非法集資案件線索有效舉報獎勵辦法

第一章??總則

第一條??為進一步強化社會監督，鼓勵社會公眾積極舉報非法集資行為，及時發現非法集資案件線索，有效化解金融風險隱患，嚴厲打擊非法金融活動，切實維護經濟金融秩序和社會穩定，根據XXXX要求，結合我縣實際，制定本辦法。

第二條??本辦法適用于自然人、法人和其他組織(以下統稱舉報人)以來信、走訪、網絡、電話等方式，對我縣行政區域內違反國家金融管理法律規定、向社會公眾吸收資金的行為進行舉報，經查證屬實并依法作出處理后，根據舉報人的申請，予以相應獎勵的行為。

第三條??縣防范和處置非法集資工作領導小組與縣防范和化解金融風險工作領導小組成員單位、工作職責相同，兩領導小組并成一個領導小組。具體負責本縣非法集資案件舉報的受理、查處和督辦工作，并公布舉報電話、地址等舉報途徑，明確舉報的受理范圍，方便公眾舉報。舉報方式由各成員單位設定。我縣非法集資舉報方式：

第四條??舉報獎勵工作按照屬地管理、分級負責的原則開展。

縣防范和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱縣處非辦）負責全縣非法集資舉報獎勵（以下簡稱舉報獎勵）工作。定期向縣人民政府和市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱省處非辦）報告全縣非法集資舉報獎勵實施情況。督促指導各鄉鎮人民政府（街道辦事處）參照本辦法制定本轄區內具體實施方案并組織實施。

縣處非辦負責本縣轄區內舉報獎勵的申請受理、審核確認、獎勵發放等工作，協調配合有關部門共同打擊處置。按季度定期向本級人民政府和市處非辦報告轄區內非法集資舉報獎勵實施情況。

第二章??獎勵條件及標準

第五條??舉報獎勵應當同時符合以下條件：

（一）舉報人提供實名和準確的聯系方式；

（二）有明確的舉報對象，對舉報事實有基本的線索和證據，提供信息要真實可靠，不得故意捏造事實，提供虛假材料。

（三）舉報內容事先未被有關部門掌握；

（四）舉報內容經查證屬實并已依法作出處理。

第六條??有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：

（一）舉報的內容與線索已經新聞媒體、網絡信息等公開報道或披露的，或舉報線索已被有關部門掌握或已進入查處程序的；

（二）舉報人涉嫌非法集資違法犯罪的;

（三）受理舉報、辦理案件和實施獎勵工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報；

（四）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功；

（五）被舉報單位關閉、個人失聯等風險事件已發生；

（六）其他不符合法律、法規規定的獎勵情形。

第七條??舉報獎勵的實施應遵循以下原則：

（一）同一事實由兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對事實查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

（二）兩人以上聯名舉報同一事實的，按同一舉報獎勵，獎金由舉報人集體領取、自行分配。

（三）同一舉報人在不同部門、不同地區舉報同一事實的，不給予重復獎勵。

第八條??舉報獎勵標準根據被舉報行為的違法程度、舉報人對查處工作的幫助程度等因素綜合評定，分為三個等級：

一級：提供被舉報方的詳細違法事實、線索及直接證據，協助查處工作，舉報內容與違法事實完全相符。

二級：提供被舉報方的違法事實、線索及部分證據，不直接協助查處工作，舉報內容與違法事實相符。

三級：提供被舉報方的違法事實或線索，不能提供相關證據或協助查處工作，舉報內容與查辦事實基本相符。

（一）涉案金額在500萬元（含）以下的，給予舉報人

500元獎勵。

（二）涉案金額在500萬元—1000萬元（含）的，給予舉報人1000元獎勵。

（三）涉案金額在1000萬元—5000萬元（含）的，給予舉報人2000元獎勵。

（四）涉案金額在5000萬元—1億元（含）的，給予舉報人3000元獎勵。

（五）涉案金額在1億元以上的，給予舉報人5000元獎勵。

（六）涉案金額在10億元以上的，給予舉報人10000元獎勵。

根據舉報人所提供的線索及協助查證對案件偵破所起作用大小，綜合分析評定為不同等級，達到三級獎勵標準的，按上述標準給予獎勵，達到一、二級獎勵標準的，再給予舉報人進一步獎勵。

第九條??每起案件的獎勵原則上不超過2萬元。

第三章??獎勵程序

第十條??縣區處非辦及其成員單位均可受理非法集資案件舉報，并向社會公布通信地址、電子信箱、投訴舉報電話或其他舉報方式。受理舉報部門不得相互推諉、拒絕舉報，屬于本單位權限內的，應在5個工作日內開展查處工作，不屬于本單位權限的，應在5個工作日內將舉報線索移交相關部門處理。

受理舉報部門接到舉報后，應及時做好舉報時間、舉報人身份、舉報內容等登記工作，妥善保管舉報人提交的證據材料，并建立舉報受理檔案。對于舉報人提供的有關線索，應及時向縣處非辦報告并會同相關部門對舉報材料進行性質認定，認為涉嫌非法集資犯罪的，移送縣公安機關立案偵查。

第十一條??辦理案件的公安部門提出初審意見，包括獎勵條件的認定、舉報證據與案件查處幫助程度的認定等內容。縣區處非辦負責組織舉報獎勵復審工作，并報縣防范和處置非法集資工作領導小組審批，審批同意后，由公安部門實施獎勵、發放資金。

辦理案件的公安部門在司法判決生效之日起30個工作日內，告知符合本辦法獎勵條件的舉報人申請舉報獎勵。

第十二條??符合獎勵條件的舉報人也可直接向縣處非辦提出獎勵申請。提出申請時應一并提交舉報情況、獎勵申請情況等書面材料。

舉報獎勵部門在收到獎勵申請后，應在30個工作日內進行審查，符合獎勵條件的，作出獎勵決定并書面通知舉報人。特殊情況可適當延長舉報獎勵決定期限，但延長期限不得超過10個工作日。

第十三條??舉報人應在接到獎勵通知之日起30個工作日內，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明領取獎金。

無正當理由逾期未領取獎金的，視為舉報人放棄獎勵。

第四章??獎勵資金

第十四條??舉報獎勵資金由縣財政部門保障，列入受理舉報、辦理案件和實施獎勵部門預算，滾動使用。

第十五條??舉報獎勵資金由實施獎勵部門按規定程序發放。

第十六條??舉報獎勵資金要確保專款專用。

第五章??監督管理

第十七條??受理舉報、辦理案件和實施獎勵部門應加強管理，建立健全舉報獎勵檔案。包括舉報受理記錄、立案和查處情況、初審意見、復審意見、獎勵申請、獎勵通知、獎勵領取記錄、獎金發放憑證等。縣處非辦加強對獎勵資金申請、審批和發放的監督管理，定期對舉報獎勵制度的執行情況進行檢查。

第十八條??受理舉報、辦理案件和實施獎勵部門應嚴格執行保密制度，未經舉報人書面同意，不得以任何方式透漏舉報人身份、舉報內容和獎勵等情況。

第十九條??舉報人故意捏造、偽造舉報材料騙取、冒領獎金的，應承擔由此產生的法律責任。

第二十條??受理舉報、辦理案件和實施獎勵部門工作人員在受理、實施獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊行為，依法追究其行政責任；構成犯罪的，依法移送司法機關處理。

第六章???附則