第一篇：募股說明書

根據(jù)_________號文件，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)職工代表大會表決通過，并報_________勘探局批準(zhǔn)，_________總公司改制為有限公司。為實施改制工作，募股配股，根據(jù)_________文件要求，現(xiàn)將募股事項說明公告如下：

一、募股總額及股面價值

根據(jù)所有者權(quán)益認(rèn)定《評估報告》，確認(rèn)公司全部凈資產(chǎn)為_________元，根據(jù)公司《產(chǎn)權(quán)界定報告》，將屬于_________公司所有者權(quán)益的70％，界定可量化配送額為_________元，按買配原則全部量化。按買股配股的比例，現(xiàn)擬募集個人新投股，每股人民幣_________元，每人_________股，共計_________元。

二、募股范圍

在_________總公司在冊職工中募集。

三、個人股的募集方式

采取“購買確認(rèn)式”方式，按照買股自愿，買配結(jié)合，先買后配，不買不配的原則進(jìn)行。

四、買配比例

買一配四。

五、買配后個人股的性質(zhì)

通過買配股后形成的職工個人股，其股份為終極所有權(quán)。個人股可依照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓、抵押和繼承，但不得退股。

六、崗位風(fēng)險股

按改制后當(dāng)選的董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、各部室及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵崗位確定崗位風(fēng)險股。崗位風(fēng)險股買一配二。崗位風(fēng)險股時間與任期一致。

七、入股限制

1．按照“機會均等、人均購買”的原則人均可購買_________股（即_________元）。

2．如果個人股認(rèn)購后出現(xiàn)剩余，公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、技術(shù)骨干應(yīng)勇于承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任帶頭購買。

八、“股權(quán)證”，公司買配股形成的股份為記名式股份，出資額驗資記名，并由_________有限公司董事會簽發(fā)，“股權(quán)證”作為入股者的股份所有權(quán)憑證。

1．股東憑“股權(quán)證”領(lǐng)取紅利，公司破產(chǎn)清算時，按股份持有比例承擔(dān)有限責(zé)任。

2．“股權(quán)證”由持股人自己保存。如有丟失，應(yīng)及時以書面形式聲明原“股權(quán)證”作廢，經(jīng)董事會確認(rèn)，另換新證。

九、股金的使用

募集的股金將通過公司董事會進(jìn)行嚴(yán)格的投資管理，股金用于企業(yè)的流動資金，新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)等。

十、經(jīng)濟(jì)效益分析

公司生產(chǎn)總值已連續(xù)三年超過_________元，生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、項目與產(chǎn)品開發(fā)能力進(jìn)一步提高，盈利保障具備一定基礎(chǔ)，只要企業(yè)的各級經(jīng)營者及全體職工盡職盡責(zé)，共同努力，公司的競爭能力，抵御風(fēng)險能力會進(jìn)一步加強，經(jīng)濟(jì)效益將保持穩(wěn)定與提高。

十一、股利分配政策，凈利潤的分配比例參照有關(guān)規(guī)定按規(guī)定程序提取分別使用：

1．彌補上年虧損；

2．提取法定盈余公積金；

3．提取法定公益金；

4．分配紅利；

5．年終結(jié)算如發(fā)生虧損不得分紅，虧損額按股分?jǐn)偂?/p>

十二、募股時間，自《募股說明書》表決通過之日起十五日內(nèi)募股完畢，逾期不予辦理。

1．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工認(rèn)繳股份階段。

2．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工繳納股金階段。

十三、其它

1．以《募股說明書》表決通過之日為公司內(nèi)部在冊人數(shù)的時點。

（1）內(nèi)部在冊人數(shù)：是指與企業(yè)有勞動合同關(guān)系的職工。

（2）對于借調(diào)時間在半年以上（含半年）的職工，因原因而未辦理調(diào)入或調(diào)出手續(xù)的人員，視為內(nèi)部在冊職工

2．職工購股由所在基層單位進(jìn)行認(rèn)繳股份統(tǒng)計，由基層單位上報公司改制領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行股金交納登記造冊，公司財務(wù)部門在政工部、人事部和基層有關(guān)廠點配合下，負(fù)責(zé)具體的股金交納和登記造冊工作。

3．因人均購買股份是以千元為單位的總數(shù)，導(dǎo)致的人均購買額的差額統(tǒng)一納入改制后企業(yè)的資本公積金。

公告人（蓋章）：_________

_________年____月____日

第二篇：農(nóng)村商業(yè)銀行募股工作總結(jié)

農(nóng)村商業(yè)銀行募股工作總結(jié)

中西部地區(qū)農(nóng)信社深化產(chǎn)權(quán)改革暨組建農(nóng)商行工作是一個比較復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要方方面面的關(guān)注和支持。當(dāng)前，中西部地區(qū)有的農(nóng)信社正在開展新股募集工作，全面向組建農(nóng)商行邁進(jìn)。做好組建農(nóng)商行募股工作，需要充分調(diào)動廣大信合干部職工積極性、主動性和創(chuàng)造性，集思廣益、群策群力、克難攻堅，更需要爭取各級黨委政府及社會各界的充分理解、大力支持和廣泛配合，有計劃有步驟地開展，務(wù)必要做到幾下幾點。

一、確保認(rèn)識到位

切實提高對改革工作重要性的認(rèn)識是關(guān)鍵。銀監(jiān)會《關(guān)于高風(fēng)險農(nóng)村信用社并購重組的指導(dǎo)意見》和近期出臺的《關(guān)于加快推進(jìn)落實高風(fēng)險農(nóng)村信用社并購重組工作的通知》，對高風(fēng)險農(nóng)村信用社并購重組工作提出了新要求。《通知》重申，高風(fēng)險機構(gòu)是引發(fā)區(qū)域性與系統(tǒng)性風(fēng)險的重大隱患，必須通過自救、推進(jìn)并購重組以及配套外部支持等多種方式加快處置。當(dāng)前，中西部地區(qū)部分歷史包袱較重的農(nóng)信社只有通過深化改革，才能走出困境，否則要面臨市場退出的危險。影響中西部地區(qū)農(nóng)信社組建農(nóng)商行的主要障礙有兩個：一個是不良貸款占比偏高，另一個是資金缺口過大。盡管困難重重，但有的農(nóng)信社經(jīng)過前期艱苦努力，各項準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利。爭取各級政府用土地等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置換農(nóng)信社不良資產(chǎn)工作已經(jīng)取得較大進(jìn)展，資金缺口進(jìn)一步縮小至可控范圍。同時，由于歷史原因，有的中西部地區(qū)農(nóng)信社歷年虧損仍較大，這一資金缺口彌補渠道比較單一，手段有限，除用當(dāng)期盈利和省政府風(fēng)險防范金彌補外，絕大部分只能通過溢價募股來彌補，實現(xiàn)改革指標(biāo)達(dá)標(biāo)。因此，能否按期完成溢價募股工作，將直接關(guān)系到改革的成敗。

中西部地區(qū)農(nóng)信社對第二輪改革進(jìn)行的增資擴(kuò)股工作應(yīng)充滿信心。當(dāng)前，整體形勢和外圍環(huán)境對農(nóng)信社募股有利。由于受國家對房地產(chǎn)等固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域政策調(diào)控，股市的不景氣，部分企業(yè)法人或個人紛紛調(diào)整投資策略，轉(zhuǎn)向投資其他行業(yè)。農(nóng)信社是金融行業(yè)，屬于投資回報相對較高的領(lǐng)域，其增資擴(kuò)股相當(dāng)于原始股，對其吸引力會增強。同時，中西部地區(qū)農(nóng)信社有已經(jīng)募股且股本溢價,樹立了標(biāo)桿, 取得了成功經(jīng)驗。其他困難聯(lián)社要緊緊抓住這難得的機遇，牢牢把握主動權(quán)，乘勢而上，為農(nóng)信社長遠(yuǎn)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。全面完成募股任務(wù)，達(dá)到組建農(nóng)商行的條件，是徹底擺脫經(jīng)營困境、加快自身發(fā)展的內(nèi)在的迫切要求，更是牽涉到每名信合員工終身福祉的長遠(yuǎn)大事。打好募股這一硬仗，如期實現(xiàn)組建目標(biāo)，農(nóng)信社將實現(xiàn)鳳凰涅槃般華美轉(zhuǎn)身，員工也會在這次歷史的抉擇中獲得長遠(yuǎn)利益。同時農(nóng)信社深化改革需要募集的股本金，其總量、結(jié)構(gòu)、發(fā)行價格應(yīng)當(dāng)在保證達(dá)到組建條件的基礎(chǔ)上嚴(yán)密論證、精心測算，充分考慮農(nóng)商行成立后的資產(chǎn)規(guī)模、盈利水平、股東收益、股本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上報經(jīng)省級聯(lián)社、當(dāng)?shù)卣y監(jiān)部門同意進(jìn)行，具有很強的嚴(yán)肅性、政策性、可操作性。

二、確保宣傳到位 企業(yè)宣傳作為一種溝通企業(yè)與社會、企業(yè)與消費者的橋梁，在現(xiàn)代商戰(zhàn)中的重要作用已顯而易見。可以說，企業(yè)的生存和發(fā)展與宣傳密切相關(guān)，因為有效的宣傳已經(jīng)成為企業(yè)促進(jìn)生產(chǎn)銷售并提高競爭力的有效途徑。農(nóng)信社要加大宣傳，營造良好的輿論氛圍，確保募股工作順利推進(jìn)。要“以鋪天蓋地的形式，用頂天立地的架式，取得驚天動地的效果”。當(dāng)前，尤其是做好市場溢價發(fā)行的宣傳，有些地方不愿意或不敢理直氣壯地在溢價上進(jìn)行宣傳，擔(dān)心將聯(lián)系的客戶嚇跑了，但是從市場誠信和法律規(guī)范的角度，作為一個負(fù)責(zé)任的金融機構(gòu)，從一開始就要向客戶進(jìn)行說明，會更有目標(biāo)地聯(lián)系客戶，選擇比較客戶，真正能夠接受溢價發(fā)行的客戶不會因此而退縮，萬里長江淘盡沙，最終留下來一定是黃金客戶，給農(nóng)信社帶來的也一定是真金白銀。搞市場溢價發(fā)行不僅僅是為了消化農(nóng)信社歷史包袱，更重要的是為了進(jìn)一步體現(xiàn)和提高自身品牌價值。特別是要糾正“盈利能力不足難以搞溢價發(fā)行”的錯誤思想，包袱較重、經(jīng)濟(jì)條件較好的聯(lián)社更加要利用自身有利條件搞溢價發(fā)行，進(jìn)一步將資金缺口填平，促進(jìn)達(dá)標(biāo)。要在當(dāng)?shù)貓罂戎髁髅襟w的顯著位置刊登《農(nóng)商行改革有關(guān)情況》、《組建農(nóng)商行征集發(fā)起人公告》、《征集發(fā)起人方案》等信息，在電視臺、大型超市、信用社網(wǎng)點門前等ＬＥＤ顯示屏上反復(fù)播放；通過政府網(wǎng)絡(luò)平臺、招商網(wǎng)發(fā)布改制信息；另外，在各縣市區(qū)廣場、主干道、高速收費站入口處等人流大的地方租賃Ｔ型廣告牌、燈箱廣告牌發(fā)布“農(nóng)村商業(yè)銀行籌建中”及享受“銀行”品牌的無形價值、實現(xiàn)成為金融家的人生理想等信息；印制《征集發(fā)起人宣傳手冊》，送給潛在客戶、投資人、社會公眾傳閱，讓組建農(nóng)商行信息傳達(dá)到千家萬戶，做到家喻戶曉。

三、確保內(nèi)部員工入股到位

農(nóng)商行組建中股權(quán)改革涉及到社員和員工切身利益。農(nóng)信社一般以內(nèi)部員工的入股比例按照銀監(jiān)會規(guī)定的最高上限20%來設(shè)計，考慮到大多數(shù)員工的經(jīng)濟(jì)承受能力，部分農(nóng)信社經(jīng)反復(fù)算賬可在10—20%之間作出調(diào)整。但需要向員工闡明的是，從規(guī)范的公司法人治理結(jié)構(gòu)方面考量，未來的農(nóng)村商業(yè)銀行成立后，將嚴(yán)格按照公司法及章程規(guī)定運作，其運作的基本法則是，同股同權(quán)，同股同利，誰的股份多，誰的發(fā)言權(quán)就大。從維護(hù)農(nóng)信社員工切身利益方面考量，今后無論是誰當(dāng)董事長，員工在身份轉(zhuǎn)變后，在董事會中一定要有自己的代言人，通俗講就是要有自己的話語權(quán)，以確保員工的共同利益。從這一點來講，內(nèi)部員工股募集一定要到位。

四、確保引進(jìn)一定數(shù)量的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者或外地和本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)入股到位

通過引進(jìn)境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者和一批具有參與決策意識、有必要金融知識、有較強經(jīng)濟(jì)實力的大股東，幫助消化包袱，促進(jìn)風(fēng)險共擔(dān)、盈利共享，充分發(fā)揮資本集中優(yōu)勢，調(diào)動各方面積極因素，構(gòu)建科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)，是組建農(nóng)商行的必然結(jié)果。在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時，要特別選準(zhǔn)、選好股東，充分考察投資人的人品、背景、誠信度，看投資人在農(nóng)信社是否有大額貸款，是否堅持按期還款，是否開立基本結(jié)算賬戶等情況，嚴(yán)防貸款化股金現(xiàn)象。在股權(quán)設(shè)置上要適度分散，不能過于集中。對擬投資5%以上的大股東，要多從參與、行使未來農(nóng)村商業(yè)銀行的管理權(quán)、分享資本長期權(quán)益性收入、享受銀行品牌價值、實現(xiàn)成為金融家的理想等方面進(jìn)行推介；對投資較小的股東，要多從分享未來農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營收益、享受貸款便利貸款利率優(yōu)惠方面進(jìn)行宣傳。

同時，不能因為有大股東進(jìn)入就忘記曾與農(nóng)信社風(fēng)雨同舟、從統(tǒng)一法人改革時就給予農(nóng)信社大力支持、與其有著長期密切合作關(guān)系的成長性客戶，特別是企業(yè)法人客戶群體。農(nóng)信社有責(zé)任和義務(wù)向他們講明，通過向未來農(nóng)商行入股，對自身的發(fā)展壯大會起到至關(guān)重要的作用。這種作用會逐漸顯現(xiàn)出來，最直接的好處有三條：一是通過入股進(jìn)入農(nóng)商行的股東大會或董事會，取得實實在在的話語權(quán)，能夠把企業(yè)個體發(fā)展目標(biāo)與企業(yè)共同發(fā)展目標(biāo)統(tǒng)一起來，有利于企業(yè)更好更快發(fā)展；二是通過入股，為以后企業(yè)與銀行更好的合作和業(yè)務(wù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)，能夠?qū)崿F(xiàn)未來銀企“雙贏”；三是通過入股，能夠分享未來農(nóng)商行高成長帶來的長期權(quán)益性收入。盡管各地能夠進(jìn)入大股東序列的本土企業(yè)不會很多，但一定要向本土的優(yōu)質(zhì)企業(yè)及有長遠(yuǎn)投資眼光的本土企業(yè)股東講明這些“實在”的道理。

五、確保現(xiàn)有股金處置與新股募集靈活對接到位

一般規(guī)范性的股份公司在增發(fā)新股時設(shè)置老股東的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)是一種行業(yè)慣例，也是對現(xiàn)有股東利益的一種保障。由于有的農(nóng)信社統(tǒng)一法人時募集股金存款化比較突出，且轉(zhuǎn)退股頻繁、墊付額度較大。為消化股金遺留問題，農(nóng)信社要迅速開展現(xiàn)有股金清理工作。不能簡單從事，對現(xiàn)有的股金一退了之。應(yīng)召開社員代表大會通過同意發(fā)起設(shè)立農(nóng)商行、現(xiàn)有社員股金在量化基礎(chǔ)上按1：1轉(zhuǎn)化為農(nóng)商行股份的決議，向現(xiàn)有股民說明其可以享受優(yōu)先認(rèn)購權(quán)利，并進(jìn)行公告，完善相關(guān)法律程序，愿意退股的一定要簽定自愿退股協(xié)議，不愿意退股的動員其轉(zhuǎn)換為投資股。要充分考慮到農(nóng)信社新股募集額度大、時間緊、任務(wù)重的情況下的工作難度，不能完全依賴于企業(yè)法人大戶和新增客戶，應(yīng)對現(xiàn)有股金額度較大的且符合新股募集條件的客戶進(jìn)行宣傳，動員其投資股轉(zhuǎn)換。同時在與農(nóng)信社有業(yè)務(wù)往來的客戶中篩選潛在投資人，通過電話、信函、上門約訪等有效形式進(jìn)行宣傳聯(lián)系，對表達(dá)出投資意愿的重點跟蹤，減少改革工作量和工作成本。

第三篇：募股推介會議程

**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 募集股金對接會議程

一、會議目的

通過本次對接會擴(kuò)大影響力和參與面，進(jìn)一步征集合格的意向投資者, 推進(jìn)**聯(lián)社進(jìn)行規(guī)范的股份制改造，組建成以法人入股為主，為“三農(nóng)”發(fā)展服務(wù)，產(chǎn)權(quán)明晰，治理結(jié)構(gòu)完善，自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險、自負(fù)盈虧、自我約束，適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的股份制地方性金融機構(gòu)，為下一步申報籌建農(nóng)村商業(yè)銀行夯實基礎(chǔ)。

二、會議主題

**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社募集股金對接會

三、主辦單位

**省金融工作辦公室 **省**市人民政府 **省農(nóng)村信用社聯(lián)合社

四、承辦單位

**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

五、邀請單位

**省銀監(jiān)局

六、會議時間地點：2011年2月22日 14：30

勝利賓館十號樓多功能廳

七、與會單位、企業(yè):見附表。

七、宣傳媒體

**省電視臺、**日報、西海都市報、**市電視臺、**晚報

八、會議主持

省金融辦周副主任。

九、會議內(nèi)容

1.**省金融辦、**市政府、**省聯(lián)社相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話； 2.財務(wù)顧問公司關(guān)總經(jīng)理對本次股金募集情況及行業(yè)前景進(jìn)行說明；

3.與部分意向投資者簽訂意向入股協(xié)議書。4.與會單位、企業(yè)現(xiàn)場提問及解答。

二〇一一年二月二十一日

第四篇：募股集資方案

附錄一

募股集資方案

學(xué)生實驗超市，本著“個、方便同學(xué)生活，打造平價超市”的原則，為同學(xué)們提供品種齊全的商品，在為同學(xué)服務(wù)的的同時，女里創(chuàng)造一批貧困學(xué)生的勤工助學(xué)崗位，發(fā)揚我校扶貧、主貧的優(yōu)良傳統(tǒng)。

按照相關(guān)原則和要求，學(xué)生實驗超市實施全過程全方位模擬實驗機制來運作，為增加我校同

學(xué)參與社會實踐機會，現(xiàn)面向成都大學(xué)本部在校有正式學(xué)籍的本專學(xué)生公開出售股份，羨慕

股方案如下：

第一條 本方案以中華人民共和國司法為參考依據(jù)，在公平、公正、公開的原則下，面

向成都大學(xué)本部在校有正式學(xué)籍的本專學(xué)生公開招募股東。

第二條

第三條

第四條 超市預(yù)計資本為20萬人民幣。股份分配。超市將總資產(chǎn)劃分為價值20萬的股份，共2000份，每股100元人民幣，每人限購8股 購股條件：

1、股東需要具有成都大學(xué)本部本專科學(xué)籍，并具有一定經(jīng)濟(jì)及抗險能力。

2、填寫股東購股申請表附學(xué)生證復(fù)印件于**年*月*日*點到*點交于*****。

3、沒人購股金額不得超過800元人民幣

對購股人信息表進(jìn)行整理并審核

第五條 向經(jīng)審核后合格的認(rèn)股人發(fā)放認(rèn)股通知。

第六條

第七條

第八條

第九條

第十條

第十一條

第十二條

第十三條

第十四條

第十五條 認(rèn)股人在得到認(rèn)股通知后，于*月**—**日按申請股繳納相應(yīng)金額，同時領(lǐng)取股東憑證，確認(rèn)股東身份。認(rèn)股人在制定日期內(nèi)未納相應(yīng)股金，則視為自動放棄認(rèn)股，并由超市籌備委員會將相應(yīng)股份重新面向全校認(rèn)購。待所有股東交足股金后，選舉產(chǎn)生董事會。董事會由21名股東組成，設(shè)董事長1名，董事20名，另設(shè)監(jiān)事會。董事會產(chǎn)生后，按超市章程行使其權(quán)利及義務(wù)。面向全校公布董事會名單。由董事會根據(jù)超市章程聘用公司各級管理人員。在校期間，股東如有轉(zhuǎn)讓需要可自行轉(zhuǎn)讓或委托超市董事會代售，不得要求向超市退股。股東畢業(yè)離校時，必須向校內(nèi)學(xué)生轉(zhuǎn)讓其股權(quán)或者轉(zhuǎn)讓給董事會代售，必轉(zhuǎn)讓價格按當(dāng)期市場價格，不作硬性規(guī)定 在股東畢業(yè)離校后一個月仍未轉(zhuǎn)讓其股份，則由超市董事會強制取消其股東資

格并做相應(yīng)股權(quán)處理。

超市籌備小組

2010年10月7日

第五篇：有限責(zé)任公司公開募股

股份有限公司的募集設(shè)立的程序是什么？

來源:未知 作者：佚名q 日期：10-05-13

募集設(shè)立，是指發(fā)起人認(rèn)購應(yīng)發(fā)行股份的一部分，其余部分向計會公開募集而成立公司。募集設(shè)立的程序如下：

(1)發(fā)起人認(rèn)購股份。發(fā)起人在獲得政府主管機關(guān)的批準(zhǔn)以后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行的股份。在募集設(shè)立的情況下，發(fā)起人認(rèn)購的股份不得少于公司股份總數(shù)的35%。發(fā)起人只有在繳足所認(rèn)購的出資以后，才能夠向社會公開募集股份。

(2)制作招股說明：書。招股說明書是發(fā)起人對非特定人表示募股意思并披露有關(guān)事實的書面陳述，是申請募股的必備文件。招股說明書只有經(jīng)過國務(wù)院證券管理部門批準(zhǔn)，才能予以公告。招股說明書應(yīng)當(dāng)附有發(fā)起人制訂的公司章程，并載明如下事項：發(fā)起人認(rèn)購的股份數(shù);每股的票面金額和發(fā)行價格;無記名股票的發(fā)行總數(shù);認(rèn)股人的權(quán)利、義務(wù);本次募股的起止日期及逾期未募足時認(rèn)股人可撤回所認(rèn)股份的說明。

(3)簽訂承銷協(xié)議和代收股款協(xié)議。發(fā)起人向社會公開募集股份，應(yīng)當(dāng)同依法設(shè)立的證券經(jīng)營機構(gòu)簽訂承銷協(xié)議，并且同銀行簽訂代收股款協(xié)議。

(4)申請批準(zhǔn)募股。發(fā)起人向社會公開募集股份時，必須向國務(wù)院證券管理部門遞交募股申請，并報送下列主要文件：批準(zhǔn)設(shè)立公司的文件;公司章程;經(jīng)營估算書;發(fā)起人的姓名或者名稱，發(fā)起人認(rèn)購的股份數(shù)、出資種類及驗資證明;招股說明書;代收股款銀行的名稱及地址;承銷機構(gòu)名稱及有關(guān)的協(xié)議。未經(jīng)國務(wù)院證券管理部門批準(zhǔn)，發(fā)起人不得向社會公開募集股份。國務(wù)院證券管理部門根據(jù)募股申請是否符合《公司法》的規(guī)定，決定是否予以批準(zhǔn);對已作出的批準(zhǔn)，事后發(fā)現(xiàn)不合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷。

(5)公開募股。發(fā)起人獲準(zhǔn)募股后，應(yīng)當(dāng)公告招股說明書，并制作認(rèn)股書，認(rèn)股書應(yīng)載明招股說明書所列事項，由認(rèn)股人填寫所認(rèn)股數(shù)、金額、住所，并簽名、蓋章。認(rèn)股人按照所認(rèn)股數(shù)繳納股款發(fā)行股份的股款繳足后，必須經(jīng)法定的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。

(6)召開創(chuàng)立大會。認(rèn)股人繳清股款并驗資完畢后，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由認(rèn)股人組成發(fā)起人應(yīng)于創(chuàng)立大會召開前15日內(nèi)通知或公告會議日期。會議應(yīng)有代表股份總數(shù)1/2以上的認(rèn)股人出席，方可舉行。創(chuàng)立大會的職權(quán)為：審議發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告;通過公司章程：選舉董事會成員;選舉監(jiān)事會成員;對公司的設(shè)立費用進(jìn)行審核：對發(fā)起人用于抵作股款的財產(chǎn)的作價進(jìn)行審核;發(fā)生不可抗力或者經(jīng)營條件發(fā)生重大變化直接影響公司設(shè)立的，可以作出不設(shè)立公司的決議。創(chuàng)立大會就上述事項作出決議，須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

(7)申請設(shè)立登記。董事會應(yīng)于創(chuàng)立大會結(jié)束后30日內(nèi)，申請設(shè)立登記。公司登記機關(guān)自接到股份有限公司設(shè)立申請之日起30日內(nèi)作出是否予以登記的決定。對符合《公司法》規(guī)定條件的，發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司以營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為成立日期。公司成立后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)

行公告，并將募集股份情況報國務(wù)院證券管理部門備案。