第一篇：協會常務理事會會議紀要

協會常務理事會會議紀要

[ 錄入者:admin | 時間:2011-04-16 11:21:25 | 作者: | 來源: | 瀏覽:237次 ]

2011年4月14日上午，協會舉行了第二屆會員大會最后一次常務理事會。會議在廣東省農業(yè)科學院舉行，參加會議的有14位常務理事（2位常務理事因有事請假）。會議審議并通過了第二屆會員大會四年工作報告，研究并決定了召開第三屆協會全體會員大會的議程和具體工作，討論部署了下一屆協會工作任務。

會上，李康活會長作了第二屆會員大會四年工作報告，并請與會者審議修改（注：本工作報告已事前發(fā)給各常務理事審閱）。通過了工作報告以后，隨即研究了下一屆的工作計劃。廣州種子商會會長黃金虹認為，要使整條產業(yè)鏈充分動起來，應該讓部分企業(yè)實行產業(yè)聯盟，以大企業(yè)牽頭。協會應組織相應活動支撐起來，以活動實效影響政府并由此得到政府的支持；植物保護研究所所長田興山建議，協會應做些前期工作，獲得有影響力的權威資料，如產業(yè)的規(guī)范化、標準化，同時制訂發(fā)展報告、調查報告之類的有影響力的權威資料報交政府，支持政府管理部門的工作；農科院院長李康活建議，蔬菜產業(yè)技術體系的制訂，由情報所和協會一起做；廣州市農業(yè)科學院院長謝偉平認為，協會規(guī)范運作，依然有許多工作要做，建議辦公室統籌規(guī)劃一件一件完成。

會議的第二個議程是選舉工作的討論。與會者對這個議題的討論非常熱烈，通過反復研究，最后決定了以下內容：

1、第三屆理事會由53位理事組成，監(jiān)事會由3位監(jiān)事組成。常務理事會由

18人組成，其中1名會長、3名常務副會長、12名副會長、2名名譽副會長。

理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠、黃金虹、張宋、方立群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山、張榮德、黃智文、劉國華、張名位、喬愛民、黃門福、李宇苗、肖建成、林奕群、胡成來、蘇偉強、張奕云、伍贊忠、劉宗健、曾捷、區(qū)志榮、吳顏洲、李梅珍、何永勝、陳萬良、曾秀文、林松杰、黃修杰、李家超、張偉國、何春明、黃俊、呂紹蘇、黃寧君、陳運貴、陳小和、陳遠輝、楊壯雄、吳建武、吳創(chuàng)

一、黃敬輝、黃俊輝。

監(jiān)事侯選人是：陳春山、常紹東、邱俊榮，其中陳春山為監(jiān)事長侯選人。

秘書長侯選人是：陳家旺。

常務理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠、黃金虹、張宋、方立

群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，區(qū)景泰、張水江。其中會長侯選人是李康活，常務副會長侯選人是羅少波、鄭錦榮、謝偉平，副會長侯選人是陳日遠、黃金虹、張宋、方立群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，名譽副會長是區(qū)景泰、張水江。

2、由副會長中選出3位常務副會長，分別管理和負責協會日常事務、協會內部活動

與交流、協會與

外部及政府的聯系。如果都能獲選，這些工作將分別由廣東省農科院蔬菜研究所所長羅少波、廣州市農業(yè)科學院院長謝偉平和廣東省農科院作物研究所所長鄭錦榮負責；

3、曾經為協會積極工作，現因身體原因退出常務理事會的老行尊、原協會副會長張水江先生，推舉為名譽副會長，增選其公司負責人為理事；廣東東升農場有限公司董事長、德高望重的實業(yè)家區(qū)景泰先生保留名譽副會長，增選其公司副總經理為理事；

4、第三屆常務理事會由副會長、常務副會長、會長組成。除會長外，當選后的常務

理事將全部為協

會副會長，今后協會常務理事會由全體副會長、常務副會長和會長參加并指導協會工作；

5、協會刊物“嶺南蔬菜產業(yè)”編委會同時換屆，成立新的編委會，編委會成員將進

行更換；

6、本次理事會、監(jiān)事會、秘書長、常務理事會選舉采用等額選舉、無記名投票的選

舉方式。即將召

開的會員大會將增加會員形象和品牌推介、業(yè)務洽談會等環(huán)節(jié)，讓會員之間互動加強

聯誼與合作。

廣

東省蔬菜產業(yè)協會

2011年4月15日

第二篇：第一次常務理事會會議紀要

長春旭聲播音主持培訓學校第二屆理事會第一次常務理事會會議紀要

會議名稱：長春旭聲播音主持培訓學校第二屆理事會第一次常務理事會會議

會議時間：2011年5月6日

會議地點：長春旭聲播音主持培訓學校會議室

會議議題：

1、通報第二屆理事會第一次會議召開后的主要工作進展；

2、審議2011年工作計劃；

3、審議學校內部管理制度；

4、審議學校2011收支預算；

會議應到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關貴森、劉文華6位常務理事。

會議實到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關貴森、劉文華5位常務理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務理事因公務缺席，向大會提交了書面意見。

會議主持人：魏本華

會議審議通過了《2011年工作計劃》和《2011預算》，審議通過了內部管理制度。

會議討論事項和決議、意見如下：

一、二、會議審議通過秘書處起草的6項基金會內部管理制度，即《財務管理制度》、《財務管理細則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

三、下一次常務理事會安排。會議決定，第二次常務理事會議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負責安排，秘書處配合。特此紀要。

第三篇：海南建設監(jiān)理協會三屆四次常務理事會會議紀要

附件：

海南省建設監(jiān)理協會四屆二次常務理事會

會議紀要

時

間：2015年2月6日下午15:00-18:00 地 點：海口市錦鴻溫泉花園酒店 參會人員：

協會法定代表人兼秘書長馬俊發(fā)，理事長胡坤；協會常務理事胡志華（張姍姍代）、高庸民、盧勇、楊永民、楊澍、黃光彪、符軍、石明忠、毛黎明、林策、林葉；協會秘書處副秘書長葉孫清及林小朝、李東祎等參加了本次會議。

省住房和城鄉(xiāng)建設廳人事處、質量安全監(jiān)管處、市場處、省質量安全監(jiān)管局、海口市質量安全監(jiān)督站、三亞市質量安全監(jiān)督站等建設行政主管部門領導出席了本次會議。記錄：李東祎 會議內容：

一、協會理事長胡坤向與會代表傳達我省2015年住房城鄉(xiāng)建設工作會議及中國建設監(jiān)理協會五屆二次理事會暨五屆三次常務理事會精神

（一）傳達我省2015年住房城鄉(xiāng)建設工作會議精神

在我省2015年住房城鄉(xiāng)建設工作會議上，省住房和城鄉(xiāng)建設廳廳長、黨組書記丁式江做了重要講話，指出此次會議的主要任務是：深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，貫徹全國城市規(guī)劃建設工作會議、全國住房和城鄉(xiāng)建設工作會議精神，以及省委六屆六次、1 / 6

七次全會和全省經濟工作會議精神，總結2014年工作情況，部署了2015年主要工作任務（詳見會議文件）。

（二）傳達中國建設監(jiān)理協會五屆二次理事會暨五屆三次常務理事會精神

此次會議上，總結了中國建設監(jiān)理協會2014年完成的主要工作，并著重提出了2015年中國建設監(jiān)理協會工作建議：（1）認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四種全會會議精神，推動監(jiān)理行業(yè)依法治理，加強誠信建設；圍繞“工作質量治理兩年行動”的總體部署，落實監(jiān)理責任，發(fā)揮地方行業(yè)協會作用，是治理行動取得成效。（2）配合住房和城鄉(xiāng)建設部建筑市場監(jiān)管司，進一步完善行業(yè)行政管理機制改革，做好攪拌的各項任務。（3）推動行業(yè)自律建設，發(fā)布《建設監(jiān)理人員職業(yè)道德行為準則》。（4）不斷深化和改進監(jiān)理工程師注冊、考試及繼續(xù)教育工作。（5）發(fā)揮專家委員會作用，完善監(jiān)理工作標準體系，推進工程監(jiān)理與項目管理一體化服務。（6）加大宣傳監(jiān)理行業(yè)正面典型引導企業(yè)文化建設，促進監(jiān)理事業(yè)健康發(fā)展。

二、協會法定代表人秘書長馬俊發(fā)通報2014年以來我國工程監(jiān)理行業(yè)發(fā)生的重大事件及對行業(yè)發(fā)展產生的影響，商討2015年協會工作要點

（一）2014年以來我國工程監(jiān)理行業(yè)發(fā)生的重大事件。會議指出2014年以來我國工程監(jiān)理行業(yè)發(fā)生的一系列重大事件：（1）2014年3月1日，新的監(jiān)理規(guī)范《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T 50319-2013）正式開始實施；（2）2014年3月，以深圳市為改革試點，首先是社會工程全部取消強制監(jiān)理，并將非強制監(jiān)理范圍逐步擴大至政府工程。此舉引起行業(yè)的強烈反響，因不符合我國國情目前改革試點已停滯；（3）國企改革有新動向。2014年6月，南京市屬40

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家國有全資、控（參）股企業(yè)嚴禁承接任何政府項目，不再允許參加招投標。南京國有資本全面退出八大行業(yè)，計劃2015年6月底前全面完成市屬國資的退出；（4）監(jiān)理取費調整。2014年7月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)出通知，決定放開除“政府投資項目”及“政府委托服務”以外的建設項目前期工作咨詢、工程勘察設計、招標代理、工程監(jiān)理等 4 項服務收費標準，實行市場調節(jié)價；（5）政府行政主管部門向社會購買技術服務將形成“新常態(tài)”。2014年8月，重慶市大渡口區(qū)城鄉(xiāng)建委探索監(jiān)管工作新模式，委托監(jiān)理企業(yè)負責區(qū)內安全巡查業(yè)務；（6）2014年9月，住建部下發(fā)《關于征求<工程監(jiān)理企業(yè)資質標準（征求意見稿）>意見的通知》，方案已經多方征求意見，預計2015年5月正式發(fā)布；（7）2014年9月初，住建部印發(fā)了《工程質量治理兩年行動方案》的通知，期望通過兩年治理行動，規(guī)范建筑市場秩序，落實工程建設五方主體項目負責人質量終身責任；（8）2014年10月30日，住建部發(fā)布關于征求《關于允許注冊建筑師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師取得監(jiān)理工程師注冊資格的通知》（征求意見稿），允許符合相關條件的人員直接取得注冊監(jiān)理工程師資格；（9）2014年11月至今，住建部陸續(xù)通報了約幾十家在兩年行動中違規(guī)、不合格的監(jiān)理企業(yè)，且有監(jiān)理企業(yè)負責人和多名監(jiān)理從業(yè)人員因為各種原因被判刑和處罰的報道；（10）我省開展人防監(jiān)理培訓，按照有關規(guī)定，具備人防監(jiān)理資質的單位才能承擔相應的人防工程監(jiān)理；（11）北京市于2014年10月開始對商品混凝土生產廠家派駐監(jiān)理人員，強化監(jiān)理作用；（12）湖南省住建廳發(fā)揮監(jiān)理協會作用，委托組織開展監(jiān)理行業(yè)檢查，成效顯著，值得學習經驗。

（二）2015年協會的主要工作：

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1、積極貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神，貫徹落實住建部及中國監(jiān)理協會各項工作指示和要求，認真完成交辦的各項工作。

2、積極落實省住建廳、相關行政主管部門對協會及行業(yè)的各項工作指示和要求，認真完成交辦的各項工作。

3、發(fā)揮橋梁和紐帶作用，圍繞“工程質量治理兩年行動方案”的總體部署，和2015年省住房建設系統會議的精神，推動我省監(jiān)理企業(yè)健康發(fā)展。

4、協助、配合省住建廳主管處室制定《海南省建設工程監(jiān)理人員管理辦法》。

5、完成《海南省工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)程》課題。

6、開展全國注冊監(jiān)理工程網絡學習工作，和省注冊與培訓中心協調具體工作事項。

7、探討開展省級注冊專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員網絡學習工作。和省注冊與培訓中心、省技能崗位培訓中心合作開展監(jiān)理崗位及繼續(xù)教育培訓。

8、調整和更新省監(jiān)理協會專家?guī)烀麊危莆諏＜业奶亻L，成立行業(yè)發(fā)展和行業(yè)自律專家組，篩選培訓老師。對參加省廳專項活動、課題研究、擔任授課老師等給予相應學時。9、2015年召開省監(jiān)理協會四屆一次理事會。

10、研究制定《海南省工程建設監(jiān)理工作標準》。

11、研究制定《海南省監(jiān)理企業(yè)及從業(yè)人員誠信考核管理辦法》。

12、發(fā)揮示范作用，開展“示范項目監(jiān)理部”評選工作。

13、安排相關企業(yè)、會員單位參加住建部、中監(jiān)協及省住建廳開展的各項活動和召開的各項會議。

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14、配合省住建廳開展全省監(jiān)理企業(yè)市場行為執(zhí)法檢查，開展全省監(jiān)理企業(yè)行業(yè)自律檢查（兩次檢查合并進行）。

15、推動會員監(jiān)理企業(yè)做大做強，借鑒省建總模式，促使企業(yè)合并成立集團公司，取得綜合資質。

16、擴充協會秘書處工作人員，增加專職人員。

17、組織省外課題調研。

會議通報了協會會員及繳費情況，目前協會共有61家會員單位、3家業(yè)務指導單位。我省監(jiān)理企業(yè)44家，其中甲級20家，乙級18家，丙級6家。

為促使會員遵守協會章程，履行會員義務，以便協會更好的服務會員單位，會議決定凡入會后連續(xù)兩年未繳納會費的會員即視為自動退會，且兩年內不得入會。

（三）通報開展注冊監(jiān)理工程師網絡學習的要求和操作流程，研究開展我省注冊專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員網絡繼續(xù)教育的有關情況

2014年12月，協會向中國建設監(jiān)理協會申請開通注冊監(jiān)理工程師網絡學習，并獲得批準。由于我省注冊監(jiān)理工程師的注冊繼續(xù)教育都由注冊培訓中心管理，因此，此次注冊監(jiān)理工程師網絡學習還需要同注冊培訓中心協商進行，在條件具備時協會將開展我省注冊專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員網絡繼續(xù)教育，具體辦法另行通知。

三、對《海南省工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)程》征求意見 協會專家委員會副主任盧勇向與會代表介紹了《海南省工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)程》課題的準備情況，征求與會人員的意見。《海南省工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)程》將作為建設行政主管部門對監(jiān)理企業(yè)進行執(zhí)法檢查、市場行為檢查、誠信檢查等主要依據，也是監(jiān)理企業(yè)開展監(jiān)理工作的指導性文件，為落實我省工程質量治理兩年行動實施

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工作方案及全面落實工程建設五方主體項目負責人質量終身責任等打好基礎。（完）

海南省建設監(jiān)理協會

秘書處

2015年2月10日

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第四篇：蘇州圖書館學會理事會常務理事會會議紀要

蘇州市圖書館學會理事會、常務理事會會議紀要

蘇州市圖書館學會理事會、常務理事會會議，于2018年1月4日在蘇州圖書館天香小筑召開。

會議討論了2017年工作總結和2018年工作打算。主要審議了蘇州市圖書館學會2017總結，蘇州市圖書館學會2017年財務報告，審核批準了2017年市學會優(yōu)秀會員，聯絡員、通訊員推薦評選和表彰決定。聽取了蘇州市圖書館學會《章程》修訂說明，同意提交會員代表大會審核批準。

理事會議審議通過了上述報告和決定，王衛(wèi)平理事長就2018年市學會工作部署聽取了理事的意見。（秘書處）

第五篇：第一次常務理事會會議紀要

北京市劉鴻儒金融科學發(fā)展基金會

第二屆理事會第一次常務理事會會議紀要

會議名稱：北京市劉鴻儒金融科學發(fā)展基金會第二屆理事會第一次常務理事會會議

會議時間：2010年5月6日

會議地點：北京市劉鴻儒金融科學發(fā)展基金會辦公室

會議議題：

1、通報第二屆理事會第一次會議召開后的主要工作進展；

2、審議2010年工作計劃；

3、審議基金會內部管理制度；

4、決定秘書處管理人員薪酬和編制配備；

5、討論基金會重點資助項目；

6、討論對研究生部30年校慶活動的支持方式與資助預算；

7、審議基金會2010收支預算；

8、討論基金會運作所需的進一步支持。

會議應到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關貴森、劉文華6位常務理事。

會議實到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關貴森、劉文華5位常務理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務理事因公務缺席，向大會提交了書面意見。

會議主持人：魏本華

會議審議通過了《2010年工作計劃》和《2010預算》，審議通過了內部管理制度，明確了秘書處管理人員的薪酬以及招募計劃，明確了重點項目的立項以及對學校和校慶活動的支持方案。

會議討論事項和決議、意見如下：

一、前期工作。基金會名稱、業(yè)務范圍和法定代表人的變更已經經民政局初審，報社科聯審批，為此理事長拜訪了社科聯。社科聯表示尊重我們的意見，積極配合。另外當前已經完成免稅資格和公益性捐贈稅前扣除資格的申報工作，常務理事會表示秘書處要積極跟進，力爭早日獲得批復。

二、成立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會，由柳志偉任委員會主任，秘書處配合，訪談校友，咨詢公益界專家，進一步研究明確基金會的愿景、使命、運作模式等重大議題，初步費用預算為30萬元，實際支出可視需要而定。理事們認為要使基金會的愿景符合社會的需要和校友的捐贈愿望，吸引更多的校友愿意將錢捐贈給基金會，匯聚道口人的公益力量。

理事們表示，基金會應借鑒優(yōu)秀的國內外基金會的經驗，要有國際視野和胸懷。有理事提出，可把基金會辦成智庫，成為推動中國金融、經濟和社會發(fā)展的一個民間的高端智囊。有理事建議基金會創(chuàng)辦一份正規(guī)刊物。

三、秘書處有關人員和薪酬安排。基金會會啟動初期頭緒繁多，工作量大，會議認為秘書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務精神并且有專業(yè)素質的人員。批準九一級康力同學即日起進入秘書處，擔任基金會助理秘書長兼校友會籌備會助理秘書長，承擔籌備校友會、開展校慶支持等相關工作，另外再聘請項目部經理和項目干事各一名。其次，秘書長全職投入基金會的工作。常務理事會認為要建立高標準的秘書處，當前秘書處草擬的薪酬標準過低，決定當前現有管理人員的職務工資按第五檔計薪。第三，為符合基金會相關管理規(guī)定，常務理事會決定將秘書處管理人員的部分薪酬由理事會中的捐贈者支付，這部分支付金額也計入該理事的捐贈貢獻中。第四，和學校協商增加辦公室，可租賃。第五，各位理事認為理事長作為專職人員，應該領工資，但理事長堅決不受領。最后決定，報銷電話費和油費。會議認為，要樹立基金會的品牌，工作力求高標準高水平，合理費用支出應予保證。

四、建構校友聯絡長效機制。將籌備校友會列入基金會近期工作計劃，力爭年內完成在京注冊。校友會未來將設獨立的網站，目前可暫時共用基金會的網站。

五、會議審議通過以下項目的立項：

1.劉鴻儒金融獎項。由劉鴻儒老師領銜，程博明牽頭，草擬方案，再報常務理事會討論。

2.啟動研究五道口金融學院項目。成立五道口金融學院研究論證小組，由魏本華理事長牽頭，柳志偉副理事長聯絡，萬建華、王令芬、戴志康、蔡重直等參加，進行開放性的論證調研，不預先做假設和定位。

3.設立研究出版基金。資助出版分為兩塊：一塊是資金上支持

校友出書，不列入基金會叢書。另一塊是基金會策劃的系列叢書，要確保質量，打出品牌。由王永華理事負責。

4.社會公益類項目，開展金融普及教育，服務大眾等多種活動，由秘書處負責落實，預算為10萬元。

5.明確了今年為研究生部服務的項目。一是設立學生綜合活動基金，本預算支出30萬元；二是為貧困學生和優(yōu)秀學生設立助學金和獎學金，預計本支出20萬元；三是設立講座教席基金，給予優(yōu)秀教師授課補貼，預計本支出50萬元；四是配合五道口研究生部30周年校慶籌備活動，資助其資金缺口，預計達33萬元。

六、基金會的資金籌措。今年籌資目標確定為5000萬元，由募捐委員會負責落實。

七、會議審議通過秘書處起草的6項基金會內部管理制度，即《財務管理制度》、《財務管理細則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

八、下一次常務理事會安排。會議決定，第二次常務理事會議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負責安排，秘書處配合。

特此紀要。