第一篇：6、《恒大地產集團開發報建管理辦法》(2015年發文版)

房地產開發報建管理辦法

第一章 用地手續辦理

第一條 《國有土地使用權證》辦理

1、簽訂《國有土地使用權出讓合同》或《項目合作協議》次日展開收地工作，在支付地價款及契稅后7天內須取得《國有土地使用權證》。

2、《國有土地使用權證》的用地性質、用地面積及使用年限等內容必須與《國有土地使用權出讓合同》一致；如需辦理臨時性《國有土地使用權證》，必須在到期30天內完成延期手續或變更正式《國有土地使用權證》手續。未按此執行并造成損失的，給予地區公司董事長（或主持工作一把手）、主管開發領導（或項目總經理）降一級工資以上處分，管理及監察中心考核。

3、原則上須盡量劃分多塊宗地辦理國土證。

4、地區公司須嚴格按照土地出讓合同約定的土地使用條件辦理相關用地手續。

第二條 項目收地時開發部必須委托有資質的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定。否則，給予開發部負責人扣罰100%綜合獎金處分，綜合計劃部考核。

第三條 地區公司在履行土地合同時，必須及時開展維權取證工作，確保公司權益。否則給予相關責任人降職、免職處分，綜合計劃部考核。

第二章 開發報建策劃及規劃報建

第四條 新項目在總規非正式批復3天內，由主管開發領導組織召開開發報建策劃會，項目總經理及綜合計劃部、開發部、總工室等部門負責人參加，研究當地市政配套費繳納、預售證辦理、交樓驗收、水電氣暖繳費及開通等政策，制定分批分期辦理規劃證、施工證計劃。未按時召開會議的，每延遲一天扣罰主管開發領導500元，綜合計劃部考核。

第五條 總規非正式批復4天內，由綜合計劃部牽頭制定開發報建及設計出圖計劃并考核。計劃出現漏編、錯編的，每項扣罰責任部

門負責人200元，綜合計劃部考核。

第六條 總平面規劃報建、管網綜合平衡圖

1、開發部須在取得土地15天內取得總規非正式批復；在取得土地60天內取得總規正式批復和豎向標高、管網綜合平衡圖。

2、項目內如配建可能影響銷售的公建配套（如變電站、垃圾中轉站、公廁、配電房、煙道、風道等），須依照政府規定做好前期公示，并做好維權取證工作。

3、開發部須在總規批復后30天內取得人防、消防、環保、教育、防雷、中水、深基坑、交通評估、市政道路、超限審查、初步設計審查等專業意見或正式批復。

4、總建筑面積、綜合管網、市政路網、單體位臵、單體戶型、使用功能、立面等方案調整，開發部須在取得集團調整批復后60天內完成政府職能部門正式批復或換圖。

第七條 由于開發報建原因造成總規方案或單體方案變更，給公司造成重大損失的，給予地區公司董事長（或主持工作一把手）、主管開發領導（或項目總經理）、開發部負責人降三級工資以上處分，管理及監察中心考核。

第八條 單體報建

1、單體報建須結合項目的總體規劃設計方案，確保單體位臵、單體戶型、使用功能、立面等與集團批復方案的一致性。未按此執行給公司造成重大損失的，給予主管開發領導（或項目總經理）、總工室主管領導、總工室負責人、開發部負責人降一級工資以上處分，管理及監察中心考核。

2、各樓棟動工前須委托規劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零時完成驗線，未按此執行給公司造成損失的，給予開發部、工程部、總工室負責人扣罰100%綜合獎金處分，綜合計劃部考核。

第九條 辦理《建設工程規劃許可證》

1、開發部須在總規批復后45天內取得《建設工程規劃許可證》，原則上應按樓棟辦理，地下室部分應單獨辦理。確因政府主管部門要求不能按此執行的，須根據工程開發建設進度盡量分多批次辦理。

2、開發部須與綜合計劃部進行專項溝通，避免將開發進度計劃、合同交樓時間嚴重不同的樓棟辦理到同一個《建設工程規劃許可證》，以免影響驗收。

3、因當地特殊規定，確需將開發進度計劃、合同交樓時間嚴重不同的樓棟辦理到同一個《建設工程規劃許可證》的，須形成書面報告，報管理及監察中心備案。

第十條 地區公司在取得項目用地的同時須收集當地有關政策法規、設計規范、城市總體規劃、項目所在地控制性規劃、地上地下管線、地形地質等資料，尤其是當地的各種強制性規范、規定，報集團設計院作為設計依據。未按此執行，導致集團設計院的設計方案無法通過當地政府審批，且須進行設計方案重大調整的，給予主管開發領導（或項目總經理）、總工室主管領導、總工室負責人、開發部負責人扣罰100%綜合獎金處分，集團設計院考核。

第十一條 主管開發領導每月須組織召開開發報建工作專題會議，督促開發報建計劃的實施，總結制定并推廣各項管控措施，參加人員為主管開發領導、項目總經理、開發部、總工室、綜合計劃部等部門負責人。會議紀要須于會后2天內報管理及監察中心備案。未按時召開會議的，給予主管開發領導扣罰100%綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第十二條 地區公司在新城市上馬項目后須收集當地有關交樓驗收的特殊規定。如當地政府要求項目須整體辦證、整體驗收，須報管理及監察中心備案。

第十三條 所有報建圖紙須經總工室審核通過后方可對外使用；綜合體、地標等重大項目的報建圖紙，須再報集團設計院審核后方可對外使用。

第十四條 規劃報建階段，開發部取得政府任何審批結果或書面意見的，須在24小時內歸檔并函告總工室，由總工室及時作出相關處理，有必要報報集團設計院的須在24小時內報批。未按此執行給公司造成損失的，給予開發部、總工室負責人降一級工資以上處分，管理及監察中心考核。

第三章 施工報建

第十五條 開工前必須取得《建筑工程施工許可證》或先行施工手續。第十六條 開發部須在項目開工后15天內完成施工用水、施工用電和臨時排水的報裝和接通工作。每延遲一天扣罰開發部負責人及相關責任人各50元，綜合計劃部考核。

第十七條 地區公司必須在開工前完成政府有關質量和安全監督登記手續，或者協調質量和安全監督管理部門提前介入監督工作，同時做好各項監督、驗收資料的收集存檔。每延遲一天扣罰開發部、工程部負責人50元，綜合計劃部考核。

第十八條 開發部必須在取得《建設工程規劃許可證》后30天內取得《建筑工程施工許可證》。

第十九條 地區公司應按照總工室審核通過的施工圖辦理施工圖審查并取得圖審合格意見書。因開發報建原因導致施工圖審不合格或致使公司利益受損的，給予主管開發領導、開發部負責人等相關責任人降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

第二十條 開發部須與綜合計劃部進行專項溝通，避免將開發進度計劃、合同交樓時間嚴重不同的樓棟辦理到同一個《建筑工程施工許可證》，以免影響驗收。

第四章 配套工程、消防工程報建

第二十一條 配套工程報建

1、配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。

2、首期工程動工后90天內，由主管工程、開發、設計領導共同組織工程部、開發部、總工室、預決算部、招投標部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內容包括接入源點、路由、投資方式、建設周期、開通時間、相應收費標準等），每延遲一天扣罰相關責任人100元，綜合計劃部考核。

3、在確定配套工程報建方案后90天內，開發部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請足以保證項目各期建設及交付使用的水、電、氣、暖負荷指標；同時，必須根據項目分期進度

取得各期配套工程接入源點負荷指標，該項工作納入集團計劃考核。如當地無負荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發部負責人50元，綜合計劃部考核。

第二十二條 配套工程的實施方案必須按集團制度規定報設計成本質量控制中心審批，地區公司應按照集團設計成本質量控制中心審核通過的供電方案、水源方案、采暖系統方案進行報建，并簽訂相關合同。地區公司對設計成本質量控制中心提出的意見，盡最大努力后仍達不到的，須提出處理意見及解決方案，經地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后，報集團直管副總裁、集團分管領導審批。未按此執行的，給予主管開發領導降一級工資以上處分，管理及監察中心考核。

第二十三條 以繳納配套費形式實施水、電、氣、暖等配套工程的項目，地區公司招投標部負責在主體工程招標十天前通知開發部書面提供水、電、氣、暖工程收費依據及收費部門應該承擔的施工范圍，避免施工范圍重疊。開發部未及時按要求提供相關資料的，扣罰相關責任人1000元，招投標部考核；如招投標部簽訂的招標合約所包含的施工范圍同繳納配套費所包含的施工范圍有重疊的，給予招投標部負責人扣罰100%綜合獎金處分，綜合計劃部考核。

第二十四條 地區公司必須在開盤15天前取得正式的消防專業審核批復，并確保銷售資料與施工圖紙一致，每延遲一天扣罰相關責任人50元，綜合計劃部考核；由于消防專業意見批復導致銷售資料變更的，給予相關責任人降一級工資以上處分，綜合計劃部考核。

第二十五條 地區公司須在合同交樓240天前完成水、電、氣、暖配套工程協議簽訂，合同交樓210天前取得水、電、氣、暖配套工程施工圖紙，每延遲一天扣罰責任部門負責人500元，綜合計劃部考核。

第二十六條 供電工程、消防工程招標資格審查合格單位須為項目所在報裝、報驗管轄區內有多年施工經驗的單位；否則，如出現工程進度嚴重滯后、驗收手續嚴重滯后，影響合同交樓的，給予招投標部負責人降一級工資以上處分，綜合計劃部考核。

第二十七條 配套、消防工程成本控制工作由地區公司董事長（或主持工作一把手）具體做出安排，主管開發領導（或項目總經理）

必須密切配合招投標部工作。

第五章 預售辦理

第二十八條 地區公司在開盤60天前由主管營銷領導組織總工室、開發部、工程部、預決算部、營銷部、物業公司及相關主管領導召開開盤前工作協調會，會議須確定：

1、確認符合當地測繪部門要求的圖紙，按圖完成預售面積的計算，同時委托當地房管局認可的測繪部門進行面積測繪。地區公司對預測結果進行復核、協調、確認，對各項目首次開盤樓棟及新增物業類型的銷售面積須再報集團預決算審計中心審核。

2、對銷售合同中關于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項目的開通條款及交樓所需驗收手續條款進行會審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。

3、確認每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發的鏡像圖紙的樓棟。

4、確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區公司董事長（或主持工作一把手）批準，再報集團營銷中心、管理及監察中心審批。

5、確認合同交樓標準，包括工程竣工標準、取得驗收證照標準、配套工程開通標準等，確保交樓實體與樣板房、沙盤模型、報建圖一致。

6、確認物業管理合同備案的完成時間節點，并納入地區公司計劃考核。

7、對項目內可能影響銷售的公建配套（如變電站、垃圾轉運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設臵情況進行確認，確保展示模型與實際設臵情況一致，由當地公證處作公示公證。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領導500元，綜合計劃部考核。

第二十九條 開盤30天前，由董事長組織召開會議對上述內容予以審定。

第三十條 地區公司須按照各項目的銷售計劃，新開盤項目須提前15天取得《商品房預售許可證》并開通網簽；后續推貨樓棟須于集團推貨計劃之日前取得《商品房預售許可證》并開通網簽。

第六章 交樓驗收

第三十一條 地區公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后15天內，由地區公司主管開發領導（或項目總經理）和主管工程領導共同組織開發部、工程部、招投標部召開開發報建驗收協調會，明確各專項驗收和竣工備案需要達到的工程進度驗收標準及時限，明確責任人和責任目標，會議每延遲一天扣罰相關責任人50元，綜合計劃部考核。

第三十二條 地區公司必須按每期工程合同交樓前9個月、6個月、3個月由董事長（或主持工作一把手）分三次組織相關主管領導、開發部、工程部、招投標部等相關部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗收工作協調會，確保具體工作責任到人、會議決議在合同交樓30天前完成。否則必須制定交樓應急預案，報管理及監察中心備案。

未按此實施的，給予開發部經理免職、項目總經理降六級工資、主管開發及主管工程領導降三級工資處分。合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關驗收未完成的，給予項目總經理免職、主管開發及主管工程領導降職、董事長降六級工資處分。

第三十三條 毛坯交樓的，開發部必須在毛坯竣工后30天內取得《規劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發部必須在精裝竣工后30天內取得。每延遲一天扣罰開發部經理50元。綜合計劃部考核。

第三十四條 毛坯交樓的，工程部、開發部必須在毛坯竣工后75天內取得《質量驗收意見書》和《建設工程竣工驗收檔案認可書》；豪裝交樓的，工程部、開發部必須在豪裝竣工后75天內取得。每延遲一天扣罰工程部經理或開發部經理50元。綜合計劃部考核。

第三十五條 毛坯交樓的，開發部、工程部必須在毛坯竣工后85天內取得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓的，開發部、工程部必須在豪裝竣工后85天內取得。每延遲一天扣罰開發部經理或工程部經理50元。綜合計劃部考核。

第三十六條 面積實測和確權辦理

1、取得竣工備案表后30天內，開發部必須取得當地房管局或房管局認可的測繪部門出具的面積實測結果，并提交給預決算部。

未按時完成的，每延遲一天扣罰開發部負責人50元。營銷部考核。

2、預決算部收到實測的確權面積后，須在7天內與開發部、測繪公司共同進行復核，復核無誤后形成書面報告，經地區公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認后1天內將確權面積抄送至營銷部、財務部。

未及時復核，每延遲一天扣罰預決算部負責人、開發部負責人各100元。營銷部考核。

第三十七條 開發部必須在合同約定房產證辦理時間180天前取得該期樓宇的《房地產權屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產權屬證明書》6天內，辦理完畢房管部門的權屬歸檔手續并具備查冊條件。每延遲一天扣罰開發部經理20元。綜合計劃部考核。

第七章 公建配套與人防工程設臵方案的制定、審批 第三十八條 地區公司應在取得集團已批準的總平面方案后3天內、向規劃局報建總規方案前，由主管開發領導主持召開會議，總工室、開發部、營銷部、預決算部參加。會議須明確:

1、公建配套設臵名稱、面積、具體位臵。

2、人防工程設臵方案經營分析（須考慮建安成本、易地建設費、車位數量及銷售或出租收入等因素），并在建設人防地下室與繳納人防易地建設費間做出明確決定。

第三十九條

公建配套原則上只按滿足物業管理基本需求設臵物管用房，確須增設其他公建配套的，參照當地規定標準或土地合同中規劃設計條件的下限，按照不宜多的原則執行。公建配套設臵的數量由管理及監察中心負責審核。

第四十條 公建配套的位臵應在設計階段進行專項設計，盡量集中統一設臵，不得占用商業面積，不得占用綜合樓、影城和運動中心等物業。公建配套的位臵由集團設計院負責審核。

第四十一條 公建配套方案報批流程：取得集團已批準的總平面方案后15天內將《公建配套方案審批表》及公建配套設臵細化方案通過EMS系統報管理及監察中心、集團設計院審核，經集團總規劃師、集團直管副總裁審批后，再報集團分管領導審批，各環節審核時間均為1天。

第四十二條

各項目在報建時原則上不設臵人防工程，不繳納人防易地建設費。設臵人防工程或繳納人防易地建設費的項目，應參照當地規定標準的下限原則執行。

第四十三條 人防工程設臵方案報批流程：確需設臵人防工程或繳納人防易地建設費的項目，地區公司必須在規劃局批復總規方案后5天內將人防工程設臵方案通過EMS系統報管理及監察中心審核，再報集團分管領導審批，審核時間為1天。

第四十四條 地區公司未按規定報審公建配套方案或人防工程設臵方案的，扣罰相關責任人1000元；未及時報審的，每延遲一天扣罰開發部負責人及相關責任人各50元。綜合計劃部考核。

第四十五條 地區公司須嚴格執行集團審批通過的公建配套方案或人防工程設臵方案，方案未報集團審批即私自報建的，給予開發部負責人降一級工資處分；未按集團審批通過的方案執行并給公司造成重大損失的，給予相關責任人降三級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第八章 開發資質辦理

第四十六條 開發部須在公司成立并取得開發項目后30天內完成房地產開發資質的申領，在公司達到升級條件后60天內完成開發資質升級工作，按照當地政府主管部門要求的時間完成年檢手續。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發部負責人100元，綜合計劃部考核。

第四十七條

取得新項目后，開發部須根據當地的相關規定辦理房地產開發《項目手冊》、《房地產開發經營權證》等證照。

第四十八條 因無開發資質、開發資質過期以及無《項目手冊》、《房地產開發經營權證》等導致罰款的，給予開發部負責人扣罰100%綜合獎金處分，綜合計劃部考核。

第九章 報建規費管理

第四十九條 開發報建規費支付原則上按銷售進度和工程開發建設進度盡量分多期繳納，但不得影響項目開盤及交樓驗收。

第五十條 開發部須建立收費標準臺賬，每月跟進當地政府的各項收費政策變化情況，及時更新臺賬，并于每月底報管理及監察中心備案。如收費標準發生變化，開發部須及時采取措施，制定最有利于公司的繳費方案，杜絕多繳。未按此執行給公司造成損失的，給予主管開發領導

（或項目總經理）和開發部負責人降一級工資直至免職處分，綜合計劃部考核。

第五十一條 報建規費審批權限及管理

1、地區公司對外支付正常報建規費由各公司董事長（或主持工作一把手）審批。

2、開發報建非正常規費（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上的，通過EMS系統報管理及監察中心審核后，再報集團分管領導審批。

3、正常報建規費、以配套費形式繳納的配套工程費、100萬元以下非正常規費等費用的準確性與合理性方面，管理及監察中心每月按金額的50%進行抽查。

第五十二條 開發部須建立開發報建規費（含非正常規費）支付臺賬，于每月最后一天經開發部負責人及財務部負責人簽字后報管理及監察中心備案。未按時上報的，每延遲一天扣罰開發部負責人100元，誤差超過5%的，扣罰開發部負責人500元，管理及監察中心考核。開發部須做好開發報建溝通工作，嚴格控制非正常規費支出，對于重大事項，地區公司董事長（或主持工作一把手）必須參與協調，確需支出的非正常規費，將按支出金額的10%從該公司當月利潤獎金中扣除。管理及監察中心將每季度公布排名情況，并報集團直管副總裁、集團分管領導、董事局主席。

第五十三條 項目滯納金或報建規費依法得到減免的，按照減免金額的1%給予地區公司獎勵。滯納金的計算截止時間以集團批復同意支付該項費用的時間為準。集團給予各公司的獎勵，50%部分獎勵地區公司董事長（或主持工作一把手），其余50%部分由地區公司董事長（或主持工作一把手）分配或留存。獎勵方案須報集團人力資源中心備案。

第五十四條 報建規費的減免緩不得影響項目的正常開發建設工作，否則不予獎勵。

第五十五條 地區公司每月底前須將當月減免獎勵申請報管理及監察中心審核，經集團直管副總裁、集團分管領導審批后，再報集團總

裁審批。

第五十六條 地區公司在主體工程招標時，應統一明確合同金額不包含勞保統籌基金，項目勞保統籌基金由我司按政府規定向政府主管部門繳納，施工單位按政府規定的程序辦理該款項的退返。地區公司已發包的建筑工程，如合同金額中已包含勞保統籌費，地區公司須在向政府繳納勞保統籌基金后，由開發部書面通知預決算部在下月工程款中扣回。

開發部繳納可扣回費用未及時書面通知預決算部的，每次扣罰開發部負責人1000元；預決算部收到開發部通知未在相應進度款中扣回相關費用的，每次扣罰預決算部負責人1000元，如該項目已結算且無法扣回該費用的，給予預決算部負責人降一級工資以上處分，綜合計劃部考核。

第五十七條 地區公司在主體工程招標時，必須在合同中明確：施工單位必須配合甲方辦理新型墻體材料基金、散裝水泥基金退返手續，提供當地墻改辦，散水辦認可的票據。若因施工單位原因導致新型墻體基金和散裝水泥基金無法退返的，應由施工單位承擔相應責任，并在工程款中扣回相應規費。未按此執行導致相關費用無法退返的，給予招投標部負責人、合同管理部負責人、預決算部負責人降一級工資以上處分，開發部考核。

第五十八條 項目前期已繳納新型墻體基金、散裝水泥基金的，達到退返條件未能退返的，后期如需繳納，須以前期繳納費用沖抵。確需繳納的，須降低繳納比例。

第五十九條 規費退返作為開發報建重點工作納入月度計劃，由管理及監察中心負責嚴格考核，每季度公布完成情況排名。

管理及監察中心每月對可退返規費的退返和轉扣的及時性方面進行抽查，抽查比例不少于50%。

第十章 開發報建信息化管理與考核

第六十條 根據《開發報建重點工作計劃考核模板》及項目啟動時間，由ERP系統自動生成全生命周期計劃，每月5日自動分解到地區公司生成月度考核計劃。

第六十一條 開發部須在取得任何證照或書面意見后 24小時內，將清晰的掃描件上傳至ERP系統，以此認定工作事項完成。

第六十二條 ERP系統自動計算各公司計劃完成率并生成考核結果，再報人力資源中心、財務中心執行。

第六十三條 地區公司數據一旦錄入，未經管理及監察中心同意不得更改。

第六十四條 管理及監察中心負責對地區公司錄入數據的真實性、有效性進行檢查。

第六十五條 對總規報建、施工證、預售證辦理、消防驗收、配套工程開通及確權辦理等重要工作，由ERP系統自動預警并發送短信（微信）至相關領導。

第十一章 其 他

第六十六條 開發部提交報建結果有弄虛作假行為的，給予責任人降薪、降職直至開除處分。

第六十七條 所有對外報建資料必須經主管開發領導（或項目總經理）審核后方可對外使用。

第六十八條 地區公司各考核部門須建立本制度的考核臺帳。綜合計劃部于每月底前匯總考核結果，每月5日前經地區公司董事長（或主持工作一把手）批準后執行；考核結果于每月8日前報管理及監察中心備案。

第六十九條 地區公司員工在規劃報建、公建配套設臵、人防報建等方面對節約成本做出重大貢獻的，可由地區公司董事長（或主持工作一把手）在月度獎金分配時給予專項獎勵；地區公司董事長（或主持工作一把手）有重大、特別貢獻的，可向集團申請專項獎勵，具體由管理及監察中心審核，并報集團分管領導審批后，再報董事局主席審批。

第七十條 本辦法自發文之日起執行，如有規定與本辦法不一致的以本辦法為準。

第二篇：《地產集團開發報建管理辦法》

地產集團開發報建管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步加強開發報建管理，明確各單位的職責，加快證照手續辦理，確保工程建設有序開展，特制定本辦法。

第二條 管理及監察中心負責統籌各地區公司開發報建工作，對各開發部進行指導、監督、檢查及考核。

第三條 地區公司省公司開發部全面統籌本公司開發報建工作，對各開發部開發報建工作進行指導、監督及管理，并具體負責省會城市所有項目的開發報建工作；三線城市開發部負責本市所有項目的開發報建工作。

第四條 本辦法下述條款中，《國有土地使用權證》簡稱“國土證”，《建設工程用地規劃許可證》簡稱“用地規劃證”，《建設工程規劃許可證》簡稱“工規證”，《建筑工程施工許可證》簡稱“施工證”，《商品房預售許可證》簡稱“預售證”。

第二章 用地手續辦理

第五條 不動產權證（國土證）辦理

1、簽訂《國有土地使用權出讓合同》或《項目合作協議》次日由投資部牽頭組織開發部、工程部開展收地工作；在支付地價款及契稅后7天內，開發部須取得不動產權證。

2、不動產權證的坐落、權利類型、權利性質、用途、面積及使用期限等內容須與《國有土地使用權出讓合同》一致。未按此執行并造成損失的，給予地區公司董事長（或主持工作一把手）、主管開發領導（或項目總經理）降一級工資以上處分。管理及監察中心考核。

3、原則上須劃分多塊宗地辦理不動產權證。

第六條 用地規劃證須嚴格按照土地出讓合同約定的土地使用條件辦理。

第七條 項目收地時，開發部須委托有資質的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定。否則，給予開發部負責人扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第三章 開發報建策劃及規劃報建

第八條 項目取得時，總工室負責收集當地設計規范、城市總體規劃、所在地控制性規劃、地形地質等資料，開發部負責收集政策法規、地上地下管線等資料，尤其是當地的各種強制性規范、規定，報建筑設計院作為設計依據。

未按此執行導致設計方案無法通過當地政府審批，且須進行重大調整的，給予主管開發領導（或項目總經理）、主管設計領導、總工室主任、開發部負責人扣罰100%核定綜合獎金處分。建筑設計院考核。

第九條 新城市上馬項目后，開發部須收集當地開發報建的政策和特殊規定，分批報管理及監察中心備案，具體要求：

1、項目取得后3天內上報：預售政策（預售形象進度、備案價格、銷售時限、資金監管、公示時間等）、規劃報建政策（工規證最小范圍、是否整體驗收、城市基礎設施配套費收費標準、計容政策等）、施工證辦理政策（各項規費收費標準、公示時間等）；

2、開工前上報：配建房、學校的特殊要求（開工時間、移交要求、與商品房證照綁定情況、優惠政策等）、人防工程建設政策、公建配套服務用房指標要求等；

3、交樓前18個月上報：配套工程政策（水電氣暖等配套工程招標要求、費用繳納要求等）、各項交樓驗收規定；

4、上述政策發生重大調整的，須在24小時內報管理及監察中心。未按規定上報的，扣罰開發部負責人1000元。管理及監察中心考核。

第十條 新項目在總規非正式批復3天內，由省公司開發部牽頭，主管開發領導主持召開開發報建策劃會，項目總經理及綜合計劃部、開發部、總工室等部門負責人參加，研究當地配套費繳納、消防報建、預售證辦理、交樓驗收、水電氣暖繳費及開通等政策，制定分批分期辦理工規證、施工證計劃。未按時召開會議的，每延遲一天扣罰主管開發領導500元。綜合計劃部考核。

消防報建策劃研究要點：

1、總平面布局和平面、空間布臵（消防車道、消防車登高撲救面、防火間距、平面布臵等）；

2、消防水池、屋頂水箱、泵房、消防控制室及水電設備房位臵；

3、防火、防煙分區、安全疏散和消防電梯、防排煙系統等的設臵；

4、消防驗收是否需開通永電及消防施工單位的定標時間。第十一條 總規非正式批復4天內，綜合計劃部牽頭組織制定開發報建及設計出圖計劃。計劃出現漏編、錯編的，每項扣罰開發部負責人或總工室主任200元，綜合計劃部考核。

第十二條 總平面規劃報建、管網綜合平衡圖

1、開發部須在項目取得后15天內取得總規非正式批復，在項目取得后60天內取得總規正式批復和豎向標高、管網綜合平衡圖。

2、對可能影響銷售的公建配套（如變電站、垃圾中轉站、公廁、配電房、煙道、風道、換熱站、水泵房等），營銷部須按規定公示并做好維權取證工作。

3、開發部應在總規批復后30天內取得人防、消防、環保、教育、防雷、中水、深基坑、交通評估、市政道路、超限審查、初步設計審查等專業意見或正式批復。

4、總建筑面積、綜合管網、市政路網、單體位臵、單體戶型、使用功能、立面等方案調整的，開發部須在集團調整批復后60天內取得政府職能部門正式批復或換圖。

第十三條 由于開發報建原因造成總規方案或單體方案變更如容積率減少等給公司造成損失的，給予主管開發領導（或項目總經理）降三級工資以上處分，給予地區公司董事長（或主持工作一把手）扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

第十四條 單體報建

1、單體報建須結合項目的總規方案，確保單體位臵、單體戶型、使用功能、立面等與集團批復方案一致。

未按此執行致使公司利益受損的，給予開發部負責人、總工室主任降一級工資以上處分，給予主管開發領導（或項目總經理）、主管設計領導扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監察中心考核。

2、樓棟動工前，開發部須委托規劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零時完成驗線，工程技術部抽查完成情況不少于20%。未按此執行給公司造成損失的，給予開發部負責人、工程部負責人、總工室主任扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第十五條 辦理工規證

1、開發部須在總規批復后45天內取得工規證。工規證原則上按樓棟辦理，地下室應單獨辦理；確因政府主管部門要求不能按此執行的，須根據工程建設進度盡量分批次辦理。

2、交樓時間相差6個月以上的樓棟不得辦理至同一工規證。否則，開發部須形成書面報告，報管理及監察中心備案。

3、恒大影城、幼兒園、會所、運動中心原則上須辦理單獨的工規證。未單獨報建影響驗收及開業的，給予開發部負責人扣罰20%以上核定綜合獎金處分。

第十六條 所有報建圖紙須經總工室審核后方可對外使用；綜合體、地標等重大項目的報建圖紙，須再報建筑設計院審核后方可對外使用。各開發部須建立報建圖紙臺賬，省公司開發部每季度檢查，并將檢查結果報管理及監察中心備案。

第十七條 規劃報建階段，開發部取得政府任何審批結果或書面意見的，須在24小時內歸檔并函告總工室，由總工室及時處理，有必要報建筑設計院的須在24小時內報批。未按此執行給公司造成損失的，給予開發部負責人、總工室主任降一級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第四章施工報建 第十八條 開工前須取得施工證。

第十九條 開發部須在項目開工后15天內完成施工用水、施工用電和臨時排水的報裝和接通工作，每延遲一天扣罰開發部負責人及相關責任人各50元。綜合計劃部考核。

延期一個月未開通的，給予主管開發領導、主管工程領導（或項目總經理）扣罰30%核定綜合獎金處分，次月起扣罰比例每月遞增20%。管理及監察中心考核。

第二十條 開發部、工程部須在開工前完成質量和安全監督登記手續，或協調質量和安全監督管理部門提前介入監督，同時工程部須做好各項監督、驗收資料的收集存檔。每延遲一天扣罰開發部、工程部負責人50元，綜合計劃部考核。

第二十一條 開發部須在取得工規證后30天內取得施工證。第二十二條 開發部須按照總工室審核后的施工圖辦理施工圖審查。因開發報建原因導致施工圖審不合格的，扣罰主管開發領導（或項目總經理）、開發部負責人1000元；造成損失的，給予主管開發領導（或項目總經理）、開發部負責人降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

第二十三條 施工證范圍原則上應與工規證范圍一致；交樓時間相差6個月以上的樓棟不得辦理至同一施工證。

第二十四條 總工室須嚴格按照審批的方案進行報建及實施，確保方案圖、報建圖、施工圖、銷售資料一致：對外委設計單位的報建圖進行復核，確保總規報建圖和單體報建圖符合集團下發方案；對外委設計單位的施工圖進行復核，確保與報建圖一致；對銷售平面圖進行復核，確保與施工圖一致。否則，每次扣罰總工室工程師500元，總工室主任300元，主管設計領導200元，情節嚴重的，給予加重扣罰、降薪、降職、免職、開除處分，建筑設計院考核。建筑設計院每月抽查不少于上月完成各類工作的10%。未按要求組織抽查的，扣罰建筑設計院部門負責人300元，分管院領導200元。管理及監察中心考核。

第二十五條 項目首次開盤前，開發部、總工室須完成首期開盤區綠色建筑設計認證申報；開盤后6個月，取得首期開盤區綠色建筑設計標識。后續樓棟按工規證范圍分期辦理，每期最后一批樓棟外立面完工前，完成綠色建筑設計認證工作。未及時進行綠建申報、未按計劃完成取證工作的，給予地區公司主管開發領導、開發部負責人及責任工程師扣罰10%核定綜合獎金的處罰；如因申報圖紙達不到要求，導致無法完成的，給予地區公司主管設計領導、總工室主任及責任工程師扣罰10%核定綜合獎金的處罰；當月未完成的計劃，納入下月繼續考核，直至取證。管理及監察中心考核。

第五章 配套工程報建

第二十六條 配套工程報建

1、配套工程報建指的是滿足項目交付使用的永水、永電、燃氣、供暖等工程報建工作。

2、首期工程動工后90天內，由開發部牽頭，主管開發領導組織工程部、開發部、總工室、預決算部、招投標部等召開專題會議，討論制訂水、電、氣、暖等配套工程的初步報建方案（內容包括接入源點、路由、投資方式、建設周期、開通時間、相應收費標準等），每延遲一天扣罰開發部負責人100元。綜合計劃部考核。

3、開發部在提交配套工程報裝申請后7天內，須組織工程部、總工室、招投標部相關負責人進行現場查勘并確定最終方案。

4、在確定配套工程報建方案后90天內，開發部須到自來水公司、供電局、燃氣公司、供暖公司提前申請足以保證項目各期建設及交付使用的水、電、氣、暖負荷指標和接入源點負荷指標，納入開發報建重點工作計劃考核；如當地無負荷的，開發部須制定解決方案，每延遲一天扣罰開發部負責人50元。綜合計劃部考核。

第二十七條 以繳納配套費形式實施水、電、氣、暖等配套工程的項目，招投標部在主體工程招標10天前通知開發部書面提供水、電、氣、暖工程收費依據及收費部門應該承擔的施工范圍，避免施工范圍重疊。開發部未及時提供資料或提供資料不準確的，扣罰開發部負責人1000元，招投標部考核。若因招投標原因導致施工范圍重疊的，給予招投標部負責人扣罰100%核定綜合獎金處分，綜合計劃部考核。

第二十八條 總工室須根據適用的消防設計規范，結合當地驗收標準審核消防報建圖紙。地區公司須在開盤30天前取得正式的消防設計審查意見，并確保銷售資料與施工圖紙一致；由于消防設計審查意見導致銷售資料變更的，給予總工室、開發部負責人降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

第二十九條 地區公司須在合同交樓12個月前完成水、電、氣、暖配套工程協議簽訂，合同交樓10個月前取得水、電、氣、暖配套 6

工程施工圖紙，每延遲一天扣罰責任部門負責人500元。綜合計劃部考核。

第三十條 配套、消防工程成本控制工作由地區公司董事長（或主持工作一把手）具體做出安排，主管開發領導（或項目總經理）須密切配合招投標部工作。

第三十一條 嚴禁私自推薦投標單位或接受單位自薦，一經發現，立即開除。

第六章 預售證辦理

第三十二條 開盤90天前，由地區公司主管營銷領導牽頭，組織總工室、開發部、工程部、工程技術部、預決算部、營銷部、合同管理部、商業管理部、售后服務部、物業公司及相關主管領導召開開盤前工作協調會，重點確認：

1、確認合同交樓標準，包括裝修標準、材料標準、工程竣工標準、拎包入住家具軟裝標準、取得驗收證照標準、配套工程開通標準等，確保交樓實體與樣板房、沙盤模型、報建圖一致。

2、確認銷售合同中關于社區生活配套（永水、永電、燃氣、供暖等）的開通條款，房產證辦證條款。

3、確認每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發的鏡像圖紙的樓棟。

4、確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區公司董事長（或主持工作一把手）批準，再報管理及監察中心、營銷中心審批。

5、確認物業管理合同備案的完成時間節點。

6、確認可能影響銷售及交樓的配套設備設施（如變電站、換熱站、水泵房、垃圾轉運站、污水處理廠、公廁、變配電房、煙道、風道等）設臵情況，確保展示模型與實際設臵情況一致，展示后由當地公證處作公示公證。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰營銷主管領導500元，綜合計劃部考核。

開盤45天前，由董事長（或主持工作一把手）組織召開專題會議，檢查上述內容執行情況。

第三十三條 開盤60天前，總工室提供符合當地測繪部門要求的圖紙，預決算部按圖完成預售面積的計算，同時開發部委托當地房管局認可的測繪單位進行面積測繪。地區公司對預測結果進行復核、協調、確認，對各項目首次開盤樓棟及新增物業類型的銷售面積須再報預決算審計中心審核。

第三十四條 開發部須按照各項目的銷售計劃辦理預售證。新項目開盤須提前取得預售證，其中直轄市、省會城市、計劃單列市等一、二線城市新項目確保開盤20天前取得，三、四線城市新項目確保開盤30天前取得（所在城市出臺限期銷售政策的項目應按照政策允許時限辦理預售證）；除首期開盤范圍外的后續推貨樓棟須于推貨計劃之日前取得預售證并開通網簽。

第七章 交樓驗收

第三十五條 每期樓棟第一批外立面完工后1個月內，開發部須組織召開開發報建驗收協調會，主管開發領導（或項目總經理）、主管工程領導、工程部、總工室、招投標部參加，明確規劃、消防、人防、環保、竣工備案等驗收手續需達到的工程進度驗收標準并制定計劃，確保交樓。會議每延遲一天扣罰相關責任人50元，綜合計劃部考核。

開發部提供驗收標準不準確影響后期驗收的，給予開發部負責人降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

管理及監察中心負責檢查協調會的落實情況，并納入計劃考核。第三十六條 合同交樓前12個月、9個月、6個月、3個月，地區公司董事長（或主持工作一把手）牽頭，分四次組織召開交樓工作專題會，檢查并部署交樓工程建設、開發報建等工作，確保合同交樓3個月前工程完工、合同交樓15天前交樓證照辦理完成。同時，重點落實永電、永水、燃氣、供暖等配套工程的招標、施工及驗收工作，確保合同交樓前10個月完成配套工程定標、合同交樓前9個月開工、合同交樓前3個月完工并達到驗收條件。

合同交樓前1個月水電氣暖等配套工程必須開通，且相關驗收完成。否則，給予開發部負責人免職、項目總經理降六級工資、主管開發領導降三級工資處分。

合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關驗收未完成的，給予項目總經理免職、主管開發領導降職、董事長降六級工資的處分。

第三十七條 消防驗收

1、開發部須在項目首期交樓樓棟消防施工單位進場前邀請消防局相關專家開展消防培訓，明確消防驗收要求，開發部、總工室、工程部、消防施工單位等相關人員參加。

2、合同交樓前90天，工程部組織總工室、開發部、物業公司、管理及監察部、施工單位等成立消防聯合檢查小組，檢查結果及整改方案需在2天內報管理及監察中心。聯合檢查要點：

（1）消火栓給水系統；（2）自動噴水滅火系統；

（3）防煙、排煙系統和空氣調節系統；（4）火災自動報警系統及聯動調試；

（5）現場消防車道、消防撲救面、環形車道或回車場是否滿足驗收要求；

（6）防火門和防火卷簾門閉門器、身份標識、檢測報告及送檢情況，保溫材料、精裝修消防驗收涉及的裝修產品等的進場資料、檢測報告和送檢情況等；

（7）各預留洞口防火封堵情況；

（8）應急照明、疏散指示標志是否符合驗收要求；（9）建筑滅火器的設臵情況；（10）其他驗收規范規定的條目。

工程部須在聯合檢查后30天內完成整改，每延遲一天扣罰工程部負責人100元、項目經理50元。綜合計劃部考核。

第三十八條 人防驗收

1、總工室須嚴格按照人防辦審批后方案及圖紙下發人防施工圖。因圖紙問題影響人防驗收的，給予總工室主任扣罰20%以上核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

2、每期人防地下室動工前，工程部須根據開發建設計劃合理安排人防設備進場時間，及時通知人防辦進行各階段驗收。因未及時完 9

成各階段隱蔽驗收影響人防驗收的，給予工程部負責人扣罰20%以上核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第三十九條 毛坯交樓的，開發部須在毛坯竣工后30天內取得《規劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發部須在精裝竣工后30天內取得。每延遲一天扣罰開發部負責人50元。綜合計劃部考核。

第四十條 毛坯交樓的，工程部、開發部須在毛坯竣工后75天內取得《質量驗收意見書》和《建設工程竣工驗收檔案認可書》；豪裝交樓的，工程部、開發部須在豪裝竣工后75天內取得。每延遲一天扣罰工程部負責人或開發部負責人50元。綜合計劃部考核。

第四十一條 毛坯交樓的，開發部、工程部須在毛坯竣工后85天內取得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓的，開發部、工程部須在豪裝竣工后85天內取得。每延遲一天扣罰開發部負責人或工程部負責人50元。綜合計劃部考核。

第四十二條 開發部須在恒大影城開業30天前取得《公共聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查合格證》；在幼兒園開園150天前取得籌設批準書及名稱核準通知書，開園60天前取得消防驗收合格證、環境質量檢測報告、竣工備案、房屋安全鑒定書、產權證明等。

第四十三條 面積實測和確權辦理

1、取得竣工備案表后30天內，開發部須取得房管局或房管局認可測繪單位出具的面積實測結果，并提交至預決算部。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發部負責人50元。營銷部考核。

2、預決算部收到實測的確權面積后，須在7天內與開發部、總工室、測繪單位共同進行復核，復核無誤后形成書面報告，經地區公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認后1天內將確權面積抄送至營銷部、財務部。

未及時復核，每延遲一天扣罰預決算部負責人、開發部負責人各100元。營銷部考核。

第四十四條 開發部須在合同約定不動產證（房產證）辦理時間180天前取得該期樓宇的不動產登記證書及全部分戶圖；取得不動產登記證書6天內，辦理完畢房管部門的權屬歸檔手續并具備查冊條件。每延遲一天扣罰開發部負責人20元。綜合計劃部考核。

第八章 公建配套、人防工程設置方案管理

第四十五條 小區公建配套及物業管理規劃設計條件下發后30天內，地區公司主管設計領導組織總工室、工程部、開發部、營銷部、物業公司完成小區公建配套用房綜合規劃及物業分區管理規劃方案，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后執行，并在24小時內抄報建筑設計院、管理及監察中心、設計成本質量控制中心、物業管理中心。

地區公司如需修改規劃設計，須報建筑設計院審批。未按上述規定執行的，給予相關責任人扣罰20%核定綜合獎金的處分；造成重大影響的，給予相關責任人降一級工資的處分。工程技術部考核。

第四十六條 地區公司應在取得集團批準的總平面方案后3天內、向規劃局報總規方案前，由主管開發領導主持召開會議，總工室、開發部、營銷部、預決算部參加，進行人防工程設臵方案經營分析（綜合考慮建安成本、易地建設費、車位數量及銷售或出租收入等因素），在建設人防地下室與繳納人防易地建設費間做出明確決定。

第四十七條 各項目在報建時原則上不設臵人防工程，不繳納人防易地建設費。設臵人防工程或繳納人防易地建設費的項目，應參照當地規定標準的下限執行。

第四十八條 人防工程設臵方案報批流程：確需設臵人防工程或繳納人防易地建設費的項目，開發部須在規劃局批復總規方案后5天內將人防工程設臵方案通過EMS系統報管理及監察中心，經地產集團管理及監察中心經辦人審核，報地產集團管理及監察中心主管開發副總經理審批后執行；不符合設臵下限原則要求的，再報地產集團管理及監察中心總經理審批。審核時間為1天。

開發部未按規定報審人防工程設臵方案的，扣罰相關責任人1000元。綜合計劃部考核。

第四十九條 地區公司須嚴格執行集團審批通過的公建配套及物業管理規劃設計條件、人防工程設臵方案，方案未報集團審批即自行報建的，給予開發部負責人降一級工資處分；未按集團審批通過的方案執行并給公司造成重大損失的，給予相關責任人降三級工資以上處分。管理及監察中心考核。

第九章 開發資質管理

第五十條 開發部須在公司成立并取得開發項目后30天內完成房地產開發資質的申領，在達到升級條件后60天內完成開發資質升級工作，并按規定完成年檢手續；未按時完成的，每延遲一天扣罰開發部負責人100元。綜合計劃部考核。

第五十一條 公司變更企業名稱、法定代表人、注冊地址、營業范圍、注冊資本等的，人事行政部須在決定變更前告知開發部，并在變更完成后24小時內書面告知開發部，每延遲一天扣罰人事行政部負責人50元，開發部考核。

第五十二條 取得新項目后，開發部須根據當地的相關規定辦理房地產開發《項目手冊》、《房地產開發經營權證》等證照。

第五十三條 因無開發資質、開發資質過期以及無《項目手冊》、《房地產開發經營權證》等導致罰款的，給予開發部負責人扣罰100%核定綜合獎金處分，綜合計劃部考核。

第五十四條 省公司開發部須建立本公司的房地產開發公司資質臺賬，每月末報管理及監察中心；管理及監察中心每季度檢查開發資質年檢、升級情況，并報直管副總裁閱。

第十章 報建規費管理

第五十五條 開發報建規費支付原則上按銷售進度和開發建設進度分多期繳納，并不得影響項目開盤及交樓驗收。

第五十六條 開發部須建立開發報建規費收費標準臺賬，每月跟進當地政府的各項收費政策變化情況，由省公司開發部每季度末報管理及監察中心備案。如收費標準發生變化，開發部須及時采取措施，制定最有利于公司的繳費方案。未按規定上報的，扣罰省公司開發部負責人500元；給公司造成損失的，給予主管開發領導（或項目總經理）扣罰50%以上核定綜合獎金處分、開發部負責人降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

第五十七條 報建規費審批權限及管理

1、地區公司對外支付的正常報建規費由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。

2、開發報建非正常規費（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，經管理及監察中心審核后，報直管副總裁審批；200萬元以上的，再報工程建設分管領導審批。

3、正常報建規費、以配套費形式繳納的配套工程費、100萬元以下非正常規費等費用的準確性與合理性方面，管理及監察中心每月按金額的50%進行抽查。

第五十八條 開發部須加大溝通力度，嚴格控制非正常規費支出；對于重大事項，地區公司董事長（或主持工作一把手）須參與協調；確需支出的非正常規費，按支出金額的10%從該公司當月效益獎金中扣除，當月效益獎金不足扣罰的，從以后月份效益獎金中累計扣完為止。管理及監察中心每季度公布排名情況，并報直管副總裁、工程建設分管領導、地產集團董事長閱。

開發部須建立開發報建規費（含非正常規費）支付臺賬，每月底經開發部負責人及財務部負責人簽字后，報管理及監察中心備案。未按時上報的，每延遲一天扣罰開發部負責人100元；金額誤差超過5%的，扣罰開發部負責人500元。管理及監察中心考核。

第五十九條 項目土地款滯納金或報建規費依法得到減免的，按照減免金額的1%給予地區公司獎勵。滯納金的計算截止時間以集團批復同意支付該項費用的時間為準。集團給予各公司的獎勵40%獎勵地區公司董事長（或主持工作一把手），其余60%由地區公司董事長（或主持工作一把手）分配或留存。獎勵方案須報人事行政中心備案。

第六十條 報建規費的減免不得影響項目的正常開發建設工作，否則不予獎勵。

第六十一條 地區公司每月底前須將當月土地款滯納金減免獎勵申請報投資中心、管理及監察中心審核，報建規費減免獎勵申請管理及監察中心審核，經管理及監察中心直管副總裁、工程建設分管領導審批后，再報地產集團總裁審批執行。

第六十二條 招投標部在主體工程招標時，應統一明確合同金額不包含勞保統籌基金，項目勞保統籌基金由我司向政府主管部門繳納，施工單位按規定辦理該款項的退返。地區公司已發包的建筑工程，如

合同金額中已包含勞保統籌費，開發部在向政府繳納勞保統籌基金后，面通知預決算部在下月工程款中扣回。

開發部繳納可扣回費用未及時書面通知預決算部的，每次扣罰開發部負責人1000元；預決算部收到開發部通知未在相應進度款中扣回的，每次扣罰預決算部負責人1000元；如該項目已結算且無法扣回該費用的，給予預決算部負責人降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

第六十三條 招投標部在主體工程招標時，須在合同中明確：施工單位須配合甲方辦理新型墻體材料基金、散裝水泥基金退返手續，并提供當地墻改辦、散水辦認可的票據；若因施工單位原因導致無法退返的，應由施工單位承擔相應責任，并在工程款中扣回相應規費。未按此執行導致相關費用無法退返的，給予招投標部負責人、合同管理部負責人、預決算部負責人降一級工資以上處分。開發部考核。

第六十四條 前期已繳納新型墻體基金、散裝水泥基金的項目，達到退返條件未能退返的，后期如需繳納，須以前期繳納費用沖抵；確需繳納的，須降低繳納比例。

第六十五條 規費退返作為開發報建重點工作納入月度計劃，由管理及監察中心負責考核，每季度公布完成情況排名。

管理及監察中心每月對可退返規費的退返和轉扣的及時性方面進行抽查，抽查比例不少于50%。

第六十六條 紅線外工程費用，原則上須以不低于成本造價的標準抵扣城市基礎設施配套費或土地出讓金；若項目已開發完畢無法抵扣的，應書面約定退返時間或抵扣我司同城其他項目的城市基礎設施配套費。

第十一章 開發報建信息化管理與考核

第六十七條 根據《開發報建重點工作計劃考核模板》及項目啟動時間，由ERP系統自動生成全生命周期計劃，每月5日自動分解到地區公司生成月度考核計劃。

第六十八條 ERP系統自動計算各地區公司計劃完成率并生成考核結果，由管理及監察中心報審后，再報人事行政中心、財務中心執行。

第六十九條 開發部須在取得任何證照或書面意見后 24小時內，將清晰的掃描件上傳至ERP系統，以此認定工作事項完成。否則，給予開發部責任人每次扣罰100元，省公司開發部考核。

第七十條 地區公司數據一旦錄入，原則上不得更改。管理及監察中心負責對地區公司錄入數據的真實性、有效性進行檢查。

第七十一條 對總規報建、施工證、預售證辦理、消防驗收、配套工程開通、竣工備案及確權辦理等重要工作，由ERP系統自動預警并發送短信（微信）至相關領導。

第十二章其他

第七十二條 各項目規劃設計方案須依法按集團利益最大化報建，如發現因報建便利導致集團利益受損的，給予地區公司按造成損失金額的2%進行處罰，管理及監察中心每月負責抽查不少于5份。

第七十三條 開發部提交報建結果不及時、報建成果有弄虛作假行為的，給予責任人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。

第七十四條 所有對外報建資料須經主管開發領導（或項目總經理）審核后方可對外使用。

第七十五條 開發部在取得證照及開發報建資料后，須在24小時內歸檔至本單位檔案管理部門，未歸檔之前原則上不得先行使用。特殊情況應在取得后24小時內向本單位檔案管理部門備案并安排專人妥善保管，待使用完畢后立即歸檔。

第七十六條 開發部應嚴格遵守保密制度，妥善保管所借檔案，確保不丟失不泄密；所有向政府部門上繳檔案原件均須留存復印件或掃描件備查。

第七十七條 主管開發領導每月須組織召開開發報建工作專題會議，督促開發報建計劃的實施，總結制定并推廣各項管控措施，參加人員為主管開發領導、項目總經理、開發部、總工室、綜合計劃部等部門負責人。會議紀要須于會后2天內報管理及監察中心備案。未按時召開會議的，給予主管開發領導扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。

第七十八條 地區公司員工在規劃報建、公建配套設臵、人防報建等方面對節約成本做出重大貢獻的，可由地區公司董事長（或主持

工作一把手）在月度獎金分配時給予專項獎勵；地區公司在開發報建工作方面有重大、特別貢獻的，可向集團申請專項獎勵，具體由管理及監察中心審核，并報工程建設分管領導審批后，再報地產集團董事長審批。

第七十九條 地區公司各考核部門須建立本制度的考核臺帳。綜合計劃部于每月底前匯總考核結果，每月5日前經地區公司董事長（或主持工作一把手）批準后執行；考核結果于每月8日前報管理及監察中心備案。

第八十條 本辦法自發文之日起執行，如有規定與本辦法不一致的以本辦法為準。

第三篇：《恒大地產集團售后服務管理辦法》(2015年發文版)

恒大地產集團售后服務管理辦法

第一章 總 則

第一條 根據集團“以人為本、客戶至上”的服務理念，為提供更專業、高效、優質的服務，全面提高客戶滿意度，全面提升公司品牌美譽度，特制定本辦法。

第二條 售后服務工作目標為：解決客戶實際問題，提高客戶滿意度，提升品牌美譽度。

第三條 售后服務工作準則為：把客戶的小事當作頭等大事，對待客戶投訴要友好接待、快速響應、盡快解決。

第四條 實施“首問責任制”。《客戶投訴督辦令》指定的責任部門為第一責任部門，負責制定措施并協調、調動相關部門盡快解決問題，給予第一責任部門具有調動內部一切資源的權力，對拒不配合部門具有處分權。

第五條 實施“一把手責任制”。一般投訴責任人為第一責任部門一把手；重大投訴、群體性投訴及共性問題投訴，責任人為地區公司或物業公司一把手。“一把手責任制”要求一把手必須第一時間親自安排、調配資源、盡快處理投訴。

第六條 售后服務工作人人有責，各部門尤其是設計、工程、開發、營銷、物業要以“提高客戶滿意度為導向”，不斷提升產品品質、服務品質、社區管理品質，切實打造產品精品、服務精品、社區精品。

第二章 投訴受理

第七條 各項目自開盤至最后一期實際交樓后六個月內設立項目售后服務中心，作為集團售后服務窗口受理客戶來訪、來電、來函等投訴。

第八條

項目售后服務中心按以下標準進行設臵：

1、在樓盤現場設立獨立辦公地點，統一展示形象。

2、設立24小時錄音留言專線電話并對外公示。

3、設臵視頻監控拾音系統。集團售后服務中心通過該視頻監控系統對項目售后服務中心客服專員的日常工作進行監督、檢查。

4、每個樓盤設立客戶投訴手機移動終端,建立與客戶一對一的移動終端溝通平臺，由集團售后服務中心進行后臺管理。

第九條 項目售后服務中心客服專員須統一著裝、統一禮儀規范、統一工作程序，接待客戶須熱情、友好、專業。

第十條 集團售后服務中心每天通過視頻監控系統檢查項目售后服務中心客服專員的服務標準及工作紀律的執行情況，如有違規行為的，給予責任人失職問責處分。

第十一條 項目售后服務中心客服專員因服務態度、工作不到位導致客戶投訴的，一經查實，給予責任人降一級工資以上處分。

第十二條 項目售后服務中心客服專員接到客戶投訴后，必須以真誠的服務、專業的知識第一時間做好客戶的解釋、安撫及疏導工作。如須向責任部門了解情況的，應立刻與責任部門溝通，必要時要求責任部門立即現場處理解決。

第十三條 項目售后服務中心客服專員接待客戶過程中，須在客戶投訴處理信息系統（以下簡稱CCRM系統）中填寫客戶投訴基本信息，主要包括房號、姓名、電話、客戶訴求、投訴處理要求完成時間等內容，通過電子終端由客戶簽字確認后上傳。

第十四條 客戶問題未能當場解決的，須立刻簽發《客戶投訴督辦令》。

1、CCRM系統自動生成《客戶投訴督辦令》，項目售后服務中心客服專員完善內容后，自動報至集團售后服務中心副總經理、總經理審批。

2、項目售后服務中心客服專員完成上述《客戶投訴督辦令》報批時間為客戶來電結束或來訪離開后30分鐘內；從項目售后服務中心報批至售后服務中心總經理簽發，不得超過一個小時。

第十五條 客戶問題當場解決的，項目售后服務中心客服專員須錄入CCRM系統，并由客戶簽字確認后上傳系統。

第十六條 客戶通過移動終端對客服專員的窗口接待工作進行滿意度評價，評價結果由CCRM系統直接反饋至集團售后服務中心。集團售后服務中心每月對項目售后服務中心客服專員進行客戶滿意度調查排名，對于連續三個月排名倒數后十名的，給予責任人經濟處罰、降薪直至開除的處分。

第十七條 集團售后服務中心每天通過視頻監控系統檢查項目售后服務中心對每一單投訴的錄入情況，對于瞞報、漏報的，一經查

實視情節輕重，給予責任人降三級工資以上處分；每個月累積超過兩單的，予以直接開除。

第十八條 項目售后服務中心客服專員或集團售后服務中心副總經理、總經理未按要求錄入或簽發《客戶投訴督辦令》的，每延遲5分鐘扣罰責任人100元。

第十九條 《客戶投訴督辦令》由CCRM系統簽發后，信息系統自動短信提醒責任人；對于未完成的投訴，系統于每天9:30自動短信提醒責任人、分管領導、地區公司董事長或物業公司董事長。

第三章 投訴處理

第二十條 各類型投訴第一責任部門原則上按以下界定：

1、營銷簽約類：營銷部為第一責任部門，由營銷部進行回訪及對接客戶，財務部、資金部無條件配合。

2、銷售證照、房產證類、交樓證照、延期交樓（工程進度類）：營銷部為第一責任部門，由營銷部牽頭進行回訪及對接客戶，開發部、工程部無條件配合。

3、延期交樓類(工程質量類)：工程部為第一責任部門，由工程部牽頭進行回訪及對接客戶，營銷部、物業公司無條件配合。

4、規劃設計類(規劃變更、設計缺陷)、園區配套類(生活配套、基礎設施)：營銷部為第一責任部門，由營銷部牽頭進行回訪及對接客戶，總工室、工程部、開發部、物業公司無條件配合。

5、租賃管理類：商業經營管理部為第一責任部門，由商業經營管理部進行回訪及對接客戶，總工室、工程部、開發部、物業公司無條件配合。

6、物業服務及維保修類：物業公司為第一責任部門，由物業公司進行回訪及對接客戶，工程部無條件配合。

第二十一條 投訴處理領導責任的界定：

1、第一責任部門一把手為投訴處理責任人，第一責任部門的分管領導對投訴處理負有領導責任。

1）地產公司屬于省會城市項目的投訴，分管設計、工程、開發、營銷的公司領導對投訴處理負有領導責任；屬于三線城市項目的投訴，三線項目總經理對投訴處理負有領導責任。

2）物業公司分管工程、品質管理的公司領導對投訴處理負有領導責任。

2、重大投訴、群體性投訴及共性問題投訴地區公司董事長、物業公司董事長負有領導責任。

3、對客戶投訴處理不力的責任事件，相關領導負有領導責任，集團售后服務中心可予以嚴肅處分。

第二十二條 責任部門在接到《客戶投訴督辦令》后，1小時內對客戶進行上門回訪，通過CCRM移動終端，核查投訴內容，與客戶商談完成時間及處理方案，由客戶簽字確認，并適時將回訪材料、問題照片及處理方案通過CCRM移動終端上傳至項目售后服務中心及集團售后服務中心。

第二十三條 因客戶原因導致責任部門無法上門回訪，或回訪過程中客戶以不合理要求拒絕我司處理的，責任部門須于回訪后一個小時內將回訪材料錄入CCRM系統，售后服務中心須在30分鐘內對客戶進行100%回訪。

第二十四條 責任部門上門回訪及處理投訴時，必須按以下服務標準及工作紀律執行：

1、穿著統一工裝，佩戴工牌，儀容整潔，舉止大方，精神飽滿；

2、使用統一服務用語，表達清晰準確，態度友好，服務周到；自帶飲用水，入戶需征得客戶同意，并穿戴自帶鞋套；

3、工程維保修問題須配備統一工具箱、成品保護物品等，拍攝維修前、中、后照片，通過CCRM移動終端適時上傳；維修完成后，應做到工完場清；

4、工作人員不得在客戶家中吸煙、就餐、使用洗手間等；

5、嚴禁以任何理由收受客戶禮物和小費。第二十五條 投訴處理完成時間的確定

1、《客戶投訴督辦令》要求完成時間比責任部門與客戶商談的完成時間短的，按照《客戶投訴督辦令》要求完成時間進行投訴處理完成時間節點考核。

2、《客戶投訴督辦令》要求完成時間比責任部門與客戶商談的完成時間長的，按照責任部門與客戶商談的完成時間進行投訴處理完成時間節點考核。

第二十六條 責任部門每天18:00前將投訴處理的最新進展情況錄入CCRM系統。集團售后服務中心客服人員每天跟進投訴處理情況并將處理進展緩慢的投訴進行匯總，檢查投訴處理方案的合理性及人員、物資的調配情況，并報至售后服務中心副總經理，由售后服務中心副總經理向責任部門分管領導進行督促。

第二十七條 責任部門投訴處理進展嚴重緩慢，存在客戶投訴升級隱患的，集團售后服務中心總經理組織工作小組進行現場督促解決。

第二十八條 投訴處理完成后，責任部門須上傳客戶書面簽字確認的投訴完成材料在CCRM移動終端系統中申請結案，系統自動轉至項目售后服務中心及集團售后服務中心。

第二十九條 項目售后服務中心客服專員在收到結案申請信息后，于30分鐘內對結案資料進行核查，并對客戶進行100%回訪及滿意度調查，將回訪及滿意度調查結果錄入CCRM系統，由集團售后服務中心副總經理審核、總經理審批予以結案。

第三十條 集團售后服務中心客服人員每天對處理超期的投訴進行匯總，售后服務中心副總經理詳細調查了解超期原因并對第一責任部門分管領導進行督促；嚴重超期的由售后服務中心總經理每天對地區公司或物業公司董事長進行督促。

第三十一條 集團售后服務中心每周對上周遺留未完成投訴進行整理、分析，由售后服務中心總經理組織責任部門召開專題會議，制定整改計劃。

第三十二條 集團售后服務中心直管副總裁每月組織地區公司、物業公司召開專題會議，對上月歷史遺留的重大投訴、群體性投訴及共性問題投訴制定專項整改要求。

第三十三條 重大投訴、群體性投訴及共性問題投訴的處理

1、重大投訴、群體性投訴及共性問題投訴，售后服務中心總經理對情況進行核查，簽發《客戶投訴督辦令》至地區公司董事長或物業公司董事長并列入專項考核，同時每天親自督促地區公司、物業公司董事長盡快解決。

2、重大投訴、群體性投訴及共性問題投訴，地產公司負責解決的，由地區公司董事長第一時間主持召開專題會議；物業公司負責解決的，由物業公司董事長第一時間主持召開專題會議。會議須制定有效

解決方案，責任落實到人，并將會議紀要（內容包括責任人、解決方案、整改完成時間）于會議結束后24小時內報備至集團售后服務中心。

3、售后服務中心總經理立刻組織工作小組進行現場督促解決。

4、如因客戶投訴問題解決緩慢導致再次投訴、投訴升級或品牌事件的，對地區公司董事長、物業公司董事長進行嚴肅處分。

第三十四條 如客戶提出索賠的，自客戶提出索賠起三天內由第一責任部門一把手提交解決問題的書面報告，按照地區公司或物業公司索賠處理權限報批，重大投訴、群體性投訴及共性問題投訴須報地區公司或物業公司董事長審批，并按相應批示處理，同時須24小時內報備至售后服務中心。

第四章 投訴處理的監督、檢查、考核、查處

第三十五條

投訴處理責任人未按要求進行回訪或回訪質量較差的，每次扣罰20%月度綜合獎金；未按要求錄入處理方案的，每次扣罰300元；未按要求更新投訴處理進展的，每次扣罰200元。

第三十六條 未按時完成投訴處理的，按以下辦法給予處分：

1、超期7天內的，每延期一天扣罰投訴處理責任人100元，扣罰分管領導50元；

2、超期8-15天的，每延期一天扣罰投訴處理責任人200元，扣罰分管領導100元；

3、超期15天以上的，視情節輕重，給予投訴處理責任人扣罰50%-100%月度綜合獎金、降薪、降職的處分；給予分管領導扣罰20%-50%月度綜合獎金、降薪的處分。

CCRM系統自動計算扣罰獎金于每月1日前自動報至人力資源中心、財務中心。

第三十七條 售后服務中心重點對以下問題進行查處，并給予相關責任人降薪、降職、免職直至開除的處分：

1、長期不糾正工作失誤，服務態度差、水平低，導致客戶投訴或投訴升級。

2、投訴處理拖沓緩慢，長期不解決問題。

3、投訴處理弄虛作假。

4、投訴處理推諉扯皮、不承擔責任導致客戶投訴或投訴升級。

5、項目售后服務中心對投訴處理責任人投訴處理的失職、瀆職行為隱瞞、包庇的。

第三十八條 集團售后服務中心每月對地區公司、物業公司各項目投訴處理按時完成率、投訴處理效率、客戶滿意度三項指標進行綜合排名及通報。

第三十九條 集團售后服務中心每月根據以下指標對項目售后服務中心的工作進行量化考評：項目售后服務中心服務標準及工作紀律執行情況、現場投訴處理完成率、項目投訴處理完成率等。

第四十條 集團售后服務中心每季度對地區公司、物業公司的售后服務工作、項目售后服務中心的工作進行全面現場檢查，對檢查發現的問題提出整改要求，并根據檢查結果進行考核，對違反制度的行為進行查處。

第五章 其它規定

第四十一條 地區公司及物業集團須制定售后服務實施細則。第四十二條 集團售后服務中心每季度整理、分析客戶投訴的系統性問題報集團相關中心、物業集團，相關部門于15天內提出優化措施，加強基礎管理并將整改方案報備集團售后服務中心。

第四十三條 項目售后服務中心客服專員須每半年進行項目輪換。第四十四條 售后服務中心每年聯合物業集團進行跨區域、跨項目的客戶滿意度調查，并將調查結果上報至集團董事局。

第四十五條 集團售后服務中心負責每月對售后服務系統全體人員進行業務培訓（包括但不限于公司制度、工作流程、服務禮儀、客服百問、相關法律法規及合同條款、投訴處理技巧、投訴典型案例等）。

第六章 附則

第四十六條 本辦法自發文之日起執行。

第四篇：前期開發報建管理辦法

前期開發報建工作管理制度

一、目的

為規范公司工程項目前期開發報建工作行為及事務處理標準，使工作得以圓滿進行，特制定本管理制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司工程項目各階段所有前期開發報建工作的進行。

三、前期開發報建工作要求

1、工程部前期開發報建主管應熟悉房地產開發全過程的程序，熟悉政府土地、規劃、建設、配套、工程管理體系的辦事程序。

2、了解開發項目的占地面積、容積率和綠化率等規劃指標，項目紅線內外水、電等能源配套設施情況及收費，是否九通一平，樓盤的地理位置，交通狀況以及規劃狀況，項目周邊地塊供求狀況、自然條件、社會環境、周邊經濟發展狀況、有無政策限制等及將采取哪些節能、環保和智能化設施、物業管理方式等。

3、以項目為基礎了解施工進度，從實際出發制定合理的工作計劃，實現與工程建設的統一、協調、同步。

4、所有有關工程項目的政府批件、權證資料，一經獲得將原件并復印件轉交資料員保管，做好交接記錄工作。

5、工作進行中，涉及費用支出的，填寫《報批單》及《付款申請單》，由報建主管、工程部經理、工程副總經理、財務部、總經理簽字同意后領取，將相關票據交財務部。

6、工程結束后，對工程期間工作做總結報告，交主管領導審閱。

7、搜集政府有關建筑、能源等相關政策，提前完成項目前期配套的計劃

工作，上報主管領導進行相關決策。

8、應定期上報工作進度計劃及相關政策法規研究報告。

四、工程部前期開發報建主管工作職責

1、辦理從項目立項開始到申請《建設工程規劃許可證》的全部手續工作。

2、辦理申請《建筑工程施工許可證》的全部手續工作。

3、辦理能源、占路、掘路、綠化、環保等相關手續。

4、協助組織工程竣工、檔案驗收工作，辦理《房屋產權證》。

5、完成領導交辦的其它工作。

五、工作內容

1、項目可行性研究階段：

（1）搜集市場相關信息，為公司決策層提供可靠數據，辦理土地準備工作，制定嚴密工作計劃，計劃包括征地（買地）、拆遷、補償等方案。（2）測量隊測繪獲得現狀地形圖，填報《建設用地申請書》。（3）辦理《建設用地選址意見書》。

（4）辦理《建設項目環境影響報告表》，環保局出具《環評證明書》。

2、項目前期階段：

（1）繳納土地轉讓金、土地契稅，獲得《土地使用權出讓合同》、《交納土地出讓金證明》。

（2）辦理《建設用地規劃許可證》。可得到經規劃部門蓋章的《現狀地形圖》及核發通知。

（3）辦理《土地使用權證》。配合測量隊、地籍管理部門做指界工作，獲得土地地籍圖。

（4）辦理《設計階段能源可供證明》或《大、小能源配套證明》。（5）聯系各水、電、燃氣、熱力、市政等單位，了解能源和市政配套要

求，配合設計單位找到能源配套接口。

（6）委托設計單位出設計方案，填報《規劃設計方案申報表》。（7）測量隊定樁、放線，交納相關費用。（8）辦理《房地產開發資質預審》。（9）辦理《內資企業投資項目備案申請》。（10）辦理建委報建工作。

（11）協助組織設計單位招標，辦理招標備案。

（12）各專業（水、電、燃氣、熱力、市政等）設計要點、方案證書，交納相關費用。

（13）辦理《建設工程消防設計審核意見書》，交納相關費用。（14）辦理《建設工程人防設計審核意見書》，交納相關費用。（15）辦理《供熱證明書》，交納相關費用。

（16）辦理《綠化證明書》，如需辦理綠化遷移手續，交納相關費用。（17）辦理《防雷證明書》。（18）辦理《大、小配套手續費》。

（19）辦理《擴初設計批復》，項目投資計劃，設計單位施工圖紙設計及各專業項目圖紙設計（根據專業公司要求或由專業公司設計），辦理《施工圖審查意見書》。

（20）辦理設計合同、勘察合同備案。（21）辦理《建設工程規劃許可證》。

3、工程招標階段：

（1）在取得《施工圖審查意見書》后，辦理《監理、施工單位工程招標監督管理》。

（2）監理、施工單位招標及招標備案。

（3）辦理《工程質量監督申報登記書》。

（4）交納墻改費、散裝水泥費、安全文明施工等相關費用。（5）辦理《工程施工許可證》。（6）辦理《售房許可證》。

4、工程施工準備階段：

（1）試樁前，進行臨時水、電的開戶，協調關系，爭取充分享受相關優惠政策。

（2）向轄區綠化、環保、環衛、市政、交通管理等部門辦理相關手續、交納管理費，負責協調與相關部門的關系。

5、工程施工階段：

（1）協調與質量監督站的關系，協助組織申報樁基、基礎、主體、竣工等各階段的驗收工作，做好現場資料的整理、歸檔工作。

（2）能源（水、電、燃氣、熱力、市政等）單位驗收組織，簽訂使用正式使用協議、合同。

6、工程竣工備案驗收階段：

（1）負責組織勘察、設計、監理、施工及各專業局進行備案工作，獲得《勘察單位工作質量合格證明書》、《設計單位工程質量合格證明書》、《監理單位竣工驗收評估報告》《施工單位質量保修書》、《工程質量驗收證明書》、《建筑工程質量監督報告》、《工程竣工備案通知書》。

（2）組織各單位辦理工程檔案驗收，獲得《建設工程檔案移交清冊》、《工程檔案驗收合格證》。

（3）委托防雷、室內空氣質量監測單位進行相關監測。

（4）組織人防監督站進行人防竣工驗收工作，獲得《人防合格證明書》（5）組織消防單位進行消防驗收，獲得《消防驗收意見書》

（6）組織環保單位進行驗收，獲得《消防影響報告》。（7）辦理《規劃驗線合格證》（8）辦理《建設工程規劃驗收合格證》

（9）辦理《建筑面積核定書》，辦理《房屋產權證》。（10）經營管理單位竣工驗收及資料交接工作。

第五篇：9、《恒大地產集團商業集團管理辦法》(2015年發文版)

恒大地產集團商業集團管理辦法

第一章

總則

第一條 商業集團負責對5萬平方米以上的商業街、集中式商業及購物中心（以下統稱綜合體）實行統一商業規劃、定位、招商及運營管理等，參與前期規劃并提出物業需求條件；負責恒大商業集團產業公司（院線、超市、游樂等）的運營管理。

第二章

人事管理

第二條 人事審批權限

1、商業集團領導班子（總經理助理及以上干部）的錄用及定薪、轉正定級、任免、解聘等，經集團直管副總裁審核后，報集團董事局主席審批。

2、商業集團總部各中心員工、產業公司總部員工、產業公司門店員工的錄用及定薪、轉正定級、任免、調動、獎懲、解聘等報商業集團負責人審批。其中商業集團總部各中心員工、產業公司總部員工不符合公司入職及晉升條件的報集團直管副總裁審核后，報董事局主席審批；產業公司門店員工不符合公司入職及晉升條件的報集團直管副總裁審批。

3、凡在恒大集團系統被辭退、開除及離職的人員，商業集團一律不得錄用，特殊情況需錄用的報集團董事局主席審批；其中部分基層員工（含門店放映員、設備管理員、收銀員、前臺、維保修員、電工、服務員、營業員，地區綜合體商管公司保安員、保安中隊長、接待員、車輛收費員、司機）報商業集團負責人審核后，報集團直管副總裁審批。

第三條 商業集團領導班子、總部各中心負責人、產業公司負責人的請假由上一級領導審批；商業集團總部各中心其他員工的請假由中心負責人審批；產業公司總部其他員工、門店副職（副總經理/副店長）及以上員工的請假由產業公司負責人審批；門店其他員工的請假由門店負責人審批。

第四條 商業集團領導班子、總部各中心員工、產業公司總部員

工的出差由商業集團負責人審批；產業公司門店員工的出差由產業公司負責人審批。所有員工國外及香港、澳門、臺灣的出差由集團分管領導審批。

第五條 商業集團各門店完成工商登記注冊之前，員工的勞動合同由各產業公司代為簽訂。

第六條 未按規定執行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。

第三章

財務管理

第七條 對外付款審批

1、各門店工資、利息支出、銀行手續費、上繳稅費等款項由各門店負責人審批后支付。其它對外付款：2萬元以下（含2萬元）的，由各門店負責人審批；2萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的，報商業集團負責人審批；100萬元以上的，經集團直管副總裁審批、再報集團分管領導審批后執行。

2、無合同、手續不全及其他非正常情況的付款，5萬元以下（含5萬元）的，報商業集團負責人審批；5萬元以上的，再報集團直管副總裁審批。

3、合同超過預計金額10%以內的，由商業集團負責人審批；合同超過預計金額10%以上的，再報集團直管副總裁審批。

第八條 費用報銷和非經營性支出的審批

1、各地區門店日常費用報銷由門店負責人審批，商業集團總部及產業公司總部日常費用報銷由商業集團負責人審批。

2、各產業公司門店業務費的開支，每門店不超過5萬元，其中1000平米以下的社區超市不超過2萬元。

3、非經營性開支（主要指零星的職工福利、個別獎勵等），確因工作原因需要支出的，單筆金額在2萬元以下、總額不超過15萬元的，由商業集團負責人審批后執行；超過以上權限的，經集團直管副總裁審批后，再報集團分管領導審批。

4、因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規定的賠償、補償之外另行補償的，單筆10萬元以下的，報商業集團負責人

審批；10萬元以上、50萬元（含50萬元）以下的，再報人力資源中心審批；超過50萬元的，再報集團分管領導審批。

第九條 借款

1、各產業公司門店部門主管及以上管理人員，因出差、辦理證照的，每人每次可借款金額不能超過本人月工資總額的2倍；因采購需要借款金額總額不超過2萬元（含2萬元），專款專用。

2、額度范圍內，各門店負責人以下人員借款由門店負責人審批后，再報產業負責人審批；門店負責人、產業公司所有人員、其他管理人員的借款及超過權限的借款憑專項申請報告，報各產業公司負責人審核后，再報商業集團負責人審批后借款。

3、各門店累計未沖賬的借款金額，累計不得超過5萬元。

4、借款后，借款人每月需至少報銷一次，從上次報銷起一個月內沒有報銷業務的，需及時將借款歸還至出納處銷賬，否則不得再次借款。采購備用金每個季度進行一次全額報銷還款，經財務部核對無誤后再重新辦理申領手續。

第十條 收銀備用金及應收帳管理

1、各產業公司門店各收銀崗位需配發收銀備用金，用于找零等，收銀備用金由門店財務人員按照集團相關制度統一管理。

各門店收銀崗位備用金合計額度最高不得超過1萬元（含1萬元），每個收銀點最高不得超500元（含500元）。各門店營運部負責收銀備用金的借款，報門店負責人審批后執行。收銀備用金合計額度超過1萬元的，報商業集團負責人審批。

2、各門店財務人員負責對備用金的使用管理進行監督、檢查。

3、集團內部單位在各門店消費形成的應收賬款，由各消費單位財務部負責對賬后，由各消費單位憑門店財務審核后的結算單據直接掛往來，于次月25日前審批后付款。

第十一條

未按規定執行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。

第四章

招標及采購管理

第十二條 材料公司統一采購供應的物資，按照《全國性材料物

資采購供應管理制度》執行。資產屬于地區公司的，由各產業公司提出需求清單，報商業集團負責人審核后，由地區公司申報物資計劃，材料公司負責配送；資產屬于各門店的，由各產業公司申報物資計劃，材料公司負責配送。非材料公司統一采購供應的各類物資，由商業集團負責采購。

第十三條 商業集團各類物資的采購

商業集團總部（含產業公司總部）申購的各類物資，及門店預算金額10萬元以上的物資，由采購管理中心負責采購。門店預算金額10萬元以下（含）的經立項、定標審批后由門店采購。

第十四條 物資采購立項、定標審批權限

1、商業集團總部（含產業公司總部）各類物資，金額100萬元以下（含100萬元）報商業集團負責人審批；100萬元以上、500萬元以下（含500萬元）報集團直管副總裁審批；500萬元以上再報集團分管領導審批。

2、各門店固定資產金額20萬元以下（含）報商業集團負責人審批；20萬元以上報集團直管副總裁審批。

3、各門店非固定資產金額5千元以下由產業公司負責人審批，5千元以上由商業集團負責人審批；其中低值易耗品設臵采購額度，超過額度的再報集團直管副總裁審批。

4、總部10萬元以上，門店5萬元以上的采購定標，須經采購監察中心審核。

第十五條 預算金額10萬元（含）以下的議標由商業集團負責人審批；10萬元以上報集團直管副總裁審批。

第十六條 未按規定執行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。

第五章

合同管理及合同履約監督管理

第十七條 合同審批權限

1、金額5萬元以下（含）報門店負責人審批；5萬元以上、500萬元以下（含）報商業集團負責人審批；500萬元以上報集團直管副總裁審批。已簽合同再簽專項供貨合同的，報門店負責人審批。

2、非補充合同金額減少的由商業集團負責人審批，其中支出類原合同由門店審批的，補充合同報門店負責人審批。

3、合同變更不涉及金額，對重要條款做出不利于我方修改的，按原合同權限報批。

4、合同解除的立項按原合同立項審批權限審批；解除合同或單方解除函件由商業集團負責人審批，其中原合同由門店審批的，報門店負責人審批。

5、已經制定合同范本的，簽訂合同時須采用范本，對范本作不利于我方修改或未采用范本的，由商業集團負責人審批。

第十八條

未按規定執行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。

第六章

綜合體管理

第十九條 綜合體的商業定位規劃由商業集團上報，經地區公司、營銷中心會簽后，報集團直管副總裁審批，審批報告作為集團設計院開展設計工作的參考依據。

第二十條 綜合體工程物業條件由商業集團提交給集團設計院，由集團設計院下發給地區公司，項目竣工后商業集團據此條件接收物業。

第二十一條 在綜合體施工至正負零后，商業集團上報開業時間,經地區公司、管理及監察中心會簽，經集團直管副總裁審核，報集團分管領導審批后確定。

第二十二條 確定開業時間后，商業集團啟動招商工作。第二十三條 由商業集團統一管理的“商業街”的租賃文件由商業集團和地區公司各自提供市調報告，由商業集團報集團直管副總裁審批后執行。

第二十四條 由商業集團統一管理的“綜合體”的租賃文件由商業集團和地區公司各自提供市調報告，由商業集團報集團直管副總裁審核后，再報集團董事局主席審批后執行。

第二十五條 費用及審批權限

1、綜合體開業前期招商推廣及開業后的穩場、旺場方案由商業集團提報，經地區公司審核后，報集團直管副總裁審批后執行，具體費

用由地區公司承擔。

2、商業集團在開業前6個月提出物業管理方案，綜合體的物業管理合同由地區公司與物業公司簽訂，費用由地區公司承擔。

第二十六條 “商業街”及“綜合體”工程改造、物業改造和設備維保維修由地區公司負責。

第二十七條

未按規定執行的，給予500元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。

第七章

產業公司管理

第二十八條 各產業公司開業計劃報集團分管領導審批后執行。

第二十九條

各產業公司銷售任務報集團直管副總裁審批后執行。

第三十條 影城、游樂門店的價格體系、設計方案、工程進度、工程質量等變更、整改報商業集團負責人審批。

第三十一條 影城、游樂門店賣品品種、賣品定價、貴賓劵、團體票、排片和月度營銷計劃報產業公司負責人審批后執行。

第三十二條 超市經營所需商品的采購由超市公司負責，供應商合同扣點報商業集團負責人審批。

第三十三條 超市門店首批商品訂單，報超市公司負責人審批，日常補貨由門店店長負責。

第三十四條 超市門店非生鮮類商品售價由超市公司擬定，報超市公司負責人審批。生鮮類商品售價由超市公司擬定調價原則，門店店長據此完成調價。

第三十五條 超市門店庫存損耗標準報商業集團負責人審批。日常損耗報超市公司負責人審批，超出損耗標準的報商業負責人審批。

第三十六條 未按規定執行的，給予300元以上綜合獎金處罰，情節嚴重者給予降一級工資以上處分。

第八章 綜合管理

第三十七條

恒大影城的主力店（恒大影院、恒大超市、恒大游

樂等）由商業集團負責管理，地區公司商業經營管理部負責其余商鋪招租，物業集團負責物業管理。

第三十八條 地產項目獨立設臵的大型兒童游樂中心，由商業集團負責經營管理；恒大酒店項目內的兒童游樂中心和小影院，由酒店集團負責經營管理。

第九章

附則

第三十九條

本辦法適用于商業集團總部、下屬各產業公司及其門店，各地區綜合體商管公司權限參照產業公司門店執行。

第四十條 本辦法未規定事宜，按集團相關規定執行。

第四十一條 本辦法自發文之日起執行。如有以往規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。