第一篇：泰康資產管理有限責任公司章程

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泰康資產管理有限責任公司章程

第一章 總則

第一條 泰康資產管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)是按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國保險法》（以下簡稱《保險法》）和國家其他有關法律、法規，經中國保險監督管理委員會（以下簡稱“中國保監會”）批準設立，并經工商管理機關登記成立的有限責任公司。

第二條 公司為獨立的中華人民共和國（以下簡稱“中國”）企業法人，受中國法律、法規及國家其他有關規定的管轄和保護。

第三條 公司名稱：泰康資產管理有限責任公司。

英文名稱：TAIKANG ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.公司住所：北京市復興門內大街156號泰康人壽大廈七層

郵政編碼：100032 第四條 公司組織形式為有限責任公司。

第五條 公司的經營期限為五十年。

第六條 董事長為公司的法定代表人。第七條 公司股東以其認繳的持出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第八條 本章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，是確定公司與其他相關利益主體之間關系基本規則以及保證這些規則得到具體執行的依據，對公司及其股東、董事和高級管理人員均有約束力。

第二章經營宗旨和范圍

第九條 公司的經營宗旨：依據有關法律、法規，自主開展各項保險資產受托管理業務及其他資產管理業務，遵照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營方式管理和運用委托資產，在合法、合規的前提下維護投資者資產委托方利益，實現資產委托方利益和公司價值的最大化，促進公司穩步、健康發展。

第十條 經中國保監會批準和公司登記機關核準，公司經營范圍是：

（一）管理運用自有資金及保險資金；

（二）受托資金管理業務；

（三）與資金管理業務相關的咨詢業務；

（四）國家法律法規允許的其他資產管理業務。

公司根據自身發展能力和業務需要，經中國保監會批準可調整經營范圍，并設立分支機構。第三章注冊資本和股份

第一節股東和注冊資本

第十一條 公司股東各方為：

甲方：泰康人壽保險股份有限公司

住所：北京市復興門內大街156號泰康人壽大廈

郵政編碼：100031 法定代表人：陳東升

注冊資本：852,197,070元人民幣

經營范圍：各類人民幣、外幣的人身保險業務，其中包括各類人壽保險、健康保險、意外傷害保險等保險業務；上述業務的再保險及共保業務；為境內外的保險機構代理保險、檢驗、理賠等業務；開展保險咨詢業務；依照有關法規從事資金運用業務；經中國保監會批準的其他業務。

經營期限：持續經營

乙方：中誠信托投資有限責任公司

住所：北京市東城區安外大街2號

郵政編碼：100013 法定代表人：王忠民

注冊資本：1200,000,000元人民幣

經營范圍：受托經營資金信托業務；受托經營動產、不動產及其他財產的信托業務；受托經營法律、行政法規允許從事的投資基金業務，作為投資基金或基金管理公司的發起人從事投資基金業務；受托經營公益信托業務；經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問中介業務；受托經營國務院有關部門批準的國債、政策性銀行債券、企業債券的承銷業務；代理財產的管理、運用與處分；代保管業務；信用見證、資信調查及經濟咨詢業務；以銀行存放、同業拆放、貸款、融資租賃或投資方式運用自有資金；以固有財產為他人提供擔保；辦理金融同業拆借業務。

經營期限：持續經營

第十二條 公司的注冊資本為人民幣壹億伍仟萬元(RMB15,000萬元)。股東出資比例為：泰康人壽保險股份有限公司出資14850萬元，占比99%；中誠信托投資有限責任公司出資150萬元，占比1%。公司的注冊資本全部由貨幣出資，在公司設立登記注冊之日前全部一次性繳足。

第十三條 各方股東應向公司足額繳納其出資，公司注冊成立后，向股東簽發出資證明書。

出資證明書由公司蓋章并載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司登記日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。

第十四條 公司置備股東名冊，記載下列事項：

（一）股東的姓名或者名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。

第二節注冊資本增減

第十五條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東會作出決議，并經中國保監會批準，公司可以增加注冊資本。增加的注冊資本可以由現有股東認繳、或由其他投資者認繳，或以公積金轉增股本或者法律法規允許的任何其他方式獲得。認購增資股本的其他人應符合法定條件，經中國保監會審查其資格合格后，方可認購增資股本。

第十六條 根據公司章程的規定，經股東會作出決議，并經中國保監會批準，公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第三節股份轉讓

第十七條 公司股東之間可以相互轉讓其部分出資。

第十八條 股東以外的其他人受讓股東轉讓的出資，須報中國保監會審查其資格。

第十九條 經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。

第二十條 股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。

第二十一條 公司不接受以本公司股權作為質押標的的擔保。

第二十二條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

第四章股東的權利和義務

第二十三條 股東按其出資比例對公司享有權利，承擔義務。

第二十四條 公司股東享有下列權利：

（一）依照其出資比例領取股利和其他形式的利益分配；

（二）參加或者委派股東代理人參加股東會議，并根據其

出資比例行使表決權；

（三）對公司的業務經營活動提出建議或者質詢；

（四）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓股份，并

在其他股東轉讓股份時，在同等條件下有優先購買權；

（五）公司增加注冊資本時，有權按照其出資比例優先認

購所增加的注冊資本；

（六）公司終止或者清算時，按其出資比例依法參加公司

剩余財產的分配；

（七）查閱下列信息、資料，并取得下列信息或資料的復

印件：

1、公司章程；

2、公司財務報告；

3、公司董事、高級管理人員的個人簡歷；

4、股東會的會議記錄；

5、公司依規定進行公告或披露的其他信息、資料。

（八）法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。第二十五條 公司股東承擔下列義務：

（一）遵守本章程；

（二）按時繳付其出資額，每名股東的責任應以其所持有的股份的相應數額為限；

（三）公司登記后，股東不得抽回其出資；

（四）不從事損害公司利益的行為；

（五）不以本章程規定權利以外的任何形式干涉資產管理公司日常經營和管理工作；

（六）法律、法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

第二十六條 股東將其持有的股權進行質押的，應當自該事實發生之日起3個工作日內，向公司做出書面報告。

第五章股東會

第二十七條 股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構。股東會依照《公司法》及本章程行使職權。

第二十八條 股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換非由職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準董事會的報告；

（五）審議批準監事會或者監事的報告；

（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；

（九）對發行公司債券做出決議；

（十）對股東向股東以外的人轉讓出資做出決議；

（十一）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議；

（十二）修改公司章程；

（十三）法律、行政法規及公司章程規定應當由股東會做出決議的其他事項。

第二十九條 股東會會議分為股東定期會議和臨時會議。股東定期會議每年召開一次，并應于上一會計年度完結之后的四個月之內舉行。

經代表十分之一以上有表決權的股東、三分之一以上的董事、或者監事會提議，董事會應當在三十個工作日內召開臨時股東會議，在緊急情況下董事長可提議召集股東會議。第三十條 股東會議由董事會負責召集，由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

第三十一條 召開股東會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。

第三十二條 股東會對本章程第二十八條第（八）、（九）、（十一）、（十二）項所列明的事項做出決議時，須經代表三分之二以上表決權的股東通過；對本章程第二十八條所列明的其他事項做出決議時，須經代表二分之一以上表決權的股東通過。

股東會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。會議記錄及會議決議、股東簽名冊和授權出席的授權書一并由公司董事會秘書保存。

第三十三條 股東(包括股東代理人)按出資比例行使表決權。

第三十四條 股東會決議分為普通決議和特別決議。

對于本章程第三十五條規定的事項，股東會應做出普通決議，該決議應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

對于本章程第三十六條規定的事項，股東會應做出特別決議，決議應當由代表三分之二以上表決權的股東通過。

第三十五條 下列事項由股東會以普通決議通過：

(一)董事會和監事會的工作報告；(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(三)增加或減少本章程規定的公司董事人數；

(四)董事會和監事會成員的任免；

(五)公司年度預算方案、決算方案；

(六)公司年度報告；

(七)聘任或解聘會計師事務所；

(八)除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第三十六條 下列事項由股東會以特別決議通過：

(一)公司增加或者減少注冊資本；

(二)公司章程的修改；

(三)公司的分立、合并、解散和清算；

(四)變更公司形式；

(五)公司章程規定和股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以三分之二以上表決權的特別決議通過的其他事項。

第三十七條 股東會采取記名方式投票表決。第三十八條 除涉及公司商業秘密不能在股東會上公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議做出答復或說明。

第三十九條 股東會應有會議記錄。股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書或董事會指定的專人保存。股東會記錄的保管期限不少于50年。

第六章董事會及法定代表人

第一節 董事

第四十條 公司董事為自然人，其任職應經中國保監會審核。

第四十一條 下列人員不得擔任公司董事：

1、被中國保監會認定為市場禁入者，在其市場禁入期間和

禁入期限屆滿后三年內；

2、《公司法》第一百四十七條規定的人員；

3、受過其他有關處罰不適宜擔任公司董事的人員。

第四十二條 董事由股東會選舉或更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。

董事人選如需經中國保監會等政府主管部門批準的，董事任期從中國保監會等政府主管部門批準之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。若董事人選無需經中國保監會等政府主管部門批準的，董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

第四十三條 公司全體董事應遵守《公司法》、《保險法》等有關法律法規的規定，本著勤勉、忠實的原則，以公認的審慎和能力標準，保證董事會獨立判斷公司事務、決策公司經營，督促資產管理公司穩定、規范、獨立運作，保護委托資產持有人權益。

第四十四條 董事應當遵守法律、法規、公司章程及其他有關規定，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的職權。當其自身的利益與公司和股東的利益有沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，保證：

除公司章程另有規定或者經股東會在知情的情況下批準外，不得同本公司訂立合同或者進行交易；

不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；

不得利用職務便利為自己或者他人侵占或接受本應屬于公司的商業機會；

不得將公司資產及公司所管理的委托資產以個人或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

不得向公司職員索取或調閱尚未公開的投資計劃、投資意向、投資時間等商業秘密； 除非股東會在知情的情況下做出同意的決定，不得公開其在任職期間所獲得的涉及本公司的商業秘密。

第四十五條 公司應當與董事訂立事先經股東會批準的書面合同，規定其作為公司的董事應取得的報酬。

第四十六條 董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。

第四十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

第四十八條 如因董事的辭職導致公司董事會人數低于法定人數或導致妨礙做出董事會決議時，該董事的辭職應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。

余任董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺，在股東會未就董事選舉做出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的限制。

第四十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間內并非自然解除，其對公司商業機密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。第二節 法定代表人

第五十條 董事長是公司的法定代表人，由控股股東提名，以全體董事的過半數選舉并報中國保監會進行任職資格審查后產生。董事長任期三年，任期結束后，連選可以連任。

第五十一條 法定代表人（董事長）行使下列職權：

（一）主持股東會：

（二）主持董事會工作；

（三）督促、檢查董事會決議的執行；

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽

署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）董事會閉會期間，代表董事會監督公司經營管理機

關執行董事會決議的情況；

（七）閱讀公司資產負債表、財務分析報告等財務報告，監督公司自有資產的運用情況；

（八）向董事會提名高級管理人員人選；

（九）簽署公司發行的證券、重要合同和其他重要文件，或出具委托書委托其他代表簽署該等文件；

（十）董事會授予的其他職權。

第五十二條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事代行其職權。

第三節 董事會的組成及職權

第五十三條 公司設董事會，對股東會負責。

第五十四條 董事會由七名董事組成，其中由職工代表大會選舉的職工代表出任的董事一名，其他董事由股東會選舉產生，股東會選舉產生董事時須股東會超過半數以上表決權通過。

第五十五條 股東各方提名或更換董事人選時必須經過股東會同意方可進行，但特殊情況除外，如調離、觸犯刑律、不符合中國保監會有關規定等。

第五十六條 董事會對股東會負責，行使下列職權：

（一）召集股東會，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）聘任或者解聘公司高級管理人員；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）法律、法規或公司章程規定，以及股東會授予的其他職權。

第五十七條 董事會由董事長召集，于會議召開十五日以前書面通知全體董事。提前通知期限可由全體董事于任何時候一致放棄。

董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。

第五十八條 有下列情形之一的，董事長應在三十個工作日內召集臨時董事會會議：

（一）董事長認為必要時；

（二）三分之一以上董事聯名提議時；

（三）監事會提議時。第五十九條 董事會召開臨時董事會會議應當于會議召開10日以前以書面方式通知全體董事。提前通知期限可由全體董事于任何時候一致放棄。

第六十條 董事會會議應當由三分之二以上的董事出席時方可舉行。

董事會決議以記名投票方式表決。每名董事有一票表決權。董事會做出決議，必須經全體出席會議董事的三分之二以上通過方可生效。

第六十一條 董事會可采用書面議案形式召開董事會會議，但該議案之草稿須以專人送達、郵寄、電報、傳真中之一種方式送交每一位董事。如果董事會議案已派發給全體董事，簽字同意的董事已達到做出決議的法定人數，并以本條上述方式送交公司后，該議案即成為董事會決議，毋須再召開董事會會議。

第六十二條 董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應當載明授權范圍。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。

第六十三條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄。出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。

第六十四條 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明董事在表決時未投贊成票的，該董事可以免除責任。接到通知而不出席會議，又不委托代表出席的董事應視作表示同意，不免除其責任。

第六十五條 董事出席董事會會議發生的費用由公司支付。這些費用包括董事由其所在地至會議地點的交通費、會議期間的食宿費、會議場所租金和當地交通費等費用。

第六十六條 董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。會議記錄的完整副本應迅速送發于每一位董事。會議記錄的保管期限不少于50年。

第七章監事會

第一節監事

第六十七條 監事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監事至少應占監事人數的三分之一(包含三分之一)。

第六十八條 下列人員不得擔任公司監事：

（一）被中國保監會、中國證監會認定為市場禁入者，在

其市場禁入期間和禁入期限屆滿后三年內；

（二）《公司法》第一百四十七條規定的人員；

（三）受過其他處罰不適宜擔任公司監事的人員。

第六十九條 公司董事不得兼任監事。第七十條 監事每屆任期三年。股東提名的監事由股東會選舉或更換，職工擔任的監事由公司工會或職工代表會民主選舉產生或更換，監事連選可以連任。

第七十一條 監事連續兩次不能親自出席監事會會議的，視為不能履行職責，股東會、工會或職工代表會應當予以撤換。

第七十二條 監事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程第六章有關董事辭職的規定，適用于監事。

第七十三條 監事應當遵守法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

第二節監事會的組成和職權

第七十四條 公司設監事會。監事會由股東監事和職工代表監事共三名監事組成。其中股東監事二名，由股東會選舉產生；職工代表監事一名，由職工代表大會選舉產生。

第七十五條 監事會行使下列職權：

(一)檢查公司的財務；

(二)對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者章程的行為進行監督；

(三)當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東會或國家有關主管機關報告；(四)提議召開臨時股東會；

(五)列席董事會會議；

(六)公司章程規定或股東會授予的其他職權。

第七十六條 監事會主席不能履行職權時，由其指定一名監事代行其職權。

第七十七條 監事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。

第三節監事會決議

第七十八條 監事會會議應有至少三分之二(包含三分之二)監事出席方可舉行。

第七十九條 監事在監事會會議上均有表決權，任何一位監事所提議案，監事會均應予以審議。

第八十條 每名監事有一票表決權。監事會決議需有全體監事過半數表決贊成，方可通過。

第八十一條 監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限不少于50年。

第八章公司經營管理機構

第一節投資管理委員會和風險控制委員會 第八十二條 公司設立投資管理委員會，由公司主要高級管理人員組成。在遵守國家有關法律、法規、條例的前提下，根據委托人確定的投資指引，投資管理委員會負責對所管理資產的各項投資的戰術性決策。投資管理委員會根據管理的委托資產和公司自有資產的不同類別，分別定期向委托人投資管理機構和公司董事會匯報工作。

第八十三條 公司設立風險控制委員會，是資產管理公司風險管理的監控機構，由公司董事長、總經理、風險控制部門負責人等組成。風險控制委員會定期向董事會匯報工作，其主要職責為：根據董事會的要求，制定和監督執行風險控制政策，負責公司投資全過程中的風險評估與防范，提出風險控制建議，制定控制投資風險的措施，并在市場發生重大變化的情況下，依據風險控制的要求對投資做出有效調整，從而降低投資風險，保證資產安全。

第二節高級管理人員

第八十四條 公司高級管理人員主要包括董事長一人，總經理一人，副總經理若干。除董事長外的公司高級管理人員由董事會聘任或解聘。

第八十五條 董事可受聘兼任總經理或其他高級管理職位。

第八十六條 擔任公司高級管理人員須具備下列條件：

（一）大學本科以上學歷；

（二）10年以上經濟工作經歷或者5年以上金融、保險、證券從業經歷；

（三）未受過刑事處罰或者未因從事經濟活動受過行政處

罰；

（四）中國保監會規定的其他條件。

第八十七條 下列人員不得擔任公司高級管理人員：

（一）被中國保監會認定為市場禁入者，在其市場禁入期間和禁入期限屆滿后三年內；

（二）《公司法》第一百四十七條規定的人員；

（三）受過其他處罰不適宜擔任公司董事的人員。

第八十八條 公司高級管理人員不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利，并且：

（一）不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務或者從事損害本公司利益的活動。從事上述業務或者活動的，所得收入應當歸公司所有；

（二）對在執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

第八十九條 總經理每屆任期三年，任期結束后，連聘可以連任。

第九十條 總經理對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的業務經營管理工作，并向董事會報告工作；

（二）組織實施董事會有關業務經營決議、公司年度業務經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司業務管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制訂公司的具體規章；

（六）制訂公司的業務操作流程；

（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

（八）本章程或董事會授予的其他職權。

第九十一條 總經理可以列席董事會會議，非董事總經理在董事會上沒有表決權。

第九十二條 總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大業務合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證該報告的真實性。

第九十三條 總經理應制訂工作細則，報董事會批準后實施。

第三節高級管理人員的聘任和解聘

第九十四條 符合本章程第八十六條規定條件、不存在第八十七條規定禁止情形的人，經董事長提名、全體出席會議董事的二分之一以上通過，可以被聘任為公司高級管理人員。第九十五條 當公司高級管理人員不能遵守本章程，未能忠實履行其職務，損害公司利益或違反本章程第八十八條的規定時，或董事會認為必要時,經董事會議決議通過，可以解除其職務。

第九十六條 公司高級管理人員辭職，應提前一個月書面向董事會提出辭呈。

第九十七條 公司高級管理人員離任時，公司可聘請具有證券從業資格的注冊會計師對其進行離任審計。

第九十八條 公司聘任和解聘公司高級管理人員如需經監管機關批準的，該聘任或解聘自監管機關批準之日起生效。

第四節公司經營管理

第九十九條 公司建立完善有效的內部管理制度和風險控制制度，建立相互監督的制約機制。

第一百條 除非受托協議許可，公司不得與任何人訂立將公司所管理資產的業務交于該人負責的合同或協議。

第一百零一條 公司不得從事下列行為：

（一）以委托資產名義使用不屬于委托資產名下的資金買賣證券；

（二）從事可能使委托資產承擔無限責任的投資；

（三）委托資產之間相互投資；

（四）法律、法規及中國保監會規定的保險公司、資產管理公司禁止從事的其他行為。

第一百零二條 公司按照《公司法》等有關法律、法規，設置組織管理機構，聘用管理人員。

第一百零三條 公司按照《勞動法》等國家有關的法律、法規及政策和公司的有關規章，制定公司人事管理、勞動工資和社會保險制度。公司全體員工實行勞動合同制。

第一百零四條 公司從業人員不得在其他經營性機構兼職，不得從事與公司業務有利益沖突的股票、基金買賣。公司從業人員應當按照公司要求的標準申報個人持有股票、基金等相關證券的情況。

第九章董事會秘書

第一百零五條 公司設董事會秘書一名。

第一百零六條公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委任。其主要任務包括：

（一）協助董事處理董事會日常事宜；

（二）負責組織和準備董事會和股東會文件，做好會議記錄工作，確保會議政策符合法定程序，及熟悉董事會決議的簽署。

第一百零七條公司董事會秘書的責任范圍包括：

（一）組織安排董事會會議和股東會會議，準備會議材料，處理相關的會議事宜，負責會議記錄，確保記錄準確，保存會議文件和記錄，主動熟悉有關決議的簽署。在執行期間出現重大問題時，向董事會提交報告并提出建議。

（二）負責組織、準備并及時提交監管部門要求的有關文件，負責接受監管部門下達的有關任務，并組織完成這些任務。

（三）負責協調和組織公司的資料披露事宜，設立和完善有關資料披露的制度，參加公司有關資料披露的一切相關會議，及時熟悉公司的重要業務政策及相關資料。

（四）負責管理和儲存有關股東名冊、董事名冊、股東持股量的材料。

（五）執行董事會授予的其它職能和權力。

第一百零八條公司董事或者其它職員可以兼任公司董事會秘書。

當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第十章勞動管理

第一百零九條 公司按照中國法律、法規及本章程規定建立勞動管理制度和工資管理制度。公司有權處理公司內部勞動、人事、工資事宜，拒絕任何部門和個人的非法干涉。第一百一十條公司實行全員勞動合同制度，對公司職工的聘任、錄用、辭退、獎懲、工資、福利、勞動紀律、勞動保護等，在公司與職工個人簽訂的勞動合同中予以規定。

第一百一十一條公司根據中國法律、法規有關退休和被辭退職工的社會保障、保險的規定，保障其合法權益。

第十一章財務會計制度與利潤分配

第一百一十二條 公司依照《公司法》、《金融保險企業財務制度》及有關法律、法規和國家有關部門的規定，制定本公司的財務會計制度。

第一百一十三條 公司的會計年度采用公歷日歷年制，即每年公歷一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第一百一十四條 公司采用人民幣為記賬本位幣，以人民幣為記賬單位，賬目用中文書寫。

第一百一十五條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。公司的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第一百一十六條 公司應當在每一會計年度終了后九十日內制作上一會計年度的財務會計報告，并依法經具有從事證券相關業務資格的注冊會計師事務所及其具有從事證券相關業務資格的注冊會計師審查驗證。

財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

（一）資產負債表；

（二）損益表；

（三）現金流量表；

（四）財務情況說明書；

（五）利潤分配表。

第一百一十七條 公司經審計的年度財務報告應當在會計年度結束后一百二十日內送交各股東。

第一百一十八條 公司年度財務報告在經注冊會計師審計并經股東會通過后報送中國保監會備案。

第一百一十九條 公司繳納有關稅收后的利潤，按下列順序分配：

（一）彌補上一年度的虧損；

（二）提取10%的公司法定公積金；

（三）根據股東會的決議提取任意公積金；

（四）按照股東的出資比例進行利潤分配。

公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東會決定。公司不得在彌補公司虧損、提取法定公積金之前向股東分配利潤。第一百二十條 公司股東會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東會召開后兩個月內完成利潤派發事項。

第一百二十一條 公司以現金或法律、法規允許并且公司股東會同意的方式分配股利。

第一百二十二條 公司當年無利潤時，不得分配紅利。

第一百二十三條 公司根據國家有關審計法規，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計，接受審計機關的檢查和監督。

第一百二十四條 公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計，凈資產驗證及其他相關咨詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。

第一百二十五條 公司聘用、解聘或續聘會計師事務所應當經公司董事會批準。

第十二章公司的合并與分立

第一百二十六條 公司合并或者分立，由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序經股東會做出決議后，報中國保監會批準方可生效。

第一百二十七條 公司合并或者分立，應由合并或分立各方簽訂合并或者分立協議，并由合并或者分立各方編制資產負債表及財產清單。公司自股東會做出合并或者分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在中國保監會認可的報紙上公告。第一百二十八條 債權人自接到通知書之日起三十日內、未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不清償債務或者提供相應擔保的，不能進行合并或者分立。

第一百二十九條 公司合并或者分立時，公司董事會應當采取必要的措施保護反對公司合并或者分立的股東的合法權益。

第一百三十條 公司合并或者分立各方的資產、債權、債務的處理，通過簽訂合同予以明確規定。

公司合并后，合并各方的債權、債務由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

公司分立前的債務按所達成的協議由分立后的公司承擔。

第一百三十一條 公司合并或者分立，登記事項發生變更的，依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

第十三章 公司的解散和清算

第一百三十二條 公司有下列情形之一的，可以解散并依法進行清算：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

（二）股東會決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散。

第一百三十三條 公司因前條第（一）、（二）項規定解散的，須以書面形式報請中國保監會批準。并在中國保監會批準后十五日之內由股東會決議成立清算組并確定其人選。

公司因本節前條第（三）項情形而解散的，在以書面形式報請中國保監會批準后生效，清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的協議或者合同辦理。

公司因有本節前條第（四）項情形而解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組進行清算。

公司因有本節前條第（五）項情形而解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組進行清算。

第一百三十四條 公司在提出解散申請前，須就其所管理的委托資產與委托人進行協商，并經中國保監會批準委任新的資產管理人。

第一百三十五條 清算組成立后，董事會、總經理的職權立即停止。清算期間，公司不得開展新的經營活動。

第一百三十六條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知或者公告債權人；

（三）處理公司未了結的業務；

（四）清繳所欠稅款及清算過程中產生的費用；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第一百三十七條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在至少一種中國保監會指定報刊上公告。

第一百三十八條 債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。債權人申報債權時，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

第一百三十九條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東會及中國保監會確認。

第一百四十條 公司財產按下列順序清償：

（一）支付清算費用；

（二）支付公司員工工資和社會保險費用、法定補償金；

（三）交納所欠稅款；

（四）清償公司債務；

（五）股東按其出資比例分配剩余財產。

公司財產未按前款第（一）至

（四）項的規定清償前，不得分配給股東。

第一百四十一條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第一百四十二條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告以及清算期間收支報表和財務賬冊，報股東會及中國保監會確認。

清算組應當自股東會及中國保監會對清算報告確認之日起三十日內，依法向公司登記機關辦理注銷公司登記，并公告公司終止。

第一百四十三條 清算組人員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。

清算組人員因故意或者重大過失，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百四十四條 公司解散后，其各項賬冊及文件由公司清算時最大的股東負責保存，其它股東有權復制、查閱。

第十四章公司章程的修訂 第一百四十五條 本章程若與法律、行政法規相違背，以國家法律、行政法規為準。

第一百四十六條 公司章程的修改程序為：

（一）董事會提出章程修改案；

（二）章程修改案通知全體股東，根據本章程的規定召集股東會進行表決；

（三）提交股東會表決的章程修改案應由股東會以全體股東三分之二以上的表決權決議通過。

第一百四十七條 修改后的章程須經中國保監會批準并經工商行政管理部門核準登記后方為生效。

第十五章附則

第一百四十八條 本章程由公司股東會負責解釋。

第二篇：中國保險監督管理委員會關于泰康資產管理有限責任公司修改章程的

【發布單位】中國保險監督管理委員會 【發布文號】保監發改〔2010〕198號 【發布日期】2010-03-03 【生效日期】2010-03-03 【失效日期】 【所屬類別】政策參考

【文件來源】中國保險監督管理委員會

中國保險監督管理委員會關于泰康資產管理有限責任公司修改章程的批復

(保監發改〔2010〕198號)

泰康資產管理有限責任公司：

你公司關于修改章程的請示（泰康資董發〔2010〕第001號）收悉。經審查，核準你公司2009年8月4日和12月15日股東大會決議對章程做的以下修改：

一、第八條第一款修改為：公司章程原文本于2005年12月19日由公司股東會創立大會決議通過，以后歷經修訂。章程修改記錄見本章程附件。本章程由公司股東會于2009年12月15日決議通過，并經有關國家主管機構批準后生效。本章程生效后即取代公司章程所有以前的文本。

二、第十一條修改為：公司股東各方為：

甲方：泰康人壽保險股份有限公司

住所：北京市復興門內大街156號泰康人壽大廈

郵政編碼：100031

法定代表人：陳東升

注冊資本：852,197,070元人民幣

經營范圍：各類人民幣、外幣的人身保險業務，其中包括各類人壽保險、健康保險、意外傷害保險等保險業務；上述業務的再保險及共保業務；為境內外的保險機構代理保險、檢驗、理賠等業務；開展保險咨詢業務；依照有關法規從事資金運用業務；經中國保監會批準的其他業務。

經營期限：持續經營

地稅稅務登記證號：***000

乙方：中誠信托有限責任公司

住所：北京市東城區安外大街2號

郵政編碼：100013

法定代表人：王忠民

注冊資本：1200,000,000元人民幣

經營范圍：受托經營資金信托業務；受托經營動產、不動產及其他財產的信托業務；受托經營法律、行政法規允許從事的投資基金業務，作為投資基金或基金管理公司的發起人從事投資基金業務；受托經營公益信托業務；經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問中介業務；受托經營國務院有關部門批準的國債、政策性銀行債券、企業債券的承銷業務；代理財產的管理、運用與處分；代保管業務；信用見證、資信調查及經濟咨詢業務；以銀行存放、同業拆放、貸款、融資租賃或投資方式運用自有資金；以固有財產為他人提供擔保；辦理金融同業拆借業務。

經營期限：持續經營

地稅稅務登記證號：***000

三、第十二條修改為：公司的注冊資本為人民幣十億元(RMB1,000,000,000元)。其中，1.5億元已于設立時一次性繳付；其余8.5億元，由泰康人壽保險股份有限公司以貨幣方式出資411,676,406.26元，由公司未分配利潤和法定盈余公積轉增注冊資本438,323,593.74元，于2009年8月31日之前全部一次性繳足。

其中，泰康人壽保險股份有限公司以未分配利潤轉增公司注冊資本423,914,156.07元，以法定盈余公積金轉增10,026,201.73元，合計轉增公司注冊資本433,940,357.80 元。中誠信托有限責任公司以未分配利潤轉增公司注冊資本4,281,961.17元，以法定盈余公積金轉增101,274.77元，合計轉增公司注冊資本4,383,235.94元。

股東的名稱、出資額以及出資比例為：

股東名稱

出資額（元）

出資比例

泰康人壽保險股份有限公司

994,116,764.06 99.41%

中誠信托有限責任公司

5,883,235.94 0.59%

合計

1,000,000,000.00 100％

請你公司依照有關規定辦理變更事宜。

中國保險監督管理委員會

二○一○年三月三日

本內容來源于政府官方網站，如需引用，請以正式文件為準。

第三篇：武漢宏泰圖書有限責任公司章程

XXX有限責任公司章程

第一章總則

第一條依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關法律、法規的規定，由等方共同出資，設立有限責任公司（以下簡稱公司），特

制定本章程。

第二條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。公司章程中未載明事項按照《公司法》規定執行。本章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱：有限責任公司

第四條住所：，郵政編碼：。

第三章公司經營范圍

第五條公司經營范圍（注：根據實際情況具體填寫）：

第四章公司注冊資本

第六條公司注冊資本：萬元人民幣。

第七條公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

公司應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。

公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

第八條 公司增加注冊資本時，股東認繳新增資本的出資，依照本章程的有關規定執行。

第九條公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第五章股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間

第十條股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下：

第四篇：騰沖縣供銷社資產經營管理有限責任公司章程

騰沖縣供銷社資產經營管理有限責任公司章程

騰沖縣供銷合作社聯合社 二00五年一月十八日

第一章

總

則

第一條

為了加強騰沖縣供銷社（以下簡稱縣聯社）本級社社有資產管理，確保社有資產保值增值，保護社有資產所有者和經營者合法權益，建立與社會主義市場經濟體制相適應的社有資產管理和經營體制，根據中央、省、市、縣政府關于深化供銷社改革的有關文件精神，經騰沖縣人民政府《關于成立騰沖縣供銷社資產經營管理公司的批復》（騰政復[2004]70號）批準成立本公司。為有利于規范化管理，使公司成為資本運作、招商引資、對外開放和推進現代企業制度改革的主體，形成自我約束的良好運行機制，依據《中華人民共和國公司法》和其他法規，特制定本章程。

本章程是公司的基本行為規范。

第二條

公司名稱：騰沖縣供銷社資產經營管理有限責任公司（以下簡稱公司）。

第三條

公司的形式為有限責任公司。公司是由縣聯社單獨出資設立，并具有企業法人地位的社有獨資公司。

縣聯社與公司是出資人與被投資企業，授權與被授權，領導與被領導的關系。公司地址：騰越鎮滿邑辦事處菜園坡小區4號 第四條

公司在騰沖縣工商行政管理局登記注冊，領取法人營業執照。

根據縣聯社騰供財[2005]1號文件《關于資產劃撥的通知》，公司注冊資本為人民幣100萬元，其中：固定資產100萬元，注冊資本于元月10日前撥完。今后縣直各公司、基層社改制以后的社有凈資產一并納入公司，作為增加資本統一經營、管理、開發，縣聯社所持有上述公司的所有者權益超過注冊資本部份，計入本公司資本公積。

第五條

公司的一切活動遵守中華人民共和國法律、法規，其合法權益受中華人民共和國法律保護。

第二章

公司宗旨和經營范圍 第六條

公司宗旨：

以為農服務為宗旨，以經濟效益為中心，通過資產重組和資本運作，實現授權范圍內社有資產的優化配置和高效運營，保障社有資產的保值增值，逐步建立起以產權管理為核心，資本運營為內容，全新的為農服務運營機制和管理體系，優化社有資產結構，提高社有資產的運營效益，促進為農增收。

第七條 公司的經營范圍

主營：縣聯社授權范圍內的社有資產管理及運營，以公司擁有的法定資本、增值資本和借入資金，通過對外投資、收購、2 兼并、重組、參股、控股、產權交易、資本轉讓、租賃等各種途徑進行優化資源配置、資產重組和資本運作。兼營：從事法律、法規和政策允許范圍內的商貿經營性、開發性業務和經營業務。

第三章

出資人的權利、義務

第八條 出資人權利

一、享有資產受益權，對社有資產實施監督管理；

二、決定公司經營方針和投資計劃；

三、向公司委派、更換董事（職工選舉產生的董事除外），并在董事會成員中指定董事長、副董事長；決定董事的報酬事項；

四、向公司委派或更換監事（職工選舉產生的監事除外），并在監事會成員中指定監事會召集人；決定監事的報酬事項；

五、審議和批準董事會和監事會的報告；

六、查閱董事會會議紀錄和公司財務會計報告；

七、批準公司財務預決算方案和利潤分配方案，彌補虧損方案；

八、審批公司及所屬控股子公司整體兼并、破產、解散；控股子公司股權轉讓、重組；跨行業、跨地區對外投資事項；

九、公司終止，依法取得公司剩余財產；

十、法律、法規及供銷社《社章》規定的其它權利。第九條

出資人義務

一、足額撥足所認定的出資額；

二、以出資額為限為公司承擔責任；

三、公司注冊登記后，不得抽回出資；

四、不得干預公司董事、總經理、監事依法行使職權；

五、法律、法規及社章規定的其它義務。

第十條

出資人可以轉讓其全部或部份出資額，但須依法進行并辦理相關手續。轉讓后，應及時通知公司，變更公司形式并辦理工商登記手續。

第四章

公司對子公司的權利、義務

第十一條

公司為社有獨資有限責任公司，公司與所屬的全資、控股、參股公司是以資本為紐帶有股權關系，公司以股東身份對被投股公司依法行使出資人權力。

被投股的公司是獨立的企業法人（其中全資、控股企業與公司構成相互獨立的母子公司關系），自主經營，自負盈虧，以其全部法人財產對債務承擔責任，對公司承擔社有資本的保值增值以及上交投資收益的責任。

第十二條

公司對全資子公司行使下列權力：

1、依照法定程序，決定和批準全資子公司的領導體制，任免（聘任或解聘）公司的領導班子成員，并對其進行考核、評價和獎懲。

2、依照《公司法》和社有資產授權經營范圍，亨有重大經營決策權和資產受益權。

3、審定全資子公司的轉讓、設立、合并、分立、兼并、破產等產權變動方案。收繳解散或破產全資子公司應歸本公司所有的剩余財產。

4、依照國家、省、市、縣人民政府和縣聯社的規定，用產權出讓、土地開發的凈收入和投資收益及法律允許的融資進行資本投入；同時，審批全資子公司對外的重大投資，舉債、抵押和擔保、以及資產的處置。

5、對全資子公司進行戰略管理、財務管理、產權事務管理以及日常經營活動的監控。

6、向全資子公司派出監事或會計，對其經營狀況和財產情況進行監督。

第十三條

對控股、參股子公司的權力。

公司依據《公司法》對控股、參股子公司行使股東權力。根據公司所持有的股份比例派人員進入控股或參股子公司的股東會、董事會、監事會；對控股子公司，參照對全資子公司的管理模式，制定內部程序和管理制度；參與子公司經營決策和利潤分配。

第十四條

公司對子公司承擔以下義務：

1、以出資額為限對子公司承擔責任。

2、尊重子公司的法人財產權，不隨意干預子公司的日常 經營活動。

3、除經法定程序，不得以任何形式抽取子公司的資本金。

4、建立共有的信息網絡，對于子公司的經營活動進行必要的指導和服務。

第五章

公司的職責

第十五條

公司職責

一、擬定全資、控股企業社有資產管理的規章、制度，并組織實施和進行監督檢查；

二、提出參股企業資產管理建議，并對社有資產進行監管；

三、核定所投資企業的社有資產，監管社有資產變動事宜；

四、參與所投資企業改革，負責社有資產管理；

五、對已經改制完畢，不能重組企業的剩余資產進行經營、管理和開發；

六、對本級社所投資企業的稅后利潤分配提出意見，監繳社有資產收益；

七、指導和監督投資企業建立健全內部控股制度；

八、建立社有資產經營管理責任制，制定社有資產保值增值指標體系和考核辦法，促進投資企業改善經營管理，提高社有資產運營效益；

九、對所投資企業運營管理社有資產的效績進行評價，對經營者的勞動報酬、獎懲提出意見；

十、負責向縣供銷社社有資產管理委員會報告社有資產經營管理情況。

第六章

董事會

第十六條

公司設董事會，不設股東會。董事會由五名奇數人員組成，其中1名董事由公司職工過半數同意民主選舉、罷免；其余董事由縣聯社委派或更換。董事會每屆任期三年，可以連任。董事長1名，由縣聯社在董事會成員中指定。董事長是公司的法定代表人。

第十七條

董事會是公司的經營決策機構，對縣聯社負責，行使以下職權。

一、執行出資人的決議、向出資人報告工作；

二、決定公司的經營計劃和投資方案；

三、制定公司的財務預、決算方案和利潤分配方案，彌補虧損方案；

四、擬定公司增加或減少注冊資本、分立、合并、變更公司形式、解散等方案；

五、決定公司內部管理機構的設置；

六、聘任或解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬事項；

七、制定公司的基本管理制度；

八、出資人授予的其它職權。第十八條

董事會會議由董事長召集或主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議，董事長不得拒絕。召開董事會會議，應于會議召開十日前通知全體董事。董事因固不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應載明其授權范圍。董事會會議應有三分之二以上董事出席方可舉行。

第十九條

董事會對所議事項一事一議，并對所議事項的決定制作會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。董事會決議須經三分之二以上董事通過方有效。

第二十條

董事長的主要職權如下：

一、主持、召集董事會議，主持董事會工作；

二、檢查董事會決議情況；

三、簽署重要合同、重要文件或授權他人代表簽署；

四、法律、法規規定的其他職責。

第七章

總經理

第二十一條

公司設總經理一人，副總經理一人。公司總經理對董事會負責，主持公司日常經營管理工作。公司副總經理協助總經理工作，并對總經理負責。總經理、副總經理均由董事會聘任、解聘。

第二十二條

公司總經理行使以下職權：

一、組織實施董事會決議，負責公司日常經營管理工作；

二、擬定公司經營計劃、投資方案，報董事會批準后組織實施；

三、擬定公司派駐子公司的董事、經理、財務負責人人選方案，擬定對公司的全資、控股子公司上報審批的重大決策的處理意見和利潤分配方案，報董事會批準后組織實施；

四、擬定公司內部管理機構設置方案；

五、制定公司基本管理制度；

六、制定公司具體規章；

七、提請聘任或解聘公司副總經理、財務負責人；

八、聘任或解聘除由董事會決定任免的公司其他管理人員和工作人員；

九、列席公司董事會會議；

十、董事會授予的其他職權。

第八章

監事會

第二十三條

公司設立監事會，由3人組成，其中：2人由縣聯社委派或更換，1人由公司職工過半數同意民主選舉或罷免。監事會任期每屆為三年，屆滿連選可連任。

第二十四條

監事長由縣聯社在監事中指定，負責召集和主持監事會議，監事形成的決議須經過三分之二以上的監事通過方有效。

第二十五條

監事會行使以下職權：

一、檢查公司財務；

二、對董事、經理執行公司職務時違反法律法規或者公司章程的行為進行監督；

三、當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正；

四、列席董事會會議；

五、國家規定的其它職權。

第九章

財務、會計

第二十六條

公司依照法律、法規和財政主管部門的規定建立公司財務、會計制度。

第二十七條

公司以每年1月1日到12月31日為一會計，在每一會計終了時制作財務會計報告，并報縣聯社及國家規定的相關部門。

第二十八條

公司分配每年稅后利潤時，提取凈利潤10%列入法定公積金，提取凈利潤的5%至10%列入法定公益金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本50%以上可不再提取。

第二十九條

公司法規定公益金用于職工集體福利。第三十條

公司彌補虧損按財務會計制度執行。第三十一條

公司稅后利潤在彌補虧損和提取公積金、公益金后所余利潤，依法向出資人派發紅利。

第三十二條

公司法定公積金用于彌補虧損和擴大公司10 經營、轉增注冊資本。

第十章 勞動、分配制度

第三十三條

公司實行全員勞動合同制，依據國家勞動法律、法規及政策，自主決定職工的聘任和解聘。

第三十四條

公司用工實行競爭上崗，能上能下。第三十五條

公司的分配原則以按勞分配為主，體現效益優先，兼顧公平，職工的分配標準和辦法由公司自主決定。

第三十六條

公司有義務保證職工參加國家規定的社會保險，其辦法按政策規定執行。

第十一章

變更、解散及清算

第三十七條

公司合并或分立，縣聯社應按《公司法》要求簽訂協議，清產核資，編制資產負債表及財產清單，通知債權人并公告，依法辦理有關手續。

第三十八條

公司減少注冊資本，須編制資產負債表，財產清單，依法通知債權人并公告。

公司增加注冊資本，出資人應認繳新增資本。

公司增加、減少注冊資本，應經法定驗資機構驗證，依法向工商行政管理部門變更登記。

第三十九條

公司因破產、出資人決定解散、依法被責令 關閉時，應依法成立清算組進行財產清算，清算組的職權，組成依法律法規及相關政策辦理。清算完畢后，清算組進行公告并辦理公司注銷登記。

第十二章

附

則

第四十條

本章程由縣聯社制定。本章程由董事會修改，經三分之二以上董事成員同意。

第四十一條

本章程由董事會負責解釋。

第五篇：某資產管理公司章程

內蒙古信科資產管理（集團）公司

內蒙古信科資產管理（集團）公司

公司章程

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1.按其資產量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書。

2.對公司董事長的產生享有推選權和被推選權。3.依照出資比例承擔公司債務，分取公司紅利。4.公司登記后，不得退股。

5.公司新增資本時，可以按原有出資比例優先認繳增資。6.對公司運營的事項享有建議權，可以通過公司總裁辦了解公司的經營管理情況，以及通過總裁辦向公司經營者提出意見和建議。

7.支持、配合公司董事長的工作。

8.遵守公司章程，保守商業秘密，維護公司的合法權益。9.按期參加股東會議，對公司的重大決策享有表決權。10.股東可以要求查閱公司會計賬簿，要求查閱公司賬簿的，應當向公司提出書面申請，說明目的。公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法權益的，可以拒絕提供查閱，并應當自股東提出書面請求之日起十五日內答復股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。

11.股東有權向公司決策機構提出意見和建議。5.在公司決策與股東個別意見發生矛盾時，要堅決執行公司決議，維護公司整體利益和內部和諧。

6.監督、支持和配合公司的工作。

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（九）制定公司財務、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度；

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（九）定期向董事會報告工作。

（十）董事會授予的其他職權。

（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。

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產生。監事會主席主持監事會會議。

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得擅自披露公司秘密。董事、主要經營者、監事違反前述規定所得收入應當歸公司所有。

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益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散；

（二）因公司合并或分立需要解散；

（三）依法被吊銷營業執照、責令關閉或被撤銷；

（四）執法機關依法決定公司予以解散。

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