第一篇：中鐵XX局X公司單位董事會(huì)辦公室2006年工作總結(jié)

2006年工作總結(jié) 董事會(huì)辦公室(2006年11月27日)2006年以來，我們董事會(huì)辦公室在董事長的親自領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部室的密切配合下，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展目標(biāo)，團(tuán)結(jié)拼搏，通力合作，做了一些積極有效的工作，較好地發(fā)揮了職能部門的作用。現(xiàn)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)黨委關(guān)于搞好年終工作總結(jié)的要求,特將一年來的工作情況簡要總結(jié)如下。

一、完成的主要工作及取得的成績

1、積極參與或承辦了公司全年各項(xiàng)大型會(huì)議的籌備和服務(wù)工作，并通過起草領(lǐng)導(dǎo)講話和其它文件，為公司工作的總結(jié)與部署,發(fā)揮了職能部門的應(yīng)有作用。一是參與了公司年初的“三會(huì)”籌備，主要負(fù)責(zé)起草了董事長在職代會(huì)上的工作報(bào)告。二是承辦了公司股東會(huì)年會(huì)和一屆十次、十一次董事會(huì)會(huì)議的籌備工作，起草了包括會(huì)議文件、決議、主持詞等在內(nèi)的一系列會(huì)議材料，并承擔(dān)了會(huì)前、會(huì)中和會(huì)后的服務(wù)及決議落實(shí)的督促協(xié)調(diào)工作。三是參與了公司半年工作會(huì)的籌備，并牽頭組織了工作會(huì)議交流材料的準(zhǔn)備。

2、為了更好地適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，正確把握企業(yè)戰(zhàn)略方向，實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)公司經(jīng)營管理和改革發(fā)展實(shí)際，完成了《“十一五”發(fā)展規(guī)劃》的修訂工作，并在集團(tuán)公司批準(zhǔn)通過后發(fā)布及督辦執(zhí)行；二是為了全面落實(shí)公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)集團(tuán)公司建設(shè)具有核心競爭力的工程總承包企業(yè)集團(tuán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于構(gòu)筑核心專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢 打造企業(yè)品牌的通知》要求，結(jié)合我公司的自身特點(diǎn)，制定了《構(gòu)筑核心專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢實(shí)施計(jì)劃》，確定了我公司核心專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢目標(biāo)；三是按照集團(tuán)公司要求，根據(jù)建筑業(yè)改革發(fā)展的總體趨勢，結(jié)合我單位具體情況，為大力推進(jìn)我公司工程隊(duì)的改革與發(fā)展，制定了《工程隊(duì)（工班）建設(shè)改革推進(jìn)計(jì)劃》；四是按照集團(tuán)公司《補(bǔ)足職工持股會(huì)股本缺額的通知》要求，認(rèn)真核準(zhǔn)了我公司職工持股會(huì)缺額數(shù)量及改制后職工隊(duì)伍變動(dòng)情況，初步確定了股本缺額部分的配股方案；五是根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于做好第二批主輔分離輔業(yè)改制工作的通知》要求，結(jié)合柏基地物業(yè)公司調(diào)查了解的實(shí)際情況，將我公司關(guān)于柏基地分離改制的一些想法向集團(tuán)公司做了情況匯報(bào).3、根據(jù)集團(tuán)公司要求，切實(shí)維護(hù)我公司穩(wěn)定工作，對所屬各單位認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行了一次矛盾糾紛集中排查，并下發(fā)排查通知，積極組織落實(shí)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)外部的穩(wěn)定，確保了“兩會(huì)”的順利召開；二是為了杜絕不穩(wěn)定因素的發(fā)生，對我公司職工隊(duì)伍的思想動(dòng)態(tài)和企業(yè)穩(wěn)定狀況進(jìn)行了了解、掌握、分析，為了解決影響企業(yè)穩(wěn)定的問題，下發(fā)了《關(guān)于維護(hù)穩(wěn)定工作的通知》，為努力營造穩(wěn)定的企業(yè)環(huán)境和社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)快速協(xié)調(diào)根據(jù)建筑業(yè)改革發(fā)展的總體趨勢定堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的基礎(chǔ)；三是為了化解內(nèi)外矛盾，卓有成效地開展了信訪工作。一年來，共接待來信來訪4人次，其中來信2人次、來訪2人次；依據(jù)《信訪工作管理辦法》，在做了大量艱苦細(xì)致工作的基礎(chǔ)上，既維護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益，又提高了我單位的社會(huì)信譽(yù)。

4、完成了我部室承擔(dān)的對上對下服務(wù)及公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作。全面滿足了機(jī)關(guān)各部室和各項(xiàng)目對由我部室管理的公司《章程》、改革文件、歷史資料、股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議材料的借閱、復(fù)印及提供等要求，為搞好市場開發(fā)和滿足有關(guān)需要，提供了力所能及的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

二、主要的心得體會(huì)

一年來，我們在做好以上工作的過程中，也獲得了一些心得體會(huì)，主要有：一是，要做好工作，必須在思想上與時(shí)俱進(jìn)，在作風(fēng)上深入實(shí)際，在方法上靈活機(jī)動(dòng)，并緊跟形勢的發(fā)展和任務(wù)的變化，否則，就會(huì)落伍，就會(huì)被動(dòng)。二是，要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，搞好知識儲(chǔ)備和知識更新，只有這樣，才能不斷提高工作的質(zhì)量和效率，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。同時(shí)，還要搞好與兄弟部室之間的關(guān)系和協(xié)調(diào)，以便充分發(fā)揮本部室的職能作用，為實(shí)現(xiàn)全公司的跨越式發(fā)展目標(biāo)，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

三、存在的主要問題

一年來，我們雖然做了大量工作，履行了本部室職責(zé)，并取得了一定成績，為公司的改革發(fā)展穩(wěn)定做出了一定貢獻(xiàn)。但是，我們深刻地認(rèn)識到，作為公司董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)的決策參謀部門，我們在工作中也還存在一定問題，主要是：忙于機(jī)關(guān)事務(wù)的時(shí)間較多，而深入基層的時(shí)間較少，對下邊的具體問題和情況了解掌握不夠，因而提供給領(lǐng)導(dǎo)的工作建議和改革方案還缺乏深度，以及參謀作用發(fā)揮得還不夠到位等，這是在今后、特別是在明年的工作中，我們應(yīng)當(dāng)努力加以克服和改進(jìn)的。

四、明年工作的初步打算

1、加強(qiáng)各方面的學(xué)習(xí)與研究，全面了解國內(nèi)外的發(fā)展趨勢和動(dòng)態(tài)，掌握影響企業(yè)發(fā)展的各類信息，并把握機(jī)遇，當(dāng)好參謀，為企業(yè)發(fā)展提供借鑒和參考。

2、進(jìn)一步抓好企業(yè)改革。根據(jù)上級的改革精神，結(jié)合公司的實(shí)際情況，加大調(diào)查研究和工作落實(shí)的力度，為公司體制機(jī)制的改革創(chuàng)新與效益提高貢獻(xiàn)力量。

3、深入基層，及時(shí)準(zhǔn)確地了解和掌握第一手資料，為強(qiáng)化企業(yè)管理，推行項(xiàng)目承包，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定，積極主動(dòng)地為領(lǐng)導(dǎo)提出切實(shí)可行的合理化建議。

4、依據(jù)上級文件精神和公司的《信訪工作管理辦法》，繼續(xù)做好信訪接待工作，上為公司領(lǐng)導(dǎo)分憂，下為職工和民工解愁。

5、積極主動(dòng)地參與和承辦各種會(huì)議的籌備，起草好領(lǐng)導(dǎo)的講話稿件，做好會(huì)前會(huì)中的服務(wù)和會(huì)后的落實(shí)工作，保證會(huì)議的質(zhì)量和效果。

6、及時(shí)、高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮部室的職能作用，進(jìn)一步當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

第二篇：董事會(huì)辦公室2009工作總結(jié)

董事會(huì)辦公室2009工作總結(jié)

首先對公司領(lǐng)導(dǎo)、總部其他部門、事業(yè)部、二級集團(tuán)給予董事會(huì)辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！

2009年是“中國建筑”發(fā)展史上的里程碑，7月29日，隨著國資委邵寧副主任和孫文杰董事長共同敲響開市鑼聲，“中國建筑”敲開了期盼已久的資本市場的大門，幾代中建人的夢想終于成為了現(xiàn)實(shí)。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門董事會(huì)辦公室，我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過程，也共同見證了這一激動(dòng)人心的歷史時(shí)刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場的運(yùn)作中，憑借充分的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，快速適應(yīng)了上市后的各種新情況、新要求，努力維護(hù)了公司股價(jià)的穩(wěn)定，在投資者當(dāng)中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項(xiàng)任務(wù)。“中國建筑”也以其在資本市場的突出表現(xiàn)和評價(jià)，作為大盤藍(lán)籌的代表，上市后僅4個(gè)月就榮獲了中國證券市場2009年年會(huì)頒發(fā)的“上市公司金鼎獎(jiǎng)”。

一年來，董辦在各位董事的指導(dǎo)和支持下，按照上市公司的要求，結(jié)合公司實(shí)際，既規(guī)范運(yùn)作又積極探索創(chuàng)新，主要圍繞推進(jìn)公司上市和應(yīng)對資本市場兩個(gè)中心工作，在以下五個(gè)方面開展了日常業(yè)務(wù)。

一、推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)公司成功上市 對于公司上市工作來講，09年是壓力更沉重的一年。本來應(yīng)在08年完成的各項(xiàng)工作，都壓到了09年，而且必須完成，沒有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項(xiàng)工作帶來了諸多困難，也產(chǎn)生了更多希望。但是，我國資本市場能否恢復(fù)股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對于董辦來講，新的上市工作第一個(gè)目標(biāo)就是，期盼IPO重啟的同時(shí)，做好自身各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

（一）恢復(fù)IPO前的各項(xiàng)工作 1.完善上報(bào)文件

09年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。董辦針對公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況，牽頭組織對招股說明書等申報(bào)上市需要的所有文件進(jìn)行了梳理和補(bǔ)充。按照證監(jiān)會(huì)要求，董辦組織中介機(jī)構(gòu)及時(shí)完成了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)存貨減值準(zhǔn)備計(jì)提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計(jì)劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說明》、《“中國建筑”及其關(guān)聯(lián)方、保薦人中金公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明》等上報(bào)文件。董秘還組織中介機(jī)構(gòu)，會(huì)同其他部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開專門會(huì)議，研究公司通過發(fā)審會(huì)審核后的期后監(jiān)管及封卷工作。

按照上報(bào)上市文件的規(guī)定程序，董辦還細(xì)致策劃并準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表于3月28日通過董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核，3月29日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，4月2日股東大會(huì)審議通過。4月3日，公司全套上市申報(bào)文件重新上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

2.繼續(xù)做好對接證監(jiān)會(huì)的工作

08年對接證監(jiān)會(huì)的工作很困難，大勢壓人。09年更難，與其說對接證監(jiān)會(huì)，不如說是影響證監(jiān)會(huì)，我們在工作中感到大市很難回到3000點(diǎn)，也就是股市停發(fā)的點(diǎn)位，如果回不到這個(gè)點(diǎn)位，恢復(fù)IPO就缺乏依據(jù)。這樣我們對證監(jiān)會(huì)的工作重點(diǎn)就是做說服工作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。無論是對處長、處員，還是對發(fā)行部主任、副主任，我們都非常耐心地說明道理：發(fā)行制度不改革，就找不到重啟IPO的理由；發(fā)行制度不改革，停發(fā)前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董秘組織中金從專業(yè)服務(wù)的角度發(fā)揮了很大的作用。

重大的轉(zhuǎn)變是在兩會(huì)期間，總理工作報(bào)告對資本市場提出明確要求：推進(jìn)資本市場改革。尚福林主席也在兩會(huì)期間首次提出，實(shí)行發(fā)行制度改革，堅(jiān)持市場化定價(jià)機(jī)制，防止二級市場過渡炒作和維護(hù)小股民利益的問題。

3.及時(shí)處理上市道路上的各種障礙

第一個(gè)障礙是，中期票據(jù)發(fā)行以后，需按要求進(jìn)行信息披露，而按上市申報(bào)要求，公司處于靜默期，不能對外披露任何信息。我們通過做證監(jiān)會(huì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作，增進(jìn)了他們的理解，使兩項(xiàng)工作并行不悖。

第二個(gè)障礙是，世行由于菲律賓項(xiàng)目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負(fù)面影響不僅是在國內(nèi)資本市場，而且是國際性的負(fù)面影響。孫總1月16日及時(shí)召開會(huì)議，董辦按照要求，首先在資本市場做好各項(xiàng)解釋工作，清除世行一事的負(fù)面影響。

第三個(gè)障礙是，證監(jiān)會(huì)擔(dān)心大盤股拖累市場走勢。為此，我們積極為證監(jiān)會(huì)提供各種分析材料，充分論證、說明大盤上市的積極作用。4月21日董辦經(jīng)辦了孫總就此專題向證監(jiān)會(huì)尚福林主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國建筑作為大盤藍(lán)籌，對新股發(fā)行重啟的正面作用。

（二）發(fā)行上市準(zhǔn)備工作

2009年兩會(huì)以后，證監(jiān)會(huì)經(jīng)過一段時(shí)間的準(zhǔn)備，于5月底、6月初推出《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，6月10日正式實(shí)施，與此同時(shí)，我們發(fā)揮自身力量，與潤言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開啟新股發(fā)行制度改革后A股市場IPO第一單，“中國建筑”終于撥云見日，上市工作進(jìn)入各項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備階段。我們對上市前期工作進(jìn)行了周密安排，董辦設(shè)立以來的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作也在股份公司上市實(shí)戰(zhàn)的整個(gè)過程中經(jīng)受了全面的檢驗(yàn)。

1.路演材料的準(zhǔn)備

針對證監(jiān)會(huì)推出的《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，董辦組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入研究，進(jìn)而完善了公司上市發(fā)行方案。董辦對路演PPT演示稿、路演宣傳片解說詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價(jià)值報(bào)告等路演材料又全面進(jìn)行了修改和完善，為上市路演做好了充分準(zhǔn)備。董秘為路演工作還專門準(zhǔn)備了“路演活動(dòng)若干疑難問題”簡要答題。5月22日，孫總主持召開上市工作會(huì)議，研究落實(shí)上市發(fā)行方案、投價(jià)報(bào)告、路演講稿、宣傳短片等內(nèi)容。同時(shí)，5月25日，召開總公司上市領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，匯報(bào)工作，落實(shí)發(fā)行制度改革后的各項(xiàng)任務(wù)，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。

6月份的一個(gè)月時(shí)間里，上市辦共召開了6次會(huì)議，反復(fù)認(rèn)真研究路演模擬問答、路演數(shù)據(jù)表、投價(jià)報(bào)告修改等內(nèi)容。

2.針對資本市場的準(zhǔn)備

6月19日，國家出臺(tái)了國有股轉(zhuǎn)持方案。董辦立即啟動(dòng)工作機(jī)制。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股份公司發(fā)行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉(zhuǎn)發(fā)行總股數(shù)120億股的10％，即12億股給全國社會(huì)保障基金理事會(huì)。董辦牽頭以最快的時(shí)間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社保基金股份的事宜，得到了證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的好評。

董辦和中介機(jī)構(gòu)人員還專程赴上海，與上交所上市發(fā)行部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)談，討論公司發(fā)行上市的前期準(zhǔn)備工作。董秘帶領(lǐng)董辦人員數(shù)次通過多種渠道，了解基金公司、證券公司等機(jī)構(gòu)投資者對股份公司上市有關(guān)情況的看法，為上市推介做好準(zhǔn)備。

3.路演后勤工作的準(zhǔn)備 在做好上市實(shí)戰(zhàn)各項(xiàng)準(zhǔn)備的同時(shí)，董辦多次派人前往上海、深圳，對路演場所、酒店進(jìn)行仔細(xì)考察和選擇，檢查有關(guān)設(shè)施，對三隊(duì)路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤言一起認(rèn)真做好各項(xiàng)后勤工作，包括路演人員安排，團(tuán)隊(duì)編制，宣傳資料準(zhǔn)備，慶祝活動(dòng)與各種儀式的程序安排，新聞發(fā)布會(huì)以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項(xiàng)，保證了上市路演推介的各項(xiàng)工作有序地向前推進(jìn)。

實(shí)戰(zhàn)的另外兩個(gè)準(zhǔn)備工作為：一是高層活動(dòng)，孫總藉工作匯報(bào)等機(jī)會(huì)，向國務(wù)院張德江副總理、王岐山副總理匯報(bào)公司上市情況，董辦經(jīng)辦了孫總于5月底向兩位副總理的親筆信，請求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準(zhǔn)。孫總、郭書記及時(shí)向國資委李榮融主任、賈福興書記匯報(bào)，向國務(wù)院國企監(jiān)事會(huì)反映情況，向中紀(jì)委中組部第三企業(yè)金融巡視組匯報(bào)，董辦提供了相關(guān)材料并經(jīng)辦了公司呈報(bào)國資委的《關(guān)于“中國建筑”整體上市有關(guān)情況的匯報(bào)》等文件。所有這些一再的向上反應(yīng)，均得到了各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和關(guān)注。

二是做好新聞媒體的各項(xiàng)工作，創(chuàng)造了良好的輿論氛圍，董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財(cái)經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評論人士，做好溝通工作。董秘親自與證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中證網(wǎng)等領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面，會(huì)同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會(huì)面，孫總親自與幾大財(cái)經(jīng)媒體領(lǐng)導(dǎo)召開見面會(huì)，就上市期間媒體合作事宜展開交流。中國建筑的誠意得到了財(cái)經(jīng)社會(huì)媒介的理解與支持。陸續(xù)出現(xiàn)了一些“市場呼喚大盤股，中國建筑是小紅籌回歸，中國建筑上市是資金向?qū)崢I(yè)流動(dòng)的標(biāo)志”等正面聲音，為中國建筑閃亮登場建立了良好的環(huán)境。

（三）發(fā)行上市實(shí)戰(zhàn) 1.獲得發(fā)行批文

公司于7月10日晚5點(diǎn)獲得發(fā)行批文，批文號為證監(jiān)許可[2009]627號。內(nèi)容要點(diǎn)為，核準(zhǔn)中國建筑公開發(fā)行不超過120億股，有效期為自7月10日起6個(gè)月內(nèi)，按規(guī)定要求實(shí)施發(fā)行。董辦為做好實(shí)戰(zhàn)階段的各項(xiàng)工作，繪制了路演事項(xiàng)和工作責(zé)任明細(xì)表，將拿到批文后到掛牌上市20天的工作內(nèi)容進(jìn)行每日工作安排，并將工作責(zé)任一一落實(shí)到中金、潤言、董辦以及相關(guān)部門，力求穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)上市推介工作，不留漏洞，全體路演人員和后勤人員按照這個(gè)詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責(zé)到位、井然有序。

2.路演推介

7月13日開始，公司領(lǐng)導(dǎo)層分為董事長隊(duì)、紅隊(duì)和藍(lán)隊(duì)，共40余人在深圳、廣州、上海和北京對機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了為期三天半的詢價(jià)路演推介，共舉行了34個(gè)“一對一”會(huì)議（包括1場午餐會(huì)），4個(gè)團(tuán)體推介會(huì)（包括1個(gè)針對QFII的電話會(huì)議），與180 家詢價(jià)對象進(jìn)行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于7月21日與非詢價(jià)投資者舉行了一場團(tuán)體路演，并于當(dāng)天下午通過網(wǎng)上路演形式與廣大中小投資者進(jìn)行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析師大會(huì)，分析師預(yù)路演與130家機(jī)構(gòu)投資者見面。在路演活動(dòng)中，“中國建筑”三支路演團(tuán)隊(duì)人員積極解答機(jī)構(gòu)投資者各類提問，公司高管團(tuán)隊(duì)踏實(shí)穩(wěn)健的態(tài)度和積極進(jìn)取的精神給投資者留下深刻印象。“中國建筑”的整體路演活動(dòng)盛況空前，這種高規(guī)格、大密度的整體路演活動(dòng)，是近年來中國資本市場舉辦的最高效率、最大規(guī)模的投資者推介活動(dòng)。

路演過程中，投資者普遍對公司為地產(chǎn)、建筑綜合，中海地產(chǎn)利潤貢獻(xiàn)，中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問題給予正面評價(jià)。對公司08年業(yè)績和09年盈利預(yù)測，中海地產(chǎn)的競爭比較優(yōu)勢，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問題高度關(guān)注。

機(jī)遇總是給有準(zhǔn)備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚(yáng)聲中最多的一句話，我們就是因?yàn)闇?zhǔn)備到位，才有路演的成功。突出有兩點(diǎn)：

一是路演文件準(zhǔn)備詳盡。經(jīng)過反復(fù)推敲和修改，實(shí)用性很強(qiáng)，本次路演中95%以上的問題，對路演人員是有準(zhǔn)備的，特別是在路演起步的關(guān)頭，孫總帶領(lǐng)大家一道對市場特別關(guān)注的問題作了充分準(zhǔn)備，起到至關(guān)重要的作用。不打無準(zhǔn)備之仗，不打無把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無準(zhǔn)備的面對機(jī)遇，否則機(jī)遇總是擦肩而過。

二是路演行程安排準(zhǔn)備詳盡。董辦對本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會(huì)場到住地，從車輛到人手，每一地、每一次活動(dòng)都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團(tuán)隊(duì)的士氣。

另外，為及時(shí)準(zhǔn)確地披露公司有關(guān)上市信息，董辦還組織中介機(jī)構(gòu)做好對外公告文稿的校對、排版工作，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，做好股份公司網(wǎng)站及平臺(tái)的信息發(fā)布工作。路演期間，共對外發(fā)布公告13篇，做到了準(zhǔn)確、及時(shí)、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)。

3.定價(jià)發(fā)行

共有196家詢價(jià)對象下屬的565家配售對象參與對中國建筑的報(bào)價(jià)。全部配售對象累計(jì)申購股數(shù)1,998億股，相當(dāng)于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的41.6倍；最終確定本次A股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣3.96元/股--4.18元/股，對應(yīng)09年預(yù)測市盈率為26.4倍--27.8倍，對應(yīng)2008年市盈率為48.6--51.3倍。

最終定價(jià)時(shí)，我們最后最難的一關(guān)是08年盈利太低，證監(jiān)會(huì)也作了最大限度的讓步：不強(qiáng)制壓價(jià)、但不承認(rèn)09年市盈率的說法；要求增加定價(jià)透明度、向社會(huì)交待；在特別公告中增加風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容；做好輿論引導(dǎo)，但不同意公布09年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；自行承擔(dān)責(zé)任，但不同意講不破發(fā)等。

定價(jià)結(jié)束以后，中國建筑進(jìn)入了申購階段，按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行60%的比例公布，共凍結(jié)資金18,570億元，認(rèn)購倍數(shù)為37倍。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)以后，網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的50%，網(wǎng)下配售比例為2.61%、網(wǎng)上中簽率為2.83%，最終募集資金總額為501.6億元。

4.掛牌上市

中國建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng)造了多個(gè)紀(jì)錄，其中：發(fā)行之日IPO規(guī)模位列2009年全球之首，列2000年以來全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首，是A股市場第四大IPO，上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn)上市公司首位。同時(shí)，中國建筑網(wǎng)下發(fā)行多項(xiàng)指標(biāo)居首，網(wǎng)上申購戶數(shù)排名第一。

上市10日后，中國建筑被計(jì)入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權(quán)重約為1.02%，也就是說每漲跌5%，將帶動(dòng)上證指數(shù)波動(dòng)約1.66點(diǎn)左右，對資本市場的影響舉足輕重。9月21日，中國建筑被計(jì)入了具有國際影響力的道中88指數(shù)。

日前從資本市場獲悉，從2010年1月4日起，中國建筑將全面進(jìn)入被31只指數(shù)基金跟蹤的滬深300、上證180、上證50和中證100等重要指數(shù)，按照資本市場規(guī)則，這些指數(shù)基金的被動(dòng)配臵行為將對未來中國建筑股價(jià)的平穩(wěn)運(yùn)行起到中流砥柱的作用。

作為新股發(fā)行制度改革后首個(gè)大盤藍(lán)籌股，中國建筑IPO在國內(nèi)資本市場獲得廣泛熱烈的關(guān)注。發(fā)行的成功得益于中國經(jīng)濟(jì)早于世界經(jīng)濟(jì)回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來的業(yè)績和成就積累，中國建筑領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工作人員和中介機(jī)構(gòu)的努力等諸多因素。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會(huì)最深的。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監(jiān)會(huì)對中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對媒體的掌控能力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財(cái)經(jīng)媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個(gè)活動(dòng)日期內(nèi)，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準(zhǔn)備，確保社會(huì)每一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，我們都有幾篇文章引導(dǎo)輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領(lǐng)輿論的制高點(diǎn)，使主流聲音主導(dǎo)中國建筑的路演活動(dòng)和掛牌上市。在此期間，共主動(dòng)發(fā)表文章30余篇。

二、規(guī)范運(yùn)作董事會(huì)事務(wù)

保證股東大會(huì)、董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來，公司股東大會(huì)、董事會(huì)很好地履行了其應(yīng)盡的職責(zé)。

第一，股東大會(huì)、董事會(huì)信息暢通，務(wù)實(shí)高效，規(guī)范運(yùn)行。

2009年，董辦按照規(guī)定要求，認(rèn)真組織召開了8次董事會(huì)，共審議了43項(xiàng)議案，否定了1項(xiàng)議案，延遲審議1項(xiàng)議案，共有包括北京市朝陽區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目等7項(xiàng)投資議案提交董事會(huì)審議；召開專門委員會(huì)會(huì)議7次，審議了16項(xiàng)議案；召開股東大會(huì)1次，審議了9項(xiàng)議案。在年初第一次董事會(huì)上，公司首次進(jìn)行了高管領(lǐng)導(dǎo)向董事會(huì)述職，在啟動(dòng)這項(xiàng)工作之前，董辦首先認(rèn)真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求，先就“公司高級管理人員向董事會(huì)作工作述職和董事會(huì)對高管進(jìn)行業(yè)績和薪酬考核”事宜起草了建議報(bào)告，得到了公司三位主要領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來，此項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了與國資委考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有關(guān)要求的有效銜接，對公司治理結(jié)構(gòu)的完善必將起到重要的作用。

在7月28日公司上市開鑼前一天，我們在上海組織召開了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)上董事會(huì)聽取了上市有關(guān)情況及戰(zhàn)略研討會(huì)準(zhǔn)備情況的匯報(bào)，以及上半年人事任命、機(jī)構(gòu)整合情況的匯報(bào)，與會(huì)董事還對募集資金投放的大方向提出了相關(guān)意見。此次會(huì)議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀(jì)元。在實(shí)踐中，我們從實(shí)際情況需要出發(fā)，對董事會(huì)適量地選擇和采用了以書面通訊的方式召開。會(huì)前，董辦將議案提前呈報(bào)各位董事，認(rèn)真征求外部董事意見，多與各位董事進(jìn)行當(dāng)面匯報(bào)和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內(nèi)容。從執(zhí)行的結(jié)果看，這種董事會(huì)會(huì)議方式效果很好。11月30日，公司為競拍奧運(yùn)南區(qū)地塊，需要對外提供該事項(xiàng)的董事會(huì)決議，董辦在短短半天的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)聯(lián)系各位外部董事，進(jìn)行了詳實(shí)的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以書面形式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關(guān)于中國建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的議案》，保證了公司按時(shí)參與競拍。

為從程序上解決董事會(huì)與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會(huì)的意見和建議并制定具體落實(shí)時(shí)間表、責(zé)任人、責(zé)任部門，董事會(huì)能夠?qū)Ω吖軐邮欠衤鋵?shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見成效的方式，我們對董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要，在經(jīng)董事長、副董事長審閱后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示給高管層執(zhí)行。在12月20日召開的第十八次董事會(huì)上，其中一項(xiàng)議題就是安排高管層對董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議提出意見落實(shí)情況向全體董事做匯報(bào)。從運(yùn)行看，公司董事會(huì)自成立以來對公司的內(nèi)部管理水平提升起到了至關(guān)重要的作用。

第二，董事會(huì)研討會(huì)議的形式受到廣泛認(rèn)可。

上市后，我們第一時(shí)間組織召開了發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會(huì)，專題研討股份公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)議邀請寶鋼集團(tuán)介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會(huì)議還邀請中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑，對股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。部分與會(huì)二級單位、總部部門、高管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合各自業(yè)務(wù)，提出了對股份公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的總體構(gòu)想以及各自業(yè)務(wù)的發(fā)展思路。全體董事均在會(huì)上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)涵和外延，以及制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，從戰(zhàn)略層面為中國建筑的發(fā)展指明了方向。會(huì)前董辦做了大量細(xì)致的工作，認(rèn)真對上市公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究；組織中金公司完成了“中國建筑發(fā)展戰(zhàn)略建議”的專題報(bào)告；組織22家二級公司、事業(yè)部和總部部門匯報(bào)材料，逐一審改并反饋修改意見；自行撰寫了關(guān)于上市公司市值管理的專題材料提交大會(huì)參考；向會(huì)議提交了3份文件匯編。這種具有前瞻性、實(shí)用性和引導(dǎo)性的分析和研究工作受到與會(huì)人員的普遍歡迎。會(huì)后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發(fā)給各位與會(huì)人員作為參考，具有很好的指導(dǎo)意義和參考價(jià)值。董事會(huì)對“中國建筑”上市后的改革發(fā)展進(jìn)行深入的研討，為制定公司2010-2020發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作了充分的思想準(zhǔn)備和理論鋪墊，進(jìn)而啟動(dòng)了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。同時(shí)，在這次會(huì)議上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理將作為國企領(lǐng)導(dǎo)者的主要政績考核指標(biāo)，公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機(jī)制，使市值、利潤、營業(yè)收入成為今后公司簡單而量化的考核指標(biāo)，樹立人人關(guān)心公司市值、維護(hù)公司股價(jià)的責(zé)任意識，出色地抓好市值管理這項(xiàng)新任務(wù)。

第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長辦公會(huì)議的作用。

上市后，為加快公司業(yè)務(wù)運(yùn)行，提高辦事效率，對研究投資項(xiàng)目和收購重組等事宜，更多地采取了董事長辦公會(huì)議的辦公形式。一年來，公司共召開了14次董事長辦公會(huì)議，審議了86項(xiàng)議題，否定了1項(xiàng)投資項(xiàng)目。會(huì)后，董辦或直接起草，或由業(yè)務(wù)部門起草、董辦進(jìn)行修改，均形成了會(huì)議紀(jì)要。用實(shí)際效果檢驗(yàn)，董事長辦公會(huì)對迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認(rèn)同了這種議事和決策方式。

三、及時(shí)合規(guī)地做好信息披露工作

信息披露工作是公司與資本市場進(jìn)行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場展示投資價(jià)值的有效途徑。做好這項(xiàng)工作，既能實(shí)現(xiàn)投資者的知情權(quán)，又能促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。公司信息披露的具體操作和運(yùn)行，是從上市以后開始的。截至2009年底，公司對外披露定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告和制度性文件共34份，以及其他主動(dòng)披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個(gè)信息。

一是高效高質(zhì)完成兩個(gè)定期報(bào)告的編制與披露工作。

1、中期報(bào)告。公司上市的時(shí)間為7月29日，按照上交所規(guī)定，每年6月30日前上市的公司，應(yīng)于8月31日前按標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容披露公司中報(bào)，因此公司本不需要披露2009年中期報(bào)告（半報(bào)告）。但從維護(hù)投資者利益、適時(shí)體現(xiàn)公司成長價(jià)值的角度出發(fā)，公司決定主動(dòng)編制中報(bào)并按時(shí)披露。經(jīng)與上交所協(xié)商，確定“中國建筑”中報(bào)內(nèi)容可適當(dāng)從簡，時(shí)間亦不受8月31日限制。公司中期報(bào)告第一個(gè)特點(diǎn)是編制時(shí)間短，但信息量大，證監(jiān)會(huì)和上交所有嚴(yán)格的內(nèi)容和格式要求。公司董秘親自對證監(jiān)會(huì)規(guī)定的58條內(nèi)容進(jìn)行了逐一分解，并組織專門協(xié)調(diào)會(huì)，安排部署中期報(bào)告需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)基礎(chǔ)材料。中期報(bào)告第二個(gè)特點(diǎn)是報(bào)告編制時(shí)點(diǎn)在公司上市之前，有多項(xiàng)內(nèi)容無法滿足規(guī)定需要。董秘帶領(lǐng)公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領(lǐng)導(dǎo)就十多項(xiàng)具體問題進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)知曉及發(fā)送相關(guān)部門準(zhǔn)備資料參考，有效解決了可能遇到的各種問題。第三是需要協(xié)調(diào)“中國建筑”與中海兩紅籌中報(bào)披露的關(guān)系。經(jīng)與上交所、中海集團(tuán)商討確定，不要求三方同時(shí)在兩地披露中報(bào)，如果中海兩紅籌披露在先，“中國建筑”可以發(fā)布公告，作提示性說明及信息聯(lián)接。8月17日，中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報(bào)，同時(shí)，“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實(shí)踐證明這樣安排運(yùn)行順暢。第四是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，嚴(yán)格按照確定的時(shí)間點(diǎn)，相繼完成中報(bào)資料匯總、中報(bào)編制、征求相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)意見等工作，最終在20余天的時(shí)間里全部編制定稿，經(jīng)提交董事會(huì)審議通過后，搶在8月31日之前并對外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評價(jià)。

2、第三季度報(bào)告。與中期報(bào)告比，2009年第三季度報(bào)告的編制工作相對簡單，內(nèi)容主要涉及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、公司股東情況、重要事項(xiàng)和會(huì)計(jì)報(bào)表四部分。具體工作基本上是兩條線齊頭并進(jìn)：一是季度報(bào)告的整體撰寫和編制工作，由董辦負(fù)責(zé)。報(bào)告編制過程中，涉及需要相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復(fù)。二是公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)報(bào)告編制完成后，由財(cái)務(wù)部提交公司高管層、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，再并入第三季度報(bào)告，統(tǒng)一提交董事會(huì)審議。第三季度報(bào)告選擇在10月28日對外披露，主要考慮是10月29日公司網(wǎng)下配售的60億股將解禁，我們認(rèn)為公司1-9月歸屬股份公司股東凈利潤為36.7億元，年化后凈利潤為48.9億元，超過公司發(fā)行上市時(shí)中金研究報(bào)告預(yù)測的45億元，也超公司中期報(bào)告路演時(shí)向投資者披露的年中利潤（23.5億元）年化后的47億元，因此在解禁之前披露三季度報(bào)告，將有利于避免資本市場對公司盈利的各種猜測，防止公司股價(jià)大幅波動(dòng)。

二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時(shí)做好各種臨時(shí)公告的披露工作。

臨時(shí)公告的首要特點(diǎn)是信息披露要具有很高的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。公司上市后，我們從公司實(shí)情出發(fā)，抓住幾個(gè)現(xiàn)有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現(xiàn)有資源，能立即開展相關(guān)工作，成效快。目前，已與財(cái)務(wù)部、市場與項(xiàng)目管理部、各事業(yè)部及中海集團(tuán)建立了有效的信息溝通機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了重大項(xiàng)目（包括房建、海外、基建、房地產(chǎn)、設(shè)計(jì)、科技等六類項(xiàng)目）、重大戰(zhàn)略協(xié)議、重大兼并收購等事項(xiàng)的及時(shí)報(bào)告和披露機(jī)制。臨時(shí)公告的第二個(gè)特點(diǎn)是時(shí)間短、環(huán)節(jié)多，需要在一天時(shí)間內(nèi)完成十多個(gè)環(huán)節(jié)的事項(xiàng)，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個(gè)傳真沒有及時(shí)確認(rèn)都可能影響公告正常出臺(tái)，快功的同時(shí)還需要出細(xì)活。為確保每個(gè)環(huán)節(jié)不出漏洞，我們堅(jiān)持的仍是表格化管理，每完成一個(gè)環(huán)節(jié)就畫一個(gè)鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。

三是適應(yīng)資本市場需要，創(chuàng)新信息披露的形式和內(nèi)容。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng)新：第一，堅(jiān)持信息公開透明原則，學(xué)習(xí)萬科等地產(chǎn)公司做法，從9月份開始每月12號左右對外披露一次公司經(jīng)營情況簡報(bào)，簡報(bào)顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長，土地儲(chǔ)備已達(dá)4,032萬平米，大項(xiàng)目比較多，購臵土地上也頗有斬獲，這些成績都對支撐股份公司的股價(jià)平穩(wěn)起到了積極的作用，大家都欣喜地看到9月14日中國建筑實(shí)現(xiàn)了上市以來的首個(gè)漲停，并帶動(dòng)了地產(chǎn)和建筑兩個(gè)板塊的普漲。發(fā)布經(jīng)營快報(bào)這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財(cái)務(wù)信息通過其他途徑泄露，導(dǎo)致股價(jià)異常波動(dòng)。第二，在運(yùn)行中根據(jù)公司的實(shí)際情況，確定信息披露的具體標(biāo)準(zhǔn)和披露方式：如達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的，以公告的形式對外披露；未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)但公司認(rèn)為重大的，采取直接掛公司外網(wǎng)的形式對外披露。第三，建立重大信息群發(fā)機(jī)制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披露和公司投資價(jià)值的及時(shí)傳播，起到維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的重要作用。針對A股市場對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露的特殊性要求，以及香港市場對中海688地產(chǎn)業(yè)務(wù)披露的要求，董辦多次與上交所進(jìn)行商談，為做好下一步公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露工作，董辦也組織中金公司及0688就做好內(nèi)地與香港房地產(chǎn)企業(yè)信息披露要求的差異進(jìn)行對比分析，并將報(bào)告遞交上交所公司監(jiān)管員。

創(chuàng)新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達(dá)給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。經(jīng)過近半年的信息披露實(shí)踐，我們認(rèn)為像中國建筑這樣規(guī)模大、業(yè)務(wù)多元的大公司，本身即蘊(yùn)含著各種非常有價(jià)值的信息，有待不斷提煉和總結(jié)，這不僅是體現(xiàn)公司價(jià)值的有效途徑，也是公司進(jìn)行日常管理的需要。

四是做好危機(jī)應(yīng)急處理工作，有效避免危機(jī)事件對公司形象的影響。

2009年以來，公司已經(jīng)發(fā)生多項(xiàng)危機(jī)事件，如世界銀行投標(biāo)違規(guī)、中海重慶項(xiàng)目滲水、八局東莞項(xiàng)目安全事故、迪拜債務(wù)危機(jī)等。面對危機(jī)，董辦都在第一時(shí)間了解實(shí)情的基礎(chǔ)上，采取匯報(bào)解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監(jiān)管部門和投資者進(jìn)行溝通和引導(dǎo)，有效降低了危機(jī)事件對公司的影響。如11月27日，針對國內(nèi)部分媒體以“中國建筑在迪拜有很多大型項(xiàng)目”等標(biāo)題進(jìn)行報(bào)道，董辦向公司海外業(yè)務(wù)線和香港3311了解情況，并對資本市場進(jìn)行宣解：一是給各大機(jī)構(gòu)以電子郵件的形式進(jìn)行了有關(guān)情況說明，二是對國內(nèi)主流財(cái)經(jīng)網(wǎng)股吧進(jìn)行正面解釋；三是與上交所溝通協(xié)商，以公告的形式進(jìn)行了澄清。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，統(tǒng)一對外口徑。又比如，9月18日（周五）中央電視臺(tái)二臺(tái)經(jīng)濟(jì)半小時(shí)欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報(bào)道了中海地產(chǎn)重慶公司北濱一號維拉公館滲水事件。為避免該報(bào)道產(chǎn)生更大的社會(huì)影響，董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司立即聯(lián)合啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，連夜與各大主流財(cái)經(jīng)媒體和網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，進(jìn)行大密度的危機(jī)公關(guān)，力爭在較短的時(shí)間內(nèi)控制局面。經(jīng)過周末的繼續(xù)努力，取得了良好的結(jié)果，主要為：

1、從當(dāng)天的股價(jià)表現(xiàn)看，三家上市公司均未受到影響；

2、上交所同意公司不發(fā)布事件公告說明；

3、國內(nèi)主流財(cái)經(jīng)報(bào)紙、網(wǎng)站不做轉(zhuǎn)載，已登出的少數(shù)不極端文章也被撤掉。

五是做好中期票據(jù)等相關(guān)信息披露工作。

中期票據(jù)信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。公司上市后，中期票據(jù)的信息披露由董辦負(fù)責(zé)通過保薦人在中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)發(fā)布。董辦做好了與保薦人的信息對接工作，多次主動(dòng)并及時(shí)地在中期票據(jù)的指定網(wǎng)站披露公司重大信息，受到了交易商協(xié)會(huì)后督中心的表揚(yáng)。

六是通過信息披露規(guī)范公司運(yùn)作。

每項(xiàng)工作、每項(xiàng)分析，都應(yīng)該回饋公司管理，提高公司效益。信息披露工作對公司管理的回饋就是要求公司規(guī)范運(yùn)作，滿足資本市場需要。上市前，公司的業(yè)務(wù)主要圍繞建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩大市場；上市后，公司就身處資本市場之中，因此，對公司上市前的各種慣常做法，如果與資本市場不一致、不合拍的，我們通過協(xié)調(diào)溝通，力爭做到規(guī)范，使資本市場易于理解、易于接受。半年來，我們與相關(guān)部門一道，對董事會(huì)會(huì)議議案、中建地產(chǎn)新購臵土地儲(chǔ)備、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)月度銷售及區(qū)域分布、建筑業(yè)務(wù)合同額等事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范或者統(tǒng)一了標(biāo)準(zhǔn)。

四、全方位打造投資者關(guān)系管理工作

上市公司的投資者關(guān)系管理工作是一項(xiàng)戰(zhàn)略管理行為，需要通過充分的信息披露與交流，加強(qiáng)公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，從而實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化和保護(hù)投資者特別是社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)和點(diǎn)對面的接觸，一直保持著主動(dòng)、開放的工作姿態(tài)，投資者關(guān)系管理工作得到了證監(jiān)會(huì)、投資機(jī)構(gòu)乃至普通個(gè)人投資者的一致好評。

第一，在2009中期業(yè)績公布后，組織了路演推介活動(dòng)。

為策劃好公司中期業(yè)績路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財(cái)務(wù)、地產(chǎn)部、中海地產(chǎn)、中金公司等有關(guān)人員組成的一支路演團(tuán)隊(duì)，確定了網(wǎng)上路演、北京-上海-深圳三地一對一和團(tuán)體推介的路演形式。準(zhǔn)備了詳細(xì)的路演PPT等推介材料，對每日的路演行程、拜訪機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工等都清晰列表，保證了整個(gè)路演活動(dòng)的順利完成。公司于8月28日公布了中期業(yè)績，9月3日下午16:30-18:00在新浪網(wǎng)成功舉行了中期業(yè)績網(wǎng)上路演，孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。持續(xù)一個(gè)半個(gè)小時(shí)的網(wǎng)上路演受到大量投資者的關(guān)注和參與，吸引了近300位投資者在線跟帖提問。參與網(wǎng)上路演的投資者紛紛表示，中國建筑來到新浪網(wǎng)進(jìn)行中期業(yè)績推介，是公司重視投資者關(guān)系管理的一個(gè)證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權(quán)的一個(gè)證明。路演交流中，公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大投資者就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點(diǎn)問題進(jìn)行了深入的交流。對于公司上市后首次與投資者進(jìn)行業(yè)績推介，孫文杰董事長表示，“在新浪網(wǎng)進(jìn)行業(yè)績路演，表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業(yè)，不僅中國建筑的經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容公開透明，公司的決策程序、經(jīng)營成果也公開透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會(huì)更加開放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發(fā)展，為中國建筑的事業(yè)提出有價(jià)值的意見和建議，將企業(yè)做得更好。”董事長的表態(tài)，為股份公司的投資者關(guān)系管理工作確定了基調(diào)。

9月5日至8日進(jìn)行了中期業(yè)績推介路演。本次路演對泰康資產(chǎn)、太平洋資產(chǎn)、博時(shí)基金、南方基金、嘉實(shí)基金、上投摩根等6大股東進(jìn)行了登門拜訪；舉行了三場團(tuán)體推介會(huì)，吸引近100家機(jī)構(gòu)參與，參加人員積極踴躍。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢價(jià)路演后的一個(gè)月又再次親自登門路演，對這種高密度的與資本市場對接、維護(hù)投資者利益的高度負(fù)責(zé)精神深感由衷的欽佩。路演過程中，有的大股東提出今后將與“中國建筑”在實(shí)業(yè)上進(jìn)行合作，有的股東和機(jī)構(gòu)還對公司發(fā)展及內(nèi)部管理工作提出了很好的意見和建議。通過這種近距離接觸和溝通，使更多股東和機(jī)構(gòu)深入了解了“中國建筑”，他們均表示對公司今后的健康發(fā)展充滿信心。

第二，接待投資者來訪和主動(dòng)登門拜訪重要投資者。上市以來，我們先后接待了來訪的易方達(dá)基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等50個(gè)機(jī)構(gòu)的分析師、研究員、基金經(jīng)理等110人次，有的由郭書記、易總出來接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個(gè)問題進(jìn)行了回答。為做好股東管理工作，董辦編制了前100家大股東名冊，并提出前15家大股東由公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)拜訪，第16-30家大股東由董秘帶隊(duì)拜訪，第31-50家股東由董辦專人拜訪，其余50家在日常工作中重點(diǎn)關(guān)注的總體安排。孫總在上海對申銀萬國組織的基金團(tuán)隊(duì)、華安基金等機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場長時(shí)間的溝通，機(jī)構(gòu)反響很好。孟董秘在年底參加了主要券商的策略會(huì)，并在深圳舉行了小型交流推介會(huì)，使機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)識到了公司潛在的投資價(jià)值。

為與主要投資者建立溝通聯(lián)系機(jī)制，董辦對中國建筑前50名流通股股東逐一進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注并做了預(yù)約排期。年底前，孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪了包括全國社保基金理事會(huì)、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、建信基金等在內(nèi)的18家大股東。董辦還特別制作了《公司與機(jī)構(gòu)投資者溝通情況表》，對機(jī)構(gòu)名稱及背景、溝通的時(shí)間地點(diǎn)和人員、交流內(nèi)容及關(guān)鍵問題等都進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，使機(jī)構(gòu)投資者溝通聯(lián)系工作一目了然，清晰明確。

第三，建立機(jī)構(gòu)投資者管理數(shù)據(jù)庫。

董辦將公司成立以來接觸過的所有機(jī)構(gòu)人員的名片、IPO和中期路演現(xiàn)場登記信息等都分門別類、登記造冊，建立起了機(jī)構(gòu)投資者數(shù)據(jù)庫。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有6大類200個(gè)機(jī)構(gòu)的近600位投資者在冊。董辦還設(shè)專門人員負(fù)責(zé)維護(hù)數(shù)據(jù)庫，用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時(shí)提供給機(jī)構(gòu)掌握，便于他們組織文章，對公司股票進(jìn)行評價(jià)，經(jīng)主動(dòng)與行業(yè)分析師、研究員溝通，全年共有21家證券機(jī)構(gòu)向資本市場發(fā)布了35篇關(guān)于中國建筑的研究報(bào)告，全部為積極評價(jià)，給予推薦、強(qiáng)烈推薦評級。

為做好公司股東名冊管理，完成安裝PROP系統(tǒng)，隨時(shí)申請查詢公司股東名冊及其變動(dòng)，并進(jìn)行不定期的公司股東名冊分析，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第四，通過接聽投資者熱線、管理IR信箱、媒體監(jiān)控與新聞發(fā)布等方式，密切關(guān)注個(gè)人投資者，廣泛宣傳公司業(yè)績，立體打造公司形象。

董辦設(shè)立的投資者熱線一直是公司與個(gè)人投資者溝通的重要渠道，自開通以來一直熱線不斷，董辦有兩名員工專門負(fù)責(zé)接聽，自上市以來，共接到投資者熱線電話500余個(gè)，回答問題超過1,500個(gè)，每個(gè)電話都有詳細(xì)的通話記錄，包括來電人電話、姓名、通話時(shí)長、詢問問題與解答情況等。每月都要結(jié)合媒體監(jiān)控情況進(jìn)行一次梳理分析，形成投資者關(guān)系管理的信息月報(bào)；處理IR信箱日常郵件，有效地增進(jìn)了個(gè)人投資者對公司情況的了解，對疏導(dǎo)不良情緒、增強(qiáng)投資者信心起到了重要的作用。

第五，自行組織宣傳文章，引導(dǎo)主流財(cái)經(jīng)媒體和機(jī)構(gòu)投資者。

董辦通過潤言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司就媒體報(bào)道中國建筑及下屬公司的情況進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控，每天提交一次監(jiān)控報(bào)告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。在公司限售股解禁日的特殊時(shí)點(diǎn)、迪拜世界債務(wù)危機(jī)爆發(fā)以及公司發(fā)生對股價(jià)有較重大的利好消息等，董辦都及時(shí)通過潤言向媒體投放自主組織的宣傳文章，全年累計(jì)近50篇，媒體刊登達(dá)171篇次，并被新浪財(cái)經(jīng)、搜狐財(cái)經(jīng)、網(wǎng)易財(cái)經(jīng)、金融界、東方財(cái)富網(wǎng)、和訊網(wǎng)、證券之星、中金在線、百度和訊全財(cái)經(jīng)網(wǎng)等財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)廣泛轉(zhuǎn)載，如《中國建筑靜候A股重新開閘 或?qū)⒊?9年融資額最高IPO》、《中國建筑啟動(dòng)發(fā)行 A股市場充滿期待》、《中國建筑拔得全球建筑股總市值頭籌》、《中國建筑高端原創(chuàng)設(shè)計(jì)又創(chuàng)佳績》、《中國建筑著力打造綜合性城市開發(fā)建設(shè)商》、《中國建筑在美國屢創(chuàng)佳績》、《中國建筑經(jīng)營狀況正常與迪拜世界集團(tuán)不存在業(yè)務(wù)關(guān)系》、《中國建筑承建松原大橋日前通車 基建業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展》、《中國建筑珠海地產(chǎn)項(xiàng)目積極開拓港澳市場》、《中國建筑全面調(diào)入各類股票指數(shù)》、《中國建筑新加坡項(xiàng)目獲政府大獎(jiǎng)》等等，從實(shí)際效果看，的確對引導(dǎo)資本市場正面輿論以及上市后公司當(dāng)天的股價(jià)起到了重要的穩(wěn)定和提振作用。

五、部門建設(shè)工作

作為上市公司，董辦的工作職責(zé)有其規(guī)定性要求，一般來說最基本的是三項(xiàng)職能：董事會(huì)事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露。同時(shí)還應(yīng)遵循股份公司內(nèi)部管理規(guī)定，完成好相關(guān)職責(zé)和工作任務(wù)。董辦在經(jīng)辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，還特別注重基礎(chǔ)性建設(shè)工作的打造。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對接資本市場主要工作表》，相關(guān)工作清晰有序、一目了然；對《投資者問答（400問）》的撰寫和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過程；董辦還編制了《董事會(huì)會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》、《董事長辦公會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》等，有利于隨時(shí)掌握審議議題的內(nèi)容、要點(diǎn)、評審結(jié)果以及參會(huì)人員等全面信息，目的是促進(jìn)會(huì)議決定的落實(shí)和檢查。正是有了這些基礎(chǔ)性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實(shí)現(xiàn)了與資本市場的全面對接。2009年，貫穿全年的基礎(chǔ)性建設(shè)工作有：

第一，對健全和完善公司內(nèi)部制度以及管理工作提出建議 董辦的制度建設(shè)主要分兩個(gè)方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，在中介機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)下，隨著上市工作，完成了一些制度，董辦發(fā)揮了重要作用；另一方面是沒有輔導(dǎo)、沒有經(jīng)驗(yàn)，隨著工作實(shí)踐和內(nèi)部管理的需要，必須要制定的業(yè)務(wù)制度。

股份公司運(yùn)行近兩年時(shí)間了，公司治理的制度性文件亦經(jīng)過了近兩年的實(shí)踐檢驗(yàn)。加之，當(dāng)初為滿足上市要求而制作的文件內(nèi)容，確實(shí)有一些欠討論、欠研究的地方。我們認(rèn)為有必要進(jìn)行一次修改、完善和增補(bǔ)。但是，制度性文件內(nèi)容的修改既有系統(tǒng)性問題，又有程序性問題。因此，董秘提出了三個(gè)建議方案，其中第二項(xiàng)建議方案得到了三位主要領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同和批示，即對個(gè)別文件個(gè)別內(nèi)容進(jìn)行修改。考慮到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費(fèi)時(shí)間長，也有一定難度，所以建議僅對迫切性強(qiáng)的部分文件和內(nèi)容進(jìn)行修改。這樣影響面不會(huì)太寬，盡量避免涉及《公司章程》的內(nèi)容。主要需修改的有《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內(nèi)容，將功夫花在制定董事會(huì)授權(quán)規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)行方面，是一種比較適宜的做法。

董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網(wǎng)站信息披露原則》供公司網(wǎng)站管理部門工作中參考，并對其他部門制定的《會(huì)議管理制度》等5個(gè)制度性文件提出了修改建議。

德勤每年在公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應(yīng)該回饋于強(qiáng)化公司的內(nèi)部管理，今年4月9日，董秘與德勤相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)入了座談，尋求落實(shí)德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進(jìn)管理。

第二，注重加強(qiáng)和保持與各個(gè)方面的溝通

其一是加強(qiáng)與監(jiān)管層面的溝通。同外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)等政府部門的溝通是董辦工作的重要內(nèi)容之一。上市成功后，孟慶禹董秘聯(lián)系安排并陪同孫文杰董事長赴證監(jiān)會(huì)和國資委進(jìn)行了答謝；就國際金融危機(jī)對企業(yè)的影響、央視配樓大火與公司的關(guān)系等事宜及時(shí)向證監(jiān)會(huì)和交易商協(xié)會(huì)匯報(bào)；9月14日，孫文杰董事長、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監(jiān)局，進(jìn)行上市公司首次約見談話，正式建立起北京證監(jiān)局對中國建筑的監(jiān)管關(guān)系。此后按照北京證監(jiān)局的工作要求，董辦完成了回答問訊函、公司內(nèi)部控制情況調(diào)查問卷答復(fù)、公司介紹和公司董監(jiān)高人員持有本公司股票變動(dòng)情況自查及整改情況統(tǒng)計(jì)、對10月已經(jīng)核查的董監(jiān)高人員持有本公司股票情況形成正式自查報(bào)告并經(jīng)公司董事簽署、從9月15日-10月15日國慶、中秋期間公司維穩(wěn)情況每日零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等，都按時(shí)報(bào)送了北京證監(jiān)局。上市后，董辦經(jīng)過申請，中國建筑現(xiàn)已成為北京市上市公司協(xié)會(huì)會(huì)員。孟慶禹董秘?cái)?shù)次前往上交所，拜會(huì)發(fā)行上市部巢克儉總監(jiān)、公司監(jiān)管部史多麗總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，與他們溝通上市前的發(fā)行事宜和上市后的信息披露監(jiān)管事宜，就公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體披露方式進(jìn)行有益商討，為公司爭取了相對寬松的監(jiān)管環(huán)境。

其二是加強(qiáng)與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會(huì)事務(wù)的同時(shí)，董辦還呈送征求意見、匯報(bào)和通報(bào)等事項(xiàng)達(dá)110余項(xiàng)，主要包括發(fā)行上市期間董監(jiān)高申購新股有關(guān)事宜、上市情況通報(bào)、董事長辦公會(huì)研究討論的投資項(xiàng)目及說明性文件、上報(bào)國資委《2009年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》、二級單位董事和監(jiān)事會(huì)主席調(diào)整、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、董事長辦公會(huì)議紀(jì)要、中海中標(biāo)上海長風(fēng)地塊以及央視配樓著火事件、中海地產(chǎn)重慶項(xiàng)目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機(jī)等等，并將“董監(jiān)高買賣本公司股票的相關(guān)規(guī)定”匯編成冊，呈報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)在工作中參考。經(jīng)過溝通和匯報(bào)，股東單位、外部董事和監(jiān)事對公司一年來發(fā)生的重大事項(xiàng)了如指掌。董辦還非常重視外部董事調(diào)研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項(xiàng)目；4月14-19日，鐘瑞明董事在美國公務(wù)期間，專門到中建美國有限公司進(jìn)行工作考察，聽取了美國公司負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，并參觀了部分在施項(xiàng)目；利用公司上市掛牌契機(jī)，董辦安排各位董事參觀了上海環(huán)球金融中心；9月26至27日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項(xiàng)目視察，并親切慰問廣大一線員工，送上節(jié)日禮物。

其三是加強(qiáng)與部門、二級單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時(shí)，時(shí)刻在加強(qiáng)與其他部門的配合工作。本，先后派員參與了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、上市儀式、上市總結(jié)大會(huì)和慶典活動(dòng)籌備工作、《內(nèi)部控制手冊》業(yè)務(wù)流程編制工作等。孟慶禹董秘還應(yīng)邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運(yùn)行、公司治理結(jié)構(gòu)等有關(guān)情況。董辦各項(xiàng)工作的開展，得益于公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)，更得益于總部部門、事業(yè)部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！

第三，加強(qiáng)研究和分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考

加強(qiáng)對資本市場的研究、隨時(shí)掌握政策動(dòng)向，是董辦的工作任務(wù)之一。今年以來，董辦總計(jì)完成了100多項(xiàng)分析研究工作。其中，常規(guī)成果有每月股東名冊變化情況分析、股價(jià)波動(dòng)超過3%的市場分析、同行業(yè)上市公司對比等。重點(diǎn)成果有：起草了《站在戰(zhàn)略的高度上認(rèn)識市值管理》，作為董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會(huì)的會(huì)議文件印發(fā)；《資本市場對公司09年、10年業(yè)績的預(yù)期分析》孫總指示呈報(bào)董監(jiān)高參閱；對所有上市公司分紅的總體情況，對建筑、地產(chǎn)行業(yè)上市公司的分紅情況分別進(jìn)行研究分析，為公司管理層制定公司的分紅方案提供決策參考。

同時(shí)，董辦還每日呈報(bào)董事、監(jiān)事、高管領(lǐng)導(dǎo)“媒體監(jiān)測報(bào)告”；每周呈報(bào)“資本市場周報(bào)”；每月呈報(bào)“工作簡報(bào)”等。

第四，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重對資本市場規(guī)則的學(xué)習(xí)董辦的基本業(yè)務(wù)都需要面對資本市場，董事會(huì)事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露等主要職能工作要按照上市規(guī)則規(guī)范化運(yùn)作。董辦人員積極努力，不斷增加對上市公司董辦業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和儲(chǔ)備。主要包括：董辦為股份公司2009年領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)班邀請了全部講課老師，對課程培訓(xùn)進(jìn)行了細(xì)致安排，包括孫總親自聽取德勤的授課思路匯報(bào)并指示明確的講課內(nèi)容；孟慶禹董秘多次與中國市值管理中心施光耀主任、上交所的兩位授課人員、中金講課人員進(jìn)行授課內(nèi)容的溝通，審改授課課件，董辦還承擔(dān)了授課老師的接待和服務(wù)工作，從培訓(xùn)班的反映看，對這次培訓(xùn)老師的講課水平和授課內(nèi)容的實(shí)用性都給予了高度評價(jià)；按照上交所的要求，董辦工作人員前往上海，參加立信思銳內(nèi)控培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的內(nèi)部控制培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高對公司治理的理解和掌握；組織參加上交所舉辦的上市公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織參加證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局舉辦的上市公司董事業(yè)務(wù)培訓(xùn)；參加資本市場論壇、證券公司年終投資策略報(bào)告會(huì)、證券市場年會(huì)等。

可以說，董辦的各項(xiàng)工作都是在摸索中前行的，一年來，董辦工作取得了超預(yù)期的成果，我們感到主要取決于三個(gè)因素：

第一，充分的準(zhǔn)備。公司上市工作的推遲，為董辦各項(xiàng)工作提供了充足的準(zhǔn)備時(shí)間。一是聘請專家，為公司高管人員及部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉公司上市后的法律法規(guī)體系。二是組織部門業(yè)務(wù)人員前往上交所、證監(jiān)局舉辦的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，掌握上市公司的規(guī)則和要求。三是走訪、學(xué)習(xí)和借鑒寶鋼股份、上海建工、中國中鐵等優(yōu)秀上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)和做法。這些工作為我們推進(jìn)公司成功上市、迅速開展公司上市后的信息披露和投資者關(guān)系管理工作都做了很好的思想準(zhǔn)備、知識儲(chǔ)備和實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備。

第二，各部門的配合。董辦的董事會(huì)運(yùn)作、信息披露和投資者關(guān)系管理工作，均需要各部門及時(shí)有效的支持和協(xié)作。一年來董辦工作的順利開展，已經(jīng)充分證明這種配合的有效性和默契。比如，信息披露工作就涉及多個(gè)部門、多個(gè)層級，各方面的大力配合與支持，是信息披露工作的基石，但在該業(yè)務(wù)起步還未完全定型之前，我們始終堅(jiān)持不發(fā)紅頭文的做法，因此，經(jīng)常并有效的溝通，成為部門間合作的常態(tài)。

第三，持續(xù)學(xué)習(xí)改進(jìn)。從制度規(guī)范到模仿、到真正付諸實(shí)施，董辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都經(jīng)過了這樣一個(gè)過程。面對資本市場的全新領(lǐng)域、承載著中國建筑的歷史重任，我們不敢有一絲的懈怠，更不敢有一點(diǎn)兒的僥幸，上市半年，我們已經(jīng)深深的體會(huì)到：資本市場是講規(guī)則的，資本市場是沒有朋友的，中國建筑必須明明白白做事、清清楚楚地說事。每一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，我們都是不斷的向監(jiān)管部門、兄弟單位業(yè)務(wù)人員及中介機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)和請教。干中學(xué)，是董辦所有員工一年來遵循的做事原則。

第三篇：董事會(huì)辦公室工作總結(jié)

董事會(huì)辦公室XX年工作總結(jié)

xx年，董事會(huì)辦公室在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，嚴(yán)格管理，求真務(wù)實(shí)，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，盡職盡責(zé)，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進(jìn)行。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一、順利完成了公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議和公司xx年股東大會(huì)的召開。這兩次會(huì)議能否圓滿完成，各項(xiàng)議題能否順利通過，將對公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營工作起著舉足輕重的作用。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后等各項(xiàng)工作，使會(huì)議得以順利完成。一是會(huì)前及時(shí)、準(zhǔn)確地將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事；二是完成了會(huì)議期間的有關(guān)材料的收集準(zhǔn)備工作，并經(jīng)反復(fù)修改、審核；三是搞好了會(huì)務(wù)工作；四是會(huì)后將股東年會(huì)、董事會(huì)決議及時(shí)送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會(huì)議精神貫徹落實(shí)到公司各部門。

二、完成了股份分紅派現(xiàn)工作。

xx股東大會(huì)審議并通過了《xx利潤分配方案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本著回報(bào)投資者的原則，公司實(shí)施股份分紅。本次分紅以xx末總股本8,555.584萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)分配股利8,555,584.00元，占本次可分配利潤的81.41%，余額1,953,589.80元結(jié)轉(zhuǎn)下一。

截止xx年12月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。

三、完成了公司增資擴(kuò)股工作，并進(jìn)行了出資證明書發(fā)放工作。2009股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于增資擴(kuò)股的議案》，公司決定增加注冊資本，使總股本從8555.584萬增加到1億，以每股價(jià)格1元人民幣增資擴(kuò)股，以現(xiàn)金出資，共需出資金額1444.416萬元人民幣；

現(xiàn)已完成增資擴(kuò)股工作，股東增加到166位，總股本一億股，并進(jìn)行了出資證明書發(fā)放工作。

四、認(rèn)真抓好辦公室的日常事務(wù)工作，當(dāng)好董事長的參謀助手。

董事會(huì)辦公室根據(jù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長做好各項(xiàng)工作。一是定期不定期地到公司各部門了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，為董事長提供決策依據(jù)；二是及時(shí)向各董事、監(jiān)事通報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，并做好溝通協(xié)調(diào)工作，以取得各位董事、監(jiān)事對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的理解和支持；三是征求、匯總各董事、監(jiān)事的意見，形成有價(jià)值的信息及時(shí)向董事長匯報(bào)；四是做好董事會(huì)辦公室文件和有關(guān)材料的起草、印發(fā)工作，并收集、整理有關(guān)文件、材料，做好立卷、歸檔工作；五是貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，督促、檢查決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)向董事長匯報(bào)；六是遵守公司章程，嚴(yán)格按公司章程辦事，自覺維護(hù)公司利益，做到有所為有所不為。

五、積極配合各部門做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

六、存在的問題

1、需加強(qiáng)自身管理和作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真堅(jiān)持學(xué)習(xí)公司制度，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的與各部門相互支持，密切配合；

2、進(jìn)一步加強(qiáng)政策理論的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對資本市場的研究，對國家的經(jīng)濟(jì)政策要敏銳，從而為公司的發(fā)展出點(diǎn)子，想辦法；

3、需加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身的業(yè)務(wù)水平，提高工作效率和辦事能力。

七、xx年工作計(jì)劃

1、在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提高辦公室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、及時(shí)了解公司和二級單位的生產(chǎn)經(jīng)營情況，更好地起到董事長的參謀和助手作用。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)與各股東的協(xié)調(diào)、聯(lián)系，以獲得各股東對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的理解和支持。

4、努力探索公司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

5、搞好明年股東會(huì)及董事會(huì)的籌備工作。

董事會(huì)辦公室 xx年xx月xx日

第四篇：董事會(huì)辦公室2010工作總結(jié)

董事會(huì)辦公室2010年工作總結(jié)

2010年，董事會(huì)辦公室在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，嚴(yán)格管理，求真務(wù)實(shí)，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，盡職盡責(zé)，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進(jìn)行。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一、順利完成了公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議和公司2009年股東大會(huì)的召開。這兩次會(huì)議能否圓滿完成，各項(xiàng)議題能否順利通過，將對公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營工作起著舉足輕重的作用。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后等各項(xiàng)工作，使會(huì)議得以順利完成。一是會(huì)前及時(shí)、準(zhǔn)確地將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事；二是完成了會(huì)議期間的有關(guān)材料的收集準(zhǔn)備工作，并經(jīng)反復(fù)修改、審核；三是搞好了會(huì)務(wù)工作；四是會(huì)后將股東年會(huì)、董事會(huì)決議及時(shí)送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會(huì)議精神貫徹落實(shí)到公司各部門。

二、完成了股份分紅派現(xiàn)工作。

2009股東大會(huì)審議并通過了《2009利潤分配方案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本著回報(bào)投資者的原則，公司實(shí)施股份分紅。本次分紅以2009末總股本8,555.584萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)分配股利8,555,584.00元，占本次可分配利潤的81.41%，余額1,953,589.80元結(jié)轉(zhuǎn)下一。

截止2010年12月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。

三、完成了公司增資擴(kuò)股工作，并進(jìn)行了出資證明書發(fā)放工作。

2009股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于增資擴(kuò)股的議案》，公司決定增加注冊資本，使總股本從8555.584萬增加到1億，以每股價(jià)格1元人民幣增資擴(kuò)股，以現(xiàn)金出資，共需出資金額1444.416萬元人民幣；

現(xiàn)已完成增資擴(kuò)股工作，股東增加到166位，總股本一億股，并進(jìn)行了出資證明書發(fā)放工作。

四、認(rèn)真抓好辦公室的日常事務(wù)工作，當(dāng)好董事長的參謀助手。

董事會(huì)辦公室根據(jù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長做好各項(xiàng)工作。一是定期不定期地到公司各部門了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，為董事長提供 決策依據(jù)；二是及時(shí)向各董事、監(jiān)事通報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，并做好溝通協(xié)調(diào)工作，以取得各位董事、監(jiān)事對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的理解和支持；三是征求、匯總各董事、監(jiān)事的意見，形成有價(jià)值的信息及時(shí)向董事長匯報(bào)；四是做好董事會(huì)辦公室文件和有關(guān)材料的起草、印發(fā)工作，并收集、整理有關(guān)文件、材料，做好立卷、歸檔工作；五是貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，督促、檢查決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)向董事長匯報(bào)；六是遵守公司章程，嚴(yán)格按公司章程辦事，自覺維護(hù)公司利益，做到有所為有所不為。

五、積極配合各部門做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

六、存在的問題

1、需加強(qiáng)自身管理和作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真堅(jiān)持學(xué)習(xí)公司制度，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的與各部門相互支持，密切配合；

2、進(jìn)一步加強(qiáng)政策理論的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對資本市場的研究，對國家的經(jīng)濟(jì)政策要敏銳，從而為公司的發(fā)展出點(diǎn)子，想辦法；

3、需加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身的業(yè)務(wù)水平，提高工作效率和辦事能力。

七、2011年工作計(jì)劃

1、在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提高辦公室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、及時(shí)了解公司和二級單位的生產(chǎn)經(jīng)營情況，更好地起到董事長的參謀和助手作用。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)與各股東的協(xié)調(diào)、聯(lián)系，以獲得各股東對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的理解和支持。

4、努力探索公司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

5、搞好明年股東會(huì)及董事會(huì)的籌備工作。

董事會(huì)辦公室

2010年12月27日

五、部門建設(shè)工作

作為上市公司，董辦的工作職責(zé)有其規(guī)定性要求，一般來說最基本的是三項(xiàng)職能：董事會(huì)事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露。同時(shí)還應(yīng)遵循股份公司內(nèi)部管理規(guī)定，完成好相關(guān)職責(zé)和工作任務(wù)。董辦在經(jīng)辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，還特別注重基礎(chǔ)性建設(shè)工作的打造。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對接資本市場主要工作表》，相關(guān)工作清晰有序、一目了然；對《投資者問答（400問）》的撰寫和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過程；董辦還編制了《董事會(huì)會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》、《董事長辦公會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》等，有利于隨時(shí)掌握審議議題的內(nèi)容、要點(diǎn)、評審結(jié)果以及參會(huì)人員等全面信息，目的是促進(jìn)會(huì)議決定的落實(shí)和檢查。正是有了這些基礎(chǔ)性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實(shí)現(xiàn)了與資本市場的全面對接。2009年，貫穿全年的基礎(chǔ)性建設(shè)工作有：

第一，對健全和完善公司內(nèi)部制度以及管理工作提出建議 董辦的制度建設(shè)主要分兩個(gè)方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，在中介機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)下，隨著上市工作，完成了一些制度，董辦發(fā)揮了重要作用；另一方面是沒有輔導(dǎo)、沒有經(jīng)驗(yàn)，隨著工作實(shí)踐和內(nèi)部管理的需要，必須要制定的業(yè)務(wù)制度。

股份公司運(yùn)行近兩年時(shí)間了，公司治理的制度性文件亦經(jīng)過了近兩年的實(shí)踐檢驗(yàn)。加之，當(dāng)初為滿足上市要求而制作的文件 內(nèi)容，確實(shí)有一些欠討論、欠研究的地方。我們認(rèn)為有必要進(jìn)行一次修改、完善和增補(bǔ)。但是，制度性文件內(nèi)容的修改既有系統(tǒng)性問題，又有程序性問題。因此，董秘提出了三個(gè)建議方案，其中第二項(xiàng)建議方案得到了三位主要領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同和批示，即對個(gè)別文件個(gè)別內(nèi)容進(jìn)行修改。考慮到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費(fèi)時(shí)間長，也有一定難度，所以建議僅對迫切性強(qiáng)的部分文件和內(nèi)容進(jìn)行修改。這樣影響面不會(huì)太寬，盡量避免涉及《公司章程》的內(nèi)容。主要需修改的有《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內(nèi)容，將功夫花在制定董事會(huì)授權(quán)規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)行方面，是一種比較適宜的做法。

董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網(wǎng)站信息披露原則》供公司網(wǎng)站管理部門工作中參考，并對其他部門制定的《會(huì)議管理制度》等5個(gè)制度性文件提出了修改建議。

德勤每年在公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應(yīng)該回饋于強(qiáng)化公司的內(nèi)部管理，今年4月9日，董秘與德勤相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)入了座談，尋求落實(shí)德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進(jìn)管理。

第二，注重加強(qiáng)和保持與各個(gè)方面的溝通 其一是加強(qiáng)與監(jiān)管層面的溝通。同外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)等政府部門的溝通是董辦工作的重要內(nèi)容之一。上市成功后，孟慶禹董秘聯(lián)系安排并陪同孫文杰董事長赴證監(jiān)會(huì)和國資委進(jìn)行了答謝；就國際金融危機(jī)對企業(yè)的影響、央視配樓大火與公司的關(guān)系等事宜及時(shí)向證監(jiān)會(huì)和交易商協(xié)會(huì)匯報(bào)；9月14日，孫文杰董事長、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監(jiān)局，進(jìn)行上市公司首次約見談話，正式建立起北京證監(jiān)局對中國建筑的監(jiān)管關(guān)系。此后按照北京證監(jiān)局的工作要求，董辦完成了回答問訊函、公司內(nèi)部控制情況調(diào)查問卷答復(fù)、公司介紹和公司董監(jiān)高人員持有本公司股票變動(dòng)情況自查及整改情況統(tǒng)計(jì)、對10月已經(jīng)核查的董監(jiān)高人員持有本公司股票情況形成正式自查報(bào)告并經(jīng)公司董事簽署、從9月15日-10月15日國慶、中秋期間公司維穩(wěn)情況每日零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等，都按時(shí)報(bào)送了北京證監(jiān)局。上市后，董辦經(jīng)過申請，中國建筑現(xiàn)已成為北京市上市公司協(xié)會(huì)會(huì)員。

孟慶禹董秘?cái)?shù)次前往上交所，拜會(huì)發(fā)行上市部巢克儉總監(jiān)、公司監(jiān)管部史多麗總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，與他們溝通上市前的發(fā)行事 宜和上市后的信息披露監(jiān)管事宜，就公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體披露方式進(jìn)行有益商討，為公司爭取了相對寬松的監(jiān)管環(huán)境。

其二是加強(qiáng)與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會(huì)事務(wù)的同時(shí)，董辦還呈送征求意見、匯報(bào)和通報(bào)等事項(xiàng)達(dá)110余項(xiàng)，主要包括發(fā)行上市期間董監(jiān)高申購新股有關(guān)事宜、上市情況通報(bào)、董事長辦公會(huì)研究討論的投資項(xiàng)目及說明性文件、上報(bào)國資委《2009年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》、二級單位董事和監(jiān)事會(huì)主席調(diào)整、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、董事長辦公會(huì)議紀(jì)要、中海中標(biāo)上海長風(fēng)地塊以及央視配樓著火事件、中海地產(chǎn)重慶項(xiàng)目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機(jī)等等，并將“董監(jiān)高買賣本公司股票的相關(guān)規(guī)定”匯編成冊，呈報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)在工作中參考。經(jīng)過溝通和匯報(bào)，股東單位、外部董事和監(jiān)事對公司一年來發(fā)生的重大事項(xiàng)了如指掌。董辦還非常重視外部董事調(diào)研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項(xiàng)目；4月14-19日，鐘瑞明董事在美國公務(wù)期間，專門到中建美國有限公司進(jìn)行工作考察，聽取了美國公司負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，并參觀了部分在施項(xiàng)目；利用公司上市掛牌契機(jī)，董辦安排各位董事參觀了上海環(huán)球金融中心；9月26至27日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項(xiàng)目視察，并親切慰問廣大一線員工，送上節(jié)日禮物。

其三是加強(qiáng)與部門、二級單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時(shí)，時(shí)刻在加強(qiáng)與其他部門的配合工作。本，先后派員參與了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、上市儀式、上市總結(jié)大會(huì)和慶典活動(dòng)籌備工作、《內(nèi)部控制手冊》業(yè)務(wù)流程編制工作等。孟慶禹董秘還應(yīng)邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運(yùn)行、公司治理結(jié)構(gòu)等有關(guān)情況。董辦各項(xiàng)工作的開展，得益于公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)，更得益于總部部門、事業(yè)部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！

第三，加強(qiáng)研究和分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考

加強(qiáng)對資本市場的研究、隨時(shí)掌握政策動(dòng)向，是董辦的工作任務(wù)之一。今年以來，董辦總計(jì)完成了100多項(xiàng)分析研究工作。其中，常規(guī)成果有每月股東名冊變化情況分析、股價(jià)波動(dòng)超過3%的市場分析、同行業(yè)上市公司對比等。重點(diǎn)成果有：起草了《站在戰(zhàn)略的高度上認(rèn)識市值管理》，作為董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會(huì)的會(huì)議文件印發(fā)；《資本市場對公司09年、10年業(yè)績的預(yù)期分析》孫總指示呈報(bào)董監(jiān)高參閱；對所有上市公司分紅的總 體情況，對建筑、地產(chǎn)行業(yè)上市公司的分紅情況分別進(jìn)行研究分析，為公司管理層制定公司的分紅方案提供決策參考。

同時(shí)，董辦還每日呈報(bào)董事、監(jiān)事、高管領(lǐng)導(dǎo)“媒體監(jiān)測報(bào)告”；每周呈報(bào)“資本市場周報(bào)”；每月呈報(bào)“工作簡報(bào)”等。

第五篇：公司董事會(huì)辦公室工作細(xì)則

南京泰通科技股份有限公司董事會(huì)辦公室工作職責(zé)

第一章 總則

第一條 南京泰通控股公司實(shí)行內(nèi)部集團(tuán)化管理，成立控股公司董事會(huì)，董事會(huì)作為內(nèi)部集團(tuán)化管理的決策機(jī)構(gòu)，對泰通各控股子公司實(shí)行統(tǒng)一管理。為加強(qiáng)管控，規(guī)范運(yùn)作，特設(shè)立董事會(huì)辦公室。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂董事會(huì)辦公室工作職責(zé)、權(quán)限。

第二條 董事會(huì)辦公室受董事長的領(lǐng)導(dǎo)，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，協(xié)助董事會(huì)處理日常事務(wù)，是董事會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。

第二章 職責(zé)

第三條 負(fù)責(zé)收集、整理并研究國內(nèi)外金融市場信息、政府部門的相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)落實(shí)國家的各項(xiàng)優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)，中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與合作。

第四條 負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備及有關(guān)文件的編、存、發(fā)；負(fù)責(zé)落實(shí)和督辦董事會(huì)會(huì)議決議；負(fù)責(zé)與董事的聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)。第五條 協(xié)助董事會(huì)做好控股子公司高管人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)制定、季度績效考核、目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)懲。

第六條 負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略滾動(dòng)規(guī)劃的編制，計(jì)劃的審核下達(dá)，季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析,月度預(yù)算的審核報(bào)批，重大事項(xiàng)的受理報(bào)批。

第七條 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審計(jì);負(fù)責(zé)公司對外的投融資管理;負(fù)責(zé)公司資金的集中管控;負(fù)責(zé)組織公司的物資集采。

第八條 負(fù)責(zé)與政府部門的外聯(lián)事宜；負(fù)責(zé)北京商務(wù)代表處的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)公司的法律咨詢支持。

第九條 負(fù)責(zé)公司的文化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司形象品牌的設(shè)計(jì)宣傳；負(fù)責(zé)公司管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定；負(fù)責(zé)公司黨、工、團(tuán)的建設(shè)工作。第十條 負(fù)責(zé)董事會(huì)交辦的其他工作。

第三章 權(quán)限

第十一條

承擔(dān)董事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況的檢查權(quán)；承擔(dān)重點(diǎn)工作的督查權(quán)；承擔(dān)有關(guān)考核的建議權(quán)。

第十二條

承擔(dān)公司財(cái)務(wù)規(guī)范的監(jiān)察權(quán)；承擔(dān)預(yù)算、重大事項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告的審核權(quán)。

第十三條 承擔(dān)公司內(nèi)部審計(jì)違規(guī)行為的處罰建議權(quán)。第十四條 承擔(dān)董事會(huì)授權(quán)的其他權(quán)限。