第一篇：議分析范本增資擴股協

詞·清平樂

禁庭春晝，鶯羽披新繡。

百草巧求花下斗，只賭珠璣滿斗。

日晚卻理殘妝，御前閑舞霓裳。誰道腰肢窈窕，折旋笑得君王。

增資擴股協議范本

（有限責任公司）

甲方:

住所：

法定代表人：職務：董事長

乙方：

住所：

法定代表人：職務：董事長

丙方：

住所：

法定代表人：職務：董事長

鑒于：

1、甲、乙兩方為 有限公司（以下簡稱“公司”）的股東；其中甲方持有公司 %的股份，乙方持有公司 %的股份；

2、丙方是一家 的公司；

3、丙方有意對公司進行投資，參股公司。甲、乙兩方愿意對公司進行增資擴股，接受丙方作為新股東對公司進行投資。

以上協議各方經充分協商，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、法規，就有限公司（以下簡稱“公司”）增資擴股事宜，達成如下協議，以資共同遵守。

第一條 公司的名稱和住所

公司中文名稱： XXXXXX有限公司

住 所：

第二條 公司增資前的注冊資本、股本總額、種類、每股金額

注冊資本為：XXXX 萬元

股本總額為： XXXX萬股，每股面值人民幣1元。

第三條 公司增資前的股本結構

序號股東名稱出資金額認購股份占股本總數額

第四條 審批與認可

此次丙方對公司的增資擴股的各項事宜，已經分別獲得甲乙丙方相應權力機構的批準。

第四條 公司增資擴股

甲、乙兩方同意放棄優先購買權，接受丙方作為新股東對公司以現金方式投資萬元，對公司進行增資擴股。

第五條 聲明、保證和承諾

各方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

1、甲、乙、丙方是依法成立并有效存續的企業法人，并已獲得本次增資擴股所要求的一切授權、批準及認可；

2、甲、乙、丙方具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對各方構成具有法律約束力的文件；

3、甲、乙、丙方在本協議中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與各方承擔的其它協議義務相沖突，也不會違反任何法律。

第六條 公司增資后的注冊資本、股本總額、種類、每股金額

注冊資本為： 萬元

股本總額為： 萬股，每股面值人民幣1元。

第七條 公司增資后的股本結構

序號 股東名稱 出資金額認購股份數占股本總數額%

第八條 新股東享有的基本權利

1.同原有股東法律地位平等；

2.享有法律規定股東應享有的一切權利，包括但不限于資產受益、重大決策、選擇管理者的權利。

第九條 新股東的義務與責任

1.于本協議簽訂之日起三個月內，按本協議足額認購股份；

2.承擔公司股東的其他義務。

第十條 章程修改

本協議各方一致同意根據本協議內容對“×××有限公司章程”進行相應修改。

第十一條 董事推薦

甲、乙兩方同意在完成本次增資擴股后使得丙方推薦的X名董事進入公司董事會。第十二條 股東地位確立

甲、乙兩方承諾在協議簽定后盡快通過公司對本次增資擴股的股東會決議，完成向有關國家工商行政管理部門申報的一切必備手續，盡快使丙方的股東地位正式確立。

第十三條 特別承諾

新股東承諾不會利用公司股東的地位做出有損于公司利益的行為。

第十四條 協議的終止

在按本協議的規定，合法地進行股東變更前的任何時間：

1、如果出現了下列情況之一，則丙方有權在通知甲、乙方后終止本協議，并收回本協議項下的增資：

（1）如果出現了對于其發生無法預料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導

致本次增資擴股事實上的不可能性。

（2）如果甲方、乙方違反了本協議的任何條款，并且該違約行為使本協議的目的無法實現；

（3）如果出現了任何使甲方、乙方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

2、如果出現了下列情況之一，則甲方、乙方有權在通知丙方后終止本協議。

（1）如果丙方違反了本協議的任何條款，并且該違約行為使本協議的目的無法實現；

（2）如果出現了任何使丙方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

3、在任何一方根據本條1、2的規定終止本合同后，除本合同第十五、十六、十七條以及終止之前因本協議已經產生的權利、義務外，各方不再享有本協議中的權利，也不再承擔本協議的義務。

4、發生下列情形時，經各方書面同意后可解除本協議。

本協議簽署后至股東登記手續辦理完成前，適用的法律、法規出現新的規定或變化，從而使本協議的內容與法律、法規不符，并且各方無法根據新的法律、法規就本協議的修改達成一致意見。

第十五條 保密

1、各方對于因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密。

（1）本協議的各項條款；

（2）有關本協議的談判；

（3）本協議的標的；

（4）各方的商業秘密。

但是，按本條第2款可以披露的除外。

2、僅在下列情況下，本協議各方才可以披露本條第1款所述信息。

（1）法律的要求；

（2）任何有管轄權的政府機關、監管機構的要求；

（3）向該方的專業顧問或律師披露（如有）；

（4）非因該方過錯，信息進入公有領域；

（5）各方事先給予書面同意。

3、本協議終止后本條款仍然適用，不受時間限制。

第十六條：免責補償

由于一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協議中的其他義務，導致對它方或它的董事、職員、代理人的起訴、索賠或權利請求，一方同意向它方或它的董事、職員、代理人就因此而產生的一切責任和費用提供合理補償，但是由于它方的故意或過失而引起之責任或造成的損失除外。

第十七條：不可抗力

1、任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本協議的義務將不視為違約，但應在條件允許下采取一切必要的救濟措施，以減少因不可抗力造成的損失。

2、遇有不可抗力的一方，應盡快將事件的情況以書面形式通知其他各方，并在事件發生后十五日內，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本協議義務以及需要延期履行的理由的報告。

3、不可抗力指任何一方無法預見的，且不可避免的，其中包括但不限于以下方面：

4、宣布或未宣布的戰爭、戰爭狀態、封鎖、禁運、政府法令或總動員，直接影響本次增資擴股的；

5、直接影響本次增資擴股的國內騷亂；

6、直接影響本次增資擴股的火災、水災、臺風、颶風、海嘯、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事情；

7、以及雙方同意的其他直接影響本次增資擴股的不可抗力事件。

第十八條 違約責任

本協議一經簽訂，協議各方應嚴格遵守，任何一方違約，應承擔由此造成的守約方的損失。

第十九條 爭議解決

本協議適用的法律為中華人民共和國的法律、法規。各方在協議期間發生爭議，應協商解決，協商不成，應提交北京仲裁委員會按該會仲裁規則進行仲裁。仲裁是終局的，對各方均有約束力。

第二十條 本協議的解釋權

本協議的解釋權屬于所有協議方。

第二十一條 未盡事宜

本協議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在不違反本協議規定的前提下訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。

第二十二條 生效

本協議書于協議各方蓋章、各方法定代表人或授權代表簽字后生效。非經各方一致通過，不得終止本協議。

第二十三條 協議文本

本協議書一式 份，各方各執一份，其余二份留公司在申報時使用。

甲方

名稱：

法定代表或授權代表：

乙方

名稱：

法定代表或授權代表：

丙方

名稱：

法定代表或授權代表：

二零零四年 月 日

簽訂地點：

第二篇：范本增資擴股

基于：

1、××有限責任公司于年月日在南京注冊成立，在南京注冊資本人民幣叁佰萬元。

3、××有限責任公司為擴大經營規模，計劃增加在南京注冊資本至人民幣捌佰萬元，新增在南京注冊資金伍佰萬元由非公司股東投資注入。

3、非公司股東××有向××有限責任公司注入資金人民幣伍佰萬元并成為其股東的意愿。為順利完成公司上述增資計劃，根據《公司法》、《公司登記管理條例》等法律法規，特制作此說明書。

第一步：制作增資說明書

第二步：與非公司股東××簽訂《增資意向書》

（注：意向書為公司下一步工作的前提與基礎。）

第三步：公司取得同意進行增資的股東決議書

根據《公司法》和公司章程的規定，××有限責任公司股東會對增加公司在南京注冊資本形成決議。

第四步：開展清產核資、審計和資產評估工作

在清產核資和審計的基礎上，應當委托具有相關資質的資產評估機構依照國家有關規定對公司資產和作為增資的資產進行資產評估。

第五步：與非公司股東××簽訂《增資協議》

第六步：非公司股東××繳納資本并驗資

非公司股東××根據《增資協議》和《公司法》認繳新增資本的出資。

××繳納出資后，聘請依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

第七步：變更公司章程

根據《增資協議》對公司章程作相應修改。

第八步：履行公司章程、股東、在南京注冊資金變更登記手續。

到原工商登記機關申請變更登記，辦理變更登記所需提交的材料：

1、由公司加蓋公章的申請報告；

3、公司委托代理人的證明（委托書）以及委托人的工作證或身份證復印件；

3、公司法定代表人簽署的變更登記申請書；

4、股東會或董事會作出的增資決議，涉及章程變更的應相應修改公司章程；

（1）在南京注冊資本變更：提供有合法資格的驗資機構出具的驗資證明；

（3）股東變更：需重新提交公司章程、股東會決議、投資協議（股東協議書）、新股東的身份證或營業執照復印件。

5、法律法規規定必須經審批的，國家有關部門的批準文件；

6、工商登記機關所發的全套登記表及其他材料；

7、提交公司《企業法人營業執照》正副本和IC卡。

第三篇：增資擴股方案

增資擴股方案

一、增資擴股方案

本企業成立于某年，某年某月改制為有限公司。為了進一步優化企業股權結構，增強資本金實力，適應未來發展的需要，本企業擬進行增資擴股工作。

本次增資擴股由企業現有四家股東作為邀約發起人，以本企業全部凈資產經評估后出資，邀約其他新股東以現金入股將企業資本金增加到___億元。

本次增資擴股基準日為某年某月某日，企業現有四家股東以本企業全部凈資產經評估后出資，出資金額為___億元，按每股1元折股，折為___億股。本企業擬向其他新股東募集___億股，每股1元。增資擴股后，企業現有四家股東持股比例___％，其他新股東持股比例為___％，具體見下表：

出資人出資金額（___億元）股份數量（___億股）占總股本比例（___％）

二、投資者入股條件：

凡符合《中華人民共和國企業法》、《中國人民銀行關于向金融機構投資人股的暫行規定》且與原股東有合作意向的國內外特定法人機構（法律、法規禁止認購者除外）。具體為：

（1）境內外登記注冊的具有法人資格的企業。

（2）)經營業績良好，無不良經營記錄。

（3）凈資產占全部資產的30%以上。

（4）對外投資的總額不得超過本企業凈資產的50%。

三、認購事宜

本次增資擴股的認購單位為___萬股，投資者最低認購數為1個認購單位。認購期限自___年___月___日開始，至___年___月___日止，本企業保留根據實際情況延長或者縮短認購期限的權利。經人民銀行審核符合條件的投資者與本企業簽署“出資人股協議書”，并按該協議的規定繳納認股資金。具體步驟如下：

（一）投資者填寫“出資認股意向書”，將認購數量、單位簡介和近三年經審計的資產負債表、撰益表及經過某年審的營業執照復印件蓋章后傳真或快件郵送等方式送交本企業。本企業根據認勸申請數量并對財務報表進行初審后，向人民銀行報批新股東的資格審查。

（二）通過人民銀行資格審查后，投資者與本企業簽訂“出資人股協議書”，并按協議書規定繳納認股資金。

（三）認股資金的最遲到賬時間擬訂為____年____月____日。

（四）聯系人：__________ 電話：____________ 傳真：____________ E一mail：_________

第四篇：增資擴股協議范本

**有限公司 **有限公司 **有限公司

關于******公司的

增資擴股協議

簽訂時間： 簽訂地點：

本增資擴股協議（以下稱“本協議”）由下列各方簽訂： 甲方：

法定代表人：

地 址：

乙方：**有限公司 法定代表人： 地 址：

丙方：**有限公司 法定代表人： 地 址：

鑒于：

1、**公司（以下簡稱“標的公司”）是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續的有限公司，注冊地在**，現登記注冊資本為人民幣**元。標的公司現有登記股東共計1名，實收資本**元。現標的公司擬將注冊資本總額由**元增至**元；

2、甲方擬根據本協議的安排通過增資擴股方式引入乙方、丙方成為投資方，投資方愿意按照本協議約定的條款和條件，以增資擴股的方式對標的公司進行投資。

3、經各方同意，標的公司已委托**公司對標的公司截止*年*月*日的財務狀況和資產進行了評估。各方在接受評估報告結果的基礎上，認定標的公司價值進一步提高。（評估報告詳見附件一）根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和政策規定，經各方經友好協商，現對標的公司增資擴股事宜共同達成如下協議

第一條

釋義

本協議中，除文意明示另有所指外，下列術語具有如下含義： 1.1 本協議：指《**》及其附件。1.2 各方：甲方、乙方、丙方三方。

1.3 增資擴股：指本協議第三條所述各方對標的公司實施增資擴股具體方式及其操作步驟。

1.4 標的公司：指“**公司”或者簡稱“**”。

1.5評估機構：指**公司。

1.6 《資產評估報告》：指**公司于*年*月* 日出具的資產評估報告。1.7 基準日：指《資產評估報告》確定的評估基準日，即*年*月*日。1.8 增資擴股后公司：指標的公司股東變更為甲方、乙方、丙方之日起的標的公司。

1.9 增資擴股后公司變更登記之日：指本次增資擴股完成并經有關工商行政管

理部門變更登記并核發相應《企業法人營業執照》之日。

1.10 過渡期：指自基準日至增資擴股后公司變更日的期間。

1.11 本協議生效之日：經各方法定代表人或授權代表簽署并加蓋各自公司公章之日。

1.12 稅費：指稅務機關及其他相關機構征收的各種形式的稅項及各種性質的收費，包括但不限于各項稅收、費用及相關的罰款、滯納金、附加費用和利息。

1.13 元：指人民幣。

1.14 關聯企業：指被一方直接或間接控制、與該方共同受控制、或者控制該方的任何公司； “控制”這一用語的含義指擁有選舉或委派董事會多數董事或指示公司管理部門的權力。

第二條

標的公司的股權結構和資產情況

2.1 標的公司增資擴股前的注冊資本為人民幣*元，實收資本為人民幣*元，甲方現持有標的公司100 %的股權。

2.2 根據評估機構出具的《資產評估報告》，標的公司的凈資產賬面價值*元，凈資產評估價值*元。

第三條

增資擴股方式及增資擴股后公司的股權結構

3.1各方以其在標的公司現注冊資本*元為基礎，擬再增資*元，使增資擴股后公司注冊資本達到*，其中甲方持股比例為*，乙方持股比例為**%，丙方持股比例為**%，三方總持股比例為100%。

3.2增資擴股協議簽訂后，本輪應完成實繳資本*元（“本輪實繳”），各方一致同意以**價值為依據進行貨幣實繳：在本輪實繳中，甲方不需注資，乙方以貨幣注資**萬元，丙方以貨幣注資**萬元。

3.3 如增資擴股后公司在本協議簽訂后需要再次增資擴股的，則需簽訂本協議各方一致同意。本協議簽訂后，協議各方尚未實繳的資本的出資方案及期限需本協議各方一致同意，并須經增資擴股后公司股東會一致決議通過。

第四條

新增出資的繳付及工商變更

4.1 新增投資方已按照北京產權交易所的規定繳納保證金；

4.2 本協議生效后，由北京產權交易所將新增投資方繳納保證金劃轉到標的帳戶，新增投資方向北京產權交易所繳納的保證金即轉變為其本輪實繳出資資金；

4.3各方同意，本協議約定的標的公司工商登記賬戶如下：

戶

名： 銀行賬號： 開 戶 行：

各方同意，新增投資方向北京產權交易所繳納保證金時，新增投資方在本協議項下的出資義務即告完成，本協議簽訂后新增投資方即取得相應股東權利。4.4各方成為增資擴股后公司股東后，依照法律、本協議和公司章程的規定享有所有股東權利并承擔相應股東義務。

4.5如果簽訂本協議后公司在30個工作日內未辦理相關出資和工商變更手續（包括但不限于公司工商登記、營業執照變更、公司章程變更），且逾期超過5天仍無法辦理相應的工商變更登記手續(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，全部或各方均有權單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協議，標的公司應于本協議終止后30個工作日內退還乙方、丙方已經支付的全部出資款，并返還等同該筆款項銀行同期貸款產生的利息。甲方對標的公司返還其他兩方股東出資款及利息承擔連帶責任。

4.6由標的公司負責辦理相應的工商登記變更手續，辦理工商變更登記或備案手續所需費用由標的公司承擔。

第五條

資產、債務和權益的處置

截至增資擴股后公司變更登記之日，標的公司的全部資產、負債和權益，除本協議另有約定外，均由增資擴股后公司予以承繼。

第六條

股權轉讓

6.1 股東間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

6.2 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經全部股東一致同意。經全部股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

6.3 公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。第七條

稅費及相關費用承擔

7.1 本協議項下增資擴股所涉稅費由各方依據我國相關法律法規之規定各自承擔。

7.2 除本協議另有約定，各方聘請律師事務所等其他相關中介服務機構的費用各自承擔。

第八條

權利和義務

8.1各方有義務協助并督促增資擴股后公司辦理與本次增資擴股有關的各項工商變更與備案手續，包括但不限于：注冊資本、實收資本、經營范圍、公司章程、法定代表人、股權結構等。

8.2 督促增資擴股后公司向各方簽發《出資證明書》。

8.3 各方有義務依據本協議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對標的公司的增資，不享有增資擴股后公司股東權利；同時，已按期、足額繳付出資的各方按其認繳的出資額對標的公司享有相應的股東權利。

8.4 各方有權依據本協議的約定向增資擴股后公司委派執行董事、監事和公司管理層進入增資擴股后公司并依法行使職權。

第九條

承諾與保證

9.1 各方承諾并保證各自依照本協議約定及時辦理繳付認繳出資的法律手續。9.2 各方為本次增資擴股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律文件，各方已根據有關規定獲得了有權審批機關的批準和所要求的一切內部授權，簽署所有具有約束力的法律文件的簽字人均為各方法定代表人或其授權代表。

9.3 各方在本協議中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與各方承擔的其它協議義務相沖突，也不會違反任何法律規定。

9.4 各方嚴格按照本協議項下的過渡期安排履行相應義務，承擔相應責任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴股涉及的變更登記與備案手續。

第十條

違約責任

10.1 本協議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應當及時向增資擴股后公司足額繳付相應出資外，還應向已按期足額繳納出資的守約方承擔違約責任。違約責任為，違約方應按其應繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，其他各方可以協商認繳違約方占增資擴股后公司的出資額或另行引進其他股東增資。

10.2 除本協議第10.1條所述違約行為外，本協議任何一方出現以下情況的，同樣視為違約，違約方應向守約方支付違約金。

10.2.1 違反本協議項下的承諾和保證事項的。10.2.2 無故提出終止本協議的。

10.2.3 其他不履行本協議約定之義務導致增資擴股目的不能實現的行為。10.3 本協議任何一方出現上述第10.2款違約情形的，守約方有權采取以下一種或多種救濟措施維護其權利：

10.3.1 要求違約方繼續履行相關義務。

10.3.2 暫時停止履行自身義務，待違約方違約情勢消除后恢復履行。守約方根據此款規定暫停履行義務不構成守約方不履行或遲延履行義務。

10.3.3 催告并給予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關義務的，有權單方解除合同。

10.3.4 法律規定及本協議約定的其他救濟方式。

10.4 本協議任何一方依據本協議應承擔的違約責任不因本協議的解除或終止

而免除。

第十一條

不可抗力

11.1 不可抗力指任何一方無法預見的，且不可避免、不能克服的直接影響本協議履行的事件。

11.2 本協議任何一方由于不可抗力不能履行全部或部分本協議義務的，根據不可抗力的影響，免除全部或部分違約責任，但應在條件允許下采取一切必要措施以減少因不可抗力造成的損失。任何一方在違約行為之后發生不可抗力情形的，不免除該方違約責任。

11.3 遇有不可抗力的一方，應于不可抗力事件發生之日起10日內將不可抗力事件以書面形式通知其余各方并提交相關證明文件。

11.4 發生不可抗力的一方在不可抗力影響消除后應當繼續履行本協議。11.5 發生不可抗力事件導致本協議無法繼續履行、不能實現本協議目的的，本協議任何一方均可解除本協議。對于本協議已經履行的部分，本協議各方應協商謀求合理公正的解決，并應盡所有合理的努力以減少該等不可抗力事件對履行本協議所造成的不良后果。

第十二條

保密

12.1 本協議各方對于因簽署和履行本協議而獲得的、與本次增資擴股有關的信息應當嚴格保密，包括但不限于書面、實物、電子等形式的各類財務資料、資產和債權債務清單、人員信息、組織結構、各類協議、交易方案、交易過程、談判內容、本協議各項條款等信息資料以及各方的商業秘密。未經其余各方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協議的簽訂和履行等情況。

12.2 因法律法規的規定、有管轄權的監管機構的要求、各方專業服務機構的工作需要或各方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。

12.3 本協議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時間限制。

12.4 本協議任何一方違反本條款的約定，應當賠償由此給其余各方造成的損失。

第十三條

協議的生效、變更與解除

13.1 本協議自各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公司公章之日起成立。本協議自成立之日起對各方具有約束力，各方應當各盡其職，采取有效措施促成本次增資擴股事宜。

13.2 對本協議的修改和變更，須經各方一致同意，并達成書面補充協議。13.3 除本協議另有約定外，本協議于下列情形之一發生時解除： 13.3.1 各方協商一致解除本協議。

13.3.2 不可抗力事件持續6個月并預計無法消除，致使本協議無法履行。13.3.3因一方違約，經守約方催告，在催告期限屆滿后，違約方仍不履行的，守約方有權解除本協議。

13.4 本協議解除時即終止。

13.5本協議的解除不影響違約方依據本協議承擔的違約責任以及賠償守約方經濟損失的責任。

第十四條

爭議解決方式

14.1 因本協議發生的或與本協議有關的任何爭議，各方首先應本著友好協商的原則協商解決。協商不成的，則任何一方均可將爭議提請北京仲裁委員會仲裁，按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地在北京。該仲裁裁決為終局裁決，對各方均具有約束力。

14.2 在解決爭議期間，除爭議事項外，本協議其他不涉及爭議的條款仍然有效，協議各方均應履行。

14.3 本條的效力不因本協議的終止、解除、無效或撤銷受到影響。第十五條

其他

15.1 除非本協議另有規定，各方應自行支付其各自與本協議及本協議述及的文件的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。有關公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由增資擴股后公司自行承擔。

本協議涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在充分協商的前提下訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。

15.2 本協議的附件是本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等法律效力。本協議附件包括以下文件資料：

15.2.1評估機構出具的《評估報告》。15.2.2各方內部決策機構的審批文件。

15.3 除本協議另有約定外，未經合同各方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉讓、或聲稱讓與其在本協議項下的全部或任何權利、權益、責任或義務。

15.4 如果本協議的任何條款被認定無效，其他條款的效力不受影響。15.5 本協議對相關事宜未作規定的，以法律、法規的規定為準；法律、法規未作規定的，由各方另行協商解決。

15.6 本協議正本一式十四份，各方留存二份，增資擴股后公司留存二份，其余二份用于辦理本協議項下所涉審批、核準、備案、登記或其他手續。各份正本具有同等法律效力。

附件列表：

附件一： 《評估報告》

（簽字頁）

甲方：

（蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：

簽署日期：20 年

月

日

乙方：

（蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：

簽署日期：20 年

月

日

丙方：

（蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：

簽署日期：20 年

月

日

第五篇：增資擴股說明書

榆林愛慧教育咨詢有限公司

增資擴股說明書

第一章 術語及釋義

在本說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有如下特定意義。本公司：指榆林愛慧教育咨詢有限公司 發出人：指榆林愛慧教育咨詢有限公司 董事會：指榆林愛慧教育咨詢有限公司董事會 現有股東：張彩蘭 元：指人民幣

出資：指以現金形式或者勞動技術

出資比例：指出資人的實際出資占公司注冊資金的比例 特別需要說明的是，本說明書作為愛慧教育咨詢有限公司邀請意向投資者出資入股的書面材料，對各方不具約束力。

第二章 增資擴股方案

一、增資擴股方案

為了更好地辦好幼兒教育及弘揚中國傳統文化教育，進一步優化公司股權結構，增強資金及團隊實力，適應未來發展需要，本公司擬進行增資擴股工作。

本次曾資股擴股由公司作為發起人，邀請其他新股東以現金或勞動技術入股，將公司注冊資金定為150萬元。增資擴股后，公司現有股東持股所占比例為51%以上，其他新股東持股所占比例為

49%以下。

本次增資擴股基準日前為2011年？月？日，公司現有童爾樂幼兒園全部資產經評估后，按每股？元折股，不足部分以現金出資，以達到相應的持股比例，公司擬向其他股東募集？元，其中現金？元，勞動技術？元。每股？元。

二、投資者入股條件

凡符合相關法律法規規定，有意向與現有股東合作的個人或單位均可。

1、承諾在？年內不轉讓、退出股權。

2、不得將所持公司股權進行質押或設立信托。

3、其他條件。

三、認購事宜

本次增資擴股的認購單位為？股，投資者最低認購數為？個認購單位。認購時間為：2011年09月25日至2011年？月？日。具體步驟如下：

1、與原股東進行洽談，且填寫“認購意向書”

2、與本公司簽訂“入股協議書”，并按協議規定繳納認購資金。

3、如有建議或其他事宜請書面說明。

四、本次募集資金的運用

本公司此次增資擴股完成后，所籌集的資金全部用于成立陽光億嬰親子園榆林分園和榆林孝廉國學啟蒙中心，擴大公司資金實力，提高公司抗風險能力，以迅速形成新的效益增資點，給股東

以最大的回報，同時鞏固愛慧教育在同行業的地位，提高愛慧教育在榆林的競爭力。

第三章 公司的基本情況

一、基本情況

公司名稱：榆林愛慧教育咨詢有限公司 注冊地址：榆林市駝峰路 法定代表人：張彩蘭

二、公司正在注冊之中，公司成立后，具體業務分為三大部分，即童爾樂幼兒園(已成立11年，現有幼兒210名)、陽光億嬰榆林分校(正在裝修中)、榆林孝廉國學啟蒙中心(擬建)。

三、公司簡介

愛慧教育咨詢有限公司是一家集親子教育、幼兒教育、國學教育、教育研究、教育培訓、教育產品研發、大型感恩活動為一體的綜合性教育服務機構。是榆林首家將國學思想融入到幼兒教育親子教育當中的教育機構，愛慧教育立志于將國學之根與魂注入中國孩子的思想里，弘揚中華文化，延傳中華古學。“愛慧”的名字，寓意是用大愛、博愛精神，培養出有智慧有德行的棟梁之才。

愛慧是一家以為0-6歲學齡前兒童進行潛能開發為主要目標的綜合性教育機構，是提供最科學、最先進、最規范、最快樂的教育娛樂場所。現正努力打造成為榆林最高知名度的幼兒教育服務機構。

愛慧幼兒教育在辦學特色上結合了中國傳統的國學文化與西方先進的教學方法，通過與世界華商協會愛普德幼教協會交流、北京快樂童年幼兒教育連鎖機構、中國（北京）陽光益嬰早教機構多年的合作，在教學科研和幼兒教育的道路上不斷前進、實踐。形成了完善的教育體制。全方位的對幼兒的身心潛能進行啟示與培養，站在全程發展的高度，在強調早期兒童潛能開發的同時強調全程發展，全程教育，全程學習的重要性。我們的教育目標是使幼兒在今后成長過程中掌握受之有用的學習方法，注重真正有意義的從小培養幼兒的自己動手嘗試和解決問題的主動性，學會獨立思考享受獨立解決問題的過程，這不但可促進能力的培養，促進智力的發展，更重要的是對完善人格的發展起到極大的促進作用。幼兒在主動學習和解決問題過程中增強自信，提高自主性，從小樹立幼兒良好的身心素質。在教授孩子知識的同時積極激發幼兒的內在潛力，就像植物自身會發芽，長高、開花一樣，愛慧在“援助”生命開花。

愛慧幼兒教育是懷著對中國兒童早期教育事業的赤枕與熱愛，為中國孩子獻上人生教育的第一束陽光。

愛慧教育的另一使命就是通過舉辦經典誦讀、傳統文化學習講座等形式，使不同階層的榆林人民都能獲得生命智慧之書，從而過上人生真正的幸福生活。

四、組織結構

考慮到市場化運作的客觀要求，本公司擬設的機構突出“業務為

主、精簡高效、管控嚴格、放眼未來”的特點，建立董事會、總經理等主框架機構，保證相互職責清晰、有效制衡、形成科學、高效的決策、激勵和約束機制。

五、人力資源基本情況

1、人力資源基本情況

本公司實行全員勞動合同制，管理人員實行競爭上崗制，雙向選擇、優勝劣汰，同一崗位實行末位淘汰制。現有員工？人，平均年齡？歲。

2、人力資源結構

學歷結構、職稱結構、年齡結構

六、高級管理人員

1、張彩蘭，女，現任童爾樂幼兒園董事長，擬任公司董事長、總經理、法定代表人。出生于？年，大學專科學歷。具有20年幼教工作經歷，11年幼教管理工作經驗，為人和善、管理組織能力強。

2、3、第四章、業務及資產

一、業務范圍 1、0-3歲親子教育 2、3-7歲幼兒教育及學前教育

3、經典誦讀

4、父母學堂課程

5、舉辦公益講座

二、業務經營狀況

幼兒園已開辦11年，累計培養幼兒？名，現有幼兒210名，曾多次組織全區大型愛心公益講座，幼兒園得到政府的支持、社會的關注、家長的認可。

三、資產評估

第五章 財務會計信息 第六章 利潤分配政策

一、股利分配的政策

公司從認購股權基準日期年滿一年后，在2個月內對上一的財務審核后，做出詳細的財務報表和盈虧明細，予以股東審查無誤后，公司可供分配的利潤現行彌補上一的虧損，之后按下發展規劃提取下準備金，其余部分按股東所持股比例予以分配。

二、股權退出政策

1、必須年滿3年方可提成退出申請，經董事會決定方可退出

2、如擅自利用公司進行擔保、質押、信托等私自牟利，經董事會研究，直接給予股份除名，公司沒有退還股資責任。

第七章 發展規劃

一、公司發展總體目標

本次曾股完成后，公司正式啟動運營，將管理機構設置在幼兒園

內，進一步完善公司內部管理制度，強化公司業務范疇。與此同時公司將在一年內達到開支平衡、第二年盈利100萬、第三年盈利達到200萬，且加大品牌宣傳力度，在榆林的教育行業里占有重要地位。

二、具體步驟

第一階段業務發展期：未來一年內，公司基本確定內部管理機制、業務運作機制和監督機制，爭取實現利潤回報和擴大業務規模，實現業務突破，培養和引進優秀人才，建立一支高素質的團隊。確立符合公司的企業文化。

第二階段業務成熟期：未來2-3年內，鞏固公司在行業的地位，使公司能在各個業務領域有質的突破，不斷挖掘挖潛榆林教育市場新的潛在內在需求，延伸業務范疇，提高盈利能力。第三階段業務擴張期：未來5年內，整合區域教育資源，利用公司5年的實戰積累經驗，為市場提供高標準化、專業化的教育服務模式。

榆林愛慧教育咨詢有限公司

2011年09月24日