第一篇：20120904《曠工的三種構(gòu)成要件》

[知識講解]

曠工被很多用人單位的規(guī)章制度列為嚴(yán)重違紀(jì)行為，單位可以據(jù)以解除勞動合同，而不需要提前通知，也不需要支付經(jīng)濟補償金。由于曠工解約快速經(jīng)濟、代價小，這已經(jīng)成了諸多單位樂于采用的解雇理由，因曠工而解除勞動合同引起的勞動爭議相應(yīng)的也多起來。

曠工的定義

職工不請假而缺勤。按照新華字典的定義，曠是指荒廢，耽誤；勤是指在規(guī)定的時間內(nèi)準(zhǔn)時到班的勞動。因此，從字面意義來看，曠工是指未按規(guī)定提供勞動。

曠工的構(gòu)成要件

常見的規(guī)章制度關(guān)于曠工的規(guī)定有“無正當(dāng)理由連續(xù)曠工五天，或在一年中累計曠工十天，立即解雇”“無正當(dāng)理由未經(jīng)主管批準(zhǔn)，每年曠工三次（含）以上或者累計三天（含）以上，公司可以立即解除勞動合同”等。結(jié)合曠工的字面意思和常見的規(guī)章制度的規(guī)定，曠工應(yīng)當(dāng)具備以下三個要件，一是未按規(guī)定提供勞動，二是未經(jīng)主管批準(zhǔn)，三是無正當(dāng)理由。缺少上述任何一個要件，均不構(gòu)成曠工。

第一個要件，未按規(guī)定提供勞動。

未到公司上班或者沒有考勤記錄并不等同于“未按規(guī)定勞動”。工作的地點一般是公司的辦公場所，但有些員工經(jīng)常需要外出辦理業(yè)務(wù)，或者公司有幾個辦公地點，或者員工經(jīng)公司同意可以在家辦公，也或者有些員工實行的是不定時工作制，可以自行安排工作的地點和方式。

雖然考勤是提供勞動的一種重要的依據(jù)，但是并非每個公司都采用了考勤制度，實施考勤制度的單位內(nèi)并非針對每個員工進行考勤，比如高級管理人員，銷售人員等。而且考勤系統(tǒng)本身也容易引起爭議，比如電子考勤系統(tǒng)不可靠，門禁系統(tǒng)并不能夠直接替代考勤系統(tǒng)等。考勤是一項比較復(fù)雜的管理事務(wù)，具體情況各種各樣，因此，沒有考勤記錄并不能簡單的等同于沒有提供正常勞動。

第二個要件，無正當(dāng)理由

勞動者未按規(guī)定提供勞動的的正當(dāng)理由有生病、事假、依法參加社會活動、參加工會活動、參加職業(yè)培訓(xùn)、單位拒絕提供勞動條件、單位違法調(diào)整崗位或者工作地點、單位違法解除合同、法院通知出庭、不可抗力等。

員工生病一般需要先就醫(yī)才會有醫(yī)生病假證明，而且有些疾病的發(fā)病比較快，因此，往往病假單是事后向單位提交的。有些單位的人事部門出于種種考慮，或者勞資雙方已經(jīng)存在糾紛，或者單位懷疑員工是否需要病假，而拒絕收取病假單，當(dāng)然也不存在批準(zhǔn)的問題，這種情況下，是否屬于正當(dāng)理由會引起爭議。

單位調(diào)整崗位或者工作地點，一方面是單位的權(quán)利，另一方面容易侵害員工的利

益，成為單位逼員工辭職的手段。在雙方就調(diào)整的合法合理性發(fā)生爭議的情況下，員工拒不到崗上班是否正當(dāng)理由也是常常發(fā)生爭議的環(huán)節(jié)。

單位拒絕提供勞動條件或者工作場所存在安全隱患，勞動者有權(quán)拒絕提供勞動。容易引起爭議的是單位是否曾經(jīng)拒絕提供勞動條件。雖然在單位內(nèi)部，用人單位故意將某個員工的電腦沒收，或者指使其他員工侵占本應(yīng)當(dāng)由某個員工使用的電腦，屬于一定范圍內(nèi)大家都知道的事實，但是一旦涉及勞動爭議仲裁或者訴訟，由于勞動者無法獲得相應(yīng)的證據(jù)，反而成了難以證明的事實。

關(guān)于法院開庭通知是否屬于不正常上班的正當(dāng)理由，雖然沒有相關(guān)法律規(guī)定，一般來說尊重法院和司法權(quán)威是每個公民和單位的義務(wù)，如果確實因工作原因無法出庭的，根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，也是可以申請延期審理的。

第三個要件，未經(jīng)主管批準(zhǔn)

主管批準(zhǔn)有兩種情況，一種是批準(zhǔn)員工一段時間不需要提供勞動或者上班，比如病假、事假、調(diào)休等；還有一種是批準(zhǔn)員工可以變通上班地點和工作方式，比如在家辦公，網(wǎng)絡(luò)辦公，電話聯(lián)絡(luò)辦公等。主管批準(zhǔn)又分為兩種形式，一種是臨時的口頭形式，比如口頭同意，或者電話同意；另一種是書面批復(fù)同意或者電子郵件回復(fù)同意。主管批準(zhǔn)從時間上來看，有事前批準(zhǔn)，也有事后補辦批準(zhǔn)手續(xù)或者事后確認(rèn)的。

關(guān)于“經(jīng)過批準(zhǔn)”要件中比較容易被忽視或者混淆的是，由于單位的行為，導(dǎo)致員工不需要上班的情形。比如，單位沒收電腦或者門禁卡，封閉電子郵件帳號，單位單方口頭通知解除勞動合同，單位無理由或者理由明顯違法的解除勞動合同，這些行為因單位拒絕提供勞動條件或者的單位明示拒絕勞動者勞動，而等同于認(rèn)可勞動者不需要提供勞動。

實踐中與這一要件相關(guān)的爭議包括，主管事先口頭表示同意，或者在員工匯報后沒有明確表示反對，事后員工無法獲得有關(guān)口頭同意的證據(jù)；主管口頭同意勞動者變更工作地點或者方式，可能主管沒有權(quán)限或者違反公司規(guī)定；公司通過內(nèi)部請假系統(tǒng)同意員工請假，但是由于相關(guān)書面電子記錄在公司系統(tǒng)內(nèi)，發(fā)生勞動爭議單位否認(rèn)曾經(jīng)批準(zhǔn)，員工又無法獲得相關(guān)批準(zhǔn)證據(jù)；單位是否存在拒不提供勞動條件或者故意為勞動者正常勞動設(shè)置障礙的情形等。

[案例回放]

P女士是C銀行的貴賓理財經(jīng)理，由于所在X支行暫停營業(yè)，臨時借用另一Y支行辦公地點，2009年2月10日Y支行行長安排

他人故意占用P小姐的電腦，并出面解釋支行人員增加，要用這臺

電腦。P女士立即電話聯(lián)系X支行行長，要求解決電腦問題，并提

議暫時先在家辦公。X行長電話口頭同意。2009年2月19日P女

士回到Y(jié)支行臨時辦公地點，發(fā)現(xiàn)電腦并沒有人在用。

2009年3月4日銀行人事書面要求P女士解釋曠工事宜，P

女士回復(fù)由于單位沒有電腦，暫時先利用自己的電腦在家辦公。后

銀行單方以曠工為由解除了勞動合同，雙方發(fā)生爭議。

庭審中，單位主張P女士在Y銀行主要是由于業(yè)績不好，接受

培訓(xùn)，所以不需要使用電腦。并提供了2008年5月和6月的培訓(xùn)

記錄。

P女士認(rèn)可2009年10日-18日沒有在Y支行上班，但主張這

幾天在家辦公，直接主管知道并且同意。并認(rèn)為自己工作一直需要

電腦，2008年8月-2009年2月在Y支行并非培訓(xùn)，前面兩次培訓(xùn)

都是在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)期間也一直工作，離不開電腦。

[今日思考]

你認(rèn)為P女士的行為是否屬于曠工、并給與分析？

[思考魚溫馨提示]

（1）請各位同學(xué)自備Word文檔，用以記錄每天自己對學(xué)習(xí)課

本中思考題的想法！

（2）第二天，在《每日打卡總結(jié)》中，通過回帖的方式，分享

自己的觀點！

（3）在總結(jié)中，閱讀案例的全面解析，找到與全面解析的差

距，我們不比誰的想法好，通過分享，相互之間學(xué)習(xí)到新的思路與

看法。

【打卡總結(jié)】

員工無故曠工，遲遲不來公司上班，人又聯(lián)系不上，也不來辦相關(guān)離職手續(xù)，怎么辦？這時候我們HR千萬不能大意，隨意拖延，聽之任之，只要員工沒有跟企業(yè)解除勞動關(guān)系，萬一員工有事企業(yè)就脫不了干系，這是一顆不定時炸彈！

當(dāng)然，為了更趨人性化，你也可以不直接罰款，改為扣績效分，年終獎比例系數(shù)、降級等間接性處罰的方式來做，但這種做法對一般的基層員工作用不大（而曠工往往發(fā)生在基層員工較多），所以這種溫柔的做法對他們未必有效。

昨天，2751位HR參與了話題“員工曠工 你怎么處罰”？通過看大家的回帖，絕大多數(shù)的企業(yè)采取的方式：輕者教育罰款，重者直接辭退。

在這里，借用下風(fēng)十三的觀點，幾種形式的通知：（1）直接送達：優(yōu)先選擇直接送達員工本人簽收。（2）留置送達：企業(yè)將以上文書留在受送達員工住所，由見證人簽名（如鄰居等），即視為送達。（3）郵寄送達：即在直接送達或留置送達有困難時，可以郵寄（只能用中國郵政掛號信或EMS快遞，其它途徑無效）送達方式，郵寄單上必須寫明所送達文書名稱，郵寄地址以員工身份證上登記的家庭詳細(xì)地址為準(zhǔn)，送達日期以掛號信回執(zhí)的收件日期或EMS快遞郵戳日期為準(zhǔn)。

（4）公告送達：受送達職工下落不明或以上三種都無法有效送達情況下，企業(yè)可將此文書通過媒體登報等方式進行公布，經(jīng)過一定期限即視為送達的方式。

曠工行為一般屬于比較嚴(yán)重的違紀(jì)行為，一般的行政處罰可能難于湊效，需要增加一些涉及員工切身利益的經(jīng)濟處罰，雙管齊下才比較有效。

【案例解析】

上期思考題：你認(rèn)為P女士的行為是否屬于曠工、并給與分析？

曠工的舉證責(zé)任在單位，雖然員工認(rèn)可事發(fā)期間沒有到Y(jié)支行上班，但并不等于認(rèn)可沒有提供勞動。P女士的書面解釋被單位用作證據(jù)，證明其曠工，P女士則利用該證據(jù)證明在家辦公的事實。一方面用人單位既然認(rèn)可部分內(nèi)容的真實性，針對同一份證據(jù)不應(yīng)當(dāng)僅僅利用其中對自己有利的部分;另一方面，證據(jù)的形成時間在于解除勞動合同以前，其真實性應(yīng)當(dāng)被采信。因此，對于是否曠工雙方各有證據(jù)，用人單位的證明效力并不比員工強。

是否經(jīng)過主管同意的舉證責(zé)任分配取決與曠工是否成立。如果前面曠工成立，經(jīng)過主管批準(zhǔn)的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給員工;如果前面的曠工懸而未決，未經(jīng)主管同意的舉證責(zé)任主要在單位。員工主張曾經(jīng)口頭匯報主管，主管“恩”了一聲，應(yīng)當(dāng)理解為同意，至少沒有及時反對。從舉證能力方面來看，單位是證人支行行長的雇主，自然更有舉證的條件，所以，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)更大的舉證責(zé)任。

關(guān)于勞動條件雙方一致認(rèn)可事發(fā)期間P女士沒有電腦使用，爭議在于是不需要使用電腦，還是電腦臨時被人侵占。這一節(jié)事實的舉證責(zé)任在于用人單位，單位提供的培訓(xùn)記錄由于時間不吻合，不能證明P女士事發(fā)期間正在培訓(xùn)，而且前兩次培訓(xùn)屬于在崗培訓(xùn)，在崗培訓(xùn)需要使用電腦，因此，也無法證明P女士事發(fā)期間不需要使用電腦。

從以上三個構(gòu)成要件的舉證責(zé)任的完成情況來看，單位沒有完成主要舉證責(zé)任，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)敗訴的后果。

第二篇：合同詐騙罪幾大構(gòu)成要件

合同詐騙罪幾大構(gòu)成要件

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同[1][2]過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的行為。

構(gòu)成要件：

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有全。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。

其次，詐騙對方當(dāng)事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(1)個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財物的目的合同詐騙罪的構(gòu)成合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。本罪的主要特征：

1、本罪侵犯的客體是合同管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。刑法規(guī)定了五種犯罪行為方式。

3.本罪的主體是一般主體，自然人和單位均可以構(gòu)成本罪的主體。

4.本罪在主觀方面由故意構(gòu)成，且須以非法占有為目的。即行為人明知自己的行為是在騙取他人的財物，但出于非法占有的目的，積極追求犯罪結(jié)果的發(fā)生。本罪的犯罪動機可以是多種多樣的。行為人主觀上沒有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無法償還的，不能以詐騙罪論處。構(gòu)成詐騙罪的行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對非法所得的占有，也包括意圖為法人、單位或第三人對非法所得的占有。

怎樣防范合同詐騙？

合同，是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議。合同是由人來訂立的，有的騙子往往把這個最安全的合同變成最危險的陷阱。時下，一些不法分子抓住一些個人和單位發(fā)財心切的心理，在簽訂或履行合同過程中，大肆進行虛構(gòu)事實、隱瞞真相、坑蒙拐騙的違法犯罪活動，他們精心編織著一個又一個的圈套，使大量公司和個人債臺高筑，甚至瀕于破產(chǎn)。

一、各種類型合同詐騙

1、組合型詐騙越來越多。

現(xiàn)今的合同騙子，已從以往的單干戶向組合型發(fā)展，一般由多人合伙，明確分工，進行多頭行騙。這種形式的詐騙，往往因貌似合法而更具有欺騙性。2001年9月，高某等6人為達到詐騙目的，由高某出面借得江西偉光實業(yè)發(fā)展有限公司的營業(yè)執(zhí)照及公司印章后，分別對外假稱總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)員等職務(wù)，租用了南昌市某建筑材料公司的四間辦公室。他們對外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業(yè)，他們分工協(xié)作，進行詐騙活動，在短短幾個月中，先后騙取了鋼材等建筑材料，價值高達288萬余元。

2、障眼法以假亂真。

他們有的虛構(gòu)單位或冒用其他單位的名稱進行詐騙;有的利用私刻公章、提供虛假擔(dān)保等手法，使人在不知不覺中上當(dāng)受騙。2002年，南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案：被告人杜某為了騙得巨額錢款，采用私刻公章、偽造貨物提單和房產(chǎn)權(quán)確認(rèn)書、提供虛假擔(dān)保等手法，騙取南昌某公司與之簽訂抵押協(xié)議，共騙得該公司人民幣600余萬元。這種采用連環(huán)式造假手法的詐騙案，由于障眼程度較高，欺騙性很大。

3、部分付款做誘餌。

一些騙子利用一些單位離他們路途較遠、信息不暢，對他們的身份、信譽等缺乏了解又急于推銷產(chǎn)品的心理，以貨到款清為幌子，簽訂虛假購銷合同，并假意先付部分貨款進行詐騙。A、2003年9月，被告人李某等人，冒用南昌市某化工采供站的名義與有關(guān)化工公司、單位簽訂采供合同，采用先履行小額合同或履行部分合同的手段騙取對方信任，誘騙對方繼續(xù)簽訂和履行合同。他們共騙得全國各地39家化工廠高達價值為700余萬元的化工產(chǎn)品，然后低價銷售，分贓潛逃。

談?wù)労贤p騙罪及其預(yù)防

我國刑法第二百二十四條規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒，并處罰金或者沒收財產(chǎn)”。合同詐騙罪是我國刑法修訂以后新增加的罪名，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人的財物數(shù)額較大的行為。

一、合同詐騙罪的立法背景

我國合同法第十二條規(guī)定：“合同是平等的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。”合同，作為市場經(jīng)濟主體之間法律關(guān)系的紐帶，對市場經(jīng)濟體系的完善、社會經(jīng)濟的有序運行起著極其巨大的作用;但是，在市場經(jīng)濟條件下，合同糾紛也日趨增多，利用合同犯罪的現(xiàn)象十分突出。

合同詐騙罪作為一種社會現(xiàn)象的存在，在當(dāng)前社會上得以蔓延，其背景復(fù)雜，原因諸多。一是我國經(jīng)濟體制處于轉(zhuǎn)型期，市場主體多元化，導(dǎo)致市場關(guān)系和經(jīng)濟關(guān)系的錯綜復(fù)雜，給行騙者提供了可乘之機;二是合同詐騙犯罪具有復(fù)雜性、隱蔽性和欺騙性等突出性特點，與民事欺詐交織在一起，犯罪界限難以把握;三是個別地方政府和有關(guān)部門持地方保護主義態(tài)度，或明或暗庇護行騙者，助長了不法分子的囂張氣焰;四是合同的簽訂極其自由，政府對市場主體的資格審查、市場交易行為的監(jiān)督也還不夠嚴(yán)格，并且對違規(guī)行為處罰力度不夠。合同詐騙犯罪活動的產(chǎn)生和存在，已成為社會經(jīng)濟生活中的一大公害，主要表現(xiàn)在：一，個案詐騙金額越來越高，給國家利益、公私財產(chǎn)造成巨大損失;二，案發(fā)總量持續(xù)增加，嚴(yán)重干擾了社會經(jīng)濟秩序，阻礙市場經(jīng)濟的發(fā)展;三，污染了社會風(fēng)氣，個人和企業(yè)、事業(yè)之間在缺乏誠信的環(huán)境下互相欺詐，嚴(yán)重危及國家利益。

合同詐騙罪，主要是在市場經(jīng)濟環(huán)境下的生產(chǎn)、交換、分配、消費領(lǐng)域中形成的。與傳統(tǒng)型詐騙相比，在犯罪主體、犯罪客體、犯罪行為的具體方式等方面具有不同特點，有必要將合同詐騙罪從普通詐騙罪中獨立出來。因此，一九九七年在修訂刑法過程中，將合同詐騙罪從刑法第二百六十六條普通詐騙罪中獨立出來而單獨定罪量刑。

第三篇：合同詐騙罪的構(gòu)成要件

合同詐騙罪的構(gòu)成要件

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有全。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

（1）以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

（3）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

（4）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的。

（5）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。

行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。

其次，詐騙對方當(dāng)事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

（1）個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；

（2）單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財物的目的。

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第四篇：違紀(jì)行為的四個構(gòu)成要件

如何正確理解違紀(jì)行為的四個構(gòu)成要件

根據(jù)黨紀(jì)處分條例的規(guī)定，任何一種違紀(jì)行為的成立都必須具備以下四個方面的構(gòu)成要件：

一、違紀(jì)行為客體。是指黨紀(jì)處分條規(guī)所保護的、被違紀(jì)行為所侵犯的黨內(nèi)關(guān)系和社會關(guān)系。這是用以說明違紀(jì)行為侵犯了什么樣的黨內(nèi)關(guān)系和社會關(guān)系的要件。任何違紀(jì)行為都侵犯一定的黨內(nèi)關(guān)系和社會關(guān)系，即一定的客體。比如，在黨內(nèi)組織秘密集團行為侵犯的客體是黨的團結(jié)和統(tǒng)一；貪污行為侵犯的客體是公共財物的所有權(quán)。違紀(jì)行為的危害性表現(xiàn)為對一定的客體造成或可能造成某種危害，不侵犯任何客體的行為，是不構(gòu)成違紀(jì)行為的。因此，違紀(jì)行為客體是任何違紀(jì)行為的構(gòu)成所不可缺少的要件。

二、違紀(jì)行為的客觀方面。是指黨紀(jì)處分條規(guī)規(guī)定的，說明侵犯某種客體的各種客觀事實。這是用以說明違紀(jì)行為客體是通過行為人怎樣的行為，在怎樣的情況下受到侵害，以及受到何種程度侵害的要件。它包括危害行為及其所造成的危害結(jié)果以及特定的時間、地點、方法。比如，貪污行為的客觀方面表現(xiàn)為行為人利用職務(wù)上的便利，采取侵吞、竊取、騙取或者其他手段，非法占有公共財物的行為，其結(jié)果是侵犯了公共財物的所有權(quán)關(guān)系。

三、違紀(jì)行為主體。是指具有責(zé)任能力，實施了危害行為，按照黨紀(jì)處分條規(guī)規(guī)定應(yīng)負(fù)黨紀(jì)責(zé)任的中國共產(chǎn)黨的黨員和黨組織。這是用以說明實施違紀(jì)行為的黨員和黨的組織的基本特征的要件。它不僅包括黨員的責(zé)任能力，而且包括黨員的特殊身份。比如，有的違紀(jì)行為如盜竊行為的主體，必須是具有責(zé)任能力的黨員；而有的違紀(jì)行為如失職、瀆職行為的主體，不僅必須具有責(zé)任能力，而且必須具有黨和國家工作人員身份的黨員。

四、違紀(jì)行為的主觀方面。是指違紀(jì)行為主體對其實施的危害行為及其危害結(jié)果所抱的心理態(tài)。它包括違紀(jì)過錯（違紀(jì)故意和違紀(jì)過失）、違紀(jì)目的和違紀(jì)動機。其中，違紀(jì)故意或違紀(jì)過失是一切違紀(jì)行為所必須具備的主觀要件；違紀(jì)目的是某些違紀(jì)行為所必須具備的的主觀要件；而違紀(jì)動機不是違紀(jì)行為所必須具備的主觀要件，它一般不影響定性，只影響量紀(jì)。

第五篇：信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件

信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件

來源：辯護狂網(wǎng)（百度一下“辯護狂”專業(yè)的刑事案件咨詢網(wǎng)）

一、信用卡詐騙罪概念及其構(gòu)成

信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。

（一）信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件——主體要件 根據(jù)刑法規(guī)定，本罪的犯罪主體為一般主體，自然人可成為本罪的犯罪主體。

（二）信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件——主觀要件 是直接故意，行為人主觀上還必須具有非法占有公私財物的目的。間接故意和過失犯罪不能構(gòu)成本罪。

（三）信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件——犯罪客體要件

本罪的客體為復(fù)雜客體，即信用卡的管理秩序和公私財物的所有權(quán)。

（四）信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件——犯罪客觀要件

本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財物的行為。具體表現(xiàn)為四種形式：

1、使用偽造的信用卡。

使用偽造的信用卡。所謂偽造的信用卡，是指模仿信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等制造出來的信用卡。所謂使用，是指以非法占有他人財物為目的，利用偽造的信用卡，騙取他人財物的行為。包括用偽造的信用卡購買商品、支取現(xiàn)金，以及用偽造的信用卡接受各種服務(wù)等。

2、使用作廢的信用卡

作廢的信用卡是指因法定原因而失去效用的信用卡。根據(jù)信用卡章程，可以導(dǎo)致信用卡作廢的原因一般有以下幾種情形：（1）信用卡超過有效期限而自動失效；（2）持卡人在有效期內(nèi)停止使用交回原發(fā)卡銀行而失效；（3）因信用卡掛失而失效。

3、冒用他人的信用卡

冒用他人的信用卡指非持卡人未經(jīng)持卡人同意或者授權(quán)，擅自以持卡人的名義使用信用卡，進行信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)的購物、消費、提取現(xiàn)金等詐騙行為。

4、惡意透支

所謂惡意透支，根據(jù)《刑法》第196條第二款的規(guī)定，是指信用卡的持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

二、信用卡詐騙罪的刑法條文

刑法第196條規(guī)定，有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

三、信用卡詐騙罪的常見問題

1、什么叫信用卡？

信用卡有廣義和狹義之分。廣義的信用卡是指銀行、金融機構(gòu)向信用良好的單位和個人簽發(fā)的、可以在指定的商店和場所進行直接消費，并可在發(fā)卡銀行及聯(lián)營機構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點存取款、辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算的一種信用憑證和支付工具。廣義上的信用卡即銀行卡。根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》（中國人民銀行1999年1月5日頒行）的規(guī)定，銀行卡包括信用卡和借記卡兩種。其中，信用卡按是否向發(fā)卡銀行交存?zhèn)溆媒鹩挚煞譃橘J記卡、準(zhǔn)貸記卡兩類。貸記卡是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費、后還款的信用卡；準(zhǔn)貸記卡是指持卡人須先按發(fā)卡銀行要求交存一定金額的備用金，當(dāng)備用金帳戶余額不足支付時，可在發(fā)卡銀行規(guī)定的信用額度內(nèi)透支的信用卡。而借記卡按功能不同分為轉(zhuǎn)帳卡、專用卡、儲值卡，借記卡不具備透支功能。信用卡和借記卡的主要區(qū)別在于，前者具有透支功能，后者沒有透支功能。所以，狹義上的信用卡是指具有透支功能的銀行卡。

2、什么叫“使用偽造的信用卡”？

偽造信用卡主要有兩種行為表現(xiàn)，一是完全模仿真實信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等非法制造信用卡；二是在真實信用卡基礎(chǔ)上進行偽造，如在空白信用卡上輸入其它用戶的的真實信息進行復(fù)制，或者在空白卡上輸入虛假信息等。另外，還有一些行為也屬于偽造信用卡，如在原有信用卡上涂改、變造等。行為人必須有使用偽造的信用卡的行為，才構(gòu)成本罪。所謂“使用”，是指利用信用卡的法定功能進行支付、消費、結(jié)算等行為。使用偽造的信用卡，可以是行為人自己偽造后使用，也可以是明知是他人偽造的信用卡而使用，如果行為人將偽造的信用卡出售或者單純偽造信用卡而沒有使用的，以偽造、變造金融票證罪處理。

3.什么叫“惡意透支”，怎樣認(rèn)定？

透支是指在銀行設(shè)立賬戶的客戶在賬戶上已無資金或資金不足的情況下，經(jīng)過銀行批準(zhǔn)，允許客戶以超過其賬上資金的額度支用款項的行為。透支實質(zhì)上是銀行借錢給客戶。所謂惡意透支，根據(jù)《刑法》第196條第二款的規(guī)定，是指信用卡的持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

犯罪性的惡意透支有下列要件構(gòu)成：

（1）主體要件。僅限于合法持卡人。騙領(lǐng)信用卡人和其他非經(jīng)申辦程序而基于諸如借用、拾取、收買、盜竊、搶劫等行為持有信用卡的人員，不能成為惡意透支的主體

（2）主觀要件。行為人的主觀罪過形式是故意，包括對規(guī)定限額、規(guī)定期限的明知和非法占有目的。行為人的非法占有目的一般基于對其行為的推定，經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍拒不歸還既是行為的一個客觀方面，又是推定非法占有目的的重要依據(jù)。推定過程中，要區(qū)別具有主觀惡性的拒不歸還與存在合理的客觀因素的不能歸還，前者是主觀不愿，后者是客觀不能。信用卡的透支本身是一種高風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)充分意識到其風(fēng)險成本，如果持卡人在透支后，確屬有不可抗力等正當(dāng)理由客觀上不能歸還的，基于刑法的謙抑性，不應(yīng)作犯罪處理。司法實踐中，行為人有下列行為，可以認(rèn)定其具有非法占有目的：持卡人巨額透支后攜款逃跑的；透支用于違法、犯罪活動致使透支款項無法歸還的；將透支款項用于揮霍、購買奢侈品，大大超過其實際支付能力的。

（3）客觀要件。犯罪性的惡意透支的客觀方面有兩種表現(xiàn)。一是，超過規(guī)定限額透支，經(jīng)催收不還，此稱為超限額的犯罪性惡意透支。所謂透支限額，是指發(fā)卡銀行規(guī)定的持卡人可使用的超過其實際存款余額以上的最高限額，包括單筆透支限額和月累計透支限額兩種。超過限額透支的，發(fā)卡銀行隨時都可以催收。按照 1996年《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》精神，“不歸還”是指在“收到發(fā)卡銀行催收通知之日起3個月內(nèi)仍不歸還”；如果行為人未經(jīng)催收自動歸還或者在催收后歸還透支款項的，不以犯罪處理，構(gòu)成不當(dāng)透支，承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。

另一是超過規(guī)定期限的透支，經(jīng)催收不還的，此稱為超期限的犯罪性惡意透支。《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，準(zhǔn)貸記卡透支期限最長為60天，發(fā)卡行有的規(guī)定為 1 個月。若透支額雖沒超過限額，但超過上述期限，經(jīng)發(fā)卡行催收后仍未歸還的，構(gòu)成犯罪。催收后行為人歸還的期限為3個月。如果行為人未經(jīng)催收自動歸還或者在催收后歸還透支款項的，不以犯罪處理，構(gòu)成不當(dāng)透支，承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。

4.信用卡詐騙罪的惡意透支的數(shù)額怎樣認(rèn)定？

在超限額的犯罪性惡意透支中，透支犯罪數(shù)額是指全部透支金額，而非超過限額部分；透支犯罪數(shù)額是指透支金額本身，而不包括利息和罰息。

5、詐騙罪和信用卡詐騙罪的區(qū)別在哪里？

詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額較大的行為。

信用卡詐騙罪是指采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，利用信用卡進行詐

騙，數(shù)額較大的行為。

兩者的差別在于后者利用了信用卡事實詐騙，而前者不限于使用何種方式。詐騙罪與信用卡詐騙罪屬于刑法中的法條的競合，我國刑法中規(guī)定了一些特殊類型的詐騙罪，比如集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪、合同詐騙罪、騙取出口退稅罪等，這些詐騙犯罪與詐騙罪之間存在著特別法與普通法的法條競和關(guān)系，按照特別法優(yōu)于普通法的原則，應(yīng)以特殊類型的詐騙罪論處。

6、如何區(qū)分善意透支與惡意透支? 善意透支與惡意透支的本質(zhì)區(qū)別就在于行為人具有不同的主觀故意。

二者在客觀表現(xiàn)上雖然都是造成了透支，但前者的行為人是為了先用后還，屆時將歸還透支款和利息；而后者是為了將透支款占為己有，根本不想償還或者沒有能力償還，因此在行為上必然表現(xiàn)出千方百計地逃避有關(guān)部門的催款，甚至采取潛逃的方法躲避債務(wù)。

7、先偽造信用卡，再使用偽造的信用卡的行為怎樣定性？

先偽造信用卡，然后又使用偽造的信用卡的情形，首先，行為人偽造信用卡構(gòu)成偽造、變造金融證罪；行為人使用偽造的信用卡構(gòu)成信用卡詐騙罪，兩罪形成牽連關(guān)系，應(yīng)擇一重罪進行處罰。根據(jù)刑法規(guī)定，兩罪法定刑相同，應(yīng)以牽連犯中的結(jié)果行為，即以信用卡詐騙罪處罰。

8、在信用卡詐騙罪中“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”具體指多少？

根據(jù)1996年12月24日《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第七條的規(guī)定，在本罪中：

“數(shù)額較大”，是指詐騙數(shù)額或者惡意透支數(shù)額在5000元以上的。“數(shù)額巨大”，是指詐騙數(shù)額或者惡意透支數(shù)額在5萬元以上的。“數(shù)額特別巨大”是指詐騙數(shù)額或者惡意透支數(shù)額在20萬元以上的。