第一篇：XX電廠2009年職代會總經理工作報告

根植責任意識 強化基礎管理 團結奮進 迎難而上

為全面提升企業的核心競爭力而努力奮斗

各位代表，同志們：

今天，我們在這里隆重召開沙洲公司一屆四次職代會，我受公司總辦會的委托，代表經營班子作《2009年度工作報告》，對公司2009年工作進行總結，對2010年工作進行部署，提請各位代表和同志們審議。

第一部分：2009年工作回顧

過去的2009年，是沙洲公司投產以來生產任務最為繁重的一年，也是生產安全壓力最大的一年，更是廣大員工辛勤奉獻的一年。一年來，沙洲公司全體員工在董事會、總公司的正確領導下，以安全生產為基礎，以經濟效益為中心，以加強企業文化建設為主線，按照“一個重點”、“兩個創新”、“三個確保”的思路，通過嚴細工作，全面完成了總公司制定下達的目標、任務。

? 安全生產、經營管理指標完成情況

（一）安全指標

實現全年安全生產無事故，實現跨年度安全生產1174天。發生非停2次，一類障礙2次。

（二）生產指標

1、發電量：全年完成發電量763710萬千瓦時，完成年度計劃的112.24%。

2、煤耗指標：完成發電煤耗300.82克/千瓦時，比年度計劃下降了2.18克/千瓦時；完成供電煤耗315.28克/千瓦時，比年度計劃下降了1.23克/千瓦時。

3、廠用電率：完成發電廠用電率4.59%、綜合廠用電率4.98%，分別比年度計劃降低了0.31和0.21個百分點。

（三）利潤指標

全年完成不含稅銷售收入251219萬元，實現利潤26865萬元，超過年度計劃10773萬元。

? 安全管理基礎進一步夯實

（一）加強了安全管理的組織建設

一是在三個一線部室發電部、燃化部和維護部均配置了專職安全專工，增強了安全管理力量。

二是建立了一線生產部門月度安全分析例會制度，加大了對參數異常、設備異常的分析力度，突出了防范措施制定的及時性和針對性。

三是對公司安全網進行了補充、調整和完善，切實將各外委單位納入了安全網的管理體系之中，增加了安全網活動次數，重點對典型的違章、違紀進行了有效治理。

（二）深入開展了安全性評價工作

自4月1日起在生產系統啟動了為期一年的安全性評價工作，通過分級查評、計劃整改、階段驗收等環節，進一步摸清了設備底數，尤其是經過B、D級檢修集中整改，設備缺陷發生率大幅降低，設備可靠性明顯提高。

（三）認真貫徹預防性安全管理思路

一是通過認真組織開展春秋兩季安全大檢查、設備安全性評價以及技術監督、迎峰度夏、電氣二次回路、熱工邏輯等專項檢查，從班組、專業、公司三個層面排查隱患，及時進行整改，提高設備可靠性。

二是通過加大對不安全事件的“精細化”分析力度，引導廣大員工全方位吸取教訓，根植安全意識，提高安全控制水平。

三是加強了預案管理。從公司層面組織對《事故預案匯編》進行完善和演練，積極參加江蘇電網“迎峰度夏”反事故演習，提高了各部門的協作意識和應對突發事件反應能力；從部門層面狠抓“運行安全提示”、“運行技術措施”、“設備檢修三措”的有效性和時效性；從班組層面突出了事故預想、反事故演習的及時性和針對性，尤其加強了事故處理過程中人員的分工協作。

（四）強化了人員的安全培訓

加大了對三吉利公司下發的《安全工作規程》、“兩票實施細則”的培訓和考試力度，豐富了安全培訓的形式，如通過全員安規考試、高密度的人員抽考、經常性的安全知識競賽等形式，有力地提高了人員的安全素質。此外，還將機組投產以來發生的不安全事件匯編成冊，印刷出版，供人員從中全方位吸取教訓，得到提高。

（五）外委單位安全管理得到強化

一是嚴格外委隊伍安全從業資質審查，嚴把進入關。

二是通過要求各外委單位按時參加我公司的各級安全會、檢修平衡會、生產早會以及安全網會議，深度介入其日常管理，對其進行過程控制。

三是重點從防止人身傷害出發，對于外委隊伍在機組檢修、重要輔機作業中人員工作行為、安全措施落實情況進行嚴格檢查，嚴肅考核。

? 生產管理進一步規范

（一）重新界定了部門職責，增強了生產管理力量，突出了生產技術部的設備管理職能，進一步厘清了管理界面，規范了機組計劃檢修、設備定檢、設備缺陷等的管理流程。

（二）積極推進標準化建設

通過開發MIS系統功能，物資管理、設備異動、缺陷管理等全部實現了網上運行。在對“兩票”進行標準化的同時，從控制末過、末再氧化皮生成和脫落的角度，制訂了機組不同狀態下的啟停機操作票，編寫了重要系統和輔機的典型熱力操作票。運行系統規范了交接班內容和形式，優化了巡檢路線，檢修系統也編制了巡檢路線、巡檢標準和巡檢記錄卡。運行系統的全部定期工作進入MIS，檢修系統也加強了定檢和常維的計劃管理。還有就是對現場安全設施、安全標識、設備標志、色標色環進行了全面完善。

（三）穩步推進精細化管理工作

一是不安全事件分析的精細化。不安全事件發生后，從思想上、管理上、技術上深挖原因，從中認真吸取教訓。

二是設備缺陷分析的精細化。建立了以生技部專工牽頭的每周缺陷分析制度，對于發生的設備缺陷，從檢修維護、備品備件、運行操作等全方位分析原因，尋找規律，舉一反三，提前制定應對措施。

三是運行分析的精細化。建立了每月一次的運行分析例會制度，運行單位從日常監盤巡檢、操作調整、參數控制等方面進行精細化分析，不斷提高運行控制水平。

（四）設備治理成效初現

年內，通過積極爭取，我們進行了包括臨檢在內的五次機組檢修，重點抓了以下幾個環節：

一是精心修前準備，精細過程控制。在每次機組檢修前，全面排查，科學排定檢修項目，編制檢修項目計劃任務書，落實備品備件。檢修過程中嚴格按照網絡計劃圖對工期進行控制，嚴格按照四級驗收對檢修質量進行控制。特別是在2#機組B 級檢修中，引入了檢修監理，監理單位在對機組檢修的安全、質量、工期控制中起到了關鍵作用，公司各級生產人員也積累了寶貴的檢修管理經驗，為2010年#1機組的A級檢修的準備和實施打下了堅實的基礎。

二是密切跟蹤重大設備缺陷和隱患。徹底消除了#2機組潤滑油壓低、#2發電機定子鐵芯因出廠缺乏緊固數據而潛在的松動危險等重大設備缺陷和隱患，對兩臺鍋爐末過氧化皮也進行了有效治理。

三是結合對標，對設備進行綜合治理。如在#2機組B級檢修過程中，對汽輪機高中壓缸汽封進行了改造，徹底解決了兩臺汽泵前置泵運行中超電流問題，對機爐閥門內漏進行了全面治理，修后從主輔機各部參數來看，經濟運行水平明顯提高。四是重點抓了設備基礎檔案建設。年內，設備日常維護采取了定檢制度，機組檢修增加了熱態驗收環節，提高了檢修總結報告、熱態驗收總結報告的精細化程度，規范了重要輔機作業的“三措”，積累了寶貴的設備技術資料，為今后設備治理打下了堅實的基礎。

（五）節能對標工作穩步推進

盡管年內受限于安全生產壓力，在節能對標上我們未能取得大的突破，我們還是開展了以下工作：

一是按照總公司有關節能對標工作的總體部署和要求，健全了節能對標管理組織，完善了節能對標的相關制度，細化分解了各項指標。

二是通過改變鍋爐配風、間隔吹灰、錯峰上煤、錯峰制水、根據循環水溫的變化調整循泵運行臺數等從運行方式調整上來降低能耗，取得了較好的節能效果。

三是進一步加強了燃煤管理。重新梳理和修編了燃料管理制度，建立了煤質監督工作標準，明確了入廠煤、入爐煤電子皮帶秤的檢驗周期。加強煤場管理，堅持定期盤煤，杜絕了煤場自燃現象，對入廠煤、入爐煤熱值差也進行了有效控制。

四是在進行上述設備治理的同時，完成了#2機引風機的變頻改造及全廠生產現場照明的節能改造。

? 經營管理再上臺階

2009年，在經營管理工作中，我們認真貫徹三吉利總公司“跑煤炭、跑電量、跑資金”的“三跑”方針，全年發電量和利潤均創造了投產以來的年度最高記錄。一是在煤炭管理上。深化了與重點煤炭供應商及運輸商的合作，年初，抓住“電煤之爭”的有利時機，與神華集團、中煤集團等重點電煤供應方簽訂了總量350萬噸的重點電煤合同，為穩定全年的煤質、煤價奠定了堅實的基礎。在運輸方面加強了與國投遠東及浙江溫州海運集團的合作，引進了國內規模最大的中海海運公司，保證了運力的有效供應。

同時，通過優化操作程序，把握關鍵環節，合理銜接煤炭和運輸計劃；強化煤炭管理小組職能，派員常駐北方港口，加強與煤、港、運等各方的溝通協調，提高裝船效率，提高船舶的運轉效率等一系列措施，大大降低了滯期費用。

二是在電量爭取上。拓寬了溝通渠道，在把計劃、政策發滿用足的情況下，適時、適量、適價的爭取市場電量。通過加強與工信委、交易中心、調度中心的交流、溝通，通過與關停電廠的協商、談判，全年爭取了15億千瓦時的其他電量，并且這些電量均有邊際貢獻。機組利用小時數達到6061小時，在江蘇全省的統調電廠中排名第三位。

三是在資金管理上。通過多方籌措，保證了生產物資采購、歸還長期貸款、二期前期費用及支付上大壓小收購容量等的資金需求。通過做好銀行貸款提前歸還及展期工作，節省財務費用，財務費用完成25431萬元，剔除總公司利息因素8470萬元，財務費用為33901萬元，同口徑相比比去年減少了1776萬元，比總公司核定的計劃節約了3015萬元。四是建立了目標責任制考核制度，將可控費用層層分解，落實到部門及專業，樹立了全員的成本控制意識。

五是優化物資采購流程，下大力氣降低物資庫存。2009年底庫存物資余額比2008年減少了437萬元。

? 擴建工程取得突破性進展

年內，完成了《工程可研報告》、《碼頭可研報告》、《環評報告》、《水土保持方案報告》的升版工作。按照項目核準制的要求，辦理了二期工程涉及機場、通信、礦產、文物、軍事以及碼頭安全、碼頭節能共7個支持性文件。6月份，沙洲電廠二期工程“上大壓小”關停小火電項目通過了由國家能源局、江蘇省發改委、江蘇省電力公司和蘇州市政府組成的核查工作小組的核查，9月份完成了國家能源局的核查確認手續。目前二期工程“上大壓小”項目已完成國家能源局的第一輪會簽，二期工程的“路條”正在積極爭取中。

? 人力資源管理力度不斷加大

一是根據總公司的安排，從各部室抽調精干力量，成立了人力資源部，以加強公司人力資源的開發與管理。

二是制定、修編了《勞動工資管理辦法》、《人力資源管理制度》，修編了公司各部門職責，編制了全員職位說明書。

三是完善了內部招聘選拔機制。年內，對于生產口值長、專工缺員崗位，全部實行競爭上崗，選拔出了一批工作責任心強、業務精湛、敢于吃苦、甘于奉獻的生產骨干，員工中“認認真真學技術、踏踏實實干工作”的風氣得到了進一步弘揚。四是在生產系統內開展了“導師帶徒”活動，各個生產部室加大人員培訓力度，創新培訓方法，改善培訓手段，促動了人員業務素質的穩步提升。

? 企業文化建設取得階段性成果

一是深入開展企業理念征集、提煉和詮釋活動。提煉出了包括“人本、擔當、致遠、共享”的企業核心價值觀，“高嚴細實、創新發展”的企業精神，“不疏忽一次、不懈怠一秒”的安全理念，“溝通協作、從制度到心靈”的團隊理念，“持續學習力、核心競爭力”的學習理念等九大理念。

二是辦起了沙洲公司自己的報紙《沙電人》；譜寫了沙洲公司廠歌《迎著太陽走》；設計了企業標識；編制了員工行為規范，目前，沙洲公司《員工手冊》已經定稿；企業宣傳短片也已進入后期制作。

三是開展了“責任文化塑造”活動，分批次組織員工進行了拓展訓練，有計劃地聘請上海交大、浦東干部學院的專家、教授來廠講課，開展了沙洲公司首屆企業文化節，迎新年升國旗儀式、長跑活動已拉開帷幕，接下來，我們還要開展文藝匯演等系列文化活動。

四是實施情感管理。妥善安排員工帶薪年休假，員工生日及時送上生日蛋糕和溫馨祝福，為員工辦理了讀書卡和電影票，工會牽頭成立膳食委員會，組織一線員工外出旅游，為生產一線車間配置冰箱、夏季送冷飲。對發電部、燃化部、維護部三個一線部門的薪酬體系進行了改革試點，充分調動了一線員工的工作熱情及責任感。等等。

五是拓寬了溝通的渠道。建立了總經理與中層干部定期交流機制；在公司網站上增設了“內部論壇”、“學習園地”、“熱點問題通報”等欄目，公司內部專題會議紀要也及時在網上發布；各部室也建立了部門網站。以上這些舉措，進一步拓寬了信息共享渠道。

? 存在的主要不足

一是基礎管理還不扎實。年內，盡管我們積極推動基礎管理的優化，但是各級領導對基礎管理重視程度還不夠，在抓安全生產、經營管理等工作的落實上還有很大差距，還存在著有令不行、有禁不止、推諉扯皮、考核不嚴等現象。

年內，安全形勢不容樂觀。尤其是7月9日送風機動調頭故障#1機組跳閘、11月25日脫硫系統UPS故障#1機組跳閘，均造成了地方較大范圍的拉閘限電，使沙洲公司安全生產一度被動。從中也暴露出了我們安全管理基礎薄弱，人員責任心不強，設備管理水平低下，工作程序不規范，人員工作習慣不好，生產基礎管理“兩票三制”執行不嚴，對缺陷管理舉一反三的能動性不足等諸多基礎管理上的問題，需要我們下大力氣進行改善。

二是人員觀念急需改變。人員的責任意識、擔當意識還很欠缺，對自身的工作還存在著標準不高、要求不嚴、自我感覺良好的現象，不能以積極主動的心態，提高工作定位，尋找自身差距，不斷彌補管理水平和技術水平的不足。

比如說，我們兩臺機組的經濟指標與同類機組先進指標、設計指標相比還有較大差距，還需通過精細管理，深入挖潛，來降低單位發電成本，拓展利潤空間。三是人員的工作作風急需改變。各級領導在抓落實上投入的精力不夠，缺少一抓到底的堅持，缺少精益求精的韌性，缺少追根尋源的精神，缺少團結合作的意識，這些也需要我們在今后的工作中下大力氣予以提高。

第二部分：2010年工作計劃和目標

2010年，特殊的網架結構以及區域用電負荷需求導致沙洲公司機組安全穩定運行的壓力依然巨大；2010年，重點電煤提價、煤電聯動不明確、江蘇電網新投產大機組增多等因素又給了沙洲公司經營管理以嚴峻的考驗。為此，2010年，沙洲公司經營班子及全體員工將在董事會和三吉利公司的正確領導下，按照“一個重點、兩個轉變、三個提升”的思路，下大力氣提高經營班子的領導力，提高中層干部的現場力，提高廣大員工的執行力，全力實現三吉利公司下發的年度安全生產和經營管理目標；不遺余力推動二期工程建設，確保企業可持續發展。

? 沙洲公司2010年安全生產、經營目標

安全目標：實現全年安全生產無事故，杜絕人為責任的不安全事件，非停（含設備一類障礙）控制在2次以內；二類障礙控制在6次以內。

生產目標：發電煤耗295克/千瓦時；供電煤耗309克/千瓦時；發電廠用電率4.5%。經營目標：全年發電量75億千瓦時；實現利潤8000萬元。

? 一個重點就是強化基礎管理

2009年，我們已對基礎管理進行了優化，2010年，我們還是要緊緊抓住基礎管理，不斷對其強化。我們將對基礎管理工作進行審視：

安全管理上各級人員是否真正樹立了追根尋源的意識、“四不放過”是否得到貫徹落實、舉一反三的能動性是否足夠？生產管理上設備基礎臺帳是否全面翔實、技術監督是否按相關標準認真實施、設備定修能否做到有據可查、設備綜合治理的可追溯性如何？經營管理上市場信息收集是否及時準確、能否做到快速反應、各項費用的過程控制力度如何、外部市場如何進一步開拓？人力資源管理上員工基礎信息是否全面、員工職業生涯規劃如何開展、員工的履職能力如何提高、內部人力資源如何進一步整合？節能工作如何開展，人員是否真正樹立了節約一張紙、一滴水、一克煤的意識？后勤管理還有哪些不足、如何進一步提高服務意識？等等。

我們就是要從安全生產、經營管理等的關鍵要素、重點環節入手，從完善規章制度、落實人員責任、梳理工作流程做起，關注日常工作細節，踏踏實實找不足，一絲不茍抓鞏固，下大力氣對基礎管理進行強化，通過持續改進，不斷完善，努力將其固化下來，做到內化于心，外顯于行。

? 兩個轉變：一是觀念轉變；一是作風轉變

觀念轉變就是要引導教育廣大員工牢固樹立大局觀念，根植責任意識和使命意識，深刻認識到地處蘇南負荷中心，沙洲公司在地方保民生、保穩定、保增長方面不可或缺的地位；深刻認識到作為目前三吉利公司容量最大的電廠，沙洲公司在三吉利經營管理中舉足輕重的地位。以積極主動的態勢，自加壓力，敢于擔當，甘于奉獻，通過高嚴細實的工作，來實現生產安全，提高盈利能力。

觀念轉變還要求我們克服慣性思維，克服安全生產和經營管理上的畏難情緒，“辦法總比困難多”，只要群策群力，多動腦筋，多想辦法，苦練內功，深挖潛力，鍥而不舍，我們就一定能克服困難，做到更好。

作風轉變就是要求沙洲公司經營班子及全體員工聚精會神抓落實，一心一意打基礎。靜下心來對我們自身的管理制度、工作流程進行梳理，對我們的工作標準、不良習慣進行審視，理順工作關系，規范工作程序，整肅工作作風，改善工作習慣，嚴謹細致，求真務實，真抓實干，身體力行，切實提高工作水準。

作風的轉變還要求我們以建設和諧企業為切入點，通過營造健康通暢的溝通渠道，引導教育廣大員工說真話、干實事、講正氣、樹正風，堅持高尚的職業操守和個人操守，團結友愛，互幫互助，形成良性互動，建立融洽的人際關系，以良好的環境求和諧，以和諧的氛圍促發展。

? 三個提升：一是提升凝聚力；二是提升全員綜合素質；三是提升盈利能力

提升凝聚力。要通過企業理念的宣貫，來增強員工對公司文化的認同感；通過人力資源開發、規劃員工職業生涯來增強員工自我實現的成就感；通過實施情感管理來增強員工對公司的歸屬感；通過優化薪酬體系來增強員工的滿足感，通過設置合理的激勵機制來增強員工的榮譽感，以此來凝心聚力，用文化力來啟動競爭力。

（一）加強企業文化建設

2010年，我們將以開展“四個一”活動為切入點，將企業文化建設不斷推向深入。

“統一一個認識”。企業文化建設是系統工程，屬于管理范疇，我們將充分調動各部因素，努力營建黨政工團齊抓共管的企業文化建設格局，全方位推進企業文化建設。

“搭設一個平臺”。借助于工會的平臺，2010年我們將緊緊圍繞公司安全生產、經營管理，開展勞動競賽、技術比武、合理化建議等活動，促動廣大員工崗位成才，為企業安全生產、節能降耗而盡心竭智。

“營造一個氛圍”。充分發揮工會的橋梁和紐帶作用，積極推進和諧企業建設，促動廠務公開，反應員工心聲，引導員工之間、部門之間以開放的姿態進行溝通和交流，營造沙洲公司“大家庭”的氛圍。

“辦好一張報紙”。要把“沙電人”辦成沙洲公司工大員工自己的報紙，客觀真實地記錄沙洲公司、三吉利公司的生產經營活動，樹立典型，謳歌先進，弘揚企業文化，唱響沙電旋律。

（二）加強人力資源開發建設

一是我們將繼續加大人力資源開發力度，健全員工基礎信息，建立科學的育人、用人機制，并將競爭上崗機制不斷引向深入。二是我們將對全廠的崗位設置進行梳理，完成全廠定崗、定編、定員、定責的“四定“工作，重新核定人員薪酬，力爭建立職事相等，責酬一致的薪酬體系。

三是我們將積極踐行“沙電大舞臺、人人可成才”的理念，探索建立專業技術帶頭人、首席專責工程師等機制，開辟人員上升通道，讓最合適的人干最合適的事。

四是我們將把各部門人力資源開發作為關鍵指標逐步納入對中層干部的考評體系之中，引導各部門一把手將人力資源開發作為部門管理的重中之重。

提升員工素質。沙洲公司的企業愿景是“人文管理典范，發電行業一流”，需要千方百計做好人才儲備，用人才來促動公司的發展，用公司的發展來帶動員工進步。因此，公司將不遺余力為員工創造更多的學習培訓機會，同時突出組織學習和團隊學習，在全公司范圍內創建學習型組織，并通過合理設置用人機制和激勵機制來培育員工的持續學習力，以此來打造核心競爭力。

（一）加強人員培訓

一是對照崗位職責和工作標準，加大人員培訓講課力度、考試密度，立足崗位練兵，提高業務素質，提高人員的履職能力。

二是按照“提前介入、超前儲備”的原則，加快二期工程百萬千瓦機組后備人才的培養步伐，在選拔和培養基建人才的同時，有計劃地做好二期工程生產技術人員的儲備。

三是在繼續“請進來”，請高校教師來廠授課的同時，為生產和管理骨干創造更多“走出去”的機會，增廣見聞，共享信息，達到對照提高的目的。

（二）創建學習型組織

一是創建學習型班組。將創建學習型班組作為班組評優的重要指標，引導班組成員在學習中工作，在工作中學習，在鞏固“導師帶徒”成果的基礎上，營造班組內部的互動氛圍，提高班組的團隊學習力。

二是在中層干部和專業骨干之間創建學習型組織。強化專業之間、部門之間的交叉學習，通過推行中層干部的“掛職鍛煉”、“崗位互換”等舉措，根植大局意識，培養復合型的管理人才，力戒推諉，提高工作效率。

三是在經營班子中創建學習型組織。健全中心組定期學習制度，深化經營班子成員定期專題講課制度，突出組織學習，通過深度匯談，實現無障礙交流，提高系統思考能力，提高管理效率，提高經營決策水平。

提升盈利能力。我們將通過建立市場信息反饋機制和內部有效溝通機制來確保經營班子對公司全局的準確把握，提高領導力，提高經營決策水平；通過建立科學的績效評估體系和實施目標管理，來提高中層干部的現場力，提高工作效率。在提升兩級管理水平的前提下，提升廣大員工的執行力，把握市場脈搏，加強經營管理，狠抓設備治理，優化運行方式，降低運營成本，提升盈利能力。

（一）進一步提高安全控制水平

一是細化落實各級人員的安全生產責任，實現安全生產責任和設備管理責任的無縫搭接。尤其是要按照“管技術必須管安全”的原則，充分挖掘專業專工的潛力，明確其在安全生產中的技術支持、監督和保障職責。

二是認真貫徹預防性安全管理的思路，加強預案管理。力促技術監督、安全性評價、可靠性管理的常態化建設。對于已經暴露的設備缺陷和潛在的設備隱患，提前制定防范措施，做到超前預想，精心布控。

三是管理重心下沉，加強班組建設。在沙洲公司內部班組以及外委維護單位班組中開展“評先創優”和“三講一落實”活動。

班組“評先創優”活動就是抓住班組安全管理、質量管理、形象建設等關鍵指標在班組間進行評比，逐步形成班組管理的長效機制，提高班組內部的協作意識和補位意識。

“三講一落實”，重在對人員工作的過程控制。具體來說就是班組接受一項工作任務時，首先由班組長在開工前，講清工作任務；講清安全事項，進行危險點分析；講清安全措施，進行危險點控制；最后把所有措施落實到工作中。提高班組人員的執行力。

年內，班組建設的另一個重點就是在檢修系統開展嚴防“誤操作、誤整定、誤碰、誤接線”的“防四誤”活動，確保熱工及電氣回路作業安全；在運行系統開展“不觸發現場隱患、不擴大現場事故”的“兩不”活動，實現日常操作調整和事故處理的操作安全。

四是大力推行標準化建設，規范人員工作行為，培養人員良好的工作習慣，堅決杜絕工作的隨意性。在進一步完善“兩票三制”標準化的前提下，在運行系統內推進運行操作的標準化建設；在組織編寫《設備檢修規程》的同時，檢修系統內部推行定期維護標準化、設備檢修工藝標準化；充分挖掘MIS系統功能，真正建立起以MIS系統為平臺的技術監督、設備維護、定期工作、節能對標等生產標準化管理體系；充分發揮檔案室的作用，進一步豐富科技檔案歸檔內容，如實記錄生產過程，為今后設備治理提供依據。

（二）加強經營管理

2010年，我們將踐行“講效率、重效益、比效果”的經營理念，加強電力市場、煤炭市場等的信息化建設，準確把握市場脈搏，狠抓計劃的時效性，努力經營，來降低運營成本。

一是在煤炭管理方面，密切與總公司的煤炭市場信息共享，加大人力投入，細化人員分工，盯緊重點客戶，融洽合作關系。同時重點抓好電煤合同簽訂、運力合同簽訂、重點電煤兌現率、降低滯期費用、煤場管理等幾個關鍵環節，降低煤炭綜合成本。

沙洲公司2010年全年發電用煤預測在300萬噸左右，目前我們已與神華集團、中煤集團等重點電煤供應方落實了總計450萬噸的計劃電煤合同。在運力方面，已與中海海運集團、浙江溫州海運公司兩家航運公司簽訂了各120萬噸的年度運輸合同，與國投遠東公司的運力合同也在商談之中。

二是在電量管理上。我們將時刻關注電力市場信息，做好煤電銜接工作，進一步優化電量組成結構，不遺余力爭取計劃電量，通過精細測算適時爭取替代電量，爭取實現發電利潤的最大化。三是在資金財務管理上。積極開展預算管理，多方籌措，確保生產物料采購所用資金以及二期工程前期工作所需資金。在財務管理方面，以成本核算為中心，做好資金運作，著力降低財務費用。

四是在物資管理上。通過修舊利廢、庫存物資替代、加強采購管理等手段，降低庫存數量、優化庫存結構、提高物資周轉率，減少資金占用。

五是繼續完善經營指標承包體系，深化月度分析活動，促動各部門按照“月度滾動考核、季度平衡、年終統算”的原則對指標和費用進行控制。

（三）深入開展對標工作

一是我們將從管理制度、管理流程和管理績效上在全廠范圍內開展全方位的對標，而不僅僅只是生產指標單方面的比對，以此來對自身的管理標準和流程進行優化。

二是在充分利用機組計劃檢修機會的同時，搶抓機遇，不遺余力進行設備治理和節能改造，提高機組設備的可靠性和經濟運行水平。

三是兩臺機組性能試驗結束通過經濟性比對后，積極與調度溝通以盡快促成兩臺機組的經濟調度，并通過優化調整鍋爐燃燒、盡快實現#2機組引風機變頻運行，啟動運行小指標競賽等手段，從運行方式和運行調整上提高機組的經濟運行水平。

? 積極推進二期工程建設

2010年，我們還有一項重要任務就是抓住更大、更新的發展機遇，積極爭取二期工程開展前期工作的“路條”，并及時按照項目核準的要求辦理其余16項支持性文件，開展以下工作:

（一）落實環評“路條”和二氧化硫排放指標；完成環評報告的專家評審；完成環評報告的審查，取得批復意見。

（二）完成工程可研和碼頭可研的審查。

（三）完成水土保持方案的評審、辦理水利部的批復。

（四）接入系統“一次”部分的編制、審查；與江蘇省電力公司共同確定送出工程具體方案，并取得張家港市規劃局同意出線走廊的意見；完成“送出工程”可研工作；取得國網公司上網協議。

（五）完成張家港市規劃局和江蘇省建設廳的建設項目選址定點建議書；完成省國土資源廳建設項目用地預審；取得同意拆遷的文件；完成國土資源部的用地預審。

（六）取得長江水利委員工程涉河建設方案的批復；取得國家同意建設碼頭及水工建構筑物使用岸線的批復。

（七）編制項目申請報告，完成項目核準。

（八）根據“路條”的爭取情況，適時做好工程開工前的準備工作。

各位代表，同志們，使命光榮任重道遠，創新發展曙光在前，讓我們攜起手來，努力踐行“人本、擔當、致遠、共享”的企業理念，精誠團結鑄合力，溝通交流促和諧，群策群力保發展，為全面完成2010年度工作目標而努力奮斗！

預祝大家新春快樂，萬事如意！

張家港沙洲電力有限公司 二〇一〇年二月六日

第二篇：職代會總經理工作報告

2012年12月5日在瑞安市家蕊潔具有限公司

第三職工代會上

各位代表、同志們：

我受公司第三屆職代會主席團委托，向大會職代會作工作報告，請予以審議。

2012年工作回顧

2012年是我公司求真務實、勇渡難關、共謀發展的一年。一年來，面對市場不景氣以及生產經營的諸多困難和原材料價格上漲、工人福利待遇提升的雙重挑戰，全公司職工緊緊圍繞公司理事會確定的指標任務，以提質擴產增效為宗旨，積極開拓、奮力拼搏，各項指標均有所提高，綜合實力得到新的提升，為下一年開了好局。

一是經濟指標在攻堅克難中實現繼續攀升。克服在生產經營過程中原材料價格上漲、勞動力短缺、工人福利待遇提升等困難；優化工藝流程解決了眾多難題，全年的訂單收入約為5600萬元，完成年計劃任務的90%，為上年同期的80%，其中水龍頭銷售收入為3000萬元，完成年計劃任務的95%；掛件銷售收入為2600萬元，完成年計劃任務的80%。回籠資金4860萬元，實現利潤572萬元；在崗職工人均年收入達到3萬元。

二是各類產品在精心組織中滿足市場需求。圍繞市場需要，真正實現“以顧客為中心”。面對全球金融危機和歐債危機的影響，我們積極調整銷售政策，適時制定應急預案，加大促銷力度，各部門車間主動配合，為全年的銷售目標立下了汗馬功勞。

三是營銷工作在思路調整中效果顯現。充分把握潔具市場需求動態，通過冷靜分析，調整營銷思路，及時采取應對措施，營銷工作取得了較好效果。強勢推進產品下鄉活動，認真落實公司理事會加快實施產品升級換代精神，優化工藝流程，加大促銷幅度，今年在北方市場比上年多銷售10000多套產品。

四是成本控制在多措并舉中實現降本增效。圍繞降本增效，深挖潛力，細算成本，緊盯成本管理各環節不放松，向成本要效益已成為全體員工的共識。各個車間加強考核力度，嚴格管控每一個生產環節，產品損耗與工人工資掛鉤考核，損耗控制在定額范圍內，員工實行績效考核，改變了過去員工積極性不高，做事拖拉、懶散的習慣，在定額內節約費用10多萬元，對于提出改進意見取得成效的員工，給予不低于500元的獎勵，調動了工人創新的積極性。金工車間強化成本內控管理，在原材料控制上，堅持由工會部門參與，選擇質優價廉的供應渠道，并通過陽光采樣送檢，檢測達標后再采購等有效措施，杜絕了因采購過程中出現的原材料質量問題，使不良品大幅下降，比上年節約了30多萬元；在設備修理費控制上，堅決杜絕外包維修，堅持自購配件自己修理，比往年維修設備費用有大幅度的減少，全年節約維修費用10萬多元；在繼續實行鋁宵回收考核獎勵制度的同時，比過去多增收40多萬元。

五是管理水平在不斷修正中得到加快提升。在質量管理上，堅持將質量管理體系標準化轉化為企業的行為規范，加大對生產過程各質量環節點的全方位控制力度。質量管理部門對購進的包才、輔料規范驗收，把好物品入庫關，全年對80批次的原材料、200多批次的包材、輔料進行檢測，對于不合格的產品，全部退回給供貨商，為企業挽回損失達8萬多元；采購部對所購產品貨比三家，擇優選購，確保噸產品質量過關。在安全管理上，生產安全部突出“雙控”體系構建、安全文化建設、隱患排查治理等工作重點，運用切實有效的保障措施有效防控各類生產安全事故的發生，使全公司安全形勢總體保持穩定；積極參與和配合市安監局組織舉辦的“安全體檢”檢查活動，對查出的安全隱患及時整改到位；注重新招員工和上崗人員的安全培訓工作，確保崗上人員對操作規程、安全知識應知應會；狠抓儀表臺鉆操作工、裝配工、機電維修工、鍋爐工的動態行為以及產品堆放的靜態行為管控，確保規章制度落到實處。在環境管理上，公司首采取細分責任區、落實到人頭、公布上墻等措施，有效促進了環境衛生的改善。在資金管理上，財務部能夠遵守財務管控制度，嚴格控制費用支出，按照有預算不超支、無預算不開支的原則把好用錢關，并能把握資金流量監控，合理安排資金流向，提高了資金使用效率。在人力資源管理上，人力資源部針對儀表臺鉆工、裝配工流動比較大的特點，優化人力資源配置，面向社會招聘錄用150多名的青年工人，充實到各個車間重要崗位。在規范勞動用工行為的同時，慎重地處理涉及員工切實利益的事情，對一些到勞動部門上訪、投訴我公司用工不規范的員工，花費大量精力查閱多年的考勤、工資發放資料，認真核對，做到以事實為依據，做好解釋工作，動之以情、曉之以理，既做到堅持原則，又化解了個別員工與企業的矛盾沖突。在企業經營管理上，工會部門充分發揮效能監察作用；積極參與過程跟蹤監督，認真分析和查找原因，完善內控制度，堵塞管理漏洞，為企業挽回了幾十萬元的損失，成為提升企業管理水平的強力推手。

六是發展基礎在求實創新中得到不斷夯實。深入實施創新發展驅動戰略，加快推進發展平臺建設，抱著為企業認真負責的態度，我們在全力推進自動化建設進度的同時，重抓工藝優化調整：改進原料供應系統，將氧化車間人工提槽，改為自動流水線，大大節約了人力成本。

七是企業凝聚力在和諧氛圍中進一步增強。著力營造和諧氛圍，多方位多角度發力，使企業凝聚力不斷增強。以催人奮進的企業文化建設激勵凝聚員工，利用宣傳欄、視頻播放等形式使員工認識到企業發展壯大與個人的切身利益息息相關，堅定了與企業同甘苦、共成長的信心。以團結有為的中、高層管理影響凝聚員工，按照“政治素質好、經營業績好、團結協作好、作風形象好”的標準，強化中高層管理自身素質的培養，樹立了良好的團隊形象；黨群組織與行政組織在黨建工作與經濟工作中互相融入、互相參與、共同擔當，形成了牢固的合力；團隊成員每日上班前親臨車間了解生產狀況、與員工面對面交流已成為慣例，密切了干群關系，拉近了彼此之間的距離。以牽手獻愛心送溫暖活動感化凝聚員工，積極實施“一幫一”助困措施，切實為困難職工解決實際問題，共有10多名職工受到公司和幫扶人支助，使他們切身感受到了企業的關懷和溫暖，心甘情愿為企業做貢獻。以健康向上的文娛活動吸引凝聚員工。

回顧一年來的工作，成績可圈可點，振奮人心，這些成績的取得，既得益于公司的正確領導，得益于相關單位的大力支持，更是公司全體員工拼搏努力的結果。在此，我代表公司領導班子向在座的各位職工代表、各位先進典型，并通過你們向工作在各個崗位的職工，表示衷心的感謝和崇高的敬意！

在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到存在的突出問題：一是傳統管理模式與一流的管理標準還不匹配，管理缺乏系統化、常規化、標準化等一系列規范制度，管理理念還需快速創新。二是實際產能與設計的新設備產能還不匹配。三是產品質量穩定性還有待加強，在生產過程中，對可能出現的質量問題預見不夠充分，質量責任意識還需快速提高。四是新產品開發與企業生存發展壯大的愿望還不匹配，開發功能性產品沒有突破，產品深度開發的力度還需快速加大。五是員工隊伍建設與跨越發展的重任還不匹配，因自動化、程序軟件等技術性人才缺乏而阻礙企業發展的難題急需快速破解。對于上述問題，我們要高度重視，攻堅克難，務必在今后的工作中，采取切實有效的措施，認真加以解決。

2013年工作安排

2013年我們將面臨更嚴峻的挑戰，凝聚著公司理事會的期盼、匯聚著公司全體員工智慧、心血和汗水的新設備、新流水線已經投入運行。站在新起點上，我們既有從容面對瞬息萬變的潔具市場必勝信心，又有肩負著辦好企業的壓力。

目前，我公司正置身于機遇與挑戰同在、希望與壓力并存的特殊環境。我國經濟形勢發展雖然出現溫和放緩的跡象，但擴大內需拉動消費的內生動力依然較為強勁，總體經濟形勢仍然是持續向好。公司職代會把2013年作為“基礎工作提升年”，明確提出“穩中求進，能快則快”的總基調，為我公司實現跨越發展指明了方向由于受到樓市不見回暖、原材料價格急劇上升等因素的影響，對2013年的銷售有著強有力的挑戰。

我們要正確認識當前的形勢，時刻保持清醒的頭腦，既不能盲目樂觀，更不能悲觀失望，要把困難和問題估計得更充分一些，把應對措施考慮得更周密一些，把工作安排得更細致一些，強化把握機遇的意識，提高駕馭全局的能力，以積極的心態看待形勢的變化，以堅定的信心和務實的態度做好各項工作。

全年的總體工作思路：深入貫徹落實公司本次職代會精神，把立足新起點、實現新跨越作為發展主導，把促進經濟快速增長作為首要任務，把立新制、抓管理，提質量、重產銷，促和諧、增后勁有機結合，強勢推進產品升級換代，強力推動新產品研發，強勁拓展國內外新市場，以全新的思想觀念、創新的工作方法、嶄新的精神面貌，全面完成各項目標任務。因此要認真做好以下五個方面工作：

立足高標準起步，優化管理體系，提高運營效率 設備先進、機械化程度較高的新廠已運行，我們要站在高起點上制定和完善與之相匹配的管理體系，促進企業高效率運營。

一要優化和完善績效管理機制。要完善和加強企業的績效管理建設，形成有效的激勵機制來激發生產者和管理者的積極性。一是制定合理規章制度。二是完善崗位績效工資制度，將績效考評結果與工資薪酬掛鉤，形成崗位績效工資依據公司經濟效益和個人績效上下浮動機制，使薪酬分配向關鍵崗位和核心人才傾斜。三是健全人才配置機制，在實施雙向選擇競爭上崗的基礎上，完善以競爭上崗、能上能下、良性循環為主要形式的崗位動態管理和人才內部機制，進一步規范和諧的勞動關系，嚴格按《勞動法》、《勞動合同法》的內容，管理各層級的職工勞動關系，保護企業和員工的雙方權益，營造責權利對等、共贏、互相尊重的良好氛圍。四是創新人力資源開發和管理，建立起一套競爭、激勵、約束機制三位一體的人才管理模式，真正體現能者上，平者讓，庸者下的用人原則。同時根據企業實際和崗位特點，加大員工培訓力度，有針對性地舉辦各種行之有效的培訓；以崗位培訓為重點，技能鑒定為基礎，技術比賽為手段，建立健全培訓考核體系和目標責任制度，提高培訓效率。

二要優化和完善質量管理機制。要確保IS9001質量管理體系的有效運行，促使企業質量管理體系不斷持續改進，推動質量管理水平邁上新臺階。一是建立完善的質量信息傳遞和反饋系統。要暢通質量信息的傳遞和流通，建立質量外部信息和內部信息收集網絡，及時掌握生產工序中影響產品質量的因素和市場上用戶對質量的意見和要求，以便采取預防措施，保證質量穩定。二是建立完善的技術標準和工作質量標準。要針對新設備、新工藝、新產品的特點，制定切合生產實際的操作技術標準和工作質量標準，匯編成冊，下發到車間、班組、個人，便于規范指導。三是建立完善的質量監控機制。要改變質管部門單兵作戰的被動局面，建立一個完善的質量監管組織，在原材料進貨檢驗、生產過程中的崗位檢驗、成品出廠檢驗的每個環節配齊質管員，形成自上而下齊抓共管立足高標準起步，優化管理體系，提高運營效率

三要確保生產和銷售計劃同步落實。銷售計劃為生產提供了保障，我們應竭盡全力做好產銷計劃落實工作。一是合理編排好月度生產和銷售計劃。對銷區提報的計劃要通過分析、對比，按照提報的時間順序、產品需求緩急程度、各類品種需求量進行編排，便于有計劃合理安排生產。二是充分總結近年來生產組織過程中的寶貴經驗，繼續掌控好各個特殊需求時段的節奏，做好產銷銜接工作。在內部銜接上，銷售部門要根據銷售計劃和訂單，及時與相關部門車間好協調，便于組織生產。在外部銜接上，多與銷區客戶保持聯絡，注重把握市場走勢，及時掌握第一手資料，及時調整生產與銷售上出現的數量偏差，便于在制定銷售措施上把握主動權。三是要加大資金回籠力度，及時開票結算，確保當年銷售的貨款回籠達到90%以上。

四要確保一流的工藝管控到位。提高工藝管控能力，為質量達標提供堅實的技術保障。一是加強和重視培養復合型人才，尤其要加大對關鍵設備操作、機電維修等人員的培訓力度。二是切實做到以精致的監控確保生產線正常運行。三是切實加強和改進工藝管理方法，要深入研究工藝標準，把強化工藝執行的重點從提高外觀品種轉移到提高內在品質上來，對生產工藝過程進行跟蹤分析，達到持續改進、持續提高的目的。四是提高相關技術管理人員的業務能力和知識水平，做到能及時處理和調整生產過程中出現的異常狀況。五是從產品的整個生產過程去探索各種工藝參數的最優值，真正做到精細控制和熟練操作。五要確保一流的管理實施到位。全面提升管理能力，為打造名牌企業奠定堅實基礎。一是制度管理要執行到位。機關各部室干部要做執行制度的榜樣，把執行制度看成是自己的基本素質的體現，要求基層做到的自己首先做到，帶頭尊重制度的權威，自覺接受制度的約束。效能監察部門要加強制度監督檢查，并與責任追究和違規懲處措施結合起來，對不執行制度、不按制度規定辦事的，要嚴肅處理，使制度真正成為帶電的“高壓線”。二是環境管理要細抓到位。要明確環境管理的標準和考核細則，消滅衛生環境死角，切實解決廠區環境問題；著力提升環境衛生的水平，從細節上改善環境臟、亂、差現象。車間現場環境要做到空氣中無粉塵，地面干凈整潔，材料、用具擺放有序一致，設備無油跡灰塵，墻壁門窗潔白亮麗；廠區環境要做到通暢清潔，樹木草坪要整齊劃一，無雜物；辦公區域要做到窗明幾凈，室內辦公設施要按同一樣式布置，不擺放與工作無關的物品。三是信息管理要運行到位。

圍繞新的跨越，謀求新的發展，譜寫新的華章

新一年工作目標已經確定，全面實現全年各項任務指標，迫切需要公司上下精誠團結、砥礪奮進，我們必須樹立強烈的歷史使命感，積極投身于新一輪跨越發展之旅，開創新的發展局面。

一要煥發激情創業的精神狀態。在新的發展起點上，公司上下特別是中高層管理人員要以《家蕊員工守則》為準則，干好本職工作，肩負起發展的責任。一是要有激情奉獻的精神。我們要牢固樹立積極奮斗的人生價值取向，切實與家蕊共榮辱、同進退，始終保持昂揚的精神狀態和飽滿的工作熱情，始終保持一股創新的勇氣和克難攻堅的銳氣。每一名中高層管理干部都要有坦蕩的胸懷，不為阻力干擾而退縮，不因閑言碎語而分神，堅持在不爭論中求發展、在不折騰中向前進、在不甘落后中尋奮起。二是要有居安思危的意識。危機既是壓力，也是企業保持長盛不衰的動力。過去我們能在艱苦的環境中創造出卓越的成績，是因為憂患意識使我們在強烈的危機感中始終保持奮發有為的精神狀態。如今，在明亮的廠房、一流的設備、優雅的環境中工作，我們更要將憂患意識扎根于心。我們要清醒地看到發展的過程中存在的諸多矛盾和問題，清醒地看到前進道路上的困難和風險，從順平中預見危機、從有利中發現不利，常懷遠慮，未雨綢繆，在克難攻堅中推動企業大踏步發展。三是要有擔當責任的品格。各部室及車間干部特別是主要負責同志一定要有強烈的使命感和責任感，在其位，就要盡其職。要狠抓工作落實，定下來的事情，就要雷厲風行、抓緊實施；布置的工作，就要跟蹤問效、一抓到底，遇到問題，要勇于擔當、善于克服，以扎扎實實的工作態度和開拓創新的舉措推進古淮公司的發展。

二要增強全員競爭的團隊意識。在邁向新的征程上，越來越需要提升公司上下全員參與的團隊合作意識。一是增強目標同向的意識。全體員工要把個人的愿望與企業的共同目標遠景有機結合起來，認同公司將要努力的目標和方向，在推進企業發展的進程中體現個人的人生價值。要站在為企業謀發展的高度，識大體、顧大局，老員工要發揚傳、幫、帶的風格，主動配合，將實際經驗毫無保留地傳授給新員工，新員工要有俯下身子請教的心態，虛心向老員工學習，共同做到對自己負責和對企業負責高度一致、對上負責與對下負責的高度一致，真正達到“集思廣益抱成團”。二是增強團隊競爭意識。要采取各種激勵措施，既要引導員工團結向上，增強凝聚力，使員工之間、員工與企業之間產生一體感，同時，鼓勵員工提升創新能力、爭當創新人才、匯聚創新能源，以團隊競爭的力量推進企業發展。三是增強團隊合作意識。在各項工作的推進中，各部門、車間既要做到各司其責，確保責任落實到位，也要強化協調配合，互相搭臺補臺。特別是我公司正處在不進則退、慢進也是退的特殊發展階段，有許多大事難事需要我們集中精力去做，有許多艱難險阻需要我們整合力量去攻，每位員工都要把自己的工作擺在發展大局中去謀劃，做好工作上的相互合作，全力以赴抓推進，共同完成發展任務。

三要激發企業蘊含的內在動力。要圍繞新一輪跨越發展目標，調動一切積極因素，把思想統一到發展上，把心思集中到發展上，把力量凝聚到發展上。一是以創先爭優活動為切入點，激發黨組織和黨員的內在動力。要找準開展創先爭優活動與完成企業目標任務的結合點，積極引導基層黨組織和黨員在完成重點任務、破解發展難題、推動企業發展上創先進、爭優秀，使廣大黨員在立足崗位、無私奉獻方面自覺發揮先鋒模范作用，始終走在開拓創新、跨越發展的時代前列，真正讓創先爭優活動成為推動企業發展的重要動力。二是以班組建設為落腳點，激發班組管理的內在動力。班組管理是企業管理的基礎。要建立健全以崗位責任制為核心內容的班組生產、安全、設備、成本、質量等標準化作業和管理制度，充分調動班組管理的積極性和創造性。要通過廣泛開展崗位培訓、技術比武和班組勞動競賽等活動，不斷提高廣大職工的創新動力；通過開展深入持久的“爭當學習型員工、爭創學習型班組”活動，促進工作學習化、學習工作化，全面提升職工整體素質；通過定期或不定期的測評考試或技術比武，培養人才、發現人才、選拔人才，鞏固和提升學習培訓的效果，對努力學習、刻苦鉆研、技術創新成效顯著的班組和職工給予表揚和物質獎勵。三是以和諧企業創建為著力點，激發員工干事創業的內在動力。要切實關心員工生活，把為員工辦實事作為我們工作的出發點。進一步加強民主管理，調動廣大員工參與企業管理的責任意識，充分發揮員工的聰明才智。在促進經濟效益增長的同時，不斷改善員工待遇、提高員工生活質量，千方百計保證員工休息時間，切實解決年輕員工吃、住問題，把員工的注意力吸引到干事創業上來。要加大企業文化建設力度，加強企業形象宣傳，開展特色文化活動，引導職工自覺“創建名牌企業”。要注重職工文化體育活動場所的配套設施建設，豐富員工的文化生活，創造舒適的工作環境。要進一步加大信訪和社會治安綜合治理力度，維護企業穩定，努力為員工創造一個平安和諧的企業。各位代表、同志們，謀求在潔具行業跨越發展，職責光榮而任務艱巨；實現“家蕊”品牌的強勢崛起，道路廣闊而充滿挑戰。讓我們用智慧開拓希望，用努力鑄就輝煌，為全面完成2013年各項工作目標任務，為我們家蕊做出新的貢獻！祝我們家蕊明天會更好！

第三篇：職代會總經理工作報告

上下同心銳意進取齊心協力共謀發展 為建成現代“產—研”一體化綜合型飼料公司而奮斗 ——北京三元種業科技股份有限公司飼料分公司第一次會員代表大會上的工作報告

于奎軍

（2013年7月5日）

各位代表、同志們：

今天是北京三元種業科技股份有限公司飼料分公司成立以來又一具有里程碑意義的一天，我們在此隆重舉行第一屆工會會員代表大會，本次大會標志著飼料分公司的運行正逐步走入正軌。現在，我代表飼料分公司領導班子向大會做工作報告。

報告分為兩部分：第一部分，總結飼料分公司成立以來的工作。第二部分，飼料分公司2013年下半年工作部署。

第一部分飼料分公司工作回顧

2013年是飼料分公司的起步之年、關鍵之年，也是種業十二五規劃飼料板塊正式投入生產運作的開拓之年。飼料分公司在種業的正確領導下，歷經兩年多的工程建設階段、設備調試階段和試生產階段，于2013年4月25日正式成功投產，這不僅是飼料分公司歷史上的新篇章，也標志著種業產業鏈的近一步發展和完善。飼料分公司將緊緊圍繞種業十二五規劃的總體思路，推動科技創新，加強公司建設，力爭圓滿完成工作任務。1

一、經營指標完成情況

截止到2013年6月30日，飼料分公司通州飼料廠本部生

產各類預混料353.4噸，膨化大豆1331.5噸，玉米壓片96.7噸，全價配合飼料4597.4噸，共計生產6379噸，銷售5539.5噸，主營業務收入1955.8萬元；灤平飼料廠累計生產各類鴨料41925噸，銷售41267噸，主營業務收入9511萬元，其中，2013年上半年生產鴨料8418.4噸，銷售8431.8噸，主營業務收入2672萬元。

二、飼料分公司自成立以來的主要工作

飼料分公司自2011年9月28日注冊成立，以科學發展

觀為根本，緊緊圍繞范學珊董事長提出的“人本、學習、創新、執行”的企業理念，通過引進人才、精細管理、提高效率等措施，克服了原料價格上漲、設備磨合不暢等困難，實現了“四個完成”。

（一）抓進度，保安全，完成工程建設。

三元種業42萬噸通州飼料廠項目預計總投資為11278.41

萬元，其中基建投資6057.7萬元，設備投資4355萬元，其他項目費用480.95萬元，預備費384.77萬元。截止到2013年6月30日，本項目累計投資9286.44萬元，其中基建投資5206.93萬元，設備投資3742.01萬元，其他費用337.6萬元。項目自2011年5月12日起動工，截止到2012年12月10日完工，歷時19個月。此后，本項目相繼通過了四方驗收、工作規劃驗收、檔案館預驗收，最終于4月18日通過北京市通州區建委竣工驗收，標志著飼料分公司工程建設的全面完工。

三元種業灤平飼料廠項目總投資為2051.1萬元，其中基建

投資1244萬元，設備714萬元，其他費用93.1萬元。項目自2010年10月動工，截止到2011年12月完工，歷時13個月，年設計生產能力10萬噸。

微生物飼料添加劑生產車間項目投資總額為4378.8萬元，其中基建投資2178.5萬元，設備投資1930萬元（市財政資金），其它費用270.3萬元。截止到2013年6月30日，本項目累計投資1618.63萬元，其中基建投資301.4萬元，設備投資1266.13萬元，其他費用51.1萬元。一期工程已經結束，并計劃于2013年底建成，達產后預計年生產益生菌達3000噸。

（二）引進專業人才，提升管理水平，完成組織機構搭建。

飼料分公司根據實際情況，在總部設立五部，按照生產、技術品控、倉儲物流、財務、行政后勤等方面的工作進行功能劃分，實施扁平化管理。同時，根據各部門的工作實際，本著“精簡、高效”的原則，進行定員、定編、定崗。公司現有員工113人，其中，博士2人、碩士16人、本科19人，高學歷及技術人員占公司總人數的40%以上。為不斷提高員工綜合素質，飼料分公司累計組織培訓達50次以上，使新員工在較短時間內基本掌握了業務技能。

（三）克服困難，保障生產，完成供料銜接。

飼料分公司自2012年年底開始進行設備調試，2013年4

月25日，生產出了第一批全價配合飼料，標志著公司邁入正式生產的新篇章。期間，公司緊鑼密鼓的制定各項生產管理制度、生產作業指導書；辦理生產許可證、批準文號工作；組織技能學習，按國家要求讓職工持證上崗。上半年，飼料分公司面臨生產人員和專業設備維修人員缺乏，新設備磨合不順暢，生產經驗不足等各種困難，但經過公司上下的不斷努力，最終克服了重重困難，順利完成了與各養殖單位的供料銜接，保障了各養殖單位的飼料供應。

（四）嚴把產品質量關，建立飼料質量全程監控體系。

飼料分公司檢測中心面積500平米，儀器設備投資近700

萬元的檢測中心，擁有行業高端檢測設備，不僅具備行業常規檢測能力，同時具備研發能力。現已完成各設備、設施的安裝和調試，目前能順利完成飼料常規項目（水分、鈣、磷、灰分、鹽、脂肪、粗蛋白、粗纖維等）檢查，正逐步開展微量元素、礦物元素、維生素和氨基酸指標的檢測。飼料配方方面已經與中育種豬和三元綠荷相關技術人員進行了交流和溝通，順利銜接飼料生產配方，并已將配方投入到生產中。現場品控工作已參與到從飼料原料到成品出廠全過程的品質監控管理過程中。關于公司原輔料驗收標準、半成品和成品合格標準、檢化驗標準等已在進行修訂完善工作；質量控制整體管理體系也將配合ISO9001體系認證逐漸進行完善和改進。

各位代表、同志們，過去我們完成了一些工作，取的了一

定的成績，這離不開集團公司的關懷，離不開種業的正確領導，離不開兄弟單位的鼎力相助，更離不開飼料分公司全體員工的辛勤付出。在此，我代表分公司領導班子，向一直以來關心支持我們的各級領導，向我們分公司的全體職工，致以最崇高的敬意：謝謝你們！

第二部分2013年下半年工作部署

2013年下半年是“十二五”規劃承上啟下的關鍵時期。

這段時期的工作進展是否順利，將直接決定著飼料分公司未來的發展速度。公司領導班子決定將進一步夯實基礎，深化改革，站在“市場”的角度提升自己。

一、三元種業飼料板塊十二五規劃的發展目標

（一）資產規模目標：資產總額25750萬元。

（二）生產指標：年產飼料100萬噸，其中牛飼料50萬噸，鴨飼料30萬噸，豬飼料20萬噸。

（三）經濟指標：飼料及服務體系收入10億元，利潤1000萬元。

（四）收入指標：在崗職工年人均收入增長不低于7%。

二、主要工作

（一）夯實基礎，步步為營。一是推行實施績效考核制度，將部門日常工作表現和任務完成情況進行量化處理，詳細評估工作量，推行浮動工資制度，充分調動各部門的工作積極性，實現薪酬合理化分配，完善薪酬制度。二是近一步完善各項管理制度，力爭在9月底之前通過ISO9000及ISO22000體系認證，并認真貫徹執行兩個體系的工作要求，嚴格工作流程，同時要逐步開展6S管理工作，提高職業素養，創建更高效的辦公環境。同時，開展常態化的技能培訓，使員工更加熟練的掌握各項業務技能。三是建立質量可追溯體系和企業信息化管理平臺，逐漸實現采購、生產、物流、財務及售后服務的數字化管理，整體促進生產效率的提高。

（二）加強對外合作，提高創新能力。一是開展科技合作，利用與高等院校和科研院所的友好關系，開展緊密合作，引進最新科技成果，及時轉化為生產原動力，促進產業升級，提高生產效益；二是開展項目積極申報與產業相關的科技項目，借助農業產業支持政策，專攻課題項目，解決生產實際問題；三是與兄弟單位及同行合作。加強與各養殖單位的交流合作，以產品和服務為紐帶，共同提高動物生產性能；擴展與同行業企事業單位的聯系，溝通交流、互相學習，在良性競爭中謀求共同發展；四是與供應商和經銷商的縱向合作。加強與原料供應商和銷售經銷商的合作共贏，建立發達的供應和銷售網絡。

（三）實施品牌戰略，打造全國名牌。

優秀的品牌就是一個成功企業的金字招牌，優秀的品牌需

要過硬的產品質量、周到的售后服務和先進的企業文化做支持。我們要充分利用目前高起點的產業平臺，切實提高自身的業務水平。從“原料進廠——生產全程——產品出廠”要層層控制，嚴格把關，確保每一粒飼料都是高品質的可追溯產品。注重信譽及售后服務，關注飼料的安全性。讓我們的“糧牧”牌和“三元綠荷”牌飼料一炮而紅，走向全國。

各位代表、同志們，飼料分公司的建立是種業完善產業鏈的重要步驟，擔負著各中心養殖安全的重任。大家面對機遇和挑戰，應不斷學習，認真工作，在種業的領導下，共同努力，確保下半年的各項工作順利完成。

第四篇：2016年總經理職代會工作報告

強化自主發展優勢

創新全價值鏈管理 在“走在前列”中打造六大攻堅戰升級版 ——在集團公司二屆四次職代會上的工作報告

劉孝孔

（2016年1月15日）

各位代表、同志們：

我代表集團公司經理層向二屆四次職代會作行政工作報告，請予審議。

一、2015年的工作

2015年，是煤炭行業危機以來，產能持續過剩、優勝劣汰加劇、產業革命加速推進的第四年。在多重危機和壓力下，集團上下始終保持“六大攻堅戰”的戰略定力不動搖，以自我革命、自我救贖、自我突圍、自我轉型的“四自精神”為引領，堅持重心下移出實招，分兵突圍求突破，煤炭主業逆勢擴優，非煤產業穩中有升，改革創新精準發力，“一體化”、“價值鏈”管理持續提升，干部職工愈挫愈奮，合力攻堅，信仰堅強、信念堅定、信任堅固，保證了“十二五”目標任務的基本收官、“十三五”規劃的大局謀定，為應對更大的困難和挑戰，積累了新動能，贏得了主動權。

主要經濟指標完成情況

1.礦業產量：完成商品煤產量933萬噸，其中精煤323.42萬噸，同比分別減少26萬噸、72萬噸。完成鐵精粉產量94.06萬噸，同比增加13.83萬噸。2.營業收入：完成102億元，同比下降23%。主要原因：一是商品煤平均售價同比下降95.36元／噸，減收7.2億元；二是物流貿易板塊受市場和資金等因素制約，收入同比下降20億元。

3.成本費用：商品煤單位完全成本340元／噸，同口徑相比降低51元/噸，降幅15%。古城、王樓、田莊、軍城煤礦等單位成本跑贏了煤價。

4.利潤總額：虧損2.5億元，完成了能源集團下達的考核指標。古城、王樓、玻纖公司分別盈利2.33億元、0.28億元、1.43億元，為企業生存和發展提供了有力支撐。

5.資金狀況：累計產生經營性現金凈流量為2億元，全年完成融資63億元，有力地保障了企業發展需要和資金鏈的暢通安全。

6.資產狀況:資產總額266.83億元,資產負債率為70.5%，比年初上升0.78個百分點。資產負債率指標，在能源集團省內六家礦業集團中仍處于上游水平。

7.職工收入：人均收入62605元，同比減少2525元，下降3.9%，在能源集團省內六家礦業集團中位于前列。

8.社會貢獻率：全年交納稅費9.45億元；發放離退休職工的統籌外費用1.05億元。

回顧一年來的工作，主要抓了以下幾個方面：

（一）沉著應對、以變應變，保持“六大攻堅戰”戰略定力。一年來，我們堅持從最壞處著眼、從最好處著手，立足于自我加壓、自我突圍，著力提升“六大攻堅戰”的內涵、質量和效益。在工作目標確立上，年初確定了“突圍轉型、走在前列”的工作定位，確立了“三保、三壓、三增”的總體目標，從“聚焦、提效、改革、突圍、轉型”五個維度，對六大產業板塊攻堅重點提出具體要求。在整體工作推進上，堅持“專業突破、風險共擔”，確立了瘦身減負、改革上市、資金管控、安全保障、轉型轉移、考核問責“六大專業攻堅戰”，各單位、處室負責人對照專業攻堅任務，分別以“亮劍2015—抓大事、解難事、辦實事、見行動”的形式，公開承諾，戰略引領發展的理念更加深入人心。在重點工作攻堅上，堅持“重心下移、分兵突圍”，把工作重點、攻堅難點、攻堅合力放在基層和一線，以臨礦“實新”文化激發信念和信任，放手放權、放開搞活，自我加壓、自救求生。在短板工作提升上，堅持“以市場為師、以先進為標”，由主要領導和分管領導帶隊，組織專業團隊，分別到龍煤、陽煤、淄礦集團及省內外國有、民營企業學習取經，激發了新動力。在工作落實和考核上，半年工作會后，跟蹤工作進度，再次梳理了安全生產、科技創新、深化改革、轉型發展等8個方面的56項重點工作，以下達《重點任務清單》的方式強力推進，各項重點工作都取得新突破。

（二）突出內涵挖潛，外延拓展，推進省內煤礦板塊固本強基。一是降本增效。根據市場需求，對礦井的賦存條件、系統裝備、開采價值進行了第二次全面梳理和論證，運用設計降本、系統降本、工藝降本、控員降本等手段，采取現場辦公、總工程師例會、重點項目“一體化”論證等方式，對生產礦井的大系統、小環節開展了價值鏈再評估、再優化、再改造，噸煤成本同比再降低51元/噸，成本下降實現節支4.76億元。古城煤礦優化3202工作面設計，延長軌道順槽85米，多回收煤炭9.2萬噸，創造直接效益3032萬元；王樓煤礦優化七采區設計和集中制冷硐室方案，節約生產成本1000余萬元；新驛、田莊、軍城煤礦進一步壓減頭面、收縮戰線，累計減少無效進尺12150米，節省投入4980萬元。全面推行差異化支護，各礦井依據巷道用途、服務年限、圍巖條件、礦山壓力顯現等因素，合理確定巷道斷面和頂幫支護方式，全年節省支護費用2100萬元。突出控員降本，堅持以效定人，強化勞動定額管理，省內煤礦累計減少用工1036人，節約人工成本5041萬元。二是提質提效。實施“大洗煤、大配煤、大市場”戰略，圍繞“全面質量管理、全面技術提升、全面工藝創新”三條主線，全方位推進煤質提效，省內煤礦原煤平均熱值達到4192大卡，同比提高263大卡，綜合創效9600余萬元。出臺了《標準煤發熱量考核辦法》、《煤質管理實施細則》等煤質管控辦法，初步形成了全流程、動態化的全面煤質管理體系。著力推進洗選技術全面提升，全年完成10項技改項目，項目投資1000余萬元，年創效近1500萬元。古城礦選煤廠完成了兩項技改工程，精煤回收率同比提高2個百分點，年增創效益400多萬元。全面推進生產工藝創新，向“煤矸石”宣戰。新驛煤礦加強地質分析預報，堅持系統與煤質“雙向同步”設計，煤質考核到一線區隊班組；軍城煤礦掘進工藝由全斷面掘進調整為“托夾矸掘進”，全年減少矸石產出5.68萬噸。三是供銷創效。著眼于調動億金公司和各礦的兩個積極性，再造供應機制，創建了以使用方為主的比質比價采購流程，開展了200余個包段、1.6萬個物資品種、2億多物資金額的比質比價談判活動，實現采購綜合價格下降4.75%，節約采購成本996萬元。堅持以外補內的供應創效、供應降本措施，億金公司實現社會貿易收入17.63萬元。堅持將“和客戶共同創造價值”作為營銷工作第一要務的理念，在堅持產供銷銜接會的基礎上，構建了駐地營銷處、煤質處和礦井三方聯合開發、維護和創造市場的新機制。果斷制定和實施“動力煤保現金流”的靈活策略，靠服務增值開辟市場，全年累計銷售電煤147.86萬噸，合同兌現率達到89.6%，同比增加5.7個百分點。超前把握客戶的“庫存端”調整價格，8月份以來，省內煤礦主流品種成功漲價三次。主動實施“差異化營銷”夾縫生存策略，全力為高熱高硫精煤和高熱洗動力煤找出路，定向開發了華能嘉祥電廠、運河電廠等客戶，拓展了洗精煤市場空間；繼續堅持“配煤”增效策略，王樓、田莊煤礦全年外購煤配洗37.99萬噸，綜合創效968.22萬元。四是治虧保效。“一企一策”扭虧止虧，虧損單位大部分實現減虧目標，比能源集團下達的指標減虧2.23億元。田莊煤礦對“一礦四井、兩個公司、三個中心”實行切塊承包、劃線管理，通過“本部收縮、流程再造，找米下鍋、分灶吃飯”，在產量同比下降12.98萬噸的情況下，完成了治虧任務。邱集、軍城等礦綜合運用集休、包崗、崗位創效等手段，節約人工成本2935萬元、節約電費200余萬元。對王樓、軍城實行“一礦兩井”體制變革，對馬坊實訓基地和技師學院實行專業對接，成功消滅了2個虧損點，為今后出清巨虧單位和“僵尸企業”提供了經驗。五是增量擴效。站在臨礦集團可持續發展和占有優質煤炭資源的戰略高度，在能源集團的大力支持下，發揮臨礦實新文化和管理優勢，果斷出手，在成功托管的基礎上，并購了魯能集團持有菏澤煤電公司83.59%的股權，新增優質可采儲量2.29億噸，為建設煤電路一體化的綜合性高效能源基地奠定了基礎。株柏煤礦技改工程和新增能力核定進展順利，新立井排矸系統于10月底形成，提升效率增加4倍。王樓煤礦村莊搬遷方案已獲省壓煤辦文件批復，古城煤礦以矸換煤、充填開采穩步推進，一大批優質儲量正在逐步解放。億元，創利1394萬元，彌補內部供應虧損后，實現整體盈利317

（三）突出理念變革，突破瓶頸制約，推進鐵礦產業板塊擴能提效。鐵礦板塊按照“民營學華聯、國企學張莊”思路，全方位開展對標提升，推進了由“開采礦山”到“經營礦山”的重大轉變。生產能力實現新突破，會寶嶺鐵礦具備了山東第一冶金大礦的產能和條件，全年生產原礦石336.68萬噸，同比增長10.7%；生產鐵精粉102.15萬噸，同比增長17%。成本管控體系基本構建完成，從生產布局、出礦進路、工藝改進等6方面入手，全面推進系統降本，鐵精粉單位完全成本降至587.14元，同比下降18.23%。充分發揮選廠潛能，累計采購高品位外礦10.74萬噸，配比生產實現綜合創效322.2萬元。以“扁平化”為核心推動了體制機制變革，在實現會寶嶺、鳳凰山“一礦兩井”整合的基礎上，推行“大部室”機構改革，壓縮機構7個，全年管理費用降低114.2萬元。在選礦廠、機運工區實施切塊承包，兩單位成本分別同比下降11%和12%。革新營銷模式，變“坐商”為“行商”，新增鐵精粉客戶< font size=“5”>17家，累計與省內外71家客戶建立了業務關系，重介質粉供應煤礦用戶累計達34家，產品成功走出省內，打入陜西、內蒙等市場。

（四）突出高效運營，加快資本運作，推進玻纖產業板塊轉型升級。玻纖板塊著重推進產能規模、成本管控、產品結構、資本運營“四個提升”，企業經濟運行逆勢增盈，全年實現營業收入12.91億元、利潤1.43億元，同比分別增長15%、30%，創歷史新高。完成了6萬噸ECER二期工程的技術改造，成品紗產量同比增加2.9萬噸、增長17%，玻纖織物產量同比增加931萬平米、增長92%。ECER二期工程提前30天竣工，壓減投資4260萬元；13萬噸葉臘石生產線投入使用，原料采購成本下降65元/噸；實施管理、技術、流程等十大降本工程，噸紗單位成本同比下降65元/噸，保持了行業領先水平。加快產品結構調整步伐，重點完善了板材紗、風電紗等產品的工藝技術改進，推動產品平均價格上漲285元/噸，利潤率同比提高20%。“兩化”融合加速推進，信息化項目建設通過論證，技術研發樓主體施工完成，配套設備陸續進場，四個專業實驗室初具雛形。技術高端化、市場國際化取得新突破，與世界頂級玻纖企業OC公司簽訂了技術引進合作協議，抓住日本兩家大企業退出玻纖行業的機遇，主攻日本市場取得成效，新增伊朗、阿聯酋等國外客戶11家，實現外貿收入1.03億元。IPO上市的前期主要障礙基本清除，準備工作基本完成。東方邦信投資公司、北京黃河三角洲等戰略投資者成功進入，完成擴股1億股，融入資金2.89億元。

（五）突出自救求存，倒逼減虧減負，推進省外煤礦板塊突圍轉型。省外煤礦板塊立足于保現金流、保吃飯、保資源、“再走出去”自救求存，實現大幅減虧。上海廟礦區：堅持以退為進，堅持電廠項目落地與礦井產能同步安排原則，對近三年的生產經營進行了“一體化”論證，果斷停止榆樹井煤礦的開拓，由開拓布局轉為“系統維護”，虧損額由生產預計虧損2.3億元降至1.78億元，降幅22.78%。煤電一體化的前期工作逐步展開，上海廟礦區兩對2×100萬千瓦電廠項目通過評審，上海廟至山東的特高壓直流工程已全線開工。依托“一礦兩井”管理平臺，實現人、財、物的合理調配與共享，節約設備購臵費用7123萬元，材料費、可控管理費、“四項費用”綜合同比降低1199萬元。托管京盛煤礦分流人員224人，實現托管收入2281萬元。陜甘礦區：堅持“以效控能、以銷定產、保住礦權、宜退則退”。石家坡煤礦根據市場周期及時調整生產組織，基本實現產銷平衡，完成了集團公司下達的考核目標。永明煤礦突出定編定員、系統降本、洗選創效等攻關重點，噸煤綜合成本同比降低230.97元，降幅35.12%。甘肅興隆煤礦依據當地煤礦關閉政策，開始退出。

（六）突出穩健運營，加快資源勘探，推進海外板塊“雙輪驅動”攻堅。澳洲公司規范了公司治理，完成了市場化選聘首席運營官，建立完善了資金使用、內部控制、合同管理等規章制度，提高了風險防控能力。加大資源勘探力度，完成MDL324的預可研工作，后續環評進展順利，同步開展了水、電等配套工程的前期調研和初步設計。對EPC930具備露天開采條件的2塊潛力區域進行了重點勘探，目前現場正在加緊施工。加快資本運作步伐，與香港知名咨詢公司簽訂了合作協議，在南京、重慶、香港、太原等地積極開展合作洽談，為實現合資合作爭取了多方支持。

（七）突出擇優培強，創新商業模式，推進物流服務業板塊拓展提效。魯北公司圍繞“煤炭內陸集散中心”和“大宗物資物流”兩大核心功能，與神華集團、魯西化工初步達成合作意向，基本完成了省內物流貿易倉儲布局，形成了煤炭物流和其他大宗物資貿易一體兩翼的平臺型發展戰略框架。齊河基地工程建設進展順利，沂水LNG氣化站已投入運行，每年可為玻纖集團降低燃料采購成本約2000萬元。以香港公司為窗口，搭建了貿易、投資、融資、信息四位一體的發展平臺。積極開展電商平臺建設，集團公司辦公用品線上采購上線運營。臵業公司積極尋求土地儲備，完成了物業公司注冊及證件辦理，產業鏈延伸開始推進。技師學院在鞏固現有三個業務板塊基礎上，積極向集團管理技術培訓、電子商務、家政服務等新興培訓產業拓展，獲得省人社廳資助金520萬元。

（八）精準發力，動真碰硬，協同推進六大專業攻堅戰。瘦身減負攻堅戰目標完成。按照“輕資產運營、精用工提效”的原則，集中推進機關機構改革，兩級機關全年壓減管理機構85個、壓減39%，減少管理人員339人、壓減30%，機關附屬崗位減少236個、壓減26.1%。構建了集團內部兩級勞務市場，全年先后有2名礦處級干部、400余名職工進入市場、接受調配。把握煤炭供需節奏，各單位實施了“集休”、“輪休”等集約式生產組織模式。2015年，集團公司累計減少用工2651人，節約人工成本1.17億元。

改革上市攻堅戰取得進展。強勢推進以“一礦兩井”為模板的組織體制變革，對榆樹井與新上海一號煤礦、會寶嶺與鳳凰山鐵礦、馬坊與石家坡煤礦、邱集與永明煤礦、軍城與王樓煤礦等10個單位進行合并重組，精簡組織機構57個，減少管理人員208人，壓減處級管理職數16個。把培育上市作為玻纖和集團公司工作的重中之重，引戰投、清債務、抓合規、定募投，具備了IPO的提報條件。

資金管控攻堅戰成效顯著。搶抓銀行授信評級的關口機遇，提升融資能力，集團本部在多家金融機構累計批準授信總額89億元；通過銀行貸款、融資租賃、內保外貸、發行公司債和企業債等多種方式，拓寬融資渠道，全年共融資63億元；特別是在并購菏澤煤電的緊要關口，靠臨礦信譽和實力，保證了12億多的資金供應。“財務創效年”活動扎實有效，“十個嚴控、十個一律”執行到位，集團機關的管理費用下降1400多萬，同比降低20%。

安全保障攻堅戰積極穩健。以貫徹落實新《安全生產法》為總抓手，強化責任落實，把安全風險防控融入“一卡一表一手冊”管理模式，集中精力防大災、抓隱患、保投入、校行為、固雙基，取得實效。強化隱患治理，累計投入專項資金8997萬元。強化技術保障，舉辦了大數據建設專題培訓，初步構建了“礦壓、防治水、軟巖”三大專題數據庫；開展了總工程師、專業技術人員培訓，繼續推進“博士掛職”和“技術課題”推介招標。特別是在去年平邑石膏礦“12.25”礦難搶險中，集團公司董事長張希誠同志、副總經理石富山同志率領臨礦救護隊員和株柏、古城、會寶嶺、田莊等單位的同志，盯靠一線指揮、冒著生命危險救援，第一批成功救出7人，展現了臨礦安全生產技術和管理的實力和水平。轉型轉移攻堅戰進展迅速。“走出去”托管創業優勢初顯，集團公司成立了礦業工程技術服務公司，古城、田莊、邱集、上海廟礦業公司先后在新疆、內蒙、濟寧、棗莊、章丘等地成功托管了8對煤礦及采掘工程和1個粘土礦井，累計安臵分流職工1628人。“煤電一體化”積極推進，與國電、華電、大唐等電力集團開展了對接。新興業態培育開始破題，邱集、王樓煤礦組建了現代農業公司，以土地流轉為主要形式的采煤塌陷地綜合治理開始實施，邱集礦省內首家向地方移交復墾土地520畝，年節省治理資金80萬元；王樓礦農業園區一期300畝試驗區抬田基本結束，養殖、種植項目初具規模，當年創效115萬元。馬坊煤礦“活礦山”實訓基地被中國煤炭協會命名為“全國煤炭行業首批公共實習實訓基地”，與中國礦大、山科大、華北科院等建立了定向實習合作關系，全年接納3500余名大學生入駐實習；魯北公司積極進軍LNG新能源業務，與綠能集團合作建設齊河縣日供3萬方規模加氣站達成共識，沂水縣180噸儲存能力氣化站已投入運營。

考核問責攻堅戰效力顯現。建立了以價值管理為導向的精益績效考核評價體系和管理辦法，制定了《關于深化薪酬分配制度改革的實施意見》，突出安全、利潤、突圍轉型目標三大考核指標，突出效益掛鉤、量化考核、按效取酬三個考核重點，將風險和創新指標量化到基層單位班子和機關處室，構建了市場化、全覆蓋的薪酬分配、激勵約束機制。集團機關處室共公開承諾大事49件、難事50件、實事97件，經檢查對照，確認完成率為97%，其中機電處、財務處、企管處等14個處室全部完成。

（九）凝心聚力，共識共為，持續維護和諧穩定。堅持用“實新”文化聚合力，在礦處級干部中開展學習《論持久戰》等經典名著活動，逐級開展“四新”形勢任務教育，凝聚了全員度危求進的共識；開展以培育提升核心員工、價值員工創新創造、創效創業為主要內容的“3531”工程競賽活動，構建了企業利益命運共同體；主動關愛職工，維護礦區穩定，千方百計爭取職工工資不拖欠，同時，個別拖欠單位的職工也表現了對企業暫時困難的充分理解；持續加大對困難職工的幫扶力度，救助職工1213人次，發放慰問金141.4萬元；積極完善大信訪工作格局，受理來訪128起、423人次，全年信訪問題按期處結率達到98%以上，上級交辦的案件處結率達到100%；“法治臨礦”建設成效顯著，田莊煤礦、石家坡煤礦等單位的法律糾紛案件取得重大突破。

各位代表、同志們，成績的取得，是集團公司董事會和黨委正確領導的結果，凝聚著全體干部職工的心血和汗水，也是廣大職工家屬、離退休老同志關心和支持的結果。在此，向各位代表并通過你們向全體干部職工、家屬及離退休老同志表示衷心的感謝和崇高的敬意！

回顧去年以來的工作，付出遠勝以往，困難大于預期，經營形勢和狀況更加嚴峻。一是安全形勢依然嚴峻。安全基礎仍不牢固，重大隱患和零打碎敲事故多有發生。去年，上級安監和業務管理部門查處的安全隱患1316條，各類罰款累計達到130.79萬元，尤其是株柏煤礦“1.30”人身事故、新上海一號“11.25”出水事故，造成的損失相當慘重，教訓極為深刻，務必痛下決心，痛改前疏。二是盈利能力大幅下降。省內統銷礦井商品煤綜合售價大幅下跌，同比下降95元/噸，影響利潤減少6.9億元；鐵精粉綜合售價同比下降223元/噸，已跌破歷史最低位，單純售價影響利潤減少1.96億元。三是資金壓力巨大。煤炭、鐵礦產業整體虧損，虧損額分別為3.03億元、0.96億元。企業自我造血功能快速下降，融資難、融資貴的問題突出。四是資產包袱沉重，亟待破解。集團公司資產重和創效資產比例低的矛盾突出，其中上海廟礦業資產66億元、鐵礦板塊35億元、澳大利亞近20億元，這些戰略資產目前都處于培育階段，短期內包袱沉重，盤活路徑沒有新的突破。五是科技創新支撐乏力。煤與非煤產業的科技支撐能力、核心競爭能力還沒有形成，專業課題攻關、難點問題破解、制約瓶頸突破進展遲緩，科技成果轉化不足，創新能力亟待提升；產學研合作雖已起步，但技術優勢向產業優勢、經濟優勢轉換的步伐仍較緩慢。六是個別單位自我革命、主動突圍的意識和責任還不夠強烈。“等、靠、要、熬”的思想還比較嚴重，整體工作平推平擁，集團公司推一推才動一動；有的單位沒有思路，不敢創新，缺乏突破，更沒有亮點；個別領導干部喜歡安逸，看家守攤，不守紀律，公私不分，缺乏干事創業的豪邁激情，不敢勇于任事，不敢主動作為，當了職工群眾的尾巴，影響了干部職工的情緒和干勁。

對于以上問題、教訓和不足，我們必須高度重視，采取切實有效措施加以解決。

二、“十三五”的任務和2016年的工作安排

2016年是“十三五”開局之年，也是臨礦“自主發展、自救突圍、保生存、保吃飯”的生死決戰之年。綜合分析，經濟危機的寒冬將更加漫長，煤炭行業供大于求的局面一時難以改變，化解過剩產能將啟動“僵尸企業”出清，供給側和結構性改革將引發新一輪的能源革命。打贏“2016生死決戰”、在“十三五”期間破解困局、開創新局、鳳凰涅槃、浴火重生，是我們近期和長遠的主要任務。

關于臨礦集團中長期戰略發展定位，能源集團李位民董事長和張壽利總經理年前已作出了明確的指示和任務要求，即“打造三個臨礦、做到四個走在前列”：打造省內臨礦、省外臨礦和海外臨礦；在打造能源集團第二個上市公司上走在前列，在辦大煤、辦大電上走在前列，在以增量擴股為主要形式的混合所有制改革上走在前列，在應對煤炭市場更大危機的措施和方法上走在前列。對此，我們必須準確把握定位，主動積極作為，勇于擔當，不辱使命，按照總書記提出的“要在戰略上堅持持久戰，戰術上打好殲滅戰”的改革發展要求，在董事會確定的“十三五”規劃“五年兩步走”和六個奮斗目標的引領下，逆勢發展，自主發展，創新發展，科學發展，著力構建“集約化、高效化、智能化、國際化”的大型企業集團。

2016年的總體工作思路是：全面貫徹落實能源集團的戰略部署和要求，按照“四個走在前列”的工作定位，以“安全紅線和現金流生命線”統攬全局，堅持文化引領、自我革命、突圍轉型，強化自主發展優勢，創新全價值鏈管理，著重推進發展理念、戰略內涵、生產管理、市場營銷、財務管理、人力資源、科技創新、產業轉型、安全管理、基礎保障“十個升級”，在逆勢發展、“走在前列”中打造“六大攻堅戰”的升級版，堅決完成全年各項目標任務，實現“十三五”良好開局。

2016年的總體安排是：“一個堅決、四個確保、五個嚴控”。“一個堅決”：堅決完成能源集團下達的安全生產經營指標。“四個確保”：一是保安全生產。杜絕死亡事故和重大非人身事故，實現安全生產。二是保現金流。以經營性凈現金流不為負數為底線，倒逼經營成本，抓好融資籌劃，確保現金流不斷裂。三是保節支增收。堅持盈利單位加壓增盈，虧損單位加大減虧力度，生產性費用包干自保。四是保吃飯。全面貫徹工效掛鉤原則，嚴控分配與效益倒掛，力爭工資不拖欠，轉崗分流、停薪留職和自主創業員工的收入不低于當地最低生活保障線。

“五個嚴控”：一是嚴控成本。力爭成本費用總額再降10%。二是嚴控“四金”。力爭“四金”同比壓減20%，應收賬款周轉率、存貨周轉率分別達到國內全行業平均值和良好值。三是嚴控投資，原則上不開工新的項目，投資概算壓縮5%以上，續建項目投資控制在10億元以內。四是嚴控虧損面擴大。虧損面同比降低30%，確保完成能源集團下達的治虧任務。五是嚴控非生產性支出。各類管理費用堅決壓減20%以上，集團機關費用同比再壓減25%。

圍繞上述思路和目標，重點抓好以下幾項工作：

（一）確立危機思維，以創新自主發展理念培育發展新模式。煤炭行業持續加深的危機，倒逼我們必須更加增強自主發展的意識和能力。總結搏擊市場危機4年來的經驗：優化產業結構，進退都是優化、進退都是發展，行業和市場危難之際，正是劣質資源退出、優質資源獲取的最佳時機，敢退和敢進都是抓住了機遇；推動產業升級，優質資源和優質產品永遠都帶有短缺和稀缺屬性，轉方式、調結構，主攻方向是調優、調強、調高、調好；煤炭企業適應供給側和結構性改革，最關鍵的法寶是價值開采、效益開采、安全開采、清潔開采，以質增量、以質提效、以質取勝；破解企業發展困局，最根本的是責任擔當、主動作為、自我革命，自己不敢革命、不敢壯士斷腕，必定要被市場革命。為此，在新的一年里，我們必須再強化四種危機思維，創新自主發展新模式：一是越是危機，越要集中全力培植好效益增長極。沖出危機、破解困局，關鍵看效能增量。當前要全力培植好“三礦兩公司”，即抓好古城礦的充填開采和資源臵換，繼續擔當大任；打造“一礦兩井”后的“黃金王樓”，培植新的效益增長點；調整和推進菏澤煤電的采場接續、提質提效、市場化管理，建設未來效益第一增長極；對玻纖產業進行高端化、智能化和核心技術改造升級，把魯北公司改造為線上線下融為一體、內外貿易高度融合的規模企業。二是越是危機，越要敢于出清巨虧企業，輕裝上陣。不經濟、不安全的企業已經成為整體發展的嚴重阻礙，“不是企業消滅虧損、就是虧損消滅企業”已成為現實，在尊重歷史的同時，我們不能再讓巨虧企業“茍延殘喘”、“拖垮全局”，必須抓住國家出臺的扶持政策，全面安臵好員工，像上一輪臨礦改革改制一樣，有序“打包清理”。三是越是危機，越要強化全價值鏈管理。在堅持“一體化”、“價值鏈”的基礎上，必須導入市場閉合，構建全價值鏈管理體系，將企業內部的組織機構、崗位和人力資源，全部改造為市場主體和經營主體，將資源、產品和市場全面接軌，讓市場之手決定效益、調節分配。四是越是危機，越要靠體制和機制激活存量，殺出重圍，絕處逢生。總結去年個別單位自我革命意識不強的主要原因，是狠逼硬壓不夠到位。今年，集團公司實行兩個“取消”，即資金審批取消，對不“止血”、不“造血”的停止“輸血”，煤價分成全部取消；對二級單位實行“一保、一包、一獎、一重組”，即保利潤指標、包變動性費用，對超額完成目標任務的實行“臺階式”重獎，對于沒有能力和擔當的領導班子，自行解散，重新競聘組建。

（二）堅持分類施策，以發展質量優化升級“六大攻堅”戰略內涵。一是對省內煤礦板塊實行“三類管理、分類施治、一企一策”。古城、王樓、株柏3家盈利骨干單位，要貫徹穩產高效、安全高效的原則，以利潤考核指標倒逼管理，以全面市場化、價值鏈再造和一體化優化為總抓手，全面梳理和論證發展空間，深入挖潛、全面提效。古城煤礦要推進組織變革，壓縮運營成本，優化后路維護系統，強化現場、煤場、洗煤廠和市場提效空間；王樓煤礦要力推組織機構扁平化、系統管理極致化、人工效率和兩礦效益最大化，創造“1+1>2”的效應；株柏煤礦要發揮技改優勢，盡快達產達效，建設臨沂地區“效益大礦”。新驛、田莊和菏澤煤電公司3家減虧減負單位，要緊緊把握系統降本和控員減負兩個著力點，全力止虧保效和挖潛增效。新驛、田莊要按照能源集團制定的虧損企業“論證公式”重新進行測算，找出“天花板”，確定自我生存、自我突圍的路徑。新驛煤礦要繼續抓緊實施村莊搬遷，同時考慮突圍方案；田莊煤礦要鞏固好、發展好已形成的轉型突圍格局，優化托管業務，加快費用清收，放大礦業技術服務公司平臺，強化和省監獄礦的合作，形成集團公司富余人員疏散和安臵基地，為衰老礦井轉型突圍樹立模板；菏澤煤電公司要以采場優化、提質提效、壓煤搬遷和郭屯礦井筒治理、精細化管理為抓手，導入市場化管理和工效掛鉤機制，堅定不移地完成“一年減虧、兩年持平、三年盈利”目標，力爭實現“一年持平、兩年盈利”。邱集煤礦作為自救突圍單位，要以包干費用為底線，根據探放水實驗情況，測算生產經營方案，以項目部為平臺，制定分兵突圍措施，在礦山服務業、采煤塌陷地綜合開發、城建基礎設施建設等方面取得新突破。二是對省外煤礦板塊實行“費用包干、自我生存”。上海廟礦業公司和永明、石家坡煤礦，要按照包干費用底線和現金流生命線原則，重新測算生產經營方案，在保持礦權安全和系統安全的前提下，采取靈活策略，宜干則干、宜停則停、宜轉則轉。要加快新上海一號煤礦的出水治理，周密安排和組織好強排水、恢復生產預算和礦井人員安全，根據電力項目進度、市場情況和盈虧測算，重新排定生產。要著眼煤電一體化的戰略實施，通過再“走出去”，保留核心員工和價值員工。三是對鐵礦產業板塊實行“市場化生產”。國內鐵礦石企業正陷入第二次危機，壟斷與反壟斷交織，鋼鐵過剩與市場低迷共存。要超前預測市場，準確把握市場周期和生產周期的銜接，制定多種預案。要用包干費用倒逼管理，系統維護外的費用一律停支。要拓寬思路，探索停產維護、“休克”減虧、外礦加工、外出托管和單獨生產介質粉等生存方式。暫停鳳凰山鐵礦建設，做好現有基礎設施維護，根據市場形勢擇機而定。四是對玻纖產業板塊實行“助推式發展、高端發展”。要超前分析玻纖大眾化產品即將過剩的趨勢，加快高端化發展的步伐。要加快中堿二線的技術改造，擴能升級為ECER生產線；要以創建“山玻品質”為目標，以引進美國OC公司先進技術為契機，全面實施標準化、精益化管理；要以創建一流實驗室、組建玻纖技術研究院和設立黃島研發分中心為重點，組建專業技術研發團隊，采取新機制，培植技術管理核心競爭力。要以智能化、信息化改造生產線和銷售平臺，加快ERP系統建設完善，構建“互聯網+”的新模式。要堅持成本、質量領先戰略，擴大日本市場份額，確保實現產量20萬噸、成本降200元、外貿收入2億元、利潤2< /font>億元的“玻纖2.0”發展戰略目標。五是對供應物流服務業板塊實行“平臺建設”。億金公司，要強化內部服務職能，充分發揮供應和采購單位兩個平臺積極性，深入推進“陽光采購”工程，形成規范化、常態化的共同比質比價談判機制，確保物資采購成本同比降5個百分點；要進一步創新和提升貿易模式，集成上游供應商和下游客戶產業鏈，做大做實外部貿易；要加強物流金融產業鏈建設，構建質押監管、商業信貸、供應鏈融資、境外融資等模式，提升有效融資能力。魯北公司，要把握齊河基地建設、新能源布局、融資渠道建設三個重點工作，加快推進內陸煤炭集散中心和物資物流中心業務網絡布局，確保實現齊河基地100萬噸運營能力；全力保障沂水LNG項目安全效益運營，確保齊河LNG項目落地實施；形成香港公司融資貿易渠道，積極發展供應鏈金融。技師學院，要堅持走培訓產業化的路子，加強馬坊實習實訓基地建設，確保礦井安全，力爭盈虧平衡。臵業公司，要完成英倫名嘉的建設和銷售，組建物業公司投入運營。六是對澳大利亞板塊繼續推進資產、資本“雙輪驅動”。資產驅動，要穩步推進礦權精查、勘探提升、環評工作，確保礦權安全，優化人力資源結構，全年可控費用壓減10%；資本驅動，重點是制定資本運營方案，加大項目推介力度，主動加強與大型國企特別是電企、鋼企和戰投的對接洽談，在合作開發、礦權股權轉讓渠道上取得實質性突破。

（三）強化全價值鏈管理，以生產管理體系升級增強競爭優勢。一是貫徹價值開采、效益開采和安全開采的理念，導入全價值鏈管理。要強化礦井盈利能力和抗風險能力的預測診斷，將“一體化”、“價值鏈”和“市場閉合”融為一體，要建立生產部門、財務部門和煤質銷售部門一體化論證機制，上半年按噸煤價格再降50元的市場預期，倒排采場、生產工藝優化和生產周期，以應對更大的危機；要深化“一體化”建設，對所有項目都要建立設計、施工、使用單位“三方會審”、全方位跟蹤的工作機制；要刪繁就簡地持續推進價值鏈再造，深入開展系統布局、勞動組織、工藝技術、產品結構“四個優化”。要深入推進“崗位創效”、“集休”、“外出創效”等模式，確保全年商品煤單位完全成本同比下降10%以上。二是以培植活勞動市場主體為核心推進市場化建設。當前，我們內部市場化運作的主要問題是，市場主體的動力和活力有待激發。要以個人勞動和崗位勞動為單元，以勞動定額為價格體系，以多勞多得、多創多得為手段，培育市場競爭主體，以總額承包、量價考核、層級收購的有償服務方式，全面構建市場對接現場、價格對接成本的反饋考核機制，做活要素市場，做強專業市場。三是強化分配導向。要充分發揮分配杠桿的調節作用和市場導向作用，在去年勞動定額管理試點的基礎上，導入市場變量和風險系數，制定新標準，今年一季度全面推行。要加強分配管理，既要控制工資總額，也要加強結構管控，除安全獎外，一律不得另設集團公司業績考核外的單項獎。要徹底更新工資分配觀念和分配方式，由發工資改變為掙工資。生產單位全部實行效益工資制，領導班子多創效、多收入；放假單位全集團要做到生活費標準、“五險一金”測算標準、留勤人員工資標準“三個統一”，放假單位領導班子的薪酬要與創收和職工收入掛鉤。四是加強設備調劑市場和內部勞務市場建設。創建內部設備調劑加工市場，將田莊、古城、菏澤煤電公司等單位的制造加工平臺與億金公司物資供應平臺有機結合，建立集制造、加工、維修、租賃、調配于一體的調劑市場，安臵人員，降低供應鏈成本。繼續發揮內部勞務市場的吸納和調劑作用，統一待崗人員工資標準，靠市場化、競聘化手段，加速各類人員的全方位流動。

（四）抓住“供給側改革”時機，以創新需求營銷模式推動逆勢突圍。供給側和結構性改革的核心是提供優質煤和清潔煤，我們必須立足自身，順勢而為，既要加大提質提效力度，也要通過配比改造劣質煤。一是突出提質增效。要梳理去年15起煤質糾紛案件的管理弊端，建立常態化的煤質管理和煤質糾紛案件分析處罰制度。出臺集團公司《煤炭質量管理考核辦法》，構建“制度、技術、管理、考核”四個層面全方位的煤質管理新體系；要以新驛礦為試點，礦對區隊班組實行煤質收購，真正實現“煤質就是煤價、煤質就是工資”，確保全年原煤熱值同比再提高100卡。實施6項洗選加工技術改造項目，實現“無煤泥化”洗選、“無煤泥化”銷售，各項洗選技術改造綜合創效7000萬元以上。二是加大市場開拓力度。要堅持精煤和動力煤齊頭并進的原則，針對臨礦的煤種特點，以滿足客戶差異化需求為導向，大力推進配煤適銷策略，深入實施指標優化工程，突破高硫煤市場的定點開發，持續提升洗動力煤市場份額。要積極適應能源集團銷售體制改革的變化，繼續發揮駐地營銷處和各礦的積極性。在廣泛開展市場調研的基礎上，探索形成濟寧礦區小槽煤煤種的“銷售聯盟”，增強市場話語權、主動權。三是打造個性化服務品牌。統籌運用“古城及菏澤煤電鐵路、王樓礦水運碼頭、魯北物流基地”三方面的運輸資源，主動優化客戶運輸方式，為客戶節約運輸成本；要以客戶需求為中心，提供定制服務，及時調整產品結構；要強化服務意識，消除煤質糾紛，保持并提升“臨礦煤”的信譽度、美譽度。四是創新互聯網+營銷模式。要全力推進玻纖公司ERP系統建設完善，優化煤炭運銷系統，建立以客戶為中心的精準營銷體系，建立涵蓋客戶信息、產品需求、訂單、物流及結算管理、信譽度管理的信息體系，促進市場信息、客戶需求與生產系統的對接融合，以信息化手段挖掘客戶增值、企業增效新空間。要探索并入第三方煤炭電商平臺的可行性，拓寬銷售途徑，擴大銷售半徑。

（五）堅持“現金流即生命線”原則，以財務管理升級保障持續發展能力。一是打好融資攻堅戰。以資金不斷鏈作為財務工作第一位目標，做好全年融資籌劃，推進融資授信，拓寬融資渠道，確保40億元的企業債券融資到位,全年融資規模達到78億元。要認真謀劃菏澤煤電、會寶嶺鐵礦和上海廟礦業公司融資還款方案，實行專人負責制，保持企業信譽。要加強各單位欠款和利息的回收工作，本金不還的，停止借貸。要加強包干費用管理，對創收資金超過500萬元的給予一定比例獎勵。二是清理資金占用。要進一步梳理營運資金流程，重點實施“原材料庫存、產品庫存、應收賬款”三個環節的資金占用優化，研究制定資金占用清理方案，確保“四金”占用壓減20%。做好票據臵換工作，盤活存量票據，保證各單位的資金支付需要。一季度對菏澤煤電公司經營狀況進行全面審計，摸清家底，整改優化，促進資產創效。三是推進會計職能轉型。引入大數據和信息化手段，優化兩級機關財務機構運行機制，推進由核算會計到管理會計轉型，由事后算賬向事前預測、事中控制轉型。要注重引進證券人才，開辟直接融資通道，加強財會隊伍建設，培育領軍人物。四是加強資金風險防控。把資金鏈管理作為風險管理的重中之重，健全現金流風險評估和預防機制，加強現金流動態監管，確保資金不斷鏈。要對接能源集團職能轉變要求，增強集團公司結算中心作用，與物資供應平臺、煤炭銷售平臺相結合，爭取資金調劑機會，緩解資金壓力。要加強對玻纖、株柏、魯北等單位的投資回報和EVA管理考核。五是繼續做好“政策降本、政策補虧”工程。今年國家將對化解煤炭產能過剩、幫助煤炭企業脫困、塌陷地治理和壓煤村莊搬遷、節能減排等，密集出臺一系列扶持政策，要加強政策研究，跟蹤各類資金，能爭取的全部爭取。集團公司將對各單位和各處室實行政策資金獎勵制度，對爭取的政策性補助資金，當作盈利、減虧和創收指標使用，納入經營和工作業績考核。

（六）推進核心和價值員工隊伍建設，以人力資源管理升級塑造攻堅精兵。一是堅持人員流動、但核心員工不能流失的理念，把打造價值員工隊伍作為百年大計。要持續推進“3531”工程競賽活動，完善核心員工和價值員工評選、塑造和素質提升平臺，建立全方位的“感情留人、待遇留人、制度留人”體系；要繼續開展“改革突圍創新管理團隊”、“金點子”評選、“勞模、技能大師創新工作室”等一系列創新創效活動，建立主要領導抓核心員工建設責任制，采取得力措施，保證核心員工和價值員工不流失，特別是放假單位，要盡最大努力為他們創造工作平臺，為臨礦的長遠發展保留“種子”和“血脈”。二是深化培訓機制改革，持續創建“學習型企業”。要以企業發展需求和職工技能需求為中心，打破條塊分割，整合培訓資源，理順培訓機制。要建立員工、技術業務骨干、管理人員和領軍人物培訓體系，在富余職工、轉崗職工中開展創業技能培訓。今年，技師學院要舉辦機電修和勞動定額專業人才學歷培訓班，各單位的“大師、勞模工作室”也要制定機電修專業“三年滾動人才培訓計劃”，力爭在三年時間內，全面扭轉技能人才急缺的被動局面。三是改革人事制度，建立暢通規范、陽光透明的晉升通道。要完善“職業經理人”競聘、任期、薪酬管理辦法，上半年完成魯北公司試點改革，積極推進臵業公司、技師學院等單位職業經理人制度改革。要繼續開展人才隊伍“三通道”建設，深化職稱申報評審制度改革，放開非管理崗位職工職稱評審、晉升限制，讓在非管理崗位上刻苦鉆研、踏實工作、善于創新的職工，有機會步入工程師序列。要擴大基層管理崗位公開競聘的范圍，確立“公開競聘為主、組織考核把關”的選人用人模式，暢通骨干員工、價值員工晉升通道。四是鼓勵職工加入“雙創”大軍。要研究國家出臺的“大眾創業、萬眾創新”的鼓勵政策，建立扶持機制，鼓勵職工創業，鼓勵職工自謀職業，鼓勵職工依法合規內退。

（七）堅持“數字化礦山”和“大數據”建設的高度融合，以建設“網上臨礦”培植轉型發展的新動能。一是全力推進“大數據”建設，以信息鏈催生創新鏈、提升效益鏈。要充分挖掘“數字化礦山”的閑臵資源，對接“云計算”、“大數據”、“互聯網+”等成熟技術手段，出臺臨礦《大數據發展綱要》和《大數據實施方案》，全面布局實施精準營銷、綜合管理、業務協同和決策支持“四大平臺”建設。今年，要針對臨礦跨地區、跨省區、跨國際管理的特點，以建設“可視臨礦、移動臨礦、掌上臨礦”為重點，依托“數字化礦山”平臺，將企業生產、資金、人力、供銷等方面信息實時傳送到“云端看板”，實現由月度調控、事后控制到實時管控的管理模式升級。要建立集團公司“企業微信群”，建立信息資源聯動機制，共享價值資訊，挖掘價值資源。二是著力實施技術攻關，強化技術引領實力。緊緊抓住技術降本“大頭”，對重點工程和技術，采取公開招標、自主科研、借智借腦、有效激勵等措施，確保年內在“深井支護、軟巖支護、條帶開采沖壓防治、玻纖產品提質、采煤塌陷地充填復墾”等技術攻關項目上，取得突破性進展，開創技術降本增效的新局面。要強化環境保護“底線思維”，加強節能減排工作，繼續推廣“兩型”礦山的成功經驗，堅定不移地完成省政府下達的指標。三是加強技術研究院體系建設，升級技術研發平臺。在“沖擊地壓、軟巖、礦井水害、環保、玻璃纖維”五個技術研究院組織架構成型的基礎上，推進完善計劃課題、攻關小組、考核激勵、推廣應用等制度和運行機制建設，注重聯合與集團各產業密切相關的大學院校，升級沖壓防治、軟巖治理實驗分析手段和裝備，年內要形成自主實驗分析能力，實現技術研發平臺提檔升級。四是打造卓越工程師團隊，強化發展“技術芯”。要圍繞“十三五”的科技攻關目標任務，以鍛造領軍人物為核心，啟動“卓越工程師”隊伍建設，爭取在各個工種、各個專業都有領軍人物。

（八）深化體制機制改革，以培育增量新業態拓展轉型升級空間。一是深化管理機制改革。完善和提升“一礦兩井”管理模式，一季度完成王樓與軍城的實質性整合，優化菏澤煤電公司管控體系，跟進能源集團臵業公司的組建，推進臵業公司與物業管理的融合。利用好政策，加快后勤服務社會化改革，引進社會機構和職業經理人，對后勤服務業務進行再剝離。二是推進資本證券化改革。全力消除玻纖公司上市前的一切障礙，及時化解輔導期間發現的各類問題，掌控好安全生產和環保要求，確保一季度完成材料上報，進入證監會上市排序，力爭年內實現IPO上市。要著手啟動魯北公司“新三板”上市前的準備工作，堅持主業培育、題材確定和合規整頓同步進行。三是推進以股權多元化為基本形式的混合所有制改革。堅持上下結合、積極主動、規范操作、試點先行的原則，對礦業工程技術服務公司、魯北公司、馬坊實訓基地、田莊油品公司、臨礦物業公司、王樓現代農業公司等單位，進行員工持股、引進戰投等多種形式的改制改革，完善和落實技師學院的股權激勵機制。四是推進產業結構轉型。推進向煤電一體化轉型，落實上海廟礦區煤電一體化發展戰略，盡早達成與國電集團合作的股權方案；要搶抓菏澤煤電與大唐鄆城電廠的合作發展機遇，建立溝通機制，推動基層、高層和政府三方互動；要加強與華電集團對接，及時跟進落實已簽訂的合作協議。上海廟和菏澤煤電要成立專門的攻堅團隊，重點盯靠、全力跟進，爭取年內取得階段性成效。推進向生產服務業轉型，要以田莊礦為主體制定臨礦《托管技術服務規范》，規范對外業務，防范托管風險；要培植礦業服務優勢和核心競爭力，有重點地并購和代管專業技術隊伍；要不斷培植突圍點，把聯合突圍和單兵突圍結合起來，當前要抓住省監獄局和其他行業相繼退出采礦業的有利時機，有選擇的以技術服務為切入點，再爭取一批新的優質資源和優良資產。推進向塌陷地綜合開發轉型，以現代農業和新能源兩個產業為切入點，堅持“對接政策、融入地方、創新模式、多元持股”的思路，積極培育濟寧、齊河兩大現代農業和光伏發電基地。

（九）堅持安全紅線思維，以安全管理升級強化轉型突圍保障。一是抓“雙基”建設。規范各類圖紙資料和規章制度，持續推進礦井達標、專業達標和崗位達標；著力推進班組建設，“班組安、生產安”，礦長、區隊長要善于抓班組、拿出精力抓班組，要關心班組長、關注班組技術業務骨干，經常性地開展培訓工作和創建活動，增強班組安全管理的自覺性和創造性。二是抓預防。要牢固確立“預則立，不預則廢”的安全理念，編制礦井不安全隱患和人為不安全因素的防治措施。要繼續堅持行之有效的安全管理模式，強化重大災害、重點區域、薄弱環節隱患排查治理閉環管理，杜絕重大生產安全事故，遏制零打碎敲事故；要加強礦井停產、職工集休、人員流動過程中的安全管理。三是抓攻關。要突出沖擊地壓、防治水兩項攻關重點，培養領軍人物和骨干力量，實行技術骨干和高校博士雙向掛職。要加強大數據分析建模和分析能力，增強源頭預防、流程預控的針對性和有效性；要依托防治水研究院，建立完善防治水工作責任體系，突出做好對新上海一號煤礦治水、邱集煤礦探放水、王樓煤礦11301工作面治水工作的專項安全監管；徹底扭轉對上海廟礦業公司礦井水文條件的認識，按照“大水礦區”的要求和標準提升礦井抗災能力。四是抓責任。要建立層層落實責任制的督察機制，對安全隱患實行“網格化”管理，特別是作業規程和現場管理責任制，必須落實到現場、落實到員工。要加大重大問題追責處罰力度，對上級安監和業務管理部門給予的安全問責和處罰，實施責任單位主要領導承擔制和罰款“收購制”。五是抓規律。要專題研究人身事故的發生機理，積極探索白班生產、兩班生產、沖壓礦井劃小班組單元生產等方面的規律，增強安全管理的實效性。六是抓應急救援體系建設。要認真總結平邑石膏礦應急救援的經驗和不足，切實加強應急救援體系和救護隊建設。集團公司將專題召開應急救援會議，強化體系和裝備保障，表彰杰出隊員。

（十）全面強化考核問責，以基礎保障體系升級凝聚攻堅合力。一是以考核促落實。今年，集團公司將設立突出貢獻獎和特別貢獻獎，對完成重點工作、奮斗目標和工作業績突出的單位和個人給予重獎。對王樓、新驛、菏澤煤電公司村莊搬遷等重點工程項目，采取風險抵押形式，集團分管領導、相關業務處室、基層單位負責人分別拿出1/3的薪酬進行風險抵押，按進度和目標論獎懲；對效益單位、費用包干單位進行風險管控、及時預警，對機關處室各項目標、責任實行閉合式管理、動態性考核。二是以問責促落實。對今年的攻堅目標和任務，按照定單位、定人員、定目標、定標準、定時限的“五定”原則進行分解，集團公司實行月度分析、季度督察、及時問責。要嚴紀律、嚴規矩、嚴制度，強化執行力建設，堅決清除和打擊苗頭性、傾向性的管理之弊和不正之風，維護臨礦“實新”文化的純潔性和向心力。要加強追溯考核，嚴格防止虛報利潤、亂攤成本和套取工資總額等行為。三是以穩定促落實。要竭盡全力保障職工正常工資收入，力爭工資不拖欠。要繼續圍繞改革突圍轉型大局，創新形勢任務教育的方式方法，增強職工對企業各項改革決策的理解支持；要強化法治臨礦、依法治企，防范重大風險，做到職工和企業權益雙維護；要注重加強人文關懷，對困難職工及時救助、精準幫扶。

各位代表、同志們，全面完成2016年的工作、為“十三五”開好局、奠好基，將是一場關系企業前途和命運的生死決戰，是一場關系員工進退流轉的生死考驗，我們必須要比任何時候更加努力，比任何時候更加苦干，比任何時候更加團結，必須集非常之智、匯非常之策、舉非常之力，堅決完成全年改革發展的重大任務，在“突圍轉型、走在前列”中打造六大攻堅戰的升級版，全力開創逆勢突圍、轉型發展的新局面！

謝謝大家！

第五篇：遠洋運輸公司職代會總經理工作報告

2009年，上遠洋運輸公司在集團的大力支持和集運的正確領導下，牢固樹立和落實科學發展觀，以確保主船隊安全準班為核心，切實按照集運下達的2009經營管理業績責任書要求，緊緊圍繞十三屆二次職工代表大會確定的工作任務，以改革、創新的精神推動各項工作。經過全體船岸職工的共同努力，公司的各項改革工作平穩推進、安全穩定態勢基本

正常，全面完成了十三屆二次職工代表大會提出的各項工作目標。尤其是通過全面深化精益管理活動，落實成本控制措施，公司取得了整體效益持平的喜人成績，為上遠的持續穩步發展奠定了堅實的基礎。

2009年上遠的各項工作，總體上呈現以下特點：

——2009年，是全面夯實安全管理基礎的一年

2009年船舶安全面１００％，船舶防抗臺成功率１００％，全年無上報海損、機損、污染責任性事故，船舶綜合準班率９５．４７％，在港口國檢查中，無船舶滯留。

——2009年，是信息化建設成果卓著的一年

全面完成了公司信息化建設第二個三年規劃各項目標任務。

——2009年，是全面深化“精益管理”活動的一年

在深入貫徹精益管理理念、全面分析現狀的基礎上，緊緊把握嚴控成本主題，制定了一系列行之有效的措施。

——2009年，是人力資源結構調整完成階段性目標的一年

按照《人力資源三年規劃》基本思路和工作推進要求，公司在人力資源的開發和管理方面積極探索。

一是船員隊伍結構進一步呈現改善和優化態勢。

二是補充新生力量和淘汰不適崗船員雙軌齊下。

三是加大船員的儲備。

四是強化高級船舶人才隊伍的建設和領軍人才的培育。

五是完成船舶“三個崗位”退出崗位序列。

六是首次嘗試由文秘雜燴網海事培訓中心與菲律賓專業英語培訓機構合作。

七是對機關員工實施了全員、全日制、全過程的“三全”考核。

——2009年，是開拓市場效益創新高的一年

船舶管理、船員租賃兩大業務板塊的巨額減虧，陸上產業效益的較大增幅，使公司2009實現了整體效益持平的喜人局面。

——2009年，是陸上產業改革重組有序推進打牢基礎的一年

經過前期對陸上產業改革重組的基礎性籌劃，公司確定的2009年陸上產業相關單位改革重組第一階段工作初見成效。

——2009年，是公司主營業務拓展取得實質性進展的一年

在集團和集運領導的直接關心和支持下，上遠目前擁有了４艘船舶，使上遠的發展格局在2009年實現了突破，作為船東地位得到了集團、集運的認可和支持。

——2009年，是公司凝聚力工程進一步落實的一年

一是認真開展住房貨幣化補貼發放工作，基本完成既定的目標任務。

二是積極與上海市郊政府協調，辦理“農轉非”船員家屬“鎮保”。

三是實施了階段性承擔陸地部分單位退養費用以及統一管理陸地單位退休人員的工作。

四是慰問職工１３５７人次，慰問金１６．７萬余元，發放困難補助金７４．７萬余元。

五是完善了育人成才機制。

在我們取得一些成績的同時，更要深刻地認識到，一些“長期積累的、發展過程中產生的、承擔存續職責帶來的”問題，困擾著上遠的生存、穩定和發展。上遠要實現持續發展并再創輝煌，在擔當主船隊管理責任重要使命的同時，真正成為“自主經營、自負盈虧”的法人實體和市場競爭主體，需要我們切實解決當前存在的一些深層次問題。這些問題主要表現在：

一是船舶安全狀況仍不盡如人意，安全管理手段和方法、制度執行力度、事故處罰等方面存在著許多薄弱環節和管理漏洞。

二是人才隊伍仍存在結構不平衡，影響上遠的未來發展。

三是2010年公司創效工作面臨巨大困難，增收、降本工作任重道遠。

四是部分員工對上遠的發展前景心存憂慮，不能以積極的態度來面對，而是對改革存有偏激抵觸情緒，“等、靠、要、比、混”的思想仍然比較嚴重。

五是陸上產業發展前景令人擔憂，改革重組困難重重，舉步維艱。

對以上問題，我們在今后的工作中必須深刻分析和研究，采取切實可行的措施認真加以解決。

第二部分 2010年面臨的形勢

一、2010年總體形勢分析

在船舶管理方面：一方面，根據集運近幾年運力發展規劃，2010年將有６艘船舶投入營運，這給公司提供發展機會的同時，也對安全、準班和成本控制提出了更高的要求；另一方面，據眾多權威機構預測，2010年世界航運市場形勢仍然看好。隨著航運市場的上揚，船舶管理、船舶買賣和船舶租賃的業務也將隨之看好，同樣給公司提供了一次難得的機遇。

在船員勞務方面：國際海員缺口大已呈

長期趨勢。當前我國海員短缺的原因主要有兩方面因素，一是高級船員的培養需要一定的周期；二是我國政府嚴格控制海員的適任標準，在海員的數量上未能實現與高速發展的航運市場同步增長。

在陸上產業方面：2009年１２月國資委出臺了《關于推進國有資產調整和國有企業重組的指導性意見》，明確到２００８年扭虧無望的國企基本上都將退出，同時加

快大型國企股份制改革，實現投資主體多元化，使股份制成為公有制的主要形式。從集團層面要求，近年來集團已將推進股份制改革作為一項重點工作。因此，公司制和股權結構多元化必將是今后陸上產業改革和調整的方向。

二、公司面臨的困難和具有的優勢

根據公司目前的狀況，在認真把握市場機遇的同時，我們更要正視所面臨的挑戰：

一是隨著國際航運界對船舶管理要求的越來越嚴格，ｉｍｏ組織對國際船舶安全管理的要求越來越高，船舶管理的難度將越來越大。

二是同行間的激烈競爭、高級船員的嚴重流失，使得高級船員更加緊缺，船員的成本隨之增加，直接影響到船舶的安全管理。

三是陸上產業目前還有６家內部獨立核算單位，這種企業性質和格局很難參與市場競爭，幾十年國有企業留下的歷史遺留問題，將會使改革遇到更多困難，需要付出巨大的努力。

盡管我們面臨著十分嚴峻的形勢，但是，更應該清楚地看到我們所具有的優勢和實力：

一是我們經營過各種類型的船舶運輸業務，擁有較為充足而優秀的海機務管理隊伍、船員隊伍、船舶監造隊伍，上遠的品牌價值在業內得到公認。

二是我們在船舶管理信息化建設的研發、應用方面，領先于國內外同行，能為船隊的全方位監控和管理提供科技支持。

三是我們有中遠集團和中遠集運強大的后盾支持。

第三部分 2010年的任務和工作

——2007年的總體工作思路

貫徹落實中遠集運2010“三會”精神，以確保集運主船隊安全準班為首要任務，圍繞上遠工作目標，繼續致力于安全管理，在基礎管理和構建長效機制上再有新推進；繼續致力于信息化建設，在提高核心競爭力上再求新突破；繼續致力于精益管理，在降本增效上再出新成果；繼續致力于新業務拓展，在2009年同口徑基礎上效益再有新提升；繼續致力于陸上產業改革重組，在增強發展后勁上注入新活力；繼續致力于以人為本，在強化隊伍建設上再出新舉措；繼續致力于和諧發展，在確保上遠改革、發展、穩定上再創新局面。

——2007年實現四大目標

一是確保整個上遠的安全穩定。

二是提升上遠整體效益。

三是建立陸上產業法人治理結構。

四是實現企業與員工和諧共進。

——2007年主要奮斗指標

１、安全管理：

船舶安全面大于９８％；船舶綜合準班率大于９５％；船舶營運率９８．５％以上；船舶防抗臺成功率１００％；船舶無缺陷批注通過率高于中遠集團７５％的控制指標，力爭船舶無滯留。

２、對外船舶管理：

2010年，全面管理船舶增加１０艘，總數達到４５艘。

３、對外勞務輸出：