第一篇：公司關于對“三重一大”等四方面的自查報告

團體公司：

根據團體公司轉發的《中共鄂爾多斯市紀委關于對三重一大等四方面制度的執行和展開情況進行專項督查的通知》文件要求，城投綠化公司在11月份進行了三重一大事項集體決策制度、公共資源交易監管、領導干部廉潔自律和廉政風險防控機制等制度執行情況專項檢查，從制度建設、責任落實、決策程序和制度執行等方面進行了監視檢查，進一步健全和完善了三重一大等四方面決策制度和議事程序，對防范和規避決策風險，強化領導班子決策程序，進步公司決策質量與執行效力起到了積極作用，現將有關情況報告以下：

一、自查三重一大等各項制度建設情況。

依照團體公司的要求和公司管理制度建設的要求，公司自2012年組建以來，對三重一大決策制度、黨風廉政建設等方面制度進行了認真修訂和完善，制定了《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 三重一大決策制度的實施辦法》，明確界定了三重一大決策事項的具體范圍和內容;規范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立三重一大決策制度與建立公司管理制度結合起來，建立相干制度若干項，落實了《國有企業領導職員廉潔從業若干規定》的要求。

二、自查 三重一大等各項制度落實情況。

在執行三重一大決策制度的進程中，一是公司會議議題凡屬三重一大內容的，能嚴格依照《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 三重一大決策制度的實施辦法》執行;二是重大事項決策時能充分發揮民主并按規定程序和方式構成決議;三是決策進程有記錄，且記錄完全。公司2012年8月份至今，三重一大集體決策事項均按決策程序執行。

三、自查廉政風險防控工作展開情況。

公司一直重視廉政風險防控制度化的規范束縛和監管，定期修正完善原有管理制度，針對新出現或可能產生廉政風險的工作領域和環節創新管理措施，如今年7月份，調劑增設造價審計部，構成部分之間相互增進、相互制衡的工作格式;同時規范公共資源交易和報審程序，一改原有自建自管的格式，在項目管理權方面，嚴格工程招投標、工程量變更報批、工程簽證驗收、預決算等工作程序;在財務管理權方面，嚴格執行資金預算、審批、撥付、管理、使用、結算等制度管理，加強財務審監。

四、發現題目及需改進的方面的情況。

在自查中我們也發現很多不足的地方，如三重一大決策配套制度有待進一步完善;在執行進程中，如何進一步創新和改進監視方式、增強監視實效方面還有待于進一步加強;決策事項考核評價和后評估制度還沒有完善;相干基礎基礎資料整理不夠及時，不夠規范等。

針對自查發現的題目，公司下一步將細化公司三重一大的實施程序和細則;建立、健全三重一大制度執行監視制度;進一步規范三重一大的文件資料整理，完善回檔。以上情況，特此報告。

第二篇：最新公司三重一大自查報告

最新公司三重一大自查報告

根據《關于展開

三重一大

決策制度執行情況檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，精心部署，對公司

三重一大

制度的執行情況，依照檢查提綱組織專人進行對比檢查，現將自查情況報告以下：

一、高度重視，狠抓組織領導

接到文件后，公司黨委、紀委高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯席會議等情勢進行了傳達學習，并對公司

三重一大

自查工作進行了安排部署。

強化組織機構。公司成立了紀委書記任組長，公司有關部分負責人任成員的三重一大

決策制度執行情況自查工作領導小組，下設領導小組辦公室。辦公室成員由紀檢監察辦公室職員組成，負責組織公司各部分、各分支機構展開

三重一大

決策制度執行情況的自查活動，并就相干內容進行催促指導。

強化調和督導。在公司領導小組辦公室的同一安排下，公司召開了執行情況自查工作調和會部署展開自查工作。辦公室成員屢次赴有關職能部分、基層單位進行調研檢查和了解情況，通過深進細致地自查摸底，全面、正確地把握了公司

三重一大

集體決策制度的具體執行及落實情況。

強化措施落實。為切實將公司建章立制工作進步到一個新的高度，公司紀檢監察辦公室將根據自查摸底的情況，特別是針對查找出的題目和不足，組織有關職能部分結合公司實際，繼續完善公司

三重一大

決策制度實施辦法，構建長效機制。

二、全面梳理，狠抓制度建設

結合自查情況來看，我公司已于xx年年制定了《公司

三重一大

決策制度實施辦法》，明確了16項重大決策事項、12項重要人事任免事項和7項重大項目安排事項，在大額度資金使用方面明確了不管金額大小都要按公司有關規定履行審批手續，并進一步明確了15項界定。公司

三重一大

決策制度實施辦法頒布后，為了便于操縱、實施，公司還于xx年年印發了三重一大決策流程等一系列相干配套制度，逐漸構成了

三重一大

決策制度體系，收到了良好的效果。

重大事項決策方面。圍繞著公司重大經營管理，具有全局性、方向性和戰略性重大題目、重大項目科學決策等事項，制定了公司《投資管理實施細則》、《中長時間發展規劃管理辦法》、《項目后評價管理辦法》等相干制度。

重要干部任免方面。從建立科學規范的干部管理機制角度動身，制定、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機構當地雇員招聘管理指導意見》等多項規章制度。

重要項目安排方面。根據公司最近幾年來承當的各類倉儲建設項目的要求，為進一步規范和監視招投標行為，加強對工程建設項目的管理，相繼制定了《工程建設項目招標管理實施細則》、《工程建設項目建設管理辦法》、《集中采購工作辦法》等。用方面。從確保公司資金使用安全和規范的角度動身，制定了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》等管理制度。

三、嚴格執行，狠抓貫徹落實

公司領導班子對關系到企業全局性、方向性、戰略性的重大題目，能夠嚴格依照決策程序、決策方式，議事規則，通過經理辦公會、黨委會、黨政聯席會等，在充分發揚民主，充分調查論證的基礎上進行集體決策;對觸及職工群眾切實利益的重大題目決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會心見;對研究確定的重大題目依照周到部署、兼顧安排、責任明確的原則，抓好落實。xx年至今，公司共召開經理辦公會、黨委會、黨政聯席會、專題項目分析會等15余次。

重大事項決策方面。公司所有投資項目均按投資管理辦法和管理權限進行管理。在編制公司發展規劃、xx框架投資計劃等項目上均在展開了可行性研究并取得批準后，按程序報批取得了國家主管部分核準批復，相干進程記錄和存檔資料完備。

第三篇：最新公司三重一大自查報告

根據《關于展開三重一大決策制度執行情況檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，精心部署，對公司三重一大制度的執行情況，依照檢查提綱組織專人進行對比檢查，現將自查情況報告以下：

一、高度重視，狠抓組織領導

接到文件后，公司黨委、紀委高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯席會議等情勢進行了傳達學習，并對公司三重一大自查工作進行了安排部署。

(一)強化組織機構。公司成立了紀委書記任組長，公司有關部分負責人任成員的三重一大決策制度執行情況自查工作領導小組，下設領導小組辦公室。辦公室成員由紀檢監察辦公室職員組成，負責組織公司各部分、各分支機構展開三重一大決策制度執行情況的自查活動，并就相干內容進行催促指導。

(二)強化調和督導。在公司領導小組辦公室的同一安排下，公司召開了執行情況自查工作調和會部署展開自查工作。辦公室成員屢次赴有關職能部分、基層單位進行調研檢查和了解情況，通過深進細致地自查摸底，全面、正確地把握了公司三重一大集體決策制度的具體執行及落實情況。

(三)強化措施落實。為切實將公司建章立制工作進步到一個新的高度，公司紀檢監察辦公室將根據自查摸底的情況，特別是針對查找出的題目和不足，組織有關職能部分結合公司實際，繼續完善公司三重一大決策制度實施辦法，構建長效機制。

二、全面梳理，狠抓制度建設

結合自查情況來看，我公司已于2014年制定了《公司三重一大決策制度實施辦法》，明確了16項重大決策事項、12項重要人事任免事項和7項重大項目安排事項，在大額度資金使用方面明確了不管金額大小都要按公司有關規定履行審批手續，并進一步明確了15項界定。公司三重一大決策制度實施辦法頒布后，為了便于操縱、實施，公司還于2015年印發了三重一大決策流程等一系列相干配套制度，逐漸構成了三重一大決策制度體系，收到了良好的效果。

(一)重大事項決策方面。圍繞著公司重大經營管理，具有全局性、方向性和戰略性重大題目、重大項目科學決策等事項，制定了公司《投資管理實施細則》、《中長時間發展規劃管理辦法》、《項目后評價管理辦法》等相干制度。

(二)重要干部任免方面。從建立科學規范的干部管理機制角度動身，制定、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機構當地雇員招聘管理指導意見》等多項規章制度。

(三)重要項目安排方面。根據公司最近幾年來承當的各類倉儲建設項目的要求，為進一步規范和監視招投標行為，加強對工程建設項目的管理，相繼制定了《工程建設項目招標管理實施細則》、《工程建設項目建設管理辦法》、《集中采購工作辦法》等。用方面。從確保公司資金使用安全和規范的角度動身，制定了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》等管理制度。

三、嚴格執行，狠抓貫徹落實

公司領導班子對關系到企業全局性、方向性、戰略性的重大題目，能夠嚴格依照決策程序、決策方式，議事規則，通過經理辦公會、黨委會、黨政聯席會等，在充分發揚民主，充分調查論證的基礎上進行集體決策;對觸及職工群眾切實利益的重大題目決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會心見;對研究確定的重大題目依照周到部署、兼顧安排、責任明確的原則，抓好落實。2014至今，公司共召開經理辦公會、黨委會、黨政聯席會、專題項目分析會等15余次。

(一)重大事項決策方面。公司所有投資項目均按投資管理辦法和管理權限進行管理。在編制公司發展規劃、框架投資計劃等項目上均在展開了可行性研究并取得批準后，按程序報批取得了國家主管部分核準批復，相干進程記錄和存檔資料完備。

(二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照中組部《黨政領導干部提拔任用工作條例》及總公司相干制度要求，建立規范了我公司干部提拔任用程序。在干部提拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規范任用程序、嚴厲工作紀律，提拔進程堅持集體決策和加強監視檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執行。2015年以來組織完成重大人事任免事項15人次，提拔出的領導干部為公司又好又快發展發揮了重要作用。

(三)重要項目安排方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格依照公司制度執行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領導組織機構，明確招標管理權限，嚴格執行招標制度，充分利用物質采購中心的招標平臺組織進行。物質采購上實行一類物質集中，二類物質監視，三類物質備案的方式組織進行，并分級管理，分類指導，統分結合。通過這些方式，到達了規格同

一、范圍采購、規范運作、保證質量、下降本錢的目標。

(四)大額度資金使用方面。境內資金方面，嚴格依照總公司資金收支兩條線管理辦法進行集中管理。境外資金方面，遵照公司要求由15公司通過15銀行、15銀行實行資金收支兩條線管理。對境內、外非指定銀行賬戶實行限額管理，其中境內戶口逐日余額不超過15萬元，境外戶口逐日余額不15萬美元。對重大項目資金使用及經營性資金調動方面，均經有關程序審批后，嚴格依照授權管理制度執行。通過公道、有效的利用資金，控制風險，保證大額度資金使用決策的科學化、規范化。

(五)大力加強三重一大風險辨認和監視檢查。延續建立完善公司三重一大決策流程、懲防體系及黨風廉政建設責任制等制度流程，建立健全聯合監視檢查體制機制，公司風險控制、人力資源及紀檢監察等部分根據相干監視規定，通過領導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設問卷調查、干部考核、專項檢查、內部審計等多種方式，對三重一大制度執行情況進行監視檢查，確保了制度執行有力、落實到位。

四、監視檢查，狠抓責任追究

公司黨委領導班子將貫徹落實三重一大決策制度作為黨風廉政建設責任制的重要內容，堅持帶頭執行，從不擅自改變決策，并加強對基層單位落實情況的監視、指導，確保有效實施。

(一)強化組織保障。公司三重一大決策制度在實施進程中，堅持由黨委同一領導，紀委組織調和，為三重一大集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障;公司黨委把三重一大集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大題目的研究決策上個人說了算的現象。

(二)嚴格監視檢查。在基層單位業績考核和黨風廉政建設責任制檢查中，公司黨委把是不是認真執行三重一大制度作為對班子及成員考核的一項重要根據，納進考核體系，增進了三重一大決策制度的貫徹落實。

(三)接受群眾監視。公司設置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監視等，確保公司三重一大行為置于黨內監視、群眾監視、***監視當中。

五、加以改進，狠抓總結進步

通過本次自查活動，公司廣大干部職工對三重一大決策制度執行情況是認可的，但也存在著一些題目，如：三重一大事項的主要內容的確定還有待進一步的科學規范;執行三重一大制度進程中，群眾的監視方式和監視力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀委的監視和指導、自覺接受干部職工的監視和審查、加強對基層單位執行情況的監視和檢查，逐漸健全和完善公司落實三重一大決策制度實施辦法及配套相干規定，扎實推動公司黨風廉政建設各項工作有效展開。

第四篇：集團公司關于對“三重一大”等四方面的自查報告

集團公司：

根據集團公司轉發的《中共鄂爾多斯市紀委關于對“三重一大”等四方面制度的執行和開展情況進行專項督查的通知》文件要求，城投綠化公司在11月份進行了“三重一大”事項集體決策制度、公共資源交易監管、領導干部廉潔自律和廉政風險防控機制等制度執行情況專項檢查，從制度建設、責任落實、決策程序和制度執行等方面進行了監督檢查，進一步健全和完善了“三重一大”等四方面決策制度和議事程序，對防范和規避決策風險，強化領導班子決策程序，提高公司決策質量與執行效率起到了積極作用，現將有關情況報告如下：

一、自查“三重一大”等各項制度建設情況。

按照集團公司的要求和公司管理制度建設的要求，公司自2012年組建以來，對“三重一大”決策制度、黨風廉政建設等方面制度進行了認真修訂和完善，制定了《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》，明確界定了“三重一大”決策事項的具體范圍和內容;規范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立“三重一大”決策制度與建立公司管理制度結合起來，建立相關制度若干項，落實了《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》的要求。

二、自查 “三重一大”等各項制度落實情況。

在執行“三重一大”決策制度的過程中，一是公司會議議題凡屬“三重一大”內容的，能嚴格按照《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》執行;二是重大事項決策時能充分發揮民主并按規定程序和方式形成決議;三是決策過程有記錄，且記錄完整。公司2012年8月份至今，“三重一大”集體決策事項均按決策程序執行。

三、自查廉政風險防控工作開展情況。

公司一直注重廉政風險防控制度化的規范約束和監管，定期修正完善原有管理制度，針對新出現或可能產生廉政風險的工作領域和環節創新管理措施，如今年7月份，調整增設造價審計部，形成部門之間相互促進、相互制衡的工作格局;同時規范公共資源交易和報審程序，一改原有“自建自管”的格局，在項目管理權方面，嚴格工程招投標、工程量變更報批、工程簽證驗收、預決算等工作程序;在財務管理權方面，嚴格執行資金預算、審批、撥付、管理、使用、結算等制度管理，加強財務審監。

四、發現問題及需改進的方面的情況。

在自查中我們也發現不少不足之處，如“三重一大”決策配套制度有待進一步完善;在執行過程中，如何進一步創新和改進監督方式、增強監督實效方面還有待于進一步加強;決策事項考核評價和后評估制度尚未完善;相關基礎基礎資料整理不夠及時，不夠規范等。

針對自查發現的問題，公司下一步將細化公司“三重一大”的實施程序和細則;建立、健全“三重一大”制度執行監督制度;進一步規范“三重一大”的文件資料整理，完善歸檔。以上情況，特此報告。

第五篇：2015年公司三重一大自查報告

2015年公司三重一大自查報告

一、“三重一大”集體決策制度建設情況

“三重一大”集體決策制度是國有企業加強反腐倡廉建設，促進領導人員廉潔從業，保證國有企業科學發展的重要制度保障。置業公司堅持以科學發展觀為指導，按照新興集團《關于印發<集團2011年“三重一大”集體決策執行情況及制度執行力檢查工作方案>的通知》要求，全方面自查，全方位整改，進一步規范了“三重一大”議事決策事項、程序，初步建立了“三重一大”制度，對于規范決策行為，提高決策水平，防范決策風險發揮了重要作用。

1、全面梳理和完善現行制度。置業公司以去年通用集團開展效能監察工作、專項治理工作為契機，結合我公司流程再造工作，按照管理對接和制度銜接的要求，對我公司現行制度進行了一次全面梳理和完善，對操作性不強、涵蓋面不全、內容上不細的制度進行了修訂、補充、細化、完善，截止目前，總公司本級累計共修訂完善3項制度，新建6項制度，下屬長沙公司修訂完善3項制度，鄭州公司修訂完善7項制度，新建4項制度，天津公司新建2項制度，大連公司修訂完善2項制度。經過梳理完善，置業公司目前共有制度61項，就內容而言，黨建制度14項，人力制度12項，行政制度18項，經營管理制度10項，銷售管理制度1項，工程管理制度1項，財務管理制度5項;就性質而言，決策制度3項，執行制度37項，監督制度3項;就效果而言，制度的系統性更高、操作性更好，針對性更強，初步形成了一套內容較為科學、程序較為嚴密的制度體系。