第一篇：三會(huì)一標(biāo)消防知識(shí)

“三會(huì)一標(biāo)”消防知識(shí)一、二、什么是三會(huì)一標(biāo)：三會(huì)是指單位員工應(yīng)做到人人會(huì)查改火災(zāi)隱患、會(huì)處置初期火災(zāi)、會(huì)組織引導(dǎo)人員疏散；一標(biāo)是指單位實(shí)行消防標(biāo)志化管理。

火災(zāi)隱患的概念：火災(zāi)隱患是指有可能引發(fā)火災(zāi)事故或造成火災(zāi)人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失的消防違法行為。在公司內(nèi)主要包括以下情形：在消防通道內(nèi)堆放雜物影響疏散的，私自鎖閉安全出口的，違規(guī)存放易燃易爆危險(xiǎn)物品的，私自關(guān)停消防設(shè)施的，私自阻擋、遮蓋、拆除、移動(dòng)消防設(shè)施影響消防設(shè)施正常使用的，電器線路私拉亂接、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的，打烊后不關(guān)閉電器電源和天然氣的，打烊后不打開倉(cāng)庫(kù)門鎖的等。

三、人員密集場(chǎng)所員工查該火災(zāi)隱患應(yīng)做到“九查九禁”：

一查吸煙用火，禁擅用明火。公共場(chǎng)所內(nèi)不能違反禁令吸煙、使用明火照明、取暖，嚴(yán)禁擅自使用酒精爐、煤油爐、進(jìn)行電氣焊操作。

二查通道出口，禁鎖閉占用。安全出口、疏散通道應(yīng)該保持暢通，嚴(yán)禁鎖閉、占用、堵塞，安全疏散門應(yīng)向疏散方向開啟，不得設(shè)影響安全疏散的門檻、臺(tái)階、屏風(fēng)。三查滅火器材，禁損壞挪用。消防設(shè)施和滅火器材應(yīng)當(dāng)完好有效，不能損壞、缺失、擅自挪用。室內(nèi)消防栓水壓充足，水帶、水槍配備齊全，不得被圈占、遮擋；滅火器壓力充

足，保養(yǎng)良好；防火卷簾下嚴(yán)禁堆放物品，影響操作。

四查疏散標(biāo)志，禁遮擋損壞。疏散標(biāo)志配備齊全，指示方向正確，不得損壞、遮擋。

五查人員宿舍，禁三合一體。公共娛樂(lè)場(chǎng)所、商場(chǎng)、市場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁留宿人員，嚴(yán)禁場(chǎng)所內(nèi)生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)、住宿“二合一”、“三合一”、“多合一”。六查場(chǎng)所人員，禁超員營(yíng)業(yè)。公共娛樂(lè)場(chǎng)所內(nèi)容納人員不能超過(guò)0.5人/平方米，影視放映場(chǎng)所容納人員不能超過(guò)1人/平方米。

七查物品存放，禁違章儲(chǔ)存。人員密集場(chǎng)所內(nèi)不能違反規(guī)定經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存易燃易爆物品，高層建筑、地下建筑內(nèi)不得儲(chǔ)存、使用瓶裝液化石油氣。八查電氣線路，禁私拉亂接。電器線路應(yīng)當(dāng)由取得崗位資格的電工按照規(guī)定安裝、敷設(shè)，嚴(yán)禁私拉亂接。

九查用電設(shè)備，禁違章使用。人員密集場(chǎng)所不能違章使用電暖氣、熱水器、電爐等大功率電器，電氣設(shè)備附近不能放置可燃物品。

四、消防管理人員防火檢查的內(nèi)容：

（1）用火、用電有無(wú)違章情況；（2）安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明燈是否完好；（3）消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整；（4）常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)，防火卷簾下是否堆放物品影響使用；、（5）消防安全重點(diǎn)部位的人員在崗情況；（6）其他消防安全情況。

五、會(huì)處置初起火災(zāi)

員工掌握火災(zāi)處置程序，掌握使用滅火器、消防栓等消防設(shè)施、器材撲救初期火災(zāi)的技能。2.人員密集場(chǎng)所員工處置初起火災(zāi)要領(lǐng)：

報(bào)警早，損失小；邊報(bào)警，邊撲救；先救人，后救物；防中毒，防窒息；聽指揮，莫驚慌。

3.滅火器材的使用方法：一看氣壓表是否能用（紅低、黃高、綠正常）；二拔安全銷；三拉出軟管握住噴嘴對(duì)準(zhǔn)火源根部緊壓上下手柄，相距火源3-5米進(jìn)行滅火。

六、會(huì)組織引導(dǎo)人員疏散

要保持火場(chǎng)鎮(zhèn)靜，忌驚慌失措；要優(yōu)先引導(dǎo)疏散，忌不顧公眾；要及時(shí)通報(bào)火情，忌延誤通報(bào)；要指引疏散路線，忌人員擁堵； 要提示逃生方法，忌方法不當(dāng)；要?jiǎng)裾f(shuō)快速撤離，忌重返火場(chǎng)；要牢記安全通道，忌隨意亂跑；要低姿濕巾捂口，忌中毒窒息； 要快速逃離火場(chǎng)，忌貪戀財(cái)物；要善用床單繩索，忌盲目跳樓；要關(guān)門塞縫濕水，忌亂開屋門；要發(fā)信號(hào)待救援，忌亂躲亂藏； 1.組織引導(dǎo)人員疏散和逃生自救要領(lǐng) 1.“會(huì)處置初起火災(zāi)”的基本要求：

第二篇：“三會(huì)一標(biāo)”競(jìng)賽題目

全省社會(huì)單位“三會(huì)一標(biāo)”知識(shí)競(jìng)賽題目

（共120題，100分）

一、單選題（60題,每題1分，共60分）

1.《河南省社會(huì)單位消防安全“三會(huì)一標(biāo)”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》適用于（）。A、只適用人員密集場(chǎng)所 B、只適用易燃易爆場(chǎng)所 C、所有機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位 D、只適用大型企業(yè) 2.社會(huì)單位“三會(huì)一標(biāo)”中的“一標(biāo)”是指（）。A、單位制定消防安全管理標(biāo)準(zhǔn) B、單位實(shí)行標(biāo)識(shí)化管理 C、一類場(chǎng)所一個(gè)標(biāo)準(zhǔn) D、各類場(chǎng)所統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 3.會(huì)檢查發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患要求員工能夠落實(shí)（）。A、防火巡查制度 B、交接班制度 C、崗位檢查制度 D、持證上崗制度

4.消防安全重點(diǎn)單位（）開展一次防火巡查，（）開展一次全面的消防安全檢查。A、每日 每半月 B、每?jī)尚r(shí) 每月 C、每半月 每月 D、每日 每月

5.公眾聚集場(chǎng)所的消防安全重點(diǎn)單位能在營(yíng)業(yè)期間至少（）進(jìn)行一次防火巡查。A、每?jī)蓚€(gè)小時(shí) B、每一個(gè)小時(shí) C、每三個(gè)小時(shí) D、每半天

6.單位實(shí)行火災(zāi)隱患整改責(zé)任制,（）對(duì)火災(zāi)隱患整改負(fù)總責(zé)。A、消防安全管理人 B、法定代表人 C、消防管理專干 D、發(fā)現(xiàn)隱患人員

7.單位員工對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的能夠立即改正的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)（）。A、立即報(bào)告消防安全管理人 B、立即填寫隱患記錄 C、立即整改 D、立即通知存在隱患的崗位值班人員

8.單位對(duì)于存在火災(zāi)隱患并隨時(shí)可能引發(fā)火災(zāi)的危險(xiǎn)部位，應(yīng)當(dāng)（）。A、制定整改方案，邊用邊改 B、不管不問(wèn)，繼續(xù)使用 C、立即停止使用，整改完后再用 D、報(bào)告消防部門

9、單位自查火災(zāi)隱患整改完畢后，（）應(yīng)當(dāng)組織驗(yàn)收。A、消防安全管理人 B、公安消防機(jī)構(gòu) C、消防安全責(zé)任人 D、原查出火災(zāi)隱患人員 10.人員密集場(chǎng)所查改火災(zāi)隱患的要領(lǐng)為（）。A、七查七禁 B、八查八禁 C、九查九禁 D、十查十禁

11.“查裝卸搬運(yùn)，禁摩擦碰撞”是（）查改火災(zāi)隱患的要領(lǐng)之一。A、人員密集場(chǎng)所 B、工業(yè)企業(yè) C、娛樂(lè)場(chǎng)所 D、易燃易爆場(chǎng)所 12.在工業(yè)企業(yè)查改火災(zāi)隱患要領(lǐng)中：查制度落實(shí)，（）。A、禁擅用火源 B、禁違章作業(yè) C、禁違章使用 D、禁亂存亂放

13.在查改火災(zāi)隱患要領(lǐng)中“查員工宿舍，禁三合一體”的“三合一”是指（）。A、住宿與生產(chǎn)儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)等一種或幾種用途混合設(shè)置在同一連通空間內(nèi)的場(chǎng)所 B、住宿、生產(chǎn)、儲(chǔ)存三種用途混合設(shè)置在同一連通空間內(nèi)的場(chǎng)所 C、住宿、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)三種用途混合設(shè)置在同一連通空間內(nèi)的場(chǎng)所 D、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)三種用途混合設(shè)置在同一連通空間內(nèi)的場(chǎng)所

14.單位對(duì)公安消防機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，并（）。A、報(bào)告消防安全責(zé)任人組織驗(yàn)收 B、報(bào)告消防安全管理人組織驗(yàn)收 C、報(bào)告公安消防機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收 D、報(bào)告內(nèi)部主管部門組織驗(yàn)收

15.單位應(yīng)當(dāng)按照滅火應(yīng)急疏散預(yù)案，至少（）進(jìn)行一次演練，使員工熟練掌握滅火的基本要求和方法。

A、每半年 B、每年 C、每月 D、每季度 16.下列哪條火災(zāi)預(yù)防措施是錯(cuò)誤的（）。

A、不在床上抽煙 B、定期檢修電器設(shè)備線路 C、將汽油放到冰箱里面

D、窗外防盜欄應(yīng)設(shè)活動(dòng)門并確保可以打開 17.火災(zāi)初起階段是撲救火災(zāi)()的階段。

A、最不利 B、最有利 C、較不利

18.一個(gè)滅火器設(shè)置點(diǎn)的滅火器配置數(shù)量不應(yīng)少于()具。A、2 B、3 C、4 D、5 19.單位員工發(fā)現(xiàn)火情時(shí)，應(yīng)立即報(bào)火警，我國(guó)火警電話是()。A、110 B、119 C、120 20.任何人發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)報(bào)警。任何單位、個(gè)人應(yīng)當(dāng)（）為報(bào)警提供便利，不得阻攔報(bào)警。

A、無(wú)償 B、有償 C、自愿 D、自覺 21.我國(guó)的“119”消防宣傳活動(dòng)日是()。A、11月9日 B、1月19日 C、9月11日 22.公安消防隊(duì)救火（）

A、只收救火成本費(fèi) B、收取所有費(fèi)用 C、不收取任何費(fèi)用

23.電器設(shè)備在發(fā)生火災(zāi)時(shí)不應(yīng)該用()滅火。A、鹵代烷 B、水 C、干粉 24.檢查燃?xì)庥镁呤欠衤鈺r(shí)，通常采用()來(lái)尋找漏氣點(diǎn)。A、劃火柴 B、肥皂水 C、聞氣味

25.采取適當(dāng)?shù)拇胧谷紵蛉毖鯕庵级纾@種方法稱作()。A、窒息滅火法 B、隔離滅火法 C、冷卻滅火法 D、抑制滅火法 26.發(fā)生火災(zāi)時(shí)，()。

A、不能隨便開啟門窗 B、只能開門 C、只能開窗 27.身上著火后，危急情況下應(yīng)該（）。

A、就地打滾 B、盡快撕脫衣服 C、用厚棉衣往身上蓋 28.油鍋著火時(shí)，可向鍋內(nèi)放入（），冷卻滅火。A、涼水 B、冰水 C、切好的蔬菜

29.使用滅火器撲滅初起火災(zāi)時(shí)要對(duì)準(zhǔn)火焰的（）噴射。A、上部 B、中部 C、外側(cè) D、根部 30.撲救帶電的火災(zāi)，我們首先應(yīng)當(dāng)（）。A、使用二氧化碳滅火器 B、切斷電源 C、使用干粉滅火器 D、使用泡沫滅火器

31.在時(shí)間和空間上失去（）的燃燒所造成的災(zāi)害，稱為火災(zāi)。A、控制 B、防范 C、保護(hù) D、秩序 32.泡沫不能用于撲救()火災(zāi)。

A、塑料 B、汽油 C、煤油 D、金屬鈉

33.公眾聚集場(chǎng)所對(duì)員工的消防安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)至少（）進(jìn)行一次。

A、一年 B、半年 C、一季度 D、每月 34.按照燃燒物質(zhì)及特性，火災(zāi)分為（）。A、三類 B、四類 C、五類 D、六類 35.撲救A類火災(zāi)不宜使用（）作為滅火劑。A、水 B、炮沫 C、磷酸銨鹽 D、二氧化碳 36.使用室內(nèi)外消火栓，一般要求（）使用。A、一人操作 B、兩人配合 C、三人配合 D、四人配合

37.會(huì)組織引導(dǎo)人員疏散要求單位員工能夠熟練掌握（），人員密集場(chǎng)所員工還應(yīng)熟練掌握組織引導(dǎo)在場(chǎng)群眾安全疏散技能。

A、滅火器材使用方法 B、撲救火災(zāi)技能 C、每個(gè)要疏散人員信息 D、逃生自救技能

38.《河南省社會(huì)單位消防安全“三會(huì)一標(biāo)”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，單位能夠根據(jù)（）分別組建疏散引導(dǎo)組，明確工作職責(zé)和任務(wù)。A、員工技能 B、員工崗位 C、區(qū)域或樓層 D、單位特點(diǎn)

39.人員密集場(chǎng)所員工組織引導(dǎo)人員疏散要領(lǐng)是（）。

A、四要四忌 B、五要五忌 C、六要六忌 D、八要八忌

40.公共場(chǎng)所發(fā)生火災(zāi)時(shí)，該公共場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)（）。

A、迅速撤離 B、搶救貴重物品 C、組織引導(dǎo)在場(chǎng)群眾疏散 D、保護(hù)好自己 41.當(dāng)遇到火災(zāi)時(shí)，要迅速向（）逃生。

A、著火相反的方向 B、人員多的方向 C、安全出口的方向 D、房間內(nèi)

42.如果樓層已著火燃燒，但樓梯尚未燒斷，火勢(shì)并不十分猛烈時(shí)，可以披上（），從樓上快速?zèng)_下。

A、干的衣被 B、用水浸濕的衣物 C、塑料或麻的制品 D、不用披東西 43.在有煙氣的火場(chǎng)中逃生，應(yīng)當(dāng)（）。

A、濕毛巾捂鼻，匍匐前進(jìn) B、干毛巾捂鼻，直腰前進(jìn) C、雙手捂鼻，匍匐前進(jìn) D、不用捂鼻，直接逃生

44.在《河南省社會(huì)單位消防安全“三會(huì)一標(biāo)”建設(shè)手冊(cè)》中列舉的火場(chǎng)逃生十六法中：“繩索自救法”適用用（）。

A、9層以上逃生 B、3層以下逃生 C、4-8層逃生 D、任何樓層逃生

45.火災(zāi)發(fā)生時(shí)，下列采取的應(yīng)急措施哪條是錯(cuò)誤的。()A、用濕毛巾捂住口鼻 B、切斷起火電器的電源 C、撥打電話110報(bào)警 D、趕快乘坐電梯撤離現(xiàn)場(chǎng) 46.消防標(biāo)識(shí)的種類有（）。

A、三類 B、四類 C、五類 D、六類 47.安全管理規(guī)程標(biāo)識(shí)屬于（）。

A、消防安全布局標(biāo)識(shí) B、消防設(shè)施器材標(biāo)識(shí) C、危險(xiǎn)場(chǎng)所標(biāo)識(shí) D、消防宣傳標(biāo)識(shí) 48.滅火器、消火栓標(biāo)識(shí)屬于（）。

A、消防安全布局標(biāo)識(shí) B、消防設(shè)施器材標(biāo)識(shí) C、危險(xiǎn)場(chǎng)所標(biāo)識(shí) D、消防宣傳標(biāo)識(shí) 49.下列標(biāo)識(shí)中，（）屬于消防安全疏散指示標(biāo)識(shí)。A、火警電話標(biāo)識(shí) B、禁止乘座電梯標(biāo)識(shí) C、禁止煙火標(biāo)識(shí) D、緊急出口標(biāo)識(shí)

50.總平面布局標(biāo)識(shí)實(shí)質(zhì)在室內(nèi)時(shí)，其面積不應(yīng)小于（）平方米。A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 51.賓館的客房床頭應(yīng)擺放（）提示牌，房門背后中上部應(yīng)設(shè)置（）。A、禁止臥床吸煙 消防安全疏散指示圖 B、消防安全須知 賓館消防設(shè)施平面圖 C、禁止臥床吸煙 消防安全須知 D、消防安全須知 消防安全疏散指示圖

52.根據(jù)《加油加氣站消防標(biāo)識(shí)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》，站長(zhǎng)室內(nèi)應(yīng)張貼本站的（）。A、加油加氣操作規(guī)程 B、員工崗位示意圖 C、進(jìn)站須知 D、滅火應(yīng)急疏散預(yù)案

53.根據(jù)《工業(yè)企業(yè)消防安全標(biāo)識(shí)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》，工業(yè)企業(yè)應(yīng)在（）設(shè)置總平面布局標(biāo)識(shí)。A、主要出入口醒目位置 B、辦公樓大廳 C、生產(chǎn)車間出入口 D、廠區(qū)保衛(wèi)科

54.根據(jù)《公共娛樂(lè)場(chǎng)所消防標(biāo)識(shí)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》，多層公共娛樂(lè)場(chǎng)所平面布局標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)（）設(shè)置。

A、每個(gè)房間 B、每隔一層 C、每層 D、每隔兩層

55.袋形走道的場(chǎng)所，走道內(nèi)疏散指示標(biāo)志設(shè)置的間距不應(yīng)大于（）。A、8米 B、9米 C、10米 D、20米

56.安全出口和疏散門（）應(yīng)設(shè)置燈光“安全出口”標(biāo)志。A、正下方 B、門的兩側(cè) C、疏散門上 D、正上方 57.消防控制室門外應(yīng)設(shè)置（）標(biāo)識(shí)。

A、嚴(yán)禁煙火 B、閑人免進(jìn) C、嚴(yán)禁吸煙 D、保持關(guān)閉 58.《建筑自動(dòng)消防設(shè)施檢測(cè)合格證》應(yīng)當(dāng)設(shè)置在（）。A、消防控制室的墻上 B、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)控制柜上 C、消防設(shè)施上 D、任意位置

59.消防控制室人員應(yīng)經(jīng)（）培訓(xùn)合格，持證上崗。A、縣級(jí)消防部門 B、市級(jí)消防部門 C、省級(jí)消防部門 D、消防工程公司

60.消防控制室應(yīng)當(dāng)實(shí)行（）值班，保證24小時(shí)不間斷值班。A、一人 B、兩人 C、三人 D、四人

二、多選題（30題，每題1.5分，共45分）

1.社會(huì)單位“三會(huì)一標(biāo)”建設(shè)應(yīng)堅(jiān)持以人為本，全員參與和（）相結(jié)合的原則。A、人防 B、物防 C、技防 D、安全教育 2.社會(huì)單位“三會(huì)一標(biāo)”中的“三會(huì)”是指（）。A、會(huì)進(jìn)行消防安全檢查 B、會(huì)查改火災(zāi)隱患 C、會(huì)撲救初起火災(zāi) D、會(huì)組織引導(dǎo)人員疏散

3、（）等單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)夜間防火巡查。A、醫(yī)院 B、養(yǎng)老院 C、寄宿制的學(xué)校 D、托兒所、幼兒園 4.單位開展防火巡查的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A、用火、用電有無(wú)違章情況

B、安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好 C、消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整

D、常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)，防火卷簾下是否堆放物品影響使用 E、消防安全重點(diǎn)部位人員在崗情況

5.火災(zāi)隱患整改的三級(jí)整改責(zé)任制是指（）。

A、一般員工整改責(zé)任制 B、消防安全管理人整改責(zé)任制 C、檢查人員整改責(zé)任制 D、巡查人員整改責(zé)任制 6.下列那些火災(zāi)隱患可以立即整改。（）A、疏散寬度不足 B、安全出口上鎖 C、消防設(shè)施被遮擋 D、疏散通道堆放雜物 E、防火卷簾下堆放物品影響使用

7.單位員工會(huì)查改火災(zāi)隱患要求員工熟記消防安全規(guī)章制度，明確崗位消防安全職責(zé)，掌握（）。

A、逃生自救技能 B、本崗位火災(zāi)危險(xiǎn)性 C、火災(zāi)撲救常識(shí) D、火災(zāi)防范措施

8.會(huì)處置初起火災(zāi)要求員工掌握火災(zāi)處置程序，掌握（）等消防設(shè)施器材的使用方法，掌握處置初起火災(zāi)的技能。

A、滅火器 B、消火栓 C、火災(zāi)報(bào)警裝置 D、消防特勤器材 9.人員密集場(chǎng)所處置初起火災(zāi)的要領(lǐng)有（）。A、報(bào)警早，損失小 B、邊報(bào)警，邊撲救 C、先救人，后救物 D、防中毒，防窒息 E、聽指揮，莫驚慌

10.在處置易燃易爆單位初起火災(zāi)中，固定消防設(shè)施往往能發(fā)揮較大作用，下列屬于固定消防設(shè)施的是（）。

A、滅火器 B、消火栓 C、滅火毯 D、泡沫滅火系統(tǒng)

11.工業(yè)企業(yè)員工處置初起火災(zāi)的要領(lǐng)為（）。A、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)先報(bào)警，位置地點(diǎn)應(yīng)講清 B、消防水槍會(huì)操作，滅火器材會(huì)使用 C、帶電火災(zāi)要注意，先斷電源后撲救 D、工藝滅火要掌握，遵循原則方可行 E、火災(zāi)失控要逃生，人身安全最重要

12.由燃燒所必須具備的幾個(gè)基本條件可以得知，滅火的過(guò)程其基本方法有（）。A、隔離法 B、窒息法 C、冷卻法 D、抑制法 13.單位的滅火應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)（）。A、明確組織機(jī)構(gòu) B、報(bào)警接警

C、應(yīng)急疏散 D、撲救初起火災(zāi)的程序和措施 14.員工發(fā)現(xiàn)火情時(shí)，應(yīng)采取的措施有（）。

A、向消防機(jī)構(gòu)火警臺(tái)報(bào)告火警應(yīng) B、向消防控制室人員報(bào)告

C、通知其它樓層或小組成員按照滅火應(yīng)急預(yù)案展開 D、向單位值班人員報(bào)告

15.（）應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)消防機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，并持證上崗。A、修理工 B、電工 C、營(yíng)業(yè)員 D、消防控制室人員

16.在接到火警信號(hào)后，單位消防控制室人員應(yīng)該能夠按照處置程序，確認(rèn)火情，（A、啟動(dòng)滅火應(yīng)急預(yù)案 B、組織員工撲救火災(zāi) C、正確熟練的啟動(dòng)消防泵

D、操作火災(zāi)應(yīng)急廣播、防火卷簾等消防設(shè)施 17.火災(zāi)發(fā)生后應(yīng)如何報(bào)案?（）

A、應(yīng)保持鎮(zhèn)定，撥打火警電話 B、詳細(xì)述明災(zāi)害地點(diǎn)或附近目標(biāo) C、簡(jiǎn)述災(zāi)情狀況

D、留下電話及地址以便進(jìn)一步聯(lián)系 18.國(guó)內(nèi)常用的幾種滅火劑有（）。

A、水 B、泡沫滅火劑 C、鹵代烷滅火劑 D、二氧化碳

19.電氣線路發(fā)生火災(zāi)，主要是由于線路（）。

A、短路 B過(guò)載 C、電阻過(guò)大 D、人員的使用 20.常見干粉滅火器使用方法為（）。

A、將安全銷拉開 B、將皮管朝向火點(diǎn)

C、用力壓下把手，選擇上風(fēng)位置接近火點(diǎn)，將干粉射入火焰基部 D、熄滅后并以水冷卻除煙。

。）21.“ABC干粉滅火器”的意思是能滅()火災(zāi)。A、固體物質(zhì) B、液體物質(zhì) C、氣體物質(zhì) D、金屬物質(zhì)

22.為成功疏散人員，單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)消防設(shè)施的維護(hù)管理，保證（）等安全疏散設(shè)施的完好有效。

A、消火栓 B、安全出口 C、疏散樓梯 D、應(yīng)急照明 23.消防安全布局標(biāo)識(shí)包括（）。A、總平面布局標(biāo)識(shí) B、消防車道標(biāo)識(shí) C、安全警示標(biāo)識(shí) D、防火間距標(biāo)識(shí)

24.禁止吸煙標(biāo)識(shí)應(yīng)該設(shè)置在（）出入口的醒目位置。A、商場(chǎng) B、市場(chǎng)

C、醫(yī)院的門診樓 D、學(xué)校的會(huì)議室、圖書館

25.滅火器箱蓋上方應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的主要內(nèi)容應(yīng)包括（）。A、名稱 B、操作使用方法 C、維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人 D、維修時(shí)間

26.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置（），并劃線標(biāo)明儲(chǔ)存區(qū)域、墻距、垛距、防火要求和注意事項(xiàng)。A、安全疏散標(biāo)識(shí) B、消防安全職責(zé)制度 C、操作規(guī)程標(biāo)識(shí) D、平面布局圖

27.《公共娛樂(lè)場(chǎng)所消防標(biāo)識(shí)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》不適用于（）。A、商場(chǎng) B、網(wǎng)吧 C、歌舞廳 D、超市 28.加油區(qū)的加油島柱子上應(yīng)設(shè)置的標(biāo)識(shí)有（）。A、疏散指示標(biāo)識(shí) B、嚴(yán)禁煙火 C、禁打手機(jī) D、停車熄火

29.工業(yè)企業(yè)的消防安全重點(diǎn)部位包括（）。

A、配電室 B、發(fā)電機(jī)室 C、消防控制室 D、倉(cāng)庫(kù) 30.消防控制室墻上應(yīng)張貼（）。A、消防控制室火警處置程序

B、重點(diǎn)部位、疏散通道、消防設(shè)備位置平面圖 C、滅火應(yīng)急疏散預(yù)案 D、消防控制室崗位職責(zé)制度

三、判斷題（30題，每題0.5分，共15分）

1.“三會(huì)”知識(shí)只要從事消防安全管理的人員掌握了即可。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

2.在單位，查改火災(zāi)隱患只能由消防安全管理人員組織開展。（）A、正確 B、錯(cuò)誤 3.火災(zāi)隱患的整改方法可以分為當(dāng)場(chǎng)整改和限期整改兩種方法。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

4.單位內(nèi)部改擴(kuò)建，改變防火分區(qū)，不屬于火災(zāi)隱患。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

5.消防安全重點(diǎn)部位是指在一個(gè)單位中火災(zāi)危險(xiǎn)性大、發(fā)生火災(zāi)后損失大、傷亡大、影響大的部位。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

6.人員密集場(chǎng)所可以使用電暖氣、熱水器、電爐等大功率電器。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

7.人員密集場(chǎng)所可以根據(jù)情況經(jīng)營(yíng)、存儲(chǔ)易燃易爆物品。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

8.公共娛樂(lè)場(chǎng)所在營(yíng)業(yè)期間動(dòng)火施工，動(dòng)火部門和人員應(yīng)按照單位的用火管理制度辦理審批手續(xù)，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

9.易燃易爆工廠、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律為禁火區(qū)，各禁火區(qū)應(yīng)設(shè)禁火標(biāo)志。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

11.電加熱設(shè)備必須有專人負(fù)責(zé)使用和監(jiān)督，離開時(shí)要切斷電源。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

12.要做到及時(shí)控制和消滅初起火災(zāi)，主要是依靠公安消防隊(duì)。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

13.禁止攜帶易燃易爆危險(xiǎn)物品進(jìn)入公共場(chǎng)所或乘坐交通工具。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

14.報(bào)警人撥打火災(zāi)報(bào)警電話后，應(yīng)該到門口或街上等候消防車到來(lái)。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

15.企事業(yè)單位在開展業(yè)務(wù)工作時(shí)應(yīng)該與消防安全實(shí)行同計(jì)劃，同布置，同檢查，同評(píng)比，同總結(jié)。（）

A、正確 B、錯(cuò)誤

16.電器開關(guān)時(shí)的打火、熔熱發(fā)紅的鐵器和電焊產(chǎn)生的火花都是著火源。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

17.配電箱內(nèi)所用的保險(xiǎn)絲應(yīng)該越粗越好。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

18.人員密集場(chǎng)所營(yíng)業(yè)期間可以鎖閉安全出口。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

19.凡是設(shè)有倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)車間的建筑內(nèi)，不得設(shè)職工集體宿舍。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

20.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)該安裝碘鎢燈。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

21.查改火災(zāi)隱患時(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道暢通時(shí)，單位應(yīng)當(dāng)責(zé)令有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正并督促落實(shí)。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

22.由于室外消火栓不能擅自取消，因此構(gòu)筑時(shí)可以把室外消火栓圈起來(lái)保護(hù)好。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

23.使用滅火器撲救初起火災(zāi)時(shí)，應(yīng)將滅火器倒過(guò)來(lái)用。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

24.撲救初起火災(zāi)時(shí)，應(yīng)先搶救貴重的物品，再考慮其他的。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

25.用水作為滅火劑滅火是窒息滅火法。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

26.火場(chǎng)逃生時(shí)，要準(zhǔn)確判斷風(fēng)向，迅速逃到火場(chǎng)上風(fēng)處躲避火焰和煙氣。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

27.著火后，實(shí)在無(wú)路可逃時(shí)可以躲進(jìn)衣柜內(nèi)防止吸入有毒煙氣。（）A、正確 B、錯(cuò)誤

28.火場(chǎng)疏散應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮受火勢(shì)危險(xiǎn)最嚴(yán)重區(qū)域內(nèi)的人員和老、弱、病、殘人員。（A、正確 B、錯(cuò)誤

29.手動(dòng)報(bào)警按鈕附近設(shè)置的火災(zāi)報(bào)警按鈕標(biāo)識(shí)屬于認(rèn)知標(biāo)識(shí)。（）

A、正確 B、錯(cuò)誤

30.加油加氣站的加油區(qū)應(yīng)當(dāng)設(shè)置消防安全疏散標(biāo)識(shí)。（）A、正確 B、錯(cuò)誤）

第三篇：消防知識(shí)競(jìng)賽小品(一)

消防知識(shí)競(jìng)賽小品

（一）（審查稿）

時(shí)間：當(dāng)代·傍晚

地點(diǎn)：室內(nèi)

人物：小夫妻兩人（下面簡(jiǎn)稱“夫”和“妻”）

場(chǎng)景：（一張餐桌，兩把椅子，一個(gè)衣架，一部電話，桌上放茶盤、暖壺、茶杯。）

【電話鈴聲響，幕啟

妻:喂！噢喲……老同學(xué)！你好呀！怎么想起來(lái)給我打電話啊？哎呀！多年不見，甚是想念，聽說(shuō)當(dāng)初，咱們一群姐妹花里，現(xiàn)如今啊，就屬你活得最滋潤(rùn)了！行了！你就別謙虛了，說(shuō)吧！什么事兒？你老公贊助經(jīng)費(fèi)幫你辦個(gè)老同學(xué)派對(duì)，地點(diǎn)在陸家嘴中央綠地，屆時(shí)還有達(dá)人秀選手前來(lái)表演助興，（拿開電話：“氣死我了，氣死我了！）喂……來(lái)！來(lái)一定來(lái)！呵呵呵！好！就這樣，再見！”

（掛電話）哼！有什么了不起的啊，不就是嫁了富二代嘛…… 夫：（抱著個(gè)箱子，氣喘吁吁的）老婆，我回來(lái)啦，（放下箱子）哎呀！可把我累壞了！

妻：我說(shuō)你沒(méi)事兒抱這么大個(gè)箱子回來(lái)干嘛？

夫：老婆！我可告訴你，這箱子里面裝得可不是一般的東西，裝得可是我們?nèi)业钠桨残腋！?/p>

妻：說(shuō)得這么好，到底是什么東西嗎？

夫：我榮重介紹，這里面的東西就是……老婆，你猜猜……

妻：沒(méi)心想跟儂猜妹妹子（上海話）說(shuō)吧！

夫：哦！這個(gè)里面就是……集高科技、實(shí)用性、網(wǎng)絡(luò)化等…… 妻：直接說(shuō)！

夫：（小聲的）家用消防器材。

妻：什么？

夫：家用消防器材。

妻：你……你……你讓我說(shuō)你什么好，好好的個(gè)家，你弄個(gè)這東西回

來(lái)干嗎？

夫：老婆大人，你聽我說(shuō)，今天我們單位組織我們上了一堂消防知識(shí)

講座，聽完了之后，我感觸很深，很多重大火災(zāi)的發(fā)生就是因?yàn)闆](méi)有第一時(shí)間用專業(yè)器具把火勢(shì)控制住。所以，為了我們?nèi)业钠桨残腋＃谥v座結(jié)束后，我就把老師帶來(lái)的家用消防器材全給買了下來(lái)，呵呵！你說(shuō)我聰明吧！

妻：聰明？我看你是有病！

夫：有病？我有什么病啊？我跟你說(shuō)，就我這體格，連老虎都打得死

（武術(shù)造型）

妻：你啊！缺心眼……

夫：我……

妻：誰(shuí)都知道這來(lái)開講座的老師就是附帶來(lái)推銷消防產(chǎn)品的，就你這

個(gè)缺心眼會(huì)一口氣全買回來(lái)，真是氣死我了！

夫：老婆，你別生氣，你想呀……我們家如果發(fā)生了火災(zāi)…… 妻：我說(shuō)你……

夫：我是說(shuō)萬(wàn)一，萬(wàn)一發(fā)生了火災(zāi)，我們又住在了19樓，可謂是叫

天天不應(yīng)，叫地地不靈！你看，現(xiàn)在我們有了這個(gè)，我們就能不靠天，不靠地，就用干粉滅火器。

妻：行了！你就別杞人憂天，就算萬(wàn)一發(fā)生了火災(zāi)，摁下電梯，不出

20秒就到底樓了，不用你這么冒險(xiǎn)啦……

夫：哦！

妻：你說(shuō)說(shuō)！和你結(jié)婚這么久，你怎么老是干點(diǎn)這么不靠譜的事情呢？上半年，馬路邊上，火腿腸搞促銷，你二話不說(shuō)就買了兩箱回來(lái)，結(jié)果呢，電視上曝光了“瘦肉精”的問(wèn)題，前幾天，聽說(shuō)超市里“思念牌”水餃買二送一，你說(shuō)什么也要趕到超市去買了二十盒，接著“思念牌水餃”就因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題被要求下架，你呀！真是個(gè)缺心眼！夫：老婆！其實(shí)我也是為了讓你過(guò)得幸福嘛……

妻：幸福？我告訴你什么是幸福，剛才我老同學(xué)李柏芝利用她那迷你cooper在加油站加油的間隙，打電話向我發(fā)出了去由她老公出資主辦老同學(xué)聚會(huì)，什么我也有這種福氣，那就是幸福了…… 夫：那你再等一等吧！

妻：不用等了！我現(xiàn)在命令你，向后轉(zhuǎn)，系上圍裙，去廚房做飯！夫：是！（轉(zhuǎn)身進(jìn)廚房）

妻：真是個(gè)缺心眼！氣死我了！

夫：（火急火燎地從廚房出來(lái)）哎呀！老婆大人，告訴你個(gè)好消息…… 妻：怎么了？

夫：我今天買的東西能派上用處了！

妻：怎么了？

夫：因?yàn)殄伬锖孟裰鹆恕?妻：那還不趕緊滅火！

夫：我剛才已經(jīng)用水試過(guò)了…… 妻：然后呢……

夫：好像沒(méi)有用！

妻：趕緊去拿干粉滅火器，快啊！夫:是！

妻：真是個(gè)缺心眼！

第四篇：小學(xué)生消防知識(shí)教案(一)

小學(xué)生消防知識(shí)教案

臨泉縣范興集鄉(xiāng)中心小學(xué)徐克利

一、教學(xué)目標(biāo)：

1、通過(guò)對(duì)火災(zāi)事件的了解提高學(xué)生的防火意識(shí)。2.讓學(xué)生掌握有關(guān)的消防知識(shí)。

二、教學(xué)重難點(diǎn)：讓學(xué)生懂得如何防火和自救。

三、教學(xué)時(shí)間：一課時(shí)

四、教學(xué)過(guò)程

（一）激趣導(dǎo)入

1.課件展示各種火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)圖片，學(xué)生欣賞后討論：看了這些圖片，你想說(shuō)什么？有什么感受？

2.人們的生活離不開火。俗話說(shuō)：水火無(wú)情。如果對(duì)火使用不當(dāng)或者管理不好，就會(huì)發(fā)生火災(zāi)，嚴(yán)重威脅人們的生活，給人民的生命財(cái)產(chǎn)和國(guó)家的建設(shè)發(fā)展造成巨大損失。因此消防安全十分重要，消防工作包括兩個(gè)方面：一是火災(zāi)的預(yù)防；二是如何滅火。對(duì)此，同學(xué)們都應(yīng)該有所了解，并掌握一些基本知識(shí)。

（二）講授新課

預(yù)防火災(zāi)應(yīng)該注意什么？

預(yù)防火災(zāi)的措施很多，同學(xué)們首先要從日常生活中的小事做起：

l．不玩火。有的同學(xué)對(duì)火感到新奇，常常背著家長(zhǎng)和老師做玩火的游戲，這是十分危險(xiǎn)的。玩火時(shí)，一旦火勢(shì)蔓延或者留下未熄滅的火種，容易引起火災(zāi)。

2．不吸煙。吸煙不僅危害身體健康，還容易誘發(fā)火災(zāi)，因此作為學(xué)生要嚴(yán)格遵守學(xué)生守則和學(xué)校的規(guī)章制度，堅(jiān)決杜絕吸煙。

3．愛護(hù)消防設(shè)施。為了預(yù)防火災(zāi)，防止火災(zāi)事故，居民樓、公共場(chǎng)所都設(shè)置了消防栓、滅火器、消防沙箱等消防設(shè)施，還留有供火災(zāi)發(fā)生時(shí)人員疏散的安全通道，要自覺愛護(hù)消防設(shè)施，保證安全通道的暢通。

在家中如何注意防火？

家庭中的火災(zāi)常由用火不慎和使用電器不當(dāng)引起，同學(xué)們要注意：

l．使用火爐取暖，火爐的安置應(yīng)與易燃的木質(zhì)家具等保持安全距離，在農(nóng)村，則要遠(yuǎn)離柴草。

2．烘烤衣物要有人看管，人不能長(zhǎng)時(shí)間離開。3．火爐旁不要存放易燃物品。

4．生火時(shí)，不要使用煤油、汽油等助燃物品，以防猛烈燃燒發(fā)生火災(zāi)。5．掏出的未熄滅的爐灰、煤渣要倒在安全的地方，以防引起別的物體燃燒起火。

6．使用家用電器要符合安全要求，不亂拆卸，以免造成安全性能下降，引發(fā)火災(zāi)。

7．使用發(fā)熱的電器（如電熨斗）要小心，不可使其引燃易燃物品。

8．電器使用完畢或人離開時(shí)，要及時(shí)關(guān)閉電源，以防電器過(guò)熱而發(fā)生火災(zāi)。9．使用煤氣器具要防止煤氣泄露，使用完畢應(yīng)關(guān)閉氣源。

10．煤氣罐應(yīng)遠(yuǎn)離火源使用；要定期檢查，確保煤氣設(shè)施及用具完好。在學(xué)校如何注意防火？

在學(xué)校里也有防火安全問(wèn)題，主要應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：

l．不帶火柴、打火機(jī)等火種進(jìn)人校園，也不帶汽油、爆竹等易燃易爆的物品進(jìn)入校園。

2．實(shí)驗(yàn)課需要使用酒精燈和一些易燃的化學(xué)藥品時(shí)，要在老師的指導(dǎo)下進(jìn)行，并且嚴(yán)格按

照操作要求去做，時(shí)刻小心謹(jǐn)慎，嚴(yán)防發(fā)生用火危險(xiǎn)。3．采用火爐取暖的教室，要選派專人負(fù)責(zé)，管理好爐火。4．不隨意焚燒廢紙等。

5．打掃衛(wèi)生時(shí)，要將枯枝落葉等垃圾作深埋處理或送往垃圾池，不要采取點(diǎn)火燒掉的辦法。外出活動(dòng)如何注意防火？

外出活動(dòng)時(shí)，所處的環(huán)境比較復(fù)雜，在防火方面要做到：1．要自覺遵守公共場(chǎng)所的防火安全規(guī)定。

2．一般不要組織野炊活動(dòng)，確實(shí)需要組織的，要選擇安全的地點(diǎn)和時(shí)間，并在老師的指導(dǎo)下用火，用火完畢，應(yīng)及時(shí)熄滅火種。

3．不攜帶火柴、打火機(jī)等火種和易燃易爆品進(jìn)入林區(qū)、草原、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)。

4．自覺保護(hù)公共場(chǎng)所的消防設(shè)施、設(shè)備。

5．自覺按照防火的要求去做，同時(shí)還要監(jiān)督、勸阻他人可能造成火災(zāi)隱患的行為。

6．發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時(shí)向老師或有關(guān)管理人員報(bào)告。

第五篇：企業(yè)三會(huì)材料一

控、參股企業(yè)三會(huì)會(huì)議程序

控、參股企業(yè)三會(huì)議案模板

控、參股企業(yè)三會(huì)會(huì)議程序

一、會(huì)前準(zhǔn)備工作

（一）議案的提出

1.由總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會(huì)，會(huì)議主要由公司高級(jí)管理人員參加，討論過(guò)去一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、決算等和制定下一財(cái)務(wù)預(yù)算、投資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)議案。

2.議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)黨委的公司要上黨委會(huì)研究審定后，由辦公室負(fù)責(zé)收集意見。

3.提前十五天將會(huì)議通知和會(huì)議議案發(fā)放到每位董事，擬上股東會(huì)的議案發(fā)放到每位股東；在對(duì)提供的議案審議時(shí)，股東和董事可以提出未涉及到的議案。

4.應(yīng)參會(huì)的股東、董事、監(jiān)事因特殊原因不能參會(huì)時(shí)，應(yīng)出具書面委托書委托代理人出席并代為表決，同時(shí)需出具書面的授權(quán)委托書。監(jiān)事會(huì)議案由各位監(jiān)事提出。

（二）議案分類

一般議案包括：總經(jīng)理工作報(bào)告、上主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及本主要財(cái)務(wù)指標(biāo)意見、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)換屆、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會(huì)”通過(guò)的重大審議事項(xiàng)等。一般議案，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過(guò)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

特別議案包括：修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議、公司合并、分立、解散或者清算、變更公司形式的決議，以及其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過(guò)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

（三）其他事項(xiàng)

1.議案提議人，以“公司章程”、“股東會(huì)議事規(guī)則”“董事會(huì)議事規(guī)則”、“監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則”“總經(jīng)理工作細(xì)則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為準(zhǔn)。

2.股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)寫明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、應(yīng)到及實(shí)到人數(shù)，表明會(huì)議程序是否符合《公司法》的規(guī)定。全體股東、董事、監(jiān)事簽字，持不同意見的可以在決議上寫明。

二、會(huì) 議

（一）股東（大）會(huì)

⒈股東（大）會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開。

⒉股東（大）會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

⑴ 會(huì)議日期和地點(diǎn)；

⑵ 會(huì)議期限；

⑶ 事由及議題；

⑷ 發(fā)出通知的日期。

⒊股東（大）會(huì)在審議議案過(guò)程中，若股東對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在股東單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見對(duì)議案進(jìn)行修改。

4.股東（大）會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán)；

5.股東（大）會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)通過(guò)；

6.股東（大）會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：

⑴股東（大）會(huì)屆次、召開時(shí)間及地點(diǎn)；

⑵股東姓名；

⑶需審議表決的事項(xiàng)；

⑷投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；

⑸其他需要記載的事項(xiàng)。

7.會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認(rèn)。

（二）董事會(huì)

⒈董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入實(shí)際出席人數(shù)。總經(jīng)理、監(jiān)事應(yīng)列席會(huì)議；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議；

⒉董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席；

⒊董事會(huì)召開董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開日十五日前書面通知全體董事；

⒋董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

⑴ 會(huì)議日期和地點(diǎn)；

⑵ 會(huì)議期限；

⑶ 事由及議題；

⑷ 發(fā)出通知的日期。

⒌董事會(huì)在討論議案過(guò)程中，若董事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在董事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見對(duì)議案進(jìn)行修改。

⒍董事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。

⒎董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

⒏董事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：

⑴董事會(huì)屆次、召開時(shí)間及地點(diǎn)；

⑵董事姓名；

⑶需審議表決的事項(xiàng)；

⑷投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；

⑸其他需要記載的事項(xiàng)。

⒐受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，亦應(yīng)代委托董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票”的字樣。

⒑會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認(rèn)。

（三）監(jiān)事會(huì)

⒈監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持并召開，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議；

⒉監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期；

⒊監(jiān)事會(huì)在審議議案過(guò)程中，若監(jiān)事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在監(jiān)事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見對(duì)議案進(jìn)行修改；

⒋監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)

⒌監(jiān)事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)通過(guò)；

⒍監(jiān)事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：

⑴監(jiān)事會(huì)屆次、召開時(shí)間及地點(diǎn)；

⑵監(jiān)事姓名；

⑶需審議表決的事項(xiàng)；

⑷投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；

⑸其他需要記載的事項(xiàng)。

⒎會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有監(jiān)事簽字確認(rèn)。

（四）三會(huì)會(huì)議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會(huì)議資料并存檔。

控、參股企業(yè)三會(huì)議案模板

三會(huì)董事會(huì)議案模板

一、董事會(huì)目錄模版

二、董事會(huì)通知模版

三、董事會(huì)表決模版

四、董事會(huì)決議模版

五、董事會(huì)議案模版

一、董事會(huì)議案目錄

1.關(guān)于公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告的議案 2.關(guān)于公司XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案 3.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案 4.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

5.關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 6.關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案 7.關(guān)于XX高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案 8.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案

9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 10.關(guān)于提請(qǐng)召開XX股東（大）會(huì)的議案 11.需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。

二、董事會(huì)通知模版

*******有限公司

第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議材料

二〇

****年**月**日

（封面）

會(huì)議共審議以下

項(xiàng)議案：

1.關(guān)于公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告的議案 2.關(guān)于公司XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案 3.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案 4.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

5.關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 6.關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案

7.關(guān)于公司XX高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案 8.關(guān)于《公司高管人員薪酬管理辦法》的議案

9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 10.關(guān)于提請(qǐng)召開XX股東(大)會(huì)的議案 11.需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。

附件：

授權(quán)委托書

致

有限公司董事會(huì)：

茲委托

先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席有限公司第 屆董事會(huì)第次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。

受委托人簽名：

委托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼： 年 月

日

三、董事會(huì)表決模版

有限公司

第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議表決票

四、董事會(huì)決議模版

五、董事會(huì)議案模版

議案一：

關(guān)于公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告的議案

各位董事：

現(xiàn)提交《

有限公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

附件：《

有限公司XX總經(jīng)理工作報(bào)告》

提案人：（總經(jīng)理）

二O

****年**月**日

XX年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況表

二、XX年管理工作成效

在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，XX年公司開展了以下各項(xiàng)管理工作：

根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，可以分別從以下幾個(gè)方面（包括但不限于）闡述：

（一）加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作

（二）堅(jiān)持自主創(chuàng)新，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)

闡述企業(yè)當(dāng)年的科技投入比例數(shù)據(jù)，對(duì)科技投入的總體情況及取得的重大突破、創(chuàng)新、成果進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，對(duì)公司科技管理體系建設(shè)的情況進(jìn)行說(shuō)明，并分析公司科技創(chuàng)新存在的問(wèn)題。

（三）以財(cái)務(wù)管理為中心，強(qiáng)化成本控制與運(yùn)營(yíng)管理

（四）深化人力資源改革，健全市場(chǎng)化用人機(jī)制

（五）健全和完善內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)，為公司發(fā)展提供有力保障

（七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌

三、存在的問(wèn)題與不足

總結(jié)回顧這一年來(lái)的工作，通過(guò)廣大員工的努力，公司在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。但是仍然存在一些問(wèn)題，今后要努力做好以下幾方面的工作：

四、XX年工作要點(diǎn) 1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

2.全年計(jì)劃產(chǎn)業(yè)投資

萬(wàn)元，完成 項(xiàng)目建設(shè)

萬(wàn)元，以及新建

項(xiàng)目；

3.研發(fā)投入占銷售收入

%以上，對(duì)科技投入（含主要研發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容）及科技創(chuàng)新情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。

4.安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)零死亡、無(wú)重傷事故，“三廢”排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

為完成以上目標(biāo)，XX年公司將重點(diǎn)做好以下工作： 議案二：

關(guān)于XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案

各位董事：

現(xiàn)提交《

有限公司XX董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件：《

有限公司XX董事會(huì)工作報(bào)告》

提案人（董事長(zhǎng)）

二O

****年**月**日

附件：

有限公司 XX董事會(huì)工作報(bào)告

各位董事：

受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作

有限公司XX工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

簡(jiǎn)單介紹XX年總體經(jīng)營(yíng)情況。

一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體情況及分析

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表(近三年數(shù)據(jù))

（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的影響

描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來(lái)的影響。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)(下降)的主要原因是。

總資產(chǎn)為

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%，主要原因是。

（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況

1.主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用）

根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)）銷售價(jià)格上漲（或下降）

%。主要原因是：

詳細(xì)情況見下表：

3.主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)情況

4.主要費(fèi)用情況(近三年數(shù)據(jù))

銷售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是由于

所致；

管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是由于

所致；

財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是由于

所致；

所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是由于

所致；

5.現(xiàn)金流狀況分析

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）

%。主要是由于

；

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下降）

%。主要是由于

；

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）

%。主要是由于。

二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析

（一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況

報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯(cuò)更正。

（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析

1.重要資產(chǎn)情況

闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。

2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況

貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致；

存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致；

固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致。

3.存貨變動(dòng)情況

對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析

4.資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析(近三年數(shù)據(jù))

簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。

（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析

1.主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）

短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

2.償債能力分析

所致；

所致；

所致；

所致； 所致；

簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。

三、研發(fā)情況

1.近三年公司研發(fā)投入情況

四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況

1.控股子公司

（1）控股子公司基本情況

（2）控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況

2.參股公司

（1）參股子公司基本情況

（2）參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況

五、公司未來(lái)發(fā)展影響因素和對(duì)策

（一）影響公司未來(lái)發(fā)展的因素

1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響

2.行業(yè)狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

4.公司內(nèi)部因素

（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)

2.應(yīng)對(duì)措施

（三）公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略

六、XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要工作

（一）XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)

萬(wàn)元。

（二）XX年公司工作重點(diǎn)

闡述XX年公司主要工作情況。

七、報(bào)告期內(nèi)投資情況

（一）金融資產(chǎn)投資情況

報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。

（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。

八、董事會(huì)日常工作情況

（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容

報(bào)告期內(nèi)，公司召開

次董事會(huì)，執(zhí)行情況如下：

（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況

報(bào)告期內(nèi)，公司召開

次股東大會(huì)，執(zhí)行情況如下：

議案三：

關(guān)于XX財(cái)務(wù)決算的議案

各位董事：

現(xiàn)提交《

有限公司XX財(cái)務(wù)決算》，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議。

附件：《

有限公司XX財(cái)務(wù)決算》

提案人：

二O

****年**月**日

附件：

有限公司 XX財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、XX財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

簡(jiǎn)單描述企業(yè)XX總體經(jīng)營(yíng)情況。

XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

%。

XX年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：

（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（三）財(cái)務(wù)分析

1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況

XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)

%。其中：

收入

萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)

%。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)

%。主要原因?yàn)椤?/p>

2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析

3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析

（1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表

4.現(xiàn)金流量情況及分析

闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析。

（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司

主要經(jīng)營(yíng)情況

二、審計(jì)意見

三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表

包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。

議案四：

關(guān)于XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

各位董事：

經(jīng)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈利潤(rùn)為

元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金

元，加上年初未分配利潤(rùn)

元，XX年期末可供股東分配的利潤(rùn)

元。

具體分配金額如下： 關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

各位董事：

現(xiàn)提交《

有限公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、《

有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算》，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件1：《

有限公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》

附件2：《

有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算》

提案人：

二O

****年**月**日 附件1：

有限公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

根據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)情況，制定公司XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。附件2：

有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算

一、預(yù)算編制的原則和步驟：

二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：

1.公司執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及補(bǔ)充規(guī)定； 2.在公司制訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上編制預(yù)算； 3.財(cái)務(wù)預(yù)算范圍包括：

三、主要預(yù)算指標(biāo)的說(shuō)明

XX年，簡(jiǎn)單描述。全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下：

（一）利潤(rùn)表的主要項(xiàng)目

1.XX年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)

%，主要原因是。

2.XX年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

%，主要是。

3.XX年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額為

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％。主要是。

其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。

銷售費(fèi)用

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。

管理費(fèi)用

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。

財(cái)務(wù)費(fèi)用

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。

（二）資產(chǎn)負(fù)債表的主要項(xiàng)目

1.XX年預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額為

萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）

%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。

2.XX年預(yù)計(jì)負(fù)債總額為

萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）

%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。

3.XX年預(yù)計(jì)歸母公司所有者權(quán)益為

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）

%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。

（三）現(xiàn)金流量主要項(xiàng)目

1.經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流入：

萬(wàn)元

2.投資性凈現(xiàn)金流出：

萬(wàn)元

3.籌資性凈現(xiàn)金流入：

萬(wàn)元。在籌資性凈現(xiàn)金流入中，新增銀行貸款

萬(wàn)元，其中：新增流動(dòng)資金借款

萬(wàn)元，新增長(zhǎng)期借款

萬(wàn)元。

（四）重大投資事項(xiàng)預(yù)算

XX年公司預(yù)計(jì)投資

萬(wàn)元，具體預(yù)算如下：

四、預(yù)算指標(biāo)表

1.資產(chǎn)負(fù)債表

2.利潤(rùn)表

3.現(xiàn)金流量表

議案六：

關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案

各位董事：

根據(jù)XX公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，XX擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為

萬(wàn)元的授信，其中：截止到

月

日，公司尚有未到期XX年授信額度

萬(wàn)元，XX年還需新增

萬(wàn)元的授信額度，詳細(xì)情況見附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會(huì)審議。

根據(jù)銀行辦理授信時(shí)需提交董事會(huì)決議的程序要求，公司辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時(shí)，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)

先生/女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。

以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件：《關(guān)于XX公司銀行授信計(jì)劃情況的說(shuō)明》

提案人：

二O

****年**月**日 附件：

關(guān)于XX公司銀行授信計(jì)劃情況的 說(shuō)

明

根據(jù)公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算，在滿足公司投資及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求和確保資金安全的情況下，XX年公司計(jì)劃申請(qǐng)銀行授信總額

萬(wàn)元。現(xiàn)將XX公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說(shuō)明如下。

一、XX公司授信擬使用用途：

二、公司截止XX年

月

日授信

萬(wàn)元的主要用途：

三、公司截止XX年

月

日貸款

萬(wàn)元的主要用途：

四、公司授信和貸款情況見下表。授信詳細(xì)情況表

貸款情況表 議案七：

關(guān)于

有限公司XX高管人員

績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案

（此議案根據(jù)具體的績(jī)效考核管理辦法確定，沒(méi)有建立的，必須建立）

各位董事：

根據(jù)《

有限公司高管人員薪酬及考核辦法》和公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定，對(duì)公司高管人員的工作和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了認(rèn)真考核，并在綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。XX年公司高管人員薪酬建議如下：

一、董事長(zhǎng)的薪酬考核

2.年薪計(jì)算：

XX年董事長(zhǎng)的目標(biāo)年薪為

萬(wàn)元，其中：基薪

萬(wàn)元，目標(biāo)績(jī)效年薪

萬(wàn)元。

按照考核計(jì)分辦法，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分為

分，安全事故得分為

分，最后得分

分。

根據(jù)考核辦法規(guī)定，董事長(zhǎng)的績(jī)效年薪為

萬(wàn)元，全年合計(jì)薪酬為

萬(wàn)元，比XX年年薪增長(zhǎng)（下降）

%。

議案八：

關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案

各位董事：

現(xiàn)將《

有限公司高管人員薪酬管理辦法》提請(qǐng)本次董事會(huì)討論，請(qǐng)各位董事進(jìn)行審議。

本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件：《

有限公司高管人員薪酬管理辦法》

提案人：

二0

****年**月**日 議案九：

關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位董事：

闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。

公司擬聘用（或續(xù)聘）

會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX 審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為

萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。

以上議案，提請(qǐng)本次董事會(huì)審議。

本議案尚需提交公司XX股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。

提案人：

二〇

****年**月**日 議案十：

關(guān)于提請(qǐng)召開XX股東大會(huì)的議案

各位董事：

根據(jù)《公司法》、《

有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會(huì)召集召開XX股東大會(huì)。具體如下：

一、會(huì)議基本情況

1.會(huì)議召集人：

2.會(huì)議召開時(shí)間：20

****年**月**日上午（或下午）

點(diǎn)

3.會(huì)議召開地點(diǎn)：

4.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開（或其他）方式

5.會(huì)議期限：

天。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1.審議《關(guān)于XX總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》 2.審議《關(guān)于XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 3.審議《關(guān)于XX財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 4.審議《關(guān)于XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

5.審議《關(guān)于XX經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》 6.審議《關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案》

7.審議《關(guān)于XX高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案》 8.審議《公司高管人員薪酬管理辦法的議案》

9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

三、會(huì)議出席對(duì)象：

公司股東出席會(huì)議。無(wú)法出席會(huì)議的股東，可按照授權(quán)委托書要求，書面委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決。公司董事、監(jiān)事列席會(huì)議。

四、出席會(huì)議登記辦法

1.登記時(shí)間：

2.登記地點(diǎn)：

3.登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會(huì)議召開前一天送達(dá)或傳真至公司）。

五、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

傳真：

地址：

郵編：

2.參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理，請(qǐng)各位參會(huì)人員屆時(shí)參會(huì)。

以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

提案人：

****年**月**日 三會(huì)監(jiān)事會(huì)議案模板

一、監(jiān)事會(huì)目錄模版

二、監(jiān)事會(huì)通知模版

三、監(jiān)事會(huì)表決模版

四、監(jiān)事會(huì)決議模版

五、監(jiān)事會(huì)議案模版

一、監(jiān)事會(huì)目錄模版

1.審議《關(guān)于XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2.關(guān)于公司XX年財(cái)務(wù)決算的議案

3.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

4.關(guān)于《********有限公司高管人員薪酬管理辦法》的議案

5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

二、監(jiān)事會(huì)通知模版

*******有限公司

第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議材料

二〇

****年**月**日

（封面）

第 屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議通知

各位監(jiān)事：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《

有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況的需要，有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議，會(huì)議具體安排如下：

一、會(huì)議時(shí)間 年

月

日（星期）

二、會(huì)議方式

現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）

三、會(huì)議召集

先生

四、會(huì)議主持

先生

五、會(huì)議審議內(nèi)容

會(huì)議共審議以下

項(xiàng)議案：

1.關(guān)于XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

2.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案

3.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

4.關(guān)于《********有限公司高管人員薪酬管理辦法》的議案

5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

六、參會(huì)人員

公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)事）。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：

電話：

手機(jī)：

傳真：

Email：

附件：授權(quán)委托書

有限公司

監(jiān)

事

會(huì)

二〇

****年**月**日 附件：

授權(quán)委托書

致

有限公司監(jiān)事會(huì)：

茲委托

先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席

有限公司第 屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。

受委托人簽名：

委托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼： 年 月

日

三、監(jiān)事會(huì)表決模版

有限公司

第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議表決票

監(jiān)事姓名：

注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”等相應(yīng)欄劃 “√”。

監(jiān)事簽字：

日期：20 年

月

日

四、監(jiān)事會(huì)決議模版

第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議決議 監(jiān)字[20

]第 號(hào)

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議于20 年

月

日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開。會(huì)議通知以通訊方式（或其他方式）于20

****年**月**日發(fā)至全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事

名，實(shí)際參與表決監(jiān)事

名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：

1.議案一，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：

票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

2.議案二，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：

票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

3.議案三，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：

票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫。

有限公司

監(jiān)

事

會(huì)

二〇

****年**月**日

監(jiān)事簽字：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

五、監(jiān)事會(huì)議案模版 議案一：

有限公司 XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

各位監(jiān)事：

現(xiàn)提交《

有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件：《

有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

提案人：

二○

****年**月**日

附件：

有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

XX年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。

一、監(jiān)事會(huì)工作情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了

次會(huì)議，會(huì)議的情況如下：

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX 有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，列席了歷次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和非公開發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，形成以下獨(dú)立意見：

（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見的獨(dú)立意見

（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX 內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

議案二：

關(guān)于XX財(cái)務(wù)決算的議案

各位監(jiān)事：

現(xiàn)提交《

有限公司XX財(cái)務(wù)決算》，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)予以審議。

附件：《

有限公司XX財(cái)務(wù)決算》

提案人：

二O

****年**月**日

附件：

有限公司 XX財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、XX財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

簡(jiǎn)單描述企業(yè)XX總體經(jīng)營(yíng)情況。

XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

%。

XX年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：

（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（三）財(cái)務(wù)分析

1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況

XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)

%。其中：

收入

萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)

%。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)

%。主要原因?yàn)椤?/p>

2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析

3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析

（1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表

4.現(xiàn)金流量情況及分析

闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析。

（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司

主要經(jīng)營(yíng)情況

二、審計(jì)意見

三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表

包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。

議案三：

關(guān)于XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

各位監(jiān)事：

經(jīng)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈

利潤(rùn)

元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金

元，加上年初未分配利

潤(rùn)

元，XX年期末可供股東分配的利潤(rùn)

元。

具體分配金額如下：

議案四：

關(guān)于XX公司高管人員薪酬管理辦法的議案

各位監(jiān)事：

現(xiàn)將《

有限公司高管人員薪酬管理辦法》提請(qǐng)本次董事會(huì)討論，請(qǐng)各位監(jiān)事進(jìn)行審議。

附件：《

有限公司高管人員薪酬管理辦法》

提案人：

二O

****年**月**日 議案五：

關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX 審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位監(jiān)事：

闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。

公司擬聘用（或續(xù)聘）

會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為

萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。

以上議案，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)審議，并列入公司XX股東大會(huì)議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

提案人：

二〇

****年**月**日 三會(huì)股東會(huì)議案模板

一、股東會(huì)目錄模版

二、股東會(huì)通知模版

三、股東會(huì)表決模版

四、股東會(huì)決議模版

五、股東會(huì)議案模版

一、股東會(huì)目錄模版

1.關(guān)于公司XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案 2.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案

3.關(guān)于公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 4.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 5.關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案 6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案

7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8.審議公司XX經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的議案 9.審議公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 10.需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案

二、股東會(huì)通知模版

有限公司

XX第次股東會(huì)會(huì)議通知

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《

有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況的需要，有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開XX第次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議具體安排如下：

一、會(huì)議時(shí)間

****年**月**日（星期）

二、會(huì)議方式

現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）

三、會(huì)議召集

公司董事會(huì)

四、會(huì)議主持

先生

五、會(huì)議審議內(nèi)容

會(huì)議共審議以下

項(xiàng)議案：

1.關(guān)于公司XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案

2.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)決算的議案

3.關(guān)于公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

4.關(guān)于公司XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

5.關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的議案

6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案

7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8.關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的議案

9.關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 10.需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。

六、參會(huì)人員

公司全體股東或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司股東）。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：

電話：

手機(jī)：

傳真：

Email：

附件：授權(quán)委托書

有限公司

董

事

會(huì)

二 〇

****年**月**日

附件：

授權(quán)委托書

致

有限公司股東會(huì)：

茲委托

先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席

有限公司XX第次股東會(huì)會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為股東的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。

受委托人簽名：

委托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼

****年**月**日

三、股東會(huì)表決模版

有限公司

XX第次股東會(huì)會(huì)議表決

股東姓名：

四、股東會(huì)決議模版

有限公司

XX第次股東會(huì)會(huì)議決議 股字[20

]第 號(hào)

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）XX第

次股東會(huì)會(huì)議于20 年

月

日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開。會(huì)議通知以通訊方式（或其他方式）于20

****年**月**日發(fā)至全體股東。會(huì)議應(yīng)參與表決股東

名，實(shí)際參與表決股東

名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：

議案

一、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：

票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

議案

二、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：

票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

議案

三、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：

票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫。

有限公司

董

事

會(huì)

二〇

****年**月**日

（下頁(yè)為簽字頁(yè)）

（此頁(yè)無(wú)正文，為XX第次股東會(huì)會(huì)議決議簽字頁(yè)）

股東簽字：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

五、股東會(huì)議案模版

議案一：

關(guān)于XX董事會(huì)工作報(bào)告的議案

各位股東：

現(xiàn)提交《

有限公司XX董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。

附件：《

有限公司XX董事會(huì)工作報(bào)告》

提案人：公司董事會(huì)

二O 年

月

日

附件：

有限公司 XX董事會(huì)工作報(bào)告

公司股東：

受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作

有限公司XX工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

簡(jiǎn)單介紹XX年總體經(jīng)營(yíng)情況。

一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體情況及分析

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表(近三年數(shù)據(jù))

（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的影響

描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來(lái)的影響。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)(下降)的主要原因是。

總資產(chǎn)為

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)(下降)

%，主要原因是。

（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況

1.主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用）

根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)）銷售價(jià)格上漲（或下降）

%。主要原因是：

詳細(xì)情況見下表：

3.主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)情況

4.主要費(fèi)用情況(近三年數(shù)據(jù))

銷售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是由于

所致；

管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是由于

所致；

財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是由于

所致；

所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是由于

所致；

5.現(xiàn)金流狀況分析

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）

%。主要是由于

；

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下降）

%。主要是由于

；

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）

%。主要是由于。

二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析

（一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況

報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯(cuò)更正。

（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析

1.重要資產(chǎn)情況

闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。

2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況

貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致；

存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致；

固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致。

3.存貨變動(dòng)情況

對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析

4.資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力分析(近三年數(shù)據(jù))

簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。

（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析

1.主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）

短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致； 所致； 所致；

所致；

長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）

%，主要是

所致；

2.償債能力分析

簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。

三、研發(fā)情況

1.近三年公司研發(fā)投入情況

四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況

1.控股子公司

（1）控股子公司基本情況

（2）控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況

2.參股公司

（1）參股子公司基本情況

（2）參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況

五、公司未來(lái)發(fā)展影響因素和對(duì)策

（一）影響公司未來(lái)發(fā)展的因素

1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響

2.行業(yè)狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

4.公司內(nèi)部因素

（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)

2.應(yīng)對(duì)措施

（三）公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略

六、XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要工作

（一）XX 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)

萬(wàn)元。

（二）XX年公司工作重點(diǎn)

闡述XX年公司主要工作情況。

七、報(bào)告期內(nèi)投資情況

（一）金融資產(chǎn)投資情況

報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。

（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。

八、董事會(huì)日常工作情況

（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容

報(bào)告期內(nèi)，公司召開

次董事會(huì)，執(zhí)行情況如下：

（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況

報(bào)告期內(nèi)，公司召開

次股東大會(huì)，執(zhí)行情況如下：

議案二：

關(guān)于XX財(cái)務(wù)決算的議案

各位股東：

現(xiàn)提交《

有限公司XX財(cái)務(wù)決算》，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。

附件：《

有限公司XX財(cái)務(wù)決算》

提案人：公司董事會(huì)

二O 年

月

日

附件：

有限公司 XX財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、XX財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

簡(jiǎn)單描述企業(yè)XX總體經(jīng)營(yíng)情況。

XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

%。

XX年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：

（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（三）財(cái)務(wù)分析

1.主要利潤(rùn)指標(biāo)情況

XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)

%。其中：

收入

萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)

%。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)

萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)

%。主要原因?yàn)椤?/p>

2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析

3.負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析

（1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表

4.現(xiàn)金流量情況及分析

闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析。

（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司

主要經(jīng)營(yíng)情況

二、審計(jì)意見

三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表

包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。

議案三：

有限公司 XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

各位股東：

現(xiàn)提交《

有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。

附件：《

有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

提案人：

有限公司監(jiān)事會(huì)

二○

****年**月**日

附件：

有限公司XX監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

XX年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。

一、監(jiān)事會(huì)工作情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了

次會(huì)議，會(huì)議的情況如下：

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX 有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，列席了歷次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和非公開發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，形成以下獨(dú)立意見：

（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見的獨(dú)立意見

（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

議案四：

關(guān)于XX利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

各位股東：

經(jīng)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈利潤(rùn)為

元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金

元，加上年初未分配利潤(rùn)

元，XX年期末可供股東分配的利潤(rùn)

元。

具體分配金額如下：

議案五：

關(guān)于申請(qǐng)XX公司銀行授信計(jì)劃的 議案

各位股東：

根據(jù)XX年公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，XX擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為

萬(wàn)元的授信，其中：截止到

月

日，公司尚有未到期XX年授信額度

萬(wàn)元，XX年還需新增

萬(wàn)元的授信額度，詳細(xì)情況見附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會(huì)審議。

根據(jù)銀行辦理授信時(shí)需提交董事會(huì)決議的程序要求，公司辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時(shí)，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)

先生代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。

以上議案提請(qǐng)公司XX股東（大）會(huì)審議。

附件：《關(guān)于XX公司銀行授信計(jì)劃情況的說(shuō)明》

提案人：公司董事會(huì)

二O 年

月

日

附件：

關(guān)于XX公司銀行授信計(jì)劃情況的說(shuō)明

根據(jù)公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算，在滿足公司投資及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求和確保資金安全的情況下，XX年公司計(jì)劃申請(qǐng)銀行授信總額

萬(wàn)元。現(xiàn)將XX公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說(shuō)明如下。

一、XX公司授信擬使用用途：

二、公司截止XX年

月

日授信

萬(wàn)元的主要用途：

三、公司截止XX年

月

日貸款

萬(wàn)元的主要用途：

四、公司授信和貸款情況詳細(xì)情況見下表。截止到XX年 月 日貸款情況

議案六：

關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案

各位股東：

現(xiàn)將《

有限公司高管人員薪酬管理辦法》提請(qǐng)本次股東會(huì)討論，請(qǐng)各位股東進(jìn)行審議。

附件：《

有限公司高管人員薪酬管理辦法》

提案人：公司董事會(huì)

二O

****年**月**日

議案七：

關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位股東：

闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。

公司擬聘用（或續(xù)聘）

會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為

萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。

以上議案，提請(qǐng)股東大會(huì)預(yù)以審議。

提案人：公司董事會(huì)

二〇

****年**月**日

議案八：

關(guān)于公司XX經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃

的議案

各位股東：

現(xiàn)提交《

有限公司XX經(jīng)營(yíng)方針》、《

有限公司XX投資計(jì)劃》，提請(qǐng)本次股東（大）會(huì)予以審議。

附件1：《

有限公司XX經(jīng)營(yíng)方針》

附件2：《

有限公司XX投資計(jì)劃》

提案人：公司董事會(huì)

二O

****年**月**日

議案九：

關(guān)于公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案

各位股東：

現(xiàn)提交《

有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算》，提請(qǐng)本次股東（大）會(huì)予以審議。

附件：《

有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算》

提案人：公司董事會(huì)

二O

****年**月**日

附件：

有限公司XX財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

一、預(yù)算編制的原則和步驟：

二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：

1.公司執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及補(bǔ)充規(guī)定；

2.在公司制訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上編制預(yù)算；

3.財(cái)務(wù)預(yù)算范圍包括：

三、主要預(yù)算指標(biāo)的說(shuō)明

XX年，簡(jiǎn)單描述。全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下：

（一）利潤(rùn)表的主要項(xiàng)目

1.XX年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)

%，主要原因是。

2.XX年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

%，主要是。

3.XX年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額為

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％。主要是。

其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。

銷售費(fèi)用

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。

管理費(fèi)用

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。

財(cái)務(wù)費(fèi)用

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

％，占成本費(fèi)用總額的％，主要是。

（二）資產(chǎn)負(fù)債表的主要項(xiàng)目

1.XX年預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額為

萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）

%，主要原因是。

2.XX年預(yù)計(jì)負(fù)債總額為

萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）

%，主要原因是。

3.XX年預(yù)計(jì)歸母公司所有者權(quán)益為

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）

%，主要原因是。

（三）現(xiàn)金流量主要項(xiàng)目

1.經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流入：

萬(wàn)元

2.投資性凈現(xiàn)金流出：

萬(wàn)元

3.籌資性凈現(xiàn)金流入：

萬(wàn)元。在籌資性凈現(xiàn)金流入中，新增銀行貸款

萬(wàn)元，其中：新增流動(dòng)資金借款

萬(wàn)元，新增長(zhǎng)期借款

萬(wàn)元。

（四）重大投資事項(xiàng)預(yù)算

XX年公司預(yù)計(jì)投資

萬(wàn)元，具體預(yù)算如下：

四、預(yù)算指標(biāo)表

1.資產(chǎn)負(fù)債表

2.利潤(rùn)表

3.現(xiàn)金流量表

回

執(zhí)

由我單位（個(gè)人）

參加貴公司XX年第 次股東大會(huì)。

出席人姓名（或名稱）：

聯(lián)系電話：

身份證號(hào)：

股東名稱（簽字或蓋章）：

****年**月**日