第一篇：執行董事與總經理

1、公司的章程必須經股東會通過方可生效；

2、對執行董事的產生方法，公司章程完全可以直接規定，也可以規定產生的辦法，如表述為：公司不設董事會，設執行董事一人，由某某擔任；或由股東會選舉（或委派）（或聘用）產生；

3、執行董事一般是公司的法人代表，而執行董事是否是股東，以及是否擔任公司經理等職務，與產生辦法一定是配套的，章程的具體內容也是隨之變化的。

若經理由執行董事兼任，可擬定如下條款：

一、公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉/委派/聘用產生。

二、執行董事對股東會負責，行使下列職權：

（一）召集和主持股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

三、執行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任/經任命方同意可以連任。

四、公司設經理一人，由執行董事兼任，由股東會選舉/委派/聘用產生

（注：產生方式應與第一條執行董事的一致）。

經理對股東會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；

（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司財務負責人。

第二篇：執行董事、經理任職證明書

執行董事、經理任職證明書

茲證明XXX經股東會選舉為廣州XXXXXXX有限公司的執行董事兼經理，任期三年。

全體股東簽名：

廣州市XXXXXX有限公司

二OO五年六月十五日

第三篇：經理任職承諾書、執行董事決議

經理任職承諾書

經董事會決議，聘請的總經理（身份證號__________________________）。在任職期間，為加強管理，提高績效，本人承諾如下：

1、鑒于本人同時也是銷售公司的投資人。為確保公司的正常經營、良性發展，向公司交付總經理經營風險保證金人民幣壹佰（大寫）萬元。

2、認真全面執行董事會決議，保證經營目標的實現，完成董事會下達的各項經營指標；努力組織實施經董事會批準的公司工作計劃和日常經營管理工作，自覺接受董事會監督，遵守法律法規和財務會計制度。

3、按照董事會的要求和北國電器的工作標準建立、健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。在決定除財務總監以外所有管理人員的任免、報酬、獎懲等提前報董事會批準備案。對員工進行績效考核，實行末位淘汰制。決定對成績顯著的員工予以獎勵、調資和晉級；對違紀員工進行處分直至辭退。

4、嚴格執行財經紀律，搞好增收節支和開源節流工作，保證現有資產的保值和增值。

5、搞好員工的思想工作，加強員工隊伍的建設，建立一支作風優良、紀律嚴明、訓練有素的員工隊伍。加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。積極完成董事會交辦的其它

工作任務。

6、做好公司對外經營業務所涉及的當地各職能部門協調和銜接工作，保證本公司在當地有一個良好的經營氛圍。保障公司正常安全的經營秩序，保證公司商品和固定資產及倉庫貨品的安全。

7、不從事與本公司業務有競爭或相關聯關系的經營活動，不以任何形式投資、參股與本公司有同業競爭業態的經營行為。

8、不損害本公司利益的經營活動，不將公司資產以其個人名義或其他個人名義開立賬戶存儲。不透露商業機密，擅自公開和出讓公司財產。不以公司名義對外提供擔保、對公司財產無處分權，包括但不限于轉讓、轉移、抵押、質押、出租、贈予等，嚴格遵守公司章程及合作協議書的有關要求，因違反公司管理規定造成企業損失，損失金額在總經理風險保證金中扣除及年終分紅時從《合作協議書》乙方紅利中扣除，依然不足部分由本人承擔。

簽字：

年 月 日

執行董事決議

根據法律和《公司章程》的規定，執行董事作出如下決議：

一、聘任為公司總經理；聘任為公司財務負責人

二、目標利潤萬元。

三、關于薪酬

1、總經理薪酬

總經理作為公司管理者，應當獲得合理報酬，但不能以此為借口，擅自使用公司資金。總經理工資執行固定月薪加年終獎勵制。月固定底薪_______元.年終獎勵方案：完成公司目標，超出目標利潤部分按40%獎勵，未完成目標，不予獎勵。

總經理日常費用報銷：按公司有關規定執行。

2、公司財務負責人薪酬

簽字：

年 月 日

第四篇：執行董事、監事、經理任職書

執行董事、監事、經理任職書

根據《公司法》和本公司章程的有關規定，經本公司股東會表決通過：

選舉為 佛山市有限公司執行董事、法定代表人，任期為三年。

現住址：身份證號碼：

選舉為佛山市有限公司監事，任期為三年。

現住址：身份證號碼：

聘任為佛山市有限公司經理，任期為三年。

現住址：身份證號碼：

股東簽名確認：

年月日

說明：

1、根據《公司法》，法定代表人可由執行董事或者經理擔任，如由經理擔任法定代表人，請自行修改為“??擔任經理（法定代表人）”，同時把“執行董事”后的“法定代表人”刪除。

2、“股東簽名”處，自然人股東的需本人簽名，法人股東的蓋公章并簽名。

第五篇：選舉執行董事、監事、經理股東會議決議

選舉執行董事、監事、經理 及股東出資情況股東會議決議

時間： *** 年 ** 月 ** 日 地點：************* 參會人員：****、****、****、**** 議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

1、通過《 *********************** 公司章程》；

2、選舉 為公司第一屆執行董事；

3、聘任 為公司經理；

4、選舉 為公司第一屆監事。

5、同意設立 公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

6、公司注冊資本 **** 萬元，其中：

股東 ****認繳貨幣 萬元、實物 萬元，認繳時間： 股東 ****認繳貨幣 萬元、實物 萬元，認繳時間： 股東 ****認繳貨幣 萬元、實物 萬元，認繳時間： 公司股東對出資情況的真實性、合法性負責。全體股東簽字：

201 年 月 日