第一篇：執行董事任命書格式

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執行董事任命書格式

總經辦(2009)字號

為適應新形勢下公司經營戰略發展需要，經公司董事會議決議，決定對以下同志進行新的人事任命，現予以公布，具體任命如下：

任命為，全面負責管理工作，執行及監督公司董事會下發的各項工作任務;

任命同志為，主要負責工作，執行及監督公司董事會下發的各項工作任務;

以上任命決定自發布之日起即開始執行，職務調整后，薪資相應調整。

特此通告

抄報：總經理

下發：

存檔：人事行政部

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總經辦 簽發： 日期：

第二篇：獨立董事任命書

獨立董事任命書

目的：從開始就將公司和獨立董事的期望協調起來，并確定兩者關系的基本模式。方法：通過公司和獨立董事之間達成的一份簡短而有力的任命書來實現上述目的。如果獨立董事是由股東提名的，還需要由相關的股東提交一份提名書。

主要內容

●任命背景介紹 ●任命手續

●獨立董事的基本職責

●如果任命的是董事會主席，還需要提供董事會主席職責的相關描述 ●獨立董事怎樣熟悉企業情況 ●信息溝通事宜

●董事會各專門委員會成員資格要求 ●與審計人員的交往

●計劃任職期限/職位輪換規定、解聘程序 ●時間投入方面的規定 ●接受其他職位時需要告知公司 ●適應過程

●薪酬待遇及付酬方式 ●保險事項的安排 ●尋求獨立的專業建議 ●安全事項

任命背景

比如，可以這樣說：“考慮到我們近來在MBO/MBI/籌集投資/企業并購/進駐海外市場等方面的努力，董事會已經決定任命一名獨立董事/董事會主席，這會讓企業有所收益的。”

任命手續

董事會可以通過使用決議的方式任命你擔任公司董事。具體的任命條款可以在隨后的一些文件中予以規范，通過這種方式，可以任命你于2014年

月

日起擔任公司的獨立董事。我知道，提名機構已經在另外的文件中列出了提名你擔任獨立董事的相應條款。

獨立董事的基本職責

獨立董事與公司其他董事的職責是一樣的。作為獨立董事，你的主要職責是：●向董事會提出獨立而具有遠見的觀點； ●參與到積極有效的戰略的制定工作中；

●對推動戰略實施的詳細方案和預算做出評估并進行有效控制。

我們希望你能夠在下面這一系列廣泛領域內提供實用的指導和建議；

●確保董事會能夠成為反映董事心聲的機構；

●確保董事會能夠充分利用時間，這樣可以確保大家能夠對戰略制定和管理結構的設計、完善進行充分思考；

●對公司的經營績效和公司在治理法律法規基本原則的遵守做出客觀評價； 資金籌措事宜；

●與顧客、供應商和政府部門進行溝通，當然，除了做出與上述各方的溝通外，更重要的是做好員工的溝通；

●在公司利益與各個董事的個人利益出現沖突的情況下，要確保制定足夠的措施維護公司利益。也就是說，在涉及到像董事會報酬這樣一些容易導致公司利益和個人利益沖突的領域時，應該盡到自己維護公司利益的職責和義務；

●確保向所有股東及時提供充足信息，從而讓他們能夠掌控公司經營績效； ●幫助公司管理層能夠保持高水平的經營管理；

●幫助公司在管理人員更換這一領域能夠制定并實施恰當而及時的計劃措施。

獨立董事怎樣熟悉企業情況

顯然，獨立董事對如何做到這點已經是非常熟悉了，他們已經掌握了這一領域的大量信息（包括書面和口頭的）因此，下面列出的內容是非常概括的；

●我們很高興為你提供下列一些額外信息；

--公司最近5年的財務報表和我們審計人員提供的管理報告--本截至現在為止的管理會計報告--公司廣告印刷品的相關資料--公司整體情況介紹

--公司最新戰略規劃（4頁紙的企業計劃執行概述文件）--企業組織架構圖/董事會成員的個人簡歷--公司“常用聯系電話”指南--股權狀況分析--備忘錄文件及董事會章程

--公司目前金融合作合同及X投資機構的投資合同的概要內容--上次董事會會議文件及議程安排--公司大事錄--最新業務通訊

●在你剛剛擔任董事的前

3個月中，我們希望你能夠對我們的3個辦公機構逐一進行走訪，并拿出一天的時間，深入企業一線，以了解實際情況。

●在的一個合作階段，我們很愿意聽到你對我們目前合同規定的適應階段是否有效提出意見。

●我們很高興能夠邀請你參與我們于

20XX年

月

日在假日酒店召開的董事會休整研討會（相關資料附后）。

●如果你愿意，我們很高興能夠將你的相片刊登在我們下一期的業務通訊上。董事會秘書將會進一步與你聯系、討論此事。

時間投入

任職后，我們需要獨立董事每月大約投入兩天的時間做好相關工作。他們需要做好如下工作；

●參加董事會月度會議。其中有一次董事會月度會議的時間正好與大會重合。舉行董事會會議的地址會依次在我們的3個辦公機構中輪換。

●參加董事會休整研討會。

●客戶展示會上需要拿出半天的時間參加。●參加員工圣誕聚會。超出目前預計的其他時間投入，會按照后面的薪酬標準予以補償。

信息溝通事宜

通常我們會為你提供如下信息：

●管理會計月報表。●董事會討論文件。

●與董事會相關的其他實質事項的相關資料。

每次舉行董事會會議時，我們會提前10天向你提供董事會日程安排及相關文件。

接受其他職位時需要告知公司

如果你準備接受其他職位的任命，我們希望你能夠及時就你可能接受的其他職位安排與我們的董事會主席一起探討。一旦出現你任職方面的新動向，你需要及時告知我們。

董事會各專門委員會成員資格要求

我們非常高興你能夠成為我們審計/薪酬/提名委員會的成員。這些董事會專門委員會人員構成、資格要求及最近的相關文件參見附件提供的相關資料。

與審計人員的交往

我們希望你能夠每年與我們的審計人員聚會一次，共同探討相關事宜。目前，我們的審計合作方是XXXX公司（聯系電話）。

計劃任職期限/職位輪換規定、解聘程序

按照我們的打算，你的聘用期限為3年，期間我們會每年對你所做的工作進行評估。任何一方要想提前終止合同，需要提前一個月告知對方。離職并不需要進行賠償

適應過程

我們認為，如果你在進入公司試用3個月后，能夠和董事會主席坐在一起探討一下自己具體工作的職責，這確實是不錯的。這樣一來，當我們每年坐在一起進行討論時，就會大大提高討論的效率。我希望這期間，如果你對自己的職責安排存在任何疑問，就直接找個合適的時間來找我就可以了。

薪酬待遇及付酬方式

●你每年的薪酬待遇是每年

10萬元，我們會在你完成一個月的工作后分次進行支付。我知道，你希望我們將這筆款項打入你所在公司的賬戶，這樣的話，你就需要在每個月的21日前向公司提供相應的發票，以免錯過我們的付款周期。

●你在履行職責時發生的合理費用，你可以在自己支付后由公司予以報銷。報銷時，需要填寫相關的報銷費用說明。

●如果你投入的時間超過了我們預期的每年

12天的約定，而且這些額外付出的時間是經過我們同意你才付出的，那么，我們會按照每天1萬元的標準向你額外支付一筆酬金。

關于保險義務 ●就董事和管理人員的責任保險而言，我們希望你能夠接受我們這一方面做出的安排。

●目前，公司為董事及管理人員購買并維持的責任保險的最高賠償額度為1000萬元。我們的財務總監將會與你聯系，安排保險方面的具體事項。

尋求獨立的專業建議

為了更好地履行你的職責和義務，有時你可能需要向他人尋求一些法律或財務方面的一些建議和意見。這種情況下，你希望由公司承擔由此導致的費用支出，此時，你必須提前以書面形式，向董事會主席提出說明和申請，說明你所要尋求的建議的主題及預計發生的費用支出。

安全事項

我們3個辦公機構，都設有安全通告卡系統對進出人員進行管理。我們希望你能夠自由進出公司。如果你不介意，你可以與我們的人事經理，讓他為你辦理出入證相關事宜。

第三篇：執行董事決定

（企業名稱）

執行董事決定（參考格式）

執行董事

（人名）于

年 月 日在（地點），作出如下決定：

1、同意解聘 經理職務；

2、同意聘任 為經理。執行董事簽字：

年 月 日

第四篇：執行董事職責

執行董事職責

1、主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實;

2、召集和主持管理股東會會議，組織討論和決定公司的發展規劃、經營方針、計劃以及日常經營工作中的重大事項;

3、提名公司總裁和其他高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案;

4、決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案;

5、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統的財務狀況;

6、簽署批準調入公司的各級管理人員和一般干部;

7、簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料。

8、處理其他由董事會授權的重大事項。根據公司目前的實際工作需要，董事會場設常務董事一人，協助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務董事協調董事會各機構的日常工作。

監事職責

公司法規定很明確，如下：監事會、不設監事會的公司的監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規定的其他職權。

財務會計崗位職責

1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

2.參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3.在總經理的領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5.負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7.負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8.負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10.主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11.協助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

財務出納崗位職責

1、在總經理領導和主辦會計指導及公司制度要求下，負責現金、收付款業務工作；

2、負責管理現金日記帳，銀行存款日記帳，按要求及是時、準確登記，做到帳帳、帳證、帳表相符；

3、負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑，入有據”，所有收支憑單按時向主辦會計移交；

4、負責及時編制月度工資表和獎金，做到準確無誤并發放工作；

5、負責購買和簽發銀行票證，保管空白支票、空白收據等有關票證，并做好支票的登記、領用、核銷工作；

6、負責保管各種印簽及出納私章；

7、負責及時查收企業的貨款情況，做好與物控部門的溝通協調工作，協助主辦會計催收企業的貨款。

8、月末，負責及時核對庫存現金及銀行存款余額，保證賬實相符，并編制現金銀行存款日報表，與主辦會計做好賬目核對。對于公司賬戶和銀行對賬單有差額的，及時查明原因。每月的銀行對賬單應與資金日報表一起裝訂成冊，交由主辦會計妥善保管。

9、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

10、負責辦理企業與銀行相關的具體事務，及時向總經理匯報企業資金的收支情況。

11、完成上級領導交辦的其他工作任務；編制審核批準日期。

第五篇：執行董事崗位職責

執行董事崗位職責

1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策以及國家的法令法規，貫徹執行股東會和監事會的決議與決定。

2、根據企業內外環境和市場的需要，及時調整和決策企業的發展方向和目標。

3、召集和組織股東會會議，監督檢查股東會，監事會決議、決定的執行情況。

4、檢查公司章程、制度建立及生產經營工作的執行情況。

5、簽署按法律、法規、制度規定，應予簽署的法律文書、公告、經濟合同、資產經營責任書、資產產權及其變動。財務預算、生產統計、勞動工資及獎懲、委托授權書等文件。

6、全盤控制公司的財務狀況，定期審閱公司的財務報表和其他重要報表。

7、組織討論和決定公司的發展規劃、經營方針、投資方向、計劃及日常經營工作中的重大事項和人事決策。

8、全面了解并掌握公司生產經營情況，監督和檢查經營計劃完成情況，資金計劃使用情況，投資項目執行情況，并就公司的重大事項，向經理提出質詢。發現問題及時提出意見或采取措施。

經理崗位職責

1、在公司執行董事的領導下開展工作，全面負責公司生產經營及安全管理工作。

2、嚴格遵守國家法令法規和《公司法》，對股東會的各項決議的實施過程進行監督檢查。發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。

3、負責拓展城市公交市場并組織調研，為股東會決策提供依據。

4、貫徹執行國家法律法規和黨的方針政策，帶頭執行公司的各項規章制度和考核辦法。落實崗位責任制，組織召開生產經營，安全例會等各類會議，及時傳達各級有關文件及會議精神，監督檢查本單位各部門經濟指標完成情況。解決生產經營過程中存在的問題。

5、堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針。

落實安全生產責任制，完善安全生產管理體系、健全安全生產制度和操作規定，督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除安全隱患。

6、組織實施公司經營計劃和投資方案。擬定公司內部管理機構設置方案，擬定公司的基本管理制度，制定公司的具體規章。

7、負責辦理有執行董事授權的其它重要事項。