第一篇：公司會議紀要規范

內容預覽： 時間：二○○六年六月二十六日

地點：公司辦公樓二樓會議室世紀秘書網,互聯網秘書第一品牌www.tmdps.cn

主持：××*

參加人員：改制小組成員

記錄人：××

會議內容：

本次會議是公司領導班子調整后召開的第一次改制工作會議。會議對公司改制調研情況進行通報，對下一步工作進行安排。

一、會議首先通報原集團公司直屬單位——××勘察設計院改制情況。會議認為，××勘察設計院從2003年開始進行改制，歷時2年時間，于2005年9月正式掛牌，其中與我公司有很多共性。目前，退休退養人員待遇問題是公司改制的最大制約因素，我們要借鑒××勘察設計院對這類人員的安置辦法，積極爭取集團公司支持和建設公司政策優惠，妥善解決這一問題。

二、會議決定加強公司內部管理。

以改制為契機，進行自身錘煉，不斷提高企業市場生存能力。

三、會議決定進一步加大資產清理力度。

要在以前清產核資的基礎上，進行深層次的細化清理，列出明細。對于處理較困難的要取得合法依據，有理有據進行處理。會議就有關事項對相關部室做出具體工作要求：

1．會議責成財務部完成以下工作：

（1）本著“先易后難，先近后遠”的原則，盡快清理應收賬款和呆壞死賬。由××負責協調各部室間的清理工作。

（2）提取壞帳準備金。

（3）完善臨建基礎資料。

（4）清理長期投資，完善相關手續。

（5）未完施工進行清理。

2．會議責成人力資源部完成以下工作：

（1）進行待分配人員情況摸底。

（2）進行退休、退養人員年齡和在本企工作年限等情況采集。

3．會議責成資產管理部完成以下工作：

（1）進一步加大設備清理力度。對有清查難度的設備實行“一事一報告”制度，做到一事一議，加快帳外設備及遺留問題的清理速度。

（2）進一步進行房產清理。

4．會議責成經營計劃部完成以下工作：

（1）加速分包結算工作。要求逐個項目進行清理，如被清理項目出現問題馬上轉入下一個項目繼續清理。

（2）清理應收款項。

5．會議責成綜合辦公室完成以下工作：

（1）清理辦公設備、辦公用品。

（2）7月5日之前，清空西區車庫。

四、會議決定清理外埠項目銀行帳戶。

外埠項目銀行帳戶須隨項目部的撤消同步進行銷戶。項目部所有施工人員全部撤離視為撤消該項目部。對暫不能撤消的外埠銀行帳戶，原則上留有少量余額（100元以下）即可。會議責成財務……

大連開發區企業改制會議紀要(9)

責編：信息中心 2006-11-20

大連開發區企業改制工作領導小組會議紀要

第9號

大連開發區企業改制工作領導小組辦公室

2004年3月1日

2004年2月23日，在綜合研究所503室召開了開發區企業改制工作領導小組會議，會議由管委會副主任、企業改制工作領導小組組長劉國忱主持，解學慧、王啟懷、王文姝、閆斌、潘軍、于學民、盧慶林、宋昌、王春厚、張仕宏、李源、劉鳳斌等參加了會議，會議議定如下事項：

一、關于職工持股會的問題

會議認為職工持股會對推進我區企業改制發揮過重要作用，但從已改制企業的實際情況出發，現階段有必要對職工持股進行規范：第一，必須嚴格執行2003年第6號會議紀要中關于職工持股的規定。改制企業的原上級公司職工在改制企業持有股份的，要動員其退出全部股份，如持股人本人仍希望繼續持股的，在征得改制企業同意的前提下，可以在一家改制企業持有股份，并將其持股身份由職工持股轉為社會自然人持股。第二，改制企業職工原則上只能持有本公司的股份，在其它改制企業持有股份的必須退出。第三，為保障改制企業決策經營權的獨立性，有必要對原上級公司職工持股的比例做出限制，原上級公司職工持有改制企業股份的比例最高上不得超過25%，特殊情況必須獲得改制企業職工大會的同意并報開發區企業改制工作領導小組批準。第四，改制企業應該參與市場競爭，原上級公司不得人為地為改制企業謀求壟斷地位或不正當利益；改制企業的原上級公司與改制企業存在關聯交易的，原上級公司的職工必須退出其在改制企業中持有的股份，以維護市場的公正性。各改制企業在清退股份時，既不能因人定價，也不得高價進行股權回購，已經分紅除權的，可按原價回購，沒進行除權的，要按所有者權益來計算。這是一項制度安排，要盡快進行理順。

二、關于企業法定代表人在企業改制時進行離任審計的問題

會議明確：根據《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》，的有關規定，國有企業改制時必須對法定代表人進行離任審計，企業法定代表人是兼職的，對企業的主要經營者進行離任審計，對法定代表人進行經濟責任審計。根據審計的結果，在經濟上有問題的法定代表人或主要經營者不得參與企業改制和購買企業。這一規定同樣適用于區街鄉鎮企業和村辦企業。國有企業法定代表人或主要經營者離任審計由改制辦委托，屬于組織部門管理的干部由黨群工作部委托，鄉鎮街道下屬企業及村屬企業法定代表人或主要經營者離任審計由社管局委托。

三、關于國有企業改制中預留職工安置費監管問題

會議明確關于國有企業改制中預留職工安置費監管問題，原則上按市體改辦、市勞動保障局、市財政局、市總工會聯合起草的《關于大連市對國有企業改制中預留職工安置費用進行監管的意見》實施。對已改制企業實行動態監管，總工會、勞人局、改制辦三個部門每年要對已改制企業預留職工安置費的執行情況進行檢查，重點是經營狀態不好的企業。新批改制企業要對職工預留的安置費用按照《關于大連市對國有企業改制中預留職工安置費用進行監管的意見》要求做出承諾，報開發區總工會、改制辦備案。

四、關于改制企業的土地問題

會議通報了主任辦公會議通過的改制企業土地資產處置辦法，同時建議進一步完善改制企業土地資產處置辦法，確保動遷企業的用地需求。

五、近期工作安排

會議明確近期企業改制工作：一是要繼續推進，并且改制政策要保持連續性；二是企業是以內部協議轉讓還是公開出售方式改制要先報請改制領導小組批準，新的規范沒有禁止經過政府批準的協議轉讓，但操作應遵照新的規范；三是今年改制企業的產權交易要進入大連市產權交易市場，避免企業經營者挪用企業資金或以企業資產抵押融資；四是為保證中介機構在對企業進行審計和評估的公正性，從今年開始，審計和評估的費用不再由改制企業直接支付，國有企業由國資辦從改制專項資金中支付，區街鄉鎮企業由鄉鎮街道支付，村級企業由村委會支付。其他各類企業上級主管部門未做出調整的仍執行原有的辦法，上級主管部門做出新的規定的，按其上級主管部門的意見執行。五是加強對企業改制過程中職工大會或職代會的監管，確保職工大會或職代會的合法性和真實性。企業涉及改制的職工大會或職代會要在開發區總工會的指導和監督下進行，召開職工大會或職代會必須要有開發區總工會的監督員到場，職工大會或職代會形成的決議必須有監督員的簽字方能有效。

會議強調：一是各部門對企業改制工作不能松勁，要繼續推進企業改制工作向縱深發展，今年我區的企業改制工作已進入攻堅階段，各部門要提高認識，不能動搖。二是最近國資委、大連市出臺了一些新文件，在改制過程中要嚴格執行上級規定，依法改制。企業產權轉讓進入產權交易所、職工安置費監管、法定代表人離任審計、改制企業的土地政策、加強職代會的監管等要嚴格按規范進行操作，對符合條件的要快速推進。

本期發至：兩委辦、紀工委、黨群工作部、規劃局、發展局、社管局、勞人局、財政局、總工會、市地稅局開發區分局、市工商局開發區分局、各街道辦事處、德泰控股公司、金源供熱中心、大連市產權交易所

浮山縣人民政府辦公室

關于印發《浮山縣國有企業改制工作會議紀要》的

通

知

浮政辦發（2005）112號

各鄉鎮人民政府，縣直有關單位：

現將《浮山縣國有企業改制工作會議紀要》印發給你們，請結合實際，認真貫徹執行。

附：《浮山縣國有企業改制工作會議紀要》

二○○五年九月十六日

浮山縣國有企業改制工作會議紀要

時 間：2005年7月25日

地 點：縣政府三樓會議室

參加人員：何建雄

王崇德

程明溫

梁 創 張 云 孫國華 王生泉

李 軍 楊凌霄 楊冠臣 王紅云 陜紹寧 蓋延紅 喬天禎

王保國 李亞民 高洪波 張海霞 祁慧芳

議 題：研究全縣國有企業改制有關事宜及二輕系統改制意見

議定事項：

一、根據《浮山縣國有企業改制實施方案》（浮政發[2004]第46號，以下簡稱《方案》）要求的企業改制于“今年啟動，明年基本完成”的精神。議定無論企業什么時間改制，企業職工安置涉及的有關保險費上繳及安置費用截止時間統一以2004年9月底為限，清產核資基準日以實際改制時確定的時間為準。

二、對安置職工的經濟補償標準：應參照水地莊煤礦職工經濟補償標準執行（固定工：經濟補償2萬元，工齡每年100元；合同制工人每年500元），但對資產處置不敷職工安置費用的，原則上應低于此標準。

三、關于對《方案》中第十一頁“以1986年10月1日實行勞動合同制為界限”區分的職工應理解為：實行勞動合同制以前參加工作的全民所有制正式職工（固定工）和實行合同制以后參加工作的合同制職工。

四、解除勞動關系后，職工的各種保險關系和其它待遇按以下政策執行：

（一）被新企業接受的職工，按照國務院《社會保險費征繳暫行條例》，企業應繼續為其繳納各種保險費，職工也應按規定比例繳納個人應繳的各項保險費，達到法定退休年齡時，由社會勞動保險經辦機構按規定發給基本養老金。

（二）自謀職業的職工，采取靈活方式就業人員，個人應當到當地社會保險經辦機構辦理養老保險繳費關系接續、檔案卡、臺帳變更手續。自謀職業期間的養老保險基數，由本人在上年省社會平均工資的60%－300%之間自主選擇，繳費比例為20%，達到法定退休年齡時，按規定辦理領取養老金手續。

（三）沒有再就業的職工，可比照自謀職業人員按月或分期繳納基本養老保險費，也可以將本人距法定退休年齡期間的保險費一次繳清。達到法定退休年齡時，累計繳費年限達到15年及其以上的按月發放基本養老金，累計繳費年限不足15年的，不享受基本養老金待遇，其個人帳戶儲存額一次性支付給本人，同時終止保險關系。對職工在辦理失業登記后，可以按照《失業保險條例》的規定享受失業保險待遇。

五、關于對《方案》中第十二頁“可領取相當于本人三個月的平均工資補助”問題的意見：凡享受了失業保險金和被新企業接受的職工不執行;未被新企業接受或不愿意在新企業就業也未領取失業保險金的職工執行此標準。

六、關于增加企業退休人員統籌項目外的養老金：凡企業改制結束，資產處置除用于職工安置有富余的，可以對2004年7月1日前退休人員增發統籌項目外養老金，增發標準按富余資金計算不超過120元，但對資產不敷使用的不執行。

七、關于改制企業職工醫療保險費及大額醫療費遺留問題的處理，責成勞動和社會保障局盡快拿出具體意見，在具體意見未批復前，該問題暫不做處理。已改制的水地莊煤礦，除醫療保險費及大額醫療費遺留問題暫不做處理外，其它問題一次性解決。

八、責成商務局盡快拿出北峰、圪塔嶺金礦、外貿、商業總公司、三利食品等五個企業的改制工作方案，確定負責人及完成時限，按時限要求倒排時間表，務必于年底改制結束。

九、集體工業總會要按照“資產不平調、政府不兜底、一廠一策、有所區別、成熟就改”的原則，盡快制定出全縣集體企業改制實施方案，并報縣政府批復后實施。

十、責成城建局盡快拿出水泥廠改制意見及職工安置方案，報領導組研究批復，年底前改制結束。

十一、由水地莊煤礦致害的水地莊、席家嶺、李家河三村首批需搬遷的60戶，285口人的搬遷資金約440萬元，由縣財政在水地莊煤礦拍賣所得中解決100萬元（標的組成中含地質災害處理費用100萬元），其余資金由天壇鎮政府申請移民搬遷項目補助每人3000元，共計85.5萬元，不足資金另做研究。

十二、國有企業部分退休職工辦理退休手續時，代企業上繳的養老保險費，在企業改制時，應及時交回企業，企業應予以認可，并建立往來帳目。

企業公司會議記錄的規范

會議記錄是一種實用文體，是由負責記錄的人員把會議的基本情況、發言和決定等事項記錄下來，是會議情況的真實反映。做好會議記錄，不僅可以為會后進一步研究問題、總結工作提供重要的原始依據和材料，而且可以為日后查考提供重要依據和憑證。為認真貫徹落實黨的十六大提出的“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，進一步完善企業內部議事和決策機制，現將規范會議記錄工作有關事項通知如下：

一、自2005年1月開始，由總公司政工處向各單位配發專用會議記錄本。各單位召開行政領導班子會議、支部委員會會議時，必須采用統一配發的會議記錄本做好有關會議記錄。

二、各單位要將本單位所召開的比較重要的會議，如涉及企業管理、職工分房、晉級、福利發放、人事變動等與職工利益密切相關的重大事項的會議，按要求將會議主題、討論過程、發言內容、決定事項等如實記錄在案。

三、各單位會議記錄本使用完后，持用完的會議記錄本到總公司政工處換領新的會議記錄本，各單位用完的會議記錄本由政工處存檔備查。

四、會議記錄的注意事項。

1、項目要完整。

⑴會議組織情況：要寫明會議名稱、屆數或次數、時間、地點、出席人、列席人、缺席人（包括缺席原因）、主持人、記錄人等。如出席、列席、缺席人數較多時，也可只寫主要人物、部門和總的出席、列席、缺席人數。

⑵會議內容：由會議議程、議題、討論過程、發言內容、決定事項等組成。會議記錄的結尾沒有固有程式，標注“散會”、“結束”、“完”等均可。

2、要客觀、準確、真實、完整。

⑴記錄人員應當有高度的政治責任心，以嚴肅認真的態度忠實記錄發言人的原意，重要的意思應記原話，特別是重要會議和重要發言，應記原話，不得任意取舍增刪，斷章取義，不得添加記錄者的觀點、主張。

⑵會議的主要情況，發言的主要內容和意見，必須記錄完整，不要遺漏。記錄的詳細與簡略，要視具體情況而定。一般地說，決議、建議、問題和發言人的觀點、論據材料等要記得具體、詳細。一般情況的說明，可抓住要點，略記大概意思。

3、做好記錄整理工作。

⑴要實事求是，完整準確反映會議全貌。忠實于講話人、發言人的原意，盡可能用原話，原話意思不完整的，可以作一些技術上的加工，但不能隨意做內容和意思上的增減和刪改。

⑵要做到層次分明，段落清楚，語句通順，文字準確，字跡清晰易認，不要過于潦草，不要使用自造的簡稱或文字。

⑶沒有聽清楚或發言者表達不清的地方，會后要及時找有關人員核對。

五、會議記錄的技巧。

做好會議記錄，速度要快，要認真聽取別人的發言，做到一快、二要、三省、四代。

一快：即書寫運筆要快，記得快。

二要：即擇要而記。就記錄一次會議來說，要圍繞會議議題、會議主持人和主要領導同志發言的中心思想，與會者的不同意見或有爭議的問題、結論性意見、決定或決議等作記錄。就記錄一個人的發言來說，要記其發言要點、主要論據和結論，論證過程可以不記。就記一句話來說，要記這句話的中心詞，修飾語一般可以不記。但要注意上下句子的連貫性。

三省：即在記錄中正確使用省略法。如使用簡稱、簡化詞語和統稱。省略詞語和句子中的附加成分，比如“但是”只記“但”；省略較長的成語、俗語、熟悉的詞組，句子的后半部分，畫一曲線代替，省略引文，記下起止句或起止詞即可，會后查補。

四代：即用較為簡便的寫法代替復雜的寫法。可用姓代替全名；可用筆畫少易寫的同音字代替筆畫多難寫的字；可用一些數字和國際上通用的符號代替文字；可用漢語拼音代替生詞難字；可用外語符號代替某些詞匯等等。但在整理時，均應按規范要求辦理。

第二篇：會議紀要格式及規范

會議紀要格式及規范

例一：

XX集團XXXX年第一次董事會會議紀要 時間：

2001年3月2日下午2：00

地點：華大集團會議室 出席人員： 列席人員： 缺席：

主持人：葉建農 記錄整理：黃美旭 會議提要： 1、2000年工作匯報 2、2001年工作打算

會議決議：1.通過2000年工作報告

2.審議并補充2001年集團工作計劃（見附件）。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命

“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

XXXX（集團）有限公司 2001年3月

第三篇：會議紀要格式及規范

會議紀要格式及規范

例一：

XX集團XXXX年第一次董事會會議紀要

時 間：2001年3月2日下午2：00 地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其 列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平沈敬華 蔣真偉 缺 席：劉家英（出差）主 持 人：葉建農 記錄整理：黃美旭

會議提要：

1、2000年工作匯報 2、2001年工作打算 會議決議：

1.通過2000年工作報告

2.審議并補充2001年集團工作計劃（見附件）。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

XXXX（集團）有限公司 2001年3月 例二：

××縣人民政府第六次常務會議紀要

時間：××××年×月×日上午八點半至十二點

地點：縣政府常務會議室

主持：縣長×××

出席：副縣長×××、××、××、×××辦公室主任×××

請假：×××（出差）

列席：×××、×××、×××

記錄：×××

現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

一、會議聽取了副縣長×××關于召開經濟工作會議準備的情況匯報，討論了擴大縣屬企業自主權的十條規定。會議同意縣經濟工作會準備情況匯報，并決定于×月×日召開全縣經濟工作會議。今年各項經濟工作指標，要以市經委下達的為準，不再調整縣原各公司的主要經濟指標。在縣經濟工作會議上，由縣經委與縣原各公司簽訂經濟責任書。

二、會議原則同意縣民政局關于民政事業費管理使用辦法的修訂意見。

三、會議同意將縣政府辦公室提出的轉交機關工作作風的規定意見（討論方案）印發各部門，廣泛征求意見，作進一步修改后，以縣政府文件印發。

××縣人民政府辦公室

××××年×月×日印發

第四篇：會議紀要的格式及規范

例一：

xx集團xxxx年第一次董事會會議紀要

時 間：XX年3月2日下午2：00

地 點：**集團會議室

出席人員：

列席人員：

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、XX年工作匯報

2、XX年工作打算

會議決議：

1.通過XX年工作報告

2.審議并補充XX年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任xx為集團總經理助理;劉xx為接待服務中心總經理;沈xx任**醫藥公司總經理;反聘盧x為**公司總經理;張**兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命“反聘黃xx為接待服務中心常務副總經理，任張xx、徐xx為**公司副總經理。

xxxx(集團)有限公司

XX年3月

例二：

××縣人民政府第六次常務會議紀要

時間：××××年×月×日上午八點半至十二點

地點：縣政府常務會議室

主持：縣長×××

出席：副縣長×××、××、××、×××辦公室主任×××

請假：×××(出差)

列席：×××、×××、×××

記錄：×××

現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

一、會議聽取了副縣長×××關于召開經濟工作會議準備的情況匯報，討論了擴大縣屬企業自主權的十條規定。會議同意縣經濟工作會準備情況匯報，并決定于×月×日召開全縣經濟工作會議。

今年各項經濟工作指標，要以市經委下達的為準，不再調整縣原各公司的主要經濟指標。在縣經濟工作會議上，由縣經委與縣原各公司簽訂經濟責任書。

二、會議原則同意縣民政局關于民政事業費管理使用辦法的修訂意見。

三、會議同意將縣政府辦公室提出的轉交機關工作作風的規定意見(討論方案)印發各部門，廣泛征求意見，作進一步修改后，以縣政府文件印發。

××縣人民政府辦公室

××××年×月×日印發

第五篇：會議紀要行文規范

會議紀要行文規范

相對于屬事務文書，一般不公開，無須傳達或傳閱，只作資料存檔的會議記錄，會議紀要只記要點，是法定行政公文，通常要在一定范圍內傳達或傳閱，要求貫徹執行。

會議紀要是在會議記錄的基礎上，對會議的主要內容及議定的事項，經過摘要整理的、需要貫徹執行或公布于報刊的具有紀實性和指導性的文件。會議紀要由標題、日期、正文三部分組成。

(1)標題

由會議名稱和文種組成。如《全國高校大學語文教學研討會紀要》。

(2)文件日期

成文日期通常寫在標題之下，位置居中，并用括號括起。也可在文末右下角標明日期。

(3)正文

正文可寫三部分，也可只寫前兩部分。

①在開頭部分應扼要地敘述會議概況。如會議的名稱、目的、時間、地點、人員、議程及主要收獲等。

②主體部分主要寫會議研究的問題、討論中的意見、作出的決定、提出的任務要求等。

一般有三種寫法：

一是概述法。即把會議上的發言內容、討論情況總結到一起，概述出來。這種寫法適用于小型會議。

二是發言記錄式寫法。按照會上發言順序，摘錄每個人發言的主要內容。此寫法主要用于座談會紀要。

三是歸納法。就是把會議中研究、討論的內容歸納成幾個問題來寫。適用于規模較大、內容復雜的會議。寫作時，可根據表達內容的需要，分條列項寫或擬小標題分部分、分層次寫。

總之，無論是哪種寫法，都要圍繞會議中心和目的選材、剪裁，突出重點。③結尾的內容通常是提出希望、號召，要求有關單位認真貫徹會議精神。也可以在寫完主體部分后即全文結尾。

特點

1.內容的紀實性。會議紀要如實地反映會議內容，它不能離開會議實際搞再創作，不能搞人為的拔高、深化和填平補齊。否則，就會失去其內容的客觀真實性，違反紀實的要求。

2．表達的要點性。會議紀要是依據會議情況綜合而成的。撰寫會議紀要應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括。重點應放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程，切忌記流水帳。

3．稱謂的特殊性。會議紀要一般采用第三人稱寫法。由于會議紀要反映的是與會人員的集體意志和意向，常以“會議”作為表述主體，“會議認為”、“會議指出”、“會議決定”、“會議要求”、“會議號召”等就是稱謂特殊性的表現。