第一篇：股東會議紀要

股東會議紀要

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的名字）

應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權。會議內容；

1、變更股東及股權

2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經營范圍

6、變更地址

7、變更經營期限

8、變更企業類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：

股東名稱營業執照（身份證）號碼 出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例 *****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加

多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

股東名稱營業執照（身份證）號碼 出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例 *****

3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行

董事、法定代表人、經理職務。

4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經營類型由什么變為什么

9、公司經營期限變更為年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年月日

第二篇：股東會議紀要

股 東 會 議 紀 要

二〇一二年三月二十八日，內蒙古中城越建設工程項目管理有限公司第二次股東會議根據公司章程第二章第十三條規定，股東張雪梅同志將其股份貳拾萬元按1：1的比例轉讓給王家卉同志，股東黃曄同志將其股份肆拾萬元按1：1的比例轉讓給韓兆輝同志。據此，公司股東及其股份額和股份比例如下：

李敏：肆拾萬元，比例：40%

王家卉：貳拾萬元，比例：20%

韓兆輝：肆拾萬元，比例：40%

股東簽字：

內蒙古中城越建設工程項目管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

第三篇：股東會議紀要

股東會議紀要

時間：

地點：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：

（法定代表人的名字）

應到股東

________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權。

會議內容；

1、變更股東及股權

2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經營范圍

6、變更地址

7、變更經營期限

8、變更企業類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權?，F股東出資情況如下：股東名稱營執照（身份證）號碼出資方式認繳出資實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例*****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

股東名稱

營業執照（身份證）號碼

出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例*****

3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經營類型由什么變為什么

9、公司經營期限變更為年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽

年月日

第四篇：股東會議紀要

股東會議紀要

時間：

地點：具體地址的公司地址 參加人：全體股東（寫名字）主持人：（法定代表人的名字）

應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權。會議內容；

1、變更股東及股權

2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實收資本

5、變更經營范圍

6、變更地址

7、變更經營期限

8、變更企業類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：

股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例 *****

3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）

7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經營類型由什么變為什么

9、公司經營期限變更為

年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

****年**月**日

第五篇：老股東股東會議紀要

股東會議紀要

時間： 201年月日

地點：

出席人：

主持人：

記錄員：

會議內容： 討論股東股份轉讓事宜

會議決議：經股東會討論，同意形成如下決議：

一、同意將其所持公司 15%的股份（股本金 30萬元實繳資本萬元）轉讓給。

二、同意將其所持公司 15%的股份（股本金 30萬元實繳資本 30萬元）轉讓給。

三、股份的轉讓不經過公司賬戶，由雙方直接交割。

四、公司新的組織機構設置，人員構成及章程的修改由新的股東會討論決定，在新的組織機構設置和構成人員到位后，公司原設的組織機構予以解散，任職人員所任職務自動解除。

全體股東簽名（蓋章）