第一篇：陽光城集團股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補選公司監(jiān)事的公告

陽光城集團股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補選公司監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告所載資料真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

陽光城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會于2015年7月26日收到公司監(jiān)事、監(jiān)事長陳文平先生的書面辭職報告。陳文平先生因個人原因，申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事長職務(wù)。辭職后，陳文平先生未擔(dān)任公司其他職務(wù)。

陳文平先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職報告將在股東大會補選新任監(jiān)事后生效。在此之前，陳文平先生仍將履行監(jiān)事的職責(zé)。

公司監(jiān)事會對陳文平先生在職期間的勤勉工作深表感謝！

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所[微博]主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會提名，推薦吳靜女士（簡歷附后）為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，該人選已經(jīng)第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，需提交公司股東大會選舉后方可生效。

特此公告

陽光城集團股份有限公司

監(jiān)事會

二〇一五年八月一日

附件：吳靜女士簡歷

吳靜，女，漢族，1975年12月出生，廈門大學(xué)會計專業(yè)畢業(yè)，高級會計師。曾任新大陸(25.88, 2.16, 9.11%)環(huán)保科技公司財務(wù)副總監(jiān)，TOM集團福建公司財務(wù)總監(jiān)，萬鼎硅鋼集團審計部總經(jīng)理、上市籌備辦主任。現(xiàn)任福建陽光集團有限公司財務(wù)總監(jiān)。

吳靜與持有陽光城集團股份有限公司5%以上股份的股東、實際控制人之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有陽光城集團股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，最近五年內(nèi)未受過中國證監(jiān)會[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：000671證券簡稱：陽光城公告編號：2015-102

陽光城集團股份有限公司

關(guān)于召開2015年第十二次臨時股東大會的通知

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告所載資料真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2015年8月17日（星期一）下午14:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015年8月16日～8月17日，其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年8月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意時間。

（二）現(xiàn)場會議召開地點：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號二樓會議室；

（三）召集人：本公司監(jiān)事會；

（四）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會議出席對象：

1、截止2015年8月10日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

2、因故不能參加出席本次會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

3、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

4、公司聘請的見證律師。

（六）提示公告

公司將于2015年8月17日前就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權(quán)。

二、會議審議事項

（一）議案名稱：《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》；

（二）披露情況：上述提案詳見2015年8月1日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.tmdps.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所[微博]交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。

■

該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活5分鐘后使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。咨詢電話:0755-83239016。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“陽光城集團股份有限公司2015年第十二次臨時股東大會投票”；

（2）進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

（3）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意時間。

4、注意事項

（1）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

（2）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)；

（3）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

（4）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午6:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

五、其他事項

（一）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：江信建、徐慜婧

聯(lián)系電話：0591-88089227，021-20800301

傳真：0591-88089227

聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號

郵政編碼：350002

（二）會議費用：本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。

六、授權(quán)委托書（附后）

特此公告

陽光城集團股份有限公司

監(jiān)事會

二〇一五年八月一日

授權(quán)委托書

茲委托先生(女士)代表本單位（本人）出席陽光城集團股份有限公司 2015年第十二次臨時股東大會，并代為行使如下表決權(quán)：

■

委托人（簽名/蓋章）：

委托人營業(yè)執(zhí)照號碼/身份證號碼：

委托人證券賬戶號：

委托人持股數(shù)：

委托書有效限期：

委托書簽發(fā)日期：

受托人簽名：

受托身份證號碼：

備注：

1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)的選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效；

2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：000671證券名稱：陽光城公告編號：2015-100

陽光城集團股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告所載資料真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

陽光城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2015年7月26日以電話、專人遞送、郵件或傳真等方式發(fā)出，本次會議于2015年7月31日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號二樓會議室召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，親自出席會議監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長陳文平主持，并做出如下決議：

一、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補選公司監(jiān)事的議案》，本議案需提交公司股東大會審議，議案詳情參見2015-101號公告。

二、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開公司2015年第十二次臨時股東大會的議案》。

公司監(jiān)事會擬于2015年8月17日（星期一）下午14:30在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號二樓會議室和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開公司2015年第十二次臨時股東大會，大會具體事項詳見公司2015-102號。

特此公告

陽光城集團股份有限公司

監(jiān)事會

二〇一五年八月一日

第二篇：公司監(jiān)事職責(zé)

公司監(jiān)事職責(zé)

1．監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及股東和高級管理人員（總經(jīng)理）履行職責(zé)的情況。

2．對股東大會重大決策、企業(yè)經(jīng)營活動中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點監(jiān)控。

3．監(jiān)督檢查公司財務(wù)，通過查閱財務(wù)會計及與經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料，驗證公司財務(wù)會計報告的真實性、合法性。

4．監(jiān)督檢查股東、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的股東、高級管理人員提出罷免的建議。

4．當(dāng)股東、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求股東、高級管理人員予以糾正。

5．提議召開臨時股東大會會議，股東成員應(yīng)列席股東會議，并對股東大會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。

6．公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第三篇：公司監(jiān)事工作報告

XX有限公司 監(jiān)事工作報告

2015年，在公司大力協(xié)助下，我嚴(yán)格按照《章程》規(guī)定，自覺執(zhí)行股東決議，認(rèn)真履行職責(zé)，積極推進(jìn)各項制度建設(shè)，加強對重大事項、重大決策的監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，有效促進(jìn)了公司可持續(xù)健康發(fā)展。下面由我向股東做2015年監(jiān)事工作報告，請予審議。

（一）不斷完善內(nèi)部制度建設(shè)。制定議事規(guī)則，積極推進(jìn)內(nèi)部各項管理制度建設(shè)，集中修定了公司《費用報銷審批規(guī)定（試行）》、《資金管理辦法（試行）》、《原始憑證粘貼管理辦法（試行）》等3項財務(wù)管理類制度，進(jìn)一步匯編《安全管理制度》，完善《招投標(biāo)管理辦法（試行）》，增加和修定《工程建設(shè)管理辦法(試行)》、《工程建設(shè)資本性支出管理辦法(試行)》、《建設(shè)工程造價管理辦法(試行)》、《工程建設(shè)項目設(shè)計變更和簽證管理辦法(試行)》、《建設(shè)工程竣工驗收管理辦法(試行)》等5項工程管理類制度，完善《內(nèi)部審計管理辦法》，通過這一系列工作，有力促進(jìn)了公司工作制度化和規(guī)范化。

在經(jīng)營班子的務(wù)實工作下，積極作為，開拓創(chuàng)新，努力把公司建設(shè)成XX知名的優(yōu)質(zhì)XXX運營商。

匯報人： XX

-2016年 日

月

第四篇：公司監(jiān)事會議紀(jì)要

公司監(jiān)事會會議紀(jì)要

時間：2012年2月11日

地點：會議室

出席人：羅列人名

主持人：_____ ,記錄員：____

會議內(nèi)容：

根據(jù)2012年2月3日股東會會議決議精神，公司成立監(jiān)事會，先按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，召開本次會議，會議內(nèi)容：討論選舉監(jiān)事會主席、秘書。

會議決議：

一、選舉____ 為監(jiān)事會主席；

二、委任____ 為監(jiān)事會秘書。

出席董事簽名：

第五篇：公司人事監(jiān)事職責(zé)

公司人事監(jiān)事職責(zé)

1、制定公司人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃，并制定實施計劃，確保戰(zhàn)略落地;

2、負(fù)責(zé)組織起草、修改、和完善人力資源各模塊制度體系、管理方法，優(yōu)化人力資源工作流程;

3、負(fù)責(zé)部門日常管理事宜，主導(dǎo)執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、團隊建設(shè)、薪酬績效等工作;

4、根據(jù)行業(yè)和公司發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助制定公司薪酬體系、激勵體系并負(fù)責(zé)實施;

5、協(xié)助監(jiān)督控制各部門績效評價過程并不斷完善績效管理體系;

6、協(xié)助推動公司理念及企業(yè)文化的形成;

7、負(fù)責(zé)部門的日常事務(wù)管理工作，公司安排的其他工作。

公司人事監(jiān)事職責(zé)2

___人事：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工的工資、考勤、釘釘、社保、員工活動等人事管理工作;

2.行政：負(fù)責(zé)編寫___，辦公用品等管理，領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性事務(wù)。

公司人事監(jiān)事職責(zé)31、制定公司人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃，并制定實施計劃，確保戰(zhàn)略落地;

2、負(fù)責(zé)組織起草、修改、和完善人力資源各模塊制度體系、管理方法，優(yōu)化人力資源工作流程;

3、負(fù)責(zé)部門日常管理事宜，主導(dǎo)執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、團隊建設(shè)、薪酬績效等工作;

4、根據(jù)行業(yè)和公司發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助制定公司薪酬體系、激勵體系并負(fù)責(zé)實施;

5、協(xié)助監(jiān)督控制各部門績效評價過程并不斷完善績效管理體系;

6、協(xié)助推動公司理念及企業(yè)文化的形成;

7、負(fù)責(zé)部門的日常事務(wù)管理工作，公司安排的其他工作。

公司人事監(jiān)事職責(zé)4

1.負(fù)責(zé)相關(guān)部門的崗位招聘,分析相關(guān)需求,參與制定招聘計劃并組織實施;

2.協(xié)助完善企業(yè)招聘制度、招聘體系;

3.建立人才儲備機制,完善內(nèi)部人才儲備及推薦機制;

4.協(xié)助制定公司雇主品牌內(nèi)外溝通策略與計劃實施;

___支持和參與校園招聘的統(tǒng)-

-計劃、組織和實施;

公司人事監(jiān)事職責(zé)51、協(xié)助人事經(jīng)理制定公司的培訓(xùn)計劃;

2、對員工的工作進(jìn)行績效考核;

3、根據(jù)公司各崗位的需求，負(fù)責(zé)協(xié)助人事經(jīng)理招聘人員，發(fā)布招聘信息、簡歷及人選初篩及報送等;

4、負(fù)責(zé)員工入職、離職、調(diào)動的手續(xù)辦理;

5、負(fù)責(zé)辦理和繳納員工的社會保險;

6、負(fù)責(zé)員工簽訂勞動合同手續(xù)工作;

7、負(fù)責(zé)建立員工的個人檔案，建立公司人事檔案;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司人事監(jiān)事職責(zé)61、負(fù)責(zé)招聘、員工關(guān)系、入離職辦理、績效薪酬、企業(yè)文化活動、行政事務(wù)等工作;

2、負(fù)責(zé)各項人事制度和行政制度的完善和執(zhí)行，上傳下達(dá);

3、負(fù)責(zé)物業(yè)對接，各項行政費用的管控。

公司人事監(jiān)事職責(zé)71、負(fù)責(zé)公司的日常行政管理，貫徹落實各項規(guī)章制度的執(zhí)行;

2、協(xié)助總經(jīng)理構(gòu)建和完善符合公司實際情況的人力資源架構(gòu)、人事管理制度及企業(yè)文化建設(shè)，并嚴(yán)格監(jiān)督運行;

3、進(jìn)行簡歷甄別及人才測試、面試、篩選、錄用等工作;

4、負(fù)責(zé)員工關(guān)系管理，公司人員入職、離職、社會保險，考勤，績效管理，辦公用品的保管與發(fā)放等，5、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè);員工活動組織、策劃和安排;

6、負(fù)責(zé)各部門的協(xié)調(diào)與關(guān)系維護;

7、完成總經(jīng)理布置的其他工作。