第一篇：生產設備采購管理制度

生產設備采購管理制度

第一章總則

第一條目的。為了加強生產設備的采購管理工作，確保采購的生產設備達到安全、可靠、經濟、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。

第二條生產設備采購負責單位。公司成立生產設備采購小組，采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。

第三條生產設備采購的原則。

1．生產設備的采購必須滿足生產能力的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個因素，貨比三家，擇優采購。

2．生產設備的采購必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢，結合公司的生產狀況、生產能力平衡實際，有計劃地進行。

第二章采購需求的提出

第四條大宗生產設備新購，由技術部根據本公司生產和發展的需要，提出設備更新改造計劃，報技術副總審核后提交總經理，總經理召集有關部門進行技術、經濟論證，經總經理批準后，由生產設備采購小組購置。

第五條生產設備的部分更新與零星購置，由使用部門根據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求，填寫《新增設備申請單》，提交生產部經理，由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后，經技術副總批準，然后由生產設備采購小組負責購置。

第三章設備的選擇與評價

第六條選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上實用的原則，綜合考慮下列6項因素：設備型號、規格；設備效率；能源消耗情況；設備安全性能；設備環保性能；設備維修狀況。

第七條選擇設備時，要做好設備的技術經濟評價，通過對比確定最佳方案。

第四章生產設備采購

第八條設備采購價格的確定。

由生產設備采購小組會同財務部、法務部根據設備選型批準的方案，進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

第九條請購審批權限。

1．請購金額預估在××～××萬元，由生產部經理審批。

2．請購金額預估在××～××萬元，由技術副總審批。

3．請購金額預估在××萬元以上，由總經理審批。

第五章生產設備驗收

第十條設備到貨驗收。

1．設備檔案接收。

（1）新設備到貨后，采購部會同生產部、技術部共同做好開箱檢查工作。

（2）設備的原始技術資料由檔案室負責保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料，檔案室負責提供。

2．開箱檢查的步驟及內容。

（1）檢查外觀及包裝情況。

（2）按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。

（3）檢查設備有無銹蝕。

（4）核對實物是否符合圖紙要求。

（5）開箱檢查過程中做好檢查記錄。

第十一條設備入庫：開箱檢查合格后，采購部及時辦理驗收手續入庫、保管。

第六章設備的安裝與試運行

第十二條對公司內施工的措施項目由采購部或生產部承包，對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產部或采購部負責對外承包。第十三條設備供應單位負責設備的安裝，由生產部負責監督；對于在安裝和試運行過程中出現的問題要及時糾正、解決。

第十四條采購部應要求設備供應商經常對設備進行檢修保養，并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給生產部。

第二篇：設備采購管理制度

1.目的：為了有效規范公司各種生產經營設備的采購行為，切實提高工作效率，降低公司采購成本，特制定本制度。

2.范圍：本細則適用于公司任何用于生產經營所需設備。

3.定義：無

4.參考文件：

4.1.《采購控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供應商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集團公司設備采購實施細則》

5.權責：

生產安環部的職責：負責編制審核技改項目和日常生產經營的設備購置計劃；負責編制審核技改和日常生產經營設備的采購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬采購設備的技術要求、節能環保性及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。

財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審核投資項目設備的采購預算及時間安排；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。法務的職責：負責公司設備采購文書的規范和法律風險防范工作；負責設備采購合同的合法性、合規性審核；參與公司設備采購的評審工作；參與公司供應廠（商）的評價。

審計監察部室的職責：負責所有設備采購實施的監督檢查；負責對設備采購的合規性進行審查；負責公司設備采購過程的監督檢查；負責組織對設備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。供應的職責：負責具體實施公司所有設備的采購，依據公司批準的設備購置計劃，按程序進行設備采購；負責組織對供應廠（商）的評價工作及公司供應廠（商）的日常管理工作；參與公司設備采購的評審。

設備需求部門：參與設備審核擬采購設備的技術要求、及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備采購的評審。

6.作業內容：

6.1.申報計劃

6.1.1.需求部門在申報設備需求計劃前，必須做好設備方案論證、設備選型，確定采購設備的名稱、型號規格、技術要求、供貨范圍、交貨時間。對技術復雜、采購預算較大或生產工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備制造廠（商）、同類設備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。

6.1.2.設備采購計劃報送供應部之前，須向公司相關部門報送設備購置計劃，并獲批準。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。

6.1.3.屬于企業技改項目和日常生產經營的設備購置計劃由生產安環部負責審

批；屬于投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。

6.1.4.需求部門申報的設備需求計劃必須有部門負責人或部門分管負責人、和

經辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術要求）負責。

6.1.5.供應部按照集團公司設備采購計劃的要求統一報送集團供銷公司（國內

設備）或者進出口公司（進口設備）。

6.1.6.設備需求計劃報送供應部的時間為：需求計劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。

6.2.設備采購程序

6.2.1.由集團供銷公司代購的設備，按照《江西稀有金屬鎢業控股集團有限公

司設備采購實施細則》有關規定辦理，集團批復由公司自行采購的設備批文后，供應部按公司規定組織實施采購。

6.2.2.招標采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設備采購實

施細則》相關規定。

6.2.3.詢（比）價采購

詢（比）價采購是供應部組織公司相關部門、內部專家進行評審，供應部依據公司核準的詢（比）價結果，實施該設備的采購。

6.2.3.1.擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）名單、資質文件以及必要的考

察報告，供應廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數量不得少于三家。

6.2.3.2.供應部對擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）資質進行初審，初審

后參與詢（比）價采購的的供應廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的供應廠（商），直至數量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應部按照需求部門提供的已經審定的技術要求編制詢（比）價文件，并發給初審合格的供應廠（商）。

6.2.3.4.供應廠（商）須在規定的時間內，按照詢（比）價文件的具體要求進

行報價，超過報價期限未進行報價的供應廠（商）將被視為放棄此次報價機會。

6.2.3.5.供應部將供應廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關審核部門核

準。

6.3.設備合同簽訂與履行

6.3.1.設備合同簽訂原則。在履行完以上設備采購程序并確定了設備供應廠

（商）后，由供應部與供應廠（商）擬訂采購協議和技術協議，并由供應部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。

6.3.2.所有設備技術協議及設備采購合同均須采用集團公司規定標準格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供應部與供應廠（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2008]177號文》相關條款執行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經理審批后執行。

6.3.4.供應部在簽訂設備采購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供

銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應部才能與供應廠（商）簽訂設備采購合同。

6.3.5.供應部須將招標或比價采購資料的復印件、簽訂好的合同在五個工作日

內報集團供銷公司備案。

6.3.6.在設備驗收、試運行及運營期間出現的各類技術及質量糾紛，由供應部

協助生產安環部設備管理員與供應廠（商）進行協商解決。

6.3.7.設備入庫驗收。設備到貨后，原則上，設備管理員應在一周內組織開箱

驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術協議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件7），經辦人員簽字和部門領導確認，查無問題后才能辦理入庫手續，并將驗收單送交供應部。

6.3.8.設備入庫后，設備保管部門（原則上為需求部門）要根據倉庫管理制度，妥善保管好設備，所有設備的技術資料均應交生產安環部保管，并由其專呈公司辦建立相應設備檔案。

6.3.9.設備安裝調試。在設備安裝調試階段，應嚴格遵守國家、行業的有關設

計、安裝、調試及驗收等規范以及合同所約定的驗收標準，并最后形成書面的設備驗收報告，如實逐項填寫《設備安裝調試報告單》（附件8），設備所有的竣工圖紙、調試報告、試運行資料等均應交生產安環部轉交公司辦保管。并及時將填寫好的《設備安裝調試報告單》交公司供應部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設備均必須由具備安裝資質的單位負責

安裝調試，投入使用前必須獲得國家規定的監督管理機構或部門頒發的允許企業使用的相關證書。

6.3.11.設備質保期。生產安環部及時跟蹤在質保期內的設備運行情況，隨時

與設備供應廠（商）保持溝通，發現問題及時與設備供應廠（商）聯系，嚴格按照簽訂的技術協議相關條款處理，并將處理情況書面報送公司供應部。質保期結束后，應如實逐項填寫《設備質保期報告單》（附件9），并呈交公司供應部。

6.3.12.供應部將根據生產安環部提供的《設備入庫驗收單》、《設備安裝調試

報告單》、《設備質保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。

6.4.供應商管理具體參見《供應商控制程序》的相關規定。

6.5.監督與責任

6.5.1.公司審計監察部負責對公司所有設備采購程序及行為進行參與和監督。

審計監察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設備采購進行檢查。

6.5.2.需求部門如未按規定及程序上報設備采購計劃，導致設備無法準時到位，影響車間正常的安全生產，責任由需求部門自行承擔。

6.5.3.供應部必須嚴格按照公司有關規定及本制度具體負責公司的設備采購工

作，嚴禁設備采購過程中發生任何違規行為。

6.5.4.供應部必須按照集團公司批復函件組織設備采購，同時將簽訂好的合同

原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。

第三篇：設備材料采購管理制度

第一章 總 則

第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。

第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。

第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實施細則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預計 300 萬以上（含）或統一采購能夠獲得較優惠的材料（設備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計 300 萬以下（不含）由分公司實施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。

第二章 組織機構和職責

第八條：材料（設備）采購組織架構：

公司材料（設備）采購領導小組

公司采購管理中心

分公司材料（設備）采購領導小組

分公司采購部（工程部）

專職采購人員

第九條：公司材料（設備）采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料（設備）采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監督和指導。

第十二條：公司材料（設備）采購領導小組職責：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；

⑵、依據材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；

⑶、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

⑷、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實施監督；

⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復；

⑺、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發；

⑻、其他必須由公司材料（設備）采購領導小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設備）采購領導小組職責

⑴、對分公司的材料（設備）采購工作實施指導和管理；

⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；

⑶、分公司權限內的招標采購工作的監督和實施；

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設備）采購領導小組采購招標主持人；

⑸、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；

（8）、對供應商依據供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每的誠信評定；

（9）、其他必須由分公司材料（設備）領導小組完成的工作。

第十四條：材料（設備）采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。

第十五條：公司采購管理中心職責：

⑴、監督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執行情況，并做出客觀評價；

⑵、負責材料（設備）信息庫的建立和維護，并依據分公司提供的供應商評定結果，對庫內供應商進行客觀評價并按制度優勝劣汰；

⑶、負責對長期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監督；

⑷、對各分公司材料（設備）采購提供咨詢和指導；

⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審；

⑹、采購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定；

⑺、對分公司采購人員上報的有關材料（設備）文件做出批復；

⑻、物資材料市場行情和新型、節能、環保、高效材料（設備）的收集、了解、分析工作。

⑼、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導匯報；

⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現場基本情況；

⑾、定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

⑿、完成上級領導交給的其它任務。

第十六條：分公司采購人員職責：

⑴、采購管理制度的執行和實施；

⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

⑶、根據工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；

⑷、根據《采購計劃》要求，提前做出《材料（設備）請購單》；

⑸、在材料（設備）采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定；

⑹、負責甲供材料的現場驗收；

(7)、負責認質認價材料（設備）的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認；

(8)、有責任對乙供材料（設備）是否符合質量要求和設計要求情況的監督；

(9)、在工作過程中發現對公司或工程質量不利的問題和情況（如材料（設備）質量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料（設備）等）及時向主管領導上報相關情況；

(10)、負責對供應商誠信度初步審核；

(11)、協助工程部、預算部進行材料（設備）詢價工作；

(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；

(13)、完成上級領導交給的其它任務。

第三章 工作準則

第十七條：在材料（設備）供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料（設備）采購領導小組批準，方能入庫。

第十八條：公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經公司采購管理中心審核，由公司材料（設備）領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。

第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。

第二十條：分公司采購人員根據《材料（設備）采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料（設備）請購單》。

第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料（設備）請購單》無論金額大小，經分公司材料（設備）采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料（設備）除外。

第二十三條：采購人員在洽談某項材料（設備）時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計 300萬元以上（含）報公司材料（設備）采購領導小組；單宗采購總額預計 300萬元以下（不含）報分公司材料（設備）采購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較（技術參數、價格、特點以表格形式體現）。

第二十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。

第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

五不購：

①沒有提供書面采購計劃且未經材料設備采購領導小組批準不購；

②材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購；

③無材質證明和產品合格證的不購；

④凡考評不合格的產品不購；

⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。

三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。

第二十七條：材料（設備）單宗采購總額預計在 10 萬元以上（不含），原則上應以招投標形式來完成。

第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料（設備）采購領導小組委派主持人完成；由公司材料（設備）采購領導小組和公司采購管理中心實施監督。

第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料（設備）采購領導小組委派專人主持，由公司材料（設備）采購領導小組和公司審計部實施監督。

第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：

1、在材料（設備）招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。

4、招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。

第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理。

第三十二條：分公司采購材料（設備）時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務保存。

第四章 采購人員職業規范

第三十三條：采購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

第三十五條：采購人員只有在有助于商業合作及協調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。

第三十六條：采購人員只有經部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。

第五章 罰 則

第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：

⑴采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。

⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

⑶采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應商對同類產品的報價；

②招投標中泄露其它參與的供應商名稱；

③泄露標底的。

④泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。

⑷、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產建筑材料（設備）采購實施細則》執行的。

⑸、隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；

⑺在供應商考評中徇私舞弊的；

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章 附 則

第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。

第三十九條：本制度由公司采購管理中心監督各級采購部門實施。

第四十條： 本制度自簽發之日起開始實施。

第四篇：材料(設備) 采購管理制度

材料(設備)采購管理制度

一、總 則

（一）為加強公司材料（設備）采購工作，在保證公司工程項目正常施工的前提下，提高材料（設備）供應質量、降低工程成本，特制訂本制度。

（二）公司按工程項目成立材料（設備）采購領導小組，負責對采購材料的供應商、材料質量、采購價格、供應使用情況進行監督管理工作，日常工作由材料科具體實施。

（三）使用量較大或價值較高的材料（設備），進行公開招標。

二、材料采購

（一）所有工程用設備、材料由工程部在使用前一個月根據設計要求、施工圖及施工預算書編制材料（設備）需求計劃交材料科。

（二）材料科根據工程部提供的材料、設備需求計劃，進行市場調查，編制采購計劃，由采購領導小組審定，報總經理批準后采購。采購流程為：需求計劃---搜集信息---詢價---比價----評估----要樣（封樣）----請購----訂購---驗收

（三）材料采購應采取優質優價的原則，每一種材料的價格至少需有三家供應商提供，并將調研情況編入材料詢價及市場調研匯總臺帳,為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據。同等質量比價格，同等價格比信譽，盡量采購環保、節能產品，采購過程中，要遵循公司主管領導和工程技術部門的指導和要求，選擇合適的質量等級范圍內的供 應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。

(四)使用量較大或價值較高的材料（設備），進行公開招標，組成由總經理、工程部、材料科參加的評標小組進行評標，材料科將評標小組意見書面呈報并經總經理同意后，進入議標和合同談判直至簽訂合同。

（五）零星材料、設備的直接采購必須有兩人以上參加。

（六）對技術要求較高的材料、設備，進行市場考察須有項目主管經理、工程技術部門參加，對其中的技術內容須有工程技術部門及項目 主管經理的確認。

（七）材料、設備采購盡可能在知名品牌或信息庫中選擇，保證產品質量。

三、合同管理

（一）材料科與供應商共同負責合同文本的編制工作，合同文本除符合國家《合同法》的相關條款外，應特別注意對于質量、合同履行程序、售后服務等方面的要求，材料科代表公司同供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落實。

（二）采購材料、設備根據采購方式的不同應在簽訂合同之前預留適當的合同審批時間和招投標時間。

（三）采購責任人負責所購材料設備的招投標管理，按投標結果，與供貨單位簽訂采購合同并報請審批。

四、材料設備的驗收

（一）、材料（設備）在合同簽訂之前，材料科必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同要求。

（二）、檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結束。

（三）、驗收項目

（1）材料（設備）的品牌是否符合合同要求。

（2）材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。

（3）材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

（4）材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

（5）材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

（6）材料（設備）的產品保護措施是否到位。

（7）材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則材料科書面通知供貨廠商并按采購合同規定處理。

（8）對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，材料科須會同質檢部門委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

（9）材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

（10）材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

五、材料出入庫管理制度

（一）、材料到貨、驗收、入庫管理流程：

（1）材料到貨后，材料科和倉庫保管員依據到達貨物清單共同清點材料種類，拆包，分包點驗，按材料的品種、規格、型號核對實際到貨數量，檢查外包裝質量是否破損。

（2）材料驗收后，材料科采購員立即填寫《材料入庫登記臺帳》，要求做到字跡清楚,數據準確，內容完整。填寫內容為到貨日期、供應商全稱、品名、規格、單位、數量。如有外包裝破損或有明眼看出的質量問題及數量不符等情況要單獨注明。需檢驗的材料存放于倉庫待檢區等待材料采購人員、工程部技術人員檢驗。

（3）不需檢驗的材料,由采購員和倉庫保管員共同清點數量后,當時辦理入庫手續,填寫《材料入庫單》，入庫單應注明：入庫時間、供應商名稱、發票號碼，產品名稱、規格、型號、編碼、單位，數量、單價、金額等項目，入庫單編號必須按順序填制，入庫單經采購員、保管員簽字確認后生效，入庫單不得涂改；入庫單內容必須同實物驗收情況和采購發票信息一致。

（4）入庫單一式四聯，即倉庫保管員一聯、財務部一聯、材料科留存備查一聯，供貨單位一聯。

（5）工程部對需檢驗的材料進行檢驗，并出具產品檢驗單，對不合格的材料，出具不合格檢驗報告，經主管經理簽字確認后反饋給采購員，返回廠家調換；

（6）采購人員接到工程部檢驗通知單后，對于合格產品給倉庫保 管員辦理正式入庫手續，倉庫保管員根據采購發票、檢驗通知單和實物驗收情況如實完整填寫入庫單；

（7）倉庫保管員根據材料不同性質調劑貨物存放場地，做好接貨準備。貨物入庫后，合理存放，精心管理，妥善保管，達到庫容整齊，賬、物、卡一致；庫房物品要標識清楚，嚴禁無標識物品入庫。物品出庫要按照先進先出的原則。庫房物品要來歷分明，禁止來歷不明的物品入庫。

（二）、材料出庫管理流程：

（1）各材料使用單位根據施工計劃，填制領料單，領料單應注明領料部門、日期、材料編號、品名規格、單位、數量、金額，并經部門負責人審核簽字及領料人簽字后到倉庫領料。

（2）倉庫保管員審核領料單，符合手續后在發料人處簽字出貨。（3）領料單一式四聯，領料部門留存一聯，倉庫保管員一聯，材料科一聯備查，財務部會計一聯。

（4）倉庫保管員每日將材料領料單報送材料科，材料科根據領料單做材料出入庫發放清單，并與各部門及倉庫核對無誤后，將領料單及發放清單上報財務部，材料主管會計根據材料科上報的領料單進行財務處理。

（5）以上單據在當月發現差錯時，所有聯次收回，標注作廢字樣留存，如果已報賬發現差錯確需更改的，倉庫保管員填寫紅色單據沖銷（必須標注原憑證時間、單號等信息），并同時填寫藍色正確單據報賬。

六、材料科工作內容

（一）采購管理制度的執行和實施。

（二）配合建立公司采購信息庫。

（三）根據工程進度材料（設備）的使用需求，制定采購計劃。

（四）在材料（設備）采購招標負責人的指導下完成項目權限范圍內的采購招標文件的擬定。

（五）負責材料的現場驗收。

（六）負責材料（設備）的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認。

（七）協助工程部進行材料（設備）詢價工作。

七、材料采購工作準則

（一）采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。

（二）材料科根據《材料（設備）采購管理制度》的要求，必須提前做好采購計劃。

（三）材料科制定的采購計劃無論金額大小，須報總經理批復后采購。

（四）選擇供應商時，應在公司信息庫或知名品牌中提取，但區域性較強的材料（設備）除外。

（五）采購人員在洽談某項材料（設備）時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

（六）采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利 益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報采購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較。

（七）報告得到批復后，依照領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。

（八）采購人員必須堅持沒有提供書面采購計劃且未經批準的不購；材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購；無材質證明和產品合格證的不購；凡考評不合格的產品不購；現場、倉庫能夠代用的材料不購。

八、材料采購招標的原則

(一)在材料（設備）招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

（二）在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

（三）在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。

（四）招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。

九、罰則

采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：(一)采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。

（二）采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

（三）采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

（1）泄露其它供應商對同類產品的報價；（2）招投標中泄露其它參與的供應商名稱；（3）泄露標底的；

（4）泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。（5）故意規避本制度或未按本制度規定執行的。

（6）隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。

（7）因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

滕州市房地產綜合開發公司

2013年8月25日

第五篇：物資設備采購、管理制度

天井煤礦設備物資管理制度

為了加強公司設備物資的管理，做好公司設備物資的采購、儲備、供應工作，抓好用、管、修、供四個環節。以符合國家煤礦安全標志為基礎，物美價廉保證質量為要求，特制定本制度。

一、采購程序：

1、采購一般程序

⑴公司根據每月倉庫及各連隊提出的材料計劃報機電技術部進行審核和分類，根據不同的材料、備件機電部選擇三家以上的合格供應商進行比值比價后（填寫比值比價表），報公司價格委員會相關領導進行審核，機電部根據審核意見將每一類材料備件發給供應商，進行簽訂材料供應合同。① 凡是采購的機電設備必須附有安全承諾書，根據承諾書供貨商必須負相應的承諾責任。

② 凡是采購來的井下電氣設備、阻燃皮帶、井下開關、電機、風機必須有煤安標志、合格證、說明書；有電路系統的必須有圖紙。

2、特殊物資的采購 ⑴工字鋼

由于每月工字鋼的使用要根據技術部門的采掘及維修計劃來決定工字鋼的使用情況，所以工字鋼的采購除了按照一般程序外，要根據鋼材市場價格變化情況及市場供貨等因數來決定采購價格。① 所供工字鋼必須要有材質檢驗報告。⑵電纜

為了規范管理，杜絕電纜事故的發生，電纜采購以符合煤礦安全標準為基礎，要求必須是昆明電纜廠的電纜，比價程序按采購一般程序采購。⑶開關

為了規范管理，杜絕電氣事故的發生，開關采購以符合煤礦安全標準為基礎，要求必須是華榮、電光，比價程序按采購一般程序采購。⑷檢測監控

由于原來煤礦使用的檢測監控設備是梅安森的所以監測監控使用的所有備件必須先考慮梅安森，比價程序按采購一般程序采購。

二、付款程序

⑴合同有預付款要求的先通過付款申請，支付合同預付款（40%）。按付款申請要求和合同審批表請各部門負責人簽字審核。

⑵根據合同條款支付合同款（50%）必須有所需材料的合格證、煤安標志、說明書或者材質證報告。

⑶材料除外所采購的設備必須有5%的質保金，質保期為一年。

⑷電器、開關和電纜的采購合同必須附有安全承諾書并負相關的法律責任。

三、采購要求

1、各連隊物資采購計劃必須注明物資名稱、規格型號、數量、材質、生產廠家及供貨日期，若采購周期較長或特殊（進口）的備件、物資必須和生產部、采購部門協商提前做好采購。

2、物資采購計劃按年、月上報一份，經機電部、公司價格委員會審核批準后由機電部安排采購。

3、可在機修分廠加工的備品備件必須提供易損件圖冊經煤礦設備主管審核、后交機修分廠加工。對不能在機修分廠加工的備件煤礦必須提供圖紙經各級部門審核后由機電部協調采購，煤礦提供的圖紙必須做到尺寸準確、材質清楚，精度達到使用要求。

4、煤礦必須在設備安裝前一周各分管機電設備的設備員物資采購計劃員進行核對，對未到物資填制“未到貨信息反饋表”交機電設備物資采購計劃員。

5、對于到貨物資，煤礦分管機電的技術員必須積極參與采購計劃員組織的驗收工作（主要設備有煤礦機電設備主管參加）并作相應的驗收記錄，對于不符合設備使用要求的物資、備件煤礦有權拒絕使用。

6、煤礦的物資、備件、油料的領、用由材料員統一管理，按定置化管理要求堆放各種材料，備件及其它物資，并建立入庫、出庫明細臺帳和物資費用臺帳，做到帳、卡、物相符。

7、嚴禁任何單位或個人，擅自采購或與供應單位接洽采購事宜，一切采購工作均歸供機電部負責。

8、對于需要改動的圖紙須經煤礦機電部審核，機電設備主管領導批準后執行。對修改過的圖紙或設備改造后所產生的備品備件圖紙必須提交機電部備案。