第一篇：公司項目建議書

關于建立桂林鑫明機械有限責任公司的項目建議書

一、項目名稱：桂林鑫明機械有限責任公司

二、項目投資人：尚全群

三、項目擬建選址：桂林市西城經濟開發區

四、項目建設規模、條件及效益：

1、投資人現狀：本人所屬下的兩個企業，一是柳江縣群鑫機械配件廠，創建于1996年； 二是桂林市群鑫機械配件廠，設立于2003年；兩廠均以機床零部件、附件和汽車配件生產為主。主要產品有機床電磁吸盤、機床部件、冷作件、汽車制動總成、車輛門窗、箱柜、車架、鈑金件、金屬連接件等。目前生產合作廠家主要有上汽通用五菱、柳鐵機車車輛廠、華工百川塑機有限公司、柳江供電局、桂林磨床包裝機械廠、桂林機床股份有限公司、萬向錢潮汽車底盤部件桂林公司等企業。2005年兩廠銷售額680萬元，上繳稅金56萬元。企業現有固定資產580萬元，員工60多人。

2、企業發展前景和動議：本企業與之配套的幾家企業都是廣西區內各自行業中實力雄厚的大、中型企業，其產品產量每年都在不斷增加，本企業與之合作的業務量呈快速增長趨勢。隨著市場的開拓，本企業已有望增加新的產品和產量并向區外擴展。但由于本人在柳州的工廠占地僅3畝，生產場地有限；在桂林的企業是租用桂林市德隆公司的550㎡生產車間。兩廠現有生產場地空間和設備能力已遠無法滿足生產發展的需要，配套廠家要貨催得很緊，苦于受生產場地不足的制約，很難跟上發展的需求。且由于兩廠企業分布在柳州、桂林兩地，造成人力+、物力、財力的分散和管理上的諸多不便。為此，本人經過多方考察和慎重考慮，看中臨桂區域作為桂林市新城區工業

集中發展的方向，以及便利的交通網絡和良好的投資環境，對桂林市機床工業發展前景充滿信心。本人有意擬在臨桂工業開發區投資興建“桂林鑫明機械有限責任公司”，主要從事各類機械設備的鈑金件、機械零部件、機床附件、汽車配件的生產、銷售以及機械維修業務。

3、投資計劃及效益預測：申請在秧塘工業園或臨桂縣城周邊工業區征用（購置）15畝左右工業出讓地作為建廠用地，其中：生產車間占地約3000㎡，料場及庫房占地1500㎡，行政辦公綜合樓（包括研發中心）占地500㎡，生活區（主要為員工宿舍、食堂等）占地1000㎡，道路及綠化用地約4000㎡。計劃投資1000萬元（含購置土地、設備、廠房、生活設施、生產周轉金等）。采取分期投資方式，其中第一期工程投資500萬元，用于征地、廠房、辦公樓、宿舍建設；二期工程投資500萬元，再建一個大型機械加工車間，新增一批大型設備以及完善廠區各種設施改善生產、生活環境。

廠房擬采用輕鋼結構建設，開工建設后半年內即可建成投產。若項目前期工作進展順利，預計2006年底或2007年初就可完成第一期投資建設，進入正常的生產經營運作。一期工程投產達產后，預計年產值可達1000萬元，年創利稅100萬元；二期工程完成后預計年產值3000萬元，利稅300萬元以上，并可安排當地勞動力60~80人就業。由此可見，該項目具有很好的經濟效益和社會效益。

桂林鑫明機械有限責任公司籌備處

投資人：

2006年5月12日

第二篇：公司項目建議書

公司項目建議書

公司項目建議書1

1***總論

本項目是為某公司提供高效，及時，全面，低成本的服裝倉儲配送物流服務物流服務，并通過此項目的優秀服務與貴公司建立長期穩定的合作伙伴關系。為達到此目標，我們將利用現有的各種資源集必要的新增資源使公司與貴公司共享利益，形成穩定的合作關系。

2***項目目標

我們將提供具有國際標準水平的物流服務，并能長期地服務于貴公司，具體如下：

***1***根據貴公司的要求合理規劃倉庫布局，合理設計運輸路線以及整體物流體系，必要時為貴公司另新建或者租用倉庫以便進行物流活動，從而方便貴公司的.訂單配送，旨在減少貴公司的物流費用。

***2***利用我公司的先端的物流技術，物流設備以及完整的物流信息網絡，為貴公司隨時提供庫存信息，可以滿足貴公司掌握物流庫存狀況的要求。

***3***發揮我公司在物流管理方面的優勢，特別是在運輸管理方面的優勢是貴公司隨時了解貨物的運輸狀況，掌握運輸動態。

3***項目實施的方案

***1***為貴公司服裝配送建立倉儲中心

本公司自有倉庫的物流資源能為貴公司的服裝配送建立倉儲中心，根據貴公司貨物的`數量和存儲要求，我們將合理分配資源，以優惠的價格，安全，精心地為貴公司提供倉儲服務。假若應實際情況要建立新庫，則本公司將在低成本，高效率，高效益的基礎上，本著最優原則因地制宜地建立新庫。

***2***為貴公司進行合理的倉儲管理

我公司將根據保持合理庫存的原則，通過對出入庫貨物的數量的結算，每日循環盤點機制以及對倉儲管理信息系統中信息的核對，減少信息傳遞方面的差錯，使庫存量保持在貴公司所需要的數量，及時掌握庫存狀況并及時提醒貴公司補貨。使用合理的搬運設備，打到集裝單元化和搬運標準化，重視物流系統的整體化性能、個別環節的機械化，省力化，標準化。

***3***為貴公司進行高水平的配送

我公司將利用貨物全程跟蹤的系統為貴公司隨時提供貨物配送信息，在保證運輸安全的前提下優化運輸路線，估算運輸成本,準時，保質保量地送達。

4***項目實施的措施

***1***項目實施組織措施

建立項目組：成員由我公司選出各方面優秀的高級物流管理人才出任各部分的管理人員。負責指揮整個項目的日常運作，倉庫及運輸動態的把握，并保持與各個商家的各種業務接觸，進行各種信息的反饋與互通，開拓新的業務等。

下層組織***作業組織***：接受貴公司的配送訂單，負責日常的貨物出入庫管理、車輛調撥與分配以及各種運輸作業。

***2***定期向貴公司匯報

隨時保持與貴公司的聯系，及時提出服務總結報告，及時掌握貴公司的物流服務需求，并提出合理化建議，征求貴公司對我們工作的改進意見，以便保障雙方業務順利的開展。

公司項目建議書2

XXXXXX公司品牌營銷咨詢服務建議書

（一）SSSSS公司對XXXXXXX公司（以下簡稱XXXXXXX公司）服務目標

一、幫助XXXXXXX公司發現和明確公司生產經營管理上的問題，確診產生問題的原因，制定合理有效的整體解決方案。

二、提升XXXXXXX公司員工的整體素質，實現XXXXXXX公司員工思想觀念的根本性轉變，為XXXXXXX公司長期可持續發展奠定堅實的基礎。

三、健全XXXXXXX公司的經營管理體系，引進適合XXXXXXX公司發展的現代管理方法和技術，建立系統、科學、實用的生產管理模式。

四、設計科學的生產管理流程，形成“分工合理、崗位明確、責權清晰、運作高效”的組織結構。

五、制定科學的供銷管理制度，設計相應的供銷管理工具，形成有效的監督管理機制，實現供銷工作的規范化。

六、建立有效的人力資源管理與開發體系，設計和完善招聘、培訓、考核、薪酬等相關政策，并具體落實，為XXXXXXX公司發展戰略的實現提供人才支持。

七、積極推動公司制度化管理進程，制定并出臺公司的各項管理制度，形成相對健全的制度體系，有效的規范和約束公司和員工行為，使公司達到“有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究”的目標。

八、加強公司的企業文化建設，通過合作雙方的共同努力，增強XXXXXXX公司全體員工對企業決策層的信任和對企業的.信心；同時，致力于改善和增進用戶、合作伙伴及相關公眾對XXXXXXX公司的信賴與支持。

九、建立科學的財務管理體系，規范企業的財務管理流程。控制企業的成本費用，增強企業的盈利能力，降低企業的財務風險。

十、協助XXXXXXX公司構建企業信息化管理系統。

十一、管理咨詢公司將根據XXXXXXX公司發展的實際需要，在整體解決方案的規劃指導下，整合相關力量為XXXXXXX公司建立財務管理、內部資源管理、人力資源管理等信息化管理系統。

十二、在整體解決方案有效實施的前提下，根據XXXXXXX公司實際需要，整合相關資源，為其通過ISO9000質量認證奠定基礎。

十三、完成XXXXXXX公司大品牌梳理，合理構建大品牌下品牌化產品線。對XXXXXXX公司整體品牌進行梳理，確定當前主推品牌化產品和未來戰略性品牌化形象產品，理清各系列產品關系，明確品牌主張和產品主張，建立有效產品組合，提高品牌整體市場攻擊力和對品牌貢獻率，達到品牌和產品結構在省內中檔強勢、行業優勢；

十四、建立XXXXXXX公司科學的傳播體系，實現品牌熱度提升?？茖W盤點和分析現有品牌資產，結合消費市場、競爭環境以及企業品牌/產品現狀，確立各個系列產品的品牌主張，并提煉出品牌化產品獨特的USP，形成可傳播的廣告語，在核心訴求明確的前提下，合理構建品牌傳播體系，包括傳播規劃和傳播活動，保證品牌運作系統良性和系統性，達到XXXXXXX公司營銷系統內部品牌意識和運作技能同步提升，實現持續提升品牌資產；

十五、建立起品牌管理模式，保證品牌管理落地。在建立品牌傳播體系建立的情況下，SSSSS公司將協助XXXXXXX公司建立基礎營銷隊伍的品牌執行系統，保證品牌傳播在執行過程中形成規范的、可復制的技能，使品牌傳播資源極大化利用。

（二）XXXXXXX公司品牌營銷咨詢服務菜單

一、企業內部診斷及市場考察

服務內容：

SSSSS公司將深入企業、區域銷售組織進行全方位調查診斷，并對企業重點區域市場進行深入考察，考察情況將會匯集成組織內部診斷及市場考察報告，此報告將會向企業分析目前組織及市場上存在的問題，并提出SSSSS對企業核心問題的界定及解決思路，明確咨詢項目整體運作的方向。

服務成果：《企業內部診斷報告》及《XXXXXXX公司市場診斷報告》

預期效果：進一步明確企業內部存在問題，以設計正確的解決方案； 明確市場中所面臨的真實問題，為后期解決問題提供依據； 幫助企業對市場競爭格局進行深入研究，明確市場機會；

二、全線產品梳理及品牌規劃服務

服務內容：

1) 品牌定位與產品線梳理（根據市場考察情況，分析企業目前的競爭格局，確定品牌定位及品牌價值，梳理出主力產品）；

2) 各品牌發展方向明確；

三、新產品服務

1) 新產品開發（根據考察情況確定主力品種，開發相應產品，進行客戶測試）；

2)部分主力產品包裝設計及包裝制作監控； 媒介計劃的制定與輔導； 招商策略的制定與執行輔導（針對開發的新品，制定相應的產品招商政策與招商策略）；

3) 招商會議的輔助執行； 重點市場產品推介會策劃及輔助實施； 各階段促銷政策的執行方案細則及執行輔導； 重點市場階段性的診斷評估及策略建議。

服務方式：

4) 全程參與企業重大營銷事件的策劃、執行及監控工作；

5) 輔助企業進行媒體談判、媒介計劃的制定及廣告制作的監控工作；

6) 制定新產品不同推廣階段的市場方案及執行細則文本，并追蹤、糾偏及評估；

7) 監控并分析每月產品推廣的市場表現，給予相關的評估及修正建議。 預期效果：

8) 協助企業提升主力品牌知名度、產品力； 招聘強勢經銷商，提升整體市場的網絡綜合能力； 實現各階段市場目標及銷售目標。

四、直分銷模式形成及輔導運營

服務內容：

1）針對主力產品導入直分銷運營系統

包括：直分銷系統組織相關崗前培訓； 直分銷系統管理人員的選拔及實施輔導（各市場主管的選聘、階段性市場運作考察指導建議、例會支持）；各級崗位作業流程的標準化/制度化建設（人員崗位職責、管理報表、流程控制、線路設計及信息反饋相關制度建設）；

助銷隊伍建設及管理實施輔導； 助銷隊伍階段性培訓。

2）經銷商管理

經銷商選擇標準及管理系統設計； 經銷商組織運營系統設計； 重點地區經銷商階段性培訓支持。

服務目標：

1)協助企業建立“直分銷體系”，形成系統運營優勢，對市場進行精耕細作；

2) 提高企業對網絡和終端的把控能力，建立完善的市場信息系統，保持市場活力；

3)通過培訓和輔導使營銷人員掌握相關的運作技能，提升團隊效率； 建立一支穩定的、有能力的經銷商隊伍，與企業形成長期的合作關系，并伴隨著企業共同成長。

服務方式：

1)形成“直分銷體系”運作規范文本； 上市期針對性培訓和常規培訓（培訓對象為營銷管理人員，培訓內容由SSSSS建議并與企業商定后確定）；

2) 監控系統運營狀況，不定期進行管理人員輔導； 市場巡回考察并形成跟進策略； 不定期對經銷商狀況進行評估并進行相關輔導、培訓。

五、營銷組織系統改造

為實現銷售額及產品結構提升目標，需要對現有的營銷組織架構進行調整，調整幅度根據企業市場輻射范圍及資源狀況而定。

服務內容：

1) 營銷組織架構設計；

2) 各級營銷組織的崗位職責描述；

3) 各級營銷組織人員編制設計；

4) 營銷系統運營相關流程設計（組織間合作）；

5) 營銷系統考核與激勵制度建議；

6) 駐外機構的相關管理制度；

7) 營銷管理人員的內部甄選及任命制度；

8) 營銷組織改造的輔助實施；

9) 營銷管理人員崗前培訓；

10) 表單系統設計及使用輔導。

服務目標：

1) 協助企業建立適應市場需求的營銷組織架構；

2) 明確各部門崗位職責，建立各部門人員激勵、考核和晉升制度；規范各職能部門工作流程，提高各部門運作效率。

服務方式：

1) 根據企業營銷目標及分市場銷售目標，配合企業設定配套的營銷組織結構，制定相關運作及管理流程，形成相關文本文件；

2) 通過筆試、面試對企業人力資源狀況進行盤點，配合企業選拔優秀的管理人員，并根據測試結果及崗位要求進行針對性的崗前培訓；

3)監控營銷組織的運營狀況，并不定期給予相應的評估及建議； 根據組織的運營狀況，選擇重點市場進行管理輔導及運作示范。

六、協助企業建立市場部門，并實施輔導

服務內容：

1) 協助XXXXXXX公司建立市場策略部門；

2) 市場部職能定位（根據企業發展目標與資源狀況，確定市場部的職能范圍與發展規劃）；

3) 市場部組織結構與人員編制設計；

4) 市場部各級崗位職責描述；

5) 市場部人員招聘及甄選；

6) 市場督導、監控及信息管理制度流程；

7) 相關職能崗位培訓；

8) 市場部企劃方案制定輔導；

9) 市場部策略輔導及協助執行；

10) 市場部人員對口輔導（根據產品推廣執行情況，協同市場部進行階段性市場檢查，提高市場部人員的工作能力）。

服務目標： 通過服務，完善市場部架構，建立市場部的核心職能，使市場部成為企業的策略、監察和信息處理的樞紐部門。

服務方式：

1) 市場部的組織結構、人員編制、崗位職責及工作流程制定；

2) 市場部運作中“一對一”輔導；

3) 市場管理的相關文本制訂及信息處理的技能輔導；

4) 各類市場策略的撰寫規范、輔導及評估；

5) 市場考察、市場監控的要求及技能輔導。

七、設計支持

服務內容：

1) 企業形象視覺識別系統（vi）建立； 產品包裝、視覺識別規范（提供主力品牌視覺識別系統）； 產品推廣全程相關設計（海報、DM單、促銷品、戶外、報廣、促銷裝、易拉寶等）；

2) 企業戰術性產品階段性設計支持。

服務目標：

1)建立品牌一致性，規范品牌視覺識別系統； 建立具有競爭力、沖擊力的終端生動化規范系統。

服務方式：

1) 制訂XXXXXXX公司主力品牌的設計識別規范（手冊）； 根據策略需要，提供各類設計稿（以.JPE和.TIFF兩種格式刻盤提供）。

八、營銷規劃、品牌規劃、營銷預算方案

服務內容：

1) 營銷目標設定；

2) 市場區域規劃；

3) 產品發展規劃；

4) 營銷組織規劃；

5) 品牌推廣規劃；

6) 媒介投放計劃；

7) 資源配置規劃；

8) 企業營銷預算。

服務目標：

制定出科學、可行的營銷規劃，幫助企業明確營銷策略方向，進一步提高企業核心競爭力。

服務方式：

1) 總結評估市場表現，并協助企業制定下一企業目標；

2) 制定企業營銷運營框架，提案后以文本形式提交企業；

3) 與企業高層人員論證、溝通，達成共識。

九、日常顧問服務

服務內容：

1) 圍繞企業目標，提供階段性建議；

2) 提供行業動態的咨詢；

3) 階段性提供市場簡報；

4) 企業相關營銷問題的討論及建議。

服務目標：

1) 建立SSSSS與XXXXXXX公司企業規范溝通流程；

2) 提升企業對印刷耗材市場宏觀的把控和分析能力。

服務方式：

1)文檔、報告資料形式提供； 參與或組織企業召開專題座談會（根據市場變化隨機確定會議時間）；

2) 一對一溝通。

十、培訓計劃及落實

根據品牌推廣的需要，加強營銷隊伍的培訓工作。

主要工作：

1、對市場部的培訓：以形成營銷策略的基本能力為主，主要安排：

☆《如何塑造品牌》；

☆《營銷規劃制定》；

☆《整合營銷傳播》；

☆《媒體工具運用與媒體投放策略》；

☆《新品上市推廣策略制定》。

2、對區域經理的培訓：以提升營銷規劃及區域市場運作能力為主，主要安排：

☆《經銷商開發與管理》；

☆《如何提升區域銷售組織的執行力》；

☆《建立高效的渠道管理系統》。

3、對業務人員的培訓：

☆《客情關系維護》；

☆《經銷商開發與管理》；

☆《拜訪與溝通技巧》。

☆《新品上市推廣策略》；

4、針對企業內部中高層管理人員的培訓：為保證整個咨詢項目順利達到預期目的，擬安排以下培訓內容：

☆《企業戰略培訓》；

☆《管理溝通》；

☆《市場競爭策略管理》。

預期成效：

通過系統的營銷管理專場培訓，提升營銷人員專業能力與技能，以支持企業變革和發展的需要。

（三） 合作過程中的注意事項

1、XXXXXXX公司該項目高層管理人員不僅要重視而且應積極參與項目，并為項目提供支持和資源的保障，能及時解決項目過程中的問題并認可項目的成果以及決策。

2、XXXXXXX公司應成立與SSSSS公司相匹配的項目小組，全程參與品牌營銷咨詢項目的全過程。

3、在項目執行期間，SSSSS將按照合約的規定，提交階段性項目成果，一經認可，請XXXXXXX公司人員積極配合項目向下階段進行和推進。

4、項目進展過程中，如需要其他機構配合（例如專業調研公司、影視制作公司等），其他機構服務內容的質量應由雙方項目組共同把握。

公司項目建議書3

當前模式和規模：

目前公司擁有倉儲配送業務配套的庫內設施與裝卸設備，以及8輛5噸廂式貨車，現有員工17人，以倉儲出租為主，輔以簡單的短途配送業務。兩座倉庫總面積大約3000平方米左右。公司已經確定了發展城市倉儲與配送業務的方向。四年前，公司與某大型電器連鎖商業企業S合作，作為S在大連市的配送中心，承擔其在大連市內倉儲與配送業務，合作期間，業務量穩定，能夠為S提供基本滿足需求的倉儲與市內配送服務。與此同時還有一部分其他企業的倉儲業務，但業務量較小，業務相對簡單。

橫向發展關鍵問題和運營模式

橫向發展的關鍵問題在于物流倉儲與配送體系的建立與完善，信息系統的建立與整合，以及基于特定體系下的貨種的選擇，貨種的搭配，調運路線的規劃，運力的調度等。

目前公司倉庫總面積大約3000平方米左右，擁有倉儲配送業務配套的庫內設施與裝卸設備，以及8輛5噸廂式貨車，現有員工17人，目前的業務以倉儲出租為主，輔以簡單的短途配送業務。由于四年前與大型電器連鎖商業企業S合作，為S提供基本滿足需求的倉儲與市內配送服務并為一部分其他企業提供倉儲業務，目前公司在電器方面的倉儲與配送體系業已建立，考慮到未來服務水平的提高和客戶需求的多樣化等各種可變因素，依然需要對現有的物流體系進行完善。

雖然公司在硬件設施的配備上已基本滿足當前需求，但是由于公司業務單一，僅負責S公司電器配送方面的業務，技術方面相對單一;電器的運輸靈活性較低，對配送信息的變化不是很敏感，所以信息系統不完善;貨種單一，缺乏橫向協同整合。綜合上述存在的問題，可以增加貨種，進行橫向協同整合，并建立完善的物流信息系統，以達到資源利用的最大化，配送效率的最高化和物流與信息流的整合統一。

1、貨種的選擇

由于公司長期從事電器的倉儲與配送，在這方面具有豐富的理論和實踐經驗，所以在貨種的選擇上應以品性相近的電子產品為主，另外，也可以選擇與大型電器類似的其他貨種，如家具，體積相對較大，顧客對運達期限要求不是很嚴格，且可以整合地區資源進行統一配送。考慮到未來的橫向協同物流戰略的需求，也可以選擇一些小型的貨物，保管與運送要求與電器相似，可以填充大型電器的剩余空間，達到運輸工具空間的最大化利用。

2、橫向協同物流戰略橫向協同物流戰略，是指相同或不同產業的企業間通過物流或配送中心，集中統一進行物流管理和運營的戰略形式。方式有兩種，一是在承認并保留各企業原有的配送中心的前提下，實行商品別的集中配送和處理;二是說服目標企業放棄自建配送中心，通過共同配送中心的建立，來實現物流管理的效率性和集中化。

在第一種模式下，公司的負擔較輕，進行的業務轉換幅度較小，只需進行不同企業之間的物流信息的整合并建立統一的配送方案即可，對物流信息系統的要求較高，且需要對公司現有員工進行培訓，以適應新的物流信息系統的需求。

3、物流信息系統的`建立

建立一套完善的管理信息系統是實現公司標準化管理，推動業務發展的，實現物流與信息流合一的重要手段。此外，為了完善加強系統的功能，物流信息系統應該可以實現與其他系統的互聯以進行信息交換，如EDI系統，通過EDI完成不同信息系統之間的數據對接和信息傳送功能。例如與配貨站信息系統連接，通過與GPS車輛跟蹤系統接口，在做到實時跟蹤汽車位置的同時，可以了解汽車所載貨物信息和單證信息;通過物流網絡系統，實現Intranet/Internet，使各地門店及門店之間建立聯系，加強彼此間數據流通。

縱向發展關鍵問題：

基于我國很多物流企業的前身大多是運輸、倉儲、貨代、裝卸搬運或配送企業，都有自己的專營業務，卻都無力提供一體化的物流服務，建立一種專業優勢互補、能快速響應市場需求的物流企業聯盟，能更高效的完成任務。

縱向運營模式：

一、倉儲方面

1、選取新的物流中心

根據目前各大電器生產企業基本上采取自營模式，自己構筑全國范圍內的物流網絡，在沈陽有自己的RDC，所以決定選取沈陽作為新的物流倉儲中心。

沈陽是省會城市，且處于遼寧省的中心位置，交通資源良好，人力資源充足。同時，市郊倉庫價格較為便宜，也方便向省內其他城市進行輻射。

2、區域性建立二級倉庫

考慮到貴公司在大連已有自己的公司以及貨量不均及部分城市地理位置的問題，可在某區域建立二級倉庫進行響應。

大連作為遼寧省內第二大的城市，而且地理位置位于遼東半島最南端，于是決定在大連建立二級倉庫，可沿用原大連物流中心，通過大連物流中心向附近城市營口、丹東等輻射，并加強與其他企業的合作從而進行聯合配送。

二、配送方面

1、干線運輸

根據遼寧省的地里特點，地勢平坦，公路運輸網發達，貨物運輸量不大，故而選取公路運輸的方式，及時、高效地進行運輸。

利用社會運輸資源進行干線運輸，租用大型廂式貨車將貨物由RDC運送至配貨站。該方式既可以節省費用，同時也可免去對回程貨的考慮。但在選用個人車輛之前，要做好管理，簽訂合同，選擇信譽好的運輸車輛，利用信息系統掌握好運輸車輛的位置及貨物的在途狀況。

2、支線運輸

配貨站送往各個顧客的貨物由自有的小型貨車進行配送，及時獲取各顧客的貨物需求。

公司項目建議書4

項目階段

一、項目計劃

1、前期準備

初步接觸，進一步洽談確定課題，客戶企業介紹情況，提出咨詢， 要求與希望；·研究企業提供的資料，分析企 業狀況，初步擬定項目框架；·實地考察客戶企業及環境；·雙方確定項目框架和目標；·根據企業期望作準備性調查。

提出項目建議及合同簽定：根據客戶需求提出項目建議書；·雙方就建議書內容（包括項目 目標、框架、主要內容、執行方案、時間計劃和初步預算等） 進一步商討；·擬定并簽署合同，作好項目開 展準備工作。

2、項目啟動

成立項目小組，由項目領導小組和項目負責 人確定項目開展計劃：項目詳細目標，結構細化，時間進度，人員要求和其他后勤準備；根據經驗提出初步計劃建議；準備項目開展所需的資料、表格等；根據項目計劃要求成立由雙方相關人員組成的聯合項目工作組，明確具體分工和職責；擬定工作計劃和時間進度；擬定調查分析計劃；針對項目需要對聯合工作組 成員進行培訓。

3、調查分析

對市場進行調查，并進行分析。

工作成果：《市場調查分析報告》

4、營銷策劃方案設計

1）．確定銷售目標

確定定量性銷售目標

以定性因素調整

2）．確定目標市場

界定現有顧客

針對潛力大的客戶

細分市場的總銷售量與集中化程度分析、選擇足夠大的目標市場。

3）．確定營銷目標與策略

確定長期和短期的營銷目標

確定區域性策略

確定季節性策略

確定競爭策略

確定目標市場策略

確定產品策略

確定包裝策略

確定定價策略

確定人員推銷策略

確定促銷策略

確定費用支出策略

4）．構建適宜的'營銷管理系統：

營銷組織機構、人員配備與培訓、

營銷運作模式、主要業務流程、激勵和約束機制

渠道建設

代理商的管理：代理商的選擇、代理商的評價、代理商的激勵與約束制度的建立 ? 客戶關系管理：客戶檔案管理、客戶分類管理、客戶信用管理

企業實態全面診斷，戰略研究，導入CI的必要性與實效性研究，步驟安排，組織保證。 企業CI體系（MI、BI、VI）設計，實施規劃，實效性指導，相關人員培訓。

公司項目建議書5

一、項目內容及申請理由

（一）項目內容：

設立XX文化傳媒有限責任公司

（二）申請理由：

二、公司基本情況

（一）公司名稱：XX文化傳媒有限責任公司

（二）公司性質：有限責任公司

（三）公司宗旨：“宣傳地方文化，打造品牌節目，促進藝術生產，繁榮演藝市場，推動文化發展”、“弘揚民族傳統文化，傳播社會和諧文化，打造時尚創意文化，彰顯地域特色文化，發展地方產業文化”、“以文化引領生活”、“發掘品牌的力量”。

（四）公司法人：

（五）公司地址：

三、合營對象情況

四、總體方向

如今的演藝娛樂活動項目，無論是國內外知名傳媒公司，還是著名的演藝公司，或者是演藝雜技團等演出團體，都準確的.將市場定位于

大眾化消費。國內知名的本山傳媒集團正是經歷了東北農民二人轉演出組合到演藝公司組建再到今天迅速崛起蓬勃發展中的本山傳媒集團。因此，文化傳媒公司的創建，在強調中低檔消費的同時也吸納大眾的消費。善于吸收和借鑒優秀傳媒公司的管理理念和營銷模式，進一步提升文化傳媒公司的品牌形象。

五、項目投資及注冊資本

六、合作方式及合作年限

（一）合作方式：

合作各方依照中國法律以及《合營公司章程》規定分享利潤，風險及虧損。本著平等協商、互惠互利，按注冊資本比例共擔風險、共負盈虧。

（二）合作年限：暫定。

七、經濟效益分析

（一）資金來源：創業總投資約XX萬元人民幣，通過自籌資金、申請創業貸款、后續投資擬設定融資實現。

（二）方案及回報

1、內部收益率20%， 投資回收期3年。

2、以融資方式加入的出資方不參與公司建設、管理和運作，公司確保投資方固定回報率，并以固定資產作擔保。

投資回報方式：按國內商業銀行同期貸款利率上浮5％結算，兩年內還本付息。（不計復息）每年還本付息50％，每年結算一次。

3、前期合作伙伴依靠專業技能和一定出資比例享有股東權益。

八、結束語

我們擁有杰出的領導者、卓越的管理團隊、創新的知識員工、廣闊的市場前景。

我們相信本公司的成立可促進市場的經濟發展與繁榮，增加就業機會，提高人民的收入，有一定社會效益。

綜上所述，本項目是切實可行的。

公司項目建議書6

一、資信評級行業認識

信用評級(Credit Rating)，又稱資信評級，是一種社會中介服務為社會提供資信信息，或為單位自身提供決策參考。信用評級最初產生于20世紀初期的美國。19，穆迪公司的創始人約翰·穆迪開始對當時發行的鐵路債券進行評級，后來延伸到各種金融產品及各種評估對象。 信用評級機構 國際公認的信用評級機構只有三家，分別是穆迪、標準普爾和惠譽國際。在國內，信用評級機構的設立需要主管部門中國人民銀行批準、備案。目前，在中國人民銀行備案的評級機構有80余家，但90%以上為區域性信用評級機構，且均無資本（證券）市場信用評級資質。國內同時具備中國人民銀行、證監會、發改委等各政府部門頒發的全牌照的信用評級機構僅有5家，分別為中誠信、聯合信用、大公國際、東方金誠和上海新世紀。其中，東方金誠、上海新世紀市場份額相對較小，而聯合信用、大公國際、中誠信占據了國內評級業務80%以上的市場份額。當前，一些通過百度推廣獲取中小企業信用需求的所謂“信用評價機構”，如中國資信評估網、中國中小企業協會信用中心等，以北京的居多，根本不具備信用評級資質，且隨便制定信用評級的行業標準，從而給信用評級市場帶來了較多的負面或不良影響。

二、企業資信評級的作用

1、在市場經濟環境下，企業必須樹立自身的信用形象

市場經濟就是信用經濟，信用是市場經濟運行不可或缺的一環，維護和發展信用關系是保護社會經濟活動秩序的重要前提。隨著社會主義市場經濟的發展和我國資本市場機制的逐步建立與完善，企業信用問題越來越受到政府、社會、企業的關注?！蛾P于國民經濟和社會發展第十一個五年計劃綱要》中明確提出要“以完善信貸、納稅、合同履約、產品質量的信用記錄為重點，加快建設社會信用體系，健全失信懲戒制度”。因此，企業必須重視自身的信用狀況。

2、信用是企業的無形資產，是企業從事各種業務的基本條件

信用等級是所有企業在市場經濟活動中真實而可靠的通行證。企業的各項籌資行為和經營活動，都需要企業與社會建立一種信用關系，企業信用等級的高低在這種信用關系的形成和延續中起著關鍵作用。目前，企業資信評估結果已廣泛應用于發行企業債券、貸款、投標、商業談判等領域。

3、企業投標需要提供資信證明

企業開拓市場的基本方式是進行投標。中石油、中石化、國家電網等相當多的單位在招標中要求客戶提供由中國人民銀行認可的第三方機構出具的資信等級證明，與此同時，資信等級作為招投標活動中的加分項也越來越多的收到投標企業的重視。隨著信用體系建設的不斷完善，特別是我國加入世貿組織后，按照國際慣例，由中國人民銀行認可的專業資信評級機構評級投標企業的資信等級將成為市場主流。

專業資信評級機構更注重評級標準的普遍適用性，因而，即使不同的專業資信評級機構對同一被評對象進行評級，評級結果也不會有太大的差別，也就是說專業資信評級機構的評級結果具有較

強的可比性。在招投標過程中，有較強的可比性的資信等級才能發揮其應有的作用。

4、資信評級對招投標的重要意義

目前，我國已基本建立了項目招投標制度。在招投標過程中，投標人的資質是十分重要的，其中投標人的資信等級是重要的信用資質。投標人的資信等級是指由資信評級機構對投標人如期還本付息能力和履行有關承諾的能力及可信任度的綜合評估。資信等級越高，其風險越小，償債和履行有關承諾的能力和意愿越高。只有具備一定資信等級的企業，其中標后履約的風險才能得到適當控制，才能促進項目的順利建設。當前，我國不少地區建筑施工企業在投標中大部分都要提供資信證明，在部分政府部門的招標中也要求投標企業提供資信等級證明，把投標企業的資信等級作為評標的一項內容來考核。

三、招投標企業信用等級的設置及其含義

（一）等級劃分

企業資信等級劃分為三等九級，符號表示為：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C，每個等級可用“+”、“-”符號進行微調，表示略高或略低于本等級，但不包括AAA+。

（二）等級含義

AAA級：企業經營處于良性循環狀態，具有高等級的相關業務資質，項目承攬及實施能力很強，社會評價高，財務實力強，發生履約風險的'可能性最?。?/p>

AA級：企業經營處于良性循環狀態，具有較高等級的相關業務資質，項目承攬及施工能力強，財務實力較強，履約風險發生的可能性很??；

A級：企業經營處于良性循環狀態，具有相關業務資質，項目承攬及施工能力較強，未來經營與發展易受內外部不確定因素影響，能夠遵守承諾和履約，發生履約風險的可能性??；

BBB級：企業經營處于良性循環狀態，具有相關業務資質，項目承攬及施工能力一般，未來經營與發展易受內外部不確定因素的影響，履約能力會產生波動；

BB級：企業經營與發展狀況不佳，具有相關業務資質，項目承攬及施工能力一般，未來經營與發展易受內外部不確定因素的影響，存在一定履約風險；

B級：企業經營與發展狀況不佳，項目承攬及施工能力較弱，未來經營與發展易受內外部不確定因素的影響，履約風險較大；

CCC級：企業未來經營與發展受內外部不確定因素的影響大；項目承攬及施工能力弱，履約風險很大；

CC級：企業未來經營與發展受內外部不確定因素的影響較大；促使企業經營及發展走向良性循環狀態的內外部因素很少，項目承攬及施工能力很弱，履約風險極大；

C級：企業未來經營與發展受內外部不確定因素的影響很大；基本處于惡性循環狀態，促使企業經營及發展走向良性循環狀態的內外部因素極少，幾乎不可能履約。

四、招投標企業信用分析的重點

招投標企業資信分析內容主要包括：產業分析、基礎素質分析、經營管理分析、財務分析和外部支持等。

五、招投標企業資信評級過程

資信評級工作持續的時間，根據企業規模及復雜程度不同，一般需要2~3周。如企業對進度另有要求，我們將調整進度安排，保證按期完成資信評級工作。

資信評級工作的基本過程如下：

六、資信評級收費標準

七、聯合信用管理有限公司簡介

聯合信用管理有限公司（簡稱“聯合信用”）是經國家工商局核準，于20xx年1月在北京成立的全國性專業信用服務機構，注冊資本1.36億元，在全國設有33家分支機構，是目前我國最大的信用服務機構之一，控股股東天津泰達集團。聯合信用擁有在信用服務（評級、征信等）領域特許經營的全部業務資質，業務領域涵蓋資本市場評級、信貸市場評級、各類市場主體征信、區域和行業信用體系建設及風險管理咨詢、培訓服務等，能夠為客戶提供一系列的綜合性信用服務，已在我國形成了強有力的品牌影響力，為客戶提供扶持資金輔導、融資服務等信用咨詢（綜合性）服務。

聯合信用管理有限公司：聯合資信評估有限公司、聯合信用評級有限公司擁有中國人民銀行、證監會、財政部、發改委等相關監管部門認可的全部資本市場評級業務資質，主要從事公司債、企業債、短期融資債券、中期票據等信用評級業務，多年來債券市場信用評級業務占有率始終位居首位。

公司項目建議書7

一、項目基本情況

1、項目概況

包括項目的地理位置、用地規模、用地性質、項目四至、規劃指標、規劃限制條件等基本情況。如果屬于公開出讓項目，需對出讓公告及掛牌文件相關要求、土地出讓合同相關情況、地價款支付時間、土地交付條件及交付時間等進行描述；如果屬于合作或轉讓項目，需對項目背景情況、產權狀況、已取得的'合法性文件、合作或轉讓方式、土地價格、付款期限、附加條件等情況進行描述。

附項目區位圖、項目紅線圖或項目詳細位置圖。

2、項目現狀

根據現場勘查情況，對項目宗地的地形、地勢、開發狀況、交通便利度、地上建筑物及構筑物情況、是否需拆遷補償、是否受周邊環境影響等情況進行描述。

附現場勘查照片若干。

3、項目周邊環境及配套情況

包括項目所處區域目前城市定位、城市發展情況、周邊市政及生活基礎配套設施情況、周邊道路及公共交通設施情況、與城市標志性建筑和主要政府機構之間的距離等。

4、項目存在的不確定因素及風險提示

對項目存在的不確定及風險因素進行提示，并提出初步解決方式。

二、項目周邊規劃發展情況

對項目所處區域未來規劃發展前景、促進區域房地產市場發展動力情況進行描述，包括但不限于城市發展規劃、經濟發展規劃、人口發展規劃、旅游發展規劃、道路及公共交通發展規劃等。

三、項目優劣勢分析

四、項目所在區域房地產市場概況

1、項目所在城市及區域房地產發展情況

對項目所處城市及區域近期房地產市場供應量、成交量、銷售單價等數據進行統計分析，并作出簡要總結。

2、項目所在區域土地市場情況

對項目所處區域近年具可比性土地出讓及轉讓項目成交情況、價格特征進行簡要總結性

描述。

附成交地塊位置圖及成交情況一覽表。

3、項目所在區域在售樓盤概況

對項目所處區域具可比性在售樓盤開發情況、成交情況、價格特征進行簡要總結分析，并就其市場去化情況、銷售周期進行調研判斷。

附項目周邊主要在售樓盤位置圖及概況表。

五、結論

1、對項目出讓（轉讓）價格及可接受地價作出初步判斷。

2、對項目經濟效益指標情況作出初步評價。

3、對項目整體情況、項目發展前景進行概述性總結，并提出相關建議。

公司項目建議書8

一、上市的好處

公司申請把股票上市的原因往往因公司、投資者及管理層的分析不盡相同，但不論上市的原因如何，公司獲得上市地位一般有如下好處：

1、上市時及往后可獲得機會籌集資本，擴大業務規模，另一方面也可增加公司融資的渠道，以規避金融風險；

2、增加股東結構，使公司在股票買賣時有較高的流動性；

3、向員工授予購股權作為獎勵和約束，增加員工的歸屬感；提高公司在市場上的地位和知名度，贏取客戶和供應商的信賴；

4、增加公司的透明度，通過股票市場的價格機制建立公司的價值評價體系，以獲得銀行、供應商對公司作出比較有利的信貸支持；

5、通過股票市場的信息披露、治理要求，改善公司的管理效率、規避代理人道德風險。

二、改制上市的條件

內地股票市場有上海證券交易所和深圳證券交易所，深圳證券交易所又有中小企業板，但從上市工作及發行要求來看，目前沒有區別，只是根據發行規模確定上市的地點。目前證監會已經發布創業板上市規則的征求意見稿，預計今年9月份將有第一批創業板公司成功上市。

目前內地證券市場有關股票公開發行上市條件：

（1）公司自股份有限公司成立后，持續經營時間應當在3年以上，但經國務院批準的除外。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算；

（2）生產經營符合國家產業政策；

（3）公司應當具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。公司的資產完整、公司的人員獨立、財務獨立、機構獨立及業務獨立；

（4）公司已經依法建立健全股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度，相關機構和人員能夠依法履行職責；

（5）公司資產質量良好，資產負債結構合理，盈利能力較強，現金流量正常；

（6）最近3個會計凈利潤均為正數且累計超過人民幣3000萬元，凈利潤以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據；

（7）最近3個會計經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣5000萬元；或者最近3個會計營業收入累計超過人民幣3億元；

（8）發行前股本總額不少于人民幣3000萬元；

（9）最近一期末無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例不高于20％；

（10）最近一期末不存在未彌補虧損；

（11）公司不得有下列影響持續盈利能力的情形：公司的經營模式、產品或服務的品種結構已經或者將發生重大變化，并對公司的持續盈利能力構成重大不利影響；公司的行業地位或公司所處行業的經營環境已經或者將發生重大變化，并對公司的持續盈利能力構成重大不利影響；公司最近1個會計的營業收入或凈利潤對關聯方或者存在重大不確定性的客戶存在重大依賴；公司最近1個會計的凈利潤主要來自合并財務報表范圍以外的投資收益；公司在用的商標、專利、專有技術以及特許經營權等重要資產或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險；

（12）募集資金應當有明確的使用方向，原則上應當用于主營業務。募集資金數額和投資項目應當與公司現有生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應。募集資金投資項目應當符合國家產業政策、投資管理、環境保護、土地管理以及其他法律、法規和規章的規定。公司應當建立募集資金專項存儲制度，募集資金應當存放于董事會決定的專項賬戶。

三、股票發行上市的工作階段

具體來說內地股票市場從改制上市的基本業務流程來看，一般要經歷股份有限公司設立、上市輔導、發行申報與審核、股票發行與掛牌上市等階段。

第一階段 改制與設立

企業申請發行股票，必須先發起設立股份公司。股份公司的設立

是否規范，直接影響到發行上市的合規性。

1、改制與設立方式，有新設設立，即2個以上發起人出資新設立一家股份公司；改制設立，即企業將原有的全部或部分資產經評估或確認后作為原投資者出資而設立股份公司；有限責任公司整體變更，有限責任公司整體變更為股份公司。

2、改制與設立程序

（1）發起人制定股份公司設立方案；

（2）簽署發起人協議并擬定公司章程草案；

（3）發起人認購股份和繳納股款；

（4）聘請具有證券從業資格的會計師事務所驗資；

（5）召開創立大會并建立公司組織機構；

（6）向公司登記機關申請設立登記。

原有限責任公司的股東作為擬設立的.股份公司的發起人，將經審計的凈資產按1：1的比例投入到擬設立的股份公司。

第二階段 上市輔導

股份公司在提出首次公開發行股票申請前，應聘請輔導機構進行輔導，按現有規定，輔導期沒有最低要求，只要保薦機構認為已經符合上市條件，可以隨時申請當地證券監管局驗收。

上市輔導的主要內容：

（1）督促股份公司董事、監事、高級管理人員、持有5%以上（含5%）股份的股東（或其法定代表人）進行全面的法規知識學習或培訓。

（2）督促股份公司按照有關規定初步建立符合現代企業制度要求的公司治理基礎。核查股份公司在設立、改制重組、股權設置和轉讓、增資擴股、資產評估、資本驗證等方面是否合法、有效，產權關系是否明晰，股權結構是否符合有關規定。

（3）督促股份公司實現獨立運營，做到業務、資產、人員、財務、機構獨立完整，主營業務突出，形成核心競爭力。督促股份公司規范與控股股東及其他關聯方的關系。

（4）督促股份公司建立和完善規范的內部決策和控制制度，形成有效的財務、投資以及內部約束和激勵制度。督促股份公司建立健全公司財務會計管理體系，杜絕會計造假。

（5）督促股份公司形成明確的業務發展目標和未來發展計劃，制定可行的募股資金投向及其他投資項目的規劃。

（6）對股份公司是否達到發行上市條件進行綜合評估，協助開展首次公開發行股票的準備工作。

第三階段 股票發行與掛牌上市

1、股票發行

不同發行方式下的工作有所不同。一般來說主要包括：刊登招股說明書摘要及發行公告。發行人通過互聯網采用網上直播方式進行發行路演（也可輔以現場推介）。投資者通過各證券營業部申購新股。證券交易所向投資者的有效申購進行配號，將配號結果傳輸給各證券營業部。證券營業部向投資者公布配號結果。主承銷商在公證機關監督下組織搖號抽簽。主承銷商在中國證監會指定報紙上公布中簽結。

公司項目建議書9

第一章項目建議書概論

第二章快遞物流項目建設的必要性和條件

一、建設的必要性分析

二、建設條件分析：包括場址建設條件（地質、氣候、交通、公用設施、征地拆遷工作、施工等）、其它條件分析（政策、資源、法律法規等）

三、資源條件評價

第三章快遞物流項目建設規模與產品方案

一、建設規模（達產達標后的規模）

二、產品方案（擬開發產品方案）

第四章快遞物流項目技術方案、設備方案和工程方案

一、技術方案

二、主要設備方案

三、工程方案

第五章快遞物流項目建議書還包括投資估算及資金籌措

一、投資估算

二、資金籌措

第六章快遞物流項目效益分析

一、經濟效益

二、社會效益

第七章物流項目建議書結論

根據尚普咨詢調查了解，進入21世紀以來，在國家繼續加強和改善宏觀調控政策的影響下，中國物流行業保持較快增長速度，物流公司項目建議書使物流體系不斷完善，行業運行日益成熟和規范。物流業已成為國際經濟體系的重要組成部分。

摘要

建設鋼板加工預處理剪切配送生產線，實現年加工鋼板、型材40萬噸，年產值20億元；建設電子交易系統，年營業額達到5000萬元。項目主要加工生產鋼板、型材，重點針對造船企業和機械制造企業。

主導產品為：船板

近年來，隨著國家經濟迅速增長，各行各業的發展都逐步加快，也帶動了鋼鐵行業的迅速發展，對鋼板的需求呈現不斷增長的趨勢。

中國工程機械工業協會統計20xx年全行業銷售收入達到4000億元，同比增長20%以上，“十二五”期末有望突破9000億元。在分析“十二五”形勢時，中國工程機械工業協會會長祁俊任務，今明兩年，國家的財政政策和貨幣政策預計繼續以積極、穩健為主，因此全社會固定資產投資規模預計年增長率在20%左右。其中，城鎮投資仍將占85%左右，包括鐵路、公路、交通、能源、城鎮化建設及房地產業的項目仍然是主要投資方向之一，因此，工程機械行業將保持平穩增長。我國工程機械行業的高速增長預示著我國中厚板市場需求旺盛。

中國船舶工業行業協會常務副會長于世春預計20xx年全年完工量約為5500萬載重噸，承接量為5500萬—6000萬載重噸，手持量在1。9V—20f2載重噸?！笆濉逼陂g，中國造船業進入到由大到強的時期；以往中國船舶制造的主要訂單來自于國外，最多時占到了70%—80%，所以我國的船舶業是一個對外的'產業。但20xx年的訂單當中，國內訂單已經超過50%了，國內的訂單占了很大的比重，這說明了我國造船業正在從外需型向內需型轉變。但是中國船舶工業行業協會會長張廣欽也曾表示，船舶行業困難還未過去，20xx年中國船舶企業開工仍存在很大缺口，至20xx年行業面對的形勢將更為嚴峻，航運業的復蘇存在很多不確定因素，未來將會密切關注國際大船東的訂船動向?？偟膩碚f，我國船舶行業仍存在很大的發展空間，對于船板的需求依然謹慎樂觀。

公司項目建議書10

一、立項依據

公司目前應用的OA辦公系統于20xx年正式上線運行，是基于DOMINO數據庫，前端開發工具為lotus的OA辦公系統，功能主要包括收發文管理、郵件管理、公告管理等幾個方面。

OA系統的應用對于加快公文流轉、信息流通等方面發揮了積極作用。但是也存在很大的局限性，如缺乏工作流、協同工作、知識管理、公文處理、行政辦公等處理能力，導致企業的辦公效率無法提升。同時，基于DOMINO的架構升級難度大，

二、項目實施主要內容、技術關鍵與創新點、預期目標

1、項目研究內容

1.1建立統一的OA辦公信息平臺。

1.2 基于大型關系數據庫技術的查詢、打印、歸檔等科技項目建議書模板科技項目建議書模板。

1.3 基于權限的工作流、公文流的無紙化處理

1.4 電子印章的應用

1.5 基于手機等移動網絡終端的應用，消除辦公地域帶來的不便。

1.6基于.NET、JAVA等技術開發的系統的可維護性和可擴展性。

三、技術關鍵及創新點

2.1 通過WEB方式登陸，進行日常的工作流、公文流等信息處理。

2.2 利用JAVA、.neT等技術開發，便于系統的部署及升級

2.3 辦公系統與移動終端的無縫對接

3、預期目標

4、應用或產業化前景與市場需求

我公司作為一個大型采、選、冶及加工貿易聯合企業，各子公司地域分布分散，傳統的手工辦公方式不利于信息的'快速流轉

利用基于計算機、網絡和數據庫技術的無紙化OA辦公系統代替傳統的手工辦公模式， 不但可以加速信息流轉，提高辦公效率，也利于

四、現有研究條件和工作基礎

1、目前公司已經交完善的局域網網絡和數據存儲設備

2、公司現有計算機、網絡、數據庫工程技術人員若干并參加過多項信息系統的開發，具有信息系統開發、運維完整的支持

體系，并具有掌握和應用信息化前沿技術的能力。

3、計控所信息中心機房部署有測試服務器，為開發人員提供開發和測試平臺科技項目建議書模板專題。

五、進度安排與計劃內容

承擔項目單位及分工

六、經費預算

表1 研項目經費預算表

圖片已關閉顯示，點此查看

注:原則上，勞務費+人工費≤總費用的30%;專家咨詢費≤總費用的8%;管理費用≤總費用的5%，其他費用≤總費用的5%。

七、主要研究人員簡況

項目組主要研究人員的基本情況，重點介紹項目負責人情況。同時應列出項目負責人及研發團隊成員姓名、性別、年齡、職務職稱、從事專業、工作單位及在本項目中承擔的主要工作簡表。

表2 項目主要研究人員登記表

八、經濟、社會效益分析

傳統的企業辦公方式已不能滿足對信息的快速傳遞及處理的需求，利用無紙化OA辦公系統，不但可以

九、項目實施風險分析

信息系統開發等活動風險不可避免，關鍵是針對可能發生的風險，制定好風險應對措施，將影響減到最低。

本項目中，由于工作流、公文流等將在移動終端或辦公終端進行，要求各使用人員能熟練操作終端設備，而且具備熟練操作辦公軟件和打字等，對于目前部分人員難度較大，需要進行大量的培訓。

風險因素存在，除單位要制定出嚴格的考核制度外，公司辦要制定完善的管理制度。

公司項目建議書11

隨著物流產業的高速發展，我國物流項目近年來也不斷增多，物流項目建議書也逐漸受到重視，下面是某地區物流項目建議書的范文，此物流項目建議書范文可供參考。

一、項目建議書背景及建設條件

***一***國際、國內市場：現代物流發展的機遇是我國發展的重要戰略機遇期。我國從一個制造大國變為一個制造強國和貿易強國，這也必然使我國成為一個物流大國和強國。首先，我國加入wto以后，由于國際經濟一體化趨勢和我國生產成本具有比較優勢的特點，國際資本流入的速度明顯加快，20xx年以來我國已經超過美國成為吸收外資最多的國家。我國不僅繼續堅持對外開放的方針?，F代物流的發展在國際上也是新型的產業，還沒有形成壟斷，也沒有形成完善的物流標準和規范體系。我國市場前景廣闊，將逐步發展為現代物流產業的主導力量。

***二***規劃依據：《xx市城市總體規劃***20xx—20xx***》

***三***項目名稱：xx物流中心

二、項目建設內容及規模

***一***建設內容：集物流運輸、包裝、信息管理、停車、貿易市嘗餐飲、加工、修理等功能于一體的現代物流園。

***二***建設規模：1000畝物流倉儲中心

***三***建設年限：2-3年

三、項目投資估算

項目總投資預計3億元。固定資產投資1.8億元***其中征地14000萬元，購置搬運設備20xx萬元，運輸車輛等設備1500萬元，辦公設備等500萬元***，其他投入1.2億元***含物流中心倉儲、辦公等設施土建工程，外圍倉儲設施維修等投入***。

四、經濟效益測算

效益分析：年利潤在1000萬元左右

***一***企業效益：在傳統物流模式下，商品在從生產者到消費者的過程中，經歷很多環節。引入商貿物流項目后，可大大縮短產銷距離，而且通過信息流的加入還可有效保證供應的及時性、敏捷性，同時通過專業化的運作模式將為供銷社各項主營業務，包括農資、藥材、棉花、日用消費品等銷售渠道的暢通提供了保障。而且，我市傳統的自營性物流存在分散資金，導致核心業務資金投入不足，從而對經營企業形成負擔的弊端。該項目的實施將在一定程度上提高經營企業的核心競爭力，在形成系統供應鏈環境下，還可將風險分攤到各個主體，有效化解市場價格、商品質量及供應延誤等經營風險，而且由于整體購買力和貨物配載能力的增強，將大幅降低單位運輸成本，削減存儲成本，減少商品周轉時間，從而為企業帶來可觀的經濟效益。

***二***社會效益：發展物流業有利于促進產業調整，有利于新的社會分工的形成，將促使更多的人參與到物流環節中來，有利于開辟新的就業門路，該項目可為社會提供1000多個就業崗位。而且通過物流服務還可以帶來信息流、資金流、商品物資流等的'有效整合，這不僅可以增進科技應用與推廣，同時也帶動了本地區運輸、修理修配、飲食服務等產業的同步增長和繁榮，進而為農村城鎮化建設創造積極條件。此外，物流企業集倉儲、運輸、配送、信息服務等多種功能于一體，也促使對企業過去原始的、分散的物流資源進行集中處理，形成整體優勢和規模優勢，從而刺激本區域物流市場的整合與發展。

五、市場預測

***一***市場現狀：由于我國物流服務水平低，目前進入我國的制造業、商貿業的跨國公司，通常要把其物流的國際合作伙伴帶入中國。在國際貿易中，80%的進口合同是采用fob價格結算，出口的80%是采用cif價格結算，也就是說合同不包括物流服務。在生產環節利潤率越來越低的情況下，我國外貿的快速增長并沒有帶來效益的快速增長，長期以來我國的國際海運存在著50-80億美元的貿易逆差。更重要的是不利于我國的物流業乃至整個流通服務體系的發展，使得我國不能擺脫生產成本低、交易成本高的不平衡，影響我國經濟的國際競爭力。二是黃山市物流業發展，中心城區近25萬人的生活需要和近1500萬人次游客需求，黃山市對外貿易20xx年達1.78億美元，實現生產總值249.9億元。目前黃山市沒有規模物流企業，規模小的相對集中在雀山路一帶，經營散，不規范，嚴重滯約黃山市經濟發展。在實力日益增強、網絡日益完善的情況下，要想進一步做大做強，必須要有強大的物流配送力量給予支撐，急需形成一種將信息、采購、運輸、倉儲等物流活動綜合起來的新型集成式管理模式。因此，只有迅速加快我市物流服務發展，降低交易成本，才能長期保持優良的投資環境，這是關系到我市經濟戰略發展的基礎條件問題。

***二***市場需求：估算倉儲50萬立方，集裝箱、箱式車輛1000噸位，簡易倉庫30萬立方。

六、合作方式

獨資、合資

七、***

八、物流項目建議書附件。

物流項目一般投資大、專業性強，在工程建設和營運過程中，物流項目建議書都有著直觀重要的作用，所以一定要給予其足夠的重視。

公司項目建議書12

一、項目名稱

投資設立服裝加工企業創建知名女裝品牌

二、項目概況

在達州地區結合當地實際情況投資設立3000平米大型服裝外貿加工出口企業，創建一個知名女裝品牌立足西南面向全國進行零售經營和推廣，其經營定位為20---35歲女性的少熟女裝價格在150元---450元之間，力爭在2年內建立各類專賣店數量達到100個以上，月銷售額達到300萬元以上，年出口貿易額達到80萬美元。

三、項目前景分析及市場預測

目前隨著我國加入世界貿易組織紡織品市場已經完全放開，服裝的加工出口已經逐漸由沿海向內地轉移特別是西部省市，由于西部地區的人力資源和經營成本優勢，越來越多的加工企業把生產中心和外貿定單轉移到西部，這必然對西北的服裝產業起著巨大的推動作用。同時目前國內市場上的女裝品牌銷售每年均成上升趨勢，競爭雖然日趨激烈但大部分女裝均以品牌和量泛兩個經營路線主要以菲妮迪和艾格為代表，今年艾格女裝品牌年銷售額將突破20億元人民幣，菲妮迪年銷售將超過3億元，連鎖銷售店鋪超過3000家的龐大規模。但目前國內市場依然擁有巨大的發展空間和盈利空間。因此項目2年的經營目標通過努力一定能夠實現。

四、項目經營方向

該項目實施后將以兩個方向去主力經營發展：A將沿海和香港代表處為中心大力承接外貿加工定單。B創建自己公司擁有的女裝品牌做自營和加盟店相結合的經營道路。

五、項目實施主要方案

1、在達州成立加工工廠其工廠規模為擁有200臺平機車、一臺裁床、3套自動熨燙設備，工人數量將達到300人生產場地達到3000平米

2、在香港和廣州注冊成立一個服裝銷售公司，香港公司負責產品國外的銷售和承接外貿定單，廣州銷售公司負責國內的經營和推廣，達州工廠負責部分產品的生產。同時需要在海外注冊一個服裝品牌商標，并在香港對品牌進行包裝和CI推廣策劃確定服裝的價格和市場定位，以便增加服裝品牌的在國內的可性度和知名度。

3、初步確定品牌商品上市后首期專賣自營店的城市和商場的布點工作主要重點放在西南地區（成都、貴陽、昆明和重慶）需要建立10個左右的專賣店或專柜的自營零售網絡終端，同時要建立和發展10個以上的加盟店銷售網絡，使之月銷售額要初步能達到35萬—50萬元以維持工廠的正常運轉

4、待首期店鋪運轉正常后必須大力開拓西部其他省市的自營和加盟市場在兩年內使加盟店和自營店總數量要達到100個月銷售額達到250萬元，純利潤率保持在35%左右初步完成項目國內市場經營目標。

六、項目具體實施步驟(按照時間先后順序)

1、在達州當地注冊成立服裝加工廠辦理工商執照和稅務登記證等

2、確定服裝工廠的人事方案組建公司架構同時進行職責和工作范疇認定，同時招聘各部門的之負責員工特別是營銷部和設計部門

3、在深圳或者香港成立品牌銷售公司或者營銷中心并同時注冊營業執照或稅務登記證等

4、在香港或國內注冊品牌的商標，聘請專業公司對品牌進行全面的CI策劃和包裝，制作、

商標的麥頭，水洗標識，吊牌等，設計出品牌專賣店和專柜的裝修風格及定位，同時擬定品牌的營銷策略和經營方向。

5、設計、整合品牌之秋冬季的服裝款式和樣衣并確定服裝的生產日期及交貨日期

6、確定服裝的定單廠制定好生產計劃，同時對達州的加工廠的員工特別是板房和樣衣工進行全面的培訓以便為來年的'自己生產服裝做技術儲備和生產準備

7、制作品牌的形象概念宣傳畫冊為品牌的推廣做好準備

8、制定品牌的首期市場推廣計劃，擬訂需要開拓的自營店和加盟店計劃。初步確定設立10個以上的自營店主要在達州的形象專賣店、成都地區的太平洋百貨、王府井、及華聯商場、貴陽的星力百貨、國貿中心、百盛商場、昆明的百盛、金龍百貨、商業廣場等，重慶的太平洋、茂業百貨、華聯、新世紀等百貨公司

9、同時在四川的瀘州、敘陵、廣安、內江、自貢、樂山、綿陽、以及在重慶的涪陵、萬州、南川、江津、等區縣城市設立10個以上的加盟店

10、制定出二期市場拓展計劃其主要精力將在陜西、貴州、云南的加盟市場拓展方面建立20個左右的加盟店，5個自營店使其月銷售額突破100萬元以上

七、項目投資分析

1、廠房投資（略）

2、工廠設備投資：約20萬

3、公司、商標注冊等及各項開辦費用：約15萬

4、品牌的包裝及CI推廣和形象設計：約8萬

5、首期貨品的生產費用：約45萬約5000件貨品

6、二期貨品的生產費用：約20萬約2500件貨品

7、首期10個自營店開辦費用：約25萬

8、首期20個加盟店開拓費用：約3萬

以上8項合計約128萬

八、項目收入分析

A、10個自營店預計收入：約每月30萬

B、20個加盟店出貨收入：約每月40萬A、B合計收入：70萬

C、外貿定單加工收入：無法預計

九、項目經營成本分析

1、貨品生產直接成本：約26萬

2、自營店經營成本：約3萬（含人力資源成本）

3、工廠經營成本：約3萬（含人力資源成本）

4、辦公成本：約3萬

5、品牌推廣及維護費用：約2萬

6、其他不可遇見費用：約2萬 以上費用合計：39萬

十、項目贏利分析：

預計該項目首期稅前月贏利至少達到25萬以上

十一、風險因素分析

A、能否建立完善的銷售終端網絡和加盟網絡系統

B、設計部門的整體設計能力

C、品牌的完善包裝和推廣水準以及CI策劃

以上三點決定該項目成敗之關鍵

十二、結論

終上所述該項目只要在品牌包裝和推廣上吸收先進的管理經驗，健全好銷售渠道和網絡的建設，增強品牌的競爭力，兩年后一定能夠達到該項目初期目標，年銷售額達到3500萬以上利潤達到1000萬

公司項目建議書13

一、項目概況

1、項目區所在位置

項目區位于xx公路以西，xx鎮內，涉及新碰、野為、征拖、七氦、周開、平垛、蔣論、南可、四還、董是、小袁11個行政村，總人口2.06萬人，農業研究報告指出：其中農業人口19209人，耕地總面積26427.82畝，20xx年農業總產值7874.91萬元，其中：種植業6369.32萬元，漁業896.2萬元，林牧業109.6萬元，養殖業498.79萬元，農民人均純收入4008元。下面看看農業綜合開發項目建議書。

2、項目區農業資源情況

項目擬建區屬亞熱帶氣候，四季分明，氣候溫和，全年雨量充沛，總降雨量1000mm左右，日照充足，常年2305.6小時積溫較高，日均氣溫13-16℃，無霜期較長，達220-240天。該地區地勢高低洼不等，水網密布，河溝面積3198畝，80%左右的耕地面積地面增高1.8—2.5米，其中澇漬型低產田面積達9200畝，因此，在前幾年農業結構調整時，開發了近380畝提水養殖魚池，區域內土壤屬勤泥壤種，土壤肥沃，有機質含量高，生態環境優良，灌溉水質較好，無污染，是發展稻漁共作無公害農業的理想基地。

3、項目區農業生產狀況

項目區涉及5個防洪聯圩，現有聯圩基礎較好，骨干水利工程完好率40%，聯圩內有圩口閘42座，活口門15個，排灌動力蘇ⅱ泵5座，50泵5座，貫流泵2座，灌排總動力660千瓦，現有機耕路56條，機耕橋14座，基礎設施已具一定規模，設施基本配套，農田灌排率達100%，渠系水利用系數100%，有效灌溉面積2.42萬畝，這些為項目區建設奠定了良好基礎。

項目區產業結構以稻麥連作為主，提水養殖為輔，其中稻麥種植面積近2.1萬畝，占耕地總面積的86.8%。近年來，由于市場行情的不斷變化，加之基礎設施配套不夠完全，良種推廣未能全面的種種原因，特別是今年水稻條紋葉枯病的大量發生，農民的種植效益大幅度下降，尤其是遇水災年份，形勢更是十分嚴峻。

今年的武育粳三號水稻有三分之一絕收，三分之一畝產僅有200公斤左右，還有三分之一的最高產量也不過400公斤左右，另有少部分生產的稻谷為優質無公害農產品十分暢銷，由此可見，實行中低產田的改造，完善基礎設施的配套，大力推廣優良品種，確保農民增產增收，發展無公害農業勢在必行。

4、項目區建設條件

——區位優勢十分明顯。交通條件非常優越，xx公路、xx河從xx鎮內腹部穿過南北長27華里，公路從鎮域的中部橫穿東西長13華里，四通八達，水陸交通十分便利，而且xx鎮又是位于xx市的較東部地區的家禽養殖重鎮，東與陶破鎮相靠，南有戴跨相鄰，西與和垛接壤，北與昌還鎮交界，輻射周邊較多鄉鎮人氣，財氣比較旺盛，區位優勢十分明顯，因此xx鎮是發展優質種植業和無公害農業的有利區域。

——基礎設施初具規模。項目區內2.64萬畝，雖有部分低產田和部分提水養殖，但灌、排、防等生產設施相對齊全，規范化程度較高，種植條件很好，條田方整化面積較大，十分有利于農業的綜合開發。

——生態環境較好。項目區無工業污染和環境污染，東臨靖鹽河，南靠蚌蜒河，西近唐港河，北有車路河，中有梓辛河、界河，水系條件十分優越，水質清淅，空氣清潔，是發展稻魚共作和農業綜合開發的理想區域。

——科技力量較為雄厚。有豐富的農業種植、提水養殖，包括家禽養殖的多年歷史經驗，廣大人民群眾在實踐中積累了豐富的種植、養殖的新技術，有強大的農業科技隊伍，農技、農機、水產、水務等主導職能部門均在項目區內。今年省下達實施的優質弱筋小麥項目建設就在該項目區內，并正在進行無公害農產品基地認定整體推進工作。全省水稻機插秧的試點工作就在我鎮進行，省長xx#親自來我鎮視察和指導，插秧機達50臺套，實施機插秧面積達1萬畝以上。

二、項目建設的必要性

——建設的依據土地治理、低產田改造是國家重點農業開發項目，xx市是個農業大市，在全省及至全國都有較高的知名度，是典型的“魚米之鄉”，農業的模式是農業資源開發利用的新亮點，改造產田，強化設施配套，推廣新品種、新技術，對推動我市農業經濟結構調整，提升農業質量，加速產業化進程具有十分重要意義。

——建設的必要性項目區內有畝澇漬型和設施不夠配套有低產田，嚴重影響著農業產業結構的調整和經濟效益，必須進行基礎設施的改造和建設，從而提高這類低產田的綜合生產力和抗御片段災害的能力，提升農業質量，所以既是農業發展的需要，又是農產品市場競爭的需要，也是農民增長收入的需要，迫在眉睫，刻不容緩。

三、項目規劃設計

1、設計標準

①項目區農業生產基本條件和生態環境得到明顯改善，抵御自然災害能力明顯增強，農業綜合生產能力得到較大提高，通過項目建設，推進農業和農村經濟結構調整，提高農業綜合效益，增加農民收入，加快項目區農業現代化進程。

②項目區有明顯區域范圍，按流域或灌區統一規劃，并符合本地區農業發展的總體規劃，采取綜合措施，集中整治，連片開發。

③項目區達到田成方，林成網，渠相通，路相連，旱能灌，澇能排，漬能降，實現園田化。

2、水利措施①灌溉工程：灌溉系統科學規劃，田間灌溉設施、橋、涵、閘等建筑物配套齊全，性能與經濟指標達到有關規劃標準要求。

②排水工程：做到排水系統健全，排水出路暢通，渠系、橋、涵、閘等設計合理，建筑配套。

3、農業措施

①農田工程：做到田(地)塊要按有利于農業機械化和田間管理要求格田化，以有林道路或較大溝渠為基準形成格田。

②田間道路：做到布局(規劃)合理，循環暢通，機耕路建設分干道、支路兩級，干道要與鄉村公路連接，滿足中型以上的農業機械的通行，寬度為5m以上，支路能保證農機通行，晴雨天暢通，并配套橋、涵和農機下田(地)設施，便于農機進出田間作業和農產品運輸，寬度3.5m以上。

③土壤改良：通過農家肥的.施用，秸稈還田等土壤改良措施，土壤耕作層有機質含量提高0.1個百分點以上。

④良種繁育與推廣：項目區農作物的良種覆蓋率在100%，在有條件而又需要的項目區建立優質良種繁育基地，修建種子晾曬場和侖儲設施，配備必要的種子加工檢測設備。

⑤農業機械化：做到積極推廣農業機械化作業，主要作業環節基本實現機械化。44、林業措施

①項目區內主要道路、溝渠、河流兩側，要適時適樹進行植樹造林。

②人工造林苗林要達到二級以上的標準，造林當年成活率和三年后保存率要達到85%以上，林相整齊，結構合理。

③農田防護林建設，要達到林業部門規定的標準。

5、科技措施

①農技服務體系：做到配備必要的儀器設備，完善項目區農業服務體系和質量檢測、檢驗體系，強化科技服務功能。

②技術推廣：在項目建設期間，推廣一定的先進適用技術，大力加強農產品質量安全、標準化生產等方面的技術的引進、示范和推廣，項目區農業科技進步貢獻率與非項目相比，至少提高3個百分點。

③技術培訓：做到在項目建設期間，對項目區基層干部、農民技術是和科技示范戶先進適用技術培訓，做到每個行政村有3—5名農業科技骨干，每10戶有1戶科技示范戶。

6、建設目標項目建設堅持以農業可持續發展的原則，通過實施農田基礎設施建設來改造低產田，提高農田綜合生產力和抗御自然災害能力，通過農業產業結構的調整和新品種、新技術的推廣，實現高產高效，充分發揮區域資源優勢和形成地方特色，促進發展，農業增效，農民增收，農村發展。

①加強農田基礎設施建設，通過田間建設實現農田標準化、方整化改造低產田，通過路、橋、渠、站、電及小型建筑物的配套來提高農業綜合生產能力，提高機械化作業水平。

②培植支柱型農業產業，改善傳統的農業生產方式，開發適銷對路的定型產品推向市場，形成具有本地特色的支柱型生態農業產業，并帶動有關產業的發展。

③發展科技型龍頭企業。項目建設過程中，將培植和建立一批與相適應的科技型龍頭企業，并建立“企業+基地+農戶”的產業化經營機制，實行訂單生產、標準化生產，統一品牌，統一銷售。

④發揮項目區示范帶動功能。把項目區建成高產、高效生態農業的示范樣板，為xx及全省的農業發展提供經驗。有效地帶動區域性經濟發展。

四、建設內容

1、水利措施：

①新建機耕橋12座;②新建小電灌站25座;③新建蘇ⅱ灌站4座;④新建硬質渠0.48km;⑤新配套小溝建筑特186個;⑥架設電力線路14km;⑦新增100kv變壓器4臺套。

2、農業措施①全面條田方整化實現農田標準化0畝;②新筑機耕路砂石路面5.5km;③新增農業機械收割機10臺，插秧機100臺。④新建種子倉庫800平方米。

3、林業措施：栽植防護林意楊10萬株。四培訓措施：項目區根據季節特點，農事需要及時組織相關培訓。

五、投資概算及籌資措施

1、投資概算：本項目計劃總投資850萬元。其中：水利措施655.35萬元;農業措施160.1萬元;林業措施30萬元;科技推廣3.25萬元;前期工作費1.3萬元。

2、資金籌措：申請中央財政480萬元;省、市地方財政配套160萬元，群眾籌資210萬元(約需投工10萬個，折幣200萬元，群眾自籌10萬元，合計210萬元)。

六、預期效益

1、經濟效益：通過土地治理，項目區建成后，2.64萬畝，產量產值將有顯著提高。

①通過低產田改造，畝凈增小麥100公斤，畝增收入75元，計增收198萬元;②通過低產田改造，畝凈增稻谷150公斤，畝增收入120元，計增收316萬元;③項目建成后，每畝可節約成本55元，計節本145萬元;④項目實施后，合計可增收659萬元，畝平249元，人均319元。2、社會效益：①項目實施后，可年產弱筋小麥600萬公斤;

②項目實施后，可年產優質稻谷950萬公斤;③項目實施后，主體高新技術普及率將達100%，有利于發揮資源優勢，有利于提高土地資源利用率;

④項目實施后，將促進我地無公害綠色農業迅猛發展，有利于人民的健康。

⑤項目實施后，能帶動我地科技型龍頭企業的建立與發展，起到深化農業結構調整，提高土地集約化經營水平，促進農村剩余勞動力轉移，帶動其他產業發展。

⑥項目實施后，由于農田基礎設施的建設與改造，健全了水系排灌功能，避免一家一戶灌水機械的重復投資，節約發能耗，節約用水，降低農本。砂石路面的建設，改善了交通條件，提高農副產品的運流速度，增加了效益。

3、生態效益：項目實施后，由于地面整治，改造低產田，強化設施配套，推廣新品種、新措施、新技術，規范農業投入品質量，改善土壤使肥、供水狀況。減少農業污染，保護生態環境，有利于保護、提高土壤肥力，提高農業綜合效益，增加農民收入，促進我鎮農業產業化持續健康發展。

七、保障措施

1、組織機構：為確保項目的順利實施，成立xx20xx土地治理項目領導小組，由xx市開發局，xx鎮人民政府及項目實施的相關村、單位的主要負責人組成，領導小組下設辦公室負責日常事務工作。項目技術指導小組名單(略)

2、監督機制：項目實施中，實行項目管理和資金管理分離，單獨建賬，獨立核算，建立項目內部相互監督機制，確保項目和資金管理正常運轉。

3、保障措施：由項目管理部門與項目實施單位簽訂目標責任書，分解細化建設目標、內容、標準，強化項目管理、工程招投標、工程質量監理，確保工程按時完成。

xxx

日期

公司項目建議書14

項目名稱：農業建議書

申報單位：xx

聯系人：xx

電話：xx

傳真：xx

編寫時間：xx

主管部門：xx

撰稿單位：xx有限公司

撰稿時間：年9月2日

第一章、項目總論

隨著社會的不斷發展，不僅對玉米的認識也在逐步提高。在八十年代以前，玉米主要是進入家庭的粗雜糧。八十年代中期，隨著人們生活水平的不斷提高，對食物的要求已不僅滿足于充饑，而且對食物結構和營養狀況有了更高的要求，對肉、蛋、奶的需求量是越來越大，工業化，產業化的養殖業蓬勃發展，使玉米以家庭直接食用的角色轉變為飼料工業最主要的原料，通過飼養業最終以肉、蛋、奶及水產品的形式回到人們的餐桌?？梢哉f，玉米對改善城鄉人民的生活作出了巨大貢獻。進入九十年代以來，人們對玉米深加工技術的發展，玉米的用途越來越廣泛，已成為農產品中最重要的可應用于食品、化工、醫藥、造紙、紡織等多行業的工業原料。

第二章、項目建設意義

目前,我國食用糖主要來源于甜菜的種植和加工，而淀粉糖是對淀粉深加工后獲得的產品，淀粉生產原料主要來源于玉米，而玉米是我國農作物中的高產作物，比較甜菜畝產有著明顯的優勢，按照甜菜和玉米轉換比例情況計算，生產每噸中等甜度的淀粉糖所用玉米種植面積占用土地比甜菜種植所占的土地節約2—3畝，從這一意義上來說，生產加工玉米為原料的淀粉糖，可以為國家節省有大量的土地資源，擴大其它作物的種植面積。

要確保5萬噸玉米深加工項目的順利實施，必須建立高糖、高淀粉的玉米生產基地，保證原料供應，實行公司+基地+農戶的一體化生產，實現玉米的就地深加工增值，提高玉米資源的利用率和商品率，這不僅能極大地提高貧困山區農民的種糧積極性，使農民達到增產又能增收，而且符合國家的產業政策，促進了高效農業的發展。同時，淀粉糖是一種能改善人類健康的功能產品，適應了食品工業加工不同產品的特殊要求及人們追求健康的要求，有利于提高廣大消費者的健康水平，促進我國食品加工業技術水平的改善與提高。

第三章、建設條件

一、自然條件

該項目基地中心示范區地處xx西部丘陵區，土地集中連片，土壤較為肥沃。屬大陸性季風氣候，四季分明，年平均氣溫9.1℃，年總降雨量600㎜，海拔高度1050m，年日照2600小時，年無霜期180天，年平均相對濕度63%，年平均風速2.5/s，標準凍土深度50cm，上述自然和氣候條件，可以滿足基地建設的要求。

二、交通條件

該基地中心示范區，距縣城20公里，高平火車站25公里，處于曲輝路中段，交通極其便利。

三 、基礎條件

該基地中心示范區曾承擔國家級“生物覆蓋加保護性耕作技術”和“旱作農業示范區建設”項目，為高淀粉玉米生產基地建設奠定了基礎。目前正在實施的W膜集雨補灌技術為主的旱作節水農業示范項目又為玉米基地建設創造了極為有利的條件。

第四章發展現狀及需求分析

近年來，隨著經濟的不斷發展、人們生活水平的不斷提高和生活質量的不斷改善，人們的消費理念不斷成熟，綠色、健康逐漸成為食品消費的`主流。淀粉糖作為淀粉的深加工產品，越來越受到消費者的熱捧，成為當今保健食品市場上的明星產品。據xx有限公司玉米淀粉的產品分析師介紹，作為淀粉的主要種類之一，目前，在全球范圍內，玉米淀粉的產量與價格均處于上漲態勢，但其發展前景卻并不樂觀。

據悉，目前，玉米淀粉的需求量占據全球淀粉量的80%—85%。近年來，玉米淀粉的產量上升優勢尤為明顯，主要原因在于下游淀粉糖需求量的不斷增加。據專注于農資、農產品領域資訊及咨詢服務的xx有限公司的玉米淀粉產品分析師介紹，從20xx年到xx年的10年間，在淀粉下游產品需求不斷增加的帶動下，國內玉米淀粉行業經歷了高速發展階段，大型企業紛紛建立，淀粉產能和產量也持續攀升，整體呈現了一個上漲的趨勢。xx年我國玉米淀粉的產量在1892萬噸，是20xx年的500萬噸的3.7倍多，平均增長率14.17%。玉米淀粉產量的快速增加，主要得益于國內淀粉消費需求的提升以及玉米作為再生資源受到市場的普遍關注。

第五章基地建設目標及建設規模

1、高淀粉玉米產量目標

項目區通過實施W玉米膜蓋集雨補灌高效種植技術為主的旱作農業技術示范與推廣，高淀粉玉米平均畝產達到500公斤，較20xx年的390公斤提高110公斤，較項目實施前三年的256公斤提高244公斤，實現中產變高產，旱地變水地，單產穩定在500公斤以上。

2、土、水、肥資源利用目標

通過實現該基地建設項目，使土、肥、水資源利用目標實現“四個提高”，即：化肥利用率提高30%以上；土壤基礎地力提高一個等級；土壤肥料在農業生產中的貢獻份額提高10個百分點。

3、集雨旱井建設目標

在基地建成與W膜蓋集雨補灌技術相配套的旱井10000眼,使基地的高淀粉玉米在需水關鍵時期得到補灌。

4、化驗室建設目標

化驗是公司生產過程中不可缺少的重要環節，擔負著對原料、中間體及產品產量進行全過程監測的任務。隨著產量的增加，基地水斷擴大，急需增加能迅速進行土壤、肥料、植物樣品、農藥殘留分析測試的儀器，為基地進行配方施肥、無公害高淀粉玉米生產提供科學依據。

5、土地壤情測試網點建設目標

在基地設置有代表性的土壤墑情、地溫監測網點100個，購置地溫監測儀器設備10套，以便能及時準確監側土壤墑情、地溫動態變化及演變趨勢，為基地合理耕作、種植、培肥提供科學依據。

第三篇：公司項目建議書

公司項目建議書

公司項目建議書1

一、上市的好處

公司申請把股票上市的原因往往因公司、投資者及管理層的分析不盡相同，但不論上市的原因如何，公司獲得上市地位一般有如下好處：

1、上市時及往后可獲得機會籌集資本，擴大業務規模，另一方面也可增加公司融資的渠道，以規避金融風險；

2、增加股東結構，使公司在股票買賣時有較高的流動性；

3、向員工授予購股權作為獎勵和約束，增加員工的歸屬感；提高公司在市場上的地位和知名度，贏取客戶和供應商的信賴；

4、增加公司的透明度，通過股票市場的價格機制建立公司的價值評價體系，以獲得銀行、供應商對公司作出比較有利的信貸支持；

5、通過股票市場的信息披露、治理要求，改善公司的管理效率、規避代理人道德風險。

二、改制上市的條件

內地股票市場有上海證券交易所和深圳證券交易所，深圳證券交易所又有中小企業板，但從上市工作及發行要求來看，目前沒有區別，只是根據發行規模確定上市的地點。目前證監會已經發布創業板上市規則的征求意見稿，預計今年9月份將有第一批創業板公司成功上市。

目前內地證券市場有關股票公開發行上市條件：

（1）公司自股份有限公司成立后，持續經營時間應當在3年以上，但經國務院批準的除外。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算；

（2）生產經營符合國家產業政策；

（3）公司應當具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。公司的資產完整、公司的人員獨立、財務獨立、機構獨立及業務獨立；

（4）公司已經依法建立健全股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度，相關機構和人員能夠依法履行職責；

（5）公司資產質量良好，資產負債結構合理，盈利能力較強，現金流量正常；

（6）最近3個會計凈利潤均為正數且累計超過人民幣3000萬元，凈利潤以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據；

（7）最近3個會計經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣5000萬元；或者最近3個會計營業收入累計超過人民幣3億元；

（8）發行前股本總額不少于人民幣3000萬元；

（9）最近一期末無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例不高于20％；

（10）最近一期末不存在未彌補虧損；

（11）公司不得有下列影響持續盈利能力的情形：公司的經營模式、產品或服務的品種結構已經或者將發生重大變化，并對公司的持續盈利能力構成重大不利影響；公司的行業地位或公司所處行業的經營環境已經或者將發生重大變化，并對公司的持續盈利能力構成重大不利影響；公司最近1個會計的營業收入或凈利潤對關聯方或者存在重大不確定性的客戶存在重大依賴；公司最近1個會計的凈利潤主要來自合并財務報表范圍以外的投資收益；公司在用的商標、專利、專有技術以及特許經營權等重要資產或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險；

（12）募集資金應當有明確的使用方向，原則上應當用于主營業務。募集資金數額和投資項目應當與公司現有生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應。募集資金投資項目應當符合國家產業政策、投資管理、環境保護、土地管理以及其他法律、法規和規章的規定。公司應當建立募集資金專項存儲制度，募集資金應當存放于董事會決定的專項賬戶。

三、股票發行上市的工作階段

具體來說內地股票市場從改制上市的基本業務流程來看，一般要經歷股份有限公司設立、上市輔導、發行申報與審核、股票發行與掛牌上市等階段。

第一階段 改制與設立

企業申請發行股票，必須先發起設立股份公司。股份公司的設立

是否規范，直接影響到發行上市的合規性。

1、改制與設立方式，有新設設立，即2個以上發起人出資新設立一家股份公司；改制設立，即企業將原有的全部或部分資產經評估或確認后作為原投資者出資而設立股份公司；有限責任公司整體變更，有限責任公司整體變更為股份公司。

2、改制與設立程序

（1）發起人制定股份公司設立方案；

（2）簽署發起人協議并擬定公司章程草案；

（3）發起人認購股份和繳納股款；

（4）聘請具有證券從業資格的會計師事務所驗資；

（5）召開創立大會并建立公司組織機構；

（6）向公司登記機關申請設立登記。

原有限責任公司的股東作為擬設立的股份公司的發起人，將經審計的凈資產按1：1的比例投入到擬設立的股份公司。

第二階段 上市輔導

股份公司在提出首次公開發行股票申請前，應聘請輔導機構進行輔導，按現有規定，輔導期沒有最低要求，只要保薦機構認為已經符合上市條件，可以隨時申請當地證券監管局驗收。

上市輔導的主要內容：

（1）督促股份公司董事、監事、高級管理人員、持有5%以上（含5%）股份的股東（或其法定代表人）進行全面的法規知識學習或培訓。

（2）督促股份公司按照有關規定初步建立符合現代企業制度要求的公司治理基礎。核查股份公司在設立、改制重組、股權設置和轉讓、增資擴股、資產評估、資本驗證等方面是否合法、有效，產權關系是否明晰，股權結構是否符合有關規定。

（3）督促股份公司實現獨立運營，做到業務、資產、人員、財務、機構獨立完整，主營業務突出，形成核心競爭力。督促股份公司規范與控股股東及其他關聯方的關系。

（4）督促股份公司建立和完善規范的內部決策和控制制度，形成有效的財務、投資以及內部約束和激勵制度。督促股份公司建立健全公司財務會計管理體系，杜絕會計造假。

（5）督促股份公司形成明確的業務發展目標和未來發展計劃，制定可行的募股資金投向及其他投資項目的規劃。

（6）對股份公司是否達到發行上市條件進行綜合評估，協助開展首次公開發行股票的準備工作。

第三階段 股票發行與掛牌上市

1、股票發行

不同發行方式下的工作有所不同。一般來說主要包括：刊登招股說明書摘要及發行公告。發行人通過互聯網采用網上直播方式進行發行路演（也可輔以現場推介）。投資者通過各證券營業部申購新股。證券交易所向投資者的有效申購進行配號，將配號結果傳輸給各證券營業部。證券營業部向投資者公布配號結果。主承銷商在公證機關監督下組織搖號抽簽。主承銷商在中國證監會指定報紙上公布中簽結。

公司項目建議書2

當前模式和規模：

目前公司擁有倉儲配送業務配套的庫內設施與裝卸設備，以及8輛5噸廂式貨車，現有員工17人，以倉儲出租為主，輔以簡單的短途配送業務。兩座倉庫總面積大約3000平方米左右。公司已經確定了發展城市倉儲與配送業務的方向。四年前，公司與某大型電器連鎖商業企業S合作，作為S在大連市的配送中心，承擔其在大連市內倉儲與配送業務，合作期間，業務量穩定，能夠為S提供基本滿足需求的倉儲與市內配送服務。與此同時還有一部分其他企業的倉儲業務，但業務量較小，業務相對簡單。

橫向發展關鍵問題和運營模式

橫向發展的關鍵問題在于物流倉儲與配送體系的建立與完善，信息系統的建立與整合，以及基于特定體系下的貨種的選擇，貨種的搭配，調運路線的規劃，運力的調度等。

目前公司倉庫總面積大約3000平方米左右，擁有倉儲配送業務配套的庫內設施與裝卸設備，以及8輛5噸廂式貨車，現有員工17人，目前的業務以倉儲出租為主，輔以簡單的短途配送業務。由于四年前與大型電器連鎖商業企業S合作，為S提供基本滿足需求的倉儲與市內配送服務并為一部分其他企業提供倉儲業務，目前公司在電器方面的倉儲與配送體系業已建立，考慮到未來服務水平的提高和客戶需求的多樣化等各種可變因素，依然需要對現有的物流體系進行完善。

雖然公司在硬件設施的配備上已基本滿足當前需求，但是由于公司業務單一，僅負責S公司電器配送方面的業務，技術方面相對單一;電器的運輸靈活性較低，對配送信息的變化不是很敏感，所以信息系統不完善;貨種單一，缺乏橫向協同整合。綜合上述存在的問題，可以增加貨種，進行橫向協同整合，并建立完善的物流信息系統，以達到資源利用的最大化，配送效率的最高化和物流與信息流的整合統一。

1、貨種的選擇

由于公司長期從事電器的倉儲與配送，在這方面具有豐富的理論和實踐經驗，所以在貨種的選擇上應以品性相近的電子產品為主，另外，也可以選擇與大型電器類似的其他貨種，如家具，體積相對較大，顧客對運達期限要求不是很嚴格，且可以整合地區資源進行統一配送?？紤]到未來的橫向協同物流戰略的需求，也可以選擇一些小型的貨物，保管與運送要求與電器相似，可以填充大型電器的剩余空間，達到運輸工具空間的最大化利用。

2、橫向協同物流戰略橫向協同物流戰略，是指相同或不同產業的企業間通過物流或配送中心，集中統一進行物流管理和運營的戰略形式。方式有兩種，一是在承認并保留各企業原有的配送中心的前提下，實行商品別的集中配送和處理;二是說服目標企業放棄自建配送中心，通過共同配送中心的建立，來實現物流管理的效率性和集中化。

在第一種模式下，公司的負擔較輕，進行的業務轉換幅度較小，只需進行不同企業之間的物流信息的整合并建立統一的配送方案即可，對物流信息系統的要求較高，且需要對公司現有員工進行培訓，以適應新的物流信息系統的需求。

3、物流信息系統的建立

建立一套完善的管理信息系統是實現公司標準化管理，推動業務發展的，實現物流與信息流合一的重要手段。此外，為了完善加強系統的功能，物流信息系統應該可以實現與其他系統的互聯以進行信息交換，如EDI系統，通過EDI完成不同信息系統之間的數據對接和信息傳送功能。例如與配貨站信息系統連接，通過與GPS車輛跟蹤系統接口，在做到實時跟蹤汽車位置的同時，可以了解汽車所載貨物信息和單證信息;通過物流網絡系統，實現Intranet/Internet，使各地門店及門店之間建立聯系，加強彼此間數據流通。

縱向發展關鍵問題：

基于我國很多物流企業的前身大多是運輸、倉儲、貨代、裝卸搬運或配送企業，都有自己的專營業務，卻都無力提供一體化的物流服務，建立一種專業優勢互補、能快速響應市場需求的物流企業聯盟，能更高效的完成任務。

縱向運營模式：

一、倉儲方面

1、選取新的物流中心

根據目前各大電器生產企業基本上采取自營模式，自己構筑全國范圍內的物流網絡，在沈陽有自己的RDC，所以決定選取沈陽作為新的物流倉儲中心。

沈陽是省會城市，且處于遼寧省的中心位置，交通資源良好，人力資源充足。同時，市郊倉庫價格較為便宜，也方便向省內其他城市進行輻射。

2、區域性建立二級倉庫

考慮到貴公司在大連已有自己的公司以及貨量不均及部分城市地理位置的問題，可在某區域建立二級倉庫進行響應。

大連作為遼寧省內第二大的城市，而且地理位置位于遼東半島最南端，于是決定在大連建立二級倉庫，可沿用原大連物流中心，通過大連物流中心向附近城市營口、丹東等輻射，并加強與其他企業的合作從而進行聯合配送。

二、配送方面

1、干線運輸

根據遼寧省的地里特點，地勢平坦，公路運輸網發達，貨物運輸量不大，故而選取公路運輸的方式，及時、高效地進行運輸。

利用社會運輸資源進行干線運輸，租用大型廂式貨車將貨物由RDC運送至配貨站。該方式既可以節省費用，同時也可免去對回程貨的考慮。但在選用個人車輛之前，要做好管理，簽訂合同，選擇信譽好的運輸車輛，利用信息系統掌握好運輸車輛的位置及貨物的在途狀況。

2、支線運輸

配貨站送往各個顧客的貨物由自有的小型貨車進行配送，及時獲取各顧客的貨物需求。

公司項目建議書3

1***總論

本項目是為某公司提供高效，及時，全面，低成本的服裝倉儲配送物流服務物流服務，并通過此項目的優秀服務與貴公司建立長期穩定的合作伙伴關系。為達到此目標，我們將利用現有的各種資源集必要的新增資源使公司與貴公司共享利益，形成穩定的合作關系。

2***項目目標

我們將提供具有國際標準水平的物流服務，并能長期地服務于貴公司，具體如下：

***1***根據貴公司的要求合理規劃倉庫布局，合理設計運輸路線以及整體物流體系，必要時為貴公司另新建或者租用倉庫以便進行物流活動，從而方便貴公司的.訂單配送，旨在減少貴公司的物流費用。

***2***利用我公司的先端的物流技術，物流設備以及完整的物流信息網絡，為貴公司隨時提供庫存信息，可以滿足貴公司掌握物流庫存狀況的要求。

***3***發揮我公司在物流管理方面的優勢，特別是在運輸管理方面的優勢是貴公司隨時了解貨物的運輸狀況，掌握運輸動態。

3***項目實施的方案

***1***為貴公司服裝配送建立倉儲中心

本公司自有倉庫的物流資源能為貴公司的服裝配送建立倉儲中心，根據貴公司貨物的數量和存儲要求，我們將合理分配資源，以優惠的價格，安全，精心地為貴公司提供倉儲服務。假若應實際情況要建立新庫，則本公司將在低成本，高效率，高效益的基礎上，本著最優原則因地制宜地建立新庫。

***2***為貴公司進行合理的倉儲管理

我公司將根據保持合理庫存的原則，通過對出入庫貨物的數量的結算，每日循環盤點機制以及對倉儲管理信息系統中信息的核對，減少信息傳遞方面的差錯，使庫存量保持在貴公司所需要的數量，及時掌握庫存狀況并及時提醒貴公司補貨。使用合理的搬運設備，打到集裝單元化和搬運標準化，重視物流系統的整體化性能、個別環節的機械化，省力化，標準化。

***3***為貴公司進行高水平的配送

我公司將利用貨物全程跟蹤的系統為貴公司隨時提供貨物配送信息，在保證運輸安全的前提下優化運輸路線，估算運輸成本,準時，保質保量地送達。

4***項目實施的措施

***1***項目實施組織措施

建立項目組：成員由我公司選出各方面優秀的高級物流管理人才出任各部分的管理人員。負責指揮整個項目的日常運作，倉庫及運輸動態的把握，并保持與各個商家的各種業務接觸，進行各種信息的反饋與互通，開拓新的業務等。

下層組織***作業組織***：接受貴公司的配送訂單，負責日常的貨物出入庫管理、車輛調撥與分配以及各種運輸作業。

***2***定期向貴公司匯報

隨時保持與貴公司的聯系，及時提出服務總結報告，及時掌握貴公司的物流服務需求，并提出合理化建議，征求貴公司對我們工作的改進意見，以便保障雙方業務順利的開展。

公司項目建議書4

一、立項依據

公司目前應用的OA辦公系統于20xx年正式上線運行，是基于DOMINO數據庫，前端開發工具為lotus的OA辦公系統，功能主要包括收發文管理、郵件管理、公告管理等幾個方面。

OA系統的應用對于加快公文流轉、信息流通等方面發揮了積極作用。但是也存在很大的局限性，如缺乏工作流、協同工作、知識管理、公文處理、行政辦公等處理能力，導致企業的辦公效率無法提升。同時，基于DOMINO的架構升級難度大，

二、項目實施主要內容、技術關鍵與創新點、預期目標

1、項目研究內容

1.1建立統一的OA辦公信息平臺。

1.2 基于大型關系數據庫技術的查詢、打印、歸檔等科技項目建議書模板科技項目建議書模板。

1.3 基于權限的工作流、公文流的無紙化處理

1.4 電子印章的應用

1.5 基于手機等移動網絡終端的應用，消除辦公地域帶來的不便。

1.6基于.NET、JAVA等技術開發的系統的可維護性和可擴展性。

三、技術關鍵及創新點

2.1 通過WEB方式登陸，進行日常的工作流、公文流等信息處理。

2.2 利用JAVA、.neT等技術開發，便于系統的部署及升級

2.3 辦公系統與移動終端的無縫對接

3、預期目標

4、應用或產業化前景與市場需求

我公司作為一個大型采、選、冶及加工貿易聯合企業，各子公司地域分布分散，傳統的手工辦公方式不利于信息的快速流轉

利用基于計算機、網絡和數據庫技術的無紙化OA辦公系統代替傳統的手工辦公模式， 不但可以加速信息流轉，提高辦公效率，也利于

四、現有研究條件和工作基礎

1、目前公司已經交完善的局域網網絡和數據存儲設備

2、公司現有計算機、網絡、數據庫工程技術人員若干并參加過多項信息系統的開發，具有信息系統開發、運維完整的支持

體系，并具有掌握和應用信息化前沿技術的能力。

3、計控所信息中心機房部署有測試服務器，為開發人員提供開發和測試平臺科技項目建議書模板專題。

五、進度安排與計劃內容

承擔項目單位及分工

六、經費預算

表1 研項目經費預算表

圖片已關閉顯示，點此查看

注:原則上，勞務費+人工費≤總費用的30%;專家咨詢費≤總費用的8%;管理費用≤總費用的5%，其他費用≤總費用的5%。

七、主要研究人員簡況

項目組主要研究人員的基本情況，重點介紹項目負責人情況。同時應列出項目負責人及研發團隊成員姓名、性別、年齡、職務職稱、從事專業、工作單位及在本項目中承擔的主要工作簡表。

表2 項目主要研究人員登記表

八、經濟、社會效益分析

傳統的企業辦公方式已不能滿足對信息的快速傳遞及處理的需求，利用無紙化OA辦公系統，不但可以

九、項目實施風險分析

信息系統開發等活動風險不可避免，關鍵是針對可能發生的風險，制定好風險應對措施，將影響減到最低。

本項目中，由于工作流、公文流等將在移動終端或辦公終端進行，要求各使用人員能熟練操作終端設備，而且具備熟練操作辦公軟件和打字等，對于目前部分人員難度較大，需要進行大量的培訓。

風險因素存在，除單位要制定出嚴格的考核制度外，公司辦要制定完善的管理制度。

公司項目建議書5

隨著物流產業的高速發展，我國物流項目近年來也不斷增多，物流項目建議書也逐漸受到重視，下面是某地區物流項目建議書的范文，此物流項目建議書范文可供參考。

一、項目建議書背景及建設條件

***一***國際、國內市場：現代物流發展的機遇是我國發展的重要戰略機遇期。我國從一個制造大國變為一個制造強國和貿易強國，這也必然使我國成為一個物流大國和強國。首先，我國加入wto以后，由于國際經濟一體化趨勢和我國生產成本具有比較優勢的特點，國際資本流入的速度明顯加快，20xx年以來我國已經超過美國成為吸收外資最多的國家。我國不僅繼續堅持對外開放的方針。現代物流的發展在國際上也是新型的產業，還沒有形成壟斷，也沒有形成完善的物流標準和規范體系。我國市場前景廣闊，將逐步發展為現代物流產業的主導力量。

***二***規劃依據：《xx市城市總體規劃***20xx—20xx***》

***三***項目名稱：xx物流中心

二、項目建設內容及規模

***一***建設內容：集物流運輸、包裝、信息管理、停車、貿易市嘗餐飲、加工、修理等功能于一體的現代物流園。

***二***建設規模：1000畝物流倉儲中心

***三***建設年限：2-3年

三、項目投資估算

項目總投資預計3億元。固定資產投資1.8億元***其中征地14000萬元，購置搬運設備20xx萬元，運輸車輛等設備1500萬元，辦公設備等500萬元***，其他投入1.2億元***含物流中心倉儲、辦公等設施土建工程，外圍倉儲設施維修等投入***。

四、經濟效益測算

效益分析：年利潤在1000萬元左右

***一***企業效益：在傳統物流模式下，商品在從生產者到消費者的過程中，經歷很多環節。引入商貿物流項目后，可大大縮短產銷距離，而且通過信息流的加入還可有效保證供應的及時性、敏捷性，同時通過專業化的運作模式將為供銷社各項主營業務，包括農資、藥材、棉花、日用消費品等銷售渠道的暢通提供了保障。而且，我市傳統的自營性物流存在分散資金，導致核心業務資金投入不足，從而對經營企業形成負擔的弊端。該項目的實施將在一定程度上提高經營企業的核心競爭力，在形成系統供應鏈環境下，還可將風險分攤到各個主體，有效化解市場價格、商品質量及供應延誤等經營風險，而且由于整體購買力和貨物配載能力的增強，將大幅降低單位運輸成本，削減存儲成本，減少商品周轉時間，從而為企業帶來可觀的經濟效益。

***二***社會效益：發展物流業有利于促進產業調整，有利于新的社會分工的形成，將促使更多的人參與到物流環節中來，有利于開辟新的就業門路，該項目可為社會提供1000多個就業崗位。而且通過物流服務還可以帶來信息流、資金流、商品物資流等的有效整合，這不僅可以增進科技應用與推廣，同時也帶動了本地區運輸、修理修配、飲食服務等產業的同步增長和繁榮，進而為農村城鎮化建設創造積極條件。此外，物流企業集倉儲、運輸、配送、信息服務等多種功能于一體，也促使對企業過去原始的、分散的物流資源進行集中處理，形成整體優勢和規模優勢，從而刺激本區域物流市場的整合與發展。

五、市場預測

***一***市場現狀：由于我國物流服務水平低，目前進入我國的制造業、商貿業的跨國公司，通常要把其物流的國際合作伙伴帶入中國。在國際貿易中，80%的進口合同是采用fob價格結算，出口的80%是采用cif價格結算，也就是說合同不包括物流服務。在生產環節利潤率越來越低的情況下，我國外貿的快速增長并沒有帶來效益的快速增長，長期以來我國的國際海運存在著50-80億美元的貿易逆差。更重要的是不利于我國的物流業乃至整個流通服務體系的發展，使得我國不能擺脫生產成本低、交易成本高的不平衡，影響我國經濟的國際競爭力。二是黃山市物流業發展，中心城區近25萬人的生活需要和近1500萬人次游客需求，黃山市對外貿易20xx年達1.78億美元，實現生產總值249.9億元。目前黃山市沒有規模物流企業，規模小的相對集中在雀山路一帶，經營散，不規范，嚴重滯約黃山市經濟發展。在實力日益增強、網絡日益完善的情況下，要想進一步做大做強，必須要有強大的物流配送力量給予支撐，急需形成一種將信息、采購、運輸、倉儲等物流活動綜合起來的新型集成式管理模式。因此，只有迅速加快我市物流服務發展，降低交易成本，才能長期保持優良的投資環境，這是關系到我市經濟戰略發展的基礎條件問題。

***二***市場需求：估算倉儲50萬立方，集裝箱、箱式車輛1000噸位，簡易倉庫30萬立方。

六、合作方式

獨資、合資

七、***

八、物流項目建議書附件。

物流項目一般投資大、專業性強，在工程建設和營運過程中，物流項目建議書都有著直觀重要的作用，所以一定要給予其足夠的重視。

公司項目建議書6

項目階段

一、項目計劃

1、前期準備

初步接觸，進一步洽談確定課題，客戶企業介紹情況，提出咨詢， 要求與希望；·研究企業提供的資料，分析企 業狀況，初步擬定項目框架；·實地考察客戶企業及環境；·雙方確定項目框架和目標；·根據企業期望作準備性調查。

提出項目建議及合同簽定：根據客戶需求提出項目建議書；·雙方就建議書內容（包括項目 目標、框架、主要內容、執行方案、時間計劃和初步預算等） 進一步商討；·擬定并簽署合同，作好項目開 展準備工作。

2、項目啟動

成立項目小組，由項目領導小組和項目負責 人確定項目開展計劃：項目詳細目標，結構細化，時間進度，人員要求和其他后勤準備；根據經驗提出初步計劃建議；準備項目開展所需的資料、表格等；根據項目計劃要求成立由雙方相關人員組成的聯合項目工作組，明確具體分工和職責；擬定工作計劃和時間進度；擬定調查分析計劃；針對項目需要對聯合工作組 成員進行培訓。

3、調查分析

對市場進行調查，并進行分析。

工作成果：《市場調查分析報告》

4、營銷策劃方案設計

1）．確定銷售目標

確定定量性銷售目標

以定性因素調整

2）．確定目標市場

界定現有顧客

針對潛力大的客戶

細分市場的總銷售量與集中化程度分析、選擇足夠大的目標市場。

3）．確定營銷目標與策略

確定長期和短期的營銷目標

確定區域性策略

確定季節性策略

確定競爭策略

確定目標市場策略

確定產品策略

確定包裝策略

確定定價策略

確定人員推銷策略

確定促銷策略

確定費用支出策略

4）．構建適宜的營銷管理系統：

營銷組織機構、人員配備與培訓、

營銷運作模式、主要業務流程、激勵和約束機制

渠道建設

代理商的管理：代理商的選擇、代理商的評價、代理商的激勵與約束制度的建立 ? 客戶關系管理：客戶檔案管理、客戶分類管理、客戶信用管理

企業實態全面診斷，戰略研究，導入CI的必要性與實效性研究，步驟安排，組織保證。 企業CI體系（MI、BI、VI）設計，實施規劃，實效性指導，相關人員培訓。

公司項目建議書7

第一章項目建議書概論

第二章快遞物流項目建設的必要性和條件

一、建設的必要性分析

二、建設條件分析：包括場址建設條件（地質、氣候、交通、公用設施、征地拆遷工作、施工等）、其它條件分析（政策、資源、法律法規等）

三、資源條件評價

第三章快遞物流項目建設規模與產品方案

一、建設規模（達產達標后的規模）

二、產品方案（擬開發產品方案）

第四章快遞物流項目技術方案、設備方案和工程方案

一、技術方案

二、主要設備方案

三、工程方案

第五章快遞物流項目建議書還包括投資估算及資金籌措

一、投資估算

二、資金籌措

第六章快遞物流項目效益分析

一、經濟效益

二、社會效益

第七章物流項目建議書結論

根據尚普咨詢調查了解，進入21世紀以來，在國家繼續加強和改善宏觀調控政策的影響下，中國物流行業保持較快增長速度，物流公司項目建議書使物流體系不斷完善，行業運行日益成熟和規范。物流業已成為國際經濟體系的重要組成部分。

摘要

建設鋼板加工預處理剪切配送生產線，實現年加工鋼板、型材40萬噸，年產值20億元；建設電子交易系統，年營業額達到5000萬元。項目主要加工生產鋼板、型材，重點針對造船企業和機械制造企業。

主導產品為：船板

近年來，隨著國家經濟迅速增長，各行各業的發展都逐步加快，也帶動了鋼鐵行業的迅速發展，對鋼板的需求呈現不斷增長的趨勢。

中國工程機械工業協會統計20xx年全行業銷售收入達到4000億元，同比增長20%以上，“十二五”期末有望突破9000億元。在分析“十二五”形勢時，中國工程機械工業協會會長祁俊任務，今明兩年，國家的財政政策和貨幣政策預計繼續以積極、穩健為主，因此全社會固定資產投資規模預計年增長率在20%左右。其中，城鎮投資仍將占85%左右，包括鐵路、公路、交通、能源、城鎮化建設及房地產業的項目仍然是主要投資方向之一，因此，工程機械行業將保持平穩增長。我國工程機械行業的高速增長預示著我國中厚板市場需求旺盛。

中國船舶工業行業協會常務副會長于世春預計20xx年全年完工量約為5500萬載重噸，承接量為5500萬—6000萬載重噸，手持量在1。9V—20f2載重噸?！笆濉逼陂g，中國造船業進入到由大到強的時期；以往中國船舶制造的主要訂單來自于國外，最多時占到了70%—80%，所以我國的船舶業是一個對外的產業。但20xx年的訂單當中，國內訂單已經超過50%了，國內的訂單占了很大的比重，這說明了我國造船業正在從外需型向內需型轉變。但是中國船舶工業行業協會會長張廣欽也曾表示，船舶行業困難還未過去，20xx年中國船舶企業開工仍存在很大缺口，至20xx年行業面對的形勢將更為嚴峻，航運業的復蘇存在很多不確定因素，未來將會密切關注國際大船東的訂船動向。總的來說，我國船舶行業仍存在很大的發展空間，對于船板的需求依然謹慎樂觀。

公司項目建議書8

XXXXXX公司品牌營銷咨詢服務建議書

（一）SSSSS公司對XXXXXXX公司（以下簡稱XXXXXXX公司）服務目標

一、幫助XXXXXXX公司發現和明確公司生產經營管理上的問題，確診產生問題的原因，制定合理有效的整體解決方案。

二、提升XXXXXXX公司員工的整體素質，實現XXXXXXX公司員工思想觀念的根本性轉變，為XXXXXXX公司長期可持續發展奠定堅實的基礎。

三、健全XXXXXXX公司的經營管理體系，引進適合XXXXXXX公司發展的現代管理方法和技術，建立系統、科學、實用的生產管理模式。

四、設計科學的生產管理流程，形成“分工合理、崗位明確、責權清晰、運作高效”的組織結構。

五、制定科學的供銷管理制度，設計相應的供銷管理工具，形成有效的監督管理機制，實現供銷工作的規范化。

六、建立有效的人力資源管理與開發體系，設計和完善招聘、培訓、考核、薪酬等相關政策，并具體落實，為XXXXXXX公司發展戰略的實現提供人才支持。

七、積極推動公司制度化管理進程，制定并出臺公司的各項管理制度，形成相對健全的制度體系，有效的規范和約束公司和員工行為，使公司達到“有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究”的目標。

八、加強公司的企業文化建設，通過合作雙方的共同努力，增強XXXXXXX公司全體員工對企業決策層的信任和對企業的信心；同時，致力于改善和增進用戶、合作伙伴及相關公眾對XXXXXXX公司的信賴與支持。

九、建立科學的財務管理體系，規范企業的財務管理流程。控制企業的成本費用，增強企業的盈利能力，降低企業的財務風險。

十、協助XXXXXXX公司構建企業信息化管理系統。

十一、管理咨詢公司將根據XXXXXXX公司發展的實際需要，在整體解決方案的規劃指導下，整合相關力量為XXXXXXX公司建立財務管理、內部資源管理、人力資源管理等信息化管理系統。

十二、在整體解決方案有效實施的前提下，根據XXXXXXX公司實際需要，整合相關資源，為其通過ISO9000質量認證奠定基礎。

十三、完成XXXXXXX公司大品牌梳理，合理構建大品牌下品牌化產品線。對XXXXXXX公司整體品牌進行梳理，確定當前主推品牌化產品和未來戰略性品牌化形象產品，理清各系列產品關系，明確品牌主張和產品主張，建立有效產品組合，提高品牌整體市場攻擊力和對品牌貢獻率，達到品牌和產品結構在省內中檔強勢、行業優勢；

十四、建立XXXXXXX公司科學的傳播體系，實現品牌熱度提升。科學盤點和分析現有品牌資產，結合消費市場、競爭環境以及企業品牌/產品現狀，確立各個系列產品的品牌主張，并提煉出品牌化產品獨特的USP，形成可傳播的廣告語，在核心訴求明確的前提下，合理構建品牌傳播體系，包括傳播規劃和傳播活動，保證品牌運作系統良性和系統性，達到XXXXXXX公司營銷系統內部品牌意識和運作技能同步提升，實現持續提升品牌資產；

十五、建立起品牌管理模式，保證品牌管理落地。在建立品牌傳播體系建立的情況下，SSSSS公司將協助XXXXXXX公司建立基礎營銷隊伍的品牌執行系統，保證品牌傳播在執行過程中形成規范的、可復制的技能，使品牌傳播資源極大化利用。

（二）XXXXXXX公司品牌營銷咨詢服務菜單

一、企業內部診斷及市場考察

服務內容：

SSSSS公司將深入企業、區域銷售組織進行全方位調查診斷，并對企業重點區域市場進行深入考察，考察情況將會匯集成組織內部診斷及市場考察報告，此報告將會向企業分析目前組織及市場上存在的問題，并提出SSSSS對企業核心問題的界定及解決思路，明確咨詢項目整體運作的方向。

服務成果：《企業內部診斷報告》及《XXXXXXX公司市場診斷報告》

預期效果：進一步明確企業內部存在問題，以設計正確的解決方案； 明確市場中所面臨的真實問題，為后期解決問題提供依據； 幫助企業對市場競爭格局進行深入研究，明確市場機會；

二、全線產品梳理及品牌規劃服務

服務內容：

1) 品牌定位與產品線梳理（根據市場考察情況，分析企業目前的競爭格局，確定品牌定位及品牌價值，梳理出主力產品）；

2) 各品牌發展方向明確；

三、新產品服務

1) 新產品開發（根據考察情況確定主力品種，開發相應產品，進行客戶測試）；

2)部分主力產品包裝設計及包裝制作監控； 媒介計劃的制定與輔導； 招商策略的制定與執行輔導（針對開發的新品，制定相應的產品招商政策與招商策略）；

3) 招商會議的輔助執行； 重點市場產品推介會策劃及輔助實施； 各階段促銷政策的執行方案細則及執行輔導； 重點市場階段性的.診斷評估及策略建議。

服務方式：

4) 全程參與企業重大營銷事件的策劃、執行及監控工作；

5) 輔助企業進行媒體談判、媒介計劃的制定及廣告制作的監控工作；

6) 制定新產品不同推廣階段的市場方案及執行細則文本，并追蹤、糾偏及評估；

7) 監控并分析每月產品推廣的市場表現，給予相關的評估及修正建議。 預期效果：

8) 協助企業提升主力品牌知名度、產品力； 招聘強勢經銷商，提升整體市場的網絡綜合能力； 實現各階段市場目標及銷售目標。

四、直分銷模式形成及輔導運營

服務內容：

1）針對主力產品導入直分銷運營系統

包括：直分銷系統組織相關崗前培訓； 直分銷系統管理人員的選拔及實施輔導（各市場主管的選聘、階段性市場運作考察指導建議、例會支持）；各級崗位作業流程的標準化/制度化建設（人員崗位職責、管理報表、流程控制、線路設計及信息反饋相關制度建設）；

助銷隊伍建設及管理實施輔導； 助銷隊伍階段性培訓。

2）經銷商管理

經銷商選擇標準及管理系統設計； 經銷商組織運營系統設計； 重點地區經銷商階段性培訓支持。

服務目標：

1)協助企業建立“直分銷體系”，形成系統運營優勢，對市場進行精耕細作；

2) 提高企業對網絡和終端的把控能力，建立完善的市場信息系統，保持市場活力；

3)通過培訓和輔導使營銷人員掌握相關的運作技能，提升團隊效率； 建立一支穩定的、有能力的經銷商隊伍，與企業形成長期的合作關系，并伴隨著企業共同成長。

服務方式：

1)形成“直分銷體系”運作規范文本； 上市期針對性培訓和常規培訓（培訓對象為營銷管理人員，培訓內容由SSSSS建議并與企業商定后確定）；

2) 監控系統運營狀況，不定期進行管理人員輔導； 市場巡回考察并形成跟進策略； 不定期對經銷商狀況進行評估并進行相關輔導、培訓。

五、營銷組織系統改造

為實現銷售額及產品結構提升目標，需要對現有的營銷組織架構進行調整，調整幅度根據企業市場輻射范圍及資源狀況而定。

服務內容：

1) 營銷組織架構設計；

2) 各級營銷組織的崗位職責描述；

3) 各級營銷組織人員編制設計；

4) 營銷系統運營相關流程設計（組織間合作）；

5) 營銷系統考核與激勵制度建議；

6) 駐外機構的相關管理制度；

7) 營銷管理人員的內部甄選及任命制度；

8) 營銷組織改造的輔助實施；

9) 營銷管理人員崗前培訓；

10) 表單系統設計及使用輔導。

服務目標：

1) 協助企業建立適應市場需求的營銷組織架構；

2) 明確各部門崗位職責，建立各部門人員激勵、考核和晉升制度；規范各職能部門工作流程，提高各部門運作效率。

服務方式：

1) 根據企業營銷目標及分市場銷售目標，配合企業設定配套的營銷組織結構，制定相關運作及管理流程，形成相關文本文件；

2) 通過筆試、面試對企業人力資源狀況進行盤點，配合企業選拔優秀的管理人員，并根據測試結果及崗位要求進行針對性的崗前培訓；

3)監控營銷組織的運營狀況，并不定期給予相應的評估及建議； 根據組織的運營狀況，選擇重點市場進行管理輔導及運作示范。

六、協助企業建立市場部門，并實施輔導

服務內容：

1) 協助XXXXXXX公司建立市場策略部門；

2) 市場部職能定位（根據企業發展目標與資源狀況，確定市場部的職能范圍與發展規劃）；

3) 市場部組織結構與人員編制設計；

4) 市場部各級崗位職責描述；

5) 市場部人員招聘及甄選；

6) 市場督導、監控及信息管理制度流程；

7) 相關職能崗位培訓；

8) 市場部企劃方案制定輔導；

9) 市場部策略輔導及協助執行；

10) 市場部人員對口輔導（根據產品推廣執行情況，協同市場部進行階段性市場檢查，提高市場部人員的工作能力）。

服務目標： 通過服務，完善市場部架構，建立市場部的核心職能，使市場部成為企業的策略、監察和信息處理的樞紐部門。

服務方式：

1) 市場部的組織結構、人員編制、崗位職責及工作流程制定；

2) 市場部運作中“一對一”輔導；

3) 市場管理的相關文本制訂及信息處理的技能輔導；

4) 各類市場策略的撰寫規范、輔導及評估；

5) 市場考察、市場監控的要求及技能輔導。

七、設計支持

服務內容：

1) 企業形象視覺識別系統（vi）建立； 產品包裝、視覺識別規范（提供主力品牌視覺識別系統）； 產品推廣全程相關設計（海報、DM單、促銷品、戶外、報廣、促銷裝、易拉寶等）；

2) 企業戰術性產品階段性設計支持。

服務目標：

1)建立品牌一致性，規范品牌視覺識別系統； 建立具有競爭力、沖擊力的終端生動化規范系統。

服務方式：

1) 制訂XXXXXXX公司主力品牌的設計識別規范（手冊）； 根據策略需要，提供各類設計稿（以.JPE和.TIFF兩種格式刻盤提供）。

八、營銷規劃、品牌規劃、營銷預算方案

服務內容：

1) 營銷目標設定；

2) 市場區域規劃；

3) 產品發展規劃；

4) 營銷組織規劃；

5) 品牌推廣規劃；

6) 媒介投放計劃；

7) 資源配置規劃；

8) 企業營銷預算。

服務目標：

制定出科學、可行的營銷規劃，幫助企業明確營銷策略方向，進一步提高企業核心競爭力。

服務方式：

1) 總結評估市場表現，并協助企業制定下一企業目標；

2) 制定企業營銷運營框架，提案后以文本形式提交企業；

3) 與企業高層人員論證、溝通，達成共識。

九、日常顧問服務

服務內容：

1) 圍繞企業目標，提供階段性建議；

2) 提供行業動態的咨詢；

3) 階段性提供市場簡報；

4) 企業相關營銷問題的討論及建議。

服務目標：

1) 建立SSSSS與XXXXXXX公司企業規范溝通流程；

2) 提升企業對印刷耗材市場宏觀的把控和分析能力。

服務方式：

1)文檔、報告資料形式提供； 參與或組織企業召開專題座談會（根據市場變化隨機確定會議時間）；

2) 一對一溝通。

十、培訓計劃及落實

根據品牌推廣的需要，加強營銷隊伍的培訓工作。

主要工作：

1、對市場部的培訓：以形成營銷策略的基本能力為主，主要安排：

☆《如何塑造品牌》；

☆《營銷規劃制定》；

☆《整合營銷傳播》；

☆《媒體工具運用與媒體投放策略》；

☆《新品上市推廣策略制定》。

2、對區域經理的培訓：以提升營銷規劃及區域市場運作能力為主，主要安排：

☆《經銷商開發與管理》；

☆《如何提升區域銷售組織的執行力》；

☆《建立高效的渠道管理系統》。

3、對業務人員的培訓：

☆《客情關系維護》；

☆《經銷商開發與管理》；

☆《拜訪與溝通技巧》。

☆《新品上市推廣策略》；

4、針對企業內部中高層管理人員的培訓：為保證整個咨詢項目順利達到預期目的，擬安排以下培訓內容：

☆《企業戰略培訓》；

☆《管理溝通》；

☆《市場競爭策略管理》。

預期成效：

通過系統的營銷管理專場培訓，提升營銷人員專業能力與技能，以支持企業變革和發展的需要。

（三） 合作過程中的注意事項

1、XXXXXXX公司該項目高層管理人員不僅要重視而且應積極參與項目，并為項目提供支持和資源的保障，能及時解決項目過程中的問題并認可項目的成果以及決策。

2、XXXXXXX公司應成立與SSSSS公司相匹配的項目小組，全程參與品牌營銷咨詢項目的全過程。

3、在項目執行期間，SSSSS將按照合約的規定，提交階段性項目成果，一經認可，請XXXXXXX公司人員積極配合項目向下階段進行和推進。

4、項目進展過程中，如需要其他機構配合（例如專業調研公司、影視制作公司等），其他機構服務內容的質量應由雙方項目組共同把握。

公司項目建議書9

一、項目名稱

投資設立服裝加工企業創建知名女裝品牌

二、項目概況

在達州地區結合當地實際情況投資設立3000平米大型服裝外貿加工出口企業，創建一個知名女裝品牌立足西南面向全國進行零售經營和推廣，其經營定位為20---35歲女性的少熟女裝價格在150元---450元之間，力爭在2年內建立各類專賣店數量達到100個以上，月銷售額達到300萬元以上，年出口貿易額達到80萬美元。

三、項目前景分析及市場預測

目前隨著我國加入世界貿易組織紡織品市場已經完全放開，服裝的加工出口已經逐漸由沿海向內地轉移特別是西部省市，由于西部地區的人力資源和經營成本優勢，越來越多的加工企業把生產中心和外貿定單轉移到西部，這必然對西北的服裝產業起著巨大的推動作用。同時目前國內市場上的女裝品牌銷售每年均成上升趨勢，競爭雖然日趨激烈但大部分女裝均以品牌和量泛兩個經營路線主要以菲妮迪和艾格為代表，今年艾格女裝品牌年銷售額將突破20億元人民幣，菲妮迪年銷售將超過3億元，連鎖銷售店鋪超過3000家的龐大規模。但目前國內市場依然擁有巨大的發展空間和盈利空間。因此項目2年的經營目標通過努力一定能夠實現。

四、項目經營方向

該項目實施后將以兩個方向去主力經營發展：A將沿海和香港代表處為中心大力承接外貿加工定單。B創建自己公司擁有的女裝品牌做自營和加盟店相結合的經營道路。

五、項目實施主要方案

1、在達州成立加工工廠其工廠規模為擁有200臺平機車、一臺裁床、3套自動熨燙設備，工人數量將達到300人生產場地達到3000平米

2、在香港和廣州注冊成立一個服裝銷售公司，香港公司負責產品國外的銷售和承接外貿定單，廣州銷售公司負責國內的經營和推廣，達州工廠負責部分產品的生產。同時需要在海外注冊一個服裝品牌商標，并在香港對品牌進行包裝和CI推廣策劃確定服裝的價格和市場定位，以便增加服裝品牌的在國內的可性度和知名度。

3、初步確定品牌商品上市后首期專賣自營店的城市和商場的布點工作主要重點放在西南地區（成都、貴陽、昆明和重慶）需要建立10個左右的專賣店或專柜的自營零售網絡終端，同時要建立和發展10個以上的加盟店銷售網絡，使之月銷售額要初步能達到35萬—50萬元以維持工廠的正常運轉

4、待首期店鋪運轉正常后必須大力開拓西部其他省市的自營和加盟市場在兩年內使加盟店和自營店總數量要達到100個月銷售額達到250萬元，純利潤率保持在35%左右初步完成項目國內市場經營目標。

六、項目具體實施步驟(按照時間先后順序)

1、在達州當地注冊成立服裝加工廠辦理工商執照和稅務登記證等

2、確定服裝工廠的人事方案組建公司架構同時進行職責和工作范疇認定，同時招聘各部門的之負責員工特別是營銷部和設計部門

3、在深圳或者香港成立品牌銷售公司或者營銷中心并同時注冊營業執照或稅務登記證等

4、在香港或國內注冊品牌的商標，聘請專業公司對品牌進行全面的CI策劃和包裝，制作、商標的麥頭，水洗標識，吊牌等，設計出品牌專賣店和專柜的裝修風格及定位，同時擬定品牌的營銷策略和經營方向。

5、設計、整合品牌之秋冬季的服裝款式和樣衣并確定服裝的生產日期及交貨日期

6、確定服裝的定單廠制定好生產計劃，同時對達州的加工廠的員工特別是板房和樣衣工進行全面的培訓以便為來年的自己生產服裝做技術儲備和生產準備

7、制作品牌的形象概念宣傳畫冊為品牌的推廣做好準備

8、制定品牌的首期市場推廣計劃，擬訂需要開拓的自營店和加盟店計劃。初步確定設立10個以上的自營店主要在達州的形象專賣店、成都地區的太平洋百貨、王府井、及華聯商場、貴陽的星力百貨、國貿中心、百盛商場、昆明的百盛、金龍百貨、商業廣場等，重慶的太平洋、茂業百貨、華聯、新世紀等百貨公司

9、同時在四川的瀘州、敘陵、廣安、內江、自貢、樂山、綿陽、以及在重慶的涪陵、萬州、南川、江津、等區縣城市設立10個以上的加盟店

10、制定出二期市場拓展計劃其主要精力將在陜西、貴州、云南的加盟市場拓展方面建立20個左右的加盟店，5個自營店使其月銷售額突破100萬元以上

七、項目投資分析

1、廠房投資（略）

2、工廠設備投資：約20萬

3、公司、商標注冊等及各項開辦費用：約15萬

4、品牌的包裝及CI推廣和形象設計：約8萬

5、首期貨品的生產費用：約45萬約5000件貨品

6、二期貨品的生產費用：約20萬約2500件貨品

7、首期10個自營店開辦費用：約25萬

8、首期20個加盟店開拓費用：約3萬

以上8項合計約128萬

八、項目收入分析

A、10個自營店預計收入：約每月30萬

B、20個加盟店出貨收入：約每月40萬A、B合計收入：70萬

C、外貿定單加工收入：無法預計

九、項目經營成本分析

1、貨品生產直接成本：約26萬

2、自營店經營成本：約3萬（含人力資源成本）

3、工廠經營成本：約3萬（含人力資源成本）

4、辦公成本：約3萬

5、品牌推廣及維護費用：約2萬

6、其他不可遇見費用：約2萬以上費用合計：39萬

十、項目贏利分析：

預計該項目首期稅前月贏利至少達到25萬以上

十一、風險因素分析

A、能否建立完善的銷售終端網絡和加盟網絡系統

B、設計部門的整體設計能力

C、品牌的完善包裝和推廣水準以及CI策劃

以上三點決定該項目成敗之關鍵

十二、結論

終上所述該項目只要在品牌包裝和推廣上吸收先進的管理經驗，健全好銷售渠道和網絡的建設，增強品牌的競爭力，兩年后一定能夠達到該項目初期目標，年銷售額達到3500萬以上利潤達到1000萬。

公司項目建議書10

一、資信評級行業認識

信用評級(Credit Rating)，又稱資信評級，是一種社會中介服務為社會提供資信信息，或為單位自身提供決策參考。信用評級最初產生于20世紀初期的美國。19，穆迪公司的創始人約翰·穆迪開始對當時發行的鐵路債券進行評級，后來延伸到各種金融產品及各種評估對象。 信用評級機構 國際公認的信用評級機構只有三家，分別是穆迪、標準普爾和惠譽國際。在國內，信用評級機構的設立需要主管部門中國人民銀行批準、備案。目前，在中國人民銀行備案的評級機構有80余家，但90%以上為區域性信用評級機構，且均無資本（證券）市場信用評級資質。國內同時具備中國人民銀行、證監會、發改委等各政府部門頒發的全牌照的信用評級機構僅有5家，分別為中誠信、聯合信用、大公國際、東方金誠和上海新世紀。其中，東方金誠、上海新世紀市場份額相對較小，而聯合信用、大公國際、中誠信占據了國內評級業務80%以上的市場份額。當前，一些通過百度推廣獲取中小企業信用需求的所謂“信用評價機構”，如中國資信評估網、中國中小企業協會信用中心等，以北京的居多，根本不具備信用評級資質，且隨便制定信用評級的行業標準，從而給信用評級市場帶來了較多的負面或不良影響。

二、企業資信評級的作用

1、在市場經濟環境下，企業必須樹立自身的信用形象

市場經濟就是信用經濟，信用是市場經濟運行不可或缺的一環，維護和發展信用關系是保護社會經濟活動秩序的重要前提。隨著社會主義市場經濟的發展和我國資本市場機制的逐步建立與完善，企業信用問題越來越受到政府、社會、企業的關注。《關于國民經濟和社會發展第十一個五年計劃綱要》中明確提出要“以完善信貸、納稅、合同履約、產品質量的信用記錄為重點，加快建設社會信用體系，健全失信懲戒制度”。因此，企業必須重視自身的信用狀況。

2、信用是企業的無形資產，是企業從事各種業務的基本條件

信用等級是所有企業在市場經濟活動中真實而可靠的通行證。企業的各項籌資行為和經營活動，都需要企業與社會建立一種信用關系，企業信用等級的高低在這種信用關系的形成和延續中起著關鍵作用。目前，企業資信評估結果已廣泛應用于發行企業債券、貸款、投標、商業談判等領域。

3、企業投標需要提供資信證明

企業開拓市場的基本方式是進行投標。中石油、中石化、國家電網等相當多的單位在招標中要求客戶提供由中國人民銀行認可的第三方機構出具的資信等級證明，與此同時，資信等級作為招投標活動中的加分項也越來越多的收到投標企業的重視。隨著信用體系建設的不斷完善，特別是我國加入世貿組織后，按照國際慣例，由中國人民銀行認可的專業資信評級機構評級投標企業的資信等級將成為市場主流。

專業資信評級機構更注重評級標準的普遍適用性，因而，即使不同的專業資信評級機構對同一被評對象進行評級，評級結果也不會有太大的差別，也就是說專業資信評級機構的評級結果具有較

強的可比性。在招投標過程中，有較強的可比性的資信等級才能發揮其應有的作用。

4、資信評級對招投標的重要意義

目前，我國已基本建立了項目招投標制度。在招投標過程中，投標人的資質是十分重要的，其中投標人的資信等級是重要的信用資質。投標人的資信等級是指由資信評級機構對投標人如期還本付息能力和履行有關承諾的能力及可信任度的綜合評估。資信等級越高，其風險越小，償債和履行有關承諾的能力和意愿越高。只有具備一定資信等級的企業，其中標后履約的風險才能得到適當控制，才能促進項目的順利建設。當前，我國不少地區建筑施工企業在投標中大部分都要提供資信證明，在部分政府部門的招標中也要求投標企業提供資信等級證明，把投標企業的資信等級作為評標的一項內容來考核。

三、招投標企業信用等級的設置及其含義

（一）等級劃分

企業資信等級劃分為三等九級，符號表示為：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C，每個等級可用“+”、“-”符號進行微調，表示略高或略低于本等級，但不包括AAA+。

（二）等級含義

AAA級：企業經營處于良性循環狀態，具有高等級的相關業務資質，項目承攬及實施能力很強，社會評價高，財務實力強，發生履約風險的可能性最小；

AA級：企業經營處于良性循環狀態，具有較高等級的相關業務資質，項目承攬及施工能力強，財務實力較強，履約風險發生的可能性很小；

A級：企業經營處于良性循環狀態，具有相關業務資質，項目承攬及施工能力較強，未來經營與發展易受內外部不確定因素影響，能夠遵守承諾和履約，發生履約風險的可能性小；

BBB級：企業經營處于良性循環狀態，具有相關業務資質，項目承攬及施工能力一般，未來經營與發展易受內外部不確定因素的影響，履約能力會產生波動；

BB級：企業經營與發展狀況不佳，具有相關業務資質，項目承攬及施工能力一般，未來經營與發展易受內外部不確定因素的影響，存在一定履約風險；

B級：企業經營與發展狀況不佳，項目承攬及施工能力較弱，未來經營與發展易受內外部不確定因素的影響，履約風險較大；

CCC級：企業未來經營與發展受內外部不確定因素的影響大；項目承攬及施工能力弱，履約風險很大；

CC級：企業未來經營與發展受內外部不確定因素的影響較大；促使企業經營及發展走向良性循環狀態的內外部因素很少，項目承攬及施工能力很弱，履約風險極大；

C級：企業未來經營與發展受內外部不確定因素的影響很大；基本處于惡性循環狀態，促使企業經營及發展走向良性循環狀態的內外部因素極少，幾乎不可能履約。

四、招投標企業信用分析的重點

招投標企業資信分析內容主要包括：產業分析、基礎素質分析、經營管理分析、財務分析和外部支持等。

五、招投標企業資信評級過程

資信評級工作持續的時間，根據企業規模及復雜程度不同，一般需要2~3周。如企業對進度另有要求，我們將調整進度安排，保證按期完成資信評級工作。

資信評級工作的基本過程如下：

六、資信評級收費標準

七、聯合信用管理有限公司簡介

聯合信用管理有限公司（簡稱“聯合信用”）是經國家工商局核準，于20xx年1月在北京成立的全國性專業信用服務機構，注冊資本1.36億元，在全國設有33家分支機構，是目前我國最大的信用服務機構之一，控股股東天津泰達集團。聯合信用擁有在信用服務（評級、征信等）領域特許經營的全部業務資質，業務領域涵蓋資本市場評級、信貸市場評級、各類市場主體征信、區域和行業信用體系建設及風險管理咨詢、培訓服務等，能夠為客戶提供一系列的綜合性信用服務，已在我國形成了強有力的品牌影響力，為客戶提供扶持資金輔導、融資服務等信用咨詢（綜合性）服務。

聯合信用管理有限公司：聯合資信評估有限公司、聯合信用評級有限公司擁有中國人民銀行、證監會、財政部、發改委等相關監管部門認可的全部資本市場評級業務資質，主要從事公司債、企業債、短期融資債券、中期票據等信用評級業務，多年來債券市場信用評級業務占有率始終位居首位。

公司項目建議書11

一、項目概況

1、項目區所在位置

項目區位于xx公路以西，xx鎮內，涉及新碰、野為、征拖、七氦、周開、平垛、蔣論、南可、四還、董是、小袁11個行政村，總人口2.06萬人，農業研究報告指出：其中農業人口19209人，耕地總面積26427.82畝，20xx年農業總產值7874.91萬元，其中：種植業6369.32萬元，漁業896.2萬元，林牧業109.6萬元，養殖業498.79萬元，農民人均純收入4008元。下面看看農業綜合開發項目建議書。

2、項目區農業資源情況

項目擬建區屬亞熱帶氣候，四季分明，氣候溫和，全年雨量充沛，總降雨量1000mm左右，日照充足，常年2305.6小時積溫較高，日均氣溫13-16℃，無霜期較長，達220-240天。該地區地勢高低洼不等，水網密布，河溝面積3198畝，80%左右的耕地面積地面增高1.8—2.5米，其中澇漬型低產田面積達9200畝，因此，在前幾年農業結構調整時，開發了近380畝提水養殖魚池，區域內土壤屬勤泥壤種，土壤肥沃，有機質含量高，生態環境優良，灌溉水質較好，無污染，是發展稻漁共作無公害農業的理想基地。

3、項目區農業生產狀況

項目區涉及5個防洪聯圩，現有聯圩基礎較好，骨干水利工程完好率40%，聯圩內有圩口閘42座，活口門15個，排灌動力蘇ⅱ泵5座，50泵5座，貫流泵2座，灌排總動力660千瓦，現有機耕路56條，機耕橋14座，基礎設施已具一定規模，設施基本配套，農田灌排率達100%，渠系水利用系數100%，有效灌溉面積2.42萬畝，這些為項目區建設奠定了良好基礎。

項目區產業結構以稻麥連作為主，提水養殖為輔，其中稻麥種植面積近2.1萬畝，占耕地總面積的86.8%。近年來，由于市場行情的不斷變化，加之基礎設施配套不夠完全，良種推廣未能全面的種種原因，特別是今年水稻條紋葉枯病的大量發生，農民的種植效益大幅度下降，尤其是遇水災年份，形勢更是十分嚴峻。

今年的武育粳三號水稻有三分之一絕收，三分之一畝產僅有200公斤左右，還有三分之一的最高產量也不過400公斤左右，另有少部分生產的稻谷為優質無公害農產品十分暢銷，由此可見，實行中低產田的改造，完善基礎設施的配套，大力推廣優良品種，確保農民增產增收，發展無公害農業勢在必行。

4、項目區建設條件

——區位優勢十分明顯。交通條件非常優越，xx公路、xx河從xx鎮內腹部穿過南北長27華里，公路從鎮域的中部橫穿東西長13華里，四通八達，水陸交通十分便利，而且xx鎮又是位于xx市的較東部地區的家禽養殖重鎮，東與陶破鎮相靠，南有戴跨相鄰，西與和垛接壤，北與昌還鎮交界，輻射周邊較多鄉鎮人氣，財氣比較旺盛，區位優勢十分明顯，因此xx鎮是發展優質種植業和無公害農業的有利區域。

——基礎設施初具規模。項目區內2.64萬畝，雖有部分低產田和部分提水養殖，但灌、排、防等生產設施相對齊全，規范化程度較高，種植條件很好，條田方整化面積較大，十分有利于農業的綜合開發。

——生態環境較好。項目區無工業污染和環境污染，東臨靖鹽河，南靠蚌蜒河，西近唐港河，北有車路河，中有梓辛河、界河，水系條件十分優越，水質清淅，空氣清潔，是發展稻魚共作和農業綜合開發的理想區域。

——科技力量較為雄厚。有豐富的農業種植、提水養殖，包括家禽養殖的多年歷史經驗，廣大人民群眾在實踐中積累了豐富的種植、養殖的新技術，有強大的農業科技隊伍，農技、農機、水產、水務等主導職能部門均在項目區內。今年省下達實施的優質弱筋小麥項目建設就在該項目區內，并正在進行無公害農產品基地認定整體推進工作。全省水稻機插秧的試點工作就在我鎮進行，省長xx#親自來我鎮視察和指導，插秧機達50臺套，實施機插秧面積達1萬畝以上。

二、項目建設的必要性

——建設的依據土地治理、低產田改造是國家重點農業開發項目，xx市是個農業大市，在全省及至全國都有較高的知名度，是典型的“魚米之鄉”，農業的模式是農業資源開發利用的新亮點，改造產田，強化設施配套，推廣新品種、新技術，對推動我市農業經濟結構調整，提升農業質量，加速產業化進程具有十分重要意義。

——建設的必要性項目區內有畝澇漬型和設施不夠配套有低產田，嚴重影響著農業產業結構的調整和經濟效益，必須進行基礎設施的改造和建設，從而提高這類低產田的綜合生產力和抗御片段災害的能力，提升農業質量，所以既是農業發展的需要，又是農產品市場競爭的需要，也是農民增長收入的需要，迫在眉睫，刻不容緩。

三、項目規劃設計

1、設計標準

①項目區農業生產基本條件和生態環境得到明顯改善，抵御自然災害能力明顯增強，農業綜合生產能力得到較大提高，通過項目建設，推進農業和農村經濟結構調整，提高農業綜合效益，增加農民收入，加快項目區農業現代化進程。

②項目區有明顯區域范圍，按流域或灌區統一規劃，并符合本地區農業發展的總體規劃，采取綜合措施，集中整治，連片開發。

③項目區達到田成方，林成網，渠相通，路相連，旱能灌，澇能排，漬能降，實現園田化。

2、水利措施①灌溉工程：灌溉系統科學規劃，田間灌溉設施、橋、涵、閘等建筑物配套齊全，性能與經濟指標達到有關規劃標準要求。

②排水工程：做到排水系統健全，排水出路暢通，渠系、橋、涵、閘等設計合理，建筑配套。

3、農業措施

①農田工程：做到田(地)塊要按有利于農業機械化和田間管理要求格田化，以有林道路或較大溝渠為基準形成格田。

②田間道路：做到布局(規劃)合理，循環暢通，機耕路建設分干道、支路兩級，干道要與鄉村公路連接，滿足中型以上的農業機械的通行，寬度為5m以上，支路能保證農機通行，晴雨天暢通，并配套橋、涵和農機下田(地)設施，便于農機進出田間作業和農產品運輸，寬度3.5m以上。

③土壤改良：通過農家肥的施用，秸稈還田等土壤改良措施，土壤耕作層有機質含量提高0.1個百分點以上。

④良種繁育與推廣：項目區農作物的良種覆蓋率在100%，在有條件而又需要的項目區建立優質良種繁育基地，修建種子晾曬場和侖儲設施，配備必要的種子加工檢測設備。

⑤農業機械化：做到積極推廣農業機械化作業，主要作業環節基本實現機械化。44、林業措施

①項目區內主要道路、溝渠、河流兩側，要適時適樹進行植樹造林。

②人工造林苗林要達到二級以上的標準，造林當年成活率和三年后保存率要達到85%以上，林相整齊，結構合理。

③農田防護林建設，要達到林業部門規定的標準。

5、科技措施

①農技服務體系：做到配備必要的儀器設備，完善項目區農業服務體系和質量檢測、檢驗體系，強化科技服務功能。

②技術推廣：在項目建設期間，推廣一定的先進適用技術，大力加強農產品質量安全、標準化生產等方面的技術的引進、示范和推廣，項目區農業科技進步貢獻率與非項目相比，至少提高3個百分點。

③技術培訓：做到在項目建設期間，對項目區基層干部、農民技術是和科技示范戶先進適用技術培訓，做到每個行政村有3—5名農業科技骨干，每10戶有1戶科技示范戶。

6、建設目標項目建設堅持以農業可持續發展的原則，通過實施農田基礎設施建設來改造低產田，提高農田綜合生產力和抗御自然災害能力，通過農業產業結構的調整和新品種、新技術的推廣，實現高產高效，充分發揮區域資源優勢和形成地方特色，促進發展，農業增效，農民增收，農村發展。

①加強農田基礎設施建設，通過田間建設實現農田標準化、方整化改造低產田，通過路、橋、渠、站、電及小型建筑物的配套來提高農業綜合生產能力，提高機械化作業水平。

②培植支柱型農業產業，改善傳統的農業生產方式，開發適銷對路的定型產品推向市場，形成具有本地特色的支柱型生態農業產業，并帶動有關產業的發展。

③發展科技型龍頭企業。項目建設過程中，將培植和建立一批與相適應的科技型龍頭企業，并建立“企業+基地+農戶”的產業化經營機制，實行訂單生產、標準化生產，統一品牌，統一銷售。

④發揮項目區示范帶動功能。把項目區建成高產、高效生態農業的示范樣板，為xx及全省的農業發展提供經驗。有效地帶動區域性經濟發展。

四、建設內容

1、水利措施：

①新建機耕橋12座;②新建小電灌站25座;③新建蘇ⅱ灌站4座;④新建硬質渠0.48km;⑤新配套小溝建筑特186個;⑥架設電力線路14km;⑦新增100kv變壓器4臺套。

2、農業措施①全面條田方整化實現農田標準化0畝;②新筑機耕路砂石路面5.5km;③新增農業機械收割機10臺，插秧機100臺。④新建種子倉庫800平方米。

3、林業措施：栽植防護林意楊10萬株。四培訓措施：項目區根據季節特點，農事需要及時組織相關培訓。

五、投資概算及籌資措施

1、投資概算：本項目計劃總投資850萬元。其中：水利措施655.35萬元;農業措施160.1萬元;林業措施30萬元;科技推廣3.25萬元;前期工作費1.3萬元。

2、資金籌措：申請中央財政480萬元;省、市地方財政配套160萬元，群眾籌資210萬元(約需投工10萬個，折幣200萬元，群眾自籌10萬元，合計210萬元)。

六、預期效益

1、經濟效益：通過土地治理，項目區建成后，2.64萬畝，產量產值將有顯著提高。

①通過低產田改造，畝凈增小麥100公斤，畝增收入75元，計增收198萬元;②通過低產田改造，畝凈增稻谷150公斤，畝增收入120元，計增收316萬元;③項目建成后，每畝可節約成本55元，計節本145萬元;④項目實施后，合計可增收659萬元，畝平249元，人均319元。2、社會效益：①項目實施后，可年產弱筋小麥600萬公斤;

②項目實施后，可年產優質稻谷950萬公斤;③項目實施后，主體高新技術普及率將達100%，有利于發揮資源優勢，有利于提高土地資源利用率;

④項目實施后，將促進我地無公害綠色農業迅猛發展，有利于人民的健康。

⑤項目實施后，能帶動我地科技型龍頭企業的建立與發展，起到深化農業結構調整，提高土地集約化經營水平，促進農村剩余勞動力轉移，帶動其他產業發展。

⑥項目實施后，由于農田基礎設施的建設與改造，健全了水系排灌功能，避免一家一戶灌水機械的重復投資，節約發能耗，節約用水，降低農本。砂石路面的建設，改善了交通條件，提高農副產品的運流速度，增加了效益。

3、生態效益：項目實施后，由于地面整治，改造低產田，強化設施配套，推廣新品種、新措施、新技術，規范農業投入品質量，改善土壤使肥、供水狀況。減少農業污染，保護生態環境，有利于保護、提高土壤肥力，提高農業綜合效益，增加農民收入，促進我鎮農業產業化持續健康發展。

七、保障措施

1、組織機構：為確保項目的順利實施，成立xx20xx土地治理項目領導小組，由xx市開發局，xx鎮人民政府及項目實施的相關村、單位的主要負責人組成，領導小組下設辦公室負責日常事務工作。項目技術指導小組名單(略)

2、監督機制：項目實施中，實行項目管理和資金管理分離，單獨建賬，獨立核算，建立項目內部相互監督機制，確保項目和資金管理正常運轉。

3、保障措施：由項目管理部門與項目實施單位簽訂目標責任書，分解細化建設目標、內容、標準，強化項目管理、工程招投標、工程質量監理，確保工程按時完成。

xxx

日期

公司項目建議書12

一、項目內容及申請理由

（一）項目內容：

設立XX文化傳媒有限責任公司

（二）申請理由：

二、公司基本情況

（一）公司名稱：XX文化傳媒有限責任公司

（二）公司性質：有限責任公司

（三）公司宗旨：“宣傳地方文化，打造品牌節目，促進藝術生產，繁榮演藝市場，推動文化發展”、“弘揚民族傳統文化，傳播社會和諧文化，打造時尚創意文化，彰顯地域特色文化，發展地方產業文化”、“以文化引領生活”、“發掘品牌的力量”。

（四）公司法人：

（五）公司地址：

三、合營對象情況

四、總體方向

如今的演藝娛樂活動項目，無論是國內外知名傳媒公司，還是著名的演藝公司，或者是演藝雜技團等演出團體，都準確的將市場定位于

大眾化消費。國內知名的本山傳媒集團正是經歷了東北農民二人轉演出組合到演藝公司組建再到今天迅速崛起蓬勃發展中的本山傳媒集團。因此，文化傳媒公司的創建，在強調中低檔消費的同時也吸納大眾的消費。善于吸收和借鑒優秀傳媒公司的管理理念和營銷模式，進一步提升文化傳媒公司的品牌形象。

五、項目投資及注冊資本

六、合作方式及合作年限

（一）合作方式：

合作各方依照中國法律以及《合營公司章程》規定分享利潤，風險及虧損。本著平等協商、互惠互利，按注冊資本比例共擔風險、共負盈虧。

（二）合作年限：暫定。

七、經濟效益分析

（一）資金來源：創業總投資約XX萬元人民幣，通過自籌資金、申請創業貸款、后續投資擬設定融資實現。

（二）方案及回報

1、內部收益率20%， 投資回收期3年。

2、以融資方式加入的出資方不參與公司建設、管理和運作，公司確保投資方固定回報率，并以固定資產作擔保。

投資回報方式：按國內商業銀行同期貸款利率上浮5％結算，兩年內還本付息。（不計復息）每年還本付息50％，每年結算一次。

3、前期合作伙伴依靠專業技能和一定出資比例享有股東權益。

八、結束語

我們擁有杰出的領導者、卓越的管理團隊、創新的知識員工、廣闊的市場前景。

我們相信本公司的成立可促進市場的經濟發展與繁榮，增加就業機會，提高人民的收入，有一定社會效益。

綜上所述，本項目是切實可行的。

公司項目建議書13

一、項目基本情況

1、項目概況

包括項目的地理位置、用地規模、用地性質、項目四至、規劃指標、規劃限制條件等基本情況。如果屬于公開出讓項目，需對出讓公告及掛牌文件相關要求、土地出讓合同相關情況、地價款支付時間、土地交付條件及交付時間等進行描述；如果屬于合作或轉讓項目，需對項目背景情況、產權狀況、已取得的合法性文件、合作或轉讓方式、土地價格、付款期限、附加條件等情況進行描述。

附項目區位圖、項目紅線圖或項目詳細位置圖。

2、項目現狀

根據現場勘查情況，對項目宗地的地形、地勢、開發狀況、交通便利度、地上建筑物及構筑物情況、是否需拆遷補償、是否受周邊環境影響等情況進行描述。

附現場勘查照片若干。

3、項目周邊環境及配套情況

包括項目所處區域目前城市定位、城市發展情況、周邊市政及生活基礎配套設施情況、周邊道路及公共交通設施情況、與城市標志性建筑和主要政府機構之間的距離等。

4、項目存在的不確定因素及風險提示

對項目存在的不確定及風險因素進行提示，并提出初步解決方式。

二、項目周邊規劃發展情況

對項目所處區域未來規劃發展前景、促進區域房地產市場發展動力情況進行描述，包括但不限于城市發展規劃、經濟發展規劃、人口發展規劃、旅游發展規劃、道路及公共交通發展規劃等。

三、項目優劣勢分析

四、項目所在區域房地產市場概況

1、項目所在城市及區域房地產發展情況

對項目所處城市及區域近期房地產市場供應量、成交量、銷售單價等數據進行統計分析，并作出簡要總結。

2、項目所在區域土地市場情況

對項目所處區域近年具可比性土地出讓及轉讓項目成交情況、價格特征進行簡要總結性

描述。

附成交地塊位置圖及成交情況一覽表。

3、項目所在區域在售樓盤概況

對項目所處區域具可比性在售樓盤開發情況、成交情況、價格特征進行簡要總結分析，并就其市場去化情況、銷售周期進行調研判斷。

附項目周邊主要在售樓盤位置圖及概況表。

五、結論

1、對項目出讓（轉讓）價格及可接受地價作出初步判斷。

2、對項目經濟效益指標情況作出初步評價。

3、對項目整體情況、項目發展前景進行概述性總結，并提出相關建議。

第四篇：金川公司項目建議書

金川有色金屬公司

重組上市發行A股項目建議書

金杜律師事務所

二零零零年十二月二十日

目 錄

第一章 金杜律師事務所

第一節 我所簡介

第二節 證券業務部

第二章 企業重組上市的初步建議

第三章

金川公司重組上市的程序及工作計劃

第一節 上市程序

第二節 重組一般性時間表

第四章

我所的服務范圍

第五章 律師費用和支付方式

第六章 項目參與律師背景資料及工作經驗

第七章 對貴公司的承諾

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第一章 金杜律師事務所

第一節

金杜律師事務所簡介

金杜律師事務所（以下簡稱“金杜”）是經國家司法部、北京市司法局批準于一九九三年年初成立的合伙制律師事務所。

金杜總部設在北京，在上海、深圳、成都設有分所，擁有合伙人22名（其中8名具有證券法律業務從業資格）及律師、職員一百四十余人。金杜律師均在國內外著名學府受過正規、嚴格的法律教育，多數具有碩士以上學位，其中七名合伙人和三名律師分別在美國、加拿大、新西蘭及日本著名的法學院獲得博士、碩士學位。金杜律師在公司、投資、證券、金融、稅務、貿易、房地產、知識產權、訴訟與仲裁等領域有著多年和豐富的律師執業經驗，其中多名律師具有在美國、加拿大、英國、新西蘭、荷蘭及香港的法律事務所實習或工作的經歷。

金杜在國內外律師界及商界享有良好的聲譽，并于一九九七年五月和一九九八年五月，被司法部確定為全國二十個文明服務示范窗口及首批部級文明律師事務所之一，多次被國內外有影響的雜志評為中國前十名律師事務所之一。

金杜及其律師與國內外商業界、金融界及中國的司法部門、相關政府管理部門及國內外律師界有著良好的業務合作關系和交往聯絡，并同美國、英國、香港、加拿大、法國、日本、德國、澳大利亞、新西蘭、臺灣、新加坡等國家和地區知名的律師事務所建立了穩定的業務合作關系。金杜的客戶可以在世界范圍內通過這種聯系迅速獲得第一流的國際化、專業化的法律服務。

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第二節 證券業務部

作為司法部和中國證監會早期批準的有資格從事證券法律業務的律師事務所，金杜已專門為適應不斷發展擴大的證券業務專設了證券業務部。金杜證券業務部由十四名年富力強、英文優良的律師組成。證券律師皆從事過各種大型公司境內外股票發行及上市項目。

證券業務部律師在多年的各種大型公司境內外股票發行及上市工作中，不僅積累了豐富的經驗，更形成了先進的管理體制——公司化的管理模式，即：

1．所有證券項目均由證券部統一接收，統籌監督，對于重大疑難項目，由證券專業委員會的律師集體討論決定并出具法律意見書；

2．對于各具體項目，由兩名以上主管合伙人專項負責并為客戶提供直接服務，同時對項目的整體操作進行監督、指導，對法律文件終稿進行審定； 3．指派有經驗的專業證券律師作為項目律師，具體負責項目運行，草擬各種法律文件，并保證每天與主管合伙人及時溝通，匯報項目進展情況； 4．律師助理草擬基礎文件，并負責法律文件的文字修改和校訂。

金杜證券業務部一向積極參與國內企業重組上市、合并、收購、融資和其它證券方面的工作，與國家發展與計劃委員會、國家經貿委、國家財政部、中國證監會、中國人民銀行和國內外眾多證券公司/投資銀行、會計師事務所、資產評估機構有著十分良好的工作關系。

在過去的七年時間里，金杜及其律師參與的逾百項證券/公司融資業務包括：中國公司在境內外股票、債券發行及上市；中國公司境外間接上市；中國金融機構在境外發行債券；在中國擁有投資項目的境外公司在境外上市；境外公司通過國際資本市場融資收購中國企業以及組建投資基金等。就中國企業境外直接上市而言，在礦業領域我們作為公司律師參與了中國石油天然氣股份有限公司、兗州煤業股份有限公司的重組、上市工作。我們相信我們在以往同類項目上積累的經驗將更有助于我們為金川公司提供高水平的服務。

金杜所承辦或參與的中國企業境外直接上市的部分證券項目清單見《證券法律業務簡介》。

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 第二章

企業重組上市的初步建議

我們理解金川公司重組上市的基本設想是：金川公司擬采取部分重組上市的模式，將其全部經營性資產做為主要發起人出資，投資設立股份公司，該股份公司在境內主板上市并發行股票。根據上述設想及我們對金川公司情況的有限了解，我們對金川公司總體的重組方案提出如下初步建議，供參考。

一、重組的基本原則

重組是封閉型公司轉為公開型公司必經的程序。重組的目的是使股份公司業務明晰，結構簡單，與其控股股東關系規范。

金川公司在重組時，可按以下幾項原則進行：

1.股份公司將成為國內規模大、效益佳、具有國際/國內競爭力的大型公司。

2.股份公司保持適當的利潤總額，具有較好的投資回報率，對投資者具有相對吸引力，實現籌資最大化。

3.促進金川公司的經營機制的轉換，提高金川公司整體效益和可持續發展能力。

4.避免同業競爭、減少關聯交易，使股份公司的運作符合法律規范，滿足上市地法律規范的要求。

二、股份公司的設立、法人治理結構和管理體系

1.股份公司的設立

根據前述重組原則，經國務院有關部門批準，由金川公司作為主要發起人，將所屬生產經營性資產（與生產制造、銷售及科研有關的凈資產及/或所占土地的使用權[如適用]）經評估后作價入股，聯合其他發起人，依據中華人民共和國公司法發起設立股份公司。

2.股份公司的法人治理結構

股份公司是金川公司控股的在境內證券交易所上市的子公司，按照《中華人民共和國公司法》和其他有關規定設立股東大會、董事會、監事會和經理層，使其具有完整的、規范的法人治理結構。

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3.股份公司的管理體制架構

上市公司的股東大會為其權力機構，董事會為其決策機構，監事會為其監督機構。上市公司的經營管理層由總經理、副總經理組成。其職能管理部門，按照精簡與效能相統一的原則設立。

三、重組、上市過程中可能遇到的法律問題

根據金川公司提供的初步情況，我們理解，金川公司所進行的重組上市工作屬部分重組上市，故可能需要特別關注如下幾方面的問題：

1．同業競爭問題

金川公司為組建股份公司而進行資產、業務剝離及重組時，除應考慮經營業績等因素外，還須遵循“盡量避免股份公司與母公司（即為股份公司的控股股東）業務進行同業競爭”的原則。“母公司”的業務應與股份公司經營的業務有明確的劃分，“母公司”不與股份公司存在同業競爭；如果無法避免競爭的存在，應通過相關的法律行為予以規范。

2．關聯交易問題

在金川公司資產重組、改制過程中，應盡量將與股份公司主營業務配套的業務、資產、設施等重組進入股份公司，以減少將來股份公司與“母公司”可能發生的關聯交易。如果關聯交易不可避免，則需要由股份公司和“母公司”就該等關聯交易簽訂協議對其進行規范。

3．重組方案實施問題

因重組進入股份公司的資產、業務、權益需要辦理相關法律手續的，如土地使用證，房產證等，必須依法辦理相關的法律變更手續。

4．商標、專利及其它無形資產歸屬問題

與股份公司生產經營有關的商標、專利、專有技術及其它無形資產原則上應進入股份公司。至于是否經評估作價注入股份公司，亦要根據公司的實際情況而定。

5．礦權問題

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作為一家礦業公司，股份公司需要擁有生產經營所必須的探礦權、采礦權。股份公司可以通過折股、有償轉讓、變更等方式取得礦權。具體方式需要根據礦權價值大小及公司的實際情況確定。

第三章 重組上市的程序、工作計劃

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第一節上市程序

一般而言，目前國內公司發行境內上市內資股的具體步驟包括：

1、公司擬定重組、發行上市方案。

方案應主要包括如下內容：

(1)公司投入新上市公司的資產、負債情況；(2)新上市公司的組織結構框架；(3)新上市公司效益的測算；(4)募集資金的投向及可行性分析。

在擬定重組方案的過程中，公司即可以開始聘請有關的中介機構（會計師事務所、律師事務所、資產評估機構等專業性機構）參與重組上市方案的制定、修改和實施。公司律師的工作包括起草重組、發行上市所需的文件、進行盡職調查、協助公司解決方案實施中所可能遇到的一切法律問題。

公司聘請的承銷商應有資格在所有有關的市場進行承銷業務(包括與有關證券交易所和政府機關打交道)。承銷商要負責協助公司編制招股文件，協助公司向證監會和發行上市地的交易所作發行上市申請，承銷新上市公司初始公開發行的股票。

2、公司聘請具有主承銷資格的證券公司進行為期一年的輔導，并由主承銷商出具承諾函；發行人制作申請文件經省級人民政府或國務院有關部門同意后，由主承銷商推薦并向證監會申報。

3、進行資產評估立項和財產清查

公司應向其主管部委提出國有資產評估立項申請，由主管部委審批立項，并報財政部審定。

公司同時可開展清產核資和存貨盤點工作，并由境內外評估師開始對進入新上市公司的資產范圍內的資產進行評估工作。

4、評估師進行資產評估工作

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公司聘請評估師。評估師(包括土地評估師)對于公司擬注入新上市公司的經營性資產進行評估；對于公司擬注入新上市公司的股權(如涉及)，進行評估(評估方法可能要與財政部、中國證監會探討)；評估師應當出具土地評估報告和國有資產評估報告，上述報告需分別獲得國土資源部及財政部的確認。

對原來未上過市的資產的評估是不可避免的，如果注入新上市公司的資產涉及某些已上市公司的股權，則對于這些已上市公司的資產也應當進行評估。當然如果上市公司仍然存在，在方法上這種評估也可能僅限于對股權進行評估。

5、會計師進行審計工作

在資產評估的同時，公司應聘請境內外會計師對公司擬注入新上市公司的資產和業務進行審計，按新上市公司擬上市地的法律及交易所規章的要求對公司擬注入新上市公司的資產進行審計或對已有審計進行調整，在此基礎上制定新上市公司過去3年/2年的模擬合并財務報表。

6、資產評估結果獲得確認

資產評估和土地評估完成，公司應向財政部和國土資源部申請評估結果的確認。

7、確認國有資產折股方案和國有股權處臵方案

在新上市公司資產評估獲得確認后，公司應取得財政部對國有資產折股方案及國有股權處臵方案的確認。

8、重組方案

公司在各中介機構的參與之下應進一步修訂重組方案，主要包括：(1)劃定注入新上市公司資產的范圍；(2)確定債務的重組方案；(3)確定土地使用權的處臵方案；

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc(4)確定專利商標等知識產權的處臵方案；(5)對外投資的處臵方案；(6)訴訟糾紛的處臵方案；

(7)確定需征得的第三方同意的范圍；(8)非經營性資產和不良資產的處臵方案；(9)確定具體重組步驟。

9、重組的實施

公司在有關中介機構的協助之下，起草有關法律文件，辦理有關手續（可能包括征求有關第三方的同意），申請有關政府部門的批準。其中特別需要注意的是：對于某些正在履行過程中的合同，企業重組亦需獲得合同對方當事人的同意。

10、金川公司應在中介機構協助之下準備招股文件并在適當時間向有關政府機關或交易所提交發行上市申請或注冊。

11、在審計、評估后及重組準備工作完成的基礎上，金川公司應準備設立新上市公司的申請，連同一個符合中國公司法一般規定的章程草案（“短章程”）以及新上市公司模擬的三年/二年審計報告、盈利預測、評估報告及相關部門的批準報國家經貿委負責公司設立批準的部門。12、13、準。

14、向中國證監會申請發行境內上市內資股。新上市公司需要申報的主要文件包括：

(1)發行申請(2)招股說明書(3)公司境內外審計報告 公司設立后，應召開股東大會，對短章程進行修改，通過一個適用于上市公司的新章程（“長章程”），該章程亦需報國家經貿委、公司登記機關批在獲得國家經貿委設立公司的批準后，即可著手設立公司。準備招股文件

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc(4)評估師的評估報告

(5)有關股權確認、公司設立、增資修改章程等的批文(6)發行方案15、16、發行完成后新上市公司應及時將發行情況上報中國證監會。

第二節 重組一般性時間表

第1天

(1)會計師；

(2)評估師（其中土地評估需單獨聘請房地產評估師）；(3)律師（中國、香港）(4)承銷商（包括其律師）；(5)其它（印刷商、公關公司等）。

第2天

第3天(1)審計工作開始；(2)評估立項申請；(3)律師審慎調查開始；

(4)公司與各中介機構制定重組方案。

第13天

第75天

第76天

第85天 土地評估初審完成（收到申請后10天）申請土地評估確認初審 完成審計評估報告 評估工作開始（評估立項批準時限，申請日后10天）召開發行上市協調會，制定方案和時間表，并進行分工。聘請中介機構，包括： 新上市公司獲得中國證監會關于發行境內上市內資股的批準即可正式向證券交易所辦理發行股份并上市手續。

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 第86天

第95天

第96天

第130天 申請土地評估確認

土地評估獲確認（收到申請后10天）申請國有資產評估確認

國有資產評估獲確認（收到申請后45天）

第131天 國有股權處臵方案申請

第145天 國有股權處臵方案確定

第146天 申請設立公司

第156天

第157天

第167天

第168天

第169天

第182天

第210天 定價、簽承銷協議

在這個時間表中，我們假設評估和審計工作約耗時二個半月左右。如果公司有把握，這個環節可以節省一些時間。另外，有關政府批準、確認期我們都采用了最長時期，這一部分應當也有壓縮的余地。中國證券會批準股份公司發行境內上市內資股 向證券交易所提交上市文件 股份公司申請發行境內上市內資股 股份公司新章程獲國家經貿委批準 創立大會召開、通過股份公司章程、股份公司設立 國家經貿委批準設立公司

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第四章 我所的服務范圍

作為貴公司的國內律師參與金川公司此次重組及境內上市項目，金杜承諾將為貴公司提供如下服務：

1． 協助制定重組及發行上市方案；

2． 審閱并修改股東大會決議及董事會決議等法律文件； 3． 審閱并修改修改股份公司（長、短）章程；

4． 審閱并修改重組協議、各類關聯交易協議等法律文件；

5． 審閱貴公司與金川公司簽署的承銷協議等重大協議；

6． 與會計師、評估師及其他中介機構就發行上市過程中涉及的重大法律問題進行磋商；

7． 審查與金川公司本次發行上市有關的法律文件，并依法出具各類法律意見書；

8．參與討論、審核、驗證招股說明書；

9．協助貴公司處理股票發行上市過程中的其他法律問題。

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第五章 律師費用和支付方式

根據我們對擬上市公司的初步了解和對工作范圍及業務量的初步估計，我們擬收取的費用分以下階段計算和支付：

第一階段：

我們與貴公司簽訂《法律顧問聘用合同》之日起至[2001]年[6]月[30]日

該階段我們擬收取律師費用和實際開支共計[ ]萬元，分兩次支付： 1.《法律顧問聘用合同》簽訂之日起十日內，支付60萬元；2.公司股票

上市之日起十日內或2001年6月31日，以兩者較早者為準，支付200

萬元。

第二階段：2001年6月30日至公司股票上市之日

如果公司股票未能在2001年6月30日之前上市，我們仍將繼續為貴

公司提供服務直至公司股票的成功上市。該階段的費用屆時我們將與貴公司另行商議。D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 項目參與律師簡介

考慮到項目的負責性，我所將派出李曉明、唐麗子、彭晉和王恩順四位精通公司、證券法律、富有股改實踐經驗的專業律師組成的工作小組，專門負責該項目。工作小組的工作語言為中文和英文。項目小組成員簡介如下：

李曉鳴 律師

李曉鳴律師為金杜律師事務所合伙人，主要執業領域：公司、證券、國際直接投D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 資、項目融資、設備融資、公司收購與兼并、公司債務重組及仲裁。

李律師一九八二年畢業于吉林大學，獲文學學士學位。一九八四年畢業于國際關系學院，獲文學碩士學位。一九九零年畢業于美國杜克大學法學院，獲法學博士學位并取得美國紐約州律師執照。

主要執業經歷：一九九零年至一九九九年在美國德普律師事務所工作，全面負責該所的中國事務并且是該所公司事務部、證券事務部、國際事務部成員。在公司、證券領域，李律師廣泛參與并負責了該所幾乎所有的有關中國的項目，包括：全面負責中國發行人在美國按照144A規則發行債券工作；代理多家美國跨國公司為在中國進行的采礦、石化、建材及電纜制造項目投資及融資；代理美國風險投資人在亞洲設立風險投資基金；代理美國及歐洲的知名銀行及設備制造商在中國進行電力、高速公路及電訊項目的開發及融資；代理美國公司在中國進行公司收購兼并；代理知名歐洲銀行為中國的電站項目融資。除此之外，李律師還活躍在國際仲裁事務領域，曾代理中國醫藥公司在香港進行國際仲裁；代理香港建筑設計公司在中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁。

加入金杜后，李律師參與并負責中國石油天然氣集團公司的重組和在境外發行股票和上市，新浪網在境外發行股票和上市工作，北京慧聰國際的重組和在境外上市工作，中經網的重組和上市工作，代表國家開發銀行從事信貸業務的文件起草和修改，以及債務訴訟工作等。

李律師曾在中國國際經濟貿易仲裁委員會工作。在此期間，負責處理及裁決了多起對外貿易及外商投資糾紛；代表中國政府或機構參加與國際貿易組織的談判；協助中國立法機構起草、修改有關外商投資及爭議解決的法律和法規。

唐麗子 律師

唐麗子律師為金杜律師事務所合伙人，主要執業領域：證券、公司投資、國際商事、涉外仲裁。

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 唐麗子律師1985年畢業于華東政法學院，獲法學學士學位。1993年畢業于對外經濟貿易大學國際經濟法系，獲法學碩士學位。1997年至今為對外經濟貿易大學法學院博士生。

主要執業經歷：1993年1月至1996年2月，任中華企業股份制咨詢公司上市策劃部副總經理，曾參與并負責馬鞍山鋼鐵股份有限公司、武漢鋼鐵（集團）公司、東風汽車集團公司、吉林化學工業股份有限公司、南京醫藥股份有限公司、無錫威孚股份有限公司、東方通信股份有限公司等三十余家企業股份制改組、境內外公開發行股票并上市的整體策劃和法律咨詢工作。

1996年加盟金杜律師事務所后，直接參與并負責了中國石油天然氣股份有限公司、百姓食品（控股）有限公司、兗州煤業股份有限公司、鞍鋼新軋鋼股份有限公司、吉林化學工業股份有限公司發行并上市H股；新浪網、香港慧聰國際資訊有限公司、長天控股系統集成有限公司有NASDQ上市；匯科數碼制造控股有限公司、中經網、億勝生物制藥有限公司在香港創業板上市；無錫威孚股份有限公司、山東遠洋漁業股份有限公司發行并上市B股；中紡投資發展股份有限公司、中體產業股份有限公司、中青旅股份有限公司、南方匯通股份有限公司、清華紫光股份有限公司等30余家公司發行并上市A股的證券法律業務。目前，為多家知名的IT企業重組、境外融資提供法律服務。此外，唐律師還富有上市公司收購兼并、分立及資產證券化的經驗。

唐麗子律師曾任對外經濟貿易大學法學院副教授，主講公司法、證券法、國際商法及中國涉外經濟法，發表論文多篇。

彭晉 律師

彭晉律師是金杜律師事務所律師，主要從事公司、外商投資、國際貿易等法律業務。在證券法律領域參與了中國石油天然氣股份有限公司、兗州煤業股份有限公司、鞍鋼新軋鋼股份有限公司H股、清華紫光股份有限公司、中軟D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 股份有限公司、北京航材百慕高科技股份有限公司A股等的發行、上市工作；新浪網、慧聰等公司在美國Nasdaq間接上市工作；華能國際電力股份公司與山東華能電力發展股份公司的合并事宜。

彭晉律師畢業于對外經濟貿易大學法學院，獲法學學士、法學碩士學位，對證券法律領域有較深入研究。彭晉律師還具有中國注冊會計師資格，是中國注冊會計師協會的非執業會員。

王恩順 律師

王恩順律師是金杜律師事務所律師,主要從事公司、證券、外商投資、國際貿易等法律業務。在證券法律領域曾參與了中國石油天然氣集團公司H股及ADS、寧波北侖港H股、兗州煤業股份有限公司H股及ADS、鞍鋼新軋鋼股份有限公司HD:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 股、新浪網和長天控股NASDAQ上市、中青旅股份有限公司A股、浙江海正藥業A股、中體產業A股配股、江西紙業A股配股、江西贛南果業A股配股發行、上市工作、新疆庫爾勒棉紡織有限公司債轉股及產業投資基金設立工作。

王恩順律師畢業于對外經濟貿易大學法學院，獲法學學士、法學碩士學位，對證券法律領域有較深入研究。

第六章 對貴公司的承諾

我們將以律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，并通過與貴公司及其他中介機構精誠、密切的合作，為貴公司提供一流的法律服務。

1、與公司及其他各中介機構密切配合，嚴格按照時間表完成各項工作，確保項目順利進行；

2、實行證券合伙人與項目負責人負責制，確保項目工作質量； D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc

3、依法維護貴公司的最大利益；

4、保守工作中知曉的公司商業秘密。

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc

據悉貴公司擬采取部分重組上市的模式，由貴司作為唯一發起人將公司擁有的部分/全部相關經營性資產做為投資設立一家在中國境內注冊的股份有限公司，并發行股票在境內主板上市。上市公司將在國內市場上進行規模經營，并將建立適應市場競爭的統一的經營管理模式。根據上述設想及我們對貴司情況的有限了解，我們對貴司總體的重組方案提出如下初步建議。

我們理解，貴公司考慮在取得最大融資效果的前提下，以操作可行、簡便和利于今后建立新機制，實施有效管理為基本出發點。在此基礎上，我們就如下幾個方面的問題提出我們的建議，供公司參考：

第一章 國內股份公司發行境內上市內資股的一般步驟

一般而言，目前國內公司發行境內上市內資股（A股）的具體步驟包括：

一、公司擬定重組、發行上市方案。

方案應主要包括如下內容：

(5)公司投入新上市公司的資產、負債情況；(6)新上市公司的組織結構框架；(7)新上市公司效益的測算；

(8)重組前后新上市公司與國家的利稅關系的比較測算；(9)募集資金的投向及可行性分析。

在擬定重組方案的過程中，公司即可以開始聘請有關的中介機構（會計師事務所、律師事務所、資產評估機構等專業性機構）參與重組上市方案的制定、修改和實施。公司律師的工作包括起草重組、發行上市所需的文件、進行盡職調查、協助公司解決方案實施中所可能遇到的一切法律問題。

公司聘請的承銷商應有資格在所有有關的市場進行承銷業務(包括與有關證券交易所和政府機關打交道)。承銷商要負責協助公司編制招股文件，協助公司向證監會和發行上市地的交易所作發行上市申請，承銷新上市公司初始公開發行D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 的股票。

二、公司聘請具有主承銷資格的證券公司進行為期一年的輔導，并由主承銷商出具承諾函；發行人制作申請文件經省級人民政府或國務院有關部門同意后，由主承銷商推薦并向證監會申報。

三、進行資產評估立項和財產清查

公司應向其主管部委提出國有資產評估立項申請，由主管部委審批立項，并報財政部審定。

公司同時可開展清產核資和存貨盤點工作，并由境內外評估師開始對進入新上市公司的資產范圍內的資產進行評估工作。

四、評估師進行資產評估工作

公司應聘請評估師。境內評估師(包括土地評估師)對于公司擬注入新上市公司的經營性資產進行評估；對于公司擬注入新上市公司的股權(如涉及)，進行評估(評估方法可能要與財政部、中國證監會探討)；評估師應當出具土地評估報告和國有資產評估報告，上述報告需分別獲得國土資源部及財政部的確認。

對原來未上過市的資產的評估是不可避免的，如果注入新上市公司的資產涉及某些已上市公司的股權，則對于這些已上市公司的資產應當也需評估。當然如果上市公司仍然存在，在方法上這種評估也可能僅限于對股權進行評估。

五、會計師進行審計工作

在資產評估的同時，公司應聘請境內外會計師對公司擬注入新上市公司的資產和業務進行審計，按新上市公司擬上市地的法律及交易所規章的要求對公司擬注入新上市公司的資產進行審計或對已有審計進行調整，在此基礎上制定新上市公司過去3年的模擬合并財務報表。

六、資產評估結果獲得確認

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 資產評估和土地評估完成，公司應向財政部和國土資源部申請評估結果的確認。

七、確認國有資產折股方案和國有股權處臵方案

在新上市公司資產評估獲得確認后，公司應取得財政部對國有資產折股方案及國有股權處臵方案的確認。

八、重組方案

公司在各中介機構的參與之下應進一步修訂重組方案，主要包括：

(10)劃定注入新上市公司資產的范圍；(11)確定債務的重組方案；(12)確定土地使用權的處臵方案；(13)確定專利商標等知識產權的處臵方案；(14)對外投資的處臵方案；(15)訴訟糾紛的處臵方案；

(16)確定需征得的第三方同意的范圍（如果不采取行政劃撥的手段）；(17)非經營性資產和不良資產的處臵方案；(18)確定具體重組步驟。

九、重組的實施

公司在有關中介機構的協助之下，起草有關法律文件，辦理有關手續（可能包括征求有關第三方的同意），申請有關政府部門的批準。其中特別需要注意的是：

(1)公司在已上市公司中股權的轉讓

如果公司在其一些已上市的子公司中居于控股地位，公司將股權注入新上市公司可能會引起全面收購的義務。公司在重組方案制定完成后，即應著手向有關證券監管機關申請全面收購豁免。問題尚待我們進一步了解公司的情況之后詳細說明。

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc

(2)征得有關債權人的同意

根據中國法，企業進行重組上市時，應取得貸款給它的金融機構的同意；有些貸款協議，特別是外債貸款協議還可能規定如果借款人重組或發生控股股東的變化，需提前還款或取得貸款人的豁免；取得境外銀行的同意或者豁免往往需要很長時間。如果貸款人是國際金融機構，如世行、亞行等，還需財政部或中國人民銀行的介入才可獲得同意。

如已上市公司發行過債券，已上市公司可能需要與債券信托人(Trustee)聯系，征得多數債券持有人對重組的同意。

另外，對于某些正在履行過程中的合同，企業重組亦需獲得合同對方當事人的同意。

公司設想能夠以經批準進行行政劃撥的手段將有關資產注入新上市公司，以免去上述征得債權人同意的步驟。（關于以行政劃撥方式進行重組、設立新上市公司的法律可行性，請見本項目建議書關于“行政劃撥”的專章說明）。

(3)土地使用權的處理

按1998年初國土局的文件精神，公司可將國家劃撥的土地使用權經評估辦理出讓手續折股投入新上市公司或租給上市公司或由上市公司直接向國家租賃。（詳見本項目建議書“土地”部分的專章說明）。

十、準備招股文件

公司應在中介機構協助之下準備招股文件并在適當時間向有關政府機關或交易所提交發行上市申請或注冊。

十一、在審計、評估后及重組準備工作完成的基礎上，公司應準備設立新上市公司的申請，連同一個符合中國公司法一般規定的章程草案（“短章程”）以及新上市公司模擬的三年審計報告、盈利預測、評估報告及相關部門的批準報國家經貿委負責公司登記設立的有關部門。

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc

十二、在獲得國家經貿委設立公司的批準后，公司即可著手設立公司，具體步驟見本項目建議書“設立公司”的專章說明。

十三、公司設立后，應召開股東大會，對短章程進行修改，通過一個適用于上市公司的新章程（“長章程”），該章程亦需報國家經貿委、公司登記機關批準。

十四、向國證監會申請發行境內上市內資股。新上市公司需要申報的主要文件包括：

(7)發行申請(8)招股說明書(9)公司境內外審計報告(10)境內評估師的評估報告

(11)有關股權確認、公司設立、增資修改章程等的批文(12)發行方案

十五、新上市公司獲得中國證監會關于發行境內上市內資股的批準即可正式向有關交易所辦理發行股份并上市手續。

十六、發行完成后新上市公司應及時將發行情況上報中國證監會。

第二章 公司重組、上市過程中涉及的批準

從法律角度而言，在公司重組、新上市公司設立及上市的過程中，將主要涉及如下批準：

1.國務院有關部門對公司重組上市方案的批準； 2.財政部關于公司資產評估立項的批復； 3.財政部關于公司資產評估結果的確認批復；

4.國土資源部關于公司土地評估結果及新上市公司土地處臵方案的確認批D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 復；

5.財政部關于國有資產折股方案以及國有股權處臵方案的確認批復； 6.國家經貿委關于設立新上市公司的批復（具體請見本項目建議書第五章“設立新上市公司”）；

7.國務院關于新上市公司從事網絡經營權的批復（如適用）；

8.國土資源部關于新上市公司從事民用航空相關服務業務的批復（如適用）；

9.國家經貿委關于新上市公司轉為社會募集公司的批復； 10.中國證監會同意新上市公司發行境外上市外資股并上市的批復。

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第三章 一般性時間表

如果以國務院有關部門批準公司境外發行上市方案之日作為起點，我們準備了下面這個時間表供公司參考。

第4天

(6)境內外會計師；

(7)境內外評估師（其中境內土地評估需單獨聘請境內房地產評估師）；

(8)境內外律師（中國、香港）(9)承銷商（包括其律師）；(10)其它（印刷商、公關公司等）。

第5天

第6天(1)審計工作開始；(5)評估立項申請；(6)律師審慎調查開始；

(7)公司與各中介機構制定重組方案。

第14天

第77天

第78天

第85天 土地評估初審完成（收到申請后10天）

第87天

第97天 土地評估獲確認（收到申請后10天）申請土地評估確認 申請土地評估確認初審 完成審計評估報告 評估工作開始（評估立項批準時限，申請日后10天）召開發行上市協調會，制定方案和時間表，并進行分工。聘請中介機構，包括：

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc 第98天 申請國有資產評估確認

第130天 國有資產評估獲確認（收到申請后45天）

第131天 國有股權處臵方案申請

第145天 國有股權處臵方案確定

第146天 申請設立公司

第158天

第159天

第160天

第170天

第171天

第172天

第183天

第190天

第191天

第211天

在這個時間表中，我們假設評估和審計工作約耗時二個半月左右。如果公司有把握，這個環節可以節省一些時間。另外，有關中國政府批準、確認期我們都采用了最長時期，這一部分應當也有壓縮的余地。定價、簽承銷協議 路演開始 香港聯交所上市聆訊 中國證券會批準股份公司發行境外上市外資股 向香港聯交所提交上市文件 股份公司申請發行境外上市外資股 股份公司新章程獲國家經貿委批準 向香港聯交所遞交A-1表 創立大會召開、通過股份公司章程、股份公司設立 國家經貿委批準設立公司

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc

第四章 設立新上市公司

公司設立新上市公司的具體步驟一般應當包括：

1.發起人簽署發起人協議（發起人超過一名即應當簽署發起人協議）。2.主要發起人公司申請獲得新上市公司的境外上市預選企業資格； 3.主要發起人公司在聘請專業人士進行財務審計的同時，進行財產清查、資產評估以及土地評估工作；

4.公司就資產評估和土地評估的結果分別獲得財政部以及國土資源部的確認文件；

5.公司取得財政部對國有資產折股方案以及國有股權處臵方案的批復文件；

6.新上市公司應當在報送審批之前辦理公司名稱預先核準登記，并以公司登記機關核準的公司名稱進行必須的報送審批程序。預先核準的公司名稱保留期為6個月；

7.公司申請獲得國務院在行業方面的特殊批準，包括但不限于（如適用）：從事網絡經營權的批復、關于新上市公司從事民用航空相關業務的批復等； 8.公司準備設立新上市公司的申請、連同一個符合中國公司法一般規定的章程草案以及新上市公司模擬的三年審計報告、盈利預測、評估報告及前述第（7）條所涉的批準，報國家經貿委；

9.國家經貿委關于同意設立新上市公司的批復；

10.發起人交付全部出資后，應召開新上市公司創立大會會議，選舉董事會和監事會。由董事會向公司登記機關（此處應當是國家工商行政管理局）報送設立公司的批準文件、公司章程、驗資報告等文件，申請設立登記； 11.公司登記機關頒發新上市公司企業法人營業執照。

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc

第五章 關于以行政劃撥方式進行重組

我們理解，公司目前的重組設想是，第一步將所屬各中心的經營性資產和業務與非經營性資產和業務分離，用前者設立分公司，并組建分公司領導班子進行經營運作。后者留在現有所屬企業內。第二步將所屬企業從事經營性業務的分公司以行政劃撥方式，注入上市公司。

上述第一步資產分離屬于公司對生產組織和經營機制的調整。各個分公司仍是原屬法人企業的一部分，這種生產組織和經營機制的調整完全可以通過公司的決定進行。上述第二步涉及將公司及其所屬獨立法人的重大資產轉移及上市公司的設立，對于公司所屬企業，第二步意味著它們的減資。根據現行的法律框架，實現第二步重組，公司及其所屬法人需清理債權債務，進行必要的合同變更，征得有關第三方當事人的同意、豁免，辦理有關變更手續。

鑒于按現行法律進行第二步重組，工作量很大，可能影響公司重組上市的日程。

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc

第六章

一、公司征得有關債權人的同意

資產重組意味著企業資產發生重大變化。根據中國法，企業資產發生重大變化時，應取得貸款給企業的金融機構以及為企業提供擔保的擔保人的同意；許多貸款協議或擔保協議（特別是境外貸款協議）可能在協議中約定如果借款人資產發生重大變化或發生控股股東的變化，借款人需提前還款或者事先取得貸款人、擔保人的同意；取得境外銀行的同意往往需要很長時間。如果貸款人是國際金融機構，如世行、亞行等，還需財政部或中國人民銀行的介入才可獲得同意。

另外，對于某些公司正在履行中的合同，如資產重組完成后，合同將由新上市公司繼續履行，或者如果合同中有關于合同一方資產發生重大變化需征得合同他方同意的規定，則公司需就資產重組事宜獲得合同對方當事人的同意。

二、公司下屬企業重組征得債權人的同意

公司下屬企業（包括公司全資子公司，控股或參股公司，中外合資企業，公司控股的上市以及公司設立的非獨立法人地位的分支機構、分公司）在組入新上市公司時，可能同樣會發生需要及該等公司其他股東的同意情況。

公司的全資子公司如在組入新上市公司之前本身要進行資產重組（例如有的全資子公司組入新上市公司前，可能要將非生產經營性資產剝離出來），那么該全資子公司需就其自身資產重組事宜征得有關債權人，如貸款銀行和為該全資子公司提供擔保的擔保人等同意。

公司將其在下屬企業中持有的股權投入新上市公司，將導致其下屬企業發生控股股東的變化，因此如果其下屬企業對外簽訂的貸款合同或其他合同中存在限制合同一方變更控股股東的條款，則該下屬企業需就其變更控股股東行為限得合同他方的同意。

三、以行政劃撥的方式進行資產重組

關于公司重組過程中債權債務的處理

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公司如能夠以經批準進行行政劃撥的手段將有關資產注入新上市公司，則可能免去上述征得債權人同意的步驟。

D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc

第七章 公司下屬具有獨立法人地位的企業處臵方案

我們理解，公司下面可能有若干性質不同的具有獨立法人地位的企業，如全資子公司，控股公司或參股公司（公司與國內企業聯營的企業或者與國內企業共同投資設立的有限責任公司、股份有限公司），中外合資企業以及公司控股的上市公司等。這些不同性質的下屬企業的相關資產均有可能被組入新上市公司。

為說明方便起見，公司下面眾多性質不同的具有獨立法人地位的企業在下面的說明中簡稱為“公司下屬企業”或“下屬企業”。

由于企業性質不同，公司下屬企業在組入新上市公司時，方式也將有所不同，需要分別加以考慮。

一、在現行法律框架下，公司下屬企業組入新上市公司的方式

1、對于全資子公司，可以有兩種方式：（1）注銷全資子公司的獨立法人地位，對其進行清算，然后由公司將清算后的凈資產注入新上市公司。（2）保留全資子公司的獨立法人地位，由公司將其持有的全部權益經審計、評估后直接劃歸新上市公司。

不過由于我國《公司法》規定的有限責任公司股東為2-50人，股份有限公司股東為50人以上，因此，如果公司將其持有的全資子公司全部權益投入新上市公司后，需要繼續保持全資子公司的獨立法人地位，則公司還需尋找新的合作方，將組入新上市公司的全資子公司改為非全資子公司。

但目前實踐中的作法并不是完全與法律規定一致，在為設立股份有限公司進行資產重組中，并沒有完全做到將原有的全資子公司改為有限責任公司，而是有許多保留全資子公司的情況。

2、控股公司或參股公司 全資子公司

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（1）有限責任公司

公司可以將其在與國內企業共同投資設立的有限責任公司中所持的股權注入新上市公司。對于該有限責任公司而言，其股東發生了變化，公司的行為導致有限責任公司的股權發生了轉讓。《公司法》允許有限責任公司的股東轉讓股權，但《公司法》對股東轉讓股權在轉讓程序上作了一些限制性規定，《公司法》第三十五條規定：股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。因此，公司將其持有的股權注入新上市公司的行為尚需征得有限責任企業其他股東的同意，并且應獲得其他股東同意放棄優先購買權的承諾。

（2）股份有限公司（非上市）

公司可以將其在與國內企業共同投資設立的股份有限公司中所持的股份注入新上市公司?！豆痉ā窙]有對股份有限公司的股東轉讓股份在程序上作出限制性規定，股東轉讓股份不必征得其他股東的同意。但《公司法》第一百四十七條規定，發起人持有的股份，在股份有限公司成立之日起3年內不得轉讓。因此，如果公司是股份有限公司的發起人，且該股份有限公司成立不足3年，則公司不能將其持有的股權投入新上市公司。

（3）聯營企業

公司將其在聯營企業中的權益投入新上市公司，其行為性質與公司將其在前述兩種公司中所持的股權投入新上市公司的行為性質相同。但由于聯營企業不是依《公司法》成立的公司，而是依《民法通則》設立的企業，因此，公司能否將其在聯營企業中的權益投入新上市公司，主要是看聯營企業的合同中有無禁止性或限制性規定。

3、公司可以將其在中外合資企業中所持的股權注入新上市公司。但鑒于合資企業要受有關合資企業的法律、法規管轄，合資企業的股東發生變更，需要征得合中外合資企業

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資企業其他股東的同意，履行合資企業變更投資者的有關程序，如董事會作出同意決議，修改合資協議、章程等，并報有關主管部門批準。

4、與上市公司有關的行為除了要遵守關于股份公司的一般規定外，還要遵守有關上市公司的特別規定。現行生效的規范上市公司的規定主要見于《公司法》和《證券法》。另外，與上市公司有關的行為還需遵守上市公司上市地證券交易所的有關規定。

《證券法》第八十一條“通過證券交易所的證券交易，投資者持有一個上市公司已發行的股份的百分之三十時，繼續進行收購的，應當依法向該上市公司所有股東發出收購要約。但經國務院證券監督管理機構免除發出要約的除外”。

二、與行政劃撥方式相關的問題

如果新上市公司的設立采用行政劃撥方式，公司下屬企業重組進入新上市公司將完全依行政命令進行，公司及其下屬企業應不需征得相關債權人或合資人、合作人的同意。

公司控股的上市公司

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第八章 組建新上市公司資產重組中土地的處臵方案

我們理解，公司及公司下屬企業目前使用的土地主要是國有土地。上述土地在新上市公司組建完成后由新上市公司或新上市公司下屬企業占有使用。

一、國有土地使用權的一般規定

在我國，國有土地的所有權屬于國家。企業事業單位可以通過法律途徑獲得國有土地的使用權。企事業單位經國家劃撥取得國有土地使用權時，一般只能自用，而不能將國家撥的土地使用權投資入股、轉讓他人或出租。企事業單位向國家繳納土地出讓金后，可以取得土地使用權。企事業單位可以以出讓土地使用權出資入股，或將其轉讓出租予他人。

二、股份公司使用土地的一般規定

根據現行規定，股份公司取得的土地使用權可以是他人以作價入股、轉讓或出租方式提供給股份公司的。由于國營企業的土地使用權一般以劃撥方式取得，所以某一國營企業將國撥土地使用權作價入股時，這部分土地使用權所折股份的所有人應為國家，而非該國營企業。國營企業一般也無權將國撥土地使用權轉讓或出租給股份公司，除非國有企業向國家繳納出讓金將自己所有的國撥土地使用權，變為出讓土地使用權，或者將出租取得的租金收入上交國土局。

三、公司可以選擇的方式

（1）作價出資

作價出資與出租方式相比，這種方式的優點是股份公司不用每年向他人支付租金。問題是這種方式可能使公司的股本變得很高，降低公司每股利潤，影響公司股份發行價。

（2）租賃

租賃的優點是公司股本不用設計得太大，缺點是每年公司要支付租金給他D:iknowdocsharedatacur_work19639302.doc

人，可能會增加了公司的成本。當然如果公司需從上市公司處取得一筆穩定收入，出租土地使用權是一個很好的途徑。究竟土地使用權應采用何種方式處臵，取決于公司股權設計等因素。

此外，根據《股份有限公司土地使用權管理暫行規定》和《規范股份有限公司土地估價結果確認工作若干規定》的規定，股份有限公司涉及的土地必須進行地價評估，上市公司必須選擇具有A級土地估價資格的評估機構進行地價評估。評估結果由上市公司向國家土地管理部門申請確認。即由國務院授權部門批準設立的公司，其地價評估結果，向國土資源部申請確認：由省級人民政府批準設立的公司，其地價評估結果，向省級人民政府土地管理部門申請確認。

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第九章 關于關聯方關系及關聯方交易

由于重組過程中非生產經營性資產的剝離，新上市公司成立、上市之后，會有大量從事與上市公司業務相關的服務性資產和業務仍然留在公司或其子公司內部，而上市公司所囊括的相關業務又需要上述服務，這就會在上市公司與其母公司公司或其兄弟公司（主要是公司的子公司）之間產生若干生產、生活方面的服務關系，從而發生一系列關聯關系和關聯交易。

就關聯交易的履行和披露，香港聯交所上市規則有相關的法律規定。在此，我們僅就中國法的有關規定進行說明：

一、關聯方關系的確定

財政部的有關規定認為，在企業財務和經營決策中，如果一方有能力直接或間接控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，則其視為關聯方：如果兩方或多方同受一方控制，也將其視為關聯方。

因此，關聯方關系主要指：

(1)直接或間接控制其他企業或受其他企業控制，以及同受某一企業控制的兩個或多個企業（例如：母公司、子公司、受同一母公司控制的子公司之間）：

(2)合營企業；(3)聯營企業；

(4)主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員；(5)受主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員直接控制的其他企業。

二、關聯方交易的確定

根據財政部的規定，關聯方交易是指在關聯方之間發生轉移資產或義務的事項，而不論是否收取價款。以下是關聯方交易的例子：

(1)購買或銷售商品；

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38(2)購買或銷售除商品以外的其他資產；(3)提供或接受勞務；(4)代理；(5)租賃；

(6)提供資金（包括以現金或實物形式或貸款或權益性資金）；(7)擔保和抵押；(8)管理方面的合同；(9)研究與開發項目的轉移；(10)(11)

三、關聯關系及關聯交易的披露

(1)根據財政部的規定，在存在控制關系的情況下，關聯方如為企業時，不論他們之間有無交易，都應當在會計報表附注中披露如下事項：

A、企業經濟性質或類型、名稱、法定代表人、注冊地、注冊資本及其變化；

B、企業的主管業務；

C、所持股份或權益及其變化。

(2)在企業與關聯方發生交易的情況下，企業應當在會計報表附注中披露關聯方關系的性質、交易類型及其交易要素，這些要素一般包括：

A、交易的金額或相應比例； B、未結算項目的金額或相應比例；

C、定價政策（包括沒有金額或只有象征性金額的交易）。

(3)關聯方交易應當區分關聯方以及交易類型予以披露，類型相同的關聯方交易，在不影響會報表閱讀者正確理解的情況下可以合并披露。

四、根據上面的規定，新上市公司成立之后，公司無凝將是新上市公司的重要關新上市公司上市后關聯交易的簽約方。許可協議； 關鍵管理人員報酬。

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聯企業，同時，公司在地方的所有子公司也是新上市公司的關聯企業，由于新上市公司的業務將遍及各地，當然也就需要各個地方公司的服務。

我們認為，如果僅因為公司是各地公司的母公司就由公司獨自和新上市公司簽署包含所有服務的服務性協議，雖然形式上比較簡單，但就一些具體的細節問題以及不同地方的不同安排，可能無法作出實際可行的規定；相反，讓新上市公司分別與地方的剝離出去的部門簽署若干服務性協議，形式上可能較為繁瑣，但相對而言應當能夠更好地解決實際問題和細節問題。

因此，究竟采取何種簽約方式，尚待我們進一步了解情況之后與公司協商確定。

五、關聯交易的定價原則。

股份公司在其上市之后與關聯企業之間所發生的關聯交易一般應按照如下原則確定價格：

A、有國家定價的，執行國家定價；

B、沒有國家定價的，由交易雙方按市場價格確定，簽訂有關協議，當市場價格變化時，由交易雙方協商后進行調整；

C、對于沒有國家定價和無市場價格約束的產品和勞務，由雙方在生產產品或提供勞務的成本價格基礎上加同類產品或勞務的行業平均利潤率來確定價格。

六、非競爭條款

我們理解，公司重組時剝離出去的非生產經營性資產中，可能存在一部分人員和業務對新上市公司有著相當大的依賴性，出于對該部分業務的保護，在相關關聯交易中新上市公司可以需要承諾在多長的時間內維持與關聯企業的生產、生活服務性關系，而不完全根據市場競爭的原則選擇提供服務方。此種條款能夠寫到什么程度，尚待我們進一步了解情況之后與公司協商確定。

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第十章 新上市公司涉及的稅務問題

我們將在以下前提下對稅負情況進行探討：即經重組設立的新上市公司是一獨立的企業法人，各地方企業被剝離后的原企業依然是獨立的企業法人，它們均隸屬于公司，是公司的全資或控股子公司。

一、關于營業稅

營業稅是對在我國境內提供應稅勞務、轉讓無形資產，或者銷售不動產的單位和個人，就其取得的收入征收的一種稅，《營業稅暫行條例實施細則》第十一條規定，除本細則第十二條另有規定處，負有營業稅納稅義務的單位為發生納稅行為并向對方收取貨幣、貨物或者其他經濟利益的單位，包括獨立核算的單位和不獨立核算的單位。

二、關于企業所得稅

公司以往依據何種所得稅稅率繳納企業所得稅，我們未能有機會了解到。我們理解，經過重組，作為一個統一的企業法人，新上市公司應按33%的所得稅稅率交納企業所得稅。

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第十一章 新上市公司可能涉及的行業性特殊問題

一、網絡經營權

五、民航相關服務業務許可

由于我們對公司已有的業務缺乏了解。因此，本章節只列出一個簡單的標題。待我們對公司的情況有了進一步了解后，再對本項目建議書作出修正。

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第十二章 律師費

1、按上市公司募集資金的一定百分比收取；

2、按工作小時收??；

3、一攬子收取。

我們理解，大型國有企業的重組和發行境外上市外資股，技術上相當復雜，工作量也相對大些，故法律服務費金額相對高些。但我們為表達我們對貴公司項目的興趣及我們的誠意，我們愿意綜合考慮我們所需時間，參加工作人員的數量、資歷、項目的復雜性、特殊性、風險與責任等因素，給予公司一個優惠的報價，即若公司聘請我所為本次發行境外上市外資股的公司顧問，我所擬收取律師費為人民幣60萬元。一般而言，我所提供證券法律服務收取律師費的方式有：

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第十三章 工作小組成員

若我所能榮幸地成為貴公司本次發行境外上市外資股的法律顧問，我所將派出由唐麗子、李曉鳴、白彥春、王建平、彭晉、張永良6人組成的工作小組進廠開展工作，屆時，也可根據工作需要，隨時增派項目律師。上述律師簡歷詳見本項目建議書律師簡介。

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唐麗子

律師

?

金杜合伙人，對外經濟貿易大學法學博士

?

在公司投資、證券方面有深厚的理論基礎和豐富的實踐經驗

曾任對外經濟貿易大學法學院副教授，中華企業股份制咨詢公司上市部副總經理

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執業范圍：證券、公司投資、國際商事、涉外仲裁

?

主要證券業績：

? 馬鞍山鋼鐵、昆明機床、東方電機、成都電纜、哈爾濱電站設備、東北輸變電機械制造、武漢鋼鐵、東風汽車、廣東佛陶集團、吉林化學工業、北京燕化石油化工、兗州煤業、河北京畿交通、粵墾實業及中國石油天然氣發行H股

? 無錫威孚、浙江海正藥業發行B股

? 天津勸業場、天津環球磁卡、安徽皖能、南京醫藥、東北制藥（集團）、中紡投資發展、中體產業、中青旅、南方匯通、清華紫光、丹東曙光車橋等三十多家企業股份制改造、發行A股

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李曉鳴

律師

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金杜合伙人，國際關系學院文學碩士，美國杜克大學法學博士

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美國紐約州律師

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曾工作于中國國際經濟貿易仲裁委員會，代表我國與國際貿易組織談判、參與起草了有關外商投資及爭議解決的法律法規

?

執業范圍：公司、證券、國際投資、國際融資、公司收購與兼并、公司債務重組、仲裁

?

主要證券業績：

? 負責美國德普律師事務所中國事務，包括中國發行人在美發行債券

? 代理多家美國跨國公司在中國采礦、石化、建材、電纜制造等方面的投資、融資

? 代理美國風險投資人在亞洲設立風險投資基金 ? 代理美國公司在中國進行公司收購兼并 ? 代理知名歐洲銀行為中國電站項目融資 ? 多家著名網絡公司境外發行股票并上市 ? 中國石油天然氣發行H股 ? 國家開發銀行融資、債轉股 ? 外商投資及公司兼并

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白彥春 律師

?

金杜主要創始人，中國政法大學法學學士，美國霍普金斯大學深造

?

豐富的涉外法律工作經驗，曾工作于香港Shum & Co.律師事務所

?

兼任威海仲裁委員會仲裁員

?

執業范圍：公司、金融、證券、融資租賃、國際投資、房地產、涉外仲裁

?

主要證券業績：

? 上海海興輪船、鞍鋼新軋鋼、北京燕化石油化工、中國石油石油天然氣發行H股 ? 天津中新藥業發行S股

? 哈爾濱哈飛汽車、山東遠洋漁業發行B股

? 北滿特殊鋼、哈爾濱東方集團、北方五環實業、湖北金環、葛洲壩集團、西安飲食服務（集團）、海南寰島實業、江南重工、廣西黑五類食品、河北江泉實業、青海水泥發行A股

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王建平律師

?

金杜合伙人，北京大學法學學士，美國哈佛大學法學碩士，華盛頓大學法律博士

?

美國密蘇里州律師

?

曾工作于全國人大法工委，參與了草原法、漁業法、企業破產法、中外合作經營企業法、海關法等立法的起草

?

執業范圍：證券、公司、金融、國際投資

?

主要證券業績：

? 新浪網美國NASDAQ和香港的發行與上市 ? 中國石油天然氣、寧波北倉港發行H股

? 南方匯通、山東江泉實業、廣西黑五類、清華紫光、西安協同軟件發行A股

? 中國光大集團收購麗珠集團、中國移動通信集團公司的組建

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張永良

律師

?

北京大學法學碩士

?

執業范圍：證券、公司投資與購并、知識產權

?

主要證券業績：

? 大莊發電、北京燕山石油化工發行H股 ? 哈爾濱飛機制造、通化玉金藥業發行B股

? 清華同方、中青旅、青海水泥、廣西黑五類發行A股

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彭晉 律師

?

對外經濟貿易大學法學碩士

?

有中國注冊會計師資格，中國注冊會計師協會非執業會員

?

執業范圍：公司、外商投資、國際貿易

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主要證券業績：

? 中國石油天然氣、兗州煤業、鞍鋼新軋鋼發行H股 ? 清華紫光、中軟股份、北京航材百慕高科技發行A股

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第五篇：公司上市項目建議書

公司上市項目建議書

參考文獻：http://www.tmdps.cn/第一部分

關于在內地資本市場股票上市的情況介紹

一、上市的好處

公司申請把股票上市的原因往往因公司、投資者及管理層的分析不盡相同，但不論上市的原因如何，公司獲得上市地位一般有如下好處：

1、上市時及往后可獲得機會籌集資本，擴大業務規模，另一方面也可增加公司融資的渠道，以規避金融風險；

2、增加股東結構，使公司在股票買賣時有較高的流動性；

3、向員工授予購股權作為獎勵和約束，增加員工的歸屬感；提高公司在市場上的地位和知名度，贏取客戶和供應商的信賴；

4、增加公司的透明度，通過股票市場的價格機制建立公司的價值評價體系，以獲得銀行、供應商對公司作出比較有利的信貸支持；

5、通過股票市場的信息披露、治理要求，改善公司的管理效率、規避代理人道德風險。

二、改制上市的條件

內地股票市場有上海證券交易所和深圳證券交易所，深圳證券交易所又有中小企業板，但從上市工作及發行要求來看，目前沒有區別，只是根據發行規模確定上市的地點。目前證監會已經發布創業板上市規則的征求意見稿，預計今年9月份將有第一批創業板公司成功上市。

目前內地證券市場有關股票公開發行上市條件：

（1）公司自股份有限公司成立后，持續經營時間應當在3年以上，但經國務院批準的除外。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算；

（2）生產經營符合國家產業政策；

（3）公司應當具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。公司的資產完整、公司的人員獨立、財務獨立、機構獨立及業務獨立；

（4）公司已經依法建立健全股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度，相關機構和人員能夠依法履行職責；

（5）公司資產質量良好，資產負債結構合理，盈利能力較強，現金流量正常；

（6）最近3個會計凈利潤均為正數且累計超過人民幣3000萬元，凈利潤以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據；

（7）最近3個會計經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣5000萬元；或者最近3個會計營業收入累計超過人民幣3億元；

（8）發行前股本總額不少于人民幣3000萬元；

（9）最近一期末無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例不高于20％；

（10）最近一期末不存在未彌補虧損；

（11）公司不得有下列影響持續盈利能力的情形：公司的經營模式、產品或服務的品種結構已經或者將發生重大變化，并對公司的持續盈利能力構成重大不利影響；公司的行業地位或公司所處行業的經營環境已經或者將發生重大變化，并對公司的持續盈利能力構成重大不利影響；公司最近1個會計的營業收入或凈利潤對關聯方或者存在重大不確定性的客戶存在重大依賴；公司最近1個會計的凈利潤主要來自合并財務報表范圍以外的投資收益；公司在用的商標、專利、專有技術以及特許經營權等重要資產或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險；

（12）募集資金應當有明確的使用方向，原則上應當用于主營業務。募集資金數額和投資項目應當與公司現有生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應。募集資金投資項目應當符合國家產業政策、投資管理、環境保護、土地管理以及其他法律、法規和規章的規定。公司應當建立募集資金專項存儲制度，募集資金應當存放于董事會決定的專項賬戶。

三、股票發行上市的工作階段

具體來說內地股票市場從改制上市的基本業務流程來看，一般要經歷股份有限公司設立、上市輔導、發行申報與審核、股票發行與掛牌上市等階段。

第一階段

改制與設立

企業申請發行股票，必須先發起設立股份公司。股份公司的設立是否規范，直接影響到發行上市的合規性。

1、改制與設立方式，有新設設立，即2個以上發起人出資新設立一家股份公司；改制設立，即企業將原有的全部或部分資產經評估或確認后作為原投資者出資而設立股份公司；有限責任公司整體變更，有限責任公司整體變更為股份公司。

2、改制與設立程序

（1）發起人制定股份公司設立方案；

（2）簽署發起人協議并擬定公司章程草案；

（3）發起人認購股份和繳納股款；

（4）聘請具有證券從業資格的會計師事務所驗資；

（5）召開創立大會并建立公司組織機構；

（6）向公司登記機關申請設立登記。

原有限責任公司的股東作為擬設立的股份公司的發起人，將經審計的凈資產按1：1的比例投入到擬設立的股份公司

第二階段

上市輔導

股份公司在提出首次公開發行股票申請前，應聘請輔導機構進行輔導，按現有規定，輔導期沒有最低要求，只要保薦機構認為已經符合上市條件，可以隨時申請當地證券監管局驗收。

上市輔導的主要內容：

（1）督促股份公司董事、監事、高級管理人員、持有5%以上（含5%）股份的股東（或其法定代表人）進行全面的法規知識學習或培訓。（2）督促股份公司按照有關規定初步建立符合現代企業制度要求的公司治理基礎。核查股份公司在設立、改制重組、股權設置和轉讓、增資擴股、資產評估、資本驗證等方面是否合法、有效，產權關系是否明晰，股權結構是否符合有關規定。

（3）督促股份公司實現獨立運營，做到業務、資產、人員、財務、機構獨立完整，主營業務突出，形成核心競爭力。督促股份公司規范與控股股東及其他關聯方的關系。

（4）督促股份公司建立和完善規范的內部決策和控制制度，形成有效的財務、投資以及內部約束和激勵制度。督促股份公司建立健全公司財務會計管理體系，杜絕會計造假。

（5）督促股份公司形成明確的業務發展目標和未來發展計劃，制定可行的募股資金投向及其他投資項目的規劃。

（6）對股份公司是否達到發行上市條件進行綜合評估，協助開展首次公開發行股票的準備工作。

第三階段

股票發行與掛牌上市

1、股票發行

不同發行方式下的工作有所不同。一般來說主要包括：刊登招股說明書摘要及發行公告。發行人通過互聯網采用網上直播方式進行發行路演（也可輔以現場推介）。投資者通過各證券營業部申購新股。證券交易所向投資者的有效申購進行配號，將配號結果傳輸給各證券營業部。證券營業部向投資者公布配號結果。主承銷商在公證機關監督下組織搖號抽簽。主承銷商在中國證監會指定報紙上公布中簽結果，證券營業部張貼中簽結果公告。各證券營業部向中簽投資者收取新股認購款。中國證券登記結算公司分公司進行清算交割和股東登記，并將募集資金劃入主承銷商指定帳戶。承銷商將募集資金劃入發行人指定帳戶。發行人聘請會計師事務所進行驗資。

2、股票上市

（1）擬定股票代碼與股票簡稱。股票發行申請文件通過發審會后，發行人即可提出股票代碼與股票簡稱的申請，報深交所核定。（2）上市申請。發行人股票發行完畢后，應及時向深交所上市委員會提出上市申請。

（3）審查批準。證券交易所上市委員會在受到上市申請文件并審查完畢后，發出上市通知書。

（4）簽訂上市協議書。發行人在收到上市通知后，應當與深交所簽訂上市協議書，以明確相互間的權利和義務。

（5）披露上市公告書。發行人在股票掛牌前3個工作日內，將上市公告書刊登在中國證監會指定報紙上。

（6）股票掛牌交易。申請上市的股票將根據深交所安排和上市公告書披露的上市日期掛牌交易。一般要求，股票發行后7個交易日內掛牌上市。

第二部分

改制上市需要注意的若干問題

1、公司改制的基本要求

對擬進入股份公司的資產負債狀況、凈資產規模以及盈利水平進行調查；對擬進入股份公司的其他資產進行清點、分析其盈利水平；在了解公司經營特點的基礎上，根據企業會計制度、會計準則制定采用符合上市條件的穩健的會計政策、會計估計。

2、股份公司架構設置

公司架構設置包括股份公司股東的持股比例、股東結構以及股份公司分、子公司的設置和資產的完整兩個方面。股份公司應該股權清晰，股份不存在重大權屬糾紛；并且最近3年內主營業務和董事、高級管理人員沒有發生重大變化，實際控制人沒有發生變更。因此，公司如果不是整體上市，應該對所控制的資產良好、股權清晰的子公司作為上市主體來進行股改。

3、股份公司資產負債率的考慮

《首次公開發行股票并上市管理辦法》要求“發行人資產質量良好，資產負債結構合理，盈利能力較強，現金流量正常。發行人不存在重大償債風險，不存在影響持續經營的擔保、訴訟以及仲裁等重大或有事項?！彪m然新的法規沒有對公司上市前的資產負債率提出明確的限制條件（原來要求不高于70%），如果資產負債率不合理，會影響發審委對公司的判斷。如果資產負債率過低，在募集資金后，財務結構更不合理，因此資產負債率最好大體與同行業的水平相當。

4、股份公司股本規模考慮

合適的股本規模保證了企業對風險的承受能力，同時也為企業不斷發展提供了空間，過大或過小的股本規模對企業發展都是不利的；《公司法》規定：股份公司股本不少于500萬元；《首次公開發行股票并上市管理辦法》要求公司發行前股本總額不少于人民幣3000萬元。因此公司應根據企業自身特點和從事產業的特點，確定資產經營規模。在考慮股本大小時應該同時考慮：財務結構、未來預計資金需求量、公司盈利前景（合理估計未來的收益情況，確保股份公司成立后有較好的凈資產收益率及成長性）。以下是調整股本的一些方法：分配利潤、降低折股的凈資產；考慮投資時適當帶入負債；部分生產經營必須的資產待股份公司成立后購買；現金增資；未分配利潤送股、公積金轉增股本。

5、股份公司盈利能力的考慮

《首次公開發行股票并上市管理辦法》要求“最近3個會計凈利潤均為正數且累計超過人民幣3000萬元，凈利潤以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據；最近3個會計經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣5000萬元；或者最近3個會計營業收入累計超過人民幣3億元；最近一期末不存在未彌補虧損?！彪m然看起來上述條件對公司盈利不是很高，但如果凈資產收益率太低，公司在上市核準過程中將失去競爭能力。根據上市公司上市前凈資產收益率統計分析，前50家中小企業上市前三年的平均凈資產收益率都在17%-43%之間，最低的（中航精機）為17.8%，最高的（東信和平）42.71%；前50家中小企業上市前三年平均凈資產收益率的算術平均值為27.89%；深滬主板市場2000年以來發行的415家公司上市前三年年平均凈資產收益率的算術平均值為20%。因此在設立股份公司時，盈利能力是應該考慮的首要條件之一。以下是提高公司凈資產收益率的以下方法：投入資產具有較強的收益能力，且收益不會是“非經常性的收益”；投入的資產應該保證是生產經營必須的；采用謹慎的會計政策；充分考慮非經常性損益的影響；不能高估投入資產價值。

6、關于資產的完整性、同業競爭、關聯交易的問題

如果在改制時僅將部分經營性資產投入股份公司，股東或其它關聯公司保留了較多與股份公司主營業務直接相關的經營性資產，或同時經營多種相關業務，但僅將從事某一塊業務的實體用于發行上市，且上市業務與未上市業務存在交叉共用供產銷系統的情況；這些將成為上市的重要障礙。

改制不徹底導致股份公司與股東或關聯方之間存在同業競爭和大量的關聯交易，既使股份公司經營業務嚴重依賴股東或關聯方，又影響股份公司盈利能力的恰當反映。缺乏獨立性給股份公司的規范運 作埋下隱患，不利于提高上市公司質量，不利于保護流通股股東利益，存在這樣問題的公司很難通過發審委。

因此，進行改制時，盡量將進入擬上市公司的業務所涉及到產、供、銷資產都進入擬上市公司，如果一次投入存在資產數額等方面的障礙，申報上市前應妥善解決，以達到擬上市的資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立、業務獨立。同時應確保擬上市公司同股東之間不存在同業競爭（不僅同類業務需要全部投入擬上市，股東不能以其他形式經營與擬上市公司存在同業競爭的業務）。

另外，應該杜絕關聯公司對擬上市公司資金占用的情況。《首次公開發行股票并上市管理辦法》要求“發行人的公司章程中已明確對外擔保的審批權限和審議程序，不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業進行違規擔保的情形。發行人有嚴格的資金管理制度，不得有資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用的情形?！?/p>

7、稅務問題

在上市申報材料中，需要向證監會提交：發行人最近三年及一期所得稅納稅申報表、有關發行人稅收優惠、財政補貼的證明文件、主要稅種納稅情況的說明及注冊會計師出具的意見、主管稅收征管機構出具的最近三年及一期發行人納稅情況的證明等材料。由于公司的收入、利潤與公司稅務申報表及完稅憑證上注明的稅額存在一定的勾稽關系，因此如果存在大的差異，應該有一個妥善的解決辦法。若存在收入未入帳問題，應先補稅或申報，再與稅務局協商，有關申報表（增值稅、所得稅）要與會計報表主要項目一致。各地稅務機關掌握的處理方法不一致，如補稅，或申報上市后再繳納等。

8、上市的時間考慮

根據《首次公開發行股票并上市管理辦法》第九條“發行人自股份有限公司成立后，持續經營時間應當在3年以上，但經國務院批準的除外。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算?！鄙鲜龇ㄒ幦∠嗽瓉怼坝邢挢熑喂咀兏煞莨静⒔涊o導一年以后才能申報上市”的規定。雖然目前還需要輔導，但輔導可以在三個月之內完成，沒有以前一年的限制。

按照上述申報時間進行上市申報的前提是持續經營時間可以連續計算，為了持續經營時間可以連續計算，公司應注意：（1）股份公司或者股東用作出資的資產的財產權轉移手續已辦理完畢，股份公司的主要資產不存在重大權屬糾紛；（2）股份公司最近3年內主營業務和董事、高級管理人員沒有發生重大變化，實際控制人沒有發生變更。

第三部分

改制上市的工作計劃

因整體改制工作的要求前文已經介紹，如下僅重點說明改制階段的工作計劃：

1、律師事務所的服務內容

（1）對公司及股東單位的現狀、經營范圍、組織架構、下屬公司、資產狀況、債項、重大合同等進行全面調查和分析，以便在此基礎擬定重組方案；

（2）界定公司與股東、公司的下屬企業之間的資產、股權和債權、債務及業務關系，確定公司與公司的下屬企業、關聯股東之間的權利義務關系以及相互間的服務內容；

（3）審核公司近兩年及未來三年業績發展規劃，論證公司改制、上市的可行性；

（4）策劃和確定擬上市公司的資產總額、負債總額和資產凈值總額，確定改制后的股份公司總股本、組織機構及內部機構設置方案；

（5）擬定改制總體方案和具體實施步驟；

（6）審核股東擬出資財產的合法、完整性；

（7）協助完成評估、審計、驗資工作；

（8）擬訂設立股份公司的全部法律程序，起草發起人協議、關聯交易協議、章程、出具法律意見書，草擬股份公司創立大會的會議資料、工商登記的全部資料。

2、會計師的工作內容

（1）對公司目前的財務狀況進行全面的調查，對于重要的資產、負債科目，可能追查到以前，以便充分了解公司的資產負債狀況、凈資產規模以及盈利水平，使改制方案更為完善。

（2）在了解公司經營特點的基礎上，根據企業會計制度、會計準則，協助貴公司制定符合上市條件的會計政策、會計估計。

（3）股份制改造過程中提供財務顧問及咨詢服務，對公司改制方案提出專業建議，所遇到的問題提出解決方法。

（4）股份公司成立時對股份公司的股本進行驗證，并出具《驗資報告》。

（5）在股份公司成立后的輔導期內對公司財務規范化運作提供輔導，并于證監會進行審核驗收時，出具《公司規范化獨立運作》的專項報告。

3、評估機構的工作內容

（1）前期準備階段：與委托方進行協調，選定評估基準日；與委托方協調做好人員及現場工作安排；指導資產占有單位進行資產清查，填報資產清單，搜集資料；

（2）中期現場階段：對資產進行權屬確認以及有關財務數據及憑證的收集；對資產進行現場勘察；進行市場調查；搜集有關評估的具體資料；進行評定測算和估價計算；

（3）后期報告完成階段：匯總評估結果；草擬評估報告；與委托方進行協調，修訂評估結果；修改、審核評估報告；編排，打印，裝訂及簽發評估報告。

精誠合作，努力進取！