第一篇：進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)中的保證金替代方案

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進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)中的保證金替代方案

案情簡(jiǎn)介：

寧波西X進(jìn)出口有限公司代理陜西風(fēng)X有限公司進(jìn)口采購(gòu)貨物，雙方簽訂代理進(jìn)口協(xié)議，約定陜西風(fēng)X有限公司在寧波西X進(jìn)出口有限公司對(duì)外開(kāi)具國(guó)際信用證前向?qū)幉ㄎ鱔進(jìn)出口有限公司支付開(kāi)證保證金50萬(wàn)元。但由于陜西風(fēng)X有限公司資金周轉(zhuǎn)原因，無(wú)法按約支付保證金，雙方又希望繼續(xù)履行代理進(jìn)口協(xié)議。遂需求保證金替代方案。

解決方案：

方案一：委托人陜西風(fēng)X有限公司提供貨物抵押擔(dān)保

具體操作：抵押貨物流通性強(qiáng)，需辦理抵押權(quán)證書(shū)

優(yōu)勢(shì)：抵押權(quán)法定，穩(wěn)定，有效。

劣勢(shì)：時(shí)間長(zhǎng)，且需多方面配合，不能滿足業(yè)務(wù)實(shí)際中雙方快速履行

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方案二：以買(mǎi)賣方式代替抵押。陜西風(fēng)X有限公司銷售貨物給寧波西X進(jìn)出口有限公司，后者收貨后一定時(shí)期內(nèi)付款。

具體操作：雙方簽訂采購(gòu)合同，并注意以下幾點(diǎn)：

1、貨物交付：交付時(shí)間點(diǎn)明確

2、供方保證：

(1)需方取得指定倉(cāng)庫(kù)出具的正本倉(cāng)單，倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)記錄需方為入庫(kù)單位。

(2)該貨物已報(bào)關(guān)完稅，屬于可轉(zhuǎn)讓貨物。

(3)該貨物不存在其他權(quán)利瑕疵。

3、貨款結(jié)算：

(1)需方后TT30天付款，供方交付增值稅發(fā)票時(shí)間。

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(2)需方付款有限抵扣指定代理進(jìn)口合同下供方應(yīng)付給需方的保證金。

(3)如供方未能在時(shí)間點(diǎn)前支付指定代理進(jìn)口合同下保證金，需方有權(quán)不支付貨款。并有權(quán)處置貨物，貨物處置后有限抵扣保證金和費(fèi)用，不足部分有權(quán)要求供方不足。

優(yōu)勢(shì)：拿到貨權(quán)，有效。

劣勢(shì)：后期還要再賣回給委托人。協(xié)議多，周期長(zhǎng)，操作要求高。

方案三：指定代付

具體操作：委托人陜西風(fēng)X有限公司指定第三方公司代付保證金，注意以下幾點(diǎn)：

1、第三方公司出具代付證明，正本。

2、代付證明上必須將代付款項(xiàng)特定化，指定賬戶，指定替誰(shuí)付款，付什么款項(xiàng)。

優(yōu)勢(shì)：快速，方便，綜合比較對(duì)寧波西X進(jìn)出口有限公司是最優(yōu)選擇。

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律師點(diǎn)評(píng)：

從促進(jìn)交易，效率業(yè)務(wù)角度出發(fā)，當(dāng)出現(xiàn)原合同條件無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，律師應(yīng)積極尋求替代方案，綜合比較優(yōu)劣，并根據(jù)客戶的實(shí)際需求得出最優(yōu)方案，令交易雙方可以行之，并最終實(shí)現(xiàn)交易。

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行

貸

款

所

需

條

件

及

資

料

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第二篇：代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)案例

代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)案例

一家無(wú)外貿(mào)進(jìn)出口權(quán)的中國(guó)公司是否有權(quán)簽訂外貿(mào)合同？該公司簽訂外貿(mào)后，因無(wú)進(jìn)出口權(quán)是否可以與有進(jìn)出口權(quán)的公司簽訂代理進(jìn)出口協(xié)議合同，委托后者代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)？

裁決書(shū)簡(jiǎn)介

一、案情

雙方當(dāng)事人于1987年11月2日在深圳簽訂了買(mǎi)賣三夾板的《合同書(shū)》。合同書(shū)規(guī)定：1．申訴人出售給被訴人10,000立方米三夾板，貨款總金額為3,780,000美元；2．ClF中國(guó)大連港，裝運(yùn)期限為賣方收到買(mǎi)方開(kāi)出的信用證之日起25天內(nèi)裝運(yùn)，允許5天上限差；3．付款條件為買(mǎi)方開(kāi)出全額的信用證，賣方開(kāi)出金額為1400,000港元的銀行擔(dān)保信用證作為對(duì)保。如在裝運(yùn)期后5個(gè)工作日內(nèi)買(mǎi)方未能收到有效裝運(yùn)通知，買(mǎi)方可將信用證撤回或轉(zhuǎn)讓，并兌現(xiàn)擔(dān)保信用證的擔(dān)保金作為對(duì)申訴人的違約罰金。

合同書(shū)簽訂后，被訴人于1987年11月5日申請(qǐng)中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行開(kāi)出信用證，信用證開(kāi)出后申訴人多次要求被訴人修改信用證，請(qǐng)求被訴人同意推遲交貨。被訴人將信用證上規(guī)定的裝運(yùn)期由原來(lái)的1987年12月5日改至12月15日。1987年12月16日被訴人未收到申訴人裝運(yùn)通知，以申訴人違約為由提取了擔(dān)保信用證項(xiàng)下的1,400,000港元。由此雙方發(fā)生爭(zhēng)議，申訴人提出仲裁申請(qǐng)，請(qǐng)求：

1．被訴人應(yīng)返還申訴人港幣1,400,000元及其銀行利息；

2．被訴人承擔(dān)本案的一切仲裁費(fèi)用。

申訴人提出上述請(qǐng)求所據(jù)主要理由如下：

（一）被訴人無(wú)外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)。根據(jù)中華人民共和國(guó)法律規(guī)定，被訴人與申訴人簽訂的SH87112l3號(hào)購(gòu)銷三夾板合同是無(wú)效合同。因此，被訴人應(yīng)把取走的1,400,000港元返還申訴人。

（二）被訴人在1987年12月16日取走1,400,000港元擔(dān)保金時(shí)，申訴人和被訴人之間尚未就信用證有效條款達(dá)成協(xié)議。被訴人提取1,400,O00港元的這種行為是毫無(wú)道理的。

被訴人在答辯中提出：

（一）鑒于被訴人無(wú)進(jìn)出口權(quán)，被訴人與環(huán)亞股份有限公司簽訂了兩份代理進(jìn)口協(xié)議，環(huán)亞股份有限公司與申訴人簽訂了兩份進(jìn)口三夾板合同。因此，SH8711213號(hào)合同不是一個(gè)獨(dú)立的合同，而是與上述代理進(jìn)口協(xié)議和兩個(gè)進(jìn)口合同一同生效的。

（二）合同書(shū)簽訂后，申訴人根本無(wú)誠(chéng)意履行臺(tái)約。被訴人只是“暫時(shí)扣留”擔(dān)保金1,400,000港元，一俟賣方履約后再行退還。但申訴人始終未能履約，給被訴人造成重大損失，SH87112l3號(hào)合同未能履行完全是由申訴人造成的。

二、仲裁庭的意見(jiàn)

仲裁庭審閱了本案雙方當(dāng)事人提交的文件和證據(jù)材料，認(rèn)為：

根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律的規(guī)定，只有經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的外貿(mào)企業(yè)有權(quán)按經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，被訴人是一家無(wú)外貿(mào)進(jìn)出口權(quán)的公司，無(wú)權(quán)簽訂外貿(mào)合同，其同申訴人訂立的SH8711213號(hào)合同是一個(gè)無(wú)效合同。

仲裁庭認(rèn)為，被訴人提交的其與環(huán)亞股份有限公司簽訂的兩份代理進(jìn)口協(xié)議及環(huán)亞股份有限公司與賓仕（香港）洋行簽訂的兩份進(jìn)口三夾板合同，無(wú)論從合同主體和合同內(nèi)容來(lái)看，是獨(dú)立的合同，與本案雙方當(dāng)事人簽訂的SH8711213號(hào)合同彼此無(wú)任何關(guān)聯(lián)。被訴人主張SH87112l3號(hào)合同為有效的理由不能成立。

綜上所述，被訴人應(yīng)對(duì)無(wú)效合同的后果承擔(dān)責(zé)任，被訴人應(yīng)將提取的無(wú)效合同項(xiàng)下的擔(dān)保金1,400,000港元返還申訴人并支付利息。

裁決

根據(jù)本案案情、對(duì)雙方爭(zhēng)議和有關(guān)事實(shí)的判斷，仲裁庭決定如下：

1.被訴人應(yīng)在本裁決書(shū)作出之日起30日內(nèi)，將提取的擔(dān)保金及其利息（自1987年12月16日至1991年4月20日，按年利率8％計(jì)）共計(jì)1,785,777港元?dú)w還申訴人。如逾期不付加計(jì)利息。

2.本案仲裁費(fèi)由被訴人承擔(dān)。申訴人在申請(qǐng)仲裁時(shí)預(yù)繳的仲裁費(fèi)抵作被訴人應(yīng)繳的仲裁費(fèi)，被訴人應(yīng)在本裁決書(shū)作出之日起30日內(nèi)將以上款項(xiàng)支付申訴人。逾期不付加計(jì)利息。

本裁決為終局裁決。

評(píng)論分析

根據(jù)《中莘人民共和國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)合同法》及最高人民法院《關(guān)于適用＜涉外經(jīng)濟(jì)合同法＞若干問(wèn)題的解答》中的有關(guān)規(guī)定，訂立合同的中國(guó)當(dāng)事人未經(jīng)國(guó)家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)授予對(duì)外經(jīng)營(yíng)權(quán)的，該合同應(yīng)當(dāng)確認(rèn)無(wú)效。依照現(xiàn)行法律規(guī)定，一家公司的對(duì)外經(jīng)營(yíng)權(quán)是由國(guó)家主管機(jī)關(guān)授權(quán)的。未經(jīng)授權(quán)的當(dāng)事人在簽訂進(jìn)出口貿(mào)易合同方面不具從事這一行為的權(quán)利能力，并因不具有該權(quán)利能力而導(dǎo)致行為無(wú)效。也就是說(shuō)，中國(guó)當(dāng)事人簽訂外貿(mào)合同，在具有經(jīng)國(guó)家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后授予的對(duì)外經(jīng)營(yíng)權(quán)的情況下，所簽訂的外貿(mào)進(jìn)出口合同方為有效。中國(guó)當(dāng)事人如不具有對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口權(quán)，則不應(yīng)簽訂對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口協(xié)議，否則，將對(duì)因該合同無(wú)效而導(dǎo)致的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。境外當(dāng)事人在與中國(guó)當(dāng)事人簽訂外貿(mào)進(jìn)出口合同時(shí)，應(yīng)事先了解中國(guó)當(dāng)事人是否具有簽訂這類合同和從事該經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的權(quán)力，不宜在未作了解或不確定的情況下盲目簽訂有關(guān)合同，以免造成損失。沒(méi)有對(duì)外經(jīng)營(yíng)權(quán)的中國(guó)當(dāng)事人如果需要從事某些進(jìn)出口業(yè)務(wù)，可在法律允許的范圍內(nèi)與具有該外貿(mào)進(jìn)出口權(quán)的公司或法人簽訂協(xié)議，委托后者代辦進(jìn)出口業(yè)務(wù)，然后由后者與從事進(jìn)口業(yè)務(wù)的對(duì)方當(dāng)事人簽訂有關(guān)進(jìn)出口合同。

本案中的被訴人是一家無(wú)外貿(mào)進(jìn)出口權(quán)的公司，因此他與申訴人簽訂的外貿(mào)合同無(wú)效。該合同的無(wú)效，使合同中規(guī)定的以1,400,000港元作為對(duì)保的規(guī)定也無(wú)效。被訴人無(wú)權(quán)以申訴人違約為由提取擔(dān)保信用證項(xiàng)下的這筆款項(xiàng)。

在本案中，申訴人是在不知曉或不可能知曉的情況下簽訂合同的，如果申訴人知曉或理應(yīng)知曉被訴人無(wú)對(duì)外經(jīng)營(yíng)權(quán)而仍與其簽訂外貿(mào)進(jìn)出口合同，則申訴人對(duì)造成合同的無(wú)效也應(yīng)負(fù)有一定責(zé)任。根據(jù)中國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)合同法的有關(guān)規(guī)定，如果當(dāng)事人雙方對(duì)合同無(wú)效都有過(guò)錯(cuò)，各承擔(dān)相應(yīng)青任。具體到本案而言，申訴人則可能僅取得擔(dān)保金，而在利息方面則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，無(wú)權(quán)取得利息。

在此需提出的是，中國(guó)自1993年起開(kāi)始實(shí)行社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的體制，已在很大范圍內(nèi)放松了對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的管制，并正在和將要擴(kuò)大中國(guó)企業(yè)簽訂外貿(mào)合同的權(quán)限。本案爭(zhēng)議如發(fā)生在今后的某一時(shí)間，所涉及的合同是否無(wú)效這一問(wèn)題，也許會(huì)得出一個(gè)與本案完全不同的結(jié)論。

第三篇：規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的若干規(guī)定

規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的若干規(guī)定

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)，打擊和防范各種走私違規(guī)、騙匯、逃套匯和騙稅行為，防止出賣或變相出賣進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)和許可證，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于外貿(mào)企業(yè)（指各類經(jīng)批準(zhǔn)具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)，以下均同）以自己名義從事的進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)。

第三條 從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的外貿(mào)企業(yè)，必須經(jīng)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)批準(zhǔn)具有進(jìn)出口代理經(jīng)營(yíng)范圍。

對(duì)國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品和國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品，無(wú)該項(xiàng)商品進(jìn)口或出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)不得以任何方式從事代理業(yè)務(wù)。

自營(yíng)進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)和科研院所、外商投資企業(yè)（經(jīng)批準(zhǔn)允許從事進(jìn)出口代理的投資性公司和合資外貿(mào)公司除外）等均不得以任何方式從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)。

第四條 代理人要加強(qiáng)對(duì)代理合同、進(jìn)出口合同和各種單證的審核、管理，建立健全合同、單證的登記、備案、保存制度和代理進(jìn)口購(gòu)匯、付匯內(nèi)部審批制度，并對(duì)所辦單證的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第五條 從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)，代理人必須與委托人簽訂書(shū)面代理合同，并由代理人根據(jù)代理合同與外商簽訂進(jìn)出口合同。

代理合同和進(jìn)口合同的條款內(nèi)容，必須符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定。

第六條 代理人要加強(qiáng)對(duì)外商資信情況（如注冊(cè)情況、經(jīng)營(yíng)能力、信譽(yù)等）進(jìn)行調(diào)查。

對(duì)由委托人聯(lián)系的外商，資信調(diào)查費(fèi)用由委托人承擔(dān)，代理人可以預(yù)收。對(duì)經(jīng)調(diào)查資信不良的外商，代理人有權(quán)停止代理業(yè)務(wù)。

第七條 代理人必須按照本規(guī)定認(rèn)真履行其職責(zé)。進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的合同、有關(guān)單證的以下項(xiàng)目（欄目），均必須為代理人：

（一）進(jìn)出口合同：對(duì)外簽約人；

（二）進(jìn)出口許可證：進(jìn)口商或出口商；

（三）進(jìn)口證明或登記表：對(duì)外簽訂合同單位；

（四）海關(guān)報(bào)關(guān)單：經(jīng)營(yíng)單位；

（五）結(jié)匯、購(gòu)付匯及核銷單證：進(jìn)口單位或出口單位。

第八條 對(duì)國(guó)家實(shí)行進(jìn)出口許可證管理的商品，一律由代理人負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理許可證，不得交由委托人（包括配額持有單位）或其他第三方代辦。

對(duì)國(guó)家實(shí)行進(jìn)口證明、進(jìn)口登記管理的產(chǎn)品，由委托人或由代理人（憑委托人的委托書(shū)）按規(guī)定辦理進(jìn)口證明、登記表。

第九條 海關(guān)報(bào)關(guān)和納稅手續(xù)，由代理人或由代理人委托經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)注冊(cè)的專業(yè)報(bào)關(guān)單位（憑代理人的委托書(shū)）按規(guī)定辦理，不得交由委托人或其他第三方代辦。

對(duì)違反上述規(guī)定辦理報(bào)關(guān)的，海關(guān)不予受理。對(duì)構(gòu)成走私和違規(guī)的，海關(guān)根據(jù)報(bào)關(guān)企業(yè)管理辦法，給予暫停或取消其報(bào)關(guān)權(quán)。

第十條 海關(guān)查驗(yàn)貨物時(shí)，代理人應(yīng)到場(chǎng)，或通知委托人到場(chǎng)，接受海關(guān)查驗(yàn)。

第十一條 代理人、委托人的外匯收支活動(dòng)必須按有關(guān)外匯管理規(guī)定辦理。

進(jìn)口代理業(yè)務(wù)，一律由代理人負(fù)責(zé)對(duì)外付匯，不得由委托人對(duì)外付匯。進(jìn)口貨款由委托人及時(shí)向代理人支付。

出口代理業(yè)務(wù)，一律由代理人負(fù)責(zé)收匯。委托人為經(jīng)批準(zhǔn)允許保留現(xiàn)匯的企業(yè)，代理人憑有關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù)將原幣劃轉(zhuǎn)給委托人；委托人為不允許保留現(xiàn)匯的企業(yè)，代理人結(jié)匯后將貨款按有關(guān)規(guī)定支付給委托人。

第十二條 代理人要全過(guò)程參與和跟蹤進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)和合同執(zhí)行。

對(duì)在執(zhí)行進(jìn)出口合同中所出現(xiàn)的問(wèn)題，代理人應(yīng)及時(shí)與委托人聯(lián)系。涉及對(duì)外索賠、理賠，代理人和委托人應(yīng)按合同約定，積極處理。

在對(duì)外索賠過(guò)程中，如委托人拒絕預(yù)付索賠所需費(fèi)用（指應(yīng)由委托人承擔(dān)的），代理人可以自行承擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，索賠所得歸代理人所有。

第十三條 違反本規(guī)定從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)，各外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)、外匯管理部門(mén)不予辦理審批、發(fā)證、售付匯及其他有關(guān)手續(xù)。

第十四條 對(duì)違反本規(guī)定從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)構(gòu)成走私、違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定、逃套匯和騙稅、出賣或變相出賣進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)、許可證的，由海關(guān)、外匯管理機(jī)關(guān)、外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)分別依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)給予處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。

第十五條 本規(guī)定自1998年12月1日起施行。

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對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、海關(guān)總署、國(guó)家外匯管

理局關(guān)于印發(fā)《規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的若干規(guī)定》的通知

【頒布單位】 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部／海關(guān)總署／國(guó)家外匯管理局

【頒布日期】 19981006

【實(shí)施日期】 19981201

【章名】 通知

各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、南京、杭州、濟(jì)南、武漢、廣州、西安、成都外經(jīng)貿(mào)廳（委、局），各地方、各 部委機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室；廣東分署，各直屬海關(guān)，國(guó)家外匯管理局各 省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局；各部委直屬公司，各貿(mào)易中心：為進(jìn)一步規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)，打擊和防范各種走私違規(guī)、騙匯、逃 套匯和騙稅行為，堅(jiān)決杜絕“四自三不見(jiàn)”（自帶客戶、自帶貨源、自帶 匯票、自行報(bào)關(guān)和不見(jiàn)進(jìn)口產(chǎn)品、不見(jiàn)供貨貨主、不見(jiàn)外商）的進(jìn)口代理 方式，對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、海關(guān)總署、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合制定了《規(guī) 范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的若干規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》），現(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng) 遵照?qǐng)?zhí)行。

請(qǐng)各外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)即將《規(guī)定》轉(zhuǎn)發(fā)至各從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，各企業(yè)必須嚴(yán)格按《規(guī)定》從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)。

【章名】 附件：規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的若干規(guī)定

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)，打擊和防范各種走私違規(guī)、騙匯、逃套匯和騙稅行為，防止出賣或變相出賣進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)和許可證，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于外貿(mào)企業(yè)（指各類經(jīng)批準(zhǔn)具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的 企業(yè)，以下均同）以自己名義從事的進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)。

第三條 從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的外貿(mào)企業(yè)，必須經(jīng)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作 部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)批準(zhǔn)具有進(jìn)出口代理經(jīng)營(yíng)范圍。

對(duì)國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品和國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口 商品，無(wú)該項(xiàng)商品進(jìn)口或出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)不得以任何方式從事代理

業(yè)務(wù)。

自營(yíng)進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)和科研院所、外商投資企業(yè)（經(jīng)批準(zhǔn)允許從事進(jìn) 出口代理業(yè)務(wù)的投資性公司和合資外貿(mào)公司除外）等均不得以任何方式從 事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)。

第四條 代理人要加強(qiáng)對(duì)代理合同、進(jìn)出口合同和各種單證的審核、管理，建立健全合同、單證的登記、備案、保存制度和代理進(jìn)口購(gòu)匯、付 匯內(nèi)部審批制度，并對(duì)所辦單證的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第五條 從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)，代理人必須與委托人簽訂書(shū)面代理合 同，并由代理人根據(jù)代理合同與外商簽訂進(jìn)出口合同。

代理合同和進(jìn)出口合同的條款內(nèi)容，必須符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定。

第六條 代理人要加強(qiáng)對(duì)外商資信情況（如注冊(cè)情況、經(jīng)營(yíng)能力、信 譽(yù)等）進(jìn)行調(diào)查。

對(duì)由委托人聯(lián)系的外商，資信調(diào)查費(fèi)用由委托人承擔(dān)，代理人可以預(yù) 收。對(duì)經(jīng)調(diào)查資信不良的外商，代理人有權(quán)停止代理業(yè)務(wù)。

第七條 代理人必須按照本規(guī)定認(rèn)真履行其職責(zé)。進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的 合同、有關(guān)單證的以下項(xiàng)目（欄目），均必須為代理人：

（一）進(jìn)出口合同：對(duì)外簽約人；

（二）進(jìn)出口許可證：進(jìn)口商或出口商；

（三）進(jìn)口證明或登記表：對(duì)外簽訂合同單位；

（四）海關(guān)報(bào)關(guān)單：經(jīng)營(yíng)單位；

（五）結(jié)匯、購(gòu)付匯及核銷單證：進(jìn)口單位或出口單位。

第八條 對(duì)國(guó)家實(shí)行進(jìn)出口許可證管理的商品，一律由代理人負(fù)責(zé)按 規(guī)定辦理許可證，不得交由委托人（包括配額持有單位）或其他第三方代 辦。

對(duì)國(guó)家實(shí)行進(jìn)口證明、進(jìn)口登記管理的產(chǎn)品，由委托人或由代理人（憑委托人的委托書(shū)）按規(guī)定辦理進(jìn)口證明、登記表。

第九條 海關(guān)報(bào)關(guān)和納稅手續(xù)，由代理人或由代理人委托經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn) 注冊(cè)的專業(yè)報(bào)關(guān)單位（憑代理人的委托書(shū)）按規(guī)定辦理，不得交由委托人 或其他第三方代辦。

對(duì)違反上述規(guī)定辦理報(bào)關(guān)的，海關(guān)不予受理。對(duì)構(gòu)成走私和違規(guī)的，海關(guān)根據(jù)報(bào)關(guān)企業(yè)管理辦法，給予暫停或取消其報(bào)關(guān)權(quán)。

第十條 海關(guān)查驗(yàn)貨物時(shí)，代理人應(yīng)到場(chǎng)，或通知委托人到場(chǎng)，接受 海關(guān)查驗(yàn)。

第十一條 代理人、委托人的外匯收支活動(dòng)必須按有關(guān)外匯管理規(guī)定 辦理。

進(jìn)口代理業(yè)務(wù)，一律由代理人負(fù)責(zé)對(duì)外付匯，不得由委托人對(duì)外付匯。進(jìn)口貨款由委托人及時(shí)向代理人支付。

出口代理業(yè)務(wù)，一律由代理人負(fù)責(zé)收匯。委托人為經(jīng)批準(zhǔn)允許保留現(xiàn) 匯的企業(yè)，代理人憑有關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù)將原幣 劃轉(zhuǎn)給委托人；委托人為不允許保留現(xiàn)匯的企業(yè)，代理人結(jié)匯后將貨款按 有關(guān)規(guī)定支付給委托人。

第十二條 代理人要全過(guò)程參與和跟蹤進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)和合同執(zhí)行。對(duì)在執(zhí)行進(jìn)出口合同中所出現(xiàn)的問(wèn)題，代理人應(yīng)及時(shí)與委托人聯(lián)系。涉及對(duì)外索賠、理賠，代理人和委托人應(yīng)按合同約定，積極處理。

在對(duì)外索賠過(guò)程中，如委托人拒絕預(yù)付索賠所需費(fèi)用（指應(yīng)由委托人 承擔(dān)的），代理人可以自行承擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，索賠所得歸代理人所有。第十三條 違反本規(guī)定從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)，各外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)、外 匯管理部門(mén)不予辦理審批、發(fā)證、售付匯及其他有關(guān)手續(xù)。

第十四條 對(duì)違反本規(guī)定從事進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)構(gòu)成走私、違反海關(guān)監(jiān) 管規(guī)定、逃套匯和騙稅、出賣或變相出賣進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)、許可證的，由海 關(guān)、外匯管理機(jī)關(guān)、外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)分別依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)給予處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。

第十五條 本規(guī)定自１９９８年１２月１日起施行。

第四篇：保證金業(yè)務(wù)

保證金業(yè)務(wù)概述

一、定義

資金方以合法的借貸方式向企業(yè)或機(jī)構(gòu)提供承兌匯票的保證金，幫助企業(yè)或機(jī)構(gòu)完成與合作銀行之間的承兌匯票申請(qǐng)業(yè)務(wù)，在企業(yè)或機(jī)構(gòu)取得承兌匯票的同時(shí)，以承兌匯票方式償還資金方事先墊付的保證金，期間資金方收取一定比例的傭金或相關(guān)費(fèi)用。

二、業(yè)務(wù)介紹

1、授信：企業(yè)開(kāi)立銀行承兌匯票前，需取得銀行的綜合授信額度，在綜合授信額度下明確開(kāi)立銀行承兌匯票的額度，一般情況下，開(kāi)立銀行承兌匯票的額度少于或等于綜合授信額度。（也就是綜合授信與實(shí)際授信）

2、敞口：企業(yè)在取得銀行承兌匯票授信額度后，根據(jù)銀企承兌匯票協(xié)議中的約定，明確保證金與敞口的比例。（所謂的敞口，通俗地可以這樣理解，企業(yè)取得1000萬(wàn)的銀行承兌匯票額度，如果保證金比例是35%，那么敞口就是65%。）

3、敞口的風(fēng)險(xiǎn)控制：敞口的產(chǎn)生意味著銀行存在信貸風(fēng)險(xiǎn)，為此銀行對(duì)敞口的風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)抵押或擔(dān)保等方式進(jìn)行敞口風(fēng)險(xiǎn)控制。常見(jiàn)的有企業(yè)自有可抵押的固定資產(chǎn)做為抵押物，抵押給銀行，或者是通過(guò)銀行認(rèn)可的第三方擔(dān)保來(lái)銜蓋敞口的風(fēng)險(xiǎn)。

4、保證金：在落實(shí)敞口風(fēng)險(xiǎn)控制后，企業(yè)與銀行正式簽署銀行承兌協(xié)議，根據(jù)每次的實(shí)際開(kāi)票額度向銀行提供單筆申請(qǐng)，當(dāng)敞口風(fēng)險(xiǎn)控制措施與承兌協(xié)議落實(shí)并公證后，企業(yè)通過(guò)自有或拆借回來(lái)的資金，劃入企業(yè)在開(kāi)票銀行的銀行賬戶，再由銀行將資金劃入對(duì)應(yīng)的保證金賬戶后，辦理銀行承兌業(yè)務(wù)。

5、保證金的需求：當(dāng)企業(yè)的自有資金不足或臨時(shí)周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，那么企業(yè)就存在著開(kāi)票保證金不足的情況，此時(shí)也就是我們所要介入的業(yè)務(wù)，銀行承兌匯票開(kāi)票保證金業(yè)務(wù)。

6、開(kāi)票保證金的操作模式：拆資方與企業(yè)簽署借款合同，約定好資金使用的時(shí)間、周期、成本、反擔(dān)保措施的等要點(diǎn)后，在約定的時(shí)間內(nèi)資金約定的款借劃入企業(yè)在開(kāi)票銀行設(shè)立的存款賬戶，再由銀行將此資金轉(zhuǎn)存至保證金賬戶，等待銀行審批完拿回對(duì)應(yīng)的資金或銀行承兌匯票。

三、對(duì)象

1、經(jīng)國(guó)家工商管理機(jī)關(guān)（或主管機(jī)關(guān)）核準(zhǔn)登記、有償還貸款能力的企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織；

2、有固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、有貸款償還能力、具有完全民事行為能力的自然人。

3、與當(dāng)?shù)劂y行之間有著良好信貸關(guān)系的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。

四、條件

1、具有使用銀行承兌匯票的條件與需求；

2、企業(yè)以正當(dāng)?shù)睦碛上蜚y行提出的開(kāi)具承兌匯票的申請(qǐng)能夠得到銀行的支持；（符合銀行開(kāi)具承兌匯票標(biāo)準(zhǔn)，銀行出具授信批復(fù)）；

3、同意賬戶監(jiān)管，積極配合。

五、操作

調(diào)查必須實(shí)行雙人調(diào)查制。審查銀行的授信額度以及承兌匯票敞口額度和保證金落實(shí)情況，審查簽發(fā)銀行承兌匯票的報(bào)批手續(xù)情況，審查匯票收款人以及背書(shū)人的落實(shí)情況，審查匯票貼現(xiàn)銀行或貼現(xiàn)公司的落實(shí)情況，審查貼現(xiàn)資金歸還貸款的路徑以及賬戶管控情況。操作過(guò)程主要包括貸款發(fā)放及支用、貸款回收及路徑的確定，過(guò)程跟蹤以及貸后管理。具體分析操作過(guò)程的風(fēng)控程度以及可控程度。

業(yè)務(wù)操作時(shí)，客戶經(jīng)理需向客戶收取過(guò)橋帳戶的印簽、網(wǎng)銀、支票代為保管，同時(shí)在銀行柜臺(tái)核對(duì)印簽，查詢客戶網(wǎng)銀是否有預(yù)約轉(zhuǎn)帳功能，支票是否有預(yù)開(kāi)情況，待業(yè)務(wù)結(jié)束后歸還印簽、網(wǎng)銀、支票。客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取存入保證金當(dāng)日出票，票據(jù)當(dāng)日貼現(xiàn)回款。當(dāng)日不能出票的，應(yīng)將客戶相關(guān)印章、網(wǎng)盾收取，交由公司財(cái)務(wù)部門(mén)封存。出票后當(dāng)日不能貼現(xiàn)的，應(yīng)將票據(jù)收回交由公司財(cái)務(wù)部門(mén)封存。客戶經(jīng)理需要預(yù)先聯(lián)系票據(jù)公司，核對(duì)票據(jù)后，由票據(jù)公司先行打款后移交票據(jù)，全程必須由兩人操作。

六、風(fēng)險(xiǎn)

1、項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目來(lái)源是否可靠，銀行批復(fù)是否真實(shí)有效，必須有銀行人員對(duì)接。

2、內(nèi)部人員操作風(fēng)險(xiǎn)：賬戶監(jiān)管、資金路徑、印章控制等操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。

七、貸款費(fèi)息

公司過(guò)橋資金的使用利率應(yīng)保證在日2‰—日3‰之間，客戶經(jīng)理可根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況在此范圍內(nèi)與客戶協(xié)商。資金使用期限以五日為一檔，不足五日按五日計(jì)算，超過(guò)五日不足十日按十日計(jì)算，以此類推。

第五篇：代理中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款業(yè)務(wù)操作流程

代理中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款業(yè)務(wù)操作流程

1、中小企業(yè)向融資平臺(tái)啟東自來(lái)水廠財(cái)務(wù)科陶玲提出融資申請(qǐng)，具體負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科陶玲；

2、啟東自來(lái)水廠把企業(yè)名單遞交啟東市政府辦公室，具體負(fù)責(zé)人政府辦副主任宋亞昌主任；

3、啟東市政府辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)企業(yè)進(jìn)行初審，最終名單推薦給中國(guó)民生銀行南通分行，具體負(fù)責(zé)人南通分行啟東業(yè)務(wù)部陳勇；

4、中國(guó)民生銀行南通分行負(fù)責(zé)前期盡職調(diào)查，收集企業(yè)資料，整理上報(bào)進(jìn)出口銀行資料，具體負(fù)責(zé)人南通分行啟東業(yè)務(wù)部陳勇；

5、由自來(lái)水廠向進(jìn)出口銀行提出統(tǒng)借統(tǒng)還，具體負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科陶玲；

6、進(jìn)出口銀行審批通過(guò)，辦理?yè)?dān)保手續(xù)后，向自來(lái)水廠發(fā)放貸款；

7、自來(lái)水廠委托民生銀行向用款企業(yè)放款，具體負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科陶玲；

8、自來(lái)水廠在委托過(guò)程中，負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)：

（1）監(jiān)督借款合同項(xiàng)下貸款資金的撥付，監(jiān)管貸款的使用和項(xiàng)目或出口合同的執(zhí)行。

（2）監(jiān)督借款合同項(xiàng)下結(jié)算業(yè)務(wù)及借款企業(yè)的結(jié)匯資金及時(shí)劃至專用帳戶。

（3）須積極接受進(jìn)出口銀行的指導(dǎo)和監(jiān)督，嚴(yán)格按照進(jìn)出口銀行的要求辦理業(yè)務(wù)。

（4）協(xié)助民生銀行收回貸款本息。

（5）具體負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科陶玲。

9、民生銀行在委托過(guò)程中，具體職責(zé)詳見(jiàn)《中國(guó)民生銀行股份有限公司南通分行代理中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款業(yè)務(wù)管理辦法》，具體負(fù)責(zé)人南通分行啟東業(yè)務(wù)部陳勇。