第一篇：金和公司安全現狀評價的整改情況說明

金和公司安全現狀評價的整改情況說明

云南宜良金和鑄造材料有限公司針對安全現狀評價過程中提出的8條隱患或不合格項已做相關部署和安排，具體情況如下：

1、針對第1條，已要求燒結車間上報防爆燈及防爆開關采購計劃，并要求在2月底前安裝調試完畢。

2、針對第2條，公司于2012年2月1日組織各車間及有關部室第一責任人對作業現場進行了一次專項檢查，已要求各生產車間及相關部、室對作業現場危及安全的廢棄雜物歸屬各部門管轄范圍的必須在2月5日前整改、清理完畢。

3、針對第3條，公司已制定了煤氣安全管理制度，并對燒結工序、煉鐵工序、發電工序煤氣危險區域進行了三個類別劃分，同時規定了相關管理要求。

4、針對第4條公司已通知各車間對煤氣設備、閥門、放散管、管道支架進行編號，同時上報安全科做牌，此項工作已要求在2月10日前完成。

5、針對第5條公司已根據整改要求，已采取以下整改措施：（1）制定了煤氣設施技術檔案管理制度和煤氣安全管理規定；（2）已按整改要求通知設備技術部于2月12日前完成主要煤氣設施的檔案建立和整理工作，同時建立煤氣設施大、中修及重大故障管理臺賬，并要求設備技術部煤氣設施大、中修入2012年公司設備檢維修計劃當中。（3）公司已于著手編制煤氣設施的日、季和年度安全檢查表，并將此項工作公司2012年安全檢查計劃當中，同時明確了各車間、安全科及有關人員的職責。

6、制定第6條公司經過行政會討論研究決定，任命陳占剛為公司兼職煤氣安全管理人員，并形成文件發放到個部門及班組，同時制定煤氣管理人員的安全生產責任制。

7、針對第7條公司于2012年2月2日將《安全生產事故應急預案》報宜良縣安全生產監督管理局組織評審和備案。

云南宜良金和鑄造材料有限公司

2012年2月3日

第二篇：安全評價隱患整改說明

南川區龍洞扁煤炭開采有限公司龍洞扁煤礦 擴建工程安全驗收評價報告中所列不合格項目整改情況

我礦擴建工程安全驗收評價報告中列出51項不合格項目，按“五定原則進行落實整改。

1、無工會安全生產責任制

整改情況：由安全礦長胡祖平負責落實整改，已于5月6日前整改好。

2、班長責任制不齊全

整改情況：由安監科長胡光健負責落實整改，已于5月6日由進行了補充和完善。

3、未組織救災演習

整改情況：由礦長胡光流負責落實整改，已于5月8日重新組織了救災演習，并達要求。

4、救災應急器材配備不足

整改情況：由礦長胡光流負責落實整改，已于5月12日配齊了所有救災應急器材。

5、井口壓風機房、儲氣罐、砂輪機、木材庫處無安全標語

整改情況：由安監科長胡光健負責落實整改，已于5月12日整改好。

6、礦井救護器材配備不足

整改情況：由礦長胡光流負責落實整改，已于5月13日配齊了救災應急器材。

7、掘進工作面臨時支護不符合規定 整改情況：由掘進隊長謝孝林負責落實整改，已于5月5日整改合格。

8、架廂巷道支架間無撐木

整改情況：由掘進隊長謝孝林負責落實整改，已于5月5日整改好。

9、巷道岔口處無路標

整改情況：由生技科長丁科友負責落實整改，已于5月6日整改好。

10、測風站不正規

整改情況：由通風隊吳中應負責落實整改，已于5月9日整改好。

11、主扇風機工況運行記錄未按規定記錄

整改情況：由通風隊吳中應負責落實整改，已于5月6日整改好。

12、防爆門無檢查記錄

整改情況：由通風隊吳中應負責落實整改，已于5月6日整改好。

13、井下兩處密閉、風門不符合通風設施質量標準

整改情況：由通風隊吳中應負責落實整改，通風隊已于5月10日整改好。

14、井下防塵供水系統有2處未按規定安設支管閥門

整改情況：由通風隊吳中應負責落實整改，已于5月5日整改好。

15、井下3處爆炸作業現場未使用水炮泥

整改情況：由技術負責人陳賢文負責落實整改，已于5月7日整改好。

16、井下主要隔爆設施有1處未按規定設置

整改情況：由技術負責人陳賢文負責落實整改，已于5月5日整改好。

17、無測塵人員及測塵儀器

整改情況：由礦長胡光流負責落實整改，已于5月6日前購回了測塵儀器、配置了測塵人員。

18、礦井高濃度光學瓦檢儀數量不足、無一氧化碳檢定器

整改情況：由礦長胡光流負責落實整改，已于5月6日購回了一氧化碳檢定器、配足了高濃度光學瓦檢儀數量。

19、部分儀器儀表未按期校驗

整改情況：由技術負責人陳賢文負責落實整改，已于5月10日整改合格

20、井下2處監控設備未按規定調試校驗

整改情況：由通風隊郝毅負責落實整改，已于5月5日整改好。

21、監控電纜無檢查記錄

整改情況：由通風隊郝毅負責落實整改，已于5月5日整改好。

22、無壓力煙霧、風筒傳感器

整改情況：由礦長胡光流負責落實整改，已于5月6日購回了壓力煙霧、風筒傳感器，并按規定進行了安裝使用。

23、井下未設消防材料庫

由生產礦長杭景國負責落實整改，已于5月12日整改好。

24、井底車場、采掘工作面附近巷道無滅火器材

由安監科長胡光健負責落實整改，已于5月8日整改好。

25、井下火災預警預報資料不全

整改情況：由生技科長丁科友負責落實整改，已于5月7日整改好。

26、相鄰礦井和老窯的積水情況未標注在井上下對照圖上

整改情況：由技術負責人陳賢文負責落實整改，已于5月9日整改好。

27、雨季搶險隊伍落實不到位

整改情況：由礦長胡光流負責落實整改，已于5月10日安排到位。

28、每次降大到暴雨時和降雨后，無專人檢查記錄

整改情況：由生技科長丁科友負責落實整改，已于5月6日進行了補充完善。

29、礦井未探查采區工作面水文地質情況

整改情況：由生技科長丁科友負責落實整改，已于5月7日進行了補充完善。

30、無工作水泵、備用水泵聯合排水試驗記錄

整改情況：由機電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月9日進行了補充完善。

31、地面炸藥庫雷管發放桌無導電軟質墊層

整改情況：由后勤負責人吳永平負責落實整改，已于5月7日整改好。

32、電雷管發給爆破工前未測電阻

整改情況：由安全礦長胡祖平負責落實整改，已于5月11日整改合格。

33、掘進工作面放炮前后，巷道內未灑水降塵

整改情況：由掘進隊長謝孝林負責落實整改，已于5月5日整改合格。

34、軌道接頭、間隙及高低、水平錯差多處超標

整改情況：由調度主任龔先木負責落實整改，已于5月7日整改合格。

35、斜井軌道未采取防滑措施

整改情況：由調度主任龔先木負責落實整改，已于5月8日整改合格。

36、暗斜井有兩次無提升繩檢查記錄 整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月5日進行了補充完善。

37、傾斜井巷運輸，礦車與礦車、礦車與鋼繩的連接有2處未使用保護繩

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月7日進行了補充完善。

38、運輸和提升各類連接裝置的安全系統無試驗資料

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月9日進行了補充完善。

39、各種技術資料、圖紙、記錄本、崗位責任制有2處無現場記錄，資料責任制不齊全

整改情況：由技術負責人陳賢文負責落實整改，已于5月10日整改好。40、防爆電氣設備入井前未簽發合格證

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月7日整改好。

41、井下配電網絡有3處無過流短路整定值的計算資料

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月9日進行了補充完善。

42、有4次無煤電鉆跳閘試驗記錄

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月5日進行了補充完善。

43、井下變電所無防火鐵門

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月12日整改好。

44、變電所、水泵房無供電系統圖

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月12日整改好。

45、井下有4處電纜敷設不符合要求

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月9日整改好。

46、地面壓風機房無應急照明

由礦長胡光流負責落實整改，已于5月6日購回了應急照明燈，并按規定進行了安裝使用

47、接地網無接地電阻值測試資料

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月9日進行了補充完善。

48、井下有4處接地連線不符合要求

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月7日整改合格。

49、無高壓電器設備的修理，調整，停送電停電工作票

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月5日整改合格。50、無電纜及電器設備檢查、調整和處理記錄

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月8日整改合格。

51、無變壓器絕緣油相關參數的試驗資料

整改情況：由電礦長郝位亮負責落實整改，已于5月9日整改合格。

第三篇：水洗廠安全現狀評價報告說明

說明

各位領導：

在西烏旗經信局、煤管局等主管部門要求下，礦水洗廠洗煤生產線為履行“三同時”手續已上流申請簽訂《水洗廠可研報告》（報告費7萬元）、《水洗廠安全專篇報告》（報告費15萬元），報告編制費共計22萬元。

現旗主管部門將兩項報告又更改為《西烏旗躍進煤礦有限公司60萬噸洗選廠安全設施設計專篇》（報告費10萬元）、《西烏旗躍進煤礦有限公司60萬噸洗煤廠可研報告》（報告費7萬元）、《西烏旗躍進煤礦有限公司水洗廠安全現狀評價報告》（報告費7萬元），三篇報告編制費共計24萬元。現申請《西烏旗躍進煤礦有限公司水洗廠安全現狀評價報告》合同評審。

望領導批示

西烏旗躍進煤礦有限公司

二O一三年九月八日

第四篇：公司治理整改情況說明

證券代碼：000597證券簡稱：東北制藥公告編號：2008-0

41東北制藥集團股份有限公司

公司治理整改情況說明

根據中國證券監督管理委員會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》證監公司字【2007】28號及公告【2008】27號文件要求，公司于2007年5月8日啟動了公司治理專項活動，經歷公司治理自查、接受公眾評議、整改提高三個階段。2007年11月30日公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司治理專項活動的整改報告》，以公告編號2007-042號刊載在《中國證券報》、《證券時報》和中國證監會指定網站上。

2007年10月31日，遼寧證監局向公司出具了《關于對東北制藥集團股份有限公司的治理狀況綜合評價意見》。

現就本公司治理整改報告中所列事項的整改情況做如下說明：

一、公司治理自查報告和整改計劃提出公司治理存在問題的整改情況

1、關于“三分開”“兩獨立”問題

公司四屆董事會第十一次會議審議通過《公司受讓東北制藥集團有限責任公司維生素C資產及對應負債的議案》。2007年4月26日，公司與控股股東東北制藥集團有限責任公司(以下簡稱“東藥集團”)簽署《維生素C資產及其對應負債劃轉協議書》文件，東藥集團將其 1

合法擁有的維生素C等經營性資產及其相對應的負債轉讓給本公司。公司已經于2007年6月30日將控股股東東藥集團維生素C資產及對應負債按協議接收，并就維生素C資產回歸事項作了持續性公告，（相關公告見2007年4月28日、7月4日、12月4日在《中國證券報》、《證券時報》、中國證監會指定網站上刊登的本公司公告），使公司具有了獨立完整的經營業務，解決了公司一直以來存在的“三分開”“兩獨立”問題。

2、關于設立董事會專門委員會問題

公司通過組織結構再造，逐步完善法人治理結構，于2008年2月3日召開四屆董事會第十八次會議，審議并提交公司2008第一次臨時股東大會批準關于設立公司董事會下屬戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會的議案和關于制定公司董事會下屬戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會工作細則的議案（相關公告刊載于中國證監會指定網站），使公司治理結構更加健全和完善。

3、公司投資者關系需進一步加強

公司在現有投資者關系管理基礎上，進一步強化和完善投資者管理工作。在已制定的投資者關系管理規則基礎上，完善了投資者來訪制度、投資者接待日制度等規范性文件的制作。公司投資者接待日活動擬在下半年進行。

二、對遼寧證監局現場檢查提出問題的整改情況

（一）獨立性方面

遼寧證監局在檢查中提出公司“三分開”問題基本解決，但部分

機構仍存在合署辦公的情形，不符合機構獨立方面的要求。

“三分開”、“兩獨立”要求機構獨立、業務獨立，目前公司存在個別部門與集團公司部門在一起辦公的問題，公司對此問題立即整改，公司相關部門已經安排在獨立辦公地點。

（二）制度執行方面

《公司章程》第六十九條規定“在股東大會上┅┅每名獨立董事也應作出述職報告”。但在實際工作中未執行。

公司已于2007年11月30日召開第四屆董事會第十五次會議，完成獨立董事2006述職報告，并提交公司2007第二次臨時股東大會審議通過。在以后嚴格按照《公司章程》的規定執行獨立董事述職報告工作。

(三)擔保事項方面

公司所屬全資企業東北制藥總廠于2007年10月12日為遼寧百草醫藥有限公司擔保200萬元，未經董事會審議通過。

為遼寧百草醫藥有限公司擔保200萬元，發生在第四季度。公司第四屆董事會第十五次會議已通過此筆對外擔保。

2008年2月3日公司第四屆董事會第十八次會議審議并提交到公司2008第一次臨時股東大會審議通過了《公司對外擔保管理制度》（相關公告刊載于中國證監會指定網站）。

公司將嚴格按照中國證監會關于規范上市公司對外擔保行為的通知證監會【2005】120號文件要求，堅決杜絕違規擔保。

（四）維生素C資產及負債回歸方面

公司于2007年4月26日與東藥集團簽訂了資產與負債轉讓協議書，約定以2007年6月30日為時點，將東藥集團擁有的維生素C資產及負債轉讓給公司。

本次維生素C資產及負債回歸，主要是為了解決“三分開”存在的問題。本次回歸以中勤信資評協字【2007】第C040號《關于東北制藥集團有限責任公司部分資產評估報告書》的評估結果為基礎確定轉讓價格。在實際交割中，由于評估時點是2006年12月31日，合并賬目時間是2007年7月1日，在此期間資產負債發生較大變化，存在時間差異。公司考慮經營運作需要，經與東藥集團協商，在評估基礎上進行了賬目調整，在納入本次VC資產及負債回歸股份公司評估范圍的項目中，有個別項目未進行調整。其中長期待攤費用1,591.44萬元在評估時評估值為零。因此未進行調整。此外，應交稅金-35,639.24元（增值稅、所得稅、城建稅）及其他應交款7,335.36元（教育費附加），因納稅主體為集團公司，故不予調整。

根據雙方協議規定，雙方未盡事宜協商解決。公司與東藥集團就回歸的未盡事宜簽訂了補充協議，經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，并就此事項履行持續性公告義務。

（五）財務核算方面

遼寧證監局在檢查中提出“公司在其他應收款賬項下核算了部分經營性往來，2007年7—9月間‘其他應收款’中有7,190萬元資金劃轉給控股股東東藥集團，資金劃轉無主管領導審批，無資金使用用途報告，劃轉依據不充分”。

維生素C資產與負債在劃轉前，雙方是通過應收賬款進行核算，東藥集團把維生素C產品賣給公司，公司對外銷售，雙方協議商定，除補償上市公司部分費用外，主要經營成果歸東藥集團所有。維生素C資產回歸后，公司在合并賬目時，把經營性應收應付，轉到其他應收應付來進行核算。維生素C資產與負債回歸上市公司后，公司與東藥集團已不存在經營性往來，解決了主要的關聯交易行為和同業競爭問題。在此之前，東藥集團賣給公司的維生素C產品貨款沒有及時支付。公司銷售的維生素C貨款，進到公司賬戶，形成了對東藥集團的欠款。在并表后，公司在7-9月份，陸續償還了對東藥集團的欠款。

公司資金劃轉根據月份資金預算報請公司總經理批準后由財務總監執行。

通過公司治理專項活動的開展，公司對治理方面存在的問題進行了整改，健全和完善了公司治理結構和各項制度，使公司治理水平上了一個新臺階。

公司董事會認為，公司治理是一個長期的系統工程，要認真抓好。公司將以本次專項治理活動為契機，進一步完善公司治理結構，提高公司治理水平，確保公司長期、穩定、健康發展，以優良業績回報社會，回報投資者。

東北制藥集團股份有限公司董事會

二OO八年七月十八日

第五篇：安全現狀評價整改報告

XXX石油銷售（集團）公司XX路加油站整改報告 XXXX安環科技發展有限公司：

根據貴公司下發的《整改意見書》要求，我單位整改工作現已完工，整改結果如下：

1、該加油站油罐采用鐵制操作井蓋且邊緣未設置橡膠圈。整改結果：已用橡膠圈包裹鐵質油罐邊。

2、油罐區未設置罐車卸車時用的人體靜電釋放裝置。整改結果：油罐區已設置人體靜電釋放裝置。

3、加油站罩棚未設置事故應急照明燈。

整改結果：已購置柴油發電機，有應急電源

4、停用加油機未設置“停用”標志。

整改結果：停用加油機已設置“停用”標志。

5、加油站內“入口”警示標志損壞。

整改結果：已更換加油站“入口”警示標志。

6、配電箱旁未配置滅火器。

整改結果：已在配電箱旁邊配置滅火器。

7、配電箱前未鋪設絕緣膠墊，且配電箱上的警示標志“當心觸電”不醒目。

整改結果：已在配電箱前鋪設絕緣膠墊，并更換新的警示標志。

8、現場部分消防器材失效。

整改結果：已對所有消防器材進行重裝維修。

XXX石油銷售（集團）公司XX路加油站

2014年4月14日