第一篇：反洗錢十周年宣傳活動簡訊

點 滴 行 動、助 力 反 洗 錢

——太平洋財險中秋反洗錢法頒布十周年宣傳活動

在《反洗錢法》頒布十周年之際,為讓社會公眾提高對反洗錢活動的識別能力及防范意識，認識洗錢高度危害性，充分理解金融機構履行反洗錢義務工作職責，營造知法守法的反洗錢社會氛圍。太平洋財險于9月16日在金甌廣場，開展了以“反洗錢法頒布實施十周年——預防洗錢活動，打擊洗錢犯罪，維護金融秩序”為主題的宣傳活動。

為保障本次宣傳活動達到預期效果，我司反洗錢工作領導小組高度重視，擬定宣傳方案，指定由綜合管理部牽頭，抽調銷管部、財務部、理賠中心及銷售人員6人，協助開展活動，并提前征訂“反洗錢十周年”宣傳海報、折頁、手冊，制作展板、X展架、展臺等，充分做好活動前期準備。

本次宣傳活動，我司宣傳人員冒著微微細雨，積極、主動、熱情地向社會公眾進行了反洗錢法律、法規，人民銀行反洗錢舉報電話，反洗錢基本知識宣講和資料派發，讓廣大市民充分認識和了解洗錢對社會的危害和對國家金融秩序的重大影響，得到了廣大市民的認同及好評，提升了廣大社會公眾對我司開展反洗錢工作的理解和支持，充分展示了太保人的風采，讓社會和廣大消費者更加了解太平洋保險。

本次宣傳活動歷時一天，共計發放“反洗錢十周年”宣傳折頁30余份、知識手冊20余份，現場宣講、解答群眾咨詢50余人。

第二篇：反洗錢宣傳活動

為積極響應中國人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動的安排，我行結合近期開展的黨的群眾路線實踐教育活動，周密部署，精心組織，各項活動開展得有聲有色。

近日，我行率先派出業務骨干走出營業廳，在深圳購書中心大運會U站開展反洗錢公益宣傳活動，以深圳金融志愿者的身份對公眾進行反洗錢知識的講解、宣傳。活動當天，他們向市民派發宣傳資料，開展問卷調查，同時進行了現場抽獎，吸引了大批市民駐足參與，現場氣氛十分熱烈。與此同時，他們通過農行營業廳、手機短信等多種渠道派發宣傳資料、發布反洗錢相關知識等，已累計派發宣傳單逾萬張，發送反洗錢宣傳短信**萬余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢宣傳作品和參加優秀作品評選，目前已完成多部自行創作的反洗錢宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動多樣的表現形式，深刻揭示了當下的種種洗錢陷阱，充分展現了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動。此外，他們還在全行選拔業務骨干參加反洗錢知識競賽。

第三篇：反洗錢宣傳活動

反洗錢宣傳活動

根據瓊海市人民銀行下發的《瓊海市金融機構開展2010年反洗錢宣傳活動的通知》文件要求，我部積極響應市人民銀行“反洗錢宣傳日”號召，開展了反洗錢宣傳教育活動。5月22日，在本部反洗錢領導小組的組織和推動下，在本部營業門口進行了“共同參與，打擊洗錢”為主題的專項宣傳活動。

活動期間，本部派出各業務部門共十名員工，通過在職場外懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立咨詢臺，散發宣傳彩頁等宣傳手段，營造了良好的反洗錢工作氛圍，提升了社會公眾對反洗錢工作的認知度和參與度，并重點介紹了洗錢、恐怖主義融資活動的基本特征、公民的反洗錢義務等內容, 促使客戶和群眾了解反洗錢、認識反洗錢、支持反洗錢。

反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作。此次宣傳活動的開展，一方面向廣大群眾深入宣傳洗錢犯罪對我國經濟造成的危害，認識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強反洗錢責任意識及防范能力，一方面震懾犯罪分子洗錢行為的發生，收到了良好的社會效果。

2010年05月23日

第四篇：反洗錢宣傳活動

清徐惠民村鎮銀行反洗錢宣傳活動方案

各部室：

根據中國人民銀行太原中心支行并銀辦發[2013]190號《關于開展履行反洗錢職責十周年主題宣傳活動的通知》及《關于做好開展2013年反洗錢履職十周年宣傳活動的通知》精神，為廣泛宣傳普及反洗錢知識，提升社會對反洗錢工作的認知度，切實提高全行反洗錢工作水平，經行務會研究決定于2013年8月-2013年10月在全行范圍內組織開展履行反洗錢職責十周年主題宣傳活動，現將活動安排通知如下：

一、成立反洗錢宣傳活動領導小組，加強對反洗錢宣傳活動的組織領導

為確保本次宣傳活動得到有效落實，特成立反洗錢宣傳活動領導小組。

組長：

副組長：

成員：

領導組下設辦公室，負責宣傳活動的組織、策劃和日常安排。

主任：

副主任：

成員：

二、反洗錢宣傳活動具體安排

（一）、宣傳時間：2013年8月1日-10月25日

（二）、宣傳主題：警惕洗錢陷阱

（三）、宣傳要求：

1、加強反洗錢制度的學習培訓，提高對反洗錢工作重

要性的認識

各部室要于2013年8月15日前做好對本行15項反洗

錢內控制度的學習培訓工作，并做好培訓記錄，提高員工對

反洗錢工作重要性的認識，提升員工反洗錢工作操作技能和

水平。

2、對外宣傳活動主要以營業部為主，各部室做好配合工作。

（1）、辦公室聯系制作“警惕洗錢陷阱”宣傳條幅，并

懸掛在營業廳，在LED屏宣傳反洗錢知識；張貼反洗錢宣傳

海報；

（2）、營業部在大堂經理處設立反洗錢知識咨詢崗，擺

放反洗錢宣傳折頁；在營業大廳擺放反洗錢宣傳版面，并利

用短信平臺宣傳、發布反洗錢宣傳活動相關信息。8月20日

上午組織工作人員在營業廳門口向社會公眾進行宣傳，每月

28日前向宣傳辦公室報送反洗錢宣傳工作動態。

（3）宣傳辦公室每月末將反洗錢宣傳工作動態報送包

商銀行新型農村金融管理機構總部，并積極與人民銀行保持

溝通聯系，及時獲取反洗錢最新信息與宣傳資料。認真做好

反洗錢宣傳活動總結與經驗交流工作，于2013年8月末將

本月經驗總結材料報送人民銀行太原中心支行反洗錢處，于

2013年10月25日前將活動總結材料報送新型農村金融機構

管理總部。

報送郵箱：

二○一三年八月一日

第五篇：反洗錢十周年征文

證券營業部金融電子化時代反洗錢工作的幾點考慮

洗錢犯罪是目前國際社會普遍關注的焦點.隨著洗錢領域從傳統的銀行部門逐漸向證券、保險部門延伸,防范并打擊證券業洗錢就成為目前金融業反洗錢的重要問題。在我國，證券行業雖然僅有20多年的發展歷史，但由于證券行業的獨特性，其具有較高的資金流動性且交易復雜，能夠為不法分子的洗錢活動提供較好的掩護而逃避執法機關的打擊，已經成為我國洗錢違法犯罪新的重點監查領域。從行業總體來看，證券市場的參與者眾多，交易品種繁多，資金交易規模巨大，流動性高，供求關系瞬息萬變，價格形成機制復雜，這些都給反洗錢工作的開展帶來了一定的困難。近年來，隨著互聯網金融的迅速發展和電子商務的日漸成熟，人們在享受快捷轉賬、交易的同時，也為反洗錢工作帶來了新的困難和挑戰。

證券營業部作為反洗錢工作的第一線，如何在金融電子化的時代背景下有效防范、甄別、打擊洗錢犯罪已成為當前反洗錢工作的新的挑戰。為此，營業部對金融電子化時代背景下的反洗錢工作開展了多種針對性的工作。

1、領導重視、責任明確、建立了反洗錢學習培訓工作的長效機制，注重學習新的反洗錢知識。通過宣讀和學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等反洗錢法規，提高了對反洗錢工作的認識。同時，更應注意到，在進入互聯網時代后，通過新型的互聯網金融手段洗錢的方法層出不窮，尤其是電子化時代洗錢途徑的復雜性、多樣性、隱蔽性給反洗錢工作帶來的問題。為此，我部把反洗錢培訓和宣傳工作作為一項長期的重要工作來抓，以營業部總經理為首親自部署，周密安排，組織確定切實可行的反洗錢培訓、宣傳計劃；同時在營業部的會議上多次強調反洗錢工作的重要性和必要性，組織員工從多種方式學習和了解電子化背景下新的洗錢途徑，做到專業、專人、專職負責該項工作，并定期組織全員溝通心得體會。

2、為擴大互聯網環境下反洗錢知識傳播范圍，一方面，在我部在營業大廳內設置了反洗錢宣傳專欄，著重提示在網上交易、手機交易環節可能出現的洗錢犯罪，提示客戶避免落入洗錢陷阱；另一方面，通過營業部QQ群、微信公眾號動態展示洗錢犯罪的途徑和手段，并分享多種互聯網背景下洗錢犯罪的案例，增強案例的可讀性和趣味性,讓客戶體會到網絡洗錢的產生與社會的發展息息相關，看后過目不忘。伴隨著網絡日益深入人們的生活，洗錢犯罪逐步滲透到文化、經濟、社會的各個領域，犯罪分子的網絡洗錢手段也將更加智能化、多樣化，只有多管齊下，才能最終抵制住網絡洗錢的行為，更好地應對這種新模式洗錢的沖擊。

3、由于網絡客戶資料難以認證，因此互聯網背景下打擊網絡洗錢最為關鍵的一步就是了解洗錢行為人的個人信息，實現由虛擬空間的調查轉為對現實空間的抓捕，因此，對網絡客戶資料的認證是一項十分必要的工作。為此，營業部加大反洗錢客戶身份識別的宣傳，讓客戶了解身份識別的重要性，要求客戶及時更新身份信息配合反洗錢工作的開展。隨著經紀業務檔案電子化管理、客戶信息影像采集拍攝工作的完成，營業部進一步加強對存量客戶的身份識別工作，及時聯系客戶更新證件資料，提高客戶身份識別的有效性；營業部開戶崗人員在為客戶辦理業務時，認真核對客戶身份證件或身份證明文件，完整登記客戶基本信息。通過持續識別和重新識別，對客戶身份資料進行補充，特別是聯系方式、職業信息的補充。

目前，網絡洗錢的方式不斷更新，洗錢手法靈活多變，這是今后和相當長一段時間反洗錢工作將面臨的重大問題。為了有效打擊網絡洗錢犯罪，一方面，對營業部內部工作人員的專門培訓是必不可少的；另一方面，加大證券公司反洗錢信息系統的投入和維護迫在眉睫。這就要求營業部反洗錢的工作人員不僅需要具有豐富的反洗錢實踐經驗，又要有扎實的計算機、網絡等專業知識，加強基層機構原有工作人員的培訓力度，努力提高他們對網絡洗錢犯罪行為方式的了解，注重對相關的新型反洗錢專業技能的培訓，同時維護好工作中薄弱環節，防止內部工作人員違法違規行為的發生。使每位員工充分發掘自身在反洗錢工作方面的經驗教訓及體會感悟，向廣大客戶傳授反洗錢相關基礎知識，使他們樹立風險防范意識，同時也讓社會公眾充分了解到反洗錢工作中的點點滴滴及《反洗錢法》頒布十年以來的風雨兼程路。