第一篇：反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成員單位職責(zé)規(guī)定

銀行

反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成員單位職責(zé)規(guī)定

第一條 為建立健全銀行反洗錢工作內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范反洗錢工作程序，保障反洗錢工作協(xié)調(diào)有序地開展，明確反洗錢工作崗位職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》及中國人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，結(jié)合xx實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

第二條銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組是xx反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策機(jī)構(gòu)。其成員單位由財務(wù)部、辦公室、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理部、保衛(wèi)部、人事稽察部、市場開拓部、營業(yè)部等部門組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在財務(wù)部，負(fù)責(zé)反洗錢工作的日常管理、組織協(xié)調(diào)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位承擔(dān)所轄業(yè)務(wù)范圍的反洗錢工作職責(zé)。

第三條 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，承擔(dān)下列職責(zé)：

(一)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理xx反洗錢工作；

(二)研究制定反洗錢工作規(guī)劃和措施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；

(三)研究反洗錢工作的重大疑難問題，制定解決的方案與對策；

(四)協(xié)助國內(nèi)反洗錢組織開展工作，指導(dǎo)轄內(nèi)農(nóng)村信用社反洗錢工作的對外合作與交流；

(五)接受xx金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作聯(lián)席會議賦予的其他反洗錢工作職責(zé)。

－1－

第四條 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，承擔(dān)下列職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)組織我縣農(nóng)村信用社反洗錢工作有關(guān)制度和辦法的起草制定；

(二)負(fù)責(zé)制定反洗錢工作計劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施和協(xié)調(diào)；

(三)負(fù)責(zé)組織對系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度等情況的檢查、監(jiān)督；

(四)負(fù)責(zé)組織員工反洗錢教育和培訓(xùn)；

(五)負(fù)責(zé)對大額和可疑支付交易的核實(shí)、認(rèn)定、協(xié)查；

(六)負(fù)責(zé)各類洗錢案件的登記、統(tǒng)計和分析并協(xié)助國家有關(guān)部門對涉嫌洗錢犯罪案件的偵查；

(七)負(fù)責(zé)組織反洗錢工作監(jiān)測系統(tǒng)開發(fā)的業(yè)務(wù)需求編寫工作；

(八)負(fù)責(zé)及時了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)外反洗錢工作動態(tài)；

(九)負(fù)責(zé)與人民銀行聯(lián)系溝通，并報告反洗錢工作情況；

(十)負(fù)責(zé)與反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的聯(lián)系溝通，并報告反洗錢工作情況；

(十一)根據(jù)需要定期或不定期地對大額和可疑支付交易報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理提出工作建議；

(十二)負(fù)責(zé)完成反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

第五條 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，分別承擔(dān)下列職責(zé)：

(一)辦公室的職責(zé)

負(fù)責(zé)反洗錢工作的對外宣傳；負(fù)責(zé)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組交辦的其他工作。

(二)資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理部的職責(zé)

負(fù)責(zé)制定本業(yè)務(wù)范圍反洗錢工作規(guī)章制度；完成反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

(三)財務(wù)部的職責(zé)

負(fù)責(zé)大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)的采集和報告；負(fù)責(zé)制定本業(yè)務(wù)范圍反洗錢工作規(guī)章制度；負(fù)責(zé)解決支付交易反洗錢工作中出現(xiàn)的具體問題；完成反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組交辦的其他工作。

(四)清算中心的職責(zé)

負(fù)責(zé)大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)采集、上報的技術(shù)支持；負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)人員的配備和有關(guān)設(shè)備的配備；負(fù)責(zé)完成反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

(五)人事稽察部的職責(zé)

負(fù)責(zé)反洗錢工作有關(guān)制度辦法的審查；負(fù)責(zé)按照違規(guī)處理規(guī)定對違反反洗錢規(guī)定行為的責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究和處理；對系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度情況的再檢查和再監(jiān)督；完成反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

(六)網(wǎng)點(diǎn)的職責(zé)

負(fù)責(zé)反洗錢工作的對外宣傳；負(fù)責(zé)大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)的采集和報告；完成反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組交辦的其他工作。

第六條 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，要按照職責(zé)分工，切

實(shí)履行責(zé)任，相互協(xié)作，保證反洗錢工作政令暢通。

第七條 按照反洗錢工作明確職責(zé)任務(wù)的要求，轄內(nèi)xx會計主管為反洗錢負(fù)責(zé)人，確定xx反洗錢工作職責(zé)，負(fù)責(zé)xx大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)的采集和報告，發(fā)現(xiàn)可疑交易及時領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（聯(lián)社財務(wù)部），做到職責(zé)到崗位、到人員。

第八條 本規(guī)定由銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定、解釋。

第九條 本規(guī)定由自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二篇：反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成員單位職責(zé)規(guī)定

銀行

反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成員單位職責(zé)規(guī)定

第一條 為建立健全銀行反洗錢工作內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范反洗錢工作程序，保障反洗錢工作協(xié)調(diào)有序地開展，明確反洗錢工作崗位職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》及中國人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，結(jié)合xx實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

第二條 銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組是xx反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策機(jī)構(gòu)。其成員單位由財務(wù)部、辦公室、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理部、保衛(wèi)部、人事稽察部、市場開拓部、營業(yè)部等部門組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在財務(wù)部，負(fù)責(zé)反洗錢工作的日常管理、組織協(xié)調(diào)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位承擔(dān)所轄業(yè)務(wù)范圍的反洗錢工作職責(zé)。

第三條 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，承擔(dān)下列職責(zé)：(一)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理xx反洗錢工作；

(二)研究制定反洗錢工作規(guī)劃和措施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；

(三)研究反洗錢工作的重大疑難問題，制定解決的方案與對策；(四)協(xié)助國內(nèi)反洗錢組織開展工作，指導(dǎo)轄內(nèi)農(nóng)村信用社反洗錢工作的對外合作與交流；

(五)接受xx金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作聯(lián)席會議賦予的其他反洗錢工作職責(zé)。

－1－ 第四條 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，承擔(dān)下列職責(zé)：(一)

第三篇：領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位工作職責(zé)

附件1：

領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位工作職責(zé)

農(nóng)民進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶工作以（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)為責(zé)任主體。各（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)要根據(jù)全縣統(tǒng)一安排部署，加快制定本（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)實(shí)施意見，落實(shí)專人，抽調(diào)精兵強(qiáng)將，成立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，逐村組、逐社區(qū)、逐戶進(jìn)行摸底登記，填報申請表，提交書面申請，并匯總打印成冊，統(tǒng)一辦理農(nóng)民進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶的相關(guān)手續(xù)，積極組織實(shí)施農(nóng)民進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶工作，完成縣政府落實(shí)的目標(biāo)任務(wù)。

縣級各部門要根據(jù)工作職責(zé)，準(zhǔn)確把握政策界限，制定完善相關(guān)工作細(xì)則，確保工作平穩(wěn)推進(jìn)。

縣公安局負(fù)責(zé)制定戶籍登記準(zhǔn)入實(shí)施細(xì)則，具體組織實(shí)施戶籍登記準(zhǔn)入工作，確保農(nóng)民進(jìn)城落戶《居民戶口本》或《居住戶口本》及時核發(fā)，確保全縣農(nóng)民進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶任務(wù)的全面完成；

縣國土局、縣農(nóng)業(yè)局、縣林業(yè)局負(fù)責(zé)制定農(nóng)村土地（包括宅基地、承包地、自留地、山林、荒山荒坡、退耕地）流轉(zhuǎn)實(shí)施細(xì)則；

縣人社局負(fù)責(zé)制定農(nóng)民進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶社會保障實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施對轉(zhuǎn)戶農(nóng)民的技能培訓(xùn)；

縣國土局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)做好農(nóng)民進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶的住房需求和平衡工作，做好縣城和集鎮(zhèn)、社區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，尤其是保障性住房建設(shè)，讓農(nóng)民進(jìn)城（鎮(zhèn)、社區(qū)）住有其所；

縣教育局負(fù)責(zé)做好農(nóng)民進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶的農(nóng)村居民子女就學(xué)及學(xué)校規(guī)劃建設(shè)工作，滿足新增學(xué)生的入學(xué)需求；

縣衛(wèi)生局負(fù)責(zé)做好城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)劃建設(shè)、公共衛(wèi)生服務(wù)工作；

縣民政局負(fù)責(zé)落實(shí)符合條件的進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶農(nóng)民享受低保政策，做好各項(xiàng)社會救助工作，并做好農(nóng)民進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶小區(qū)、社區(qū)的劃分和命名工作；

縣財政局要把農(nóng)民進(jìn)城創(chuàng)業(yè)落戶工作經(jīng)費(fèi)列入財政預(yù)算，制定資金平衡的具體方案； 縣發(fā)展改革局、扶貧局及其他涉農(nóng)單位要結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制訂涉農(nóng)資金捆綁式使用規(guī)劃，推進(jìn)農(nóng)民向縣城和集鎮(zhèn)集中。

附件2：

有條件的農(nóng)村居民進(jìn)城落戶申報條件及程序

一、進(jìn)城落戶的條件：

1.凡在我縣城鎮(zhèn)開辦企業(yè)的進(jìn)城農(nóng)民或進(jìn)城農(nóng)民個體工商戶，經(jīng)營一年以上者，均可持營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證在所在城鎮(zhèn)落戶；

2.凡與用人單位簽訂一年以上勞動合同，具有穩(wěn)定職業(yè)和收入，且繳納城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的人員，可持勞動合同在用人單位所在城鎮(zhèn)落戶；

3.進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民夫妻投靠落戶不受婚齡限制，子女及父母投靠落戶不受年齡限制； 4.在我縣城鎮(zhèn)購買合法商品住房（包括自建房），持有效房產(chǎn)證明（房產(chǎn)證、購房發(fā)票、購房合同、縣級自建房批復(fù)證明），可在房產(chǎn)所在城鎮(zhèn)辦理落戶手續(xù)；

5.城中村村民及失地農(nóng)民可直接轉(zhuǎn)為當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民；

6.在城鎮(zhèn)辦理養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險的，經(jīng)相關(guān)部門出具證明，可申請辦理城鎮(zhèn)戶口。

二、申報程序：

農(nóng)村居民可自愿選擇城鎮(zhèn)居住制度或者城鎮(zhèn)居民制度。1.城鎮(zhèn)居民落戶手續(xù)辦理流程：

（1）村民本人向所在村委會提出書面申請（①注明本人及隨遷人員基本情況，②申請自愿“雙退出”及遷入地的詳細(xì)地址）；

（2）經(jīng)村委會收集后報鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)城辦；

（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)城辦初審合格后，填寫《商洛市農(nóng)村居民進(jìn)城落戶登記表》,本人簽字認(rèn)可,經(jīng)初審合格蓋章后，報縣進(jìn)城辦；

（4）縣進(jìn)城辦復(fù)審，核實(shí)無誤后審批蓋章；

（5）村民本人憑《商洛市農(nóng)村居民進(jìn)城落戶登記表》、原戶籍證明及遷入地居住證明到遷入地公安派出所辦理落戶手續(xù)；

（6）對遷入落戶地為外縣區(qū)的，將審核資料報送市進(jìn)城辦，由市進(jìn)城辦審核轉(zhuǎn)批接收地所在縣區(qū)進(jìn)城辦辦理相關(guān)落戶手續(xù)。

2.城鎮(zhèn)居住手續(xù)辦理流程：

（1）村民本人向鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)城辦提出書面申請（①注明本人及隨遷人員基本情況，②填寫《商洛市農(nóng)村居民進(jìn)城居住登記表》）；

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)城辦收集初審后蓋章，上報縣進(jìn)城辦；（3）縣進(jìn)城辦復(fù)審無誤后審批蓋章；

（4）本人憑《商洛市農(nóng)村居民進(jìn)城居住登記表》、原戶籍證明及遷入地居住證明到遷入地公安派出所辦理居住手續(xù)；

（5）對遷入居住地為外縣區(qū)的，將審核資料報送市進(jìn)城辦，由市進(jìn)城辦審核后批轉(zhuǎn)接

收地縣區(qū)進(jìn)城辦辦理。附件3：

商洛市有條件的農(nóng)村居民進(jìn)城落戶申請表

附件4：

公安機(jī)關(guān)辦理有條件農(nóng)村居民進(jìn)城落戶審核表

附件5：

第四篇：2018反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職責(zé)變更報告

關(guān)于xxxxx財產(chǎn)保險股份有限公司xxxxx中心支公司2018反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職責(zé)變更的報告

中國人民銀行xxxxx市中心支行：

為全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范和完善反洗錢各項(xiàng)工作，有效預(yù)防洗錢活動，根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2018反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組名單及各部門反洗錢工作職責(zé)變更報告如下。

一、公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單。組 長：xxx（總經(jīng)理）副組長：xxx（副總經(jīng)理）

組 員：各區(qū)縣支公司、公司各部室主要負(fù)責(zé)人組成。綜合管理部xxx、財務(wù)部xx、銷售管理部xxxx、理賠中心xxxx、個銷業(yè)務(wù)部xxx、銀保部xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

－1－

工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組。

組長：分管反洗錢工作，全面負(fù)責(zé)公司反洗錢工作的部署和開展，指導(dǎo)反洗錢工作小組各項(xiàng)工作的實(shí)施和執(zhí)行。

成員：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

工作小組辦公室設(shè)在綜合管理部，綜合管理部負(fù)責(zé)工作小組工作，并協(xié)同領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組開展各項(xiàng)反洗錢工作。

反洗錢聯(lián)系人：xxxxxxxxxxxxx，具體負(fù)責(zé)與人民銀行的工作聯(lián)系及公司反洗錢的推動和實(shí)施，聯(lián)系手機(jī)：xxxxxxxxxx，座機(jī)：xxxxxxxxxxxxx。

二、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組承擔(dān)以下職責(zé)。1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理公司反洗錢工作；

2.研究制定反洗錢工作規(guī)劃和措施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；

3.研究反洗錢工作的重大疑難問題，制定解決方案及對策； 4.定期或臨時召集公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議，就公司反洗錢工作如何有效開展、怎樣解決問題等進(jìn)行討論決定。對工作小組擬定的反洗錢工作制度進(jìn)行審議；

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、檢查、考核公司所轄支公司及公司各部門反洗錢工作；

6.對公司及所轄機(jī)構(gòu)反洗錢牽頭部門與人員給予工作支持并評估成效。

7.協(xié)助人民銀行、公安、司法機(jī)關(guān)等反洗錢組織開展工作；

－2－

8.落實(shí)人民銀行、監(jiān)管部門、總、分公司合規(guī)部對反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組其他工作要求。

三、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合管理部，綜合管理部是負(fù)責(zé)公司反洗錢工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促公司各部門及轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)反洗錢相關(guān)工作的具體落實(shí)和推動。公司各部門和全轄機(jī)構(gòu)應(yīng)積極配合，保證在監(jiān)管部門規(guī)定的時間內(nèi)完成各項(xiàng)反洗錢工作。

綜合管理部具體承擔(dān)下列職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)組織公司反洗錢工作相關(guān)制度和辦法的起草制定，并向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行進(jìn)行報備；

2.負(fù)責(zé)反洗錢工作計劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施和協(xié)調(diào)； 3.負(fù)責(zé)及時向當(dāng)?shù)厝诵小⒖偣竞弦?guī)部報備分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員變更情況。

4.負(fù)責(zé)組織對公司內(nèi)執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度等情況的檢查、監(jiān)督，以及組織反洗錢內(nèi)部審計工作；

5.負(fù)責(zé)組織全司員工反洗錢教育和培訓(xùn)； 6.負(fù)責(zé)組織、落實(shí)公司各項(xiàng)反洗錢宣傳工作； 7.負(fù)責(zé)對大額和可疑交易的核實(shí)、認(rèn)定、協(xié)查；

8.負(fù)責(zé)各類洗錢案件的登記、統(tǒng)計和分析并協(xié)助國家有關(guān)部門對涉嫌洗錢犯罪案件的偵查；

9.負(fù)責(zé)與人民銀行聯(lián)系溝通，并報告反洗錢工作情況；

－3－

10.根據(jù)要求對大額和可疑交易報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程提出建議；

11.負(fù)責(zé)及時了解掌握公司內(nèi)外反洗錢工作動態(tài)，并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報；

12.負(fù)責(zé)完成反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

四、公司各條線管理部門反洗錢工作職責(zé)及分工。

（一）財務(wù)部

負(fù)責(zé)落實(shí)、監(jiān)督財務(wù)環(huán)節(jié)的反洗錢操作，并可根據(jù)實(shí)際情況制定財務(wù)環(huán)節(jié)反洗錢工作實(shí)施細(xì)則，并按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對涉及反洗錢工作的相關(guān)資料存檔備查。

如識別發(fā)現(xiàn)大額交易和可疑交易應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）要求，在規(guī)定時間、按規(guī)定辦法上報。

（二）銷售管理部

1.負(fù)責(zé)在承保、退保環(huán)節(jié)開展反洗錢客戶身份識別工作，并按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，做好反洗錢客戶信息采集表的收集、整理、歸檔。

2.對承保、退保環(huán)節(jié)涉及的大額交易和可疑交易進(jìn)行有效地識別，如識別發(fā)現(xiàn)大額交易和可疑交易應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）要求，在規(guī)定時間、按規(guī)定辦法上報；

－4－

3.負(fù)責(zé)檢查中介代理環(huán)節(jié)中涉及反洗錢約定及協(xié)議的簽訂情況，并督促各機(jī)構(gòu)渠道管理人員對代理業(yè)務(wù)中收取反洗錢資料的完整性進(jìn)行審核。

（三）理賠中心

負(fù)責(zé)在理賠環(huán)節(jié)開展反洗錢客戶身份識別工作，及時做好反洗錢客戶信息采集，按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，做好反洗錢客戶信息采集表的收集、整理、歸檔。并對該環(huán)節(jié)涉及的大額交易和可疑交易進(jìn)行有效的識別，如識別發(fā)現(xiàn)大額交易和可疑交易應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）要求，在規(guī)定時間、按規(guī)定辦法上報。

五、各區(qū)縣支公司及本部各銷售部門反洗錢工作職責(zé)。1.認(rèn)真履行反洗錢法賦予的“盡職調(diào)查”義務(wù)，按照反洗錢法要求對達(dá)到識別要求的客戶，收集、整理客戶身份信息采集；

2.各支公司、公司各部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對本機(jī)構(gòu)、部門監(jiān)督、檢查、客戶身份識別制度的執(zhí)行與落實(shí)；

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時向公司反洗錢聯(lián)系人報告；

4.按照中支公司各條線部門要求進(jìn)行反洗錢工作； 5.負(fù)責(zé)支公司反洗錢工作組織實(shí)施和協(xié)調(diào)；

6.負(fù)責(zé)組織支公司員工反洗錢教育、培訓(xùn)、宣傳工作； 7.各區(qū)縣支公司負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行聯(lián)系溝通，并報告反洗錢工作情況；

－5－

8.協(xié)助當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、公安、司法機(jī)關(guān)等反洗錢組織開展工作。

特此報告

－6－

xxxxx財產(chǎn)保險股份有限公司 xxxxx中心支公司

2018年2月4日

抄送：

內(nèi)部發(fā)送： 各區(qū)縣支公司、公司各部門。xxxxx財產(chǎn)保險公司 xxxxx中心支公司 編錄：xxx

2018年2月4日印發(fā) 校對：xxxx

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第五篇：消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組單位成員職責(zé)

酒泉市消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組

成員單位工作職責(zé)

一、領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)

在市人民政府和市安全生產(chǎn)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市的消防安全工作。具體工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。

（一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行消防法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，綜合分析全市消防安全形勢，研究制定消防工作措施和發(fā)展規(guī)劃，報市政府批準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）在農(nóng)業(yè)收獲季節(jié)、森林和草原防火期間、重大節(jié)假日以及火災(zāi)多發(fā)時段，組織開展消防宣傳教育和安全大檢查。

（三）定期召開消防工作聯(lián)席會議，研究解決全市城市公共消防基礎(chǔ)設(shè)施、消防器材裝備、消防隊(duì)伍等建設(shè)任務(wù)中的重大問題，督促行業(yè)系統(tǒng)整改重大火災(zāi)隱患。

（四）指導(dǎo)全市消防安全專項(xiàng)治理和社會化消防宣傳，積極開展構(gòu)筑“防火墻”工程和社會單位消防安全“四個能力”建設(shè)。

（五）通報全市消防工作任務(wù)落實(shí)情況，總結(jié)、表彰、推廣消防工作經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)獎懲制度。

（六）按照市政府指令，組織工作組調(diào)查處理重特大火災(zāi)事故。

二、市發(fā)展和改革委員會

（一）負(fù)責(zé)將消防工作納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，保障消防工作與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展相適應(yīng)。

（二）在全市產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃制定中，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

（三）在新建、改建、擴(kuò)建重大建設(shè)工程可行性專項(xiàng)報告審查和工程竣工驗(yàn)收時，負(fù)責(zé)將消防安全列入專項(xiàng)審查和驗(yàn)收內(nèi)容。

（四）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（五）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

三、市教育局

（一）組織制訂全市各類教育機(jī)構(gòu)（含學(xué)前教育機(jī)構(gòu)，下同）的消防安全工作法規(guī)政策、規(guī)劃和應(yīng)急預(yù)案，建立消防安全管理制度，落實(shí)防火措施，消除火災(zāi)隱患。

（二）組織各類教育機(jī)構(gòu)開展構(gòu)筑社會“防火墻”工程和社會單位消防安全“四個能力”建設(shè)，加強(qiáng)消防宣傳教育，將消防知識納入各級各類學(xué)校教育、培訓(xùn)內(nèi)容。

（三）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉 及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

四、市監(jiān)察局

（一）負(fù)責(zé)對政府有關(guān)部門及其工作人員履行消防安全監(jiān)督管理職責(zé)的情況實(shí)施監(jiān)察，并依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（二）依法追究因?yàn)^職導(dǎo)致發(fā)生重大火災(zāi)事故的部門和人員。

（三）會同有關(guān)部門對重大消防安全問題、重大火災(zāi)事故進(jìn)行調(diào)查處理。

五、市民政局

（一）督促全市孤兒院、養(yǎng)老院、福利院等單位建立消防安全管理制度，落實(shí)防火措施，消除火災(zāi)隱患，組織應(yīng)急演練，開展消防安全宣傳教育活動。

（二）督促村委會、社區(qū)居委會認(rèn)真做好消防管理工作，大力構(gòu)筑社會“防火墻”工程，負(fù)責(zé)解決火災(zāi)后受災(zāi)群眾的生活安置和善后處理工作。

（三）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（四）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

六、市財政局

（一）按照國家和市政府有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需要，負(fù)責(zé)落實(shí)和保障市級消防工作經(jīng)費(fèi)，并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任。

（二）負(fù)責(zé)市政府安排的消防工作專項(xiàng)資金及時足額撥付，協(xié)調(diào)、保障重特大火災(zāi)事故處置和善后處理資金。

七、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（一）制定全市建設(shè)行業(yè)消防安全工作地方性法規(guī)政策，會同消防部門制定城鄉(xiāng)消防發(fā)展規(guī)劃，組織編制工程建設(shè)的地方性消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）組織建設(shè)行業(yè)開展消防安全宣傳教育活動，督促建設(shè)工程施工現(xiàn)場、公用事業(yè)供熱、供水和燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)開展構(gòu)筑社會“防火墻”工程和社會單位消防安全“四個能力”建設(shè)。

（三）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

八、市交通運(yùn)輸局

（一）制訂全市公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)消防安全管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行，對局直屬企事業(yè)單位的消防安全工作實(shí) 施監(jiān)管。

（二）負(fù)責(zé)抓好全市公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)消防設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和管理；把消防安全納入全市運(yùn)輸站場、港口建設(shè)等重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)審查、項(xiàng)目實(shí)施和竣工驗(yàn)收重要內(nèi)容；對全市高等級公路沿線服務(wù)場所消防安全工作實(shí)施監(jiān)管。

（三）負(fù)責(zé)全市道路、水路旅客運(yùn)輸（包括出租汽車和旅游運(yùn)輸）、貨物運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、車船維修、汽車租賃、汽車駕駛學(xué)校等場所和汽車出入境運(yùn)輸?shù)南腊踩O(jiān)管。

（四）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

九、市農(nóng)牧局

（一）負(fù)責(zé)將農(nóng)村消防工作納入全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。將村鎮(zhèn)消防安全布局、消防通道、消防水源、消防通訊、消防基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)納入農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，并認(rèn)真組織和督促實(shí)施。靠實(shí)責(zé)任、增加投入，切實(shí)加強(qiáng)草原防火、農(nóng)村沼氣使用與管理。

（二）督促做好農(nóng)村節(jié)日與集會、夏秋收等火災(zāi)多發(fā)季節(jié)的防火安全工作，組織開展防火、用電、用氣等消防安全常識宣傳培訓(xùn)活動。

（三）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（四）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

十、市林業(yè)局

（一）負(fù)責(zé)制訂全市森林火災(zāi)預(yù)防管理制度并組織實(shí)施。

（二）會同市計劃發(fā)展財政等職能部門制定森林防火工作總體發(fā)展規(guī)劃。

（三）組織開展森林火險監(jiān)測預(yù)警、火情監(jiān)視、宣傳教育和消防管理培訓(xùn)工作。

（四）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

十一、市商務(wù)局

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)市場建設(shè)的消防安全工作；加強(qiáng)成品油、酒類等重要商品流通及拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨交易場所的消防安全管理，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（二）對外商投資企業(yè)執(zhí)行國家消防法律、法規(guī)情況以 及國家級、省級、市級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)制訂、落實(shí)消防規(guī)劃情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（三）督促展會主辦單位做好各類商品交易會、展覽會、展銷會等活動的消防安全工作。

（四）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

十二、市文化局

（一）負(fù)責(zé)組織全市文化藝術(shù)行業(yè)開展消防安全宣傳教育，督促公共文化服務(wù)單位、文化娛樂場所以及本系統(tǒng)直屬單位建立消防安全管理制度，落實(shí)防火措施，消除火災(zāi)隱患，組織應(yīng)急疏散演練，開展構(gòu)筑社會“防火墻”工程和社會單位消防安全“四個能力”建設(shè)活動。

（二）督促全市公共文化設(shè)施重點(diǎn)單位嚴(yán)格執(zhí)行消防法律法規(guī)。

（三）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（四）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

十三、市衛(wèi)生局

（一）督促全市疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、醫(yī)療衛(wèi)生及其科研機(jī)構(gòu)建立消防安全管理、宣傳教育培訓(xùn)制度，落實(shí)防火措施，消除火災(zāi)隱患，組織應(yīng)急疏散演練，開展構(gòu)筑社會“防火墻”工程和社會單位消防安全“四個能力”建設(shè)活動。

（二）嚴(yán)格要求所屬單位貫徹執(zhí)行消防法律、法規(guī)，依法查處違法違規(guī)行為。

（三）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（四）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

十四、市工商行政管理局

（一）督促全市消費(fèi)品市場、生產(chǎn)資料市場及其個體工商經(jīng)營者落實(shí)消防安全管理、宣傳教育制度，積極組織監(jiān)管單位開展構(gòu)筑社會“防火墻”工程和社會單位消防安全“四個能力”建設(shè)活動。

（二）依法查處經(jīng)銷假冒偽劣消防產(chǎn)品行為。

（三）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（四）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉 及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

十五、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

（一）負(fù)責(zé)全市消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作，依法查處消防產(chǎn)品質(zhì)量違法行為，規(guī)范消防產(chǎn)品經(jīng)營市場秩序，對消防產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。

（二）落實(shí)特種設(shè)備安裝、使用的消防安全質(zhì)量監(jiān)督管理工作；參與特種設(shè)備火災(zāi)事故調(diào)查處理。

（三）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（四）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

十六、市廣播電影電視局

（一）負(fù)責(zé)制定本系統(tǒng)消防安全管理制度，積極履行消防安全宣傳教育義務(wù)。

（二）落實(shí)防火措施，消除火災(zāi)隱患，監(jiān)督本系統(tǒng)單位貫徹落實(shí)消防法律法規(guī)，“曝光”消防違法違規(guī)行為。

（三）依法將消防安全宣傳教育納入工作計劃，積極開展消防安全公益宣傳教育活動；積極報道消防工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)典型事跡。

（四）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（五）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

十七、市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

（一）協(xié)調(diào)解決消防工作中的重點(diǎn)問題，對重大火災(zāi)隱患實(shí)行掛牌督辦制度。

（二）督促全市非煤礦山企業(yè)依法做好消防安全管理工作。

（三）依法開展危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位的消防安全監(jiān)督管理工作。

（四）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

十八、市宗教事務(wù)局

（一）結(jié)合宗教工作特點(diǎn)，組織制訂全市宗教活動單位（場所）消防安全工作規(guī)章制度，積極開展構(gòu)筑社會“防火墻”工程和社會單位消防安全“四個能力”建設(shè)，加強(qiáng)消防安全宣傳教育。

（二）督促宗教活動單位（場所）建立消防安全管理制 度，落實(shí)防火措施，消除火災(zāi)隱患，組織應(yīng)急演練。

（三）監(jiān)督檢查宗教活動單位（場所）貫徹落實(shí)消防法律、法規(guī)情況，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，按照職責(zé)權(quán)限嚴(yán)肅處理。

（四）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

十九、市旅游局

（一）組織制訂全市旅游行業(yè)消防安全規(guī)章制度，督促旅行社、A級旅游景區(qū)、星級飯店等旅游業(yè)單位開展具有行業(yè)特點(diǎn)的消防安全應(yīng)急疏散演練和宣傳教育活動。

（二）督促、檢查旅行社、A級旅游景區(qū)、星級飯店等旅游業(yè)單位落實(shí)防火措施，整改火災(zāi)隱患，開展構(gòu)筑社會“防火墻”工程和社會單位消防安全“四個能力”建設(shè)活動。

（三）將消防安全納入旅游行業(yè)評級、評優(yōu)活動之中，并承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。

（四）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全監(jiān)管責(zé)任。

（五）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，將消防安全納入旅行社、A級旅游景區(qū)、星級飯店的審批、評定程序，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

二十、市糧食局

（一）制定全市糧食流通領(lǐng)域消防安全管理制度，并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)市級、縣級糧食儲備單位貫徹執(zhí)行國家消防法律、法規(guī)，保障糧油儲備單位消防安全；對市局直屬企業(yè)的消防安全工作承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。

（三）組織糧食系統(tǒng)開展構(gòu)筑社會“防火墻”工程和社會單位消防安全“四個能力”建設(shè)活動。

（四）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

二十一、市人民防空辦公室

（一）組織編制人防工程建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)將人防工程消防安全納入工程建設(shè)項(xiàng)目，并依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（二）組織開展人防工程消防安全檢查工作；對利用地下空間設(shè)置商場、市場和公共娛樂場所的消防安全進(jìn)行監(jiān)管。

（三）制定地下商場、市場和公共娛樂場所的消防應(yīng)急預(yù)案，并組織經(jīng)常演練。

（四）對本部門組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全主體責(zé)任；對直屬單位組織開展的各類活動承擔(dān)消防安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任。

（五）認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的行政許可職能，對涉及消防安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格審查，依法承擔(dān)安全責(zé)任。

二十二、市公安局消防分局

（一）依法組織開展消防監(jiān)督檢查，排查整治火災(zāi)隱患，查處違法違規(guī)行為。

（二）指導(dǎo)全市消防機(jī)構(gòu)依法履行火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救和搶險救援職責(zé)。

（三）督促社會單位開展構(gòu)筑社會“防火墻”工程和“四個能力”建設(shè)活動。

（四）指導(dǎo)多種形式社會消防力量開展業(yè)務(wù)訓(xùn)練。

（五）指導(dǎo)各級公安消防機(jī)構(gòu)對新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)工程進(jìn)行防火設(shè)計審核、竣工消防驗(yàn)收和備案抽查。

（六）指導(dǎo)各級公安消防機(jī)構(gòu)調(diào)查火災(zāi)事故。

（七）受理查處消防安全方面的舉報、投訴案件。

（八）負(fù)責(zé)市消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。