第一篇：XX關于反洗錢工作小組成員變更的通知

XXXX保險股份有限公司XXXX分公司文件 XXXX發（2016）號

簽發人：XXX

關于反洗錢工作小組成員變更的通知 XXXX公司各部門、各中心支公司： 根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《保險業反洗錢工作管理辦法》、其它規范性法律文件及XXXX公司反洗錢內控制度的相關要求，XXXX分公司為了有效預防洗錢活動，規范經營行為，促進合規經營，現結合XXXX分公司人事變動情況，決定變更反洗錢工作小組成員，具體事宜如下：

一、反洗錢工作小組組成 組長： 成員：

反洗錢小組聯系人： 聯系電話：手機：

二、工作小組職責

（一）審議通過XXXX分公司反洗錢內控制度和實施辦法；

（二）審議通過反洗錢工作計劃；

（三）協調管理XXXX分公司各部門及各機構的反洗錢工作；

（四）對反洗錢工作中重大事項進行決策并監督執行；

（五）監督、檢查XXXX分公司各部門及各機構的反洗錢工作；

（六）負責反洗錢的培訓宣傳工作；

（七）協調、解決反洗錢工作中的重大和疑難問題；

（八）其它反洗錢工作。

三、反洗錢工作聯系部門

XXXX分公司行政部作為反洗錢工作的聯系部門，協調XXXX分公司的反洗錢工作，負責匯總、分析XXXX分公司的大額、可疑交易情況，并按規定及時報送監管部門和總公司。特此通知

附件：反洗錢工作小組職責明細表 二〇一六年XX月XX日

主題詞：反洗錢工作小組成員變更通知

編錄：XXX

校對：XXX

XXXX保險股份有限公司XXXX分公司

2016年XX月XX日印發 附件：

反洗錢工作小組職責明細表 部門

職務

姓名 主要職責

總經理室

總經理

根據總公司,人民銀行反洗錢機構的工作布置，負責XXXX分公司反洗錢的全面工作

銀保部

部門負責人

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定，負責對銀行保險渠道業務人員的培訓，負責監督、檢查、客戶身份識別制度的執行與落實，負責監督并發現大額交易或可疑交易案件，并及時向XXXX分公司反洗錢聯系人報告

個險部

部門負責人

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定，負責對多元業務渠道人員的培訓，負責監督、檢查客戶身份識別制度的執行與落實，負責監督并發現大額交易或可疑交易案件，并及時向XXXX分公司反洗錢聯系人報告

財務部

部門負責人

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定,負責對財務人員的培訓,負責監督大額異常資金的流向,負責監督并發現大額交易或可疑交易案件，并及時向XXXX分公司反洗錢聯系人報告

運營部

部門負責人

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定，負責落實《客戶身份資料識別和交易記錄保存》的制度，負責運營部員工的培訓，負責在運營中監控并發現大額交易或可疑交易案件，并及時向XXXX分公司反洗錢聯系人報告

行政部

部門負責人

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定,負責對行政人員進行培訓,監督XXXX分公司各部門大額及可疑交易情況，并及時向XXXX分公司反洗錢聯系人報告

人事部

部門負責人

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定,負責對人事人員進行培訓, 并在招聘人員時，核實相關情況，避免招聘以利用保險從業人員身份來洗錢或是協助他人洗錢的員工，并及時向XXXX分公司反洗錢聯系人報告

銀保部

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定,定期為重慶XXXX分公司銀保人員進行關于反洗錢的相關培訓，并在銀保部招聘外勤人員時，核實相關情況，避免招聘以利用保險從業人員身份來洗錢或是協助他人洗錢的員工

運營部

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定，匯總、分析、監督XXXX分公司大額及可疑交易報告并負責上報；負責開展反洗錢培訓的組織和聯絡等相關工作；負責監督并發現大額交易或可疑交易案件，并及時向重慶XXXX分公司反洗 錢聯系人報告

人事部

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定,在招聘人員時，核實相關情況，避免招聘以利用保險從業人員身份來洗錢或是協助他人洗錢的員工，負責開展反洗錢培訓的組織和聯絡等相關工作，并及時向XXXX分公司反洗錢聯系人報告

行政部

反洗錢崗

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定,匯總分析監督XXXX分公司各部門大額及可疑交易情況并上報；與當地人民銀行保持溝通;負責開展反洗錢培訓的組織和聯絡等相關工作，負責監督并發現大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時向總公司及人民銀行報告

財務部

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定,負責監督大額異常資金的流向,負責監督并發現大額交易或可疑交易案件

個險部

按總公司和人民銀行反洗錢機構規定，負責監督檢查客戶身份制度的落實，負責監督并發現大額交易或可疑交易案件

XX中支

總經理

根據總公司、人民銀行反洗錢機構和XXXX分公司安排布置,牽頭組織督促XX中支公司反洗錢工作的實施

XX中支

總經理

根據總公司、人民銀行反洗錢機構和XXXX分公司安排布置,牽頭組織督促XX中支公司反洗錢工作的實施

XX中支

總經理

根據總公司、人民銀行反洗錢機構和XXXX分公司安排布置,牽頭組織督促XX中支公司反洗錢工作的實施

XX中支

按總公司、人民銀行反洗錢機構和XXXX分公司規定,匯總、分析、監督XX中支公司大額及可疑交易報告并負責上報；定期向當地人民銀行匯報與溝通;負責開展反洗錢培訓的組織和聯絡等相關工作，負責監督并發現大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時向重慶XXXX分公司及人民銀行報告

XX中支

按總公司、人民銀行反洗錢機構和XXXX分公司規定,匯總、分析、監督XX中支公司大額及可疑交易報告并負責上報；定期向當地人民銀行匯報與溝通;負責開展反洗錢培訓的組織和聯絡等相關工作，負責監督并發現大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時向重慶XXXX分公司及人民銀行報告

XX中支

按總公司、人民銀行反洗錢機構和XXXX分公司規定,匯總、分析、監督XX中支公司大額及可疑交易報告并負責上報；定期向當地人民銀行匯報與溝通;負責開展反洗錢培訓的組織和聯絡等相關工作，負責監督并發現大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時向XXXX分公司及人民銀行報告

第二篇：2018反洗錢領導小組成員及職責變更報告

關于xxxxx財產保險股份有限公司xxxxx中心支公司2018反洗錢領導小組成員及職責變更的報告

中國人民銀行xxxxx市中心支行：

為全面貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等相關法律法規，進一步規范和完善反洗錢各項工作，有效預防洗錢活動，根據人民銀行相關規定，現將2018反洗錢領導小組名單及各部門反洗錢工作職責變更報告如下。

一、公司反洗錢工作領導小組名單。組 長：xxx（總經理）副組長：xxx（副總經理）

組 員：各區縣支公司、公司各部室主要負責人組成。綜合管理部xxx、財務部xx、銷售管理部xxxx、理賠中心xxxx、個銷業務部xxx、銀保部xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

－1－

工作領導小組下設工作小組。

組長：分管反洗錢工作，全面負責公司反洗錢工作的部署和開展，指導反洗錢工作小組各項工作的實施和執行。

成員：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

工作小組辦公室設在綜合管理部，綜合管理部負責工作小組工作，并協同領導小組、工作小組開展各項反洗錢工作。

反洗錢聯系人：xxxxxxxxxxxxx，具體負責與人民銀行的工作聯系及公司反洗錢的推動和實施，聯系手機：xxxxxxxxxx，座機：xxxxxxxxxxxxx。

二、反洗錢工作領導小組承擔以下職責。1.統一領導和管理公司反洗錢工作；

2.研究制定反洗錢工作規劃和措施，并對執行情況進行檢查、監督；

3.研究反洗錢工作的重大疑難問題，制定解決方案及對策； 4.定期或臨時召集公司反洗錢領導小組工作會議，就公司反洗錢工作如何有效開展、怎樣解決問題等進行討論決定。對工作小組擬定的反洗錢工作制度進行審議；

5.負責指導、組織協調、檢查、考核公司所轄支公司及公司各部門反洗錢工作；

6.對公司及所轄機構反洗錢牽頭部門與人員給予工作支持并評估成效。

7.協助人民銀行、公安、司法機關等反洗錢組織開展工作；

－2－

8.落實人民銀行、監管部門、總、分公司合規部對反洗錢領導小組其他工作要求。

三、反洗錢工作領導小組辦公室。

反洗錢工作領導小組辦公室設在綜合管理部，綜合管理部是負責公司反洗錢工作的牽頭部門，負責指導和督促公司各部門及轄內分支機構反洗錢相關工作的具體落實和推動。公司各部門和全轄機構應積極配合，保證在監管部門規定的時間內完成各項反洗錢工作。

綜合管理部具體承擔下列職責：

1.負責組織公司反洗錢工作相關制度和辦法的起草制定，并向當地人民銀行進行報備；

2.負責反洗錢工作計劃和實施方案，并組織實施和協調； 3.負責及時向當地人行、總公司合規部報備分公司反洗錢領導小組成員變更情況。

4.負責組織對公司內執行反洗錢規章制度等情況的檢查、監督，以及組織反洗錢內部審計工作；

5.負責組織全司員工反洗錢教育和培訓； 6.負責組織、落實公司各項反洗錢宣傳工作； 7.負責對大額和可疑交易的核實、認定、協查；

8.負責各類洗錢案件的登記、統計和分析并協助國家有關部門對涉嫌洗錢犯罪案件的偵查；

9.負責與人民銀行聯系溝通，并報告反洗錢工作情況；

－3－

10.根據要求對大額和可疑交易報表數據進行分析，為完善相關業務管理流程提出建議；

11.負責及時了解掌握公司內外反洗錢工作動態，并及時向領導小組匯報；

12.負責完成反洗錢工作領導小組交辦的其他工作。

四、公司各條線管理部門反洗錢工作職責及分工。

（一）財務部

負責落實、監督財務環節的反洗錢操作，并可根據實際情況制定財務環節反洗錢工作實施細則，并按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對涉及反洗錢工作的相關資料存檔備查。

如識別發現大額交易和可疑交易應按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）要求，在規定時間、按規定辦法上報。

（二）銷售管理部

1.負責在承保、退保環節開展反洗錢客戶身份識別工作，并按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，做好反洗錢客戶信息采集表的收集、整理、歸檔。

2.對承保、退保環節涉及的大額交易和可疑交易進行有效地識別，如識別發現大額交易和可疑交易應按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）要求，在規定時間、按規定辦法上報；

－4－

3.負責檢查中介代理環節中涉及反洗錢約定及協議的簽訂情況，并督促各機構渠道管理人員對代理業務中收取反洗錢資料的完整性進行審核。

（三）理賠中心

負責在理賠環節開展反洗錢客戶身份識別工作，及時做好反洗錢客戶信息采集，按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，做好反洗錢客戶信息采集表的收集、整理、歸檔。并對該環節涉及的大額交易和可疑交易進行有效的識別，如識別發現大額交易和可疑交易應按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）要求，在規定時間、按規定辦法上報。

五、各區縣支公司及本部各銷售部門反洗錢工作職責。1.認真履行反洗錢法賦予的“盡職調查”義務，按照反洗錢法要求對達到識別要求的客戶，收集、整理客戶身份信息采集；

2.各支公司、公司各部門負責人，負責對本機構、部門監督、檢查、客戶身份識別制度的執行與落實；

3.負責監督并發現大額交易或可疑交易案件，并及時向公司反洗錢聯系人報告；

4.按照中支公司各條線部門要求進行反洗錢工作； 5.負責支公司反洗錢工作組織實施和協調；

6.負責組織支公司員工反洗錢教育、培訓、宣傳工作； 7.各區縣支公司負責與當地人民銀行聯系溝通，并報告反洗錢工作情況；

－5－

8.協助當地人民銀行、公安、司法機關等反洗錢組織開展工作。

特此報告

－6－

xxxxx財產保險股份有限公司 xxxxx中心支公司

2018年2月4日

抄送：

內部發送： 各區縣支公司、公司各部門。xxxxx財產保險公司 xxxxx中心支公司 編錄：xxx

2018年2月4日印發 校對：xxxx

－7－

第三篇：垃圾分類工作小組成員

垃圾分類工作小組成員

丁樹山 鄧招蘭

丁娟 彭招紅

趙海艷 何裕秀

鐘海蓮彭清華

天臺未來星幼兒園

第四篇：2012年4號發文反洗錢工作小組變動通知1

中國郵政儲蓄銀行蘿北縣支行文件

蘿郵銀發﹝2012﹞4號

關于中國郵政儲蓄銀行蘿北縣支行反洗錢工作

組織機構成員變動的通知

各部室、支行：

為進一步加強各分支機構的反洗錢管理工作,切實加強反洗錢監控力度,構筑預防和打擊反洗錢工作組織體系,強化全行系統反洗錢工作的組織領導,新加入反洗錢工作成員，現將相關事項通知如下：

一、反洗錢組織機構：

反洗錢工作領導小組

組長：劉希超

副組長：馬樹波周凱

成員：管冰李國勝王延文張力楊長紅 林海艷 張丹 成員部門：綜合管理部、會計核算部、綜合業務部、信貸部、公司業 1

務部

反洗錢工作辦公室設在綜合管理部。

二、職責分工

（一）反洗錢工作領導小組職責

1.認真貫徹落實和執行中國人民銀行、省市行對反洗錢工作的布署和要求，負責組織、領導全行反洗錢工作的開展，領導成員部門具體開展各項業務的反洗錢工作。

2.負責制定全行反洗錢工作規劃及工作目標。組織領導各成員部門制定及修訂全行反洗錢管理制度和辦法。

3.負責研究全行反洗錢工作中的重大和疑難問題，提出解決方案和對策。定期或不定期組織召開反洗錢工作聯席會議，對反洗錢工作開展情況進行通報、分析，研究、解決問題，布置相關工作等。

4.負責組織、開展全行的反洗錢宣傳及培訓工作。5.負責監督、檢查全行的反洗錢工作。

6.負責與郵政局的溝通與協調工作，督促與協調郵政代理機構 反洗錢各項工作的開展。

（二）成員部門反洗錢工作職責

1.綜合管理部、會計核算部、綜合業務部、信貸部、公司業務部的共同職責：

一是根據人民銀行、省市行的規定和反洗錢工作領導小組的要求，組織、指導全行各分支機構（含郵政代理機構）開展相關業務的反洗錢工作。

二是貫徹落實各項反洗錢法律、法規及各項政策和管理制度、辦法，制定、落實與本部門相關的反洗錢業務操作辦法、反洗錢工作流程和方案。

三是及時向反洗錢工作領導小組報告、反映本部門業務中與反洗錢有關的情況、問題和建議。

四是協助人民銀行、省市行及其他有權機關調查涉嫌洗錢犯罪可疑交易帳戶和資金。

五是承辦反洗錢工作領導小組交辦的其他工作。

六是根據參照縣行反洗錢組織機構方案成立本部室、支行或代理網點的反洗錢組織機構。

2.反洗錢工作辦公室職責：

反洗錢工作辦公室是反洗錢工作領導小組的辦事機構，在反洗錢工作小組領導下履行下列職責：

一是負責牽頭組織開展全行系統的各項反洗錢工作。

二是督促、協調各業務部門建立健全各項業務的反洗錢管理制度、工作流程等。

三是負責檢查支行（含郵政代理機構）反洗錢工作開展情況，指 導并督促各分支機構對工作中存在的問題加以整改。

四是負責全行反洗錢相關可疑交易數據的匯總與報送工作。五是負責與全行各級機構有關反洗錢工作的聯絡工作。六是負責與人民銀行相關反洗錢部門的聯絡工作。七是負責承辦反洗錢工作領導小組交辦的其他工作。

三、各支行（含郵政代理機構）要高度重視反洗錢工作，組織、領導開展本地區范圍內的反洗錢工作，在工作中遇有問題請及時上報縣支行反洗錢辦公室。

二0一二年二月十五日

主題詞：反洗錢組織機構成員變動通知抄送：蘿北縣郵政局

聯系人：張丹聯系電話：0468-6835107（共9印份）

中國郵政儲蓄銀行蘿北縣支行辦公室2012年02月15日

主題詞：關于調整反洗錢領導小組

聯系人：趙靜瀛聯系電話：0468-7875333（共印10份）中國郵政儲蓄銀行綏濱縣支行辦公室2012年2月10日印發

第五篇：信息安全工作小組成員責任

信息安全工作小組成員責任

1、承擔信息安全管理領導小組的具體工作，協助在信息安全事務上的決策；

2、負責信息安全管理體系的建立、實施和日常運行，起草信息安全政策，確定信息安全管理標準，督促各信息安全執行單位對于信息安全政策、措施的實施；

3、負責定期召開信息安全管理工作會議，定期總結運行情況以及安全事件記錄，并向信息安全管理小組領導匯報；

4、對干部職工進行信息安全意識教育和安全技能培訓；

5、協調各部門以及與外部組織間有關的信息安全工作，負責建立各部門、關聯公司、外部安全管理主管機構之間的定期聯系和溝通機制；

6、負責匯報審計結果，并督促審計整改工作的進行，落實糾正措施和預防措施。

7、負責制定違反信息安全政策行為的標準，并對違反信息安全政策的人員和事件進行確認和處罰；

8、負責調查安全事件，并維護安全事件的記錄報告，定期總結安全事件記錄報告；