第一篇：第一屆股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

XXX有限公司 第一屆股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、時(shí)間： 年 月 日

二、地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：1、2、3、4、審議通過(guò)公司章程； 審議選舉公司董事； 審議選舉公司監(jiān)事；

關(guān)于公司設(shè)立后產(chǎn)生的即時(shí)信息網(wǎng)上公示事項(xiàng)。

經(jīng)全體股東研究決定，一致通過(guò)以下決議：1、2、3、審議通過(guò)公司章程共計(jì) 八 章 二十九 條。選舉 為公司董事，任期三年； 選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。

4、依法履行《企業(yè)信息公示暫行條例》法定義務(wù)，同意公司設(shè)立后20個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示股東認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式等信息，并由公司法定代表人指定一名工商聯(lián)絡(luò)員網(wǎng)上填報(bào)公示。

以上決議內(nèi)容，經(jīng)全體股東表決，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股權(quán)數(shù)，占出席股東會(huì)議的股東所持股權(quán)總數(shù)的100%，持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東所代表的股權(quán)數(shù)，占出席股東會(huì)的股東所持股權(quán)總數(shù)的0%。股東簽字：

****年**月**日

第二篇：股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要（定稿）

XXXXXX有限公司

第一屆第四次股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、會(huì)議時(shí)間：2013年3月12日

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議召集及主持人：

四、出席會(huì)議股東代表：

五、記錄人：

六、會(huì)議議程：

1、宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。

2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2013年工作計(jì)劃的報(bào)告。

3、行政總監(jiān)關(guān)于2013年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。

4、財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2013財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。

5、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

6、提案。

7、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。

8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。

9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。

10、宣布會(huì)議結(jié)束。

七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2013董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。

（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

（三）會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

第三篇：股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議紀(jì)要是用于記載、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)的公文。它不同于會(huì)議記錄，對(duì)企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體都適用。下面是股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文，歡迎參閱。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文1

今日召開(kāi)了臨時(shí)股東大會(huì)，公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì)投資者做了溝通。具體如下:

機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

1.整體來(lái)看，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見(jiàn)我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見(jiàn)表1)，相對(duì)20__年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計(jì)算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;

2.公司同時(shí)表示，新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國(guó)際航班征收旅客過(guò)港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場(chǎng)的重要性，目前許多航空公司的國(guó)際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng)，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每停嵘桨嗟目妥什⒏采w上海航空(行情股吧)市場(chǎng)。公司在測(cè)算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議，希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20__年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高，旅客過(guò)港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來(lái)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)主要在于:

1.新的航站樓投入使用后，上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開(kāi)，吞吐量的增長(zhǎng)將會(huì)有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來(lái)看，國(guó)航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐。同時(shí)，2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘，國(guó)際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘，均低于國(guó)際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。

2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn)。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)平方米，是目前1號(hào)航站樓的兩倍。同時(shí)，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因?yàn)橥ǔＧ闆r下，由于時(shí)間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。

其他。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭(zhēng)取一些有利的政策。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文2

會(huì)議時(shí)間：20__年5月3日

會(huì)議地點(diǎn)：友誼賓館

會(huì)議氣氛：和諧

參會(huì)人數(shù)：約30人

評(píng)：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲廊粫?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃，15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。

1、未來(lái)成本收入比將繼續(xù)降低

2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。

3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。

5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。

6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。

7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi)，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開(kāi)，而存貸比不放開(kāi)，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi)，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。

8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達(dá)國(guó)家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。

10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文3

會(huì)議時(shí)間：____年__月__日

會(huì)議地點(diǎn)：在__市__區(qū)__路__號(hào)(__會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)___、___、___，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)___主持，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由___、___和____有限公司的指定代表___組成，其中由___擔(dān)任組長(zhǎng)、由___擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

____有限公司

____年__月__日

第四篇：股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要(律師推薦)

徐州××××××有限公司

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

王榮洲律師

涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

會(huì)議時(shí)間：2010年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王××

會(huì)議通知時(shí)間：2010年7月××日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事；

二、增加公司注冊(cè)資本；

三、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

（1）股東違反出資義務(wù)；

（2）股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

（3）非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；

（4）侵害公司商業(yè)秘密；

（5）詆毀公司商業(yè)信譽(yù)；

（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等）。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股

東認(rèn)繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

第五篇：股東會(huì)首次會(huì)議紀(jì)要

股東會(huì)首次會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議時(shí)間：年

月

日 會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室 參 加 人：張虎貴

會(huì)議內(nèi)容：根據(jù)《公司法》規(guī)定，出資人張虎貴決定依法設(shè)立固原京運(yùn)來(lái)汽車租賃有限公司，制定公司章程，聘請(qǐng)公司經(jīng)理、監(jiān)事。

出資人簽名：