東莞市AAA科技股份有限公司

之

股份認購協議

甲方：

身份證（或執照）號碼：

聯系地址：

電子郵箱：

聯系電話：

乙方：東莞市AAA科技股份有限公司

地址：

廣東省東莞市寮步鎮牛楊工業區金釵路17號

法定代表人：

鑒于：

1、乙方系依法設立并合法存續的股份有限公司，截至本合同簽訂之日，乙方的總股本共計_________股。

2、甲方系依法享有民事權利能力和民事行為能力、承擔民事責任的主體。

3、乙方擬向甲方及其他對象定向發行股份（“本次發行”）__________股。

4、甲方同意認購乙方發行的股份_________股，乙方同意甲方認購上述股份。

經甲、乙雙方友好協商，現雙方就甲方認購乙方發行股票事宜簽訂合同如下：

第一條

本次股票發行的基本情況

1、股票發行數量：本次股票擬發行總額______萬股。

2、認購價格：本次股票發行的股票認購價格為每股人民幣3元。

3、認購方式：本次股票發行全部以現金認購。

資金必須在本協議生效后三日內存入乙方指定賬戶，逾期未繳納的，本合同終止。

第二條

甲方認購股份的情況

1、認購數量及認購款：甲方以現金方式向乙方認購股票發行中的______萬股，每股價格為人民幣3元，甲方應向乙方支付認購款共計人民幣_________萬元。

2、支付方式：甲、乙雙方同意，甲方用于認購股票的全部資金在本合同規定期限內存至乙方指定的銀行賬戶。乙方指定的銀行賬戶信息為：

賬戶名稱：東莞市AAA科技股份有限公司

開戶銀行：招商銀行東莞寮步支行

銀行賬號：

開戶銀行代碼：

3、驗資和登記托管

乙方應于收到甲方繳付的投資款項后，聘請具有證券、期貨業

務資格的會計師事務所進行驗資，并于三十個工作日內向中國證

券登記結算有限公司提交股份托管登記手續。

甲方的股東證券帳戶為：

戶名：_________________________。

開戶證券公司：————————————。

帳戶號：———————————————。

4.甲方本次認購的上述股份，在全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓之日起滿三個月甲方可轉讓本次認購股份的50%，在全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓之日起滿六個月甲方可轉讓本次認購股份的另50%。上述股份鎖定期過后，相應的股份自由流通，乙方有義務在甲方鎖定期滿后，為甲方辦理相應的股份解鎖手續。

第三條

雙方承諾

1、甲方承諾：

甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當，擁有合法、完整的法律權屬，符合中國境內相關法律法規的規定。

甲方符合乙方關于發行對象的條件，提供的資料真實、準確、完整，甲方將積極配合乙方完成本次股票發行的相關手續。

甲方提供的聯系地址及郵箱等聯系方法均有效，乙方通過郵遞及電子郵箱寄出的通知等文件未發現退回的，甲方均認可視為收到。

2、乙方承諾：

本次認購全部完成后，乙方將依據法律規定及相關授權完成本次股票發行的全部法律手續。

第四條

違約責任

1.甲方未按本合同規定期限履行繳納出資義務的，乙方有權解除本合同。如給乙方造成損失的，乙方有權要求甲方賠償。

2.乙方未在法律規定期限內完成工商變更登記，甲方有權解除本合同。如給甲方造成損失的，甲方有權要求乙方賠償。但因甲方原因造成時間延誤的除外。

第五條

不可抗力

由于不可抗力的原因，如戰爭、地震、自然災害等等，致使雙方無法履行本合同所造成的損失由雙方各自承擔。

第六條

爭議解決

因本合同而發生的任何爭議，合同雙方應首先通過友好協商的方式加以解決。無法解決的，任何一方均可將有關爭議提交乙方所在地人民法院解決。

第七條

本合同經甲、乙雙方簽署并經乙方股東大會批準后生效。本合同未盡事宜，雙方另行協商或簽訂補充合同加以確定。

第八條

本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，其余兩份用于辦理相關手續。

(以下無正文)

(本頁無正文，為《東莞市AAA科技股份有限公司股票發行認購協議》之簽署頁)

甲方：_____________

___

（代表）：

****年**月**日

乙方：東莞市AAA科技股份有限公司

代表：___________

****年**月**日