第一篇：2017年反洗錢宣傳活動的總結報告

關于開展2017年反洗錢宣傳活動的

總結報告

反洗錢處：

為深入貫徹落實對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號）文件工作要求，切實提高公司員工、社會公眾預防和打擊洗錢的意識，營造知法守法的反洗錢氛圍，積極預防、遏制洗錢、恐怖融資等犯罪活動。按照中國人民銀行昆明中心支行的反洗錢宣傳活動工作要求，自2017年10月1日起公司結合自身實際組織全轄機構開展了以“防范洗錢風險，構建和諧社會”為主題的反洗錢宣傳活動，現將具體情況報告如下：

一、加強組織領導，統一思想認識

作為反洗錢義務主體，分公司反洗錢工作小組高度重視此項工作，安排由分公司風險管理及合規部統籌管理本次反洗錢主題宣傳活動，由公司反洗錢崗具體經辦。公司要求各機構充分發揮營業網點貼近客戶的優勢，圍繞宣傳主題，積極開展本次宣傳活動。

二、認真組織，分段實施

（一）營造積極的宣傳氛圍。

（1）按照工作部署，分公司本部利用設在客戶服務中心柜臺醒目位置的電子屏持續滾動播放“防范洗錢風險，構/ 4

建和諧社會”的警示標語，全轄機構職場內懸掛“防范洗錢風險，構建和諧社會”的宣傳橫幅。

（2）制作了反洗錢宣傳海報，機構職場內粘貼了反洗錢宣傳海報。海報宣傳內容涉及以下兩個方面內容：

①遠離洗錢活動小常識。內容涉及：“遠離網絡洗錢陷阱；選擇安全可靠的金融機構；不要出租或出借自己的身份證件；不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾；不要用自己的賬戶替他人提現；支持國家反洗錢工作也是保護自己的利益；開辦業務時，請帶好身份證件；大額現金存取時，請出示身份證件；他人替您辦理業務，請出示他人和您的身份證件。”

②洗錢活動主要途徑和方式。內容涉及：“通過境內、外銀行賬戶過渡，使非法資金進入金融體系；通過地下錢莊，實現犯罪所得的跨境轉移；利用現金交易和發達的經濟環境，掩蓋洗錢行為；利用別人的賬戶提現，切斷洗錢線索；利用網上銀行等各種金融服務，避免引起銀行關注；設立空殼公司，作為非法資金的中轉站；通過購買股票、基金、保險或設立企業等各種投資活動，將非法資金合法化；通過購買彩票進行洗錢；通過購買房產進行洗錢；通過珠寶古董交易和虛假拍賣進行洗錢。”

（3）為更加生動的傳達《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號）的內容，/ 4

更好的向來辦理業務的客戶進行新管理辦法內容的宣傳。分公司本次訂購了5000份反洗錢知識宣傳冊及宣傳折頁，下發到全轄機構（含縣機構），對前來辦理業務的客戶宣傳洗錢的特征及危害性，引起了客戶的廣泛關注，柜臺反洗錢崗解答了客戶對洗錢知識和洗錢危害的相關問題，增強了客戶的反洗錢意識。

（4）分公司充分利用公司內刊和微信公眾號，進行反洗錢知識宣傳，展示反洗錢的特征及危害，反洗錢工作的意義，反洗錢生活小常識等，覆蓋全體公司內外勤員工。

（二）積極開展培訓工作。分公司利用公司晨會，在之前可疑交易培訓的基礎上，又開展了關于大額交易的培訓、測試工作。分公司培訓完成后，將PPT下發到全轄各機構，由機構完成培訓后，上報培訓照片和測試試卷留檔。本次培訓人員覆蓋分公司全體內外勤，涉及公司各級領導和廣大員工。通過培訓學習，讓公司員工充分了解新舊管理辦法的區別以及新管理辦法的要求，如何結合新管理辦法開展日常反洗錢身份識別，可疑及大額交易報送，客戶身份資料和交易記錄保存的重要意義及操作重點。

三、取得的實際效果

通過本次宣傳活動，我公司面對保險從業人員、保險消費者、以及社會公眾進行廣泛宣傳，達到了預期的宣傳效果。

一是提高了我公司工作人員對反洗錢的認知水平，普及/ 4

了反洗錢專業知識。進一步提高了全系統反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，知曉自身所承擔的反洗錢義務、責任和權利，尤其是進一步明確了客戶身份識別工作的操作規范和方法，提升了柜臺出單人員、理賠查勘人員的反洗錢工作技能。

二是進一步增強了我公司客戶的反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，讓客戶理解了保險承保、理賠及退保過程中留存客戶身份證及客戶身份信息的必要性，很多客戶表示以后愿意配合我公司客戶身份識別工作。

在今后的工作中，我公司將定期開展反洗錢制度梳理、培訓工作。從反洗錢法律法規、基礎知識以及不同業務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統性培訓。在實際工作中，認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，做好客戶風險等級分類，可疑交易和大額可疑交易分析報送工作。定期組織機構開展自查工作，及時查缺補漏。繼續加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶和全體員工樹立法律意識，遠離洗錢犯罪。

特此報告

公司

2017年11月13日 / 4

第二篇：反洗錢宣傳總結報告

反洗錢宣傳活動總結報告

為全面推進零陵區金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高郵儲銀行信譽，促進郵儲銀行業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，郵儲銀行黃古山路支行于2015年7月—8月在網點開展了“金融機構反洗錢宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了人員的學習，于2015年7月XX日召開了由網點全體人員參加的反洗錢宣傳活動培訓，培訓上支行長強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二、是有組織地開展業務培訓。首先，充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，三、是認真選配工作人員。

黃古山路支行注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員充實到反洗錢工作崗位上來。

為確保反洗錢宣傳活動有序開展，黃古山路支行從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一、是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動小組。，配備了專職人員負責此項工作，并確定了人員具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二、是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則；

三、是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；

四、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。組織網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月先后組織2名網點人員通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

五、組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，黃古山路支行組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

六、是通過對各類客戶在黃古山路支行開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳活動”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

報告人：黃古山路支行

第三篇：反洗錢宣傳活動

為積極響應中國人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動的安排，我行結合近期開展的黨的群眾路線實踐教育活動，周密部署，精心組織，各項活動開展得有聲有色。

近日，我行率先派出業務骨干走出營業廳，在深圳購書中心大運會U站開展反洗錢公益宣傳活動，以深圳金融志愿者的身份對公眾進行反洗錢知識的講解、宣傳。活動當天，他們向市民派發宣傳資料，開展問卷調查，同時進行了現場抽獎，吸引了大批市民駐足參與，現場氣氛十分熱烈。與此同時，他們通過農行營業廳、手機短信等多種渠道派發宣傳資料、發布反洗錢相關知識等，已累計派發宣傳單逾萬張，發送反洗錢宣傳短信**萬余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢宣傳作品和參加優秀作品評選，目前已完成多部自行創作的反洗錢宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動多樣的表現形式，深刻揭示了當下的種種洗錢陷阱，充分展現了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動。此外，他們還在全行選拔業務骨干參加反洗錢知識競賽。

第四篇：反洗錢宣傳活動

反洗錢宣傳活動

根據瓊海市人民銀行下發的《瓊海市金融機構開展2010年反洗錢宣傳活動的通知》文件要求，我部積極響應市人民銀行“反洗錢宣傳日”號召，開展了反洗錢宣傳教育活動。5月22日，在本部反洗錢領導小組的組織和推動下，在本部營業門口進行了“共同參與，打擊洗錢”為主題的專項宣傳活動。

活動期間，本部派出各業務部門共十名員工，通過在職場外懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立咨詢臺，散發宣傳彩頁等宣傳手段，營造了良好的反洗錢工作氛圍，提升了社會公眾對反洗錢工作的認知度和參與度，并重點介紹了洗錢、恐怖主義融資活動的基本特征、公民的反洗錢義務等內容, 促使客戶和群眾了解反洗錢、認識反洗錢、支持反洗錢。

反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作。此次宣傳活動的開展，一方面向廣大群眾深入宣傳洗錢犯罪對我國經濟造成的危害，認識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強反洗錢責任意識及防范能力，一方面震懾犯罪分子洗錢行為的發生，收到了良好的社會效果。

2010年05月23日

第五篇：反洗錢宣傳活動

清徐惠民村鎮銀行反洗錢宣傳活動方案

各部室：

根據中國人民銀行太原中心支行并銀辦發[2013]190號《關于開展履行反洗錢職責十周年主題宣傳活動的通知》及《關于做好開展2013年反洗錢履職十周年宣傳活動的通知》精神，為廣泛宣傳普及反洗錢知識，提升社會對反洗錢工作的認知度，切實提高全行反洗錢工作水平，經行務會研究決定于2013年8月-2013年10月在全行范圍內組織開展履行反洗錢職責十周年主題宣傳活動，現將活動安排通知如下：

一、成立反洗錢宣傳活動領導小組，加強對反洗錢宣傳活動的組織領導

為確保本次宣傳活動得到有效落實，特成立反洗錢宣傳活動領導小組。

組長：

副組長：

成員：

領導組下設辦公室，負責宣傳活動的組織、策劃和日常安排。

主任：

副主任：

成員：

二、反洗錢宣傳活動具體安排

（一）、宣傳時間：2013年8月1日-10月25日

（二）、宣傳主題：警惕洗錢陷阱

（三）、宣傳要求：

1、加強反洗錢制度的學習培訓，提高對反洗錢工作重

要性的認識

各部室要于2013年8月15日前做好對本行15項反洗

錢內控制度的學習培訓工作，并做好培訓記錄，提高員工對

反洗錢工作重要性的認識，提升員工反洗錢工作操作技能和

水平。

2、對外宣傳活動主要以營業部為主，各部室做好配合工作。

（1）、辦公室聯系制作“警惕洗錢陷阱”宣傳條幅，并

懸掛在營業廳，在LED屏宣傳反洗錢知識；張貼反洗錢宣傳

海報；

（2）、營業部在大堂經理處設立反洗錢知識咨詢崗，擺

放反洗錢宣傳折頁；在營業大廳擺放反洗錢宣傳版面，并利

用短信平臺宣傳、發布反洗錢宣傳活動相關信息。8月20日

上午組織工作人員在營業廳門口向社會公眾進行宣傳，每月

28日前向宣傳辦公室報送反洗錢宣傳工作動態。

（3）宣傳辦公室每月末將反洗錢宣傳工作動態報送包

商銀行新型農村金融管理機構總部，并積極與人民銀行保持

溝通聯系，及時獲取反洗錢最新信息與宣傳資料。認真做好

反洗錢宣傳活動總結與經驗交流工作，于2013年8月末將

本月經驗總結材料報送人民銀行太原中心支行反洗錢處，于

2013年10月25日前將活動總結材料報送新型農村金融機構

管理總部。

報送郵箱：

二○一三年八月一日