第一篇：借款方股東會決議

股東會決議

時間:年月日

參加人員:

主持人:

地點:

本次股東會應到X人實到X人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議就本公司向鄂爾多斯市康巴什村鎮(zhèn)銀行有限公司申請貸款事宜進行研究，并達成如下決議：

全體股東一致同意向鄂爾多斯市康巴什村鎮(zhèn)銀行有限公司申請辦理流動資金貸款，金額為人民幣XX萬元，期限壹年，用途xx,具體事宜以所簽訂的“借款合同”為準。

股東簽字：

年月日 鄂爾多斯市xx有限責任公司

第二篇：一般企業(yè)類借款的股東會決議

×××公司 股東會決議

時間： 地點： 參會股東：

因本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，廣西金信融資性擔保有限公司為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向廣西金信融資性擔保有限公司提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，本公司就上述事項召開了股東大會，會議通過了如下決議：

（一）同意本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，借款用途為****。

（如是其他類型的授信業(yè)務，則作相應修改）

（二）同意本公司委托廣西金信融資性擔保有限公司提供擔保，擔保期限為×年。

（三）同意股東以及本公司向廣西金信融資性擔保有限公司提供以下反擔保：

1、本公司用××向廣西金信融資性擔保有限公司提供抵押（質押）反擔保。

2、同意本公司用經(jīng)營權向廣西金信融資性擔保有限公司提供抵押反擔保，并同意廣西金信融資性擔保有限公司在實現(xiàn)抵押權時，有權以該經(jīng)營權作價折抵債權。

3、同意××以其持有本公司×%的股權向廣西金信融資性擔保有限公司提供質押反擔保，并同意廣西金信融資性擔保有限公司在實現(xiàn)質權時，有權變賣該股權獲得優(yōu)先受償，或者有權以該股權作價折抵債權，成為本公司的股東。

本公司股東××名，出席會議股東××名，表決同意股東××名，表決同

意的股東代表表決權的比例占全部表決權的××%。

本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，股東簽章真實、自愿，決議內容真實、合法。若有不實，由本公司承擔一切責任。

表決股東簽章：

××公司：2

（公章）

第三篇：股東會決議范本

XX有限公司 股東會決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡稱公司)在公司臨時辦公室(XXXXX)召開股東會，會議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊資金為X萬元，由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執(zhí)行董事（兼任經(jīng)理）并擔任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監(jiān)事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經(jīng)理聘任書

依據(jù)《中華人民共和國公司法》和XX有限公司（以下簡稱公司）章程的規(guī)定，現(xiàn)聘任XX為公司經(jīng)理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執(zhí)行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請根據(jù)企業(yè)實際情況作修改。

注：若經(jīng)理本屆由執(zhí)行董事兼任并由股東會選舉產(chǎn)生，則不需要經(jīng)理聘任書。（依據(jù)章程規(guī)定）

第四篇：股東會決議范本

公司股東會決議

XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日

第五篇：股東會決議格式

第屆第次股東會決議

時間：

地點：

主持人：

記錄人：

應到會股東人數(shù)：

實際到會股東人數(shù)：

股東股額：

會議以何種方式通知股東到會參加會議：（電話或書面）

會議決議內容：

到會股東簽字：

年月日

根據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關規(guī)定，股東會的決議應包含以下內容：

www.tmdps.cn【xiexiebang.com范文網(wǎng)】

１、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定期、臨時）

２、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應當于會議召開１５日前通知全體股東。

３、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

４、會議決議情況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權的股東通過。

股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權意見的股東情況。

５、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；