第一篇：永安期貨工作簡報

永 安 期 貨 工 作 簡 報

2010年第14期“小金庫”專項治理工作簡報 9月27日下午，公司在十樓會議室再次召開公司?小金庫?專項治理工作領導小組以及領導小組辦公室全體成員會議。會議根據施建軍總經理指示由公司?小金庫?專項治理工作領導小組辦公室主任葉元祖同志主持。會議首先通報公司開展?小金庫?專項治理自查自糾情況，分析并總結了?小金庫?專項治理執行部門計劃財務總部著手完成的各項工作，同時對中國證監會治理?小金庫?工作領導小組辦公室、浙江證監局的最新文件和意見進行學習討論，會議決定在全公司范圍內進一步深入開展?小金庫?專項治理?回頭看?工作。

根據中共中央紀委、監察部、財政部、審計署及國務院國資委等部委聯合發文的《國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作制定實施辦法》（中紀發[2010]29號）文件精神，進一步強化了開展國有控股企業 ?小金庫?專項治理工作的重要性和企業責任感。會議認為，開展?小金庫?專項治理工作將作為近期工作中的重中之重，要全面拔高對該項工作的政治責任感認識。專項治理領導小組要切實履行職責，加強組織領導、統籌協調、調研督導和綜合治理等工作。公司各部門、各營業部要充實調整專 1

項治理領導機構，進一步健全領導體制，按照分級負責、分口把關的要求，切實擔負起專項治理工作的組織領導職責，加強督促指導。公司各部門、各營業部由部門負責人、營業部經理統一領導治理工作，財務、稽核、人事、后勤等部門共同參與，加強分工協作，落實工作責任。

會議認為?小金庫?專項治理工作要作為一項長期的重點工作來抓，堅持如同公司長期秉承的?合法合規、誠信自律?經營理念一樣，建立健全長效機制，注重源頭治理，形成?標本兼治、糾建并舉?的治理工作體系。通過自查自糾和重點巡查，查清并糾正設立“小金庫”等資產和資金管理中存在的不規范行為；另一方面要以專項治理工作為契機，通過完善內控體制，強化對重點環節的監察和督導，建立起國有企業防治“小金庫”的長效機制。確保公司能長期、有效、持久的開展該項工作，努力成為國內期貨行業中開展?小金庫?專項治理工作的標桿企業。

會議就中國證監會?小金庫?治理政策講解網絡視頻培訓會內容進行學習與研究，并結合公司具體會計實務進行討論分析，會議強調從嚴掌握會計實務處理，避免理解誤區，繼續排查會計事項處理，避免會計處理不規范現象。

會議還就貫徹落實《關于深入開展?小金庫?治理自查自糾工作的通知》的進一步工作進行了部署。領導小組成員均表達了自己的意見和建議，認為?公司沒有‘小金庫’不等于沒有不規范的地方；治理就是解決問題，就是更好發展；只要我們端正態

度就不必擔心任何形式的檢查和舉報?。會議最后形成如下意見：

一、各部門、各營業部負責人要親自主抓開展?小金庫?自查自糾?回頭看?工作，通過自查自糾?回頭看?工作發現并及時主動上報存在的?小金庫?問題，公司將按自查自糾的政策處理。

二、要求各部門、各營業部認真整理相關資料，主要包括：公司及部門開展治理?小金庫?工作的重要文件、資料，以及內部管理制度、財務賬簿等。

三、對照公司治理方案，認真總結所在部門?小金庫?治理情況，包括治理工作組織領導機構的設立、自查自糾階段工作安排及充分發揮群眾監督力量，做好相關總結工作。

四、要求全體財務人員和業務人員在自查自糾?回頭看?工作期間，全面排查以下方面是否存在?小金庫?嫌疑：

1、稅務部門返還的代扣代繳個人所得稅手續費獎勵等；

2、通過會議、培訓、宣傳等費用套取資金向客戶送禮等；

3、出租、處置固定資產收入；

4、通過接受捐贈等形成的帳外資產及形成的收益；

5、分支機構?坐支?開戶費、補卡費、修改密碼費等雜費；

6、歷史遺留資產及其形成的收益；

7、經紀人等營銷人員各項費用支出（虛列人頭、代扣稅款）；

8、以辦公用品或勞保用品等套取資金、向職工發放購物卡；

9、?坐支?財政補貼、專項撥款、獎勵資金等收入。

五、認真做好舉報的受理工作，執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益。對舉報有功的部門和個人，根據查實的設立“小金庫”金額，給予 10%的獎勵，獎金最高額為100,000元。

二O一O年九月二十八日

抄報：中國證監會?小金庫?專項治理小組辦公室、浙江證監局、財通證券有限責任公司

第二篇：永安期貨公司簡介

永安期貨公司簡介

(公司網址：)

公司簡介----公司概況

創辦于1994年5月，1997年7月正式注冊成立，是一家國有控股專業期貨公司。目前注冊

資本1.84億元人民幣，總部設在杭州，在全國各地設有營業部22家，分支機構3家，在香

港設有控股公司，現有員工450人。

由財通證券經紀有限公司、浙江協作大廈有限公司、浙江省經濟建設投資公司、浙江省國際

貿易集團有限公司等8家單位聯合出資組成。其中國有股東6家，股權比例94.57%；民營

企業2家，股權比例5.43%。

公司是上海期貨交易所交易委員會主任單位、大連商品交易所理事單位、鄭州商品交易所交

割委員會主任單位、浙江期貨行業協會會長單位、中國金融期貨交易所全面結算會員單位、中國期貨業協會副會長單位。

總經理施建軍任中國期貨業協會副會長、浙江期貨行業協會會長，大連商品交易所理事、上

海期貨交易所交易委員會主任、鄭州商品交易所交割委員會主任委員。

公司簡介----行業地位

在國內163家期貨公司中

自1997年起，經營規模一直名列全省第一，已連續十一年

自1998年起，經營規模一直躋身全國十強，已連續十年

自2003年起，經營規模基本穩定在全國三甲

國內唯一連續十年躋身全國十強行列的期貨公司

國內首批經國務院批準在港設立分支機構的三家試點期貨公司之一

中國金融期貨交易所003號全面結算會員單位

公司簡介----扎根本土

經過多年的布局，永安期貨的營業網點已進入東北、華北、華東以及內陸等主要城市，目前

永安擁有21家正式掛牌營業的營業部，尚有多家營業部正在籌建中。

永安期貨立足華東，以沿海三大經濟圈為主線，發展全國其他重要中心城市，為未來三到五

年從區域到全國的發展戰略打下堅實的基礎。

第三篇：永安期貨公司簡介及招聘崗位情況

永安期貨公司簡介及招聘崗位情況

永安期貨創辦于1994年5月，1997年7月正式注冊成立，是一家國有控股的專業期貨公司，經營范圍為商品期貨經紀、金融期貨經紀，現注冊資本人民幣1.84億元。公司總部設在杭州，在北京、上海、沈陽、濟南、青島、長沙、石家莊、福州、無錫、南昌、鞍山、溫州、寧波、紹興、臺州、嘉興、義烏、金華、余姚、蕭山、瑞安等地擁有21家營業部，設有大連、上海、鄭州3個辦事機構，總部現設市場營銷總部、電子商務總部、金融事業總部、國際業務總部、期貨研究中心、金融工程總部、北京期貨研究院、交易運作總部、機構管理總部、綜合管理總部、計劃財務總部等部門。

公司股權合理，治理結構規范。股東單位有財通證券經紀有限公司、浙江省經濟建設投資公司、浙江協作大廈有限公司、浙江國際貿易集團有限公司、浙江東方集團股份有限公司、浙江瑞和、浙江德邦等7家單位，其中上市公司浙江東方擁有的公司股權于2009年12月以公開競拍方式獲得。目前，國有股東、上市公司的股權比例94.57%，民營企業股權比例5.43%。設有股東會、董事會、監事會、獨立董事、首席風險官。

公司業務平臺完整，具有期現結合和跨境服務能力。公司參股設立浙江中邦實業有限公司，主要從事期貨市場上市品種的現貨貿易。公司是國內首批經國務院批準在港設立分支機構的三家試點期貨公司之一，在香港設有我方控股的、與新鴻基集團合作的中國新永安期貨有限公司，主要從事期貨交易和咨詢，及香港本地和香港證監會（SFC）認可的境外商品、金融期貨經紀業務。中國新永安作為首批內地公司境外開放的試點之一，成立至今在同類企業中一直處于經營領先地位。

公司規范誠信，風控嚴格，形象健康、信譽良好，成立來未發生過重大客戶糾紛和涉訟事件。是上海期貨交易所交易委員會主任單位、大連商品交易所理事單位、鄭州商品交易所交割委員會主任單位、中國金融期貨交易所全面結算會員單位、浙江期貨行業協會會長單位、中國期貨業協會副會長單位。公司總經理施建軍任中國期貨業協會副會長、浙江期貨行業協會會長，大連商品交易所理事、上海期貨交易所交易委員會主任、鄭州商品交易所交割委員會主任委員。

公司開拓創新，持續領跑行業。交易量、交易額、客戶權益、盈利能力、風險控制能力等關鍵指標持續名列前茅。截止2009年底司經營規模已連續十二年排名全省第一，是國內唯一連續十一年躋身全國十強行列的期貨公司。公司以“創新”、“專業”、“服務”、“領跑”為核心理念，崇尚合作、分享、共贏的“伙伴文化”，以最大限度地滿足投資者的需求、努力實現客戶資產保值、增值為經營宗旨，努力追求客戶、股東和員工的共贏。

機構管理總部誠聘以下人員

職位1 交易崗位人員（5人）

擬工作地點：廣州市

崗位職責：

1、負責公司日常的交易管理 ；

2、提供客戶咨詢、查詢和回訪服務；

3、評估和控制投資者的交易風險。

任職資格：

1、大學本科以上學歷，金融學或相關專業畢業；

2、為人正直，有責任感并熱愛期貨事業；

3、個性開朗，有良好的溝通能力和團隊協作精神；

4、持有期貨從業資格證優先。

職位2 開戶與合同管理崗位人員（5人）

擬工作地點：廣州市

崗位職責：

1、負責公司經紀合同的管理工作，包括編號、發放以及回收管理，確保管理規范。

2、負責審核經紀合同及相關影像資料、辦理移交、存檔、調閱工作，確保客戶資料合規、真實、準確和完整。

3、負責IB業務開戶、合同管理，建立相應的工作對接機制。任職資格：

1、大學本科以上學歷；

2、工作耐心、細致、認真，責任心強；

3、具有良好的溝通能力和客戶服務意識；

4、具備期貨從業資格或者在試用期內取得期貨從業資格。

職位3 信息技術崗位人員（2人）

擬工作地點：廣州市

崗位職責：

1、負責營業部的電腦及機房的管理工作，負責營業部電腦和網絡服務器的日常運行；

2、負責安裝和調試營業部的計算機系統，負責電腦系統硬件設備的安裝調試和運行維護；

3、加強營業部網絡設備安全管理，保障營業部計算機網絡、電腦系統的安全性和可靠性，負責網絡系統中硬件設備的日常維護和故障修復；

4、負責營業部計算機設備的保養和維護，確保交易活動的正常進行；負責應用軟件的安裝調試和運行維護；負責電腦網絡系統和應用軟件的密碼設臵和更換；

5、做好各種數據的備份、存檔工作，作好營業部機房工作日志，建立健全營業部機房準備的各種檔案和技術資料的存檔和管理。任職資格：1.大學本科，計算機及相關專業，有研究生學歷者優先；2.熟悉SQL Server數據庫開發與應用；

3、具有較強的溝通、組織和協調能力；

4、有微軟MOSS、OCS、Exchange平臺產品的維護開發經驗優先。

職位4 財務管理（2人）

擬工作地點：廣州市

崗位職責：

1、負責辦理客戶保證金和其他資金的往來，根據公司及營業部的有關制度加強現金的管理及銀行帳戶的管理；

2、按照實名制的要求辦理好客戶的結算賬戶登記工作，并配合客戶開通銀期轉賬。不得辦理現金出入金，內轉業務；

3、檢查各種票據和憑證的真實合法；

4、加強營業部報銷和費用的管理，做到先審后支；

5、做好上級領導交辦的其他工作。

任職資格：

1、男性，財務會計相關專業大學本科及以上學歷；

2、良好的職業道德，且工

作耐心、細致、認真，責任心強；

3、能熟練使用辦公軟件、電子表格進行數據分析.職位5 市場部門經理、客戶經理(若干)

擬工作地點：廣州市

崗位職責：

1、業務開發及市場拓展工作；

2、客戶服務與維護。

任職資格：1.本科以上學歷，年齡要求：25—35歲之間；2.勤勉敬業，具有良好的職業道德；3.有較強的進取心，責任感，具有團隊協作精神；4.有較強的市場營銷能力和廣泛的人際關系；5.持有期貨、證券從業資格者優先錄用。

注意：

1：填寫簡歷時請用永安期貨標準簡歷填寫，填寫完畢之后將簡歷文件名改成（應聘部門+姓名）格式，以附件形式發至郵箱guangzhou5095@yahoo.com.cn。否則不予面試。

標準簡歷模板及填寫規范下載地址：

http:///kjxz.asp?type=

12：簡歷投遞截止日期為3月25日。

3、聯系地址：杭州市潮王路208號浙江協作大廈6樓，郵編：310005 TEL:0571-88370918

公司網址：

第四篇：反洗錢知識問答及反洗錢案例 - 永安期貨股份有限公司 永安

反洗錢知識問答及反洗錢案例

1、什么是洗錢？

答：洗錢就是通過隱瞞，掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金帳戶，協助轉換財產形式，協助轉移資金或匯往境外等。

2、洗錢的危害是什么？

答：洗錢是一種非法收入合法化的活動。犯罪分子通過洗錢積累了大量的財富。利用這些財富進一步實施犯罪，使犯罪更趨向組織化。洗錢活動與上游犯罪活動相互交織在一起，對一國的政治、經濟、金融、社會、國家安全等方面造成了嚴重損害。

3.什么是恐怖融資？

答：根據《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規定，恐怖融資指以下行為：“恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式財產；以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占用、使用以及募集資金或者其他形式財產；為恐怖組織、恐怖分子占用、使用以及募集資金或者其他形式財產。

4、洗什么錢將構成洗錢罪？

答：這主要是指清洗毒品犯罪，黑社會性質的組織犯罪，恐怖活動犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪，破壞金融管理秩序犯罪，金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，將構成洗錢罪。

5、為什么要反洗錢？ 答：洗錢助長走私，毒品，黑社會，貪污賄賂，金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測，反洗錢監督檢查，反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

6、國家反洗錢行政主管部門是指哪個部門？其主要職責是什么？

答：國家反洗錢行政主管部門是指中國人民銀行，主要負責組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測，制定金融機構反洗錢規章，監督檢查金融機構及特定非金融機構的反洗錢工作，調查可疑交易，開展反洗錢國際合作等。

7、還有其他部門參與反洗錢管理工作嗎？

答：在國家層面，有公安部，外交部，最高人民法院，最高人民檢察院，銀監會，證監會，保監會等23個部門參與的反洗錢工作部際聯席會議。全國各省，自治區，直轄市和大連，青島，寧波，廈門，深圳也建立了相應的聯席會議制度。

8、為什么強調金融業反洗錢？

答：金融業承擔著社會資金存儲，融通和轉移職能，對社會經濟發展起著重要的促進作用。但同時也容易被洗錢犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩護，改變犯罪收益的資金形態或轉移犯罪資金。因此，金融業是反洗錢工作的前沿陣地，能夠盡早識別和發現犯罪資金，通過追蹤犯罪資金的流動，預防和打擊犯罪活動。

9、什么機構負責反洗錢資金監測？

答：中國人民銀行專門成立了中國反洗錢監測分析中心，具體負責反洗錢資金監測。

10、哪些交易將受到反洗錢監測？

答：中國人民銀行制定了專門的規章，當金融交易達到一定金額或符合某種可疑特征時，金融機構應向中國反洗錢監測分析中心提交大額和可疑交易報告。例如單筆或當日累計20萬以上的現金存取，現金兌換，現金匯款等，或者銀行帳戶資金短期內分散轉入，集中轉出且與客戶身份或經營業務明顯不符。金融機構還可根據具體情況判斷出涉嫌洗錢的可疑交易并上報。

11、目前金融機構主要采取哪些反洗錢措施？是否會因此延長客戶辦理業務的時間？

答：主要采取客戶身份識別，盡職調查，大額和可疑交易報告，客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢措施，包括事前預防，事后監測及調查等。監測及調查發生在完成業務之后，不會額外增加客戶辦理業務的時間。目前的預防手段主要包括核對客戶身份證件及填寫有關客戶信息，與現行的金融業務要求也基本吻合。

12、反洗錢工作會不會侵犯個人隱私和商業秘密？

答：不會的。《中華人民共和國反洗錢法》重視保護個人隱私和企業的商業秘密，并專門規定對依法履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息要予以保密，非依法律規定，不得向任何組織和個人提供。《中華人民共和國反洗錢法》還規定，反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門，機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查;司法機關依法獲得的客戶身份資料和交易信息只能用于反洗錢刑事訴訟。

13、客戶到期貨公司辦理哪些業務需要出示身份證件？

答：申請，掛失，注銷期貨交易編碼，簽訂期貨經紀合同，指定或撤消指定交易，掛失交易密碼，修改基本身份信息等資料，開通網上交易，電話交易等業務時，應出示有效身份證件或其他身份證明文件，并填寫基本身份信息。

14、代理他人辦理金融業務的客戶，應如何配合金融機構履行客戶身份識別義務?

答：客戶代理他人辦理金融業務，應出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件，填寫姓名，聯系方式或其他身份證明文件的種類和號碼等信息。

15、在與客戶的業務關系存續期間，金融機構還回持續履行客戶身份識別義務嗎?

答：是的，金融機構還要持續地關注客戶及其日常經營活動以及金融交易情況，并及時提示客戶更新資料信息。

16、當客戶要求變更姓名或名稱等身份信息時，金融機構是否還需要重新識別客戶？

答：是的。當客戶要求變更姓名或名稱，身份證件或身份證明種類，身份證件號碼，注冊資本，經營范圍，法定代表人或負責人等信息時，金融機構應當重新識別客戶，客戶應向金融機構出示相關信息。

17、金融機構除核對身份證件外，還可采取哪些措施識別客戶身份？

答：金融機構還可采取要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件，回訪客戶，實地查訪或者向公安，工商行政管理部門核實等措施。如金融機構 目前能聯網核查居民身份證信息。

18、客戶在金融業務關系存續期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過期了，該怎么辦？

答：應及時更新身份信息，若未在合理期限內更新且無合理理由的，金融機構應中止為客戶辦理業務。

19、金融機構在履行客戶身份識別是，應將哪些情況作為可疑情況上報？

答：客戶拒絕提供有效身份證件或無正當理由拒絕更新客戶基本信息，或者金融機構在采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性，有效性和完整性時。

20、個人如果發現了洗錢線索怎么辦 該如何舉報 是否有保密措施？

答：所有的公民都可以舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，每個公民都有舉報的義務和權利。公民可以選擇多種形式進行舉報。

舉報電話：010-88092000；

舉報信箱：北京西城區金融大街35號，32-124信箱，接收單位是中國反洗錢監測中心，郵政編碼：100032；

舉報傳真電話：010-88091999； 電子信箱地址：fiurepot@pbc.gov.cn； 舉報網址：www.tmdps.cn

所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴格保密的！

案例1：美國黑幫教父----阿爾.卡彭

阿爾.卡彭（LA Capone，1899-1947年）黑幫教父---芝加哥王，1925-1931年掌權，卡彭時代的黑手黨徒風衣下藏著沖風槍，火拼時用手榴彈開路，強硬殘忍的作風令其他黑幫膽寒。雖然領導芝加哥黑幫為非作歹，但他堅持按時向美國聯邦政府納稅。

現代意義上洗錢最早正是產生于美國的芝加哥。在20世紀20年代。美國芝加哥出現了以阿爾.卡彭為首的龐大的有組織犯罪集團。他們主要進行毒品、武器和酒類走私活動，并且利用合法企業掩蓋期非法所得。犯罪集團購買了自動洗衣機，開設了一個洗衣店，在洗衣店正常經營中收取顧客現金，然后把販賣毒品所得的現金混入其中，共同作為洗衣店的收入向稅務機關申報納稅，從而達到洗衣目的。

案例2：尼克松總統與“水門事件”

理查德.米爾豪斯.尼克松（Richard Milhous Nixon.1913.1.9—1994.4.22），美國第37位總統。1972年2月訪華，打開了兩國關系的大門，成為訪問新中國的第一位美國總統。20世紀70年代初，美國總統理查德.尼克松因“水門事件”而下臺，因為他的競選班底將帶有賄賂性質的非法政治捐款通過墨西哥的一家銀行清洗變為合法的政治捐款，并通過洗錢資助破壞選舉的非法活動。美國媒體在調查這一事件時，“洗錢”（Money Laundering）第一次作為一個術語在各大出版物正式出現，專指隱瞞、掩飾犯罪收益極其非法資金的行為。

案例3：巴拿馬軍事獨裁者

諾列加

曼努埃爾.安東尼奧.諾列加（Manuel Antonio Noriega，1934年2月11日--),前巴拿馬軍事獨裁者。出生于巴拿馬市。1983年8月至1990年1月3日曾是巴拿馬的實際領導人。

1988年美國指控諾列加幫助哥倫比亞麥德林毒品團伙販毒，對巴拿馬采取軍事行動，迫使諾列加于1990年1月投降。諾列加被押送美國，收到10項罪名指控，包括走私毒品、洗錢和敲詐勒索。邁阿密聯邦法院1992年判處他入獄40年，最終減刑17年。1999年，法國一家法院以缺席審理的方式判處諾加洗錢罪名成立，2010年諾列加被引渡至法國，獲判7年監禁。1995年，巴拿馬法院缺席審理諾加列，認定多項謀殺罪名成立，判處他3個20年監禁，合并執行。2011年11月23日，法國批準把諾加列引渡回巴拿馬。

案例4：史上最大金融騙局---麥道夫詐騙

伯納德.麥道夫（Bernard L.Madoff.又譯：伯納德.馬道夫、伯納德.馬多夫，1938年4月29日）美國著名金融界經紀人，前納斯達克主席，美國歷史上最大的詐騙案制造者。案發前是納斯達克OMX集團提名委員會的一名成員。

2009年6月29日，麥道夫被美國紐約南區聯邦法院判處150年監禁，71歲的麥道夫將在監獄里度過他的余生，麥道夫詐騙涉及金額600億美元。為世界金融歷史上最大“龐氏騙局”。截止2008年11月30日，麥道夫的公司帳內共有4800個投資者賬戶，這些受騙的投資者包括對沖基金，猶太人慈善組織以及世界各地的投資者。2008年12月11日，麥道夫在紐約曼哈頓聯邦地區法院出庭時接受了檢方11項犯罪指控，他對所有犯罪指控供認不諱，其中包括證券詐騙、洗錢、偽證等。

案例5：臺灣陳水扁洗錢弊案

陳水扁 1950年10月12日出生于臺灣臺南縣官田鄉，曾任臺灣地區領導人（2000-2008年），任期內曾謀求“臺獨”。

2008年11月12日，陳水扁被臺北地方法院以涉嫌貪污、洗錢等重罪為由收押禁見，成為臺灣地區歷史上首位遭收押的卸任“總統”。截至2010年6月11日，陳水扁家族涉嫌公務機要費、南港展覽館、龍譚購地及洗錢案等六大弊案，臺灣高等法院于11日上午10時許作出二審宣判，陳水扁被判20年，陳水扁妻子吳淑珍被判14年，陳水扁成為臺灣地區首位因案入獄的前領導人。

案例6：澳門歐文龍及親屬洗錢案

歐文龍 1956年12月出生于澳門，澳門及臺灣接受教育。1999年12月2日澳門特別行政區成立時，開始任澳門特別行政區運輸工務司司長。

2006年12月，歐文龍因涉嫌巨額貪污案被廉政公署拘捕。2008年6月4日，澳門初級法院就歐文龍4名家屬及3名商人涉及協助貪污及洗黑錢案進行宣判，在逃的歐妻陳明瑛被判監禁23年，同樣在逃的新明輝建筑公司董事長何明輝判囚25年。2009年4月，經澳門終審法院裁定，歐文龍76項控罪中有50項罪名成立，包括40項受賄、13項洗黑錢、2項濫用職權、判處入獄27年及罰款24萬澳門元，成為澳門特區政府成立以來因貪腐下臺的最高級官員。

案例7：杭州原副市長徐邁永夫婦腐敗洗錢案

許邁永1959年2月出生，浙江杭州人。歷任中共杭州市委委員，杭州市政府黨組成員、副市長、兼任杭州錢江新城建設管理委員會主任。

2011年5月12日，浙江省寧波市中級人民法院對許邁永受賄、貪污、濫用職權案作出一審判決，認定許邁永犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，并沒收個人全部財產。許邁永涉案金額逾兩億元，堪稱“新中國第一貪”，辦案人員給他取個綽號：“許三多-----錢多、房產多、情婦多。”同年9月，他的妻子因涉嫌洗錢等罪被判處有期徒刑13年。2011年7月19日，許邁永被執行死刑。

第五篇：永安保險[范文]

感受永安財產保險公司魅力，洞悉保險行業前沿

10月19日下午，在羅軍華老師的帶領下，我們來到了永安財產保險公司，進行參觀訪問和學習。“永安之行”使大家對保險行業，特別是永安公司有了更直觀、清晰的認識。

到達公司后，部門經理熱情地接待了我們，并與大家進行了親切的交談。同學們主要是對保險業未來的前景，保險從業人員應該具備的基本素質，實習情況和永安公司的企業特色進行了提問。

保險行業在我國起步較晚，但近幾年發展態勢迅猛，未來的前景很光明，未來將會是保險業發展的黃金十年。當談及永安的優勢時，公司負責人自信地表示永安的規模和投資能力在全國都處于比較領先地位，良好的聲譽，大規模的客戶都是吸引廣大畢業生前來應聘的要素。在經理對保險行業以及永安公司進行了宏觀的分析之后，接著永安公司的經理從微觀方面講述了他們日常的工作內容：搜集客戶，與客戶洽談，維系客戶，看似簡單重復的工作卻需要用心去做，用心去滋養。他的講述中，機會是一個出現頻率極高的詞語，機會有時需要把握，有時更需要創造；有時，收益會出乎意料，尤其對于剛剛入行的大學畢業生，更是不小的數目。本次永安之行就在輕松愉悅的氣氛中結束。

走進永安，了解永安公司的企業文化與工作理念，感受企業魅力，了解企業組織機構與運行方式，這次永安財產保險公司參觀學習，為我們將要走上工作崗位的應屆生提供更廣闊的發展空間。我們對保險行業的未來前景充滿了信心，相信未來的我們一定都是保險行業的人才，為祖國的保險業發展貢獻自己的力量。