第一篇：社會調查報告內容(

對中國儲蓄銀行新華街支行反洗錢情況調查報告

一、調查時間：2013年8月29日

二、調查地點：中國郵政儲蓄銀行新華街支行

三、調查方式：走訪調查

四、調查目的：

通過對中國郵政儲蓄銀行新華街支行的反洗錢工作的開展情況進行調查、分析得出武邑郵政代理儲蓄反洗錢工作的發展建議和認識。

五、調查內容：

（一）、存在問題

1、反洗錢工作思惟熟悉不深刻。思惟熟悉是制約我們郵儲銀行出格是我們這些農村支行反洗錢工作質量提高的關頭身分。雖然反洗錢工作已開展多年，市（縣）人行和郵儲銀行也做了年夜量工作，并進行了所謂的培訓，但缺教材、缺師資、缺案例、缺成熟規范的反洗錢手藝模式，從而培訓進修也只是勾留在低條理水平，翻來覆去抄律例、讀概念，對若何深化反洗錢工作的現實指導意義不年夜。在現實工作中年夜都職工不熟知與其營業相關的金融律例和行業軌制規范，憑感受、憑經驗打點，營業措置隨意性較強，不能實時識別和提防洗錢勾當。加之部門農村的打點人員及員工對反洗錢工作正視不夠，默示在：一方面認為農村地域交通未便，信息閉塞，經濟成長落伍，貪污、販毒、走私、黑社會等犯罪分子不會經由過程當地網點機構進行洗錢犯罪；另一方面是怕獲咎客戶，擔憂營業流失蹤，影響自身經濟效益，發現疑點后沒有深切查詢拜訪。

2、反洗錢工作宣傳力度不到位。反洗錢工作的艱難性，抉擇了增強力度宣傳相關常識的需要性。因為農村郵儲銀行的處事對象主若是“三農”，而農村文化素質高的年青人根基外出打工，留守在家的都是文化素質較低、體弱病殘的白叟或留守兒童，再加之農村地域年夜多交通未便，動靜閉塞，群眾根基不知道洗錢為何物，更談不上體味或熟悉反洗錢的相關洗錢工作的開展。

3、郵儲銀行存在“重現金支出打點、輕現金收入和年夜額轉賬營業打點”的現象，市、縣上級部門雖制訂了相關審批法子，但我們科技手段相對落伍，對上報到事后看管和營業

部門審批的年夜額現金及轉賬營業也只是走過場，而上級相關人員無法現場審核生意的真實性，只得放任自流，致使審批看管流于形式。

4、雖擬定年夜額生意和可疑生意信息陳述、剖析軌范和操作規程，但只勾留在操作人員的口頭陳述請示上，且只進行了簡單的掛號、審批和匯總，操作不夠規范、隨意性較強。

5、未擬定內部反洗錢工作激勵約束法子，未將反洗錢工作納入部門、員工日常和年度查核，工作人員缺乏責率性、自動性和積極性。這些都導致反洗錢工作不能高效開展實施。反洗錢工作資料審查、保管不規范。因為郵儲銀行機構人力資本不足，農村網點人員配備不齊，而營業員面臨的客戶對象多且雜，于是對客戶的體味有限，柜面也只對客戶開戶資料進行了即時的完整性審查，沒有實地查詢拜訪開戶資料真實性。是以開戶資料真實性查詢拜訪不到位的現象普遍。同時，我們營業員對開戶資料的主要性熟悉不夠，對開戶有關證件審查不嚴，開戶資料檔案的保管不規范，造成開戶資料檔案缺失蹤，不能實時有用排查風險。

6、反洗錢工作協調機制不完美。一是各金融機構之間貧窶協協調資本共享的機制，我們郵儲銀行與其他商業銀行、工商、稅務、紀檢監察部門沒有實施橫向聯網，無法真正實現客戶身份識此外資本平臺信息互通，對客戶身份無法有用識別，對年夜額資金的來歷無法進行分辯剖析，給一些洗錢犯罪分子造成可趁之機，反洗錢工作沒有形成聯動。二是因為縣級人行與反洗錢的聯系機構屬于統一級別，制約了區域性人平易近銀行反洗錢聯席機構，不能有用闡揚反洗錢聯系部門的本能機能，難以將金融機構、工商、公安、紀檢監察部門連系起來，無法形成強年夜的反洗錢社會聯動收集，無法營造精采的社會反洗錢空氣。而這些機制的成立對我們這些深扎在農村的郵儲銀行來說，是一個瞠乎厥后的事。

（二）、解決相關問題的對策建議

1、增強軌制培植，完美反洗錢工作系統。建議郵政儲蓄銀行要進一步理順關系，按照當前機構更始的現狀，盡快組織人員放置落實轄區各級支行的反洗錢組織機構培植，成立健全反洗錢組織系統，確定反洗錢工作的負責部門，配備營業素質較高的打點人員，制訂嚴酷的工作職責，確保反洗錢工作的有用開展。

2、加年夜宣傳力度，營造反洗錢社會空氣。一是加年夜社會公家宣傳力度。在集鎮、鬧市和營業窗口宣傳的同時，連系人行、公安、國有商業銀行、信用社和保險公司以及相關政府部門連系在媒體上做公益性廣告宣傳，提高社會公家對反洗錢工作主要性的熟悉；二是加年夜對偏遠農村反洗錢宣傳教育的投入，組織相關部門進行反洗錢宣傳，使偏遠農村的農戶更多地體味反洗錢常識和反洗錢的主要性；三是充實操作我們郵儲銀行自身的網

點多、人員多、籠蓋面廣的優勢，向泛博群眾宣傳洗錢勾當對社會的風險性，重點要向企事業單元的財政人員宣傳洗錢的體例和體例，從而營造濃密的反洗錢社會空氣。

3、增強指導和看管搜檢，規范反洗錢

操作行為。郵政儲蓄銀行是金融機構反洗錢系統的主要組成部門，下層郵政儲蓄銀行網點眾多，加之郵政儲蓄系統體例身分的影響，很有可能成為犯罪分子進行洗錢的“溫床”。是以，增強看管搜檢，進一步規范郵政儲蓄銀行的反洗錢操作行為很是主要。

4、強化現金打點，管好反洗錢重點部位。郵儲銀行經由過程近幾年的規范打點，對年夜額現金支取能按照現金打點的有關劃定嚴酷審核、審批軌范，但對繳存現金卻不夠正視，而現金繳存剛好是反洗錢的主要環節。為此郵儲銀行在打點營業過程中，對年夜額現金存取均應嚴酷按照年夜額生意和可疑生意打點法子要求實時上報。我們可以經由過程此刻的電子稽察系統來更好把握資金流向動態。同時更要強化現金打點，一是堅持對年夜額現金繳存實施掛號，體味客戶信息，摸清資金來歷；二是嚴禁為小我違規提取現金，對于跨越劃定金額起點的年夜額現金支出要進行嚴酷的審查和掛號存案；三是對發生頻仍的存取現金營業進行重點監管；四是成立籠蓋所有營業網點的金融收集，有用監控和打點資金賬戶系統，積極指導客戶使用前進前輩的電子化非現金結算工具，不竭改善支出清理情形，削減社會現金持有量，提防和沖擊操作現金結算進行套現、洗錢、逃稅等違法犯罪勾當，果斷維護支出結算秩序和精采的經濟金融情形。增強客戶身份識別，構建反洗錢堅貞防線。二是增強客戶身份識別掛號軌制，出格是對于一次性處事的客戶、現金兌換、年夜額現金存入和支取的客戶要當真實施客戶識別，進行當真剖析和甄別，嚴酷打點身份識別資料，防患于未然。三是從泉源上杜絕公款私存，私款公存現象。

六．分析認識

“路漫漫其修遠兮”,我們堅信，在上級各部門和同業業率領和合作下，我們的反洗錢工作會開展的越來越好，越來越規范。同時，為社會供給精采的金融處事情形。為國家的經濟成長供給強有力的保障。

第二篇：社會調查報告內容及要求

社會調查報告內容及要求

一、社會調查的目的和要求

社會調查是《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》課程實踐教學的重要內容，目的是理論聯系實際，提高學生學習積極性和興趣，并增強教學針對性和實效性。

學生應該在本學期利用二周左右的時間進行社會調查，并寫出符合要求的調查報告。各任課老師應該對學生進行具體指導并提出相應要求。在課程結束前2周，由各班級學習委員收齊，并按學號從小到大排好后交給任課教師。

二、社會調查參考題目（任選其一）

1．改革開放以來家鄉的發展變化調查

2．家鄉的基層民主政治建設調查

3.當地群眾對毛澤東同志和鄧小平同志的看法（感情）調查

4．當地群眾對毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系的認知調查

5．“大躍進”時期或人民公社化時期家鄉的狀況調查

6．當地群眾醫療狀況調查

7．當地群眾文化娛樂生活現狀調查

8．當地某一國有企業改革調查

9．當地個體、私營等非公有制企業調查

10．家鄉農業產業結構調整調查

11．家鄉農村稅費改革調研

12．家鄉農村醫療改革調研

13．當地居民法律意識和權利意識調查

14．當地群眾生活方式的改變與生活滿意度的調查分析

15．當地社會誠信度現狀及其影響調查

三、書寫與裝訂要求

1．文體必須是“調查報告”，不能寫成其他文體。

2．調查報告要有標題，要有調查時間、調查地點（單位）和調查內容以及作者對調查事物提出相應的措施、建議或結論等。

3．稿紙手寫，字數要求2000字左右，書寫格式要求如下：

⑴裝訂順序：封面——正文。

⑵封面。標題應“居中”，若有副標題從主標題下一行以破折號領起；封面中要有***年級***專業***姓名。⑶重要資料要有出處，要求按順序以腳注形式注明。

四、成績評定

1．分為優（≧90）、良（≧80）、中（≧70）、及格（≧60）和差（≧40）五個檔次，具體分數在各檔次內給定。

２．凡是直接從網上下載，或簡單拼湊或抄襲者，一律評為“不及格”。

３．不是調查報告文體、或字數2000字以下、調查地點不具體不可行的，均評為“不及格”。

４．不及格的調查報告，一律退回重寫，并在兩周內交回，過期不予受理。

第三篇：社會調查報告的內容

社會調查報告的內容

社會調查報告內容必須結合專業內容進行選題、調查，同時也為畢業論文的撰寫作前期的調查與收集工作。

社會調查的方法

調查的方法可以采取實地觀察、深入訪問、開調查會以及問卷調查、統計核算和統計報表等一系列的方法。

實地觀察：就是深入到調查第一線進行直接觀察，它能得到最真實、最可靠、最生動的材料。通過觀察可以了解事物發生發展的運動狀況，可以捕捉到事物的某些特征，寫作起來就有真情實感。

深入訪問：也即是采訪、個別調查或蹲點考察，對于重要的材料、只有知情人才掌握的材料，必須用此種方法才能收集得到。而且要講究方法：調查前要考慮好該提的問題并記在心里；調查過程中要講情來意和目的，解除對方顧慮，并作好記錄；調查結束使對方心情愉快，并留有下次采訪余地。

開調查會：即把知情人集中起來召開會議了解情況。一般性的大眾化的材料使用這種方法。它要根據事先準備好的調查提綱逐一進行提問，請回答。這樣可以得到全面、詳細、充實的材料。

問卷調查：是一種根據調查需要擬制一份調查表格，寄發到所要調查的部門和個人，待他們填好后直接寄回的書面調查。具體作法是，根據調查目的和要求，把有關的調查項目，設計成一份合理、醒目的調查表，然后把表發給被調查者個人或單位填寫。設計的問題應該是讓對方樂意回答并從容回答的問題，這些問題又要便于統計、歸納。

統計調查：統計也是一種調查，而且是經濟類各專業必不可少的一種調查方法。一般是指對某一現象有關的數據的收集、整理、計算和分析等。它可以是單項的，也可以是綜合的，統計數據的來源可以是單位的統計報表、財務報表，也可以是其他情況反映。

社會調查報告對材料的要求：在搜集材料上要博采勤記，既要掌握第一手材料，又要掌握間接材料；既要有現實材料，又要有歷史材料；既要了解“面”上的材料，又要有“點”上的材料；既要了解正面材料，也要了解反面材料；不管哪一類材料，都要去粗取精，去偽存真。

調查到手的材料數量很多，又雜亂無章，還有許多非本質的東西，因此必須對調查到手的材料認真地進行分析、研究，深入到本質，從中提出幾個問題或觀點來，或是幾條經驗，或是幾條教訓，幾個需要解決的問題，這就要研究，從研究中尋找規律。

具體的分析研究、提煉觀點的方法可以采取：

1、綜合分析，高度概括。對于調查得到的材料，我們應進行歸納處理，在綜合分析的基礎上加以概括。這種概括是在材料分類整理的基礎上的理性升華，概括應高度凝練，努力抓住它的實質，既不模棱兩可，也不模模糊糊，必須是斬釘截鐵、明明白白的。

2、相互比較，同中求異。對于調查得到的材料，我們要進行比較，有比較才有區分，繁復眾多的事物，通過比較才能化簡，通過比較才能做出選擇。比較的方法很多，可以做歷史與現實的比較，地域空間的比較，事物性質的比較，理論研究與實驗結果的比較等等。

3、去偽存真，揭示本質。調查是從現象入手的，而研究就要透過現象抓本質。只有抓住了事物的本質，才能有真正的發言權。這也是一種剔除法，把偽善的、假的東西剔除掉，真的、本質的東西就顯現了。

方法很多，不一一列舉。

一篇調查報告必須有一個總的觀點，它要回答群眾關心的問題、群眾迫切需要解決的問題，因此又要將尋找到的“幾個”“幾條”“規律”（問題或經驗）作一定的歸納提練，使全文有一個核心，也就是全文的中心了。

第四篇：社會調查報告內容及格式要求

社會調查報告 報告題目

院（部）

專業年級

小組成員

填寫時間：年月

日

社會調查報告撰寫內容及格式要求

一、社會調查報告撰寫內容說明

1．考察結束后開學第一周提交社會實踐活動調查報告，同學們應充分運用所學專業基礎理論知識，結合自己的調查經歷和調查資料，進行比較深入的分析和總結。

2．調查報告要有獨立的見解，重點突出、條理清晰，字數不少于3000字。

3．調查報告的資料應該真實，內容應簡明扼要，應與所學專業內容相關，能反映出調查單位的情況及本人調查的情況、體會和感受。

4．調查報告由封面、正文和附錄構成，各部分要求如下：

（1）封面反映小組調查的基本信息，按統一制定的格式填寫。

（2）正文內容須包含以下幾個方面：

①調查目的；②調查地點介紹；③調查內容、過程和完成的任務；④調查收獲、體會和建議。⑤調查報告應該內容真實，要有觀點，有分析，結構嚴謹、層次清晰、文理通順、行文規范。

調查報告正文結構安排上沒有固定寫法,但一般應涵蓋到上述要點，試舉一例，僅供參考，具體行文結構安排結合各自調查對象和內容不同自行安排，不必局限于此：

關于（× × ××）的調查報告

前言（主要介紹社會調查活動的基本情況，包括社會調查的時間、地點、方式、內容及過程等）

一、調查對象與方法

二、調查結果與分析

三、建議（或對策）

結語

附錄

[1]問卷調查表及問卷結果統計

[2]訪談提綱及訪談過程記錄

[3]

5．調查報告的格式要求

（1）A4紙打印，頁邊距上、下各2.5cm, 左、右各2cm；字體。

（2）頁眉：宋體、小

五、居中；

頁腳：正文頁碼，Times New Roman，小

五、居中；封面不編頁碼。

（3）正文：宋體，小四，行間距1.5倍行距。

二、調查報告寫作格式和要求

（一）標題。一種是規范化的標題格式，即“主題”加“文種”，基本格式為“××關于××××的調查報告”、“關于××××的調查報告”等。另一種正副標題結合式，如《高校發展重在學科建設――××××大學學科建設實踐思考》等。

（二）社會調查報告要求學生根據所在專業、調查目的和調查內容撰寫。調查報告中既要有文獻資料，又要有調查點的資料或考察過程中出現的事實。可以寫調查過程中學到的而在課堂教學中沒有學到的內容，也可以寫大學教材與考察所知不一致之處；可以寫某一個調查點或調查點的某一個局部，也可以將幾個調查點對比、結合起來寫。報告要有觀點、有論據（文獻資料、事實或數據）、有論證過程。調查報告的基本格式要規范。

附：

參考格式

作為調查報告應包括的內容及注意問題：

一篇完整、規范的社會調查報告應包括如下內容，下文內容幫助大家理解和把握標準、規范的社會調查報告的具體內容及要求，所列項目供參考，不必拘泥于此

⑴文章標題。

⑵中文摘要（不超過300字）和關鍵詞（3-5個）。

⑶導論。導論需要介紹調查研究的背景和通過調查所要達到的目標。

⑷文獻綜述。通過對國內外同領域的研究進行綜述，了解國內外的研究現狀，尋找調查研究的起點。

⑸研究方法的運用。需要對調查所運用的研究方法進行說明，如果是社會調查（定量研究）需要說明樣本情況、抽樣方法和資料的處理方法等；如果是實地研究（定性研究）說明個案的選取情況和個案的特征等。

⑹研究對象的界定。需要對調查研究的對象的邊界進行界定，確定本文研究對象的情況。

⑺分析工具的運用。如果是社會調查（定量研究）需要把用到的計量模型進行說明，如果是實地研究（定性研究）需要把用到的理論工具進行說明。

⑻文章主體。作為以實證為特色的社會調查報告，行文必須緊扣獲得的實證材料進行分析，不能脫離材料，做到符合事實。

⑼結語。對于調查報告結語有三種形式：結論、小結和余論。結論是指通過上文對實證材料的分析獲得的結論進行闡述，主要是用于社會調查（定量研究）的報告寫作；小結是指對全文的內容進行概括性的闡述，具體內容與摘要相符；余論是在文章最后進行進一步的思考或者闡述文章尚未解決的問題和文章的不足之處。

⑽參考文獻。參考文獻是指對文中采用的他人成說進行的說明。在引文后加括號注明作者、出版年份及頁碼，詳細文獻出處作為參考文獻列于文后，以作者（姓前名后）、出版年份、書名（或文章名）、出版地點、出版單位（或期刊名）排序。文獻按作者姓氏的第一個字母按照A-Z順序分中、英文兩部分排序，中文文獻在前，英文文獻在后。引文中的英文專著名用斜體，論文題目加入“”內。

例：文章中引用：（李培林，2005：P5）,文后詳細文獻出處與之對應：李培林，2005，《社會沖突和階級意識》，北京：社科文獻出版社。

⑾注釋。注釋是指對文中內容的解釋，注釋一律采用當頁腳注。

⑿文章正文標題、表格、圖、公式連續編號。一級標題編號：一、二、三……，二級標題用

（一）、（二）、（三）……，三級標題用1、2、3、……，四級標題用（1）、（2）、（3）……。一級標題居中，二級及以下標題左對齊。前三級標題獨占一行，不用標點符號，四級及以下標題與正文連排。

⒀附錄。對于實地研究（定性研究）的調查報告需要在文后列出質性材料等；如果是社會調查（定量研究）需要在文后列出問卷內容、公式推導等。

第五篇：社會調查報告的內容及格式要求

社會調查報告的要求

一、學生應圍繞社會實踐或社會調查的內容，根據實踐或調查收集的資料，進行分析研究，提出自己的見解，書寫實習總結報告。

二、社會調查報告應結合自己社會實踐或社會調查的單位的情況及經歷、感受、見解。社會實踐或社會調查報告應該包括社會實踐或社會調查題目、單位簡介、社會實踐或社會調查內容、發現的問題、調研結論、效果和體會等方面的內容。

三、格式要求：

實習報告正文不得少于3000字，一律用作文稿紙手寫，封面用學校統一的格式，正文中各級標題采用標準的五級標題，依次為：

一、（一）

1、（1）①…

封皮樣式：

首都經濟貿易大學密云分校

社會實踐（調查）報告

系別專業班級題目

姓名指導教師實習單位

年月日