第一篇：給公安機(jī)關(guān)的法律意見(jiàn)書(shū)

職務(wù)侵占案法律意見(jiàn)書(shū)

市公安局分局：

廣東仁人律師事務(wù)所接受犯罪嫌疑人鄭某某家屬的委托，并指派周葉鋒律師作為犯罪嫌疑人鄭某某的律師，為其提供法律幫助。本律師就犯罪嫌疑人所涉罪名，提出以下意見(jiàn)：

職務(wù)侵占罪是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的刑事違法行為。從本罪的構(gòu)成要件分析，本律師認(rèn)為，本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某的行為不構(gòu)成職務(wù)侵占罪。

一、本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某不具備職務(wù)侵占罪的主體資格。

1、本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某雖是深圳市某某有限公司的工作人員，但因深圳市某某有限公司一直未依法登記注冊(cè)，不具備我國(guó)刑法意義上的公司、企業(yè)或其它單位的性質(zhì)。因此，本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某不具備職務(wù)侵占罪的主體資格。

職務(wù)侵占罪主體為特殊主體，主體必須是公司、企業(yè)或者其他單位的人員。我國(guó)刑法中規(guī)定的“公司”是指按照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定設(shè)立的非國(guó)有的有限責(zé)任公司和股份有限公司;“企業(yè)”是指除上述公司以外的非國(guó)有的經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立的有一定數(shù)量的注冊(cè)資金及一定數(shù)量的從業(yè)人員的營(yíng)利性的經(jīng)濟(jì)組織;“其他單位”是指除上述公司、企業(yè)以外的非國(guó)有的社會(huì)團(tuán)體或經(jīng)濟(jì)組織。

因此，本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某要具備職務(wù)侵占罪的主體資格，其前提是深圳市某某有限公司必需具備我國(guó)刑法意義上的公司、企業(yè)或其它單位的性質(zhì)。然而，深圳市某某有限公司并未進(jìn)行依法登記注冊(cè)，其作為“公司”的合法地位并未“出生”，“公司”屬無(wú)證照經(jīng)營(yíng)，性質(zhì)類似個(gè)人合伙，其法律地位相當(dāng)于自然人。因此，深圳市某某有限公司不屬于我國(guó)刑法意義上的公司、企業(yè)及其它單位。本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某不具備職務(wù)侵占罪的主體資格。

2、深圳市某科技有限公司與深圳市某某有限公司是兩個(gè)相互平等、獨(dú)立的主體。本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某不是深圳市某科技有限公司的員工，也沒(méi)侵犯深圳市某科技有限公司的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。因此，本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某不具備職務(wù)侵占罪的主體資格。

原深圳市某某有限公司是由熊某等個(gè)人投資設(shè)立，但一直未依法進(jìn)行工商登記注冊(cè)，僅掛靠在深圳市某科技有限公司(熊某投資設(shè)立)名下從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，后因經(jīng)營(yíng)困難，向外引資。2011年2月22日，鄭某某、蔣某某各出資人民幣20萬(wàn)元共40萬(wàn)元，以王運(yùn)峰的名義投資深圳市某某有限公司，占40%股份。鄭某某、蔣某某、熊某等幾位合伙人口頭協(xié)議約定：由鄭某某任總經(jīng)理，蔣某某任出納兼采購(gòu)，熊某派周某任財(cái)務(wù)并掌管公司印章，深圳市某某有限公司對(duì)外以自己的名義自主經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算。深圳市某科技有限公司與深圳市某某有限公司是兩個(gè)相互平等、獨(dú)立的主體。在業(yè)務(wù)上，深圳市某科技有限公司是深圳市某某有限公司的客戶。鄭某某、蔣某某雖是深圳市某某有限公司的員工，但與深圳市某科技有限公司毫無(wú)關(guān)系。因此，本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某不具備職務(wù)侵占罪的主體資格。

二、本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某主觀不具有侵占的直接故意，亦沒(méi)有利用職務(wù)之便，實(shí)施職務(wù)侵占的行為。

1、由于深圳市某某有限公司未設(shè)立公司賬戶，而且對(duì)于公司往來(lái)款項(xiàng)應(yīng)打入哪個(gè)賬戶，公司及合伙人之間均沒(méi)有規(guī)定，所以公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中，為了方便客戶付款，基本上都是應(yīng)客戶的要求來(lái)提供銀行賬戶。如客戶要求通過(guò)交行轉(zhuǎn)賬，公司則提供鄭某某的交行賬號(hào)，如客戶要求通過(guò)工行轉(zhuǎn)賬，公司則提供周某的工行賬號(hào)。鄭某某、周某、李思寧、蔣某某等多名公司員工都被借用過(guò)賬戶用于收貨款。正是由于公司財(cái)務(wù)制度不健全不規(guī)范，經(jīng)常用員工賬戶收取貨款，才給提供收款賬戶的員工造成了一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)貨款匯入員工賬戶后，員工持有此筆貨款是合法正當(dāng)?shù)模渲恍柁k理入賬即可。如存在入賬不及時(shí)或忘記入賬的情形，公司應(yīng)應(yīng)負(fù)提醒義務(wù)，因?yàn)榇朔N法律風(fēng)險(xiǎn)是公司原因所造成。如公司提醒后，員工拒不交出，則才有可能構(gòu)成犯罪。因此，本案不能簡(jiǎn)單的以收款后未及時(shí)入賬便認(rèn)定其侵占了“公司”財(cái)物。只要收款人沒(méi)有侵占“公司”財(cái)物的直接故意，不具有非法占有的目的，即使收款后沒(méi)有及時(shí)入賬，亦不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵占。本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某收取涉案款項(xiàng)后，只是當(dāng)時(shí)忘記了辦理入賬，公司又沒(méi)有提醒，其主觀上沒(méi)有侵占“公司”財(cái)物的直接故意和目的。

2、鄭某某作為深圳市某某有限公司股東，任總經(jīng)理參與公司經(jīng)營(yíng)管理。因公司客戶拖逃貨款現(xiàn)象嚴(yán)重，特別是深圳市某科技有限公司從去年開(kāi)始共拖欠貨款達(dá)100多萬(wàn)，導(dǎo)致公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一度陷入困境。在公司資金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，鄭某某常以個(gè)人資金為公司墊資，其總共墊資了15萬(wàn)元左右。此墊資款在公司財(cái)務(wù)報(bào)表上均有體現(xiàn)，熊某及其他合伙人是知情的。

因此，即使鄭某某扣留了涉案貨款，其也只是想收回其所墊付的款項(xiàng)，只是手續(xù)不完善而已，其并沒(méi)有侵占“公司”財(cái)物的主觀故意。

3、熊某等股東曾口頭承諾，公司除深圳市某科技有限公司的訂單外，均給予鄭某某3%的業(yè)務(wù)提成。按業(yè)務(wù)量計(jì)算，鄭某某應(yīng)得的業(yè)務(wù)提成約為30萬(wàn)元左右。而公司僅向鄭某某支付了2個(gè)月的提成共4萬(wàn)元左右。公司尚欠鄭某某業(yè)務(wù)提成20多萬(wàn)元，鄭某某考慮到公司效益不佳、資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，所以一直未主動(dòng)向公司提取。由此說(shuō)明犯罪嫌疑人鄭某某是一位以公司利益為重的人，為了公司利益，其選擇保留或放棄了自己的合法權(quán)益，其更不可能再去侵占“公司”財(cái)物了。

三、深圳市某某有限公司未經(jīng)工商設(shè)立登記，其性質(zhì)只能被視為個(gè)人合伙，“公司”的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)被視為合伙人的共同財(cái)產(chǎn)，即使本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某侵占了“財(cái)物”，但該“財(cái)物”不是刑法第271條規(guī)定的“本單位的財(cái)物”，而是其他合伙人的財(cái)產(chǎn)份額，侵犯的是其他合伙人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，而不是公司、企業(yè)或者其他單位的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，故本案不具備職務(wù)侵占罪的客體要件。

四、即使本案本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某存在侵占的行為，本案認(rèn)定為侵占罪更符合罪刑相適應(yīng)原則。但侵占案屬于告訴才處理的自訴案件，應(yīng)該由被害人自行向人民法院提起訴訟。

依照《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第一條：“人民法院直接受理的自訴案件包括：(一)告訴才處理的案件：

4、侵占案”，可見(jiàn)侵占案屬于告訴才處理的自訴案件，應(yīng)該由受害人直接向人民法院提起訴訟，沒(méi)有受害人的告訴，就不能啟動(dòng)訴訟程序。

綜上所述，本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某雖是深圳市某某有限公司的工作人員，但因深圳市某某有限公司一直未依法登記注冊(cè)，性質(zhì)類似于個(gè)人合伙，其法律地位相當(dāng)于自然人，而不具有我國(guó)刑法意義上的公司、企業(yè)或其它單位的性質(zhì)，故本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某不是刑法上的公司、企業(yè)或其它單位的人員，不具備職務(wù)侵占罪的主體資格。其次，本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某主觀不具有侵占的直接故意，亦沒(méi)有利用職務(wù)之便，實(shí)施職務(wù)侵占的行為。即使本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某侵占了財(cái)物，但該“財(cái)物”不是刑法第271條規(guī)定的“本單位的財(cái)物”，而是其他合伙人的財(cái)產(chǎn)份額，侵犯的是其他合伙人的財(cái)產(chǎn)

權(quán)益，而不是公司、企業(yè)或者其他單位的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，故本案不具備職務(wù)侵占罪的客體要件。即使本案本案犯罪嫌疑人鄭某某、蔣某某存在侵占的行為，本案認(rèn)定為侵占罪更符合罪刑相適應(yīng)原則。所以，懇請(qǐng)貴局充分考慮上述法律意見(jiàn)，并予采納。

此致 律師：周葉鋒

第二篇：法律意見(jiàn)書(shū)

法律意見(jiàn)書(shū)

新疆恒達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）就烏魯木齊市天山區(qū)解放南路258號(hào)寶享商務(wù)港所有權(quán)轉(zhuǎn)移一事依據(jù)現(xiàn)行法律、政策進(jìn)行了專項(xiàng)論證。現(xiàn)出具本法律意見(jiàn)書(shū)，僅供參考。

一、新疆寶亨商務(wù)港地理位臵概述

新疆寶亨商務(wù)港位于烏魯木齊全市人口集中的一個(gè)行政區(qū)也是烏魯木齊的政治、經(jīng)濟(jì)、商貿(mào)、文化、科技、教育、金融中心的天山區(qū)。其天山區(qū)得天獨(dú)厚的地理位臵,東臨建中路，西臨解放路，南臨寶享大廈，北臨烏魯木齊市中醫(yī)院,位于南門商圈。周邊有金融一條街、二道橋商圈，商業(yè)規(guī)模和繁華程度較高，地理位臵優(yōu)越。距火車南站3.5公里,距烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng)20公里,區(qū)域內(nèi)有1路、101路、60路、104路、17路等幾十條公交線路交通十分便利。周邊醫(yī)院、學(xué)校、購(gòu)物場(chǎng)所等配套基礎(chǔ)設(shè)施完備，居住環(huán)境良好。

二、寶亨商務(wù)港建筑本體現(xiàn)狀概要

寶亨商務(wù)港開(kāi)發(fā)商為原兵團(tuán)農(nóng)行下屬的新疆金穗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱“金穗房產(chǎn)”)，原名“金穗綜合樓”于2001年11月竣工。該項(xiàng)目為高層商住樓，框架剪力墻結(jié)構(gòu)，總層數(shù)為三十四層，其中地下二層，地上三十二層，總建筑面積36721.51平方米。寶亨商務(wù)港為高層商業(yè)綜合樓。商業(yè)用房為地下二層，地上一至六層；設(shè)備層為第七層；住宅為八至三十層，住宅電梯間為三十一；水箱間為三十二層。

寶亨商務(wù)港占地范圍內(nèi)的土地所有權(quán)屬國(guó)家所有，原開(kāi)發(fā)商新疆金穗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司以有償出讓的方式取得該土地使用權(quán)，土地用途為商住用地。

三、寶亨商務(wù)港所有權(quán)變動(dòng)

2001年11月工程竣工后,由于新疆金穗房地產(chǎn)開(kāi)公司無(wú)力支付工程款，烏市中院于2003年對(duì)該房地產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)拍賣，新疆民街旅游有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆民街”）于2003年8月8日以6500萬(wàn)元競(jìng)買成交。

由于該工程本體用于對(duì)中國(guó)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)部到期貸款的清償。新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)法院于2004年11月9日作出裁定，并于2004年11月19日向金穗房產(chǎn)、新疆民街發(fā)出執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令金穗房產(chǎn)、新疆民街依法履行生效法律文書(shū)所確定的給付義務(wù)。

金穗房產(chǎn)、新疆民街未能按期履行，吐魯番地區(qū)中級(jí)人民法院將新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)法院查封的位于烏魯木齊天山區(qū)解放南路258號(hào)的寶亨商務(wù)港，依法進(jìn)行委托評(píng)估，評(píng)估價(jià)為9052.87萬(wàn)元。經(jīng)征求債權(quán)人中國(guó)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)部的同意以物抵債，確定以物抵債財(cái)產(chǎn)價(jià)值為6215.9312萬(wàn)元。

2006年12月12日、26日吐魯番地區(qū)中級(jí)人民法院作出裁定，中國(guó)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新疆生

產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)部為申請(qǐng)執(zhí)行人，金穗房產(chǎn)、新疆民街為被執(zhí)行人。該房地產(chǎn)的地下一層、二層的一半，地上三層、六層、八層、14層、20層、24層，價(jià)值為23944533元的財(cái)產(chǎn)，由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)部所有[（2004）吐中執(zhí)字第132-150號(hào)]；其余價(jià)值38214779元的財(cái)產(chǎn)，由中國(guó)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行所有[（2004）吐中執(zhí)字第131-150號(hào)]。中國(guó)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行所有的寶亨港財(cái)產(chǎn)部分，目前由廣州銀輝資產(chǎn)服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)處臵。

該房產(chǎn)土地使用證由金穗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司以出讓方式取得，并辦理完畢，該房地產(chǎn)近年來(lái)未按法律程序多次變更產(chǎn)權(quán)所有人，現(xiàn)土地使用權(quán)證仍在金穗房產(chǎn)名下。

四、寶亨商務(wù)港建設(shè)審批事項(xiàng)

該房產(chǎn)工程本體施工完畢，經(jīng)勘察、設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理、施工單位五方驗(yàn)證，但因超規(guī)劃施工至今未能實(shí)施整體竣工驗(yàn)收，故無(wú)法辦理房屋所有權(quán)證書(shū)。

規(guī)劃部門對(duì)規(guī)劃評(píng)審后核發(fā)的《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，建筑物本體為框剪結(jié)構(gòu)、三十層、建筑面積28900平方米。現(xiàn)本體施工完畢后竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為框剪結(jié)構(gòu)、三十四層、建筑面積37349平方米。

該建筑物建設(shè)、施工按原規(guī)劃取得烏建施許字[1996]第740號(hào)施工許可證，該建筑存在超規(guī)劃建設(shè)，超建約8000平方米，此超建部分向原規(guī)劃部門提出申請(qǐng)辦理審批手續(xù)。

五、寶亨商務(wù)港現(xiàn)有商業(yè)價(jià)值及升值前景

2005年3月10日新疆精宏房地產(chǎn)估價(jià)所對(duì)該房地產(chǎn)估價(jià)為9052.87萬(wàn)元。此估價(jià)范圍包括地下一層、二層車庫(kù)及庫(kù)房建筑面積3469.63平方米,地上三層至六層商業(yè)用房建筑面積9139.12平方米和地上八層至三十層住宅樓建筑面積17185.33平方米(19340.39平方米扣除第三人所有16套住宅面2155.06平方米)及附屬物。

目前解放南路街道，該地址屬于1級(jí)地,寶亨商務(wù)港所處地段同一土地級(jí)別，建筑類型為高層的新建商品住宅平均交易價(jià)格，均價(jià)為6750元/平米。

烏魯木齊的房?jī)r(jià)依然有可上升的空間,目前的房?jī)r(jià)在全國(guó)來(lái)說(shuō)，仍然比較低，只是漲幅將有所放緩。

六、現(xiàn)有法律風(fēng)險(xiǎn)

1、出讓主體有待明確

建筑物本體經(jīng)過(guò)拍賣、司法執(zhí)行程序，所有權(quán)人的明確直接關(guān)系轉(zhuǎn)讓能否成立，否則，將導(dǎo)致受讓人的巨大經(jīng)濟(jì)損失。

現(xiàn)有資料表明中國(guó)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)部作為人民法院生效法律文書(shū)確認(rèn)，并經(jīng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行程序取得所有權(quán)。故該房產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)對(duì)上述所有權(quán)人予以確認(rèn)并取得其是否同意轉(zhuǎn)讓的書(shū)面確認(rèn)函。

2、超規(guī)劃建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)

超規(guī)劃建設(shè)必須經(jīng)規(guī)劃部門審批后方能取得竣工驗(yàn)收備案并辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)。

現(xiàn)行《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第64條規(guī)定,未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)的,由縣級(jí)以上地方人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門責(zé)令停止建設(shè);尚可采取改正措施消除對(duì)規(guī)劃實(shí)施的影響的,限期改正,處建設(shè)工程造價(jià)百分之五以上百分之十以下的罰款;無(wú)法采取改正措施消除影響的,限期拆除,不能拆除的,沒(méi)收實(shí)物或者違法收入,可以并處建設(shè)工程造價(jià)百分之十以下的罰款。第67條，建設(shè)單位未在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后六個(gè)月內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門責(zé)令限期補(bǔ)報(bào)；逾期不補(bǔ)報(bào)的，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款

七、法律意見(jiàn)

1、從司法機(jī)關(guān)取得建筑物現(xiàn)所有權(quán)人的確認(rèn)文件；

2、取得建筑物現(xiàn)所有權(quán)人的同意轉(zhuǎn)讓確認(rèn)文件；

3、從規(guī)劃部門明確對(duì)超建部分的審批程序、處罰。鑒于上述分析，該建筑物原有報(bào)建程序符合《中華人民共和國(guó)城市規(guī)劃法》；超建部分二次報(bào)建，通過(guò)規(guī)劃部門同意，接受處罰，建設(shè)報(bào)批手續(xù)合法,報(bào)建過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn),罰款該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓在出讓方與受讓方達(dá)成意向后，雙方可簽訂轉(zhuǎn)讓合同。

新疆恒達(dá)律師事務(wù)所

二O一O年十一月二十五日

注:本法律意見(jiàn)書(shū)的依據(jù)（見(jiàn)下頁(yè)）

1、法律依據(jù)為：《中華人民共和國(guó)土地管理法》《中華人民共和國(guó)土地法》《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》《中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)國(guó)有土地使用權(quán)和轉(zhuǎn)讓暫行條例》《中華人民共和國(guó)城市國(guó)有土地使用出讓轉(zhuǎn)讓規(guī)劃管理辦法》《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》《房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》《房屋登記辦法》《城市國(guó)有土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓規(guī)劃管理辦法》。

2、建筑物價(jià)值依據(jù)：新疆精宏房地產(chǎn)估價(jià)所（有限責(zé)任公司）新精宏估字（2004）第0191號(hào)（由委托人提供）。

3、現(xiàn)有建筑物審批文件依據(jù)：烏建施許字[1996]第740號(hào)。

第三篇：法律意見(jiàn)書(shū)

關(guān)于涉嫌詐騙罪的法律意見(jiàn)書(shū)

敬啟者：

律師事務(wù)所接受的委托，指派律師作為的辯護(hù)人。我們?cè)谠儐?wèn)案件的相關(guān)知情人，會(huì)見(jiàn)本案犯罪嫌疑人,特別是在查閱相關(guān)案卷材料后，發(fā)表如下法律意見(jiàn)供參考：

一、《起訴意見(jiàn)書(shū)》中認(rèn)定的案件基本事實(shí)錯(cuò)誤，各證據(jù)之間互相矛盾，證據(jù)的真實(shí)性存有嚴(yán)重疑問(wèn)，不能證明構(gòu)成詐騙罪。

《起訴意見(jiàn)書(shū)》中認(rèn)定的案件基本事實(shí)是：

綜上，《起訴意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)定的案件基本事實(shí)所依賴的證據(jù)材料的真實(shí)性存有十分嚴(yán)重的疑問(wèn)，不具有證明力，應(yīng)不予采信。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)查明的事實(shí)不能排除以上合理懷疑各證據(jù)之間不能形成完整的證據(jù)鏈，既不能證明有捏造事實(shí)或理由欺騙的行為，又不能證明因受到欺詐的事實(shí)。因此，《起訴意見(jiàn)書(shū)》中控訴的事實(shí)不清，證據(jù)不足不能證明構(gòu)成詐騙罪

二、本案當(dāng)事人從始至終都愿意償還借款，不具備非法占有公私財(cái)物的目的，不能證明其構(gòu)成詐騙罪。

三、本案書(shū)證證明，交付的錢款為借款，二者之間是基于民事借貸關(guān)系引起的經(jīng)濟(jì)糾紛，并不涉嫌刑事犯罪。

綜上所述，本所律師認(rèn)為本案《起訴意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)定的事實(shí)不清，證據(jù)不足，根據(jù)本案的書(shū)證，本案所涉的款項(xiàng)性質(zhì)為借款，屬于民事借貸引起的經(jīng)濟(jì)糾紛，行為不構(gòu)成詐騙罪。

六、本所律師就以下事項(xiàng)發(fā)表聲明：

1、本律師事務(wù)所出具本法律意見(jiàn)書(shū)，是基于本所律師在審查起訴階段查閱的全部案卷資料復(fù)印件，且復(fù)印件與原始書(shū)面案卷材料、副本材料一致，沒(méi)有虛假、偽造或重大遺漏。

2、本法律意見(jiàn)書(shū)不代表本律師對(duì)本案的最終答辯和辯護(hù)意見(jiàn)，且僅供參考。

律師：

2012年5月16日

第四篇：法律意見(jiàn)書(shū)

法律意見(jiàn)書(shū)

律所簡(jiǎn)介

廣東廣立信律師事務(wù)所由成立于八十年代的國(guó)辦律師事務(wù)所改制而來(lái)。二十多個(gè)春秋以來(lái)，我們堅(jiān)持以“務(wù)精、業(yè)廣、人立、名信”為宗旨，以規(guī)模化、規(guī)范化、專業(yè)化、國(guó)際化為目標(biāo)，目前已經(jīng)發(fā)展成為廣東地區(qū)大規(guī)模、具專業(yè)性強(qiáng)的綜合律師事務(wù)所。

我們擁有執(zhí)業(yè)律師超過(guò)25人。我們的律師均畢業(yè)于著名大學(xué)的法律本科，取得法學(xué)學(xué)位。其中多人具有碩士研究生學(xué)歷，1人出國(guó)留學(xué)取得英國(guó)法學(xué)碩士學(xué)位，能直接使用英語(yǔ)進(jìn)行法律服務(wù)，2人取得大學(xué)法學(xué)副教授或高級(jí)律師職稱。我們的律師團(tuán)隊(duì)由法律基礎(chǔ)扎實(shí)、懂法律、懂經(jīng)濟(jì)、懂外語(yǔ)的高素質(zhì)、高學(xué)歷的專業(yè)人才組成。我們的工作資歷、業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律素養(yǎng)都深得客戶嘉許。

我們擁有眾多專業(yè)、務(wù)實(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的律師助理、行政輔助人員，他們的努力工作使本所的法律服務(wù)更有效率。

本所在頂級(jí)寫字樓-佛山金融廣場(chǎng)7層自置全層近千平方的辦公場(chǎng)地，辦公設(shè)施和場(chǎng)地先進(jìn)、現(xiàn)代、舒適。辦公程序從立案、審批、服務(wù)跟蹤、質(zhì)量控制到法律文檔打印和結(jié)案歸檔實(shí)現(xiàn)全信息化、實(shí)時(shí)化、流程化。本所的行政事務(wù)、企業(yè)形象、客戶關(guān)系等按照四十八項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行科學(xué)管理。

我們實(shí)現(xiàn)專業(yè)分工、團(tuán)隊(duì)合作的服務(wù)模式，成立了企業(yè)事務(wù)部、刑事部、民事部、房地產(chǎn)部、海事海商部、涉外法律部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)部、勞動(dòng)事務(wù)部等幾個(gè)主要業(yè)務(wù)部門。

本所律師的業(yè)務(wù)輻射國(guó)內(nèi)各省市和港、澳、臺(tái)、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、新加坡、巴基斯坦、西班牙。我們有能力承辦金融、國(guó)際貿(mào)易、房地產(chǎn)、公司法、海事海商、保險(xiǎn)、普通民事、刑事等方面的訴訟、仲裁案件；參與、策劃政府部門的職能規(guī)劃和管理、進(jìn)行企業(yè)管理咨詢“診斷”、公司成立、轉(zhuǎn)制、合并與兼并、項(xiàng)目法律服務(wù)、幫助企業(yè)建立完善風(fēng)險(xiǎn)防范管理體系、擔(dān)任法律顧問(wèn)、法律知識(shí)培訓(xùn)等非訴訟事務(wù)。多年來(lái)我們的訴訟和非訴訟法律專業(yè)水平在服務(wù)對(duì)象中享有極高的美譽(yù)度。

我們積極參與社會(huì)公眾和行業(yè)管理事務(wù)。本所主任關(guān)仕平律師先后被公選榮膺佛山律師協(xié)會(huì)第五屆會(huì)長(zhǎng)，第六屆理事會(huì)理事；6位律師入選廣東省律師協(xié)會(huì)第八屆委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)，13名律師擔(dān)任佛山市律師協(xié)會(huì)第七屆理事會(huì)理事及各專門、專業(yè)委員會(huì)職務(wù)，多名律師分別獲聘禪城區(qū)政府法律顧問(wèn)團(tuán)成員，禪城區(qū)人大法律咨詢組成員，佛山市首批法律援助專家顧問(wèn)組成員和佛山市、禪城區(qū)普法講師團(tuán)成員。

作為實(shí)力強(qiáng)大的綜合法律機(jī)構(gòu)，我們歷年得到各級(jí)主管機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，包括獲得“全省教育整頓先進(jìn)律師事務(wù)所”、“廣東省接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系先進(jìn)黨組織”、“佛山市優(yōu)秀律師事務(wù)所”、“佛山市法律援助先進(jìn)集體”、“禪城區(qū)法制宣傳教育先進(jìn)集體”、“禪城區(qū)先進(jìn)基層黨組織”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。

本所的優(yōu)勢(shì)在于專業(yè)、高效、團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。我們竭誠(chéng)為客戶提供一流的法律解決方案。

XXX：

廣立信律師事務(wù)所為中華人民共和國(guó)司法行政機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)、合法設(shè)立的在中華人民共和國(guó)境內(nèi)具有從事法律服務(wù)資格的律師執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)。就你與 XXX等人因宅基地引起傷人糾紛案的相關(guān)問(wèn)題，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

一、出具本法律意見(jiàn)書(shū)的主要事實(shí)依據(jù)：

1、XX村民小組情況說(shuō)明書(shū)。

2、XX老人代表證明書(shū)。

3、XX公安局信訪答復(fù)意見(jiàn)書(shū)。

4、原告身份證。

5、醫(yī)院病歷、出入院記錄；

6、身份戶口證明材料；

二、本法律意見(jiàn)書(shū)的主要法律依據(jù)：

1、《中華人民共和國(guó)繼承法》

2、《中華人民共和國(guó)侵權(quán)責(zé)任法》

3、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》

4、《最高人民法院關(guān)于審理人身傷害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》

5、《最高人民法院關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害賠償責(zé)任若干問(wèn)題的解釋》

三、事由

原被告宅基地糾紛，被告打傷原告。

四、法律及個(gè)人意見(jiàn)

根據(jù)中華人民共和國(guó)民事訴訟法、最高人民法院關(guān)于審理人身傷害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋等相關(guān)法律，被告打傷原告，被告應(yīng)依法承擔(dān)：醫(yī)藥費(fèi)、誤工費(fèi)、交通費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)。關(guān)于二處祖屋產(chǎn)權(quán)糾紛問(wèn)題，本人在處理類似糾紛時(shí)遇到的往往不全是法律問(wèn)題，家族成員因宅基地之間的糾紛，通常會(huì)出現(xiàn)下列情況：如果通過(guò)訴訟，法院法官對(duì)類似糾紛認(rèn)知各不相同，會(huì)存在適用法律及自主裁量權(quán)問(wèn)題，不管是那種判決，那只是治標(biāo)，都會(huì)加深原被告之間的積怨，違背和諧社會(huì)之根本。執(zhí)行起來(lái)也是困難重重，爭(zhēng)議沒(méi)得到有效解決。現(xiàn)階段勢(shì)力較強(qiáng)一方會(huì)在爭(zhēng)議的宅基地中的一處強(qiáng)行基建，但另一處依慣例會(huì)擱置爭(zhēng)議，也就是暫時(shí)閑置，雙方的積怨會(huì)同樣加深。待雙方經(jīng)濟(jì)、人口結(jié)構(gòu)等所謂勢(shì)力對(duì)等時(shí)，將來(lái)一天引爆會(huì)產(chǎn)生不可遇測(cè)之后患。唯有通過(guò)組織雙方當(dāng)事人調(diào)解。這是現(xiàn)階段比較好的處理方式。由于雙方積怨多年，單憑讓雙方自行協(xié)商可能性不大，建議請(qǐng)求政府組織鄉(xiāng)村組三級(jí)派人參與，另需一名有威望長(zhǎng)者（非常關(guān)鍵）主持公正、公平、依法且尊重鄉(xiāng)風(fēng)民俗。促使雙方適當(dāng)讓步冰釋前嫌。把矛盾解決，同時(shí)把將來(lái)的不可遇見(jiàn)的危險(xiǎn)消化。從根本是解決問(wèn)題，這就是治本。最后一種情況就是歷史遺留下來(lái)的問(wèn)題給下一代有智慧的思想的人去解決。

五、聲明與承諾

1、本法律意見(jiàn)書(shū)所載事實(shí)來(lái)源于本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日前您的陳述和您提交的相關(guān)材料。你應(yīng)保證，已向本所律師提供了出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必需的全部有關(guān)事實(shí)材料，并且提供的所需文件均真實(shí)、合法、有效、完整，并無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，文件上所有的簽名、印鑒均為真實(shí)，所有的復(fù)印件或副本均與原件或正本完全一致。若在本法律意見(jiàn)書(shū)出具后，發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)材料或者案件有新情況發(fā)生，請(qǐng)及時(shí)與本所律師聯(lián)系，本所律師將根據(jù)新的證據(jù)材料和新的進(jìn)程重新制作《法律意見(jiàn)書(shū)》。

2、本法律意見(jiàn)書(shū)中對(duì)有關(guān)某些內(nèi)容的引述，并不表明本所律師對(duì)該等內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性作出任何判斷或保證。

3、本法律意見(jiàn)書(shū)僅根據(jù)并依賴于本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日公布并生效的相關(guān)法律、法規(guī)，并參照部門規(guī)章等本國(guó)的法律、法規(guī)、規(guī)章出具。不能保證在本法律意見(jiàn)書(shū)出具之后所公布生效的任何法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)不產(chǎn)生影響。

4、已經(jīng)嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉、盡職、誠(chéng)信的執(zhí)業(yè)原則，由于本意見(jiàn)書(shū)的出具涉及到對(duì)法官自由裁量權(quán)的評(píng)價(jià)，而法官依據(jù)自由裁量權(quán)最終作出何種判決并非律師所能掌控。對(duì)此，特提示您對(duì)本意見(jiàn)持審慎采信態(tài)度。

廣東廣立信律師事務(wù)所：李德冰

第五篇：法律意見(jiàn)書(shū)

法律意見(jiàn)書(shū)

太原市公安局尖草坪區(qū)分局：

北京大成（太原）律師事務(wù)所接受嫌疑人孫某某家屬的委托，指派徐晉紅律師擔(dān)任嫌疑人孫某某涉嫌詐騙案?jìng)刹殡A段的辯護(hù)人，辯護(hù)人會(huì)見(jiàn)嫌疑人并了解基本案情后，現(xiàn)辯護(hù)人就本案提出如下法律意見(jiàn)：

一、本案應(yīng)當(dāng)定性為非法經(jīng)營(yíng)，而非詐騙罪。

非法經(jīng)營(yíng)罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。《刑法》第225條第3款明確規(guī)定“未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的”構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。我國(guó)《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》第3條第1款明確規(guī)定：“從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，必須依照本辦法的規(guī)定，取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)許可。”第12條明確規(guī)定：“從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的人員，必須取得證券、期貨投資咨詢從業(yè)資格并加入一家有從業(yè)資格的證券、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)后，方可從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。任何人未取得證券、期貨投資咨詢從業(yè)資格的，或者取得證券、期貨投資咨詢從業(yè)資格，但是未在證券、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)工作的，不得從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。”

安徽家典投資有限公司在未取得證監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)許可，公司員工也都沒(méi)有證券投資咨詢從業(yè)資格的情況下，提供股票交易指導(dǎo)，屬于從事國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定不能從事的證券業(yè)務(wù)，符合非法經(jīng)營(yíng)罪的構(gòu)成要件。

本案嫌疑人孫某某系安徽家典投資有限公司的一名員工，去年才大學(xué)畢業(yè)，應(yīng)聘到該公司，不知道該公司沒(méi)有依法取得從事證券投資咨詢工作的資格。

孫某某在安徽家典投資有限公司的領(lǐng)導(dǎo)下從事單位安排的工作，主要工作實(shí)質(zhì)屬于維護(hù)客戶關(guān)系，沒(méi)有推薦股票的工作職責(zé)與范圍；其在維護(hù)客戶關(guān)系的過(guò)程中，也確實(shí)存在一些夸大宣傳、虛假宣傳的成分，但是，這些違法行為并不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。

孫某某虛假宣傳，目的是招攬客戶，本身是不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，是市場(chǎng)秩序問(wèn)題，是非法經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)形式之一。

本案孫某某客觀上存在一系列的欺騙行為，因此，在案件定性上，必須探究行為人的主觀目的。嫌疑人的主觀目的并非以非法占有客戶錢財(cái)為目的，而是以牟利為主觀目的，嫌疑人缺乏詐騙罪的主觀故意。

首先，嫌疑人是公司的員工之一，客戶所交會(huì)費(fèi)并非由其直接接受，會(huì)費(fèi)是交到公司領(lǐng)導(dǎo)層，嫌疑人客觀上也不可能非法占有客戶錢財(cái)，只是通過(guò)聯(lián)系業(yè)務(wù)獲得提成款。

其次，嫌疑人欺詐行為只是非法經(jīng)營(yíng)罪的一些表現(xiàn)形式，是為非法經(jīng)營(yíng)行為服務(wù)的，且這些行為也非詐騙罪所獨(dú)有，不能以實(shí)施一系列詐騙行為而認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪。

第三，本案嫌疑人非法利益的獲得，最終是通過(guò)非法經(jīng)營(yíng)行為實(shí)現(xiàn)的。雖然非法，但經(jīng)營(yíng)行為本身是真實(shí)存在的。

詐騙罪是以虛構(gòu)事實(shí)為前提必須是使受騙者陷入處分財(cái)產(chǎn)的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的行為，交易行為本身即具虛假性，沒(méi)有交易的真實(shí)目的。

而本案嫌疑人最終獲取的非法利益是通過(guò)經(jīng)營(yíng)行為獲取的提成款，并非直接通過(guò)隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)從受害人手中騙取。這與詐騙犯罪非法所得的取得途徑是完全不同的。

上海浦東新區(qū)人民法院（2009）浦刑初字第969號(hào)刑事判決，被告人陳某等為牟取非法利益，2006年9月至2007年9月，在未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的情況下，以公司名義租賃外聯(lián)大廈及隆宇大廈為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，指使員工用隨機(jī)撥打電話方式招攬客戶，與102戶客戶簽訂《投資管理協(xié)議書(shū)》《投資管理委托單》，約定管理客戶證券資產(chǎn)1300萬(wàn)元，并以手機(jī)發(fā)送信息方式推薦股票，共收取資產(chǎn)管理費(fèi)、盈利提成及咨詢費(fèi)480余萬(wàn)元。檢察院指控就是非法經(jīng)營(yíng)罪，法院判決也是定非法經(jīng)營(yíng)罪。與本案相比較，情節(jié)類似，但是規(guī)模更大，而且由于直接管理客戶證券資產(chǎn)，實(shí)質(zhì)違法性更重。

因此，辯護(hù)人認(rèn)為，孫某某的行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)而非詐騙。

二、嫌疑人孫某某行為屬于從屬行為

嫌疑人孫某某是安徽家典投資有限公司的一名員工，在公司安排下從事工作，而非整個(gè)事件的直接策劃、指揮者；沒(méi)有推薦股票的行為；也沒(méi)有直接從客戶中收取錢款，客戶交付的會(huì)費(fèi)都進(jìn)入公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的賬戶，其只是領(lǐng)取了提成款。

孫某某在案發(fā)后，積極配合有關(guān)辦案機(jī)關(guān)，不僅如實(shí)稱述案情，還提供給辦案機(jī)關(guān)很多有價(jià)值的信息，使得本案成功破獲，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有立功情節(jié)。

北京大成（太原）律師事務(wù)所律師

徐晉紅

2014年2月11日