第一篇：南京刑事律師：合同詐騙罪金額3萬(wàn)元緩刑案例

南京專業(yè)刑事辯護(hù)律師，咨詢請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 【案號(hào)】

南京市玄武區(qū)人民法院（2013）玄刑初字第385號(hào) 【案件情況】

被告人遲某某，男，1992年8月10日出生于山東省青島市，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)。2013年6月27日因涉嫌犯合同詐騙罪被刑事拘留，同年7月26日被取保候?qū)彙?/p>

南京市玄武區(qū)人民檢察院以玄檢訴刑訴（2013）343號(hào)起訴書(shū)指控被告人遲某某犯合同詐騙罪，于2013年12月9日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南京市玄武區(qū)人民檢察院指派代理檢察員馬忠文出庭支持公訴。被告人遲某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

南京市玄武區(qū)人民檢察院指控，2013年6月6日至6月9日，被告人遲某某冒名”孫宇”，謊稱租賃本市玄武區(qū)新莊村39號(hào)18棟3單元206室，在支付定金后，騙得該房鑰匙。隨后，被告人遲某某冒充該房房主，并辦理偽造的房屋所有權(quán)證，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布租房信息，將該房同時(shí)出租給多名承租人，騙得承租人給付的租金和押金共計(jì)人民幣29700元，后攜款逃匿。公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)證明以上事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人遲某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪，提請(qǐng)依法判處。

南京專業(yè)刑事辯護(hù)律師，咨詢請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.tmdps.cn 被告人遲某某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均不持異議。辯護(hù)人辯稱，被告人遲某某認(rèn)罪態(tài)度較好，已退出贓款等，建議對(duì)其從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2013年6月6日至6月9日，被告人遲某某冒名”孫宇”，謊稱租賃本市玄武區(qū)新莊村39號(hào)18棟3單元206室，在支付1000元定金后，騙得該房鑰匙。隨后，被告人遲某某冒充該房房主，并辦理偽造的房屋所有權(quán)證，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布租房信息，將該房同時(shí)出租給多名承租人，騙得承租人給付的租金和押金共計(jì)人民幣29700元，后攜款逃匿。具體事實(shí)分述如下： 1、2013年6月7日至9日，被告人遲某某采用上述方法帶邰乙、邰甲看房后，與邰甲簽訂房屋租賃合同，騙取租金及押金共計(jì)人民幣15300元。

2、同年6月8日，被告人遲某某采用上述方法帶張某某看房后，與張某某簽訂房屋租賃合同，騙取租金及押金共計(jì)人民幣6000元。

3、同年6月8日至9日，被告人遲某某采用上述方法帶胡某某看房后，與胡某某簽訂房屋租賃合同，騙取租金及押金共計(jì)人民幣8400元。

同年6月27日，被告人遲某某在長(zhǎng)沙市如家七斗星酒店612房間被抓獲。案發(fā)后，被告人遲某某的親屬已代為退賠全部贓款。

上述事實(shí)，被告人遲某某供認(rèn)不諱。本案事實(shí)還有被害人邰乙、胡某某、張某某的陳述，證人王某、周某、馮某的證言，辨認(rèn)筆錄，扣押及發(fā)還清單，刑事攝影照片，房屋租賃合同，房屋所有權(quán)證，收

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條，被告人遲某某的歸案經(jīng)過(guò)材料等證據(jù)予以證實(shí)。以上證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，合法有效，具有證明效力。【法院裁判】

本院認(rèn)為，被告人遲某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。南京市玄武區(qū)人民檢察院指控成立，應(yīng)予以支持。被告人遲某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人親屬已代為退賠全部贓款。對(duì)被告人遲某某可以酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出被告人遲某某具有從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。為維護(hù)國(guó)家對(duì)合同的管理秩序，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條之規(guī)定，判決如下：

被告人遲某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣二萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

第二篇：南京刑事律師：敲詐勒索罪緩刑案例

南京專業(yè)刑事辯護(hù)律師，咨詢請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 【案號(hào)】

南京市玄武區(qū)人民法院（2015）玄刑初字第358號(hào) 【案件情況】

被告人陳阿利，男，漢族，1986年2月17日出生，初中文化。2009年4月，被告人陳阿利曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，2011年1月25日刑滿釋放。2015年2月10日，被告人陳阿利因涉嫌搶劫罪被刑事拘留，2015年3月19日被南京市玄武區(qū)人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，次日被執(zhí)行逮捕；現(xiàn)羈押于南京市玄武區(qū)看守所。

被告人袁某（綽號(hào)：二哥），男，漢族，1971年12月6日出生，初中文化。2015年2月10日，被告人袁某因涉嫌搶劫罪被刑事拘留，2015年3月19日被南京市玄武區(qū)人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，次日被執(zhí)行逮捕；現(xiàn)羈押于南京市玄武區(qū)看守所。

被告人史某，男，漢族，1984年11月8日出生，初中文化。2015年2月10日，被告人史某因涉嫌搶劫罪被刑事拘留，2015年3月19日被南京市玄武區(qū)人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，次日被執(zhí)行逮捕；現(xiàn)羈押于南京市玄武區(qū)看守所。

被告人王某甲，男，漢族，1980年8月12日出生，小學(xué)文化。2015年2月10日，被告人王某甲因涉嫌搶劫罪被刑事拘留。2015年

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3月19日被南京市公安局玄武分局以非法拘禁罪取保候?qū)彛?015年5月22日經(jīng)南京市玄武區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/p>

被告人高某，男，漢族，1979年9月30日出生，小學(xué)文化。2010年10月，被告人高某曾因非法攜帶管制器具，被海門市公安局行政拘留五日。2015年3月19日被南京市公安局玄武分局以非法拘禁罪取保候?qū)彛?015年5月22日經(jīng)南京市玄武區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/p>

南京市玄武區(qū)人民檢察院以寧玄檢訴刑訴（2015）420號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳阿利、袁某、史某犯敲詐勒索罪，被告人王某甲、高某犯非法拘禁罪，于2015年9月10日向本院提起公訴，本院受理后，依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南京市玄武區(qū)人民檢察院指派代理檢察員周金鳳出庭支持公訴，被告人陳阿利及其辯護(hù)人、被告人袁某及其辯護(hù)人、被告人史某及其辯護(hù)人、被告人王某甲、被告人高某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

南京市玄武區(qū)人民檢察院指控：2014年12月11日，被告人陳阿利糾集袁某、史某、王某甲、高某等六人從揚(yáng)州至南京賭博。當(dāng)晚23時(shí)許，由史某攜帶人民幣2萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）至南京市玄武區(qū)紅山大排檔”xxx星”賓館2003房間，與王某乙、盧某、徐某等人賭博，因懷疑對(duì)方在撲克牌上做記號(hào)，被告人陳阿利、袁某、王某甲、高某等六人趕至現(xiàn)場(chǎng)，后與王某乙等人發(fā)生糾紛。當(dāng)晚24時(shí)許，陳阿利、袁某、史某、王某甲、高某等七人強(qiáng)行將盧某、徐某、馬某三人帶至揚(yáng)州市儀征市新集鎮(zhèn)”xx賓館”305房間內(nèi)，搜走三人

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隨身錢款共計(jì)1.6萬(wàn)余元，并采用威脅、毆打等手段，要求三人賠償史某賭博所輸錢款十幾萬(wàn)元。盧某、徐某、馬某三人被迫答應(yīng)共賠償5萬(wàn)元。因擔(dān)心徐某等人不給錢，又讓徐某、馬某各寫(xiě)下5萬(wàn)元欠條。后陳阿利、袁某、史某等五人開(kāi)車押送盧某、徐某、馬某三人回南京取錢共計(jì)4萬(wàn)余元，并于次日7時(shí)許將三人釋放。

事后，被告人陳阿利得款1萬(wàn)元，被告人袁某得款5000元，被告人史某得款1500元及欠條1張，被告人王某甲得款7000元，被告人高某得款5000元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳阿利、袁某、史某的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，被告人王某甲、高某的行為已構(gòu)成非法拘禁罪，現(xiàn)提起公訴，請(qǐng)依法判處。

被告人陳阿利對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議；其辯護(hù)人對(duì)被告人陳阿利的犯罪事實(shí)無(wú)異議，但對(duì)指控的定性有異議，認(rèn)為被告人陳阿利陪史某到南京賭博，在整個(gè)過(guò)程中，沒(méi)有毆打被害人的行為，被告人陳阿利的行為應(yīng)構(gòu)成非法拘禁罪。

被告人袁某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均有異議，認(rèn)為被告人袁某與其他被告人沒(méi)有犯意的溝通，其沒(méi)有非法占有的目的，其受被告人陳阿利指揮追回被詐騙的錢款只是按勞分配的結(jié)果，其與受害人到南京取款并沒(méi)暴力行為和其他威脅行為，因此，被告人袁某的行為不構(gòu)成犯罪。

南京專業(yè)刑事辯護(hù)律師，咨詢請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.tmdps.cn 被告人史某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議，但提出如下辯護(hù)意見(jiàn)，1、被告人史某在整個(gè)犯罪過(guò)程中沒(méi)有使用暴力或言語(yǔ)威脅，并沒(méi)起到主導(dǎo)作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；

2、被告人史某歸案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)；

3、被告人史某僅分得1500元，但退賠了被害人4萬(wàn)元，并得到被害人諒解；

4、被告人史某系初犯、偶犯，沒(méi)有前科劣跡。

被告人王某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議。被告人高某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議，但提出被告人高某在犯罪過(guò)程中處于從屬地位，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，其次，被告人高某系初犯、偶犯，主觀惡性較小。

經(jīng)審理查明：2014年12月11日，被告人陳阿利糾集袁某、史某、王某甲、高某等六人從揚(yáng)州至南京賭博。當(dāng)晚23時(shí)許，由史某攜帶人民幣2萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）至南京市玄武區(qū)紅山大排檔”xxx星”賓館2003房間，與王某乙、盧某、徐某等人賭博，因懷疑對(duì)方在撲克牌上做記號(hào)，被告人陳阿利、袁某、王某甲、高某等六人趕至現(xiàn)場(chǎng)，后與王某乙等人發(fā)生糾紛。當(dāng)晚24時(shí)許，陳阿利、袁某、史某、王某甲、高某等七人強(qiáng)行將盧某、徐某、馬某三人帶至揚(yáng)州市儀征市新集鎮(zhèn)”榮庭大酒店”305房間內(nèi)，搜走三人隨身錢款共計(jì)1.6萬(wàn)余元，并采用威脅、毆打等手段，要求三人賠償史某賭博所輸錢款十幾萬(wàn)元。盧某、徐某、馬某三人被迫答應(yīng)共賠償5萬(wàn)元。

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因擔(dān)心徐某等人不給錢，又讓徐某、馬某各寫(xiě)下5萬(wàn)元欠條。后陳阿利、袁某、史某等五人開(kāi)車押送盧某、徐某、馬某三人回南京取錢共計(jì)40000余元，并于次日7時(shí)許將三人釋放。

事后，被告人陳阿利得款1萬(wàn)元，被告人袁某得款5000元，被告人史某得款1500元及欠條1張，被告人王某甲得款7000元，被告人高某得款5000元。

2015年2月10日，被告人王某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，陳阿利、史某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人陳阿利歸案后，于同日協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯被告人高某、袁某。

另查明，1、被告人史某退賠被害人馬某24000元、被害人盧某16000元，上述二被害人對(duì)被告人史某的行為表示諒解。

2、2015年7月20日，被告人盧某出具諒解書(shū)對(duì)被告人陳阿利的行為表示諒解。

本案在審理過(guò)程中，被告人袁某、王某甲、高某分別退賠還被害人徐某人民幣10000元、5000元、5000元，共計(jì)20000元；徐某向本院出具諒解書(shū)表示對(duì)被告人袁某、王某甲、高某的行為諒解，請(qǐng)求法院從輕處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被告人陳阿利在公安機(jī)關(guān)及庭審中的供述證實(shí)，從揚(yáng)州到南京的前兩天，其與袁某、史某商量找人到南京打牌，2014年12月11日晚，其與袁某、史某、王某甲、高某、張某一行由王某甲開(kāi)車到南京邁皋橋，吃過(guò)晚飯后，向張某借款2萬(wàn)元，由史某去打牌，時(shí)間不長(zhǎng)史某說(shuō)牌有問(wèn)題，讓大家一起過(guò)去，打牌是在南京紅山美食城的

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xxx星賓館2003房間，到現(xiàn)場(chǎng)后，有王某乙、史某、盧某、馬某、徐某（當(dāng)時(shí)不認(rèn)識(shí)），當(dāng)時(shí)床上還躺了兩個(gè)不認(rèn)識(shí)的人，史某說(shuō)牌是假的，王某乙說(shuō)找人驗(yàn)牌，其就把牌撕成兩半，一半在王某乙處，一半由王某甲與袁某找人去驗(yàn)牌，其與高某、史某、盧某、馬某、徐某、王某乙坐車到了黃家圩加油站等，大概30分鐘左右，王某甲、袁某回來(lái)說(shuō)牌是假的，因怕在南京吃虧，王某甲說(shuō)把盧某、馬某、徐某、王某乙?guī)У綋P(yáng)州處理該事，在我們這邊的人都同意，中途王某乙借口下車，大概12月12日凌晨3、4點(diǎn)鐘，開(kāi)車到了揚(yáng)州市儀征市新集鎮(zhèn)派出所，高某、王某甲進(jìn)去問(wèn)的情況，出來(lái)后，其一行人把盧某、馬某、徐某帶到榮庭大酒店的305房間，在房間里，王某甲對(duì)他們幾個(gè)人說(shuō)出老千是誰(shuí)干的，王某甲并問(wèn)史某今晚輸了多少錢，史某說(shuō)輸了一萬(wàn)八千元，以前也輸了不少錢，王某甲讓他們把錢掏出來(lái)，期間，其出去打電話，回房間后看到馬某鼻子出血了，不知是誰(shuí)打的，后來(lái)談好每人給2萬(wàn)元，但要打5萬(wàn)元的借條作為保證，盧某沒(méi)打借條說(shuō)只能給1萬(wàn)元，期后，其與史某、袁某一行帶徐某、盧某、馬某去南京取錢，徐某取了2萬(wàn)元、盧某取了1萬(wàn)元、馬某取了多少不清楚。回到揚(yáng)州榮庭大酒店后，是袁某分的錢，高某5000元、王某甲7000元、其本人10000元，張某1000元。其以前輸錢只是心里推測(cè)以前的牌有假。

2、被告人袁某的供述證實(shí)，2014年12月中旬的一天，陳阿利打電話給其說(shuō)要和史某去南京賭錢，找其借本金，其說(shuō)沒(méi)錢，其就找其老表張某借20000元，期后，其與陳阿利、史某、高某、王某甲、”

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小大膽”一行開(kāi)車找張某，見(jiàn)面后，并答應(yīng)給予張某1000元的好處費(fèi)，在張某處吃過(guò)飯后，其與陳阿利、史某、高某、王某甲、張某開(kāi)車到了南京，到了南京江寧，在路邊等到了王某甲約的人，后去了邁皋橋，其就與張某，還有”小大膽”去洗腳房洗腳了，后來(lái)陳阿利打電話給其說(shuō)史某打牌被騙了，其就與高某、王某甲去了xxx星賓館2003房間，當(dāng)時(shí)房間有史某、陳阿利、馬某、王某乙，還有其他幾個(gè)人在，這時(shí)陳阿利說(shuō)牌有假，打牌的人都不要走，王某甲說(shuō)認(rèn)識(shí)驗(yàn)牌的人，其就與王某甲拿著另外半張牌去找人驗(yàn)牌，驗(yàn)牌人說(shuō)牌有假，回來(lái)后，王某乙不認(rèn)可牌有假，這時(shí)王某甲、高某都打了王某乙，后王某甲提議將馬某、王某乙、盧某、徐某帶到揚(yáng)州，王某乙借口中途下車，到揚(yáng)州新集鎮(zhèn)榮庭大酒店305室后，讓徐某、盧某、馬某每人掏50000元，雙方?jīng)]談攏，高某、王磊就打了馬某、陳阿利也打了徐某兩巴掌，期間，其讓三人將贏史某的錢退出來(lái)，三人掏出16000元，其數(shù)完后交給了史某，有人提出讓三人每人賠償50000元，三人不同意，史某讓每人賠償20000元，陳阿利逼徐某借錢，王某甲、高某逼馬某借錢，其后，其與陳阿利、史某等人帶馬某、盧某、徐某到南京取錢，到南京時(shí)是12日早上6、7點(diǎn)鐘了，徐某取了14000元，馬某取了11500元、盧某取了12000元，這些錢都交給了其，因徐某還差8500元，就將徐某帶回?fù)P州，因徐某借到6000元，當(dāng)日9、10點(diǎn)鐘就讓徐某走了，陳阿利說(shuō)給了徐某100元。回到榮庭大酒店后，其問(wèn)陳阿利這錢怎么辦，陳阿利讓其看著辦，于是其就給”大膽”2000元，”眼鏡”，張某1000元，”小大膽”1000元，王某甲7000元、南京專業(yè)刑事辯護(hù)律師，咨詢請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.tmdps.cn

高某5000元，史某1500，陳阿利10000元，其本人拿了5000元，給陳阿利10000元，是因?yàn)槭纺车氖率顷惏⒗麕驼偌摹Ｊ纺痴f(shuō)以前打牌也被騙了十幾萬(wàn)元，但是否被騙其不知道。另外，馬某當(dāng)天沒(méi)打牌，讓他賠錢是因?yàn)樗峭跄骋业睦媳怼?/p>

3、被告人史某的供述證實(shí)，2014年12月10日中午，其和陳阿利商量到南京賭錢并請(qǐng)打牌高手，第二天，陳阿利打電話給其過(guò)來(lái)帶其去南京，上車后，車上有袁某、高某、王磊、陳阿利、吳海軍，然后一起去找袁某的老表張某借錢，在張某處吃完飯后，包括張某一行一起去了南京江寧，由王某甲聯(lián)系打牌的人，然后去了邁皋橋那邊，其與打牌高手去了xxx星賓館打牌，其他人沒(méi)去，進(jìn)了房間后，有王某乙、馬某等人在，其讓他們把舊牌換新牌打，打了一會(huì)兒，打牌高手說(shuō)不打了就下樓了，過(guò)了一會(huì)兒，陳阿利打電話給其說(shuō)牌有假，之后陳阿利、王某甲、高某、吳海軍、袁某、張某就到了，然后大家一起去了和燕路加油站那邊驗(yàn)牌，驗(yàn)完牌后，認(rèn)為有假，就把馬某、盧某、徐某一起帶回了揚(yáng)州，在榮庭大酒店袁某、王某甲讓他們把錢退出來(lái)，他們?nèi)税彦X掏出來(lái)，袁某數(shù)的錢，其以前加上這次輸了大概3、4萬(wàn)元，其沒(méi)有和徐某打過(guò)牌，以前輸?shù)腻X與徐某也沒(méi)關(guān)系，王某甲、高某說(shuō)史某以前和他們打牌輸了錢，讓他們每人退50000元，后來(lái)談好20000元，大家也是打著以前輸錢的幌子來(lái)要錢，因?yàn)樗麄兩砩蠜](méi)有錢，其就與陳阿利、袁某以及另外兩個(gè)陳阿利喊來(lái)的人押著馬某、盧某、徐某到南京取錢，馬某取了11500元，還差8500元，盧某應(yīng)該也是取了20000元，徐某是分兩次把錢給清的20000元，之

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前，因怕他們不給錢，就讓馬某、徐某寫(xiě)了50000元的借條，徐某把錢給清后，借條還給了他，馬某錢沒(méi)給齊，借條沒(méi)給；錢是袁某分的，其拿到手21500元（其中借賭本金20000元還給了張某），其實(shí)際只拿到1500元和馬某的借條50000元，陳阿利拿到10000元，其他人分到多少其不是很清楚。另外，當(dāng)天，馬某未與其打牌，其以前也未與徐某打過(guò)牌。

4、被告人王某甲在公安機(jī)關(guān)及庭審中的供述證實(shí)，2014年12月中旬的一天，陳阿利、袁某、高某找到其，陳阿利說(shuō)小史打牌每次都輸，讓其幫忙找一個(gè)賭錢手藝好的人再到南京打一次，其約的一名姓楊的人，因沒(méi)賭資，袁某向其老表張某借的錢，在張某處吃的飯，吃完飯后，大家一起坐的其金杯面包車到的南京，當(dāng)晚9點(diǎn)多鐘到了邁皋橋，史某和老楊去打牌的，過(guò)了快一個(gè)小時(shí)，打牌那邊說(shuō)牌有假，其就與陳阿利、袁某、高某去的xxx星賓館，其就與袁某找人驗(yàn)牌，驗(yàn)完牌，因認(rèn)為牌有假，大家就一起把馬某、徐某、盧某帶到揚(yáng)州新集鎮(zhèn)的xx賓館，到房間后，袁某讓他們把錢掏出來(lái)，馬某嘴硬，其打了馬某兩個(gè)耳光，期后，其就沒(méi)再管睡覺(jué)了，早上，袁某給了其7000元。

5、被告人高某的供述證實(shí)，2014年12月11日，其與史某、陳阿利、袁某、王某甲一起到南京打牌，到南京后參與打牌的人只有史某，其他人足療店做足療，史某在打牌的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)牌有假，陳阿利就讓其以及袁某、王某甲一起到了xxx星賓館，在房間內(nèi)其只認(rèn)識(shí)史某，其他人不認(rèn)識(shí)，后來(lái)，袁某與王某甲去驗(yàn)牌，陳阿利就讓跟史

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某打牌的幾個(gè)人上了王某甲從揚(yáng)州開(kāi)來(lái)的面包車，因驗(yàn)完牌認(rèn)為有假，大家就把盧某、馬某、徐某帶到揚(yáng)州新集鎮(zhèn)xx賓館，期間陳阿利又喊了兩個(gè)朋友過(guò)來(lái)，在房間內(nèi)其與王某甲都打了馬某，因史某以前與他們打牌也輸了錢，大家就讓他們每人掏50000元出來(lái)，因他們害怕，經(jīng)商量后，馬某和另外一個(gè)人寫(xiě)了50000元欠條，其中有一個(gè)人與史某、陳阿利認(rèn)識(shí)就沒(méi)讓他們打欠條，期后，袁某、陳阿利、史某，和陳阿利的兩個(gè)朋友押著他們?nèi)齻€(gè)人到南京取錢，回來(lái)后，袁某給了5000元。

6、被害人馬某的陳述證實(shí)，2014年12月11日晚上21時(shí)許，其與王某乙、葛某、盧某還有他的一個(gè)朋友在xxx星賓館開(kāi)了一個(gè)房間，他們四個(gè)在打牌賭博，大概20分鐘左右，史某打電話給其問(wèn)在哪里，沒(méi)多久，史某帶了一個(gè)人來(lái)，葛某就讓史某打牌，史某要求換牌，打了二十分鐘的樣子史某的朋友出去了，出去后沒(méi)幾分鐘史某接了一個(gè)電話說(shuō)牌有假并要求驗(yàn)牌，大概半個(gè)小時(shí)后史某的朋友陳阿利帶了十個(gè)人左右來(lái)賓館并將現(xiàn)場(chǎng)的人帶走，上了一輛面包車，上車后手機(jī)被他們搜走了，到了一個(gè)加油站旁邊，他們說(shuō)沒(méi)打牌的人可以走，葛某和他的一個(gè)朋友走了，因?yàn)槠涫峭跄骋业睦媳恚蜎](méi)讓其走，其后開(kāi)車到了揚(yáng)州的一個(gè)比較偏僻農(nóng)村的榮庭大酒店的305房間，其鼻子被他們打出了血，他們說(shuō)每人拿50000元，并把身上的錢也拿走了，還說(shuō)關(guān)狗籠子里，到凌晨4點(diǎn)多，史某和其及徐某、盧某談，最終達(dá)成每人給20000元，并讓其及徐某打了50000元借條，后來(lái)，他們帶其、徐某、盧某到南京取錢，其給了史某11500元，盧某取了10000

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多元，徐某取了14500元，然后，他們又把徐某帶回?fù)P州。當(dāng)天，其未參加與史某打牌。

7、被害人盧某的陳述證實(shí)，2014年12月11日晚上，其和馬某、葛某、王某乙以及馬某、葛某的兩個(gè)朋友到紅山大排擋的xxx星賓館開(kāi)房打牌，其與馬某、王某乙、葛某的朋友四個(gè)人打牌，大概22時(shí)左右，史某來(lái)了，還帶了一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人，馬某下來(lái)讓史某打的，史某提出換新牌，半小時(shí)后，史某帶來(lái)的那個(gè)人出去了，過(guò)了5分鐘，史某接了個(gè)電話后說(shuō)牌有假，時(shí)間不長(zhǎng)，來(lái)了十個(gè)人左右，把在場(chǎng)的人帶走驗(yàn)牌，上了一輛面包車，到了和燕路加油站附近，他們中有人去驗(yàn)牌，過(guò)了一會(huì)兒，回來(lái)說(shuō)牌有假，期間，他們說(shuō)要帶到揚(yáng)州，葛某和他朋友說(shuō)沒(méi)有參加就沒(méi)去，其、徐某、盧某被他們帶到了揚(yáng)州的一個(gè)叫榮庭大酒店的305房間，房間內(nèi)有史某、陳阿利、還有六七個(gè)不認(rèn)識(shí)的人，他們說(shuō)出了老千，要求把錢掏出來(lái)，其身上有3000元左右，三人一共掏了15000元左右，還說(shuō)每人要給50000元，他們還打了馬某和徐某，最后談了每人給他們20000元，其說(shuō)可以取錢給他們，他們讓馬某、徐某寫(xiě)了50000元借條，隨后，他們開(kāi)車帶其、馬某、徐某回南京取錢，其取了10000元，他們就讓其走了。

8、被害人徐某的陳述證實(shí)，2014年12月11日，其與馬某、栢杰等幾個(gè)人打牌，到了晚上九點(diǎn)多，來(lái)了二個(gè)人，葛某就讓他們其中一人打牌，大概過(guò)了半個(gè)多小時(shí)，外面進(jìn)來(lái)六、七個(gè)人說(shuō)牌有假說(shuō)要驗(yàn)牌，并將在場(chǎng)的幾個(gè)人帶到面包車上，到了一個(gè)加油站旁邊，出去驗(yàn)牌的人回來(lái)說(shuō)牌有假，他們?cè)谲囅抡劻?0幾分鐘，回到車上后說(shuō)

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要帶回?fù)P州并關(guān)起來(lái)，途中袁某讓其以及馬某、徐某將手機(jī)拿出來(lái)，后來(lái)到了儀征新集鎮(zhèn)一個(gè)賓館，在房間內(nèi)他們讓其把身上錢的掏出來(lái)，三個(gè)人一共掏了16000元左右，袁某數(shù)的錢，他們說(shuō)牌有假，每人賠50000元，在此過(guò)程中，馬某被打了，后來(lái)三人求他們，才同意見(jiàn)每人給20000元才讓走人，凌晨5點(diǎn)多，他們押著其、馬某、盧某到南京取錢，其取了14000元，其他兩人取了多少錢不清楚。他們又將其帶回?fù)P州，在儀征新集鎮(zhèn)的一家銀行又取了6000元給他們。

9、證人王某乙的證言證實(shí)，2014年12月11日晚上，其和馬某、盧某、葛某和他的兩個(gè)朋友在紅山大排擋的xxx星賓館2003房間內(nèi)打牌，打了不一會(huì)兒，馬某接到史某的電話，幾分鐘后，史某和一不認(rèn)識(shí)的男子進(jìn)來(lái)了，葛某下桌子讓史某打的，史某要求換的新牌，打了20幾分鐘，那個(gè)男子就離開(kāi)了，過(guò)了一會(huì)兒，史某接到電話說(shuō)牌有假并讓現(xiàn)場(chǎng)的人不能走，大概40幾分鐘，陳阿利帶了七、八個(gè)男的過(guò)來(lái)，要求驗(yàn)牌，并帶上一輛面包車，車到了和燕路一家加油站附近，他們驗(yàn)牌回來(lái)后說(shuō)牌有假，王某甲說(shuō)人全部帶到揚(yáng)州去，其說(shuō)回賓館查牌的問(wèn)題，就沒(méi)去，他們帶徐某、盧某、馬某到揚(yáng)州去的事就不清楚了。

10、證人葛某的證言證實(shí)，2014年12月11日中午，其和朋友栢杰還有栢杰的三個(gè)朋友到南京玩，晚上9點(diǎn)，其和其朋友一個(gè)，王某乙一個(gè)，盧某四個(gè)人在紅山大排擋的xxx星賓館2003房間內(nèi)打牌打牌，打了20幾分鐘，來(lái)了兩個(gè)人，其下來(lái)讓兩個(gè)人中的一個(gè)人打的，過(guò)了一會(huì)兒，其中一個(gè)講牌有問(wèn)題并要驗(yàn)牌，30分鐘后，來(lái)了

南京專業(yè)刑事辯護(hù)律師，咨詢請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.tmdps.cn 七、八個(gè)人，把在場(chǎng)的人帶到了一輛面包車上，到了一家加油站邊上，他們就說(shuō)牌有問(wèn)題，要全部帶到揚(yáng)州去，其和栢杰沒(méi)有打牌就沒(méi)被他們帶到揚(yáng)州。

11、證人張某的證言證實(shí)，2014年12月份的一天，其老表袁某打電話給其借20000元賭博，并說(shuō)給1000元好處費(fèi)，第二天下午，他帶了幾個(gè)人來(lái)找其，其就跟他們一起去了南京，在車上，陳阿利跟別人說(shuō)，他們跟南京這邊的人約了打牌，到南京后，其給了他們20000元，期后，大家一起吃飯，吃完飯就一起泡腳，大概過(guò)了一個(gè)多小時(shí)，不知誰(shuí)講快走，大家一起開(kāi)車去了一家賓館，大家上樓后，其看到房間內(nèi)的人在爭(zhēng)吵，一起去的人就把對(duì)方帶到車上說(shuō)是去驗(yàn)牌，因驗(yàn)牌后認(rèn)為有假，就把對(duì)方其中三個(gè)人押到了儀征，期間還去了派出所，到了賓館后大家將三個(gè)人押下車子，在房間內(nèi)，因有人不承認(rèn)牌有假，被打了，三個(gè)人把錢掏了出來(lái)，一共掏了10000多元，隨后，三個(gè)人被帶到南京取錢，第二天早上，袁某給了其21000元。他們到其處接其車上有五個(gè)人，其只認(rèn)識(shí)袁某。

12、刑事判決書(shū)證實(shí)，被告人陳阿利的前科情況。

13、釋放證明證實(shí)，被告人陳阿利于2011年1月25日刑滿釋放。

13、行政處罰決定書(shū)證實(shí)，被告人高某的前科情況。

14、戶籍資料證實(shí)，各被告人的主體身份。

15、銀行卡明細(xì)證實(shí)，各被害人取錢情況。

16、借條證實(shí)，被害人馬某向史某出具的借條。

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17、歸案情況證實(shí)，被告人陳阿利、袁某、史某、高某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

18、情況說(shuō)明證實(shí)，被告人陳阿利配合公安機(jī)關(guān)抓獲了被告人高某、袁某。

19、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人王某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，合法有效，具有證明效力。【法院裁判】

本院認(rèn)為，被告人陳阿利、袁某、史某以賭博作弊為由，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成敲詐勒索罪，南京市玄武區(qū)人民檢察院指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持；被告人陳阿利、袁某、史某共同實(shí)施犯罪，系共同犯罪；被告人王某甲、高某非法剝奪他人人身自由，并實(shí)施毆打行為，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪，南京市玄武區(qū)人民檢察院指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持；被告人王某甲、高某共同實(shí)施犯罪，亦系共同犯罪；被告人陳阿利曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人陳阿利協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。被告人袁某、史某、高某歸案后，如實(shí)供述自己所犯罪行，依法可以從輕處罰；被告人王某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述自己罪行，系自首，依法可以從輕處罰；被告人陳阿利的辯護(hù)人提出被告人陳阿利的行為應(yīng)構(gòu)成非法拘禁的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人陳阿利、袁某、史如芳從三名被害人處索取的錢款遠(yuǎn)大于

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被告人史某當(dāng)天所輸賭資，被告人史某無(wú)論在公安機(jī)關(guān)的供述還是庭審中只是提及以前輸了錢，并多次供述是利用其和陳阿利過(guò)去打牌輸了錢的名義向被害人要錢，而從未提及以前被騙輸了錢，而且，被告人陳阿利本人供述對(duì)以前輸錢也只是推測(cè)，被告人袁某在公安機(jī)關(guān)的供述中也提到被告人史某是不是被騙其并不知道，只是聽(tīng)說(shuō)史某以前輸了錢，在被害人的陳述中，被告人也只是認(rèn)為當(dāng)天出老千而要求被害人進(jìn)行賠償，而且，被告人史某亦供述被害人馬某當(dāng)天并未參加與其賭博，被害人徐某以前也未與其賭過(guò)博，因此，本院認(rèn)為，被告人陳阿利、袁某、史某的行為符合敲詐勒索罪的構(gòu)成要件，故被告人陳阿利辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采信。關(guān)于被告人袁某的辯護(hù)人提出各被告人沒(méi)有意思聯(lián)絡(luò)，被告人袁某無(wú)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人袁某為史某提供賭資，驗(yàn)牌、在榮庭大酒店房間內(nèi)清點(diǎn)被害人被逼掏出的錢款，與被告人陳阿利、史某押送三被害人到南京取款，事后參與贓款的分配，被告人袁某都與其他被告人相互配合，因此，被告人袁某辯護(hù)人該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采信。關(guān)于被告人史某辯護(hù)人提出被告人史某系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人史某借錢賭博，在xx賓館內(nèi)要脅被害人進(jìn)行賠償與被害人談某賠償事宜，并與被告人陳阿利、史某押送三被害人到南京取款，其在整個(gè)犯罪過(guò)程中積極主動(dòng)，本院認(rèn)為，不宜區(qū)分主從犯，其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納；關(guān)于高某的辯護(hù)人提出被告人高某在非法拘禁犯罪過(guò)程中系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人高某在非法拘禁被害人的過(guò)程中行為積極并有毆打被害人的情節(jié)，本院認(rèn)為亦不宜區(qū)分主從犯，其辯護(hù)意見(jiàn)不予采

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納。鑒于被告人袁某、史某、王某甲、高某退賠了各被害人的損失并得到被害人諒解，本院根據(jù)其犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，決定對(duì)被告人袁某、史某、王某甲、高某適用緩刑。本院為保護(hù)公民的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第一、三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條之規(guī)定，判決如下：

被告人陳阿利犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2016年8月9日止。罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

被告人袁某犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月緩刑二年，并處罰金人民一萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

被告人史某犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

被告人王某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑二年。

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被告人高某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

第三篇：南京刑事律師：信用卡詐騙罪4萬(wàn)緩刑案例

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南京市玄武區(qū)人民法院（2013）玄刑初字第84號(hào) 【案件情況】

被告人江某甲，男，1978年1月30日，漢族，無(wú)業(yè)。2012年12月13日因涉嫌信用卡詐騙罪被刑事拘留，2013年1月18日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市玄武區(qū)看守所。

南京市玄武區(qū)人民檢察院以玄檢訴刑訴（2013）34號(hào)起訴書(shū)指控被告人江某甲犯信用卡詐騙罪，于2013年3月19向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南京市玄武區(qū)人民檢察院指派代理檢察員王松濤出庭支持公訴，被告人江某甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

南京市玄武區(qū)人民檢察院指控，2005年8月以來(lái)，被告人江某甲先后在本市江蘇銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行辦理數(shù)張信用卡，在無(wú)還款能力情況下透支消費(fèi)共計(jì)人民幣41240.97元，經(jīng)發(fā)卡銀行多次催收，拒不還款。為證實(shí)上述指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭出示了報(bào)案材料、銀行卡申請(qǐng)單、銀行卡交易明細(xì)、對(duì)賬單、銀行催收記錄、戶籍資料、工作情況、證人證言、被告人的供述和辯解及情況說(shuō)明等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人江某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二款的規(guī)定，構(gòu)成信用卡詐騙罪，提請(qǐng)依法懲處。

南京專業(yè)刑事辯護(hù)律師，咨詢請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.tmdps.cn 被告人江某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯信用卡詐騙罪的事實(shí)和定性均不持異議，承認(rèn)控罪。經(jīng)審理查明：

1.2011年12月，被告人江某甲申領(lǐng)了江蘇銀行信用卡（卡號(hào)：62×××43），截至2012年7月，惡意共計(jì)人民幣13660元，經(jīng)銀行多次催收，拒不還款。

2.2009年12月，被告人江某甲申領(lǐng)了交通銀行信用卡（卡號(hào)：52×××34），截至2012年8月，惡意透支人民幣6748元，經(jīng)銀行多次催收，拒不還款。

3.2011年9月，被告人江某甲申領(lǐng)了廣發(fā)銀行信用卡（卡號(hào)：62×××09），至2012年8月，惡意透支人民幣8535.75元，經(jīng)銀行多次催收，拒不還款。

4.2005年8月以來(lái)，被告人江某甲向招商銀行陸續(xù)申領(lǐng)了信用卡數(shù)張，統(tǒng)一使用0102***1的賬戶，截至2012年7月，惡意透支人民幣12297.22元，經(jīng)銀行多次催收，拒不還款。

2012年12月12日，南京市公安局玄武分局在本市鼓樓區(qū)工人新村x號(hào)102室將被告人江某甲抓獲。歸案后，被告人江某甲如實(shí)供述了自己的罪行。

本院審理期間，被告人江某甲將其惡意透支的人民幣41240.97元全部退賠。

上述事實(shí)，被告人江某甲在庭審中不持異議。本案事實(shí)另有接受刑事案件登記表、銀行卡申辦單、報(bào)案材料、銀行卡交易記錄、銀行

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催收記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、被告人江某甲的供述和辯解及身份證明材料、證人江某乙的證言、情況說(shuō)明、江蘇省暫扣款專用收據(jù)等證據(jù)在案予以佐證，以上證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，合法有效，具有證明效力。【法院裁判】

本院認(rèn)為，被告人江某甲以非法占有為目的，持信用卡惡意透支，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪。南京市玄武區(qū)人民檢察院的指控成立，應(yīng)予支持。被告人江某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以對(duì)其從輕處罰。被告人江某甲退賠全部透支款，悔罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。本院為維護(hù)金融管理秩序，保護(hù)金融機(jī)構(gòu)的資金安全，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人江某甲犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；罰金人民幣二萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。（罰金已繳納）。

二、退賠的贓款人民幣41240.97元，發(fā)還被害單位。如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

第四篇：南京刑事律師：銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品罪緩刑案例

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南京市玄武區(qū)人民法院（2011）玄知刑初字第19號(hào) 【案件情況】

被告人黃勇，男，1985年5月13日出生于安徽省廬江縣，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。2008年1月，因擾亂公共場(chǎng)所秩序，被行政拘留七日；2008年8月，因犯故意傷害罪被判處有期徒刑八個(gè)月，2009年2月17日釋放。2010年12月11日因涉嫌犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被刑事拘留，2011年1月14日因犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪被逮捕，現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所。

被告人夏某，女，1987年10月17日出生于安徽省無(wú)為縣，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。2011年1月10日因涉嫌犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被取保候?qū)彙?/p>

被告人鄭某某，女，1987年5月16日出生于江蘇省漣水縣，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。2010年12月11日因涉嫌犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被刑事拘留，2011年1月14日因犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪被逮捕，現(xiàn)羈押于南京市看守所。

南京市秦淮區(qū)人民檢察院以秦檢訴刑訴（2011）251號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃勇、夏某、鄭某某犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2011年10月10日向本院提起公訴。經(jīng)南京市中級(jí)人民法院指定管轄，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南京市秦淮區(qū)人民檢察院

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指派代理檢察員王婷出庭支持公訴，被告人黃勇、夏某、鄭某某及辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

南京市秦淮區(qū)人民檢察院指控，自2010年10月至12月間，被告人黃勇、夏某與李某（另案處理）共同預(yù)謀后，租用本市白下區(qū)馬鋼大酒店419室等處開(kāi)設(shè)店鋪，對(duì)外出售假冒的LV、GUCCI、勞力士、浪琴等世界知名品牌包具、手表，銷售金額共計(jì)人民幣8萬(wàn)余元。2010年12月10日，公安機(jī)關(guān)在其租用的房屋內(nèi)共查獲13種計(jì)361件上述假冒名牌商品，貨值人民幣117060.72元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃勇、夏某、鄭某某的行為均已構(gòu)成銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪。其中，被告人黃勇、夏某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人鄭某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。提請(qǐng)本院分別對(duì)其依法懲處。

被告人黃勇對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議。其辯護(hù)人提出：

1、被告人黃勇犯罪時(shí)間很短，僅二個(gè)月不到，且犯罪金額剛過(guò)定罪標(biāo)準(zhǔn)；

2、被告人黃勇歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好等。

被告人夏某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議。被告人鄭某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性均不持異議。其辯護(hù)人提出：

1、被告人鄭某某在共同犯罪中起輔助作用，屬于打工的，工資僅1000余元；

2、本案涉案犯罪金額僅8萬(wàn)余元，剛過(guò)5萬(wàn)元的定罪標(biāo)準(zhǔn)；

3、被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，且系初犯；

4、本案適用普通程序簡(jiǎn)化審等。辯護(hù)人建議本院綜合考慮以上從輕處罰情節(jié)，在對(duì)被告人鄭某某量刑時(shí)適用緩刑或者單處罰金。

南京專業(yè)刑事辯護(hù)律師，咨詢請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.tmdps.cn 經(jīng)審理查明，自2010年10月至12月間，被告人黃勇、夏某與李某（另案處理）經(jīng)共同預(yù)謀后，租用了本市白下區(qū)馬鋼大酒店419室、秦淮區(qū)夫子廟依迪市場(chǎng)2312號(hào)開(kāi)設(shè)店鋪，銷售假冒名牌商品。其間，由李某雇傭被告人鄭某某為其記賬、管賬并擔(dān)任營(yíng)業(yè)員，被告夏某負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)貨并擔(dān)任營(yíng)業(yè)員，被告人黃勇主要負(fù)責(zé)攬客及店內(nèi)日常事務(wù)，共同銷售假冒的LV、GUCCI、勞力士、浪琴等多家世界知名品牌的包具、手表，累計(jì)銷售金額為人民幣8萬(wàn)余元。2010年12月10日，公安機(jī)關(guān)在本市秦淮區(qū)夫子廟依迪地下商場(chǎng)2312號(hào)，查獲13種計(jì)361件上述假冒名牌商品，貨值共計(jì)人民幣11萬(wàn)余元。經(jīng)鑒定，上述被查獲的品牌包具、手表，均為假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品。

上述事實(shí)，被告人黃勇、夏某、鄭某某均供認(rèn)不諱。本案事實(shí)另有證人張某、史某等人的陳述，商標(biāo)注冊(cè)證、鑒定書(shū)等書(shū)證、證明材料，歸案經(jīng)過(guò)材料以及被告人黃勇、夏某、鄭某某的身份證明材料等證據(jù)在案予以佐證，以上證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，合法有效，具有證明效力。【法院裁判】

本院認(rèn)為，被告人黃勇、夏某、鄭某某明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品仍進(jìn)行銷售，且銷售金額數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，系共同犯罪。南京市秦淮區(qū)人民檢察院指控罪名成立，應(yīng)予支持。被告人黃勇、夏某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)分別按照其參與的全部犯罪處罰；被告人鄭某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃勇曾因故意犯罪被判

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處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告黃勇、夏某、鄭某某歸案后及庭審中能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有一定悔罪表現(xiàn)，可酌情分別予以從輕處罰。本院為保護(hù)國(guó)家對(duì)商標(biāo)的管理制度及商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十四條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七，第六十五條第一款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款，第五十二之規(guī)定，判決如下：

一、被告人黃勇犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月；罰金人民幣四萬(wàn)元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年12月11日起至2012年6月10日止）。

（罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。

二、被告人夏某犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月；罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。

三、被告人鄭某某犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，判處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

第五篇：深圳著名刑事律師——貸款詐騙罪案例評(píng)析

深圳著名刑事律師——貸款詐騙罪案例評(píng)析

本文由北京市信利（深圳）律師事務(wù)所提供康良東律師匯編（免費(fèi)法律咨詢電話：***）

基本案情

被告人李某系某村副村長(zhǎng)。在國(guó)家扶貧政策的允許下，未同村委會(huì)成員商量，也未告知村民的相關(guān)情況，私自以“村委會(huì)”的名義在縣扶貧辦申請(qǐng)板栗、大棗秧苗的貸款項(xiàng)目，李某在明知該果苗款只需15萬(wàn)元的情況下，李某卻向縣扶貧辦申請(qǐng)需20萬(wàn)元，在縣扶貧辦下達(dá)該項(xiàng)目文件指標(biāo)后，李某以農(nóng)戶每戶貸款200元的小額貸款的金額，私刻農(nóng)戶私章及代簽字的方法，從縣農(nóng)業(yè)銀行貸款20萬(wàn)元。李某除支付果苗款15.5萬(wàn)元后，將剩余的4.5萬(wàn)元非法占為己有。

意見(jiàn)分歧

本案在審理過(guò)程中有兩種意見(jiàn)：第一種意見(jiàn)認(rèn)為，李某雖是副村長(zhǎng)，但以非法占有為目的，使用虛假的證明文件騙取銀行貸款，數(shù)額較大的行為，已觸犯了刑法第一百九十三條的規(guī)定，構(gòu)成貸款詐騙罪。第二種意見(jiàn)認(rèn)為，李某系副村長(zhǎng)，是受國(guó)家機(jī)關(guān)委托從事公務(wù)的人員，卻以非法占有為目的，以農(nóng)戶貸款購(gòu)果苗的方式騙取公物的行為，觸犯了刑法第三百八十二條第二款、第三百八十三條(三)項(xiàng)的規(guī)定，已構(gòu)成貪污罪。

簡(jiǎn)要評(píng)析

所謂貪污，是指國(guó)家工作人員、國(guó)有單位利用職務(wù)上的便利，貪污、挪用、私分公共財(cái)物，索取、收受賄賂、破壞公務(wù)行為的廉潔性，或者以國(guó)家工作人員、國(guó)有單位為對(duì)象進(jìn)行賄賂，收買公務(wù)行為的犯罪的總稱。所謂貸款詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為，該罪的客體是復(fù)雜客體，既可以是國(guó)家工作人員，也可以是一般其他工作人員。即侵犯了國(guó)家金融機(jī)構(gòu)的貸款活動(dòng)的監(jiān)督和管理制度，又侵犯了金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款資金的所有權(quán);客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法。而李某私刻農(nóng)戶私章，使用虛假的證明文件，騙取公物的行為，應(yīng)該已構(gòu)成了貸款詐騙罪。

北京市信利（深圳）律師事務(wù)所 刑事部

康良東 匯編

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