第一篇：審查逮捕證據參考標準(試行)

最高人民檢察院偵查監督廳關于印發部分罪案《審查逮捕證據參考標準（試行）》的通知

2003年12月12日 [2003]高檢偵監發第107號

各省、自治區、直轄市人民檢察院偵查監督處，軍事檢察院刑事檢察廳，新疆生產建設兵團人民檢察院偵查監督處：

證據問題是審查逮捕工作乃至整個刑事訴訟活動的核心問題。為了指導各級檢察機關偵查監督部門辦理審查逮捕案件工作，提高辦案質量和效率，我廳制定了部分罪案《審查逮捕證據參考標準（試行）》，現予以印發試行，并對有關問題通知如下：

1、審查逮捕證據參考標準分為通用證據參考標準和具體罪案證據參考標準兩個部分。前者是辦理審查逮捕所有刑事案件時均須審查的證據參考標準，后者是辦理審查逮捕具體罪案時須審查的證據參考標準。在辦案工作中，必須綜合審查這兩個方面的證據。

2、審查逮捕案件證據參考標準是指導性、參考性的，而不是硬性的要求，也不是必備的最低標準。司法實踐中的案件千差萬別、情況復雜，具體案件逮捕需要具備哪些證據，應根據案件的實際情況進行選擇。證據參考標準中所列各項不能孤立使用，必須將各類證據有機結合起來，同時需要案件承辦人充分發揮主觀能動性，運用法律知識、辦案經驗作出判斷。

3、這次印發的有十種具體罪案審查逮捕證據參考標準。今后，我們將繼續選擇一批常見、重點罪案，研究制定其審查逮捕證據參考標準，逐步形成審查逮捕證據體系。

4、研究制定審查逮捕案件證據參考標準是一項復雜的工程，需要有一個逐步發展完善的過程。各級檢察機關偵查監督部門要勇于探索，注意總結辦案中審查和運用證據的經驗，為做好這項工作積極獻計獻策。尤其是對于這次印發的審查逮捕案件通用證據參考標準和十種具體罪案證據參考標準，試行中遇到的問題，以及對體例、內容有何修改意見，請及時報我廳。

5、為了取得公安機關工作上的配合，各省級檢察院應主動將審查逮捕案件證據參考標準向公安機關有關部門通報。

部分罪案審查逮捕證據參考標準（試行）

一、審查逮捕通用證據參考標準

人民檢察院偵查監督部門對有關部門移送審查逮捕的案件，應從程序和實體兩個方面審查證據：

（一）程序方面。

1、訴訟程序的有關證據材料：

（1）受案登記表、立案決定書。

（2）證明案件來源的有關證據材料。

（3）破獲案件過程說明或破案報告書。

（4）拘留證、監視居住決定書、取保候審決定書，保證書、繳納保證金收據，對被拘留人家屬或單位通知書等有關法律文書。

（5）拘留人大代表、政協委員的報告及該代表所屬的同級人大主席團或常委會同意拘留的許可證明。

（6）其他有關證明材料。

2、取證程序約有關證據材料：

（1）證明訊問犯罪嫌疑人、詢問證人的主體合法，并且為兩人以上進行的證據。

（2）證明已經告知犯罪嫌疑人、證人權利、義務的證據。（3）犯罪嫌疑人、證人被訊問、詢問后，在筆錄上簽署的意見；偵查人員的簽名。

（4）證明沒有刑訊逼供、誘供、誘證情況的證據。

（5）提供證據的個人或單位的簽名及加蓋的單位公章。

（6）搜查、起獲贓物時的見證人。

（二）實體方面。

1、主體身份：

（1）自然人普通主體的身份證明：證明犯罪嫌疑人的姓 名、性別、出生年月日、居住地的戶籍資料、居民身份證、出生證、戶口遷移證明、護照或經會晤后外方出具的外籍身份證明材料等法定身份證件（原件或附有制作過程文字說明并加蓋復制單位印章的復制件），或者戶籍所在地公安機關核實的其他證據（以上證據材料在排除合理懷疑的情況下可以只具備其中一種）。對于戶籍、出生證等材料內容不實的，應提供其他證據材料。

對于不講真實姓名、住址，身份不明的犯罪嫌疑人可以按照其自報的姓名、身份、年齡或者拍照編號審查批捕，必要時可以對其進行骨齡鑒定。對于流竄作案的犯罪嫌疑人，除處于法定責任年齡段，應當具備能夠證明其年齡的身份證件等材料外，如一時難以取得犯罪嫌疑人的法定身價證件或戶籍所在地公安機關的其他證據，根據其自報的身份或者同案人證明的身份材料審查批捕。

（2）自然人的特殊主體的身份證明：證明所在單位性質或所有制形式的證據材料、所在單位或組織人事部門出具的表明犯罪嫌疑人身份、職務及職權范圍或職責權限的有關證明材料。外國人犯罪的案件，應有護照等身份證明材料。人大代表、政協委員犯罪的案件，應注明身份，并附身份證明材料。

（3）單位主體的身份證明：企業法人營業執照、法人工商注冊登記證明、法人設立證明、國有公司性質證明及非法人單位的身價證明、法人稅務登記證明和單位代碼證等。

（4）法定代表人等的身份證明：法定代表人、直接負責的主管人員和其他直接責任人在單位的任職、職責、負責權限的證明材料。

2、需要追究刑事責任并可能判處徒刑以上刑罰：犯罪嫌疑人達到刑事責任年齡，具有刑事責任能力，不屬于正當防衛、緊急避險或刑訴法第十五條規定情形之一，根據《刑法》總則和分則有關條款的規定，可能判處有期徒刑以上刑罰。

3、有逮捕必要：

（1）犯罪嫌疑人具有社會危險性，即采取取保候審、監視居住等方法不足以防止發生社會危險性。

①犯罪嫌疑人有行政刑事處罰記錄，也包括：受過刑事處罰，曾因其他案件被相對不起訴，受過勞動教養、治安處罰及共他行政處罰。

②屬于危害國家安全犯罪、恐怖犯罪、有組織犯罪、黑社會性質組織犯罪、暴力犯罪等嚴重危害社會治安和社會秩序的犯罪嫌疑人，累犯或多次犯罪、犯罪集團或共同犯罪的主犯，流竄犯罪；屬于犯罪情節特別嚴重；具有法定從重情節；犯罪嫌疑人沒有悔罪表現。

③犯罪嫌疑人可能逃跑、自殺、串供、干擾證人作證以及偽造、毀滅證據等妨害刑事訴訟活動的正常進行的，或者存在行兇報復、繼續作案的可能，如曾以自傷、自殘方法逃避偵查，持有外國護照或者可能逃避偵查；已經逃跑或逃跑后抓獲的。

④屬于違反刑訴法第五十六條、第五十七條規定，情節嚴重的。

（2）犯罪嫌疑人不具有不適合羈押的特殊情況。

①犯罪嫌疑人未患有嚴重疾病或正在懷孕、哺乳自己嬰兒，不屬于未成年人、在校學生和年老體弱及殘障。②經濟犯罪案件逮捕法人代表或其他骨干不可能嚴重影響企業合法的生產經營。

二、盜竊罪案審查逮捕證據參考標準

盜竊罪，是指觸犯《刑法》第264條的規定，以非法占有為目的，秘密竊取公私財物，數額較大或者多次盜竊公私財物的行為。其他以盜竊罪定罪處罰的有：（1）盜竊信用卡并使用的；（2）盜竊增值稅專用發票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的；（3）以牟利為目的，盜接他人通信線路、復制他人電信碼號或者明知是盜接、復制的電信設備、設施而使用的；（4）郵政工作人員私自開拆郵件、電報，盜竊財物的；（5）利用計算機盜竊的；（6）單位有關人員為謀取單位利益組織實施盜竊行為，情節嚴重的；（7）將電信卡非法充值后使用，造成電信資費損失數額較大的，盜用他人密碼上網，造成他人電信資費損失數額較大的。

對提請批捕的盜竊案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了盜竊犯罪事實。

重點審查：

1、收繳的被盜財物、增值稅專用發票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的實物或照片、犯罪工具、被盜現場勘查報告等證明發生以非法占有為目的，秘密竊取公私財物的行為的證據。

2、電信賬單、使用記錄、犯罪工具實物或照片等證明發生盜接他人通信線路、復制他人電信碼號或者明知是盜接、復制的電信設備、設施而使用的行為的證據。

3、被竊信用卡被使用的記錄的書證、視聽資料等證明發生盜竊信用卡并使用的行為的證據。

4、繳獲的被私自開拆的郵件、電報、被盜的財物實物或照片等證明發生郵政工作人員私自開拆郵件、電報，盜竊財物的行為的證據。

5、資金往來證明、技術鑒定、被盜物品的實物、照片或所有權證書等證明發生利用計算機盜竊行為的證據。

6、物品價值不明，涉及罪與非罪的，由能夠確定贓物價值的價格鑒證部門出具的物品財產估價鑒定結論或購物發票等能證明個人盜竊行為所盜公私財物價值人民幣五百元至二千元以上且不具有情節輕微情形的，或接近上述數額較大的標準但具有嚴重情節的，或證明犯罪嫌疑人一年內入戶盜竊或者在公共場所扒竊三次以上等多次盜竊的證據。

7、對于盜竊公民或單位所有的銀行存折的，該存折已加密、是活期或定期的證據。

8、證明盜竊犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述以及被盜物品未追回，但供證一致的證據等。

9、證明未利用職務便利或工作便利的證據。

（二）有證據證明盜竊犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪的視聽資料。

2、被害人對涉案贓物的辨認筆錄。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言及辨認筆錄。

5、同案犯罪嫌疑人供述及辨認筆錄。

6、對犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪遺留在犯罪現場、犯罪工具、犯罪對象上的指紋、足跡等所做的鑒定。

7、在犯罪嫌疑人身邊、住處或其他相關地方發現的贓款贓物及提取筆錄。

8、犯罪嫌疑人對盜竊地點的辨認筆錄。

9、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、能夠印證的被害人指認。

3、能夠印證的犯罪嫌疑人供述。

4、能夠相互印證或與其他證據互相印證的證人證言。

5、能夠互相印證或與其他證據相互印證的同案犯供述。

6、能夠與其他證據相互印證的、在犯罪嫌疑人住所或其他地方發現的贓款贓物。

7、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪的證據。

三、故意殺人罪案審查逮捕證據參考標準

故意殺人罪，是指觸犯《刑法》第232條的規定，故意非法剝奪他人生命權利的行為。其他以故意殺人罪定罪處罰的有：（1）非法拘禁使用暴力致人死亡的；（2）使用暴力刑訊逼供致人死亡的；（3）體罰虐待被監管人致人死亡的；（4）聚眾斗毆致人死亡的；（5）聚眾“打砸搶”致人死亡的；（6）組織和利用邪教組織制造、散布迷信邪說，指使、脅迫其成員或者其他人實施自殺行為的；（7）組織、策劃、煽動、教唆、幫助邪教組織人員自殺的；（8）行為人實施搶劫后，為滅口而故意殺人的；（9）行為人在交通肇事后為逃避法律追究，將被害人帶離事故現場后隱藏或遺棄，致使被害人無法得到救助而死亡的。

對提請批捕的故意殺人案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了故意殺人犯罪事實。

重點審查：

1、尸體檢驗鑒定報告、法醫活體鑒定結論、刑事科學技術照片、現場勘查圖及現場勘查筆錄等證明發生非法剝奪他人生命權利的行為的證據。

2、證明非法剝奪他人生命權利的行為出于故意的證據。

3、證明故意殺人犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

（二）有證據證明故意殺人犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪的視聽資料。

2、故意殺人未遂、中止的，被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、對遺留在犯罪工具、犯罪現場和犯罪嫌疑人、被害人身、衣物上的指紋、足跡、血跡等所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪的鑒定。

7、犯罪嫌疑人有作案時間及故意殺人的動機、目的的證據。

8、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、其他證據能夠印證的被害人的指認。

3、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

4、能夠相互印證的證人證言。

5、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

6、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪的證據。

四、故意傷害罪案審查逮捕證據參考標準

故意傷害罪，是指觸犯《刑法》第234條的規定，非法故意損害他人身體健康的行為。其他以故意傷害罪定罪處罰的有：（1）非法拘禁使用暴力致人傷殘的；（2）使用暴力刑訊逼供致人傷殘的；（3）體罰虐待被監管人致人傷殘的；（4）聚眾斗毆致人重傷的；（5）聚眾“打砸搶”致人傷殘的；（6）組織和利用邪教組織制造、散布迷信邪說，指使、脅迫其成員或者共他人實施自傷行為的；（7）組織、策劃、煽動、教唆、幫助邪教組織人員自殘的；（8）行為人在交通肇事后為逃避法律追究，將被害人帶離事故現場后隱藏或遺棄，致使被害人無法得到救助而嚴重殘疾的。

對提請批捕的故意傷害案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了故意傷害犯罪事實。

重點審查：

1、法醫鑒定結論、醫院診斷證明、刑事科學技術照片、現場勘查圖及現場勘查筆錄等證明發生非法損害他人身體健康的行為的證據。

2、證明故意傷害行為所造成的傷害后果達到輕傷以上程度的鑒定。

3、證明非法損害他人身體健康的行為出于故意的證據。

4、證明故意傷害犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

（二）有證據證明故意傷害犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪的視聽資料。

2、被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言及辨認筆錄。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、對遺留在犯罪工具、犯罪現場和犯罪嫌疑人、被害人身體、衣物上的指紋、足跡、血跡等所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪的鑒定。

7、犯罪嫌疑人有作案時間及故意傷害的動機、目的的證據。

8、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪行為的證據已有查證屬實的。

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、其他證據能夠印證的被害人的指認。

3、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

4、能夠相互印證的證人證言。

5、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

6、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪的證據。

五、強奸罪案審查逮捕證據參考標準

強奸罪，是指觸犯《刑法》第236條的規定，違背婦女意志，使用暴力、脅迫或者其他手段，強行與婦女性交的行為。其他以強奸罪定罪處罰的有：（1）奸淫不滿14周歲幼女的；（2）收買被拐賣的婦女，強行與其發生性關系的；（3）利用職權、從屬關系，以脅迫手段奸淫現役軍人的妻子的；（4）明知被害人是精神病患者或者癡呆者（程度嚴重）而與其發生性關系的；（5）組織和利用邪教組織，以迷信邪說引誘、脅迫、欺騙或者其他手段，奸淫婦女、幼女的。

對提請批捕的強奸案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了強奸犯罪事實。

重點審查：

1、法醫鑒定，被害人報案、控告、陳述，被害人親友檢舉，犯罪嫌疑人供述，證人證言等證明發生強奸行為的證據。

2、被害人傷情鑒定、犯罪工具實物或照片、現場勘查筆錄、藥物檢驗報告和發案背景等證明與婦女性交的行為違背其意志的證據，包括使用暴力、脅迫或者其他手段的證據。

3、證明明知被害人不滿I4周歲或是精神病患者或者癡呆者（經法醫鑒定為程度嚴重）的證據。

（二）有證據證明強奸犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施強奸犯罪的視聽資料。

2、被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、對遺留在犯罪工具、犯罪現場和犯罪嫌疑人、被害人身體、衣物上的指紋、足跡、血跡、精斑等所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施強奸犯罪的鑒定及被害人傷情鑒定。

7、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施強奸犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施強奸犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、其他證據能夠印證的被害人的指認。

3、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

4、能夠相互印證的證人證言。

5、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

6、已有查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施強奸犯罪的其他證據。

六、搶劫罪案審查逮捕證據參考標準

搶劫罪，是指觸犯（刑法）第263條的規定，以非法占有為目的，當場使用暴力、脅迫或者其他方法強行奪取公私財物的行為。其他以搶劫罪定罪處罰的有：（1）攜帶兇器搶奪的；（2）犯盜竊、詐騙、搶奪罪，為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證而當場使用暴力或者以暴力相威脅的；（3）聚眾打砸搶，毀壞或搶走公私財物的首要分子。

對提請批捕的搶劫案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了搶劫犯罪事實。

重點審查：

1、被劫物品實物或照片等證明發生搶劫行為的證據。

2、被害人傷情鑒定或診斷證明、傷情照片、犯罪工具實物或照片、麻醉藥物化驗報告等證明強行奪取公私財物時當場使用了暴力、脅迫或者其他方法的證據。使用暴力強度不大，被害人無明顯傷情，但供證一致足以證實有該情節的證據。

3、證明搶劫犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

（二）有證據證明搶劫犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪的視聽資料。

2、被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、對遺留在犯罪工具、犯罪現場和犯罪嫌疑人、被害人身體、衣物上的指紋、血跡等所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪的鑒定和現場勘驗材料。

7、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、其他證據能夠印證的被害人的指認。

3、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

4、能夠相互印證的證人證言。

5、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

6、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪的證據。

七、非法拘禁罪案審查逮捕證據參考標準

非法拘禁罪，是指觸犯（刑法）第238條的規定，以拘禁或者其他強制方法，非法剝奪他人人身自由的行為。其他以非法拘禁罪定罪處罰的有：收買被拐賣的婦女、兒童，非法剝奪、限制其人身自由的。

對提請批捕的非法拘禁案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了非法拘禁犯罪事實。

重點審查：

1、犯罪現場照片、現場勘查筆錄、犯罪工具實物或照片、傷情鑒定等證明發生拘禁他人或者以其他方法剝奪他人人身自由的行為的證據。

2、證明非法拘禁犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述和解救被害人的相關證據等。

3、證明拘禁他人或者以其他方法剝奪他人人身自由的行為系非法的證據。

（二）有證據證明非法拘禁犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、在犯罪嫌疑人實施拘禁地解救出被害人的證據；

2、被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施非法拘禁犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施非法拘禁犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、其他證據能夠印證的被害人的指認。

2、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

3、能夠相互印證的證人證言。

4、能夠與其他證據相互印證的證人證言或同案犯供述。

5、能夠排除合理懷疑的被害人因非法拘禁在身體、精神方面受到損害的相關證明材料。

6、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施非法拘禁犯罪的證據。

八、合同詐騙罪案審查逮捕證據參考標準

合同詐騙罪，是指觸犯（刑法）第224條的規定，以非法占有為目的，在簽訂合同、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。對提請批捕的合同詐騙案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了合同詐騙犯罪事實。

重點審查：

1、查獲的合同、工商部門出具的工商登記資料等證明有以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的行為的證據。

2、查獲的偽造、變造、作廢的票據或虛假的產權證明、雙方簽訂的合同、擔保合同或擔保條款等，證明有以偽造、變造、作廢的票據或者虛假的產權證明作擔保的行為的證據。

3、犯罪嫌疑人沒有履行能力、犯罪嫌疑人部分履行合同、雙方先后簽訂的多份合同等證明沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的行為的證據。

4、雙方簽訂的合同、犯罪嫌疑人收受被害人給付的貨物、預付款或者擔保財產、犯罪嫌疑人逃匿等，證明有收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的行為的證據。

5、證明犯罪嫌疑人有以其他方法騙取對方當事人財物的行為的證據。

6、證明合同詐騙事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

7、證明犯罪嫌疑人的合同詐騙行為以非法占有為目的的證據，如具有逃匿、躲避或者出走不歸，或者以其他方法逃避承擔民事責任的；以隱匿等方法占有財物的；對騙得財物進行私分、揮霍使用的；用于歸還欠債或者抵償債務的；用于進行其他違法犯罪活動（包括非法經營活動）的；其他企圖使他人喪失對財物占有的情形。

（二）有證據證明合同詐騙犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、被害人的指認。

2、犯罪嫌疑人的供認。

3、證人證言。

4、同案犯罪嫌疑人的供述。

5、對合同、收條或偽造票據上的簽名筆跡所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的鑒定。

6、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、其他證據能夠印證的被害人的指認。

2、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

3、能夠相互印證的證人證言。

4、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

5、其他證據能夠印證的涉案合同文本。

6、查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的其他證據。

九、偽造貨幣罪案審查逮捕證據參考標準

偽造貨幣罪，是指觸犯《刑法》第170條的規定，仿照人民幣或者外幣的面額、圖案、色彩、質地、式樣、規格等，使用各種方法，非法制造假貨幣、冒充真貨幣的行為。其他以偽造貨幣罪定罪處罰的有：行為人銷售、偽造貨幣版樣或者與他人事前通謀、為他人偽造貨幣提供版樣的。

對提請批捕的偽造貨幣案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了偽造貨幣犯罪事實。重點審查：

1、查獲的偽造貨幣的實物或照片、收繳的犯罪工具或照片等證明發生偽造貨幣的行為的證據。

2、證明偽造貨幣的總面額達到二千元以上，或者幣量達到二百張（枚）以上的證據。

3、證明偽造貨幣犯罪事實發生的證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

4、證明是假幣的有關部門的鑒定。

（二）有證據證明偽造貨幣犯罪事實是否系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、現場查獲犯罪嫌疑人實施偽造貨幣犯罪的證據；

2、犯罪嫌疑人的供認。

3、證人證言。

4、同案犯罪嫌疑人的供述。

5、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施偽造貨幣犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施偽造貨幣犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、現場查獲犯罪嫌疑人實施犯罪的，現場勘查筆錄、收繳的假幣、犯罪工具或照片等證據。

2、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

3、能夠相互印證的證人證言。

4、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯、被雇人員供述。

5、其他己有查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施偽造貨幣犯罪的證據。

十、交通肇事罪案審查逮捕證據參考標準

交通肇事罪，是指觸犯（刑法）第133條的規定，違反交通運輸管理法規，因而發生重大事故，致人重傷、死亡或者造成公私財產遭受重大損失的行為。其他以交通肇事罪定罪處罰的有：（1）交通肇事后，單位主管人員、機動車輛所有人、承包人或者乘車人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的；（2）單位主管人員、機動車輛所有人或者機動車輛承鈕人指使、強令他人違章駕駛造成重大交通事故的。

對提請批捕的交通肇事案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了交通肇事犯罪事實。

重點審查：

1、生效的交通事故認定責任書、現場照片、現場勘查筆錄、肇事車輛檢驗報告等證明發生觸犯交通運輸管理法規，因而發生重大事故的行為的證據。

2、被害人傷情照片、傷情鑒定、尸體檢驗報告、損失財產照片及估價證明等證明交通肇事行為造成了如下嚴重后果之一的證據：死亡1人或者重傷3人以上，負事故全部或者主要責任的；死亡3人以上，負事故同等責任的；造成公共財產或者他人財產直接損失，負事故全部或者主要責任，無能力賠償數額在30萬元以上的；對事故負全部責任或者主要責任的，造成重傷1人以上，情節惡劣，后果嚴重的；致1人以上重傷，負事故全部或者主要責任，情節嚴重的。

3、證明在交通肇事后逃逸的證據。

4、證明交通肇事的行為出于過失的證據。

5、證明交通肇事犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、同案犯和犯罪嫌疑人供述等。

（二）有證據證明交通肇事犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、交通事故發生后，現場抓獲犯罪嫌疑人的證據。

2、顯示犯罪嫌疑人實施交通肇事犯罪的視聽資料。

3、被害人的指認。

4、同案犯罪嫌疑人的供述。

5、犯罪嫌疑人的供認。

6、證人證言。

7、交通肇事后具有逃逸情節的證據材料。

8、證明犯罪嫌疑人所駕車輛為肇事車輛的技術鑒定結論及性能檢測報告。

9、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施交通肇事犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施交通肇事犯罪行為的證據己有查證屬實的。

重點審查：

1、現場抓獲犯罪嫌疑人的，現場照片、現場勘查筆錄、交通事故認定責任書等證據。

2、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

3、其他證據能夠印證的被害人的指認。

4、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

5、能夠相互印證的證人證言。

6、能夠與其他證據相互印證的證人證言。

7、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施交通肇事犯罪的證據。

十一、偽證罪案審查逮捕證據參考標準

偽證罪，是指觸犯《刑法》第305條的規定，在刑事訴訟中，證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對與案件有關的重要情節，故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯，意圖陷害他人或隱匿罪證的行為。

對提請批捕的偽證案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了偽證犯罪事實。

重點審查：

1、犯罪嫌疑人在相關案件中擔任證人、鑒定人、記錄人、翻譯人的證據（如相關案件的筆錄材料、鑒定委托書、鑒定結論等），虛假證明、鑒定、記錄、翻譯等證明發生作偽證的行為的證據。

2、證明證人、鑒定人、記錄人、翻譯人所作的虛假證明、鑒定、記錄、翻譯是與案件有重要關系的情節的證據。

3、證明作偽證的意圖是為了陷害他人或者隱匿罪證的證據。

（二）有證據證明偽證犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、犯罪嫌疑人的供認。

2、有關的書證。

3、指使人的證言。

4、同案犯罪嫌疑人的供述。

5、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施偽證犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施偽證犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

2、能夠相互印證的有關書證。

3、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施偽證犯罪的證據。

第二篇：證據標準

證據屬性相關性 客觀性(形式 內容)合法性(主體 形式 收集程序 收集方法與提取手段)

司法證明的特點規范性 對抗性 時效性 相對性

免證事實:眾所周知的事實；自然規律及定理；國家機關公報的事實;按照法律規定推定的事實；當事人承認的事實；生效的人民法院裁判文書或者仲裁機構裁決文書確認的事實;職務上熟知的事實

證明對象

刑事①有關犯罪構成要件的事實②作為從重，從輕、減輕、免除刑事處罰理由的事實③刑事訴訟程序事實民事①民事關系發生 變更 消滅的事實②爭議發生過程的事實③當事人主張的民事訴訟程序實施④有關外國的法律法律事實行政①與被訴行政行為合法性和合理性有關的事實②行政賠償構成要件的事實③行政訴訟程序的事實

我國的刑事訴訟的證明標準（1）“犯罪事實清楚，證據確實、充分”。也就是說，偵查機關對案件偵查終結移送人民檢察院審查起訴，人民檢察對犯罪嫌疑人提起公訴，人民法院對于被告人作出的有罪判決，都必須做到犯罪事實清楚，證據確實、充分。所謂犯罪事實清楚，是指與定罪量刑有關的事實和情節，都必須查清。所謂證據確實、充分，是指對作出定案根據的證據質和量的總要求。證據確實，即每個證據都必須真實，具有證明力。證據充分，即證明必須達到一定的量，足以認定犯罪事實。根據法律規定和司法實踐經驗，犯罪事實清楚，證據確實、充分，具體是指達到以下標準：（1）據以定案的每個證據都必須查證屬實。（2）每個證據和待查證的事實均有相應的證據加以證明。（3）所有證明在總體上已足以對所要證明的犯罪得出確定無疑的結論，并排除了其他一切可能性。

（2）基本事實清楚，基本證據確實、充分。所謂“基本事實”是由刑法規定的，包括具體犯罪構成要件的事實和罪行輕重的事實，“基本證據”就是對上述基本事實器據頂性證明作用的證明。

民事訴訟的證明標準（1）案件事實清楚，證據、充分（2）優勢證據。雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據，但都沒有足夠的依據否定對方的證據的，人民法院應當結合案情證據，判斷一方提供證據的證明力是否明顯大于另一方提供證據的證明力，并對證明力較大的證據予以確認。

行政訴訟規定的證明標準是“案件事實清楚，證據確鑿、充分”

缺陷

（1）將證明標準定格為“案件事實清楚”而沒有進一步明確是哪一種“事實清楚”導致我國證據法學界德傳統觀點將證明的目的“客觀真實”誤作為證明的標準的性質，認為司法人員只要依法正確的收集證據和審查判斷證據，完全有可能對案件作出符合客觀實際的認證。

（2）實行一元化的證明標準，既刑事、民事、行政訴訟實行相同的證明標準。然而他們的性質不同，所解決的問題不同，關涉的公民、法人的種類和層次不同，進而決定刑事、民事、行政訴訟判決對案件事實清楚程度的要求也應當有著區別。實行一元化證明標準是將證明標準的性質定位為客觀真實的必然結果。一元化證明標準既不科學又不合理。

改革方向

（1）應當區分刑事、民事、行政訴訟的證明標準。將刑事訴訟中的有罪判決的證明標準表述為“排除合理懷疑”，將民事、行政訴訟的證明標準表述為“優勢證據”。（2）在刑事訴訟

中，應將構建層次性的證明標準，即隨著訴訟階段的推進而設置從低到高的證明標準。（3）應當區分不同種類案件的證明標準。（4）應當明確在刑事訴訟中，被告方承擔說服性證明責任時的證明標準低于公訴方證明被告人有罪應當達到的證明標準，可以表述為“優勢證據”。

舉證責任的承擔

刑事（1）在公訴案件中，證明被告人有罪的責任由人民檢察院承擔；（2）在自訴案件中，證明被告人有罪的責任由自訴人承擔；（3）被告人既不承擔證明自己有罪 的責任，也不承擔證明自己無罪的責任，但其應當如實回答問題；（4）對于巨額財產來源不明罪：檢察機關應當證明國家工作人員的財產明顯超過合法收入且差額 巨大這一事實；犯罪嫌疑人、被告人承擔巨大差額的合法來源的舉證責任

民事一般原則：誰主張誰舉證；例外情形：（1）新產品制造方法發明專利引起的專利侵權訴訟，由制造同樣產品的單位或者個人對其產品制造方法不同于專利方法承擔 舉證責任；（2）高度危險作業引起的侵權訴訟，由加害人就受害人故意造成損害的事實承擔舉證責任；（3）因環境污染引起的損害賠償訴訟，由加害人就法定的 免責事由及其行為與損害結果之間不存在因果關系承擔舉證責任；（4）建筑物或者其他設施以及建筑物上的擱置物、懸掛物發生脫落、倒塌、墜落致人損害的侵權 訴訟，由所有人或者管理人就其無過錯承擔舉證責任；（5）飼養動物致人損害的侵權訴訟，由飼養人或者管理人就受害人或者第三人有過錯承擔舉證責任；（6）因缺陷產品致人損害的侵權訴訟，由生產者就法定的免責事由承擔舉證責任；（7）因共同危險行為致人損害的侵權訴訟，由實施危險行為的人就其行為與損害結果 之間不存在因果關系承擔舉證責任；（8）因醫療行為引起的侵權訴訟，由醫療機構就醫療行為與損害結果之間不存在因果關系及不存在醫療過錯承擔舉證責任

行政被告對被訴具體行政行為負有舉證責任，例外的情形是:（1）原告應當證明自己的起訴符合法定的起訴條件，但是被告認為超過起訴期限的，由被告舉證；

（2）原告起訴被告不作為的案件，原告應當證明在行政程序中提出過申請的證據材料；（3）原告在行政賠償訴訟中應當對被訴的具體行政行為造成損害的事實舉證；（4）應當由原告舉證的其他情形

第三篇：職務侵占合同詐騙證據標準

上海市關于辦理合同詐騙、職務侵占犯罪案件立案證據標準的意見

為了進一步規范公安機關對合同詐騙、職務侵占犯罪的偵查活動，提高受理案件后的審查立案質量，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和有關法律規定，現對本市辦理合同詐騙、職務侵占類案件的立案證據標準提出如下意見：

在立案審查階段，當具有以下證據時，應當予以立案。實踐中存在未盡描述的其他情形，應當根據刑法條文的一般規定，綜合判斷是否立案。

一、合同詐騙罪（刑法第二百二十四條、單位犯罪二百三十一條）

（一）客觀方面證據（可以由報案人提供以下材料，報案人不能提供的，公安機關應當開展調查）

1、當事人之間訂立的合同。一般需要提供書面的合同文本，若為口頭合同至少要有一名中立旁證的直接證明并有一方實際履約的書面憑證。

2、被害方的財物損失情況：

（1）財產損失為貨物，一般要求被害方提供已經發貨的憑證，例如財務賬冊、出貨單、提單等。

（2）財產損失為錢款，一般要求被害方提供已經付款的憑證，例如對方的收據、銀行轉賬憑證、有價票證存根等。

（二）主觀方面證據

1、符合下列情形之一，可以認定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑：

（1）使用偽造、變造或者無效的印章、單據、介紹信等證明文件，以虛構單位或冒用他人名義簽訂合同的；

（2）使用偽造、變造或者無效的證明文件，虛構不存在的標的；

（3）“一物多賣”，就同一合同標的與他人簽訂多份合同的；

（4）其他不可能依約履行義務的行為。

2、符合下列情形之一，且嫌疑人無法提出合理辯解的，可以認定其具有“非法占有目的”的重大嫌疑：

（1）使用偽造、變造或者無效的證明文件，提供虛假的擔保證明的；

（2）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿、躲避、出走不歸、或者以其他方法逃避承擔民事責任的；

（3）以低價變賣等方法占有財物的；

（4）對財物進行揮霍使用的；

（5）財物用于進行非法經營活動或者違法犯罪活動的；

（6）抽逃、轉移資金、隱匿財產的，以逃避返還資金的；

（7）隱匿、銷毀賬目，以逃避返還資金的；

（8）其他非法占有資金、拒不返還的行為。

（三）犯罪數額

1、單位或個人涉嫌合同詐騙犯罪，數額在二萬元以上的屬于“數額較大”，應予立案。

2、涉案數額無法確定但有證據證明數額可能達到二萬元以上的，或者已查實的數額雖不足二萬元，但是存在連續行為尚待查實，可能達到二萬元以上的，應予立案。

二、職務侵占罪（一般規定：刑法二百七十一條第一款、特別規定：一百八十三條第一款）

（一）主體方面證據（可以由報案人提供以下材料，報案人不能提供的，公安機關應當開展調查）

具有下列情形之一的，可以認定嫌疑人系本單位員工：

1、雙方訂立的勞動合同、雇傭合同或授權委托書等，或者有其他證據證明嫌疑人同單位之間存在勞動關系的；

2、雙方若無書面合同，可提供領取工資薪酬的證明、聘書、董事會決議等，或者有其他證據證明形成事實上的勞動關系的。

（二）客觀方面證據（可以由報案人提供以下材料，報案人不能提供的，公安機關應當開展調查）

1、單位財產損失情況：

（1）已歸單位所有的財物，由單位出具物權證明或者其他可以證明財產權屬關系的證據；

（2）由單位承擔保管、運輸、使用中的財物，由單位出具服務合同或相關證明文件；

（3）本單位有權占有而尚未占有的財物，如本單位擁有債權尚未收歸所有的財物，由單位出具債權證明或者其他可以證明財產權屬關系的證據。

2、“利用職務便利”方面：

（1）嫌疑人在本單位的職權范圍；如勞動合同、聘書、公司章程等規定的職權內容。

（2）嫌疑人侵占的手段主要是通過主管、管理、經手、保管本單位財物的權力而予以實施的。

（三）主觀方面證據

具有下列情形之一的，可以認定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑：

1、嫌疑人承認自己明知是本單位的財物，希望占為己有的心理態度，且無其他辯解的；

2、嫌疑人沒有承認占為己有的目的，但是通過下列手段之一改變單位財產所有權歸屬的，可推定其具有非法占有的目的：

（1）虛構不存在的業務，將單位資金占為己有的；

（2）虛構或虛高需要支付的“好處費”，將單位資金占為己有的；

（3）虛構或虛高應當支付給對方的應付款，將單位資金占為己有的；

（4）業務人員、技術人員利用單位系統內部漏洞，篡改數據侵占單位資金的；

（5）財務人員侵占單位資金后，作假帳填平賬目的；

（6）其他將本單位財物非法占為己有的行為。

（四）犯罪數額

涉嫌職務侵占的數額在五千至一萬元以上的，應予立案。

第四篇：人民檢察院審查逮捕質量標準

人民檢察院審查逮捕質量標準(試行)（2006年8月17日最高人民檢察院第十屆檢察委員會第五

十九次會議通過）

為進一步規范人民檢察院審查逮捕工作，提高辦案質量，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》和《人民檢察院刑事訴訟規則》及其他有關規定，結合審查逮捕工作實際，制定本標準。

第一章 逮捕的條件

第一條 辦理審查逮捕案件，應當依照刑法有關規定和刑事訴訟法第六十條規定的逮捕條件，就案件的事實和證據進行審查，作出批準或者不批準的決定。

對于同時具備以下三個條件的犯罪嫌疑人，應當依法批準逮捕：

（一）有證據證明有犯罪事實；

（二）可能判處徒刑以上刑罰；

（三）采取取保候審、監視居住等方法，尚不足以防止發生社會危險性，而有逮捕必要。

第二條 “有證據證明有犯罪事實”，是指同時具備以下情形：

（一）有證據證明發生了犯罪事實，該犯罪事實可以是單一犯罪行為的事實，也可以是數個犯罪行為中任何一個犯罪行為的事實；

（二）有證據證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的；

（三）證明犯罪嫌疑人實施犯罪行為的證據已有查證屬實的。

第三條 具有以下情形之一的，不屬于“有證據證明有犯罪事實”：

（一）證據所證明的事實不構成犯罪的；

（二）僅有犯罪嫌疑人的有罪供訴，而無其他已查證屬實的證據佐證的；

（三）證明犯罪嫌疑人有罪和無罪的主要證據之間存在重大矛盾且難以排除的；

（四）共同犯罪案件中，同案犯的供述存在重大矛盾，且無其他證據證明犯罪嫌疑人實施了共同犯罪行為的；

（五）沒有直接證據，而間接證據又未形成相互印證鏈條的；

（六）證明犯罪的證據中，言詞證據系采取刑訊逼供、暴力取證或者以威脅、引誘、欺騙等非法的方法取得，依法予以排除后，其余的證據不足以證明有犯罪事實的；

（七）現有證據不足以認定犯罪嫌疑人符合犯罪構成主觀方面要件的；

（八）證明未成年的犯罪嫌疑人在實施被指控的犯罪時達到刑事責任年齡的證據不足的；證明患有間歇性精神病的犯罪嫌疑人在事實被指控的犯罪時系精神正常的證據不足 的；

（九）雖有證據證明發生了犯罪事實，但無證據證明犯罪事實是該犯罪嫌疑人事實的；

（十）其他不能證明有犯罪事實的情形。

第四條 “有證據證明有犯罪事實”，一般是指證據所證明的事實已構成犯罪。對于證據有所欠缺但已基本構成犯罪。認為經過進一步偵查能夠取到定罪所必須的證據、確有逮捕必要的重大案件的犯罪嫌疑人，經過檢察委員會討論決定可以批準逮捕，并應當采取以下措施：

（一）向偵查機關發出補充偵查提綱，列明需要查明的事實和需要補充收集、核實的證據，并及時了解補充取證情況；

（二）批準逮捕后三日內報上一級人民檢察院備案；

（三）偵查機關在偵查羈押期限屆滿時，仍未能取到定罪所必須的充足證據的，應當及時撤消批準逮捕決定。

第五條 “可能判處徒刑以上刑罰”，是指根據已經查明的犯罪事實和情節，可能判處徒刑以上刑罰。

第六條 “采取取保候審、監視居住等方法，尚不足以防止發生社會危險性，而有逮捕必要”，是指犯罪嫌疑人具有以下情形之一的：

（一）可能繼續事實犯罪行為，危害社會的；

（二）可能毀滅、偽造、轉移、隱匿證據，干擾證人作 證或者串供的；

（三）可能自殺或者逃跑的；

（四）可能實施打擊報復行為的；

（五）可能有礙本案或者其他案件偵查的；

（六）犯罪嫌疑人居無定所、流竄作案、異地作案，不具備取保侯審、監視居住條件的；

（七）對犯罪嫌疑人不羈押可能發生社會危險性的其他情形。

第七條 犯罪嫌疑人罪行較輕，且沒有其他重大犯罪嫌疑舉有以下情形之一的，可以認為沒有逮捕必要：

（一）屬于預備犯、中止犯，或者防衛過當、避險過當的；

（二）主觀惡性較小的初犯、偶犯，共同犯罪中的從犯、脅從犯，犯罪后自首、有立功表現或者積極退贓、賠償損失、確有悔罪表現的；

（三）過失犯罪的嫌疑人，犯罪后有悔罪表現，有效控制損失或者積極賠償損失的；

（四）因鄰里、親友糾紛引發的傷害等案件，犯罪嫌疑人在犯罪后向被害人賠禮道歉、賠償損失，取得被害人諒解的；

（五）犯罪嫌疑人系已滿十四周歲未滿十八周歲的未成年人或者在校學生，本人有悔罪表現，其家庭、學校或者所 在社區以及居民委員會、村民委員會具備監護、幫教條件的；

（六）犯罪嫌疑人系老年人或者殘疾人，身體狀況不適宜羈押的；

（七）應當逮捕，但患有嚴重疾病，或者正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女的；

（八）可能判處三年以下有期徒刑、不予羈押確實不致再危害社會或者防礙刑事訴訟正常進行的；

（九）其他無逮捕必要的情形。

第八條 對屬于刑事訴訟法第十五規定的情形之一的犯罪嫌疑人，應當作出不批準逮捕決定，并可以建議偵查機關撤消案件。

第九條 犯罪嫌疑人在被取保候審期間違反刑事訴訟法第五十六條第一款的規定，偵查機關提請批準逮捕的，人民檢察院應當審查原適用取保候審是否符合法定條件。符合法定條件的，應當根據其違反規定的情節決定是否批準逮捕，情節一般的，應當建議偵查機關適用刑事訴訟法第五十六條第二款規定的非逮捕措施；具有以下情形之一的，應當批準逮捕：

（一）企圖自殺、逃跑，逃避偵查、審查起訴的；

（二）實施毀滅、偽造、隱匿證據或者串供、干擾證人作證行為，足以影響偵查、審查起訴工作正常進行的；

（三）未經批準，擅自離開所居住的市、縣，造成嚴重 后果，或者兩次未經批準，擅自離開所居住的市縣的；

（四）經傳訊不到案，造成嚴重，或者經兩次傳訊不到案的。

對在取保候審期間故意實施新的犯罪行為的犯罪嫌疑人，應當批準逮捕。

第十條 犯罪嫌疑人在被監視居住期間違反刑事訴訟法第五十七條一款規定，偵查機關提請批準逮捕的，人民檢察院應當審查原適用監視居住是否符合法定條件。符合監視居住條件的犯罪嫌疑人違反規定，具有以下情形之一的，屬于刑事訴訟法第十七條第二款規定的“情節嚴重”，應當批準逮捕：

（一）故意實施新的犯罪行為的；

（二）企圖自殺、逃跑，逃避偵查、審查起訴的；

（三）實施毀滅、偽造、隱匿證據或者串供、干擾證人作證行為，足以影響偵查、審查起訴工作正常進行的；

（四）未經批準，擅自離開住處或者指定的居所，造成嚴重后果，或者兩次未經批準，擅自離開住處或者指定的居所的；

（五）未經批準，擅自會見他人，造成嚴重后果，或者兩次未經批準，擅自會見他人的；

（六）經傳訊不到案，造成嚴重，或者經兩次傳訊不到案的。第二章 審查逮捕程序要求

第十一條 審查偵查機關提請批準逮捕的案件，認為證據存有疑問的，可以復核有關證據，訊問犯罪嫌疑人，訊問證人。必要時，可以派人參加偵查機關對重大案件的討論。

審查下列案件，應當訊問犯罪嫌疑人：

（一）犯罪嫌疑人是否構成犯罪、是否需要予以逮捕等關鍵問題有疑點的，主要包括：罪與非罪界限不清的，犯罪嫌疑人是否達到刑事責任年齡需要確認的，有無逮捕必要難以確定的，犯罪嫌疑人對案件重要問題的供訴前后矛盾或者違背常理的，據以定罪的主要證據存在重大矛盾的；

（二）案情重大復雜疑難的，主要:包括涉嫌造成被害人死亡的殺人案、故意傷害致人死亡案以及其他可能判處無期徒刑以上刑罰的，對罪與非罪的認定有爭議的；

（三）犯罪嫌疑人系未成年人的；

（四）偵查活動可能存在刑訊逼供、暴力取證等違法行為的；

（五）犯罪嫌疑人要求訊問的。

訊問犯罪嫌疑人時，應當依法告知其享有的訴訟權利，認真聽取其供訴、辯解。

訊問未被采取強制措施的犯罪嫌疑人，訊問前應當征求偵查機關的意見。

對本條第二款規定之外的案件，可以訊問犯罪嫌疑人，未訊問的，應當送達《聽取犯罪嫌疑人意見書》，由犯罪嫌疑人填寫后及時收回審查并附卷。

第十二條 審查逮捕過程中，應當嚴格審查證據的合法性。對以刑訊逼供方式取得的犯罪嫌疑人供訴、以暴力取證方式的證人證言以及以威脅、引誘、欺騙等非法方式取得的犯罪嫌疑人供訴、證人證言、被害人陳述等言詞證據，應當依法予以排除。

對未嚴格遵守法律規定收集的其他證據，應當要求偵查機關依法中心收集或者采取補救措施，保證證據的合法性。

第十三條 審查逮捕工作應當嚴格遵循法定辦案時限。偵查機關提請批準逮捕的犯罪嫌疑人已被拘留的，應當在接到提請批準逮捕書后七日以內作出是否批準逮捕的決定；未被拘留的，應當在接到上述文書后的十五日以內作出是否批準逮捕的決定，重大、復雜的案件。不得超過二十日。

第十四條 批準逮捕擔任各級人民代表大會代表的犯罪嫌疑人，應當依照法律和《人民檢察院刑事訴訟規則》的有關規定，事前報請人民代表大會主席團或者常務委員會許可。

第十五條 批準逮捕擔任政協委員的犯罪嫌疑人，應當事前向其所長的政協黨組通報情況；情況緊急的，可以在批準逮捕的同時或者事后及時通報。

第十六條 外國人、無國籍人涉嫌犯罪需要逮捕的，應 當按照《人民檢察院刑事訴訟規則》以及其他有關規定辦理。

第十七條 辦理審查逮捕案件，發現應當逮捕而偵查機關未提請批準逮捕的犯罪嫌疑人的，應當建議偵查機關提請批準逮捕。如果偵查機關不提請批準逮捕的理由不能成立的，人民檢察院可以直接作出逮捕決定，送達公安機關執行。

第十九條 對于不批準逮捕的案件，應當說明理由。

對于不批準逮捕，但需要補充偵查的案件，應當同時通知偵查機關補充偵查，并附補充偵查提綱，列明需要查清的事實和需要收集、核實的證據。

對于批準逮捕的案件，根據案件的具體情況，可以向偵查機關發出《提供法庭審判所需證據材料意見書》。

第三章 逮捕質量問題的認定

第二十條 逮捕質量問題包括逮捕錯案、逮捕質量有缺陷和辦案程序有瑕疵。

第二十一條 逮捕錯案包括錯捕和錯不捕。

對沒有犯罪事實或者依法不應當追究刑事責任的人批準逮捕的，是錯捕。

對依法應當逮捕的犯罪嫌疑人不批準逮捕的，是錯不捕。

第二十二條 錯捕包括不符合逮捕事實證據條件的錯捕以及因事實證據和法律變化的錯捕。

案件證據不能證明有犯罪事實而批準逮捕的，是不符合 逮捕事實證據條件的錯捕。

審查逮捕時，有證據證明有犯罪事實，但批準逮捕之后，因主要證據發生變化而認定沒有犯罪事實或者不能證明有犯罪事實，或者法律、司法解釋有新規定而不認為是犯罪的，是因事實證據和法律變化的錯捕。

上述兩種錯捕，可以依據案件的以下處理結果確認：

（一）因沒有犯罪事實而撤消案件的；

（二）因沒有犯罪事實而不起訴的；

（三）因沒有犯罪事實而被判決無罪并已發生法律效力的。

第二十三條 具有以下情形之一的，屬于錯不捕：

（一）對有逮捕必要的犯罪嫌疑人不批準逮捕，致使犯罪嫌疑人實施新的犯罪或者嚴重影響刑事訴訟正常進行的；

（二）對有逮捕必要的犯罪嫌疑人作出不批準逮捕決定后，經復議、復核，在案件事實、證據無變化的情況下改變為批準逮捕，經法院審理判處有期徒刑以上刑罰并已發生法律效力的；

（三）上級人民檢察院發現下級人民檢察院不批準逮捕的決定有錯誤的，改為批準逮捕，經法院審理判處有期徒刑以上刑罰并已發生法律效力的。

第二十四條 對符合逮捕事實證據條件，但不符合可能處刑條件和人身危險條件，沒有逮捕必要的犯罪嫌疑人批準 逮捕的，是逮捕質量有缺陷。

具有以下情形之一的，屬于逮捕質量有缺陷：

（一）批準逮捕后，犯罪嫌疑人被判處管制、拘役、單處附加刑或者免予刑事處罰的。但因具備減輕處罰情節而判處上述刑罰和本標準第六條第（六）項規定的情形除外；

（二）對不適宜羈押且無逮捕必要的犯罪嫌疑人批準逮捕，造成嚴重后果的；

（三）對符合本標準第七條第（八）項規定、沒有逮捕必要的犯罪嫌疑人批準逮捕，經法院審理判處有期徒刑緩刑并已發生法律效力的；

（四）根據本標準第四條第（三）項規定應當撤消批準逮捕決定而不撤消的；

（五）對采取刑訊逼供、暴力取證等非法方法取得的言詞證據未依法排除，而予以批準逮捕而不屬于錯捕的。

第二十五條 審查逮捕工作違反辦案程序規定，但未造成逮捕錯案或者逮捕質量有缺陷的，為辦案程序有瑕疵：

（一）不批準逮捕而沒有說明理由的，或者需要補充偵查而沒有向偵查機關發出補充偵查提綱的；

（二）對批準逮捕的案件，根據案件的具體情況應當向偵查機關發出《提供法庭審判所需證據材料意見書》而沒有發出的；

（三）審查逮捕超辦案時限的；

（四）對不符合管轄規定的案件作出批準逮捕決定的；

（五）批準逮捕人大代表事前沒有按規定報請許可的，或者批準逮捕政協委員未按規定向其所在政協黨組通報的；

（六）《審查逮捕意見書》和其他法律文書制作不規范的；

（七）違反法律和本標準第二章關于逮捕工作程序規定的其他情形。

第四章 逮捕質量責任

第二十六條 對于因故意或者重大過失造成逮捕錯案的，應當依照有關法律和《人民檢察院錯案責任追究條例（試行）》、《檢察人員紀律處分條例（試行）》的有關規定，追究主要責任人和其他直接責任人的紀律責任或者法律責任。

對于因事實證據和法律變化的錯捕，以及符合本標準第四條第（三）項規定情形的，不追究錯捕責任。

第二十七條 因故意或者重大過失造成不符合逮捕事實證據條件的錯捕或者錯不捕，承辦人具有以下情形之一的，負主要責任：

（一）對案件事實、證據存在的關系罪與非罪、捕與不捕等重大問題未能發現，或者雖意見發現，但未在《審查逮捕意見書》中提出，并且建議批準逮捕的；

（二）辦理復議、復核案件，對原錯誤不批準逮捕決定未提出糾正意見的；

（三）辦理復議、復核案件，對原來因不符合逮捕條件而不批準逮捕的決定建議變更為批準逮捕并獲同意后，案件被撤消、不起訴或者判無罪的。

第二十八條 因故意或者重大過失造成不符合逮捕事實證據條件的錯捕或者錯不捕，部門負責人具有以下情形之一的，負主要責任：

（一）對承辦人提出的案件中罪與非罪、捕與不捕等重大問題未予重視，或者未認真審核把關的；

（二）改變承辦人正確意見的。

第二十九條 因故意或者重大過失造成不符合逮捕事實證據條件的錯捕或者錯不捕，檢察長具有以下情形之一的，負主要責任：

（一）對承辦人或者部門負責人提出的案件中罪與非罪、捕與不捕等重大問題未予重視，或者未認真審核把關的；

（二）改變承辦人或者部門負責人正確意見的；

（三）明知當地領導機關的協調意見不符合法律規定，仍予執行，未按規定及時報告實際人民檢察院的。

第三十條 經檢察委員會討論決定的案件，出現不符合逮捕事實證據條件的錯捕或者錯不捕的，由檢察委員會對定性和法律適用負主要責任。

第三十一條 逮捕質量有缺陷、辦案程序有瑕疵，應作為對各級人民檢察院偵查監督部門及其工作人員工作實績 考核和懲處的依據，具體考核辦法另行規定。

附 則

第三十二條 對人民檢察院直接立案偵查案件的審查逮捕，參照適用本標準。

人民檢察院直接立案偵查的職務犯罪案件的犯罪嫌疑人不服逮捕決定的，按人民監督員制度的有關規定辦理。

第三十三條 本標準自印發之日起試行。

第五篇：審查逮捕案件意見書

×××人民檢察院

審查逮捕案件意見書

××檢捕審字【×××】×號

本院于×年×月×日接到×局以×公刑捕（×）×號提請批準逮捕書提請批準逮捕犯罪嫌疑人×涉嫌×罪的法律文書及案件材料后，承辦人檢察員×、書記員×依法審查了案卷材料，訊問了犯罪嫌疑人，核實了有關證據，現已依法對本案審查完畢。

一、犯罪嫌疑人基本情況：

×××，又名×××，男，×周歲，生于×年×月×日，×族，中華人民共和國公民，無黨派，××文化，農民，家住×××，×年×月×日因涉嫌×××罪被×××刑事拘留，現羈押于×××看守所。

該×自幼上學，×××至今。家中×口人，父親×，×歲，×，母親×，×歲，×，妻子×，×歲，×，女兒×，×歲。

該×未受過行政、刑事處罰，無影響羈押的嚴重疾病。

二、發案、立案、破案的經過：

三、對案件事實的認定及證據：

（一）、偵查機關認定的案件事實

（二）、經審查認定的案件事實及證據 偵查機關認定的前述案件事實有證據證明。經審查，前述案件事實有下列證據證明：

1、物證、書證 犯罪嫌疑人人口信息

【以上證據內容與公安機關提請逮捕書所列犯罪嫌疑人身份情況相符，能夠證實在押人員與犯罪嫌疑人系同一人，同時證明犯罪嫌疑人已年滿十八周歲，已達法定刑事責任年齡。】

被害人戶籍證明

【以上證據內容可證明被害人身份情況與人體損傷鑒定中被鑒定人身份情況相符，系同一人】

2、證人證言

證人×（性別，×歲，住址）于×年×月×日在×××向×××、×××作證: 【×××】

3、被害人陳述

被害人×（性別，×歲，住址）于×年×月×日在×××向×××、×××陳述:

【×××】

4、嫌疑人供述和辯解

犯罪嫌疑人×××于×年×月×日在×向×××、×××供述：

【×××】

5、鑒定結論 【×××】

6、勘查、檢驗筆錄 【×××】

7、視聽資料 【×××】

以上各項據以定罪的證據，收集程序合法，符合法定形式，內容真實可靠，相互能夠印證，完全可以采信。

對以上證據進行分析可得，首先，依據×××等，可證明有×××的事實發生；其次，根據×××，可證

明×××的事實系犯罪嫌疑人×××實施；第三，證明犯罪嫌疑人實施犯罪的證據通過其它證據印證，能夠排除合理懷疑，已有查證屬實；第四，該案中犯罪嫌疑人之行為無任何違法性阻卻事由；第五，犯罪嫌疑人×××已年滿十八周歲，系成年人，且無證據表明其患有不能辨識和控制自己行為的精神疾病，故其應當具有完全刑事責任能力。綜上，犯罪嫌疑人×××之行為完全符合×××罪之犯罪構成。

故犯罪嫌疑人×××犯罪事實清楚，犯罪證據確鑿，符合刑法規定，可以認定其涉嫌×××罪。

四、需要說明的問題

五、處理意見

承辦人意見：犯罪嫌疑人×××以×××手段，×××，其行為已符合×××罪之犯罪構成，現有證據能夠證明其犯罪事實，可能判處有期徒刑以上刑罰，且（系有組織犯罪、黑社會性質犯罪、暴力犯罪、多發性犯罪，嚴重危害社會治安和社會秩序），采取取保候審、監視居住等方法，（可能繼續實施犯罪行為，危害社會；可能毀滅、偽造證據、干擾證人作證或者串供；可能自殺

或逃跑；可能實施打擊報復行為；可能有礙其它案件偵查；不足以防止發生社會危險性），鑒于以上，對于犯罪嫌疑人×××，應認為有逮捕必要。

故犯罪嫌疑人×××，涉嫌×××罪，依據《中華人民共和國刑法》第×××條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十八條之規定，建議批準逮捕。

承辦人：××× ×××

×年×月×日

部門負責人意見：

主管檢察長意見：