第一篇：關(guān)于公司會議紀(jì)要管理制度

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XXXX行〔2017〕4號

關(guān)于公司會議紀(jì)要管理制度

一、目的

為規(guī)范公司的會議管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作為會議的后續(xù)工作的執(zhí)行、追蹤提供依據(jù)。特制定本制度。

二、適用范圍

1、中層干部會議（包括周例會、月度、季度、年度會議等）。

2、部門內(nèi)部會議（包括部門例會）。

3、專題會議。

4、公司會議（包括公司全體參加）。

三、會議紀(jì)要的定義

對工作會議中的主要內(nèi)容尤其是重大事項、會議結(jié)果、相關(guān)的解決辦法和行動計劃進行概括記錄。

四、會議紀(jì)要名稱規(guī)定

1、內(nèi)部會議（包含部門例會）：部門加日期，如行政人事部為行政人事部20160510會議紀(jì)要。

2、跨部門會議：日期加會議主題，如20160510專題研討會會議紀(jì)要。

五、會議紀(jì)要具體管理規(guī)定

1、會議紀(jì)要記錄要求：

（1）所有會議均需做會議紀(jì)要，以方便相關(guān)信息的查詢和后續(xù)工作的追蹤、落實。

（2）會議紀(jì)要需如實記錄，對內(nèi)容進行概括、總結(jié)，分類別或分項目記錄。

（3）會議紀(jì)要中包含（但不僅限于）如下內(nèi)容：會議的主要內(nèi)容及議題，會議討論或決定的重大事項、會議決定的行動計劃或改進措施。

2、會議紀(jì)要整理：

（1）公司會議、中層干部會議紀(jì)要由行政人事部指定專人進行整理。

（2）各部門指定專人記錄部門內(nèi)部會議。

（3）其他會議紀(jì)要由會議發(fā)起人指定專人進行整理。

3、會議紀(jì)要的發(fā)放及工作追蹤：

（1）會議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成,根據(jù)工作需要發(fā)給所有會議相關(guān)人員。

（2）會議紀(jì)要中涉及的工作計劃及重要工作的追蹤由會議發(fā)起人安排專人進行追蹤、落實。

4、抄報、存檔、保管：

（1）各類會議資料必須存檔：公司會議紀(jì)要由行政人事部存檔；跨部門會議紀(jì)要由發(fā)起部門存檔；部門內(nèi)部會議本部門負(fù)責(zé)人制定專人進行存檔保管。

（2）所有會議紀(jì)要電子版需在2個工作日內(nèi)抄報一份給總經(jīng)理及行政人事部。

六、會議紀(jì)律和要求

1、會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應(yīng)向會議主持人履行請假手續(xù)。

2、不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應(yīng)向會議主持人請假。

3、會議期間應(yīng)將移動通訊工具關(guān)機或置于振動位置，如遇緊急事情應(yīng)到會場外接聽。

七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

二〇一七年一月三日

主題詞：會議紀(jì)要 制度 主送：公司各部門

抄送：公司高管

行政人事部 2017年1月3日印發(fā)

第二篇：會議紀(jì)要管理制度

一、目的：

為規(guī)范公司的會議管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作為會議的后續(xù)工作的執(zhí)行、追蹤提供依據(jù)。特制定本制度。

二、適用范圍：

? 中層干部會議(包括周例會、月度、季度、會議等)

? 部門內(nèi)部會議(包括部門例會)

? 專題會議(公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、等方面的會議)

公司會議(包括公司全體參加)

三、會議紀(jì)要的定義：

對工作會議中的主要內(nèi)容尤其是重大事項、會議結(jié)果、相關(guān)的解決辦法和行動計劃進行概括記錄。

四、會議名稱規(guī)定：

內(nèi)部會議(包含部門例會)：部門加日期，如品管部為品管部XX0510

跨部門會議：會議主題加日期

五、具體管理規(guī)定

1.會議紀(jì)要記錄要求：

1)所有會議均需做會議紀(jì)要，以方便相關(guān)信息的查詢和后續(xù)工作的追蹤、落實;

2)會議紀(jì)要需如實記錄，對內(nèi)容進行概括、總結(jié)，分類別或分項目記錄;

3)會議紀(jì)要中包含(但不僅限于)如下內(nèi)容：會議的主要內(nèi)容及議題，會議討論或決定的重大事項、會議決定的行動計劃或改進措施。(具體格式詳見附件一)

2.會議紀(jì)要整理：

1)公司會議、中層干部會議紀(jì)要由行政人事部指定專人進行整理;

2)各部門指定專人記錄部門內(nèi)部會議;

3)其他會議紀(jì)要由會議發(fā)起人指定專人進行整理;

3.會議紀(jì)要的發(fā)放及工作追蹤：

1)會議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成，,根據(jù)工作需要發(fā)給所有會議相關(guān)人員;

2)會議紀(jì)要中涉及的行動計劃及重要工作的追蹤由會議發(fā)起人安排專人進行追蹤、落實，公司會議由行政人事部負(fù)責(zé)追蹤、落實;

4.抄報、存檔、保管：

1)各類會議資料必須存檔：公司會議紀(jì)要由行政人事部存檔;跨部門會議紀(jì)要由發(fā)起部門存檔;部門內(nèi)部會議本部門負(fù)責(zé)人制定專人進行存檔保管;

2)所有會議紀(jì)要電子版需在1個工作日內(nèi)抄報一份給總經(jīng)理及行政人事部;

六、會議紀(jì)律和要求：

1.會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應(yīng)向會議主持人履行請假手續(xù)。

2.不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應(yīng)向會議主持人請假。

3.會議期間應(yīng)將移動通訊工具關(guān)機或置于振動位置，如遇緊急事情應(yīng)到會場外接聽。

4.會議紀(jì)要發(fā)放、抄送未在規(guī)定時間完成，扣相關(guān)人員績效考核5分。

七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：公司會議紀(jì)要

公司會議紀(jì)要范文

華電寧夏月亮山風(fēng)電（100MW）工程

會議紀(jì)要 DQ-HYJY-2011-04 簽發(fā)：盧偉 時間： 2011年10月3日14：10分

地點： 工地現(xiàn)場十九局會議室

事由： 第四次電氣專業(yè)聯(lián)席會議

根據(jù)工程進度情況，為落實燕相梅副總的指示，與會人員經(jīng)過研究討論，形成會議紀(jì)要如下，會后按照會議紀(jì)要的內(nèi)容落實。1、35KV集電線路的架空避雷線要進站。站內(nèi)懸掛點的支架制作安裝由恒安監(jiān)理王廣珍安排落實：數(shù)量3個，高度2米，采用110母線架構(gòu)樣式，用普通60×60角鋼，刷油漆三道，刷銀粉油漆兩道，分別安裝在35KV架構(gòu)的（從固定端向擴建端的1.3.5）支柱上，中間一個支柱，應(yīng)加工成2個懸掛點。

2、避雷線進站后，用GJ-35穿管引下后與主接地母線焊接。C回路避雷線懸掛在支柱1上方的支架上，B回路避雷線懸掛在3支柱上方支架上，A回路避雷線進站分兩條，分別懸掛在3和5支柱上方的支架上。由恒安監(jiān)理柳峻峰安排落實。3、315KVA-35KV電壓等級的站用變，在變壓器高壓側(cè)上方安裝一組跌落式熔斷器。跌落實熔斷器采用箱變上方的型號，熔絲按315KVA容量選擇。此項工作，由蒙能監(jiān)理安排落實； 4、315KVA-10KV電壓等級變壓器，10KV電纜的安裝，應(yīng)制作電纜終端盒，桿上終端盒的上方安裝一組跌落式熔斷器，熔絲按照315KVA容量選擇。此項工作，由恒安監(jiān)理王廣珍安排落實。（可現(xiàn)場觀察定安裝方案）。

5、升壓站內(nèi)和35KV集電線路安裝過程中發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷，恒安監(jiān)理要及時安排督促消除。

6、業(yè)主方運行人員，要盡快把升壓站內(nèi)各設(shè)備名稱和回路編號牌子安裝好，給施工、送電和編寫文件創(chuàng)造好條件。并安排好二期工程所需要的各種標(biāo)志牌的加工制作。

7、業(yè)主方運行人員，盡快準(zhǔn)備好315KVA-10KV電壓等級站用變壓器和400V配電柜及所屬設(shè)備的操作規(guī)程，以及110變電站各直流盤柜等回路停、送電操作順序。(論文范文　www.tmdps.cn)并且要做好各直流回路熔斷器的配合選定。

8、業(yè)主方運行人員，應(yīng)盡快準(zhǔn)備好110變電站內(nèi)各設(shè)備的保護、控制、信號、測量等全部二次回路正確性驗證操作票，備用。

9、二期35KV集電線路的設(shè)備和110變電站內(nèi)的設(shè)備安裝需求，蒙能監(jiān)理于10月7號前報計劃到管理公司，便于安排設(shè)備進場順序；

10、蒙能監(jiān)理根據(jù)工期要求情況，盡快組織月亮山二期工程電氣圖紙的會審工作。

參加會議人員名單(見附頁)

敬志輝 王廣珍 劉俊峰 蒙能鄧總 十九局胡守東 裴新平

本紀(jì)要發(fā)至：

風(fēng)電公司、恒安監(jiān)理、蒙能監(jiān)理、中鐵十九局

第四篇：公司會議紀(jì)要

會 議 紀(jì) 要

日 期：

地 點：

議 題：

主持人：

出席者：

記錄人：

會議內(nèi)容：

一、各部門工作總結(jié)匯報： 生產(chǎn)部： 研發(fā)部： 經(jīng)營部： 財務(wù)部： 綜合辦：

二、部門工作計劃：

三、總經(jīng)理點評并工作安排：

第五篇：公司會議紀(jì)要

廊坊市奧瑞特建筑裝飾有限公司

會 議 紀(jì) 要

第8期（總第215期）

行政綜合管理部 2015年7月26日

生產(chǎn)工作例會

時 間：2015年7月26日8:20 地 點：奧瑞特公司三層會議室

參加人員：王 總、高麗光、張 清、羅海玉、李景新、呂 杰

史 亮、孟凡民、王占志、竇景周、孟慶君、王英軍 彭同霞、石仲生、張 月、趙理靜、熊占英、劉志維 安少非、楊東輝、劉雪蓮、王淏震、代桂松（共23人）

缺席人員：李玉剛（大成工地）主 持 人：李景新 會議議程：

一.各項目分公司匯報上周工程情況和下周工作計劃 二.張清副總提出對工程工作的具體要求

三.王總對立項工作進一步詳細(xì)說明和對整體工作的安排及要求

一.各項目分公司匯報上周工程情況和下周工作計劃 第一項目分公司經(jīng)理史亮匯報：

1、大城施工進場時間一周，準(zhǔn)備進行混凝土澆筑施工；

2、防城港工程主體驗收完畢，進入裝修施工階段；

3、幼兒園、國際、九區(qū)等小項工程辦理資料手續(xù)； 下周主要工作：

1、防城港裝修工作的跟蹤把控，2、洽商的跟進和兩個幼兒園塑膠地面施工隊伍的確定。

李景新經(jīng)理提問：大城工程的合同工期能否保證？史亮：能按合同要求的工期完成施工，順利竣工驗收。

第二項目分公司經(jīng)理孟凡民匯報：

1、萬莊裝修工程臨時水、電和辦公室已經(jīng)完備；

2、管道公司一個辦公室的維修改造已經(jīng)完成。

李景新經(jīng)理提問：門頭的準(zhǔn)備工作是否完善？安全備案工作是否完成？抓緊施工前的準(zhǔn)備工作，必須保證按合同工期完工。孟凡民：四天之內(nèi)完成門頭安裝，安全備案工作正在進行。

第三項目分公司經(jīng)理王占志匯報：

1、萬莊社區(qū)服務(wù)中心下周二一層封頂；

2、外線兩天之內(nèi)完工；

3、霸州綜合樓室內(nèi)裝修完成70%，十天之內(nèi)除液態(tài)花崗巖需要二十天進場以外全部完成；4西大街按工程進度劃撥工程款；

5、一站式下周一驗收。

單體經(jīng)理熊占英匯報：下周一驗收綜合服務(wù)中心一層架體，下周二驗筋。

單體經(jīng)理劉志維匯報：霸州綜合樓工程總工期延期一個月完工。李景新經(jīng)理提出要求：萬莊綜合服務(wù)中心樓基層澆筑一定要達到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，西大街前期基礎(chǔ)管道的跟蹤管理一定要到位，每一步要留下文字、影像資料，要求必須有痕跡管理。

呂杰經(jīng)理匯報：三期公園招標(biāo)工作完成，立項工作完成80%，現(xiàn)場拆遷施工基本完成，下周一完成各項開工手續(xù)，基本具備開工條件。施工準(zhǔn)備和現(xiàn)場布置下周進行具體分工。

李景新經(jīng)理要求：積極準(zhǔn)備施工方案，多對施工隊進行綜合 素質(zhì)考核，確定是否具備專業(yè)能力，保證施工質(zhì)量，做好提前的各項準(zhǔn)備工作。

李景新經(jīng)理對工程系列人員提出具體要求：

1.上班時間要遵守勞動紀(jì)律，著工作裝，注重儀表，規(guī)范言談舉止。2.夏季施工要有具體的防暑降溫措施，防汛措施。3.工程部和項目部所有管理人員每天如有外出辦工或請假向我匯報。4.各部門考勤員要如實做好考勤工作，不能出現(xiàn)欺報和瞞報現(xiàn)象。

二、張清副總要求：大城的合同細(xì)則要跟進，項目部要勤與甲方溝通協(xié)調(diào)有疑義的條款，記錄好因為甲方原因?qū)е卵诱`工期、增加成本、影響回款等具體內(nèi)容，及時向甲方提出，匯總交由經(jīng)營部方便后期的結(jié)算。還有創(chuàng)業(yè)公園的相關(guān)手續(xù)，安全備案等必須要抓緊提前做好，以免因此影響開工時間。

三、王總提出公司要求：1.公司為了實現(xiàn)規(guī)范化，進行架構(gòu)調(diào)整，完善了工程部，張清副總在管理好經(jīng)營部的同時兼管工程系列工作，高麗光副總在管理好的行政綜合部的同時兼管財務(wù)審計部工作。2.具體規(guī)范管理方法包括：項目經(jīng)營協(xié)議書的簽訂，追蹤各項手續(xù)的辦理，具體分析利潤點從而進行有效的成本控制。3.立項的具體流程是由三個項目分公司經(jīng)理組織的，先與甲方確定施工方案，確定工程成本（人工、材料、機械），然后出材料明細(xì)單、施工組織設(shè)計等立項資料，最后是召集7員確定立項。4.做任何事都要有計劃和總結(jié)，比如工期時間的把握、組織團隊的建設(shè)，具體施工的流程等，都需要計劃作為指導(dǎo)。我們不光要多承接工程，更要把每個工程做好，這樣才能使公司穩(wěn)步發(fā)展和壯大。為了實現(xiàn)公司的規(guī)范化管理，經(jīng)營、行政、工程和財務(wù)等各部門在月底必須完成本部門的管理規(guī)范，差一點都不行。無 論做什么事情都要有規(guī)范，規(guī)范是什么，就是我們要求的六化。

王總還告誡大家： 在上級領(lǐng)導(dǎo)講話時一定要認(rèn)真聆聽、用心思考，不該一味的推脫、反駁和插話而影響了對上級指導(dǎo)講話思想的領(lǐng)會。

最后，王總希望大家提高自身素質(zhì)，提升管理能力，提高思想水平，讓大家認(rèn)清自己應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。認(rèn)真完成公司交給的各項工作任務(wù)。

主送：總經(jīng)理、公司各部室經(jīng)理及主管

存檔1份（共印13份）整理：王英軍 審核：高麗光 審批：