第一篇：董事會報告

應時乘勢創品牌初中

凝心聚力辦復習中心

————泉峰中學董事會2006—2011年度工作報告

各位投資人：

大家好！受泉峰中學董事會委托，下面我向大會作五年來的學校工作及董事會工作報告，請予以審議。

第一部分：過去五年的工作回顧

（一）更新辦學理念

創新管理機制

1、不斷更新辦學目標，優化辦學行為

學校以“一流的育人環境，一流的管理水平，一流的校紀校風，一流的師資隊伍，一流的教育質量“為辦學目標，秉承“勵志、篤學、求是、創新”的校訓，努力培養博學厚德、身心健康、體魄強健、全面發展的人才。

學校完全按國家頒布的課程計劃開足各科課程，努力減輕學生過重的課業負擔，體育、音樂、美術、舞蹈專業興趣組蓬勃發展。為均衡班級學生編制，初中部、復習中心嚴控各班人數50人左右，高中部各班人數也在60人左右，學校不設重點班、實驗班，創造條件讓學生在一種平等、自信、愉悅的氛圍中全面發展。

2、提升管理理念，創新管理機制

第一個舉措：誠邀名家治校

“有一個好校長，就有一所好學校”，2006年下半年董事會邀請了原常寧二中校長，教育局主管局長，常寧教育界專家名人鄔傳少同志擔任校長。他是一位具有高尚的人格魅力、完整的教育思想、先進的教學經驗、求真務實精神的學者型和專家型校長。五年的實踐證明，鄔校長領軍的一班人馬，讓學校從內到外有了一個全新的改變，讓泉峰中學這塊金字招牌熠熠生輝。

第二個舉措：創新管理機制

學校實行垂直管理和學部分層管理。董事長、校長對學校三個學部（初中部、高中部、復習中心）進行垂直管理，學部校長、主任以及辦公室、德育處、教研室、總務處、工會等部門直接對校長負責。三個學部實行分層管理。初中部尹健、高中部周崧、復習中心鄧鴻成分別為三個學部的第一負責人。對學部教育教學實施全方位管理，學部之間開展評比。他們的績效工資由校長室按各自的行政能力、行政效能情況予以發放。全校教職員工實行末位淘汰制，每學期嚴格按照《教師目標管理考核方案》考評，以分數評等級，發獎金，以排位論去留。實行末位人員淘汰，以增強教師的責任感，危機感。五年來《考核方案》的不斷完善，現在已深入人心，得到大家認同和擁護。

3、創建優質初中，爭得復習中心落戶

2008年下學期我校高一招生僅154人，全校學生不足1200人，與最頂峰時的2005年2200人相比，相差了一千多人。主要原因來自常寧一、二中的無限制的擴招擠壓，民辦高中生存在空間愈來愈窄。學校董事會審時度勢，適時調整辦學方向，決定創辦優質初中。優質初中立足高遠，面向全市擇優錄取優秀學生，高薪招聘優秀教師，特別是聘請原宜陽小學校長，常寧市學校管理最嚴謹的十佳校長，特級教師尹健，擔任初中部執行校長。2009年下半年創建之初，招收8個班400人，還是在7月份的時候就把300人學費全部收齊，學生人滿為患，開學后要求插班學生擠破了門檻。辦學方向的適時調整，優質初中的創建，挽救了學校，保證了泉峰中學的可持續發展，為學校的再次騰飛奠基插翼?，F在學校初中部已有18個教學班，在校學生近1000人，今年下學期起學校決定停止高中招生，只招收初一新生和復習班學生，屆時初中部將有24個教學班，1300人以上。

近兩年由于高考政策的不斷調整和變化，復習生生源急劇減少，又加上一、二中暗中作梗，秘密招收復讀生插班。我校復習班招生屢受打壓，去年常寧市教育局為整合資源，振興常寧教育，決定成立高考復習中心。為爭取復習中心落戶泉峰中學，鄔校長親自出馬，我本人也多次向局領導申報爭取，在競爭十分激烈的情況，常寧市教育局高考復習中心已連續兩年由泉峰中學承辦，這是學校董事會不遺余力爭取的結果，也是上級主管部門無限關愛的結果，更是對全體師生員工精神上的極大鼓舞！這必將有力地支持和推動泉峰中學不斷前進！

（二）努力打造一個精干的教師團體

1、管理團隊

學校依法設立了董事會校長室。我既是學校法人代表又是董事長，負責學校辦學方向、辦學目標的制定、學校與各職能部門的工作和協調、為學校發展創設外部條件，并監督學校工作目標的實施和完成情況。校長鄔傳少全面負責學校的教學，財務及其他行政管理工作。下設副校長室3人，教務處、德育處、辦公室、總務處、教研室、工會、團委、婦委會等10個處室共15名行政人員。他們大多具有多年行政工作經驗，業務精通，分工明確，能精誠團結，求真務實地開拓性地開展工作。

2、教師團隊

5年來教師幾經學校轉軌，辦學改革，優勝劣淘。2006年曾有110多名教職工，到低谷時期只有68名教職工?，F在又有102名教職員工，81名專職教師，他們具有正確的教育理念，全面的知識結構，先進的教學手段和較強的科研意識?！敖萄信d校，以研促教”已成為學校的一大特色，學校教師樹立了教研協作的群體意識，積極開展教育教學研究。初中部41名教師全都由全市選聘而來，百里挑一。復習中心教師由一、二中抽派全市學科領頭人、骨干精英前來執教。近五年來有30余名老師榮獲“常寧市、衡陽市骨干教師”稱號和“教育教學能手”稱號。廣大教師還勤于筆耕，將教研成果理論化，僅過去的一學年，教師教研論文評選中，我校有36篇論文獲獎。其中國家一等獎1篇，二等獎1篇；省一等獎1篇，二等獎2篇；衡陽市一等獎9篇，二等獎1篇。學校以質量興校，關鍵在于擁有一支優良的教師隊伍。為此我們實施了“三個”加強。第一，加強教師的選聘工作。

2009年創辦優質初中，我們面向全市乃至全省發布招聘信息，報名人如潮涌。我們優中選優，公開招考，公開面試，公平競爭，集常寧教育之精英于泉峰。去年我們選聘復習中心教師，開始一、二中領導有點不情愿，認為抽調了他們的骨干教師，影響他們高三師資整體實力，原單位不放人，我們出面協調，向上級主管部門請示，得到領導支持。然后我們去找人事、社保、醫保各職能部門一一溝通，方方面面去協調。只要是人才，是“千里馬”，我們就一定要挖來，不惜財力、物力。

第二，加強教師的業務培訓工作。

五年來，學校不惜花錢，讓所有初高中教師參加教育局組織的新課改培訓，更新教學理念，改進教學方法。2010年3月開展了“青年教師高效課堂教學比武”，2009年11月，派高三11名教師赴雙峰一中聽課學習、觀摩取經，2007年暑假對40歲以下教師進行了專業學科考試，使他們的解題能力，專業水平都得到了提高。2008年開展新老教師師徒結對的“導師制工程”。另外每年10月份開展新教師匯報課、骨干教師觀摩課活動、每年評選“十名高考名師”。第三，關注教師切身利益，穩定教師隊伍。

本屆董事會特別是鄔校長和我對教師個人的切身利益，特別關注。2007年起連續五年到教育局爭取職評指標，解決以前無職評指標的問題。鑒于形勢的發展企事業單位必須搞“三?！保瑸榻鉀Q教師的后顧之憂，我們積極參保，五年繳納的社保、醫保等多達三十多萬元。2009年又遇常寧市組織部清編工作，剛剛啟動的工資又停發，教師工資全額由學校統發，更是加重了我們學校的負擔。近年來由于國家政策的調整，公辦學校教師工資大幅度的提高，我們只有減員增效，加大老師的工作量，來提高教師的工資待遇，近兩年我校教師人均工資提高了近二千元。除了提高教師待遇外，我們適時地提出了“待遇留人、事業留人、感情留人”口號。倡導教師將教育看成是自己畢生的事業來追求，現在只是艱苦創業階段。這樣一大批的教師穩定了下來，并逐漸形成了泉峰人“愛崗敬業，頑強拼搏”的優良作風。

（三）狠抓教學質量，提升學校的品牌形象

說句實在話，泉峰中學能有今天，在弱肉強食、競爭殘酷的現實中，一路走來，幾經風雨，幾經坎坷，靠的是我們的高考質量。一個學校應始終把抓教學質量作為永恒的主題，沒有教學質量，學校就沒有競爭力，也終將失去生命力。2007年高考二本上線203人，其中歐玲榮獲衡陽市文科狀元；本二上線245人，陳遠壁，榮獲常寧市文科第一名；2009年本二上線238人，上線率達60%，左超榮獲常寧市文科狀元；2010年高考在參考人數僅二百零幾人的形勢下，上線126人，上線率達62.1%，創學校歷史最佳，連周邊縣市復習中心也望塵莫及。2011年高考會再次刷新紀錄達265人，上線率在65%以上，可以預見的初中部的首屆中考上線率將達90%。

作為民辦學校，我們始終把教學質量放在第一位，具體做法是“三個強化”：（1）、強化教學研究，嚴格集體備課。每周星期一第七節課進行教研組集體備課活動?；顒拥膬蓚€必備項目：一是組內的聽課研討，每個學科每周都有一節研究課；二是對每一周內的教案進行集體研究，統一教學目標與要求、難點和重點，形成統一的學案。

（2）、強化課堂教學，提高教學效率。我們一直強調學生在課堂的主體地位，要求教師講課不得超過30分鐘，把課堂教學變成學生動腦、動口、動手的學習過程，變成學生追求、探索、創新的過程。我們還倡導所有教師動手制作課件，運用多媒體進行教學，從而擴充課堂容量，最大限度地提高學生的積極性。

（3）、強化周練月考，注重知識鞏固。高

三、初三第二學期一開學就實施周練，每周利用周六、周日兩天專門進行，周練形式和內容完全按照高考或中考要求進行。另外還有每月一大考，效果也很好。肄業年級采取每月定期檢查和不定期抽查兩種方式對教師備課、作業批改情況進行檢查評比，并作為年終目標考核內容之一。

（四）加大投資力度，改善辦學條件

第一方面加大基礎設施建設

2007年為迎接市民辦學校年檢，花費29.08萬元裝備了一個現代化的多功能電子閱覽室和一個課件制作室、一個專用多媒體大教室，裝備電腦138臺，圖書80000余冊，儀器設備總價值達171萬元。耗資18萬元購買了一大批理化生實驗器材，結束了以前空有其室，而無“實“的局面。2008年新建校門，花費達二十多萬元。2009年創辦優質初中，又裝配十多臺多媒體教學設備。花費三十多萬元。學校在每個教室都配置了多媒體接口、播放機、因特網接口，教師可以利用課件、音視頻媒體輔助教學。2010年暑假共投入100.3萬元進行基礎設施更新，其中多媒體設備20.3萬元，讓全校32間教室實現化教學；學生食堂、學生浴室改造土建工程項目36萬元；食堂設施設備38萬元；水電設備6萬元。現代化的食堂滿足了學生的需求，多功能的現代化食堂在常寧市可與一、二中媲美。

第二方面進行校園環境的綠化、美化建設

校園內綠草茵茵、樹木成蔭，所有的道路全部硬化，每一個角落都種花草，植樹木綠化。校園大道兩旁是兩排衛隊似的的樟樹，學?；▔锴P旋的楊柳、溢遠飄香的七里香、冬秋不分的月月桂，讓校園四季飄香。還有文化內涵豐富的人文景點：世界名人頭像、校園高考光榮榜、學校報刊櫥窗。更是畫龍點睛，錦上添花。如今的泉峰校園春有花，夏有蔭，秋有果，冬有青，萬紫千紅，風景宜人。桂花、楠竹、香樟、玉蘭溢芳飄香，教學樓、科技樓、宿舍樓氣勢恢宏，格調古樸、典雅的歐式校門，似乎引領你走進一所百年名校。2008年評為是一所省級園林式學校，今天的泉峰是學生們求知的樂園，是老師們教學的試驗園，更是全體師生的精神家園。書香漫漫，綠草茵茵的校園是莘莘學子實現夢想的跳板，人生遠航的港灣！

（五）強化財務管理

五年來，財務管理向制度化、規范化發展，我們不斷改革管理方法與措施。具體來說是實行兩個“制度”。一個“降低”一個“提高”。

1、實行“雙簽字”制，進一步健全手續。學校的一切開支先由總務部門審核報表，然后董事長、校長審核簽字。董事會與校長室雙審核財務開支。這在衡陽市所有民辦學校中首開先例，并得到了衡陽市主管部門的肯定和好評。

2、實行期初預算、期末審核結算制。

每學期期初進行事先計劃和控制工作，并通過財務數據的預測分析，為學校的各項決策提供依據。改變了以前財務工作上只注重會計出納事后進行統計報表的現狀。期末結算，由董事會、監事會、教職工代表三方參于結算，監控預算執行情況，通過建立完善的財務管理規章制度，使整個財務系統的工作運行規范化、制度化和程序化。

3、降低辦學成本，提高辦學效益。

2008年學校水電統一裝表，食堂、寢室按用戶一戶一表，誰受益誰繳費，大大降低了學校的費用。班級財產在學期初與班主任清點好并簽訂責任書，期末進行驗收，誰損壞誰賠償。寢室財產也是如此，期初與寢管員清點好并簽訂責任書，期末進行驗收。把每一分錢錢花在刀刃上。這樣降低辦學成本，提高辦學效益。

現將五年來的收支情況作一個簡單的通報

一是收入情況：我校辦學經費全來自學生，無任何社會捐資。2006年下學期到2011年上學期，五年共收入2472.146萬元。二是支出情況共六項

第一項：教師工資及補助達1114.3萬元，占46%，按《民辦學校管理辦法》教師開支可占到50%。

第二項：業務費支出464.4萬元，占18.8%。這包括教材及資料費252.5萬元；高考獎54.9萬元；學生獎學金57.57萬元；助學金38.81萬元；招生費27.9萬元；教師業務培訓、外出參加教學研討、新課改培訓等32.72萬元。

第三項：設備添置費189.81萬元，設施設備修繕費211.14萬元。第四項：招待費支出42.63萬元，僅占0.17%，對各級職能部門和上級部門的檢查、秉著“能躲就躲，能省則省”的原則，壓縮開支，節約辦學經費。

第五項：各種其他支出共315.56萬元，包括教師社保、醫保28.9萬元，稅收39萬元，投資者利益211.79萬元，以及學生意外傷害賠償24.97萬元。

第六項：我們這五年還償還借支款102萬元。

根據學校審核報表，學校目前總欠款 244.3萬元，整個學校固定資產已達1590

萬元，正負相抵盈余1344.7 萬元。這是苦心經營的結果，也是全體教職工辛苦打拼的結果。

以上幾個方面是我講的第一部分五年的工作回顧。我講的第二部分是下階段學校的發展構想。

第二部分：下階段學校的發展構想

（一）目前我校辦學面臨的幾種困境：

1、高中生源嚴重不足。這三年每年高一都只招了100多人，而且生源素質差，到了高三只有六七十人，文理分班都非常困難，今年我們決定暫時停止高一的招生。初中招生目前情況尚好，但也有一些可預見的困難，市委、市政府已行文決定常寧二中搬遷，在原址上創建一所可容納五千人的優質初中。如果創辦成功，特殊的地理位置、校園環境，將吸引大部分城區優秀學生，這對我校是一個沉重打擊，到時候我們怎么辦？又將如何來調整辦學方向？

2、教師工資大幅度提高

這兩年公辦學校教師工資連續上調，公辦教師工資、獎金、福利合計人均二千元，另加上公辦學校食堂創收，效益好的學校可達一、二千元，少的也有八九百，還有績效工資每期人均1200元。我校迫于形勢的發展，現在每月工資支出為 20.5 萬元，教師人均工資為3000元左右。

3、政策性因素調整制約學校發展

一是新《勞動法》出臺之后，各企事業單位職工又是醫保，又是社保，還有住房公積金，學校每年要負擔二三十萬元，不解決教師的后顧之憂，教師就不穩定，今年有幾個民辦學校教師為這些事情到市委、市政府上訪，好在我們學校早做好了教師的思想工作，沒有出現上訪事件。二是新時期政府公共財經大幅度增強教育經費，而民辦學校無法享受到一點點財經撥款。這進一步強化了公辦學校實力和競爭力，相應地弱化了我們民辦學校競爭力。

4、辦學成本急劇增加，收費標準提高不了。

這幾年物價飛漲，房價暴價，老師待遇跟著要漲，購置設施設備的投入急劇增加。可是收費標準卻不允許提高，有時候物價部門允許了，批示了，現實中也提不上去，只能與一、二中持平。你收高了學生走到一、二中去了，而一、二中教師工資是財經解決，我們一分一厘都是出自學生身上。前面三年的高中辦學，我們基本上是負債運行，無任何利潤可言，學生一套書籍、課本就要800多元。這兩年轉辦初中后，情況才有所改變。

(二)、學校未來的發展構新

審時度勢，根據國家宏觀政策，細究《國家教育中長期發展綱要》，結合常寧實情，人們對優質精品教育的需求，我們冷靜思考，反復研究，進行新有探索。

1、走特色化道路，實施精品初中教育

小班額、高素質的優質初中教育，除了靠現代化的教學設施吸引學生外，更重要的是我們要以高質量的教學成績，讓人信服。學校場地，校園面積制約了我們向強向大發展，但我們可以向精發展，做到小而精，走有特色的泉峰辦學之路。

2、舉質量大旗，做強復習班品牌

借復習中心落戶我校之際，繼續做大做強復習班品牌。抓周練、搞月考環環落實，每年的高考成績、上線率節節攀升，由前幾年的50%到去年的60%，再到今年的65%，我們闊步前進！

結束語：溫家寶總理在2011年政府政府工作報告中說的一句話：“艱辛成就偉業，奮斗創造輝煌”。追今撫昔，年輕的泉峰中學已走過了十三個春秋。期間我們有過困惑、苦悶和感喟，卻從來沒有抱怨、懈怠和退縮。盤點過往的歷史，激發我們對未來發展的莫好愿景。凝心聚力創偉業，同心同德開新篇。我們是一群平凡而執著的攀登者。讓我們以蓄勢待發的氣勢和舍我其誰的精神，讓常寧人民看到民辦泉峰也別樣精彩！

最后我再次對在百忙之中蒞臨本次會議的各位投資人表示衷心的感謝。祝大家身體健康、工作順利、生活愉快！

謝謝大家！

2011年6月25日

第二篇：董事會報告2012

董事會報告

董事會全體同仁謹此提呈本公司及子公司（本集團）截至2012年12月31日止的年報及經審計合并財務報表。

主要業務

本集團的主要業務包括提供多元化的金融產品及服務，主要著力于開展保險、銀行及投資三項核心業務。年內，本集團的主要業務性質并無重大變動。

主要客戶

回顧年內，來自本集團前五大客戶的營業收入占年內營業收入的比例少于1%。

本公司董事或其任何聯系人或任何股東（就董事所知，其擁有本公司5%以上的已發行股份）均不在本集團前五大客戶中擁有任何實益權益。

財務信息摘要

本集團過去3年的業績及資產負債的摘要信息已載列于“財務摘要”部分。

報告期內現金分紅政策及利潤分配方案的執行情況

現金分紅政策

根據《公司章程》第二百一十三條，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。在公司實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值并且符合屆時法律法規和監管機構對償付能力充足率規定的前提下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少于公司最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。具體的現金分紅比例將綜合考慮公司的盈利、現金流和償付能力情況，根據公司的經營和業務發展需要，由公司董事會制訂分配方案并按照《公司章程》規定實施。

董事會在制訂利潤分配方案時，應通過多種方式充分聽取和吸收股東（特別是中小股東）、獨立董事、外部監事的意見和建議。公司獨立董事還應對利潤分配方案發表獨立意見。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

因國家法律法規和中國證監會對上市公司的利潤分配政策頒布新的規定或公司外部經營環境、自身經營情況發生重大變化需調整利潤分配政策的，應以保護股東利益為出發點，嚴格履行決策程序，由董事會根據公司經營狀況和中國證監會的相關規定擬定變動方案，提交股東大會審議，并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

利潤分配方案的執行情況

2012年6月27日，本公司2011年股東大會審議通過了公司2011利潤分配方案，即以本公司股東大會召開當日總股本7,916,142,092股為基數，向全體股東派發公司2011年末期股息，每股派發現金紅利人民幣0.25元（含稅），共計人民幣1,979,035,523元。本次分紅派息的股權登記日為2012年7月13日，紅利發放日為2012年7月27日。

2012年8月23日，本公司第九屆董事會第二次會議審議通過了公司2012年中期利潤分配方案，即以總股本7,916,142,092股為基數，派發公司2012年中期股息，每股派發現金股息人民幣0.15元（含稅），共計人民幣1,187,421,313.80元。有關利潤分配方案已經本公司全體 獨立董事一致同意。本次分紅派息的股權登記日為2012年9月25日，H股股權登記日為2012年10月3日，紅利發放日為2012年10月22日。

上述利潤分配方案符合公司章程及相關審議程序的規定，充分保護了中小投資者的合法權益。相關股東大會決議和董事會決議公告分別刊登于2012年6月28日和8月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。本公司2011分紅派息公告及2012年中期分紅派息公告分別刊登于上交所、聯交所網站，以及2012年7月10日和9月20日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。上述分配方案已經實施完畢。

業績及利潤分配

本集團2012年業績載于“財務報表”部分。

集團2012年經審計的中國會計準則財務報表歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣200.50億元，母公司凈利潤為人民幣73.55億元。根據《公司章程》及其他相關規定，公司在確定可供股東分配的利潤額時，應當按照母公司中國會計準則財務報表凈利潤的10%提取法定盈余公積，同時規定，法定盈余公積累計額為公司注冊資本的百分之五十的，可以不再提取。經過上述利潤分配，并結轉上未分配利潤后，按照《公司章程》及其他相關規定，確定公司可供股東分配利潤為人民幣268.19億元。

公司在2012年中期已分配股息每股人民幣0.15元（含稅），共計人民幣1,187,421,313.80元。公司建議，以總股本7,916,142,092股為基數，派發公司2012年末期股息，每股派發現金股息人民幣0.30元（含稅），共計人民幣2,374,842,627.60元，其余未分配利潤結轉至2013。

以上預案尚須公司2012年股東大會審議通過后實施。有關利潤分配方案符合公司章程及相關審議程序的規定，充分保護了中小投資者的合法權益，已經獨立董事發表同意的獨立意見。

本公司無公積金轉增股本方案。

公司前三年分紅情況如下表：

內每股派發現金股息

（人民幣元）

現金分紅的數額（含稅）(1)

（人民幣百萬元）

歸屬于母公司股東的凈利潤

（人民幣百萬元）

比率(%)2011年(2)2010年(2)2009年(2)

0.40 0.55 0.45

3,166 4,204 3,395

19,475 17,311 13,883

16.3 24.3 24.5

(1)(2)現金分紅的數額含該的中期股息和末期股息。各的利潤分配已于相應實施完畢。

可供分配儲備

截至2012年12月31日，本公司的可供分配儲備為人民幣268.19億元，其中人民幣23.75億元已建議撥作本末期股息，剩余部分全部結轉至2013。此外，本公司的資本公積及盈余公積為人民幣904.88億元，于日后資本發行時可供分配。

管理層討論與分析

管理層討論與分析載列于“管理層討論及分析”部分。

報告期內投資情況

本公司非募集資金主要來源于核心保險業務。本公司嚴格按照中國保監會的相關法規要求進行保險資金運用，所有保險資金的投資均為日常經營活動中的正常運用。

報告期對外股權投資情況

對外股權投資情況載列于“重要事項”部分。

股本

2012年本公司的股本變動情況以及于2012年12月31日本公司的股本結構載列于“股本變動及股東情況”部分。儲備

年內本公司及本集團儲備變動詳情載于“股東權益變動表”及“合并股東權益變動表”。

慈善及其他捐款

本公司于2012年的慈善捐款為人民幣49百萬元。

固定資產和投資性房地產

本集團于年內的固定資產和投資性房地產變動詳情分別載于財務報表附注

七、22及21。

優先認股權

《中華人民共和國公司法》或《公司章程》并無有關優先認股權的規定，以要求本公司按現時股權的比例向其現有股東發行新股份。

購買、贖回或出售本公司上市證券

報告期內，本公司或其任何子公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市股份。

董事及監事

本公司于2012年內及截至本年報刊發日期的董事和監事信息已載列于“公司治理報告”和“監事會報告”部分。

董事、監事及高級管理層簡歷

董事、監事及高級管理層簡歷載列于“董事、監事、高級管理人員和員工情況”部分。

董事及監事的服務合約及薪酬

根據公司第七屆董事會第二十五次會議及公司第七屆監事會第二次會議決議，本公司分別于2012年7月和2012年8月與第九屆董事會全體董事和第七屆監事會全體監事訂立了服務合約。服務合約中對董事及監事的任期、職責、薪酬費用、保密職責和合同的生效及終止等做了詳細約定。截至2012年12月31日，概無董事或監事與本公司訂立如本公司于一年內終止合約需支付賠償（法定賠償除外）的服務合約。

董事及監事于截至2012年12月31日止的薪酬詳情載于“董事、監事、高級管理人員和員工情況”部分。

董事及監事于重要合約的權益

董事或監事于2012年內概無于任何對本集團的業務為重要的合約（本公司或任何子公司為其訂約方）中直接或間接擁有重大利益。

董事及監事于股份的權益及淡倉

董事及監事于股份的權益及淡倉詳情載于“董事、監事、高級管理人員和員工情況”部分。

董事及監事收購股份的權利

本公司董事、監事或他們各自的配偶或未成年子女于本內任何時間都沒有獲授權通過收購本公司股份或債券而獲取利益或行使該等權利，而本公司或其任何子公司于本內并無參與任何安排，致使本公司各董事或監事于其他法人團體取得該等權利。

董事及監事于競爭業務的權益

于2012年及截至本年報刊發日期，下列人士被視為于與本集團的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務（定義見上市規則）中擁有權益： 本公司原非執行董事王冬勝先生為匯豐銀行行政總裁、兼任匯豐控股常務總監和集團管理委員會成員，同時擔任匯豐銀行（中國）有限公司的董事長。該銀行為中國內地最大的外資銀行，提供廣泛銀行及金融服務，其業務網絡不斷擴展。由于本公司之子公司平安銀行獲中國銀監會批準，在中國主要從事商業銀行業務，因此匯豐銀行的認可銀行業務在一定程度上與平安銀行出現重疊，因而可能與平安銀行的業務構成競爭。截至2012年12月7日，王冬勝先生已辭去本公司非執行董事職務，已不存在上述業務競爭的情況。

除已披露者外，據本公司董事所確知本公司董事及監事概不存在任何業務競爭利益，不可能與本集團的業務構成直接或間接競爭。

董事會專業委員會

本公司已成立戰略與投資決策委員會、審計與風險管理委員會、薪酬委員會和提名委員會。有關董事會專業委員會的詳情載列于“公司治理報告”部分。

主要股東及其他人士于股份及相關股份擁有的權益及淡倉

主要股東及其他人士于股份及相關股份擁有的權益及淡倉詳情載于“股本變動及股東情況”部分。

持續關聯交易

持續關聯交易情況載列于“重要事項”部分。

資產負債表日后事項

資產負債表日后事項載于財務報表附注十三。

遵守聯交所 上市規則附錄14所載企業管治守則

除由馬明哲先生同時兼任本公司董事會董事長及首席執行官、公司部分非執行董事（含獨立非執行董事）未能出席部分股東大會外，本公司董事概不知悉任何可合理地顯示本公司于2012年1月1日至2012年3月31日止期間任何時間未遵守舊《企業管治守則》所載適用守則條文及于2012年4月1日至2012年12月31日止期間任何時間未遵守經修訂的《企業管治守則》所列的適用守則條文的資料。有關本公司無意將本公司董事長及首席執行官的角色區分的安排及所考慮理由的詳情，載于“公司治理報告”部分。本公司董事出席本公司內股東大會的詳細情況載于“公司治理報告”的“關于股東和股東大會”部分。

內幕信息知情人登記管理制度的建立及執行情況

內幕知情人登記管理制度的建立及執行情況的詳情載于“公司治理報告”的“公司治理制度建設健全情況”部分。

審計師

根據公司2011股東大會決議，公司于2012年繼續聘請了安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）及安永會計師事務所（以下統稱“安永”）分別擔任公司中國會計準則財務報告審計師及國際財務報告準則財務報告審計師，聘請安永擔任本公司內部控制審計師，截至報告期末安永已為本公司提供了連續11年的審計服務。

足夠公眾持股量

據本公司從公開途徑所得數據及據董事于本年報刊發前的最后實際可行日期（即2013年3月14日）所知，于截至2012年12月31日止任何時間內，本公司不少于20%的已發行股本（即本公司股份適用的最低公眾持股量）一直由公眾持有。

承董事會命

馬明哲

董事長兼首席執行官

中國深圳

2013年3月14日

第三篇：董事會述職報告

2014年述職報告

尊敬的領導：

本人現為公司證券事務代表。一年的工作，使我對證券事務代表工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有： 一是負責公司在股轉系統的信息披露事務工作。二是根據董事會工作安排，落實董事會、股東大會、監事會的會議組織與籌備、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是負責公司投資者關系管理和股權轉讓等工作。四是接待投資者來訪，回答咨詢。

五、協助完成公司ipo上市事宜。

六、負責配合組織實施公司的資本市場再融資工作。

對照以上職責，現將本人2014年工作情況述職如下，請各位予以評議：

一、一年來的工作情況

盡職責，認真履行本職工作。作為證券事務代表，認真盡力做好本職工作。

一是信息披露方面，2014年通過股轉系統平臺，發布公告共29條，其中包括2013年報告一份，2014年半年報一份。在股轉系統公司電子公告平臺上線后，認真學習和研究，通過新電子平臺發布公告6條。

二，是根據董事會安排，落實董事會會議8次，召開股東大會3次，其中股東大會一次，臨時股東大會兩次，擬定董事會紀要8份，股東大會決議3份。順利完成了相關的監事離職與任命，高管的任命，以及董事會、監事會的換屆工作。

三是股權轉讓方面，2014年共計辦理股權轉讓7筆，辦理監事離職解禁一次，辦理監事新增股票限售2次。

四是積極做好投資機構接待和來訪，協助董事會秘書做好外事接待工作。全年共接待10家投資機構來訪，配合其完成對公司的調研活動并多次回答投資公司調研問題，協助投資公司撰寫商業策劃書等工作。接待黑龍江省證監局領導及哈爾濱股權托管中心來訪各一次。

五是公司再融資項目方面，編寫公司融資策劃書一份。六是在公司領導交給的其他工作，完成了高新技術企業復審的相關材料的編寫與上報，馳名商標的申報材料的編寫與制作，哈爾濱市名牌產品的申報工作，新三板掛牌補貼獎勵的申報，2014年第一次專利補貼的申報。

七是工商局變更登記方面，順利在工商局完成了公司章程變更登記、監事變更備案，高管變更備案的工作。-2-篇二：董事會工作報告

勇于擔當 攜手共進

持續推動公司和諧穩定發展----*****運輸集團有限公司三屆三次董事會工作報告

各位股東：

大家好！我受公司董事會委托，向大會做2013年董事會工作報告。報告分兩個部分，一是總結2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任務。請大會審議。

第一部分 2013年工作回顧 2013年公司第三個三年發展規劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、充實公司發展戰略的重要一年。董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對運輸行業嚴峻的經營形勢，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，進一步解放思想，完善公司法人治理結構，完善充實公司發展戰略，分析、解決公司目前存在的問題，較好地完成了年初確定的任務和目標。一年來的成果：

在各位股東的信任、支持和社會各界的關懷、幫助下，公司董事會帶領經營管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅，取得了以下成果：

客運業務轉變思路，提升服務質量，經濟效益穩中有升；

貨運業務立足市場，借勢求變，變中求發展；

多元經營發揚開拓精神，拓展求進，成效漸顯；

完成運輸收入****萬元，多經收入****萬元，上繳稅金3300萬元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責任事故，經濟損失控制在***元/百萬車公里以下。以上指標說明公司在面對嚴峻的市場形勢和公司發展中的眾多困難的不利情況下，依然得到了不錯的發展，為公司下一步發展奠定了良好的基礎。成績的取得不僅歸功于董事會、監事會、經營班子領導集體的精心謀劃和科學決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！

一年來主要工作

回顧2013年，董事會主要做了以下工作

一、堅守職責，以務實作風發揮董事會決策作用

公司董事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認真履職,不斷完善相關規章制度，加強內部管理機制的規范運作，充分發揮董事會的戰略決策作用。

1、堅持學習制度，以十八大精神武裝頭腦，根據國家提出的深化經濟體質改革與公司現狀相結合，進行學習和大討論，提升董事會班子的決策之智、謀事之力，引導公司走向平穩、健康的發展之路；堅持“一崗雙責”制度，董事會每個董事經常深入一線檢查指導工作，在實踐中提升了董事會成員駕馭全局、分析問題、解決問題的能力，以勤奮務實的工作作風為廣大干部員工作出了表率。2、2013年，董事會組織召開多次董事會，董事會每次會議，監事會均全程參與，對監事會提出的意見和建議，都高度重視，仔細研究，合理采納，形成董事會決議*多個，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況；各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，全力支持管理層的工作。

3、以經營責任制考核為抓手，指導、督促經營班子克服市場競爭壓力大、經營成本高等不利因素的影響，深化內部管理，在安全管理、經營管理、制度建設、人力資源建設及企業文化建設等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。

二、抓機遇、謀決策，通過資源優化、思路創新，確保公司各項經營穩步前進 2013年，公司董事會認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰自我，創造性的開展工作，為公司經濟發展提供有力決策保障。

1、運輸方面：客運通過開辟新的線路，更新車輛**余臺，接車、轉乘旅客等措施，推行優質服務，確?？瓦\經營平穩有序，收入穩中有升；貨運抓住政策機遇，推行業務整合，改進服務方式，除爭取多輛脫管車輛返回外新增車輛**臺，為貨運今后的發展打下 堅實的基礎。

2、多經方面：以市場為導向，通過資源優化、業務創新等措施，在保值增效基礎上開辟新的經濟增長點：***商貿城撤銷，人員優化分流，場地對外出租，確保增資增效；建筑公司繼續積極穩妥開拓新的市場，實現扭虧為盈；房地產、物業投資修整**小區，打造高端物業新形象；醫院升級醫療設施和環境，聘請知名教授坐診，提高知名度基礎上帶來良好效益；**開發乘用車銷售及危運車輛維護新業務，確保在市場低迷情況下保持穩定經營。

3、貫徹落實上級部門關于安全生產標準化工作的實施工作，扎實有效推進公司安全生產達標工作，各運輸口在順利達標基礎上，進一步提升公司的安全生產管理水平。

三、堅持企業文化建設，持續打造“和諧”弘運

公司堅定不移的貫徹“以人為本、忠誠守信、持續改進、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業文化，切實做到企業文化激活生產力，提升企業核心競爭力。繼續開展各項先進的評選活動，利用節假日開展形式多樣的文娛活動，鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，極大地增強了企業的凝聚力；履行企業責任，持之以恒的對員工進行免費體檢，對重癥病人和遺屬進行探望、慰問，對困難員工給予補助，為考上大學的員工子弟捐款助學，進一步加強了公司的凝聚力和向心力；踐行企業社會責任，為地震災區捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團公司的社會美譽度不斷增強。

在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：

一是??????；

二是??????；

三是??????

第二部分 2014年工作計劃 2014年是公司第三個三年發展規劃的最后一年，面對嚴峻的經營形式，董事會將以十八屆三中全會精神為指導，深入學習中央和省經濟工作會議精神，持續發揮決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握發展大局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重

責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。2014年生產經營目標：

運輸收入：****萬元；

多經收入：****萬元；

員工工資總額遞增：10%—15%;上繳稅金：****萬元;安全指標：事故經濟損失控制在***元/百萬車公里以下 2014年的工作千頭萬緒，任務十分艱巨，董事會將繼續忠實地履行股東大會所賦予的職責，圍繞以上經濟指標，做好以下工作：

一是要進一步加強董事會的學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時采取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平；認真履行董事會、監事會、股東會議事規則，認真執行各項決議，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。

二是運輸業立足自身優勢，抓住市場以及政策機遇，進一步拓展思路?？瓦\利用班線優勢與市場優勢，挖掘線路潛力，擴大旅游包車發展空間；推行小件快運新業務，增加創收新路徑。貨運業根據市場需求和政策導向，繼續整合貨運資源，加大對危運車輛安全生產管理基礎設施投資，尋找適合自身發展新模式，實現持續盈利能力。

三是多種經營提升服務質量和管理水平，繼續發揚開拓精神，擴大業務范圍，增加市場份額，提升市場競爭力。

四是深化企業內部機制改革，完善企業內部管理。創新人力資源管理，逐步完善績效考核制度，加大人才培訓和人才引進，逐步改善公司專業人才和管理人才缺乏的局面；在通過安全生產標準化二級的基礎上，進一步鞏固和落實各項安全生產管理制度，積極向安全生產標準化一級企業努力，夯實公司安全生產管理水平；加強財務管理，嚴格資金、成本和投資管理，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快公司發展、提高經營效益上。

五是根據公司發展規劃布局，從實際情況出發，盡快落實場站建設。

六是繼續以建設和諧**為目標，加大企業文化建設，做到以文化增強企業凝聚力和向心力，推動企業核心競爭力。

各位股東，展望2014年各項任務目標，前景催人奮進，面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策能力，創新思想觀念，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現又快又好發展。

最后，愿我們在新的一年里心想事成，萬事如意！提前祝各位節日愉快，全家幸福安康！謝謝大家！篇三：董事會工作報告

重慶化醫控股集團財務有限公司 2012董事會工作報告

各位股東、各位董事、同志們： 2012年，面對復雜多變的國際政治經濟環境和國內經濟運行的新情況新變化，重慶化醫控股集團財務有限公司（以下簡稱：財務公司）董事會密切關注宏觀經濟走勢，努力把握戰略發展機遇，順勢而為，在國際金融市場持續動蕩，國內通脹壓力維持高位，化工行業增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅持“立足化醫、依托集團、服務產業”的經營宗旨，遵循“穩中求進”的發展思路，不斷創新發展模式，提高發展質量，充分發揮金融服務實體經濟的功能，積極為集團成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團產業騰飛，取得了良好的經濟效益和社會效益。一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司2012年各項工作目標的順利實現。

在此，我謹代表董事會向一年來支持財務公司發展的重慶銀監局領導、集團成員單位和全體股東、董事、監事表示最誠摯的感謝！

今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內容向大會作報告，請各位股東予以審議！

一、報告期內董事會工作情況回顧

（一）全面完成經營目標 2012年，財務公司董事會嚴格遵照法律、法規及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化所帶來的挑戰，積極轉變發展模式和發展思路，各項工作規范、有序的向前推進：截止年末，公司資產總額達59億元，凈資產6.13億元，資本充足率26%；不良資產率和案發率持續為0；全年累計實現收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標，相關指標達到了銀監局的監管要求。

（二）以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構 2012年，董事會以法律、法規為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規范經營行為，通過與重慶銀監局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設關聯交易及風險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構。

（三）董事會勤勉盡職，切實履行各項職責 2012年，公司董事會召開會議1次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司發展戰略研究、公司新增經營范圍等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決

策作用。

（四）嚴格執行股東會決議，有力維護股東權益 2012年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對工作報告、董事會工作報告、監事會工作報告、經營計劃、增設專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業執照經營范圍等事宜進行審議，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會嚴格執行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。

（五）加強與監事會、經營管理層、監管機構之間的交流 2012年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。

財務公司董事會高度重視加強與監管部門的溝通與聯系，及時匯報情況，自覺接受監督。具體做法包括：認真學習、傳達各級監管精神，密切關注監管動向；定期、不定期向監管部門匯報工作；邀請重慶銀監局代表列席公司股東、董事會議；積極配合監管部門開展各類現場、非現場檢查，按時報送各類監管報表；

認真對待監管部門意見并制訂切實可行的整改方案，積極加以落實等。

（六）獨立董事認真履職

公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發展及經營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，為公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優勢和作用。

二、2013年工作指導思想和目標任務 2013年是化醫集團實施“十二五”發展規劃承前啟后的關鍵一年，也是財務公司把握戰略發展機遇，開創發展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，以學習貫徹黨的十八大精神為契機，把握“穩中求進”的工作總基調，以持續發揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心；以強化資金集中，盤活存量票據，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強市場意識，有效識別防范潛在風險，進一步提升金融服務水準，全面提高公司核心競爭力。

根據上述指導思想，董事會確定2013年的經營目標是：資產總額預計達到70億元。實現營業收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達到80%。確保資產不良率和案件發生率為0，全年無安全責任事故發生。

三、2013年董事會工作安排

（一）以國際化視野，促進公司治理結構持續完善

董事會將深入研究國際國內先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據國際標準，針對本公司公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。2013年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括：

1.加強董事會各專門委員會運作機制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現有效的分工協作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。2.著重加強對本公司發展戰略的研究。

董事會將依據市場環境的變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。3.加強對內部控制問題的研究。

董事會將依據內部控制的基本原則，研究評價本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進一步改進內部控制環境，優化內部控制機制，確保風險管理體系的有效性，提高本公司風險管理水平。

4.加強對長期激勵機制的研究。篇四：董事會報告董事會總結工作報告

董事會工作報告

各位股東代表，大家好！

今天，廣州**公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為**公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作2011工作報告，請予以審議！2011年對于**而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高 2011年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：河北過境段兩階段施工圖設計、三河界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、德國三級公路安全設施設計、水運局信息化系統工可報告及設計、07線縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、省道線機電設計等，公司全年共完成生產任務60多項，其中通過設計院承攬的生產任務近30項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情況見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。2011年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《廣州**有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司2011年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。2011年，公司先后組織培訓員工20余人次。其中，10月13日媒體部赴上海進行為期八天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為安臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員20余人進行了貴州省建筑行業安全培訓、交換機 2 技術培訓等。目前公司開展的 “創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，**的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動**健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。2011年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建**自行車隊、舉辦**籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。2011年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們**公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《白雪公主》獲得了二等獎，相聲《時髦相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位**員工的辛勤努力才促成了**的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升**形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于**而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在2011年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。3篇五：公司獨立董事述職報告

公司獨立董事述職報告

作為聯化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《、深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F就度履職情況匯報如下:

一、出席會議情況

(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤

勉盡責義務。具體出席會議情況如下: 內容董事會會議股東大會會議

內召開次數96親自出席次數70委托出席次數20是否連續兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常

會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。

二、發表獨立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下 事項發表了獨立意見:

1、關于公司對外擔保情況: 公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。

2、關于內部控制自我評價報告: 公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要;公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。

3、關于續聘會計師事務所: 立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。

4、關于高管薪酬: 公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗 位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下 事項發表了獨立意見:

1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。

2、公司為全資子公司臺州市聯化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經營的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交 年第二次臨時股東大會審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下 事項發表了獨立意見:

1、關于對關聯方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。

2、關于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況;上半年公司累計擔保發生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578.68萬元，為對江蘇聯化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128.68萬元。該兩項擔保均已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。

3、關于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(轉載于:董事會述職報告)和《公司章程》 的規定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事 會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規 定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合 法有效;本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券

交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗。未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意

提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事

項發表了獨立意見: 已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢

桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘 任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會 聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張 賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事

項發表了獨立意見: 本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。

三、公司現場調查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。

四、保護投資者權益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

2、公司治理情況根據監管部門相關文件的規定和要求，本人持續關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了

董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。

第四篇：董事會分工報告（最終版）

董事會分工報告

董事會工作職責

1、負責召集股東大會，并向股東大會報告工作情況；

2、執行股東大會的決議；

3、決定公司的經營計劃和投資方案；

4、制訂公司的財務預算方案和決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；

8、決定公司內部管理機構的設置；

9、聘任或者解聘公司經理，根據總經理的提名，聘 任或者解聘公司副總經理、總會計師，決定其報酬事項；

10、制定公司的基本管理制度；

11、制訂公司章程修改方案；

12、股東大會授予的其他職權。

董事長崗位工作職責

1、主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議的決議的貫徹落實。

2、召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發展規劃目標、經營方針、經營計劃及日常經營工作中的重大事項。

3、主持財務資金的運行，籌集審批、審閱公司的財務報表和其它重要報表，全盤控制公司的財務活動狀況。

4、決定公司高層管理人員的聘用和解職、報酬、待遇和支付方式，并報董事會批準備案。簽署批準調入公司的各級管理人員。

5、簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料。

6、處理檢督部門的管理工作的重大事項。

7、總結審核，組織審批公司實現規劃目標業績，主持公司內外的一切重大活動。

總經理崗位工作職責

1、總經理作為公司法人代表，全面負責、主持公司的日常行政和業務活動。對公司事務具有最終決定及否決權。

2、總經理應向公司董事會負責，全面組織實施董事會的有關決議和規定，全面完成董事會下達的各項指標，并將實施情況向董事會匯報。

3、決定企業發展計劃、發展戰略、和各項經營指標；確定勞動工資、獎金、利潤、分配方案和會計預算報表和財務報告。

4、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統的財務狀況。

5、簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料及日常行政、業務文件，保證公司運營運作的合法性。

6、負責宣傳貫徹執行國家和行業有關法律、法規、方針、政策。

7、根據董事會的要求確定公司的經營方針，建立公司的經營管理體系并組織實施和改進，為經營管理體系運行提供足夠的資源。

8、主持公司的日常各項經營管理工作，組織實施公司經營計劃和投資方案。

9、負責召集和主持公司總經理辦公會議，協調、檢查和督促各部的工作。

10、根據市場變化，不斷調整公司的經營方向，使公司持續健康發展。

11、負責倡導公司的企業文化和經營理念，塑造企業形象。

12、負責代表公司對外處理業務，開展公關活動。

13、負責公司信息管理系統的建立及信息資源的配置。

14、負責公司人力資源的開發、管理和提高。

15、負責公司安全工作。

16、負責確定公司的財務預、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。

17、負責公司組織結構的調整。

18、負責組織完成董事會下達的其它臨時性、階段性工作和任務。

副總經理崗位職責

1、協助總經理分管公司的有關工作。

2、在公司總經理的領導下，全面主持公司各項工作，全面負責公司的經營管理工作。

3、負責向公司領導匯報工作，接受監督。

4、組織貫徹執行公司的各項規章制度，維護公司的正常經營秩序。制定公司內部各項管理制度

5、根據公司安排及公司實際情況制定本公司各項工作計劃并組織實施。

6、監督公司內部財務管理，審核各品牌帳務登記情況。

7、保證公司在信守道德、提高服務質量的同時，全面實行服務規范化，提高企業社會效益。

8、保證公司的安全，教育員工牢固樹立法制觀念，增強安全意識。

9、負責公司內財產的合理使用與調配。

10、負責公司內部重大人員調動、部門業績考核、獎金分配等工作

11、負責對員工思想文化、技術業務的指導教育，提高全體員工的整體素質，關心員工生活，做好思想工作。

12、檢查、督導公司的人事招聘，培訓工作，加強人力資源建設，發現和培養人才；

13、負責總經理安排的其它工作，完成領導交辦的其它工作。

總工程師崗位職責

1、負責組織貫徹執行國家工程建設的有關方針、政策、法律、法規及相關行業技術標準，不斷提高工程質量和施工技術水平。

2、根據工程項目的特點，對項目進行環境因素、危險源的識別及評價，制訂出項目QEHS體系管理的目標、指標，并依據相關法律法規編制項目質量、環境和職業健康安全的管理方案，并制訂相應保證措施。

3、在工程開工前和施工過程中，及時作好圖紙會審并組織做好工程變更或技術核定單，及時向相關人員書面傳達的工作，對設計圖紙中改動內容及時作出有效標識。

4、施工前，預先對各分部分項工程施工中可能出現的通病提出防范或處理措旌，并對相關管理人員和作業班組進行書面交底，完善簽字手續，尤其是對重點部位、關鍵部位，必須編制專項方案，并有針對性的進行專業交底，完善相關手續，監督落實執行情況。

5、對施工中出現的工程質量問題、環境問題及職業健康安全問題，要會同各相應崗位的管理人員及時處理解決。對需要編制處理措施和方案的，組織相關人員編制處理方案，在充分調查分析總結后要制訂出預防措施，杜絕重復發生，涉及重大問題編制的處理方案需報公司總工批準。

2、負責組織審核設計文件，核對工程數量，及時解決施工圖紙中的疑問。組織項目技術人員對工程施工圖紙的會審，主抓關鍵項目的管理及重大技術方案的制定。

3、負責審查項目施工組織設計，重點審查項目管理措施的有效性及施工技術保障的可行性，做到因地制宜、重點控制、易于操作。

4、負責新的技術、工藝、設備、材料及先進科技成果的推廣與應用，貫徹科技是第一生產力的指導思想，不斷提高科技水平。

5、負責指導項目間人員的調配與組合，讓技術人員人盡其才，有效地發揮其專業特長，力爭工程項目經濟效益的最大化。

6、負責組織項目和技術負責人對工程進行常態巡查，并對重點項目深入督察、檢查，對技術問題、管理質量問題提出改進措施，指導各項目間開展創優競賽活動。

7、參加施工調查，組織施工復測，編制實施性施工組織設計，按規定報批后組織實施。

8、檢查、指導現場施工人員對施工技術交底的執行落實情況，及時糾正現場的違規操作。

9、支持安全員的工作，始終貫徹執行“安全第一，質量為先”的建設方針，對安全與質量好的典型及時推廣，對違犯施工程序及操作規程的現象隨時制止，嚴重的令其停工整頓，重犯得報公司給予處置。

10、完成董事會交辦的其他工作。

第五篇：董事會秘書述職報告

述 職 報 告

尊敬的各位領導、各位代表、各位同事：

大家上午好！

本人***，現為公司董事會秘書。今年年初，感謝公司對我的培養和信任，從辦公室主任崗位調至董事會秘書崗位。一年的工作，使我對董事會秘書工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有：

一是服務公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協助總經辦工作。二是根據董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是落實好制度修改工作。四是協助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權時切實履行公司章程及其他有關規定;五是協調和配合董事會、監事會和總經辦之間的工作聯系;六是接待來訪，回答咨詢。

對照以上職責，現將本人2011年工作情況述職如下，請各位予以評議： 一、一年來的工作情況

（一）盡職責，認真履行本職工作。作為董事會秘書，認真服務好股代會、董事會，配合好總經辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和服務員”。一是協助董事會處理日常事務，完成董事會交給的各項工作任務。二是密切聯系公司董事會、監事會和總經辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關政策和公司董事會有

加以解決。

三、來年的打算

1、積極主動的學習、領悟和貫徹第三屆的指導思想、發展思路、發展目標、工作舉措，并落實到自身的實踐工作中。

2、堅決執行董事會各項工作安排，嚴格按照董事會秘書的職責要求，明確自己的責任，擺正自己的位臵，積極完成領導布臵的各項工作；主動工作，積極思考，努力探索，為規范管理和創新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會發展步伐，緊跟董事會工作步調。

4、努力提高自身素質水平，不斷加強自身學習，努力提升業務能力，創新工作方法，提高服務水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責任感和事業心來做好本職工作。

5、努力提高個人修為，提升素質，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風。

以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。謝謝大家！