第一篇：“三重一大”之財務(wù)管理制度

財務(wù)管理制度

一、會計崗位責(zé)任

（一）認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,維護和遵守財經(jīng)紀律，嚴格按財務(wù)制度辦事。

（二）合理安排預(yù)算支出,定期分析預(yù)算執(zhí)行情況,提高資金使用效益,保證統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作順利進行。

（三）準確使用會計科目。正確處理會計事項,嚴格審核各項開支;做到帳、證、表三統(tǒng)一,會計工作制度化、規(guī)范化。

（四）按照上級主管部門的要求,準確、及時、完整地編制各種會計報表。

（五）對每年形成的會計檔案，要整理立卷,裝訂成冊，及時歸檔。

二、出納崗位責(zé)任制

（一）認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,堅持原則,忠于職守,嚴格按財務(wù)制度辦事,對于不符合制度的一切開支要敢于抵制,拒絕報銷。

（二）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不得以“白條”抵充現(xiàn)金,不得隨意挪用或外借他人現(xiàn)金。

（三）嚴格審查一切收款、付款憑證,對不合理的以及沒有按審批程序辦理的憑證拒不受理。

（四）加強支票管理，建立支票領(lǐng)取、核消制度;要及時到銀行查詢清楚。

（五）及時整理單據(jù),填制記帳憑證,做到日清月結(jié),帳證相符,款相符。

三、財務(wù)報銷制度

（一）原始單據(jù)必須合理合法, 內(nèi)容完整，大小寫金額相符。經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長簽批。如有涂改一律不予報銷。

（二）工作人員出差,差旅費報銷標(biāo)準,按照財政部門規(guī)定執(zhí)行,不得借出差之名“游山玩水”。因私事外出或私自為外單位辦事者,不予報銷差旅費。市局工作人員出差報銷，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、局長審批后才能報銷。

（三）出差借款須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批,回來后,必須在一周之內(nèi)辦理結(jié)算手續(xù)，如無特殊情況,逾期不辦者,所借款項在工資中扣除。

（四）對于住宿自理的會議，報銷差旅費需憑會議通知或出具證明,否則，不予報銷。

（五）差旅費報銷單的填寫,一般一人填寫一張,如多人一同出差一起報銷,應(yīng)由出差者簽名，并要將所有要報銷的原始單據(jù)按規(guī)范化要求,粘貼整齊，否則,財務(wù)人員不予辦理報銷手續(xù)。

（六）會議費的開支,各縣(區(qū))或各科室召開專業(yè)會議，需事先編制會議費預(yù)算報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。會議結(jié)束后，要及時進行結(jié)算,并附上參加會議人員名單及開會時間,并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽

字。

（七）控購商品必須辦理審批手續(xù),未經(jīng)審批,擅自購買者,不予報銷。

（八）領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意,付款后應(yīng)將支票存根及發(fā)票(收據(jù))及時交回,不得無故拖延。

（九）市局一般辦公用品一律由局辦公室統(tǒng)一購買,負責(zé)供應(yīng)；特殊用品（包括專業(yè)書刊）,由各科室申報辦公室并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批同意后負責(zé)購置,否則,辦公室不予報銷。

四、現(xiàn)金管理制度

（一）現(xiàn)金支取的范圍

1、支付給職工個人的工資、獎勵工資、福利費及國家規(guī)定的對個人的其他支出。

2、支付出差人員的差旅費。

3、支付各種撫恤金、喪葬補助費、離退休金等。

4、支付輔助調(diào)查員、調(diào)查點、調(diào)查戶的補貼。

5、不足轉(zhuǎn)賬起點的零星開支。

(二)要嚴格遵守銀行核實的庫存現(xiàn)金限額,一般不得超限額，不允許座支現(xiàn)金，不得以“白條"抵庫存現(xiàn)金。

（三）出差人員外出購物時不得攜帶大量現(xiàn)金。

(四)嚴格履行現(xiàn)金收付手續(xù)，支付現(xiàn)金時,應(yīng)在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳；收取現(xiàn)金時,應(yīng)給對方開收據(jù),加蓋財務(wù)專用章。現(xiàn)金收付都應(yīng)做到手續(xù)完備,及時登記入帳。

五、物品的管理和核銷制度 固定資產(chǎn)的管理和核銷

（一）全局固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理、分級負責(zé)，誰使用、誰保管的原則。

（二）局辦公室、計算科是局固定資產(chǎn)的管理部門。其中：固定資產(chǎn)范圍中的計算機由辦公室和計算科統(tǒng)一管理；其他非計算機由辦公室管理。

（三）辦公室是局固定資產(chǎn)的核銷部門。

二、其他物品的管理和核銷

其他物品的管理由辦公室負責(zé)統(tǒng)一管理實行領(lǐng)用制，各科室需用時到辦公室領(lǐng)用，辦公室要對購買的物品做好購買和領(lǐng)用登記工作。

六、大額資金使用：

根據(jù)市統(tǒng)計局經(jīng)費使用情況，每次使用經(jīng)費在1000元以下的辦公經(jīng)費，需報局辦公室批準；1000元-5000元需報分管局長批準，5000-20000元需報局長批準，20000元以上經(jīng)費使用必須先經(jīng)局黨組會議研究批準。

七、本制度由局辦公室負責(zé)解釋并組織實施。

第二篇：“三重一大”管理制度

錫林郭勒盟山金阿爾哈達礦業(yè)有限公司

“三重一大”決策制度實施細則

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范錫林郭勒盟山金阿爾哈達礦業(yè)有限公司的“三重一大”事項決策行為，提高決策水平，防控決策風(fēng)險，實現(xiàn)重大決策民主化、制度化和科學(xué)化，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)和推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)集團公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本實施細則。

第二條

“三重一大”事項決策必須遵循以下原則：

（一）依法決策。“三重一大”決策事項應(yīng)符合國家法律法規(guī)、相關(guān)文件通知和《公司章程》有關(guān)要求，保證決策內(nèi)容和程序合法、合規(guī)。

（二）科學(xué)決策。運用科學(xué)方法，在決策事項提出、論證、決議、執(zhí)行、反饋等環(huán)節(jié)，對潛在風(fēng)險進行綜合評估和預(yù)判，保證決策的科學(xué)性、可行性。

（三）集體決策。公司黨委成員和經(jīng)營班子成員在各自的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)，集體討論、審議和決策“三重一大”事項。

（四）民主決策。完善和建立民主決策機制，對涉及職工群眾切身利益的重大事項，應(yīng)充分聽取職工代表的意見和建議。

第二章 決策范圍

第三條

公司“三重一大”是指重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。

第四條 重大決策事項主要包括：

第三篇：三重一大--管理制度

九臺市沐石河糧食儲備庫

“三重一大”事項管理制度

為貫徹中紀委關(guān)于“重大決策、重要干部任免、重要項目安排和大額資金使用必須經(jīng)集體討論做出決定”的規(guī)定，按照分公司要求加強對職責(zé)權(quán)力的制約與監(jiān)督，實現(xiàn)決策的科學(xué)化和民主化，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的整體工作合力，進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為，制定本制度。

一、“三重一大”內(nèi)容

（一）重大決策。主要包括：

1．貫徹分公司各項決定、指示的措施；

2．各項發(fā)展規(guī)劃、方案、措施和黨政工作計劃、總結(jié)；

3．財務(wù)預(yù)算、經(jīng)費、年終財務(wù)結(jié)算；

4．崗位聘任、人事安排；

5．黨建工作、隊伍建設(shè)規(guī)劃和職工培訓(xùn)計劃；

6．內(nèi)部管理制度制定與完善、人員獎懲和涉及職工切身利益的重大問題；

7．對突發(fā)事件的預(yù)案與處理；

8．其他需要集體討論決定的重要事項和開支項目。

（二）重要干部任免。主要包括：

1．企業(yè)科級干部任免及人員變動；

（三）重要項目安排。主要包括：

1．重大工程招投標(biāo)項目；

2．專項資金的使用、申報、撥付；

3．投資固定資產(chǎn)項目采購審核申報；

（四）大額資金使用。主要包括：

1．大額資金使用及撥付。

（五）參與“三重一大”決策人員和決策程序

1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員參與“三重一大”集體決策，工作需要時可適當(dāng)擴大到相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人。

2．企業(yè)主要負責(zé)人根據(jù)分管工作召集會議充分討論，到會人數(shù)應(yīng)超過應(yīng)參加會議人數(shù)的三分之二，同意人數(shù)應(yīng)超過到會人數(shù)的二分之一以上為通過，同時辦公室要做好詳細的會議記錄并存檔備查。

3．凡涉及“三重一大”內(nèi)容都須經(jīng)會議討論決定。

二、“三重一大”公開制度

（一）公開的內(nèi)容

1．企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、總結(jié)；

2．財務(wù)的收支情況、預(yù)決算；

3．人員聘任、考核、晉升、獎懲等有關(guān)政策、程序及結(jié)果；

4．大宗物品采購；

5．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況、民主評議、民主推薦干部情況。

（二）公開的形式

在企業(yè)企務(wù)公開欄公開。

（三）公開的要求

執(zhí)行分公司和企業(yè)關(guān)于企務(wù)公開工作的有關(guān)規(guī)定，做到客觀公正、公開透明。

三、檢查考核與責(zé)任追究

1．“三重一大”制度執(zhí)行情況接受上級的檢查、考核和責(zé)任追究。

2．領(lǐng)導(dǎo)班子成員違反規(guī)定，造成決策失誤的，要追究相關(guān)責(zé)任。

3．“三重一大”制度的執(zhí)行情況，作為對領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容之一。

第四篇：“三重一大”監(jiān)督管理制度

臨泉縣人民醫(yī)院 “三重一大”監(jiān)督管理制度

為認真落實黨風(fēng)廉政制度，強化對各項制度落實情況的監(jiān)督、檢查，確保各項制度、規(guī)定落實到位，嚴格用制度管人、管事、管錢，增強制度的約束力和執(zhí)行力，建立黨委議事規(guī)則和工作程序以及權(quán)力運行的監(jiān)督制約機制，認真執(zhí)行黨的民主集中制原則，規(guī)范正確地行使權(quán)力，制定重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用（“三重一大”）事項的監(jiān)督管理制度。

一、重大決策的內(nèi)容 1)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃。2)醫(yī)院財政預(yù)決算。3)醫(yī)院重要改革方案。

4)醫(yī)院重要管理制度的制定和修改。5)科室設(shè)置和人員編制的確定及調(diào)整。

6)接收、安置大中專畢業(yè)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人及員工的調(diào)入調(diào)出。

7)市級以上榮譽人選的推薦、干部職工的獎勵和違反黨紀、政紀的處理意見。8)組織開展大型活動。

9)涉及到醫(yī)院利益和職工生活福利的重大實施方案、職工關(guān)心和關(guān)注的熱點問題及其他有關(guān)職工生活福利的重大事項。

10)需要集體研究決定的其他重大決策。

二、重要干部任免的內(nèi)容

1)推薦副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部后備人選。2)全院中層以上干部的任免。3)重要崗位人事調(diào)整。

4)醫(yī)院黨支部、工會、團委換屆人事安排。

三、重大項目安排的內(nèi)容 1)醫(yī)院國有資產(chǎn)處置。2)貴重儀器設(shè)備購置。3)醫(yī)院基本建設(shè)、裝修改造。4)新技術(shù)、新項目的引進。

四、大額度資金使用的內(nèi)容

1)大宗物品采購和基本建設(shè)工程項目資金。2)所有單宗單項超過5萬元以上的支出。3)獎金、福利。4)醫(yī)療糾紛的賠償。

五、重大決策的運作規(guī)程

重大事項交由集體討論前，應(yīng)由牽頭科室或部門負責(zé)準備相關(guān)資料，報院分管領(lǐng)導(dǎo)；院分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資料和自己調(diào)查了解的情況，向院長提出個人意見及相關(guān)資料；由院長審核并主持召開會議討論；由黨委會議決定的事項，要堅持民主集中制，要有三分之二以上成員參加，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則做出決定；由院長辦公會決定的事項，要經(jīng)過與會人員的充分討論研究后做出決定。對涉及到醫(yī)院利益和職工生活福利的重大實施方案、職工關(guān)心和關(guān)注的熱點問題及其他有關(guān)職工生活福利的重大事項必須召開職工代表大會討論研究；對于特殊情況未及時提交會議研究討論的事項，必須在相應(yīng)范圍公開征求意見，時間不得少于3個工作日，方可形成決議。做好會議記錄，牽頭科室起草文件，經(jīng)院長簽發(fā)執(zhí)行。

集體決定的事項，由班子成員按照分工組織實施，個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。

六、重要干部任免的運作規(guī)程 1)公布職位和方案。2)個人報名。

3)資格審查：依據(jù)競聘上崗條件，由院競聘上崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組對報名者進行資格審查，并報黨委集體研究確定。

4)個人演講。

5)民主測評：按照有關(guān)規(guī)定，組織全體參會人員以無記名投票方式對競聘者能不能勝任所競聘職務(wù)進行測評。

6)確立考察對象：依據(jù)演講、民主測評等情況，院競聘上崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定考察對象。

7)組織考察：按照德、能、勤、績、廉等方面對考察對象進行考察，并寫出考察材料。8)擬定人員公示：院黨委根據(jù)個人演講、民主測評和考察結(jié)果，結(jié)合個人專長等情況，經(jīng)集體討論，擇優(yōu)決定各職位擬任人員，并在全院公示。

9)確定人選辦理相關(guān)手續(xù)，并報九江學(xué)院黨委組織人事部備案。

七、重大項目安排的運作規(guī)程

凡屬上報院以上部門批準的項目，根據(jù)項目內(nèi)容，先由有關(guān)科室、部門編制有關(guān)報告（文件）報分管院領(lǐng)導(dǎo)審閱，后提交院長辦公會研究決定，簽署意見后再由有關(guān)部門行文上報，一經(jīng)批準，由有關(guān)部門負責(zé)監(jiān)督實施。不需上報請示的重大項目可經(jīng)職工代表大會討論通過后由有關(guān)部門實施。對普遍認為可能存在問題的項目，要建立跟蹤制度。凡決定的重大基建工程、重大修繕工程項目、大宗材料、設(shè)備采購，符合政府采購要求的必須按國家規(guī)定統(tǒng)一組織政府采購招標(biāo)，并嚴格按招標(biāo)程序進行。

八、大額度資金使用的運作規(guī)程

根據(jù)工作需要及大額度資金使用內(nèi)容不同，先由有關(guān)部門提出大額度資金使用申請，報分管院領(lǐng)導(dǎo)審閱，提交院長辦公會研究決定，院長簽署意見后，送財務(wù)科落實資金，再由有關(guān)部門實施，并在該項工作過程中和結(jié)束時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出書面（口頭）匯報。

九、決策前公眾意見征集

重大事項決策可通過個別談心、召開征求意見座談會、公示欄、簡報、網(wǎng)站、新聞媒體等形式，廣泛聽取公眾對重大事項決策的意見。充分采納合理化建議，使決策更具有科學(xué)性。重大問題研究決策后還需進行公示，在公示期間再次征求群眾意見，如果群眾有不同意見，則還需召開專題研究，如果群眾沒有不同意見，待公示期滿后才能實施。在實施過程中，要自覺接受群眾監(jiān)督，對違規(guī)違紀者要及時查處。

十、“三重一大”事項必須在相應(yīng)范圍公開

十一、院紀檢監(jiān)察部門必須參加相應(yīng)的研究討論，進行跟蹤監(jiān)督。

十二、對違反“三重一大”問題決策運作規(guī)程的要按照實事求是，客觀公正，嚴肅執(zhí)紀，違紀必究和教育與懲處相結(jié)合的原則實施責(zé)任追究。

第五篇：人民醫(yī)院三重一大管理制度

人民醫(yī)院“三重一大”事項管理制度

為了加強我院民主集中制建設(shè)，促進班子決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，提高班子的決策水平和決策能力，為醫(yī)院的發(fā)展建設(shè)提供制度保障，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實際，制定本實施辦法。

一、凡“三重一大”事項需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，必要時提交職工代表大會審議或通過，在一定范圍公示。

二、重大決策主要指：

（一）醫(yī)院的辦院方針、指導(dǎo)思想，醫(yī)院和科室規(guī)劃、人才培養(yǎng)目標(biāo)。

（二）醫(yī)院改革、發(fā)展的重大問題及醫(yī)療、教學(xué)、科研、行政、基建、后勤管理等重大事項。

（三）部門和科室崗位設(shè)置、調(diào)整及人員編制。

（四）重要規(guī)章制度的制定、修改及廢除。

（五）財務(wù)預(yù)算、進人計劃、醫(yī)療設(shè)備及總務(wù)固定資產(chǎn)采購計劃。

（六）涉及職工福利的重大事項和有關(guān)辦法。

（七）國內(nèi)外重大合作交流事項。

（八）重大問題及對突發(fā)性事件的處理決策。

（九）其他應(yīng)當(dāng)提交討論的重要問題。

三、重要人事任免主要指：

（一）全院職能科副職以上（含副職）和業(yè)務(wù)科室正、副主任、黨支部書記等的任免、重點崗位管理人員的調(diào)整、聘用等。

（二）中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員的聘用。

（三）確定院管后備干部人選。

四、重大項目安排主要指：

（一）醫(yī)院發(fā)展和基本建設(shè)規(guī)劃；

（二）合同標(biāo)的50萬及以上的基建、安裝工程項目；

（三）物資材料、固定資產(chǎn)（含醫(yī)療設(shè)備及一次性醫(yī)療用品）標(biāo)的單價30萬元及以上的采購項目。

（四）其他重要項目安排。

五、大額資金使用主要指：一次性投入在30萬元及以上的資金運作。

六、集體決策“三重一大”事項，應(yīng)遵循以下原則：

（一）民主集中制原則：對討論的問題，必須有應(yīng)參與討論人員的半數(shù)以上同意，方可通過；當(dāng)不同意見相持時，應(yīng)暫緩作出決定，經(jīng)充分醞釀后，再進行表決。

（二）實事求是原則：必須尊重客觀，符合實際，有利于醫(yī)院的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作。

（三）合法原則：不得違反國家法律法規(guī)。

（四）保密原則：對未通過和有限定范圍的，不得擅自傳播。

七、重大決策程序

（一）相關(guān)職能部門根據(jù)政策、法規(guī)，結(jié)合醫(yī)院實際，經(jīng)過充分協(xié)商和醞釀，擬出具體方案。

（二）提交院務(wù)會議研究決定，下發(fā)實施方案。涉及醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重要制度實施、職工切身利益的重大問題需提交職工代表大會審議或通過。

八、重要人事任免程序

根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及相關(guān)規(guī)定，選拔任用干部，采取民主推薦與組織任命相結(jié)合的選拔方式進行，干部免職要按干部管理權(quán)限進行討論審批，指定黨政領(lǐng)導(dǎo)與當(dāng)事人談話。

九、重大項目安排程序：

（一）通過科室立項報告—分管院長—委員會—院長—領(lǐng)導(dǎo)班子會議的流程，提出立項報告。

（二）由項目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)有關(guān)招投標(biāo)章程，審查招標(biāo)立項工作，組織落實招標(biāo)事宜，向領(lǐng)導(dǎo)班子會議通報招標(biāo)結(jié)果。

（三）凡重大項目招標(biāo)，需要進行全面考察，紀檢監(jiān)察部門負責(zé)監(jiān)督。

（四）重大項目具體要求：

1.藥品參加省衛(wèi)生廳統(tǒng)一組織的集中招標(biāo)采購工作，實行網(wǎng)上采購。

2.基建項目50萬以上（包括50萬）的按預(yù)標(biāo)執(zhí)行程序?qū)徟⑽杏匈Y質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)公開招標(biāo)；

3.總務(wù)物品一次性采購30萬元以上或單價10萬以上的實施院內(nèi)招標(biāo)。4.凡購置單價在30萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，由設(shè)備科會同使用部門進行論證，報院長辦公會批準。30萬元以上的醫(yī)療設(shè)備舉行公開（政府或國際或中介）的招標(biāo)。30萬元以下可以醫(yī)院組織招標(biāo)。

5.一次性醫(yī)療用品的采購，由物資科負責(zé)招標(biāo)事宜，醫(yī)院紀委監(jiān)督。

十、大額度資金使用程序

（一）使用部門提出資金使用計劃、方向、額度。

（二）財務(wù)處處長審查，簽署審查意見。

（三）分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，提出具體意見。

（四）領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究通過。

（五）法定代表人簽署意見。

十一、紀委對重大事項的決策、執(zhí)行過程，進行事前、事中、事后的監(jiān)督，確保重大事項透明、高效、廉潔。

十二、相關(guān)職能科室制定相應(yīng)辦事（議事）流程和細則，做好重大事項決策行成、執(zhí)行過程和執(zhí)行結(jié)果的資料收集。