第一篇：央企總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為明確中國 總公司（下稱“公司”）總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、科學(xué)決策、高效指揮。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中國（集團(tuán)）總公司管理大綱》和《公司章程》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理的決策和執(zhí)行，對(duì)出資人和董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)公司工作中的重要事項(xiàng)進(jìn)行決策和處理的重要會(huì)議。

第二章 議事范圍

第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事范圍包括：

（一）傳達(dá)上級(jí)管理部門的重要指示和決議，研究制定貫徹落實(shí)的意見和方案。

（二）研究制定經(jīng)董事會(huì)決定的公司發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤分配、年度經(jīng)營計(jì)劃等實(shí)施方案。

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

（四）擬訂公司的基本管理規(guī)章制度。

（五）研究聘任和解聘除應(yīng)由出資人或董事會(huì)決定的管理人員；根據(jù)年度績效考核情況研究調(diào)整員工崗（檔）級(jí)和獎(jiǎng)金分配方案等。

（六）討論通過提請(qǐng)董事會(huì)審議的重大議案。

（七）討論通過提請(qǐng)職工代表大會(huì)審議的規(guī)章、報(bào)告和議案。

（八）討論決定以公司名義授予的集體、個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)和表彰決定，以及對(duì)員工的獎(jiǎng)懲決定。

（九）研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的重大問題。

（十）協(xié)調(diào)處理涉及與上級(jí)單位、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重要事宜。

（十一）研究確定《公司章程》規(guī)定的和上級(jí)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

（十二）研究其他屬于總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)。

第三章 議題的確定

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理確定，總經(jīng)理不在時(shí)由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理確定。有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的問題，由辦公室匯總后報(bào)總經(jīng)理審定。

第六條 凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的議題，必要時(shí)有關(guān)部門應(yīng)提供書面材料，內(nèi)容包括匯報(bào)要點(diǎn)、需討論決定的事項(xiàng)以及對(duì)所提問題解決辦法的建議或方案等。

第七條 凡屬各部門職權(quán)范圍內(nèi)能解決的、各有關(guān)方面意見分歧而未經(jīng)協(xié)調(diào)的、會(huì)前未經(jīng)總經(jīng)理同意的議題，不提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。

第八條 除臨時(shí)召集的會(huì)議以外，每次總經(jīng)理辦公會(huì)議的日期和議題及有關(guān)材料，應(yīng)提前一個(gè)工作日通知每個(gè)與會(huì)人員，以便作好議事準(zhǔn)備。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議一般不臨時(shí)增加議題。確需臨時(shí)增加議題，應(yīng)征得會(huì)議主持人的同意。

第四章 會(huì)議的召開

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則每月召開一次。如遇重大或急辦事項(xiàng)總經(jīng)理可隨時(shí)召集開會(huì)。

第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議成員為：公司經(jīng)理層、本級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)；根據(jù)會(huì)議需要，可邀請(qǐng)公司董事會(huì)、黨委和監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議；其他需列席人員由會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議議題確定。

第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能參加時(shí)，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議成員因故不能出席會(huì)議的，需向主持人請(qǐng)假，在可能情況下可以事先對(duì)議題發(fā)表意見和建議，但不作為表決意見。

第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事時(shí)，凡涉及與會(huì)者自身或近姻近親關(guān)系的利益問題時(shí)，有關(guān)成員應(yīng)回避。

第五章 議事決議

第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事并做出決定的過程，必須堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)的原則，體現(xiàn)決策科學(xué)化、民主化、規(guī)范化的要求。其議事程序一般為：由提出議題的成員就議題作簡要匯報(bào)，列席會(huì)議的有關(guān)同志作必要的說明，與會(huì)成員就此議題充分發(fā)表意見，主持人征求與會(huì)成員意見，歸納綜合多數(shù)與會(huì)成員的意見后，做出決定或決議。

第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)安排專人做好會(huì)議記錄等相關(guān)的會(huì)務(wù)工作。會(huì)議結(jié)束后，由辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)會(huì)議原始記錄起草會(huì)議紀(jì)要，與會(huì)人員在會(huì)議紀(jì)要上簽名。會(huì)議決定的事項(xiàng)以會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。

第十七條 對(duì)因故缺席的會(huì)議成員，必要時(shí)會(huì)后可由總經(jīng)理或副總經(jīng)理向其轉(zhuǎn)告本次會(huì)議重要事項(xiàng)的議事情況和結(jié)果，由辦公室將起草的紀(jì)要送閱。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事情況，凡涉密事項(xiàng)，要嚴(yán)格保密，違者應(yīng)追究其紀(jì)律責(zé)任。

第六章 決議的執(zhí)行

第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議形成的決議或決定，各有關(guān)部門和人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。會(huì)議成員對(duì)決議有不同意見的可在紀(jì)要中注明，但必須無條件執(zhí)行。在確遇新情況、新問題，不適宜或不可能按原決議或決定執(zhí)行時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)立即建議下次總經(jīng)理辦公會(huì)議復(fù)議。

第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決議或決定的事項(xiàng)，與會(huì)成員根據(jù)分工負(fù)責(zé)的原則，在分管范圍內(nèi)予以落實(shí)。

第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議，必要時(shí)可用文件或紀(jì)要等形式，印發(fā)有關(guān)部門和人員。

第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議形成的材料，由辦公室負(fù)責(zé)收集整理，并與會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要一并歸檔。

第二十三條 因工作需要，查閱總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要，查閱人員要提交書面請(qǐng)示，說明相關(guān)理由，經(jīng)查閱部門領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室主任審核，會(huì)議主持人確認(rèn)后方可進(jìn)行。辦公室管理人員要做好查閱登記。

第七章 附則

第二十四條 本規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論，董事會(huì)審議通過，由辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂，自下發(fā)之日起施行。

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營及各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式及參加人員

1、例行總經(jīng)理辦公會(huì)議。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持。總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

2、總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。

3、會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、黨支部書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理、工會(huì)主席和黨支委員。總經(jīng)理辦公會(huì)議成員，有時(shí)可根據(jù)議事需要和會(huì)議內(nèi)容召開總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)議，議題涉及到有關(guān)部門的，必要時(shí)可通知該部門負(fù)責(zé)人列席。

4、議事時(shí)，凡涉及到與會(huì)者自身或夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、近親關(guān)系的利益問題時(shí)，有關(guān)成員應(yīng)主動(dòng)回避。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則每月召開一次。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

1、綜合信息部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會(huì)議各成員可在工作分工范圍內(nèi)提前向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議討論議題，會(huì)議討論議題應(yīng)有充分可供會(huì)議決策的書面材料和明確的建議。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題

及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議，對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。總經(jīng)理辦公會(huì)議決議以公司會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題及有關(guān)材料，會(huì)議討論情況和會(huì)議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事內(nèi)容

總經(jīng)理辦公會(huì)議依照《公司法》、《公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容為（包括，但不限于）：

1、討論擬訂公司經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會(huì)審批；

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議議決事項(xiàng)的范圍包括：研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、公司發(fā)展規(guī)劃，重大改革改制方案，審定月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及階段性中心工作方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任、利潤分配、資金投向、新項(xiàng)目投資方案、重要規(guī)章制度，職工培訓(xùn)、重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，重大偶發(fā)、突發(fā)事件處理等。

3．確定總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的事項(xiàng)包括：投資項(xiàng)目、資產(chǎn)經(jīng)營的簽訂等事項(xiàng)；擬訂公司重大對(duì)外投資、資產(chǎn)購并、重組及處置計(jì)劃、重大合同實(shí)施方案報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)、出資人批準(zhǔn)后實(shí)施的事項(xiàng)；

討論決定公司市場(chǎng)經(jīng)營策略等問題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

5、制訂公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分（不含高管人員）；決定因公出國人員名單。

6、確定向董事會(huì)匯報(bào)的重大問題；研究確定總經(jīng)理、半總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)經(jīng)營管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬部門簽訂的各種經(jīng)營責(zé)任書（責(zé)任狀、公司系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由公司綜合信息部按照分工范圍督促檢查，并在下次辦公會(huì)議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況，如不能完成或執(zhí)行不好，其職責(zé)部門要書面說明原因。

四、其他

1、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。

2、本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后執(zhí)行。

第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事準(zhǔn)則(DOC5頁)

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一章

總則

第一條 為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《四川宏華石油設(shè)備有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》）”，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照?qǐng)?zhí)行。

第二章

總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍。（1）研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；（2）組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（3）組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃；（4）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì)；

（5）擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（6）討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案；（7）討論擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；（8）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；

（9）提請(qǐng)聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司高中級(jí)管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎(jiǎng)懲；（11）討論通過需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；

（12）召開擴(kuò)大會(huì)議時(shí)，聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)；

（13）根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分，行使公司管理總部的職權(quán)，依法對(duì)公司下屬子公司進(jìn)行管理；

（14）公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作。第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營層報(bào)告。

第三章

總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。

第七條 公司辦公室主任列席會(huì)議，需其他人員列席時(shí)，由會(huì)議主持人確定。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次，遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。

（1）董事長提出時(shí)；（2）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（3）有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

（4）二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。

第九條 根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，全體職能部門負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門和權(quán)屬公司工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)。第十條 與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題有意見或建議亦應(yīng)同時(shí)提出。

第四章

總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序

第十一條 每次召開總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由公司辦公室提前2-3天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知與會(huì)人員。總經(jīng)理辦公例會(huì)無須正式通知，若規(guī)定參會(huì)人員不能參加，須于開會(huì)前一小時(shí)向公司辦公室請(qǐng)假。

第十二條 總經(jīng)理辦公例會(huì)主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容

（1）第一周：對(duì)上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計(jì)劃和實(shí)際情況制定本月的滾動(dòng)計(jì)劃（注：因?yàn)榈谝恢転橐粋€(gè)月的開始，需要對(duì)上一個(gè)月進(jìn)行回顧、總結(jié)，同時(shí)需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會(huì)，安排總結(jié)與計(jì)劃的議題，起到承上啟下的作用。）

（2）第二周：對(duì)子公司存在的問題進(jìn)行研究決策（注：各子公司經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)作，肯定會(huì)遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個(gè)各子公司參加的擴(kuò)大會(huì)議，以研究決策子公司的相關(guān)問題。）

（3）第三周：審定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，對(duì)公司整體運(yùn)營狀況進(jìn)行監(jiān)控（注：每個(gè)月運(yùn)作一半時(shí)間時(shí)，需要對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控，以便對(duì)公司整體運(yùn)營進(jìn)行有效的控制和及時(shí)做出調(diào)整，因此，在第三周以財(cái)務(wù)為主要議題。）（4）第四周：公司經(jīng)營班子成員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)（注：對(duì)于公司重大事項(xiàng)，一般是對(duì)公司長遠(yuǎn)經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會(huì)議議程。公司辦公室一般應(yīng)于會(huì)議召開前1日通知全體與會(huì)人員，并告知會(huì)議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營層成員可提前向總經(jīng)理提請(qǐng)需會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

第十五條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的經(jīng)營層成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會(huì)人員。

（1）在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料。上會(huì)前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。（2）研究重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門提出審核意見。會(huì)議材料應(yīng)由公司辦公室提前1-2天送交與會(huì)人員。

第十六條 會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。第十七條 每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的議題分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時(shí)由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項(xiàng)（包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)）則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條 列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。

第二十條 經(jīng)營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會(huì)請(qǐng)示、報(bào)告。

第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)討論重要問題時(shí)，經(jīng)營層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見，會(huì)上加以說明，會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見的，要認(rèn)真考慮，必要時(shí)提交復(fù)議。

第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。

第五章

總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查

第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由公司辦公室秘書如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：

（1）會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；

（2）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3）報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；

（4）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；（5）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

第二十四條 會(huì)議記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十五條 需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會(huì)議要點(diǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。

第二十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的決議、決定事項(xiàng)，每位經(jīng)營層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡本次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

第二十七條 經(jīng)營層成員應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。總經(jīng)理辦公會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會(huì)授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時(shí)表明不同意見或反對(duì)并記載于總經(jīng)理辦公會(huì)記錄的經(jīng)營層成員，可免除責(zé)任。

第六章

附則

第二十八條 本工作細(xì)則由公司辦公室擬定，董事會(huì)解釋。

第二十九條 本工作細(xì)則接受中國法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本工作細(xì)則有抵觸的，均依照本工作細(xì)則執(zhí)行。第三十條 本工作細(xì)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第三十一條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效實(shí)施。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策規(guī)則及相關(guān)會(huì)議制度

總經(jīng)理辦公會(huì)議事決策規(guī)則及相關(guān)會(huì)議制度

為了進(jìn)一步提高企業(yè)總經(jīng)理班子議事決策能力，更加有效地履行企業(yè)經(jīng)營班子的職責(zé)，保證錦江國際集團(tuán)和北方公司的政令暢通，保證企業(yè)決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化，保證經(jīng)營管理的順利進(jìn)行，特制定如下議事決策規(guī)則和相關(guān)會(huì)議制度：

一、總經(jīng)理議事決策規(guī)則

1、會(huì)議實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

2、會(huì)議要堅(jiān)持決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化程序。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議要有記錄，重大決策事項(xiàng)的記錄，應(yīng)有出席會(huì)議成員在會(huì)議記錄上的簽名。

4、會(huì)議記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保存，不得存放在個(gè)人手里。

5、凡提交會(huì)議討論的議題，與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表意見。討論后，由會(huì)議主持人集中討論意見作出決定。

6、對(duì)決議內(nèi)容有不同意見的成員可要求在會(huì)議記錄中載明自己的不同意見。

7、凡會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，所有班子成員必須統(tǒng)一貫徹執(zhí)行。

8、總經(jīng)理班子成員因故不能出席的，如遇重大表決事項(xiàng)，可以事先書面委托其他成員代為表決。委托書應(yīng)當(dāng)載明受托成員姓名、委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章，代

為表決的成員，應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。

9、列席會(huì)議人員可就有關(guān)議題發(fā)表意見，但無表決權(quán)。

10、出席和列席會(huì)議的成員，對(duì)所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)需要召開或企業(yè)有定期召開制度。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的成員出席方可舉行。

3、會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持。總經(jīng)理不在時(shí)，可委托其他一名成員召集和主持。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)在必要時(shí)，可召開擴(kuò)大會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)人員列席會(huì)議。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)之后，由總經(jīng)理辦公室起草會(huì)議紀(jì)要、擬制有關(guān)通知、決定等。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要及有關(guān)通知、決定等文件，由總經(jīng)理簽發(fā)生效，根據(jù)需要上報(bào)下發(fā)或留存。

7、總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的企業(yè)需落實(shí)的事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)提醒、督辦各部室按要求按期限辦理，并向總經(jīng)理反饋落實(shí)情況。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議題范圍

1、研究和討論黨的路線、方針、政策、國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)法規(guī)、規(guī)定、政策在本企業(yè)的貫徹實(shí)施事項(xiàng)。

2、根據(jù)集團(tuán)和北方公司的指示精神和工作部署，研究、落

實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的具體措施，確定在本企業(yè)貫徹實(shí)施方案。

3、研究和討論企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營管理工作方案。

4、研究和制定企業(yè)的規(guī)章制度。

5、研究和討論企業(yè)重大經(jīng)營管理活動(dòng)的安排和實(shí)施方案。

6、研究和討論企業(yè)的、季度、月度工作計(jì)劃、總結(jié)等。

7、研究和討論企業(yè)人事安排與組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整。

8、研究和討論企業(yè)員工的工資、福利及涉及員工切身利益的有關(guān)問題。

9、研究和討論企業(yè)員工重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

10、研究解決重大賓客投訴事項(xiàng)。

11、研究解決企業(yè)突發(fā)事件等需集體討論決定的事項(xiàng)。

12、研究討論向董事會(huì)匯報(bào)或請(qǐng)示的重要事項(xiàng)。

13、研究和討論企業(yè)其他有關(guān)問題。

四、企業(yè)專題工作會(huì)議制度

1、企業(yè)專題工作會(huì)議，視經(jīng)營管理情況的需要決定召開。

2、企業(yè)專題會(huì)議應(yīng)事先由總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理的指令，列出會(huì)議議題內(nèi)容和要求，責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查研究，做好充分準(zhǔn)備，待準(zhǔn)備工作妥當(dāng)后召開。

3、會(huì)議一般由總經(jīng)理或分管副總（總助）主持，視會(huì)議內(nèi)容確定出席人員。

4、企業(yè)專題會(huì)議一般可分為：經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)、價(jià)格政策會(huì)議、餐飲工作會(huì)議、銷售工作會(huì)議、質(zhì)量管理工作會(huì)議、培訓(xùn)

工作會(huì)議、更新改造工作會(huì)議、重大接待任務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議等。

五、企業(yè)例會(huì)制度

1、企業(yè)每周召開工作例會(huì)一次，一般在每周一上午召開。

2、企業(yè)工作例會(huì)，由總經(jīng)理主持召開。總經(jīng)理因故不在，委托一位副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

3、會(huì)議時(shí)間一般控制在一個(gè)小時(shí)左右。

4、會(huì)議出席人員：各部室主要負(fù)責(zé)人。如主要負(fù)責(zé)人因事不能出席，應(yīng)由副職或指定代理人參加。

5、會(huì)議內(nèi)容主要為各部門匯報(bào)一周內(nèi)本部門發(fā)生的重大問題或需要企業(yè)協(xié)調(diào)的相關(guān)工作；企業(yè)負(fù)責(zé)人傳達(dá)上級(jí)公司有關(guān)指示精神和工作部署要求等，分析企業(yè)經(jīng)營工作情況，部署企業(yè)相關(guān)工作等。

6、會(huì)議主持人對(duì)例會(huì)上各部室提出的問題或需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，應(yīng)作出明確決斷，并明確分工和落實(shí)。

7、會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的各部室人員應(yīng)迅速傳達(dá)和落實(shí)工作指令和要求。

8、例會(huì)會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后，發(fā)各部室并同時(shí)上報(bào)北方公司總經(jīng)理辦公室。

第五篇：知名央企上市公司總經(jīng)理工作規(guī)則

×××××股份有限公司

總經(jīng)理工作規(guī)則

第一章 總

則

第一條

為明確×××××有限公司總經(jīng)理的責(zé)權(quán)利范圍，規(guī)范總經(jīng)理工作行為，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。

第二條

公司設(shè)總經(jīng)理1名。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理若干名，均為高級(jí)管理人員。董事可以兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理或其他高級(jí)管理人員。

第三條 公司高級(jí)管理人員由公司董事會(huì)選聘或解聘，每屆任期為3年，可以連聘連任。

第四條

高級(jí)管理人員人選需具有業(yè)界公認(rèn)的企業(yè)高級(jí)經(jīng)營管理人員的素質(zhì)和本行業(yè)相關(guān)專業(yè)知識(shí)。《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的情形以及被證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理層職務(wù)。

第五條

高級(jí)管理人員在聘任期屆滿前，不得無故解除其職務(wù)，自動(dòng)辭職者除外。

第二章

總經(jīng)理的職權(quán)

第六條

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理受總經(jīng)理委托分管部門工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理主要行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（三）擬定公司的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案 1 以及利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并上報(bào)董事會(huì)；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案；

（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬訂公司的基本管理制度；

（七）制定公司的具體規(guī)章；

（八）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（九）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的其他人員；

（十）決定公司職工的聘任、解聘、招用、辭退、獎(jiǎng)懲、升降、加減薪酬；

（十一）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外處理重要事務(wù)；

（十二）簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件；

（十三）行使法定代表人的職權(quán)；

（十四）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，總經(jīng)理可行使以下決策權(quán)：

（一）單筆金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%（含10%）的對(duì)外投資（含對(duì)所投資企業(yè)的增資、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、設(shè)立控股或參股公司、股權(quán)收購，但不含資產(chǎn)收購）；

（二）單筆金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%（含10%）的資產(chǎn)購買、出售事項(xiàng)；

（三）單項(xiàng)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)15%的借款；

第三章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的責(zé)任和義務(wù)

第七條

總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并依照誠信、勤勉、敬業(yè)、公正的原則工作。

第八條

總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員必須履行下列義務(wù)：

（一）遵守國家法律、法規(guī)和公司章程；

（二）執(zhí)行董事會(huì)決議；

（三）切實(shí)履行職責(zé)，完成預(yù)定的經(jīng)營管理目標(biāo)和指標(biāo)；

（四）重視安全生產(chǎn)，做好環(huán)境保護(hù)工作。

（五）加強(qiáng)精神文明建設(shè)，構(gòu)建良好的企業(yè)文化，注重人力資源建設(shè)，加強(qiáng)員工培訓(xùn)和教育，關(guān)心員工身心健康。

（六）定期或不定期向董事會(huì)報(bào)告工作，接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢和監(jiān)督。第九條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員不得有下列行為：

（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的法定代表人或股東；

（二）不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)，不得從事與公司相競(jìng)爭或損害公司利益的活動(dòng)；

（三）不得為自己或代表他人與本公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與本公司利益有沖突的行為；

（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入；

（五）不得侵占本公司財(cái)產(chǎn)；

（六）不得挪用本公司資金或借貸他人；

（七）不得公款私存；

（八）未經(jīng)批準(zhǔn)，不得為其他與本公司無資產(chǎn)隸屬關(guān)系的單位或個(gè)人提供擔(dān)保；

（九）不得泄露公司商業(yè)秘密；

第十條

總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運(yùn)用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必須保證報(bào)告的真實(shí)性。

第十一條

總經(jīng)理擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的重大問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)或職代會(huì)意見。

第十二條

總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)，出現(xiàn)下列情況之一，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償；造成重大損害的，經(jīng)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)決議，給予處罰或提起法律起訴：（1）玩忽職守、處置不力；（2）超越董事會(huì)授權(quán)權(quán)限；（3）沒有依照董事會(huì)決議；（4）違反法律法規(guī)、公司章程和董事會(huì)決議。

第十三條

總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反本條例的非法所得歸本公司所有。

第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)

第十四條

公司總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司進(jìn)行日常經(jīng)營決策的主要形式。總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開一次，總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)可臨時(shí)組織召開會(huì)議。

第十五條

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持召開，總經(jīng)理因故缺席時(shí)，由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理主持召開。

第十六條

總經(jīng)理辦公會(huì)議的出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。并根據(jù)需要，由總經(jīng)理決定，公司相關(guān)部室、公司下屬企業(yè)及獨(dú)立核算單位相關(guān)人員列席。

第十七條

總經(jīng)理辦公會(huì)堅(jiān)持集體討論、總經(jīng)理決策的原則。第十八條

總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事事項(xiàng)：

（一）本條例第二章第六條中所規(guī)定的各項(xiàng)事項(xiàng)；

（二）董事會(huì)決定需由總經(jīng)理提出的提案；

（三）有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、科研活動(dòng)和內(nèi)部改革中的重大問題和業(yè)務(wù)事項(xiàng)；

（四）公司章程規(guī)定或董事會(huì)認(rèn)為必要的事項(xiàng)；

（五）總經(jīng)理認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第十九條

參加會(huì)議人員（除列席人員和記錄員外）在總經(jīng)理就某一議事事項(xiàng)作出決定前，有客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)地向總經(jīng)理反映情況和闡述意見的義務(wù)，并對(duì)本人的表態(tài)承擔(dān)責(zé)任。

第二十條

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)籌備，會(huì)議通知應(yīng)于會(huì)議召開2日前在內(nèi)網(wǎng)或電話通知方式通知，并確保所有參會(huì)人員知曉。因故不能出席的,須向總經(jīng)理請(qǐng)假并獲得同意。

第二十一條

總經(jīng)理議事會(huì)議應(yīng)作記錄，記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：

（一）會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；

（二）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；

（三）報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；

（四）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；

（五）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。

第二十二條

總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)書面記錄，會(huì)議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日由記錄人整理，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理閱簽。公司總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄，作為公司重要文件保存，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。

第二十三條

總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)議紀(jì)要在會(huì)議記錄基礎(chǔ)上就決議事項(xiàng)進(jìn)行整理形成，經(jīng)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人核稿后報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)，并及時(shí)送達(dá)參會(huì)成員及相關(guān)職能部門。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)督辦總經(jīng)理辦公會(huì)決議，并將執(zhí)行情況向總經(jīng)理報(bào)告。

第二十四條

總經(jīng)理除建立辦公會(huì)議制度外，還可建立如下會(huì)議形式：

（一）每季度召開一次綜合考核會(huì)，由各部室、獨(dú)立核算單位及公司下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人參加，集中討論研究內(nèi)部管理工作。

（二）每季度召開一次公司生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)，向會(huì)議通報(bào)上季度全公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，總經(jīng)理在此基礎(chǔ)上進(jìn)行階段性工作總結(jié)與部署。

（三）總經(jīng)理可根據(jù)工作需要，建立其他專題工作會(huì)議形式。

第五章

考核和獎(jiǎng)懲??

第二十五條 總經(jīng)理及經(jīng)營管理層每年在職代會(huì)上向董事會(huì)成員和全體職工代表作述職報(bào)告，接受董事會(huì)的考核和職工代表大會(huì)的民主評(píng)議和質(zhì)詢。

第二十六條 對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)營管理層其他成員進(jìn)行績效考核和評(píng)議，按照董事會(huì)批準(zhǔn)的考核辦法進(jìn)行，并以考核評(píng)議結(jié)果作為確定總經(jīng)理及經(jīng)營管理層其他成員績效薪酬以及其它激勵(lì)方式的依據(jù)。

第二十七 總經(jīng)理及經(jīng)營管理層其他成員在生產(chǎn)經(jīng)營中，忠實(shí)履行職責(zé)，為公司發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益做出重大貢獻(xiàn)的，董事會(huì)可以給予嘉獎(jiǎng)。

第二十八條 總經(jīng)理及經(jīng)營管理層其他成員因管理不力，經(jīng)營不善，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失或重大質(zhì)量事故、安全事故的，董事會(huì)應(yīng)按照《公司章程》和其他相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰，甚至解聘。

第六章 附則

第二十九條 本工作規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)辦理。

第三十條 本工作規(guī)則依據(jù)實(shí)際情況變化需要重新修訂時(shí)，由總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦公室提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第三十一條 本工作規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十二條 本工作規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過后施行。