第一篇：修改公司章程決議

上海萊可企業(yè)策劃設(shè)計有限公司關(guān)于修改公司章程決議

根據(jù)《公司法》及公司章程，上海萊可企業(yè)策劃設(shè)計有限公司臨時股東會于2011年5月6在會議室召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以電話通知全體股東，應(yīng)到股東2人，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，會議由執(zhí)行董事主持，經(jīng)股東會議定，所有股東均同意修改本公司章程。決議事項如下： 通過修改后的公司章程

一、成立新一屆股東會二、四、同意耿忠連將占公司注冊資本40%共20萬元的出資轉(zhuǎn)讓給趙翠榮。股東姓名由耿忠連變更為趙翠榮

三、公司由于股東變動選舉周立志為公司執(zhí)行董事兼法定代表人，趙翠榮為公司監(jiān)事，耿忠連不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

四、同意公司住所上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)齊賢南村216號變更為上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)工業(yè)路1399號2幢1062室。

五、營業(yè)范圍變更為：企業(yè)形象策劃，室內(nèi)外裝潢、設(shè)計，園林綠化工程、設(shè)計，商標設(shè)計，設(shè)計制作代理發(fā)布各類廣告，市場營銷策劃，展覽展示服務(wù)，婚慶服務(wù)，攝影服務(wù)，商務(wù)信息咨詢，市場信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會調(diào)查、社會調(diào)研、民意調(diào)查、民意測試）紙制品，辦公設(shè)備，工藝禮品，電腦及配件批發(fā)，零售。

以上事項表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)100%

不同意的，占總股數(shù)0%

棄權(quán)的，占總股數(shù)0%

股東：（自然人簽名、蓋章）

上海萊可企業(yè)策劃設(shè)計有限公司年月日

第二篇：修改公司章程的決議范本

修改公司章程的決議范本

*************公司

股東會決議

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，***************公司于****年**月**日在公司會議室召開第*次股東會，會議由執(zhí)行董事***主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東研究決定：

一、修改公司章程第*章第*條（詳見公司章程修正案）

二、*******************變更為：

*****************************************************************************************************************************

上述表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法效并核準登記之日生效。

全體股東簽字（蓋章）：

*****年**月**日

*************公司

公司章程修正案

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，*********有限責(zé)任公司于*****年**月**日在公司會議室召開第**次股東會，會議由執(zhí)行董事****主持，全體股東參加了會議。

經(jīng)全體股東研究決定同意公司第**章第**條****修改為：

****************************************************************************************************************。

全體股東簽字：

****年**月 **日

XXXX有限公司股東會決議

第[X]屆第[X]次股東會

時間：年月日

地點：

股東參加人員：XXX、XXX、XXX

主持人：XXX

記錄人：XXXX

應(yīng)到會股東X人，實際到會股東X人，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論，會議通過以下決議：

一、同意增加新股東XX先生(女士)，同意XX先生(女士)全部轉(zhuǎn)讓所持有股份。

二、同意XX先生(女士)將XXXXX有限公司X%的股份轉(zhuǎn)讓給同意XX先生(女士)。

三、同意公司法定代表人由XX先生(女士)變更為XX先生(女士)

四、同意變更公司經(jīng)營范圍，經(jīng)營范圍變更前內(nèi)容：XXXX 經(jīng)營范圍變更后內(nèi)容：XXXX

五、同意變更本公司章程。

六、本決議經(jīng)到會股東簽字（蓋章）后生效。

全體股東簽字蓋章：

X X X有限公司

年月日

第三篇：修改公司章程的股東會決議

參考式樣3：

××公司股東會決議

──關(guān)于同意修改公司章程的決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

1、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

2、……

××公司股東會

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當大于或等于公司章程規(guī)定的比例；②登記機關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會議召開的程序）。

第四篇：公司章程備案決議

******有限公司關(guān)于

公司章程備案的股東會決議

2009年月日，******有限公司召開了股東會，股東： ****有限公司委派代表***和****有限公司委派代表***參加了會議。會議決議如下：

一、修訂并通過了修訂后的公司章程。

二、同意將修訂后的公司章程交登記主管機關(guān)備案。

三、同意委托***同志前往***工商局辦理本公司的公司章程備案登記。

（附修訂后的公司章程）。

股東（蓋章）：***有限公司章***有限公司章

2009年月日

第五篇：公司章程修改行為法律意見

××××公司章程修改行為法律意見書

（范本）

××××公司：

受貴公司委托，本所根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)法人登記管理條例》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對貴公司章程修改行為，進行法律審查，并出具法律意見書。

出具本法律意見書時，本所已委托×××律師對本次公司章程修改行為有關(guān)的文件資料及相關(guān)事實進行了審查驗證和核查，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，出具如下法律意見：

一、本次公司章程修改行為所依據(jù)的增資行為真實、合法、有效 本次公司章程修改行為所依據(jù)的增資行為已經(jīng)公司董事會通過，并報經(jīng)自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會同意。用于增資的資產(chǎn)已經(jīng)繳納，并經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所驗資。出資方式合法、有效。

（其余5700余萬增資的出資方式、資產(chǎn)來源等情況說明）

二、本次公司章程修改行為程序合法性審查

本次公司章程修改，所涉及的章程修改行為已經(jīng)公司董事會通過，公司董事會召開程序合法，并報經(jīng)自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會同意。

經(jīng)驗證，本所認為：公司本次公司章程修改程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三、文件真實性審查 1.文件審查 貴公司于委托時提交的《 》、《 》等材料，均已核對過原件，確認此等文件真實性。

2.相關(guān)審批機關(guān)的批文

貴公司于委托時提交的《 》。對此相關(guān)審批機關(guān)的批文，直接確認此等文件內(nèi)容合法性，不作實質(zhì)性審查。

3.中介機構(gòu)資質(zhì)及其制作的文件

貴公司于委托時提交的《 》。對此相關(guān)中介機構(gòu)出具的法律文件，相關(guān)中介機構(gòu)及執(zhí)業(yè)人員資質(zhì)，均已核對過原件，確認此等文件真實性。

相關(guān)中介機構(gòu)出具的法律文件，直接確認此等文件內(nèi)容合法性，不作實質(zhì)性審查。

四、結(jié)論意見

綜上所述，本律師認為：××××公司本次公司章程修改程序、內(nèi)容符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次章程修改行為真實、合法、有效。

×××律師事務(wù)所（公章）

律師：（簽字）200 年 月 日