第一篇：信息化管理制度

第一條、第二條、第三條、第四條、第五條、第六條、內蒙古伊利實業集團股份有限公司

信息化管理制度（試行）

第一章、總則

為了推進企業信息化建設，加強計算機及網絡設備的管理，加強各種軟件應用系統的開發、購買、應用的管理，加強設備及信息的安全管理，規范采購流程，明確職責，特制定此管理制度。

本管理制度適用于內蒙古伊利實業集團股份有限公司所屬各事業部、總部各部室中心、各分子公司。

第二章、設備管理

內蒙古伊利實業集團股份有限公司及所屬事業部、分公司的計算機及相關網絡設備、配套設備統一由戰略采購部組織招標或比價采購。集團所屬各子公司按招標或比價確定的設備配置及參考價格進行采購。

根據實際需求，各部門在每季度開始10日內將本季度采購計算機及相關網絡設備、配套設備的計劃以立項申請的方式報信息工程部，信息工程部對需求進行初步審核后匯總立項，上報戰略經營管理部審批。子公司按各自公司制度進行報審。

立項批準后，由戰略采購部負責組織采購工作，信息工程部配合并參與工作的開展。根據購買設備的數量、金額，可采取公開招標、詢價比較等方式進行采購，嚴格按照公司《物資與服務采購管理辦法》的相關規定和其它要求，組織實施招投標工作。參與招標或比價的供應商至少3家，從性能、價格、服務等多方面考慮進行選擇。

評標結果批準后，各部門分別和供應商簽訂采購合同。合同由集團信息工程部統一制作，編號使用，需要簽訂合同時由各事業部或分公司到信息工程部領取合同書，并登記相應項目,子公司的合同簽訂按集團統一格式自行辦理，按審批權限逐級報審。

第七條、認真組織驗貨、安裝和維護工作。供貨商將設備送達安裝地點后，由信息工程部、使用部門和供貨商三方開箱驗貨，待使用部門簽字確認后，由信息工程部進行設備登記，配合供貨商技術人員進行安裝調試，并及時轉入正常維護管理程序。

第八條、嚴格落實固定資產登記制度。設備到達后，辦理入庫手續進行資產登記，使用部門領用時由信息工程部辦理領用手續。

第九條、認真落實財務管理制度，保證帳物一致。設備驗收后，根據合同規定辦理付款，財務部門辦理付款時需檢查登記手續及發票。

第十條、計算機設備投入使用后，呼市及北京地區的日常維護及維修工作由信息工程部統一負責。計算機及外設在使用過程中所需的耗材由信息工程統一采購，主要包括設備本身所屬配件、存儲設備（U盤、移動硬盤、光盤等）、無線上網卡等，紙張除外，設備使用單位有采購需求時，事業部由行政部門統一審核并匯總后上報信息工程部，總部各部門由部門負責人確認后報信息工程部進行統一采購。其它地區及子公司計算機設備的日常維護與維修由各地自行負責，信息工程部對費用發生情況做不定期抽查。

第十一條、信息工程部對計算機設備的使用情況要開展定期檢查或不定期抽查，保證設備的正常運轉，檢查結束后要做出檢查報告。

第十二條、設備出現故障后，使用人員必須及時向信息工程部進行報修，維修工作人員接到報修后必須填寫維修記錄單，根據情況判斷故障原因，提出相應的解決辦法并向使用人員進行說明。設備故障解除后，記錄維修情況，建檔管理，并且由用戶簽字確認。

第十三條、設備采購完成后，在資產管理部門建檔的基礎上，信息部門需另外建立該設備的相關檔案。檔案內容包括：設備基礎資料、設備相關技術資料、設備維護記錄。各使用部門對計算機設備需建立臺賬進行管理。

第十四條、公司內各部門間計算機設備的借用，必須經雙方部門負責人簽字確認后辦理。公司原則上不允許計算機設備外借，如有特殊情況需要外借，必須經設備所有部門負責人簽字確認，報信息工程部批準并監督。

第十五條、公司內部部門間計算機設備的調撥，按照公司資產調撥管理規定辦理，需經信息部門同意并備案，由資產管理部門批準后辦理。分子公司間的資產調撥執行伊利公司相關資產調撥規定。第十六條、計算機設備因使用年限過長老化或因故障不具維修價值時可進行報廢處理，由使用部門提出報廢申請，信息工程部對申請進行審核確認后報集團公司財務部進行報廢審批。批準后，由信息工程部匯同財務部進行報廢處理。

第十七條、設備到位投入使用后，使用部門或人員不允許進行私自開拆更換配件。未經信息工程部人員確認，不允許其他單位或個人進行設備修理、維護和檢測。

第十八條、由信息工程部統一對計算機進行域管理，按集團網絡規劃進行IP地址劃分，每個部門指定地址段，不得擅自越界使用，個人電腦IP地址不能隨意改動。

第十九條、設備投入使用前要確定計算機名，名稱編碼規則以數字為主，按部門規則劃分。

第二十條、每臺計算機需配備UPS電源1臺，下班后要檢查UPS、計算機、打印機等設備是否關閉，若有停電現象（UPS發出報警），要及時關機。UPS設備要定期檢查，定期做充放電處理，以保證UPS正常工作，發現問題要及時做出處理。

第二十一條、各單位機房需配備空調、防火器材，需配備在線式長延時UPS以保證停電時需要，機房需具備防靜電、防雷設施。呼和浩特集團公司總部機房、各事業部機房及北京數據中心機房由集團公司信息工程部統一管理。其他地點機房要求有專人管理，出入機房必須履行登記手續。

第三章、應用系統管理

第二十二條、通用軟件指日常行政辦公必須的計算機軟件，包括系統軟件、辦公軟件、殺毒軟件、壓縮軟件等，如：Windows XP、Office2000、WinRar、瑞星殺毒軟件等。

第二十三條、各種通用軟件的保管、使用、管理由信息工程部負責。

第二十四條、計算機設備采購時必須附帶正版操作系統軟件，各種通用軟件購置到位投入使用前，將軟件授權連同原版光盤要由信息工程部統一建檔管理。

第二十五條、軟件使用時，由信息工程部管理員刻錄備份光盤交使用部門進行使用，并做使用登記，從借用之日起2日后必須交回，特殊情況提前說明。不按時交回的，停止該部門的所有軟件借用。

第二十六條、員工必須遵守國家的著作權法，禁止使用盜版與非法軟件，并負有對其他網絡用戶的監督職責。一經發現上述違法行為，立即銷毀軟件、并追究行為人的法律責任。

第二十七條、未經允許任何人員不能將公司購買的軟件、合作或自行開發的軟件（包括軟件源代碼、編譯后的可執行文件等）進行刻錄、復制或轉借個人、單位使用，一經發現追究法律責任。

第二十八條、每臺計算機必須安裝殺毒軟件，殺毒軟件由信息工程部統一采購，計算機到位后立即安裝殺毒軟件，并對計算機進行殺毒處理。

第二十九條、每臺計算機所安裝的通用軟件要在計算機設備檔案中進行登記，未經允許不得安裝其它的軟件。公司網站上提供的辦公軟件可自行安裝使用。

第三十條、軟件開發指因工作需要由信息工程部軟件開發人員自行設計編寫或與其他單位合作進行的程序編寫。軟件開發完成后版權及使用權歸伊利集團所有，公司可進行軟件著作權的申請。

第三十一條、軟件開發的需求由業務部門提出，業務部門將應用需求提交信息工程部，信息工程部首先進行需求分析，形成需求報告。在匯同業務部門進行分析后確定開發方式（自主、合作），提交開發報告（包括需求、解決方案、時間、費用），批復后進行程序開發。

第三十二條、開發過程中系統用到的組件必須有明確的功能定義。對組件的接口的設計事先有完整的紀錄。建立程序原代碼的提交庫，并建立完整的原代碼的提交的流程管理制度。原代碼只允許一人改動，改動前先要從提交庫申請出原代碼，改動后再送進提交庫。改動完畢先要在開發工程師的機器上編譯，與其它組件一起運行過，確證沒有致命的缺陷后，才能送進原代碼的提交庫。每個軟件開發工程師編寫的原代碼都有至少一個以上的同事對程序進行審查。建立原代碼編寫的規范。每個軟件開發工程師都應按照規范進行程序設計，包括編寫的風格、格式、組件接口的規范, 使用說明的撰寫。編寫完成后要進行相應的測試并提交測試報告。

第三十三條、軟件開發完成后要建立檔案，記錄系統功能、開發時間、開發人員、費用、使用部門等信息，連同需求報告、開發方案、測試報告、源代碼、驗收報告等交檔案管理員存檔管理。

第三十四條、開發人員負責軟件投入使用前的培訓并制作用戶使用手冊。第三十五條、業務管理軟件包括如ERP系統、分銷系統、財務系統等集團統一購買的大型管理軟件和自行開發的小型業務管理軟件。

第三十六條、業務管理軟件使用制度的制訂與下發根據各系統的實施應用情況，在正式上線前完成。

第三十七條、軟件購買到位后，由信息工程部建檔管理。檔案內容包括軟件名稱、購買（開發）時間、使用時間、使用部門等信息，軟件授權書及原版光盤一起保存于集團信息工程部，使用時辦理借用手續。

第四章、安全管理

第三十八條、每個使用計算機設備的人員必須有相應的用戶，用戶的建立由相應的系統管理員進行，用戶名稱一般以使用人員的名字縮寫為主，遇有重復名稱時可采用姓的全拼。

第三十九條、系統管理員對用戶要建立檔案，檔案中要列明用戶的名稱、部門、建立時間、當前狀態、權限等信息。

第四十條、用戶的密碼要求至少6位，密碼的編排要科學合理，不得使用諸如“123456”、“888888”、電話號碼、生日等簡單易猜的編碼。個人的密碼要注意保管，不得隨意泄露給他人，如因特殊原因需將密碼告訴別人使用，使用完成后必須立即更改。

第四十一條、用戶賬號的申請，需書面提出，由所在單位人事部門確認后，報信息工程部系統管理員，由系統管理員進行建立，并按相應崗位做出權限分配，賬號建立第一次使用時必須進行密碼更改。

第四十二條、使用人員崗位變動或離崗時，所在事業部或公司人事部門必須及時將情況反饋到人力資源部，人力資源部在接到修改申請后完成相應用戶賬號的修改或刪除處理。

第四十三條、系統管理員所掌握的管理員用戶的密碼要特殊管理，密碼長度至少8位以上，編碼中至少兩種不同的符號；管理員密碼應兩人管理，管理員將密碼設立好后，要將所管理的系統的名稱及管理員用戶密碼做書面文件，密封后交檔 5 案管理員保存，檔案管理員做相應登記。主管人員要對密碼進行不定期抽查，檢驗密碼的正確性，抽查后要對密碼進行修改并重新密封歸檔。

第四十四條、用戶密碼要定期進行修改，至少30天一次。系統管理員要定期（或不定期）對普通用戶密碼及權限進行檢查（或抽查）。

第四十五條、計算機硬盤上的文件要定期進行備份，備份方式可采取建立文件服務器、刻錄光盤等方式。設立文件服務器的單位要對存儲在服務器上的文件進行管理，給各使用部門開辟空間后，同時要分配相應的權限，使用部門不得將與工作無關的文件上傳至服務器上。為了提高磁盤的利用率，文件服務器上的文件要定期清理，信息工程部有權刪除無用的文件。

第四十六條、刻錄光盤進行文件或數據備份時，首先由文件所有者將文件進行整理，存儲于一個文件夾中，然后由信息工程部進行光盤刻錄，并做登記備查。

第四十七條、應用系統的數據備份由系統管理員負責，備份至少2份，并存放在不同的地方，周期按系統使用情況確定。

第四十八條、計算機設備投入使用前必須安裝正版殺毒軟件，殺毒軟件要及時升級更新，病毒查殺要設置為定期啟動，頻率至少保證每周一次。

第四十九條、不明來歷的郵件或文件不要打開，發現后應立即刪除。

第五十條、遇有病毒發作的時間，信息工程部需提前進行公告，并將應對辦法告之，使用人員要按通知進行相應處理。

第五十一條、計算機的使用人員在使用時若發現有可疑情況出現時，要及時通知信息工程部相關人員進行處理，確為感染病毒，要立即中斷網絡物理連接，進行殺毒處理。

第五十二條、網絡對外出口要配備防火墻，安裝入侵檢測系統和漏洞掃描系統。防火墻、入侵檢測及漏洞掃描系統要專人管理，合理配置策略，防范外來攻擊。

第五十三條、管理員每天要對日志進行瀏覽，發現問題及時做出處理，并做好記錄。第五十四條、備份的文件要建檔管理，借閱進行登記，用后交回，不得將備份帶離公司以外。

第五十五條、不得隨意使用U盤、移動硬盤等存儲介質進行文件的復制、移動等，各部門使用的移動存儲設備要建檔管理，不定期抽查。外來的各種存儲工具，因工作原因需使用時，必須由信息工程部進行登記并檢測后，方可進行使用。

第五十六條、未經允許不得隨意設置文件或文件夾共享，確因工作需要設置臨時文件或文件夾共享時，必須進行權限分配，工作完成后立即取消共享設置。

第五十七條、未經集團信息工程部批準，任何工作人員不得帶領本部門以外的人員進行應用系統、網絡結構的參觀與演示，不得將系統或網絡的使用情況對外傳播。

第五章、管理制度

第五十八條、數據線路除滿足日常使用外，還應留有備份線路，備份線路的帶寬可略少于使用線路，但必須保證線路暢通。

第五十九條、機房、服務器、主交換機等設備應接到具有長延時的UPS設備上，至少保證1小時使用，普通計算機設備就接到后備式UPS設備上，斷電后應及時關閉計算機設備和UPS。

第六十條、經常停電的工作地點需配備發電機設備，保證設備正常使用。

第六十一條、管理供電的部門在接到有計劃的停電后，應及時發布通知告之信息工程部，信息工程部根據停電時間進行相應的安排。臨時停電時，行政部門或動力部門就在停電30分鐘內通知到信息工程部，以便針對停電做出相應措施。

第六十二條、主要設備應留有備用件，或配備易損配件，遇有突發情況時要保證設備盡快投入使用。

第六十三條、通信線路要與供應商明確突發事件的解決時間，減少對工作的影響。第六十四條、在計算機中安裝正常辦公所需之外的軟件或工具，必須經信息工程部審核，由系統管理員進行安裝，其他人員沒有自行安裝的權利。

第六十五條、各部門使用人員要愛護計算機及配套設施，嚴防機械性損傷，嚴禁非法操作，如因人為原因造成損壞，由責任人負責維修并賠償。

第六十六條、不得隨意更改計算機及網絡中的各種設置。第六十七條、為了保證上網帶寬，嚴禁使用各種多線程下載工具。

第六十八條、系統管理員要定期檢查服務器系統日志，發現問題及時處理，確保系統正常運行。

第六十九條、使用公司的辦公平臺如OA系統、郵件系統、網站時，嚴禁亂發無用的通知、文件等垃圾郵件。不得利用公司的網絡進行非法活動，傳播反動、淫穢的內容。

第七十條、公司配備的計算機是供員工工作與學習使用，不得用于工作、學習之外的其他用途，如娛樂等。

第七十一條、禁止從網上下載各種與工作無關的軟件、圖片、視頻等文件，不得下載使用QQ、MSN等聊天工具或游戲軟件，嚴禁瀏覽反動的、淫穢色情的網站。

第七十二條、各事業部或分子公司要對使用計算機的部門進行調查，不需上網的計算機要從物理上中斷上網的途徑。

第七十三條、計算機使用人員短時間離開電腦時，必須注銷用戶或鎖定計算機，長時間離開或不使用時必須退出系統并關閉計算機設備。

第七十四條、進行清產核資時，信息工程部要協助財務部門進行計算機設備核查。第七十五條、因調撥、借用以及工作交接、人員離崗等情況而發生計算機使用人員變更時，使用人員要對計算機內的數據進行整理，必要時可以要求重新安裝系統。對設備的保管及維護采取“誰使用誰負責”的原則。

第七十六條、信息工程部要分定期和不定期，對計算機使用情況進行檢查，檢查情況要做記錄。

第七十七條、對檢查所發現問題的考核分三種情況處理：第一，瀏覽、下載反動、色情、淫穢的圖片、視頻等內容的，一經發現對當事人做開除處理，違反國家法律的行為由當事人個人承擔法律責任，相關領導承擔連帶管理責任，考核1000元；第二，下載、使用諸如QQ、MSN等聊天工具的，下載、運行各種游戲程序的，下載黑客程序或病毒程序的，一經發現對當事人處500—1000元罰款，并中止電腦的使用權，由此影響工作的由當事人自己承擔，相關領導承擔連帶責任，考核500元；第三，除以上兩種情況外，其它的違反制度的情況，根據實際情況進行考核，考核額度50—500元。

第七十八條、所有員工應遵守企業的各種管理制度，不得利用計算機設備或網絡泄漏企業的信息。

第七十九條、能夠接觸到各種數據信息的工作人員，要有保守企業秘密的思想，對故意泄露公司數據信息和利用公司信息謀取經濟利益的人，要追究法律責任。

第八十條、在一年內，沒有發現任何違反制度的部門可進行獎勵，獎勵可采取集團內通報表揚或發放獎金兩種方式。

第六章、培訓

第八十一條、信息工程部負責公司工作人員的計算機使用知識的培訓。培訓以內部講授為主，內容以計算機日常使用知識及簡單硬件故障排除為主，培訓時間可采取不定期方式。

第八十二條、各單位如有培訓需求時可向信息工程部提出申請，雙方協調時間、地點、內容后進行培訓。

第八十三條、使用計算機開展工作的人員要主動學習計算機知識，以利于自己工作的開展。

第八十四條、信息工程部將舉辦定期與不定期的考核，對考核不合格的人員要求強制學習，強制學習還不能達到合格要求的人員要勸退。

第七章、附則

第八十五條、此制度自下發之日起開始執行，由集團公司信息工程部負責解釋。

第二篇：信息化管理制度專題

教育信息化管理制度

辦公室電腦使用管理制度

一、學校的計算機要指定專人管理，負責人要管理好計算機，嚴格執行管理制度，并負責計算機的日常維護和相關軟硬件的安裝、管理。負責人要服從學校微機網絡小組的管理。

二、為了保障文件、數據的安全性與保密性，不得隨意更改計算機系統的設置，以保障信息正常交流。

三、教職工和學生要正確使用和操作計算機，以免因操作不當而損壞機器。不會使用者，要向其他會使用的同事和信息技術任課教師請教，不得盲目操作。使用發現故障或損壞，要及時報告給該計算機的負責人，負責人要查明情況，及時處理，不能處理得應報告給學校。

四、學校的計算機是為辦公和學習而設，教師可以在網上備課、查閱資料、打印資料等；學生可以使用計算機進行學習。嚴禁訪問不健康的網站，禁止玩游戲和觀看影碟，發現一次對相關人員處以警告。

五、教職工和學生要愛護機器，保持室內清潔，及時擦好電腦桌，清除灰塵。電腦桌禁放化學藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機，如遇強雷雨天氣禁止使用計算機。

六、各使用計算機的部門，下班前要關好窗，鎖好門，以防被盜。

七、計算機的負責人應及時對重要數據作好備份并作好標識。

八、計算機的負責人應定期用殺毒軟件對磁盤作例行檢查，并用系統工具整理硬盤。

九、計算機出現軟硬件故障，必須及時向負責人報告，由專人維修，其他人員不得私自動手維修，否則，造成不良后果，按其損失照價賠償。

十、嚴禁使用外來磁盤，如一定要使用，必須先殺毒，再使用。未經學校批準，計算機禁止外借和外來人員使用。

學生微機室管理制度

一、本室為信息技術教學的專用教室，不準從事與信息技術教學無關的活動。

二、上機人員要按照指定的機位就座，未經允許不得擅自調換計算機設備（如鍵盤、顯示器等）。上機期間，要保持工作臺面的清潔，保持室內衛生，保持安靜，室內嚴禁吸煙。

三、上機人員必須按照規范操作，計算機工作異常時，應立即報告指導教師，不得自行處理。操作結束時，要整理好工作臺面，按規范要求關閉計算機電源。

四、上機人員使用的軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等可移動磁盤，原則上必須是學校統一購置的，自備的可移動磁盤必須經管理人員的檢查認可，粘貼準用標志以后方可使用。使用未經檢查的軟件造成計算機病毒傳入計算機要依照規定嚴肅處理。

五、上機人員要愛護室內的設施，造成損壞要根據損壞程度給予賠償。

六、學生微機室內的機器設備，要根據財會要求建立保管帳頁和設施保管卡片，做到帳物卡相符。

七、管理人員要科學地維護和保養計算機及其它機器設備，及時檢修有故障的機器設備，保證教學需要。

八、機器設備的說明書和學生微機室的設計施工安裝圖紙等資料要妥善保存，重要資料要有備份。

九、學生微機室要有安全防范措施，做好防火防盜工作。

第三篇：信息化管理制度

新疆天龍礦業股份有限公司 信息管理制度（試行）Q/ZH-DZ-02-04-01(2016)

第一章

總則

第一條 為使公司在管理跟上時代的發展，借助網絡及計算機等現代化的環境及工具，創造及鞏固企業信息化發展的軟、硬環境，提高工作及管理效率，特制定此制度。

第二條 信息化工程是一個長期的系統管理工程，必須做好系統測試、運行及維護工作，系統持續改善。

第二章

信息化管理職責

第三條

信息化管理的主要職責包括：

（一）擬訂和調整公司信息化建設整體規劃方案。

（二）組織實施公司信息化建設的整體規劃方案。

（三）完成公司信息化建設相關的的招標、采購，并根據自身專業出發，對相關產品進行合理化建議和推薦。

（四）公司各類信息系統、軟硬件和網絡的組建、日常管理和維護。

（五）組織處理公司各類信息系統故障。

第三章

信息化工作管理

第四條 嚴格按企業發展規劃及信息化發展計劃開展工作。第五條 做好企業信息化宣傳材料的準備工作，針對不同層次做到由淺入深。

第四篇：信息化管理制度

河北圣源祥保險代理有限公司

信息化管理制度 第一章 總 則

第一條 目的：為了加強河北圣源祥保險代理有限公司（以下簡稱“公司”）的信息化管理，規范公司的信息化管理行為，保障信息化系統的有效運行，特制定本制度。

第二條 適用范圍：公司及所屬各部門、各分支機構必須嚴格遵守本制度。

第二章 信息化管理體制

第三條 公司實行統一領導、垂直管理的信息化管理模式

統一領導：公司在信息化管理政策、規章制度、具體工作等方面做出統一安排與部署。

垂直管理：總公司對分支機構的信息化管理工作實行垂直管理。

第三章 信息化管理機構

第四條 公司設立信息技術部，是具體承擔公司信息管理工作的職能部門；各分支機構配備網絡維護人員

第五條 信息技術部崗位設置

網絡管理崗，主要對計算機軟硬件進行日常檢查維護，處理一般性的計算機故障。

軟件開發崗，主要對代理業務系統、OA系統進行日常檢查維護，開發一般性的功能。

第六條 信息技術部部門職責

1、負責制訂計算機管理的各項規章制度及操作規程;

2、負責制訂公司信息化建設及網絡建設的規劃;

3、對計算機硬件設備、網絡設備及其他外接設備的采購提供建議及技術支持；

4、負責制訂公司業務系統的開發及應用;包括核心系統、OA系統、呼叫系統。

5、負責公司網絡系統和業務平臺的維護、管理、數據信息處理，業務系

統保密口令，保證網絡系統的正常運行;

6、負責總、分公司計算機軟、硬件的維護；

7、負責公司VPN網絡的架設;

8、負責分支機構出單系統的安裝與維護;

9、負責制作、維護及更新我公司內部辦公網和互聯網的網站;

10、協助公司各項活動宣傳的設計與制作，負責信息的采集、督促及考核工作;

11、完成領導交辦的其他工作。

第四章 計算機設備管理

1、公司所有計算機由信息技術部統一進行管理，負責計算機的日常維 護和相關軟硬件的安裝、管理。計算機使用人員要配合信息技術部的管理。

2、公司所有計算機設備明確責任人，由使用人負責其安全。隨機或網絡所配備的軟件、資料要交信息技術部統一保管，由信息技術部負責建立維護檔案。

3、任何人不得隨意更改計算機系統的設置和網絡連接設備。計算 機出現軟硬件故障，必須及時向信息技術部報告，由專人維修，其他人員不得私自進行維修。

4、未經許可，所有人員不得改動網絡布線及插座，不得擅自增加網絡 設備，如：交換機、路由器、集線器等。

5、計算機使用人員必須愛護機器，經常保持辦公室和計算機設備 的清潔衛生。電腦周邊禁放化學藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機，如遇強雷雨天氣服從信息技術安排操作。下班離開辦公場所必須關閉計算機。

第五章 計算機軟件管理

1、計算機軟件的安裝與卸載必須由信息技術部人員進行操作

2、嚴格遵守保密制度，本公司的各種軟件，數據非經領導同意嚴禁外傳和拷貝。

3、凡使用外來軟件光盤、軟盤等，需經信息技術部人員同意并進行嚴格病毒檢測后才能使用。

4、嚴禁在計算機上安裝任何與工作無關的軟件，尤其是游戲軟件等，防止計算機病毒感染我局網絡系統，保證計算機系統安全穩定運行。

第六章 信息系統安全管理

1、公司局域網所有聯網計算機統一安裝信息技術部提供的殺毒軟件，使用人不得隨意破壞、刪除其殺毒軟件。殺毒軟件使用過程中出現異常情況，應及時通知信息技術部，以進行處理。同時信息技術部每月對集團計算機進行系統補丁更新。

2、非信息技術部人員不得掃描、監控公司局域網網絡，任何人不得盜 用、竊取他人的資料、信息等。不得隨意安裝各類與工作無關的軟件，尤其不得安裝能對操作系統進行修改的軟件、以防止網絡系統被破壞和數據信息資料丟失、泄密，一經發現，將嚴肅處理。

3、公司員工嚴格遵守保密原則，重要文件和軟件要存檔或備份。保密 和保護性文件及軟件嚴禁隨意調閱、打印、拷貝和外借。對于離司人員廢舊通訊賬號及時回收，以免信息外泄。

4、需聯網、上網單位應向信息技術部申請分配、更換或增加IP地址。入網單位和個人應嚴格使用由信息技術部分配的IP地址，嚴禁私自亂設、修改IP地址，如有違反者，取消聯網權限，并進行相應處理。對于非公司的設備不予聯入公司網絡。

IP權限設置分為：A類、B類、C類。A類（各公司總經理室成員）：全部開通。

B類（各公司部門負責人）：可上郵箱網站:www.tmdps.cn、各保險公司網站、人力招聘網站等特殊需求網站及MSN和QQ通訊軟件。C類（員工）：只可登錄通訊軟件及各保險公司網站。

5、各公司的部門經理可開放USB口，其他人員計算機均屏蔽USB 口，員工如需可到其部門經理處使用移動存儲設備，公司部門經理負責其部門員工外發文件及信息安全性的審核。

6、各部門使用的郵箱及QQ帳號由信息技術部提供，部門員工如需發送郵件或QQ傳輸文件，可直接使用其員工部門負責人計算機進行相應操作，部門負責人對文件進行審查后，方可傳送。

7、公司計算機僅可用于辦公，不得用于與工作無關的用途，禁止玩游 戲和觀看影碟。不得在網絡上瀏覽、傳播不健康和反動的內容；不得在局域網、互聯網發布有損集團形象和員工聲譽的言論。

第七章 數據安全管理

1、信息技術部提供數據存儲服務器，員工必須隨時將重要數據備份至服務器，由信息技術部刻盤留存。

2、如果發現數據丟失，禁止執行其他操作，應立即通知信息技術部進行數據的恢復工作。

3、員工在離司前應辦理計算機數據的交接工作，必須由其主管領導及信息技術部同時進行監督交接。

第八章 服務器主機管理制度

1、服務器主機必須放置于通風、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學物品及多灰塵的地方。

2、信息技術部負責本單位工作站主機的定期清潔工作，維護工作站主機的正常有序運行。

3、非公司指定系統管理人員，未經批準不得對服務器主機進行硬件維護、軟件安裝卸載等操作。

4、保證服務器24小時不間斷正常工作，不得在服務器專用電路上加載其它用電設備。

5、非工作需要，內部服務器主機嚴禁接入因特網，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。

6、管理人員填寫工作日志。

第九章 網絡故障應急預案

1、服務器故障排除的時間一般不能超過2小時，特別情況不能超過4 小時。

2、信息技術部人員必需在上述時間內完成故障檢測、修復、軟硬件卸載更換等工作，公司信息化管理系統必需提前購置常用硬件以備及時更換。

3、當一線操作人員在使用系統時發現訪問數據庫速度遲緩、不能進入相應程序、不能保存數據、不能進行網絡拷貝、要檢索數據時較長時間沒有反應等情況，應立即向上級領導報告，領導在確認問題后填寫申請，并由公司高層領導核準。

4、對于需要將服務器主機外送維修的，必須在開始檢測起1小時內提出申請。

5、信息技術部人員應時常與軟硬件服務商保持較好的聯系，一旦出現硬設備或耗材損壞，能及時通知他們以最快速度提供支持。

6、對于可能發生的故障，信息技術部人員必須努力將故障發生的次數 減小到最低狀態，若需要某些支持應該提前提出。

第十章 業務出單系統管理

1、各保險公司出單系統由信息技術部統一進行安裝和維護。

2、登錄帳號由業務管理部進行發放。

3、出單人員離司，業務管理部必須將出單登錄密碼進行更改。

第十一章 信息化系統管理

1、組織擬定軟件運行的實施方案、工作計劃，并安排各項具體任務；

2、組織擬定業務系統運行的使用管理辦法，并監督執行；

3、指導、監督、各種業務系統使用單位的相關工作；

4、負責業務系統運行期間與各使用單位的協調工作；

5、負責軟件的技術支持、升級、銜接培訓等工作；

第十二章 人員管理

人員的選用：符合：計算機相關專業，有相關工作經驗者，熟悉計算機各種操作系統的安裝，程序的使用。能獨立組建小型局域網。

人員的考核：

1、日常處理發生的軟件故障，2小時內解決完畢

2、做到線路暢通，機器正常運行。

3、詳細記錄日志，重大網絡事故單獨說明

4、定期備份各種辦公數據。

第十三章 監督和檢查

1、員工利用公司計算機進行與工作無關的操作，或者未經許可進行軟硬件的安裝、拆卸和移動，系統管理人員將報告公司處理。

2、員工以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統數據或設備損壞或丟失的，信息技術部人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關執法單位處理。

3、在計算機上裝載游戲軟件，或在工作時間利用軟盤、光盤玩游戲軟件，以及利用計算機從事與工作無關活動的，進行經濟處罰。

4、相應的經濟和行政處罰細則由公司人事部門制定執行。

第十四章 附則

本規定由信息技術部負責解釋 本規定自 年 月 日起執行

河北圣源祥保險代理有限公司 計算機軟硬件統計信息

一、總公司計算機軟硬件

1、硬件信息：

公司共計臺式計算機36臺，筆記本8臺，打印機4臺 臺式機型號為聯想啟天M4300、聯想揚天T3900 筆記本型號為聯想旭日420MC 打印機型號為HP1020、espon635K

2、軟件信息：

總公司負責搭建虛擬局域網，對數據進行加密傳輸，保證可控性及保密性。應用軟件如下：

財務軟件：金蝶財務 ctbs溝通遠程系統

業務軟件: 代理核心業務系統

辦公軟件: 辦公自動化系統

二、分支機構計算機軟硬件

1、硬件信息：

業務崗計算機型號 聯想啟天M4300 財務崗計算機型號 聯想啟天M4300 打印機型號espon635K

2、軟件信息：

金蝶財務軟件、代理核心業務系統、辦公自動化系統均安裝在總公司機房服務器端，總公司信息技術部統一管理登陸地址、賬號、權限。分支機構登陸vpn后，自動連接個系統登陸地址。

第五篇：信息化管理制度

新天澤商業經營管理有限公司

信息化管理制度

一、信息化管理基本規定

二、信息化基礎設施建設

2.1 互聯網絡建設 2.2 信息機房建設

2.3 會議系統建設 2.4 辦公室信息建設

三、信息化工作管理制度

3.1 IT設備采購管理制度 3.2 IT設備使用管理制度 3.3 IT設備運維管理制度 3.4 IT設備報廢管理制度

四、信息化系統管理

4.1 信息化應用系統管理 4.2 信息化業務系統管理

五、信息化預算管理

5.1 信息系統建設預算 5.2 信息系統運維預算

5.3 日常信息設備采購預算

一、基本規定1、2、3、責任人。

4、各公司信息部為本公司信息化項目實施的統籌部門，全面負責本廣場信息化建設的組織實施和信息系統運維。負責機房和網絡的日常維護，以及信息系統的培訓推廣工作。

5、6、擔。

各公司須按照商管總部的整體部署，嚴格執行信息化項目實施工作。商管總部信息部為商管系統信息化項目的統籌部門，全面負責商管各公司總經理或項目負責人為本公司（項目）信息化項目實施第一公司信息化規劃、系統研發與整體運維管理，以及基礎設施統籌管理。

信息系統賬號及權限由商管總部信息部統一管理及分配。各公司員信息系統賬號嚴禁轉交他人使用，否則產生的后果均由賬號本人承工申請開通信息系統賬號，須按照流程上報至商管總部信息部（見流程***）。

二、信息化基礎設施建設

2.1互聯網絡建設

2.1.1 各分公司（或項目）須接入集團網絡（或VPN接入），并根據集團總部的要求各自分擔網絡建設費用。

2.1.2 各籌備期公司信息部和行政部是互聯網建設的發起部門，協助商管總部信息部實施各項目所在地的互聯網建設（或VPN接入），各分公司（或項目）在接到施工單后，應積極跟進，協調督促專網建設。各分公司（或項目）與各通信運營商協議中須明確其不得互相干涉、阻礙施工。

2.1.3各分公司（或項目）正式辦公地點互聯網接入須提前三個月進行申請提交到商管總部信息部，各分公司（或項目）須提交準確的網絡帶寬、運營商名稱、建設地址、聯系人及聯系方式等。

2.2信息機房建設

2.2.1 機房建設及運維管理標準編制依據主要遵從國家標準，如《電子計算機機房設計規范》、《電子信息系統機房施工及驗收規范》等。

2.2.2 機房建設要考慮到實用性、先進性、安全可靠性、靈活性與可擴展性、標準化、經濟性、可管理性等。

2.2.3 機房建設的總體設計要求必須符合安全管理、集中監控、技術可靠、功能完備、布局合理、基礎設施完備，以及符合國家環境保護，滿足消防設備設施的法律法規的強制要求。設計時在運行方面要盡量降低能耗，保持較高的工作效率。設備選型時要求采用易維護的成熟產品。

2.2.4 建設內容相關標準：選址要考慮到周邊的安全環境，供電的便利性，選址地的樓層負載情況，空調的通風散熱情況。面積是否符合信息化建設的拓展要求。布局和裝飾也要符合實際情況的使用。電氣系統的負荷及供電要求應按現行國家標準規定執行。UPS系統為機房設備提供不間斷電源保護。機房空調通風及給排水必須要滿足機房7*24小時連續運行。

2.3 會議系統的建設

2.3.1 根據集團的快速發展以及工作效率的提高，后續要建設視頻會議系統，具體建設規劃和建設要求以集團信息部發布為準。

2.3.2 各分公司（或項目）應配備專門的視頻會議室，并按照集團信息部規定的視頻會議室建設要求進行布臵。

2.3.3 各分公司（或項目）須確保每次視頻會議過程中音響、攝像頭、麥克等設備正常使用，可雙向互動交流。

2.4 辦公室信息建設

2.4.1各分公司（或項目）信息部主管為辦公室信息建設第一責任人，完成辦公室信息建設的規劃、需求、預算、立項等事宜。

2.4.2 辦公室信息建設涵蓋辦公區的網絡布線，網絡設備架設，桌面應用的安裝，外圍設備的調試，以及辦公區信息設備實施的管理和運維。

2.4.3 各分公司（或項目）信息部針對辦公室人員定期舉辦信息化使用和運維常識，能讓辦公室人員學到IT知識，在應用中提高工作效率。

三、信息化工作管理制度

3.1 IT設備采購管理制度

3.1.1為規范IT軟硬件采購流程，保障IT系統安全穩定運行，特制訂本系統。本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術產品、信息技術工程服務，包括購買、租賃、委托、雇傭、維修和維護等；本制度中的IT設備是指網絡設備、服務器、終端和外部設備等（以下簡稱“設備”），軟件在本制度中指成熟軟件產品。本制度適應于重慶新天澤集團商業管理有限公司總部和各項目部。

3.1.2公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。集中采購包括：軟件（專用軟件除外）采購；小型機、網絡設備、批量PC等采購；總部統一安排的項目中的軟硬件采購。自行采購包括：各子公司或項目部涉及的采購；總部授權的采購；不屬于集中采購的其它采購。

3.1.3集中采購由公司總部信息部負責，具體流程參見《集中采購流程》（附件一），自行采購由子公司或各項目信息部負責，具體流程參見《自行采購流程》（附件二）。采購申請由需求部門提出，提交給公司信息部進行采購前評估。集中采購申請由信息部和財務部負責人審核后，交公司主管領導審批，參見公司總部《固定資產管理辦法》。經批準的采購需求由信息部簽訂合同進行采購，合同簽訂流程按照《公司合同管理辦法》執行，需要進行招投標工作的參見《公司招投標管理辦法》。未被批準的采購申請，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。采購過程中的第三方服務上資質認證、售后服務協議簽訂的詳細過程參考《第三方服務商管理制度》。

3.1.4購的IT軟硬件到貨后，必須經過驗收，才能正式投入使用。設備到貨后，驗收工作按照合同要求執行，信息部根據合同規定當場驗貨，有條件的須檢查設備是否有損壞，備品、備件、資料、軟件等是否齊全等。到貨驗收合格后，簽收到貨單，并復印存檔；若不合格，則拒絕簽收。采購的設備和軟件到貨簽收后，根據公司相關規定辦理出入庫手續。

3.1.5公司信息部對采購的IT軟硬件建立相關檔案，格式參見《IT設備檔案》（附件四）或《軟件檔案》（附件五）。公司信息部參照公司相關的固定資產管理辦法，對采購的IT軟硬件進行管理。

3.2 IT設備使用管理制度

3.2.1 為了更好地維護和管理IT設備，充分利用所有IT設備資源，不斷提高公司IT資產效能，提高企業辦公效率，降低管理成本，服務企業 信息化建設，確保網絡信息安全暢通，特制訂本管理制度。

3.2.2 IT設備使用要養成良好的使用習慣，不要用力敲打鍵盤和鼠標，不

用手指或硬物點擊顯示器，移動計算機時動作要輕緩，不能在計算機工作的時候搬動計算機。

3.2.3 思想端正，樹立正確的職業道德觀，愛護公司的計算機設備，保密公司的一切商業數據。嚴禁公司的信息數據人為外泄，嚴防一切商業犯罪。

3.2.4 各部門IT設備的使用原則為誰使用誰負責制，領取設備前要做好設備使用登記備案，包括設備型號規格、MAC地址、出廠編號等相關信息。信息設備使用中不得違反國家有關法規，必須遵守公司相關制度。

3.3 IT設備運維管理制度

3.3.1 根據需求嚴密、科學、合理地掌控網絡的各項資源；定期分析討論網絡運行狀態與運行質量，對比各項參數，排除潛在故障隱患，并不斷的改進網路結構。

3.3.2 網絡管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。

3.3.3 無領導的允許下嚴禁職員拷貝或提取公司的保密數據，信息部加強信息數據的管控性，定期做好數據備份工作。

3.3.4 在信息運維的過程中，一旦出現影響公司或商戶的重大利益，應立即向直接上司和相關領導匯報，同時根據情節的嚴重性要求運維單位立即當場處理。

3.4 IT設備報廢管理制度

3.4.1 本制度規定辦公IT設備報廢采用兩種方式，即主動報廢方式和被動報廢方式。主動報廢方式是從辦公效率和新業務需求等角度去主動地做適當的淘汰。被動報廢方式是指當硬件類資產受到嚴重損傷且簡單維修無法恢復使用時，其價值明顯減少的情況下應提交申請報廢。

3.4.2 信息部按照規定提交相關報廢申請，由財務部或行政部安排報廢，并由財務作出相應的會計處理。報廢的發起人為信息部，個人無權申請報廢。

3.4.3 報廢時部門必須填寫報廢申請單，同時在報廢登記表中進行登記，反映已經報廢的那部分資產。報廢的編號不重新使用。

四、信息化系統管理

4.1信息化應用系統管理

4.1.1 OA與郵箱系統：商管所有員工在申請OA和郵箱系統時，需向人事行政部申請、審批、備案后，由信息部分管權限的信息管理員進行開通。（詳見流程）

4.1.2 財務金蝶系統：商管員工需申請金蝶系統時，需向財務部申請、審批、備案后，由財務部分管權限的信息管理員進行開通。（詳見流程）

4.1.3 所有商管公司員工在使用信息應用系統時，在正常工作日內務必在24小時內完成審批，如照成不良后果由系統使用人承擔責任。

4.2 信息化業務系統管理

4.2.1 POS收銀系統：各分公司或項目負責人對分管項目的POS收銀系統數據的完整性、準確性、有效性負責；信息部及營運部應加強對POS收銀系統中銷售數據的日常檢查，定期組織POS收銀數據完整、準確率的檢查驗證。發現影響銷售數據完整性、準確性的問題，應立即分析原因并解決，并及時上報商管總部信息部進行備案。禁止各分公司或項目對POS收銀系統里的數據進行篡改；

4.2.1 客流統計系統：分公司或項目負責人對分管項目的POS收銀系統數據的完整性、準確性、有效性負責；客流系統統計準確率精度不得低于95%；信息部及營運部應加強對客流系統的日常檢查，發現系統數據丟失、異常或服務器故障等問題，應立即分析原因并解決，及時上報商管總部進行備案，如客流參數需調整按照審批流程上報商管總部信息部；

4.2.3 物業收費管理系統：各分公司或項目中的物業收費管理系統的使用部門，必須按照系統板塊的使用范圍進行權限申請，如系統出現BUG應第一時間通知信息部進行系統維護，同時信息部應不定期針對使用部門進行使用培訓；

五、信息化預算管理

5.1 信息系統建設預算

5.1.1 商管各分公司或項目，在每年的信息系統建設的預算中，必須上報下一項目所在地的信息系統建設項目的規模、用途、費用等明細，與公司整體預算保持一致，按照整體預算審批流程進行報批。

5.1.2 信息系統的建設必須符合公司的整體利益，為公司的經營服務。信息系統的建設涵蓋網絡建設、軟件應用、系統平臺等項目。

5.2 信息系統運維預算

5.2.1 根據所在公司目前的信息化建設情況，各信息化系統已不在免費運維范圍內的信息系統或信息化設備設施的情況下進行預算制定。

5.2.2 信息系統運維預算必須經過商管總部信息部和財務部等部門的審核，邀請專業公司進行招投標或多方比價的形式確定，維保的方式分為全面維保和部分維保。

5.3 日常信息設備采購預算

5.3.1 根據所在公司目前的日常信息設備使用情況擬定下一的采購計劃，信息部和行政部統計各部門IT設備設施使用情況以及預期要使用的計劃，將其列入是否需要更換以及更換的費用預算。

5.3.2 日常信息設備采購預算必須符合公司整體預算，并將其一年的預算按照流程上報總部信息部、財務部等部門進行審核。