第一篇：合同詐騙罪辯護(hù)詞

辯護(hù)詞

尊敬的審判長(zhǎng)，審判員：

湖北典恒律師事務(wù)所接受被告XX的委托，指派我作為其被控

合同詐騙罪的一審辯護(hù)人，參加本次訴訟。通過(guò)庭前調(diào)查，查閱案卷，會(huì)見被告XX以及今天的開庭審理，我對(duì)本案有了充分的了解。首先，我認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告XX犯有合同詐騙罪，認(rèn)定的事實(shí)是清楚的，同時(shí)我認(rèn)為，經(jīng)過(guò)法庭的調(diào)查的案件事實(shí)，針對(duì)被告的犯罪構(gòu)成及具體情節(jié)，可以對(duì)被告予以從輕或減輕處罰，現(xiàn)發(fā)表如下辯護(hù)意見，懇請(qǐng)合議庭合議時(shí)予以采納：

一、從主現(xiàn)上看,被告XX主觀惡性不大

案發(fā)前，未受過(guò)任何形式的處分，表現(xiàn)一貫良好。從庭審查明的事實(shí)可以證明，案發(fā)前鑫翔公司運(yùn)營(yíng)情況一直良好，只是苦于資金周轉(zhuǎn)不靈，在他人的授意下，鑫翔公司才開始重復(fù)使用客戶資料套取銀行的錢，套來(lái)的錢主要用于公司日常開支及打發(fā)關(guān)系戶。究其犯罪根源，XX本意是借助銀行的力量，急于把公司做大做強(qiáng)，從前期鑫翔公司前期與其它銀行合作的情況來(lái)看，鑫翔公司都是按貸款合同規(guī)定還本付息，未出現(xiàn)違規(guī)的情況。鑫翔公司的犯罪行為相比其它惡性犯罪而言，主觀惡性不大。

二、被告XX具有自首情節(jié)，應(yīng)予從輕或減輕處罰

被告XX案發(fā)后，能夠主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，如實(shí)交待自己的罪行，配合公安機(jī)關(guān)的工作，根據(jù)我國(guó)刑法第六七條的規(guī)定，XX 1的行為系自首，可以從輕或減輕處罰。

三、被告具有立功表現(xiàn)，應(yīng)予從輕或減輕處罰

被告XX主動(dòng)投案后，不僅如實(shí)的交待自己的犯罪事實(shí)，還積極揭發(fā)楊楷、羅森的犯罪行為，并經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)，根據(jù)我國(guó)刑法第六十八條的規(guī)定，是立功行為，可以從輕或減輕處罰。

四、被告XX案發(fā)后認(rèn)罪態(tài)度良好，有誠(chéng)懇的悔罪表現(xiàn)

本案相關(guān)證據(jù)顯示，被告XX案發(fā)前表現(xiàn)一貫良好，沒有任何違法違紀(jì)行為。在案發(fā)后，XX認(rèn)識(shí)到自已的行為所造成的后果，主動(dòng)投案后，如實(shí)的交待自己的罪行，并積極配合公安機(jī)關(guān)的工作，揭發(fā)他人的犯罪行為。同時(shí)，XX在庭審中認(rèn)罪態(tài)度是端正的，對(duì)自己的行為后悔不已，并對(duì)造成的后果深表愧疚。

綜上所述，被告人XX以非法占有為目的，騙取銀行的貸款，后果較為嚴(yán)重，理應(yīng)受到刑罰處罰。但考慮本案的具體情況，XX主觀惡性不大，具有自首和立功情節(jié)，可以從輕或減輕的情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度良好，并有誠(chéng)懇的悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求法庭給予被告一個(gè)機(jī)會(huì)，在法律允許的范圍內(nèi)對(duì)被告人予以從輕或減輕處罰。

謝謝！

湖北典恒律師事務(wù)所

律師：占建

二 OO六年六月五日

第二篇：合同詐騙罪辯護(hù)詞

辯 護(hù) 詞

尊敬的審判長(zhǎng)、尊敬的合議庭各位法官：

根據(jù)法律規(guī)定，我們受被告人A的委托，擔(dān)任其辯護(hù)人。我們?cè)谕デ安殚喠吮景缸C據(jù)材料并會(huì)見了被告人，今天又參加了法庭調(diào)查。我們認(rèn)為：起訴書對(duì)被告人A的指控，事實(shí)不清，定性不準(zhǔn)，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被告人A構(gòu)成合同詐騙罪、詐騙罪。現(xiàn)在我們發(fā)表如下幾點(diǎn)辯護(hù)意見，供合議庭參考。

壹、關(guān)于A不構(gòu)成合同詐騙罪

《刑法》第242條規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金……：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂或者履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。”起訴書指控“被告人A以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，以部分履行合同的方法騙取對(duì)方貨物，在收受對(duì)方貨物后逃匿，數(shù)額特別巨大”，構(gòu)成了上述《刑法》第242條第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定的合同詐騙犯罪。辯護(hù)人認(rèn)為上述指控證據(jù)不充分，A公司所從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是正常的民事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并不觸犯刑法；A并無(wú)詐騙他人財(cái)物的主觀故意，實(shí)際也未占有任何財(cái)物。

一、關(guān)于A公司是否非法占有他人貨款。

1、A公司經(jīng)營(yíng)不善發(fā)生虧損，屬民事經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

A公司所欠貨款主要是做生意期間累積產(chǎn)生：

①A公司與甲自2004年初開始有業(yè)務(wù)往來(lái)，其間，A公司幾乎每天拿貨十幾萬(wàn)，多的時(shí)候?qū)⒔f(wàn)元，所欠甲的貨款239.94萬(wàn)元系該期間累積產(chǎn)生。

②B于1997年、A于1998年與乙認(rèn)識(shí)，雙方自2003年初就有業(yè)務(wù)往來(lái)，A公司每次拿貨量約200條到300條內(nèi)存，幾乎每隔一天拿一次，每個(gè)月的業(yè)務(wù)流水就有100多萬(wàn)。在2003年底A公司已經(jīng)欠乙80余萬(wàn)元。A公司所欠乙合計(jì)140余萬(wàn)元也是累積產(chǎn)生。

③A與丙于2003年認(rèn)識(shí)，自2004年開始有業(yè)務(wù)往來(lái)，截至2004年7月份左右，累積欠丙貨款67萬(wàn)余元。

④A欠丁、戊的貨款有100余萬(wàn)元，絕大部分均已償還完畢，僅有5萬(wàn)元左右。

A公司與上述供貨方開展業(yè)務(wù)均是采用先提貨后付款的方式進(jìn)行，一旦發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，A公司就已經(jīng)欠款。現(xiàn)有證據(jù)表明，A公司前期資金能夠正常周轉(zhuǎn)，欠款能夠在短期內(nèi)償還。2004年3月至2004年8月，A公司為了拿到X公司銷售希捷硬盤的代理經(jīng)營(yíng)權(quán)，使用中關(guān)村供貨單位甲、乙等人的貨款作為周轉(zhuǎn)，將現(xiàn)金貨款用于支付X公司硬盤貨款，因X公司的代理權(quán)被希捷硬盤廠商取消，造成A公司應(yīng)得的利潤(rùn)返點(diǎn)二百多萬(wàn)元，直接變成了公司虧損；而A希望取得的X公司對(duì)A公司的約330萬(wàn)元（40萬(wàn)美元，當(dāng)時(shí)美元兌人民幣是1：8.3左右）的放帳額度，也已不可能。因虧損嚴(yán)重，A公司資金周轉(zhuǎn)不開，支付中關(guān)村供貨單位的貨款發(fā)生拖欠現(xiàn)象，主要表現(xiàn)為使用延期支票拖延支付甚至在承諾的付款期限支票仍然無(wú)法入帳，發(fā)生空頭。

從以上事實(shí)來(lái)看，A公司在2004年8月發(fā)生X代理銷售業(yè)務(wù)的巨大虧損以前是具備履行能力的。公訴方對(duì)此也當(dāng)庭表示：A公司前期業(yè)務(wù)是正常的民事活動(dòng)。而在2004年8月以后，A公司開展業(yè)務(wù)所得貨款，基本用于支付以前的老帳，A并未占有任何貨款。因此，我們認(rèn)為本案實(shí)際情況是：A公司經(jīng)營(yíng)不善，發(fā)生巨額虧損后資金鏈緊張，造成無(wú)力償還債務(wù)。這顯然屬于正常的民事經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，而非刑事詐騙犯罪。

2、A的行為證實(shí)其不具有非法占有他人財(cái)物的主觀故意。

A與甲業(yè)務(wù)量每月有500萬(wàn)到600萬(wàn)元，與乙的業(yè)務(wù)量每月有100

多萬(wàn)元，與丙、丁等人也有一定的業(yè)務(wù)量。乙、甲的證言以及A的供述均能證實(shí)，在中關(guān)村電子配件出貨很快，且付款可以拖延一定時(shí)間。如果A有詐騙的主觀故意，其在短期內(nèi)可以毫不費(fèi)力的從上述幾家供貨單位拿貨幾百萬(wàn)元，立即套現(xiàn)后潛逃。A后期苦心經(jīng)營(yíng)，盡力償還甲、乙、丁等人欠款，足以證實(shí)其不具有詐騙他人財(cái)物的主觀故意。為了公司資金周轉(zhuǎn)，不惜在2004年8月從某地借入高利貸，更說(shuō)明A具有還款的意愿。而且，即便從北京去了深圳以后，A仍然發(fā)貨給甲，并將兩輛車抵給甲。因此，A公司最終不能償還供貨單位的欠款，并非不愿償還，而是后期客觀上無(wú)力償還。

二、關(guān)于“使用空頭支票拖延付款”。

A公司給供貨單位的支票確實(shí)多次出現(xiàn)空頭，A也曾以空頭支票的方式拖延付款，但這不足以認(rèn)定A具有“誘騙”他人財(cái)物的故意。理由有三：其一，A并未掩蓋真相。A公司給供貨單位支票時(shí)，已經(jīng)明確告訴債主，帳上沒有錢，要過(guò)一段時(shí)間有錢了才能入帳。債主也知道A的帳上沒有錢。乙、甲、戊的證言均能證實(shí)這一點(diǎn)。其二，拖延付款并非拒不付款。公訴方提供了C公司在北京農(nóng)村信用社的銀行帳戶使用空頭支票付款的多筆記錄，該等空頭支票的收款單位沒有繼續(xù)找A要貨款，也沒有到公安機(jī)關(guān)舉報(bào)A公司，能夠證明收款單位后續(xù)均已收到貨款，而A自己也已明確供述，其公司所欠一些小戶的貨款，都結(jié)清了。其三，當(dāng)事人拖欠民事債務(wù)，不足以證實(shí)構(gòu)成刑事詐騙犯罪。實(shí)際生活當(dāng)中，當(dāng)事人欠民事債務(wù)也可能以種種借口而拖延付款甚至拒不歸還。因此，拖欠貨款，并不能作為構(gòu)成刑事犯罪的依據(jù)。

三、關(guān)于“高價(jià)進(jìn)貨、低價(jià)出貨”。

A2008年5月1日21時(shí)訊問(wèn)筆錄記載：“問(wèn)：你是怎么出的貨？答：有的時(shí)候趕上提價(jià)，能夠適當(dāng)掙些，但電腦配件的利潤(rùn)很低，一個(gè)件幾塊到十幾塊就不錯(cuò)了，也有平出的時(shí)候，很多是低價(jià)出的，趕上行情不好降價(jià)，而且我出貨也著急。一般也是一件兒得低幾塊到十幾塊

才行。”可見，A出貨并未刻意“低價(jià)出貨”，而是“行情不好降價(jià)”。B當(dāng)庭辯解：“低價(jià)出貨是因?yàn)閮r(jià)格跌了，不馬上低價(jià)出貨，可能會(huì)虧得更多”；這與A供述的“行情不好”是一致的。A當(dāng)庭辯解，其所說(shuō)的低價(jià)出貨是指X代理銷售期間，為了拿到代理權(quán)將利潤(rùn)返點(diǎn)直接扣除后的售貨方式。沒有證據(jù)表明，A是為了騙取貨款而故意“低價(jià)出貨”。根據(jù)A當(dāng)庭供述，A所謂“我出貨比較急”，應(yīng)該是為了能倒開帳而要盡快回籠資金，而不是A要非法占有他人財(cái)物，要盡快拿錢后挾款潛逃。

四、關(guān)于“逃匿”。

據(jù)A供述，其為了能倒開帳，經(jīng)其小學(xué)同學(xué)庚介紹，向某地辛借入40萬(wàn)元高息借款。辛曾在借款前，專門派人來(lái)北京考察情況，去過(guò)A公司辦公室、庫(kù)房，還去過(guò)A、B家里。后來(lái)，A還了43萬(wàn)元，但辛還要其歸還本息60多萬(wàn)元。A沒再繼續(xù)還款，并遭到辛的威脅。2004年11月份，A、B不敢到公司正常上班、不敢正常回家，公司業(yè)務(wù)難以為繼。2004年12月初，A為躲避高利貸的追債，離開北京去了深圳。以上事實(shí)，有壬、癸、子、丑等人的證言證實(shí)。該等證人證言是辯護(hù)律師遵循《律師法》和《刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定調(diào)取，公訴方據(jù)以否認(rèn)證據(jù)效力的《律師辦理刑事案件規(guī)范》不能對(duì)抗法律規(guī)定，且辯護(hù)律師已申請(qǐng)證人出庭作證，該等證人證言的真實(shí)性應(yīng)當(dāng)?shù)玫胶献h庭的認(rèn)可。B、A當(dāng)庭供述了借入高利貸的真實(shí)情況。因此，A離開北京，并非“騙取對(duì)方貨物，在收受對(duì)方貨物后逃匿”，而是為了躲避高利貸的威脅。A離開北京后，與甲、丙等人聯(lián)系，并給甲、丙打欠條的事實(shí)也能證明其不是逃匿。B在大連期間，給乙打電話、發(fā)短信問(wèn)候，也能證實(shí)A、B不是逃匿。

五、甲有意以民事糾紛騙取公安機(jī)關(guān)刑事立案?jìng)刹椤?/p>

其一，據(jù)A供述，其離開北京去了深圳以后，甲曾于2005年1月威脅A，要她從壬那里騙30萬(wàn)元的貨物，2005年春節(jié)前償還30萬(wàn)元的帳款，否則，其就拿著空白支票到銀行去入帳，空頭以后就到海淀公安局舉報(bào)她和B。A不愿騙貨，但她知道用空頭支票是違規(guī)的，并害怕甲舉報(bào)，不敢和甲繼續(xù)聯(lián)系。甲明知V公司帳上沒錢，卻拿著其老公卯填入了大額資金168.3萬(wàn)元的空白支票，故意到銀行入帳，在支票空頭后去海淀公安局報(bào)案。

其二，甲舉報(bào)材料、詢問(wèn)筆錄均有虛構(gòu)、夸大事實(shí)的證言。甲對(duì)公安機(jī)關(guān)聲稱：“直到春節(jié)以前，A說(shuō)外地客戶要備大量的貨，準(zhǔn)備節(jié)日的時(shí)候去賣，怕節(jié)日期間漲價(jià)，想多備點(diǎn)貨，就從我這里大量的采購(gòu)，主要是CPU、內(nèi)存和硬盤，都是A和我聯(lián)系，寅取貨，A給我開支票，有的時(shí)候和我聯(lián)系，寅取貨，A給我開支票，有的時(shí)候是寅自己帶支票過(guò)來(lái)，寅在柜臺(tái)上填寫支票交給我們。加上以前欠我們的貨款，總共欠我們239.94萬(wàn)元。”事實(shí)上，該239.94萬(wàn)元欠款是長(zhǎng)期累積形成，但甲卻故意說(shuō)成是A“要備大量的貨”所形成，騙取公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?jù)A供述，其后期由于資金鏈緊張，進(jìn)貨量已經(jīng)減少很多，而且，其付款總是不及時(shí)，供貨單位已經(jīng)不愿意提供更多的貨。乙后期供貨極少，丁、戊則是不供貨并將欠款100萬(wàn)元幾乎全部收回。寅2007年8月27日9時(shí)《訊問(wèn)筆錄》也能證實(shí)這一點(diǎn)：“問(wèn)：你公司在04年底時(shí)是否有大量用空頭支票抵貨？答：感覺與平時(shí)差不多，而且A欠的債是累積下來(lái)的，應(yīng)該不是一次形成的。”

貳、關(guān)于A不構(gòu)成詐騙罪

一、丙舉報(bào)材料不足采信。

丙提供的三張支票，是其自己提供給A使用的。據(jù)A供述，北京Z公司、Y公司、W不是其開設(shè)的。工商查詢資料能夠證實(shí)這一點(diǎn)。丙于2004年8月以后到A公司任會(huì)計(jì)，一直到公司停業(yè)，該三個(gè)公司的支票是丙自己提供給A公司使用的。該三個(gè)公司的財(cái)物章、人名章、銀行帳戶，丙都給了A。丙為了舉報(bào)A，竟然將其自己公司的空頭支票提供給偵查機(jī)關(guān)。因此，丙的證言不足采信。

二、關(guān)于30萬(wàn)元借款。

據(jù)A供述，為了從深圳壬的公司進(jìn)貨硬盤，并取得代理銷售權(quán)，前幾筆貨款要在訂貨時(shí)以現(xiàn)金方式支付。為此，其與丙商量一起作這項(xiàng)業(yè)務(wù)，由丙作會(huì)計(jì)。由丙籌集30萬(wàn)元啟動(dòng)資金，算是A借款，虧錢算是A的，賺得利潤(rùn)二人分成。該項(xiàng)事實(shí)能夠得到丙證言的佐證。該30萬(wàn)元款項(xiàng)實(shí)際用途也支付了壬的貨款，A公司自此開始與壬發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)；A并未將該款項(xiàng)用于別處，丙在A公司任會(huì)計(jì)，其對(duì)此是十分清楚的。因此，A對(duì)丙所述均系實(shí)情，借款用途也是真實(shí)的，A并未欺騙丙。起訴書指控A構(gòu)成詐騙犯罪，不能成立。

叁、關(guān)于單位犯罪

A、B開辦了北京V公司、北京C公司，是兩個(gè)公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人。

A、B從甲、乙等人開辦的單位進(jìn)貨，是兩個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不是A、B的個(gè)人行為。起訴書將本案定性為單位犯罪，我們并不能認(rèn)同有關(guān)犯罪的指控，但我們認(rèn)可A、B的經(jīng)營(yíng)行為屬單位行為。

綜上所述，我們認(rèn)為：本案中A公司對(duì)相關(guān)債權(quán)人的欠款，是典型的民事債務(wù)，而非刑事犯罪詐騙金額。A公司因經(jīng)營(yíng)不善而無(wú)力還款，A沒有非法詐騙他人財(cái)物的主觀故意，除去償還舊帳，實(shí)際也沒有取得任何財(cái)物。

上述意見，希望能夠得到合議庭的重視和采納。謝謝！

辯護(hù)人：

XXX年XX月XX日

第三篇：張某合同詐騙罪辯護(hù)詞

張某合同詐騙罪一案

辯護(hù)詞

審判長(zhǎng)、人民陪審員：

我受本案被告人張某親屬的委托，受山東舜元事務(wù)所指派，擔(dān)任被告人張某的辯護(hù)人，依法出庭為被告人張某辯護(hù)。根據(jù)法律規(guī)定辯護(hù)人的責(zé)任：就是根據(jù)事實(shí)和法律，提出被告無(wú)罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見，維護(hù)被告人的合法權(quán)益。在開庭前本辯護(hù)人為履行辯護(hù)職責(zé)，認(rèn)真閱讀了起訴書和本案的卷宗材料，會(huì)見了被告人張某，今天又認(rèn)真聽取了法庭調(diào)查、法庭的舉證質(zhì)證，本辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某構(gòu)成合同詐騙罪罪名沒有異議。下面辯護(hù)人就被告張某涉案金額及具有法定和酌定從輕或減輕處罰情節(jié)發(fā)表辯護(hù)意見，供法庭在合議時(shí)參考，并希望得到法庭采納。

一、公訴機(jī)關(guān)指控“張某詐騙累計(jì)騙取了褚四軍7380585元。”詐騙數(shù)額認(rèn)定錯(cuò)誤。根據(jù)最高人民法院于 1996 年制定的《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定。

1、本案公訴機(jī)關(guān)計(jì)算的被告人詐騙數(shù)額主要是以褚四軍支付給張某、彭蕓蕓、張陳偉、洪曉賢等人的貨款減去張某供給褚四軍的諾基亞手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格的七五折的總合計(jì)算的。在本案中將張某供給褚四軍的全部諾基亞手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格的按七五折計(jì)算不合理，不公平，該價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于諾基亞手機(jī)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格或出廠價(jià)格，更低于諾基亞市場(chǎng)零售價(jià)格。如果不是手機(jī)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于諾基亞手機(jī)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格或出 1

廠價(jià)格，那么被害人褚四軍就不會(huì)通過(guò)那么多人，那么多途徑從不認(rèn)識(shí)的張某這里購(gòu)買手機(jī)，他完全可以通過(guò)正規(guī)途徑從正規(guī)手機(jī)批發(fā)企業(yè)，批發(fā)到手機(jī)。就是因?yàn)閺埬彻┙o褚四軍的全部諾基亞手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格的按七五折計(jì)算遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于諾基亞手機(jī)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格或出廠價(jià)格，所以受害人褚四軍才從被告人張某這里進(jìn)貨。同樣如果按諾基亞手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格按七五折計(jì)算就擾亂了的諾基亞手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，而合同詐騙罪的立法本意是以法律的形式維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，一切應(yīng)當(dāng)以經(jīng)濟(jì)規(guī)律，市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算，而不是以雙方約定的價(jià)格計(jì)算張某的詐騙數(shù)額。舉個(gè)例子：在盜竊罪中盜竊的物品不是以銷贓價(jià)格來(lái)認(rèn)定盜竊數(shù)額的，而是以市場(chǎng)評(píng)估價(jià)格認(rèn)定盜竊物品的價(jià)值。而且如果全部諾基亞手機(jī)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格無(wú)法全部查清，那么就應(yīng)當(dāng)以有利于被告人的方式計(jì)算，市場(chǎng)零售價(jià)格以本案證據(jù)材料可以查清，故應(yīng)當(dāng)按市場(chǎng)零售價(jià)計(jì)算詐騙數(shù)額。

2、公訴機(jī)關(guān)指控“張某詐騙累計(jì)騙取了褚四軍7380585元。”公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額沒有減掉中彭蕓蕓、張陳偉、洪曉賢三人在該合同履行中獲得的利益，因該三人起的積極推動(dòng)作用才導(dǎo)致本案合同的履行和實(shí)施，并且彭蕓蕓等人在本案中獲得了巨額利益，因本案是張某涉嫌合同詐騙罪案件，故雙方口頭訂立的合同無(wú)效。彭蕓蕓、張陳偉、洪曉賢等人在該案中獲得的利益也就沒有事實(shí)法律依據(jù)。，屬于非法所得，且彭蕓蕓于2008年11月4日供述：其獲得了100萬(wàn)元的報(bào)酬，返還了受害人褚四軍30萬(wàn)元，目前還有70萬(wàn)左右。彭蕓蕓、張陳偉、洪曉賢在本案中獲得的利潤(rùn)沒有查明，屬事實(shí)不清，所

以不能將三人在本案中獲得的報(bào)酬計(jì)入張某的詐騙金額。

3、辯護(hù)人認(rèn)為張某實(shí)際騙取的金額應(yīng)當(dāng)這樣計(jì)算：張某實(shí)際騙取的數(shù)額應(yīng)當(dāng)以褚四軍支付給張某、彭蕓蕓、張陳偉、洪曉賢等人的全部貨款減去張某供給褚四軍的全部諾基亞手機(jī)市場(chǎng)零售價(jià)格，市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格或出廠價(jià)格減去彭蕓蕓、張陳偉、洪曉賢三人在本案中的獲得的報(bào)酬計(jì)算張某騙取的數(shù)額，該計(jì)算數(shù)額估計(jì)計(jì)算一下大約不超過(guò)80萬(wàn)元，這與張某購(gòu)買物品和消費(fèi)掉的金額相當(dāng)。

二、張某具有法定、酌定從輕或減輕處罰的情節(jié)。

1、本案被告人張某具有自首的情節(jié)，2008年09月24日張某到濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局刑警一中隊(duì)投案自首，如實(shí)向濟(jì)南市公安局歷下區(qū)公安分局供述自己的犯罪事實(shí)，因濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局刑警一中隊(duì)，認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)糾紛沒有對(duì)此進(jìn)行刑事立案?jìng)刹椤６嵵菔泄簿侄邊^(qū)分局2008年11月10日立案后，上網(wǎng)通緝，濟(jì)南市公安歷下區(qū)分局治安警察大隊(duì)將其抓獲，辯護(hù)人認(rèn)為不妨礙被告人自首情節(jié)的認(rèn)定，因?yàn)闈?jì)南市公安局歷下區(qū)分局刑警一中隊(duì)，認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)糾紛沒有對(duì)此進(jìn)行刑事立案?jìng)刹椋皇潜桓嫒说脑颍嵵菔泄簿侄邊^(qū)分局立案后，并進(jìn)行了上網(wǎng)通緝，被告人對(duì)此也不知情，被告人也沒有潛逃的想法，被抓捕后也如實(shí)的供述了自己的犯罪事實(shí)，同在濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局刑警一中隊(duì)的供述基本一致，故其行為符合《刑法》第67條以及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。

2、被告人張某認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好。被告人張某到案后，積極配合公安機(jī)關(guān)的偵查，詳細(xì)交待所犯的罪行，在公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人的多次訊問(wèn)中，對(duì)整個(gè)作案過(guò)程從一開始就主動(dòng)做了詳細(xì)的供述，坦白交代自己的犯罪罪行。由于被告人張某法律意識(shí)淡薄，因貪圖虛榮、愛慕虛榮、愛面子思想的指導(dǎo)下才觸犯刑法。但因其事后向公安機(jī)關(guān)和檢察院如實(shí)交代事情經(jīng)過(guò)，認(rèn)罪態(tài)度較好，確有悔改之意。特別是在法庭上的誠(chéng)懇的認(rèn)罪悔罪態(tài)度是有目共睹的，希望法庭對(duì)其酌情從輕處罰。

3、被告人張某沒有前科，沒有受過(guò)刑事處罰，平時(shí)表現(xiàn)良好，品行端正，工作積極，且已經(jīng)盡最大的能力將財(cái)務(wù)東返還給各位受害人。并且歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，對(duì)自己的犯罪行為有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，感到后悔萬(wàn)分，悔罪表現(xiàn)好。

4、被告人張某自愿認(rèn)罪，被告人張某已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到自己違法行為的危害性，并表示自愿認(rèn)罪，愿意接受與自己罪行相適應(yīng)的刑事處罰。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的若干意見（試行）》的相關(guān)規(guī)定第九條，人民法院應(yīng)當(dāng)酌情從輕處罰被告人。

綜上所述，辯護(hù)人認(rèn)為：公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某合同詐騙罪罪名成立，但其詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定，計(jì)算方式為被害人褚四軍支付的貨款總金額減去被告人總供貨的市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格減去彭蕓蕓等三人的報(bào)酬計(jì)算。辯護(hù)人認(rèn)為根據(jù)張某的犯罪后的法定和酌定從輕情節(jié)或減輕及其悔罪表現(xiàn)，以及他在犯罪時(shí)的主觀惡性程度，對(duì)被告人張某從輕或減輕處罰，并且能達(dá)到教育挽救被告人的目的，根據(jù)我國(guó)刑法罪刑相適應(yīng)的原則，綜觀本案事實(shí)和情節(jié)，希望貴院本著教育為主，懲罰為輔的原則，辯護(hù)人請(qǐng)求法庭對(duì)被告人張某給予從輕或減輕處罰，以給她一條人生新路，也送去一縷法律的光芒！

以上辯護(hù)意見，供合議庭參考，望予采納

2010

山東舜元律師事務(wù)所辯護(hù)人：宋甲俊 律師 年2月5日

第四篇：合同詐騙罪

合同詐騙罪數(shù)額規(guī)定

2010年09月16日 來(lái)源：四川刑事律師網(wǎng) 瀏覽次數(shù)：2199 【字體：↑大 ↓小】 背景色：

四川刑事律師網(wǎng)律師解答：

合同詐騙罪是從普通詐騙罪中分裂出來(lái)的新型經(jīng)濟(jì)犯罪，它在保留了普通詐騙罪的一些共性特征外，又表現(xiàn)出自身特有的個(gè)性。這種個(gè)性主要體現(xiàn)在其犯罪構(gòu)成的特殊性。鑒于本罪認(rèn)定過(guò)程的復(fù)雜性，本網(wǎng)站作如下介紹：

根據(jù)刑法及相關(guān)法律規(guī)定：

1、【三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)】

個(gè)人合同詐騙，數(shù)額不滿5000元的，單處罰金刑；5000元以上不滿1萬(wàn)元的，為拘役刑；1萬(wàn)元的，為有期徒刑六個(gè)月；每增加1200元，刑期增加一個(gè)月。

2、【三年以上十年以下有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)】

個(gè)人合同詐騙數(shù)額滿3萬(wàn)元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。數(shù)額每增加2000元，刑期增加一個(gè)月。具有兩個(gè)以上情形的，在六個(gè)月之內(nèi)酌情增加刑期：

（一）詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；

（二）慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；

（三）詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；

（四）詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的；

（五）揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的；

（六）使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；

（七）曾因詐騙受過(guò)刑事處罰的；

親辦案例：

吳某涉嫌合同詐騙罪案無(wú)罪辯護(hù)

薛某虛報(bào)注冊(cè)資本、合同詐騙案二審改判兩年

合同詐騙罪司法解釋及其他規(guī)定

最高人民檢察院辦公廳關(guān)于對(duì)合同詐騙、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟(jì)犯罪案件依法正確適用逮捕措施的通知

公安部關(guān)于辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件有關(guān)問(wèn)題的通知

合同詐騙罪示范性、典型案例

矯海鵬合同詐騙案 http://scxsls.com/article_2151.htm

卜永泉合同詐騙案

馮藝峰合同詐騙案 http://scxsls.com/article_9889.htm

馮志堅(jiān)票據(jù)詐騙、合同詐騙案 http://scxsls.com/article_9891.htm

何裕修等票據(jù)詐騙、合同詐騙案 http://scxsls.com/article_10160.htm

黃澤文等合同詐騙案 http://scxsls.com/article_10751.htm

賀雅翠合同詐騙案

廖升旗、陳年徠、劉光波合同詐騙案 http://scxsls.com/article_10948.htm

楊斌虛假出資、非法占用農(nóng)用地、合同詐騙、單位行賄、對(duì)單位行賄、偽造金融票證案

秦文虛報(bào)注冊(cè)資本、合同詐騙案http://scxsls.com/article_13626.htm

合同詐騙罪相關(guān)論文

淺析合同詐騙罪的構(gòu)成與處罰

合同詐騙罪“非法占有目的”的認(rèn)定http://scxsls.com/article_6103.htm

合同詐騙罪“非法占有”犯罪目的探析 http://scxsls.com/article_6497.htm

擅自賣掉運(yùn)輸貨物是否構(gòu)成合同詐騙罪

試論合同欺詐行為與合同詐騙犯罪 http://scxsls.com/article_6605.htm

試論對(duì)合同詐騙罪的司法認(rèn)定 http://scxsls.com/article_8127.htm

對(duì)合同詐騙七種手法的認(rèn)定 http://scxsls.com/article_3484.htm

合同詐騙罪認(rèn)定中的疑難問(wèn)題 http://scxsls.com/article_3494.htm

合同詐騙罪與民事詐欺行為界限分析

合同詐騙罪的非法占有應(yīng)包括非法占用http://scxsls.com/article_4552.htm

更多相關(guān)內(nèi)容：合同詐騙罪http:///article_12507.htm

（八）導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的；

（九）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

個(gè)人合同詐騙，犯罪數(shù)額4萬(wàn)元以上不滿20萬(wàn)元的，犯罪數(shù)額4萬(wàn)元，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個(gè)月。

3、【十年以上有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)】

（一）個(gè)人合同詐騙，數(shù)額10萬(wàn)元，并具有上列情形之一的，為有期徒刑十年；每增加1萬(wàn)元，刑期增加一個(gè)月；每增加情形之一，刑期增加六個(gè)月；

（二）個(gè)人合同詐騙，數(shù)額20萬(wàn)元的，法定基準(zhǔn)刑為有期徒刑十年；每增加1.6萬(wàn)元，刑期增加一個(gè)月。

4、【單位犯罪責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)】

（一）單位合同詐騙，數(shù)額5萬(wàn)元以上不滿8萬(wàn)元的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處罰金刑；8萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處拘役刑；10萬(wàn)元，為有期徒刑六個(gè)月；每增加3300元，刑期增加一個(gè)月；

（二）單位合同詐騙，數(shù)額20萬(wàn)元的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)為有期徒刑三年；每增加2000元，刑期增加一個(gè)月；

（三）單位合同詐騙，數(shù)額200萬(wàn)元的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)為有期徒刑十年；每增加1萬(wàn)元，刑期增加一個(gè)月。更多相關(guān)內(nèi)容：

【刑法條文】

中華人民共和國(guó)刑法： http:///article_634.htm

【四川刑事律師網(wǎng)親辦案例】 http:///ZtList_318.htm

【合同詐騙專題鏈接】http:///ztindex_312.htm

第五篇：合同詐騙罪

刑法分論合同詐騙罪

合同詐騙罪

合同詐騙罪：是指以非法占有為目的，在簽定、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

在本罪中，應(yīng)注意以下問(wèn)題：

（一）客觀方面表現(xiàn)為在簽定、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。法定的五種行為方式：

1.虛構(gòu)主體。以虛構(gòu)的單位或冒用他人名義簽定合同，騙取對(duì)方財(cái)物。以事實(shí)上根本不存在的單位，或假冒其他單位的名義，利用被撤消的、已解散的單位的名義，騙取對(duì)方的信任，簽定合同，在對(duì)方履行合同后自己獲得不法利益。

2.虛設(shè)擔(dān)保。以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，騙取對(duì)方財(cái)物。其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，如偽造的或通過(guò)其他非法途徑獲得的證明其對(duì)本來(lái)不享有權(quán)利的財(cái)產(chǎn)享有權(quán)利的證明文件，如虛假的房屋產(chǎn)權(quán)證、存單、股票等。

3.設(shè)置陷阱。沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人簽定合同或繼續(xù)履行合同，騙取對(duì)方財(cái)物。

4.卷款潛逃。收受對(duì)方當(dāng)事人給予的財(cái)物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。此時(shí)即使有履約能力、簽定合同時(shí)也沒有違法行為，也構(gòu)成犯罪。

5.以其他方法騙取當(dāng)事人財(cái)物的行為。

客觀方面的特征：行為人明知自己沒有履行合同的實(shí)際能力，也沒有履約誠(chéng)意，故意制造假象使與之簽定合同的對(duì)方當(dāng)事人產(chǎn)生錯(cuò)覺，“自愿”地與行為人簽定合同，從而達(dá)到利用合同騙取財(cái)物的目的。

客觀方面的另一要件：結(jié)果，即騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額較大。

（二）主觀方面是故意，且具有非法占有他人財(cái)物的目的。故意可以產(chǎn)生于訂約前、訂約后履行合同的過(guò)程中。

（三）合同詐騙罪與合同糾紛

關(guān)鍵是看行為人是否具有非法占有的目的。實(shí)踐中認(rèn)定時(shí)應(yīng)從以下幾個(gè)方面來(lái)把握：

（1）看是真面目簽定的合同還是假面目簽定的合同。

按其內(nèi)容是否真實(shí)又可以分為三類：

A、內(nèi)容真實(shí)的合同。

B、內(nèi)容半真半假的合同。行為人客觀上有履約的部分可能性，所以關(guān)鍵是看行為人的主觀心理及實(shí)際中是否為履約作了最大努力。積極作了努力的，即使未履行合同，也不是犯罪，而是合同糾紛；相反則表明了其主觀上非法占有的目的。

C、內(nèi)容虛假的合同，即行為人在根本沒有履約能力的情況下簽定了合同，一般均為合同詐騙。

（2）看行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)及違約后的態(tài)度。

法庭論辯合同詐騙罪的認(rèn)定

唐偉杰合同詐騙案

告人唐偉杰，男，37歲，河南省長(zhǎng)葛縣人，漢族，大專文化程度，系咸陽(yáng)市健生有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2000年12月，被告人唐偉杰和另外二人成立了咸陽(yáng)市健生商貿(mào)有限公司，該唐任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，其他二人未參與經(jīng)營(yíng)。健生公司的業(yè)務(wù)范圍包括汽車租賃、電腦買賣等，公司注冊(cè)資本500萬(wàn)元（三股東實(shí)際投入資本230萬(wàn)元，其中唐偉杰投入170萬(wàn)元）。

2001年4月，唐偉杰以咸陽(yáng)市健生公司名義，和咸陽(yáng)市恒昌有限公司先后簽定了一份《分期付款購(gòu)車合同書》，購(gòu)得恒昌公司富康牌小轎車50輛（每輛價(jià)值14萬(wàn)元）、捷達(dá)牌小轎車20輛（每Apple 第 1 頁(yè) 2013-4-16

刑法分論合同詐騙罪

輛價(jià)值12萬(wàn)元）、桑塔納牌小轎車10輛（每輛價(jià)值11萬(wàn)元）。合同約定在首付價(jià)款的20%后，其余款項(xiàng)分期18個(gè)月按月支付車款（每月支付車款50萬(wàn)元），余款未結(jié)清前，唐偉杰不得將車轉(zhuǎn)讓、出賣。

唐偉杰在簽定合同后，按照合同要求支付了首期貨款，之后并按合同要求按月支付至2001年11月。同時(shí)，唐偉杰以每輛車10萬(wàn)元、9萬(wàn)元、8萬(wàn)元的押金和每月500元的租金，將上述全部車輛租賃給他人使用。

2002年2月以后，唐偉杰不再向恒昌公司支付其余車款，恒昌公司多方催要，唐偉杰一直推脫，借故不還。

2002年5月，恒昌公司向咸陽(yáng)市某公安分局提出控告，公安局立案?jìng)刹椋蕴苽ソ苌嫦雍贤p騙罪將其刑事拘留。后唐偉杰被逮捕。經(jīng)查，唐偉杰先后共向恒昌公司支付600萬(wàn)元，所收取的押金和租金除向恒昌公司支付應(yīng)分期支付的車款外，其余款項(xiàng)被其用于買賣電腦的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因債務(wù)人逃匿，現(xiàn)資金已無(wú)法追回。檢察機(jī)關(guān)以合同詐騙罪將唐偉杰起訴至咸陽(yáng)市中級(jí)人民法院。

法庭論辯要求

1、公訴機(jī)關(guān)以合同詐騙罪對(duì)唐偉杰提起公訴；

2、辯護(hù)方以行為不構(gòu)成合同詐騙罪為理由進(jìn)行辯護(hù)。

非法經(jīng)營(yíng)罪

非法經(jīng)營(yíng)罪，指違反國(guó)家規(guī)定，從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。該罪的主要特征如下：

1．客觀方面表現(xiàn)為以下5種行為：

（1）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣物品的；

（2）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（3）在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯的。該種行為規(guī)定在1998年的《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯的犯罪的決定》中；

（4）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的。該種行為是1999年12月25日《中華人民共和國(guó)刑法修正案》增加規(guī)定的行為；

（5）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為，如出版、印刷、發(fā)行淫穢物品、侵犯著作權(quán)的出版物等以外的其他非法出版物的行為等。

2.犯罪主體包括單位和個(gè)人

3．主觀方面是故意。

Apple 第 2 頁(yè) 2013-4-16