第一篇：大型集團公司保密制度

1.目的與適用范圍

1.1為保守公司秘密，維護公司權益，結合公司的實際情況，特制定本制度。

1.2公司秘密關系公司的權利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍人員知悉的事項。

1.3集團公司各部門及各子公司都有保守公司秘密的義務。公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。

1.4對保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或員工實行獎勵。2.保密范圍和密級的確定

2.1公司秘密包括本制度1.2條款規定的下列秘密事項： 2.1.1公司重大決策中秘密事項。

2.1.2公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。2.1.3公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。2.1.4公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。2.1.5公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。2.1.6公司的技術資料和圖紙。

2.1.7公司員工人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。2.1.8公司確定應當保密的其他事項。

2.1.9一般性決議、決定、通知、通告、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。2.2公司的密級劃分：

2.2.1公司秘密的密級分為絕密、機密、秘密三級。絕密是最重要的公司秘密，泄漏會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄漏會使公司的權益和利益遭受嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄漏會使公司的權益和利益遭受一定損害。2.3公司密級的確定：

2.3.1公司經營規劃中，直接影響公司權益和利益的重要決策、文件資料為絕密級。2.3.2公司發展規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級。

2.3.3公司人事檔案、合同、協議、工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

2.4屬于公司秘密的文件、資料，應當依據本制度2.2、2.3條款的規定表明密級，并確定保密期限，保密期限屆滿，自行解密。3.保密措施：

3.1屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由公司委托專人執行，采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由各部門負責保密。

3.2對于密級文件、資料和其他物品，必須采取一下保密措施： 3.2.1非經批準，不得復制和摘抄。

3.2.2收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。3.2.3在設備完好的保險裝置中保存。

3.3屬于公司秘密的設備或者產品的研制、生產、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負責執行，并采取相應的保密措施。

3.4在對外交往與合作中需要提供秘密事項的，應當事先經批準。

3.5具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動主辦部門應采取保密措施。

3.6不準在私人交往和通信中泄漏公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

3.7公司工作人員發現公司秘密已經泄漏或者可能泄漏時，應當立即采取補救措施并及時匯報，并立即做出處理。4.考核規定：

4.1泄漏公司秘密，尚未造成后果的，給予100——500元的罰款。4.2泄漏公司秘密，造成嚴重后果的，給予1000——5000元的罰款。4.3已泄漏公司秘密但采取補救措施的，給予100——500元的罰款。

4.4泄漏公司秘密，造成直接經濟損失的，賠償一切的經濟損失，構成犯罪的，提請司法程序處理。

4.5為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的，給予100——500元的罰款。4.6利用職權強制他人違反保密規定的，給予100——500元的罰款。5.附則

5.1本制度規定的泄密是指下列行為之一： 5.1.1使公司秘密被不應知悉的人所知悉。

5.1.2使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。5.2本制度由集團人力資源部制定并負責解釋；本制度自發布之日起實施。

第二篇：集團公司保密制度

集團公司保密制度

第一章 總則

第一條．為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。第二條.公司秘密是關系公司發展和利益，不為公眾所知悉，具有實用性并經公司采取保密措施的技術信息和經營信息，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。

第三條.對公司的秘密事項，全體員工都負有保密義務，并有權制止一切泄露公司秘密的行為。

第四條.凡本公司員工，在任職期間內應遵守本制度。任職期間包括試用期。

第二章 保密范圍

第五條.經營信息

1、公司經營發展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；

4、專有技術及公司開發的項目及經營的網絡信息等

5、公司內部掌握的合同、協議、意向書、客戶資料和貿易渠道及可行性報告、主要會議記錄；

6、業務的合作條件、貿易條件和招投標項目的標底

7、供銷情報及客戶檔案；

8、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；

9、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；

10、公司職員人事檔案、工資、勞務性收入及資料；

11、公司內部管理制度。

12、非對公眾公開的財務、證券情況、銀行賬戶賬號； 第六條.技術信息

1、公司開發資料、調研報告、開發工具、開發環境等；

2、公司所開發軟件的源程序、相關分析、設計資料、圖象、照片、附加程序及相關使用資料、宣傳資料；

3、公司開發的各類產品；

4、職員在工作期間完成的技術成果及著出的論文、著作。第七條.其他經公司會議決定或總經理確定應當保守的公司機密事項。

一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

第三章 秘級的確定

第八條.公司經營發展中，直接影響公司權益的重要決策文件及技術信息資料為絕密級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害；

第九條.公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、客戶資料、經營狀況、管理制度等為機密級。機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害；

第十條.公司人事檔案、合同、協議、職員工資、尚未進入市場

或尚未公開的各類信息為秘密級。秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。

第四章 涉密員工范圍及員工保密紀律

第十一條.重點部門：辦公室、財務部、審計部、人力資源部、外貿部、工程部、電子商務部、商貿公司。

第十二條.重點部位：總經理室、總監室、財務會計資料庫、電子商務機房、財務部、業務總部。第十三條.涉密員工范圍 l、列人重點部門的所屬員工；

2、非重點部門的正科長以上主管及內勤；

3、其他對象：公司領導專職駕駛員、后勤人員，負責秘密事項制作、保管的人員；

4、公司領導或公司保密工作管理部門根據需要臨時或專門指定的部門或崗位人員。

第十四條.員工保密紀律：

1、對公司的秘密事項，全體員工都應做到不該問的不問，不該說的不說，并在知悉秘密事項的情況下都負有保密義務，且有權制止一切泄露公司秘密事項的行為。

2、凡涉及公司秘密事項的內容，不論其為何種載體形式均屬保密范圍，任何員工直接或間接、口頭或書面擅自對外提供涉及公司秘密內容的行為，均屬泄密。

3、員工個人在勞動合同期限內，不得將直接或間接獲悉的本公

司秘密事項內容擅自泄露給非本公司、非本崗位的其他人員；不得以任何形式將所知悉的公司商業秘密泄露給他人或利用公司的商業秘密謀求個人利益。

4、凡屬允許知悉公司秘密事項的員工，未經允許，不得主動接觸涉密事項；凡不屬允許知悉公司涉密事項范圍內的員工，不得以任何方式主動獲取公司秘密事項內容，否則視為竊密，因特殊原因需要其接觸公司秘密事項內容的，應做到恪守秘密。任何員工不得私自將公司涉密資料帶離辦公場所。

5、涉密員工個人離職（包括終止、解除勞動合同，退休）后三年內不得以任何形式從事公司同類產品的生產和經營：不得利用公司的商業秘密為他人與自己謀求利益：

6、非該重點部門員工，未經允許不得進人重點部門；非該重點部位工作人員，未經批準不得進入重點部位。

7、員工違反保密守則或各項保密規定而受到懲戒時，該員工的部門主管應負連帶責任。

第五章、保密措施

第十五條.屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由專人執行。采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦部門負責保密。

第十六條.對于密級的文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：

1、未經批準，不準復印、摘抄機密文件、資料；記錄有公司機

密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

2、收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；

3、在設備完善的保險裝置中保存。

第十七條.屬于公司秘密的資料或產品的研制、使用、保存、維修、銷毀由指定負責人執行，并采用相應的保密措施。

第十八條.在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經總經理批準。

第十九條.具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：

1、選擇具備保密條件的會議場所；

2、根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；

3、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍。第二十條.公司員工應該做到的保密守則

1、不在公共場所和親屬朋友面前談論公司機密；

2、不在不利于保密的地方存放機密文件、資料；

3、不在普通電話、明碼電報、普通郵局傳達機密事項；

4、不攜帶機密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所；

5、嚴禁以E-MAIL等形式向外傳送涉及公司機密文件及公司開發

程序源代碼等。

6、因業務需要，向合作伙伴提供公司的秘密資料時，應明確告知對方所負保密責任，并盡量采取書面形式確認資料性質和保密責任范圍；

7、員工應如實告知自己在其他單位的兼職情況。如果要從事新的兼職工作，應征求公司的同意。

8、員工如要以自己的名義發表與工作內容相關的論文、申報專利或者科技獎勵，應事先取得公司的同意。

第二十一條.結合公司需要，建立計算機信息系統的安全和保密管理規定，并結合保密責任制落實到部門、崗位，切實保障公司信息和計算機網絡的安全。

第二十二條.公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理辦公室；總經理辦公室接到報告，應立即作出處理。

第六章、處罰與獎勵

第二十三條.公司辦公室負責根據本保密制度所規定的獎懲原則進行獎懲處理的討論，并向總經理提交處理意見報告。

第二十四條.凡違反公司保密制度出現下列情況之一者，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰、給予警告，并扣發工資10元以上500元以下：

1、泄露公司秘密，尚未造成后果或經濟損失的；

2、已泄露公司秘密但采取有效補救措施，后果輕微的。

第二十五條.凡違反公司保密制度出現下列情況之一，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰、直至予以除名并酌情賠償經濟損失，追究法律責任。

1、故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；

2、違反本保密守則規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；

3、利用職權強制他人違反保密規定的。

4、泄露所規定的公司秘密，產生一定不良后果或經濟損失的；

5、其它嚴重違反公司保密義務的。

第二十六條.凡嚴格執行公司保密制度及各項保密規定，信守保密協議，在改進保密技術，防止重大失泄密事件等方面作出顯著成績的人員，給予必要的精神鼓勵和物質獎勵，獎勵方式有：通報表彰、一次性獎勵（獎金、培訓等）、晉級。

第二十七條.因履行公司保密制度，各項保密管理規定所發生的爭議，由公司與員工雙方協商解決，協商不成的提交市仲裁委員會仲裁。

第七章 附則

第二十八條.公司制定的企業員工保密守則、管理人員保密守則與本制度有同等效力。

第二十九條.本制度由辦公室制定、修改和負責解釋。第三十條.本制度自總經理批準之日起執行。

企業員工保密守則

1.遵守企業保密制度和保密紀律，接受上級部門的檢查、監督。2.增強保密觀念，在日常工作特別是涉外工作中嚴守企業秘密 3.遵守保密法規和保密紀律。

4.凡屬企業秘密事項，不得泄露，也不得擅自擴大知悉范圍。5.離開辦公室時，應將閱辦的秘密文件放入文件柜內鎖好。6.辦公時間如有工作以外的客人來訪，應在接待室接待。7.不使用未經主管安全部門檢查的進口辦公設備和通信設備。8.不在普通電話、明碼電報和私人通信中涉及企業秘密。9.不攜帶秘密級以上文件、密碼電報回宿舍閱辦。10.不攜帶秘密文件到公共場所。11.不在汽車內談論企業秘密事項。

12.不在家屬子女、親友及其他無關人員面前談論企業秘密事項。13.工作需要攜帶秘密文件外出時，要指定專人或親自妥善保管。14.外出參加會議帶回的秘密文件，要及時到有關部門登記、管理。15.如發生失、泄密事件，要立即報告上級。

管理人員保密守則

一、不該說的秘密不說。

二、不該問的秘密不問。

三、不該看的秘密不看。

四、不該帶的秘密不帶。

五、不在私人書信中涉及秘密。

六、不在非保密本上記錄秘密。

七、不用普通郵電傳遞秘密。

八、不在非保密場所閱辦、談論秘密。

九、不私自復制、保存和銷毀秘密。

十、不帶秘密載體游覽或者探親訪友

第三篇：大型集團公司檔案管理制度

檔案管理制度

第一章 總則

第一條 為了規范（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）檔案的分類、裝訂、歸檔、保管、查閱和銷毀的管理，特制定本制度。

第二條 檔案的范圍

1、公司內部經營形成的各種資料。

2、外部政府機關、行業部門形成的與公司經營或行業有關的公文、通知、批復等資料。

3、下屬全資、控股子公司（以下簡稱子公司）備案形成的與經營有關的資料。

第二章 檔案的管理部門

第三條 檔案的管理部門

檔案管理由行政部及財務中心共同管理，其中行政部為主管部門。

第四條 檔案管理部門的職責

1、行政部檔案管理的職責

（1）負責統一組織編制、修訂、完善公司的檔案管理制度，規范管理流程、分類目錄、管理表格，規范檔案分類、移交、備份、備案、歸檔、立卷、保管、借閱、銷毀等的管理。

第1頁/共13頁（2）負責指導、培訓、宣貫檔案管理制度。

（3）負責組織、安排、檢查督導檔案管理制度的執行。（4）負責整理、保管公司人事行政類和業務類檔案。（5）負責收集、整理、保管子公司備案的人事行政類和業務類檔案。

（6）負責收集、整理各部門檔案分類目錄，匯總建立公司電子目錄并寫入OA檔案系統。

2、財務中心檔案管理的職責

（1）負責配合行政部編制、修訂、完善公司檔案管理制度中財務類檔案的分類目錄、分類管理流程。

（2）負責收集、整理、保管公司及子公司備案的財務類檔案。

第三章 檔案的分類管理

第五條 檔案的分類原則

公司檔案分類和分類編號由行政部統一集中管理。各部門不得擅自增、減、變更檔案分類和分類編號。如有變更、調整、增加、刪除需求，應由需求部門提出申請，經部門主管和行政部審批同意后再做調整。

第六條 檔案的分類

檔案分類可按內容、保存形式、密級性等多種方式分類。公司檔案主要采取按實質內容進行分類。

1、按內容進行分類：具體各級的分類目錄詳見《檔案分類管理

第2頁/共13頁 流程》中具體規定。主要有：

（1）、章程、規章制度、通知通報發文：主要包括章程、規章、制度、內部通知通報發文、外部政府機構、行業部門的發文、通知、批文等。

（2）、會議資料。主要包括日常會議紀要和專題會議資料等。（3）、股東會、董事會、監事會決議和成員資料。包括股東會、董事會、監事會決議、股東會、董事會、監事會成員資料等。

（4）、企業基本資料。包括企業簡介、資質、證照登記、變更、注銷、年審資料、品牌形象等。

（5）、經營目標、計劃、總結：包括經營目標與總結、經營計劃與總結等。

（6）、經濟合同。包括對外形成收款的經濟業務合同、對外形成付款的經濟業務合同、關聯企業間收付款合同等。

（7）、案件資料。

（8）、行政后勤檔案/員工福利（餐娛、文體、圖書等）。包括基建項目、后勤福利文件、資產清單等。

（9）、人力資源部資料。包括人力配臵、人力開發、人力薪酬（成本）、勞資關系、員工信息管理等。

（10）、財務部門資料。包括財務人員管理資料、會計報表/報告、涉稅資料、銀行融資評級授信資料、銀行資金帳戶資料、重大財務事項資料、會計賬簿、憑證、帳套備份光盤等。

（11）、戰略投資部資料

第3頁/共13頁（12）、工會文件

（13）、登記記錄資料。包括印章使用登記表、收發文登記、檔案管理登記資料、圖書借閱登記表等。

（14）、簽字印模。包括簽字樣本、印章印模等。（15）、特殊業務資料。

2、按保存形式分類（1）紙質形式

（2）電子檔案形式：包括各種電子表格、電子文檔、掃描方式等形式。

3、按保密性分類：分為絕密檔案、機密檔案、秘密檔案、一般（無密級）檔案。絕密、機密文件打印使用專用磁盤，絕密文件只能印1份，機密、秘密文件按審閱人數打印。文件機密級數，由發文單位的主管領導根據文件內容，對照密級分類標準進行確定。

（1）、絕密：處于最高保密等級，限指定人員知曉，一旦泄密會對集團公司安全、發展造成極其嚴重后果的資料，如導致公司財產損失伍萬元以上；資金鏈斷裂（七天內不能恢復鏈接）；管理系統崩潰（三天內不能恢復運行）或組織架構動蕩（高管三人以上投訴或兩人以上離職的）等。絕密文件是集團公司的核心檔案。包括但不限于：

A、總裁指定的絕密事項資料；

B外單位提供的絕密文件資料和相應的科研成果； C公司的重大經營決策、戰略投資計劃； D購買或開發的科研成果和專利等資料；

第4頁/共13頁 E資金運作計劃、協議、等相關財務資料； F重大項目的資料。

(2)、機密：保密等級次于絕密，集團相關領導、相關部門領導和相關人員所知的資料。是指非法泄露后會給集團公司安全、發展造成嚴重損害的資料，如導致公司財產壹萬元以上伍萬元以下；資金鏈鏈接不穩（七天內恢復鏈接的）；管理系統遭受破壞（技術平臺、作業工具等三天內恢復使用的）或組織架構出現危機（高管兩人以上投訴或一人離職的）等，包括但不限于：

A集團公司領導指定的機密事項資料；

B外單位提供的機密文件資料和相應的研究成果；

C集團及控股子公司的決策性會議紀要、股東會及董事會決議； D關于集團及控股子公司商業利益，發展的合同；

E公司發展規劃、經營計劃、業績合同、經營分析會紀要等(未公開宣布者)；

F尚未公布的技術基本資料、材料、圖紙； G投資計劃書、項目協議、項目運作方案；

H財務帳薄、財務運行報告、驗資報告、審計報告等； I集團公司人事檔案、工資；

J未公布的內部重大改革及人員變動的方案； K涉及總裁個人的收發文件。

3、秘密：保密等級在絕密和機密之下，集團領導、部門領導、相關人員所知的資料。但如果非法泄露，會給集團公司帶來損害和影

第5頁/共13頁 響，如導致公司財產損失1萬元以下；資金鏈鏈受到輕微影響（不影響正常作業）；管理系統遭受輕微破壞（不影響正常使用）或組織架構受到輕微動蕩（兩人以下投訴，無人員離職），包括但不限于：

A外單位提供的秘密文件資料和相應的研究成果；

B公司招投標書，有關公司經營的各項信息、數據、流通渠道和機構等；

C具有國際先進水平，并且應用范圍廣、經濟效益高或者學術價值大的科研成果、關鍵技術和有可能成為發明、專利的階段性成果、資料等；

D合同，技術協議； E公司制度匯編原件。

（4）一般（無密級）檔案：除以上外，其他均為一般檔案。

第四章 檔案的移交管理

第七條 檔案移交的基本要求

1、資料完成了日常經營審批、傳閱等相關流程，已形成檔案。

2、移交前，應對破損、字跡擴散或紙張太小的文件進行修裱、復制或加邊，對大小不

一、長短不齊的文件折疊理齊。

3、結合文書材料的形成時間、彼此聯系進行排列。批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；正本在前，定稿在后；結論在前，依據在后。

4、原則上整理好一一對應的紙質檔和電子檔。

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5、采用碳素墨水鋼筆或簽字筆，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫，要求字跡工整、清楚、準確。

第八條 分類檔案的移交人、保管人、移交時間、移交流程等的規定，詳見《檔案分類管理流程》中的規定。

第九條 檔案移交時移交人填寫《檔案交接登記表》，報部門主管審核確認簽字。接收人核對無誤后簽字確認。

第五章 檔案的備案管理

第十條 檔案的備案是指子公司向集團備案。集團各檔案管理員對備案檔案的管理應分公司分按分類順序建立目錄并立卷歸檔。

第十一條 具體需要備案的分類檔案、子公司備案人、集團受理人、備案時間等詳見《檔案分類管理流程》中具體規定。

第六章 檔案的歸檔管理

第十二條 檔案的歸檔原則

1、按立檔單位分開建檔。

2、按形成或針對的分開建檔。

3、自有檔案和備案檔案分開建檔。

4、按檔案內容分類排序歸檔。

5、按公司//檔案類別/順序號歸檔編號。

6、按末級分類檔案登記檔案目錄。

7、不相容職務檔案分開歸檔。

第7頁/共13頁 第十三條 檔案管理員應在收到移交檔案資料后3日內歸檔。檔案管理員填寫登記《分類檔案目錄》，將檔案文件有序臵放在目錄后面。檔案文件右上角應標注檔案的分類編號、目錄序號及檔案密級。

第七章 檔案的立卷管理

第十四條 檔案的立卷裝盒原則上應與檔案分類保持一致。分類檔案資料較少時，連序的分類檔案可組合立卷。分類檔案資料較多時，可分多盒立卷。檔案管理員應編制《檔案立卷目錄》，對每一卷宗號所管理的分類檔案編號、分類檔案名稱進行列示。

對于跨年的案件資料、基建項目、施工項目、投資項目、委貸業務、擔保業務、典當業務，應在完結當年立卷歸檔。

與單個項目、業務或事項相關的要素應進行組合成一個文檔，建立清單目錄，經部門領導審批確認完整齊備、準確無誤后再歸檔立卷。比如：

1、單個專題會議相關組合要素：（1）關于召開會議的請示與批復；（2）提交會議審議批準的資料：包括工作規劃、計劃、報告；預算決算；各項決議的草案；（3）會議期間使用的資料：包括開幕詞、閉幕詞、領導人講話稿；大會發言資料；會議總結報告；（4）會議參考性資料：包括調查報告；可行性分析報告；統計報表；技術圖紙或圖表；（5）會議管理性資料：包括會議通知、日程與議程安排表；會議須知、保密規定；會議主席團名單、委員會名單、與會人員名單；票證、簽到簿；（6）會議宣傳性資料：包括會議簡報；會議紀要；新

第8頁/共13頁 聞報道；（7）照片、錄音、錄像等資料。

2、單個股東會、董事會、監事會成員資料相關組合要素：簡歷、身份證復印件、授權書及其他資料。

3、單個資質、證照登記、變更、注銷、年審事項相關組合要素：資質、證照新舊或前后復印件；公司登記、變更、注銷、年審申請資料；有關政府或行業部門登記、變更、注銷、年審批復資料。

4、單個案件相關組合要素：訴訟合同、立案資料、過程資料、結案資料。

5、單個員工的檔案相關組合要素：員工應聘信息登記表、學歷及學位證復印件、身份證復印件、三張一寸彩色免冠照保險接續卡（養老保險冊）、與工作過公司解除或終止勞動合同的證明、專業技術資格證書、完整應聘人員信息登記表、體檢證明、勞動合同和保護協議、員工用工協議、告知書、聲明書、崗位變動通知、辦理交接手續資料。

6、單個基建項目、施工項目、工程項目、資金申報項目、委貸業務資料、擔保業務也應根據具體項目或業務要求進行相關要素組合。

第八章 檔案的保管要求

第十五條 檔案管理員負責檔案的保管。各檔案管理部門應指定專人進行檔案管理。行政類檔案指定行政主管保管；人事類檔案由人事主管保管，涉及員工個人信息檔案及時報檔案管理專員保管；財務類檔案應由秘書和會計作為檔案管理員;其他業務類檔案應由行政類

第9頁/共13頁 的檔案管理員統一管理。

行政部應對OA中單位檔案系統應指定專人作為系統管理員進行維護和管理，主要負責：

1、負責統一建立集團及子公司的單位檔案結構體系。

2、負責指導集團及子公司行政人事檔案管理員將《檔案分類目錄匯總》寫入OA單位檔案系統中。

3、負責檢查人事檔案管理員在OA單位檔案系統中對《檔案分類目錄匯總》的查閱權限進行合理授權。

第十六條 紙質或實物檔案的保管的一般要求

1、檔案室應選擇在干燥防水的地方，并遠離易燃品堆放地，周圍應備有適應的防火器材；

2、采用透明塑料膜作防塵罩、防塵布，遮蓋所有檔案架和堵塞鼠洞；

3、檔案室內應經常用消毒藥劑噴灑，經常保持清潔衛生，以防蟲蛀；

4、檔案室內保持通風透光，并有適當的空間、通道和查閱地方，以利查閱，并防止潮濕；

5、嚴防毀壞損失、散失和泄密； 第十七條 電子檔案的保管的一般要求

1、檔案管理員應建立電子文件夾將電子檔案進行統一保管。

2、電子文檔應保存在單機版的計算機中，必須設臵密碼，注意防泄。

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3、電子文件應定期進行備份，防病毒等安全措施。

4、備份磁介質應注意防磁。第十八條 密級檔案管理的特別要求

1、嚴禁在不具備保密條件的地方存放檔案。

2、檔案管理員應當貫徹執行國家保密法律、法規和集團公司的保密規定，做到對公司的機密不說、不外傳。

3、檔案管理員在調離或離職時，由總裁辦負責人監督辦理移交、檔案交接之后，方可離開。

4、檔案管理員無論在職期間、調離或離職后，都不得向任何個人或單位泄漏涉及公司經濟合同、稅收籌劃、核心技術等機密性檔案內容。丟失檔案或擅自泄露檔案機密，公司將追究其個人的經濟責任和法律責任。

5、秘密載體必須確保任何時候都處于絕對安全、保密狀態，對秘密載體生成過程中不需歸檔的材料，應及時銷毀。秘密載體指以文字、數據、符號、圖形、圖像、聲音等方式記載公司秘密信息的紙介質、磁介質（含計算機硬盤、軟盤和錄音帶、錄像帶等）、光盤等各類物品。

6、秘密文件在公司內部的借閱、復制必須由借閱人申請，經過載體管理部門負責人、分管領導、行政部負責人審批，有對外發布需要時，必須報經批準。

7、絕密、機密文件在公司內部的借閱、復制必須由借閱人申請，經過載體管理部門負責人、分管領導、行政部分管領導、批準。

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8、在秘密事項形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則，進行管理。

9、秘密事項由形成部門在檔案歸檔時，按照密級資料具體分類標準做好標識（蓋上標識印章，標識印章由檔案管理員保管，絕密檔案移交前移交人須做好密封），交檔案管理員負責妥善保管，并建好記錄、臺帳。

第九章 檔案的借閱管理

第十九條 申請借閱、查閱或復印檔案時，應填寫《檔案查閱/借閱/復印申請單》，根據檔案密級級別向各級領導申請報批。除此外，公司外部人員借閱時還應持單位正式介紹信，檔案保管人員方能接待。

第二十條 借閱人應認真填寫檔案借閱/查閱/復印登記簿，詳細登記借閱人的姓名、工作單位、查閱理由、查閱日期、檔案名稱、數量、內容、歸還期、歸還簽名等情況。

第二十一條 在借閱、查閱或者復制檔案時，嚴禁在檔案上涂畫、拆封和抽換。

第二十二條 申請復印時，應由檔案管理員親自復印，并加蓋“再復印無效”印章，并注明“此復印件僅用于…用途”。

第二十三條 一般檔案的借閱、復印由借閱人提出申請，報部門負責人、行政部負責人審批后至檔案員處辦理相關手續。檔案一般不得帶出檔案室。檔案管理人員應負責將原件及時、完好無缺地歸放原

第12頁/共13頁 處。

第二十四條 絕密、機密文件嚴禁帶出檔案室、復制，經相關領導審核簽批人員在檔案室查閱后應立即歸還。如確因工作需要帶出、復印，除簽批手續外，檔案員還需當面或電話聯系方式，向、確認后辦理相關手續。辦理中做好記錄，按時追回加密的復印文件存檔（由于工作需要交予其它關聯機構、政府部門的除外）。

第二十五條 絕密、機密、秘密、一般檔案借閱、復印如涉及財務內容的，除正常審批手續外，還需財務負責人、簽批。

第二十六條 行政部應根據公司對檔案軟件系統檔案目錄的查閱、復制、下載權限的書面授權權限進行管控。

第十章 檔案的銷毀管理

第二十七條 檔案保管期滿需要銷毀時，由檔案保管人員填寫文檔銷毀申請單，編制銷毀清冊，經部門主管、檔案管理部門主管、、鑒定審核方能銷毀。銷毀時，應有、在場監督銷毀。監銷人在銷毀檔案前，應當按照檔案銷毀清冊所列內容清點核對所要銷毀的檔案；銷毀后，應當在檔案銷毀清冊上簽名蓋章。

檔案保管期限滿，但未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，不得銷毀，應當單獨抽出立卷，保管到未了事項完結時為止。單獨抽出立卷的檔案，應在檔案銷毀清冊和檔案保管清冊中列明。

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第四篇：中秋慰問信大型集團公司

中秋慰問信

親愛的全體同仁們：

“中天皓月明世界，遍地笙歌樂團圓。”值此中秋佳節之際，xx 集團股份有限公司委員會、xx 集團股份有限公司、xx集團股份有限公司工會委員會，向全體員工及家屬，致以誠摯的問候和良好的祝愿！

中秋是中華民族的傳統佳節，是朋友相聚的日子，是家人團員的日子。在這舉國歡慶的日子里，你們為了包百人夢想的實現，為了鹿城商業事業的發展，堅守自己的工作崗位，兢兢業業，無怨無悔！把你們的美好年華、巨大精力與熱情奉獻給前進中的 xx！正是由于你們的堅守與奉獻，xx 才得以在激烈的市場競爭中乘風破浪，勇創佳績！

在此，集團公司董事會向各位同仁表示衷心的感謝！

XX 年，在集團領導班子的帶領下，我們齊心協力，眾志成城，公司實現了穩定、快速、健康的發展。集團全體員工面對宏觀經濟不景氣、市場競爭趨于白熱化等重重困難的壓力與挑戰，倍加辛勤工作，倍加精誠團結，在各自的工作崗位上創造了出色的業績。如今持續近五個月的集團百貨大樓店的裝修工程已經進入最后的沖刺期，不久即將璀璨啟幕。和平村超市店、前旗百加超店也在緊張籌備中。集團將以嶄新的面貌迎接八方來客，樹立全新的集團形象，揭開集團發展史上新的篇章！

在這份沉甸甸的喜悅里，有各位艱辛的汗水和卓越的智慧、有各位無私的奉獻和全心的付出，集團公司對此表示最崇高的敬意和最誠摯的謝意！

回顧 xx 的發展歷程，公司每前進一步都有各位流下的汗水，公司取得的榮譽里飽含著您的智慧和心血！公司不會忘記各位為公司的不斷發展壯大做出的貢獻，今天的 xx 正站在一個嶄新的歷史路口，千帆競發、百舸爭流，快速成長的 xx，更需要您一如既往地與公司同舟共濟，共同發展。

神州大地秋風送爽、丹桂飄香；晴朗夜空萬千星宿，浩月升騰。我們堅信，在公司黨政工的領導下，我們團結一致，銳意進取，xx 一定會取得更大的發展，取得更加豐碩的成果，譜寫更加美好的篇章！

“海上生明月，天涯共此時”。讓我們全體包百人在這金秋收獲的季節攜手并進，以更高的績效向關心支持我們的親朋好友獻上一份厚禮；用更多的驚喜，回報長期以來支持 xx事業發展的親人、客戶和社會各界朋友。

最后，集團公司祝全體員工及家人節日快樂、工作順利、闔家幸福、萬事如意！

此致 敬禮！

XX

XX 年 x 月 x 日

第五篇：XX大型集團公司基建管理制度

基建工程管理制度

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1.目的與適用范圍

1.1為規范內部基建項目管理，明確基建項目從立項到竣工結算的相關審批程序，控制基建規模，規避投資風險，適應集團快速發展需要，特制訂本制度。

1.2本制度適用于集團公司及各子公司新建、改建、擴建、修繕、裝修等基建項目。

2.內部基建項目分類：內部基建項目根據投資規模、重要程度和復雜程度等因素分為重大基建項目、重要基建項目和一般基建項目。

2.1重大基建項目包括生產經營設施、廠房、辦公樓的新建、改建和擴建等。2.2重要基建項目包括生產經營附屬設施和職工活動場所新建、辦公樓裝修、大型場地平整綠化等。

2.3一般基建項目包括房屋修繕、辦公室裝修、小型場地平整綠化、附屬設施改建及零星基建等。3.基建管理原則

3.1統一形象、全面規劃、合理布局原則。3.2優化設計、厲行節約原則。3.3內部交易市場化原則。

3.4立項、建設、投資（籌資）、管理與受益相統一原則。4.管理職責

4.1集團公司辦公室為基建歸口管理部門，負責基建項目的立項申報、工程預算編制、項目實施、工程監督、工程決算管理；負責組織財務部、審計部、制造部、監事會和使用部門等相關部門共同對基建工程進行驗收，以及驗收后聯系有關部門辦理移交手續等工作。4.2相關部門及職責

4.2.1財務部負責對基建工程預算的審核，參與基建工程的驗收； 4.2.2審計部負責對基建工程進行審計，參與基建工程的驗收； 4.2.3采購中心負責基建材料、物資的采購以及基建項目的招標等； 4.2.4制造部、監事會和使用部門等相關部門根據職責參與基建工程的監督和驗收。

4.3集團公司主管基建的副總經理（以下簡稱主管副總經理）負責一般基建

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項目的審批、重要和重大基建項目的審核及施工單位的確定等工作。4.4集團公司總經理負責重要基建項目和重大基建項目的審批工作，擁有對其它基建項目的最終裁決權。

5、申報審批程序

5.1 項目提出：集團各部門及子公司根據經營發展需要，每年年初制定本基建投資計劃，列明本需開展項目的名稱、投資額度、進度和資金來源等，經批準后作為立項依據。

5.2一般基建項目審批程序：集團辦公室根據基建投資計劃或公司各單位臨時需要，提出一般基建項目申請（內容包括項目名稱、用途、設計方案、施工面積、投資概算、進度安排等），經集團辦公室→經營管理部→集團常務副總經理→監事會批準后方可立項。

5.3重要基建項目審批程序：集團辦公室根據專項基建投資計劃或特殊需要，提出重要基建項目立項報告（內容包括項目名稱、必要性、可行性、初步方案、施工面積、設計標準、投資概算、進度安排等），經集團辦公室→經營管理部→集團常務副總經理→董事會重大項目推進辦公室→集團董事長批準后方可立項。5.4 重大基建項目審批程序：

5.4.1由集團辦公室根據基建投資計劃及企業快速發展需要，提出包括項目名稱、必要性、可行性、初步方案、施工面積、設計標準、投資概算、進度安排等內容的立項報告和可行性報告，經集團辦公室→經營管理部→集團常務副總經理→總經理辦公會討論通過→董事會重大項目推進辦公室→集團董事長批準后方可立項。

5.4.2重大基建項目的立項報告和可行性報告由集團辦公室組織集團監事會、經營管理部、財務部、成本利益部等相關部門進行初審（重大基建項目的設計方案、預算方案及施工進度計劃等涉及專業性、技術性較強的方案，集團辦公室可委托

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6.2已立項且預算投資額未突破立項估算投資額的基建項目，經集團總經理批準后由集團辦公室實施；已立項但預算投資額超出立項估算投資額的基建項目，則需要重新經集團決策機構審議并報集團董事長批準后方可實施。7.招標和詢價

7.1預算在1000元以下的工程項目，可由集團辦公室安排現有的施工隊伍實施。

7.2預算在1000元上10000元以下的工程項目，須按照公司的相關規定詢價比價確定施工隊隊伍，詢價比價的施工隊伍應為二家以上。

7.3凡預算在1萬元以上的工程項目，均須采用招標形式確定施工隊伍；1萬元以上20萬元以下的工程項目須有三家以上具有二級以上資質的建筑企業參與投標；20萬元以上的工程項目須有五家以上具有二級以上資質的建筑企業參與投標。

7.4工程項目的開標、評標、定標按照公司競標的相關管理規定執行。8.工程合同的簽訂

8.1原則上1萬以上的工程項目必須簽訂工程合同。

8.2集團辦公室應根據項目預算清單及論證內容擬定合同文本，合同文本內容包括：詢價項目、項目要求、交貨或完工期限、付款方式、詢價的截止日期等相關內容。

8.3所有的工程合同須按照公司合同管理的相關規定進行評審、簽訂。9.組織施工:集團辦公室具體負責基建項目的現場施工管理、施工過程中存在問題的協調解決。10.工程變更和方案調整

10.1工程項目實施過程中發生的工程變更，應由原設計單位編制設計變更文件并附工程量變化說明和費用測算（包括設備、材料和施工費用變化）。10.2工程變更所涉及的變更事項如果是因為施工單位自身機具設備的原因或施工單位采購材料不符合設計要求等原因，在不降低原設計標準、不危害原有建構筑物和新建構筑物的前提下可以允許變更，但該項變更所引起的費用增加由施工單位承擔；如果涉及的變更事項確實因為建設單位或設計的原因，則現場監理人員、設計代表和集團辦公室可以按權限簽字確認以安排施工，但必須另附設計修改單以作為竣工結算和竣工資料的憑證。

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10.3項目實施過程中，由于原定條件、環境發生重大變化的，可進行調整，調整方案按照立項審批程序重新履行報批手續。11.現場簽證

11.1施工過程中如需現場簽證，實施前必須辦理簽證審批手續后才能實施；現場簽證工作由現場簽證專業工程師跟蹤完成。涉及現場鑒定內容由現場代表召集，造價工程師、監理工程師、審計人員共同參加認可，并在原始依據上簽字。

11.2凡是設備、材料增減、位置改變等需要在竣工圖上反映的變更，必須以設計修改或補充設計的形式出現，而不能以現場簽證的形式出現，否則不能作為結算依據。

12.施工監理：重要、重大基建項目必須聘請施工監理，施工監理由集團辦公室提供備選對象，由集團常務副總經理審核、集團總經理確定。13.竣工驗收及結算 13.1竣工驗收

13.1.1工程竣工后,由工程施工方通知發包方進行驗收,驗收時由發包方集團辦公室組織，必要時，可請基建行業專家人員參與，由辦公室、監事會監察室、審計部、成本利益部、采購中心、集團研發中心和基建項目發包方負責人等單位領導對基建項目按基建合同從原材料、工期等逐項檢查，結合專家的意見，對存在的問題按合同條款予以處理，形成驗收報告，不合格的應返工返工，應處罰的處罰，驗收合同雙方簽字后生效執行。13.2竣工結算

13.2.1工程結算前，工程項目負責人應進行實地丈量，出據施工合同、預算方案、材料報表等一切相關資料。

13.2.2一般基建投資項目結算由集團辦公室、審計部共同審定，審定完畢、驗收合格后，財務部門即按照合同的相關規定辦理財務轉帳或撥付工程款等手續。

13.2.3重要、重大基建項目結算由集團辦公室組織董事會重大項目推進辦、集團經營管理部、審計部、財務部等相關部門進行審核，必要時可委托

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定辦理財務轉帳或撥付工程款等手續。

13.2.4集團辦公室必須在工程完工三個月內收齊竣工圖紙、結算資料、驗收報告、前期報批手續等竣工資料，再按照檔案管理的相關規定進行存檔。14.考核規定

14.1基建工程未按照規定進行立項審批或未經概、預算即進行開工的，視情節每項工程考核相關責任人200元-500元。

14.2施工隊伍未經詢價或招標確定的，視情節況考核相關責任人500-1000元；招標徇私舞弊的，一經查實。

14.3未按規定簽訂施工合同的，考核相關責任人200元-500元/次；由于簽訂的施工合同不嚴謹、不合法等引發事后經濟糾紛，給公司造成1萬元以下經濟損失的，考核相關責任人200元/次，造成1萬元以上10萬元以下損失的，考核相關責任人500元/次，造成10萬元以上損失的，視情考核相關責任人1000元-3000元/次；凡因合同簽訂不嚴謹、不合法等事后給公司造成損失的，相關責任人須承擔損失額1％至20％不等的賠償金。14.4項目負責人不作為，導致項目延期的，每延期一日考核相關責任人50元；導致基建項目無法驗收或驗收不合格的，視情節考核相關責任人500元-2000元/次，并承擔由此造成的部分損失。

14.5未經審批變更工程或調整工程方案的，考核相關責任人500元-1000元/次，并視情節承擔部分由此造成的損失。

14.6未履行峻工驗收審定手續即辦理工程結算的，考核相關責任人200元-1000元/次，并視情節承擔部分由此造成的損失。

14.7未及時對工程檔案進行收集、歸檔的，凡超期的，考核相關責任人50元/日。

14.8凡在工程項目立項、概預算、詢價招標、工程實施、監理、工程物資采購以及峻工驗收等徇私舞弊、損公肥私的，視情節考核1000元-5000元/次；情節嚴重的，一律追究相關法律責任。

14.9凡違反本制度精神,在上述考核尚未明確的,視其情節考核50-1000元/次。

15.附則:本制度由集團公司辦公室負責起草、修改和解釋;本制度自發布之日起實施。

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