第一篇：常委會議事規(guī)則

常委會議事規(guī)則

(2007年1月16日中共黃驊市委五屆二次全會通過)

為更好地貫徹執(zhí)行黨的民主集中制原則，健全集體領(lǐng)導和個人分工負責相結(jié)合的制度，進一步提高議事質(zhì)量和決策水平，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例（試行）》及其它有關(guān)規(guī)定，制定如下規(guī)則：

一、議事范圍

（一）學習傳達上級黨委的重要會議精神、重大決策和工作部署，研究制定貫徹落實的實施意見。

（二）研究全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和財政預算安排。

（三）研究和把握全市經(jīng)濟運行態(tài)勢，定期聽取市政府經(jīng)濟運行情況分析匯報，研究和謀劃全市一個時期內(nèi)經(jīng)濟工作的指導思想、目標任務、工作重點和實施措施等重大問題。

（四）對加強全市黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、國防后備力量建設(shè)、穩(wěn)定和社會治安綜合治理工作及其他涉及全局性的重大問題進行研究并作出決策。

（五）研究審定以市委名義向上級黨委報送的請示、報告，向下級黨組織發(fā)布的指示、通知、通報，其他市委重要文件和市委領(lǐng)導同志代表市委作的重要工作報告、講話；討論研究市政府提交人代會進行審議的工作報告。

（六）研究市人大常委會黨組、市政府黨組、市政協(xié)黨組和市武裝部黨委提請市委討論決定的重大事項。每年召開一次市委常委議軍會議。

（七）研究決定市委有關(guān)部門和政府機關(guān)、人民團體、經(jīng)濟組織、文化組織及其他非黨組織的領(lǐng)導機關(guān)黨組請求市委研究討論的重大事項。

（八）按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，研究決定市管干部的推薦、提名、任免和獎懲。審定全市科級（含副科級）組織機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整事項。

（九）討論需報請滄州市委審批的人事事項。

（十）研究討論召開全市黨代表大會、黨代表會議和全委會事項。

（十一）研究其他應由市委常委會決定的事項。

二、議事規(guī)程

（十二）市委常委是市委常委會的出席人員。市人大常委會主任、市政協(xié)主席為市委常委會的固定列席人員。

（十三）討論市人大、市政府、市政協(xié)工作的議題，市人大、市政府、市政協(xié)分管領(lǐng)導列席；市委常委議軍會議，市武裝部有關(guān)負責同志列席；議題涉及市直相關(guān)部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，可由相關(guān)單位主要負責同志列席；研究討論市委重要文件和市委領(lǐng)導講話，可指定1—2名主要起草人旁聽。

（十四）根據(jù)議題內(nèi)容，需要宣傳報道的市委常委會，有關(guān)新聞單位記者可列席會議。

（十五）市委常委會一般每月召開兩次，每次會期一般不超過一天。如遇重要情況，可隨時召開。會議召開的具體時間由市委書記確定，或由市委辦公室主任提請市委書記確定。

（十六）市委常委會由市委書記召集并主持。市委書記不能參加會議時，可委托市委副書記召集并主持。

（十七）市委常委會議題必須嚴格按規(guī)定程序提出。

黨委部門和群團組織的議題，經(jīng)主管市委常委初審，報市委分管副書記核審提出。

市政府黨組和政府部門的議題，由市政府黨組提出；或經(jīng)常務副市長初審，報市長核審提出。

市人大常委會、市政協(xié)的議題，經(jīng)人大常委會主任和政協(xié)主席同意，與市委主管副書記溝通核審提出。

（十八）市委常委會議題由市委書記確定，或由受市委書記委托主持會議的市委副書記確定。

（十九）提交市委常委會討論的議題，提交部門事先應進行深入調(diào)查研究、分析論證和必要的協(xié)調(diào)溝通。對事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題的議題，事先要廣泛征求意見。征求意見范圍由書記或分管副書記視工作需要確定。可以聽取市人大、市政協(xié)及黨外人士、人民團體的意見，可以組織專家、學者進行分析和評估，也可以召開有關(guān)方面協(xié)調(diào)論證會，聽取各方面的意見。

（二十）討論研究同下級組織有關(guān)的重要問題，應征求下級組織的意見。

（二十一）研究干部任免的議題，要嚴格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》和《河北省鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作實施辦法》的有關(guān)規(guī)定，認真做好會前溝通工作。選拔任用干部未按干部任免程序辦理的、有重大問題不清楚或考察時有明確反對意見未進一步調(diào)查核實的，不提交市委常委會討論。

（二十二）凡人員編制、機構(gòu)調(diào)整和升格、財政支出等涉及多個部門的議題，有關(guān)部門經(jīng)過溝通協(xié)調(diào)，要提出較為一致的意見，并經(jīng)市委、市政府分管領(lǐng)導初審同意，才能提交市委常委會討論。

（二十三）市委常委會議題不搞臨時動議，每次提交討論的議題要適量，以保證參加會議的市委常委有足夠的時間發(fā)表意見、研究討論。

（二十四）市委常委會組織服務部門要及時將議題材料收集齊全。議題材料要主題明確，重點突出，簡明扼要，經(jīng)分管常委或分管書記審定打印后，一般要在會議召開1至2天前送達與會人員，以便于提前了解情況，考慮意見。

（二十五）市委常委會必須有半數(shù)以上常委到會方能舉行。討論干部問題時，應有三分之二以上常委到會。市委常委因故不能參加常委會，會前應向主持人請假，對研究討論議題的意見，可用書面形式表達。

（二十六）市委常委對涉及分管工作的議題，要主動介紹有關(guān)情況，積極客觀地發(fā)表意見，切實履行職責；對不屬于自己分管的工作也應認真思考，主動提出意見和建議。

（二十七）市委書記對每個議題的討論一般要最后一個發(fā)言，科學集中討論意見，提出決策方案和意見，提請會議表決。

（二十八）市委常委會進行表決時，贊成票超過應到會常委人數(shù)的半數(shù)為通過。未到會常委的書面意見不能計入票數(shù)。表決可根據(jù)討論事項的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票方式。會議決定多個事項的，應逐項表決。研究和決定干部任免、獎懲事項，要有足夠的時間進行情況介紹，充分發(fā)表意見，在此基礎(chǔ)上，逐個進行表決。

（二十九）市委常委會作出的決策，由市委常委按分工負責組織實施。

（三十）經(jīng)常委會討論通過，以市委名義上報或下發(fā)的文件，由書記或受書記委托的副書記簽發(fā)。

（三十一）市委常委會應有專人記錄，決定事項應編發(fā)會議紀要。會議紀要簽發(fā)一般由市委常委、辦公室主任負責；必要時，報請市委副書記或市委書記簽發(fā)。

（三十二）市委常委會議紀要要分送市委常委、市人大、市政府、市政協(xié)黨組以及議題所涉及到的部門和單位。涉密常委會議紀要的分發(fā)范圍由市委常委、辦公室主任確定。

（三十三）市委常委會議定事項的日常督辦工作由市委辦公室負責。

三、議事原則

（三十四）堅持以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，牢固樹立科學發(fā)展觀，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，在思想上、政治上同黨中央保持高度一致。

（三十五）堅持解放思想，實事求是，按照省委、滄州市委的決策部署，緊密結(jié)合黃驊實際，創(chuàng)造性地開展工作。

（三十六）堅持黨的群眾路線，尊重群眾意見，體現(xiàn)群眾意愿，一切為了群眾，一切依靠群眾，做到從群眾中來，到群眾中去。

（三十七）堅持民主集中制原則，凡屬常委會職責范圍內(nèi)的重大事項，都要按照“集體領(lǐng)導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則進行決策。

（三十八）堅持正確處理物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設(shè)的關(guān)系，正確處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系，把保持政治安定和社會穩(wěn)定作為決策的前提和基礎(chǔ)。

（三十九）堅持在憲法和法律規(guī)定的范圍內(nèi)活動，學習黨章，遵守黨章，貫徹黨章，維護黨章。

四、監(jiān)督和紀律

（四十）市委書記要帶頭執(zhí)行民主集中制，充分發(fā)揚黨內(nèi)民主，善于集中正確意見，自覺接受常委的監(jiān)督。各常委要積極參與集體領(lǐng)導，互相信任，互相諒解，互相支持，互相監(jiān)督。

（四十一）市委常委會必須堅持集體討論決定問題，對集體作出的決定如有不同意見，在堅決執(zhí)行的前提下可以保留意見，也可以向上級組織報告。不得公開發(fā)表同集體決定相反的意見，不得在行動上違背集體決定。

（四十二）常委會出席和列席人員對常委會研究決定的問題，凡是不需要向下傳達的，一定要嚴格保密，絕不能私下傳播；需要向下傳達的，要按既定范圍、口徑和時間進行，不能私自擴大范圍，不能提前滲透，不能摻雜個人意見，更不能泄露常委會討論時的具體情況。對違反保密原則的要嚴肅追究責任。

第二篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔任企業(yè)領(lǐng)導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨立董事行使上述職權(quán)除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權(quán)。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財?shù)仁马棧旧鲜械刈C券監(jiān)管機構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關(guān)確定董事會運用公司資產(chǎn)所作出的風險投資的權(quán)限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發(fā)表意見的，說明事前認可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權(quán)機構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：縣委常委會議事決策規(guī)則（小編推薦）

縣委常委會議事決策規(guī)則

為進一步提高縣委常委會議事決策的科學化、民主化水平，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例（試行）》、《中共中央關(guān)于進一步完善地方黨委領(lǐng)導班子配備改革后工作機制的意見》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合嘉善實際，制定本規(guī)則。

一、議事決策的原則

1．堅持正確的政治方向。堅持以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，在思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致。

2．堅持遵守黨章和國家法律法規(guī)。嚴格依法辦事，尊重客觀規(guī)律，重大決策廣泛征求意見，提高決策質(zhì)量、效率和水平，實現(xiàn)決策的規(guī)范化、制度化、程序化。

3．堅持解放思想、實事求是，與時俱進、開拓創(chuàng)新。堅決貫徹落實黨的基本路線、方針、政策和省、市工作部署，緊密結(jié)合嘉善實際，創(chuàng)造性地開展工作。

4．堅持黨的群眾路線和宗旨意識。牢記“兩個務必”，自覺踐行全心全意為人民服務的宗旨，切實維護和實現(xiàn)好最廣大人民群眾的根本利益，做到立黨為公、執(zhí)政為民。

－1－

5．堅持“五個統(tǒng)籌”原則。統(tǒng)籌政治、經(jīng)濟、文化、社會協(xié)調(diào)發(fā)展，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，把促進經(jīng)濟發(fā)展、保持政治安定、維護社會和諧穩(wěn)定作為決策的前提和基礎(chǔ)。

6．堅持總攬全局、協(xié)調(diào)各方。充分發(fā)揮黨委的領(lǐng)導核心作用，集中精力抓大事，積極支持人大、政府、政協(xié)以及人民團體履行自己的職責，認真負責、協(xié)調(diào)一致地開展工作。

7．堅持黨的民主集中制原則，貫徹集體領(lǐng)導和個人分工負責相結(jié)合的制度。凡屬常委會職責范圍內(nèi)決定的事項，必須嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，由常委會集體討論決定。每位常委對分管工作要切實履行職責，在發(fā)揚民主的基礎(chǔ)上實行正確的集中。縣委常委會討論重要問題時，對不同意見應當認真考慮，如果發(fā)生較大分歧，難以形成統(tǒng)一意見，除緊急情況外，應暫緩作出決定。對縣委常委會集體作出的決定，所有常委都必須堅決執(zhí)行，如有不同意見可以保留，也可以向上級組織報告，但不得發(fā)表同集體決定相反的意見，不得在行動上違背集體決定。

二、議事決策的范圍

1．學習傳達中央和省、市重要會議、重要文件、重大決策部署和領(lǐng)導同志重要講話、重要指示精神，并結(jié)合－2－

嘉善實際研究貫徹落實意見。

2．討論決定召開縣黨代表大會、縣黨代表會議和縣委全委會及其他重要會議的有關(guān)事項，檢查會議決定的貫徹落實情況。

3．研究決定全縣經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟體制改革有關(guān)重大問題。包括總體思路和目標、重要方針政策和舉措、計劃安排等。研究決定全縣經(jīng)濟社會發(fā)展五年規(guī)劃和發(fā)展計劃及重大投資項目。研究財政預決算方案及重大收支計劃調(diào)整等重大問題。

4．研究決定全縣政治建設(shè)和政治體制改革有關(guān)重大問題，包括基層民主政治建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、行政體制改革和干部人事制度改革、組織機構(gòu)的設(shè)置調(diào)整及編制調(diào)整方案等重大問題。

5．研究決定全縣文化建設(shè)和文化體制改革有關(guān)重大問題，包括宣傳思想工作、精神文明建設(shè)、文化事業(yè)、科技教育改革與發(fā)展等重大問題。

6．研究決定全縣社會建設(shè)、構(gòu)建和諧嘉善等重大決策部署，包括經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、社會事業(yè)發(fā)展、改善民生、社會保障體系建設(shè)、社會建設(shè)與管理、法制建設(shè)、政法穩(wěn)定工作等重大問題。

7．研究決定全縣黨的建設(shè)和干部人才隊伍建設(shè)等有

－3－

關(guān)重大問題，包括黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)；按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，推薦、提名、任免干部；研究對鎮(zhèn)（街道）、部門領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的考核、獎懲等重大問題。

8．研究決定全縣城市建設(shè)總體規(guī)劃、推進城市化進程、生態(tài)文明建設(shè)、城市建設(shè)與管理等重大問題。

9．研究審定縣委工作要點、縣委重要文件和縣委領(lǐng)導同志代表縣委所作的重要報告、講話；討論研究縣人代會上的縣政府工作報告。

10．研究縣人大常委會黨組、縣政府黨組、縣政協(xié)黨組、縣紀委、縣人武部黨委及各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)（街道）黨委、縣級機關(guān)各部門和直屬各單位黨組織等請示縣委決定的重大事項。

11．研究其他應由縣委常委會決定的事項。

三、議事決策的程序

1．縣委常委會一般每半月召開一次，遇有重要情況可隨時召開，必要時可召開縣委常委擴大會議。縣委常委會議和縣委常委擴大會議召開的具體時間由縣委書記確定，并由縣委書記召集并主持。縣委書記因故不能出席時，可委托縣委副書記召開并主持。

2．縣委常委會議題一般由縣委各常委、縣人大常委

－4－

會黨組、縣政府黨組、縣政協(xié)黨組分別提出。議題提出后，由縣委辦公室匯總報縣委辦公室主任審核，形成縣委常委會建議方案，報縣委書記審定。確定后，由縣委辦公室通知議題承辦部門、匯報人做好準備。

3．縣委常委會召開的時間、地點、議題一般應提前通知出席和列席人員，會議有關(guān)材料應同時送達出席會議人員。特殊原因或不宜提前送達的，可在會場分發(fā)。

4．縣委常委會討論決定重大問題，事前要進行充分醞釀。可先由縣委書記和有關(guān)常委進行醞釀，也可由縣委書記委托有關(guān)常委進行醞釀。對事關(guān)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題或涉及多個部門的議題，必要時要提供兩個及兩個以上可作比較的方案供會議討論。

涉及干部人事任免事項，要按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》，在民主推薦、考察的基礎(chǔ)上，經(jīng)書記與副書記、分管組織、紀檢等工作的常委共同醞釀后向常委會提名，為常委會決定干部任免做準備。

研究擬表彰先進集體、先進個人的議題，主匯報單位應附有縣紀委（監(jiān)察局）、綜合治理、人口和計生等部門的意見。表彰獎勵副科級以上干部還應附縣委組織部意見；以縣委、縣政府名義表彰獎勵的，縣政府應先提出意見。

－5－

涉及機構(gòu)、編制方面的議題，一般由縣委組織部、縣編辦提交；涉及財政、經(jīng)費方面的議題，一般由縣財政局提交。其他部門提交議題中，如涉及機構(gòu)編制、人員經(jīng)費等方面的內(nèi)容按程序會前與組織、人事、編辦、財政部門溝通協(xié)調(diào)，并附相關(guān)部門意見。

擬提交縣委常委會審議的重要文件、重要講話，一般先送縣委辦公室有關(guān)科室審定把關(guān)，報經(jīng)縣委、縣政府分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審閱后，再提交縣委常委會審議。

5．縣委常委會議題不搞臨時動議，每次提交討論的議題要適量，以保證參加會議的縣委常委有足夠的時間發(fā)表意見、研究討論。

6．縣委常委會必須有半數(shù)以上常委到會方可舉行，討論干部問題時必須有三分之二以上常委到會。常委因故不能參加會議，要提前向縣委書記請假，并告知會議工作人員。對研究討論議題的意見，可用書面形式表達。但書面表達的意見在表決時不計入票數(shù)。

7．縣委常委會研究決定問題時，贊成者超過應到會常委的半數(shù)為通過。

縣委常委會討論決定多個事項，應逐項進行；推薦、提名干部和決定干部任免、獎懲事項，應逐個進行。表決可根據(jù)討論事項的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手、無記

－6－

名投票或記名投票方式。

8．對應由縣委常委會決定的事項，因情況緊急來不及召開縣委常委會時，縣委書記可與有關(guān)常委臨機處置，事后應及時向常委會報告。

四、會議出席和列席人員

1．出席人員：縣委常委。

2．列席人員：縣人大常委會主任、縣政協(xié)主席。

討論縣人大、縣政府、縣政協(xié)和人民團體的議題，縣人大、縣政府、縣政協(xié)和人民團體有關(guān)領(lǐng)導同志列席。

根據(jù)議題需要，有關(guān)部門和鎮(zhèn)（街道）的負責同志可列席會議，或邀請部分縣委委員、“兩代表一委員”列席會議。需要報道時，縣級新聞單位派記者列席。

與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得向外泄露應當保密的內(nèi)容和討論情況，違者要嚴肅追究責任。

五、會議紀要和議定事項的落實

1．縣委常委會要整理會議紀要。紀要由縣委辦公室主任審核，報縣委書記簽發(fā)。

縣委常委會會議紀要發(fā)放范圍：主送縣委常委，抄送縣人大主任、副主任，縣政府副縣長，縣政協(xié)主席、副主席，必要時增發(fā)有關(guān)鎮(zhèn)（街道）和縣有關(guān)單位。

2．縣委常委會議定事項，由常委按分工負責抓好落

－7－

實。縣委書記對組織實施工作負總責，縣委辦公室負責督辦和報告落實情況，并在一定范圍內(nèi)通報。對縣委常委會作出的決策進行重大調(diào)整或變更，由縣委常委會決定。

六、會議服務

1．各鎮(zhèn)（街道）、各部門對經(jīng)領(lǐng)導批準擬提交縣委常委會研究的議題材料（含領(lǐng)導批示件），報送縣委辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)后，方可報請會議討論。

2．縣委辦公室根據(jù)縣委書記審批的議題，擬定會議議程。會議議程內(nèi)容包括：議題次序安排，每項議題的匯報人、匯報時間和列席人員、新聞報道等。會議議程經(jīng)縣委辦公室主任審核后，報縣委書記審定。

3．按照縣委書記審定的會議議程，由縣委辦公室負責以書面形式將會議召開的時間、地點、議題等有關(guān)事項通知各出席、列席和其他與會人員，特殊情況可電話通知。

縣委辦公室主任要將不能出席、列席會議的人員名單及其原因會前及時報告會議主持人。

4．議題主匯報單位要按照統(tǒng)一格式印刷會議文件、材料，要求簡潔、清晰，一般限3000字以內(nèi)，匯報時間在20分鐘以內(nèi)。會議材料由縣委辦公室會前發(fā)與會人員（需保密的除外），會后需收回的文件，由縣委辦公室負責收回。

－8－

5．根據(jù)會議內(nèi)容，由縣委辦公室提出新聞報道建議，提請縣委書記同意后，在會前做好安排。

6．縣委辦公室提前準備好會議室，參加會議人員要按通知要求準時到會，并自覺遵守會議紀律。

7．議題匯報人和議題涉及的列席人員按候會制要求提前等候，待上一個議題結(jié)束后，迅速進入會場，確保議題銜接緊密、有序。

8．縣委辦公室指定專人負責會議記錄，并按照客觀、真實、準確的原則，全面反映會議討論情況。會議記錄使用會議專用記錄紙，做到字跡清楚，格式規(guī)范。

－9－

第四篇：黨委會議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會文件

黨委會議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學化和規(guī)范化，認真履行好黨委的職責，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導作用，維護黨委領(lǐng)導的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學習研究貫徹落實黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動、獎懲等事項；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項；討論、研究本單位群團組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項，會前應當有充分的準備。提交會議決定的重大事項，事前應做好調(diào)查研究，認真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負責人對會議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認識，為開好會議做好準備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應當征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導就議題作簡要說明列席會議的部門負責人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數(shù)人的不同意見，應當認真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應暫緩作出決定，待進一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實不能按原決定執(zhí)行時，應及時提交黨委復議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應當提前通知黨委成員，會議有關(guān)材料應當同時送傳。黨委議決事項，會前應當有充分的準備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據(jù)會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關(guān)部門和人員通報的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負責通報。

5.黨委議事后對需要保密的內(nèi)容要嚴守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責任。

6.黨委會次定的貫徹落實情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導負責抓落實和檢查督辦；明確由部門負責的，一般由綜合辦公室負責傳達和督辦，并將落實情況及時向書記匯報。

第五篇：議事任務

堆頭村黨群議事會的主要任務

（一）積極宣傳、貫徹黨在農(nóng)村的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，商議上級黨組織的指示精神和工作任務的具體實施措施；

（二）商議本村新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃、班子領(lǐng)導任期規(guī)劃和工作計劃、黨建工作計劃、主要工作制度和涉及黨員群眾利益事項的辦理、落實等重要情況，向黨員議事會代表通報；

（三）討論和商議本村村發(fā)展規(guī)劃、項目開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大財務支出、集體資產(chǎn)處置和涉及黨員、群眾利益的熱點難點問題；

（四）對黨建工作進行民主評議。黨員議事會每年要參與對村黨支部及其成員的履職情況、有關(guān)重大事項落實和完成情況進行民主評議，并提出工作建議；

（五）主動聽取、搜集、匯總?cè)妩h員和群眾對本村經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和黨的建設(shè)的意見、建議，并及時反饋給村黨支部；

（六）其他需要討論和商議的事項。