第一篇：股東會決議示本(附上董事、監事和經理的任職文件及身份證明復印件)

股東會決議

根據《公司法》有關規定，XXXXXX（責任）公司全體股東于2008年7月17日在公司住所召開了股東會。?經討論，一致通過如下事項：

一、通過《xxxxxx傳播有限（責任）公司章程》；

二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任為公司經理，負責行使公司章程規定經理職權。

五、根據公司《章程》的有關規定，經理張珺為公司法定代表人。

六、全權委托本公司員工辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

XXXXXX有限（責任）公司

年月日

二、設董事會的有限公司設立登記示范文本一，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

根據《公司法》有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、?選舉---、---、---為公司監事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

設董事會的有限公司設立登記示范文本二，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

根據公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經討論，一致通過如下事項：

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的職權。

三、根據公司《章程》的有關規定，董事長（或經理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

設董事會的有限公司設立登記示范文本三，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

根據公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體監事于----年---月----日在公司住所召開了監事會會議。經討論，一致通過如下事項：

選舉---為公司本屆監事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

第二篇：股東會決議示本(附上董事、監事和經理的任職文件及身份證明復印件)（范文模版）

一、不設董事會的有限公司設立登記示范文本，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

股東會決議

根據《公司法》有關規定，XXXXXX（責任）公司全體股東于2008年7月17日在公司住所召開了股東會。?經討論，一致通過如下事項：

一、通過《xxxxxx傳播有限（責任）公司章程》；

二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任為公司經理，負責行使公司章程規定經理職權。

五、根據公司《章程》的有關規定，經理張珺為公司法定代表人。

六、全權委托本公司員工辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

XXXXXX有限（責任）公司

年月日

二、設董事會的有限公司設立登記示范文本一，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

股東會決議

根據《公司法》有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、?選舉---、---、---為公司監事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

設董事會的有限公司設立登記示范文本二，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

董事會決議

根據公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經討論，一致通過如下事項：

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的職權。

三、根據公司《章程》的有關規定，董事長（或經理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

設董事會的有限公司設立登記示范文本三，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

監事會決議

根據公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體監事于----年---月----日在公司住所召開了監事會會議。經討論，一致通過如下事項：

選舉---為公司本屆監事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

第三篇：董事、監事、經理任職文件

商洛市商州區安東商貿有限責任公司

股東會決議

根據《公司法》有關規定，商洛市商州區安東商貿有限責任公司全體股東于2011年5月30號在公司召開了股東會，經討論，一致通過如下事項：

一、選舉周小強為公司第一屆執行董事，任期五年，任期屆

滿，可連選連任。

二、選舉杜艷為公司第一屆監事，任期五年，任期屆滿，可

連選連任。

三、選舉周小強為公司經理，任期五年，任期屆滿，可連選

連任。

全體股東(簽字蓋章)：

2011年6月1日

第四篇：有限公司股東會決議(變更董事、經理、監事參考格式)

成都XXXX有限公司股東會決議(公司變更董事、經理、監事參考格式)

一、會議時間：XXX×年×月×日

二、會議地點：××××××會議室

三、會議主持人：×××（注：通常為原執行董事）

四、會議參加人員：股東××、××、××、××、××

五、會議內容：

經全體股東研究，一致形成如下決議：

1、同意XXX辭去公司執行董事并免去其職務，重新選舉XX為公司執行董事（即法定代表人）。（如有董事會，可表述為：“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務，增選XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”，同時，另提交一份任免董事長（即法定代表人）的董事會決議；有限公司董事會成員需3—13人。）

2、同意XXX辭去公司監事并免去其職務，重新選舉XXX為公司監事（注：若有監事會，則再加一句：公司新一屆監事會由XXX、XXX、XXX組成；若監事會主席變更，需另提交監事會決議；監事會成員需大于3人，其中職工監事不得少于三分之一。職工監事由職工代表大會選舉產生，需提交一份職工代表大會決議。）

3、同意XXX辭去公司經理并免去其職務，重新聘任XXX為公司經理。同意XXX辭去公司經理并免去其職務，重新聘任XXX為公司經理（注：①如經理為法定代表人，則經理后加“（即法定代表人）”；②如公司設董事會，則由董事會任免經理，在董事會決議中闡述經理任免情況，股東會決議中不贅述,本條可忽略）。

4、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述為：同意修改并通過公司新章程，共X章X條。）（如不涉及章程修改，本條可忽略）

（注：若同時有多個項目變更/備案，可在一份股東會決議上逐條載明。）

自然人股東簽字： 法人股東蓋章：

XXX×年×月×日

第五篇：有限公司董事、經理、監事任職文件

海南晉海投資有限公司

董事長任職書

根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定，經本公司2014年11月 5 日董事會表決通過：

選舉 擔任公司董事長，任期三年。

從即日起依照法律、公司章程的規定行使權利和履行義務。

董事（簽名）：

年 月 日

海南晉海投資有限公司

總經理任職書

根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定，經本公司2014年11月 5 日董事會表決通過：

選舉 擔任公司總經理，任期三年。

從即日起依照法律、公司章程的規定行使權利和履行義務，并向全體股東負責。

董事（簽名）：

年 月 日

海南晉海投資有限公司

監事會主席任職書

根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定，經本公司2014年11月5 日監事會會議表決通過：

選舉 擔任公司監事會主席，任期三年。

從即日起依照法律、公司章程的規定行使權利和履行義務，并向全體股東負責。

監事（簽名）：

年 月 日