第一篇：第一屆董事會第一次會議議程(草案1)

***有限公司

第一屆董事會第一次會議議程（草案1）

會議時間：

會議地點(diǎn)：

會議主持人：董事長

會議議程：

(一)主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始

(二)介紹參加本次會議的人員（有幾人？出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師）

(三)介紹會議議案

(四)審議議案

(五)董事對議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決

(六)會務(wù)工作人員統(tǒng)計表決票

(七)（選擇一位董事）宣讀表決結(jié)果

(八)當(dāng)選董事長宣讀董事會會議決議

(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄

(十)公司第一屆董事會第一次會議閉會

董事會

2014年4月28日

第二篇：村鎮(zhèn)銀行第一屆董事會第二次會議議程

村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

第一屆董事會第二次會議議程

時間：2012年3月13日

地點(diǎn)：村鎮(zhèn)銀行二樓視頻會議室議程：

一、宣布會議開始及出席人員、列席人員情況

二、聽取**行長《村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營情況報告》

三、審議以下各項(xiàng)議題

1、審議《關(guān)于**系統(tǒng)的議案》；

2、審議《關(guān)于制定〈**〉的議案》；

四、會議對議題進(jìn)行表決

五、宣讀表決結(jié)果和會議決議

六、與會董事簽署會議決議

七、會議結(jié)束

第三篇：第一屆董事會第一次會議流程

公司第一屆董事會第一次會議流程

通常情況下第一屆董事會的文書有：

1.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程 2.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 3.關(guān)于選舉公司董事長的議案 4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案 6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案

8.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議 9.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

10.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決票 11.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決結(jié)果統(tǒng)計表 12.____________股份有限公司各部門職能說明

13.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議記錄

下面我們介紹一下范文

1.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程

(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一屆董事會第一次會議開始(二)____________介紹參加本次會議的人員(三)____________介紹會議議案 1)《關(guān)于選舉公司董事長的議案》 2)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

3)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案》 4)《總經(jīng)理工作細(xì)則》 5)《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》(四)審議議案

(五)董事對議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決(六)會務(wù)工作人員統(tǒng)計表決票(七)____________宣讀表決結(jié)果

(八)當(dāng)選董事長____________宣讀董事會會議決議(九)與會董事及董事會秘書簽署董事會會議決議與會議記錄(十)____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議閉會

2.___ _____股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 各位董事、擬聘任高管： 大家好！

____________股份有限公司第一次股東大會選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會，現(xiàn)在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議正式開始。

今天的會議由本人擔(dān)任主持人。出席今天會議的董事有：________ ____，此外，股份公司擬聘任部分高級管理人員列席了本次董事會。

一、今天會議的議案共有____________項(xiàng)分別為____________會議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會議現(xiàn)場就不對議案進(jìn)行分別宣讀，現(xiàn)在請各位董事對上述議案進(jìn)行審議。發(fā)放表決票，請各位董事投票表決議案。

（發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計選票和表決結(jié)果）

二、現(xiàn)在我向各位董事宣讀表決結(jié)果________ ____。

三、現(xiàn)在，我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》。

四、如無其他意見，請各位董事以及董事會秘書簽署本次會議決議與會議記錄。

五、我宣布，____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議已經(jīng)圓滿完成各項(xiàng)議程，董事會閉會，謝謝各位董事！

3.關(guān)于選舉公司董事長的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

擬董事長人選的簡歷說明：____________ 請各位董事審議。______年____月____日

4.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司總經(jīng)理。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。______年____月____日

5.關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月___ _日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。

根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理，擬聘任____________先生為公司財務(wù)總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會秘書。擬聘任人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。______年____月____日

6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 各位董事：

現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容說明如下： 本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理報告制度、附則。

第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng) 營活動，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。

第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務(wù)。

第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。第四章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對公司資產(chǎn)、資金運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限。第五章為總經(jīng)理辦公會議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會議的召開時間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會、監(jiān)事會報告工作等。第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請各位董事審議。______年____月____日

7.關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月____日召開了____________股份第一次股東大會。

為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營活動，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機(jī)構(gòu)：

（1）管理部：（2）財務(wù)部；（3）審計部；（4）采購部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。請各位董事審議。______年____月____日

8.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議

____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議于________年____月____日在____________召開，本次會議由____________主持，應(yīng)參加會議董事____________人，實(shí)際參加會議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：

1)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，選舉____________為公司董事長； 2)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任 為公司總經(jīng)理； 3)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案》,聘任

為公司副總經(jīng)理，聘任 為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任 為公司董事會秘書； 4)審議通過了《總經(jīng)理工作細(xì)則》； 5)審議通過了《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。

第四篇：董事會會議議程

一、會前第一項(xiàng)：會議籌備

1、征集議案

2、確定會議議程

(1)標(biāo)題(2)會議時間(3)會議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會議文件

(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)

(2)本財務(wù)決算

(3)下財務(wù)預(yù)算

(4)準(zhǔn)備的議題或報告

二、會前第二項(xiàng):會議通知

1、短信告知

2、文件通知

3、會前提示

三、會前第三項(xiàng):會前檢視

1、修正會議議題

2、資料裝袋發(fā)放

3、清點(diǎn)參會人數(shù)(簽到表)

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會議簽字事項(xiàng)

四、會中：審議及決議

1、主持人

2、審議事項(xiàng)及表決

3、會議記錄及簽字

4、書面意見收集及簽字

5、決議及簽字

(1)企業(yè)名稱

(2)開會時間

(3)開會地點(diǎn)

(4)參加人員：

(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事

6、紀(jì)要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格

五 會后：開啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料

2、發(fā)文

3、報備及披露

4、歸檔

會議流程注意要點(diǎn):

1、關(guān)于董事會會議。

公司法規(guī)定：董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

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2、關(guān)于董事會議流程。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。

3、關(guān)于董事會會議議案。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。

二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨(dú)董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。

4、關(guān)于董事會會議議程。

四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認(rèn)為必要時;三分之一以上董事聯(lián)名提議時;監(jiān)事會提議時;總經(jīng)理提議時。

董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。

董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。

5、關(guān)于董事會會議通知。

會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。

正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點(diǎn);會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

6、關(guān)于董事會參會人員。

董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。

7、關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。

董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

8、關(guān)于董事會審議事項(xiàng)及表決。

(1)董事會會議表決實(shí)行一人一票制。

第五篇：2012年第一屆家長委員會第一次會議議程

2012年第一屆家長委員會第一次會議議程

時間：2012年12月14日上午8:30

地點(diǎn)：三樓多媒體教室

主持：孫莉

參加會議人員：幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子成員，家長委員會全體成員 議程：

大家上午好！今天我們齊聚一堂，召開市直一幼第一屆家長委員會第一次會議。歡迎大家的到來。

一、由園長向第一屆家長委員會成員頒發(fā)聘書。

二、宣讀學(xué)習(xí)家長委員會職責(zé)

三、向家長介紹幼兒園各項(xiàng)工作

四、家長代表發(fā)言。

五、發(fā)放家長意見反饋表，個別交流。

七、總結(jié)。本次家長委員會第一次會議開得非常成功，也特別有意義、有價值，收到了良好的效果，達(dá)到了預(yù)期目的。

八、參加聽課活動和校車參觀活動。