第一篇：章程及股東會決議范本

XXX有限公司

章程

第一章 總 則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 XXX、XXX 二人共同出資，設立 XXX有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。

第二條 本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱：

第四條 住 所：

第三章 公司經(jīng)營范圍

第五條 公司經(jīng)營范圍：建筑工程勞務分包；承接建筑工程、水電工程；建筑裝飾工程設計及施工；建筑機械設備租賃；建筑材料（不含危險化學品）的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)第六條 公司改變經(jīng)營范圍，應當修改公司章程，并向登記機關(guān)辦理變更登記。

公司的經(jīng)營范圍中屬于需經(jīng)行政許可的項目，應依法向許可監(jiān)管部門提出申請，經(jīng)許可批準后方可開展相關(guān)活動。

第四章 公司注冊資本

第七條 公司注冊資本： 萬元人民幣，為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額。公司股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

第八條 公司變更注冊資本及其他登記事項，應依法向登記機關(guān)申請變更登記手續(xù)。

未經(jīng)變更登記，公司不得擅自變更登記事項。

第五章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間 第九條 股東的姓名或者名稱如下： 股東名稱： 住 所：

身份證號： 股東名稱： 住 所： 身份證號：

第十條 股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時間如下：

1、股東 ：認繳的出資額為 萬元人民幣，占公司注冊資本的50%，出資方式為貨幣，于 年 月 日前繳足。

2、股東 ：認繳的出資額為 萬元人民幣，占公司注冊資本的50%，出資方式為貨幣，于 年 月 日前繳足。

第十一條 公司股東應當按照章程的規(guī)定繳付出資，不得虛假出資、抽逃出資。

公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書；公司置備股東名冊，記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。

第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；

（四）審議批準監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議依照規(guī)定的時間按時召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名（或蓋章）。

第十六條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。

執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第十七條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十八條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。

第十九條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權(quán)：

（一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；

（九）決定公司經(jīng)理報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

第二十條 公司設經(jīng)理一名，由股東會聘任或者解聘。第二十一條 經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。

第二十二條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生。

執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第二十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

第二十四條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。

第七章 公司的法定代表人

第二十五條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)危⒁婪ǖ怯洝９痉ǘù砣舜砉竞炇鹩嘘P(guān)文件，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第二十六條 法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。

第八章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項

第二十七條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

第二十八條 股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應當相應修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。

第二十九條 公司的營業(yè)期限 30 年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

公司營業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。第三十條 公司因下列原因解散：

（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散。

公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）項規(guī)定而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司清算組由股東組成。

第三十一條 公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關(guān)備案。

第三十二條 清算組應當自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上公告。

在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。

第三十三條 清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前，不得分配給股東。

公司清算結(jié)束后，清算組應當制作報經(jīng)股東會（或者人民法院）確認的清算報告，并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記，公告公司終止。

第九章 附 則

第三十四條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，由股東會作出決議。

公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須由股東會作出決議。前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通 5

過。

第三十五條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

第三十六條 本章程未規(guī)定的其他事項，適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。第三十七條 本章程經(jīng)全體股東共同訂立，自公司設立之日起生效 第三十八條 本章程一式四份，股東各留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)一份。

全體股東簽字、蓋章：

****年**月**日

XXX有限公司

股東會決議

會議時間：

2016 年 月 24 日 會議地點： 公司會議室

會議性質(zhì)：首屆股東會會議

參加會議人員：股東

，全體股東均已到會。會議議題：協(xié)商表決本公司設立事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》，XX有限公司召開首次股東會會議，本次會議由股東

法人名字

召集和主持。出席本次會議的有股東

。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決定：

一、表決通過公司章程。

二、選舉

擔任公司執(zhí)行董事，并為公司法定代表人，任期三年。

三、選舉

擔任公司監(jiān)事，任期三年。

四、聘任

擔任公司經(jīng)理，任期三年。

全體股東簽字或蓋章：

****年**月**日

第二篇：章程+租房+股東會決議

XXX有限公司章程

為了規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、股東的合法權(quán)益，維護社會經(jīng)濟秩序，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程未規(guī)定的,或者規(guī)定的內(nèi)容與法律法規(guī)相悖的，依照國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：XXX（以下簡稱“公司”）第二條 公司住所：XXX

第二章 公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍：XXXXXXX.（以工商行政管理局核準的內(nèi)容為準）

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本：人民幣XXX萬元

公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本應依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

第四章 股東的姓名或者名稱

第五條 公司股東的姓名為：

1、XXX、2、XX 第五章 股東的出資額、出資方式和出資時間

第六條 公司股東的出資額、出資方式和出資時間為：

1、XXX以貨幣方式出資XXX萬元，占注冊資本的XX%，于2024年12月31日前繳足。

2、XXX以貨幣方式出資XX萬元，占注冊資本的XX%，于2024年12月31日前繳足。

第七條 公司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書。

第六章 公司的機構(gòu)及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)。第九條 股東會行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；

（四）審議批準監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

（十）審議批準為公司股東或者實際控制人提供擔保；

（十一）修改公司章程；

（十二）決定向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保和聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所。

對于以上事項，全體股東以書面形式一致表示同意的，可不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東簽署決定文件。

第十條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議應每年召開一次。由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。股東也可書面委托他人參加股東會議，由被委托人行使委托書中載明的權(quán)力。

第十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行職務或不履行職務的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第十三條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十四條 召開股東會會議，應當于會議召開前通知全體股東，股東會會議應對所議事項作出決議，決議一般應由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過。

股東會會議作出的公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的表決，必須由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。

股東會會議對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。

股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十五條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，由股東會選舉產(chǎn)生和更換。

執(zhí)行董事每屆任期3年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時改選，或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務。

第十六條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權(quán)：

（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設臵；

（九）聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

第十七條 公司設經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決議；

（二）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設臵方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

第十八條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人，監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。

第十九條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反

法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

第七章 公司的法定代表人

第二十條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，由股東會選舉產(chǎn)生和罷免，執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十一條 執(zhí)行董事根據(jù)《公司法》、有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本章程的規(guī)定依法履行法定代表人的職責。

第八章 公司的營業(yè)期限和解散事由與清算辦法

第二十二條 公司的營業(yè)期限為長期，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

第二十三條 公司因下列情形之一解散的，應向原公司登記機關(guān)申請注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；

（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；

（三）股東會決議解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第二十四條 公司解散時，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關(guān)備案。清算組應當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。

第二十五條 公司清算結(jié)束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者人民法院確認，并自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第九章 股東認為需要規(guī)定的其他事項

第二十六條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更修改公司章程的，修改

后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程應由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表人簽署。

第二十七條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。

第二十八條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立之日起生效。第二十九條 本章程一式五份，股東單位各持一份，公司存檔一份，報公司登記機關(guān)備案一份。

股東簽名：

年 月 日

XXXXXX有限公司股東會決議

根據(jù)《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司（以下簡稱公司）2015年 月 日在（地點）召開了首次股東會會議。本次會議由（出資最多的股東）召集并主持，已經(jīng)于會議召開前以電話方式通知了全體股東。會議應到股東 人，實到 人，占公司表決權(quán)的100%，符合章程要求。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議：

選舉由 同志任公司第一屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人，任期三年。

選舉由 同志任公司第一屆監(jiān)事，任期三年。

贊同股東簽名：

年 月 日

房屋租賃合同

甲方（出租方）: 乙方（承租方）: 甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方出租房屋事宜達成如下協(xié)議：

1、甲方將位于湖州市（面積約平方米）出租給乙方，作為乙方投資擬設的 公司的住所。

2、租期自合同簽訂之日起計算至 年 月 日止。

3、房租費為每年 元整，房租按年付款，先付款后租房。如果退房，乙方必須提前30 天通知甲方。

4、乙方承租期內(nèi)，水電費由乙方繳付，所付費用不包含在房租內(nèi)，需另行繳付。

5、在承租期內(nèi)甲方不得干擾乙方正常使用房屋,不得私自增加房價。

6、在承租期內(nèi),乙方不得破壞屋內(nèi)設施,不得私自對室內(nèi)結(jié)構(gòu)進行改造,不得利用所租房屋從事非法活動，不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓他人租用,或另做它用,否則甲方有權(quán)解除協(xié)議。

7、由于乙方過錯,給甲方或第三方造成經(jīng)濟損失時,由乙方負責承擔損失。

8、由于甲方過錯，給乙方或第三方造成經(jīng)濟損失時,由甲方負責承擔損失。

9、在租期到期后,乙方有優(yōu)先續(xù)租權(quán)。房屋租賃期限屆滿或?qū)脻M前30天不簽訂續(xù)租協(xié)議的，出租方有權(quán)在房屋租賃期屆滿后將該房屋出租給第三方。

10、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效,雙方需嚴格遵守,如有未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

甲方：

乙方：

年 月 日

第三篇：章程修正案及股東會決議

章程修正案及股東會決議

公司于

****年**月**日

在（地點）召開了會。依照《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，本次會議由公司董事會公司第次（臨時）股東召集，召開的時間和地點，已于

日前以

（口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告等）方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)

%的股東參加了會議。會議由

（職務）主持。

經(jīng)代表公司表決權(quán)

%的股東同意（代表公司表決權(quán)

%的股東反對、%的股東棄權(quán)），會議審議并通過了以下事項：

以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。

股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：

章

程

修

正

案

根據(jù)

****年**月**日股東會決議，公司決定修改章程如下條款：

1、原章程第條修改為：

2、原章程第條修改為：

公司法定代表人簽字：

第四篇：股東會決議、章程修正案

XXXXXXX有限公司

章程修正案

根據(jù)本公司2011年月日股東會決議，本公司決定變更公司經(jīng)營范圍，特對公司章程作如下修改：

一、公司章程第X章第XX條為：XXXXXX

二、其他條款不變。

XXXXX有限公司（蓋章）

法定代表人（簽字）：

2011年8月25日

股東會決議

出席會議股東：XXXXXXXXXXXX

根據(jù)《公司法》及公司章程，XXXXXX有限公司于2011年月日在公司會議室召開臨時股東會，會議召開前依法通知了全體股東，會議通知時間及方式符合公司章程的規(guī)定。全體股東出席會議，所作出決議經(jīng)出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下： 1、公司經(jīng)營范圍由：XXXXXXX

變更為：XXXXXXXXX2、公司變更前后的債權(quán)債務均由本公司承擔。

3、對公司章程做出相應修改

全體股東簽名：

XXXXXXXXX有限公司（蓋章）

2011年8月25日

第五篇：股東會決議章程修正案范本

二、設執(zhí)行董事的有限責任公司自備文件

（一）股東會決議

武漢XXX有限責任公司股東會決議

(XXXX年X月X日公司股東會通過)

根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于XXXX年X月X日在公司住所召開了股東會，出席會議的股東共計X人，代表X%的股權(quán)，符合法定要求，會議經(jīng)過認真研究，通過如下決議：

一、變更公司名稱，即由武漢XXX有限責任公司變更為武漢XXX有限責任公司；

二、變更公司住所，即由XXX變更到XXX；

三、變更公司法定代表人，免去XXX擔任的公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理及法定代表人職務，選舉XXX為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并擔任公司的法定代表人，任期三年；

四、變更公司注冊資本，即由X萬元變更為X萬元，其中XXX以XX方式增加出資X萬元，并在XXXX年X月X日前到位；XXX以XX方式增加出資X萬元，并在XXXX年X月X日前到位；

五、變更公司實收資本，即由X萬元變更為X萬元，其中XXX以XX方式出資，并在XXXX年X月X日前到位X萬元；XXX以XX方式出資，并在XXXX年X月X日前到位X萬元。

六、變更公司經(jīng)營范圍，即由XXX變更為XXX；

七、變更公司營業(yè)期限，即由XXXX年X月X日至XXXX年X月X日變更為XXXX年X月X日至XXXX年X月X日；

八、同意股東XXX將自己的股權(quán)X萬元轉(zhuǎn)讓給XXX；

九、同意接收XXX為公司新股東。

十、選舉XXX為公司監(jiān)事，任期三年；

十一、變更公司類型，即由XXX變更為XXX；

十二、同意修改公司章程中涉及變更事項的有關(guān)條款（具體內(nèi)容見公司章程修正案）。全體股東簽名（蓋章）：

注：企業(yè)在制作決議時，應根據(jù)本公司實際涉及到哪幾項就寫哪幾項。

（二）章程修正案

武漢XXX有限責任公司章程修正案

(XXXX年X月X日公司股東會通過)

根據(jù)公司股東會作出的決議，決定對公司章程作如下修改：

一、將公司的名稱修改為：“XXXXXXXX”；

二、將公司的住所修改為：“XXXXXXXX”；

三、將公司的注冊資本修改為：“XXXXXXXX”。

四、將公司的經(jīng)營范圍修改為：“XXXXXXXX”；

五、將公司的營業(yè)期限修改為：“XXXXXXXX”；

六、將公司的股東名稱（姓名）、出資額、出資方式、出資時間修改為：“XXXXXXXX”； 法定代表人簽名（蓋章）：