第一篇：公安部關于加強刻字業治安管理打擊偽造印章犯罪活動的通知

各省、自治區、直轄市公安廳、局：

近年來，非法刻制印章的問題十分突出。一些不法分子以重金為誘餌，在街頭巷尾個體攤點非法刻制公章，偽造證明、文件，進行詐騙等犯罪活動，使國家、集體和個人蒙受重大經濟損失，甚至造成嚴重的政治事件，給國家聲譽帶來不良影響。為了預防和打擊偽造印章的犯罪活動，維護正常的社會秩序，公安部決定于 1993年10月27日發布《關于加強刻字業治安管理打擊偽造印章犯罪活動的通告》（以下簡稱《通告》，附后），請各地公安機關認真貫徹落實，迅速采取有力措施，堅決制止偽造印章犯罪活動的蔓延和發展。為此，特通知如下：

一、認真清理整頓刻字業。各地公安機關要在調查摸底的基礎上，會同工商等部門對本地區的刻字業進行一次全面的清理整頓。對非法刻制印章的個體刻字人員和單位要按照《通告》精神，堅決予以取締；對持有營業執照的流動個體刻字人員，要其必須在指定地點營業，不得在街頭亂設攤點；對生產原子印章的企業，要重新進行核查、登記，凡未經批準、非法生產的，要責令其立即停業，并根據實際情況，對符合安全生產條件的，可以限其在一定時間內補辦手續；對已經批準、定點生產原子印章的企業，發現登記、承接等制度不健全，存在隱患和問題的，要限期進行整改，整改后仍達不到安全要求的，應當予以撤銷。

二、嚴厲打擊偽造印章的犯罪活動。各地公安機關要通過清理整頓工作，從中發現犯罪線索，認真查處偽造印章的大案要案，深挖犯罪團伙。對偽造印章造成嚴重后果的案犯，要依法嚴肅處理；對違章違法刻制印章的企業和個體刻字人員，要依照《通告》中的有關規定和有關法規予以處罰。

三、加強日常治安管理。各地公安機關要根據《通告》的精神，與主管部門密切協作，加強對刻字業經營者和從業人員的管理，建立健全登記、承接、交貨等規章制度，并教育他們嚴格執行《通告》和國家的有關法規，防止不法分子利用刻字業進行偽造印章等違法犯罪活動。

四、廣泛開展宣傳教育。《通告》由各地公安機關自行印刷（不蓋章），在城鎮、鄉村的公共場所廣為張貼。要通過報紙、廣播、電視等宣傳工具廣泛、深入地宣傳《通告》和國家有關法規，宣傳偽造印章犯罪活動對社會造成的危害，動員從業人員和群眾積極行動起來，同偽造印章違法犯罪活動作斗爭。同時要選擇一些典型案例公開處理，以震懾犯罪，教育群眾。

以上請報告黨委、政府，貫徹本通知的工作情況請及時報部。

附件：《中華人民共和國公安部關于加強刻字業治安管理打擊偽造印章犯罪活動的通知》中華人民共和國公安部關于加強刻字業治安管理打擊偽造印章犯罪活動的通告為了保障刻字業的合法經營，預防和打擊偽造印章的違法犯罪活動，維護社會秩序，根據國家法律和有關規定，特通告如下：

一、凡經營刻字業務的單位和個人，須經所在地縣、市（區）以上公安機關審查同意，申請經營原子印章的，還須經所在地省、自治區、直轄市公安廳、局審查批準，向工商行政管理部門申請登記、領取營業執照后，方準開業。未經審查、核準登記的單位和個人一律不準從事刻制公章業務。

二、禁止在公共場所擺攤經營刻字業務；個體刻字人員須在當地公安機關指定的地點經營刻字業務。

三、需要刻制公章的單位，須憑上一級主管部門出具的證明或工商行政管理部門核發的營業執照，到所在地縣、市（區）以上公安機關辦理準刻手續。需要跨省、市、縣刻制公章的，須憑單位所在地縣、市（區）以上公安機關出具的證明，到刻制地同級公安機關辦理準刻手續。

四、刻字廠、點和門市部承接公章，須查驗公安機關出具的準刻證明，對委刻單位和經辦人的姓名、住址、居民身份證號碼和刻制公章的名稱、數量、規格等要逐項登記；不得承接手續不全、無公安機關出具準刻證明的公章；在承接公章中發現有違法犯罪嫌疑人員或公安機關查緝的案犯，要及時向公安機關報告，不得隱瞞、包庇。

五、對無照經營刻字業務的單位和個人，公安機關予以取締，并沒收制作工具和非法所得；對違章違法經營刻字業務的單位和個人，公安機關視情節輕重，除沒收非法所得外，可處五千元以下罰款、停業整頓、吊銷特種行業許可證等處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二篇：印章業治安管理檔案

公章刻制工作人員

管理制度

一、查驗登記制度。、公章刻制工作人員在承接公章業務時，必須查驗公 安機關出具的機構印章刻制審批表。、對委刻單位和經辦人的姓名、住址、單位、居民身

份證號碼和刻制公章的名稱、數量、規格、式樣等要逐項予 以登記，如實填寫營業登記簿備查。、按規定的規格、式樣等進行刻制。不得承接手續不 全，無公安機關審批的機構印章，不得先刻章，后審批。

二、情況報告制度。、在承接公章刻制過程中，發現有違法犯罪嫌疑人或

公安機關查輯的案犯，要及時向公安機關報告，并積極協助 公安機關抓獲違法犯罪分子。、如發現有違法犯罪嫌疑人或公安機關查輯的案犯不 得隱瞞包庇，更不得與之勾結私刻、偽造公章。

三、如實填寫印章刻制記錄薄。

第三篇：印章刻制業治安管理告知書（本站推薦）

印章刻制業治安管理告知書

為了進一步加強印章刻制業治安管理，維護社會秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《印鑄刻字業暫行管理規則》、《福建省特種行業和公共場所治安管理辦法》等有關規定，經營印章刻制業（既非公章刻制業）應遵守以下規定：

一、執行國家有關法律、法規和規章。

二、法定代表人為治安責任人，承擔本單位的治安責任。

三、營業場地和設施符合治安安全管理要求。

四、根據場所規模、配備專（兼）職治安保衛人員或者按照有關規定配備保安人員。

五、組織本單位的經營負責人、保安人員、治安保衛人員接受治安業務培訓。

六、制訂符合國家有關規定的治安管理制度，整改治安隱患，組織落實治安安全措施。

七、未經許可，不得承接公章刻制業務。

八、及時向公安機關報告本單位的治安情況，配合公安機關查處刑事、治安案件、治安災害事故和治安事件。印章刻制業工作人員發現涂改、偽造刻制公章等可疑情況以及案件線索，及時報告公安機關。

九、停業或者變更名稱、法定代表人、經營范圍、經營地點的、經營單位或者個人應當在吸納工商行政管理部門辦理注銷或者變更手續后十五日內，向所在公安地派出所備案。

十、違反上述規定的，依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國治安管理處罰條例》、《印章刻字業暫行管理管理規則》、《福建省特種行業和公共場所治安管理辦法》等有關法律法規給予處罰。

派出所(分局)

年 月 日

上海市印章刻制業治安管理辦法

（1998年6月8日上海市人民政府第57號令發布）

第一條（目的和依據）

為了加強對本市印章刻制業的治安管理，促進印章刻制業的健康發展，維護社會治安，根據《上海市特種行業和公共場所治安管理條例》的規定，制定本辦法。

第二條（適用范圍）

凡在本市范圍內經營印章刻制業務的單位、個體工商戶以及需要刻制印章的單位和個人，應當遵守本辦法。

第三條（主管部門）

市公安局是本市印章刻制業治安管理工作的主管部門。區、縣公安部門負責管轄范圍內的印章刻制業的治安管理工作。

第四條（相關部門職責）

本市工商、稅務、物價等行政管理部門應當按照各自的職責，配合公安部門做好印章刻制業的治安管理工作。

第五條（行業協會職責）

市印章行業協會應當配合公安部門做好印章刻制業的治安管理工作。

第六條（許可證制度）

本市對印章刻制業實行特種行業許可證制度。

未取得《上海市特種行業許可證》（以下簡稱《許可證》）的，不得經營印章刻制業務。

禁止在《許可證》核定的地點以外設立印章刻制攤點。

第七條（一般印章刻制業務許可證申請條件）

申請經營一般印章刻制業務的單位和個體工商戶，必須符合下列條件：

（一）有固定的經營場所；

（二）營業場地的布局和設施符合治安管理要求；

（三）符合市印章行業協會規定的資質條件；

（四）有符合治安管理要求的內部管理制度；

（五）單位有符合條件的法定代表人和經營負責人。

第八條（法定代表人和經營負責人的特別條件）

有下列情形之一的人員，不得擔任經營印章刻制業務單位的法定代表人、經營負責人，或者不得申請經營個體印章刻制業務：

（一）被吊銷《許可證》的經營印章刻制業務單位的法定代表人、經營負責人和個體工商戶，自被吊銷《許可證》之日起未滿3年的；

（二）因犯有危害國家安全罪、危害公共安全罪、破壞社會主義市場經濟秩序罪、侵犯財產罪、妨害社會管理秩序罪、貪污賄賂罪，被判處刑罰，執行期滿未逾5年的；

（三）國家機關的在職工作人員。

第九條（從業人員要求）

經營印章刻制業務單位或者個體工商戶聘用的從業人員應當持有合法的身份證明或者務工證明，境外人員還應當符合國家和本市規定的其他條件。

第十條（公章刻制業務的許可證申請條件）

申請經營公章刻制業務的單位除具備本辦法第七條規定的條件外，還必須符合下列條件：

（一）經營一般印章刻制業務3年以上，最近連續3年經公安部門審核合格；

（二）從事公章刻制的人員具有本市常住戶口；

（三）有專門刻制公章的場所及設備。

未經公安部門許可，不得經營公章刻制業務。

第十一條（申請審批程序）

需要經營印章刻制業務的單位或者個體工商戶，應當向所在地的區、縣公安部門提出書面申請。

區、縣公安部門應當在接到申請之日起30日內審核完畢。對其中申請經營公章刻制業務的，由區、縣公安部門提出初審意見后，報市公安局審批；市公安局應當在接到初審意見之日起10日內審核完畢。對符合經營條件的，由區、縣公安部門發給《許可證》；對不符合經營條件的，區、縣公安部門應當書面告知申請單位或者個體工商戶。

禁止租借、轉讓、復制、涂改或者偽造《許可證》。

第十二條（變更手續）

經營印章刻制業務的單位或者個體工商戶變更經營方式、經營范圍、單位或者商號名稱、經營地址、核定的布局設施、法定代表人、經營負責人的，應當自變更之日起15日內向發證的公安部門備案。

第十三條（年審制度）

本市對《許可證》實行年審制度。持有《許可證》的單位或者個體工商戶，應當接受發證公安部門的審核。

第十四條（生產、經營特種印章制作設備的規定）

在本市生產、經營特種印章制作設備的單位，應當向市公安局辦理備案手續。

銷售特種印章制作設備時，應當查驗購買單位或者個體工商戶的《許可證》，并將銷售特種印章制作設備的情況登記保存3年備查。

第十五條（購買特種印章制作設備的規定）

單位或者個體工商戶需要購買特種印章制作設備的，應當經市公安局批準，憑《許可證》到經營特種印章制作設備的單位或者個體工商戶購買。

第十六條（一般印章的刻制）

經營印章刻制業務的單位或者個體工商戶，承接科目章等印章刻制時，應當查驗委托刻制印章單位的介紹信等有關證明；承接姓名章、藝術章等印章刻制時，應當查驗委托刻制印章人的身份證。經營印章刻制業務的單位者個體工商戶應當將查驗情況予以登記并保存3年備查。

第十七條（公章的刻制）

單位或者個體工商戶需要刻制公章的，應當憑主管部門出具的證明或者工商行政管理部門核發的營業執照，向公安部門提出申請，經公安部門審批同意后，發給公章刻制證明，在規定的期限內到經營公章刻制業務的單位刻制。

公安部門對刻制公章的審批，實行市和區、縣兩級管理，具體辦法由市公安局另行規定。

第十八條（禁止行為）

需要刻制公章的單位或者個體工商戶應當按照公章刻制證明準許的內容刻制，禁止下列行為：

（一）到未經批準許可刻制公章的單位刻制公章；

（二）騙取公章刻制證明或者涂改、偽造公章刻制證明；

（三）擅自更改公章的規格、式樣、文字、數量。

第十九條（公章的更換）

單位或者個體工商戶需要更換公章的，應當到發證公安部門交回原公章，并按本辦法第十七條第一款的規定，重新辦理刻制公章手續。

第二十條（遺失、被盜公章的重新刻制）

單位或者個體工商戶公章遺失或者被盜的，應當到發證公安部門掛失，憑公安部門出具的公章遺失、被盜證明，按本辦法第十七條第一款的規定重新辦理刻制公章手續。

第二十一條（承接刻制公章的規定）

經營公章刻制業務的單位，應當遵守下列規定：

（一）查驗公章刻制證明，登記委托刻制公章單位或者個體工商戶的名稱、法定代表人和經辦人的姓名，按規定的公章文字、式樣、數量、規格刻制；

（二）健全登記、制作、保管、取貨、存檔等管理制度；

（三）指定專人保管報廢公章，并在公安部門的監督下銷毀；

（四）對超過取貨期限30日不領取的公章，造冊登記后，送交公安部門處理；

（五）定期向公安部門報告公章制作情況。

執行公章審批、制作信息計算機管理系統的經營公章刻制業務單位，應當按照市公安局組織制作的公章審批、制作信息計算機管理系統軟件操作，不得擅自改變計算機管理程序。

第二十二條（經營印章刻制業務的單位及其從業人員的義務）

經營印章刻制業務的單位、個體工商戶及其從業人員，應當遵守國家和本市有關治安管理的規定。

經營印章刻制業務的單位或者個體工商戶發現經營場所內有違法犯罪活動或者違法犯罪嫌疑人、可疑物品，應當立即向公安部門報告。

第二十三條（治安防范責任制度）

本市印章刻制業實行治安防范責任制度。

經營印章刻制業務單位的法定代表人或者負責人是本單位的治安責任人。

經營印章刻制業務個體工商戶的經營者是本戶的治安責任人。

治安責任人應當履行法律、法規規定的職責。

第二十四條（法律責任）

對違反本辦法規定的單位、個體工商戶和個人，由公安部門責令限期改正，并按下列規定予以處罰：

（一）違反第六條第二款、第三款及第十條第二款規定的，予以取締，沒收其違法所得和印章制作材料及工具，處1000元以上1萬元以下罰款；情節嚴重的，處1萬元以上10萬元以下罰款；

（二）違反第九條規定的，責令限期清退，并按每聘用1人處500元以上2000元以下罰款；

（三）違反第十一條第三款、第十二條、第十三條規定的，處警告、1000元以上1萬元以下罰款；情節嚴重的，可以并處吊銷《許可證》；

（四）違反第十四條規定的，處警告、1000元以上1萬元以下罰款；情節嚴重的，處1萬元以上10萬元以下罰款，可以并處責令停業整頓；

（五）違反第十五條規定的，沒收特種印章制作設備，處警告、1000元以上1萬元以下罰款；情節嚴重的，處1萬元以上10萬元以下罰款，可以并處責令停業整頓、吊銷《許可證》；

（六）違反第十六條規定的，處警告、1000元以上1萬元以下罰款；

（七）違反第十七條第一款、第十八條、第十九條規定的，繳銷其公章，處警告、500元以上1000元以下罰款；

（八）違反第二十一條第一款第（一）項規定的，處警告、1000元以上1萬元以下罰款；情節嚴重的，處1萬元以上10萬元以下罰款，可以并處責令停業整頓、吊銷《許可證》；

（九）違反第二十一條第一款第（二）項、第（三）項、第（四）項、第（五）項和第二十一條第二款規定的，處警告、1000元以上1萬元以下罰款；情節嚴重的，處1萬元以上3萬元以下罰款；

（十）違反第二十二條第二款規定的，處警告、1000元以上1萬元以下罰款；情節嚴重的，責令停業整頓、吊銷《許可證》。

違反本辦法規定，應當給予治安處罰的，由公安部門依照《中華人民共和國治安管理處罰條例》予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十五條（吊銷《許可證》后的限制）

違反本辦法規定被吊銷《許可證》的，5年內不得向公安部門重新申請經營印章刻制業務。

第二十六條（抄告規定）

公安部門應當在作出吊銷《許可證》處罰決定之日起7日內，將處罰決定抄告有關行政管理部門。

第二十七條（執法人員義務）

公安人員對印章刻制業進行治安檢查時，應當持有人民警察證件并出示由市公安局統一印制的《上海市公安局（治安）檢查證》。被檢查的單位、個體工商戶和個人，不得妨礙、拒絕檢查。公安人員違反上述規定的，被檢查單位和個體工商戶有權拒絕檢查。

第二十八條（處罰程序）

公安部門作出行政處罰，應當出具行政處罰決定書。收繳罰沒款（物），應當出具市財政部門統一印制的罰沒財物收據。

罰沒收入按規定上繳國庫。

第二十九條（復議和訴訟）

當事人對公安部門的具體行政行為不服的，可以按照《行政復議條例》和《中華人民共和國行政訴訟法》的規定，申請行政復議或者提起行政訴訟。

當事人在法定期限內不申請復議，不提起訴訟，又不履行具體行政行為的，作出具體行政行為的部門可以依據《中華人民共和國行政訴訟法》的規定，申請人民法院強制執行。

第三十條（執法者違法行為的追究）

公安人員應當遵紀守法，秉公執法。對玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄、枉法執行者，由其所在單位或者上級主管部門給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第三十一條（有關詞語的解釋）

本辦法所稱的公章，是指刻制冠有單位名稱的印章。

本辦法所稱的特種印章制作設備，是指用于制作公章的激光刻字設備、光電刻字設備、原子印章制作設備以及印章刻制所專用的計算機軟件等其他有關的輔助設施。

第三十二條（應用解釋部門）

市公安局可以對本辦法的具體應用問題進行解釋。

第三十三條（施行日期）

本辦法自1998年10月1日起施行。1981年8月6日上海市人民政府批準的《上海市印鑄刻字業管理規定》與本辦法不一致的，以本辦法為準。

第四篇：四川省印章業治安管理信息系統管理規定

四川省印章業治安管理信息系統管理規定(試行)

第一條 為規范全省印章業治安管理信息系統（以下簡稱印章系統）的管理，保障印章系統安全穩定運行，服務現實斗爭，制定本辦法。

第二條 本省公安機關治安管理部門及印章系統承建企業、公章刻制企業，均適用本辦法。

第三條 國家機關、企事業單位、社會團體公章，合同專用章，財務專用章，增值稅發票專用章，法定代表人名章，三資企業用章及報關專用章，必須制作上網印章。

第四條 在印章系統建設時，各市（州）應當根據全省印章系統建設制定的方案，配備所需硬件設備。

（一）印章系統硬件設備性能應達到印章系統運行的要求，并根據全省統一制定的配置方案對系統硬件設備進行定期升級；對因使用時間過長、已經老化的設備應當及時更換。

（二）印章系統內的硬件設備不得擅自拆卸、替換或挪作他用。

（三）建立完整的印章系統硬件設備檔案。檔案內容應包括：設備購置的時間、用途、配置、維護等情況。

（四）印章系統硬件設備應當按照要求放置在指定地點。縣級公安機關審批點設備，應當放到公安機關固定的辦公室內。市（州）公安局管理中心系統數據服務器及設備，應放置到固定機房。企業的生產系統硬件設備，應放置在專用的微機室。

（五）放置印章系統硬件設備的機房，應當具有恒溫、防潮、防塵、防靜電、防雷電和電磁干擾、穩壓電源裝置，以及防火、防盜等安全措施。

（六）印章系統硬件設備應當每年進行專業清潔除塵。第五條 公安機關印章審批人員應熟知印章審批業務知識和操作規范，了解網絡印章的工作流程；應具備基本的電腦知識和計算機操作能力，并認真履行以下職責：

（一）認真核實申請單位提供的相關手續和資料。

（二）所錄入的印章信息必須完整、準確。錄入信息應當包括：單位名稱、單位地址、聯系電話、法定代表人及身份證號碼、營業執照號或注冊號、經辦人、經辦人身份證號碼等。

（三）及時做好網上印章的掛失、報廢、繳銷等工作。第六條 印章刻制企業必須是具有刻制上網印章資格的企業。

（一）企業應嚴格依照國務院、公安機關等部門的相關規定制作印章。不得將批準刻制的印章轉讓給異地和非法刻制單位制作。印章不得在未審批錄入系統之前制作；不得擅自改變印章規格。

（二）上網印章制作必須按照省公安廳川公治發[2003]55號文件要求，使用硬質橡膠、光敏、銅質、有機玻璃四類材質。

（三）企業人員應具備相關的專業技能，熟練掌握系統制作網絡印章的操作流程，并無違法犯罪記錄。

（四）每枚實物印章的印紋，應與數據庫中的印紋、廠家紙質留底印紋相一致。

（五）印章刻制企業制作印章后，應在2個工作日內將信息數據如實傳到市州公安局印章管理中心。

（六）對超過3個月無人領取的印章，應當登記造冊，送交批準刻制的公安機關處理。

（七）印章刻制企業應加強內部管理，及時發現和整改治安隱患，加強內部管理；發現涂改、偽造備案資料和準刻證等可疑情況時，應立即向公安機關報告。

第七條 各級印章系統承建企業均應配備與工作相適應的專職技術人員負責系統的維護工作。

第八條 印章刻制企業應配備懂得系統日常維護的技術人員，當遇到不能自行處理的故障時，應及時與系統承建企業聯系。

第九條 各市（州）印章系統承建企業對審批點和印章刻制企業的故障報告，應在1個工作日內派員排除故障，對不能處理的問題應及時向省級印章系統承建企業報告。第十條 省級印章系統承建企業對市級印章系統承建企業的故障報告，應在2個工作日內派員排除故障。

第十一條 印章系統承建企業應建立健全系統維護檔案。檔案內容應包括：故障報告的時間、故障情況、維護或處理的時間、結果、維護人等。

第十二條 市（州）印章系統承建企業應將一周內制作的印章數據上傳到省公安廳印章管理中心。

第十三條 印章企業應遵守以下安全管理規定：

（一）不得復制、修改或泄露所使用的印章系統軟件和泄露入網印章信息及資料。

（二）不得在系統設備上安裝非本系統軟件或進行游戲。

（三）不準私自登錄印章數據服務器和擅自修改密碼。

（四）建立正常運行的實時備份系統，確保印章系統數據安全。

（五）應安裝專用的防火墻和殺毒軟件，防止系統感染病毒和黑客入侵。

第十四條 公安機關是印章系統的使用、管理、監督單位，主要履行以下職責：

（一）監督、核查承接公章審批備案和憑證登記。

（二）監督、核查公章制作企業建立健全殘次銷毀制度，制作公章的領取和交接制度，公章移交、銷毀等各項安全制度。

（三）依法查處公章刻制企業違規違法刻制公章行為。

（四）根據信息化建設的統一規定和要求，如實登錄印章企業的基本信息和變更情況。

（五）監督、核查系統承建企業建立完善各項管理制度，落實各項工作措施，做好印章系統的維護工作。

第十五條 縣級公安機關治安民警每季度、市（州）公安局治安部門每半年應對印章企業實地檢查一次。省廳治安管理總隊每月要對全省印章系統管理情況進行考核評分。第十六條 各級公安機關應當加強對印章系統管理使用情況的檢查考核。逐步建立完善系統管理使用獎懲機制。對管理工作突出的專管民警，應當予以表彰獎勵；對因管理工作不到位或工作失誤，造成不良影響和嚴重后果的，應當追究有關人員的責任。

第十七條 本辦法自發布之日起執行。

第十八條 本辦法由省公安廳治安管理總隊負責解釋。

第五篇：公安部關于嚴厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進行犯罪活動的通知

公安部關于嚴厲打擊以傳銷和 變相傳銷形式進行犯罪活動的通知

2000年6月13日 公通字?2000?54號

各省、自治區、直轄市公安廳、局，新疆生產建設兵團公安局：

近期，以傳銷和“消費聯盟”、“共銷”、“滾動促銷”、“重復消費”、“框架營銷”、“復合式加盟連鎖”等變相傳銷形式進行的集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經營等違法犯罪活動十分突出，給人民群眾財產造成了重大損失，并引發了許多群體性治安事件，嚴重影響了正常的金融秩序和市場秩序，危及社會穩定。為加強對此類違法犯罪活動的打擊和防范工作，遏制其發展蔓延的勢頭，現就有關工作通知如下：

一、提高認識，加強領導。當前，不法分子利用傳銷和變相傳銷形式實施的集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經營等違法犯罪活動已蔓延到全國大部分省市，有的案件涉案金額達十幾億元，受害群眾幾十萬人，不僅嚴重地擾亂了市場秩序和金融秩序，而且引發了群體性事件，影響社會穩定。為此，各級公安機關務必提高認識，從維護社會穩定的大局出發，以高度的政治責任感和政治敏銳性，切實履行法定職責，采取有效措施，嚴厲打擊此類違法犯罪活動。各地要立即對本地此類違法犯罪活動開展調研工作，摸清其基本情況及規律、特點，并根據不同情況制定對策措施。有關情況要及時向當地黨委、政府報告，取得支持，同時報部。

二、加強與有關部門的配合，共同做好工作。以傳銷和變相傳銷形式進行的違法犯罪活動，即有違法違規經營、非法集資的問題，也有集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經營等犯罪問題。最近，國家工商行政管理局、中國人民銀行已分別就打擊傳銷、變相傳銷及非法集資的工作進行了部署。各級公安機關要在黨委、政府的領導下，與工商行政管理部門、人民銀行等單位密切配合，各司其職，協調行動，對工商行政管理部門、人民銀行依法取締傳銷、變相傳銷及非法集資的工作要給予大力支持。要主動與工商行政管理部門和人民銀行聯系，共同研究對策措施，對工商行政管理部門、人民銀行移交的犯罪線索要認真受理并及時將查處情況反饋有關部門。對群眾舉報或在調查中發現的案件線索，可主動商請工商行政管理部門、人民銀行協助認定。對尚未構成犯罪需要進行行政處理的，應及時移送有關部門。

工作中，各地可根據案件不同性質，采取不同的處理方式。對剛剛運作就被及時發現的，可請有關部門責令其立即停業或糾正其非法經營方式；對已經發展到一定規模，但尚未產生嚴重后果的，可請有關部門及時查封、吊銷執照、進行罰款、清退資金；對已產生嚴重后果，構成犯罪的，應即立案偵查，追究其刑事責任。

公安機關在嚴厲打擊此類犯罪、努力挽回損失的同時，要在當地黨委、政府的領導下，積極配合工商行政管理、人民銀行、宣傳等有關部門，認真做好當地受害群眾的穩定工作，防止形成群體性事件。要及時獲取鬧事的苗頭性信息，做好處置突發事件的準備工作。對傳銷和變相傳銷活動情況嚴重的地方，要商請有關部門成立接待站，做好國家有關政策規定的宣傳、解釋和受害群眾的穩定工作。要將因傳銷和變相傳銷活動引發的群體性事件解決在萌芽狀態和初始階段，解決在當地，防止參與這些活動的人員串聯和到異地聚集。對無理取鬧者和組織、煽動群眾鬧事者，要依法嚴肅處理。

三、加強辦案協作，加大打擊力度。各地公安機關在查處此類犯罪活動中，要認真把握政策界限，對涉嫌犯罪的案件要態度堅決，一查到底，絕不能手軟。對那些卷款潛逃的犯罪嫌疑人特別是核心人物，要采取各種措施緝捕歸案。對于尚未立案僅進行初查或請有關部門進行調查的案件，要注意防止有關人員逃跑及轉移資產，最大限度地避免、挽回損失。

鑒于在此類違法犯罪活動中，犯罪分子往往在許多地區同時設立分公司或代理人實施犯罪，各涉案地公安機關要從大局出發，樹立全國一盤棋的思想，在追捕犯罪嫌疑人、調查取證、追繳贓款、信息通報等方面加強配合，協同作戰，切實加強打擊力度。根據此類案件的特點，為避免矛盾集中，同時為提高工作效率，加快辦案速度，對于同一系列案件，各涉案地可分別就本地涉及的犯罪嫌疑人和犯罪事實立案偵查，在偵查終結后，再根據情況或者并案移送審查起訴，或者分別移送審查起訴。對涉案贓款贓物，各立案單位不得隨意處置，應就地凍結、扣押，適時統一協調處理。

四、嚴格把握政策界限，正確適用法律。對于以傳銷和變相傳銷形式進行的違法犯罪活動，各地公安機關應認真研究案情，把握案件實質，并主動與檢察院、法院聯系，準確定性。(一)以傳銷和變相傳銷形式，使用詐騙方法非法向社會公眾募集資金，數額較大并有下列情形之一的，應當按照刑法第一百九十二條，以集資詐騙立案偵查：

1、攜帶集資款逃跑的；

2、揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

3、使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

4、具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

(二)以傳銷和變相傳銷形式，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，應當按照刑法第一百七十六條以非法吸收公眾存款罪立案偵查。

(三)從事傳銷和變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的，應當按照刑法第二百二十五條以非法經營罪立案偵查。

(四)對于從事傳銷和變相傳銷的代理商、中間人，與傳銷、變相傳銷活動的組織者共同策劃并實施集資詐騙活動的，應當以集資詐騙罪共犯查處；對不具有詐騙故意，但符合第(二)條或第(三)條規定的，應當以非法吸收公眾存款罪或者非法經營罪立案偵查。

(五)對于進行傳銷和變相傳銷活動，尚不夠刑事處罰的，應交由工商行政管理部門和人民銀行處理。

五、加強宣傳教育和防范工作。各地公安機關對于在查處案件過程中發現的管理、防范方面存在漏洞，要及時向當地黨委、政府報告，并通報有關部門，共同做好防范工作，防止此類活動繼續發展。一是商請工商行政管理部門和人民銀行加強日常的管理工作，規范各類經濟行為，發現違法違規行為要及時處理，以防止形成氣候。二是商請新聞宣傳部門嚴格把關，杜絕對似是而非的所謂新經濟理論的報導，避免誤導群眾。同時，要積極宣傳國家的有關政策，加強對此類違法犯罪活動危害性的宣傳，揭露其欺騙性，提高廣大群眾的風險防范意識。對有關案件的報導要報當地政府批準后適時、適度地進行，要注意掌握好宣傳力度，既要達到教育群眾的目的，又要防止矛盾激化。執行中的問題，請及時報部。