第一篇：綜合檢查內容_20110607132024713

項目綜合檢查內容

安質部

本次檢查主要是綜合檢查和安全質量稽查，檢查和稽查主要分四部分進行。

一、資源配臵。

1、安全質量管理機構及保證體系建立情況。主要檢查機構及人員配臵情況。

2、人員持證情況。主要檢查“三類人員”和特種作業人員持證情況。

3、安全生產投入情況。核查項目安全投入與施工進度是否相匹配。

4、群安員配臵情況。安集團公司文件的要求。

5、安全防護用品配臵情況。采購、發放、配臵情況及特種安全防護用品的三證資料和安全標志。

二、管理制度建設情況

1、安全質量目標的設臵是否合理。

2、安全責任制的內容是否完備。

3、是否進行危險源辨識和制定控制措施。

4、應急預案的編制情況。

5、施工用電、安全檢查、教育培訓、事故報告、安全獎懲、臨時設施檢查驗收等管理制度的而建立和執行情況。

三、現場管理

1、現場帶班盯崗情況。關鍵工序、有特殊要求的施工作業區域是否安排專人具體負責管理、盯控。

2、施工用電安全管理。

3、現場安全防護制度、措施落實情況。

4、消防管理情況。

5、原材料存放和半成品保護情況。

四、過程控制

1、圍護結構設臵是否完備。

2、基坑、基槽開挖放坡不到位或邊坡支護是否符合要求。

3、腳手架搭設是否符合施工方案及相關規定要求。

4、“四口五臨邊”防護措施是否到位。

5、工程實體質量及質量通病防治情況。

物資設備部

一、物資管理綜合檢查內容

（一）管理體系

1、是否設臵物資管理部門；物資計劃、統計、核算、采購、現場管理、驗收保管發放管理職責是否落實到人。

2、物資管理人員持證上崗情況。

3、物資管理辦法、制度制定、落實情況，辦法中對甲供料、甲控料、自購料界定清楚與否，內容是否全面（含計劃、采購、驗收、保管、發放、余廢料回收、核算、結算、檢查、考核）；有無物資管理應急預案，vyou可操作性。

（二）計劃管理

1、物資計劃臺賬是否齊全，物資總量計劃、年／季／月度物資申請（采購）計劃編制情況。

2、編制采購計劃是否結合申請計劃和庫存，計劃內容、簽字是否全面。

（三）采購管理（20分）

1、對供應商是否按程序評價，合格供應商臺賬建立情況，是否對供應商進行復評、動態管理、分級管理。

2、有無越權采購行為；是否按采購計劃組織集中招標采購；采購過程是否受控。

3、是否建立合同臺帳：是否嚴格執行合同約定，債權債務是否清楚。

5、廢舊物資處理是否經鑒定、審批、公開處理、公示流程進行。

（四）驗收倉儲發放管理

1.收料計量器具配臵情況，進貨檢驗記錄是否逐筆填寫，進貨臺賬是否建立，進廠原材料有無合格證，發放手續是否齊全，過程如何控制，結果如何。

2.是否建材料帳：未達帳單材料驗收合格是否預點；低值易耗品數量、金額建帳管理與否。分包方有權領料人書面委托是否備案。3.庫存管理情況，是否分區分類、上蓋下苫、堆碼整齊；無材料標識牌內容完整與否；標識與實物是不是相符；

（五）核算管理(28分)

1、是否建立分工號材料計劃消耗臺帳，核算臺帳內容是否全面；是否依據施工進度合理進行材料核銷和周轉材料攤銷；期末是否進行做材料盤點（包括半成品），盤盈、盤虧、毀損、報廢是否按規定處理。

2、是否開展過定期成本核算：有無成本分析報告，分析覆蓋主材（甲供料、甲控料、自購料）、周轉材料是否全面；是否分本期／開累統計材料量差價差，量差與價差異常有沒有進行分析，文字分析與附表數據是否一致，有無改進措施;主要材料超耗情況，制定改進措施本期是否落實。

（六）統計管理

是否及時上報或發布材料收發存、采購價公示、集中采購、周轉材料、量差分析等統計報表及成本分析報告。

二、設備管理綜合檢查內容

（一）機械設備管理體系

1、專兼職機構設臵情況，人員配臵情況，持證上崗情況。

2、管理人員職責、業務是否清楚。

3、有沒有制定自有設備、外租設備、勞務隊伍自帶設備管理制度，執行情況如何。有沒有制定自有設備維修、保養計劃，落實情況；各類進場主要施工設備操作規程是否全面；各種制度、計劃、規程簽字是否經主管領導審核。

（二）基礎管理

1、有沒有設備使用需求申請計劃和上級批復；新購設備有無申請計劃。

2、主要機械設備租賃有沒有詢價比價記錄，詢價記錄是否經上級主管部門審核、批復。租賃價格信息是否按要求上報。

3、在租賃合同中是否明確設備、人員的安全責任，是否明確停機時間租賃費結算辦法。

4、是否建立自有設備、外租設備、勞務隊伍自帶設備臺賬。

5、考核期內有沒有設備巡回檢查記錄，覆蓋面是否全面。

6、是否每季度、半年、年度及時上報自有設備《主要施工機械使用情況報表》、《主要施工機械設備實有完好情況報表》。

7、考核期內是否及時上報設備管理部門要求的其他報表及資料。

（三）現場及特種設備管理

1、施工現場是否懸掛機械設備《安全操作規程》；有無安全防護設施；有無違章操作、違章指揮行為以及設備超負荷、帶病運轉；有無運轉記錄，填寫填寫是否規范完整。

2、特種設備年檢情況，有無安全準用證等使用證書。

（四）成本核算

1、是否建立機械設備租賃費、維修費、保養費用統計臺帳；

2、是否按照設備租賃合同結算，租費結算單信息填是否全面，租費結算單上信息與租賃設備運轉記錄統計信息是否一致。外租設備是否進行燃油、電力單機核算。

3、臨時租用機械設備工作內容、工作臺班記錄、簽字情況。

4、租賃單價超合同單價、市場信息價格和工作量超計劃有無原因分析。

5、自有設備折舊費是否按時提取，凈值在臺帳中是否對應。

經濟管理部

一、管理制度與組織機構建設

1、建立健全合同管理制度、責任成本管理制度、經濟活動分析制度、二次經營策劃制度。

2、成立以項目經理為組長的責任成本管理小組和二次經營管理小組。

二、合同管理

1、與建設單位、業主、上級單位等合同文件的備案工作是否完整，是否進行中標后評估策劃。

2、對建設單位、業主、上級單位等合同的履約情況是否有備案記錄。

3、對有聯營體的工程項目，與聯營單位合同文件是否經過評審以及合同的備案工作是否完整，聯營合同的履約情況是否有備案記錄。

4、對專業分包工程項目，專業分包單位資質以及合同文件是否經過評審，評審記錄是否齊全，隊伍引進是否符合集團公司相關規定，如：是否進行公開招投標程序以及有無過程文件記錄；合同文件的備案工作是否完整，對專業分包單位合同的履約情況是否有評價和備案記錄。

5、對勞務分包施工項目，勞務分包單位資質以及合同文件是否經過評審，評審記錄是否齊全，隊伍引進是否符合集團公司相關規定，如：是否進行公開招投標程序以及有無過程文件記錄；合同文件的備案工作是否完整，對勞務分包單位合同的履約情況是否有評價和備案記錄。

6、對勞務用工、物資設備的采購、租賃等合同經濟管理部門是否有備案。

7、合同管理臺帳是否完整，動態管理是否到位。

三、責任成本管理

1、對工程承包合同清單數量、單價是否進行復核，有無進行工程初始合同預計總收入分析編制，以及牽頭組織相關職能部門編制初始合同預計總成本。

2、責任成本預算是否有測算資料，是否經過評審。

3、責任費用預算是否有測算資料，是否經過評審。

4、對責任成本預算和責任費用預算有無進行分解，落實責任主體，針對各責任主體下達責任書。

5、依據責任書是否按責任對象統計登記成本臺帳。

6、施工過程中，根據工程量增減、變更索賠、施組方案、市場變化等因素是否及時更新預計總收入、預計總成本。

7、根據工程承包合同，項目評估是否向物資設備部門提供工程物資設備、施工機械設備的合同單價和約定單價。

8、對工程承包合同，專業分包合同、勞務分包合同是否向項目部職能部門交底。

9、每月是否進行經濟活動分析，分析內容和各項費用是否全面，分析數據是否真實，對存在問題提出的改進措施有無向責任主體下達改進建議書。

10、對各責任主體業績是否進行考核、評價、獎懲兌現。

四、計量支付

1、是否對工程部門提供的施工圖工程量、實際工程量進行復核。

2、對工程管理部門提供的已完圖紙工程量是否通過復核后確定當期項目已完合同內工程量、合同外工程量，向業主辦理驗工計價，并登記《工程項目驗工計價臺賬》。

3、各期對外驗工計價的批復文件向項目財務部門傳遞是否及時，備案是否完整。

4、辦理內部結算，有無《結算單》，對工程管理部門提供的已完工程實測量是否進行了復核，《結算單》是否經相關部門聯簽，月底前傳遞項目財務部門是否及時。

5、是否建立登記《工程項目內部結算臺賬》、《內部結算費用匯總明細臺賬》，填制《內部結算費用分析表》。

6、是否定期與財務部門核對結算總額。五、二次經營管理

1、依據二次經營策劃制度是否將項目變更、調差、索賠目標分解到具體的項目上，落實到具體的責任人。

2、是否建立材料調差計算臺帳，對人工費、水電費、油料等政策性調差是否建立計算臺帳。

3、是否分項建立變更、索賠記錄臺賬，包括變更設計資料的上報、批復情況,各項現場簽證的相關資料,各種索賠通知和報告，業主的各項批復、會議紀要等資料是否齊全，資料歸類保管工作是否完備。

財務部

1、資金狀況、出現問題的原因

2、賬面盈虧狀況、實際狀態、形成原因

3、債權情況

4、債務情況

5、是否存在費用掛賬情況

6、內部重組雙方意見、外部重組雙方甚至三方的意見和建議

7、“小金庫”其情況

8、資金解決方案

工程管理部

一、工程技術人員配備情況

1、專業技術人員配臵是否滿足合同文件要求；

2、是否按照集團公司1號調度通知要求配臵調度人員。

二、進度管理

1、是否按集團公司《施工進度計劃和調度管理辦法》編制和下達了季度計劃和月度計劃，并按時上報各類報表；

2、總工期和重大節點工期是否滿足業主和施工組織設計要求； 3、2011年1季度施工計劃完成情況；如果未完成計劃，是否有原因分析和下階段采取的措施；

4、安排剩余工程重大節點工期和完成剩余工程計劃的主要措施。

三、技術管理

1、是否按照集團公司《工程項目管理辦法》及時編制了施工調查報告，施工調查報告的內容是否齊全。施工調查報告的主要內容包括：（1）工程概況和主要工程數量，本標段重點、難點以及地質特點，施工的主要有利條件和困難因素；（2）概略地說明與施工有關的既有交通運輸情況，全線貫通及分段聯通的主要運輸道路方案選擇意見。新建或改建的運輸道路（包括引入線）的工程數量，需要修建的施工便道、便橋的意見和工程數量；（3）說明沿線供電及生活用水水源情況，并提出缺水地段應采取的措施和施工供電、施工通信安排意見；（4）主要工程材料及混凝土的供應方案。結合料源，考慮外來料如何進入施工地段，列表說明產地、產量、質量、開采條件及運輸方法、缺料地段解決措施意見；（5）重點難點工程和控制工程的疏理及其施工條件，施工方案及措施意見；（6）項目施工組織機構的設臵方案及專業勞務隊伍的準備方案；（7）內部成本管理有關物資、設備、勞務隊伍等方面的把控方案及措施；（8）提出項目二次經營重點和風險防范的建議；（9）施工生產、辦公、生活區的總體布臵方案和施工隊伍駐地的安排意見。

2、是否按照集團公司《工程項目管理辦法》編制了項目管理規劃大綱和項目管理實施規劃或者項目管理策劃書。

3、是否及時編制了施工組織設計，施工組織設計的編制和審批、管理程序是否符合規定。

4、是否認真執行三級交底制度。

第一級交底：項目總工向項目部各部門負責人的交底，主要內容有設計標準、設計意圖、上級單位的中標交底、項目管理規劃大綱、各部門的主要職責和工作內容、業主和監理以及上級單位的相關要求等；

第二級交底：工程部長對本部門專業工程師、工區（工點）技術負責人及技術人員的交底；

第三級交底：工區（工點）技術人員對領工員、工班長及操作工人的交底，必須結合各工點實際情況，對第二級交底進行細化，轉換為直觀數據和具體操作要求，盡量不要操作工人進行判斷和計算，可以直接指導施工。

5、方案優化是否有計劃，實施、驗證是否有記錄，是否有臺賬并進行動態管理。

6、內部勞務結算工程數量是否規范，臺賬是否規范建立。

7、是否落實臨時工程管理制度。

8、施工現場是否按經過審批的技術方案組織施工。

9、是否發生過技術錯誤或失誤。

人力資源部

一、人力資源管理

1、項目人才梯隊建設

項目部是否有后備干部培養計劃。——對后備干部有沒有培養計劃和培養目標，是否有效果。

2、項目員工管理，其中包括：

（1）在崗人員花名冊（應包含姓名、年齡、有效身份證件號碼、身體健康情況、從事工作崗位或工種、聯系電話、家庭地址、有效身份證件復印件臺帳）

（2）有人事命令未進場人員名單（姓名、從事職務或工種、未到原因，項目部采取措施情況）

（3）無人事命令進場人員名單（姓名、從事職務或工種、進場時

間、是否需要辦理調轉手續）

（4）長期離崗、久假不歸、“兩不找”人員（姓名、工種、聯系電

話、可離場時間）

3、聘用人員管理

包括簽訂固定期限或無固定期限勞動合同的人員，簽訂以完成本項目為期限的勞動合同的人員臺賬，采取勞務派遣用工形式的人員臺賬。

（1）人員合同管理基本情況；

（2）非正式人員勞動合同簽訂情況，非正式人員是否報公司審批，是否存在未經公司審批使用情況；

（3）是否及時終止/解除勞動合同；（4）檢查臺帳

人員合同名冊（應包含姓名、年齡、有效身份證件號碼、身體健康情況、從事工作崗位或工種、聯系電話、家庭地址、勞動合同簽訂類型、合同期限、用人單位、用工單位、工資金額、是否繳納社會保險），有效身份證件復印件臺帳，上崗證件復印件臺帳，勞務派遣公司資質資料、勞務合同。

二、勞務隊伍管理

1、使用勞務隊伍的基本情況，采取的分包方式；

2、勞務隊伍的證照情況（營業執照、資質證、稅務登記證、組織機構代碼證、安全許可證）;

3、勞務隊伍人員動態花名冊，是否對勞務工進行動態管理;

4、勞務隊伍與勞務工簽訂勞動合同、勞務工繳納各種社會保險情況;

5、勞務人員臺帳 勞務隊伍資質臺帳，勞務工月動態花名冊，外協隊伍勞務工身份證、照片臺帳，勞動合同書復印件臺帳，勞務工工資發放臺帳，特殊工種臺帳，外協隊伍培訓臺帳

三、培訓管理情況

1、是否針對本項目實際情況建立培訓計劃

2、是否根據培訓計劃落實培訓

3、培訓記錄是否符合貫標要求

4、新分配大中專畢業生見習培養情況

5、臺賬：上崗證件復印件臺帳、培訓記錄臺帳

四、工資、獎勵發放情況

1、工資標準制定情況

2、工資是否按時發放

3、考勤是否完整

4、工資發放臺帳

第二篇：檢查內容

檢查內容

一、抵質押貸款檢查

（一）抵押貸款

1、貸款手續是否齊全，程序是否合規，有無逆程序審批發放貸款。

2、有無接受法律明令禁止和限制的抵押物，導致抵押無效;有無接受權屬關系不明晰或有爭議的抵押物，影響抵押效力;有無偽造虛假抵押物權屬證書、登記證書，掩蓋抵押物物權狀況;有無接受有特定用途或難以變現的抵押物；有無抵押物屬第三方的，內外勾結偽造第三方同意抵押的證明文件，調查中不予揭示，合謀騙取信貸資金；個人按揭貸款中，有無開發商（或中介）與個人（本公司員工）合謀，利用個人名義辦理假按揭，騙取信貸資金。

3、有無與沒有評估資質的評估機構開展業務合作;有無評估機構出具不符合實際的估價意見，低價高估，隱瞞抵押物瑕疵;有無銀行（信用社）工作人員與借款人、抵押人惡意串通，導致抵押物價值嚴重失實，套取信貸資金;有無放寬抵押物抵押率，提高抵押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律法規明令禁止和限制的抵押物、抵押物權存在瑕疵、抵押率高于規定標準的抵押貸款；有無審批通過不予揭示抵押物存在租賃、出借、在先抵押、查封、扣押、監管等限制情況的抵押貸款；有無審查把關不嚴，直接認同申報貸款材料中的抵押物價值和抵押率。

5、有無抵押登記的抵押物與貸款批準的抵押物不一致；有無辦理抵押登記后，發現抵押物價值與實際明顯背離，仍然審核發放；有無在尚未辦妥抵押登記手續的情況下發放貸款；有無借款人或抵押人偽造抵押登記證書或克隆權證，并與銀行（信用社）經辦人員相互串通，騙取信貸資金；有無借款人或抵押人與登記部門人員勾結，擅自更改抵押登記信息，套取信貸資金；有無抵押登記證期限與貸款不一致的問題。

6、有無貸款期間抵押物被轉移、挪用、處置、調換、逃廢債務；有無貸款期間抵押物毀損、滅失、價值降低、變現能力減弱、超過有效期等情況不予反映；有無貸款期間借款人或抵押物所有人產生法律糾紛，貸后檢查發現而不采取措施；有無抵押物權憑證未落實專人保管，造成權利憑證丟失、損毀、抵押物保險過期。

7、有無內外勾結，以明顯高于市場價格的抵押物償還本息；有無在貸款本息未結清，又未提供其他有效抵押方式的情況下，抵押人串通承貸單位、登記部門注銷抵押登記手續。

(二)質押貸款

1、貸款手續是否齊全，程序是否合規，有無逆程序審

批發放貸款。

2、有無出質人主體不合法，出質人不是質押物所有權人；有無以法律禁止、所有權有爭議的物品質押；有無借款人或第三人以虛假資料，變造、偽造權利證明提供質押；有無內外勾結，偽造、變造權利證明，或用已掛失、凍結的權利證明（存單、國債等）辦理質押。

3、有無提供虛假、偽造的質押物價值憑證；有無內外勾結，對虛假的質押權利進行估價，質押物低值高估，超過質押物實際價值；有無放寬質押物質押率，提高質押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律禁止或限制的質押物、質押物權利存在瑕疵、質押率高于規定標準的質押貸款；有無內外勾結，合同簽訂前（出賬前）置換質押物，詐騙信貸資金。

5、有無不按規定簽署質押合同或使用質押合同文本錯誤；有無沒有辦理質押登記，未開具質押證明，質押物沒有實現占管，被轉移或處置；有無權利質押未取得有權部門批準，以提貨單提供質押的，未辦理提貨單凍結手續；有無以動產質押的質押物未指定具有保管條件的第三方實際占管。

6、有無質押權利未辦理登記；有無質押物沒有實際轉移；有無質押不足值或提供虛假質押物。

7、有無質押期間質押物（動產）被轉移、置換、盜竊、挪用、非法處置；有無質押物(權利憑證)保管不善，造成質押權利憑證被更換、損毀、涂改、盜竊；有無質押單證未辦理止付手續或止付手續不嚴密而被支取。

8、有無貸款收回、質押物返還后，未收回出質人持有的質押證明。

二、信貸管理系統操作檢查

1、客戶信息錄入。客戶經理是否按照客戶的實際情況和業務管理需要，在信貸管理系統中選擇相應的客戶類型，是否據實、全面地錄入相關信息。對建立信貸業務關系的個人客戶和企（事）業法人客戶的法定代表人，是否拍攝客戶照片，存入信貸管理系統。

2、關聯人信息錄入。輸入客戶信息時，是否同時建立客戶關聯人信息。法人客戶是否以法定代表人及其配偶、主要股東、關聯單位等作為關聯人建立關聯信息；個人客戶是否以家庭主要成員應作為關聯人建立關聯關系。

3、貸審登記。對貸款申請、調查、審查、審議、審定、審批是否按各流程環節形成的信息，是否由相關崗位操作人員負責錄入，并是否錄入明確的意見和相關責任人員信息。

4、擔保信息錄入。在錄入貸款申請信息時，是否根據貸款方式錄入保證人或抵質押物信息。

5、貸款發放。是否依據貸款審批結果完整錄入貸款相關信息后，打印《放款出賬通知書》，是否經信用社主任及放款經辦責任人簽字后，并是否交委派會計審核。

6、貸款出賬。委派會計是否對客戶經理提交的貸款資料和出賬通知書的完整性、合規性進行審核；個人客戶還應

審核證件與借款人是否一致。審核無誤后，是否已簽字交前臺柜員辦理貸款出賬。《放款出賬通知書》是否作為核心系統出賬憑證的附件。

7、貸后管理。客戶經理是否及時錄入訴訟、貸后檢查、抵貸資產管理等信息，是否打印到期貸款催收單，登記貸款催收單回執。

（一）客戶經理是否根據訴訟情況及時錄入訴訟明細登記、訴訟貸款明細和執行明細登記，以便隨時查詢訴訟信息；

（二）客戶經理是否根據貸后檢查情況，及時錄入貸后檢查信息、建議和處理結果；

（三）客戶經理是否根據審批結果以及相關賬務處理情況，及時錄入抵債資產基本信息和分類明細信息；

（四）客戶經理是否定期打印到期貸款清單、已（將）失去訴訟時效不良貸款清單和貸款催收通知書，并是否及時登記貸款催收回執。

三、信貸規范化檢查（查信貸檔案）

1、信貸文本使用是否規范、正確；

2、辦理各項貸款的手續是否合規、合法；

3、合同文本簽訂是否規范，內容是否齊全，有無涂改等現象；

4、貸款調查報告撰寫的內容要素是否真實、準確，用途是否合法、合規，調查結論是否明確等內容；

5、貸審會是否按規定召開，貸審會記錄是否及時登記，是否由貸審會成員簽名等內容；

6、貸后檢查是否按規定進行，貸后檢查材料中是否有貸后檢查責任人簽名以示負責，貸后檢查內容是否真實，是否存在走過場現象等。

四、自報假、冒、借名貸款

借名、假冒名貸款專項整治活動要堅持：扎實推進，注重效果；區別對待，分類處置；講究方法，能收盡收；嚴肅查處，懲前毖后的原則。對工作力度大，主動排查出的案件，對有關管理人員的管理責任可按照盡職免責或從輕原則處罰，對直接責任人應按照有關規定嚴肅處理。2010年12月31日（含）前發放的借名、假冒名貸款，可能形成案件的，建立專項臺賬，單獨處置，不納入案件信息系統統計，不列入案件考核。2011年1月1日（含）以后發生的借名、假冒名貸款，一律按照有關規定嚴肅查處。形成案件的，及時移交。整治活動后再發現案件的，對有關責任人員嚴肅處理。

借名、假冒名貸款表現形式為：

1、假名貸款。即憑證署名的借款人不存在，機構內部工作人員自身或內外勾結，以偽造、編造的虛假借款人身份信息材料，以虛假借款人名義在農村中小金融機構騙取貸款的行為。

2、冒名貸款。即實際借款人冒他人之名借款。憑證署名借款人存在，但并不知情（或予以否認），本人也未在申請書及借款合同上簽字確認，機構內部工作人員自身或內外勾結，利用所掌握的他人身份證明材料，騙取農村中小金融機構貸款的行為。

3、借名貸款。借款人存在，合同借款人與資金實際使用人非同一人，但合同借款人知情并認可實際用款人以其名義貸款，清理時，借款人、實際用款人之一無條件、全額承接貸款債務（或兩人無條件、分比例、全額承接貸款債務）。具體可分兩種情況：

（1）貸款由借款人本人辦理，資金為他人（實際用款人）使用。

（2）貸款非借款人本人辦理，貸款手續由實際用款人以借款人名義辦理，合同借款人本人未在申請書及借款合同上簽字，資金為合同借款人認可的他人（實際用款人）使用。

六、貸款新規執行情況檢查

排查2010年7月份以后，除農戶貸款外，單筆發放超過30萬元以上的個人貸款、50萬元以上的固定資產貸款或100萬元以上的流動資金貸款支取是否采取了受托支付方式；受托支付是否按規定提供了相關證明材料；是否按受托支付權限要求進行了審批。對固定資產貸款和流動資金貸款客戶采取自主支付的，是否按月進行了資金使用情況檢查。

七、股金反擔保貸款檢查

貸款科目使用是否正確；是否有保證人及其相關資料等；是否按規定執行利率及貸款期限等；借款合同與保證合同中分別是否有“約定借款人、保證人未經九江縣農村信用合作聯社同意不得處置本聯社股金”的特別約定；是否按規定辦理股金質押登記手續；主要表現為：

1、股東是否向九江縣農村信用社經辦機構出具書面質押申請，并附《質押合同》復印件；

2、經辦社是否向聯社營業部以書面形式并附股東申請資料辦理質押登記；

3、聯社營業部對質押登記申請是否進行審核，審核該股金可否質押，是否已辦理過質押，其未辦理質押的余額是否滿足質押標的額度，經審核無誤后辦理股金質押登記，并是否出具股金質押登記證明；經辦社是否根據股東的股金質押登記證明和營業部股金質押登記回復函辦理貸款發放手續。

第三篇：檢查內容及辦法

省綜合督導評估檢查的內容及辦法

辦學條件組抽查學校的辦法：

1、關于體育衛生整改抽查學校：從去年專項督導的第一個縣檢查的學校中抽查2所學校，1所初中、所小學。再到今年中簽的第一個縣的第一個鎮抽查1所初中或小學，到第二個鎮抽查1所初中或小學；從去年專項督導的第二個縣檢查的學校中抽查2所學校，1所初中、1所小學。再到今年中簽的第二個縣的第一個鎮抽查1所初中或小學，到第二個鎮抽查1所初中或小學。共8所學校。

2、辦學條件組檢查的其他內容和學校數量按實施方案要求仍不變。

檢查的內容：

一、A1—B2體育衛生工作整改部分：檢查體育場地、體育器材、衛生保健器材、采光照明與廁所。

去年省專項督導對我市中小學體育衛生工作硬件建設方面提出的問題：農村中小學體育場地及體育衛生設施設備不足。抽查的12所學校中體育場地完全達標的只有2所，體育器材完全按標準配齊的只有1所，衛生室（保健室）及器材配備達標的學校數僅3所；教室采光照明達標僅3所。(今年督導體育衛生整改共占40分，體育場地、體育器材、衛生器材、照明是重點，各占10分。對去年省專項督導反 饋意見中涉及的其他方面問題也要注意)。

二、A5—B13儀器圖書配備。

（一）儀器配備：到學校后，先對照配備目錄中分組實驗儀器表（必配器材），查閱儀器帳薄，再實地查看，物理和小學科學每學科抽查10種儀器，化學、生物每學科抽查5種儀器（包括各類儀器，重點抽查學科專用和新增儀器種類），并進行賬物核對。1.按每年級6個平行班及以下配備一套儀器，6個以上平行班配備2套儀器。2.抽查分組實驗儀器必須品種齊全，數量初中達到每種25件以上，小學每種12件以上，方可達標。若初中不超過3種、小學不超過2種儀器數量不足，但缺少數量不超過應配備數量的20%，認可達標。3.賬物不符按不達標處理。（大家一定注意做到賬務相符）

（二）圖書配備以查賬為主：1.調閱學校計算機圖書管理系統（或流水賬記賬）中圖書總量登記，核對學生數（與省教育事業統計比對），計算生均圖書數量。2.對未實行計算機管理，且無流水賬的學校，有分類賬的按分類賬逐項合計。3.新進圖書尚未入賬的，以進書相關單據、發票、進賬單、劃撥單為主。4.查看藏書情況，一是藏書量，管理是否正規；若藏書量接近于藏書標準，按圖書賬抽查10種，若抽查的圖書不存在，按不達標處理。二是查看藏書質量，若發現教材、教輔用書、其他不適宜圖書，納入藏書總量的，應與剔除。

5、圖書更新率：（1）更新只統計2010年的新進 圖書。（2）2011年新進圖書不計入更新率，但可以計入圖書配備。（3）更新率以查閱新書為主，賬書均查。

三、A5—B14計算機配備。

（一）學生用機：1.到校后，按標準對照學校班級數，核查微機室數量是否符合要求。微機室設臵標準：初中：23個班以下設1個，24—35個班設2個，36—47個班設3個，在36個班基礎上每增加12個班增設1個微機室；小學：29個班以下設1個，30—47個班設2個，48個班以上設3個。2.對照自評表最大班額，抽查班級班額，至少抽查3個班。3.核查計算機數量，是否符合按最大班額人手一機 4.必須同時達到以下要求，方可認可達標：一是微機室數量符合要求。二是微機室達到人手一機，若有2個以上微機室，至少一個達到最大班額人手一機，其他達到平均班額人手一機。

（二）教師用機：

1、查看學校固定資產賬，對照省教育事業統計專任教師數人手一機，差一臺也不認可。

2、若不是學校購買的計算機，要進一步核實：一是學校或教育局補貼部分資金、由教師購買的，則查補貼資金手續是否齊全，人數是否相符，和教師交談，到教師辦公室查看，查看網線等；二是若由教師自己出資購買，不予認可。

四、A5—B15學校安全：1.看學校安全10項制度是否完善，是否下載等。2.保衛機構、人員、器械均達標，方認可達標。3.保衛機構、人員確認，查閱文件、資料，詢問有關 人員。

4、設施器械：一是應急照明、二是消防設施、三是防衛器械、四是監控報警系統。

1.緊急照明設施：教學樓、宿舍樓、實驗辦公樓等校舍的各樓層及樓梯間等疏散通道、安全出口均應設臵應急照明燈和安全標示。2.消防設施：超過5層的教學樓、宿舍樓、實驗辦公樓等樓層應配備室內消防栓；不足5層的宿舍樓應配備樓層滅火器；實驗室、儀器藥品、圖書、微機室等專用教室內應配備滅火器。

3、安保人員因配備橡膠棒、木棍等，還可配備鋼叉、電警棍等。

4、學校幼兒園應配備監控報警系統，監視器應安裝在安保人員值班室內，并有專人值班。5.關于建立安保機構問題：建議學校幼兒園建立類似于學校政教處、總務處類似的機構，要有人員負責此項工作，也可以掛靠政教處、總務處或在門衛設立安保處（保衛科等），學校安全工作領導小組也要有，可以相互交叉任職。

五、A5—B16鄉鎮中心幼兒園建設：主要查看六項指標要求。

綜合一組檢查的主要內容及要點：

一、A1—B1貫徹《綱要》: 召開會議：1.必須有會議通知，會議上下發文件、市委書記或市長講話，會議內容必須與綱要有關，否則，不予認可。僅教育部門召開的教育工作會議，不予認可。2.制定教育規劃綱要，以市委市政府或兩辦出臺綱要，單獨教育部門制定的綱要不認可。3.查閱出臺 配套文件、實施細則或實施意見，以市委市政府或兩辦或部門聯合出臺文件且針對省8項推進計劃而配套，無論是1個或8個配套文件等，只要對應省8項即可。

二、A2—B3教師配備：1.到縣編辦查看相關檔案資料，查看黨委政府或編辦關于幼兒園、中職學校教師編制數量批復資料。2.到編辦查2008—2010年下達補充教師編制數量文件或編卡為準。3.到縣教育局查閱2008—2010年教師招考檔案，調入人員材料；教師退休審批表以及調出、辭職、死亡等材料。4.每縣抽查一所農村初中查看代課教師。組織訪談等。

三、A2—B4師資均衡：1.查看縣政府或教育局教師支援政策規定以及工作計劃和方案，必須是正式文件。2.查看教師支援的方式：城鄉教師交流，送課下鄉等。看計劃、措施、實施方案、總結等。

四、A2—B5教師培訓：1.查看培訓校長、教師的規劃（5年或3年均可）和2010年培訓計劃、總結等，查看培訓檔案。2.查看學校教師任課表，查看全部教師資格證書。查看校長、副校長公布文件，查驗校長任職和提高培訓證書；以及培訓材料、培訓通知、繳費發票、通訊錄等。

綜合二組檢查的主要內容及要點

A3—B12關于義務教育鞏固率的查驗辦法：

1.各縣教育局電子學籍和紙質學籍大本子要一致，同時 學校也要一致；2.學校要與教育局一致，檢查時教育局的學籍檔案要帶到被檢查學校，與學校對應；3.到學校后，查看學校學籍檔案和學生花名冊等，然后到班級清點人數；4.請假學生要具體落實，有可能到學生家里進一步落實，如果到家里落實有問題，那就否決一切請假學生。

經費組檢查的主要內容

A6—16、17、18、19、20關于教育投入檢查辦法：

1、查看財政、教育帳，核實教師培訓經費去向，且必須為預算內安排，每10萬元計2分，最多計10分。

2、教師待遇。一是查09年、10年全市工資匯總表，一處市直學校、一個鄉鎮中小學各一處月工資表。二是看統一工資、津貼標準有關文件，08年前統一的可不看（其實通過查看工資表就看出是否統一）。三是看統一社會保障政策，主要看養老保險、醫療保險、住房公積金文件。

3、預算內教育經費占財政總支出比例。主要查財政09、10年決算報表，教育09、10年教育經費報表，哪個數小按那個計算。我市的教育經費決算數比財政的大（主要是住房公積金，財政不含，教育含）

4、中小學公用經費。查財政賬，查看義務教育經費中央、省市及縣級配套資金安排及撥付情況，尤其是年末提高100元標準后，追加資金是否撥付。查看義務教育經費預算表或實際撥付情況表。查看教育部門帳，核實義務教育經費 收撥情況。到核算中心抽查學校義務教育經費收支情況。查看教育事業統計、教育經費統計學生平均人數。

5、兩項附加。由國稅、地稅提供分企業類型納稅統計報表（要1—12月份的、1—11月份的）送財政局，查財政局決算統計報表及兩項附加收支帳。查看教育部門帳，核實兩項附加收撥情況。看學校帳進行核實。

6、學生資助。查財政局資助資金撥付情況帳。查看教育部門帳，核實資助資金收撥情況。查學校帳驗證資金收付情況。看學生資助檔案核實人數、撥付資金額、是否發到學生手中（主要看學生是否簽字、銀行代發卡號及蓋章）。教育投入整改和查兩項附加一樣。

目前為止，只了解到以上信息。請大家務必注意保密，對學校部署不要打印，實檢時不要談論或涉及此內容。一定把好事辦好！

第四篇：鍋爐檢查內容

（1）爐墻、爐膛和煙道、風道的檢查

檢查爐墻、爐膛內拱與隔墻等砌體有否影響密封和砌體強度的缺損、裂縫或變形；爐膛內結渣是否已清除；砌體與鍋爐本體接觸部分是否留足必要的間隙和填充好石棉繩；保溫層是否完好。

檢查爐門、灰門、通渣孔、防爆門、看火門、煙道出灰門和人孔門、煙道閘板等是否完好和有良好的密封。封閉煙道出灰門或人孔門之前，要做好清除爐膛煙道的煙灰和其他雜物，保持受熱因清潔和煙道通暢。煙道閘板要打開。

省煤器有彎路通道時，應封閉直通煙道的檔板，打開旁路。有除塵設備時，應使其各部件處于工作位置；有引風機的應將其調節門打開。風道要檢查是否嚴密，防止漏風，爐排下一、二風室內門應打開；總風門及其它風門應封閉，待運行中再調整。

（2）安全附件及各種儀表的檢查

檢查汽包、過熱器、省煤器的安全閥檢驗質量是否達到要求，安全閥上有妨礙其動作的雜物，安全閥的排汽管和疏水管應暢通。

水位表的上、下汽、水旋塞應開啟，放水門封閉，照明的位置和亮度應能清楚地看見水位。

汽包和省煤器上壓力表的旋塞應開啟；如是三通閥門，應旋到有水彎管與壓力表直通的位置。

檢查鍋爐的水位指示和警報裝置及壓力、水位、出力等工況記錄儀器和熱電偶、溫度表、二氧化碳表等進行參數熱工儀表和自動調節裝置和設備是否完好，正常。（3）汽、水管道系統的檢查

給水管路上，升火前除自動調節閥和非沸騰式省煤器的旁路閥門應封閉外，其余閥門全部開啟，由手動調節閥調節水位。非沸騰式省煤器無旁通煙道時，應留意開啟直通水箱的回水閥門。沸騰式省煤器應開啟再循環閥門。主蒸汽管路上，主汽閥、分汽缸汽閥及吹灰器主汽閥等旁通閥應封閉，管道各處疏水門，除過熱器前疏水門外，應全部開啟，排空氣閥應開啟，如沒有排空氣閥，可抬起一個安全閥代替。

排污管路上，定期排污閥和表面排污閥都要嚴密封閉。

升火前要將檢驗、安裝時所用的汽、水管道系統上的所有堵板全部拆往，管道上的大小閥門都要達到開關靈活，閥芯清潔，法蘭應有足夠的壓緊余隙，法蘭螺母應擰緊，手輪的開關方向應與指針的指示相符合。（4）燃燒、給水、透風等輔助設備的檢查

檢查鏈條爐排、拋煤機、輸煤裝置、風機、水泵等設備的回轉機械，應達到： 1）聯軸器裝置完好，手輪無摩擦和碰撞，并有防護罩； 2）蝸輪、變速箱及軸承的潤滑良好； 3）冷卻水暢通，調節適當； 4）各處閥門擋板開關靈活，嚴密。

5）盤根壓蘭螺絲松緊適當，各處螺絲無松動。

檢查爐排、風道風室、燃料輸送裝置、除渣出灰裝置及水處理、給水設備是否完好。

（5）檢查鍋爐平臺、樓梯是否安全可靠，平臺樓梯及設備上的各種雜物是否都已清除。同時，對鍋爐房的清潔整潔和良好照明的文明生產情況進行升火前的最后一次檢查

第五篇：安監局檢查內容

一般安監局下去檢查，文字性資料包括： 1.安全生產許可證（是否在有效期，許可范圍）2.安全生產責任制（是否層層落實，落實到人）3.企業的規章制度（各個崗位都要有）

4.應急預案（要有總則，要有分則，需要總經理簽字批準的才有效）5.應急演練記錄（演練要有時間、地點、人物、過程和指揮、領導點評）6.三級教育培訓記錄（培訓記錄均需被培訓人簽字）7.隱患治理臺帳 8.安全檢查臺帳

9.安全會議記錄（最少一周一次）10.勞保發放記錄 11.工傷保險繳納情況

12.安全生產風險抵押金繳納情況 13.安全設備是否定期維護保養得記錄

14.負責人，安全員的安全資格證書（主要負責人，分管安全負責人，專/兼職安全員的證，如果有安全科，那么全科都得有證）

15.特種操作人員的特種作業操作證（需要本人，不能頂替）16.職工的健康檢查記錄（這個檢查看地方要求不）17.其他一些國家、行業標準規定的東西

注，遇到需要簽字的東西 全部需要本人簽字，代簽的均認定無效