第一篇：江西天人生態股份有限公司關愛基金管理章程

江西天人生態股份有限公司

關愛基金會管理章程

第一章 總則

第一條 為弘揚中華民族扶危濟困、助人為樂的傳統美德，貫徹以人為本的辦企理念，推進和諧社會建設，關心幫助遇有危急和經濟上有困難的本公司員工，經經公司董事會研究，設立江西天人生態股份有限公司關愛基金。

第二條 關愛基金是在公司董事會、公司工會指導和統一安排下進行的公益性、互助性、臨時性救助資金。

第三條 為廣泛籌集關愛基金，規范關愛基金的管理、使用，強化監督，做好困難員工的救助工作，依照《公益事業捐贈法》等法律法規，特制定本辦法。

第四條 關愛基金會是在公司董事會領導、公司工會指導和統一安排下開展活動。接受董事會和工會的業務指導和監督。

第五條 關愛基金會的宗旨：傳遞社會關愛，共創和諧企業。為公司困難員工奉獻一片愛心，讓真情灑滿企業。

第二章 經費來源

第六條 關愛基金采取多種渠道、多種形式籌集，主要來源是：

（一）公司贊助及員工捐助；

（二）在特殊情況下，募捐善款等。

第三章 使用范圍

第七條 關愛基金救助對象：在職公司員工。第八條 關愛基金資助項目：

（一）重病資助金—— 患有重病員工或員工配偶子女，讓他（她）們托起明天希望。

（二）災害資助金—— 遭受嚴重的災害員工家庭，讓他（她）們有戰勝困難的信心。

第九條 關愛基金申報條件：

申請救助的在職員工當符合以下幾個條件：

（一）道德品質優良，勤奮工作，能完成公司安排的生產或管理任務；

（二）思想上積極上進，積極參與公司組織的各項有益的集體活動；

（三）平時嚴格要求自己，遵守公司的各項規章制度，誠實守信。同時應符合下列條件之一：

（一）因重大疾病的救治，導致家庭經濟負擔過重、生活困難的；

（二）因意外災害、傷害等不可預見、不可抗拒的因素，造成家庭人身財產巨大損失，經濟特別困難的。

第四章 機構設置

第十條 關愛基金會決策機構是基金理事會，設顧問和名譽理事長、名譽理事，理事長、副理事長、秘書長等若干人。

第十一條 本會的最高權力機構是會員代表大會。職權是：

（一）制定和修改章程。

（二）選舉和罷免理事。

（三）審議理事會工作報告和財務報告。

（四）決定終止事宜。

（五）決定其它重大事宜。

第十二條 理事會是會員代表大會的執行機構，負責開展日常工作。理事會的職權是：

（一）報告工作和財務情況。

（二）選舉和罷免常務理事；選舉和罷免會長、副會長、秘書長；聘請名譽主席，聘請名譽會長、副會長，授予榮譽會長、副會長稱號。第十三條 會長為本會法定代表人，行使下列職權：

（一）主持理事會、常務理事會、會長辦公會。

（二）檢查會員代表大會、理事會、常務理事會、會長辦公會決議的落實情況。

（三）代表本會簽署有關重要文件。

（四）決定其他重大事項。

第十四條 副會長協助會長工作，秘書長在會長的領導下工作，主要職責是：

（一）主持辦事機構的日常工作。

（二）協調分支機構、代表機構、實體機構開展工作。

（三）負責理事會、常務理事會、會長辦公會的會務工作和重大活動的組織工作。

（四）完成會長交辦的其他事務。

第五章 基金管理

第十五條 公司成立關愛基金管理委員會，下設關愛基金管理辦公室。關愛基金管理委員會根據本辦法的規定籌集、管理、使用關愛基金。關愛基金管理辦公室設在行政部，負責處理關愛基金管理委員會的日常工作。第十六條 關愛基金由財務部實行專戶儲存、?？顚Ｓ?。要建立健全關愛基金財務管理制度，嚴格使用審批手續。

第十七條 關愛基金財務收支情況定期公布，接受審計、監察部門的審查和全體員工的監督。

第六章

基金使用

第十八條 關愛基金的救助程序：

（一）申請：申請救助的員工，需本人向公司提出申請，填寫《關愛基金申請表》，并附有相關證明材料，由公司審核，簽署意見，報送關愛基金管理辦公室。

（二）審核：關愛基金管理委員會對申請的內容進行審核，審核屬實后提出救助方案；

（三）審批：關愛基金管理委員會研究審批救助方案；

（四）使用：關愛基金管理辦公室會同有關部門辦理手續后，發放基金給符合條件的申請人。

第十九條 關愛基金的救助標準：對符合本辦法第八條的在職員工，實行一次性救助方式，每人救助金額不超過 元。

第二十條 關愛基金的使用堅持量入為出、留有余地的原則，要根據關愛基金的籌備數額及在救助時間內危難員工的申請數量和困難程度，依據本辦法規定的救助標準研究確定當年度的關愛基金救助標準和方案。

第七章 附則

第二十一條 本辦法由關愛基金管理委員會負責解釋。第二十二條 第二十三條 基金會資金的使用充分尊重資助方的意愿。本辦法自公布之日起施行。

第二篇：股份有限公司管理章程

第一章　釋義

一、在本章程中“法規”指《公司法》；“印鑒”指公司的通常印鑒；“書記員”指任何被指派履行公司書記員職務的人；如無相反旨意，書面材料應解釋為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見的文字表現或復制形式材料；本章程所含的單詞和詞組應按《法律解釋法》以及本章程對公司產生約束力之日有效的《公司法》的規定予以解釋。

二、根據《公司法》規定，董事會可發行公司股票，所發行的股票可附有董事會按公司通常決議所決定的有關紅利、投票資本利潤率、或其它事項的優先、延期、或其它特殊權利或限制，但不得影響已經授予任何現存股票股東的任何特權。

三、根據《公司法》，經一般決議通過，任何優先股均可發行為可贖股份，或按公司意愿，發行成必須贖回的股份。

四、當股份資本分為不同種類的股票時，每種股票所附帶的權利（除非該種股票的發行條件另有規定），經該種發行股票75％的股民書面認可，或經該種股票股民召開股東特別大會通過決議專門許可，則可以變更。本章程有關股東大會的規定在細節上作必要修改后可適用于此種股東特別大會，但會議法定人數至少必須為兩人，持有或代表該發行股票三分之一的股份，且任何參加大會的股東或股東代表均可要求進行投票。

五、股民所擁有的優先股的權利或其它權利，除非股票發行條款另有明文規定，均應視為可因設立或發行同等股票而作變更。

六、公司有權按《公司法》規定支付傭金，但應將支付或同意支付的傭金比率或數額按《公司法》規定的方式予以披露，且傭金比率不得超過有關股份發行價格的10％，或傭金數額不得超過等同于該發行價格10％的數額（依情況而定）。此種傭金可用現金支付，或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付，或部分用現金部分用股票支付。在每次發行股票時，公司也可依法如此支付經紀費。

七、除非法律另有規定，公司不承認任何人按信托持有任何股份，公司無義務或責任承認（即使出有有關通知）任何股票或股票單位所附的衡平法上的權益、或有權益、未來權益或部分權益（除非本章程或法律另有規定）或與任何股票有關的任何其它權益，注冊股東享有的總體絕對權利除外。

八、根據《公司法》規定，凡注冊登記的股民均有權免費得到蓋有公司印記的股權證，就數人持一股或數股情況而言，公司無義務向所有聯合股東發放卡證，每股只需向其中一個股東發放一張卡證即可。

九、對所有已經催交的或在規定時間應交的股款（不管目前是否應交）的股份（未繳清股款的股份），公司都享有優先留置權，對所有以個人名義登記的，目前應由他或用他的財產向公司支付股款的所有股份（繳清股款的股份除外），公司也享有優先留置權；但董事會可隨時宣布任何股份全部或部分不受本章程規定約束。公司對股份享有的留置權，如果有，應當擴大適用到與股份有關的所有紅利上。

十、公司可按董事會認為適當的方式出售公司享有留置權的股份，但只有當與留置權有關的一筆款項到期應付后，或在將要求支付與留置權有關的應付部分款項的書面通知送交注冊股東，或因股東死亡或破產而送交有權接收股份的人14天后方可進行出售。

十一、為執行此種銷售，董事會可授權某人將所售股份轉讓給買方。買方應登記作為所轉讓股份的股東，他無義務注意購買資金的使用，他對股份的所有權也不得因銷售程序的不正規或無效而受影響。

十二、銷售所得應由公司接收，用于支付所屬留置部分現已到期應付的款項，如有剩余，應當（扣除在出售前同樣屬于留置款項，但目前尚還未到期的款額）交付給在銷售之日股份的持有人。

十三、董事會可隨時向股東催繳股款（不論是就票面價值或是溢價），而不必按股票分配條款規定的期限，只要催繳的款額未超過股票票面價值的25％，或繳日期超過上次催繳所定支付日期一個月，所有股東必須（但至少得在14天前收到通知，說明繳款的時間或地點）在規定的時間和地點向公司繳納所催繳的款額。董事會可以撤銷或延長繳款通知。

十四、催繳股款通知應被視為在董事會通過催繳通知決議時已經發出，且可規定分期支付。

十五、一股份的聯合股東可共同或分別支付所催繳的股款。

十六、如果在規定之日沒有繳清所催繳的某筆股款，應交股款的人應繳納從規定繳款之日起到事實上繳清款項之時為止的利息，年利率不得超過本金的8％，數目由董事會決定，但董事會也有權全部或部分免去此種利息。

十七、凡按股票發行條款規定在分配時或在某一規定日期應繳納的股款，不論是票面價值或溢價，根據本章程規定，均應視為是發有正式催繳通知，且應在股票發行條款規定的日期予以繳款，倘若不繳，應視正式催繳股款后款項到期支付，于是將執行本章程所有有關利息和各種費用的支付、沒收、或其它事項的有關規定。

十八、一旦股票發行，董事會便可按所催繳股款的數額和支付時間區分股東。

十九、只要認為恰當，董事會可接收股東自愿提交繳納的未經催繳的全部或部分股款，且就提前繳納的全部或部分股款支付利息（直到如不提前交付，該股票到期應付為止），年利率不得超過（公司股東大會另有決議除外）8％，具體可由董事會和股東在提前繳款時協商。

第二章　股份轉讓

二十、根據本章程規定，任何股東均可轉讓其全部或部分股份，轉讓應經通?；蛞话阈问交蚨聲獾钠渌问降臅嫖募M行。文件可由轉讓人或其代理人作成，轉讓人對股份的持有權一直維持到轉讓登記注冊且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。

二十一、轉讓文書必須交公司登記處登記，同時繳納登記費，登記費不得超過1美元，董事會可隨時規定，轉讓時還得帶上有關的股權證和董事會隨時可能合理規定表明轉讓人有權轉讓股權的其它證據，根據這些證據，公司將按董事會根據本章程賦予的權力登記受讓人作為股東，并將轉讓文件保留。

二十二、董事會可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉讓給其不贊成的人，并可拒絕就公司具有留置權的股份轉讓進行登記。

二十三、董事會可隨時決定從某時起暫時中止一段時間登記轉讓，但每年中止轉讓的日期總和不得超過30天。

第三章　股份過戶

二十四、當一股東死亡，如果死亡股東是個聯合持股人，公司應承認其它聯合股東有權享有股份權益，如果死亡股東為單獨持股人，則其法定個人代表有權享有股份權益；但不得適用本章程之規定去免除一死亡聯合股東的與他和其它人所持股份相關的財產的任何義務。

二十五、凡因股東死亡或破產而取得股份所有權的人，一旦出示董事會隨時正當要求出示的證據，可按以下規定，或自己登記作為股東，或提名讓某人登記作為受讓人，但這兩種情況，董事會均有權按該股東死亡或破產前轉讓其股份時的情況一樣，拒絕或中止登記。

二十六、如取得所有權的人要自己登記作為股東，他必須向公司送達親自簽署的書面通知，說明他的選擇。如果他選擇讓他人登記，他必須給他人制作一份股份轉讓書以證明他的選擇。本章程上述所有有關轉讓權利和轉讓登記的限制、限定和規定均應適用于此種通知書或轉讓書，就原股東未死亡或未破產而由該股東自己簽署通知書或轉讓書一樣。

第四章　股份的沒收

二十七、如果股東在規定繳款的日期沒有交付催繳的股款或分期交付的股款，此后，董事會可在未繳清催繳股款期內的任何時間向股東送達通知，要求他繳付未交足的催款或分期股款，以及可能已經產生的利息。

二十八、通知上應另定一個日期（從送達通知之日算起，至少得14天之后），規定應在該日或之前繳納股款，并規定如果在規定之日或之前不予繳納，所催繳股款的股份應被沒收。

二十九、如果不遵守上述通知書上的規定，在此之后，在通知的股款未繳清之前，可隨時根據董事會所作出的有關決議沒收所通知的任何股份。此種沒收應包括有關被沒收股的全部已經宣布，但在沒收前尚未真正支付的紅利。

三

十、被沒收的股份可以出售或按董事會認為恰當的條件和方式予以處置，如董事會認為恰當，可在出售或處置之前隨時取消沒收。

三

十一、凡股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東，但他仍然應負責支付至沒收之日應由他向公司支付的有關股份的所有款額（連同年利率為8％的就該筆未償付款額利息，從沒收之日算起，如果董事會認為應當支付此種利息），但如果他交足所有有關股份的此種款項，其責任應從繳清之時予以終止。

三

十二、制作一份書面聲明，說明聲明人是公司的一名董事或書記，并聲明公司的某一股份已經在聲明書中所述的日期被合法沒收，該書面聲明將是證明所聲明事實屬實，任何人也不能對股份提出所有權要求的確鑿證據。

三

十三、出售或處置股份如有所得，公司可以接受，且可向股份購買人或接受處置股份的人簽發轉讓書，憑此他可登記作為股東，如果有購買資金，他無義務負責資金的使用，他對股份的所有權不得因沒收、出售、或處置股份的程序不當或不合法而受影響。

三

十四、本章程有關沒收的規定應適用于任何按股票發行條件在規定時間應付而沒有支付的情況，不管款項是按股票票面價值或是按溢價計算，正如正式催繳股款并通知而應以支付一樣。股票與證券的轉換

三

十五、公司可經股東大會普通決議通過，將繳足股本的股票轉變成證券以及將任何證券轉變成任何種類的繳足股本的股票。

三

十六、根據轉變成證券前股票的轉讓規則以及方式，或按情況按近似規則或方式，證券持有人可將全部或部分證券予以轉讓；但董事會可隨時決定轉讓證券的最低數額，并限制或禁止把此數額分零轉讓，但最低數額不得超過轉換成證券的股票的面額。

三

十七、證券持有人應按所持證券的數額，享有如同持有轉換證券的股票的股東享有的有關紅利分配、在公司會議上投票、以及就其它事項的權利和特權，但部分證券持有權不賦有此種特權或權益（除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時的資產分析外），因為即使是部分股票持有權也不賦有此種特權或權益。

三

十八、凡適用于繳足股本股票的公司規則也應適用于證券，規則中的“股票”和“股東”兩詞應包括“證券”和“證券持有人”。

第五章　資本的變更

三

十九、經普通決議公司可隨時：

1．將股本增加到等同于決議所規定的股額和股數的數額；

2．將全部或部分股金合并或劃分成數額大于現有股份的股份；

3．將全部或部分股份劃分成數額小于通知所規定的股份；不管任何劃分，被劃小的股份已經繳納（如果有）和未繳納股款的比例應與股份未劃分前的比例相同；

4．取消在決議通過之日尚未被人認領或同意認領的股份，或已經被沒收的的股份，并通過取消股份而減少公司的股本數額。

四

十、根據股東大會可能會作出的任何相反的決定，所有新股在發行之前，均得向在招股之日，有權得到公司股東大會通知的人進行招股，招股按他們現有股份的比例進行。招股應發放通知，具體說明出售股份的數額及招股的期限，倘若不接受邀請，則視為拒絕，期限一過，或從被招股人處收到通知，說他拒絕接受所要約的股份，董事會可按其認為最有利于公司的方式處置這些股份。董事會同樣可以處置董事會認為按本章程不便作招股邀請的（按新股與有權得到出售新股邀請的人所持股的比例計算）任何新股。

四

十一、經特別決議，公司可用任何方式和因為或根據法律所核準、同意和規定的任何附帶條件而裁減股本，償還資本準備基金或股份溢價帳戶。

第六章　股東大會

四

十二、根據《公司法》規定每年應召開一次公司股東年會。年會以外的所有股東大會均應稱為臨時股東大會。

四

十三、只要認為恰當，任何董事均可提請召開臨時股東大會，臨時股東大會應經董事提請召開，或如無董事提請，可由《公司法》所規定的提請人提請召開。

四

十四、根據《公司法》有關特別決議以及簡短通知的決議，至少應在14天前（通知送出或認為送出之日除外，但包括通知送達之日）向有權從公司得到此種通知的人士發放通知，說明開會地點、日期和時間，如果是有關特別議題，還應說明議題的大概性質。

四

十五、臨時股東大會討論的議題必須都是特別議題，股東年會討論的議題，除公布股息、審核帳目、資產負債表和董事會報告及審計報告、選舉董事以填補退休空缺、任命審計員和確定其酬金等之外，也都如此。

第七章　股東大會程序

四

十六、在大會討論議題時，如出席大會的股東未達到法定人數，股東大會不能處理任何議題。除非本章程另有規定，否則兩名股東親自到場即構成法定人數。按本章程的意見，“股東”包括代理出席人或法人股東代表。

四

十七、如在開會時間過后半小時內出席會議的人仍達不到法定人數，且本次會議是經股東提請召開的，則此次會議應當解散；在其它情況，會議應延期到下周同一天同一時間同一地點召開，或延期至董事會決定的日期、時間和地點召開。

四

十八、董事會如有董事長，應由他作為主席主持每次的公司股東大會，如果沒有董事長，或如果開會時間過后15分鐘內他沒有出席會議或他不愿主持會議，出席會議的股東應推選他們當中的一員作為會議主席。

四

十九、經達到法定人數大會的批準主席可以，如經大會指示主席應該，隨時隨地中止會議，但除了上次會議遺留未決的議題外，延期大會不得處理任何議題。如果大會延期長達30天或以上，如同初次開會一樣必須送發延期會議通知。除上述規定外，不必因延期會議或因在延期會議上處理的事務而送發通知。

五

十、凡交股東大會表決的決議均應通過舉手表決予以決定，除非（在宣布舉手表決結果之前或剛宣布結果后）：

1．由主席要求投票表決；

2．由最少3名親自或代理出席大會的股東要求投票表決；

3．由占出席會議具有投票權的股東的總投票權10％或以上親自或代理出席大會的股東或股東們要求投票表決；或

4．由出席大會且持有公司附有投票權股票，所交付股款總數不少于所有附有投票權股票股款10％的股東或股東們要求投票表決。除非由此要求投票表決，否則將由大會主席宣布一決議經舉手表決一致或多數通過，或被否決，并將結果記錄在公司股東大會會議記錄冊中，作為確證，而贊成或反對決議的人數或比例則不用說明。投票表決要求可以撤回。

五

十一、如果正式要求投票，大會主席應決定立即或在休息或休會或其它情況之后以某種方式進行，投票結果應作為要求投票表決那次大會的決議，要求選舉大會主席或要求休會的投票則應立即進行。

五

十二、不論是舉手表決或是投票表決，如果表決票數相等，進行舉手表決或要求進行投票表決的大會的主席有權再投一票或投決定性的一票。

五

十三、根據目前某類或某些種類股票所附的權利或限制規定，在股東會議或某些股東的會議上，凡有投票表決權的股東均可親自或由人代理或由律師參加表決，在舉手表決時，凡出席會議的股東或股東代理人有一表決權，在投票表決時，出席會議的股東或股東代理人或其律師或其它正式授權代表可就他所持的每一份股投一張票。

五

十四、如果是聯合股東，排列第一的聯合股東所投的票，不論是親自或由人代理，應被接受而排除其它聯合股東的投票；投票順序應按股東名冊的登記順序而定。

五

十五、精神不健康或其人身或財產應根據有關精神失常的法律予以處理的股東，在舉手或投票表決時，可由其監護人或對其財產具有合法管理權的其它人投票，此種監護人或其它人可由代理人或律師代理投票。

五

十六、在未繳清所催繳的股款或其它目前應付公司的與股份有關的款項之前，任何股東在任何股東大會上均無投票權。

五

十七、除在進行投票的大會或延期會議上提出之外，不得對任何投票人的資格提出任何質疑，凡未在此種會議上被否決的投票均為完全有效。任何及時提出的質疑均應提交大會主席，由主席作出最終和確切決定。

五

十八、委托代理文書應作成書面，用普通或通常格式，由委托人或其書面正式授權的律師簽字，如果委托人為法人，可蓋公章或由一高級職員或正式授權的律師簽字。代理人可以但不必一定是公司的股東。委托代理文書應被視為授權要求或附議要求投票表決之正式文件。

五

十九、如要表明股東投票贊成或反對一個決議，委托代理文書應按以下或依情況而按近似以下的格式作成：_________。

六

十、委托代理文書和授權委托書或其它授權文書，如果有，一經簽字或業經公證的授權文書副本應當在代理投票人參加的大會或延期會議召開48小時之前，或，如果是投票表決，在規定的投票時間24小時之前呈送到公司的注冊登記處，或呈送到會議通知書中專門規定的新加坡的其它某個地方，如不送達，委托代理文書應視為無效。

六

十一、盡管投票前委托人死亡或精神錯亂或文書或制作文書的授權被撤銷，或文書有關的股份被轉讓，如果在文書所使用的大會或延期大會召開前，公司注冊登記處尚未接到有關上述此種死亡、精神錯亂、撤銷、或轉讓的書面通知，按照委托代理或授權委托文書條款規定而進行的投票應視為有效。

第八章　董事

六

十二、公司首屆股東年會上所有的董事均應辭職，在以后所有下一年的年會上三分之一的現任董事，或，如果董事數目不是3或3的倍數，則近似三分之一，應當辭職。

六

十三、辭職的董事可連選連任。

六

十四、每年辭職的董事應為從上一次當選以來任職最久的董事，但如同時當選，誰應辭職應（除非他們自己相互達成協議）通過抽簽決定。

六

十五、在董事辭職的會議上，公司可挑選一人填被空缺，如果沒有人選，辭職董事如果自薦參加連選，且根據《公司法》其有資格作為董事任職，該董事應被視為已經當選，除非在該會議上明確決定不填補空缺，或除非將連選該董事的決議交大會討論而未被通過。

六

十六、經股東大會普通決議通過公司可隨時增加或裁減董事人數，并還可決定增加或減少的人數如何輪流去職。

六

十七、董事會有權在任何時候，且隨時，任命董事，以填補正常空缺或作為新添董事，但董事總數任何時候均不得超過本章程所規定的數目。如此任命的董事只能任職到下一屆股東年會，屆時可以連選，但不得被當做在該大會上應輪著辭職的董事予以考慮。

六

十八、經普通決議通過，公司可在董事任職期滿前免去任何董事的職務，且可經普通決議通過任命他人接替其職務；如此被任命的人應在他所替代的董事應辭職的相同時間辭職，如同他是和被他替代的董事是在同一天當選董事一樣。

六

十九、董事的報酬應隨時由公司股東大會決定。該報酬應被視為每天在自然增長。董事還可因往返參加董事會會議或董事委員會會議或公司股東大會或參與公司有關的事務所發生的旅費、住宿費、以及其它正常費用而得到補償。

七

十、董事的持股資格可以經公司股東大會予以決定。

七

十一、如果董事出現以下情況，應當免去董事職務：

1．根據《公司法》規定終止作為董事；

2．出現破產或與他的債權人簽訂了任何協議或和解協議；

3．根據《公司法》所作出的命令被禁止作為董事；

4．根據第148、149和155條的規定無資格作為董事；

5．精神失?；蚱淙松砘蜇敭a應按有關精神錯亂的法律予以處理；

6．根據第145條規定，身公司遞交了辭職通知；

7．未經董事會同意6個月以上未參加該期間舉行的董事會會議；

8．未經公司董事大會的批準，擔任了公司其它有收益的職務，常務董事或經理除外；

9．直接或間接與公司簽訂的或旨在簽訂的合同發生權益牽連，并未按《公司法》所規定的方式公布他的權益的性質。

七

十二、公司事務應由董事會管理，董事會應當支付公司創立和注冊登記而發生的所有費用，并可行使按《公司法》和本章程規定不由股東大會行使的公司權力，但不得與《公司法》的規定和公司股東大會按上述章程和規定制定的條例相悖；公司股東大會所制定了任何條例均不得使董事會先前所制定規定失效。

七

十三、董事會可行使公司一切權力，如借貸，用公司企業、財產、和未催繳的股本、或其任何部分作抵押或抵帳，以及發行債券或其它證券，不論是不附留置權的或是作為公司或任何第三方當事人債務、義務或責任的債券。

七

十四、董事會可行使公司一切在新加坡之外使用正式印鑒和與分公司注冊登記有關的權力。

七

十五、董事會可隨時通過授權任命公司、商號、個人或團體，不論是由董事會間接或直接提名，在董事會認為恰當的期限內和根據董事會認為恰當的條件擔任公司的代理人，為達到董事會認為恰當的目的和具有董事會認為恰當的權力、職權和自由酌處權（不僅超過本章程規定的賦予董事會并由其行使的范疇），任何此種代理權均可能含有董事會認為恰當的為保護和方便代理人而作出的規定，且可授權此種代理人轉授他的全部或部分權力、職權以及自由酌處權。

七

十六、所有支票、本票、匯票、兌換券、以及其它流通票據，所有公司款項收據都應由兩名董事簽字、簽發、接收、背書、或按情況處理，或以董事會隨時決定的其它方式處理。

七

十七、董事會應叫人記錄：

1．所有管理公司事務官員的任命；

2．出席公司所有會議和董事會會議的董事的姓名。

七

十八、董事會可因迅速處理事務與會、休會和按其認為合適的方式安排會議。董事可隨時提出召開董事會；經董事提請，書記應召開董事會。

七

十九、根據本章程規定，凡是董事會的議題都應通過多數票表決，多數董事的決定應一律視為董事會的決定。在雙方票數相等的情況，會議主席應再投決定性的一票。

八

十、董事會不得就他與他利益相關的公司締結的或在締結的合同，或與此合同有關的任何事項進行投票，如果他投了票，他的票應不予計算。

八

十一、經董事會批準，任何董事均可指定某人，不論是否是公司的股東，在他認為合適的期間充當替代他職位的董事。凡替代作為董事的人有權收到董事會會議通知，參加會議和在會上投票，并行使指定人職位的一切權力。替代董事不必需要股民資格，如果指定人辭去董事職務或解除受指定人的職務，替代董事應依據事實辭去職務。按本規則所作的任何指定或解除指定應由作出指定的董事書面簽字通知方才生效。

八

十二、董事會會議處理事項所需的法定人數可由董事會規定，如不另行規定，其應為二人。

八

十三、即便董事會出現空缺，留任董事仍可履行職責，但如果或只要董事人數減少到公司章程所規定的必要的法定人數以下，留任董事除履行增加董事到法定數目或召開公司股東大會的職責外，不得履行其它職責。

八

十四、董事們可選舉一名董事作為會議主席并決定他任職的期限；如果沒有選舉此種主席，或董事會規定的開會時間過后10分鐘主席仍未到會，到會的董事可挑選他們其中一名成員充當會議主席。

八

十五、董事會可將其任何權力授與其認為恰當的由董事所組成的委員會；由此組成的委員會在行使所授予的權力時應遵守董事會為它所制定的規則。

八

十六、委員會應選舉一名會議主席，如果沒有選舉主席，或在會議規定的召開時間過后10分鐘主席仍未到會，到會的委員可以挑選他們其中一名成員充當會議主席。

八

十七、委員會可自行決定開會和休會。會議的任何議題均由出席會議的委員經多數票同意通過，如果遇到雙方票數相等，主席應再投決定性的一票。

八

十八、董事會或董事委員會的會議或任何代理董事職權的人的任何行為均應視為有效，如同所有都經正式任命且具有董呈資格一樣，盡管事后發現任命董事或上述代理董事有關不妥，或董事會或任何董事不稱職。

八

十九、書面決議，經當時有權得到董事會會議通知的全體董事的簽名，應視為合法和有效，如同該決議已經在正式召開的董事會會議上被通過一樣。此種決議可由同樣的數份文件所組成，每份由一名或多名董事簽字。

第九章　執行董事

九

十、董事會可時任命一名或多名董事擔任執行董事職務，期限和條件由董事會決定，且可根據按具體情況簽訂的任何協議條款，撤銷任何此種任命。如此被任命的董事在擔任職務時，將不遵循輪流辭職制或不被列為輪流辭職的董事的考慮范疇，但如果他因故不再作為董事，他的任命應自動終止。

九

十一、根據按具體情況所締結的任何協議的條款規定，執行董事的報酬可由董事會予以決定，不論其形式是薪金、傭金、或參與分紅、或一部分以這種形式而另一部分以另一種形式。

九

十二、董事會可委托或授予執行董事任何可由董事會執行的權力，條件或限制由董事會決定，董事會可與其共同行使權力或授權或放棄董事會自身的權力，但董事會可隨時廢除、撤銷、變更、或改變全部或部分此種授權。

九

十三、董事會可隨時任命任何人擔任副董事，并可隨時撤銷此種任命。董事會可安排、決定和變更任何如此被任命的人的權力、職責和報酬，此種被任命的人不必持有任何股份以取得任命資格，也無權參加董事會會議或在會上投票，除非收到邀請并經董事會同意。

第十章　書記

九

十四、根據《公司法》規定，書記應由董事會任命，其期限、報酬應按董事們認為恰當的條件決定；如此被任命的任何書記可由董事會予以撤換。

第十一章　印章

九

十五、董事會必須妥善保管印章，只有董事會或由董事會授權代表董事會的董事委員會才有權使用印章，凡加蓋印章的文件必須由一名董事簽署，并由書記或另一名董事或由董事會指定的有關的其它人副署。

第十二章　帳目

九

十六、董事會應叫人保存普通會計帳冊和其它記錄，并按《公司法》的規定散發資產負債表和其它文件的副本，且決定是否和在何種程度，什么時間和地方，按什么條件或規則將公司帳冊和其它記錄或其任何部分向非董事成員公開，任何股東（非董事）均無權檢查公司帳目或帳簿或文件，除非由法規或董事會或公司股東大會授權。

第十三章　股息和儲備金

九

十七、公司可在股東大會上宣布股息，任何股息都不得超過董事會所建議的數額。

九

十八、董事會可隨時向股東發放董事會認為按公司贏利應當發放的臨時股息。

九

十九、支付的股息必須來源于贏利，計息不得有損公司利益。

一百、在建議分紅之前，董事會可從公司贏利中留存一筆其認為恰當的款項作為儲備金，董事會可自由酌處將此筆款項用于公司贏利可以正當使用的任何目的，且在如此使用之前，同樣可經自由酌處將其用于公司的事務或用于董事會隨時認為恰當的投資（不是購買公司股份）。董事會也可結轉任何其認為不應分配的股息而不必將它置入儲備金。

一百零

一、根據對股息享有特權的股份所附的人權（如果有），所有股息都應按已變股款或作為股款存放的數額予以宣布和支付，但按本章程的規定，未催繳股款前已交股款或作為股款存放的數額不得當作股份支付股息一樣對待。所有股息都應按支付的股利數額的比例和支付股利的時間比例予以支付，如股份發行條款規定該股份股息應從某一具體日期算起，該股份股息分配應按規定辦理。

一百零

二、董事會可隨時從分配給某股東的股息中扣除他可能因所催繳的股款或因與股份有關的其它原因而現在應向公司支付的所有款項。

一百零

三、凡宣布股息或紅利分配的股東大會都可作出決議，全部或部分用特定的資產和具體用繳足股本的股票任何、其它公司的債券或債券股、或其它任何一種或多種方式進行股息或紅利的分配，董事會應實施此種決議，一旦分配遇到困難，董事會可用其認為恰當的方式予以解決，并確認用于分配的全部特定資產或其任何部分的價值，且可按所確認的價值確定分配給股東的現金，由此調整所有當事各方的權利，董事會還可將此種特定資產委托給其認為恰當的人托管。

一百零

四、任何股息、利息、或其它與股份有關的應用現金支付的款額均可通過郵局用支票或付款單支付，寫明股東的掛號郵件地址或，如遇聯合股東情況，用股東名冊上排名第一的聯合股東的掛號地址，或用股東或聯合股東書面指定的某人和某個地址。所有支票和付款單位的應付抬頭人都必須是收單人。聯合股東盡管是兩人或多人共同持股，但其中一人便可接受任何股息、紅利、或其它有關股份所支付的款項。

一百零

五、經董事會建議，公司股東大會可以作出決議，將公司提留作為儲備金及用于調整虧贏帳戶或其它本可用作分配的資金款項的任何部分作為資本，同樣可決定將此種款項留存用于分配給原本有權按同樣比例分到紅利的股東，條件是不支付現金，或者用其抵沖股東所持股份中未交付的股款，不然則用其支付公司即將按上述比例分配和發行給這些股東的繳足股款的股票或債券的股款?；虿糠钟糜谶@方面，部分用于另一方面，董事會應當負責作出此種決議。按本章程規定，股份溢價帳戶和償還資本準備金只能在將未發行的股票作為繳足股款的分紅股發給公司股東時動用來支付股款。

一百零

六、不論何時通過此種決議，董事會都應負責作好作為資本的未分配利潤的調撥和使用工作，作好所有繳足股本的股票或債券（如果有）的分配和發行，做好實施決議的一切工作，如果股票或債券可零星分配，董事會可全權作出發行零星股權證或用現金支付或其它他們認為恰當的決定，同時可授權任何人代表有權得到分配的全體股東與公司簽訂協議，一旦資本轉換，由公司向股東分別分配繳足股本的股票或債券，或視情況要求，按轉換成資本的紅利的比例，由公司代表他們繳納他們現持股份中為繳足的全部或部分股票由此授權達成的協議應為有效，對所有此種股東均有拘束力。

第十四章　通知

一百零

七、通知可由公司派人遞送或按登記地址郵寄股東，如果股東在新加坡沒有登記地址，而他已給公司一個遞送通知的地址，則遞送到該地址。如果郵寄通知，只要寫好地址，預交郵費，并將會議通知寄出，則應視為在郵寄的第二天通知送達，在其它任何情況，信件按通常郵寄途徑寄出時則視為已經送達。

一百零

八、向聯合股東遞送通知時，公司可將通知送交給在股東名冊上就有關股份而排名第一的聯合股東。

一百零

九、向因股東死亡或破產而有權持有其股份的人遞送通知時，公司可按姓名郵寄預先準備好的信件，或以死者代理人或破產資產管理人的抬頭，或以諸如此類的抬頭，將通知送交由聲稱有權得到通知的人所提供的在新加坡的地址，或，如果還沒有提供此種地址，可按如果沒有發生死亡或破產而應使用的任何送達通知的方式予以送達。

一百一

十、股東大會的通知應按上述規定的方式送達：每一位股東；每一位因股東死亡或破產而有權得到股份的人，如果該股東沒有死亡或破產，他原本應當得到通知；以及公司現任審計員。其它人一律不應收到股東大會的通知。

第十五章　停業

一百一

十一、如果公司停業，經公司專門決議通過，財產清算人可將公司全部或部分資產按實物分給股東，不論資產是否構成同一類實物，只要清算人認為適當，他可就上述所分配的任何資產進行估價，并可決定如何在股東或不同種類的股東之中進行分配。經同樣許可，財產清算人可以將全部或任何部分資產交受托人，只要清算人認為此種委托恰當且對分配有益，但不得強迫任何股東接受任何附有義務的股份或其它證券。

第十六章　賠償

一百一

十二、凡董事、常務董事、代理人、審計員、書記和其它公司現任官員參與訴訟，不論是民事訴訟或是刑事訴訟，如果勝訴，或被開釋，或法庭援引《公司法》規定，免除他就任何疏忽、違約、失職或背信的責任，因辯護而發生的任何債務應從公司財產中予以賠償。

第三篇：實業股份有限公司扶貧幫困保障基金章程

實業股份有限公司 扶貧幫困保障基金章程

第一章 總則

第一條 為了認真貫徹黨的十九大精神，全面落實“三個代表”重要思想，適應公司發展要求，履行“有貧必扶、有困必幫、有難必救、有求必應”、“絕不讓一名職工家庭生活在當地最低生活保障線以下、絕不讓一名職工子女因家庭生活困難而輟學失學、絕不讓一名職工因生活困難而看不起病”的莊嚴承諾,依據沈陽鐵路局黨發[2003]44號文件《關于印發〈沈陽鐵路局扶貧幫困保障基金章程〉的通知》精神，結合公司實際，制定本章程。

第二條 建立扶貧幫困保障基金，是在黨政領導下，由工會管理，職工參與，以解決困難職工工作生活問題為宗旨，不斷完善扶貧幫困長效機制，促進職工隊伍穩定，公司發展穩定，推動公司改革發展的重要措施。

第三條 扶貧幫困保障基金是救助困難職工的專項基金，實行?？顚Ｓ??；鸢ǎ核蜏嘏瘜Ｓ没穑环鲐氈鷮W專用基金；職工互助合作醫療補充保險專用基金；扶貧自救專用基金等。

第四條 扶貧幫困保障基金救助的范圍和對象。救助的范圍是：鐵路全民、集體和勞務工。救助的對象是：家庭人均收入低于當地最低生活保障線以下，因子女就學、職工本人或家庭成員患長病、重病、大病而造成家庭困難的特困職工；家庭人均收入低于或相當于當地最低生活保障線，因子女就學造成家庭困難的重困職工；家庭人均收入雖相當于或高于當地最低生活保障線，但因子女就學、職工、家屬患病、意外災害等原因造成生活困難的一般困難職工。

第五條 扶貧幫困保障基金，采用多種渠道、多種形式籌集，其主要來源是：（1）行政撥款；（2）工會資助；（3）社會團體和職工捐助；（4）“基金”利息及其它合法收入；（5）職工個人按本《章程》有關規定所繳納的資金。

第六條 扶貧幫困保障基金的基本用途是：依據國家和各級工會現行有關規定，對人均收入低于當地最低生活保障線以下的困難職工給予基本生活所需費用的救濟；對重困職工給予基本醫療之外的互助補充保險的救助；對特困職工子女給予入學基本學費的援助；對有脫貧能力及另謀職業職工給予臨時貸款的扶助。

第七條

成立公司以黨政工主要領導和一定數量職工代表參加的扶貧幫困保障基金民主管理委員會(以下簡稱管委會)。管委會辦公室設在公司工會，負責日常工作。

第八條 公司扶貧幫困保障基金管理委員會，設主任2人，副主任1人，委員若干人。

主 任：公司黨委書記、公司總經理 副主任：公司工會主席

委 員：財務部部長、勞動人事部部長、工會干事、職工代表若干人 第九條 公司管委會職責

1、領導職工扶貧幫困的各項工作;

2、研究、制定、調整職工扶貧幫困工作的有關政策，并向職工代表大會提出修改意見;

3、領導公司扶貧幫困辦公室工作，指導分子公司扶貧幫困執行本辦法;

4、負責補助爭議裁定。

第十條 公司扶貧幫困辦公室設主任1人，成員若干人 主任:工會干事

成員:財務部部長、勞動人事部部長、負責工會財務的會計等。

第十一條 公司扶貧幫困辦公室職責

1、貫徹執行《公司扶貧幫困保障基金實施章程》，落實公司職代會及公司管委會的有關決議和決定;

2、按規定辦理本單位職工參加保障的一切手續。

3、認真做好本單位保障金的收繳、存儲、補助。

4、抓好日常管理并建立臺帳。

5、負責支付困難職工的保障補助待遇

第二章 資金籌集與管理 第十二條 扶貧幫困保障基金的籌集方式：

1、行政撥款：每年公司行政按人均50元撥款。

2、工會資助：大連鐵道公司工會每年按人均12元資助。

3、行政撥款：按本《章程》規定標準，每年1月底前撥款三分之一，6月底前撥款三分之一，剩余的在9月底前全部撥款完畢。

4、工會資助：按大連鐵道公司規定及時接受資助款。

第十三條 行政撥款，職工個人按本《章程》有關規定捐助的資金以及大連鐵道公司下撥的資金由公司扶貧幫困基金管理委員會負責批審各項專項基金的使用支出。

第十四條 公司行政按人均每年撥款的資金，工會按人均數額資助的資金，要寫進行政與工會簽訂的《集體合同》。行政第一管理者，要認真執行《集體合同》，并將執行情況納入年終考核。

第三章 送溫暖專用基金

第十五條 送溫暖專用基金是對家庭人均收入低于當地最低生活保障線以下的全民所有制在職職工的生活救濟。

第十六條 困難職工的補助標準，按連鐵辦發[2002]33號文和連鐵公司工發[2002]18號文規定標準執行。

第十七條 要開展形式多樣和經常性的送溫暖活動，特別要做好“兩季”（春、秋季）、“兩節”（元旦、春節）期間的送溫暖活動，讓困難職工具備春秋兩季換裝的條件；讓困難職工具備元旦、春節過節的條件。

第十八條 送溫暖專用基金應占扶貧幫困保障基金總額的15 %。

第四章 職工互助合作醫療補充保險專用基金

第十九條 職工互助合作醫療補充保險專用基金是為參保職工在發生大病、傷、殘、亡等人身傷害時，享受國家基本醫療、企業醫療補充保險待遇之外所給予的一定數額的救助。

第二十條

基金審批程序

職工患病發生醫療補助，其審批程序仍按連鐵辦發[2002]32號文件辦理。對在職的省、部級以上（含省、部級）勞動模范、高級（正高）科技人員患病所發生的醫療補助，由公司管委會上報大連公司管委會，由路局管委會審批。

第二十一條 救助辦法

1、對參加互助合作醫療補充保險的職工，各單位要依據文件規定的救助標準，及時給予救助。

2、對參加互助合作醫療補充保險的特、重困職工，除按規定的救助標準給予及時救助外，還要按醫療費用支出額度，給予適當比例的補助。

第二十二條

職工互助合作醫療補充保險專用基金應占扶貧幫困保障基金總額的60 %。

第五章 扶貧助學專用基金

第二十三條 扶貧助學專用基金是用于對特困、重困、一般困難和突發事件造成困難的職工子女基本學費的援助。凡符合救助條件的全民在職困難職工的子女，從小學直至大學均予以資助。

第二十四條 扶貧助學的援助標準

1、小學生每學年援助標準：特困400元；重困300元；一般困難200元；突發事件造成困難200元。

2、初中生每學年援助標準：特困600元；重困500元；一般困難400元；突發事件造成困難300元。

3、高中、中專生每學年援助標準：特困800元；重困600元；一般困難400元；突發事件造成困難400元。

4、大專生每學年援助標準：特困4000元；重困3000元；一般困難2000元；突發事件造成困難2000元。

5、大學生每學年援助標準：特困6000元；重困5000元；一般困難4000元；突發事件造成困難3000元。

6、凡考入清華大學、北京大學、上海復旦大學符合援助條件的困難職工子女，公司工會調查上報大連公司工會，由沈陽鐵路局工會負責援助。

第二十五條 除全民在職職工外，有特殊困難的離退休勞動模范本人子女；生活水平低于當地最低保障線以下或生活有特殊困難的職工遺屬子女；見義勇為而至傷亡的職工子女，按上述標準給予援助。第二十六條

加強對所援助的困難職工子女的全程跟蹤教育。堅持每年到援助學生學校走訪一次；每年對助學對象進行一次思想教育活動；被援助學生每年要向援助單位進行一次學習成績和思想匯報。對品行不端、虛度學業、成績不好的援助對象要及時解除援助。

第二十七條 扶貧助學專用基金應占扶貧幫困保障基金總額的20%。

第六章 扶貧自救專用基金

第二十八條 扶貧自救專用基金是對具備脫貧條件的特困、重困、一般困難及自謀職業的全民職工開展自救性生產經營活動提供適當貸款。

第二十九條 扶貧貸款程序和權限。

1、建立貸款申請制度。困難職工要求貸款，應填寫《扶貧貸款申請表》，經職工所在單位工會簽署意見，報公司工會審批。

2、建立返還貸款制度。扶貧貸款必須有擔保，簽訂《扶貧貸款擔保書》，明確貸款數額、還款計劃、還款年限、擔保責任、違約責任，確保扶貧貸款資金及時回籠。

3、建立集體審批制度。審批困難職工的貸款申請，必須堅持集體研究審批，杜絕個人行為，防止貸款謀私、貸款流失。

4、貸款審批權限。公司工會扶貧貸款額度一般不超過5000元；超過5000元，由公司工會報上級工會審批，扶貧自救專用基金應占扶貧幫困基金總額的5 %。

第三十條 發展互助儲金會?；ブ鷥饡锹毠ぷ栽竻⒓?，資金所有權（含利息）歸屬儲蓄本人。此項基金不能與其它基金混用。互助儲蓄基金屬最小最基層的濟困形式，以班組、車間為單位，其主要用途是解決職工生活暫時性的日常困難。

第七章 資金監督

第三十一條 扶貧幫困保障基金實行民主管理。管委會的職工代表人數要占管委會總人數的三分之一。參加管委會的職工代表要認真履行職工代表職責，及時把職工的意見和要求反映給管委會，使職工的困難及時得以解決。

第三十二條 發揮職工代表視察監督作用。職工代表在開展對企業各項工作的視察活動中，要把扶貧幫困工作作為一項重要內容。檢查本《章程》的執行情況；檢查基金的運作情況；檢查各級領導干部包保困難戶和包保特困學生情況；調查和了解職工關心的切身利益等問題的解決情況，并將檢查結果通過各種渠道及時反饋給上級主管部門和主要領導，作為干部考核和領導決策的依據。

第三十三條 加大對扶貧幫困工作的考核力度。在考核領導班子和領導干部時，要把扶貧幫困工作作為重要考核內容，檢查基金使用是否正確，干部包保是否落實，救助是否兌現。

第三十四條 扶貧幫困保障基金，每年接受上級工會經費審查委員會的審計，并由經審會負責人向同級職工代表大會報告管理使用情況。

第八章 組織責任

第三十五條 扶貧幫困是全黨的任務，是企業各級組織的共同責任，公司黨政工各級組織要切實把扶貧幫困工作納入重要議事日程，要強化黨政領導、工會主辦、職工群眾廣泛參與的組織領導體制和工作運行機制。

第三十六條 公司黨委要切實擔負起扶貧幫困工作的領導責任，定期研究扶貧幫困工作中遇到的實際問題；加強對扶貧幫困工作的檢查、監督和指導；要充分發揮政治工作優勢，強化輿論導向作用，組織協調好各方面的力量做好扶貧幫困工作。

第三十七條 公司行政要擔負起扶貧幫困工作的第一位責任，進一步加大對扶貧幫困工作的領導和支持力度。做到確保必要的人力、財力和物力的投入，積極籌措資金，使必需資金及時到位；要把扶貧幫困工作作為企業經營管理的重要內容，與其他工作一道部署、一道檢查、一道考核，并明確各級職能部門扶貧幫困的工作職責和內容，促進扶貧幫困任務的落實。

第三十八條 公司工會要切實發揮扶貧幫困工作日常組織管理的職能。切實承擔困難職工“第一知情人、第一報告人、第一救助人”的職責，及時開展救助活動；要運用電子會務技術，對困難職工分類建立檔案，實行微機動態管理；要加強調查研究，及時為領導機關實施扶貧幫困決策提供依據；要加強扶貧幫困專項資金和物資的籌集、管理和使用。

第九章 保障措施

第三十九條 為確保扶貧幫困工作的落實，公司工會設立救助站，基層單位設救助隊。職工在生產生活中如遇突發事件、意外事故、自然災害、暫時困難，隨時隨地都可以同任何一級工會救助組織取得聯系，保證有人上門服務，聽取困難職工的意見和要求。救助組織要幫助職工切實解決困難。

第四十條 進一步完善困難職工檔案的管理。公司要建立困難職工檔案管理制度，實行專人管理，專人負責。特困、重困職工檔案要上報大連公司。

第四十一條 加大干部包保力度，確?！八谋亍?、“三不讓”承諾的落實。要進一步建立健全公司、分子公司二級領導干部包保體系，分子公司領導要包保一般困難職工；公司領導要包?；奸L病、重病、子女就學等原因造成的特、重困職工。干部包保要注重實效，防止掛虛名，走形式，要逐級上報包保名單，要盡心盡力為困難職工辦實事，解決實際問題。

第十章 附則

第四十二條 本制度由公司工會負責解釋。第四十三條 本制度自發布之日起實施。

第四篇：愛心基金管理章程

公司員工愛心基金管理章程（草案）

“一方有難、八方支援”的扶危濟困精神已成為企業與全體員工樸素而又良好的美德，為進一步提高員工個人抗風險的能力，將全體員工的愛心能制度化、可持續化、專業化運作，同時借鑒外部行之有效的做法，設立公司愛心基金。

公司愛心基金是全體在冊員工參加，工會運作管理的基金；為規范和明確愛心基金的管理、使用、監督，成立公司員工愛心基金委員會、制定公司愛心基金管理章程。

一、愛心基金宗旨

1、成立宗旨：通過“一方有難、八方支援，我為人人、人人為我”的互助互愛精神，通過集體的力量最大限度的在會員發生突發事故、天災人禍、重危疾病等導致生活困難時給予救急與幫助，通過經濟資助減輕員工及其家庭的重大損失與負擔，以幫助員工盡快恢復正常生活和工作。

2、基金的救助與運作原則：救急不救貧的原則，公開透明的原則，逐級申報、集體討論原則，基金獨立核算、?？顚Ｓ?、可持續原則。

二、會員資格

1、會員資格取得：凡是公司正式員都將自動成為公司愛心基金會會員，新員工入職滿1個月后自動成為公司基金會會員。

2、會員資格退出：

（1）凡加入本基金的員工，原則上在職期間建議不退出，如本人確因特別原因不愿意再繼續加入本基金，可以書面形式向基金管理委員會申請退出本基金。經批準退出基金后不再繳納愛心基金，自退出之日起就不再享有本基金各項權益。

（2）凡加入本基金人員，如本人離職、辭退或其他原因離開公司，則自員工離職日起自動解除約定，自動退出本基金。

3、本基金所有會員自加入之日起至離職日期間均可享受“公司員工愛心基金”之各項相關權益；退出本基金時，其原有享受本基金之各項權益自動消失，同時已繳納愛心基金、捐贈的資金均不予退回。

三、會員的權益

會員主要的權益有兩部分構成，一是通過基金會購買團體或個人意外險，二是對困難員工進行資助。

1、資助范圍：會員及其本人的父母（喪失勞動力）、配偶及其未成年子女。

2、資助情形：

（1）因發生嚴重的水、火、風、地震等自然災害及意外事故，造成家庭重大財產損失致使基本生活出現嚴重困難的；

（2）家庭發生重大變故（是指父母或子女因遭遇車禍、重大疾病等導致失去勞動能力或死亡），造成家庭重大支出致使基本生活出現嚴重困難的；

（3）發生嚴重意外人身傷害、傷殘，致使家庭基本生活出現嚴重困難的；

（4）發生重大疾病，花費較大醫藥費、治療費導致使家庭基本生活出現嚴重困難的；（5）因家庭經濟條件困難造成子女面臨失學或者輟學的；（6）本人因病受傷住院的；

（7）基金管理委員會認為需要的其他資助；

3、具體政策與標準：

序號12情形本人非本人（直系親屬）雙職工3456因發生嚴重的水、火、風、地震等自然災害及意外事故，造成家庭重大財產損失致使基本生活出現嚴重困難的；同右，視情況進行補足因家庭經濟條件困難造成子女面臨失學或者輟學的；家庭發生重大變故（是指父母或子女因

1、個人自費部分（即醫療費扣除醫療保險賠付金額后）為申請遭遇車禍、重大疾病等導致失去勞動能愛心基金的基數力或死亡），造成家庭重大支出致使基

2、按照一定的比例報銷:本生活出現嚴重困難的；發生嚴重意外人身傷害、傷殘，致使家工齡1年以下的1-3年的 補助3年以上的 補助2萬以下庭基本生活出現嚴重困難的；補助基數的30% ；基數的35% ；基數的40% ；發生重大疾病，花費較大醫藥費、治療1年以下的 補助1-3年的 補助3年以上的 補助費導致使家庭基本生活出現嚴重困難2-5萬基數的20% ；基數的25% ；基數的30% ；的；1年以下的 補助1-3年的 補助3年以上的 補助5-10萬基數的15% ；基數的20% ；基數的25% ；本人因病受傷住院的；1年以下的 補助1-3年的 補助3年以上的 補助10萬以上基數的10% ；基數的15% ；基數的20% ；據實際困難發生的情況，分別給予一定的一次性生活補助；按等級評定發放資助金額,具體如下：五等：每次資助每人500元；四等：每次資助每人1000元；三等：每次資助每人2000元；二等：每次資助每人3000元；一等：每次資助每人4000元；特等：每次資助每人5000元；？ 備注：一年以下、1-3年，3年以上指入司司齡。

同一內，符合資助標準的人員，原則上只能享受一次基金資助；對于特殊事由的資助或在上述資助標準之外需另行增加資助額的，經基金委員會研究，以決定的資助和標準為準。

4、因下列原因形成經濟困難，不享受基金資助：

（1）從事違法活動所致傷殘及后遺癥，包括械斗、斗毆、盜竊、搶劫等；（2）酗酒、自殺、自傷、自殘等導致所需的治療費用；（3）整形整容所發生的醫療費用；

5、因不可抗拒的自然災害導致基金會無力承受時，暫?；饡倪\作。

四、會員的義務

1、有義務按本基金規定定期繳納愛心基金，由公司人力資源部門在發放個人工資時自動扣除。

2、會員按月扣繳的基金在其離職、解雇、退會時，其所上交、捐贈基金基金會一律不辦理退款。

3、有義務按本基金規定確保個人所提交有關申報材料真實、完整、無誤，嚴禁弄虛作假與上報不實情況，一經發現或被他人舉報情況屬實的，不僅取消本次申請且永久取消其會員資格。

4、有義務嚴格遵守本“員工愛心互助基金”管理辦法各項條款；

五、申請流程

1、當事員工在上述事件或情形發生后，第一時間向自己的上級報告（職能部門到部門經理，銷售體系的人員到地區經理），部門經理、地區經理向基金會秘書報備。

2、當事員工在事件結束時填寫申請表，真實的說明事項，準備相關的手續與文件；部門負責人（經理級）、中心負責人審核確認，然后上報基金會；基金會秘書受理與審核是否手續齊備，不齊全的通知當事人重新補充材料。

3、基金會秘書審核齊備后，啟動申請調查與決策程序。

4、相關文件要求：

（1）住院資助，除急診外，需提交二級以上醫院出具的醫療費用發票、病歷原件。（2）受災資助，需提交受災房屋照片，當地村（居）委、鄉（鎮）政府或相關部門出具證明。

（3）助學資助，需提交入學通知書、學生證、學校證明等文件。（4）其他遭遇特殊困難的有效證明。

六、基金來源（財務分析表）

1、公司一次性向基金投入10萬元啟動資金，同時每年投入10萬元；

2、個人自愿繳納。公司從每月個人應付工資中扣除，繳納標準如下：（1）總裁/副總裁:200元/月

（2）總監、副總監、總監助理：100元/月（3）經理級（地區經理、辦事處經理）：50元/月（4）員工：10元/月

3、基金的利息所得；

4、其他收入，七、管理組織與運作規范

（一）基金管理機構設置

1、公司成立公司基金管理委員會，由總裁辦主任、財務管理中心總監、人力資源管理中心總監、銷售管理中心總監、生產管理中心總監、工會主席及員工代表7人組成；基金會的主要職責為：

（1）負責基金的籌措，運作監督，及對基金運作暫停、解散的決定；

（2）負責決定愛心基金的主要政策、運作方式、資助范圍與標準、組織機構設置、運行流程、人員安排，提出對本基金管理辦法的修改建議，負責本基金管理辦法的批準及解釋；

（3）監督、稽核基金會日常的管理（收支、分配），審批超標準與特殊情況的申請或資助；

（4）審批基金會運作的報告，每半年向全公司員工報告一次基金運作狀況和收支帳目、財務情況；

2、公司工會負責基金的日常管理與運作，設置主任1名由工會主席兼，設置兼職秘書1名，負責捐贈的受理與登記、資助申請的受理、手續審核、申請核查與調查、資助方案草擬、提請上報、會議組織、決策記錄、決策反饋、公式公告，檔案管理、起草基金運作報告、報告發布。

（二）運作規范與要求

1、部門負責人要及時了解下屬員工的困難，第一時間了解真實情況按照標準與實際情況幫助其申請資助；并對員工的申請真實性與準確性進行了解、審核、確認；

2、基金的收支單獨設帳，?？顚Ｓ?，資金由財務管理中心財務部負責基金的日常管理：負責資金的日常收入與支付的登記、賬目管理、理財、定期的財務報告。

3、人力資源部負責宣貫、告知新員工本基金會章程（義務、權益及申請程序），在入職時安排其在申請表上簽字后定期轉交基金會秘書；離職人員由人力資源管理中心在第一時間通過OA或書面形式告知基金會秘書。

4、基金會秘書受理申請后進行登記，啟動對申請事項的盡職調查，確保申請材料的真實性與準確性；根據標準起草資助方案，在標準及基金會主任權限范圍內的則進行公式公告。超出標準的則提報基金管理委員會會簽，或組織基金管理委員會討論決策。公示后若無異議，則通知申請人填寫領款單到財務部領??；如有異議，則對其進行核實調查。情況屬實的，則按本章程的相關規定處理。

5、為確?；饡淖谥寂c會員的權益，對超標準的資助申請由基金管理委員會超過2/3（含2/3）及以上人員一致同意才能生效；標準范圍內的由基金會主任進行審批，同時抄送基金管理委員會各委員。

6、為確?；饡淖谥寂c會員的權益，所有的申請與申請的批復、基金運作報告進行公示、公開，接受所有會員的監督與質疑，信息的披露與公開不少于1周時間。

7、在員工發生特殊緊急情況下，基金會主任視員工情況與基金宗旨從基金中借款先進行資助，后期再走流程。

8、基金會的所有基金必須全部用于章程規定的幫助對象，任何部門及個人無權挪用及侵占。

9、資助金采取一次性發放的辦法（特殊情況除外）。

10、基金會秘書對員工的任一申請都要單獨建立檔案、做好臺賬管理，完整建立從申請報告及手續、立項調查報告、決議決定等全過程的記錄與檔案，定期歸檔。

第五篇：同學聯誼會基金管理章程

同學聯誼會基金管理章程

為貫徹同學聯誼會 “聯絡感情,團結互助, z” 宗旨，更好地開展同學聯誼活動，特制定“八七屆寧都二中同學聯誼會基金管理章程”，其規定如下：

一、基金的來源

1、基金的來源渠道有：（1）基本基金每人每年 元；（2）聯誼活動時無故遲到早退罰款；（3）是由本班同學自愿捐款；（4）是基金存款利息；（5）是其它來源。

2、基金的收集以同學隨時自愿捐款為主，如遇資金短缺，可隨時倡議同學進行捐款

3、基金的存放采用全國范圍皆可方便存款的建行信用卡，由張秋生同學負責保管，同學如向該卡捐款后應及時通知張秋生同學，通知內容應包括：金額、存款時間、捐款人姓名，以便統計公布。(短信,QQ,電話,E-mail)，匯款請于每年的10月31日前上交。

4、基金帳號： 開戶行： 銀行 戶 名：張秋生 帳 號：

該帳號可以直接在轉賬

二、基金的使用

1、基金使用必須與同學聯誼會活動相關，不得用于與同學聯誼活動無關的其它任何方面

2、使用范圍大致情況： A、十二人以上同學聚會活動相關開支

B、為加強同學聯系開支的相關項目，如：通訊錄制作、聚會照片處理、尋找同學等

C、以同學會名義為某位同學開支的項目，如：同學建房等的慶賀花藍。

D、其它經十二名以上同學倡議并通過的開支項目

3、任何一項開支內容必須在以上范圍內，并經三名以上同學經手或知情。若已開支項目遭到十二名以上同學的反對則不得在基金內開支，原開支金額由經手人及知情同意人平均負擔。

4、合法的開支項目向張秋生同學實報實銷，但必須告知張秋生同學以下內容：開支金額、時間、開支項目內容、經手人及知情同意人三名以上，否則可拒絕辦理報銷手續。

三、基金情況公布

1、張秋生同學必須對基金的變動情況及時整理并在同學中公布，原則上只要有變動就應公布新情況。

2、收入情況的公布應包括：金額、時間、來源

3、支出情況的公布應包括：金額、時間、項目內容、經手人及知情同意人

4、節余情況

另：匯款時請加上零錢，便于確認。

PS：張秋生的聯系方式：手機： QQ： 固定電話： E-mail：