第一篇：經(jīng)偵考試重點(diǎn)

經(jīng)偵重點(diǎn)

一、經(jīng)濟(jì)犯罪及經(jīng)偵的概念、特點(diǎn)

1、經(jīng)濟(jì)犯罪：在商品經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行領(lǐng)域中，為謀取不法利益，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。

2、經(jīng)偵：是指有偵查權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)，對(duì)國(guó)家工作人員或其他人員所實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，按照法定程序，為收集證據(jù)、揭露證實(shí)犯罪，查緝犯罪人，以追究其刑事責(zé)任而進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)強(qiáng)制措施。

3、經(jīng)偵的特點(diǎn)：

（1）經(jīng)濟(jì)犯罪主體的特殊性

經(jīng)濟(jì)犯罪的主體絕大多數(shù)是國(guó)家工作人員和國(guó)家機(jī)關(guān)，團(tuán)體、企事業(yè)單位。國(guó)家工作人員包括：①在國(guó)家各級(jí)權(quán)力機(jī)關(guān)、各級(jí)行政機(jī)關(guān)、各級(jí)司法機(jī)關(guān)、軍隊(duì)、國(guó)營(yíng)企業(yè)、國(guó)家事業(yè)機(jī)構(gòu)中工作的人員，即通常可說的公務(wù)員和準(zhǔn)公務(wù)員；②其他各種依法從事公務(wù)的人員。

（2）經(jīng)濟(jì)犯罪案性復(fù)雜取證難度大

首先表現(xiàn)為犯罪主體的多樣化。既有社會(huì)組織，特別是社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織，也有個(gè)人，既有自然人，也有與自然人結(jié)合而成的個(gè)人合伙以及個(gè)體工商戶等，既有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主體，也有從事經(jīng)濟(jì)管理的主體，還有借組織名義或以單位為中介實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的主體。

其次表現(xiàn)為案件涉及面廣，犯罪空間越來越大 再次，還表現(xiàn)為涉及到的政策法規(guī)紛繁復(fù)雜

（3）經(jīng)濟(jì)犯罪案件與其他刑事案件相比，大部分采取“由人到事”的途徑進(jìn)行偵查

經(jīng)濟(jì)犯罪的主體往往是利用自己的職務(wù)之便或自己的專長(zhǎng)，在自己熟悉的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中進(jìn)行犯罪，這是經(jīng)濟(jì)犯罪有別于其他刑事犯罪的一個(gè)重要標(biāo)志。這些犯罪主體在犯罪前大都經(jīng)過深思熟悉、精心策劃，犯罪時(shí)手段狡猾，花樣翻新，并且其犯罪行為往往混雜在合法執(zhí)行公務(wù)之中，犯罪后又有足夠的時(shí)間湮滅罪證，或訂立攻守同盟，這些都決定了經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有較長(zhǎng)的潛伏期和隱蔽性。（4）偵查方法策略性強(qiáng)，案情查證難度大

經(jīng)濟(jì)犯罪的復(fù)雜性和隱蔽性，也決定了偵查這類案件必須十分注意方式和方法，稍有不慎就容易造成案情無法查實(shí)，前功盡棄的不良后果。因此在偵查中要充分運(yùn)用各種偵查策略、手段，方法，把公開的調(diào)查和秘密的偵查巧妙地結(jié)合起來，針對(duì)不同形式的經(jīng)濟(jì)犯罪行為和經(jīng)濟(jì)犯罪分子特有的心理特征獲取證據(jù)，以便穩(wěn)、準(zhǔn)、狠地打擊犯罪分子。偵查活動(dòng)的策略性要求偵查人員在運(yùn)用各種偵查措施、途徑、手段和方法時(shí)，應(yīng)注意做到科學(xué)的預(yù)見性、極強(qiáng)的針對(duì)性和靈活的選擇性等。（5）經(jīng)濟(jì)犯罪案件一般都有贓款贓物可查

在偵查過程中，既要查清犯罪事實(shí)和有關(guān)情節(jié)，還應(yīng)查清贓款贓物、非法收入的去向，并采取有效 手段盡可能地全部追繳，以進(jìn)一步獲取犯罪證據(jù)。這不僅有利于挽回國(guó)家，被害單位或個(gè)人的經(jīng)濟(jì)損失，打擊犯罪分子囂張氣焰，不讓其在經(jīng)濟(jì)上占到便宜，而且還涉及到案件的定性，量刑或新線索的發(fā)現(xiàn)。

二、經(jīng)偵的程序、步驟。接報(bào)案、初查、立案、采取措施進(jìn)行偵查等。受理案件的審查

一、立案的根據(jù)和條件 立案材料來源主要有：

1、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位的控告和檢舉

2、有關(guān)機(jī)關(guān)移送的經(jīng)濟(jì)案件

3、公民的控告和檢舉

4、被害人的控告

5、犯罪人的自首

6、上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的案件、同案件犯的揭發(fā)和在自己工作中發(fā)現(xiàn)的犯罪事實(shí)

二、受理案件的審查程序

（一）及時(shí)受理報(bào)案并完成

1、問明情況 ；

2、制作《詢問筆錄》

3、填寫《受理案件登記表》

三、受理案件的審查方法

《刑事訴訟法》第61條中規(guī)定：“對(duì)于控告、檢舉和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查。”經(jīng)濟(jì)犯罪案件的初查是指對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索在立案前進(jìn)行的調(diào)查。初查的目的是查明是否具備立案的條件。在審查中應(yīng)注意：

1、審查控告、檢舉的事實(shí)是否存在，防止誣告。

2、立案既要認(rèn)定犯罪事實(shí)，又要按照法律的規(guī)定追究刑事責(zé)任。

（一）初查與偵查的區(qū)別

（二）案件調(diào)查的內(nèi)容包括線索來源調(diào)查和案件的事實(shí)調(diào)查。

1、案前調(diào)查的程序

（1）認(rèn)為需要案前調(diào)查的，認(rèn)真填寫《案前調(diào)查報(bào)告》由經(jīng)偵大隊(duì)長(zhǎng)以上或分管局領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）對(duì)涉外或政治身份特殊的嫌疑人，請(qǐng)局長(zhǎng)或上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批；

（3）案前調(diào)查結(jié)束后，要客觀地制作《案前調(diào)查結(jié)論報(bào)告》，報(bào)經(jīng)偵大隊(duì)長(zhǎng)以上或分管局領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、是初查，不能替代偵查。注意：調(diào)查中可以采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、鑒定等非限制人身自由和財(cái)產(chǎn)的措施；不得采取查封、扣押、凍結(jié)措施；隱瞞意圖，秘密進(jìn)行。

（三）所受案件初查后的處理

1、實(shí)施立案。認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，并且屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤３绦蚴翘顚憽督?jīng)濟(jì)犯罪案件立案報(bào)告表》，辦理審批手續(xù)，將《立案報(bào)告表》及時(shí)報(bào)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，予以立案。

2、移送。認(rèn)為有犯罪事實(shí)，但不屬于自己管轄的案件，應(yīng)當(dāng)在二十四小時(shí)內(nèi)，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，簽發(fā)《移送案件通知書》，移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。對(duì)于不屬于自己管轄又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后辦理手續(xù)，移送主管機(jī)關(guān)。對(duì)于告訴才處理的案件和被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件，應(yīng)當(dāng)將案件材料和有關(guān)證據(jù)送交有管轄權(quán)的人民法院，并告知當(dāng)事人向人民法院起訴。

3、不予立案。認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)或依法不需要追究刑事責(zé)任的，接受單位應(yīng)當(dāng)制作《呈請(qǐng)不予立案報(bào)告書》，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。（屬于刑訴法第15條規(guī)定之一的）制訂偵查計(jì)劃

偵查計(jì)劃基本內(nèi)容：立案根據(jù)、案情的分析推斷、偵查任務(wù)和基本手段、措施、偵查力量的組織分工、具體要求。經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查

經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的常用方法

1．從犯罪嫌疑人的身份特征入手，開展偵查（這種偵查途徑常用于被害人報(bào)案）

2．從控制涉案財(cái)物入手，開展偵查 3．從痕跡物證入手，開展偵查 4．從經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程入手，開展偵查

經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的協(xié)作問題

1、區(qū)際協(xié)作：注重經(jīng)偵部門區(qū)域間的橫向協(xié)作。

2、警種協(xié)作：注重經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門與公安機(jī)關(guān)內(nèi)部其他警種之間的協(xié)作。

3、部門協(xié)作：加強(qiáng)與金融、稅務(wù)、工商、海關(guān)、審計(jì) 等部門協(xié)作。

4、國(guó)際協(xié)作：注重與國(guó)際刑警組織和國(guó)外警方合作，通過雙邊的警務(wù)合作，緝捕逃犯、追繳贓款。開展調(diào)查、收集證據(jù)

一、基礎(chǔ)調(diào)查,核實(shí)情況

二、嚴(yán)密監(jiān)控偵查對(duì)象，為偵查取證創(chuàng)造條件

三、綜合運(yùn)用各種偵查措施，獲取犯罪證據(jù)

四、正面?zhèn)刹椋鐒e和擴(kuò)大線索

五、審查證據(jù)，揭露犯罪 破案與偵查終結(jié)

（一）破案條件和時(shí)機(jī)的選擇

破案是指公安機(jī)關(guān)在經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查已經(jīng)成熟，主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，并取得充分證據(jù)的基礎(chǔ)上，依法采取強(qiáng)制措施抓獲犯罪嫌疑人或主要犯罪嫌疑人的一項(xiàng)偵查活動(dòng)。

（二）破案后的處理

1.追繳贓款、贓物。（能否直接發(fā)還？）2.整理案件材料

3.總結(jié)經(jīng)濟(jì)教訓(xùn)，提高偵查能力。

（三）偵查終結(jié)的條件

（1）犯罪事實(shí)清楚（2）證據(jù)確實(shí)、充分

（3）犯罪性質(zhì)和罪名認(rèn)定準(zhǔn)確（4）法律手續(xù)完備

三、偽劣產(chǎn)品案件的特點(diǎn)和偵查方法

1、偽劣產(chǎn)品案件的特點(diǎn)

（1）偽劣產(chǎn)品的品種多、數(shù)量大、范圍廣

（2）多為結(jié)伙作案或集團(tuán)作案，作案人員具有一定的行業(yè)范圍（3）產(chǎn)、供、銷網(wǎng)絡(luò)化

（4）犯罪場(chǎng)地暴露，有較多的痕跡物證和偽劣產(chǎn)品可查（5）生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品有一定的地區(qū)性特點(diǎn)（6）與地方經(jīng)濟(jì)利益相關(guān)，打假難度大

2、偽劣產(chǎn)品犯罪案件的偵查方法 案件線索來源

1、從商品流通領(lǐng)域獲取情報(bào)信息。

2、從金融機(jī)構(gòu)入手，查詢資金流動(dòng)情況

3、控制相關(guān)通訊工具，及時(shí)掌握犯罪信息。

4、了解查控關(guān)系人、知情人。

5、從群眾舉報(bào)中發(fā)現(xiàn)線索。

6、了解查控關(guān)系人、知情人。

7、從群眾舉報(bào)中發(fā)現(xiàn)線索。對(duì)案件線索的初查

初查是對(duì)案件線索立案前的審查。審查工作應(yīng)做好如下幾點(diǎn)。

1、對(duì)生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案件線索的篩選

2、初查計(jì)劃的擬定。

3、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案件的初查實(shí)施。（1）初查時(shí)應(yīng)注意隱蔽性、策略性。（2）秘密調(diào)查的方法。分析判斷案情

（一）分析判斷偽劣產(chǎn)品的產(chǎn)地

1、根據(jù)偽劣產(chǎn)品的品種規(guī)格,結(jié)合生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品的一般規(guī)律,分析其產(chǎn)地。

2、根據(jù)偽劣產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)路線分析其產(chǎn)地。

（二）分析判斷偽劣產(chǎn)品的銷售渠道和范圍

1、根據(jù)偽劣產(chǎn)品的市場(chǎng)“露面” 情況來分析判斷。

2、根據(jù)偽劣產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)的目的地來分析判斷。

3、根據(jù)偽劣產(chǎn)品的自身的使用范圍特點(diǎn)來分析判斷。

（三）分析判斷偽劣產(chǎn)品的生產(chǎn)制作條件和生產(chǎn)規(guī)模

1、根據(jù)偽劣產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平來分析其制作案件。

2、根據(jù)偽劣產(chǎn)品所需的生產(chǎn)工藝及流程和設(shè)備的復(fù)雜程度分析判斷生產(chǎn)場(chǎng)地的大小和生產(chǎn)規(guī)模。采取偵查措施獲取犯罪線索與證據(jù)

（一）廣泛開展調(diào)查訪問，獲取犯罪線索

（二）打擊零售，查明販運(yùn)渠道。

（三）控制運(yùn)銷渠道和進(jìn)行突擊性檢查，獲取偵查線索和破案證據(jù)。

（四）對(duì)與偽劣殘品有關(guān)人員進(jìn)行詢問、訊問

（五）運(yùn)用秘密力量，獲取犯罪線索和犯罪證據(jù)

（六）運(yùn)用跟蹤、守候、搜查等措施，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，查獲犯罪現(xiàn)行 緝捕犯罪嫌疑人，破獲全案 辦理本類案件應(yīng)注意的其他問題

（一）注意保密工作

（二）注重安全工作

（三）正確區(qū)分罪與非罪

（四）注意與其他犯罪的區(qū)別。

四、走私案件的特點(diǎn)和偵查方法

1、走私犯罪案件的特點(diǎn)

（1）走私犯罪渠道廣泛，形式多樣。

（2）犯罪多有充分的預(yù)謀，走私手段狡詐、詭秘。（3）犯罪過程復(fù)雜，常與其他犯罪交織在一 起。（4）犯罪分子內(nèi)外勾結(jié)、聯(lián) 系緊密。（5）有走私物品可查。

（6）某些走私案件（文物、金銀珠寶、稀有動(dòng)植物）涉及的行業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)。

2、走私案件的偵查方法 走私案件的線索來源（略）走私案件的初查

（一）審查有無犯罪事實(shí)存在，是否應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任；

（二）審查是否屬于自己管轄。走私犯罪的立案

（一）數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)

（二）情節(jié)標(biāo)準(zhǔn) 分析走私案件案情

（一）分析走私案件的性質(zhì)

1．根據(jù)揭發(fā)材料和線索中反映的走私物品的種類和走私方法、渠道，案件具體性質(zhì)。2．通過對(duì)案件現(xiàn)場(chǎng)的勘查和對(duì)報(bào)案人、目睹人、知情人的訪問，確定案件性質(zhì)。

（二）分析走私渠道和方式

1．根據(jù)走私物品的種類、數(shù)量、重量、體積、狀態(tài)及其特性，分析走私的渠道和方式。2．根據(jù)各國(guó)家、地區(qū)的物產(chǎn)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及需求關(guān)系，并結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖咚娇诎兜牡乩憝h(huán)境來分析。

3、根據(jù)走私犯罪的一般規(guī)律和習(xí)慣，結(jié)合各國(guó)（地）查緝走私的形勢(shì)來分析。

（三）分析走私案件的犯罪手段、方法。

1、根據(jù)走私物品的狀態(tài)、體積、重量及特性來分析犯罪手段、方法。

2、根據(jù)走私犯罪分子或集團(tuán)的人員構(gòu)成、設(shè)備條件及掩護(hù)身份等犯罪條件來分析犯罪手段方法。

3、根據(jù)走私犯罪的習(xí)慣方法和偽裝規(guī)律，結(jié)合國(guó)內(nèi)國(guó)外的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來分析犯罪手段、方法。

（四）分析判斷走私犯罪所需的條件。

1、獲取走私物品的條件。

2、走私物品進(jìn)出境的內(nèi)外條件。

3、販運(yùn)、隱藏走私物品的條件。

4、走私物品的變賣、銷售條件。

5、走私犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)及其他條件。

（五）分析走私犯罪分子及集團(tuán)的條件。

1、根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查所獲得的痕跡物證進(jìn)行分析。

2、通過調(diào)查訪問所獲材料進(jìn)行分析。

3、通過對(duì)走私犯罪人員及窩贓、銷贓人員的審訊材料進(jìn)行分析。

4、通過犯罪分子走私物品的方式，運(yùn)輸交易及偽裝、掩護(hù)方式，結(jié)合走私物品的屬性，分析其專業(yè)特點(diǎn)和技能。偵查途徑選擇

1、“從人查貨”的偵查途徑。就從秘密監(jiān)控嫌疑對(duì)象入手，將走私犯罪嫌疑人的活動(dòng)及其交往人員納入偵查視野，以便發(fā)現(xiàn)贓款、贓物。這需要加強(qiáng)情報(bào)工作。

2、“從貨查人”的偵查途徑。如賴昌星走私成品油案件，從查成品油走私油的幾個(gè)重要環(huán)節(jié)入手，最終偵破油品走私大案。

3、“立體巡查”的偵查途徑。進(jìn)行海陸空的控制，緝查走私。要控制陸地重點(diǎn)區(qū)域；加強(qiáng)海上、空中巡邏緝查。

采取偵查措施，發(fā)現(xiàn)和收集犯罪線索、證據(jù)

（一）發(fā)動(dòng)群眾，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人和走私 物品線索

1、做好知情人、目睹人、檢舉人的調(diào)查訪問工作。

2、公布案情，發(fā)動(dòng)群眾提供線索或檢舉揭發(fā)犯罪事實(shí)。

（二）勘查與走私犯罪活動(dòng)有關(guān)的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)走私物品線索和犯罪痕跡

（三）查緝走私渠道，控制重點(diǎn)區(qū)域、管理交易市場(chǎng)、建立走私犯罪檔案

1、查緝走私渠道（1）查緝海上走私。（2）巡查陸上邊境走私。

（3）深挖內(nèi)部的走私腐敗分子，堵塞走私放私漏洞。

2、控制重點(diǎn)區(qū)域。

3、加強(qiáng)對(duì)交易市場(chǎng)和黑市場(chǎng)的管理和控制，打擊走私交易。

4、建立走私犯罪檔案及人員、線索檔案。

（四）采取偵查措施，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑線索，收集證據(jù)，查緝走私犯罪人

1、通報(bào)搜查走私物品。

2、對(duì)走私物品的隱藏、中轉(zhuǎn)、交易場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)視守候。

3、對(duì)走私物品及窩贓人、送“貨”人等采取監(jiān)控措施。

（五）運(yùn)用秘密偵查力量，查明走私犯罪的內(nèi)幕

1、運(yùn)用秘密偵查力量控制陣地，監(jiān)視走私犯罪

2、針對(duì)具體的案件，派遺秘密力量對(duì)與走私問題進(jìn)行調(diào)查，收集有關(guān)線索和證據(jù)。

3、對(duì)走私犯罪集團(tuán)進(jìn)行內(nèi)線偵查。

（六）加強(qiáng)國(guó)內(nèi)各地區(qū)偵查機(jī)關(guān)的協(xié)作，與境外緝私組織建立密切聯(lián)系，聯(lián)合打擊走私犯罪活動(dòng)

（七）偵審結(jié)合、深挖余罪、收集線索、擴(kuò)大戰(zhàn)果

五、妨害公司管理犯罪的特點(diǎn)和偵查

1、妨害公司管理犯罪案件的特點(diǎn)

（1）采取偽造、涂改、欺詐防范，獲取資金證明或驗(yàn)資報(bào)告。（2）編造謊言、虛假出資、虛列支出、轉(zhuǎn)移抽逃資金（3）隱瞞重要事實(shí)、編造虛假內(nèi)容

（4）提供虛假財(cái)會(huì)報(bào)告，掩蓋公司損益情況（5）制作假帳、藏匿真帳、隱瞞資金、轉(zhuǎn)移私分財(cái)產(chǎn)（6）犯罪嫌疑人都與特定職務(wù)身份有關(guān)（7）各種案件均與公司、企業(yè)相關(guān)

（8）此類案件涉及企業(yè)從成立到破產(chǎn)的多個(gè)環(huán)節(jié)

2、妨害公司管理犯罪的偵查方法 案件線索來源及其立案前的審查

（一）案件線索來源

1、廣大群眾的投訴和檢舉揭發(fā)。

2、知情人員的檢舉揭發(fā)。

3、工商、證券管理部門移送或移交。

4、人民檢察院移送。

5、清算組織移送。

（二）立案前的審查

一是看案件線索來源是否真實(shí)可靠。二是看被檢舉揭發(fā)公司企業(yè)是否符合相關(guān)的犯罪主體條件。

如虛假出資犯罪通常只存在于剛注冊(cè)成立不久的有一定規(guī)模的有限責(zé)任公司當(dāng)中，即通常所講的皮包公司當(dāng)中，檢舉揭發(fā)者通常是工商部門或者被騙的受害人；抽逃出資犯罪也出現(xiàn)在成立不久的較大的有限責(zé)任公司或者股分有限公司當(dāng)中，且檢舉揭發(fā)者通常是公司的其他股東或者工商、稅務(wù)部門；提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)告犯罪案件只存在于已經(jīng)上市的股份制公司當(dāng)中，且案件材料大都是證券監(jiān)管 部門移送的，由股東或社會(huì)公眾投訴或檢舉揭發(fā)的只是及少數(shù)；妨害清算犯罪案件基本上都是由清算組織或者債權(quán)人移送或舉報(bào)。采取偵查措施，揭露犯罪事實(shí)

“內(nèi)查外調(diào)”，就是對(duì)內(nèi)審查公司企業(yè)的財(cái)務(wù)帳目和清資核產(chǎn)，對(duì)外則針對(duì)公司企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)狀況展開相應(yīng)的外圍調(diào)查核實(shí)工作。

（一）調(diào)查公司注冊(cè)資金的來源及到位情況

一方面，到工商管理、銀行等相關(guān)部門進(jìn)行外圍調(diào)查。

1、可到工商行政管理部門和資產(chǎn)審核部門去搜集公司設(shè)立登記過程中出現(xiàn)過的驗(yàn)資證明、股東出資清單、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓文件、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。其著重點(diǎn)就是要查看股東出資總額與公司設(shè)立中的帳面報(bào)告出資額是否相符，設(shè)立登記時(shí)的申請(qǐng)文件記載是否屬實(shí)等；

2、可到銀行去調(diào)查公司企業(yè)的銀行帳戶狀況，查明公司企業(yè)的銀行開戶狀況、過往資金狀況、資金數(shù)額等，從而了解公司企業(yè)申報(bào)注冊(cè)資金的實(shí)際來源及其到位情況。另一方面，及時(shí)封存公司企業(yè)的財(cái)務(wù)帳薄，凍結(jié)資金帳戶，從新對(duì)公司企業(yè)的資產(chǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估，以確定公司企業(yè)虛報(bào)注冊(cè)資本或者抽逃出資的數(shù)額情況。在具體操作中，偵查機(jī)關(guān)事前應(yīng)作好充分準(zhǔn)備，組織好審查會(huì)計(jì)帳目的人員班子（如專業(yè)會(huì)計(jì)人員的數(shù)量和參與審查會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力等）。尤其要注意被審查公司存在多套帳目的可能情況，要找出其真實(shí)的財(cái)務(wù)帳目。

（二）審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告

1、扣押。在公安機(jī)關(guān)決定立案后，偵查人員就應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)的涉案帳證材料進(jìn)行及時(shí)的扣押查封。對(duì)所獲取的帳證等會(huì)計(jì)資料保持其原貌，凡是能證明犯罪事實(shí)情況的有關(guān)帳、證、表、合同等都要作為證據(jù)材料，不能任意取舍。

2、查賬。在具體的財(cái)務(wù)審查中，要注意校對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況、資金流向、記帳是否符合會(huì)計(jì)紀(jì)律等內(nèi)容。

3、核帳。看憑證與帳目，帳目與報(bào)表是否相符，是否有原始單據(jù)附隨等，需要進(jìn)行會(huì)計(jì)鑒定的，還應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專業(yè)的會(huì)計(jì)鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定。

（三）清查公司固定資產(chǎn)

一是審查公司企業(yè)的財(cái)務(wù)帳目和會(huì)計(jì)資料，了解該公司企業(yè)在固定資產(chǎn)購(gòu)置和出賣過程中的財(cái)務(wù)收支情況。

二是審查公司企業(yè)資產(chǎn)管理部門的帳目資料。其目的在于了解公司企業(yè)的固定資產(chǎn)購(gòu)置和出賣、出借情況，核實(shí)公司企業(yè)固定資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值、評(píng)估報(bào)告、產(chǎn)權(quán)權(quán)屬情況等。

三是對(duì)公司企業(yè)的固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行實(shí)地考察，看帳目記載與實(shí)物之間是否存在差異，并確定其存在差異的原因。

（四）審查公司經(jīng)營(yíng)損益情況

一是對(duì)財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行全面審查，看公司企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為在財(cái)務(wù)帳目的記載上有無漏洞，帳目記錄有 無不合理之處或者違規(guī)之處。

二是針對(duì)帳目記載中的疑點(diǎn)展開相應(yīng)的外圍調(diào)查。

（五）及時(shí)凍結(jié)銀行帳戶，查明隱匿、轉(zhuǎn)移、私分財(cái)物情況

在查詢過程中，要注意充分利用個(gè)銀行內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行全面的網(wǎng)上搜索，將其在各地的戶頭全部查出來，防止漏網(wǎng)。同時(shí)在查詢過程中，也要注意公司企業(yè)以非公開的其他人名義開戶現(xiàn)象的存在，或者公款私存現(xiàn)象的存在。因此在凍結(jié)公司企業(yè)帳戶之前或者采取凍結(jié)措施的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)做好相應(yīng)的調(diào)查工作，以發(fā)揮凍結(jié)措施的有效性。

（六）運(yùn)用各種偵查措施展開外圍調(diào)查，弄清案件事實(shí)

1、查訪詢問。

2、追蹤資金流向。

3、秘密監(jiān)控通訊和行蹤往來。

4、組織司法鑒定。

（七）訊問犯罪嫌疑人，破獲全案

當(dāng)妨害公司企業(yè)犯罪的有關(guān)事實(shí)已基本查明，相關(guān)嫌疑人已基本確定后，就可采取強(qiáng)制措施，將犯罪嫌疑人拘捕歸案，并對(duì)其進(jìn)行訊問，進(jìn)一步弄清全案事實(shí)，追查贓款贓物，并將其余的涉案人員也一并足拿歸案。

六、金融詐騙案件的特點(diǎn)和偵查方法

1、金融詐騙案件的特點(diǎn)

（1）作案手段具有欺騙性、迷惑性（2）犯罪人多為慣犯、流竄犯

（3）金融專業(yè)知識(shí)強(qiáng)，行騙手段具有習(xí)慣性

（4）犯罪人體貌特征有充分暴露，常留下書證、物證、視聽資料等犯罪證據(jù)

（5）利用金融監(jiān)管漏洞，內(nèi)外勾結(jié)作案

（6）犯罪人在犯罪后的一段時(shí)間內(nèi)持所騙得的財(cái)物，較易在銷售使用或者兌取過程中暴露

2、金融詐騙案件的偵查方法

（一）詢問事主、證人，搜尋嫌疑線索詢問中重點(diǎn)應(yīng)查明以下問題：

1、受騙過程。

2、犯罪分子的個(gè)人特征。

3、犯罪分子的社會(huì)關(guān)系。

4、被騙資金匯劃時(shí)間、方式。

（二）串案分析，并案?jìng)刹?/p>

（三）查緝犯罪嫌疑人

1、組織事主、證人辨認(rèn)。

2、從詐騙分子使用的交通工具查緝。

3、沿著詐騙分子逃跑的行蹤查緝。

4、運(yùn)用犯罪資料檔案查緝犯罪嫌疑人。

（四）追繳贓款、贓物

1、控制被騙贓物變現(xiàn)。

2、控制被騙贓款“出口”。

3、搜查。

4、查賬。

（五）查證、保全證據(jù)

1．對(duì)與被騙款物有關(guān)的原始憑證、記賬憑證、提貨單、支票、匯票等會(huì)計(jì)料，要采取保全措施。2．查證詐騙分子使用遺留的證據(jù)（書證、物證、視聽資料）3．鑒定證據(jù)。

（六）訊問犯罪嫌疑人

七、妨害金融管理類案件的特點(diǎn)和偵查方法

1、妨害金融管理類案件的特點(diǎn)

（1）大案頻發(fā)、危害嚴(yán)重，是形成金融風(fēng)險(xiǎn)的重要因素

（2）手段多樣，潛伏期長(zhǎng)；犯罪主體中私營(yíng)企業(yè)呈上升趨勢(shì)；資本市場(chǎng)犯罪問題突出；犯罪手段呈現(xiàn)專業(yè)化、智能化的趨勢(shì)

（3）犯罪形態(tài)復(fù)雜，內(nèi)外勾結(jié)、上下勾結(jié)聯(lián)手犯罪問題突出（4）作案領(lǐng)域擴(kuò)大，涉足新興金融業(yè)務(wù)的犯罪增多

（5）入世后金融犯罪將呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)

2、妨害金融管理類案件的偵查方法（以假幣犯罪案件為例）偵查途徑

假幣犯罪案件的偵查途徑一般是采取“由人到事”的方式，即從假幣的使用人、運(yùn)輸人、出售人和購(gòu)買人入手，發(fā)現(xiàn)假幣的相關(guān)線索，順線追蹤，查找假幣的偽造窩點(diǎn)或來源，做到“人贓俱獲”，從而破獲整個(gè)案件。

當(dāng)然也有的可采取“由事到人”的方式，例如現(xiàn)場(chǎng)只發(fā)現(xiàn)假幣，犯罪嫌疑人全部逃脫或未知，這時(shí)就需要先從調(diào)查假幣的印制特征入手，從假幣的制作方法、所用板樣、印制工具和使用的紙張、油墨等材料所反映的偵查信息確定線索；有的從調(diào)查假幣的出售、使用地區(qū)特點(diǎn)和特種行業(yè)入手，從中 發(fā)現(xiàn)線索。

及時(shí)搜查犯罪嫌疑人住所及有關(guān)場(chǎng)所獲取物證、書證

通過搜查，可能查獲偽造貨幣的機(jī)器設(shè)備、假幣板樣等作案工具、偽造貨幣所需要的紙張、油墨、防偽金屬線等原材料，或者偽造的貨幣成品、半成品，或者購(gòu)買后尚未出售、使用的假幣，或者運(yùn)輸假幣的工具及未來得及轉(zhuǎn)移的假幣。

搜查是破獲假幣案件的關(guān)鍵性步驟，可為認(rèn)定犯罪嫌疑人的罪行提供確鑿的證據(jù)。對(duì)查獲取的假幣進(jìn)行鑒定獲得鑒定結(jié)論

偵查人員應(yīng)當(dāng)將查獲的假幣送交專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，并出具鑒定結(jié)論。對(duì)假幣進(jìn)行鑒定是偵查假幣犯罪案件的重要步驟，假幣鑒定結(jié)論是認(rèn)定假幣犯罪的關(guān)鍵性證據(jù)。

根據(jù)《人民幣管理?xiàng)l例》，能夠?qū)θ嗣駧胚M(jìn)行鑒定的機(jī)構(gòu)有，各級(jí)人民銀行及其所屬印鈔公司、公安機(jī)關(guān)物證鑒定機(jī)構(gòu)。鑒定的作用，一方面可以獲得所查獲假幣確實(shí)是偽造貨幣的權(quán)威證據(jù)材料；另一方面可以可以根據(jù)假幣的特征串并案件。扣押或者凍結(jié)犯罪嫌疑人的所有現(xiàn)金或者存款

為了防止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移、隱匿、揮霍贓款，偵查人員應(yīng)依法對(duì)其所有現(xiàn)金、存款進(jìn)行扣押、凍結(jié)。如果通過進(jìn)一步的審查證明是犯罪所得，可以作為犯罪嫌疑人具有非法牟利目的的證據(jù)。

詢問證人獲取證言，詢問被害人獲取被害人陳述

在假幣犯罪案件中，證人可能是報(bào)案人、發(fā)現(xiàn)人、知情人，也可能是曾參與過假幣犯罪的犯罪嫌疑人，他們對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施假幣犯罪的有關(guān)情況或多或少地有所了解，其證言有的可以作為查獲犯罪嫌疑人的有利線索，有的可以作為證實(shí)犯罪嫌疑人實(shí)施假幣犯罪的證據(jù)。

在偵查工作中，在可能條件下組織被害人進(jìn)行辨認(rèn)，往往可以抓獲重點(diǎn)犯罪嫌疑人。被害人的陳述和辨認(rèn)可以作為其實(shí)施了犯罪行為的重要證據(jù)。假幣犯罪案件偵查中應(yīng)注意的問題

1、從出售、購(gòu)買假幣的比價(jià)判斷假幣源頭

假幣犯罪團(tuán)伙成員比較穩(wěn)定，一般有固定的偽造、買賣、運(yùn)輸、使用的渠道，即所謂的犯罪“一條龍”，在出售、購(gòu)買環(huán)節(jié)往往經(jīng)過多次轉(zhuǎn)手倒賣，而在此環(huán)節(jié)最容易被發(fā)現(xiàn)。偵查機(jī)關(guān)在這一環(huán)節(jié)接到的檢舉、舉報(bào)最多，破獲的案件也最多。我們應(yīng)當(dāng)充分利用這個(gè)中間環(huán)節(jié)，深挖團(tuán)伙犯罪的源頭和下游犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人購(gòu)買和出售假幣的目的就是為了牟利，因此根據(jù)犯罪嫌疑人出售、購(gòu)買假幣的比價(jià)的不同，比較容易確定假幣的來源或去向，從而挖出偽造假幣窩點(diǎn)。出售、購(gòu)買假幣的比價(jià)是一種習(xí)慣說法，通常指犯罪嫌疑人一定數(shù)額的貨幣與用該數(shù)額的貨幣購(gòu)買的假幣面額的比例，比如用10元人民幣購(gòu)得100元假人民幣，其比價(jià)為1：10。

一般而言，比價(jià)越低，說明是“上游”犯罪，越接近假幣源頭，因?yàn)閿?shù)量大，購(gòu)買或銷售只是為了賺 取差價(jià)，所以比價(jià)低。相對(duì)而言，比價(jià)越高，說明是“下游”犯罪，越接近使用假幣犯罪。例如用50元真幣買100元假幣，比價(jià)是1比2，這么高的比價(jià)很難在倒賣假幣過程中再賺取多少差價(jià)，所以購(gòu)買人的目的很可能是為了使用而購(gòu)買，為出售而購(gòu)買的可能性很小。因此，偵查人員要充分利用這一特點(diǎn)，促使犯罪嫌疑人交代出售、購(gòu)買假幣的比價(jià)，從而為追查假幣來源，并為最終挖掉犯罪窩點(diǎn)創(chuàng)造條件。

2、注意使用特情

假幣犯罪往往以團(tuán)伙型犯罪出現(xiàn)，分工明確，手段隱蔽，作案前精心準(zhǔn)備，作案時(shí)采取種種掩護(hù)伎倆。這些特點(diǎn)，決定了偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該重視特請(qǐng)的使用，充分發(fā)揮秘密力量的作用。

首先應(yīng)當(dāng)在假幣犯罪的多發(fā)地物建陣地特情，及時(shí)獲取假幣犯罪的信息，將假幣犯罪控制在萌芽狀態(tài)，最大限度地減少犯罪造成的社會(huì)危害。

其次物建專案特情，在一些重大假幣犯罪案件中，從犯罪團(tuán)伙的薄弱環(huán)節(jié)入手，利用他們的內(nèi)部矛盾，采取“拉出來”的方法，或者以到案的犯罪嫌疑人為對(duì)象，采取教育和施加政策壓力的方法，物建專案特倩。特情的使用尤其應(yīng)當(dāng)重視出售、購(gòu)買環(huán)節(jié)，要有經(jīng)營(yíng)意識(shí)，盡可能摸清團(tuán)伙內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)情況和活動(dòng)規(guī)律，掌握作案人的聯(lián)絡(luò)方式，查清假幣交易的上線，為最終端掉偽造窩點(diǎn)創(chuàng)造條件。

3、加強(qiáng)協(xié)作配合

假幣犯罪的流動(dòng)性、跨地域性特點(diǎn)，要求偵查機(jī)關(guān)必須加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。假幣犯罪團(tuán)伙為了逃避打擊，往往采取甲地偽造，乙地銷售方式，即所謂“兔子不吃窩邊草”，跨地區(qū)、跨省區(qū)作案，增加了偵查機(jī)關(guān)追源頭、挖窩點(diǎn)，或者是查清假幣犯罪下線的難度。特別是一些重大假幣犯罪案件，為深挖犯罪，并將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)常對(duì)案件進(jìn)行長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)、控制，而要做好這些工作，僅靠立案單位的力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，需要相關(guān)地區(qū)、相關(guān)部門的協(xié)作配合，如查證線索、抓捕犯罪嫌疑人、使用特殊技術(shù)措施等，都要求有關(guān)地區(qū)、部門共同完成。因此要特別重視協(xié)作配合工作。

八、涉稅犯罪的特點(diǎn)和偵查方法

1、涉稅犯罪的特點(diǎn)（危害稅收征管案件的特點(diǎn)）（1）發(fā)案面廣泛，大要案件頻繁發(fā)生，損失巨大。（2）逃、騙稅犯罪案件居高不下，隱案較多。（3）行為人主觀上有逃、騙、抗稅的故意。（4）犯罪手段多種多樣。

（5）危害稅收征管案件一般有多種賬冊(cè)、報(bào)表可供檢驗(yàn)和鑒定。（6）危害稅收征管案件偵查中取證難度較大。（7）危害稅收征管案件的發(fā)生具有連續(xù)性。

2、涉稅犯罪的偵查方法 建立起完善的涉稅案件的情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)

（一）公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)與外貿(mào)、海關(guān)、銀行、稅務(wù)等職能部門聯(lián)合建立專門的犯罪情報(bào)搜集網(wǎng)絡(luò)，定期或不定期地召集有關(guān)部門參加聯(lián)席會(huì)議，共同研究如何查處涉稅案件，必要時(shí)可以建立聯(lián)絡(luò)員制度，專門負(fù)責(zé)與有關(guān)職能部門的信息交流。

（二）各級(jí)稅偵部門應(yīng)當(dāng)盡快建立起“涉稅犯罪信息網(wǎng)絡(luò)”，將各地的案件、涉案人員等基本情況納入網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共亨；同時(shí)應(yīng)與稅務(wù)部門聯(lián)合建立“涉稅犯罪預(yù)警”機(jī)制，發(fā)現(xiàn)的線索及時(shí)向公安機(jī)關(guān)通報(bào)，以便公安機(jī)關(guān)盡早介入調(diào)查。

（三）加強(qiáng)特情工作，為偵查破案提供更多的情報(bào)信息。利用各種方法和渠適，重點(diǎn)在稅務(wù)、銀行、海關(guān)、外貿(mào)企業(yè)等相關(guān)部門物建一批活動(dòng)能力強(qiáng)、獲取情報(bào)準(zhǔn)確的專業(yè)特情。對(duì)特情人員要嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，有針對(duì)性地發(fā)現(xiàn)犯罪線索。

強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，建立起一支高素質(zhì)專業(yè)化的稅偵專門隊(duì)伍

在犯罪手段日益隱蔽、犯罪活動(dòng)日益專業(yè)化的今天，稅偵人員不僅應(yīng)具備相關(guān)的法律知識(shí)，還必須熟練掌握有關(guān)外貿(mào)、會(huì)計(jì)、金融、報(bào)關(guān)、稅收等方而的專業(yè)知識(shí)，只有這樣的復(fù)合型、專業(yè)型的人才才能及時(shí)洞悉涉稅犯罪分子的作案手法，從而為案件的偵破奠定基礎(chǔ)。我們可以通過“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的方式，一是邀請(qǐng)職能部門的專家進(jìn)行在職干警的崗位培訓(xùn)，二是可以派出在職干警到職能部門進(jìn)行實(shí)踐活動(dòng)，學(xué)習(xí)相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，三是招收經(jīng)貿(mào)專業(yè)的大學(xué)生進(jìn)入稅偵隊(duì)伍。只有這樣，我們才能以一支業(yè)務(wù)精良的稅偵隊(duì)伍做好與犯罪分子長(zhǎng)期做斗爭(zhēng)的準(zhǔn)備。審查立案材料，查明案件性質(zhì)

（一）書面審查。即對(duì)各種控告、檢舉、移送和搜集的材料直接進(jìn)行審查。主要審查材料所反映的事實(shí)是否存在；各種依據(jù)和線索是否可靠。審查時(shí)應(yīng)注意：一是各種材料之間內(nèi)容和事實(shí)是否互相吻合；二是有無矛盾之處；三是材料所列事實(shí)有無相關(guān)的證據(jù)予以證明。

（二）內(nèi)查外調(diào)。對(duì)于某些情況通過書面審查仍不清楚時(shí)，還可圍繞這些情況展開調(diào)查。調(diào)查可采用公開與秘密相結(jié)合的方式進(jìn)行。對(duì)于有可能暴露偵查意圖的調(diào)查應(yīng)采用秘密方式進(jìn)行。

（三）現(xiàn)場(chǎng)勘查。危害稅收征管案件大都沒有現(xiàn)場(chǎng)可供勘查，但也有例外，如抗稅案件有時(shí)就會(huì)有比較明顯的現(xiàn)場(chǎng)。這時(shí)就應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)勘查去搜集偵查線索，查明有關(guān)問題：犯罪人抗稅的手段是什么，采取了什么樣的暴力行為，是否使用了工具和兇器，留下了什么痕跡、物品，有無目擊者和見證人，被毆打人員的基本情況，包括被毆打的人數(shù)、被毆打人的基本情況、傷勢(shì)等。全面搜集與納稅有關(guān)的資料并調(diào)查核實(shí)

（一）查銀行賬戶。主要在于調(diào)查嫌疑人的營(yíng)業(yè)額、購(gòu)銷金額，由此可為計(jì)算其應(yīng)納稅額提供依據(jù)。

（二）查進(jìn)貨情況。進(jìn)貨情況包括生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料購(gòu)進(jìn)和經(jīng)銷商品的購(gòu)進(jìn)情況。查進(jìn)貨情況的目的在于查清嫌疑人的生產(chǎn)情況或經(jīng)營(yíng)情況，由此為計(jì)算其應(yīng)納稅額提供依據(jù)。

（三）查運(yùn)輸情況。生產(chǎn)原材料的購(gòu)進(jìn)和產(chǎn)品的外銷都要依靠運(yùn)輸，通過查運(yùn)輸部門的運(yùn)貨單、運(yùn)輸合同等，可以了解嫌疑人購(gòu)銷原材料和產(chǎn)品的數(shù)額，從而為計(jì)算其應(yīng)納稅額提供依據(jù)。

（四）查銷售情況。是否有銷貨渠道，貨物銷往何處，是否開具發(fā)票，票面金額與貨物銷售情況是否一致等。

清查會(huì)計(jì)憑證及賬簿 調(diào)查相關(guān)部門和行業(yè) 訊問犯罪嫌疑人

第二篇：經(jīng)偵考試題庫(kù)

經(jīng)偵考試題庫(kù)

一、判斷題（共100題。對(duì)的打“√”，錯(cuò)的打“×”）

1、作為證據(jù)的實(shí)物，應(yīng)當(dāng)依法隨案移送。（√）

2、辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，扣押的財(cái)物應(yīng)當(dāng)全部隨案移送。（×）

3、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特殊性決定了經(jīng)濟(jì)犯罪案件不屬于刑事案件。（×）

4、收集犯罪嫌疑人的犯罪證據(jù)時(shí)，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪證據(jù)，也需要收集犯罪嫌疑人的無罪證據(jù)。（√）

5、經(jīng)濟(jì)犯罪案件都有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，即立案時(shí)需要達(dá)到一定的犯罪數(shù)額，所以都是結(jié)果犯。（×）

6、非法集資案件指的是非法吸收公眾存款這一個(gè)罪名。（×）

7、公司是由股東出資設(shè)立的，因此股東可以將公司的財(cái)物視為個(gè)人所有。（×）

8、合同詐騙罪即侵犯了公私財(cái)產(chǎn)權(quán)又破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)秩序。（√）

9、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄或書面通知立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不屬于立案審查的范圍。（√）

10、經(jīng)濟(jì)犯罪都是故意犯罪，沒有過失犯罪。（×）

11、gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門工管轄86種經(jīng)濟(jì)犯罪案件。（×）

12、經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理過程中立案審查只需要書面審查即可。（×）

13、破壞金融機(jī)構(gòu)管理秩序犯罪主體大多熟悉專業(yè)知識(shí)。（√）

14、以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。（√）

15、用“白領(lǐng)犯罪”來定義經(jīng)濟(jì)犯罪是不完全的。（√）

16、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)若認(rèn)為有必要，可以直接立案?jìng)刹榛蛘呓M織、指揮、參與偵查下級(jí)gongan機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件（√）

17、經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重沖擊國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不會(huì)威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。（×）

18、接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件，不需要進(jìn)行審查甄別工作。（×）

19、立案審查應(yīng)以秘密調(diào)查為主，盡可能不驚動(dòng)被查√象。（√）

20、持有、使用假幣的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主觀上認(rèn)識(shí)到其所持有、使用的貨幣為假幣。（×）

21、有限責(zé)任公司（有限公司）股東以出資額為限負(fù)責(zé)，公司以全部資產(chǎn)√債務(wù)負(fù)責(zé)。（√）

22、合同詐騙中的合同包括所有的合同、協(xié)議，如婚姻、收養(yǎng)、撫養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等身份關(guān)系的協(xié)議。（×）

23、接受報(bào)案后，報(bào)案人詢問立案情況，按照規(guī)定gongan機(jī)關(guān)不必答復(fù)（×）

24合同詐騙是指在簽訂、履行合同過程中以非法占有為目的騙取√方當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為（√）

25、職務(wù)侵占罪與侵占罪的區(qū)別是犯罪主體不同（√）

26、√于gongan機(jī)關(guān)作出的不立案決定救濟(jì)只能找檢察院申訴（×）

27、銀行的取款憑條是反映案件金額的物證（×）

28、經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)具有明顯的書證性（√）

29、從民刑交叉的事實(shí)中有可能找到經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)（√）

30、證據(jù)保全的方式應(yīng)該一律使用錄音錄像的形式（×）

31、變?cè)熵泿挪⑹褂玫囊栽p騙罪定罪處罰（√）

32、非法集資案件只有非法吸收公眾存款一個(gè)罪名（×）

33、違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體是一般主體（×）

34、洗錢犯罪的上游犯罪人不能成為洗錢罪的主體（×）

35、合同詐騙罪中的合同包括所有形式合同和協(xié)議（×）

36、只要客觀上持有假幣就構(gòu)成持有假幣犯罪。（×）

37、信用卡詐騙犯罪的主體可以是單位（×）

38、集資詐騙侵犯的是單一客體（×）

39、金融詐騙犯罪的主觀方面可以通過其事實(shí)行為推定來確定（√）

40、所謂利用職務(wù)上的便利，是指利用職權(quán)及與職務(wù)有關(guān)的便利條作案。（√）

41、經(jīng)濟(jì)犯罪案件管轄有爭(zhēng)議的，必須由共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄。（×）

42、任何情況下，偵查人員進(jìn)行搜查，都必須出示《搜查證》。（×）

43、以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪地僅指犯罪行為發(fā)生地。（×）

44、用作證據(jù)的鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人。（√）

45、居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。（√）

46、犯罪嫌疑人取保候?qū)徶荒懿扇”ＷC人擔(dān)保的方式。（×）

47、gongan機(jī)關(guān)對(duì)被拘留的被告人應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訊問。（×）

48、gongan機(jī)關(guān)重新計(jì)算偵查羈押期限的，應(yīng)當(dāng)報(bào)人民檢察院批準(zhǔn)。（×）

49、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門認(rèn)為有必要，可組織、指揮案件偵辦，不得直接立案?jìng)刹椤＃ā粒?/p>

50、詢問不滿18歲的證人，應(yīng)當(dāng)通知其法定代理人到場(chǎng)。（×）

51、經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方（√）。

52、對(duì)拘傳的犯罪嫌疑人，可以轉(zhuǎn)為留置盤問。（×）

53、經(jīng)偵部門未隨案移送的涉案財(cái)物的返還，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。（×）

54、gongan機(jī)關(guān)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)可以作出批準(zhǔn)逮捕、不批準(zhǔn)逮捕或者退回補(bǔ)充偵查的決定。（×）

55、特殊情況下，可以傳喚被害人到gongan機(jī)關(guān)以外指定地點(diǎn)提供證言。（×）

56、對(duì)需要追究被告人刑事責(zé)任的，應(yīng)移送人民檢察院審查起訴。（×）

57、檢查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由醫(yī)師進(jìn)行。（×）

58、訊問犯罪嫌疑人，偵查人員不能少于2人。（√）

59、訊問犯罪嫌疑人都應(yīng)當(dāng)在立案后進(jìn)行。（√）

60、主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查清是逮捕的首要條件。（×）

61、要?jiǎng)澢鍍?nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪與非罪的界限，要把握兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是行為人是否知道內(nèi)幕；二是情節(jié)是否嚴(yán)重。（√）

62、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)行數(shù)額在50萬(wàn)元以上或不能及時(shí)清償或者清退或造成惡劣影響的。（√）

63、單位犯內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪，對(duì)單位處罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處3年以下有期徒刑或者拘役。（×）

64、對(duì)盜竊信用卡并使用的行為，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪論處。（×）

65、明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在4000元以上的，應(yīng)予追訴。（√）

66、根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，所有金融詐騙罪均以數(shù)額較大為構(gòu)成要件。（×）

67、行為人偽造貨幣并出售或運(yùn)輸?shù)模瑪?shù)罪并罰。（×)

68、單位可以成為貸款詐騙罪犯罪的主體。（×）

69、對(duì)盜竊信用卡并使用的，數(shù)額在1000元以上的，涉嫌信用卡詐騙罪。（×）

70、集資詐騙罪不以非法占有為目的。（×）

71、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的最根本區(qū)別在于是否具有非法占有為目的。（√）

72、甲在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用，不屬于信用卡詐騙罪。（√）

73、甲某用假身份證在某銀行申請(qǐng)了一張人民幣長(zhǎng)城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬(wàn)元，后攜款逃往西藏躲藏。甲某的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。（√）

74、非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪的犯罪主觀方面必須是故意。（√）

二、單項(xiàng)選擇（共250題）

1、對(duì)管轄有爭(zhēng)議或者情況特殊的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以由（D）指定的管轄。

A、省級(jí)gongan機(jī)關(guān) B、市級(jí)檢察機(jī)關(guān) C、縣級(jí)gongan機(jī)關(guān) D、共同上級(jí)gongan機(jī)關(guān)

2、經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，經(jīng)立案?jìng)刹椋瑢?duì)犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施后（A），仍不能移送審查起訴或依法作出其他處理的，gongan機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷案件。

A、十二個(gè)月 B、六個(gè)月 C、三個(gè)月 D、兩年

3、下列（A）不屬于強(qiáng)制措施。

A、傳喚 B、取保候?qū)? C、監(jiān)視居住 D、拘留

4、經(jīng)濟(jì)犯罪案件由（）gongan機(jī)關(guān)管轄，如果由（）gongan機(jī)關(guān)管轄更適合，可以由（）gongan機(jī)關(guān)管轄。（B）

A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地

B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地

C、犯罪嫌疑人居住地、經(jīng)常居住地、經(jīng)常居住地

D、戶籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、、犯罪嫌疑人居住地

5、對(duì)于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在審查期限內(nèi)制作（C），并送達(dá)控告人。

A、《移送案件通知書》B、《立案通知書》C、《不予立案通知書》D、《受理案件登記表》回執(zhí)

6、gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（B）。

A、大于涉案金額 B、相當(dāng) C、賬戶內(nèi)所有余額 D、小于涉案金額

7、辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地協(xié)作的，由主辦地（C）以上gongan機(jī)關(guān)出具《辦案協(xié)作函》。

A、縣級(jí)B、市級(jí)C、省級(jí)D、gongan部

8、以非法占有為目的的財(cái)產(chǎn)犯罪，犯罪地是指（C）

A、犯罪行為發(fā)生地B、犯罪嫌疑人取得財(cái)產(chǎn)結(jié)果地

C、A和B D、以上都不是

9、非法吸收公眾存款罪的犯罪主體是（C）

A、自然人B、單位C、自然人和單位D、以上都不是

10、使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡的行為構(gòu)成（D）

A、信用卡詐騙罪B、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪C、金融憑證詐騙罪D、妨害信用卡管理罪

11、經(jīng)偵支隊(duì)接到內(nèi)蒙古銀行舉報(bào)稱：行為人黃龍冒用他人身份資料，在該行騙領(lǐng)了2張信用卡，一張透支4500，另一張透支1500，經(jīng)查證屬實(shí)，我們應(yīng)認(rèn)定犯罪嫌疑人黃龍涉嫌（D）

A、信用卡詐騙罪B、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C12、王菲利用調(diào)包手法騙得正在ATM機(jī)取款的事主的儲(chǔ)蓄卡，并用偷窺來的密碼，套取了卡內(nèi)現(xiàn)金4500元。王菲的行為已構(gòu)成（A）

A、盜竊罪B、信用卡詐騙罪C、儲(chǔ)蓄卡詐騙罪D、金融憑證詐騙罪

13非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是（A）

A、國(guó)家金融管理秩序B、特定單位資金C、不特定的多數(shù)人資金D、B和C14、集資詐騙罪，單位犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是（B）萬(wàn)元

A、40 B、50 C、60 D、7015、金融憑證詐騙罪的認(rèn)定和取證要點(diǎn)，表述不正確的是（D）

A、查明金融憑證偽造、變?cè)斓膩碓?/p>

B、查清贓款的去向

C、行為人的目的和動(dòng)機(jī)

D、不需要對(duì)行為人使用的偽造、變?cè)斓慕鹑趹{證做鑒定

16、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，不能認(rèn)定具有非法占有為目的的，應(yīng)以何罪定性（A）

A、騙取貸款罪B、貸款詐騙罪C、合同詐騙罪D、不構(gòu)成犯罪

17、金融犯罪的數(shù)額大小，與金融犯罪行為對(duì)社會(huì)危害程度是成（B）

A、反比B、正比C、同比D、沒有關(guān)系

18、以下哪一個(gè)不屬于外資金融機(jī)構(gòu)（C）

A、外資銀行B、外資保險(xiǎn)公司C、外資企業(yè)駐中國(guó)辦事處D、外國(guó)證券公司

19、挪用資金罪的主體是（A）

A、公司企業(yè)或其他單位的工作人員B、國(guó)家機(jī)關(guān)的工作人員C、國(guó)有公司的工作人員D、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的非國(guó)家工作人員

20、挪用資金罪侵犯的客體是（A）

A、公司、企業(yè)或其他單位的資金的使用權(quán)和控制權(quán)

B、公司、企業(yè)或其他單位的資金

C、貨幣形態(tài)的資金和有價(jià)證券

D、實(shí)物形態(tài)的公司財(cái)產(chǎn)

21、挪用資金罪的主觀表現(xiàn)是（A）

A、直接故意B、間接故意C、過失D、A和B22、商業(yè)銀行、證券交易所、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金數(shù)額在八千元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的，涉嫌（B）

A、挪用公款B、挪用資金C、職務(wù)侵占D、貪污罪

23、甲公司邀約乙公司收購(gòu)其公司45%的股權(quán)，在收取乙支付的200萬(wàn)元后人去樓空。事后經(jīng)查，甲為虛假注資。甲沒有侵犯的客體是（C）

A、國(guó)家對(duì)公司的注冊(cè)管理制度B、乙的財(cái)產(chǎn)權(quán)C乙的人身權(quán)利D對(duì)合同的管理秩序

24、甲一作廢支票作為擔(dān)保，與乙公司簽訂購(gòu)銷合同后，騙取該公司200萬(wàn)元貨物后逃匿，甲的行為應(yīng)以（C）

A、票據(jù)詐騙罪B、侵占罪C、合同詐騙罪D、詐騙罪

25、凍結(jié)犯罪嫌疑人和單位存款的期限是（C）

A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、1年

26、經(jīng)常居住地是指離開戶籍地連續(xù)居住滿（C）的地方。

A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D1年

27、惡意透支是指，持卡人超過規(guī)定期限，經(jīng)銀行（B）仍不歸還的。

A通知B催收C起訴D仲裁28、2014年7月22日，gongan部召開電視電話會(huì)議，部署全國(guó)gongan機(jī)關(guān)從即日起至年底，集中開展（D）緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人專項(xiàng)行動(dòng)。

A獵虎 B獵豹 C獵鷹 D獵狐29、1872年，英國(guó)學(xué)者（A）最早在《犯罪的資本家》一文中首先提出經(jīng)濟(jì)犯罪的概念。

A希爾 B蘭德 C鮑威爾 D安德魯

30、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查途徑大多數(shù)是（B）。

A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案

31、職務(wù)侵占的罪侵犯的客體是（B）。

A國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理秩序 B公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)

C公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)使用權(quán) D公司、企業(yè)的資金所有權(quán)

32、gongan機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索后，一般應(yīng)當(dāng)在（C）日內(nèi)決定是否立案。

A5日 B6日 C7日 D8日

33、《刑法》在分則（B）規(guī)定了破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪。

A第二章 B第三章 C第五章 D第六章

34、偽造貨幣犯罪案件應(yīng)予追訴的總面額或者貨幣量應(yīng)當(dāng)是：（A）。

A、二千元或二百?gòu)垼叮〣、一千元或二百?gòu)垼叮?/p>

C、二千元或一百?gòu)垼叮〥、五千元或五百?gòu)垼叮?/p>

35、以下選項(xiàng)中屬于營(yíng)利型經(jīng)濟(jì)犯罪的是（A）。

A生產(chǎn)銷售偽劣商品 B保險(xiǎn)詐騙 C職務(wù)侵占 D商業(yè)賄賂罪

36、經(jīng)濟(jì)犯罪的不法內(nèi)涵往往與當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)法規(guī)息息相關(guān)，且犯罪分子往往以特定的身份為掩護(hù)、以搞經(jīng)濟(jì)為幌子，在參與的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中進(jìn)行犯罪。體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的（C）特征。

A欺騙性 B復(fù)雜性 C隱蔽性 D虛假性

37、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中金融詐騙類犯罪有（A）種。

A8 B10 C15 D1338、侵占、挪用犯罪案件偵查中運(yùn)用最多的技術(shù)方法是（C），也是解決此類案件中取證難的一個(gè)有效途徑。

A查封 B鑒定

C查賬 D扣押

39、下列犯罪案件中，屬于破壞金融管理秩序犯罪案件的是（A）。

A變?cè)熵泿虐? B保險(xiǎn)詐騙案

C虛報(bào)注冊(cè)資本案 D侵犯商業(yè)秘密案

40、能夠證明涉嫌犯罪的單位的證件是（B）。

A法定代表人身份證 B工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 C股東身份證 D監(jiān)事身份證

41、某私營(yíng)企業(yè)會(huì)計(jì)甲與出納乙在一間辦公室辦公，若甲會(huì)計(jì)利用其主管做賬的機(jī)會(huì)，做假賬騙取本單位財(cái)物；乙出納利用管錢的機(jī)會(huì)竊取本單位現(xiàn)金，在這種情況下，一下說法正確的是（D）。

A甲乙行為都是貪污行為 B甲乙行為都是職務(wù)侵占行為

C甲的行為是詐騙行為，乙的行為是盜竊行為

D甲的行為是職 務(wù)侵占行為，乙的行為是盜竊行為42、1998年，gongan部機(jī)構(gòu)改革，設(shè)立（C），是gongan部經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的職能部門。

A刑事偵查局 B技術(shù)偵察局 C經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 D特勤局

43、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案、破案、或者銷案等，須經(jīng)（C）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A經(jīng)偵大隊(duì) B辦案中隊(duì) C縣級(jí)及以上gongan機(jī)關(guān) D市政府

44、美國(guó)著名犯罪學(xué)者薩瑟蘭1939年提出（A）犯罪的概念。

A白領(lǐng)犯罪 B企業(yè)犯罪 C公司犯罪 D職業(yè)犯罪

45、gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄案件有（C）種。

A 89 B 92 C 77 D7846、某公司向社會(huì)公眾提供虛假投資項(xiàng)目宣傳和會(huì)計(jì)報(bào)告騙取投資者信任，在獲取巨額資金后便人去樓空，該公司的行為最可能涉嫌的是（A）

A集資詐騙罪 B提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)告罪 C侵占罪 D合同詐騙罪

47、甲公司與乙公司簽訂購(gòu)銷合同后騙取該公司200萬(wàn)元貨物后逃匿，甲的行為涉嫌（A）犯罪。

A合同詐騙 B票據(jù)詐騙 C侵占 D盜竊

48、挪用資金罪的主體是（A）

A 公司、企業(yè)或其他單位的工作人員 B 國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員

C 國(guó)有公司工作人員 D國(guó)資控股公司的派駐人員

49、金融憑證詐騙罪的偵查要點(diǎn)，表述不正確的是（D）。

A 查明偽造、變?cè)旖鹑趹{證的來源 B 查清贓款去向

C 及時(shí)扣押有關(guān)證據(jù) D不需要對(duì)憑證真?zhèn)芜M(jìn)行鑒定

50、根據(jù)刑法規(guī)定，使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡的行為，構(gòu)成（C）。

A 信用卡詐騙罪 B 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪

C 妨害信用卡管理罪 D金融憑證詐騙罪

51、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪區(qū)別的關(guān)鍵是（C）。

A是否涉及巨額資金 B是否涉及眾多被害人

C是否具有非法占有目的 D是否由單位組織實(shí)施

52、某國(guó)有大型公司上海分公司總經(jīng)理秦某，在與一民營(yíng)企業(yè)簽訂履行合同過程中，由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，致使該國(guó)有公司被騙1000多萬(wàn)元貨物，無法追回，秦某構(gòu)成何罪（B）？

A 為親友非法牟利罪 B 簽訂、履行合同失職被騙罪

C 國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪 D國(guó)有公司企業(yè)人員失職罪

53、gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（C）。

A 小于涉案金額 B 大于涉案金額

C 相當(dāng) D凍結(jié)賬戶以內(nèi)所有余額

54、對(duì)于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作（D），并送達(dá)控告人。

A 《傳喚通知書》 B 《拘留通知書》

C 《立案通知書》 D《不予立案通知書》

55、對(duì)管轄有爭(zhēng)議的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以由（C）指定管轄。

A省級(jí)gongan機(jī)關(guān) B市級(jí)gongan機(jī)關(guān)

C共同上級(jí)gongan機(jī)關(guān) D縣級(jí)gongan機(jī)關(guān)

56、合同詐騙在犯罪種類上屬于下列哪一類（D）

A妨害對(duì)公司、企業(yè)管理秩序罪 B破壞金融管理秩序罪

C金融詐騙犯罪 D擾亂市場(chǎng)秩序罪

57、挪用資金罪與挪用公款罪的主要區(qū)別是（C）

A挪用錢款數(shù)額是否較大 B工作人員是否利用職務(wù)之便

C犯罪主體與侵犯客體不同 D主觀上是否故意

58、保險(xiǎn)詐騙屬于下列哪一類犯罪更為合適（C）

A侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪 B侵犯人身權(quán)利犯罪

C金融詐騙犯罪 D擾亂市場(chǎng)秩序罪59、2005年2月，某省建設(shè)投資總公司與香港兩家公司合作成立了該省新的電力有限公司。2005年4月至2018年1月，程某任該公司總經(jīng)理、董事，2008年1月起任副董事長(zhǎng)。2005年12月至2008年7月，程某未經(jīng)公司董事會(huì)研究決議，安排財(cái)務(wù)總監(jiān)胡某、出納劉某以該公司名義從中國(guó)建設(shè)銀行某支行貸款12筆，共計(jì)人民幣1.345億元，將其中的7150萬(wàn)元分8筆匯入程某任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的北京某有限公司，6300萬(wàn)元匯往程某任董事長(zhǎng)、其妻任總經(jīng)理的廣州某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，用于二公司的工程投資。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。案發(fā)前該人民幣1.345億元已全部歸還。請(qǐng)問程某涉嫌犯了什么罪（D）

A貸款詐騙 B職務(wù)侵占 C挪用公款 D挪用資金

60、彭某向朋友文某謊稱幫助其提升支付寶信用積分，文某信以為真，將其支付寶密碼和驗(yàn)證碼告知彭某。在獲得文某支付寶信息后，彭某使用自己的手機(jī)登錄文某支付寶賬號(hào)，分4次盜刷文某支付寶綁定的銀行卡現(xiàn)金，共計(jì)9372元。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報(bào)案。彭某的行為涉嫌什么犯罪（D）

A貸款詐騙 B侵占罪 C盜竊罪 D信用卡詐騙罪

61、偵查人員扣押犯罪嫌疑人的郵件、電子郵件、電報(bào)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（A）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可通知郵電機(jī)關(guān)將有關(guān)的郵件檢交扣押。

A縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān) B人民檢察院 C人民法院 D司法行政機(jī)關(guān)

62、gongan機(jī)關(guān)對(duì)被判處一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代為執(zhí)行刑罰。

A、1年 B、一年六個(gè)月 C、2年 D、3年

63、對(duì)管轄不明確的刑事案件，可以由（A）管轄。

A、有關(guān)gongan機(jī)關(guān)協(xié)商確定 B、最先受理的gongan機(jī)關(guān)

C、主要犯罪地的gongan機(jī)關(guān) D、有關(guān)gongan機(jī)關(guān)共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定

64、指定管轄未隨案移送的涉案財(cái)物的返還一般應(yīng)當(dāng)（B）。

A、及時(shí)返還 B、法院審判生效后進(jìn)行 C、移送起訴后進(jìn)行 D、逮捕后進(jìn)行

65、gongan機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟，接受人民檢察院的（D）。

A、法紀(jì)監(jiān)督 B、檢察監(jiān)督 C、辦案監(jiān)督 D、法律監(jiān)督

66、在刑事訴訟中，上級(jí)gongan機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)gongan機(jī)關(guān)作出的決定或者辦理的案件有錯(cuò)誤的，有權(quán)予以（c），也可以指令下級(jí)gongan機(jī)關(guān)予以糾正。

A、直接糾正 B、撤銷 C、撤銷或者變更 D、直接做出處理決定

67、gongan機(jī)關(guān)偵查的刑事案件涉及人民檢察院管轄的案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)將屬于人民檢察院管轄的刑事案件（B）。

A、在查清主要犯罪事實(shí)后移送人民檢察院

B、移送人民檢察院

C、在偵查終結(jié)后移送人民檢察院

D、移送人民檢察院，但可以派員協(xié)助偵查

68、gongan機(jī)關(guān)辦理刑事案件，必須重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供，嚴(yán)禁（B）。

A、使用警械 B、刑訊逼供C、非法取證D、體罰犯罪嫌疑人

69、根據(jù)中華人民共和國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約和gongan部簽訂的雙邊合作協(xié)議，或者按照互惠原則，我國(guó)gongan機(jī)關(guān)和外國(guó)警察機(jī)關(guān)可以相互請(qǐng)求（C）。

A、刑事司法協(xié)助 B、對(duì)犯罪嫌疑人的引渡

C、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作 D、警務(wù)合作

70、提訊在押的犯罪嫌疑人，說法錯(cuò)誤的是（D）。

A、在看守所訊問 B、應(yīng)當(dāng)填寫《提訊證》

C、在gongan機(jī)關(guān)的工作場(chǎng)所訊問 D、只能在看守所訊問

71、對(duì)管轄（A）的刑事案件，可以由共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄。

A、有爭(zhēng)議或者情況特殊 B、有爭(zhēng)議 C、情況特殊 D、不明確

72、犯罪地不包括（A）。

A、犯罪行為發(fā)生地 B、犯罪行為結(jié)果 C、犯罪預(yù)備地 D、居住地

73、gongan機(jī)關(guān)內(nèi)部對(duì)刑事案件的管轄分工，是按照刑事偵查機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其（D）確定的。

A、職責(zé)任務(wù)B、業(yè)務(wù)范圍C、傳統(tǒng)分工 D、職責(zé)分工

74、下級(jí)gongan機(jī)關(guān)對(duì)上級(jí)gongan機(jī)關(guān)的決定必須執(zhí)行，如果認(rèn)為有錯(cuò)誤，可以（D）。

A、暫停執(zhí)行

B、停止執(zhí)行并向上級(jí)gongan機(jī)關(guān)報(bào)告

C、在執(zhí)行的同時(shí)向上級(jí)政法委報(bào)告

D、在執(zhí)行的同時(shí)向上級(jí)gongan機(jī)關(guān)報(bào)告

75、對(duì)gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的回避，由（B）作出決定。

A、同級(jí)政法委 B、同級(jí)檢察院檢察委員會(huì) C、同級(jí)政府 D、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)

76、對(duì)鑒定人、記錄人、偵查人員的回避，由（D）作出決定。

A、同級(jí)政法委 B、同級(jí)檢察院檢察委員會(huì)

C、同級(jí)政府 D、縣級(jí)gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

77、人民檢察院認(rèn)為gongan機(jī)關(guān)不立案理由不能成立時(shí)，（A）。

A、應(yīng)當(dāng)通知gongan機(jī)關(guān)立案，gongan機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案

B、人民檢察院自行立案，并通知gongan機(jī)關(guān)

C、可以不通知gongan機(jī)關(guān)，而由人民檢察院自行立案

D、現(xiàn)行法無明確規(guī)定

78、幾個(gè)gongan機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由（C）gongan機(jī)關(guān)管轄。

A、共同管轄 B、協(xié)商管轄 C、最初受理 D、指定管轄

79、取保審候、監(jiān)視居住的執(zhí)行機(jī)關(guān)是（C）。

A、司法行政機(jī)關(guān) B、監(jiān)獄 C、gongan機(jī)關(guān) D、基層組織

80、gongan機(jī)關(guān)逮捕人，必須出示（B）。

A、批準(zhǔn)逮捕決定書 B、逮捕證C、逮捕人犯決定D、搜查證

81、從偵查階段起一直到判決生效前，羈押工作主要由（C）承擔(dān)。

A、拘留所B、拘役所C、看守所D、監(jiān)獄

82、gongan司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人被告人監(jiān)視居住最長(zhǎng)不超過（A）。

A、6個(gè)月 B、12個(gè)月 C、3個(gè)月 D、15天

83、張某在簽訂合同后，發(fā)現(xiàn)被騙，他應(yīng)當(dāng)向gongan機(jī)關(guān)（A）。

A、報(bào)案B、控告C、舉報(bào) D、告發(fā)

84、司法機(jī)關(guān)在接到報(bào)案、控告、舉報(bào)后，對(duì)于不屬于自己管轄的案件應(yīng)當(dāng)（B）。

A、告知舉報(bào)人向有管轄權(quán)的單位舉報(bào)

B、先接受后再按管轄分工移送有關(guān)單位

C、先立案后再移送有管轄權(quán)的單位處理

D、決定不予受理

85、gongan機(jī)關(guān)接到有關(guān)陳某、劉某、卞某合伙吸收公眾存款的報(bào)案，依法對(duì)報(bào)案材料進(jìn)行立案前的審查。下列選項(xiàng)哪個(gè)是縣gongan機(jī)關(guān)決定立案的條件。（D）

A、報(bào)案人提供了相應(yīng)的證據(jù) B、有明確的犯罪嫌疑人

C、案件事實(shí)已基本查清 D、有證據(jù)證明犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任

86、司法機(jī)關(guān)對(duì)嫌疑人、被告人取保候?qū)徸铋L(zhǎng)不超過（D）。

A、3個(gè)月 B、6個(gè)月 C、15天 D、12個(gè)月

87、梁某竊取張某的信用卡信息，獲取現(xiàn)金300元，張某到gongan機(jī)關(guān)報(bào)案，要求懲辦梁某，該gongan機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)（A）。

A、將案件移送人民檢察院 B、開始立刑事案件偵查

C、決定不予立刑事案件 D、將案件移送人民法院

88、訊問犯罪嫌疑人時(shí)，應(yīng)當(dāng)由（C）進(jìn)行。

A、2人 B、3人 C、不少于2人 D、4人

89、凍結(jié)存款的期限為（B）月。

A、3個(gè) B、6個(gè) C、9個(gè) D、12個(gè)

90、gongan機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首審查后，在（C）日內(nèi)決定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

91、對(duì)于扣押的物品、文件、郵件等，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)在（C）日內(nèi)解除。

A、5日B、7日C、3日D、10日

92、對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可以延長(zhǎng)至（C）。

A、30日 B、50日 C、60日 D、1593、重大、特別重大案件的現(xiàn)場(chǎng)勘查由（B）指揮。

A、偵查部門負(fù)責(zé)人指定的人員 B、偵查部門負(fù)責(zé)人 C、gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

94、在現(xiàn)場(chǎng)勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（B）決

定。

A、gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人 B、現(xiàn)場(chǎng)指揮人員

C、現(xiàn)場(chǎng)偵查人員 D、檢察院負(fù)責(zé)人

95、對(duì)異地gongan機(jī)關(guān)提出協(xié)助調(diào)查，執(zhí)行強(qiáng)制措施等協(xié)作請(qǐng)求只

要法律手續(xù)完備，協(xié)作地gongan機(jī)關(guān)（B）及時(shí)無條件予以配合。

A、可以 B、應(yīng)當(dāng) C、一般情況下 D、特殊情況下

96、經(jīng)濟(jì)犯罪案件經(jīng)立案?jìng)刹椋瑢?duì)犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施后

（A）月，仍不能移送審查起訴或依法作其他處理，gongan機(jī)關(guān)撤

銷案件。

A、12個(gè)月 B、6個(gè)月 C、3個(gè)月 D、2年

97、gongan機(jī)關(guān)接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)在（A）日內(nèi)進(jìn)行審查，并決定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

98、（A）在自己管轄的地區(qū)內(nèi)，可以直接發(fā)布通緝令。

A、縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān) B、省級(jí)gongan機(jī)關(guān) C、gongan部D、檢察院

99、異地gongan機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)查犯罪嫌疑人的身份、年齡、違法犯罪對(duì)于獲取的犯罪線索，不屬于自己管轄的（B）及時(shí)轉(zhuǎn)遞有管轄權(quán)的gongan機(jī)關(guān)。

A、可以 B、應(yīng)當(dāng) C、一般情況下 D特殊情況下

100、對(duì)犯罪嫌疑人執(zhí)行（C）過程中，不得使用約束性警械。

A、拘傳 B、拘留 C、傳喚 D、押解

101、凍結(jié)存款的期限為（B）。

A、3個(gè)月 B、6個(gè)月 C、9個(gè)月 D、12個(gè)月

102、對(duì)于扣押的物品、文件、郵件、電子郵件、電報(bào)，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在（A）以內(nèi)解除扣押，退還原主或原郵電部門、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位。

A、3日 B、6日 C、9日 D、15日

103、在偵查期間，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人另有重要罪行的，應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)之日起（B）內(nèi)報(bào)縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重新計(jì)算偵查羈押期限。

A、3日 B、5日 C、7日 D、15日

104、對(duì)犯罪嫌疑人照片進(jìn)行辨認(rèn)時(shí)，不得少于（D）的照片。

A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人

105、犯罪嫌疑人被（C）的，聘請(qǐng)的律師可以為其申請(qǐng)取保候?qū)彙?/p>

A、監(jiān)視居住 B、拘留 C、逮捕 D、拘傳

106、下列犯罪嫌疑人中，（A）不得取保候?qū)彙?/p>

A、患有疾病的 B、可能判處管制的

C、正在懷孕的婦女 D、可能判處拘役

107、下列哪項(xiàng)不是破案應(yīng)當(dāng)具備的條件?（B）

A、犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實(shí)充分

C、有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案

108、在收到相關(guān)協(xié)作文書后，案情重大、情況緊急的，協(xié)作地gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)當(dāng)在（B）日內(nèi)回復(fù)。

A、7日 B、15日 C、30日 D、2個(gè)月

109、責(zé)令犯罪嫌疑人交納較高數(shù)額保證金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（B）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A、縣級(jí) B、地（市）級(jí) C、省級(jí) D、上述任何一個(gè)

110、經(jīng)偵部門赴異地開展偵查工作，不需攜帶的（D）。

A、《辦案協(xié)作函》 B、相關(guān)的法律文書 C、辦案人員工作證

D、本單位介紹信

111、偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券罪的量型標(biāo)準(zhǔn)是：（D）

A、數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金。

B、數(shù)額巨大的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或者單處5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金。

C、數(shù)額特別巨大，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處或者單處5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

D、單位犯本罪的，對(duì)單位處罰金；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員依上述標(biāo)準(zhǔn)處罰。

112、偽造、變?cè)旃善被蛘吖尽⑵髽I(yè)債券，總面額在（C）以上的，應(yīng)予追訴。

A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、10000113、王某為了謀利，偽造了大量的人民幣，將其偷運(yùn)至外地出售，對(duì)王某的行為定性正確的是（A）

A、偽造假幣罪 B、運(yùn)輸假幣罪

C、出手假幣罪 D、上述三罪，進(jìn)行數(shù)罪并罰

114、行為人偽造貨幣并出售或運(yùn)輸?shù)模撊绾翁幜P？（A）。

A、以偽造貨幣罪一罪定罪從重處罰

B、以出售、運(yùn)輸假幣罪一罪定罪從重處罰

C、以偽造貨幣罪和出售、運(yùn)輸假幣罪實(shí)行數(shù)罪并罰

D、比較偽造貨幣罪和出售、運(yùn)輸假幣罪的刑罰輕重，擇一重罪從重處罰

115、下列犯罪中，違法所得及其產(chǎn)生的收益不是洗錢罪的對(duì)象有：（A）

A、職務(wù)侵占罪 B、走私毒品罪

C、集資詐騙罪 D、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織罪

116、偽造貨幣總面額不足（C）的，可視為情節(jié)顯著、輕微，不認(rèn)為是犯罪。

A、總面額不足300元或者幣量不足50張的B、總面額不足400元或者幣量不足50張的C、總面額不足500元或者幣量不足50張的D、總面額不足600元或者幣量不足50張的117、明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在（B）元以上的，應(yīng)以追訴。

A、3000元 B、4000元 C、5000元 D、2000元

118、下列哪種犯罪必須以非法占有為目的?（A）

A、集資詐騙罪 B、非法吸收公眾存款罪

C、欺詐發(fā)行股票、債券罪 D、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

119、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的最根本區(qū)別在于：（A）

A、是否具有非法占有為目的 B 是否破壞了金融管理秩序

C 集資行為是否合法 D 數(shù)額是否較大

120、甲在銀行自動(dòng)取款機(jī)上取錢時(shí)，發(fā)現(xiàn)前一位客戶把銀行卡忘在了機(jī)器里，立即對(duì)這張銀行卡的密碼作了修改；并提取了5萬(wàn)元現(xiàn)金。甲的行為涉嫌何罪？（B）

A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪

C、侵占罪 D、盜竊罪

121、甲某用假身份證在某銀行申請(qǐng)了一張人民幣長(zhǎng)城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬(wàn)元，后攜款逃往西藏躲藏。則甲某的行為構(gòu)成：（C）

A、詐騙罪 B、構(gòu)成集資詐騙罪

C、構(gòu)成信用卡詐騙罪 D、不構(gòu)成犯罪

122、下列行為中，不屬于信用卡詐騙罪的有：（B）

A 張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購(gòu)物

B 趙某在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用

C 孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用

D 用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡并使用的123、關(guān)于信用卡詐騙罪，說法正確的是：（C）

A、甲搶走單身獨(dú)行的年輕女子的挎包，并拿出其中的信用卡消費(fèi)5000元，甲成立搶奪罪，消費(fèi)行為是其事后的不可罰行為。

B、乙盜竊某公司的信用卡，然后到商消費(fèi)，買走兩部手機(jī)，價(jià)值一萬(wàn)多元，乙成立盜竊罪和信用卡詐騙罪。

C、丙盜竊他人信用卡，不僅消費(fèi)，而且透支數(shù)萬(wàn)元，丙成立盜竊罪和信用卡詐騙罪。

D、丁盜竊他人偽造的信用卡準(zhǔn)備消費(fèi)，因被識(shí)破而沒有買到東西，訂不成立犯罪。

124、集資詐騙罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

125、非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是：（A）

A、金融管理秩序 B、他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)

C、國(guó)防利益 D、人身權(quán)利

126、非法吸收公眾存款罪的最低刑是：（A）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

127、非法吸收公眾存款罪的主體是：（C）

A、僅是單位 B、僅是個(gè)人

C、個(gè)人和單位 D、金融機(jī)構(gòu)工作人員

128、信用卡詐騙罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

129、章某因購(gòu)房欠債經(jīng)濟(jì)拮據(jù)等原因，突發(fā)奇想，決定騙取500萬(wàn)元體育彩票大獎(jiǎng)。自2001年3月起，章某多次到湖北省體彩中心踩點(diǎn)，翻窗潛入體彩中心“研究”中獎(jiǎng)“秘密”。4月18日深夜，章某趁現(xiàn)場(chǎng)窗戶未關(guān)嚴(yán)實(shí)之機(jī)，翻窗入室，進(jìn)入省體彩中心搖獎(jiǎng)大廳，用螺帽、膠水制作了8個(gè)“假球”，混入搖獎(jiǎng)彩球之中。并于20日購(gòu)買了5注與其“制作”的假球號(hào)碼相一致的體育彩票。后來體彩在搖獎(jiǎng)過程中，現(xiàn)場(chǎng)工作人員發(fā)現(xiàn)彩球異常，宣布搖獎(jiǎng)結(jié)果作廢。本案中章某構(gòu)成何種犯罪?（B）

A、盜竊罪 B、詐騙罪

C、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪 D、非法經(jīng)營(yíng)罪

130、《刑法》規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用（Ａ）上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，涉嫌挪用資金罪。

A、職務(wù) B、時(shí)間 C、技術(shù)D、專業(yè)

131、甲為了推銷自己的商品，在某網(wǎng)站上發(fā)布廣告，并以數(shù)名網(wǎng)友的身份在網(wǎng)上鼓吹用了其產(chǎn)品效果如何好，極力夸大其產(chǎn)品效能，使很多人信以為真，因此爭(zhēng)相購(gòu)買，幾天就銷售了10多萬(wàn)的產(chǎn)品。顧客買回后方知上當(dāng)受騙。甲的行為涉嫌：（B）

A、詐騙罪 B、虛假?gòu)V告罪 C、非法經(jīng)營(yíng)罪 D、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪

132、張某與錢某簽訂一份供銷合同，合同簽訂后，錢某將80萬(wàn)元貨款匯出口，張某收到貨款后，交付了約20萬(wàn)元的貨物，其余貨物一直未能履行。經(jīng)查，張某并無貨源，貨款收到后，張某即將款項(xiàng)歸還了以前所欠王某的貨款，并與錢某斷絕了聯(lián)系。張某的行為涉嫌：（B）

A、詐騙罪 B、合同詐騙罪 C、合同違約 D、民事欺詐

133、以下關(guān)于案件線索移送機(jī)制說法正確的是：（C）

A、對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪和經(jīng)濟(jì)糾紛相互交織或難以區(qū)別罪與非罪界限的案件，經(jīng)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門進(jìn)行調(diào)查認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)糾紛，移送法院審理；經(jīng)法院受理調(diào)查認(rèn)為涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，可以直接歸口刑事審判庭審理，不用移送gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門偵查。

B、對(duì)于紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處違紀(jì)案件發(fā)現(xiàn)非國(guó)家工作人員涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，可以移交gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門也可以直接移交檢察院。

C、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》對(duì)其他各行政部門向gongan機(jī)關(guān)移送涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件的相關(guān)事宜作出了規(guī)定。

D、金融領(lǐng)域涉嫌犯罪的信息由人民銀行統(tǒng)一移送。

134、主辦地gongan機(jī)關(guān)派員赴異地gongan機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助查詢資料、調(diào)查取證等事項(xiàng)時(shí)，哪一項(xiàng)不是應(yīng)當(dāng)出具以下法律文書及手續(xù):（D）

A、《辦案協(xié)作函》

B、《傳喚通知書》、《查詢存款/匯款通知書》、《調(diào)取證據(jù)通知書》等相關(guān)的法律文書

C、辦案人員工作證件

D、《搜查證》

135、案件承辦偵查員從(C)開始應(yīng)用系統(tǒng)，與偵查工作同步統(tǒng)一采集錄入信息。

A、接警 B、立案審查 C、案件（線索）受理 D、偵查階段

136、以下哪項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）

A、有一定的資本實(shí)力 B、相對(duì)比較容易融入社會(huì)的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方 D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系

137、下列不屬于經(jīng)偵追逃工作特點(diǎn)的是：（A）

A、情報(bào)的依賴性

B、行動(dòng)的保密性

C、現(xiàn)場(chǎng)的突變性

D、條件的易逝性

138、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表統(tǒng)稱為：（B）

A、會(huì)計(jì)賬簿； B、會(huì)計(jì)報(bào)表； C、會(huì)計(jì)憑證。D賬簿

139、gongan機(jī)關(guān)在立案審查階段可以行使的職權(quán)有（D）

A據(jù)傳 B查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)

C監(jiān)視居住 D留置盤查

140、金融行動(dòng)特別工作組（FATF）成立于（C）

A1979 B1982 C1989 D1990

三、多項(xiàng)選擇題(共200題)

1、下列哪些人員可以成為“國(guó)家工作人員”犯罪的犯罪主體（ABD）

A、國(guó)家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員

B、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員

C、紅十字會(huì)工作人員

D、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有公司、企業(yè)委派到非國(guó)有公司企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體中從事公務(wù)的人員

2、經(jīng)濟(jì)犯罪的立案條件有（ACD）

A、有犯罪事實(shí)發(fā)生B、犯罪嫌疑人明確C、屬于經(jīng)偵部門管轄的案件D、需要追究刑事責(zé)任

3、gongan機(jī)關(guān)偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查期限是（ABD）

A、七日

B、經(jīng)縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日

C、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日

D、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至六十日

4、犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）

A、犯罪嫌疑人戶籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地D、犯罪行為發(fā)生地

5、一般情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案審查過程中，不得采取（ABCD）

A、刑事強(qiáng)制措施B、查封C、扣押D、凍結(jié)

6、下面說法中錯(cuò)誤的是（ABCD）

A、合同詐騙可能是過失犯罪B、貸款詐騙侵犯的是簡(jiǎn)單的客體C、合同詐騙侵犯的是單一客體D盜竊罪侵犯的是復(fù)雜客體

7、證據(jù)有（BCD）的特點(diǎn)。

A、政策性B、客觀性C、關(guān)聯(lián)性D、合法性

8、證據(jù)包含下列（ABCD）等

A、物證、書證B、證人證言C、被害人陳述D、犯罪嫌疑人被告人供述

9、合同詐騙罪侵犯的客體是（BC）

A、公民人身權(quán)利B、國(guó)家對(duì)合同的管理制度C、公司財(cái)產(chǎn)所有權(quán)D企業(yè)管理制度

10、下列說法中錯(cuò)誤的是（ABCD）

A、公司、企業(yè)人員受賄罪的主體包括受國(guó)家機(jī)關(guān)委派從事公務(wù)的人員；

B、合同詐騙罪是以非法占有為目的，主觀方面可能是故意或者過失C、合同詐騙犯罪只能是個(gè)人

D、騙取貸款犯罪是以非法占有為目的11、辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，根據(jù)案情需要，可以進(jìn)行一下（ABCD）鑒定

A、價(jià)格鑒定B、印章鑒定C、司法會(huì)計(jì)鑒定D、筆記鑒定

12、gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金時(shí)，須出具（BC）

A呈請(qǐng)報(bào)告書B、凍結(jié)存款通知書C、辦案人員工作證D介紹信

13、職務(wù)侵占罪與貪污罪的區(qū)別是（ACD）

A、犯罪主體不同B犯罪的主觀方面不同

C犯罪對(duì)象不同D法定刑不同

14、幾個(gè)gongan機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初受理的gongan機(jī)關(guān)管轄，必要時(shí)，可以由主要犯罪地的gongan機(jī)關(guān)管轄。對(duì)管轄有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)（B）管轄；協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)（A）管轄。（BA）

A指定 B協(xié)商 C共同 D上級(jí)

15、gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門對(duì)贓款贓物控制的方法有（ABC）。

A扣押 B沒收 C凍結(jié) D拍賣

16、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索主要來源于（ABCD）。

A被害人或被害單位控告 B群眾舉報(bào)及偵查中發(fā)現(xiàn)

C上級(jí)交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機(jī)關(guān)移送

17、一般情況下，下列哪些地方gongan機(jī)關(guān)可對(duì)一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。

A犯罪嫌疑人戶籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地

C實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地

18、經(jīng)濟(jì)犯罪的主要原因包括（ABCD）。

A經(jīng)濟(jì)背景因素 B社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理體制因素

C司法控制因素 D犯罪人的個(gè)體因素

19、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的“三大機(jī)制”包括（ABD）。

A預(yù)警機(jī)制 B防控機(jī)制 C服務(wù)機(jī)制 D協(xié)作機(jī)制

20、gongan機(jī)關(guān)在偵查案件的過程中，對(duì)犯罪嫌疑人的存款、匯款可以采取的措施是（）和（AB）。

A查詢 B凍結(jié) C扣劃 D沒收

21、下列犯罪必須具有非法占有目的的是（AD）。

A合同詐騙 B非法經(jīng)營(yíng) C侵犯商業(yè)秘密 D職務(wù)侵占

22、gongan機(jī)關(guān)在立案審查階段不可以使用的偵查措施有（ABCD）

A逮捕 B查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)

C監(jiān)視居住 D刑事拘留

23、屬于信用卡詐騙罪行為方式的是（ABCD）。

A使用偽造的信用卡或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡

B使用作廢的信用卡

C冒用他人信用卡

D惡意透支

24、保險(xiǎn)詐騙犯罪的主體說法正確的是（BCD）

A保險(xiǎn)人 B被保險(xiǎn)人

C受益人 D投保人

25、下列行為中關(guān)于出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣罪說法正確的有（AB）

A甲將1萬(wàn)元假幣交給不知情的乙運(yùn)輸，乙的構(gòu)成運(yùn)輸假幣犯罪 B甲將1萬(wàn)美元假幣以略低于兌換價(jià)值賣給乙，乙支付人民幣，乙的行為構(gòu)成購(gòu)買假幣犯罪

C 甲將1萬(wàn)美元假幣以略低于兌換價(jià)值賣給乙，乙支付人民幣，甲的行為構(gòu)成出手假幣犯罪

D甲將1萬(wàn)元假幣送給不知情的乙，甲構(gòu)成出手假幣犯罪

26、經(jīng)濟(jì)糾紛與合同詐騙的區(qū)別，下列說法正確的有（ABCD）

A是否虛構(gòu)主體資格 B有無實(shí)際履行能力

C是否攜款潛逃 D是否有非法占有為目的27、金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過程中有下列哪種情形的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)豨ongan機(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索（ABCD）。

A有制造販賣假幣線索的。B屬于利用新的造假手段制造假幣的。

C一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上的D持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的。

28、合同詐騙罪行為侵犯的客體是（BD）。

A公民人身權(quán)利 B國(guó)家對(duì)合同的管理制度

C公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán) D公司財(cái)產(chǎn)使用權(quán)

29、有下列（ACD）情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款詐騙罪。

A編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的 B經(jīng)濟(jì)合同不能履行的

C使用虛假的證明文件的 D使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保

30、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查活動(dòng)的廣泛性體現(xiàn)在（ABC）。

A地域 B行業(yè) C法律法規(guī) D人員

31、下列屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的特征的是（ABCD）。

A、智能性 B、隱蔽性 C、貪利性 D、法定性

32、下列行為中，可以構(gòu)成集資詐騙罪主觀上非法占有為目的的行為有（ABC）。

A攜帶集資款逃跑的 B揮霍集資款，使集資款無法返還的

C使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，使集資款無法返還的

D集資方夸大了集資回報(bào)條件，因客觀原因無力及時(shí)按約定返還集資款的33、一般情況下，哪些地方gongan機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。

A犯罪嫌疑人戶籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地

C實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地

34、下列犯罪案件中哪些犯罪主體屬于特殊主體（AB）。

A國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案

B國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案

C對(duì)公司、企業(yè)人員行賄 D詐騙案

35、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索主要來源有（ABCD）。

A被害人或被害單位控告 B群眾舉報(bào)及偵查中發(fā)現(xiàn)

C上級(jí)交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機(jī)關(guān)移送

36、李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬(wàn)元用于購(gòu)買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬(wàn)元。李某拿到錢后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。后李某在出手假幣過程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。李某如實(shí)的供述了讓趙某購(gòu)買假幣和出手假幣的行為，還主動(dòng)交代了自己使用5000元假幣購(gòu)買家電產(chǎn)品事實(shí)，但未能如實(shí)說明購(gòu)買假幣的5萬(wàn)元現(xiàn)金的來源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬(wàn)元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。關(guān)于李某的行為，下列說法中正確的有（ABC）

A李某的行為構(gòu)成挪用資金罪B李某構(gòu)成購(gòu)買假幣罪

C李某構(gòu)成出手假幣罪 D李某的行為構(gòu)成使用假幣罪

37、李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬(wàn)元用于購(gòu)買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬(wàn)元。李某拿到錢后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。后李某在出手假幣過程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。李某如實(shí)的供述了讓趙某購(gòu)買假幣和出手假幣的行為，還主動(dòng)交代了自己使用5000元假幣購(gòu)買家電產(chǎn)品事實(shí)，但未能如實(shí)說明購(gòu)買假幣的5萬(wàn)元現(xiàn)金的來源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬(wàn)元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。下列說法正確的是（ABCD）

A李某和王某構(gòu)成挪用資金的共同犯罪

B李某和王某構(gòu)成購(gòu)買、出手假幣的共同犯罪

C王某構(gòu)成使用假幣犯罪

D王某構(gòu)成詐騙犯罪

38、李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬(wàn)元用于購(gòu)買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬(wàn)元。李某拿到錢后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。后李某在出手假幣過程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。李某如實(shí)的供述了讓趙某購(gòu)買假幣和出手假幣的行為，還主動(dòng)交代了自己使用5000元假幣購(gòu)買家電產(chǎn)品事實(shí)，但未能如實(shí)說明購(gòu)買假幣的5萬(wàn)元現(xiàn)金的來源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬(wàn)元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。上述案例中的王某如果是甲公司財(cái)物部門的出納，對(duì)王某出借5萬(wàn)元的行為和10萬(wàn)元評(píng)價(jià)錯(cuò)誤的是（ABC）

A、5萬(wàn)元構(gòu)成挪用資金罪，10萬(wàn)元職務(wù)侵占罪

B、都構(gòu)成職務(wù)侵占罪

C、都構(gòu)成盜竊罪

D、5萬(wàn)元構(gòu)成挪用資金罪，10萬(wàn)元構(gòu)成盜竊罪

39、彭某向朋友文某謊稱幫助其提升支付寶信用積分，文某信以為真，將其支付寶密碼和驗(yàn)證碼告知彭某。在獲得文某支付寶信息后，彭某使用自己的手機(jī)登錄文某支付寶賬號(hào)，分4次盜刷文某支付寶綁定的銀行卡現(xiàn)金，共計(jì)9372元。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報(bào)案。關(guān)于彭某的行為涉嫌犯罪說法錯(cuò)誤的是（ABD）

A盜竊罪B詐騙罪C信用卡詐騙罪D電信詐騙罪

40、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本任務(wù)有哪些（ABCD）

A查明經(jīng)濟(jì)犯罪案件事實(shí)真相

B收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)，緝獲經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人

C追繳贓款贓物

D預(yù)防制止經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生

41下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）

A集資詐騙案

B貸款詐騙案

C票據(jù)詐騙案

D金融憑證詐騙案

42、下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）

A信用證詐騙案

B信用卡詐騙案

C有價(jià)證券詐騙案

D保險(xiǎn)詐騙案

43、立案審查審查后的處置方式有（ABC）

A移送案件B立案C不立案D撤案

44、我國(guó)《刑法》規(guī)定的洗錢罪上游犯罪有（ABCD）

A毒品犯罪B黑社會(huì)組織犯罪C金融詐騙犯罪D貪污受賄犯罪

45、經(jīng)濟(jì)犯罪按照犯罪學(xué)分類有（ABCD）形態(tài)

A營(yíng)利型經(jīng)濟(jì)犯罪 B欺騙型經(jīng)濟(jì)犯罪

C占有型經(jīng)濟(jì)犯罪 D破壞型經(jīng)濟(jì)犯罪

46、欺騙型經(jīng)濟(jì)犯罪的（ABCD）

A合同詐騙B信用卡詐騙C破產(chǎn)詐騙D保險(xiǎn)詐騙

47、貸款的程序有哪些（ABCD）

A貸款的申請(qǐng)B貸款審批C發(fā)放貸款D回收貸款

48、下列行為中屬于貨幣犯罪的有（不考慮數(shù)額）（ABCD）

A、王某具有繪畫藝術(shù)天賦，在家畫了數(shù)十張人民幣并成功在菜市場(chǎng)使用

B甲把50元面值的人民幣經(jīng)過改造，由一張變成兩張的行為

C甲把十萬(wàn)元假幣送給不知情的乙

D甲用6萬(wàn)元假幣購(gòu)買了不知情乙的價(jià)值6萬(wàn)左右的二手車

49、A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買彩電。唐感到為難,心生一計(jì)說:“我的家庭財(cái)產(chǎn)已投保盜竊保險(xiǎn),干脆你今晚來搬幾件走,我明天報(bào)案說被盜,保險(xiǎn)公司肯定得賠我的。”鄭說可以。當(dāng)日晚,鄭來唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價(jià)16500元)和日產(chǎn)攝象機(jī)一臺(tái)(投保11500元)送至鄭住處。次日晨, 唐從鄭處回來將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。唐持證明向保險(xiǎn)公司索取保險(xiǎn)補(bǔ)償 28000元。后gongan機(jī)關(guān)經(jīng)過慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問,唐供出實(shí)情。該案不涉及的罪名應(yīng)該是(ABC)

A盜竊罪 B貪污罪 C侵占罪 D保險(xiǎn)詐騙罪

50、A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買彩電。唐感到為難,心生一計(jì)說:“我的家庭財(cái)產(chǎn)已投保盜竊保險(xiǎn),干脆你今晚來搬幾件走,我明天報(bào)案說被盜,保險(xiǎn)公司肯定得賠我的。”鄭說可以。當(dāng)日晚,鄭來唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價(jià)16500元)和日產(chǎn)攝象機(jī)一臺(tái)(投保11500元)送至鄭住處。次日晨, 唐從鄭處回來將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。唐持證明向保險(xiǎn)公司索取保險(xiǎn)補(bǔ)償 28000元。后gongan機(jī)關(guān)經(jīng)過慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問,唐供出實(shí)情。具有下列身份的人員有可能單獨(dú)成為保險(xiǎn)詐騙罪中的主體(AB)

A投保人 B保險(xiǎn)事故證明人

C受益人 D保險(xiǎn)事故財(cái)產(chǎn)評(píng)估人

51、A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買彩電。唐感到為難,心生一計(jì)說:“我的家庭財(cái)產(chǎn)已投保盜竊保險(xiǎn),干脆你今晚來搬幾件走,我明天報(bào)案說被盜,保險(xiǎn)公司肯定得賠我的。”鄭說可以。當(dāng)日晚,鄭來唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價(jià)16500元)和日產(chǎn)攝象機(jī)一臺(tái)(投保11500元)送至鄭住處。次日晨, 唐從鄭處回來將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。唐持證明向保險(xiǎn)公司索取保險(xiǎn)補(bǔ)償 28000元。后gongan機(jī)關(guān)經(jīng)過慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問,唐供出實(shí)情。認(rèn)定唐某,鄭某涉嫌詐騙的直接證據(jù)有（ACD）

A唐某的供詞

Bgongan機(jī)關(guān)出具的財(cái)產(chǎn)被盜證明

C唐某向保險(xiǎn)公司索賠的申請(qǐng)

D鄭某的供述

52、學(xué)術(shù)界關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪概念的不同觀點(diǎn)有（ABCD）

A刑法學(xué)說B犯罪學(xué)說C社會(huì)學(xué)說D經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域說

53、經(jīng)濟(jì)犯罪概念描述正確的有（ABCD）

A發(fā)生在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行領(lǐng)域中B依照刑法應(yīng)當(dāng)受處罰的行為

C違反國(guó)家法律規(guī)定D破壞經(jīng)濟(jì)秩序

54、經(jīng)濟(jì)犯罪的主要危害（ABC）

A破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序B影響社會(huì)穩(wěn)定

C會(huì)危害國(guó)家安全D和國(guó)家形象無關(guān)

55、經(jīng)濟(jì)犯罪所侵犯的客體有（BCD）

A社會(huì)治安秩序B金融管理秩序

C知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理秩序D公司管理秩序

56、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的中心任務(wù)不包括（ACD）

A查明經(jīng)濟(jì)犯罪案件事實(shí)真相B收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)

C緝獲經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人D追繳贓款贓物

57、下列選項(xiàng)中是經(jīng)濟(jì)犯罪案件易發(fā)單位的有（ABCD）

A金融公司B各類市場(chǎng)C大型工程D購(gòu)銷量大的公司企業(yè)

58、貸款種類按期限分為（ABC）

A短期B中期C長(zhǎng)期D無期

59、立案審查的意義（BCD）

A 工作程序需要B是確保人權(quán)的需要

C是確保立案的需要D是節(jié)約警力的需要

60、在立案審查階段，經(jīng)偵與刑偵的區(qū)別說法正確的有（ab）

A經(jīng)偵書面審查多，刑偵現(xiàn)場(chǎng)勘查多

B經(jīng)偵犯罪嫌疑人明確，刑偵犯罪嫌疑人未知

C刑偵書面審查多，經(jīng)偵現(xiàn)場(chǎng)勘查多

D刑偵犯罪嫌疑人明確，經(jīng)偵犯罪嫌疑人未知

61、對(duì)于鑒定的結(jié)論，如果（AB）提出申請(qǐng)，可以補(bǔ)充鑒定或者重新鑒定。

A、被害人 B、犯罪嫌疑人 C、證人 D、鑒定人

62、逮捕的條件是:（AD）。

A、有證據(jù)證明犯罪事實(shí) B、可能判處刑罰的

C、主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查實(shí) D、有逮捕必要的63、訊問犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)（BC）。

A、通知其律師到場(chǎng) B、由兩名偵查人員進(jìn)行

C、告知其權(quán)利和義務(wù) D、通知其家屬

64、gongan機(jī)關(guān)進(jìn)行搜查時(shí)，在場(chǎng)見證的人員可以是（CD）。

A、被搜查人 B、被搜查人家屬

C、被搜查人鄰居 D、其它見證人

65、下列情形哪些屬于法定從重處罰的？（CD）

A、抗拒交待 B 拒捕

C、累犯 D、教唆不滿18 周歲的人犯罪

66、在偵查階段，律師依法可以從事的業(yè)務(wù)有（AD）。

A、向gongan機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名

B、為犯罪嫌疑人辯護(hù) C、訊問時(shí)在場(chǎng)

D、會(huì)見犯罪嫌疑人

67、執(zhí)行逮捕時(shí)，遇有下列哪些情形，不用搜查證也可以進(jìn)行搜查（BC）

A、可能行兇的 B、可能隨身攜帶兇器的C、可能毀棄犯罪證據(jù)的 D、可能通風(fēng)報(bào)信的68、偵查終結(jié)的條件有（ABCD）。

A、案件事實(shí)清楚 B、證據(jù)確實(shí)充分

C、案件性質(zhì)和罪名認(rèn)定準(zhǔn)確 D、法律手續(xù)完備

69、破案應(yīng)當(dāng)具備的條件是（ACD）。

A、犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實(shí)充分

C、有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案

70、gongan機(jī)關(guān)對(duì)于下列有哪些情形的犯罪嫌疑人，可以取保候?qū)彙＃ˋD）

A、可能判處管制、拘役的B、可能判處刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的C、應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人患有疾病的D、應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人正在懷孕的71、以下哪些屬于刑事強(qiáng)制措施？（AC）

A、拘傳 B、傳喚 C、拘留 D、留置

72、小李是一起集資詐騙案件的受害者。在偵辦此案的過程中，需要他提供證言。

偵查人員下列哪些做法是符合法律規(guī)定的？（BD）

A、通知小李到指定的地點(diǎn)提供證言

B、通知小李到gongan局提供證言

C、通知小李到某賓館提供證言

D、到小李的住所詢問小李

73、偵查辦案過程中，可以依法對(duì)犯罪嫌疑人的存款、匯款進(jìn)行（AC）。

A、查詢 B、沒收 C、凍結(jié) D、銷毀

74、偵查人員進(jìn)行下列哪些活動(dòng)時(shí)，必須有見證人在場(chǎng)（CD）

A、訊問 B、鑒定 C、搜查 D、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)

75、gongan機(jī)關(guān)對(duì)現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）

A、有犯罪前科的 B、被害人指認(rèn)他犯罪的C、在身邊發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的 D、財(cái)物來歷不明的76、證據(jù)的合法性是指（ABCD）

A、收集證據(jù)的主體要合法 B、證據(jù)經(jīng)過法定程序查證屬實(shí)

C、證據(jù)具有合法形式 D、證據(jù)來源要合法

77、在刑事訴訟中，上級(jí)gongan機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)gongan機(jī)關(guān)作出的決定或者辦理的案件有錯(cuò)誤的，（ABC）。

A、有權(quán)予以撤銷 B、有權(quán)予以變更

C、可以指令下級(jí)gongan機(jī)關(guān)予以糾正

D、有權(quán)予以撤銷但不宜直接變更

78、經(jīng)濟(jì)犯罪案件由（ABC）的gongan機(jī)關(guān)管轄。

A、犯罪行為發(fā)生地 B、犯罪結(jié)果發(fā)生地

C、犯罪嫌疑人居住地 D、受害人居住地

79、gongan機(jī)關(guān)偵查的刑事案件涉及人民檢察院管轄的案件時(shí)，（BCD）。

A、應(yīng)當(dāng)由gongan機(jī)關(guān)先行偵查，偵查終結(jié)后移送人民檢察院

B、應(yīng)當(dāng)將屬于人民檢察院管轄的刑事案件移送人民檢察院

C、涉嫌主罪屬于gongan機(jī)關(guān)管轄的，由gongan機(jī)關(guān)為主偵查

D、涉嫌主罪屬于人民檢察院管轄的，gongan機(jī)關(guān)予以配合80、gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、偵查人員遇有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避（ABCD）。

A、是本案的當(dāng)事人或者是當(dāng)事人的近親屬的B、本人或者他的近親屬和本案有利害關(guān)系的C、擔(dān)任過本案的證人、鑒定人、辯護(hù)人、訴訟代理人的D、與本案當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正處理案件的81、由上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄的刑事案件，包括（AB）。

A、對(duì)管轄有爭(zhēng)議的刑事案件 B、情況特殊的刑事案件

C、管轄不明確的刑事案件 D、幾個(gè)gongan機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的刑事案件

82、下列人員中不能作證人的有（AB）。

A、精神上有缺陷的人

B、年幼，不能辨別是非，不能正確表達(dá)的人

C、當(dāng)事人的近親屬 D、與案件有利害關(guān)系的人

83、在（AB）情況下，書證復(fù)印件（副本）可以作為證據(jù)使用。

A、取得原件有困難的 B、因保密工作需要的C、沒有原件的 D、原件已經(jīng)丟失的84、對(duì)下列哪些違反監(jiān)視居住規(guī)定的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)予以逮捕

（ABCD）。

A、監(jiān)視居住期間逃跑的 B、以暴力、威脅方法干擾證人作證的C、毀滅、偽造證據(jù)或者串供的 D、在監(jiān)視居住期間又進(jìn)行犯罪

活動(dòng)的85、法律規(guī)定有權(quán)申請(qǐng)取保候?qū)彽娜擞校ˋBCD）。

A、被羈押的犯罪嫌疑人 B、被羈押的被告人

C、其法定代理人、近親屬D、犯罪嫌疑人聘請(qǐng)的律師

86、根據(jù)我國(guó)刑事訴訟法的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪立案必須具備的條件是:（AD）。

A、認(rèn)為有犯罪事實(shí) B、有人控告、舉報(bào)

C、有明確的犯罪嫌疑人、被告人 D、屬于該gongan機(jī)關(guān)管轄

87、下列情形屬于司法機(jī)關(guān)不應(yīng)當(dāng)立案的有（CD）。

A、犯罪中止 B、預(yù)備犯罪

C、犯罪嫌疑人、被告人死亡的 D、經(jīng)特赦令免除刑罰的88、需要異地gongan機(jī)關(guān)協(xié)作的，主辦地gongan機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)案件的（AB）負(fù)責(zé)。

A、管轄 B、定性 C、證據(jù)認(rèn)定 D、采取的偵查措施

89、訊問未成年犯罪嫌疑人可以在（ABCD）進(jìn)行。

A、gongan機(jī)關(guān) B、未成年人的住所

C、未成年人的單位、學(xué)校 D、其他適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)

90、詢問證人、被害人，可以到（ABC）進(jìn)行。

A、所在單位 B、住處 C、gongan機(jī)關(guān) D、gongan機(jī)關(guān)指定的任何地點(diǎn)均可

91、（ABCD）情況下不用搜查證也可以進(jìn)行搜查。

A、可能隨身攜帶兇器的B、可能隱匿其他犯罪嫌疑人的C、可能隱藏爆炸、劇毒等危險(xiǎn)物品的D、可能轉(zhuǎn)移犯罪證據(jù)的92、進(jìn)行搜查時(shí)，應(yīng)當(dāng)有（ABCD）在場(chǎng)。

A、被搜查人B、被搜查人的家屬

C、被搜查人鄰居D、其他見證人

93、需要立案?jìng)刹榈陌讣c人民法院受理或作出生效判決、裁定的民事案件，屬于同一法律事實(shí)，如符合下列條件之一的，gongan機(jī)

關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋ˋBC）。

A、人民法院決定將案件移送gongan機(jī)關(guān)

B、人民法院撤銷該判決、裁定的C、人民檢察院依法通知gongan機(jī)關(guān)立案的D、當(dāng)事人要求gongan機(jī)關(guān)立案的94、黃某、王某二人從境外走私入境假幣150余萬(wàn)元，運(yùn)載假幣的漁船剛一到岸，即被海關(guān)緝私人員發(fā)現(xiàn)。黃、王二人手持鐵棍、匕首將緝私人員打成重傷后攜假幣外逃走。對(duì)黃某、王某的行為應(yīng)以（AC）論處

A、走私假幣罪 B、運(yùn)輸假幣罪

C、故意傷害罪 D、妨害公務(wù)罪

95、洗錢罪的行為方式主要有（ABCD）

A、提供資金帳戶的

B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的C、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的D、協(xié)助將資金匯往境外的96、具有下列情節(jié)之一的，屬于走私假幣罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn):（AB）

A、走私偽造的貨幣，總面額20萬(wàn)元以上或者幣量2萬(wàn)張（枚）以上的B、走私偽造的貨幣并流入市場(chǎng)，總面額2萬(wàn)元以上不足20萬(wàn)元或者幣量2000張（枚）以上不足2萬(wàn)張（枚）的C、走私偽造的貨幣，總面額10萬(wàn)元以上或者幣量1萬(wàn)張（枚）以上的D、走私偽造的貨幣并流入市場(chǎng)，總面額1萬(wàn)元以上不足10萬(wàn)元或者幣量1000張（枚）以上不足1萬(wàn)張（枚）的97、洗錢具有下列情形之一的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:（ABCD）

A、提供資金帳戶的

B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金或者金融票據(jù)的C、通過轉(zhuǎn)帳或者其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的

D、協(xié)助將資金匯往境外的98、變?cè)熵泿抛铮侵笇?duì)真實(shí)的貨幣采取（ABCD）等方法加工處

理，使原來的貨幣改變形態(tài)，面值升高，數(shù)額較大的行為。

A、挖補(bǔ) B、剪貼 C、涂改 D、揭層

99、某甲拾得一張信用卡，然后持卡購(gòu)買汽車一輛價(jià)值13萬(wàn)元。某甲嘗到甜頭后，伺機(jī)盜竊他人信用卡一張，持卡消費(fèi)，共花去3萬(wàn)元。某甲構(gòu)成：（BC）

A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪

C、盜竊罪 D、銷贓罪

100、下列行為中構(gòu)成信用證詐騙罪的有：（ABCD）

A、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的B、使用作廢的信用證的C、騙取信用證的D、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的101、甲某稱新加坡有一個(gè)財(cái)團(tuán)要在中國(guó)實(shí)施一項(xiàng)500萬(wàn)美元的扶貧計(jì)劃，具體由甲某在公司以購(gòu)物的名義實(shí)施，客戶每反假購(gòu)物（實(shí)際沒有物）一份，交人民幣338元，6周內(nèi)可獲得600元的回報(bào)。乙某求財(cái)心切，接受了甲某的委托并幫助發(fā)展客戶。共經(jīng)辦甲某公司的購(gòu)物活動(dòng)16期6365份，收取234、36萬(wàn)元。后來甲某卷款潛逃，造成客戶后期投入的132、5萬(wàn)元的購(gòu)物款無法收回。以下說法正確的是：（AB）

A、甲某構(gòu)成集資詐騙罪；

B、乙某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；

C、甲乙構(gòu)成集資詐騙罪的共犯；

D、甲乙構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共犯

102、甲公司（集體企業(yè)）自1998年起，以該公司的名義，采取流

動(dòng)吸資、以新?lián)Q舊、虛構(gòu)集資用途、以高回報(bào)率為誘餌，向社會(huì)募集資金8億元。集資款小部分用于還本付息，大部分用于揮霍性投資或者隨意處分。案發(fā)前歸還2、4億元，追回3、4億元，造成3億元損失。此外，甲公司總經(jīng)理乙某另將公司集資款600余萬(wàn)元據(jù)為己有，1000余萬(wàn)元以個(gè)人名義擅自借給他人使用。乙某是受鄉(xiāng)政府委派擔(dān)任甲公司經(jīng)理的。下列哪種說法是錯(cuò)誤的：（BCD）

A、甲公司構(gòu)成集資詐騙罪（單位犯罪）；

B、甲公司構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；

C、乙某構(gòu)成貪污罪；

D、乙某還構(gòu)成挪用公款罪

103、下列行為中屬于信用卡詐騙罪的有：（AD）

A、持卡人甲某以非法占有為目的，超限額透支，經(jīng)過銀行催收

后仍不歸還

B、某乙借用好友的信用卡進(jìn)行購(gòu)物消費(fèi)

C、丙某盜得他人的信用卡后冒簽他人姓名在特約商店購(gòu)物

D、丁某將作廢的信用卡作為質(zhì)押

104、下列哪些行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪：（ABCD）

A、張某為境外犯罪集團(tuán)將偽造的信用卡運(yùn)帶到國(guó)內(nèi)

B、賈某在他人持信用卡消費(fèi)時(shí)記錄下其賬號(hào)、密碼等信息出售

給他人

C、趙某使用虛假的身份證辦理信用卡

D、李某購(gòu)買他人偽造的信用卡

105、刑法規(guī)定的信用卡，包括：（ABCD）

A、由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能電子支付卡

B、由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能電子支付卡

C、由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能的貸記卡

D由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能的借記卡

106、下列哪些行為，構(gòu)成貸款詐騙罪？（ABCD）

A、某甲以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由，騙得較大數(shù)額的貸款

B、某乙利用虛假的經(jīng)濟(jì)合同，騙得較大數(shù)額的貸款

C、某丙使用虛假的證明文件，騙得較大數(shù)額的貸款

D、某丁超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保，意圖侵占大筆貸款

107、下列犯罪中，以非法占有為目的為構(gòu)成要件的是：（AD）

A、合同詐騙罪 B、挪用資金罪 C、挪用公款罪 D、職務(wù)侵占罪

108、下列行為中，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定性的是：（AD）

A、甲未經(jīng)王某同意用王某名義簽訂合同，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的定金30萬(wàn)元后卷款逃走

B、乙借用其他單位的公章和合同文本簽訂合同

C、丙公司與某單位簽訂合同后，因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)造成公司破產(chǎn)，致所簽訂的合同無法履行

D、丁為取得對(duì)方當(dāng)事人信任，要求自己在審計(jì)事務(wù)所工作的同學(xué)

109、下列關(guān)于擾亂市場(chǎng)秩序罪表述正確的有：（AD）

A、單位可以構(gòu)成我國(guó)刑法規(guī)定的各種擾亂市場(chǎng)秩序犯罪

B、廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者和廣告發(fā)布者之外的其他人可以單獨(dú)構(gòu)成虛假?gòu)V告罪

C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪

D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不能構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓

土地使用權(quán)罪

110、下列關(guān)于合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成表述正確的有（ABC）

A、侵犯的客體是復(fù)雜客體，不僅侵犯了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，而且也侵犯了有關(guān)合同當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利

B、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物、數(shù)額較大的行為

C、主體包括年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人，也包括單位

D、主觀方面既可以出于故意，也可以出于過失

111、有下列哪些情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，構(gòu)成合同詐騙罪？(ABCD）

A、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的B、以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的C、沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方

法，誘騙當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同

D、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的112、經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的資本實(shí)力

B、相對(duì)比較容易融入社會(huì)的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方

D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系

113、以下屬于追逃方法的有：（ABCD）

A、摸排布控

B、邊控與限制出境

C、資金控制與流向追蹤

D、公開通緝

114、在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，整合情報(bào)資源可以從以下哪些方面

進(jìn)行？（ABCD）

A、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門自己建立的情報(bào)資源

B、經(jīng)濟(jì)行政執(zhí)法部門建立的情報(bào)資源

C、司法機(jī)關(guān)的情報(bào)資源

D、各類媒體提供的情報(bào)信息

115、構(gòu)建特情的條件是：（ABD）

A、能夠發(fā)現(xiàn)或接近犯罪嫌疑人

B、有一定的社會(huì)活動(dòng)能力

C、屬本地常住人口

D、愿意為我所用

116、以下屬于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)作部門的有：（ABCD）

A、檢察院、法院

B、工商部門、稅務(wù)部門、質(zhì)監(jiān)部門

C、銀監(jiān)部門、保監(jiān)部門、證監(jiān)部門

D、紀(jì)委、監(jiān)察局、審計(jì)部門

117、以下屬于經(jīng)偵系統(tǒng)協(xié)作的主要內(nèi)容的是：（ABCD）

A、交流經(jīng)偵情報(bào)信息 B、案件協(xié)查

C、案件串并 D、協(xié)捕嫌疑人和追贓

118、經(jīng)偵協(xié)作的基本要求是:（ABCD）

A、樹立全局觀念 B、嚴(yán)格辦案制度

C、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào) D、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)

119、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查過程中，關(guān)于涉案財(cái)物的返還問題，下列

說法正確的有：（ABCD）

A、一般不得提前返還。

B、對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，確需提前返還的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洝⑴恼栈蛘咪浵瘛⒐纼r(jià)，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。

C、涉案財(cái)物的權(quán)屬關(guān)系不明確或存在爭(zhēng)議的，不得提前返還。

D、需要將案件移送異地管轄的，不得提前返還。

120、下列哪種行為屬于信用卡詐騙罪？（AD）

A、張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購(gòu)物

B、李某借用楊某的信用卡買房

C、趙某在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用

D、孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用

121、下列關(guān)于擾亂市場(chǎng)秩序罪的說法哪些是正確的？（ABD）

A、單位可以構(gòu)成刑法規(guī)定的各種擾亂市場(chǎng)秩序的犯罪

B、廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者和廣告發(fā)布者之外的其它人不能單獨(dú)構(gòu)成虛假?gòu)V告罪

C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪

D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土

地使用權(quán)罪

122、關(guān)于犯罪地的理解，正確的是：（ABCD）

A、犯罪地包括犯罪預(yù)備地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地

B銷贓地可以視為犯罪地

C、合同詐騙案件中，合同的簽訂地、履行地均可視為犯罪地。

D、以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯

罪結(jié)果發(fā)生地可視為犯罪地

123、關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查，以下說法正確的是：（AC）

A、在立案審查過程中，可以請(qǐng)有關(guān)單位協(xié)助調(diào)查，或者依照規(guī)定

程序采取必要的調(diào)查措施

B、在立案審查過程中，不得采取人身強(qiáng)制措施，查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)等措施也應(yīng)慎重使用

C、立案審查一般不公開進(jìn)行，不直接與被控告、舉報(bào)對(duì)象聯(lián)系。確實(shí)需要向被控告、舉報(bào)對(duì)象了解情況的，不得影響其正常工作或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

D、立案審查過程中，可以向被控告、舉報(bào)對(duì)象強(qiáng)行調(diào)取證據(jù)材料，但必須出示《調(diào)取證據(jù)通知書》

124、以下說法正確的是：（ABCD）

A、偽造貨幣罪中的“貨幣”包括可在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通或者兌換的人民幣和境外貨幣

B、偽造境外貨幣的應(yīng)以案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)公布的外匯牌價(jià)折算成人民幣

C、行為人購(gòu)買假幣后使用，構(gòu)成犯罪的，以購(gòu)買假幣罪定罪，從重處罰

D、行為人運(yùn)輸假幣構(gòu)成犯罪，同時(shí)有使用假幣行為的，實(shí)行數(shù)罪并罰

125、經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的資本實(shí)力

B、相對(duì)比較容易融入社會(huì)的日常生活

C、一般逃往偏僻地方

D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系

126、根據(jù)我國(guó)刑事法律有關(guān)規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪包括以下哪些罪名？（ABCD）

A、毒品犯罪

B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪和恐怖活動(dòng)犯罪

C、走私犯罪

D、破壞金融管理秩序犯罪

127、下列可能成為合同詐騙罪中的“合同”的有（AB）

A、抵押合同 B、合伙合同 C、勞務(wù)合同 D、遺贈(zèng)撫養(yǎng)協(xié)議

128、以下各罪在客觀方面必須具有“利用職務(wù)便利”要件的有

（ABCD）

A、為親友非法牟利罪 B、非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪

C、職務(wù)侵占罪 D、挪用資金罪

129、電子證據(jù)雖不是法定的證據(jù)類型，但可以轉(zhuǎn)化為符合法律要

求的證據(jù)形式。電子證據(jù)一般具有（ABCD）特點(diǎn)。

A、保存方式需要借助一定的電子介質(zhì)

B、傳播方式迅速

C、感知必須借助電子設(shè)備

D、容易被人為破壞和修改

130、在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，整合情報(bào)資源可從以下哪些方面進(jìn)

行？（ABCD）

A、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門自己建立的情報(bào)資源

B、經(jīng)濟(jì)行政執(zhí)法部門建立的情報(bào)資源

C、司法機(jī)關(guān)的情報(bào)資源

D、各類媒體提供的情報(bào)信息

131、gongan機(jī)關(guān)積極防范、嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，要力爭(zhēng)做

到以下哪三個(gè)最大限度？（ABC）

A、最大限度地預(yù)防重大經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生

B、最大限度地減少經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)國(guó)家、集團(tuán)和個(gè)人財(cái)產(chǎn)造成的損失

C、最大限度地減輕經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全帶來的危害

D、最大限度地提高全社會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的防范意識(shí)

132、下列犯罪主體中可以是單位的有（CD）

A貸款詐騙 B信用卡詐騙 C信用證詐騙 D非法經(jīng)營(yíng)

133、《gongan機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第9條規(guī)定：經(jīng)審查，同時(shí)符合下列條件的，應(yīng)予立案（ABC）

A認(rèn)為有犯罪事實(shí)的B涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任的C屬于該gongan機(jī)關(guān)管轄

D證據(jù)充分

134、經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人逃匿期間的心理弱點(diǎn)有（ABC）

A心理牽掛 B心理顧慮 C心理抑郁 D心理興奮

135gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄的侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪案件有（ACD）

A職務(wù)侵占 B詐騙 C挪用特定款物 D挪用資金

四、案例分析題（共15題）

9、甲某對(duì)乙某稱：如果乙某（H某國(guó)家機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)總監(jiān)）能將H機(jī)關(guān)500萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)存某銀行K分理處，H機(jī)關(guān)不僅照樣得到利息，而且乙某個(gè)人還可以額外得到70萬(wàn)元利息。同時(shí)，甲某又對(duì)丙某（K分理處主任）和丁某（曾在K分理處工作過）稱：可通過乙某從H機(jī)關(guān)給K分理處拉來500萬(wàn)元的存款，但自己想使用該筆存款，要求丙、丁幫忙瞞著乙某，將該筆存款轉(zhuǎn)到甲的賬戶上，先用一張假存單應(yīng)付乙某，等到一年期滿以后，乙某來取款時(shí)，由甲某將款項(xiàng)還上。并許諾事成之后給丙、丁每人20萬(wàn)元。丙、丁二人同意。

在乙某將H機(jī)關(guān)500萬(wàn)元從其他銀行轉(zhuǎn)到K分理處H機(jī)關(guān)的賬戶后，甲某帶著乙某到K分理處辦轉(zhuǎn)存手續(xù)。按照丙的事先安排，讓丁某進(jìn)入分理處柜臺(tái)邊，接過乙遞進(jìn)來的戶名為H機(jī)關(guān)的500萬(wàn)元定期存款憑條，換成甲某遞進(jìn)來的戶名為甲某的500萬(wàn)元活期存款憑條和一本戶名為甲的存折，交給當(dāng)班營(yíng)業(yè)員，營(yíng)業(yè)員即把從H機(jī)關(guān)賬戶上取出的500萬(wàn)元轉(zhuǎn)存入甲某的存折。丁某又從營(yíng)業(yè)員處拿取存折，連同甲某事先偽造的假定期存單從柜臺(tái)分別交給甲某和乙某。甲某當(dāng)場(chǎng)給乙某一個(gè)70萬(wàn)元的存折作為利息。事后付給丙、丁各20萬(wàn)元。在8個(gè)月時(shí)間里，甲某就將該筆巨款揮霍一空。

根據(jù)上述案情，回答以下問題：

（1）甲的行為？（D）

A、詐騙罪 B、挪用公款罪

C、票據(jù)詐騙罪 D、金融憑證詐騙罪

（2）乙的行為？（B）

A、挪用公款罪 B、受賄罪

C、高利轉(zhuǎn)貸罪 D、應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰

（3）丙的行為？（BD）

A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成受賄罪

C、構(gòu)成用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款罪 D、構(gòu)成挪用公款罪

（4）丁的行為？（C）

A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成乙某的共犯

C、構(gòu)成丙某的共犯 D、不構(gòu)成犯罪15、2005年4月，甲、乙二人利用開辦中介機(jī)構(gòu)、替他人介紹工作的便利，獲取了張三、李四、王五等11個(gè)客戶的個(gè)人資料。2005年5月，甲、乙二人利用上述客戶資料，分別在中信實(shí)業(yè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理了27張信用卡。截至2007年11月20日被gongan機(jī)關(guān)抓獲時(shí)，甲、乙二人已先后累計(jì)透支人民幣24萬(wàn)余元（贓款已揮霍）。另查明，甲、乙二人在2007年9月至被抓獲前，還偽造了57張信用卡并以每張500元的價(jià)格全部出售給丙，丙打算以每張1000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣，并在報(bào)紙上刊登了代辦信用開的廣告，但一張也未賣出就被gongan機(jī)關(guān)查獲。

請(qǐng)根據(jù)上述案情，回答以下問題：

（1）甲、乙二人構(gòu)成何罪？（A、B）

A、構(gòu)成信用卡詐騙罪

B、構(gòu)成妨害信用卡管理罪

C、構(gòu)成偽造信用卡罪

D、構(gòu)成出售偽造的信用卡罪

（2）關(guān)于丙的行為，說法正確的是：（B）

A、不構(gòu)成犯罪

B、構(gòu)成妨害信用卡管理罪

C、構(gòu)成購(gòu)買偽造的信用卡罪

D、構(gòu)成出售偽造的信用卡罪（未遂）

（3）假如甲、乙偽造的57張信用卡是根據(jù)其在某外資商業(yè)銀行的同學(xué)丁無償提供的該銀行信用卡客戶信息資料來制作的（丁并不知道甲、乙獲取這些客戶資料的用途）。在這57張信用卡的問題上，以下說法正確的是：（ACD）

A、甲、乙構(gòu)成妨害信用卡管理罪

B、丁構(gòu)成妨害信用卡管理罪（幫助犯）

C、丁構(gòu)成非法提供信用卡信息罪

D、對(duì)丁應(yīng)從重處罰

E、因?yàn)槎〔恢兰住⒁耀@取其提供的客戶資料的用途，則丁不具備共同犯罪的主觀要件，故丁不構(gòu)成犯罪

（4）如果甲、乙二人是用5000元向丁購(gòu)買的上述客戶資料。關(guān)于這個(gè)行為，以下說法正確的是：（BC）

A、丁構(gòu)成妨害信用卡管理罪

B、丁構(gòu)成非法提供信用卡信息罪

C、甲、乙構(gòu)成收買信用卡信息罪

D、甲、乙、丁構(gòu)成妨害信用卡管理罪的共同犯罪

第三篇：經(jīng)偵案件材料

受案范圍

根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》、《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)人民警察法》、公安部《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》及公安部《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》、最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、最高人民法院和最高人民檢察院制定的司法解釋、其他相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和具有法律效力的指導(dǎo)性文件。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄下列經(jīng)濟(jì)犯罪案件：

一、走私犯罪案件中的走私假幣犯罪案件；

二、妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序犯罪案件；

三、破壞金融管理秩序犯罪案件；

四、金融詐騙犯罪案件；

五、危害稅收征管犯罪案件；

六、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件；

七、擾亂市場(chǎng)秩序犯罪案件；

八、侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪案件中的職務(wù)侵占、挪用資金、非國(guó)家工作人員挪用特定款物犯罪案件。

第四篇：經(jīng)偵績(jī)效考核

2011瑪多縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)

績(jī)效考核自查報(bào)告

根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好2011經(jīng)偵績(jī)效考核自查工作的通知》的各項(xiàng)內(nèi)容，認(rèn)真組織民警緊密聯(lián)系思想實(shí)際、崗位實(shí)際和執(zhí)法活動(dòng)實(shí)際，采取多種方式、利用多個(gè)渠道，廣征諫言，廣收意見，深入查找問題。現(xiàn)將我經(jīng)偵大隊(duì)在2011進(jìn)行自查報(bào)告如下：

2011年以來，我經(jīng)偵大隊(duì)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮“打擊、服務(wù)、參謀”的職能作用，不斷加大經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作力度，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，努力服務(wù)政府重點(diǎn)工程建設(shè)，深入開展了“亮劍”行動(dòng)、“清網(wǎng)行動(dòng)”打擊“假發(fā)票、假銀行卡、假幣”犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、“打擊傳銷”等專項(xiàng)行動(dòng)以及打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動(dòng)。

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作，直接關(guān)乎百姓的生命財(cái)產(chǎn)安全，我隊(duì)歷來重視。自“亮劍”行動(dòng)以來，我經(jīng)偵部門認(rèn)真貫徹公安部和省公安廳的部署要求，認(rèn)真落實(shí)“4〃12”推進(jìn)會(huì)、“7〃26”電視電話會(huì)議精神，以“破大案、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)”為行動(dòng)思路，下好先手棋，打好主動(dòng)仗，將“亮劍行動(dòng)”與維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作相結(jié)合，圍繞中心、服務(wù)大局，強(qiáng)力推進(jìn)“亮劍”行動(dòng)向縱深發(fā)展；大力推進(jìn)“信息共享、事先介入、聯(lián)合行動(dòng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”協(xié)作配合機(jī)制建設(shè)，聯(lián)合偵辦大要案件，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法無縫對(duì)接，形成對(duì)制售偽劣商品犯罪的合力圍剿之勢(shì)。

截至今年11月20日，我經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)偵案件發(fā)案率為0，破案為0,，案件信息錄入為0,根據(jù)省廳安排我經(jīng)偵大隊(duì)自4月15日以來認(rèn)真深入開展了“亮劍”行動(dòng)，在全縣范圍內(nèi)散發(fā)藏漢宣傳材料1000余份，張貼通告400份，設(shè)立舉報(bào)電話2處，解答群眾疑問200余次。宣傳活動(dòng)營(yíng)造了良好的“亮劍”活動(dòng)宣傳氛圍，保持了強(qiáng)大的輿論攻勢(shì)，受到廣大牧民的熱烈歡迎。

打擊食品藥品犯罪在很短時(shí)間內(nèi)，我經(jīng)偵部門配合相關(guān)部門連夜查清了本縣的4家火鍋店“老油”問題，維護(hù)了群眾權(quán)益。

今年7月26日，我經(jīng)偵部門直接介入打擊食品藥品犯罪。據(jù)介紹，過去公安要介入此類領(lǐng)域打擊犯罪，往往是“事后”作為，處于“配角”地位。如今，在“保證群眾生命財(cái)產(chǎn)安全”使命的召喚下，瑪多縣公安局建立了聯(lián)動(dòng)“食品藥品安全查處機(jī)制”，成了打擊食品藥品犯罪前沿戰(zhàn)線的重要“主角”之一。

為提升打擊食品藥品犯罪效能，在縣委、縣政府和縣公安局黨委的高度重視下，今年8月15日，我經(jīng)偵大隊(duì)加掛“食品藥品犯罪偵查支隊(duì)”牌子，從機(jī)構(gòu)和人員上保障了此項(xiàng)工作有序深入開展。食品藥品犯罪偵查從過去一個(gè)部門管理“升格”至一個(gè)警種管理，這是成都決策者們堅(jiān)持“民以食為天、食以安為先”民生理念的再次體現(xiàn)。在民生理念的指引下，成都公安經(jīng)偵部門大膽突破傳統(tǒng)職責(zé)范疇，積極探索打擊危害食品安全犯罪工作新模式。

一方面充分運(yùn)用打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制的主導(dǎo)作用，將部門職能上升為政府職能，提升組織領(lǐng)導(dǎo)，理順工作體系；一方面以完善《查處食品安全案件工作流程》為抓手，構(gòu)建“信息共享、事先介入、聯(lián)合行動(dòng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”刑事執(zhí)法與行政執(zhí)法緊密銜接的工作機(jī)制，形成以刑事執(zhí)法引領(lǐng)行政執(zhí)法打擊危害食品安全違法犯罪的工作模式，目標(biāo)直奔打擊效能，由此建立打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí)，積極參與政府食品監(jiān)管相關(guān)工作，主動(dòng)延伸公安機(jī)關(guān)的預(yù)防和打擊職能，專門制定了《經(jīng)偵部門查處制售假冒偽劣商品案件工作流程》。

打擊犯罪，首先要明確對(duì)象在哪里，十分關(guān)鍵。在實(shí)戰(zhàn)中，成都公安經(jīng)偵部門通過研判“兩類犯罪”形勢(shì)，對(duì)全市“兩類犯罪”出現(xiàn)的重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行摸底調(diào)查，確定打擊重點(diǎn)，建立了“一街道、兩路段、三區(qū)域、一市場(chǎng)和五品種”的偵破臺(tái)賬。

改變過去專項(xiàng)行動(dòng)由一個(gè)警種單打獨(dú)斗的局面，以市局名義對(duì)刑偵、治安、網(wǎng)安等主要警種下達(dá)線索和案件目標(biāo)任務(wù)；建立警種聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開會(huì)議；特別是涉及網(wǎng)上發(fā)布假冒偽劣商品信息，多地點(diǎn)制假，多渠道銷售的案件，由市局成立專案組，指定經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安等部門捆綁作戰(zhàn)，發(fā)揮各警種優(yōu)勢(shì)，提高打擊效能。

推行“三定三包干”制度

沖鋒打仗，士氣斗志很重要。為激勵(lì)民警斗志，確保警令暢通，在“亮劍”行動(dòng)中，我經(jīng)偵部門根據(jù)多年實(shí)戰(zhàn)，形成了一套“成都考核機(jī)制”。

一、是將專項(xiàng)行動(dòng)考核成績(jī)納入市局績(jī)效考核。明確提出：“成績(jī)排名靠后的3個(gè)單位不參加全年考核評(píng)優(yōu)工作。”同時(shí)，在縣局經(jīng)偵支隊(duì)網(wǎng)頁(yè)設(shè)立的行動(dòng)專欄和《破案打擊龍虎榜》，每日公布行動(dòng)戰(zhàn)果，每周統(tǒng)計(jì)戰(zhàn)果，每月公布績(jī)效考核成績(jī)。

二、是強(qiáng)力推行“三定三包干”制度。對(duì)于行動(dòng)中的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，市局逐一落實(shí)并定下工作方案，定下具體責(zé)任人，定下考核標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，對(duì)重大案件和重點(diǎn)逃犯實(shí)行包干工作制，即領(lǐng)導(dǎo)包任務(wù)，經(jīng)偵支隊(duì)包督導(dǎo)，經(jīng)偵大隊(duì)包任務(wù)。

三、是引入督察處督導(dǎo)的工作機(jī)制。將專項(xiàng)行動(dòng)的工作內(nèi)容和目標(biāo)任務(wù)納入督察處督察內(nèi)容，由督察處結(jié)合日常督察工作適時(shí)開展督察，并將督察結(jié)果，以市局督察通報(bào)的形式通報(bào)各單位“一把手”。

四、是明確獎(jiǎng)懲制度，鼓舞士氣。在“亮劍”行動(dòng)最后考核中，縣局除評(píng)選一批先進(jìn)單位和個(gè)人外，還單獨(dú)設(shè)立了“突出貢獻(xiàn)單位”獎(jiǎng)，對(duì)為專項(xiàng)行動(dòng)作出突出貢獻(xiàn)、贏得突出榮譽(yù)的民警進(jìn)行單獨(dú)表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第五篇：經(jīng)偵工作相關(guān)文檔

經(jīng)偵大隊(duì)扎實(shí)開展“三考”工作

12月份以來，經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)總隊(duì)《關(guān)于落實(shí)公安部經(jīng)偵局<開展全國(guó)公安經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作實(shí)施方案>的通知》要求，結(jié)合大隊(duì)工作實(shí)際，統(tǒng)籌兼顧，合理安排時(shí)間，科學(xué)組織實(shí)施，扎實(shí)開展“三考”工作，取得了明顯成效，有力地推動(dòng)了經(jīng)偵“三基”工程建設(shè)的深入開展。

一、周密部署，精心組織，有序開展“三考”工作

經(jīng)偵大隊(duì)將“三考”工作作為深入推進(jìn)“三基”工程建設(shè)的重要抓手，把握“三考”工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，周密部署，精心組織，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。首先，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保“三考”工作的針對(duì)性和實(shí)效性。省廳經(jīng)偵總隊(duì)下發(fā)《關(guān)于落實(shí)公安部經(jīng)偵局<開展全國(guó)公安經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作實(shí)施方案>的通知》后，經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，先后3次召開隊(duì)務(wù)會(huì)，學(xué)習(xí)公安部經(jīng)偵局、省廳經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)“三考”工作通知精神，并結(jié)合大隊(duì)實(shí)際，認(rèn)真研究經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作，對(duì)經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作作了部署，明確考試內(nèi)容、參考對(duì)象、考試方式，同時(shí)要求全隊(duì)通過“三考”工作，不斷提高隊(duì)伍整體的法律知識(shí)水平，有力促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)偵工作的開展。其次，進(jìn)行充分發(fā)動(dòng)，增強(qiáng)做好“三考”工作的責(zé)任感和緊迫感。按照市經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作的通知，大隊(duì)經(jīng)召開動(dòng)員會(huì)，開展廣泛深入的動(dòng)員，組織民警認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)“三考”工作的通知精神，充分認(rèn)識(shí)“三考”工作的重要性，把“三考”工作和“三基”工程建設(shè)緊密結(jié)合起來，以考促學(xué)，以學(xué)促用，進(jìn)一步提高隊(duì)伍整體素質(zhì)和執(zhí)法水平，全面推進(jìn)經(jīng)偵系統(tǒng)“三基”工程建

設(shè)。

二、把握重點(diǎn)，深化練兵，扎實(shí)推進(jìn)“三考”工作

大隊(duì)緊密結(jié)合經(jīng)偵工作特點(diǎn)，以基本法律知識(shí)考試為重點(diǎn)，認(rèn)真制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，采取自學(xué)、集體學(xué)、專題輔導(dǎo)、組織考試等多種措施，扎實(shí)開展“三考”工作。大隊(duì)充分利用網(wǎng)上培訓(xùn)、考試系統(tǒng)，組織民警開展自學(xué)、自練、自測(cè)工作，加強(qiáng)“三考”基本法律知識(shí)訓(xùn)練。大隊(duì)針對(duì)大隊(duì)內(nèi)老同志較多，記憶力不是很好的情況，組織全體民警利用每星期一學(xué)習(xí)會(huì)，學(xué)習(xí)基本法律知識(shí)，并對(duì)全國(guó)經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”題庫(kù)內(nèi)容進(jìn)行了練習(xí)。大隊(duì)組織全隊(duì)民警系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了基本法律知識(shí)練習(xí)題庫(kù)的重點(diǎn)內(nèi)容，緊緊抓住學(xué)法、用法、考核這三個(gè)基本環(huán)節(jié)，積極引導(dǎo)民警在干中學(xué)，學(xué)中干。大隊(duì)組織全體民警學(xué)習(xí)了“三考”法律法規(guī)匯編和練習(xí)題庫(kù)中的重點(diǎn)內(nèi)容，并要求每位民警獨(dú)立完成“三考”基本法律知識(shí)摸底考試卷，并對(duì)有歧義的題目進(jìn)行了針對(duì)性輔導(dǎo)。2008年1月7日，大隊(duì)全體民警參加了市經(jīng)偵支隊(duì)組織的“三考”法律基礎(chǔ)知識(shí)考試，以考促學(xué)，形成良好的練兵氛圍。

三、聯(lián)系實(shí)際，促進(jìn)工作，有效檢驗(yàn)“三考”工作

大隊(duì)緊密聯(lián)系工作實(shí)際，把推動(dòng)經(jīng)偵工作作為“三考”工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。第一，有力促進(jìn)年底各項(xiàng)工作。克服臨近年終，各項(xiàng)工作繁忙的情況，統(tǒng)籌兼顧，精心組織，通過開展“三考”工作，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)經(jīng)偵工作的開展，在偵查破案、追逃追贓等工作方面，取得了一定的實(shí)效，確保了全年目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。第二，全面提高經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)。通過“三考”工作，切實(shí)提高了隊(duì)伍的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素

質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)能力，使經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)明顯增強(qiáng)，經(jīng)偵民警的執(zhí)法水平和執(zhí)法效能明顯提高。第三，精心謀劃明年“三考”工作。為把經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作持之以恒地開展下去，大隊(duì)從工作實(shí)際出發(fā)，對(duì)“三考”工作作了長(zhǎng)遠(yuǎn)部署。大隊(duì)多次召開隊(duì)務(wù)會(huì)，研商2008年經(jīng)偵工作思路，明確要圍繞以“基本法律知識(shí)考試、執(zhí)法辦案卷宗考評(píng)、信訪工作考查”為內(nèi)容的“三考”工作，以考促學(xué)，以學(xué)促用，全面加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，不斷提高經(jīng)偵隊(duì)伍的整體戰(zhàn)斗力。

泰興經(jīng)偵開展“保護(hù)幼苗企業(yè)”行動(dòng)

10月23日，從泰興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)傳來消息，自今年7月份以來，該大隊(duì)開展的“護(hù)幼”行動(dòng)初顯成效，為企業(yè)避免直接經(jīng)濟(jì)損失200多萬(wàn)元。

據(jù)了解，今年來，泰興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)積極開展平安企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，主動(dòng)轉(zhuǎn)變工作理念，擴(kuò)大“走進(jìn)企業(yè)、走進(jìn)社區(qū)、走進(jìn)市場(chǎng)”的經(jīng)偵“三走進(jìn)”活動(dòng)。7月份，該大隊(duì)啟動(dòng)了經(jīng)偵“保護(hù)幼苗企業(yè)”行動(dòng)，將服務(wù)的觸角向剛剛起步的資金較少、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)的個(gè)私小型企業(yè)延伸，通過適時(shí)梳理不同時(shí)期出現(xiàn)的可能影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)或誘發(fā)經(jīng)濟(jì)案件的現(xiàn)象和問題，及時(shí)向企業(yè)發(fā)布方面性、多發(fā)性、傾向性的預(yù)警信息，幫助企業(yè)排查防范存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，完善內(nèi)部管理制度，指導(dǎo)企業(yè)建立健全內(nèi)部安全防范機(jī)制，有效預(yù)防了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。同時(shí)，經(jīng)偵民警主動(dòng)上門，向這些企業(yè)負(fù)責(zé)人宣傳經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，倡導(dǎo)守法經(jīng)營(yíng)理念，講授防范常見經(jīng)濟(jì)犯罪的方法和措施。活動(dòng)開展三個(gè)月以來，泰興市經(jīng)偵大隊(duì)已向百余家個(gè)私小型企業(yè)發(fā)放《防范意見書》37份，成功預(yù)防針對(duì)個(gè)私小型企業(yè)幼苗企業(yè)的“委托代理商、冒充部隊(duì)簽訂所謂‘高科技產(chǎn)品’”詐騙案件14起，手機(jī)短信詐騙案件6起，信用卡詐騙案件3起，并妥善處置加工合同明顯不平等的誘騙案件2起，避免幼苗企業(yè)直接經(jīng)濟(jì)損失200多萬(wàn)元。

最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年1至10月份，泰興涉企案件較往年同期相比發(fā)案率下降了41.8％。