第一篇：董事會(huì)報(bào)告2012

董事會(huì)報(bào)告

董事會(huì)全體同仁謹(jǐn)此提呈本公司及子公司（本集團(tuán)）截至2012年12月31日止年度的年報(bào)及經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

主要業(yè)務(wù)

本集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)包括提供多元化的金融產(chǎn)品及服務(wù)，主要著力于開(kāi)展保險(xiǎn)、銀行及投資三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)。年內(nèi)，本集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)性質(zhì)并無(wú)重大變動(dòng)。

主要客戶

回顧年內(nèi)，來(lái)自本集團(tuán)前五大客戶的營(yíng)業(yè)收入占年內(nèi)營(yíng)業(yè)收入的比例少于1%。

本公司董事或其任何聯(lián)系人或任何股東（就董事所知，其擁有本公司5%以上的已發(fā)行股份）均不在本集團(tuán)前五大客戶中擁有任何實(shí)益權(quán)益。

財(cái)務(wù)信息摘要

本集團(tuán)過(guò)去3年的業(yè)績(jī)及資產(chǎn)負(fù)債的摘要信息已載列于“財(cái)務(wù)摘要”部分。

報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策及利潤(rùn)分配方案的執(zhí)行情況

現(xiàn)金分紅政策

根據(jù)《公司章程》第二百一十三條，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。在公司實(shí)現(xiàn)的年度可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值并且符合屆時(shí)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)償付能力充足率規(guī)定的前提下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于公司最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。具體的現(xiàn)金分紅比例將綜合考慮公司的盈利、現(xiàn)金流和償付能力情況，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，由公司董事會(huì)制訂分配方案并按照《公司章程》規(guī)定實(shí)施。

董事會(huì)在制訂利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)通過(guò)多種方式充分聽(tīng)取和吸收股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事、外部監(jiān)事的意見(jiàn)和建議。公司獨(dú)立董事還應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

因國(guó)家法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司的利潤(rùn)分配政策頒布新的規(guī)定或公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)以保護(hù)股東利益為出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)格履行決策程序，由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定擬定變動(dòng)方案，提交股東大會(huì)審議，并由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。

利潤(rùn)分配方案的執(zhí)行情況

2012年6月27日，本公司2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2011年度利潤(rùn)分配方案，即以本公司年度股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日總股本7,916,142,092股為基數(shù)，向全體股東派發(fā)公司2011年年度末期股息，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.25元（含稅），共計(jì)人民幣1,979,035,523元。本次分紅派息的股權(quán)登記日為2012年7月13日，紅利發(fā)放日為2012年7月27日。

2012年8月23日，本公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了公司2012年中期利潤(rùn)分配方案，即以總股本7,916,142,092股為基數(shù)，派發(fā)公司2012年中期股息，每股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣0.15元（含稅），共計(jì)人民幣1,187,421,313.80元。有關(guān)利潤(rùn)分配方案已經(jīng)本公司全體 獨(dú)立董事一致同意。本次分紅派息的股權(quán)登記日為2012年9月25日，H股股權(quán)登記日為2012年10月3日，紅利發(fā)放日為2012年10月22日。

上述利潤(rùn)分配方案符合公司章程及相關(guān)審議程序的規(guī)定，充分保護(hù)了中小投資者的合法權(quán)益。相關(guān)股東大會(huì)決議和董事會(huì)決議公告分別刊登于2012年6月28日和8月24日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。本公司2011年度分紅派息公告及2012年中期分紅派息公告分別刊登于上交所、聯(lián)交所網(wǎng)站，以及2012年7月10日和9月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。上述分配方案已經(jīng)實(shí)施完畢。

年度業(yè)績(jī)及利潤(rùn)分配

本集團(tuán)2012年業(yè)績(jī)載于“財(cái)務(wù)報(bào)表”部分。

集團(tuán)2012年經(jīng)審計(jì)的中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣200.50億元，母公司凈利潤(rùn)為人民幣73.55億元。根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，公司在確定可供股東分配的利潤(rùn)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照母公司中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，同時(shí)規(guī)定，法定盈余公積累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十的，可以不再提取。經(jīng)過(guò)上述利潤(rùn)分配，并結(jié)轉(zhuǎn)上年度未分配利潤(rùn)后，按照《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，確定公司可供股東分配利潤(rùn)為人民幣268.19億元。

公司在2012年中期已分配股息每股人民幣0.15元（含稅），共計(jì)人民幣1,187,421,313.80元。公司建議，以總股本7,916,142,092股為基數(shù)，派發(fā)公司2012年末期股息，每股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣0.30元（含稅），共計(jì)人民幣2,374,842,627.60元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至2013年度。

以上預(yù)案尚須公司2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。有關(guān)利潤(rùn)分配方案符合公司章程及相關(guān)審議程序的規(guī)定，充分保護(hù)了中小投資者的合法權(quán)益，已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本公司無(wú)公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

公司前三年分紅情況如下表：

年度內(nèi)每股派發(fā)現(xiàn)金股息

（人民幣元）

現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）(1)

（人民幣百萬(wàn)元）

歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)

（人民幣百萬(wàn)元）

比率(%)2011年(2)2010年(2)2009年(2)

0.40 0.55 0.45

3,166 4,204 3,395

19,475 17,311 13,883

16.3 24.3 24.5

(1)(2)現(xiàn)金分紅的數(shù)額含該年度的中期股息和末期股息。各年度的利潤(rùn)分配已于相應(yīng)年度實(shí)施完畢。

可供分配儲(chǔ)備

截至2012年12月31日，本公司的可供分配儲(chǔ)備為人民幣268.19億元，其中人民幣23.75億元已建議撥作本年度末期股息，剩余部分全部結(jié)轉(zhuǎn)至2013年度。此外，本公司的資本公積及盈余公積為人民幣904.88億元，于日后資本發(fā)行時(shí)可供分配。

管理層討論與分析

管理層討論與分析載列于“管理層討論及分析”部分。

報(bào)告期內(nèi)投資情況

本公司非募集資金主要來(lái)源于核心保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。本公司嚴(yán)格按照中國(guó)保監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行保險(xiǎn)資金運(yùn)用，所有保險(xiǎn)資金的投資均為日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的正常運(yùn)用。

報(bào)告期對(duì)外股權(quán)投資情況

對(duì)外股權(quán)投資情況載列于“重要事項(xiàng)”部分。

股本

2012年本公司的股本變動(dòng)情況以及于2012年12月31日本公司的股本結(jié)構(gòu)載列于“股本變動(dòng)及股東情況”部分。儲(chǔ)備

年內(nèi)本公司及本集團(tuán)儲(chǔ)備變動(dòng)詳情載于“股東權(quán)益變動(dòng)表”及“合并股東權(quán)益變動(dòng)表”。

慈善及其他捐款

本公司于2012年的慈善捐款為人民幣49百萬(wàn)元。

固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)

本集團(tuán)于年內(nèi)的固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)變動(dòng)詳情分別載于財(cái)務(wù)報(bào)表附注

七、22及21。

優(yōu)先認(rèn)股權(quán)

《中華人民共和國(guó)公司法》或《公司章程》并無(wú)有關(guān)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的規(guī)定，以要求本公司按現(xiàn)時(shí)股權(quán)的比例向其現(xiàn)有股東發(fā)行新股份。

購(gòu)買、贖回或出售本公司上市證券

報(bào)告期內(nèi)，本公司或其任何子公司概無(wú)購(gòu)買、出售或贖回本公司任何上市股份。

董事及監(jiān)事

本公司于2012年內(nèi)及截至本年報(bào)刊發(fā)日期的董事和監(jiān)事信息已載列于“公司治理報(bào)告”和“監(jiān)事會(huì)報(bào)告”部分。

董事、監(jiān)事及高級(jí)管理層簡(jiǎn)歷

董事、監(jiān)事及高級(jí)管理層簡(jiǎn)歷載列于“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”部分。

董事及監(jiān)事的服務(wù)合約及薪酬

根據(jù)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議，本公司分別于2012年7月和2012年8月與第九屆董事會(huì)全體董事和第七屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事訂立了服務(wù)合約。服務(wù)合約中對(duì)董事及監(jiān)事的任期、職責(zé)、薪酬費(fèi)用、保密職責(zé)和合同的生效及終止等做了詳細(xì)約定。截至2012年12月31日，概無(wú)董事或監(jiān)事與本公司訂立如本公司于一年內(nèi)終止合約需支付賠償（法定賠償除外）的服務(wù)合約。

董事及監(jiān)事于截至2012年12月31日止年度的薪酬詳情載于“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”部分。

董事及監(jiān)事于重要合約的權(quán)益

董事或監(jiān)事于2012年內(nèi)概無(wú)于任何對(duì)本集團(tuán)的業(yè)務(wù)為重要的合約（本公司或任何子公司為其訂約方）中直接或間接擁有重大利益。

董事及監(jiān)事于股份的權(quán)益及淡倉(cāng)

董事及監(jiān)事于股份的權(quán)益及淡倉(cāng)詳情載于“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”部分。

董事及監(jiān)事收購(gòu)股份的權(quán)利

本公司董事、監(jiān)事或他們各自的配偶或未成年子女于本年度內(nèi)任何時(shí)間都沒(méi)有獲授權(quán)通過(guò)收購(gòu)本公司股份或債券而獲取利益或行使該等權(quán)利，而本公司或其任何子公司于本年度內(nèi)并無(wú)參與任何安排，致使本公司各董事或監(jiān)事于其他法人團(tuán)體取得該等權(quán)利。

董事及監(jiān)事于競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的權(quán)益

于2012年及截至本年報(bào)刊發(fā)日期，下列人士被視為于與本集團(tuán)的業(yè)務(wù)直接或間接構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)（定義見(jiàn)上市規(guī)則）中擁有權(quán)益： 本公司原非執(zhí)行董事王冬勝先生為匯豐銀行行政總裁、兼任匯豐控股常務(wù)總監(jiān)和集團(tuán)管理委員會(huì)成員，同時(shí)擔(dān)任匯豐銀行（中國(guó)）有限公司的董事長(zhǎng)。該銀行為中國(guó)內(nèi)地最大的外資銀行，提供廣泛銀行及金融服務(wù)，其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)展。由于本公司之子公司平安銀行獲中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在中國(guó)主要從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，因此匯豐銀行的認(rèn)可銀行業(yè)務(wù)在一定程度上與平安銀行出現(xiàn)重疊，因而可能與平安銀行的業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。截至2012年12月7日，王冬勝先生已辭去本公司非執(zhí)行董事職務(wù)，已不存在上述業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的情況。

除已披露者外，據(jù)本公司董事所確知本公司董事及監(jiān)事概不存在任何業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)利益，不可能與本集團(tuán)的業(yè)務(wù)構(gòu)成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)。

董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)

本公司已成立戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和提名委員會(huì)。有關(guān)董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的詳情載列于“公司治理報(bào)告”部分。

主要股東及其他人士于股份及相關(guān)股份擁有的權(quán)益及淡倉(cāng)

主要股東及其他人士于股份及相關(guān)股份擁有的權(quán)益及淡倉(cāng)詳情載于“股本變動(dòng)及股東情況”部分。

持續(xù)關(guān)聯(lián)交易

持續(xù)關(guān)聯(lián)交易情況載列于“重要事項(xiàng)”部分。

資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)

資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)載于財(cái)務(wù)報(bào)表附注十三。

遵守聯(lián)交所 上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則

除由馬明哲先生同時(shí)兼任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官、公司部分非執(zhí)行董事（含獨(dú)立非執(zhí)行董事）未能出席部分股東大會(huì)外，本公司董事概不知悉任何可合理地顯示本公司于2012年1月1日至2012年3月31日止期間任何時(shí)間未遵守舊《企業(yè)管治守則》所載適用守則條文及于2012年4月1日至2012年12月31日止期間任何時(shí)間未遵守經(jīng)修訂的《企業(yè)管治守則》所列的適用守則條文的資料。有關(guān)本公司無(wú)意將本公司董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官的角色區(qū)分的安排及所考慮理由的詳情，載于“公司治理報(bào)告”部分。本公司董事出席本公司年度內(nèi)股東大會(huì)的詳細(xì)情況載于“公司治理報(bào)告”的“關(guān)于股東和股東大會(huì)”部分。

內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的建立及執(zhí)行情況

內(nèi)幕知情人登記管理制度的建立及執(zhí)行情況的詳情載于“公司治理報(bào)告”的“公司治理制度建設(shè)健全情況”部分。

審計(jì)師

根據(jù)公司2011年度股東大會(huì)決議，公司于2012年繼續(xù)聘請(qǐng)了安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下統(tǒng)稱“安永”）分別擔(dān)任公司中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)師及國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)師，聘請(qǐng)安永擔(dān)任本公司內(nèi)部控制審計(jì)師，截至報(bào)告期末安永已為本公司提供了連續(xù)11年的審計(jì)服務(wù)。

足夠公眾持股量

據(jù)本公司從公開(kāi)途徑所得數(shù)據(jù)及據(jù)董事于本年報(bào)刊發(fā)前的最后實(shí)際可行日期（即2013年3月14日）所知，于截至2012年12月31日止年度任何時(shí)間內(nèi)，本公司不少于20%的已發(fā)行股本（即本公司股份適用的最低公眾持股量）一直由公眾持有。

承董事會(huì)命

馬明哲

董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官

中國(guó)深圳

2013年3月14日

第二篇：董事會(huì)述職報(bào)告

2014年述職報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

本人現(xiàn)為公司證券事務(wù)代表。一年的工作，使我對(duì)證券事務(wù)代表工作有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。我的主要職責(zé)有： 一是負(fù)責(zé)公司在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的信息披露事務(wù)工作。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)董事會(huì)、股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議組織與籌備、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件；三是負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股權(quán)轉(zhuǎn)讓等工作。四是接待投資者來(lái)訪，回答咨詢。

五、協(xié)助完成公司ipo上市事宜。

六、負(fù)責(zé)配合組織實(shí)施公司的資本市場(chǎng)再融資工作。

對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人2014年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議：

一、一年來(lái)的工作情況

盡職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。作為證券事務(wù)代表，認(rèn)真盡力做好本職工作。

一是信息披露方面，2014年通過(guò)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)平臺(tái)，發(fā)布公告共29條，其中包括2013年報(bào)告一份，2014年半年報(bào)一份。在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公司電子公告平臺(tái)上線后，認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究，通過(guò)新電子平臺(tái)發(fā)布公告6條。

二，是根據(jù)董事會(huì)安排，落實(shí)董事會(huì)會(huì)議8次，召開(kāi)股東大會(huì)3次，其中股東大會(huì)一次，臨時(shí)股東大會(huì)兩次，擬定董事會(huì)紀(jì)要8份，股東大會(huì)決議3份。順利完成了相關(guān)的監(jiān)事離職與任命，高管的任命，以及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作。

三是股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面，2014年共計(jì)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓7筆，辦理監(jiān)事離職解禁一次，辦理監(jiān)事新增股票限售2次。

四是積極做好投資機(jī)構(gòu)接待和來(lái)訪，協(xié)助董事會(huì)秘書做好外事接待工作。全年共接待10家投資機(jī)構(gòu)來(lái)訪，配合其完成對(duì)公司的調(diào)研活動(dòng)并多次回答投資公司調(diào)研問(wèn)題，協(xié)助投資公司撰寫商業(yè)策劃書等工作。接待黑龍江省證監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)及哈爾濱股權(quán)托管中心來(lái)訪各一次。

五是公司再融資項(xiàng)目方面，編寫公司融資策劃書一份。六是在公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作，完成了高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的相關(guān)材料的編寫與上報(bào)，馳名商標(biāo)的申報(bào)材料的編寫與制作，哈爾濱市名牌產(chǎn)品的申報(bào)工作，新三板掛牌補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)的申報(bào)，2014年第一次專利補(bǔ)貼的申報(bào)。

七是工商局變更登記方面，順利在工商局完成了公司章程變更登記、監(jiān)事變更備案，高管變更備案的工作。-2-篇二：董事會(huì)工作報(bào)告

勇于擔(dān)當(dāng) 攜手共進(jìn)

持續(xù)推動(dòng)公司和諧穩(wěn)定發(fā)展----*****運(yùn)輸集團(tuán)有限公司三屆三次董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東：

大家好！我受公司董事會(huì)委托，向大會(huì)做2013年董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告分兩個(gè)部分，一是總結(jié)2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任務(wù)。請(qǐng)大會(huì)審議。

第一部分 2013年工作回顧 2013年公司第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、充實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)運(yùn)輸行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步解放思想，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善充實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，分析、解決公司目前存在的問(wèn)題，較好地完成了年初確定的任務(wù)和目標(biāo)。一年來(lái)的成果：

在各位股東的信任、支持和社會(huì)各界的關(guān)懷、幫助下，公司董事會(huì)帶領(lǐng)經(jīng)營(yíng)管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅(jiān)，取得了以下成果：

客運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變思路，提升服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有升；

貨運(yùn)業(yè)務(wù)立足市場(chǎng)，借勢(shì)求變，變中求發(fā)展；

多元經(jīng)營(yíng)發(fā)揚(yáng)開(kāi)拓精神，拓展求進(jìn)，成效漸顯；

完成運(yùn)輸收入****萬(wàn)元，多經(jīng)收入****萬(wàn)元，上繳稅金3300萬(wàn)元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責(zé)任事故，經(jīng)濟(jì)損失控制在***元/百萬(wàn)車公里以下。以上指標(biāo)說(shuō)明公司在面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和公司發(fā)展中的眾多困難的不利情況下，依然得到了不錯(cuò)的發(fā)展，為公司下一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。成績(jī)的取得不僅歸功于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子領(lǐng)導(dǎo)集體的精心謀劃和科學(xué)決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì)向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！

一年來(lái)主要工作

回顧2013年，董事會(huì)主要做了以下工作

一、堅(jiān)守職責(zé)，以務(wù)實(shí)作風(fēng)發(fā)揮董事會(huì)決策作用

公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認(rèn)真履職,不斷完善相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會(huì)的戰(zhàn)略決策作用。

1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，以十八大精神武裝頭腦，根據(jù)國(guó)家提出的深化經(jīng)濟(jì)體質(zhì)改革與公司現(xiàn)狀相結(jié)合，進(jìn)行學(xué)習(xí)和大討論，提升董事會(huì)班子的決策之智、謀事之力，引導(dǎo)公司走向平穩(wěn)、健康的發(fā)展之路；堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”制度，董事會(huì)每個(gè)董事經(jīng)常深入一線檢查指導(dǎo)工作，在實(shí)踐中提升了董事會(huì)成員駕馭全局、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，以勤奮務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)為廣大干部員工作出了表率。2、2013年，董事會(huì)組織召開(kāi)多次董事會(huì)，董事會(huì)每次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)均全程參與，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議，都高度重視，仔細(xì)研究，合理采納，形成董事會(huì)決議*多個(gè)，通過(guò)審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營(yíng)情況；各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，全力支持管理層的工作。

3、以經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核為抓手，指導(dǎo)、督促經(jīng)營(yíng)班子克服市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大、經(jīng)營(yíng)成本高等不利因素的影響，深化內(nèi)部管理，在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、制度建設(shè)、人力資源建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

二、抓機(jī)遇、謀決策，通過(guò)資源優(yōu)化、思路創(chuàng)新，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步前進(jìn) 2013年，公司董事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力決策保障。

1、運(yùn)輸方面：客運(yùn)通過(guò)開(kāi)辟新的線路，更新車輛**余臺(tái)，接車、轉(zhuǎn)乘旅客等措施，推行優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保客運(yùn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)有序，收入穩(wěn)中有升；貨運(yùn)抓住政策機(jī)遇，推行業(yè)務(wù)整合，改進(jìn)服務(wù)方式，除爭(zhēng)取多輛脫管車輛返回外新增車輛**臺(tái)，為貨運(yùn)今后的發(fā)展打下 堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、多經(jīng)方面：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過(guò)資源優(yōu)化、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等措施，在保值增效基礎(chǔ)上開(kāi)辟新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)：***商貿(mào)城撤銷，人員優(yōu)化分流，場(chǎng)地對(duì)外出租，確保增資增效；建筑公司繼續(xù)積極穩(wěn)妥開(kāi)拓新的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；房地產(chǎn)、物業(yè)投資修整**小區(qū)，打造高端物業(yè)新形象；醫(yī)院升級(jí)醫(yī)療設(shè)施和環(huán)境，聘請(qǐng)知名教授坐診，提高知名度基礎(chǔ)上帶來(lái)良好效益；**開(kāi)發(fā)乘用車銷售及危運(yùn)車輛維護(hù)新業(yè)務(wù)，確保在市場(chǎng)低迷情況下保持穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

3、貫徹落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施工作，扎實(shí)有效推進(jìn)公司安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作，各運(yùn)輸口在順利達(dá)標(biāo)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升公司的安全生產(chǎn)管理水平。

三、堅(jiān)持企業(yè)文化建設(shè)，持續(xù)打造“和諧”弘運(yùn)

公司堅(jiān)定不移的貫徹“以人為本、忠誠(chéng)守信、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業(yè)文化，切實(shí)做到企業(yè)文化激活生產(chǎn)力，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。繼續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)先進(jìn)的評(píng)選活動(dòng)，利用節(jié)假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力；履行企業(yè)責(zé)任，持之以恒的對(duì)員工進(jìn)行免費(fèi)體檢，對(duì)重癥病人和遺屬進(jìn)行探望、慰問(wèn)，對(duì)困難員工給予補(bǔ)助，為考上大學(xué)的員工子弟捐款助學(xué)，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的凝聚力和向心力；踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，為地震災(zāi)區(qū)捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團(tuán)公司的社會(huì)美譽(yù)度不斷增強(qiáng)。

在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問(wèn)題還很多：

一是??????；

二是??????；

三是??????

第二部分 2014年工作計(jì)劃 2014年是公司第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃的最后一年，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形式，董事會(huì)將以十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)中央和省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，持續(xù)發(fā)揮決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握發(fā)展大局，增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)?/p>

責(zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開(kāi)創(chuàng)公司工作新局面。2014年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：

運(yùn)輸收入：****萬(wàn)元；

多經(jīng)收入：****萬(wàn)元；

員工工資總額遞增：10%—15%;上繳稅金：****萬(wàn)元;安全指標(biāo)：事故經(jīng)濟(jì)損失控制在***元/百萬(wàn)車公里以下 2014年的工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分艱巨，董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé)，圍繞以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，做好以下工作：

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)的學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢(shì)，抓住機(jī)遇，合理配置資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理水平；認(rèn)真履行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)議事規(guī)則，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)決議，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。

二是運(yùn)輸業(yè)立足自身優(yōu)勢(shì)，抓住市場(chǎng)以及政策機(jī)遇，進(jìn)一步拓展思路。客運(yùn)利用班線優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，挖掘線路潛力，擴(kuò)大旅游包車發(fā)展空間；推行小件快運(yùn)新業(yè)務(wù)，增加創(chuàng)收新路徑。貨運(yùn)業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求和政策導(dǎo)向，繼續(xù)整合貨運(yùn)資源，加大對(duì)危運(yùn)車輛安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施投資，尋找適合自身發(fā)展新模式，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利能力。

三是多種經(jīng)營(yíng)提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)開(kāi)拓精神，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，增加市場(chǎng)份額，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四是深化企業(yè)內(nèi)部機(jī)制改革，完善企業(yè)內(nèi)部管理。創(chuàng)新人力資源管理，逐步完善績(jī)效考核制度，加大人才培訓(xùn)和人才引進(jìn)，逐步改善公司專業(yè)人才和管理人才缺乏的局面；在通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固和落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，積極向安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè)努力，夯實(shí)公司安全生產(chǎn)管理水平；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格資金、成本和投資管理，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，把有限的資金用在加快公司發(fā)展、提高經(jīng)營(yíng)效益上。

五是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃布局，從實(shí)際情況出發(fā)，盡快落實(shí)場(chǎng)站建設(shè)。

六是繼續(xù)以建設(shè)和諧**為目標(biāo)，加大企業(yè)文化建設(shè)，做到以文化增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力，推動(dòng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

各位股東，展望2014年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)，面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策能力，創(chuàng)新思想觀念，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

最后，愿我們?cè)谛碌囊荒昀镄南胧鲁桑f(wàn)事如意！提前祝各位節(jié)日愉快，全家幸福安康！謝謝大家！篇三：董事會(huì)工作報(bào)告

重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2012董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東、各位董事、同志們： 2012年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：財(cái)務(wù)公司）董事會(huì)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢(shì)而為，在國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤(rùn)下滑的市場(chǎng)背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。一年來(lái)，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事件的決策過(guò)程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司2012年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來(lái)支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠(chéng)摯的感謝！

今天，我受本屆董事會(huì)委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議！

一、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況回顧

（一）全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2012年，財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本充足率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤(rùn)總額5800萬(wàn)元，全面完成了董事會(huì)既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。

（二）以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu) 2012年，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，通過(guò)與重慶銀監(jiān)局真誠(chéng)溝通，交換意見(jiàn)，初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)的建議方案及組成人員名單，并獲董事會(huì)審議通過(guò)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。

（三）董事會(huì)勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé) 2012年，公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議1次，全體董事按時(shí)出席會(huì)議。各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營(yíng)范圍等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決

策作用。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)決議，有力維護(hù)股東權(quán)益 2012年，在董事會(huì)召集下，全年召度股東大會(huì)1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對(duì)公司重大事項(xiàng)做出決策，對(duì)工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、增設(shè)專門委員會(huì)及組成人員名單、聘任高級(jí)管理人員、修訂公司章程、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過(guò)。2011年，公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。

（五）加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 2012年，董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過(guò)程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào)，并深入一線開(kāi)展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

財(cái)務(wù)公司董事會(huì)高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)情況，自覺(jué)接受監(jiān)督。具體做法包括：認(rèn)真學(xué)習(xí)、傳達(dá)各級(jí)監(jiān)管精神，密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向；定期、不定期向監(jiān)管部門匯報(bào)工作；邀請(qǐng)重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會(huì)議；積極配合監(jiān)管部門開(kāi)展各類現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查，按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表；

認(rèn)真對(duì)待監(jiān)管部門意見(jiàn)并制訂切實(shí)可行的整改方案，積極加以落實(shí)等。

（六）獨(dú)立董事認(rèn)真履職

公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加股東大會(huì)、董事會(huì)，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用。

二、2013年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù) 2013年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì)將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心；以強(qiáng)化資金集中，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會(huì)確定2013年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億元，利潤(rùn)總額1億元，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無(wú)安全責(zé)任事故發(fā)生。

三、2013年董事會(huì)工作安排

（一）以國(guó)際化視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

董事會(huì)將深入研究國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平。2013年，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問(wèn)題的研究力度，主要任務(wù)包括：

1.加強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制的研究。

不斷深入探討董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作模式，提高董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作效率，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門委員會(huì)中作用，促進(jìn)各專門委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。2.著重加強(qiáng)對(duì)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。

董事會(huì)將依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。3.加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問(wèn)題的研究。

董事會(huì)將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評(píng)價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

4.加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的研究。篇四：董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)總結(jié)工作報(bào)告

董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東代表，大家好！

今天，廣州**公司在這里召開(kāi)股東代表大會(huì)，借此機(jī)會(huì)，我首先向在過(guò)去一年里為**公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會(huì)的委托，并代表董事會(huì)，向諸位作2011工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議！2011年對(duì)于**而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jī)。在過(guò)去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對(duì)公司本的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷提高 2011年，公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來(lái)，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了一定的成績(jī)，主要項(xiàng)目有：河北過(guò)境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三河界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計(jì)、德國(guó)三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、07線縣際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、省道線機(jī)電設(shè)計(jì)等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)60多項(xiàng)，其中通過(guò)設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近30項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。（詳細(xì)情況見(jiàn)附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。2011年，公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《廣州**有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司2011年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工，因此，我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來(lái)，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間；在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對(duì)于成績(jī)突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。

通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。2011年，公司先后組織培訓(xùn)員工20余人次。其中，10月13日媒體部赴上海進(jìn)行為期八天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為安臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員20余人進(jìn)行了貴州省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、交換機(jī) 2 技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開(kāi)展的 “創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，**的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動(dòng)**健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。2011年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建**自行車隊(duì)、舉辦**籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè)見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。2011年新春團(tuán)拜會(huì)，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們**公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī)，音樂(lè)劇《白雪公主》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《時(shí)髦相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位**員工的辛勤努力才促成了**的不斷發(fā)展。

五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升**形象

國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于**而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在2011年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。3篇五：公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:

一、出席會(huì)議情況

(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下: 內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

內(nèi)召開(kāi)次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票----(二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開(kāi)的委員會(huì)日常

會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

(一)在3月21日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，本人就以下 事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):

1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況: 公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告: 公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所: 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬: 公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗 位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。(二)在5月17日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，本人就以下 事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):

1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營(yíng)的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

(三)在7月26日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上，本人就以下 事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):

1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況上半年公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2，578.68萬(wàn)元，截止6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為2，578.68萬(wàn)元，為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬(wàn)元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1，128.68萬(wàn)元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)(轉(zhuǎn)載于:董事會(huì)述職報(bào)告)和《公司章程》 的規(guī)定;公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事 會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī) 定;公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合 法有效;本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券

交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意

提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(四)在8月12日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，本人就以下事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn): 已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢

桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘 任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì) 聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書，鄭憲平、張 賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。(五)在9月21日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人就以下事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn): 本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況度本人通過(guò)對(duì)公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過(guò)電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見(jiàn)。

四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過(guò)有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了

董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。

第三篇：董事會(huì)報(bào)告

應(yīng)時(shí)乘勢(shì)創(chuàng)品牌初中

凝心聚力辦復(fù)習(xí)中心

————泉峰中學(xué)董事會(huì)2006—2011工作報(bào)告

各位投資人：

大家好！受泉峰中學(xué)董事會(huì)委托，下面我向大會(huì)作五年來(lái)的學(xué)校工作及董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

第一部分：過(guò)去五年的工作回顧

（一）更新辦學(xué)理念

創(chuàng)新管理機(jī)制

1、不斷更新辦學(xué)目標(biāo)，優(yōu)化辦學(xué)行為

學(xué)校以“一流的育人環(huán)境，一流的管理水平，一流的校紀(jì)校風(fēng)，一流的師資隊(duì)伍，一流的教育質(zhì)量“為辦學(xué)目標(biāo)，秉承“勵(lì)志、篤學(xué)、求是、創(chuàng)新”的校訓(xùn)，努力培養(yǎng)博學(xué)厚德、身心健康、體魄強(qiáng)健、全面發(fā)展的人才。

學(xué)校完全按國(guó)家頒布的課程計(jì)劃開(kāi)足各科課程，努力減輕學(xué)生過(guò)重的課業(yè)負(fù)擔(dān)，體育、音樂(lè)、美術(shù)、舞蹈專業(yè)興趣組蓬勃發(fā)展。為均衡班級(jí)學(xué)生編制，初中部、復(fù)習(xí)中心嚴(yán)控各班人數(shù)50人左右，高中部各班人數(shù)也在60人左右，學(xué)校不設(shè)重點(diǎn)班、實(shí)驗(yàn)班，創(chuàng)造條件讓學(xué)生在一種平等、自信、愉悅的氛圍中全面發(fā)展。

2、提升管理理念，創(chuàng)新管理機(jī)制

第一個(gè)舉措：誠(chéng)邀名家治校

“有一個(gè)好校長(zhǎng)，就有一所好學(xué)校”，2006年下半年董事會(huì)邀請(qǐng)了原常寧二中校長(zhǎng)，教育局主管局長(zhǎng)，常寧教育界專家名人鄔傳少同志擔(dān)任校長(zhǎng)。他是一位具有高尚的人格魅力、完整的教育思想、先進(jìn)的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)、求真務(wù)實(shí)精神的學(xué)者型和專家型校長(zhǎng)。五年的實(shí)踐證明，鄔校長(zhǎng)領(lǐng)軍的一班人馬，讓學(xué)校從內(nèi)到外有了一個(gè)全新的改變，讓泉峰中學(xué)這塊金字招牌熠熠生輝。

第二個(gè)舉措：創(chuàng)新管理機(jī)制

學(xué)校實(shí)行垂直管理和學(xué)部分層管理。董事長(zhǎng)、校長(zhǎng)對(duì)學(xué)校三個(gè)學(xué)部（初中部、高中部、復(fù)習(xí)中心）進(jìn)行垂直管理，學(xué)部校長(zhǎng)、主任以及辦公室、德育處、教研室、總務(wù)處、工會(huì)等部門直接對(duì)校長(zhǎng)負(fù)責(zé)。三個(gè)學(xué)部實(shí)行分層管理。初中部尹健、高中部周崧、復(fù)習(xí)中心鄧?guó)櫝煞謩e為三個(gè)學(xué)部的第一負(fù)責(zé)人。對(duì)學(xué)部教育教學(xué)實(shí)施全方位管理，學(xué)部之間開(kāi)展評(píng)比。他們的績(jī)效工資由校長(zhǎng)室按各自的行政能力、行政效能情況予以發(fā)放。全校教職員工實(shí)行末位淘汰制，每學(xué)期嚴(yán)格按照《教師目標(biāo)管理考核方案》考評(píng)，以分?jǐn)?shù)評(píng)等級(jí)，發(fā)獎(jiǎng)金，以排位論去留。實(shí)行末位人員淘汰，以增強(qiáng)教師的責(zé)任感，危機(jī)感。五年來(lái)《考核方案》的不斷完善，現(xiàn)在已深入人心，得到大家認(rèn)同和擁護(hù)。

3、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)初中，爭(zhēng)得復(fù)習(xí)中心落戶

2008年下學(xué)期我校高一招生僅154人，全校學(xué)生不足1200人，與最頂峰時(shí)的2005年2200人相比，相差了一千多人。主要原因來(lái)自常寧一、二中的無(wú)限制的擴(kuò)招擠壓，民辦高中生存在空間愈來(lái)愈窄。學(xué)校董事會(huì)審時(shí)度勢(shì)，適時(shí)調(diào)整辦學(xué)方向，決定創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)初中。優(yōu)質(zhì)初中立足高遠(yuǎn)，面向全市擇優(yōu)錄取優(yōu)秀學(xué)生，高薪招聘優(yōu)秀教師，特別是聘請(qǐng)?jiān)岁?yáng)小學(xué)校長(zhǎng)，常寧市學(xué)校管理最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖研ｉL(zhǎng)，特級(jí)教師尹健，擔(dān)任初中部執(zhí)行校長(zhǎng)。2009年下半年創(chuàng)建之初，招收8個(gè)班400人，還是在7月份的時(shí)候就把300人學(xué)費(fèi)全部收齊，學(xué)生人滿為患，開(kāi)學(xué)后要求插班學(xué)生擠破了門檻。辦學(xué)方向的適時(shí)調(diào)整，優(yōu)質(zhì)初中的創(chuàng)建，挽救了學(xué)校，保證了泉峰中學(xué)的可持續(xù)發(fā)展，為學(xué)校的再次騰飛奠基插翼。現(xiàn)在學(xué)校初中部已有18個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生近1000人，今年下學(xué)期起學(xué)校決定停止高中招生，只招收初一新生和復(fù)習(xí)班學(xué)生，屆時(shí)初中部將有24個(gè)教學(xué)班，1300人以上。

近兩年由于高考政策的不斷調(diào)整和變化，復(fù)習(xí)生生源急劇減少，又加上一、二中暗中作梗，秘密招收復(fù)讀生插班。我校復(fù)習(xí)班招生屢受打壓，去年常寧市教育局為整合資源，振興常寧教育，決定成立高考復(fù)習(xí)中心。為爭(zhēng)取復(fù)習(xí)中心落戶泉峰中學(xué)，鄔校長(zhǎng)親自出馬，我本人也多次向局領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)爭(zhēng)取，在競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的情況，常寧市教育局高考復(fù)習(xí)中心已連續(xù)兩年由泉峰中學(xué)承辦，這是學(xué)校董事會(huì)不遺余力爭(zhēng)取的結(jié)果，也是上級(jí)主管部門無(wú)限關(guān)愛(ài)的結(jié)果，更是對(duì)全體師生員工精神上的極大鼓舞！這必將有力地支持和推動(dòng)泉峰中學(xué)不斷前進(jìn)！

（二）努力打造一個(gè)精干的教師團(tuán)體

1、管理團(tuán)隊(duì)

學(xué)校依法設(shè)立了董事會(huì)校長(zhǎng)室。我既是學(xué)校法人代表又是董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)學(xué)校辦學(xué)方向、辦學(xué)目標(biāo)的制定、學(xué)校與各職能部門的工作和協(xié)調(diào)、為學(xué)校發(fā)展創(chuàng)設(shè)外部條件，并監(jiān)督學(xué)校工作目標(biāo)的實(shí)施和完成情況。校長(zhǎng)鄔傳少全面負(fù)責(zé)學(xué)校的教學(xué)，財(cái)務(wù)及其他行政管理工作。下設(shè)副校長(zhǎng)室3人，教務(wù)處、德育處、辦公室、總務(wù)處、教研室、工會(huì)、團(tuán)委、婦委會(huì)等10個(gè)處室共15名行政人員。他們大多具有多年行政工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)精通，分工明確，能精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，求真務(wù)實(shí)地開(kāi)拓性地開(kāi)展工作。

2、教師團(tuán)隊(duì)

5年來(lái)教師幾經(jīng)學(xué)校轉(zhuǎn)軌，辦學(xué)改革，優(yōu)勝劣淘。2006年曾有110多名教職工，到低谷時(shí)期只有68名教職工。現(xiàn)在又有102名教職員工，81名專職教師，他們具有正確的教育理念，全面的知識(shí)結(jié)構(gòu)，先進(jìn)的教學(xué)手段和較強(qiáng)的科研意識(shí)。“教研興校，以研促教”已成為學(xué)校的一大特色，學(xué)校教師樹(shù)立了教研協(xié)作的群體意識(shí)，積極開(kāi)展教育教學(xué)研究。初中部41名教師全都由全市選聘而來(lái)，百里挑一。復(fù)習(xí)中心教師由一、二中抽派全市學(xué)科領(lǐng)頭人、骨干精英前來(lái)執(zhí)教。近五年來(lái)有30余名老師榮獲“常寧市、衡陽(yáng)市骨干教師”稱號(hào)和“教育教學(xué)能手”稱號(hào)。廣大教師還勤于筆耕，將教研成果理論化，僅過(guò)去的一學(xué)年，教師教研論文評(píng)選中，我校有36篇論文獲獎(jiǎng)。其中國(guó)家一等獎(jiǎng)1篇，二等獎(jiǎng)1篇；省一等獎(jiǎng)1篇，二等獎(jiǎng)2篇；衡陽(yáng)市一等獎(jiǎng)9篇，二等獎(jiǎng)1篇。學(xué)校以質(zhì)量興校，關(guān)鍵在于擁有一支優(yōu)良的教師隊(duì)伍。為此我們實(shí)施了“三個(gè)”加強(qiáng)。第一，加強(qiáng)教師的選聘工作。

2009年創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)初中，我們面向全市乃至全省發(fā)布招聘信息，報(bào)名人如潮涌。我們優(yōu)中選優(yōu)，公開(kāi)招考，公開(kāi)面試，公平競(jìng)爭(zhēng)，集常寧教育之精英于泉峰。去年我們選聘復(fù)習(xí)中心教師，開(kāi)始一、二中領(lǐng)導(dǎo)有點(diǎn)不情愿，認(rèn)為抽調(diào)了他們的骨干教師，影響他們高三師資整體實(shí)力，原單位不放人，我們出面協(xié)調(diào)，向上級(jí)主管部門請(qǐng)示，得到領(lǐng)導(dǎo)支持。然后我們?nèi)フ胰耸隆⑸绫！⑨t(yī)保各職能部門一一溝通，方方面面去協(xié)調(diào)。只要是人才，是“千里馬”，我們就一定要挖來(lái)，不惜財(cái)力、物力。

第二，加強(qiáng)教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

五年來(lái)，學(xué)校不惜花錢，讓所有初高中教師參加教育局組織的新課改培訓(xùn)，更新教學(xué)理念，改進(jìn)教學(xué)方法。2010年3月開(kāi)展了“青年教師高效課堂教學(xué)比武”，2009年11月，派高三11名教師赴雙峰一中聽(tīng)課學(xué)習(xí)、觀摩取經(jīng)，2007年暑假對(duì)40歲以下教師進(jìn)行了專業(yè)學(xué)科考試，使他們的解題能力，專業(yè)水平都得到了提高。2008年開(kāi)展新老教師師徒結(jié)對(duì)的“導(dǎo)師制工程”。另外每年10月份開(kāi)展新教師匯報(bào)課、骨干教師觀摩課活動(dòng)、每年評(píng)選“十名高考名師”。第三，關(guān)注教師切身利益，穩(wěn)定教師隊(duì)伍。

本屆董事會(huì)特別是鄔校長(zhǎng)和我對(duì)教師個(gè)人的切身利益，特別關(guān)注。2007年起連續(xù)五年到教育局爭(zhēng)取職評(píng)指標(biāo)，解決以前無(wú)職評(píng)指標(biāo)的問(wèn)題。鑒于形勢(shì)的發(fā)展企事業(yè)單位必須搞“三保”，為解決教師的后顧之憂，我們積極參保，五年繳納的社保、醫(yī)保等多達(dá)三十多萬(wàn)元。2009年又遇常寧市組織部清編工作，剛剛啟動(dòng)的工資又停發(fā)，教師工資全額由學(xué)校統(tǒng)發(fā)，更是加重了我們學(xué)校的負(fù)擔(dān)。近年來(lái)由于國(guó)家政策的調(diào)整，公辦學(xué)校教師工資大幅度的提高，我們只有減員增效，加大老師的工作量，來(lái)提高教師的工資待遇，近兩年我校教師人均工資提高了近二千元。除了提高教師待遇外，我們適時(shí)地提出了“待遇留人、事業(yè)留人、感情留人”口號(hào)。倡導(dǎo)教師將教育看成是自己畢生的事業(yè)來(lái)追求，現(xiàn)在只是艱苦創(chuàng)業(yè)階段。這樣一大批的教師穩(wěn)定了下來(lái)，并逐漸形成了泉峰人“愛(ài)崗敬業(yè)，頑強(qiáng)拼搏”的優(yōu)良作風(fēng)。

（三）狠抓教學(xué)質(zhì)量，提升學(xué)校的品牌形象

說(shuō)句實(shí)在話，泉峰中學(xué)能有今天，在弱肉強(qiáng)食、競(jìng)爭(zhēng)殘酷的現(xiàn)實(shí)中，一路走來(lái)，幾經(jīng)風(fēng)雨，幾經(jīng)坎坷，靠的是我們的高考質(zhì)量。一個(gè)學(xué)校應(yīng)始終把抓教學(xué)質(zhì)量作為永恒的主題，沒(méi)有教學(xué)質(zhì)量，學(xué)校就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，也終將失去生命力。2007年高考二本上線203人，其中歐玲榮獲衡陽(yáng)市文科狀元；本二上線245人，陳遠(yuǎn)壁，榮獲常寧市文科第一名；2009年本二上線238人，上線率達(dá)60%，左超榮獲常寧市文科狀元；2010年高考在參考人數(shù)僅二百零幾人的形勢(shì)下，上線126人，上線率達(dá)62.1%，創(chuàng)學(xué)校歷史最佳，連周邊縣市復(fù)習(xí)中心也望塵莫及。2011年高考會(huì)再次刷新紀(jì)錄達(dá)265人，上線率在65%以上，可以預(yù)見(jiàn)的初中部的首屆中考上線率將達(dá)90%。

作為民辦學(xué)校，我們始終把教學(xué)質(zhì)量放在第一位，具體做法是“三個(gè)強(qiáng)化”：（1）、強(qiáng)化教學(xué)研究，嚴(yán)格集體備課。每周星期一第七節(jié)課進(jìn)行教研組集體備課活動(dòng)。活動(dòng)的兩個(gè)必備項(xiàng)目：一是組內(nèi)的聽(tīng)課研討，每個(gè)學(xué)科每周都有一節(jié)研究課；二是對(duì)每一周內(nèi)的教案進(jìn)行集體研究，統(tǒng)一教學(xué)目標(biāo)與要求、難點(diǎn)和重點(diǎn)，形成統(tǒng)一的學(xué)案。

（2）、強(qiáng)化課堂教學(xué)，提高教學(xué)效率。我們一直強(qiáng)調(diào)學(xué)生在課堂的主體地位，要求教師講課不得超過(guò)30分鐘，把課堂教學(xué)變成學(xué)生動(dòng)腦、動(dòng)口、動(dòng)手的學(xué)習(xí)過(guò)程，變成學(xué)生追求、探索、創(chuàng)新的過(guò)程。我們還倡導(dǎo)所有教師動(dòng)手制作課件，運(yùn)用多媒體進(jìn)行教學(xué)，從而擴(kuò)充課堂容量，最大限度地提高學(xué)生的積極性。

（3）、強(qiáng)化周練月考，注重知識(shí)鞏固。高

三、初三第二學(xué)期一開(kāi)學(xué)就實(shí)施周練，每周利用周六、周日兩天專門進(jìn)行，周練形式和內(nèi)容完全按照高考或中考要求進(jìn)行。另外還有每月一大考，效果也很好。肄業(yè)年級(jí)采取每月定期檢查和不定期抽查兩種方式對(duì)教師備課、作業(yè)批改情況進(jìn)行檢查評(píng)比，并作為年終目標(biāo)考核內(nèi)容之一。

（四）加大投資力度，改善辦學(xué)條件

第一方面加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2007年為迎接市民辦學(xué)校年檢，花費(fèi)29.08萬(wàn)元裝備了一個(gè)現(xiàn)代化的多功能電子閱覽室和一個(gè)課件制作室、一個(gè)專用多媒體大教室，裝備電腦138臺(tái)，圖書80000余冊(cè)，儀器設(shè)備總價(jià)值達(dá)171萬(wàn)元。耗資18萬(wàn)元購(gòu)買了一大批理化生實(shí)驗(yàn)器材，結(jié)束了以前空有其室，而無(wú)“實(shí)“的局面。2008年新建校門，花費(fèi)達(dá)二十多萬(wàn)元。2009年創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)初中，又裝配十多臺(tái)多媒體教學(xué)設(shè)備。花費(fèi)三十多萬(wàn)元。學(xué)校在每個(gè)教室都配置了多媒體接口、播放機(jī)、因特網(wǎng)接口，教師可以利用課件、音視頻媒體輔助教學(xué)。2010年暑假共投入100.3萬(wàn)元進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施更新，其中多媒體設(shè)備20.3萬(wàn)元，讓全校32間教室實(shí)現(xiàn)化教學(xué)；學(xué)生食堂、學(xué)生浴室改造土建工程項(xiàng)目36萬(wàn)元；食堂設(shè)施設(shè)備38萬(wàn)元；水電設(shè)備6萬(wàn)元。現(xiàn)代化的食堂滿足了學(xué)生的需求，多功能的現(xiàn)代化食堂在常寧市可與一、二中媲美。

第二方面進(jìn)行校園環(huán)境的綠化、美化建設(shè)

校園內(nèi)綠草茵茵、樹(shù)木成蔭，所有的道路全部硬化，每一個(gè)角落都種花草，植樹(shù)木綠化。校園大道兩旁是兩排衛(wèi)隊(duì)似的的樟樹(shù)，學(xué)校花壇里屈曲盤旋的楊柳、溢遠(yuǎn)飄香的七里香、冬秋不分的月月桂，讓校園四季飄香。還有文化內(nèi)涵豐富的人文景點(diǎn)：世界名人頭像、校園高考光榮榜、學(xué)校報(bào)刊櫥窗。更是畫龍點(diǎn)睛，錦上添花。如今的泉峰校園春有花，夏有蔭，秋有果，冬有青，萬(wàn)紫千紅，風(fēng)景宜人。桂花、楠竹、香樟、玉蘭溢芳飄香，教學(xué)樓、科技樓、宿舍樓氣勢(shì)恢宏，格調(diào)古樸、典雅的歐式校門，似乎引領(lǐng)你走進(jìn)一所百年名校。2008年評(píng)為是一所省級(jí)園林式學(xué)校，今天的泉峰是學(xué)生們求知的樂(lè)園，是老師們教學(xué)的試驗(yàn)園，更是全體師生的精神家園。書香漫漫，綠草茵茵的校園是莘莘學(xué)子實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的跳板，人生遠(yuǎn)航的港灣！

（五）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理

五年來(lái)，財(cái)務(wù)管理向制度化、規(guī)范化發(fā)展，我們不斷改革管理方法與措施。具體來(lái)說(shuō)是實(shí)行兩個(gè)“制度”。一個(gè)“降低”一個(gè)“提高”。

1、實(shí)行“雙簽字”制，進(jìn)一步健全手續(xù)。學(xué)校的一切開(kāi)支先由總務(wù)部門審核報(bào)表，然后董事長(zhǎng)、校長(zhǎng)審核簽字。董事會(huì)與校長(zhǎng)室雙審核財(cái)務(wù)開(kāi)支。這在衡陽(yáng)市所有民辦學(xué)校中首開(kāi)先例，并得到了衡陽(yáng)市主管部門的肯定和好評(píng)。

2、實(shí)行期初預(yù)算、期末審核結(jié)算制。

每學(xué)期期初進(jìn)行事先計(jì)劃和控制工作，并通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)分析，為學(xué)校的各項(xiàng)決策提供依據(jù)。改變了以前財(cái)務(wù)工作上只注重會(huì)計(jì)出納事后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表的現(xiàn)狀。期末結(jié)算，由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、教職工代表三方參于結(jié)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，通過(guò)建立完善的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，使整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作運(yùn)行規(guī)范化、制度化和程序化。

3、降低辦學(xué)成本，提高辦學(xué)效益。

2008年學(xué)校水電統(tǒng)一裝表，食堂、寢室按用戶一戶一表，誰(shuí)受益誰(shuí)繳費(fèi)，大大降低了學(xué)校的費(fèi)用。班級(jí)財(cái)產(chǎn)在學(xué)期初與班主任清點(diǎn)好并簽訂責(zé)任書，期末進(jìn)行驗(yàn)收，誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償。寢室財(cái)產(chǎn)也是如此，期初與寢管員清點(diǎn)好并簽訂責(zé)任書，期末進(jìn)行驗(yàn)收。把每一分錢錢花在刀刃上。這樣降低辦學(xué)成本，提高辦學(xué)效益。

現(xiàn)將五年來(lái)的收支情況作一個(gè)簡(jiǎn)單的通報(bào)

一是收入情況：我校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)全來(lái)自學(xué)生，無(wú)任何社會(huì)捐資。2006年下學(xué)期到2011年上學(xué)期，五年共收入2472.146萬(wàn)元。二是支出情況共六項(xiàng)

第一項(xiàng)：教師工資及補(bǔ)助達(dá)1114.3萬(wàn)元，占46%，按《民辦學(xué)校管理辦法》教師開(kāi)支可占到50%。

第二項(xiàng)：業(yè)務(wù)費(fèi)支出464.4萬(wàn)元，占18.8%。這包括教材及資料費(fèi)252.5萬(wàn)元；高考獎(jiǎng)54.9萬(wàn)元；學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金57.57萬(wàn)元；助學(xué)金38.81萬(wàn)元；招生費(fèi)27.9萬(wàn)元；教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、外出參加教學(xué)研討、新課改培訓(xùn)等32.72萬(wàn)元。

第三項(xiàng)：設(shè)備添置費(fèi)189.81萬(wàn)元，設(shè)施設(shè)備修繕費(fèi)211.14萬(wàn)元。第四項(xiàng)：招待費(fèi)支出42.63萬(wàn)元，僅占0.17%，對(duì)各級(jí)職能部門和上級(jí)部門的檢查、秉著“能躲就躲，能省則省”的原則，壓縮開(kāi)支，節(jié)約辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。

第五項(xiàng)：各種其他支出共315.56萬(wàn)元，包括教師社保、醫(yī)保28.9萬(wàn)元，稅收39萬(wàn)元，投資者利益211.79萬(wàn)元，以及學(xué)生意外傷害賠償24.97萬(wàn)元。

第六項(xiàng)：我們這五年還償還借支款102萬(wàn)元。

根據(jù)學(xué)校審核報(bào)表，學(xué)校目前總欠款 244.3萬(wàn)元，整個(gè)學(xué)校固定資產(chǎn)已達(dá)1590

萬(wàn)元，正負(fù)相抵盈余1344.7 萬(wàn)元。這是苦心經(jīng)營(yíng)的結(jié)果，也是全體教職工辛苦打拼的結(jié)果。

以上幾個(gè)方面是我講的第一部分五年的工作回顧。我講的第二部分是下階段學(xué)校的發(fā)展構(gòu)想。

第二部分：下階段學(xué)校的發(fā)展構(gòu)想

（一）目前我校辦學(xué)面臨的幾種困境：

1、高中生源嚴(yán)重不足。這三年每年高一都只招了100多人，而且生源素質(zhì)差，到了高三只有六七十人，文理分班都非常困難，今年我們決定暫時(shí)停止高一的招生。初中招生目前情況尚好，但也有一些可預(yù)見(jiàn)的困難，市委、市政府已行文決定常寧二中搬遷，在原址上創(chuàng)建一所可容納五千人的優(yōu)質(zhì)初中。如果創(chuàng)辦成功，特殊的地理位置、校園環(huán)境，將吸引大部分城區(qū)優(yōu)秀學(xué)生，這對(duì)我校是一個(gè)沉重打擊，到時(shí)候我們?cè)趺崔k？又將如何來(lái)調(diào)整辦學(xué)方向？

2、教師工資大幅度提高

這兩年公辦學(xué)校教師工資連續(xù)上調(diào)，公辦教師工資、獎(jiǎng)金、福利合計(jì)人均二千元，另加上公辦學(xué)校食堂創(chuàng)收，效益好的學(xué)校可達(dá)一、二千元，少的也有八九百，還有績(jī)效工資每期人均1200元。我校迫于形勢(shì)的發(fā)展，現(xiàn)在每月工資支出為 20.5 萬(wàn)元，教師人均工資為3000元左右。

3、政策性因素調(diào)整制約學(xué)校發(fā)展

一是新《勞動(dòng)法》出臺(tái)之后，各企事業(yè)單位職工又是醫(yī)保，又是社保，還有住房公積金，學(xué)校每年要負(fù)擔(dān)二三十萬(wàn)元，不解決教師的后顧之憂，教師就不穩(wěn)定，今年有幾個(gè)民辦學(xué)校教師為這些事情到市委、市政府上訪，好在我們學(xué)校早做好了教師的思想工作，沒(méi)有出現(xiàn)上訪事件。二是新時(shí)期政府公共財(cái)經(jīng)大幅度增強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)，而民辦學(xué)校無(wú)法享受到一點(diǎn)點(diǎn)財(cái)經(jīng)撥款。這進(jìn)一步強(qiáng)化了公辦學(xué)校實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，相應(yīng)地弱化了我們民辦學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力。

4、辦學(xué)成本急劇增加，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高不了。

這幾年物價(jià)飛漲，房?jī)r(jià)暴價(jià)，老師待遇跟著要漲，購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的投入急劇增加。可是收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)卻不允許提高，有時(shí)候物價(jià)部門允許了，批示了，現(xiàn)實(shí)中也提不上去，只能與一、二中持平。你收高了學(xué)生走到一、二中去了，而一、二中教師工資是財(cái)經(jīng)解決，我們一分一厘都是出自學(xué)生身上。前面三年的高中辦學(xué)，我們基本上是負(fù)債運(yùn)行，無(wú)任何利潤(rùn)可言，學(xué)生一套書籍、課本就要800多元。這兩年轉(zhuǎn)辦初中后，情況才有所改變。

(二)、學(xué)校未來(lái)的發(fā)展構(gòu)新

審時(shí)度勢(shì)，根據(jù)國(guó)家宏觀政策，細(xì)究《國(guó)家教育中長(zhǎng)期發(fā)展綱要》，結(jié)合常寧實(shí)情，人們對(duì)優(yōu)質(zhì)精品教育的需求，我們冷靜思考，反復(fù)研究，進(jìn)行新有探索。

1、走特色化道路，實(shí)施精品初中教育

小班額、高素質(zhì)的優(yōu)質(zhì)初中教育，除了靠現(xiàn)代化的教學(xué)設(shè)施吸引學(xué)生外，更重要的是我們要以高質(zhì)量的教學(xué)成績(jī)，讓人信服。學(xué)校場(chǎng)地，校園面積制約了我們向強(qiáng)向大發(fā)展，但我們可以向精發(fā)展，做到小而精，走有特色的泉峰辦學(xué)之路。

2、舉質(zhì)量大旗，做強(qiáng)復(fù)習(xí)班品牌

借復(fù)習(xí)中心落戶我校之際，繼續(xù)做大做強(qiáng)復(fù)習(xí)班品牌。抓周練、搞月考環(huán)環(huán)落實(shí)，每年的高考成績(jī)、上線率節(jié)節(jié)攀升，由前幾年的50%到去年的60%，再到今年的65%，我們闊步前進(jìn)！

結(jié)束語(yǔ)：溫家寶總理在2011年政府政府工作報(bào)告中說(shuō)的一句話：“艱辛成就偉業(yè)，奮斗創(chuàng)造輝煌”。追今撫昔，年輕的泉峰中學(xué)已走過(guò)了十三個(gè)春秋。期間我們有過(guò)困惑、苦悶和感喟，卻從來(lái)沒(méi)有抱怨、懈怠和退縮。盤點(diǎn)過(guò)往的歷史，激發(fā)我們對(duì)未來(lái)發(fā)展的莫好愿景。凝心聚力創(chuàng)偉業(yè)，同心同德開(kāi)新篇。我們是一群平凡而執(zhí)著的攀登者。讓我們以蓄勢(shì)待發(fā)的氣勢(shì)和舍我其誰(shuí)的精神，讓常寧人民看到民辦泉峰也別樣精彩！

最后我再次對(duì)在百忙之中蒞臨本次會(huì)議的各位投資人表示衷心的感謝。祝大家身體健康、工作順利、生活愉快！

謝謝大家！

2011年6月25日

第四篇：董事會(huì)分工報(bào)告（最終版）

董事會(huì)分工報(bào)告

董事會(huì)工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作情況；

2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

4、制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘 任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

10、制定公司的基本管理制度；

11、制訂公司章程修改方案；

12、股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

董事長(zhǎng)崗位工作職責(zé)

1、主持召開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議的決議的貫徹落實(shí)。

2、召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)。

3、主持財(cái)務(wù)資金的運(yùn)行，籌集審批、審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，全盤控制公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況。

4、決定公司高層管理人員的聘用和解職、報(bào)酬、待遇和支付方式，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)備案。簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員。

5、簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料。

6、處理檢督部門的管理工作的重大事項(xiàng)。

7、總結(jié)審核，組織審批公司實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)業(yè)績(jī)，主持公司內(nèi)外的一切重大活動(dòng)。

總經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、總經(jīng)理作為公司法人代表，全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常行政和業(yè)務(wù)活動(dòng)。對(duì)公司事務(wù)具有最終決定及否決權(quán)。

2、總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，全面組織實(shí)施董事會(huì)的有關(guān)決議和規(guī)定，全面完成董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，并將實(shí)施情況向董事會(huì)匯報(bào)。

3、決定企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略、和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；確定勞動(dòng)工資、獎(jiǎng)金、利潤(rùn)、分配方案和會(huì)計(jì)預(yù)算報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告。

4、定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況。

5、簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料及日常行政、業(yè)務(wù)文件，保證公司運(yùn)營(yíng)運(yùn)作的合法性。

6、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策。

7、根據(jù)董事會(huì)的要求確定公司的經(jīng)營(yíng)方針，建立公司的經(jīng)營(yíng)管理體系并組織實(shí)施和改進(jìn)，為經(jīng)營(yíng)管理體系運(yùn)行提供足夠的資源。

8、主持公司的日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

9、負(fù)責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部的工作。

10、根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)方向，使公司持續(xù)健康發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)倡導(dǎo)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，塑造企業(yè)形象。

12、負(fù)責(zé)代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)，開(kāi)展公關(guān)活動(dòng)。

13、負(fù)責(zé)公司信息管理系統(tǒng)的建立及信息資源的配置。

14、負(fù)責(zé)公司人力資源的開(kāi)發(fā)、管理和提高。

15、負(fù)責(zé)公司安全工作。

16、負(fù)責(zé)確定公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

17、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

18、負(fù)責(zé)組織完成董事會(huì)下達(dá)的其它臨時(shí)性、階段性工作和任務(wù)。

副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理分管公司的有關(guān)工作。

2、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持公司各項(xiàng)工作，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。

3、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受監(jiān)督。

4、組織貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司的正常經(jīng)營(yíng)秩序。制定公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度

5、根據(jù)公司安排及公司實(shí)際情況制定本公司各項(xiàng)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

6、監(jiān)督公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，審核各品牌帳務(wù)登記情況。

7、保證公司在信守道德、提高服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，全面實(shí)行服務(wù)規(guī)范化，提高企業(yè)社會(huì)效益。

8、保證公司的安全，教育員工牢固樹(shù)立法制觀念，增強(qiáng)安全意識(shí)。

9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)財(cái)產(chǎn)的合理使用與調(diào)配。

10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部重大人員調(diào)動(dòng)、部門業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)金分配等工作

11、負(fù)責(zé)對(duì)員工思想文化、技術(shù)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)教育，提高全體員工的整體素質(zhì)，關(guān)心員工生活，做好思想工作。

12、檢查、督導(dǎo)公司的人事招聘，培訓(xùn)工作，加強(qiáng)人力資源建設(shè)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)人才；

13、負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其它工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

總工程師崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家工程建設(shè)的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高工程質(zhì)量和施工技術(shù)水平。

2、根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別及評(píng)價(jià)，制訂出項(xiàng)目QEHS體系管理的目標(biāo)、指標(biāo)，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方案，并制訂相應(yīng)保證措施。

3、在工程開(kāi)工前和施工過(guò)程中，及時(shí)作好圖紙會(huì)審并組織做好工程變更或技術(shù)核定單，及時(shí)向相關(guān)人員書面?zhèn)鬟_(dá)的工作，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙中改動(dòng)內(nèi)容及時(shí)作出有效標(biāo)識(shí)。

4、施工前，預(yù)先對(duì)各分部分項(xiàng)工程施工中可能出現(xiàn)的通病提出防范或處理措旌，并對(duì)相關(guān)管理人員和作業(yè)班組進(jìn)行書面交底，完善簽字手續(xù)，尤其是對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵部位，必須編制專項(xiàng)方案，并有針對(duì)性的進(jìn)行專業(yè)交底，完善相關(guān)手續(xù)，監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行情況。

5、對(duì)施工中出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題及職業(yè)健康安全問(wèn)題，要會(huì)同各相應(yīng)崗位的管理人員及時(shí)處理解決。對(duì)需要編制處理措施和方案的，組織相關(guān)人員編制處理方案，在充分調(diào)查分析總結(jié)后要制訂出預(yù)防措施，杜絕重復(fù)發(fā)生，涉及重大問(wèn)題編制的處理方案需報(bào)公司總工批準(zhǔn)。

2、負(fù)責(zé)組織審核設(shè)計(jì)文件，核對(duì)工程數(shù)量，及時(shí)解決施工圖紙中的疑問(wèn)。組織項(xiàng)目技術(shù)人員對(duì)工程施工圖紙的會(huì)審，主抓關(guān)鍵項(xiàng)目的管理及重大技術(shù)方案的制定。

3、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，重點(diǎn)審查項(xiàng)目管理措施的有效性及施工技術(shù)保障的可行性，做到因地制宜、重點(diǎn)控制、易于操作。

4、負(fù)責(zé)新的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料及先進(jìn)科技成果的推廣與應(yīng)用，貫徹科技是第一生產(chǎn)力的指導(dǎo)思想，不斷提高科技水平。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目間人員的調(diào)配與組合，讓技術(shù)人員人盡其才，有效地發(fā)揮其專業(yè)特長(zhǎng)，力爭(zhēng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的最大化。

6、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程進(jìn)行常態(tài)巡查，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目深入督察、檢查，對(duì)技術(shù)問(wèn)題、管理質(zhì)量問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項(xiàng)目間開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)競(jìng)賽活動(dòng)。

7、參加施工調(diào)查，組織施工復(fù)測(cè)，編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，按規(guī)定報(bào)批后組織實(shí)施。

8、檢查、指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工人員對(duì)施工技術(shù)交底的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)糾正現(xiàn)場(chǎng)的違規(guī)操作。

9、支持安全員的工作，始終貫徹執(zhí)行“安全第一，質(zhì)量為先”的建設(shè)方針，對(duì)安全與質(zhì)量好的典型及時(shí)推廣，對(duì)違犯施工程序及操作規(guī)程的現(xiàn)象隨時(shí)制止，嚴(yán)重的令其停工整頓，重犯得報(bào)公司給予處置。

10、完成董事會(huì)交辦的其他工作。

第五篇：董事會(huì)秘書述職報(bào)告

述 職 報(bào) 告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事：

大家上午好！

本人***，現(xiàn)為公司董事會(huì)秘書。今年年初，感謝公司對(duì)我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會(huì)秘書崗位。一年的工作，使我對(duì)董事會(huì)秘書工作有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。我的主要職責(zé)有：

一是服務(wù)公司股代會(huì)、董事會(huì)，為董事會(huì)工作提供參謀意見(jiàn)。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)股東大會(huì)、股代會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議組織、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件；三是落實(shí)好制度修改工作。四是協(xié)助董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及各位董事處理董事會(huì)的日常工作和在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系;六是接待來(lái)訪，回答咨詢。

對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人2011年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議： 一、一年來(lái)的工作情況

（一）盡職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。作為董事會(huì)秘書，認(rèn)真服務(wù)好股代會(huì)、董事會(huì)，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會(huì)的“參謀員、信息員、宣傳員和服務(wù)員”。一是協(xié)助董事會(huì)處理日常事務(wù)，完成董事會(huì)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是密切聯(lián)系公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦工作，及時(shí)傳達(dá)貫徹政府部門有關(guān)政策和公司董事會(huì)有

加以解決。

三、來(lái)年的打算

1、積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導(dǎo)思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、工作舉措，并落實(shí)到自身的實(shí)踐工作中。

2、堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)工作安排，嚴(yán)格按照董事會(huì)秘書的職責(zé)要求，明確自己的責(zé)任，擺正自己的位臵，積極完成領(lǐng)導(dǎo)布臵的各項(xiàng)工作；主動(dòng)工作，積極思考，努力探索，為規(guī)范管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺(jué)悟，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會(huì)發(fā)展步伐，緊跟董事會(huì)工作步調(diào)。

4、努力提高自身素質(zhì)水平，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提升業(yè)務(wù)能力，創(chuàng)新工作方法，提高服務(wù)水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心來(lái)做好本職工作。

5、努力提高個(gè)人修為，提升素質(zhì)，努力樹(shù)立一種謙遜、誠(chéng)懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。

以上述職，有不妥之處，敬請(qǐng)大家予以批評(píng)、指正。謝謝大家！