第一篇：關(guān)于開展小金庫專項檢查工作的通知

**市**區(qū)財政局 **市**區(qū)審計局

文件

簽發(fā)人：** *財字?2016?** 號 ***

關(guān)于開展全區(qū)“小金庫”專項檢查工作的

通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道（景區(qū)）辦事處、區(qū)政府各部門、各人民團體：

按照省委巡視工作辦公室《巡視督辦通知》（*巡督﹝2016?14號）和《**市財政局**市審計局關(guān)于開展全市“小金庫”專項檢查工作的通知》（*財監(jiān)﹝2016﹞4號）要求，為進一步嚴肅財經(jīng)紀律，徹底清除妨礙全區(qū)經(jīng)濟健康發(fā)展、影響社會和諧穩(wěn)定、危害黨和國家各項事業(yè)發(fā)展的毒瘤，**區(qū)財政局、**區(qū)審計局決定在全區(qū)統(tǒng)一進行“小金庫”專項檢查。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、工作目標和基本原則

（一）工作目標

通過開展此次專項檢查，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善長效防控體系，從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。

（二）基本原則

一是分級負責，分口把關(guān)。在區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一領導下，實行區(qū)直單位和各有關(guān)職能部門和行業(yè)主管部門分口把關(guān)的工作機制。區(qū)直各單位的“一把手”作為本單位此次專項檢查的第一責任人，對單位機關(guān)及所屬單位開展專項檢查工作情況負全責，認真指導并抓好機關(guān)及所屬單位自查自糾和匯總上報工作。專項檢查工作由財政部門牽頭，審計部門密切配合，認真組織開展本區(qū)的“小金庫”專項檢查工作。

二是統(tǒng)籌兼顧，整體推進?！靶〗饚臁睂ｍ棛z查工作要與規(guī)范津貼補貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管等工作相結(jié)合，圍繞預算、資產(chǎn)、財務、政府采購、會計工作的關(guān)鍵節(jié)點和薄弱環(huán)節(jié)，結(jié)合各單位的實際情況，有的放矢，突出重點。

三是標本兼治，糾建并舉。堅持依紀依法辦事，本著“懲前毖后、治病救人”的方針，對自查出的“小金庫”責任單位和責任人從寬處理，對被查出的“小金庫”責任單位和責任人從嚴處理。在堅決查處和糾正各類違法違規(guī)行為的同時，更加注重治本，更加注重預防，不斷深化財政、財務、金融、國有資產(chǎn)經(jīng)營管理等改革，逐步健全完善懲治和預防腐敗體系，推進反腐倡廉建設。

二、專項檢查的范圍和內(nèi)容

（一）專項檢查范圍

“小金庫”專項檢查的范圍是全區(qū)黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體、國有及國有控股企業(yè)，重點檢查黨政機關(guān)和事業(yè)單位及其所屬單位。

（二）專項檢查內(nèi)容

“小金庫”專項檢查。2015年以來違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬薄的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入專項檢查內(nèi)容。主要包括：

（1）違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”；（2）用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”；

（3）以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

（4）經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”；（5）虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”；

（6）以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”；（7）上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”；（8）其他違法違規(guī)違紀設立的“小金庫”。

三、專項檢查的方法和步驟

此次專項檢查工作在11月底前結(jié)束，主要采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式進行。分為三個階段：

（一）自查自糾階段（本通知下發(fā)之日起至10月19日）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各單位要按照通知要求，認真組織自查，做到不走過場、全面覆蓋。自查面必須達到100%。各單位對內(nèi)部自查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，要主動上報并立即自覺糾正，要及時填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（附件1），各單位負責人對自查自糾情況負完全責任。

自查自糾工作結(jié)束后，區(qū)直各部門、各人民團體根據(jù)所屬單位（含國有及國有控股企業(yè)）自查自糾情況，匯總填報《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》（附件2），于10月19日前將報送區(qū)財政監(jiān)督檢查局（區(qū)財政局南樓504室）。

（二）重點檢查階段（10月20日至11月20日）在自查自糾基礎上，區(qū)財政、監(jiān)察和區(qū)審計部門要組織力量，對有具體舉報線索、以前巡察、財政和審計監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”尚未整改落實的單位，以及“小金庫”問題頻發(fā)和易發(fā)的單位，集中進行重點檢查。重點檢查面不低于納入檢查范圍單位總數(shù)的5%。

（三）整改完善階段（11月21日至11月30日）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各單位要針對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并切實抓好落實，做到資金資產(chǎn)處理到位、違規(guī)違紀責任人員處理到位。要深入分析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，深化改革，強化源頭控制，健全完善長效機制。

四、工作要求

（一）提高思想認識，廣泛宣傳動員

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各部門要高度重視此次專項檢查工作，把思想和行動統(tǒng)一到區(qū)委、區(qū)政府的決策部署上來，結(jié)合“兩學一做”活動，大力開展黨風廉政教育，充分認清“小金庫”管理不規(guī)范所造成的危害，切實增強做好專項檢查工作的責任感、緊迫感。我們要采取多種形式，通過新聞媒體、網(wǎng)絡平臺等加大宣傳力度，讓廣大黨員干部和人民群眾及時了解相關(guān)政策規(guī)定，積極參與和支持這次專項檢查工作。要在政府門戶網(wǎng)站，向社會發(fā)布“小金庫”專項檢查工作舉報電話和電子信箱，拓寬信息渠道，受理社會各界和群眾舉報，接受群眾監(jiān)督，確保專項檢查工作不講形式、不走過場。

（二）加強組織領導，明確工作責任

此次專項檢查由區(qū)財政局牽頭負責，區(qū)審計局配合實施。財政局主要負責指導和協(xié)調(diào)本級及下級部門和單位的“小金庫”專項檢查工作，并負責有關(guān)“小金庫”問題的政策解釋；財政、審計部門要做好重點檢查工作的組織實施和違反財經(jīng)法規(guī)問題的處理處罰工作，對依法依紀應當追究責任的人員，要將案件材料移送監(jiān)察機關(guān)處理。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各單位主要負責人要切實負起領導責任，把專項檢查工作擺在重要位置，做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦，認真抓好專項檢查工作。

(三)認真落實檢查內(nèi)容，確保檢查效果

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各單位要嚴格按照規(guī)定的程序、內(nèi)容和時限，采取得力措施，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織開展好自查自糾工作，努力把問題解決在自查階段。對自查自糾過程中工作不負責任、走過場的單位，要通報批評。財政、審計部門要突出重點，抓好重點領域、重點部門和重點單位的監(jiān)督檢查，同時要充分利用群眾，依靠群眾舉報，發(fā)現(xiàn)問題線索，選擇好突破口，找準切入點查出大案要案和典型案件，進行公開處理。

(四)嚴肅執(zhí)紀問責，加大處罰力度

要堅持自查從寬、被查從嚴政策，嚴格要求、嚴肅執(zhí)紀，切實維護有關(guān)政策、法規(guī)和紀律的嚴肅性。對自查發(fā)現(xiàn)的問題，各單位要限期整改，切實做到自查自糾；凡自查自糾的問題，實施從輕、減輕或免予處理或處罰的政策。對被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，除依法進行財務、稅務等相關(guān)處理外，還要對責任單位依法予以行政處罰，對有關(guān)責任人員要依紀依法追究責任。對治理工作中走過場的單位，主管部門和專項治理領導機構(gòu)要及時了解掌握有關(guān)情況，給予通報批評并責令整改；對問題嚴重的，要追究主要負責人的責任。對在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報復舉報人的，或重點檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴重的，要按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法處理。

本次專項檢查后再發(fā)現(xiàn)有設立“小金庫”行為的，要堅決對主要領導、分管領導和直接責任人嚴肅處理，按照組織程序先予免職，再依據(jù)黨紀政紀和有關(guān)法律法規(guī)嚴肅追究責任。

(五)建立完善長效機制，制定防控措施

各單位要以此次專項檢查為契機，深入貫徹執(zhí)行中央和省委、市委有關(guān)規(guī)定，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，進一步規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務會計管理制度，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制，通過建立健全各項防控措施，從源頭上防止并杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。

附件：1.單位“小金庫”自查自糾情況報告表 2.“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表 3.填表說明

**區(qū)財政局 **區(qū)審計局

2016年10月10日

**市**區(qū)財政局辦公室

2016年10月10日印發(fā)

（共印200份）

第二篇：（原創(chuàng)）“小金庫”專項檢查工作實施方案

XX公司“小金庫”專項檢查工作實施方案

根據(jù)

公司《關(guān)于開展“小金庫”專項檢查的通知》（辦〔2014〕

1號）要求，按照公司整體工作部署，結(jié)合實際對開展好“小金庫”專項檢查工作，制定如下實施方案：

一、組織機構(gòu)和人員

XX成立“小金庫”專項檢查工作領導小組。

組

長：

成員：

工作職責：全面負責和領導XX“小金庫”專項檢查工作，聽取專項檢查工作的匯報，研究和決定XX“小金庫”專項檢查重大事項等。

XX“小金庫”專項檢查工作設辦公室。

主

任：

成員：

工作職責：貫徹落實

xx公司

專項檢查工作的指示和決定；負責整體組織、指導和協(xié)調(diào)XX機關(guān)科室、各單位開展好“小金庫”專項檢查工作；對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行研究，按要求向公司匯報專項檢查計劃，并上報相關(guān)資料。

二、專項檢查范圍

檢查期間為2010年至2014年會計，重大事項追溯到以前。涵蓋全部表內(nèi)表外企業(yè)（單位）、賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)，各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及201年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

三、專項檢查內(nèi)容和重點

嚴格按照中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署、國務XX國資委聯(lián)合印發(fā)的《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀發(fā)〔2010〕29號）開展檢查。凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”?！靶〗饚臁卑ǖ幌抻谝韵卤憩F(xiàn)形式：

（一）隱匿收入設立“小金庫”

1．用銷售商品收入、提供勞務收入等營業(yè)收入設立“小金庫”；

2．用資產(chǎn)處置、出租、使用等其他收入設立“小金庫”；

3．用股權(quán)投資、債權(quán)投資取得的投資收益設立“小金庫”；

4．用政府獎勵資金、社會捐贈、企業(yè)高管人員上交兼職薪酬、境外企業(yè)和中外合資企業(yè)中方人員勞務費用結(jié)余、罰沒收入、押金及保證金等其他收入設立“小金庫”。

（二）虛列支出設立“小金庫”

1．虛列產(chǎn)品成本、工程成本、采購成本、勞務成本等營業(yè)成本設立“小金庫”；

2．虛列研發(fā)支出、業(yè)務招待費、會議費、銷售服務費、手續(xù)費、培訓費、咨詢費等期間費用設立“小金庫”；

3．虛列職工工資、福利費用、勞務費用、社會保險費用、工會經(jīng)費、管理人員職務消費等人工成本費用設立“小金庫”。

（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設立“小金庫”

1．以虛假會計核算方式轉(zhuǎn)移原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)設立“小金庫”；

2．以虛假股權(quán)投資、虛假應收款項核銷等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設立“小金庫”；

3．以虛假資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設立“小金庫”；

4．以虛假交易方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設立“小金庫”。

（四）以其他形式設立“小金庫”

1．利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等方式騙取資金設立“小金庫”；

2．利用銀行票據(jù)貼現(xiàn)等融資方式騙取資金設立“小金庫”；

3．利用無法支付的往來款項等方式騙取資金設立“小金庫”；

4．設立賬外公司。設立賬外公司違規(guī)經(jīng)營，形成賬外資產(chǎn)；

5．以個人名義在銀行存放和以個人名義保管單位公款；

6．違規(guī)收費設立“小金庫”；

7．上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”；

8．利用其他方式設立“小金庫”。

四、時間進度和安排

此次“小金庫”專項檢查工作自八月中旬開始至10月底結(jié)束，采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式進行，分為四個階段。

（一）第一階段：動員部署階段（8月中旬至8月25日）。

和科室、各單位要把“小金庫”專項檢查工作擺上重要議事日程，要按照實施方案的要求，結(jié)合自身實際情況認真組織實施。

（二）第二階段：全面自查階段（8月25日—9月25日）。

各科室、各單位要按照專項檢查計劃的要求，組織對本科室、本單位范圍內(nèi)各種違法違規(guī)問題進行清理，進行如實記錄、立即糾正，并實行零報告制度。

（三）第三階段：繼續(xù)自查及重點抽查階段（9月26日—10月20日）。

各科室、各單位繼續(xù)自查自糾，在此基礎上，迎接XX公司“小金庫”專項檢查工作小組的檢查。

（四）第四階段：整改報告階段（10月21日—10月30）。

各科室、各單位對專項檢查階段查出的問題認真組織研究，做到整改落實到位、資金資產(chǎn)處置到位、違紀責任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析問題產(chǎn)生的原因，強化源頭治理，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制，完善相關(guān)制度，建立“小金庫”治理的長效機制。

五、“小金庫”專項檢查問題處理原則

對各科室、各單位自查和被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，要嚴格按照“依紀依法，寬嚴相濟”的指導思想進行處理，總的原則是“自查從輕從寬，被查從重從嚴”。

1、“小金庫”專項治理工作鼓勵自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理。凡自查認真、糾正及時的，對責任單位可從輕、減輕或免予經(jīng)濟處罰，對有關(guān)責任人員可從輕、減輕或免予處分。對自查出的“小金庫”，應區(qū)分“小金庫”形成的性質(zhì)與來源進行相應賬務處理，對國家和集團公司有明確規(guī)定的，各單位要依照規(guī)定立即整改；無明確規(guī)定或各單位不能準確定性的問題，要及時報XX“小金庫”專項檢查工作小組辦公室。對未整改的問題，應在檢查整改報告中說明原因及整改期限。

2、對查出“小金庫”、存在重大問題未及時發(fā)現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)問題存在瞞報或未整改的單位和部門，對主要領導、分管領導和直接責任人，一律按《中共中央辦公廳、國務XX辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)〔2009〕18號）精神，進行從重處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責任。

3、對在“小金庫”專項治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報復舉報人的，或在專項檢查工作中走過場的，追究責任，嚴肅處理。

六、有關(guān)要求

1、加強組織領導。嚴肅財經(jīng)紀律和深入開展“小金庫”治理，是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。各科室、各單位要提高思想認識，端正工作態(tài)度，要由本單位負責人統(tǒng)一領導“小金庫”專項檢查工作。

2、加強溝通協(xié)調(diào)。遇到重大或特殊情況的，可隨時匯報。在自查過程中，如果有把握不準的問題，也要及時向檢查小組辦公室報告。

3、建立長效機制。一方面通過自查自糾和重點檢查，查清并糾正設立“小金庫”等資產(chǎn)和資金管理中存在的不規(guī)范行為；另一方面要以專項檢查工作為契機，摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，建立防治“小金庫”的長效機制。

4、按要求上報相關(guān)資料。各科室、各單位要按“小金庫”專項檢查工作要求，按時間節(jié)點上報相關(guān)資料。上報資料由科室負責人，單位兩個主要領導簽字背書。

聯(lián)系人：

電

話：

年月日

第三篇：關(guān)于開展“小金庫”專項治理的通知

項目部“小金庫”專項治理工作

根據(jù)公司《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》（陜西化建發(fā)【2011】102號）要求，我項目部在全項目部范圍內(nèi)開展“小金庫”專項治理工作，為確保此項工作的順利實施，在項目經(jīng)理的積極領導下，我項目部為此專門成立了“小金庫”自查小組。項目經(jīng)理張勞社任組長，副經(jīng)理車立社、任高峰任副組長，成員有王峰、趙廣練、封建社、王紅旗、高武濤。

項目部“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室設在項目部勞資財務部，辦公室主任由王峰同志兼任。

按照有關(guān)要求，項目部“小金庫”專項治理工作在自查、自糾階段能夠認真按照公司文件要求，積極主動的對項目部是否存在違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，進行了認真自查、自糾。

（二）我項目部針對“小金庫”的兩種表現(xiàn)形式開展了查糾：

1、隱匿收入設立“小金庫”

（1）用主營業(yè)務收入設立“小金庫”。（2）用其他業(yè)務收入設立“小金庫”。

（3）用資產(chǎn)清理、資產(chǎn)變現(xiàn)等營業(yè)外收入及投資收益設立“小金庫”。

2、虛列支出設立“小金庫”

1、以假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設立“小金庫”；

2、虛列會議費、培訓費等套取資金設立“小金庫；

3、虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設立的“小金庫”和 使用“小金庫”款項購買的消費卡等。

經(jīng)過由項目部“小金庫”自查小組，一個月的認真工作，對以上可能會出現(xiàn)的問題逐一排查，最終確定了本項目不存在虛設小金庫等問題。

陜西化建乙苯/苯乙烯項目經(jīng)理部

陜西化建洛川蘋果會展項目經(jīng)理部 陜西化建延練液化氣球罐項目經(jīng)理部

二零一一年六月二十七日

第四篇：開展專項檢查工作總結(jié)報告

關(guān)于開展《廉政準則》貫徹執(zhí)行情況

專項檢查工作總結(jié)的報告

《廉政準則》貫徹執(zhí)行情況專項檢查工作開展以來，我處高度重視，充分認識到專項檢查的重要性和必要性，并將此項工作納入重要議事日程。同時，我處嚴格按照《關(guān)于開展〈中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則〉貫徹執(zhí)行情況專項檢查工作的通知》要求，逐步、逐條進行檢查落實，基本完成了自查自糾和督查整改階段工作，現(xiàn)將本次專項檢查工作開展情況總結(jié)如下：

一、認真組織學習，營造專項檢查工作氛圍

（一）廣泛動員，營造學習氛圍。自《廉政準則》由中共中央頒布施行以來，我處嚴格按照《關(guān)于貫徹實施〈中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則〉的通知》要求，積極組織黨員領導干部和職工進行學習，并堅持把貫徹執(zhí)行《廉政準則》與各項高速公路管理工作相結(jié)合，與黨員領導干部的日常教育相結(jié)合。同時，我處及時召開動員會，動員黨員領導干部深入開展自查自糾。

（二）精心組織，創(chuàng)新學習載體。學習伊始，我處便將學習《廉政準則》納入中心組學習計劃和黨員領導干部、職工的思想教育計劃，及時召開了主題為“貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，切實加強領導干部作風建設”的民主生活會，并以《廉政準則》為重點，深入一線，進行宣傳，征求意見和建議。此外，我處還通過召開

座談會、組織生活會、上黨課、觀看警示教育片、輔導光盤、觀摩廉政教育基地、撰寫心得體會等多種形式，不斷增強黨員領導干部的黨性修養(yǎng)，提高他們的廉潔從政意識。特別是接到局通知后，我處及時下發(fā)有關(guān)通知，要求每名黨員采取網(wǎng)上自學的方式，重溫《廉政準則》和《關(guān)于領導干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》，并利用電子公告屏等有效載體，大力營造濃厚的學習氛圍。

二、開展專項治理，探索防范風險有效途徑

只有加強源頭治理，才能深化廉政建設。自《廉政準則》頒布實施以來，我處與當前開展的規(guī)范權(quán)力運行制度修訂工作相結(jié)合，不斷探索防范風險有效途徑，切實把制度貫穿于教育、監(jiān)督、預防、懲治等各個環(huán)節(jié)。

在領導干部廉潔自律方面突出突出問題專項治理工作中，我處著重抓好“小金庫”、路政執(zhí)法與治超管理、通行費減免以及職工招錄等謀取不正當利益的專項治理。一是“小金庫”專項治理。根據(jù)黨中央、國務院和省的有關(guān)要求，我處高度重視“小金庫”治理工作，不斷開展自查、不定期檢查和抽查，并將檢查結(jié)果進行公示。上半年，我處嚴格按照省治金辦的有關(guān)部署和要求，深入開展了“小金庫”全面復查工作，復查結(jié)果進行了公示，同時形成了全面復查報告，并向人民群眾作出了鄭重承諾。截止目前，我處沒有以會議費、培訓費套取資金設立“小金庫”；沒有虛列利息支出、手續(xù)費、虛假理賠等套取資金設立“小金庫”；沒有隱匿收入設立“小金庫”；沒有違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金

庫”等現(xiàn)象。二是路政執(zhí)法與治超管理的專項治理。加大執(zhí)法力度，實行路段管理人員定位；案件處理跟蹤，實行“痕跡化”管理；加強紀律約束，杜絕吃拿卡要行為，同時要求全體執(zhí)法人員重視執(zhí)法程序，規(guī)范執(zhí)法。此外，為加強對超限車輛的核查，成立了專門的領導小組，以確保收費和路政隊伍人員互相監(jiān)督，防止舞弊行為的發(fā)生。三是通行費減免專項治理。我處制定了《收費站車道保暢預案》、《收費站突發(fā)事件應急預案》、《收費站應急保暢實施方案》等相關(guān)制度,嚴格執(zhí)行“綠色通道”車輛減免費政策，設立專用車道優(yōu)先放行，保證了鮮活農(nóng)產(chǎn)品運輸車輛順利通行，實現(xiàn)了收費工作規(guī)范、有序。四是職工招錄專項治理。嚴格按照招錄制度進行招錄，不走人情，并提交支委會討論通過。五是工程招標、材料與設備采購與租賃等方面的專項治理。幾年來，我處通過一系列的制度，流程更加規(guī)范，采購更加透明。截止目前，無違規(guī)現(xiàn)象。六是公務車專項治理。我處制定了嚴格的公務用車制度，做到了合理調(diào)配車輛，車輛的使用費用也明顯降低。七是節(jié)能降耗專項治理。我處始終提倡“節(jié)能降耗”，反對“鋪張浪費”。為此，管理處從源頭上治理腐敗現(xiàn)象的滋生，做到節(jié)約辦公、文明辦公，科學辦公。如隨手關(guān)燈、關(guān)電腦、不定稿不打印等。

此外，我處不斷完善以民主集中制為核心的集體決策制度、信息公開制度等，確保形成用制度管權(quán)、管人、管事、管錢的長效機制，真正使各崗位職權(quán)沿著制度化、規(guī)范化、程序化的軌道運行。

三、開展自查自糾，剖析廉政從政問題根源

1、自查。開展專項檢查工作以來，我處積極組織黨員干部對照“八個嚴禁”、“52個不準”進行自查自糾。在自查自糾過程中，主要采取以黨小組和黨員責任區(qū)為單位，召開專題分析會的形式進行自查。同時，不斷督促黨員干部認真反思，查找有沒有違反《廉政準則》的行為。

自《關(guān)于領導干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》實施以來，我處嚴格執(zhí)行，并堅持述職述廉制度，不斷建完善領導干部廉政檔案。同時，班子成員每半年開展一次自查，處長每年述職述廉一次，全處黨員干部個人重大事項也均能及時報告。截止目前，我處無違反“八個嚴禁”、“52個不準”和《關(guān)于領導干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》的情況。

2、查擺出的問題。一是重事務，輕學習。缺乏學習的壓力感和緊迫感。個別同志從客觀上強調(diào)工作忙、任務重，沒有處理好工作和學習之間的關(guān)系；二是重指導，輕實踐。個別同志存在的作風不夠扎實、工作不夠深入、缺乏深入實踐考察和研究等問題；三是重安排，輕要求。在工作安排上，個別同志強調(diào)每項工作都要有新的提高、有新的發(fā)展。但在具體落實上，沒有用一流的標準。

四、深入進行整改，制定專項檢查整改措施

根據(jù)此次查找出的問題，我處及時制訂具體的整改措施，并采取一些有效的辦法加以解決。

一是加強理論學習，提高自身素質(zhì)。我處進一步加強理

論學習，并結(jié)合工作實際，以黨課、做報告、自學等多種方式，拓寬干部職工的知識面，提高素質(zhì)，以適應新的形勢，新的變化。

二是密切聯(lián)系群眾，深入調(diào)查研究。開展專項檢查工作以來，我處不斷發(fā)揚密切聯(lián)系群眾優(yōu)良作風，深入群眾，開展調(diào)查研究，虛心聽取干部群眾意見和建議，切實把群眾滿意不滿意，高興不高興，答應不答應，擁護不擁護作為衡量工作好壞的標準。

三是突出以人為本，執(zhí)政為民理念。三年來，我處高度重視用路人需求，及時以宣傳單等形式，向用路人解答宣傳有關(guān)政策，做好提示工作，并努力做好緊急救援和路政文明執(zhí)法等方面工作。

四是以身作則。班子成員率先垂范，充分發(fā)揮模范帶頭作用，嚴格按制度辦事。

五是廉潔自律。黨員領導干部認真貫徹執(zhí)行《黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《關(guān)于黨員領導干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》等法規(guī)，時刻嚴格要求自己，基本達到政治上堅定、工作上務實、作風上過硬、廉政上過關(guān)的要求。

六是強化培訓。針對職工提出的有關(guān)培訓事宜，形成了培訓計劃，細化了培訓內(nèi)容。同時，根據(jù)不同的業(yè)務需要，分類進行培訓，主要采取講座、座談、授課、委培、自培等方式進行，以滿足職工對業(yè)務知識的需要。

總之，通過《廉政準則》貫徹執(zhí)行情況專項檢查工作的開展，進一步完善了我處有關(guān)制度，解決了當前存在的一些實際問題。同時，進一步規(guī)范了各崗位工作流程，使每名職工對本崗位職權(quán)有了一個新的認識，為推進全處的黨風廉政建設工作奠定了堅實的基礎。

第五篇：關(guān)于開展小金庫專項治理重點檢查的通知

【發(fā)布單位】深圳市 【發(fā)布文號】

【發(fā)布日期】2009-07-28 【生效日期】2009-07-28 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來源】深圳市

關(guān)于開展小金庫專項治理重點檢查的通知

市直各單位：

根據(jù)《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》（中辦發(fā)[2009]18號）、中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知》（中紀發(fā)[2009]7號）等有關(guān)文件精神以及《深圳市“小金庫”專項治理工作實施方案》（深紀發(fā)[2009]13號）的統(tǒng)一部署和要求，我市“小金庫”專項治理工作從7月起轉(zhuǎn)入重點檢查階段。為做好市直單位重點檢查階段工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、重點檢查的總體要求

（一）加強領導，明確責任。重點檢查階段工作由市治理“小金庫”工作領導小組統(tǒng)一領導。對市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位的重點檢查由市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局共同牽頭負責，并由市治理“小金庫”工作領導小組辦公室（以下簡稱“市治理辦”）具體組織實施。各單位要高度重視，指定專人負責，落實工作責任，嚴格按照要求做好重點檢查工作。

（二）統(tǒng)籌推進，嚴格要求。重點檢查工作要與規(guī)范津貼補貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位票據(jù)管理檢查、財政資金管理使用情況等檢查工作相結(jié)合，整體推進。

（三）依法依紀，嚴肅處理。對在重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照查審分離、重大問題集中會審的原則，堅持依紀依法辦事，由各職能部門按照各自的權(quán)限和有關(guān)法律法規(guī)進行嚴肅處理。

二、重點檢查對象

依據(jù)中紀發(fā)[2009]7號、深紀發(fā)[2009]13號等文件的規(guī)定，我市重點檢查對象主要包括：

（一）執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán)相對集中的部門和單位；

（二）教育、衛(wèi)生、交通、民政等與人民群眾利益密切相關(guān)的部門和單位；

（三）賓館、培訓中心、招待所、出版社、報社、雜志社等與黨政機關(guān)、事業(yè)單位有隸屬關(guān)系的單位；

（四）以前檢查發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”的部門和單位；

（五）有群眾舉報的部門和單位；

（六）自查自糾措施不得力、工作走過場的部門和單位；

（七）在自查自糾階段未發(fā)現(xiàn)問題或弄虛作假、少報漏報、隱瞞不報的部門和單位；

（八）市、區(qū)國有企業(yè)。

市級單位重點檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的5%，其中重點領域、重點部門和重點單位檢查面不低于20%。

重點檢查名單由市治理辦根據(jù)中紀發(fā)[2009]7號、深紀發(fā)[2009]13號等文件的規(guī)定并結(jié)合群眾的舉報確定。列為重點檢查的單位，由市治理辦分期分批通知。

三、重點檢查的主要內(nèi)容

本次重點檢查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，追溯至以前。重點檢查內(nèi)容具體包括：

（一）自查工作情況。包括自查階段有關(guān)資料的核實，發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況等。

（二）銀行賬戶及銀行存款情況。

（三）單位經(jīng)濟業(yè)務情況。

（四）票據(jù)管理使用情況。

（五）資產(chǎn)管理情況。

（六）支出情況。

（七）財政資金管理、使用情況。

（八）已撤銷單位情況。

（九）其他情況。

四、重點檢查時間安排

重點檢查時間為7月1日至10月15日。具體到有關(guān)單位檢查時間由市治理辦提前通知。

五、重點檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理原則

根據(jù)中紀發(fā)[2009]7號、深紀發(fā)[2009]13號等文件的規(guī)定，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，市紀委、監(jiān)察局、財政局和審計局按照各自的職責權(quán)限，依紀依法作出處理。具體處理原則如下：

（一）對重點檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的單位，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)進行財務、稅務等相關(guān)處理，對相關(guān)責任人員依法給予行政處罰。

（二）對設立“小金庫”負有領導責任和直接責任的人員，依照中共中央辦公廳國務院辦公廳《關(guān)于實行黨政干部問責的暫行規(guī)定》、《設立“小金庫”違紀行為適用<中國共產(chǎn)黨紀律處分條例>若干問題的解釋》、《設立“小金庫”違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》和省紀委《關(guān)于在“小金庫”專項治理工作中嚴肅紀律的通知》（粵紀發(fā)[2009]19號）的規(guī)定，嚴肅追究責任。

（三）對在專項治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報復舉報人的，或重點檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴重的，將按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法處理。

（四）中辦發(fā)[2009]18號文下發(fā)后再設立“小金庫”的，對主要領導、分管領導和直接責任人將嚴肅處理并按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀政紀和有關(guān)法律法規(guī)追究責任。

（五）對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問題，按照國家有關(guān)法律法規(guī)進行處理。

六、具體工作要求

（一）各單位要充分認識治理“小金庫”重點檢查的重要性，高度重視，積極配合檢查組工作，及時、全面、客觀、真實地提供相關(guān)資料，并確保所提供資料的真實性和完整性，不得瞞情不報，更不得以任何方式阻撓檢查。

（二）請各單位將本通知內(nèi)容及工作要求及時通知所屬單位。

（三）請列為重點檢查的單位指定專人負責此項工作，并將負責人姓名、職務、聯(lián)系方式按照市治理辦要求的時間書面報市治理辦。

（四）請列為重點檢查的單位及時、如實、完整填制所附表格（見附件1至5），按照市治理辦要求的時間報市治理辦（包括電子版本，下載表格請登陸市財政局網(wǎng)站）。其中：市直各單位管理的各類學校填列的報表，由主管部門于9月10日前報市治理辦。報表報送的具體要求如下：

1.市教育局、衛(wèi)生局、交通局、民政局要將機關(guān)本部及所屬單位填列的報表一并報送。

2.市直其他單位僅報送機關(guān)本部的報表，所述單位填列的報表由主管部門收齊保存。

（五）請列為重點檢查的單位準備以下資料，檢查組進點檢查時交檢查組：

1.本單位基本情況介紹，主要內(nèi)容包括：

（1）本單位各項管理制度建設和落實情況。

（2）本單位行政管理職能、機構(gòu)設置、業(yè)務活動、收入項目、來源及收取方式以及經(jīng)營管理活動情況。

（3）本單位規(guī)范津貼補貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理、財政資金管理使用情況、擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長和政策落實情況等。

（4）其他情況，包括“小金庫”治理過程中存在的問題、整改情況、意見及建議等。

2.2007、2008相關(guān)檢查報告（如紀檢監(jiān)察機關(guān)的檢查報告、審計部門的審計報告以及本系統(tǒng)、本單位的內(nèi)部審計報告等）。

3.所屬單位填列的報表。

附件：1.單位基本情況表

2.銀行賬戶情況統(tǒng)計表

3.單位部分收入情況調(diào)查表

4.單位部分支出情況調(diào)查表

5.單位借出款項情況調(diào)查表

中共深圳市紀委 深圳市監(jiān)察局

深圳市財政局 深圳市審計局

2009年7月28日

本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請以正式文件為準。